公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:49 │凯伦股份（300715）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-21 15:47 │凯伦股份（300715）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承│
│ │诺 │
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│2026-07-21 15:47 │凯伦股份（300715）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-07-21 15:47 │凯伦股份（300715）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-07-21 15:47 │凯伦股份（300715）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-07-21 15:46 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-17 18:08 │凯伦股份（300715）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-06-09 18:10 │凯伦股份（300715）：关于董事、副总经理减持股份的预披露公告 │
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│2026-06-04 16:48 │凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-27 15:54 │凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2026-07-21 15:49│凯伦股份（300715）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2026年第二
次临时股东会的议案》，决定于2026年8月6日（星期四）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年8月6日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2026年8月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月6日9:15-9:25
，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2026 年 7月 31 日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7月 31 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 √
以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议并通过。上述议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须
在 2026 年 8 月 5 日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间范围为 2026 年 8 月 5 日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C幢 15 楼董事会办公室，如通过信函方式登记，信封
上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会务联系方式：
电话：0512-63810308
传真：0512-63807088
联系人：陈杰、朱清琦
联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢15 楼，江苏凯伦建材股份有限公司董事会办公室
邮政编码：215234
6、临时提案请于会议召开十天前提交。
7、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/629d0c59-f0c2-496b-a98a-54763e967802.PDF
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2026-07-21 15:47│凯伦股份（300715）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
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本人 ZHOU ZHENGLIANG(周正良)被提名为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人。截至
本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：ZHOU ZHENGLIANG(周正良)2026 年 7月 21 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9a0ac250-a3a2-4fcd-8f4d-8cdd32ee2fb0.PDF
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2026-07-21 15:47│凯伦股份（300715）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满辞职情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱冬青先生的书面辞职报告，朱冬青先生自 2020
年 8月 3日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年
限的有关规定，朱冬青先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，朱冬青先生辞任独立董事将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作，
在公司股东会选举产生新的独立董事之前，朱冬青先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，朱冬青先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间
勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱冬青先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后，2026 年 7月 21 日公司第五届董事会第二十八次会议
审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选 ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。股
东会审议通过后，ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员。其任期自股东会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生尚未获得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提
出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/607b86c1-b3c5-4ca6-a19c-c0251e70cdb6.PDF
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2026-07-21 15:47│凯伦股份（300715）：独立董事候选人声明与承诺
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凯伦股份（300715）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f9998bef-2965-427a-9a71-80bae9b4ac62.PDF
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2026-07-21 15:47│凯伦股份（300715）：独立董事提名人声明与承诺
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凯伦股份（300715）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6f2b6d5b-5801-42f4-a349-baa9d80dcc07.PDF
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2026-07-21 15:46│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年7月21日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 7月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董
事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司现任独立董事朱冬青先生因连续任职即将届满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，其申请
辞去公司独立董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
为保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查，同意提名 ZHOUZHENGLIANG(周正良)先生为公司第五届董事会独立董事候
选人及战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8月 6日召开 2026 年第二次临时股东会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/44d8fcd1-2fe6-4a9c-bd4f-95339d9a21c4.PDF
