公司公告☆ ◇300716 泉为科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 16:00│泉为科技（300716）：关于变更职工代表监事的公告
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一、职工代表监事辞职情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张华女士的书面辞职报告。张华女士因个
人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
张华女士作为职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截至本公告披露日，张华女士未持有公司股份，其配偶及其他关联
人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张华女士担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选职工代表监事情况
为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年
4月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举吴姣艳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），
任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9c4f3817-0805-4afa-b77d-5851cf4b78b7.PDF
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2024-03-22 19:02│泉为科技（300716）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新能源科技有
限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，
担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及
子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或
保证担保（一般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证
。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年12月11日经公司2023年第六次临时股东大
会批准。
二、担保进展情况
根据公司战略及业务发展规划，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）与利星行能源（昆山）
有限公司（以下简称“利星行能源”）、利星行机械（上海）有限公司（以下简称“利星行机械”）共同签署了授信合作协议，约定
由利星行能源和利星行机械为山东泉为代为采购指定货物，并就前述事项所产生的债权范围内向山东泉为提供授信额度人民币7,000
万元（大写：人民币柒仟万元整）。公司为山东泉为前述授信融资额度提供连带责任保证，公司实际控制人褚一凡女士为该授信融资
事项及与之相关的销售合同所产生的债务提供连带责任担保。利星行能源和利星行机械与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易
，上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东泉为新能源科技有限公司
成立时间：2022年4月18日
注册地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号
法定代表人：雷心跃
注册资本：13,600万人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准
化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造
；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件
生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能
源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组
销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股35%、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）持股23%、京北（海南）控股集团有限
公司持股19.529%、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信
息科技有限公司持股1.471%。
主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 51,411.36 35,017.13
负债总额 42,044.28 25,949.72
净资产 9,367.08 9,067.41
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 7,337.82 1,324.36
净利润 -3,770.34 -432.59
山东泉为不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：利星行能源（昆山）有限公司、利星行机械（上海）有限公司
2、债务人、被担保人：山东泉为新能源科技有限公司
3、保证人：广东泉为科技股份有限公司
4、主债权种类：授信合作协议及与之相关的销售合同（以下简称“主合同”）项下的全部债权
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：
（1）保证人对主债务的（全部）承担保证责任。包括但不限于对应货款以及上述款项的利息、违约金、赔偿金和实现债权的费
用，其中实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、保全费用、执行费用、律师费、评估费、拍卖费、差旅费、为调查债务人、担保
人及其资产下落或状况而支付的调查费、运输费、必要的维修和改良费用等）以及因债务人违约而给本合同债权人造成的损失和其他
所有应付费用。
（2）保证责任范围的限制及加重：主合同双方解除主合同或同意主合同提前到期的，保证人对于主合同项下在保证人保证范围
内的债权总额承担保证责任；主合同双方协议变更主合同的，除涉及合同金额、币种变更导致增加主债权金额或延展主合同履行期限
的之外，无需征得保证人同意，保证人应对变更后的主合同承担保证责任；在前款需征得保证人同意的情形下，若未征得保证人书面
同意，或保证人拒绝的，保证人对增加部分的主债权不承担保证责任，延展主合同履行期限的，则保证期限视为原定期间。
7、保证期限：主合同债权清偿期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为6.98亿元，实际已发生对外担保余额2.99亿元，占公司2022年公司经审计净资
产的103.19%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、交易目的及对公司及子公司的影响
本次交易事项为利星行能源和利星行机械为山东泉为代为采购货物，并相应提供授信额度，由公司及公司实际控制人为该事项提
供连带责任保证担保。本次担保事项有利于满足公司及山东泉为的生产经营需要，具有必要性和合理性。
本次被担保对象为公司控股子公司山东泉为，山东泉为其他股东未提供同比例担保。公司对其具有实际控制权，公司能够控制被
担保对象的经营及管理，其具有偿债能力，担保风险可控。本次担保事项符合公司及子公司实际生产经营和发展的需要，能够有效促
进子公司的经营发展，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/1a649800-f993-49f8-9daa-989e9fb49ac5.PDF
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2024-03-18 18:14│泉为科技（300716）：北京国枫律师事务所关于泉为科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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泉为科技（300716）：北京国枫律师事务所关于泉为科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/706a5013-0ed9-42c9-a904-728faa6f9309.PDF
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2024-03-18 18:14│泉为科技（300716）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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泉为科技（300716）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/3c1bab10-e770-49c5-85d3-c21ee94f33de.PDF
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2024-03-18 18:14│泉为科技（300716）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。在公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，向公司监事及有关人员发出“关于召开公司第
四届监事会第二十次会议的通知”，经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由半数以上监事共同推举监事李会女士主持。本次监事会会议的通知、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据全体监事投票结果，同意选举李会女士（简历详见附件）为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监
事会届满时止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/eba4bd8c-acd0-4016-913d-ccf3d2180fd0.PDF
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2024-03-18 18:14│泉为科技（300716）：关于选举监事会主席的公告
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广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选李
会为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李会女士为第四届监事会非职工代表监事。
为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第四届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举李会女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期
