公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 19:26 │凯伦股份（300715）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人拟协议转让股份进展暨签署补充协议公告│
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│2025-04-02 19:26 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-02 19:25 │凯伦股份（300715）：苏州佳智彩光电科技有限公司审计报告天健审〔2025〕1072号 │
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│2025-04-02 19:25 │凯伦股份（300715）：苏州佳智彩光电科技有限公司评估报告坤元评报〔2025〕161号 │
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│2025-04-02 19:25 │凯伦股份（300715）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-02 19:25 │凯伦股份（300715）：关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-02 19:24 │凯伦股份（300715）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 16:34 │凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-02-11 17:16 │凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-23 15:52 │凯伦股份（300715）：2024年度业绩预告 │
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2025-04-02 19:26│凯伦股份（300715）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人拟协议转让股份进展暨签署补充协议公告
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公司控股股东凯伦控股投资有限公司及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、钱林弟、苏州矽彩光电科技有限公司
、陈显锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续
，本次权益变动能否最终实施完成及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。
一、本次权益变动情况概述
公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）、钱林弟先生、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“绿融投资”）与苏州矽彩光电科技有限公司（以下简称“矽彩光电”）、陈显锋先生签订了《股份转让协议》，约定凯伦控股、钱
林弟先生、绿融投资拟通过协议转让方式向矽彩光电、陈显锋先生合计转让公司股份 53,634,200 股，占公司总股本（剔除公司回购
专用账户中的股份数量 7,785,360 股后的股本 370,270,070 股，下同）的 14.4852%。其中，凯伦控股拟转让数量为 25,100,000
股,占公司总股本的 6.7788%,钱林弟拟转让数量为 6,000,000 股,占公司总股本的 1.6204%,绿融投资拟转让数量为22,534,200股,占
公司总股本的 6.0859%。矽彩光电受让 34,134,200 股，占公司总股本的 9.2187%，陈显锋先生受让 19,500,000 股，占公司总股本
的 5.2664%。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行
动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-003）、《简式权益变动报告书》（转让方）、《简式权
益变动报告书》（受让方）。
二、本次协议转让的进展及签署补充协议情况
近日，凯伦控股、钱林弟、绿融投资与矽彩光电、陈显锋先生签署了《股份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》达成如
下修改及补充：
第 1条 对《股份转让协议》第 3.2条的修改
各方同意将《股份转让协议》第 3.2条修改为：
“3.2 标的股份转让价款的支付及过户安排
甲方应当按照如下安排支付第 2 条所述交易价款，各方应当按照如下安排办理标的股份的过户：
第一笔交易价款：本协议生效且上市公司按照其与甲方之一、苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源彩企业管理合伙
企业（有限合伙）、甲方之二签署的《关于苏州佳智彩光电科技有限公司的股权收购协议》的约定支付完毕第一笔交易价款后【5】
个工作日内，甲方之一支付【10,000.00】万元至乙方之二，乙方之二收到款项后【30】个工作日内应办理其拟向受让方转让股份的
解除质押手续,并将乙方之二应向受让方转让的股份全部质押给甲方之二；第二笔交易价款：上市公司按照其与甲方之一、苏州和彩
企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源彩企业管理合伙企业（有限合伙）、甲方之二签署的《关于苏州佳智彩光电科技有限公司的
股权收购协议》的约定支付完毕全部交易价款后【5】个工作日内，甲方支付【20,000.00】万元至乙方，乙方收到款项后【30】个工
作日内，应办理标的股份的解除质押手续，同时甲方之二解除上述质押股份，在质押解除后【20】个工作日内将标的股份过户至甲方
之一、甲方之二；第三笔交易价款：在标的股份过户至甲方名下后【60】个工作日内，甲方支付剩余交易价款【68,466,954.00】元
至乙方。具体为：
转让方 转让股份 受让方 受让股份 转让/支付价款 第一笔转让价 第二笔转让价 第三笔转让价
数 数 （元） 款 款 款（元）
量（股） 量（股） （元） （元）
乙方之二 22,534,20 甲方之一 22,534,20 154,809,954.0 100,000,000.0 54,809,954.00
0 0 0 0
乙方之一 25,100,00 甲方之一 11,600,00 79,692,000.00 0 79,692,000.00
0 0
甲方之二 13,500,00 92,745,000.00 0 65,498,046.00 27,246,954.00
0
乙方之三 6,000,000 甲方之二 6,000,000 41,220,000.00 0 41,220,000.00
合计 53,634,20 - 53,634,20 368,466,954.0 100,000,000.0 200,000,000.0 68,466,954.00
0 0 0 0 0
第 2条 上市公司的公司治理
各方同意，标的股份过户完毕后，乙方之一、乙方之三将尽快按照相关法律法规的规定提请上市公司履行必要的审议程序修改《
公司章程》，将上市公司董事会变更为 9 名成员，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。乙方之一、乙方之三认
可甲方提名 2 名非独立董事候选人并尽最大努力促使该等候选人当选董事。
第 3条 对《股份转让协议》第 10条的补充
各方同意增加如下两款作为《股份转让协议》第 10.2 条、第 10.3 条，原第 10.2条内容不变，序号顺延为 10.4：
“10.2 本协议生效后，乙方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限办理完毕标的股份过户手续的，每逾期一日，应当
以其获得的交易总对价为基数按照【万分之一】计算迟延履行违约金支付给甲方，但非因乙方的原因导致逾期办理标的股份过户的除
外。
10.3 本协议生效后，如甲方未按照本协议约定的期限向乙方支付对价，每逾期一日，应当以逾期应付未付金额为基数按照【万
分之一】计算迟延履行违约金支付给乙方，但非因甲方的原因导致甲方不能在约定期限内付款的除外。”
三、其他说明
1、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续
，本次权益变动能否最终实施完成及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。
2、交易各方已于前期向公司提供了简式权益变动报告书，详见公司 2025年 1月 7日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书
》（转让方）、《简式权益变动报告书》（受让方）。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和
要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告事宜，理性投资并注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份转让协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/033d443c-ac93-4f9c-8383-99b8dd94bf04.PDF
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2025-04-02 19:26│凯伦股份（300715）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1af56b12-ffdc-415d-837b-b754b480a7e5.PDF
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2025-04-02 19:25│凯伦股份（300715）：苏州佳智彩光电科技有限公司审计报告天健审〔2025〕1072号