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2026-06-17 18:08│凯伦股份（300715）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助资金1,973.88 万元，上述政府补助与收益相关，补助金
额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 96.77%,上述政府补助与公司日常经营活动相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公司获取的政府补助全部与收益相关。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，
在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失
的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失
的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无
关的政府补助计入营业外收支。
3、补助对公司的影响
上述政府补助预计增加公司 2026 年度利润总额 1,973.88 万元，具体金额以公司年度审计报告为准。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助文件和收款凭证；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8cd0f849-c862-4799-9eb0-897f8b10f902.PDF
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2026-06-09 18:10│凯伦股份（300715）：关于董事、副总经理减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有公司 5,800,140 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的比例为 1.54%）的董事、常务副总经理张勇先生，
计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026 年 7月 3日至 2026 年 10 月 2日），通过集中竞价及/或大宗交易的方
式，减持其持有的本公司股份不超过 1,300,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 0.35%）, 在此期间如遇法
律法规规定的窗口期则不减持,（若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整）。
公司于近日收到公司董事、常务副总经理张勇先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持有公司股份数量(股) 占剔除公司回购专户股份后
总股本比例
张勇 5,800,140 1.54%
注：公司当前总股本 378,055,430 股，扣除公司当前回购专用证券账户中的股份数量后为376,590,070 股。本公告中出现合计
数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：归还承诺款及自身资金需求。
2、减持股份来源：张勇先生减持股份来源为首次公开发行前股份、公司配股认购的股份及资本公积转增股本而相应增加的股份
。
3、减持数量及比例：张勇先生减持数量不超过 1,300,000 股，不超过公司目前剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 0.3
5%。
若减持计划期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持方式：大宗交易方式或者集中竞价方式。其中：采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总
数不得超过公司股份总数 1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026 年 7月 3日至 2026 年 10 月 2日），根据法律法规禁止
减持的期间除外。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露之日，上述拟减持股东切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺一致，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，张勇先生将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份
减持计划。
2、张勇先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规的规定。
4、公司将持续关注本次减持股份计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1、张勇先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fbdf7019-a020-4aa3-b011-e83cce5c97aa.PDF
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2026-06-04 16:48│凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告
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股东凯伦控股投资有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）及其一致行动人钱林弟、钱倩影、季歆宇的通知，获悉凯伦
控股及其一致行动人持股比例变动触及 1%的整数倍，现将情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 凯伦控股及其一致行动人
住所 江苏省苏州市吴江区
权益变动时间 2026 年 5月 15 日-2026 年 6 月 3 日
权益变动过程 凯伦控股于 2026 年 5 月-2026 年 6月期间，累计权益变动 840 万股，凯
伦控股及其一致行动人持股比例由 27.6896%降至 25.4591%。
股票简称 凯伦股份 股票代码 300715
变动方向 上升□ 下降■ 一致行动人 有■ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是■ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持股份占公司剔除回
购专用
账户股份后的总股本比
例
A 股 840 2.2305%
合 计 840 2.2305%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ■
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占公司剔除回 股数(股) 占公司剔除回
购专 购专
用账户股份后 用账户股份后
的总 的总
股本比例 股本比例
凯伦控股 83,679,619 22.2203% 75,279,619 19.9898%
钱林弟 19,933,609 5.2932% 19,933,609 5.2932%
钱倩影 429,241 0.1140% 429,241 0.1140%
季歆宇 234,000 0.0621% 234,000 0.0621%
合计持有股份 104,276,469 27.6896% 95,876,469 25.4591%
其中：无限售条件 89,150,762 23.6732% 80,750,762 21.4426%
股份
有限售条件股份 15,125,707 4.0165% 15,125,707 4.0165%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是■ 否□
向、计划
本次变动是否存在违反《证券法》《上市 是□ 否■
公司收购管理办法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否 是□ 否■
存在不得行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．本所要求的其他文件 ■
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fd45f700-62d2-4f36-b32f-2c728114edde.PDF
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2026-05-27 15:54│凯伦股份（300715）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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公司于近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）的函告，获悉凯伦控股将所持有本公司的部分股
份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
称 东 股份数量（股 股 股
或第一大股东 ） 份比例 本比例
及
其一致行动人
凯伦控 是 600 万 7.28% 1.59% 2026 年 1月 2 2026 年 5月 26 华夏银行股份
股 8日 日 有
限公司吴江支
行
250 万 3.03% 0.66% 2026 年 2月 1 2026 年 5月 26 华夏银行股份
3日 日 有
限公司吴江支
行
合计 - 850 万 10.31% 2.25% - - -
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 司 已质押股 占已 未质押股 占未
份数量（股 份数量（股 比例 总股 份 质 份 质
） ） 本 限售和冻 押股 限售和冻 押股
比例 结 份 结 份
数量（股 比例 数量（股 比例
） ）
凯伦控 82,409,61 21.80 81,933,610 73,433,610 89.11% 21.80 0 0 0 0
