公司公告☆ ◇300717 华信新材 更新日期：2025-10-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公│
│ │告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 16:34 │华信新材（300717）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（刘涛） │
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│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（郭聪） │
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│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事提名人声明与承诺（刘涛） │
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│2025-09-12 16:32 │华信新材（300717）：独立董事候选人声明与承诺（郭聪） │
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 9月 29 日获
取股东会表决结果后以口头方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事共同推举董事李振斌先生主持本次会议，
高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举李振斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：选举战略委员会成员：李振斌、刘涛、束珺、李明
澈、吴雷。主任委员为李振斌。选举审计委员会成员：刘涛、李包产、吴赛。主任委员为刘涛。
选举提名委员会成员：李包产、郭聪、李明澈。主任委员为李包产。
选举薪酬与考核委员会成员：郭聪、李包产、古淑敏。主任委员为郭聪。第五届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李振斌先生担任公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任束珺女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任许胜先先生、李明澈先生、王远震先生担任公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨希颖女士担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任吴赛先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任李夫健先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议
案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表及审计部负责人的公告》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9e2a36a4-5aed-47a5-a15b-5d6596be2412.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及公司最新修订的《公司章程》的有关规
定，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同
意选举吴赛先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的 8名董事共同
组成公司第五届董事会。任期与公司第五届董事会任期一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a255635e-8810-44c4-a9d0-38b5b9cf4828.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开 2025年第二次临时股东会和第五届董事会第一
次会议，选举产生第五届董事会非职工代表董事成员、董事长、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部
负责人。公司职工代表大会已于 2025 年 9月 26 日选举产生公司第五届董事会职工代表董事。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：李振斌先生（董事长）、束珺女士、李明澈先生、古淑敏女士、吴雷先生、吴赛先生（职工代表董事）。
独立董事：刘涛先生（会计专业人士）、李包产先生、郭聪先生。
公司第五届董事会由以上 9名董事组成，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人
数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专
门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会成员由李振斌先生、刘涛先生、束珺女士、李明澈先生、吴雷先生组成，其中李振斌先生为主任委员。
审计委员会成员由刘涛先生、李包产先生、吴赛先生组成，其中刘涛先生为主任委员。
提名委员会成员由李包产先生、郭聪先生、李明澈先生组成，其中李包产先生为主任委员。
薪酬与考核委员会成员由郭聪先生、李包产先生、古淑敏女士组成，其中郭聪先生为主任委员。
第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上
并担任主任委员，审计委员会主任委员刘涛先生为会计专业人士。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人，具体情况如下：
总经理：李振斌先生
副总经理：许胜先先生、李明澈先生、王远震先生
董事会秘书：束珺女士
财务总监：杨希颖女士
证券事务代表：吴赛先生
审计部负责人：李夫健先生
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，截至公告日，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表
及审计部负责人任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
其中，董事会秘书束珺女士、证券事务代表吴赛先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0516-81639999
传 真：0516-88682389
电子邮箱：zqb@hxgs.com
通讯地址：江苏省新沂市珠江路 18 号
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，李军先生不再担任公司董事、副总经理，蒋峰先生不再担任公司董事，王光战先生、李猛先生不再担任公
司副总经理，上述人员仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李军先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科技有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持
有公司股份 604,719 股，占公司总股本的0.5884%；蒋峰先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科技有限公司、徐州华诚资产管
理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 556,648 股，占公司总股本的 0.5416%；王光战先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科
技有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 398,503 股，占公司总股本的 0.3877%；李猛先生未直接持有
公司股份,通过上海华智信科技有限公司持有公司股份 206,217 股，占公司总股本的 0.2006%。上述人员离任后股份变动将按照有关
法律法规要求及相关承诺进行管理。公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5c345d58-239c-44de-a8c2-b55e7f9a4082.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 29 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。
3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李振斌先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 14 人，代表股份 54,842,582 股，占上市公司总股份的 53.3618%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3人，代表股份 54,765,382 股，占上市公司总股份的 53.2867%；通过网络投票的股东
11人，代表股份 77,200 股,占上市公司总股份的 0.0751%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人 11人，代表股份 77,200 股,占上市公司总股份的
0.0751%。
公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.00 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
1.01 选举李振斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 54,775,893 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,511 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6153％。
1.02 选举李明澈先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 54,775,892 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,510 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6140％。
1.03 选举束珺女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 54,775,891 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,509 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6127％。
1.04 选举古淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 54,775,891 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,509 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6127％。
1.05 选举吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 54,775,892 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,510 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6140％。
表决结果：李振斌先生、李明澈先生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.00 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制，独立董事候选人的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：
2.01 选举刘涛先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 54,775,889 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,507 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6101％。
2.02 选举李包产先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 54,775,889 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,507 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6101％。
2.03 选举郭聪先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 54,775,890 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。其中中小股东表决情况：同意 10,508 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6114％。
表决结果：刘涛先生、李包产先生、郭聪先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/92c78908-4e78-4439-9b6b-54b3cd72b6c6.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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华信新材（300717）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4fcde8c8-c0f6-44d9-bb4a-94a5f3f560f9.PDF
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2025-09-12 16:34│华信新材（300717）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开
2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定
。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 29 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:
00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 9月 23 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 9月 23 日（星期二）15:00 深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议其他相关人员。
8、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打钩
的可以投票
累积 采用等额选举
投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 应选 5 人
案》
1.01 选举李振斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举李明澈先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举束珺女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举古淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议 应选 3 人
案》
2.01 选举刘涛先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李包产先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举郭聪先生为公司第五届董事会独立董事 √
上述 1.00、2.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见公司于2025 年 9月 13 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告或文件。三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证办理
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