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凯伦股份（300715）：苏州佳智彩光电科技有限公司审计报告天健审〔2025〕1072号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/227b5d93-8bc8-4ac0-a69f-80fa7d168736.PDF
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2025-04-02 19:25│凯伦股份（300715）：苏州佳智彩光电科技有限公司评估报告坤元评报〔2025〕161号
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凯伦股份（300715）：苏州佳智彩光电科技有限公司评估报告坤元评报〔2025〕161号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/edc5627a-d316-429b-8fb4-f91a6f1c5f00.PDF
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2025-04-02 19:25│凯伦股份（300715）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室
以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于 2025 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3名
，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：（1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益；（3）本次关联交易的决策程序
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次支付现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51%暨关联
交易事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州佳智
彩光电科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/55e44270-df00-418e-a67d-72e632c9eac4.PDF
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2025-04-02 19:25│凯伦股份（300715）：关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关联交易的公告
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凯伦股份（300715）：关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1713349e-682a-4271-93d2-8d1e7c834a39.PDF
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2025-04-02 19:24│凯伦股份（300715）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第
一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月21日（星期一）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年4月21日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日9:15-9:
25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年 4月 15 日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 4月 15日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51%股 √
权暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议并通过。上述提案 1.00 的关联股东凯伦控股投
资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、钱林弟及其一致行动人钱倩影、季歆宇需回避表决且不接受其他股东委托对该议
案进行投票。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算。上述议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须
在 2025 年 4 月 18 日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为 2025 年 4 月 18 日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C幢 15楼董事会办公室，如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会务联系方式：
电话：0512-63810308
传真：0512-63807088
联系人：霍巨、朱清琦
联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢15楼，江苏凯伦建材股份有限公司董事会办公室
邮政编码：215234
6、临时提案请于会议召开十天前提交。
7、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/05e2b6d4-c6f8-4305-8641-5169b445ca21.PDF
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2025-02-12 16:34│凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/335c08fb-a24b-4c93-ba0b-80dfcfc8c346.PDF
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2025-02-11 17:16│凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人钱林弟先生的通知，获悉其将所持有
本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、 股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
称 股东 押 股 股
或第一大股 股份数量（ 份比例 本比例
东及 股）
其一致行动
人
钱林弟 是 150 万 5.78% 0.40% 2024 年 2 月 05 2025 年 2 月 10 国联证券资产
日 日 管
250 万 9.64% 0.66% 2024 年 6 月 24 2025 年 2 月 10 理有限公司
日 日
200 万 7.71% 0.53% 2024 年 7 月 29 2025 年 2 月 10
日 日
合计 - 600 万 23.14% 1.59% - - -
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 质押股份 质押股份数 所 司 情况 情况
数量（股） 量（股） 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
份 本 份 质 份 质
比例 比例 限售和冻 押股 限售和冻 押股
结 份 结 份
数量（股 比例 数量（股 比例
） ）
凯伦控 116,379,61 30.78 109,867,21 109,867,21 94.40 29.06 0 0 0 0
股 9 % 9 9 % %
绿融投 22,534,200 5.96% 7,600,000 7,600,000 33.73 2.01% 0 0 0 0
资 %
钱林弟 25,933,609 6.86% 25,700,000 19,700,000 75.96 5.21% 19,450,20 98.73 0 0
% 7 %
钱倩影 429,241 0.11% 0 0 0 0 0 0 0 0
季歆宇 234,000 0.06% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 165,510,66 43.77 143,167,21 137,167,21 82.88 36.28 19,450,20 14.18 0 0
9 % 9 9 % % 7 %
三、其他说明
公司将持续关注控股股东的持股变化情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。本次股东股份解除质押事项不会导致公司控制
权发生变更。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6e8eaffb-5454-408c-aaee-ab9d81911301.PDF
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2025-01-23 15:52│凯伦股份（300715）：2024年度业绩预告
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凯伦股份（300715）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/9664b803-e9ba-4cc7-abcb-be7881f2ce07.PDF
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2025-01-15 15:42│凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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