公司公告☆ ◇300718 长盛轴承 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 16:58 │长盛轴承（300718）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-09-07 16:56 │长盛轴承（300718）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2026-09-04 19:56 │长盛轴承（300718）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-04 19:56 │长盛轴承（300718）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-28 16:16 │长盛轴承（300718）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-08-27 20:12 │长盛轴承（300718）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-27 20:12 │长盛轴承（300718）：第五届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-08-27 20:12 │长盛轴承（300718）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-27 20:12 │长盛轴承（300718）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 20:12 │长盛轴承（300718）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-09-07 16:58│长盛轴承（300718）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非
独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 8月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长，董事会各专门委员会委员，聘任了新
一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：孙志华先生（董事长）、陆晓林先生（副董事长）、褚晨剑先生、曹寅超先生、费国平先生
职工代表董事：周斌先生
独立董事：万源星先生、薛冰莹女士、杨蔚女士
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会
成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第六
届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
战略与 ESG 委员会：杨蔚（召集人）、万源星、褚晨剑
审计委员会：万源星（召集人）、薛冰莹、孙志华
提名委员会：薛冰莹（召集人）、杨蔚、褚晨剑
薪酬与考核委员会：杨蔚（召集人）、万源星、陆晓林
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 8月 20日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026
）的相关内容。
二、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况
总经理：褚晨剑先生
副总经理：陆晓林先生（常务）、曹寅超先生、戴海林先生、何寅先生
董事会秘书、财务总监：何寅先生
证券事务代表：颜希勇先生
公司高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司总经理褚晨剑先生，副总经理陆晓林先生、曹寅超先生的简历详见公司于 2026年 8月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）的相关内容。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财
务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定
的上市公司高级管理人员职位任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员职位的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会秘书何寅
先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券事务代表颜希勇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书
培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0573-84182788
传 真：0573-84183450
电子邮箱：sid@csb.com.cn
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事陈树大先生、马正良先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，且不担任公司其他职务
。截至本公告披露日，陈树大先生、马正良先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，均未持有公司股份。职工代表董事姜彩萍女士
在本次换届后不再担任公司职工代表董事，仍继续担任公司财务部经理。截至本公告披露日，姜彩萍女士不存在应当履行而未履行的
承诺事项，未持有公司股份。公司第五届高级管理人员陆忠泉先生在本次换届选举后不再担任公司总工程师，且不再担任公司其他职
务。截至本公告披露日，陆忠泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在公司首次公开发行股票阶段作出的股份锁定及减持、
投资者利益保护等相关承诺仍将继续有效并予以遵守，陆忠泉先生持有公司 4,066,375 股股份，占公司总股本 1.36%。
公司对陈树大先生、马正良先生、姜彩萍女士、陆忠泉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/ea79f6cf-9e30-4f0b-98d6-86259d746ac8.PDF
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2026-09-07 16:56│长盛轴承（300718）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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长盛轴承（300718）：第六届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/c5977143-f55c-41f6-8111-cf83ee877e60.PDF
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2026-09-04 19:56│长盛轴承（300718）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 4日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 4 日（星期五）9:15～9:25，9:30～
11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 4 日（星期五）9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 176,367,370 股，占公司有表决权股份总数的 59.3545%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 174,873,320 股，占公司有表决权股份总数的 58.8517%。
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 1,494,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.5028%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 1,494,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.5028%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 1,494,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.5028%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1、选举孙志华先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 176,129,364 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.8651%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,256,044 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 84.0697%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
1.2、选举褚晨剑先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 176,158,533 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.8816%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,285,213 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 86.0221%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
1.3、选举陆晓林先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 175,952,038 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.7645%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,078,718 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 72.2009%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
1.4、选举曹寅超先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 175,993,039 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.7878%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,119,719 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 74.9452%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
