公司公告☆ ◇300716 ST泉为 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 22:02 │ST泉为（300716）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-11-06 22:02 │ST泉为（300716）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-11-06 22:02 │ST泉为（300716）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-06 22:01 │ST泉为（300716）：第四届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-11-06 22:00 │ST泉为（300716）：关于转让全资子公司部分股权的公告 │
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│2025-11-06 22:00 │ST泉为（300716）：关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的公告 │
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│2025-11-06 21:59 │ST泉为（300716）：泉为科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 17:22 │ST泉为（300716）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-10-22 21:38 │ST泉为（300716）：关于2025年第三季度报告期末净资产为负的风险提示性公告 │
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│2025-10-22 21:37 │ST泉为（300716）：关于修订《公司章程》及议事规则的公告 │
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2025-11-06 22:02│ST泉为（300716）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟聘任
会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提
交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于1997年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019年12月，经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），二十多年来逐步发展为大型、综合性专业服务机构，连续
多年入选中国注册会计师协会评选的全国百强事务所。注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#首席合伙人：李秀峰；截至2
024年末合伙人数量：51人，注册会计师人数：281人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8人。中瑞诚2024年度业务
收入19,616.78万元，其中审计业务收入15,122.58万元，证券业务收入262.00万元。2024年度为3家上市公司提供审计服务，财务报
表审计收费240.00万元,资产均值24.73亿元；涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户0家。
2、投资者保护能力
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年末购买职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执
业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。。
3、诚信记录
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分、监督管理措施和自律监管措
施。从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，2名从业人员受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：谌秀梅，现任中瑞诚合伙人，2015年12月取得中国注册会计师执业资格，2016年开始从事上市公司及挂牌公
司审计，2021年开始在中瑞诚执业。最近三年签署上市公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：詹胜军，拥有近8年审计经验，2009年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2024年开
始在中瑞诚执业，将从2024年开始为本公司提供审计服务。曾为多家上市公司和挂牌公司提供过审计服务，具备相应的胜任能力。
质量控制复核人：楼敏，现任中瑞诚合伙人，2005年取得注册会计师职业资格，1999年开始从事上市公司及挂牌公司审计工作，
2022年11月开始在中瑞诚执业，最近三年复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
对于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用定价，由董事会提请股东大会授权管理层根据2025年公司业务规模
、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与中瑞诚会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年11月5日，第四届董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经过对中瑞诚会计师事务所提供审
计服务的经验和能力的审查，董事会审计委员会认为其具备从事证券相关业务资格和担任财务及内部控制审计机构的履职条件及能力
，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。因此，董事会审计委员会一致同意聘任中瑞诚会计师事务所担任公司2025年度财务及内部控制审计机构并将该议案提交第四届董
事会第四十次会议审议。
（二）董事会表决情况
2025年11月5日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞诚会计师事务
所担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层
根据2025年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与中瑞诚会计师事务所协商确定2025年
度审计费用并签署相关协议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第四届董事会审计委员会会议决议》；
2、《第四届董事会第四十次会议决议》；
3、《中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/7c3013e6-3f66-46a7-949a-fbe4f015b860.PDF
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2025-11-06 22:02│ST泉为（300716）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、非独立董事离职情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生递交的书
面辞职报告，因公司治理结构调整，张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，张庆峰先生、韩鹏先
生仍在公司任职，杨勇先生不在公司及下属单位担任任何职务。
张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生原定任期至2026年2月23日。截至本公告披露日，张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生未持有公
司股份，任职期间，不存在应履行未履行的事项。根据《中华人民共和国公司法》《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，
因董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在改选出的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定履行董事职务，故张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生的辞职报告生效日为公司2025年第二次临时股东大会召开日。
本次非独立董事的辞职，不会影响公司规范运作和日常生产经营。张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生在担任公司董事期间，恪尽
职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生为
公司发展所作贡献表示衷心的感谢!