股 9 % %
钱林弟 19,933,60 5.27% 19,933,609 19,933,609 100.00 5.27% 0 0 0 0
9 %
钱倩影 429,241 0.11% 0 0 0.00% 0.11% 0 0 0 0
季歆宇 234,000 0.06% 0 0 0.00% 0.06% 0 0 0 0
合 计 103,006,4 27.25 101,867,21 93,367,219 90.64% 27.25 0 0 0 0
69 % 9 %
注：本公告所述限售股份不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所持质押股份无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响
，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/821a52bb-de23-47f8-85cc-00e3e173a79c.PDF
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2026-05-15 19:58│凯伦股份（300715）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯伦股份（300715）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e555b02b-b80a-4be7-b684-45bd8cc2aacf.PDF
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2026-05-15 19:58│凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告
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股东凯伦控股投资有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）及其一致行动人钱林弟、钱倩影、季歆宇的通知，获悉凯伦
控股及其一致行动人持股比例变动触及 1%的整数倍，现将情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 凯伦控股及其一致行动人
住所 江苏省苏州市吴江区
权益变动时间 2026 年 3月 24日-2026 年 5 月 14 日
权益变动过程 凯伦控股于 2026 年 3 月-2026 年 5月期间，累计权益变动 685 万股，凯
伦控股及其一致行动人持股比例由 29.5086%降至 27.6896%。
股票简称 凯伦股份 股票代码 300715
变动方向 上升□ 下降■ 一致行动人 有■ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是■ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持股份占公司剔除回
购专用
账户股份后的总股本比
例
A 股 685 1.8190%
合 计 685 1.8190%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ■
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占公司剔除回 股数(股) 占公司剔除回
购专 购专
用账户股份后 用账户股份后
的总 的总
股本比例 股本比例
凯伦控股 90,529,619 24.0393% 83,679,619 22.2203%
钱林弟 19,933,609 5.2932% 19,933,609 5.2932%
钱倩影 429,241 0.1140% 429,241 0.1140%
季歆宇 234,000 0.0621% 234,000 0.0621%
合计持有股份 111,126,469 29.5086% 104,276,46 27.6896%
9
其中：无限售条件 96,000,762 25.4921% 89,150,762 23.6732%
股份
有限售条件股份 15,125,707 4.0165% 15,125,707 4.0165%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是■ 否□
向、计划
本次变动是否存在违反《证券法》《上市 是□ 否■
公司收购管理办法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否 是□ 否■
存在不得行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．本所要求的其他文件 ■
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/df9a2898-e039-496e-9549-58d420104e09.PDF
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2026-05-15 19:58│凯伦股份（300715）：2025年年度股东会决议公告
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凯伦股份（300715）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0d211ded-b449-415e-806c-cf21fd06cb42.PDF
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2026-04-28 18:06│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年4月28日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 4月 23 日向各位董事发出，本次会议应参加董
事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dd8fb0c-da6b-4b89-af42-704233bfb897.PDF
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2026-04-28 18:06│凯伦股份（300715）：2026年一季度报告
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凯伦股份（300715）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4fca86c-b0c8-4c5b-9ae5-f8afe6b36bdf.PDF
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2026-04-28 18:02│凯伦股份（300715）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42f36df0-4cb1-42f6-b587-7949187ac0a6.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报 954 人
告的注册会计师
2025 年业务收 业务收入总额 29.88 亿元
入（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股）
审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审 578 家
计客户家数
（二）聘任程序
公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议和 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定
编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量；公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健
会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和
治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 4月 14 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交公司
董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况等事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所在 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9cc3d452-1c9b-4a64-ad0f-437f005978b5.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：关于续聘会计师事务所的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度审计机
构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报 954 人
告的注册会计师
2025 年业务收 业务收入总额 29.88 亿元
入（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审 578 家
计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审计 在 5%的范围内
机构，因华仪电气涉嫌财 与华仪电气承
务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为共 健已按期履行
同被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上
册会计师 事上市公司 本所执业 本公司提供 市公司审计报告情况
审计 审计服务
项目合伙人 廖屹峰 2003 年 2000 年 2003 年 2026 年 云中马（603130）、海
/签字注册 象新材（003011）、福
会计师 元医药（601089）等
签字注册会 刘帅 2019 年 2014 年 2019 年 2025 年 精创电气（920035）、