1.5、选举费国平先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 176,128,632 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.8646%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,255,312 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 84.0207%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1、选举万源星先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 176,155,601 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.8799%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,282,281 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 85.8258%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
2.2、选举薛冰莹女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 176,145,911 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.8744%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,272,591 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 85.1773%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
2.3、选举杨蔚女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 176,145,310 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.8741%；其中，中小股东总表决情况：
同意 1,271,990 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 85.1370%。表决结果符合《公司章程》中的相关规定，表决
结果为当选。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所委派李倩律师、占菲菲律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书，结论意见：公
司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/db9b2a80-dac4-4a92-921d-98448be5df17.PDF
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2026-09-04 19:56│长盛轴承（300718）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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长盛轴承（300718）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/8d384c85-fc11-44e4-9562-1fde870fae2a.PDF
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2026-08-28 16:16│长盛轴承（300718）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程
》等有关规定，公司于 2026 年 8 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举周斌先生为公司第六届董事会
职工代表董事。周斌先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自第六届
董事会组成之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f72a56e3-ddb4-43bc-9a8d-91b9de4e6e1d.PDF
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2026-08-27 20:12│长盛轴承（300718）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十次临时会议，审议通过
了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 127,625,086.62 元，
其中母公司实现净利润 105,591,671.22 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定公积金累计额已
达到注册资本的 50%以上，公司 2026 年上半年不再提取法定公积金。截至 2026 年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 93
6,494,813.31 元；母公司累计未分配利润为748,947,180.64 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2026
年半年度可供分配利润为 748,947,180.64 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2026年
半年度利润分配方案如下：以公司 2026 年 6月 30 日总股本 298,779,030 股扣除回购专用账户已回购股份 1,636,600 股后股本 2
97,142,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 59,428,486 元（含税）。不实
施送股和资本公积金转增股本。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑
了公司 2026 年半年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及公司利润分配政策、股东回报规划等综合因素。公司当前经
营情况良好、现金流充裕，实施本次利润分配不会导致公司流动资金短缺或影响正常经营活动，具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7cea974c-89e9-44a7-88cd-d032cdabf877.PDF
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2026-08-27 20:12│长盛轴承（300718）：第五届董事会第十次临时会议决议公告
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长盛轴承（300718）：第五届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c24e0ff5-d10b-486b-807b-6dbf4468c376.PDF
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2026-08-27 20:12│长盛轴承（300718）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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长盛轴承（300718）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/46ce24fb-2938-4451-9b5e-0164b1def415.PDF
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2026-08-27 20:12│长盛轴承（300718）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长盛轴承（300718）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5d0120c4-b0c1-4707-95c7-4913747819ac.PDF
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2026-08-27 20:12│长盛轴承（300718）：关于修订《公司章程》的公告
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长盛轴承（300718）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bd2ab684-29f6-428a-a395-85e902fed2e4.PDF
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2026-08-27 20:12│长盛轴承（300718）：2026年半年度报告
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长盛轴承（300718）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4a337c06-d3c7-453e-a037-eba303c1bba1.PDF
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2026-08-27 20:12│长盛轴承（300718）：2026年半年度报告摘要
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长盛轴承（300718）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/28645fac-b0a6-4937-8389-24d5197b942b.PDF
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2026-08-27 20:11│长盛轴承（300718）：关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及授权主体的公告
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长盛轴承（300718）：关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及授权主体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6e24bc2a-83e5-40da-b579-0dea0a81caca.PDF
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2026-08-27 20:09│长盛轴承（300718）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 26日召开第五届董事会第十次临时会议，公司董事会
决定于 2026 年 09月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 09月 15日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 09月 08日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是本公司的股东；（授权委托书格式见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号公司五楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于调整闲置自有资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
