公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 18:22 │凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动比例达到1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:38 │凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人权益变动达到1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 16:12 │凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:32 │凯伦股份（300715）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 18:18 │凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:14 │凯伦股份（300715）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:14 │凯伦股份（300715）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:14 │凯伦股份（300715）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 19:06 │凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-05 17:12 │凯伦股份（300715）：关于修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:22│凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动比例达到1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东卢礼珺及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年 9月 6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东卢礼珺女士计划自公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内（2024年 10月 9日至 2025年 1月 8日），通过集中竞价及/或大宗交易的方式，减持其持有的本公司股份不超过4,500
,000股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 1.22%）。
近日，公司接到股东卢礼珺女士及其一致行动人李全营先生的通知，卢礼珺女士及其一致行动人股份变动已累计变动达 1%，现
将情况公告如下：
一、股东权益变动比例达到1%的情况
1.基本情况
信息披露义务人 卢礼珺、李全营
住所 安徽省淮北市相山区****；上海市长宁区安顺路****
权益变动时间 2023年 6月 8日—至今
股票简称 凯伦股份 股票代码 300715
变动类型 增加□ 减少■ 一致行动人 有■ 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否■
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
等） （注 1）
A股（卢礼珺） 24.78 0.07%
-403.00 -1.09%
A股（李全营） -57.84 -0.16%
合 计 -436.06 -1.17%
本次权益变动方式（ 通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □
可多选） 通过证券交易所的大宗交易 ■ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份（注 2） 本次变动后持有股份（
注 3）
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
卢礼珺 31,014,200 8.20% 27,232,000 7.35%
李全营 725,000 0.19% 146,600 0.04%
合计持有股份 31,739,200 8.40% 27,378,600 7.39%
其中：无限售条件股 31,739,200 8.40% 27,378,600 7.39%
份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是■ 否□
诺、意向、计划 1、公司于 2024年 9月 6日披露了《关于持股 5%以
上股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2024-092），公司
股东卢礼珺女士，
计划在公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（
2024年 10月
9日至 2025年 1 月 8日），通过集中竞价及/或大
宗交易的方式，
减持其持有的本公司股份不超过 4,500,000 股（占
公司剔除回购
专用账户中股份数量后的总股本的 1.22%）。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露
，本次减持
与此前已披露的减持意向、减持计划及承诺一致。
3、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》 是□ 否■
《上市公司收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件
和本所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是□ 否■
是否存在不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．本所要求的其他文件 ■
注 1：减持比例占公司总股本比例以公司 2024 年 12 月 25 日总股本 370,270,070 股计算。
注2：本次变动前持有股份比例占公司总股份比例以2023年6月7日总股本378,055,430股计算。
注 3：本次变动后持有股份比例占公司总股份比例以 2024 年 12 月 25 日总股本370,270,070股计算。
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/784c7c54-6070-4cbc-a9df-9b45c72e7431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:38│凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人权益变动达到1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人权益变动达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/21d2988c-2039-48c0-a964-97c5383be50e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 16:12│凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/0e45849a-04fe-481c-98d7-915e3dc63fc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:32│凯伦股份（300715）：关于股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/15ac0e58-e56d-4bd1-8d75-59d4242e4874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 18:18│凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/db36c880-b8ab-419f-b59c-fbe5a1f62296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:14│凯伦股份（300715）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1a41daeb-2cdd-41dc-a50b-ca0085af6685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:14│凯伦股份（300715）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2024 年 11 月 6
日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）公开发布了《江苏凯伦建材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股
东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年11月21日14时30分在江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼会议室如期召
开，由贵公司董事长钱林弟先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即2024年11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年
11月21日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名
册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计86人，代表股份212,153,218股，占
贵公司有表决权股份总数的57.2969%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
1.表决通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
同意212,079,618股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9653%；反对53,500股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0252%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0095%。
2. 表决通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
同意212,015,118股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9349%；反对119,600股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0564%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0087%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项、第2项议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/590ad10d-2bc4-41bb-97c6-6cb652d304f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:14│凯伦股份（300715）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3539a39c-1267-4be0-aafa-06dfa24cb57f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 19:06│凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/591146dd-a90d-4f17-ab1e-d50fdba30a57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 17:12│凯伦股份（300715）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/55f01b22-b6d3-4896-bdff-725a0dade6ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 17:11│凯伦股份（300715）：关于变更回购股份用途并注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司
拟将于 2022年 1月 21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股
份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于 2022年 1月 21日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案
》，以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于实施员工持股计划或者股权激励。回购的资金总
额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含）。回购期限为自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2022-005） 、《回购报告书》 （公告编号:2022-008） 。
自 2022 年 2 月 7 日首次回购股份至 2023 年 1 月 20 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 6,854,198 股，约占公司总股本的 1.7807%，最高成交价为 17.3195 元/股, 最低成交价为 11.1996 元/股，成交总金额为
101,210,219.91 元（不含交易费用）。
二、本次变更回购股份用途并注销及原因
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步
增强投资者信心，结合公司实际情况，拟对公司于 2022年 1月 21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股
份方案的议案》中回购的 6,854,198股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。除
上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。
本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,0
55,430 股，注册资本将由384,909,628元减少为 378,055,430元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份类别 本次变动前 注销股份数 本次变动后
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股 43,896,554 11.40% 0 43,896,554 11.61%
无限售条件股 341,013,074 88.60% -6,854,198 334,158,876 88.39%
股本总额 384,909,628 100.00% -6,854,198 378,055,430 100.00%
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务
履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符
合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
六、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/7bbc5942-d005-407f-a695-584b4d3659a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 17:11│凯伦股份（300715）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/317137fb-d28d-4fcb-8d09-8cc8f29e8d03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 17:10│凯伦股份（300715）：第五届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯伦股份（300715）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/dbb1f0b8-ef44-44ce-a7a7-5b0c7ec53f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|