计师 罗博特科（300757）、
退市同达（600647）
质量控制复 钟英才 2017 年 2016 年 2020 年 2024 年 上海钢联（300226）
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审查情况
公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了
审查，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司
审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小
股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十
六次会议审议。
(二) 董事会审议情况以及尚需履行的审议程序
本次事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。
(三) 生效日期
本次《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/532f5127-417a-4dec-98e3-1115b58ac118.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：2025年度财务决算报告
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凯伦股份（300715）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5d7e553-6941-4d75-8dc0-ee96a9dd924b.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：关于会计政策变更的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的企业会计准则的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政
策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现就变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部 2025 年 12 月 5日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），就“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关事项的后续计量账务处理、新旧衔接进行了明确，并规定自 2026 年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁发的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部期颁的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/186d3b14-137f-46ce-9e6c-67a8e835cf12.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯伦股份（300715）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d101283-bf82-4bc6-bed2-03ecb0d948ff.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：2025年年度报告披露的提示性公告
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江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要已于 2026 年 4 月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1b60af0-1fdf-4345-bc0f-07f45faf8c0f.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及其摘要已于 2026 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 28 日
（星期二）下午 15：00-17： 00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1xeOTHKsNZm
或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长钱林弟先生、董事会秘书陈杰先生、财务负责人季正华先生、独立董事梁叶秀女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于 2026 年 4月28 日（星期二）前通过网址 https://eseb.cn/1xeOTHKsNZm 或扫描下方小程序码进行会前提问。公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55ef1a01-afe5-4ae4-a0b9-d5a99f47b3b8.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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凯伦股份（300715）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ad1f996-6b85-4b1c-a11f-85f8b9ca96a5.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：2025年度内部控制自我评价报告
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凯伦股份（300715）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e13fb797-e951-48ac-8a35-ca026c354368.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
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凯伦股份（300715）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4294760-1bb9-40ee-8100-7858d9e7d47d.PDF
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2026-04-23 19:04│凯伦股份（300715）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》，决定于2026年5月15日（星期五）14:30召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年年度股东会
2．股东会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:
25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬事项及 2026 年度薪酬方案 √
的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 √
11.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议并通过，具体内容详见2026年4月24日公司披露于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、其中：议案 7.00 需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票；议案 8.00 属于特别决议议案
，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、以上议案逐项表决，所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记
确认；采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 5月 14 日 16:30 之前送达或传真到公司。
2、登记时间： 2026 年 5月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C幢 15 楼董事会办公室。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会务联系方式：
电话：0512-63810308
传真：0512-63807088
联系人：陈杰、朱清琦
联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢15 楼，江苏凯伦建材股份有限公司董事会办公室
邮政编码：215234
6、现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/802d15b0-a4ee-477d-a72d-7eb09d166613.PDF
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2026-04-23 19:03│凯伦股份（300715）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕 9010 号
江苏凯伦建材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯伦股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯伦股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e0aa59e-01fe-45d4-935f-02b4a807bef5.PDF
