公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:58 │凯伦股份（300715）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:58 │凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-15 19:58 │凯伦股份（300715）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:06 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:06 │凯伦股份（300715）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:02 │凯伦股份（300715）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 19:08 │凯伦股份（300715）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-23 19:08 │凯伦股份（300715）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │凯伦股份（300715）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 19:08 │凯伦股份（300715）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-05-15 19:58│凯伦股份（300715）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯伦股份（300715）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e555b02b-b80a-4be7-b684-45bd8cc2aacf.PDF
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2026-05-15 19:58│凯伦股份（300715）：关于控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告
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股东凯伦控股投资有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）及其一致行动人钱林弟、钱倩影、季歆宇的通知，获悉凯伦
控股及其一致行动人持股比例变动触及 1%的整数倍，现将情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 凯伦控股及其一致行动人
住所 江苏省苏州市吴江区
权益变动时间 2026 年 3月 24日-2026 年 5 月 14 日
权益变动过程 凯伦控股于 2026 年 3 月-2026 年 5月期间，累计权益变动 685 万股，凯
伦控股及其一致行动人持股比例由 29.5086%降至 27.6896%。
股票简称 凯伦股份 股票代码 300715
变动方向 上升□ 下降■ 一致行动人 有■ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是■ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持股份占公司剔除回
购专用
账户股份后的总股本比
例
A 股 685 1.8190%
合 计 685 1.8190%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ■
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占公司剔除回 股数(股) 占公司剔除回
购专 购专
用账户股份后 用账户股份后
的总 的总
股本比例 股本比例
凯伦控股 90,529,619 24.0393% 83,679,619 22.2203%
钱林弟 19,933,609 5.2932% 19,933,609 5.2932%
钱倩影 429,241 0.1140% 429,241 0.1140%
季歆宇 234,000 0.0621% 234,000 0.0621%
合计持有股份 111,126,469 29.5086% 104,276,46 27.6896%
9
其中：无限售条件 96,000,762 25.4921% 89,150,762 23.6732%
股份
有限售条件股份 15,125,707 4.0165% 15,125,707 4.0165%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是■ 否□
向、计划
本次变动是否存在违反《证券法》《上市 是□ 否■
公司收购管理办法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否 是□ 否■
存在不得行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．本所要求的其他文件 ■
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/df9a2898-e039-496e-9549-58d420104e09.PDF
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2026-05-15 19:58│凯伦股份（300715）：2025年年度股东会决议公告
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凯伦股份（300715）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0d211ded-b449-415e-806c-cf21fd06cb42.PDF
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2026-04-28 18:06│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年4月28日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 4月 23 日向各位董事发出，本次会议应参加董
事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dd8fb0c-da6b-4b89-af42-704233bfb897.PDF
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2026-04-28 18:06│凯伦股份（300715）：2026年一季度报告
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凯伦股份（300715）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:02│凯伦股份（300715）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42f36df0-4cb1-42f6-b587-7949187ac0a6.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报 954 人
告的注册会计师
2025 年业务收 业务收入总额 29.88 亿元
入（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股）
审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审 578 家
计客户家数
（二）聘任程序
公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议和 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定
编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量；公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健
会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和
治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 4月 14 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交公司
董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况等事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所在 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9cc3d452-1c9b-4a64-ad0f-437f005978b5.PDF
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2026-04-23 19:08│凯伦股份（300715）：关于续聘会计师事务所的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度审计机
构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报 954 人
告的注册会计师
2025 年业务收 业务收入总额 29.88 亿元
入（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审 578 家
计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审计 在 5%的范围内
机构，因华仪电气涉嫌财 与华仪电气承
务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为共 健已按期履行
同被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上
册会计师 事上市公司 本所执业 本公司提供 市公司审计报告情况
审计 审计服务
项目合伙人 廖屹峰 2003 年 2000 年 2003 年 2026 年 云中马（603130）、海
/签字注册 象新材（003011）、福
会计师 元医药（601089）等
签字注册会 刘帅 2019 年 2014 年 2019 年 2025 年 精创电气（920035）、
计师 罗博特科（300757）、
退市同达（600647）
质量控制复 钟英才 2017 年 2016 年 2020 年 2024 年 上海钢联（300226）
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用
。
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