授权期限及授权主体的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司 2026 年 08月 26 日召开的第五届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含 5%以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 09月 11日 16:30 之前送达或传真
至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、
单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 09 月 11 日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在2026年9月11日16:3
0之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东
会”字样，邮编：314100。
4、会议联系方式：
联系人：何寅
联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450
联系邮箱：sid@csb.com.cn
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/38871ac5-ad99-4c97-93d0-2116c0edc7ea.PDF
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2026-08-27 20:09│长盛轴承（300718）：公司章程（2026年8月修订）
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长盛轴承（300718）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3a7ef6a2-3d56-4039-948d-a8195804b96e.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事候选人声明与承诺（薛冰莹）
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长盛轴承（300718）：独立董事候选人声明与承诺（薛冰莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5eea9757-eebf-40a0-aadb-18aeae27c688.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事提名人声明与承诺（杨蔚）
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长盛轴承（300718）：独立董事提名人声明与承诺（杨蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4a32bf68-0fae-4fd6-970d-e05083767b49.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事提名人声明与承诺（薛冰莹）
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长盛轴承（300718）：独立董事提名人声明与承诺（薛冰莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/940c5f3c-3ae8-4515-8b1b-1d756dfa9740.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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长盛轴承（300718）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/284ee6f8-b64f-4b9a-946b-f689cd97b395.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事候选人声明与承诺（万源星）
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长盛轴承（300718）：独立董事候选人声明与承诺（万源星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/66547db8-005f-42d7-a11b-f030ec2f66a6.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事提名人声明与承诺（万源星）
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长盛轴承（300718）：独立董事提名人声明与承诺（万源星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ea687084-4416-4953-a5b7-9d71ea75e6b2.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺(杨蔚)
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长盛轴承（300718）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺(杨蔚)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a0e82a7e-1e68-4f40-9d0a-e75d1ff1737f.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：关于董事会换届选举的公告
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长盛轴承（300718）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/23f0ac9d-759a-4d2d-98ae-ac5a4a79eaa0.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺(薛冰莹)
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名薛冰莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
截至公司2026年第一次临时股东会会议通知发出之日，薛冰莹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，薛冰莹
女士承诺如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：薛冰莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1a7f5905-0f38-48e7-b874-547ed33c6965.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：独立董事候选人声明与承诺（杨蔚）
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长盛轴承（300718）：独立董事候选人声明与承诺（杨蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3a1ba219-f7dc-4cbf-b554-e73741a81fea.PDF
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2026-08-20 00:00│长盛轴承（300718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 19日召开第五届董事会第十一次会议，公司董事会决
定于 2026 年 09月 04日召开2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 09月 04日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 08月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号公司五楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（5）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙志华先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举褚晨剑先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举陆晓林先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举曹寅超先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.05 选举费国平先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举万源星先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举薛冰莹女士为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举杨蔚女士为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案已经公司 2026 年 08月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 1
9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4.第 1.00、2.00 项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含 5%以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 09月 01日 16:30 之前送达或传真
至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、
单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 09 月 01 日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在2026年9月01日16:3
0之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东
会”字样，邮编：314100。
4、会议联系方式：
联系人：何寅
联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450
联系邮箱：sid@csb.com.cn
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/11af7e92-23f0-4fcd-b2c1-39e1a8ee4cff.PDF
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2026-07-03 18:09│长盛轴承（300718）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示
1.浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日（2026 年7 月 1日、2026 年 7月 2日、2026 年 7月
3日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司注意到市场上关于机器人相关热点概念的关注度较高。公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，
主要产品为自润滑轴承、高性能改性工程塑料及氟塑料制品。公司主营业务保持平稳，未出现大幅度波动，在具身智能零部件领域的