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会
独立董事专门会议资格审查，公司于2025年11月5日(星期三)召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于非独立董事辞职暨
补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，同意选举许海成先生、范智雄先生、曾红芳女士(简历
详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
本次议案，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fd2fa2ba-0eb1-40db-9243-1e9374ffb73a.PDF
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2025-11-06 22:02│ST泉为（300716）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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ST泉为（300716）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/435b297b-314e-46a1-8780-388a11365fff.PDF
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2025-11-06 22:01│ST泉为（300716）：第四届董事会第四十次会议决议公告
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ST泉为（300716）：第四届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f2e33e80-c8d3-4c4f-ae2d-963a7c5e97c4.PDF
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2025-11-06 22:00│ST泉为（300716）：关于转让全资子公司部分股权的公告
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特别提示：
1、根据优化资源配置及未来经营发展的需要，公司拟将持有的全资子公司深圳市亿米新能源有限公司40%股权转让给外部投资人
蔡捷旋，因深圳市亿米新能源有限公司注册资本未实缴，故本次交易转让价款拟定为人民币0元。本次交易完成后，公司持有的深圳
市亿米新能源有限公司的股权由100%变更为60%，深圳市亿米新能源有限公司仍纳入上市公司合并报表范围。
2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股
东大会审议；
4、本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请投资者注意投资风险。
近日，公司与自然人蔡捷旋签署《股权转让协议》，根据优化资源配置及未来经营发展的需要，公司拟将持有的全资子公司深圳
市亿米新能源有限公司40%股权转让给外部投资人蔡捷旋，因深圳市亿米新能源有限公司注册资本未实缴，故本次交易转让价款拟定
为人民币0元。本次交易完成后，公司持有的深圳市亿米新能源有限公司的股权由100%变更为60%，深圳市亿米新能源有限公司仍纳入
上市公司合并报表范围。2025 年 11 月 5日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议，以同意 3票，反
对 0票，弃权 0票审议通过本次交易事项。同日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。
一、交易对手方基本情况
1、名称：蔡捷旋
2、身份证号：440**************3
蔡捷旋与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在其他可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，蔡捷旋不是失信被执行人。
二、交易标的的基本情况
公司名称：深圳市亿米新能源有限公司
统一社会信用代码：914419007385563203
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年8月5日
法定代表人：吴锦源
注册资本：1000万元
注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座1160经营范围：光伏设备及元器件销售；光伏发电
设备租赁；太阳能热发电装备销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节
能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；新能源原动设备制造；电力电子元器件
制造；电子专用材料制造；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术
研发；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；发电机
及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；以自有资金从事投资活动；站用加氢及储氢设施销售；太阳能热发电产品销
售；生物质能技术服务；太阳能热利用装备销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：广东泉为科技股份有限公司持有100%股权
是否为失信被执行人：否
最近一期财务数据：成立以来暂未发生任何往来款项
三、拟签署股权转让协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：广东泉为科技股份有限公司
乙方：蔡捷旋
2、标的股权：
广东泉为科技股份有限公司持有的深圳市亿米新能源有限公司40%股权
3、转让价款及支付方式：
甲方将所持有标的公司认缴出资400万元占40％的股权作价400万元人民币转让给乙方。乙方于股权转让协议签订之日起3日内，
向甲方付清全部股权转让价款。
四、本次交易的目的和影响
本次交易将为子公司引入外部投资人，有利于优化公司资源配置并获得资金支持，符合公司长远战略发展规划。本次交易，不会
对公司财务及经营状况产生重大影响，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，最终数据以审计结果为准。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
关联交易，无需提交公司股东大会审议，不会导致与公司控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。
五、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》；
2、《股权转让协议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/aa20ab04-6c94-4bf8-952c-024d1f0e406a.PDF
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2025-11-06 22:00│ST泉为（300716）：关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的公告
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ST泉为（300716）：关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f6c6837e-b35b-4920-a93f-1b3035655c56.PDF
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2025-11-06 21:59│ST泉为（300716）：泉为科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2025 年 11 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C幢易贸大楼 2层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于拟聘任会计师事务所的议 非累积投票提 √
案 案
2.00 关于修订<公司章程>及议事规 非累积投票提 √
则的议案 案
3.00 关于控股股东及实际控制人 非累积投票提 √
为全资子公司借款提供担保的 案
议案
4.00 关于独立董事辞职暨补选独立 累积投票提案 应选人数（3）
董事的议案 人
4.01 关于补选袁秀国先生为第四届 累积投票提案 √
董事会独立董事候选人
4.02 关于补选唐人虎先生为第四届 累积投票提案 √
董事会独立董事候选人
4.03 关于补选蔡维灿先生为第四届 累积投票提案 √
董事会独立董事候选人
5.00 关于非独立董事辞职暨补选非 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事的议案 人
5.01 关于补选许海成先生为第四届 累积投票提案 √
董事会非独立董事候选人
5.02 关于补选范智雄先生为第四届 累积投票提案 √
董事会非独立董事候选人
5.03 关于补选曾洪芳女士为第四届 累积投票提案 √
董事会非独立董事候选人
2、提案 2.00 已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过、提案 1.0
0、3.00、4.00、5.00 已经第四届董事会第四十次会议审议通过。
3、提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书（式样详见附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2025 年 11月 25 日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具
体工作时间为上午 8:30-12:00、下午 1:00-2:30；采用信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 25日上午 9:00 点之前送达或
传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为有效。
3、登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C幢易贸大楼 2层泉为科技董事会办公室，邮编：200050；传真号码：021-6019757
3。（信函或传真上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：许海成、胡海漫
（2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573
（3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com
（4）通讯地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C幢易贸大楼 2层泉为科技董事会办公室
6、本次现场会议会期预计半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东泉为科技股
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