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2026-04-23 19:02│凯伦股份（300715）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容如下：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 20,396,737.72
元，其中母公司实现净利润为 43,404,206.62 元。截至 2025 年末，合并报表累计未分配利润为-478,906,878.40 元，母公司累计
未分配利润为-392,986,241.51 元。
鉴于 2025 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述预案符合
《公司章程》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
三、2025 年度利润分配预案说明
1、不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元）回购注销总额（元） 00 0101,210,219.91 48,268,021.100
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,396,737.72 -538,648,272.66 22,637,174.89
研发投入（元） 115,967,707.65 139,539,206.28 162,951,968.68
营业收入（元） 2,410,192,985.15 2,380,101,666.63 2,800,645,745.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -478,906,878.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -392,986,241.51
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 48,268,021.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 101,210,219.91
最近三个会计年度平均净利润（元） -165,204,786.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 149,478,241.01
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 418,458,882.61
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 5.51%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、2025 年度拟不进行利润分配的说明
鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公
司资金需求等，为更好的保障公司战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定
的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、董事会审议情况
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意公司 2025 年度利润分配预案。
五、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2eec3dc3-643b-47fe-b42b-e8bfeba548c0.PDF
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2026-04-23 19:01│凯伦股份（300715）：2025年年度审计报告
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凯伦股份（300715）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9779afb4-f4c1-4d08-a041-a09aa71502eb.PDF
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2026-04-23 19:01│凯伦股份（300715）：关于苏州佳智彩光电科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于苏州佳智彩光电科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕9134 号
江苏凯伦建材股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）管理层编制的《关于苏州佳智彩光电科技有限公司 202
5 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯伦股份公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
凯伦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于苏州佳智彩光电科
技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凯伦股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，凯伦股份公司管理层编制的《关于苏州佳智彩光电科技有限公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券
交易所的相关规定，如实反映了苏州佳智彩光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
关于苏州佳智彩光电科技有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年度完成收购苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称佳智彩公司），
根据深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2025 年 4 月 2 日，本公司与苏州矽彩光电科技有限公司、苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有限合伙
）、南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签署了《关于苏州佳智彩光电科技有限公司的股权收购协议》（以下简称
股权收购协议）。根据交易各方签订的股权收购协议，本公司以支付现金的方式收购佳智彩公司 51%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与佳智彩公司原股东苏州矽彩光电科技有限公司、陈显锋签订的《业绩承诺协议》，佳智彩公司原股东苏州矽彩光电
科技有限公司、陈显锋承诺佳智彩公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度实现净利润分别不低于 5,500 万元、7,500 万元、11,00
0 万元，即累积实现的净利润为 24,000 万元。
其中，净利润按照如下原则计算：佳智彩公司合并报表中归属于佳智彩母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低为准)
，且应剔除下列事项对净利润的影响：1. 若业绩承诺期内佳智彩公司及其子公司因股权激励事项需要进行股份支付会计处理的，则
佳智彩公司累积承诺净利润和累积实际净利润均以剔除前述股份支付会计处理形成的费用影响；2.根据本协议约定预提的超额业绩奖
励产生的费用，超额业绩奖励的具体计算方式为：超额业绩奖励金额=(业绩承诺期累积实现净利润总额-累积承诺净利润总额)X50%。
三、业绩承诺完成情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f829a87f-10e9-4fc3-a8d0-a5a2d17f7f44.PDF
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2026-04-23 19:01│凯伦股份（300715）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕 9011 号
江苏凯伦建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的凯伦股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解凯伦股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
凯伦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯伦股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，凯伦股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了凯伦股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca818b7e-1f8c-4400-84b1-ee399fc8a7ed.PDF
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2026-04-23 19:01│凯伦股份（300715）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕 9012 号
江苏凯伦建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的凯伦股份公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解凯伦股份公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
凯伦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对凯伦股份公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，凯伦股份公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了凯伦股份公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c7fa46f-d537-4bc5-a59e-b0b15f2b176c.PDF
