公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:34 │凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-30 19:34 │凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 16:02 │凯伦股份（300715）：关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告 │
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│2025-04-28 16:02 │凯伦股份（300715）：关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权完成工商变更登记取得营业执照的 │
│ │公告 │
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│2025-04-22 16:51 │凯伦股份（300715）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:51 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-22 16:50 │凯伦股份（300715）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-22 16:47 │凯伦股份（300715）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-21 21:02 │凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 21:02 │凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-30 19:34│凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司 27,232,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的比例为 7.35%）的股东卢礼珺女士，计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年 5月 27日至 2025年 8月 26日），通过集中竞价及/或大宗交易的方式，减持其持
有的本公司股份不超过 9,000,000股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2.43%）。
公司于近日收到公司股东卢礼珺女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持有公司股份数量(股) 占剔除公司回购专户股份后
总股本比例
卢礼珺 27,232,000 7.35%
注：公司当前总股本 378,055,430股，扣除公司当前回购专用证券账户中的股份数量后为 370,270,070股。本公告中出现合计数
尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求安排。
2、减持股份来源：协议转让受让的股份、二级市场购买的股份。
3、减持数量及比例：卢礼珺女士减持数量不超过 9,000,000 股，不超过公司目前剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2
.43%。
若减持计划期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持方式：大宗交易方式或者集中竞价方式。其中：采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数
不得超过公司股份总数 1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 5 月 27日至 2025年 8月 27 日），根据法律法规禁止减持
的期间除外。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，卢礼珺女士将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股
份减持计划。
2、卢礼珺女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行
政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次减持股份计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、卢礼珺女士的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/eb8ceaa5-c525-4b58-9a84-a04dff60554d.PDF
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2025-04-30 19:34│凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f1069674-662d-4aa2-8cca-8382c5e68137.PDF
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2025-04-28 16:02│凯伦股份（300715）：关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告
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凯伦股份（300715）：关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3061ea2e-7f3d-4b05-b3e2-ffaf3d216f6b.PDF
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2025-04-28 16:02│凯伦股份（300715）：关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权完成工商变更登记取得营业执照的公告
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凯伦股份（300715）：关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权完成工商变更登记取得营业执照的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/824924ca-a742-4a8c-a294-824c2475b263.PDF
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2025-04-22 16:51│凯伦股份（300715）：2025年一季度报告
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凯伦股份（300715）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/79fb9d71-67b8-46f1-9eb5-579d7b105c22.PDF
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2025-04-22 16:51│凯伦股份（300715）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025年 4月 16日向各位董事发出，本次会议应参加
董事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法
》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/83426618-0648-483e-a915-0ee53ead9cf0.PDF
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2025-04-22 16:50│凯伦股份（300715）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1b0e5743-b6e9-44dd-a31b-fb5cb1ff524b.PDF
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2025-04-22 16:47│凯伦股份（300715）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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凯伦股份（300715）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b619208d-97bd-446d-a803-86a34a80e8db.PDF
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2025-04-21 21:02│凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05d9d065-15a6-4d9e-bcd5-262425df58ae.PDF
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2025-04-21 21:02│凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯伦股份（300715）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/245679fd-329a-4681-be95-52cf77895e90.PDF
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2025-04-19 00:35│凯伦股份（300715）：2024年度社会责任报告
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凯伦股份（300715）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9faa576b-adff-4220-a087-8f540e210d07.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：2024年年度报告披露的提示性公告
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江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/afd58ecc-5b15-4153-b7eb-e052aeb04ae1.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：2024年度财务决算报告
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凯伦股份（300715）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/139b88c5-4bd1-4208-8f59-38ec216d3668.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
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凯伦股份（300715）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/55d38baa-5c2a-4245-adf8-44112e8e6db8.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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凯伦股份（300715）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1739731b-adba-4129-9aa4-d2ffa2a761f0.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：关于续聘会计师事务所的公告
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凯伦股份（300715）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d12a676-de03-47f9-bbe1-07fd28ac7e9d.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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凯伦股份（300715）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fb0314a1-32c8-4628-ba9f-09c9a733203c.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报 904人
告的注册会计师
2023年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公 客户家数 707家
司（含 A、B股）
审计情况 审计收费总额 7.20亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水
生产和供应业，水利、环境和公共设施管 理
业，租赁和商务服务业，科学研究和技术 服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓 储
和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审 544
计客户家数
（二） 聘任程序
公司第五届董事会第七次会议、 第五届监事会第六次会议和 2023年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议
案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024年度审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2024年度财务报告及2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编
制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具
了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步
预审情况等事项进行沟通。审计委员会成员听取了会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告
的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）公司第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所在 2024 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 按时完成了公司 2024 年
年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4ff5397a-e935-4110-8057-d691cfcfe8f5.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯伦股份（300715）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5bc77cd5-8f5f-49a3-b81b-af7493850f06.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：2024年度监事会工作报告
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凯伦股份（300715）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/85659560-c1a1-4878-9a01-abe22fdb0fca.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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凯伦股份（300715）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46b5a3ee-8ad7-47c5-8e6f-ebc5cf11f3bb.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：关于会计政策更变的公告
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凯伦股份（300715）：关于会计政策更变的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/104b1f0f-5874-4be7-a697-0803981a8e86.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：2024年度内部控制自我评价报告
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凯伦股份（300715）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bf298aa7-c08e-43f1-9f85-8ac87f2852a2.PDF
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2025-04-18 18:47│凯伦股份（300715）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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凯伦股份（300715）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86270cae-500d-49e1-9d78-f988fe0a272b.PDF
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2025-04-18 18:46│凯伦股份（300715）：董事会决议公告
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凯伦股份（300715）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d2c8ed4f-a0bc-42e4-95a7-72c3acd6539f.PDF
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2025-04-18 18:46│凯伦股份（300715）：2024年年度报告
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