公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 16:10 │凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-02-12 18:42 │凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-02-12 18:42 │凯伦股份（300715）：简式权益变动报告书 │
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│2026-02-06 18:21 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-02-06 18:20 │凯伦股份（300715）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:20 │凯伦股份（300715）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:17 │凯伦股份（300715）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-02-06 18:17 │凯伦股份（300715）：凯伦股份2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:17 │凯伦股份（300715）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-02-06 18:17 │凯伦股份（300715）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2026-02-24 16:10│凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份质押的公告
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凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/68334f81-7609-4ccd-b0d2-c4382c90b82b.PDF
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2026-02-12 18:42│凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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股东李忠人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于非交易过户行为，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变化，不涉及公司控制权变更，对公司的经营管理没
有实质影响；
3、本次权益变动后，李忠人先生和吴虹女士将持续共同遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定中关于大股东及董
事、监事、高级管理人员信息披露、减持额度、减持限制等的规定，即李忠人先生与吴虹女士将共同遵守通过集中竞价交易或大宗交
易方式任意连续 90个自然日内的减持比例限制，并履行减持预披露义务；同时在李忠人先生担任公司董事、总经理的任期内和任期
届满后六个月内，双方各自每年转让的股份不得超过各自持有的公司股份总数的 25%。若未来双方有减持计划，双方将按照各自持股
比例确定额度并披露。
4、本次权益变动涉及的股份非交易过户相关手续尚未完成，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”或“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东、董事、总经理李忠人先生
的通知，获悉李忠人先生和吴虹女士已办理了解除婚姻关系手续，解除婚姻关系协议就股份分割事项作出了安排。上述事项将导致公
司股东权益发生变动，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益前持股情况
本次权益变动前，李忠人先生持有公司股份 8,400,000 股，占当时总股本72,000,000 股的 11.67%。
2、本次权益变动后持股情况
因李忠人先生与吴虹女士婚姻关系解除，根据达成的有关离婚财产分割约定而进行股份分割。同时，自公司 2017 年 10 月上市
以来，经公司限制性股票授予、限制性股票回购注销、资本公积转增股本、向特定对象发行股票、配股、持股比例被动增加、持股比
例被动稀释，以及信息披露义务人增持、减持等行为引起本次权益变动，李忠人先生持股比例由 11.67%下降至 2.06%。本次权益变
动后，李忠人先生持股比例将低于上市公司总股本 5%。吴虹女士将持有公司股份 11,429,640 股，占公司总股本的 3.09%。
3、本次权益变动前后的持股情况
股东 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
名称 股数（股） 占当时总股本比例 股数（股） 占总股本比例
李忠人 8,400,000 11.67% 7,619,760 2.06%
吴虹 0 0.00% 11,429,640 3.09%
注：本次权益变动前持股数量及比例系按照公司首次公开发行后总股本 72,000,000 股计算得出；本次权益变动后持股数量及比
例系按照公司最新总股本扣减回购账户股数后的总股本370,270,070 股计算得出。
二、其他相关情况的说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
2、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动涉及披露《简式权益变动报告书》，具体情况详见公司同日于巨
潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
3、本次权益变动后李忠人先生与吴虹女士将持续共同遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定中关于大股东及董事
、监事、高级管理人员信息披露、减持额度、减持限制等的规定，即李忠人先生与吴虹女士将共同遵守通过集中竞价交易或大宗交易
方式任意连续 90 个自然日内的减持比例限制，并履行减持预披露义务；同时在李忠人先生担任董事、总经理的任期内和任期届满后
六个月内，双方各自每年转让的股份不得超过各自持有的公司股份总数的 25%。若未来双方有减持计划，双方将按照各自持股比例确
定额度并披露。
4、本次股份变动尚需通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户相关手续，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/df4cb7dc-6cc1-47f1-96a4-e037100df4cf.PDF
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2026-02-12 18:42│凯伦股份（300715）：简式权益变动报告书
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凯伦股份（300715）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/84df741d-8068-4201-b9ea-a1304224d89b.PDF
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2026-02-06 18:21│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ea13846a-d5e4-4d57-ade9-267833cc7f8d.PDF
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2026-02-06 18:20│凯伦股份（300715）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下
简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”
）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 1 月
20 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）公开发布了《江苏凯伦建材股份有限公司关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月6日14时30分在江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼会议室如期召开
，由贵公司董事长钱林弟先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段
，即2026年2月6日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年2
月6日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名
册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计50人，代表股份190,993,988股，占
贵公司有表决权股份总数的51.3468%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
1.表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意190,981,288股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.9934%；
反对9,100股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0048%；
弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0019%。
2.表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意190,981,288股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.9934%；
反对9,100股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0048%；
弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0019%。
3.表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意190,982,088股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.9938%；
反对9,100股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0048%；
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0015%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/bf78c6ef-80eb-4dae-ab6b-3848fdfd7aba.PDF
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2026-02-06 18:20│凯伦股份（300715）：2026年第一次临时股东会决议公告
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凯伦股份（300715）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c20b9fd0-044f-458a-b01f-ebdd914f9fe1.PDF
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2026-02-06 18:17│凯伦股份（300715）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于2026年2月6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”或“激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年1月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会薪酬与考
核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年1月20日至2026年1月29日，公司对拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与
考核委员会未接到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2026年1月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2
026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年2月6日，公司2026年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年2月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬
与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事项
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，2名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划（草案
）》公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司取消其激励资格；10名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟向其授予
的全部限制性股票。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本
激励计划首次授予激励对象由144名调整为132名，拟首次授予限制性股票总数由666.50万股调整为654.00万股；预留部分限制性股票
数量由112.0360万股调整为124.5360万股，限制性股票授予总量不变。
除上述调整外，公司本次激励计划首次授予激励对象与公司2026年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中的激励对象
一致。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影
响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，2名激励对象因在知悉本激励计划后
至公司《激励计划（草案）》公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司取消其激励资格；10名激励对象因个人原因，自愿
放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量进行调整。本激励计划首次授予激励对象由144名调整为132名，拟首次授予限制性股票总数由666.50万股调整为654.00万
股；预留部分限制性股票数量由112.0360万股调整为124.5360万股，限制性股票授予总量不变。
本次对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公司对20
26年限制性股票激励计划的调整。
五、律师出具的法律意见
凯伦股份本次激励计划激励对象和授予数量的调整已取得必要的批准与授权，调整程序和内容符合《管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/0508f5ea-c9c9-4184-b754-e83c84c1a033.PDF
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2026-02-06 18:17│凯伦股份（300715）：凯伦股份2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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凯伦股份（300715）：凯伦股份2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7deae977-fa77-43b9-b5c7-f3cdac1a3d1d.PDF
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2026-02-06 18:17│凯伦股份（300715）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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凯伦股份（300715）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/da829521-8528-4413-806e-690c21044654.PDF
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2026-02-06 18:17│凯伦股份（300715）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）的核查意见
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凯伦股份（300715）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/271d7d22-f2f3-49b0-aec6-3aab61e902b5.PDF
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2026-02-06 18:17│凯伦股份（300715）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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凯伦股份（300715）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/26c9feeb-6c4a-46af-b9b7-86109a543084.PDF
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2026-01-30 00:00│凯伦股份（300715）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号》”）和《公
司章程》等相关规定，公司对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）拟首次授
予激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查。现将上述公
示情况及核查意见公告如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对拟激励对象名单的公示情况
公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于2026年1月20日在公司公告通知栏公示了本次激励计划拟首次授予激励对象名
单，公示时间为2026年1月20日至2026年1月29日，公示期不少于10天。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。
2、董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次激励对象的名单、人员身份证件信息、拟首次授予激励对象与公司（含
子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南第1号》等有关规定，对本次激励计划首次授予的激励对象名单的公
示情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不
包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事。
2、列入本次激励计划的首次授予激励对象符合《管理办法》《上市规则》的相关规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）
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