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2026-04-23 19:01│凯伦股份（300715）：2025年年度报告摘要
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凯伦股份（300715）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c575c45c-4485-4d90-8440-b04996384e1a.PDF
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2026-04-23 19:01│凯伦股份（300715）：2025年年度报告
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凯伦股份（300715）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c092df94-3256-4bde-8f7e-954df7e8046a.PDF
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2026-04-23 19:01│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0e253b0-f5c5-4750-9692-279fa2295945.PDF
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2026-04-23 19:00│凯伦股份（300715）：关于公司及子公司申请综合授信额度的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及
子公司申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申
请综合授信，总额不超过人民币 60 亿元，授权期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会止。
在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款
、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业务。
上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在
上述授信额度内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。公司将根据后续事项的进展情况依据有关规定及时履
行信息披露义务。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c84246c-479a-4fe1-a4d9-89549f74b3e6.PDF
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2026-04-23 19:00│凯伦股份（300715）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2
0,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
范围内资金可滚动使用。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度及期限
拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好的理财产品。理财产品必须以公司或子
公司的名义进行购买。在额度范围及期限内，董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，
并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
4、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关要求及时履行信息披露义务。
??6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司日常生产运营。同时通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，充分保障股东利益。
四、本次事项所履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为
提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
20,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内资金可滚动使用。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7dffe011-2131-425c-a3fb-ba55623f34a1.PDF
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2026-04-23 19:00│凯伦股份（300715）：关于为子公司提供担保的公告
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凯伦股份（300715）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:59│凯伦股份（300715）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，江
苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b326ff6-3415-403d-a482-e0e015f19a33.PDF
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2026-04-23 18:59│凯伦股份（300715）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则
：
（一）薪酬水平与公司规模匹配，与业绩挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司将根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率
、职工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。
第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向公司关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，持续提高普通职工薪酬水平。第六条 董事会薪酬与考核委
员会应当以公司的经济效益为出发点、根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，每年度制定董事、高级管理人员
的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第八条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩
效评价。
独立董事的履职评价则采取自我评价、相互评价等方式进行。第九条 公司人力资源中心、财务管理中心、董事会办公室相关职
能部门应当配合薪酬与考核委员会开展董事和高级管理人员薪酬方案的制订和实施等相关工作。
第三章 薪酬构成与标准、发放
第十条 薪酬构成根据人员类别确定
（一）非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领
取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，可领取由股东会审议确定的董事津贴，津贴按月发放。
（二）独立董事：在公司领取固定津贴，津贴标准由股东会审议确定，按月发放。独立董事履行职责所发生的合理费用由公司承
担。
（三）高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。
第十一条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬（即工资），根据公司战略任务、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；
2.绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、组织目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
3.公司可以依照相关法律法规和公司章程，通过限制性股票等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励
。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金等个人应承担部分后发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和绩效完成情况计算并
予以发放。
第四章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平变化；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）公司经营效益情况；
（五）个人岗位调整或职务变化；
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触的，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执
行。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯至 2026 年 1 月1 日起实施。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37a5426a-85b6-40df-849b-953ebe9efbbf.PDF