自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/7e4b05b7-aa2b-43f8-a971-86f054996cc2.PDF
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2024-03-07 00:00│泉为科技（300716）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新能源科技有
限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，
担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及
子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或
保证担保（一般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证
。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年12月11日经公司2023年第六次临时股东大
会批准。
二、担保进展情况
根据公司业务发展需要，公司及控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）拟与浙江宁海旗滨新能源管
理有限公司（以下简称“旗滨新能源”）签署《光伏玻璃购销框架合同》，公司和山东泉为共同向旗滨新能源采购光伏玻璃等货物；
同时，公司为山东泉为上述采购事项提供最高限额合计人民币1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的连带责任保证，具体担
保范围、担保期限等内容以实际签署的有关协议为准。
旗滨新能源与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开
董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东泉为新能源科技有限公司
成立时间：2022年4月18日
注册地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号
法定代表人：雷心跃
注册资本：13,600万人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准
化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造
；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件
生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能
源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组
销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股35%、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）持股23%、京北（海南）控股集团有限
公司持股19.529%、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信
息科技有限公司持股1.471%。
主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 51,411.36 35,017.13
负债总额 42,044.28 25,949.72
净资产 9,367.08 9,067.41
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 7,337.82 1,324.36
净利润 -3,770.34 -432.59
山东泉为不是失信被执行人。
四、合同的主要内容
1、债权人：浙江宁海旗滨新能源管理有限公司
2、债务人、被担保人：山东泉为新能源科技有限公司
3、保证人：广东泉为科技股份有限公司
4、主债权种类：货物购销合同项下发生的全部债权
5、保证方式：连带保证责任
6、保证范围：保证担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权以及甲方为实现债权和担保
权利所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费
、鉴定费等所有其他应付合理费用）。本合同所称“最高额”，包括前述保证担保范围内的全部债权及甲方为实现债权和担保权利所
花费的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为6.28亿元，实际已发生对外担保余额为3.05亿元，占公司2022年经审计净资产
的105.42%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、交易目的及对公司及子公司的影响
本次采购事项为公司及控股子公司山东泉为向供应商共同采购货物，并由公司为山东泉为采购事项提供连带责任保证担保，本次
交易有利于公司及山东泉为的日常经营及业务发展，具有必要性和合理性。
本次被担保对象为公司控股子公司山东泉为，山东泉为其他股东未提供同比例担保。公司对其具有实际控制权，公司能够控制被
担保对象的经营及管理，其具有偿债能力，担保风险可控。本次担保事项符合公司及子公司实际生产经营和发展的需要，能够有效促
进子公司的经营发展，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/b36b1f3a-6abb-4116-830c-7209333bb663.PDF
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2024-03-02 00:00│泉为科技（300716）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的通知于2024年2月27日通过电话、邮件、专人送
达等方式发出，并于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于文碧先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，经董事会提名，同意选举卞水明（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过了《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，
同意提名卞水明为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更独立董事的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据公司战略发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟对公司经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》相应条款
，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等相关手续，最终的经营范
围将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营
范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年3月18日下午14:30在公司上海办公室会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/4086c868-5827-48aa-8c9f-9a8d7fce51b2.PDF
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2024-03-02 00:00│泉为科技（300716）：独立董事候选人声明与承诺（卞水明）
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泉为科技（300716）：独立董事候选人声明与承诺（卞水明）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/7302ed71-80d0-4170-8031-9a80f0ce0fc3.PDF
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2024-03-02 00:00│泉为科技（300716）：关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告
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泉为科技（300716）：关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/75dc1141-9d9b-42c9-b8a2-750b6e0cfcb9.PDF
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2024-03-02 00:00│泉为科技（300716）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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泉为科技（300716）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/d603e521-b67e-4142-a84b-40d420eb7c05.PDF
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2024-03-02 00:00│泉为科技（300716）：关于变更独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事文碧先生的书面辞职报告，文碧先生因个人原
因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。辞职后，文碧先生不再担任公司任何职务。
文碧先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，文碧先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持
有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于文碧先生离职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》和《公司章程》等有关规定，文碧先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，文碧先生仍将继续
履行独立董事的相关职责。
文碧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、拟补选独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会议资格审
查，公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
》，同意选举卞水明先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
卞水明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/2b81b694-5c21-45d9-858f-eb0c671173c1.PDF
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