公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 15:44 │凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-25 15:54 │凯伦股份（300715）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-18 19:14 │凯伦股份（300715）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 19:11 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:10 │凯伦股份（300715）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-03 16:48 │凯伦股份（300715）：关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-10-29 18:54 │凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-23 16:29 │凯伦股份（300715）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:27 │凯伦股份（300715）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-23 16:26 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-11-28 15:44│凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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凯伦股份（300715）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3ac122ba-be52-4051-9a64-f3d5f5f103ce.PDF
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2025-11-25 15:54│凯伦股份（300715）：关于股东部分股份解除质押的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东李忠人先生的通知，获悉其将所持有本公司
的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
称 股东 押股 股 股
或第一大股 数量（股） 份比例 本比例
东及
其一致行动
人
李忠人 否 700 万 27.66% 1.85% 2021 年 9月 2025 年 11月 2 中国工商银行股份
9日 4日 有
限公司苏州长三角
一
体化示范区分行
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 情况 情况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
） ） 份 本 份 质 份 质
比例 比例 限售和冻 押股 限售和冻 押股
结 份 结 份
数量 比例 数量 比例
李忠人 25,307,40 6.69 18,700,000 11,700,000 46.23 3.09% 11,700,00 100% 7,312,050 53.74
0 % % 0 %
注：上表“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”的限售部分为高管锁定股。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/fde95774-37a9-4011-ba4c-13cc048242bd.PDF
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2025-11-18 19:14│凯伦股份（300715）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年
第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月5日（星期五）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月5日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年12月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15-9:
25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日9:15-15:00期间的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 18%股 √
权暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过。上述提案1.00 的关联股东苏州矽彩光电科技有限公司、陈显锋需
回避表决且不接受其他股东委托对该议案进行投票。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算。上述议案的具体内容详见公司
披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须
在 2025 年 12 月 4 日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间范围为 2025 年 12 月 4 日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C幢 15 楼董事会办公室，如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会务联系方式：
电话：0512-63810308
传真：0512-63807088
联系人：陈杰、朱清琦
联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢15 楼，江苏凯伦建材股份有限公司董事会办公室
邮政编码：215234
6、临时提案请于会议召开十天前提交。
7、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2cc6529e-c0f4-4278-b94c-70687867e371.PDF
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2025-11-18 19:11│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/75a1b3a0-76fb-4886-8320-a57ae6f19f2d.PDF
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2025-11-18 19:10│凯伦股份（300715）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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凯伦股份（300715）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/847a61b1-a5a9-4f0f-91a3-76160831256c.PDF
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2025-11-03 16:48│凯伦股份（300715）：关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告
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凯伦股份（300715）：关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/997ce39c-afa2-4118-a816-0e42b4e375d8.PDF
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2025-10-29 18:54│凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fa8cb7c2-ceb7-4a0a-acc9-4be1e66e27e6.PDF
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2025-10-23 16:29│凯伦股份（300715）：2025年三季度报告
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凯伦股份（300715）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/939b912d-f93d-4ad1-8c12-eead8ca53668.PDF
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2025-10-23 16:27│凯伦股份（300715）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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江苏凯伦建材股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资
者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0c8bbc75-034a-4447-9551-385042bc2f74.PDF
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2025-10-23 16:26│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 10 月 18 日向各位董事发出，本次会议
应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法
》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《2025年第三季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/55858354-1a2f-4a62-8a54-2301ad224e80.PDF
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2025-10-09 16:36│凯伦股份（300715）：关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定日常经营重大合同自愿性披
露标准的议案》。
为保证信息披露的公平性原则，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营情况，同时结合公司当前的业务规模，公司针对
签订的未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的“涉及销售产品或商品、工程承
包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1亿元”披露标准的日常经营合
同，拟定了自愿性披露标准。公司拟定的自愿性披露标准如下：
公司及控股子公司签署单笔金额超过人民币 15,000.00 万元（含人民币15,000.00 万元）的销售合同，或单笔合同金额未达到
上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照法律法规及规范性文件等要求，以临时性公告的形式对外披露。对
于达到上述标准公司已经以其他形式披露过的合同，将不再重复进行披露。
若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国
家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理
后披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0b515c37-dc9c-4f3e-bc3b-0da86af24d58.PDF
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2025-10-09 16:36│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 9日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 9月 30 日向各位董事发出，本次会议应参加
董事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/ec1b4717-cd79-4c83-bd0f-f95b23ca5c44.PDF
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2025-09-29 16:06│凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”、“保证人”）第五届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”、“债务人”）提
供总额不超过人民币 60,000 万元的连带保证责任，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同
时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容详见 2025 年 4月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与湖北银行股份有限公司黄冈分行营业部（以下简称“债权人”）签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），公
司为确保债权人与黄冈凯伦签订的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）的履行，公司愿意为债权人与债务人依主合同形成
的债务提供连带责任担保。本次担保进展具体如下：
担保 被担 担保方 被担保方 经审批最高 本次担保前 本次担保 本次担保 剩余可 担保额度占 是否
方 保方 持股比 最近一期 担保额度 担保余额 金额 后已用担 用担保 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （万元） （万元） 保额度 额（万 近一期净资 担保
率 (万元) 元） 产比例
凯伦 黄冈 100% 40.51% 60,000 3,500 800 4,300 55,700 2.13% 否
股份 凯伦
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保人情况
（一）基本情况
公司名称 黄冈凯伦新材料有限公司
成立日期 2018 年 06月 14 日
统一社会信用代码 91421100MA494HRA4R
注册地址 黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22 号
注册资本 21000 万元
法定代表人 许文杰
经营范围 新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的
生产、销售（不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料
（不含危险化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃
易爆有毒有害危险化学物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不
含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货
物进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）
（二）股权结构
黄冈凯伦为公司全资子公司，公司持有黄冈凯伦 100%的股份。
（三）主要财务指标
最近一年及一期财务数据：（单位：人民币元）
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 463,967,989.27 434,877,882.12
负债总额 187,951,907.52 169,433,631.28
净资产 276,016,081.75 265,444,250.84
项目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 202,542,046.76 486,350,946.86
利润总额 11,148,156.58 30,253,301.76
净利润 10,571,830.91 28,654,824.35
被担保方黄冈凯伦不存在被认定为失信被执行人的情况。
四、保证合同的主要内容
公司与湖北银行股份有限公司黄冈分行营业部签署的《保证合同》相关条款如下：
保证人、甲方：江苏凯伦建材股份有限公司
债
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