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2026-04-23 18:59│凯伦股份（300715）：独立董事述职报告（梁叶秀）
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凯伦股份（300715）：独立董事述职报告（梁叶秀）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:59│凯伦股份（300715）：独立董事述职报告（朱冬青）
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凯伦股份（300715）：独立董事述职报告（朱冬青）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:59│凯伦股份（300715）：独立董事述职报告（蔡昭昀）
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凯伦股份（300715）：独立董事述职报告（蔡昭昀）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 18:45│凯伦股份（300715）：关于股东权益变动的进展公告
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特别提示：
1.本次权益变动为股东解除婚姻关系进行离婚财产分割所致，未触及要约收购；
2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，对公司的经营管理没有影响；
3.本次权益变动的部分股份已通过非交易过户完成过户。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、董事、总经理李忠人先生的通知，其个人因解除婚姻关
系进行财产分割，其中部分股份已通过非交易过户完成过户。现将相关情况公告如下：
一、本次股东权益变动基本情况
公司持股 5%以上股东、董事、总经理李忠人先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割，将其直接持有的公司股份 11,429,640 股
（占公司剔除当时回购专户中股份数量后总股本的 3.09%）分割给吴虹女士。具体内容详见公司于 2026 年2 月 12 日披露在巨潮资
讯网的《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》。
二、本次权益变动进展情况
近日，公司收到李忠人先生的通知，李忠人先生取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，李忠人先
生将财产分割的部分公司股份 7,000,000 股（占公司剔除回购专户股份数量后总股本的 1.86%），已通过证券非交易过户的方式过
户登记至吴虹女士。
本次分割前，李忠人先生持有公司 19,049,400 股（占目前公司剔除回购专户股份数量后总股本的 5.06%）。根据李忠人先生与
吴虹女士签订的离婚协议书中约定，李忠人先生将其持有的公司 11,429,640 股股份（占目前公司剔除回购专用账户中股份数量后的
总股本的 3.04%）分割至吴虹女士名下。鉴于李忠人先生目前持有的公司股份中有 11,700,000 股处于质押状态，本次先行分割7,00
0,000 股，剩余股份分割需待上述股份解除质押后再行办理。
本次所涉及的权益变动情况如下表：
股东名称 本次非交易过户前 本次非交易过户后
股份数量（股） 占剔除回购专户股 股份数量（股） 占剔除回购专户股
份后总股本比例 份后总股本比例
李忠人 19,049,400 5.06% 12,049,400 3.20%
吴虹 0 0.00% 7,000,000 1.86%
合计 19,049,400 5.06% 19,049,400 5.06%
三、本次权益变动相关说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
2、本次权益变动后李忠人先生与吴虹女士将持续共同遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定中关于大股东及董事
、监事、高级管理人员信息披露、减持额度、减持限制等的规定，即李忠人先生与吴虹女士将共同遵守通过集中竞价交易或大宗交易
方式任意连续 90 个自然日内的减持比例限制，并履行减持预披露义务；同时在李忠人先生担任董事、总经理的任期内和任期届满后
六个月内，双方各自每年转让的股份不得超过各自持有的公司股份总数的 25%。若未来双方有减持计划，双方将按照各自持股比例确
定额度并披露。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/67a8daab-dbc0-4c93-9116-cdf2ecdb5c46.PDF
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2026-03-23 18:54│凯伦股份（300715）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
│公告
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公司控股股东凯伦控股投资有限公司及钱林弟、钱倩影、季歆宇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动系江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”
）及其一致行动人钱林弟、钱倩影、季歆宇合计持有公司股份减少及股权激励被动稀释导致；
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
3、本次权益变动后，上述股东合计持有公司股份 111,126,469 股，占剔除目前回购专户股份后总股本比例为 29.5086%，权益
变动触及 5%的整数倍。
公司于近日收到控股股东凯伦控股及其一致行动人出具的《简式变动权益报告书》，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动情况概述
本次权益变动前（ 2025 年 01 月 07 日，凯伦控股及其一致行动人前次披露了《简式权益变动报告书》时），凯伦控股及其一
致行动人持有公司股份111,876,469 股，占当时剔除回购专户股份后总股本比例为 30.2148%。
2025 年 1月 07日至 2026 年 3月 19 日期间，信息披露义务人因股份减持、股权激励计划等原因导致其所持股数量及持股比例
发生变动，具体变动情况如下：
1、2026 年 3 月 12 日-2026 年 3 月 16 日期间，凯伦控股减持公司股份 75万股，减持后凯伦控股及其一致行动人持有公司
股份 111,126,469 股，占当时剔除回购专户股份后总股本比例为 30.0123%。
2、2026 年 3月 19 日，公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记完成并上市，凯伦控股及其一致行
动人合计的持股比例由30.0123%减少为 29.5086%。
本次权益变动后,凯伦控股及其一致行动人合计持有公司股份 111,126,469股, 占目前剔除回购专户股份后总股本比例为 29.508
6%,触及 5%的整数倍。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占剔除当时回购 股数（股） 占剔除目前回
专户股份后总股 购专户股份后
本比例 总股本比例
凯伦控股 合计持有股份 91,279,619 24.6522% 90,529,619 24.0393%
其中：无限售条件股份 91,279,619 24.6522% 90,529,619 24.0393%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
钱林弟 合计持有股份 19,933,609 5.3835% 19,933,609 5.2932%
其中：无限售条件股份 483,402 0.1306% 4,983,402 1.3233%
有限售条件股份 19,450,207 5.2530% 14,950,207 3.9699%
钱倩影 合计持有股份 429,241 0.1159% 429,241 0.1140%
其中：无限售条件股份 429,241 0.1159% 429,241 0.1140%
有限售条件股份 - - - -
季歆宇 合计持有股份 234,000 0.0632% 234,000 0.0621%
其中：无限售条件股份 58,500 0.0158% 58,500 0.0155%
有限售条件股份 175,500 0.0474% 175,500 0.0466%
合计 111,876,469 30.2148% 111,126,469 29.5086%
注：本次权益变动前的持股比例按总股本 378,055,430 股剔除回购股份后的总股本370,270,070 股计算；
注：本次权益变动后的持股比例按总股本 378,055,430 股剔除回购股份后的总股本376,590,070 股计算；
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
2、凯伦控股属于公司控股股东，本次披露的权益变动不会导致公司控股股东、实际控制权发生变化，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。
3、本次权益变动的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/e67c39ac-ebcf-46af-a11b-cd0f996be7e5.PDF
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2026-03-23 18:54│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年3月23日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 3月 18 日向各位董事发出，本次会议应参加董
事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》
随着公司发展战略的稳步推进，公司已形成新型建筑防水材料业务和新型显示面板检测及补偿修复业务的双主业模式。为进一步