收入在主营业务收入中占比低（不足 1%），不会对业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续三个交易日（2026 年 7 月 1 日、2026 年 7 月 2日、2026 年 7 月 3 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明
如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
2.公司注意到市场上关于机器人相关热点概念的关注度较高。公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，
主要产品为自润滑轴承、高性能改性工程塑料及氟塑料制品。公司主营业务保持平稳，未出现大幅度波动，在具身智能零部件领域的
收入在主营业务收入中占比低（不足 1%），不会对业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/09e86c21-5b9e-46de-9711-c9c5216f261a.PDF
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2026-05-28 17:28│长盛轴承（300718）：关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的进展公告
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特别提示：
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过
了《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司（以下简称“长盛塑料”）
参与竞拍地块编号为 2026G-3，坐落于浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中村（开发区）的土地。具体情况详见公司于 2026 年 5月 1
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026-020）
。
2、长盛塑料于近日成功竞得位于浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中村(开发区)地块（编号 2026G-3）的国有建设用地使用权。
并与嘉善县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”）。
3、本次交易由长盛塑料使用自有资金竞得，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组行为。
一、出让合同主要内容
（一）出让人：嘉善县自然资源和规划局
（二）受让人：浙江长盛塑料轴承技术有限公司
（三）地块编号：2026G-3
（四）坐落位置：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中村(开发区)
（五）土地用途：工业用地
（六）出让年期：50 年
（七）出让面积：23189 平方米
（八）出让价格：21,101,990 元
二、出让合同签署对公司的影响
本次竞得土地使用权是为了满足扩建高性能非金属轴承及耐久电缆拖链项目对生产经营场地的需求，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
三、风险提示及其他说明
公司本次竞得国有建设用地使用权后，项目建设可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等因素的影响，存在一定的
不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/59e66539-c624-4b66-8659-6519436e0f7a.PDF
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2026-05-22 18:18│长盛轴承（300718）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,636,600 股不参与本次权益分派。本次
权益分派将以公司现有总股本 298,779,030股扣除回购专用证券账户股份 1,636,600 股后的 297,142,430 股为基数，向全体股东每
10 股派 2.60 元人民币（含税），派发现金分红总额为 297,142,430 股×2.60 元/10 股=77,257,031.80 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券账户股份）折算每 10 股现金红利=派发现金分红总额
/公司总股本*10=77,257,031.80 元/298,779,030 股*10 股=2.585758 元，即每股现金红利为 0.2585758 元。本次权益分派实施后
的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.2585758 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 20日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：
以公司总股本 298,779,030 股扣除回购专用账户已回购股份 1,636,600 股后的 297,142,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2.60 元（含税），合计派发现金 77,257,031.80 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。在利润分配方案
实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 298,779,030 股扣除已回购股份 1,636,600 股后的 297,142,430 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.600000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 2.340000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.52
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.260000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****708 孙志华
2 02*****812 孙薇卿
3 03*****005 褚晨剑
4 01*****164 陆晓林
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 21 日至登记日：2026 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派将以公司现有总股本 298,779,030 股扣除回购专用证券账户股份1,636,600 股后的 297,142,430 股为基数，
向全体股东每 10 股派 2.60 元人民币（含税），派发现金分红总额=297,142,430 股×2.60 元/10 股=77,257,031.80 元（含税）
。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券账户股份）折算每 10 股现金红利=派发现金分红总额
/公司总股本*10=77,257,031.80 元/298,779,030 股*10 股=2.585758 元，即每股现金红利为 0.2585758 元。本次权益分派实施后
的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.2585758 元/股。
七、咨询方式
咨询地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号
咨询联系人：何 寅
咨询电话：0573-84182788
传真电话：0573-84183450
八、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、2025年度股东会决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关权益分派具体时间安排的文件
4、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b9fb20b7-c707-4df5-9b5a-82554643b3d0.PDF
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2026-05-20 19:18│长盛轴承（300718）：2025年度股东会的法律意见书
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长盛轴承（300718）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/69bab059-67b0-4c3f-b244-5d56a73a6be5.PDF
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2026-05-20 19:18│长盛轴承（300718）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 20 日（星期三）9:15～9:25，9:30～
11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日（星期三）9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 220 人，代表股份 176,475,105股，占上市公司有表决权股份总数的 59.3907%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 174,873,420 股，占上市公司有表决权股份总数的 58.8517%。
通过网络投票的股东 210 人，代表股份 1,601,685 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5390%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 1,601,785 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5391%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 210 人，代表
股份 1,601,685 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5390%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 176,427,805 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9732%；反对 39,400 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0223%；弃权 7,900 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 1,554,485 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 97.0470%；反对 39,400 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 2.4598%；弃权 7,900 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.49
32%。
2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》
