公司公告☆ ◇300717 华信新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 16:34 │华信新材（300717）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（刘涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（郭聪） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（刘涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（郭聪） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（李包产） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（李包产） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:31 │华信新材（300717）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 17:08 │华信新材（300717）：2025年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:34│华信新材（300717）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开
2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定
。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 29 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:
00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 9月 23 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 9月 23 日（星期二）15:00 深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议其他相关人员。
8、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打钩
的可以投票
累积 采用等额选举
投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 应选 5 人
案》
1.01 选举李振斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举李明澈先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举束珺女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举古淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议 应选 3 人
案》
2.01 选举刘涛先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李包产先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举郭聪先生为公司第五届董事会独立董事 √
上述 1.00、2.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见公司于2025 年 9月 13 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告或文件。三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 28 日 17:00 之前送达或传真
至公司证券部），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9月 28 日（星期日）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年
9月 28 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，江苏华信新材料股份有限公司，信函请注明“股东会”字样
，邮编 221400。
4、会议联系方式
联系人：束珺
联系电话：0516-81639999，传真：0516-88682389
联系邮箱：zqb@hxgs.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bc3b2d91-a321-4f0a-a482-856a2a42a7f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:32│华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（刘涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（刘涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/58128b67-7b74-4541-9043-6222aadd2e50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:32│华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（郭聪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（郭聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2a2907c7-5b7a-4a46-848a-0c69acf2c7b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:32│华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（刘涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（刘涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/89864dac-21ef-4650-a8b0-51dc3989f003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:32│华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（郭聪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（郭聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9969fdb5-43aa-45a2-8b7b-fd7f34287878.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:32│华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（李包产）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（李包产）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/37964651-2877-4e0f-8981-8336f0a5c63d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:32│华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（李包产）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（李包产）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7371b281-ff96-4605-b395-487e30c1eb4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:32│华信新材（300717）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 12 日召开了第四届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李振斌先生、李明澈先生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，提名刘涛先生、李包产先生、郭聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述各位候选人的个
人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘涛先生为会计专业人士。
上述议案尚需提交公司股东会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职
资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
上述 5位非独立董事候选人和 3位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表董事共
同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定，其中拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数合计不超过公司董事总数的二分之一
，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独
立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c31af0dc-9788-4d73-bf99-cdde8127a092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:31│华信新材（300717）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 9月 12 日在公司会议室以现场和
通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025年 9月 9日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9
人，实际出席董事 9 人（其中李明澈先生、古淑敏女士、刘涛先生、李包产先生、郭聪先生以通讯方式出席），高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经公司董事会
提名委员会资格审核通过后,公司董事会同意提名李振斌先生、李明澈先生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人。第五届董事会自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 同意李振斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.2 同意李明澈先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.3 同意束珺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.4 同意古淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.5 同意吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经公司董事会
提名委员会资格审核通过后,公司董事会同意提名刘涛先生、李包产先生、郭聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，三人均已
取得独立董事资格证书，其中刘涛先生为会计专业人士。第五届董事会自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期
三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 同意刘涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2.2 同意李包产先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2.3 同意郭聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立性符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。根据相关规定，上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会
审议，股东会将采用累积投票制选举。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 9月 29 日 15：00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票
相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2
025-031）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审核决议；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a1bd64db-43d5-48c0-8d2f-bc0c33a3c7b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 17:08│华信新材（300717）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/5786c08f-3747-4857-a0a1-8642b6475c8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 17:08│华信新材（300717）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/894525fd-bf9c-452c-8d3c-9c9dca50ea28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 17:07│华信新材（300717）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华信新材（300717）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/8c30ee02-47ad-448e-8395-57204e0e5343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 16:54│华信新材（300717）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 8月 6日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8月 6日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30和
13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 6日（星期三）上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号公司 401会议室。
3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李振斌先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 47人，代表股份 54,927,722股，占上市公司总股份的 53.4446%。其中：出席
现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3人，代表股份 54,765,382 股，占上市公司总股份的 53.2867%；通过网络投票的股东 44
人，代表股份 162,340 股,占上市公司总股份的 0.1580%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人 44人，代表股份 162,340 股,占上市公司总股份
的 0.1580%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 54,913,322 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9738%；反对14,400股，占出席会议有效表决权股份的 0.02
62%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 147,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 91.1297％；反对 14,400 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的8.8703％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0％。
该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 54,913,322 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9738%；反对14,400股，占出席会议有效表决权股份的 0.02
62%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 147,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 91.1297％；反对 14,400 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的8.8703％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0％。
该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 54,913,322 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9738%；反对14,400股，占出席会议有效表决权股份的 0.02
62%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 147,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 91.1297％；反对 14,400 股，占出
席会议
|