明晰及优化企业架构，促进各业务板块发展、明确分工与考核、提高整体运营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将建筑防水
业务涉及的资产及业务调整至全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）主体下开展，相关资产划
转至凯伦高分子，并以划转的资产对凯伦高分子进行增资。本次划转以 2025 年 12月 31 日为基准日，最终金额以划转实施结果为
准。本次资产划转后，公司仍持有凯伦高分子 100%股权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/dad791cc-e2c7-4580-9117-d4e2fd8f7420.PDF
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2026-03-23 18:54│凯伦股份（300715）：简式权益变动报告书
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凯伦股份（300715）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/653870e6-2530-42a1-b810-6d5cf158afea.PDF
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2026-03-23 18:54│凯伦股份（300715）：关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。现将有关事项公告如下：
一、资产划转情况概述
随着公司发展战略的稳步推进，公司已形成新型建筑防水材料业务和新型显示面板检测及补偿修复业务的双主业模式。为进一步
明晰及优化企业架构，促进各业务板块发展、明确分工与考核、提高整体运营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将建筑防水
业务涉及的相关资产调整至全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）主体下开展，相关资产划转
至凯伦高分子，并以划转的资产对凯伦高分子进行增资。本次划转以 2025 年 12月 31 日为基准日，最终划转资产范围以及金额以
划转实施结果为准。本次资产划转后，公司仍持有凯伦高分子 100%股权。
本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。董事会授权公司管理层办理
本次资产划转并增资的具体事宜。
二、划转双方的基本情况
1、划出方基本情况
名称：江苏凯伦建材股份有限公司
统一社会信用代码：9132050057817586XW
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：钱林弟
注册资本：37,805.5430 万元人民币
成立日期：2011 年 07 月 13日
住所： 苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号
经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、
建筑材料、沥青；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、划入方基本情况
名称：苏州凯伦高分子新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320509MA1XXKK6XM
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李伟
注册资本： 30,000.0000 万元人民币
成立日期：2019 年 02月 21 日
住所： 苏州市吴江区七都镇亨通大道 888 号
经营范围：新型高分子建筑防水卷材(聚乙烯丙纶类复合防水卷材、S 型聚氯乙烯防水卷材除外)生产、销售;销售:非危险性化工
原料及产品、建筑材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:塑料制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
凯伦高分子不属于失信被执行人。
3、划出方和划入方关系说明
划入方系划出方的全资子公司，划出方直接持有划入方 100%股权。
三、本次资产划转方案
1、本次划转相关情况
公司拟将建筑防水业务涉及的相关资产调整至全资子公司凯伦高分子主体下开展，相关资产划转至凯伦高分子，并以划转的资产
对凯伦高分子进行增资。本次划转以 2025 年 12 月 31 日为基准日，最终划转资产范围以及金额以划转实施结果为准。
本次划转资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
2、划转涉及的员工安置
按照“人随资产走”的原则，相关员工劳动关系将由凯伦高分子接收，公司和凯伦高分子将按照国家有关法律、法规，为相关员
工办理劳动合同签订、社会保险转移等手续。
3、过渡期安排
划转基准日至实际交割日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以划转实施结果为准。
4、划转涉及的税务安排
本次资产划转的双方将依法适用税收法律、法规与税收政策，依法依规进行税务处理，最终以税务部门的认定为准。
5、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
公司本次资产划转不涉及债权债务转移。对于公司已签订的相关协议、合同等，继续由公司履行。
6、划转涉及的价款支付
本次资产划转不涉及价款支付，公司以划转的资产对凯伦高分子进行增资。
7、本次划转涉及的会计处理
公司将相关资产按账面价值划转至凯伦高分子，实质为以本公司相关资产对凯伦高分子进行增资。相应的会计处理如下：公司按
划转资产增加对凯伦高分子的长期股权投资，凯伦高分子按接受投资（增加实收资本和资本公积）进行相应会计处理。
四、本次划转可能存在的风险
1、本次资产划转适用的税务处理方式尚需税务部门认定。
2、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意。
五、本次划转目的及对公司的影响
1、本次资产划转是基于公司长远发展考虑的战略决策，有益于提高公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能
，提升经营决策效率。
2、本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害
上市公司或股东利益的情形。
3、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会和高级管理人员的组成不变。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b1edd92f-f95e-40e2-b483-724e83ca6fbc.PDF
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2026-03-20 00:00│凯伦股份（300715）：关于2026年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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凯伦股份（300715）：关于2026年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1eda8b01-5139-4fc8-927c-e2055e4063d2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│凯伦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228308.PDF
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2026-04-24│凯伦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163584.PDF
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2025-10-24│凯伦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727212.PDF
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2025-08-26│凯伦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563168.PDF
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2025-04-23│凯伦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223210702.PDF
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2025-04-19│凯伦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143379.PDF
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2024-10-24│凯伦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488187.PDF
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2024-08-24│凯伦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959335.PDF
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2024-04-23│凯伦股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735711.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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