公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:50 │凯伦股份（300715）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:50 │凯伦股份（300715）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:50 │凯伦股份（300715）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-05-13 18:50 │凯伦股份（300715）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:50 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-07 16:52 │凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-07 16:52 │凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-07 16:52 │凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-30 19:34 │凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-30 19:34 │凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-05-13 18:50│凯伦股份（300715）：2024年年度股东大会的法律意见书
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凯伦股份（300715）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/18cbe7fa-3510-4a62-a13d-6617847df88b.PDF
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2025-05-13 18:50│凯伦股份（300715）：2024年年度股东大会决议公告
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凯伦股份（300715）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/62f1beaa-f267-4854-a0a7-c280f539721a.PDF
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2025-05-13 18:50│凯伦股份（300715）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于日常经营业务需要，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）及下属子公司(含控股子公司和全资
子公司)预计 2025 年度与关联方苏州南北深科智能科技有限公司（以下简称“南北深科”）发生日常关联交易，预计关联交易总金
额不超过 3,000万元。
2025年 5月 13 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预
计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审
议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 预计金 截至披露日 上年度
类别 则 额 发生金
已发生金额 额
向关联人 南北深 销售产品 参照市场价格 2,700 0 -
销售产品 科 公允定价
承租关联方房 南北深 租金支出（含物业费、水电费 参照市场价格公允定 300 0 -
屋 科 等） 价
合 计 3,000 0 -
注：公司于 2025年 4月 28日完成对苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称“佳智彩”）的股权交割事项的工商变更登记并取
得《营业执照》。公司于 2025年 4月 28 日前与南北深科不构成关联方。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发 预计 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 内容 生金额 金额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
向关联方 江苏凯伦零碳 销售 87 2,000 0.04% 95.65% 2024年 3月 21日，巨
出售商品 科技有限公司 产品 潮 资 讯 网 ：《 关 于
2024 年度日常关联交
总计 87 2,000 0.04% 95.65% 易预计的公告》
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司2024年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公司生产经
情况与预计存在较大差异的说明 营及业务发展实际需要，实际发生情况与预计产生差异主要是受
公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公
司 2024年度与关联方实际发生的关联交易定价公允，对公司日
常
经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益
的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公
生情况与预计存在较大差异的说明 司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，实际
发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常
经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：苏州南北深科智能科技有限公司
法定代表人：王会
注册资本：1000 万人民币
统一社会信用代码:91320509MA1MQXNE15
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2016 年 08月 05日
住所：苏州市吴江区江陵街道云创路 185 号
经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、维修及销售；软件开发、销售；自动化信息技术咨询；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1 王会 360 36.0000%
2 陈显锋 210 21.0000%
3 谭建辉 143.33 14.3330%
4 刘品德 100 10.0000%
5 曾杨媚 66.67 6.6670%
6 孙敦巨 66.67 6.6670%
7 李夏 33.33 3.3330%
8 扶万秋 20 2.0000%
合计 1000 100.0000%
财务数据：
截至 2025年 3 月 31日，南北深科总资产为 78,408万元，净资产为 32,567万元;2025 年 1-3 月南北深科营业收入为 18,769
万元，净利润为 2,149 万元。上述财务数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
公司控股子公司佳智彩的法定代表人为陈显锋先生，陈显锋先生为南北深科的股东。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.2.3 规定的情形，南北深科为公司关联法人。
（三）履约能力分析
南北深科不是失信被执行人，目前经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原
则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排
和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵
循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不
会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、监事会意见、独立董事意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易
遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司
及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：公司 2025年度
日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联
人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、 第五届董事会第十八次会议决议；
2、 第五届监事会第十五次会议决议；
3、 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7b3c7b2b-c188-4089-ad7b-47e4c8705f55.PDF
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2025-05-13 18:50│凯伦股份（300715）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/fab5d472-4410-49e7-aa72-968afd2aa8c3.PDF
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2025-05-13 18:50│凯伦股份（300715）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4adfc95b-ff68-43b0-805f-6c0caa132800.PDF
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2025-05-07 16:52│凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份2024年持续督导定期现场检查报告
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凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/4e708cfa-d432-4636-b462-4bf82892b3fc.PDF
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2025-05-07 16:52│凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份2024年度持续督导跟踪报告
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凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/0a40d2d7-dfe6-4e5c-b685-5b0510450f3f.PDF
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2025-05-07 16:52│凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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凯伦股份（300715）：中天国富证券有限公司关于凯伦股份向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/30d4ef8a-e1c4-435b-b1d5-c4b3eb954c45.PDF
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2025-04-30 19:34│凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司 27,232,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的比例为 7.35%）的股东卢礼珺女士，计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年 5月 27日至 2025年 8月 26日），通过集中竞价及/或大宗交易的方式，减持其持
有的本公司股份不超过 9,000,000股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2.43%）。
公司于近日收到公司股东卢礼珺女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持有公司股份数量(股) 占剔除公司回购专户股份后
总股本比例
卢礼珺 27,232,000 7.35%
注：公司当前总股本 378,055,430股，扣除公司当前回购专用证券账户中的股份数量后为 370,270,070股。本公告中出现合计数
尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求安排。
2、减持股份来源：协议转让受让的股份、二级市场购买的股份。
3、减持数量及比例：卢礼珺女士减持数量不超过 9,000,000 股，不超过公司目前剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2
.43%。
若减持计划期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持方式：大宗交易方式或者集中竞价方式。其中：采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数
不得超过公司股份总数 1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 5 月 27日至 2025年 8月 27 日），根据法律法规禁止减持
的期间除外。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，卢礼珺女士将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股
份减持计划。
2、卢礼珺女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行
政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次减持股份计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、卢礼珺女士的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/eb8ceaa5-c525-4b58-9a84-a04dff60554d.PDF
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2025-04-30 19:34│凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f1069674-662d-4aa2-8cca-8382c5e68137.PDF
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2025-04-28 16:02│凯伦股份（300715）：关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告
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凯伦股份（300715）：关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3061ea2e-7f3d-4b05-b3e2-ffaf3d216f6b.PDF
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2025-04-28 16:02│凯伦股份（300715）：关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权完成工商变更登记取得营业执照的公告
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凯伦股份（300715）：关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权完成工商变更登记取得营业执照的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/824924ca-a742-4a8c-a294-824c2475b263.PDF
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2025-04-22 16:51│凯伦股份（300715）：2025年一季度报告
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凯伦股份（300715）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/79fb9d71-67b8-46f1-9eb5-579d7b105c22.PDF
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2025-04-22 16:51│凯伦股份（300715）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025年 4月 16日向各位董事发出，本次会议应参加
董事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法
》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/83426618-0648-483e-a915-0ee53ead9cf0.PDF
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2025-04-22 16:50│凯伦股份（300715）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1b0e5743-b6e9-44dd-a31b-fb5cb1ff524b.PDF
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2025-04-22 16:47│凯伦股份（300715）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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凯伦股份（300715）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b619208d-97bd-446d-a803-86a34a80e8db.PDF
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2025-04-21 21:02│凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05d9d065-15a6-4d9e-bcd5-262425df58ae.PDF
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2025-04-21 21:02│凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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