总表决情况：同意 176,427,105 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9728%；反对 40,800 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0231%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 1,553,785 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 97.0033%；反对 40,800 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 2.5472%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.44
95%。
3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 176,428,205 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9734%；反对 39,900 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0226%；弃权 7,000 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0040%。
中小股东总表决情况：同意 1,554,885 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 97.0720%；反对 39,900 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 2.4910%；弃权 7,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.43
70%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 176,428,505 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9736%；反对 38,400 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0218%；弃权 8,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况：同意 1,555,185 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 97.0907%；反对 38,400 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 2.3973%；弃权 8,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.51
19%。
5、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：关联股东曹寅超回避表决，回避股份 7,687,000 股，同意168,738,405 股，占出席本次股东会全体股东所持有表
决权股份的 99.9706%；反对 40,300 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0239%；弃权9,400 股，占出席本次股
东会全体股东所持有表决权股份的 0.0056%。
中小股东总表决情况：同意 1,552,085 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 96.8972%；反对 40,300 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 2.5159%；弃权 9,400 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.58
68%。
6、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 176,418,905 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9682%；反对 45,500 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0258%；弃权 10,700 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：同意 1,545,585 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 96.4914%；反对 45,500 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 2.8406%；弃权 10,700 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.6
680%。
7、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 176,383,705 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9482%；反对 80,700 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0457%；弃权 10,700 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：同意 1,510,385 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 94.2939%；反对 80,700 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 5.0381%；弃权 10,700 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.6
680%。
8、审议通过《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 176,423,905 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9710%；反对 41,800 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0237%；弃权 9,400 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况：同意 1,550,585 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 96.8036%；反对 41,800 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 2.6096%；弃权 9,400 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.58
68%。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 176,417,505 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9674%；反对 48,700 股，占出席本次
股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0276%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0050%。
中小股东总表决情况：同意 1,544,185 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 96.4040%；反对 48,700 股，占
出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 3.0404%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.55
56%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所委派李倩律师、占菲菲律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书，结论意见：公
司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1f39abda-f594-4c5b-8404-f9fa1d5a7e2d.PDF
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2026-05-15 19:04│长盛轴承（300718）：第五届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于 2026 年 5月 15 日在公司会议室以现场
、通讯方式召开。经全体董事同意，豁免临时董事会通知时限的要求，会议通知以邮件方式向全体董事发出。会议由董事长孙志华先
生主持，本次董事会应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，公司同意子公司浙江长盛塑料轴承技术有
限公司竞拍土地使用权并投资建设项目，项目资金来源于公司及子公司自有或自筹资金，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进
度情况进行合理规划调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东会审议，董事会授权公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（
公告编号：2026-020）。
表决结果：9票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7d09fdfa-f863-4067-b74e-4f4b2b99fa87.PDF
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2026-05-15 19:04│长盛轴承（300718）：关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
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一、交易概述
（一）投资概述
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划，同意子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司（以下简称“
长盛塑料”）购买土地使用权并投资建设项目。该项目投资总额计划约人民币 2.3 亿元（含土地出让金，具体以实际投资金额为准
），参与竞拍 23189 平方米土地，并投资建设项目。项目资金来源于公司及子公司自有或自筹资金，公司及子公司将根据实际资金
情况和实施进度情况进行合理规划调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
（二）审议程序
公司于 2026 年 5月 15 日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的
议案》，同意长盛塑料参与竞拍地块编号为 2026G-3，坐落于浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中村（开发区）的土地，并投资建设项
目，用于生产高性能非金属轴承及耐久电缆拖链。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关
制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层根据项目实际情况办理相关
具体事宜。
（三）其他说明
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方及交易标的的基本情况
（一）出让方：嘉善县自然资源和规划局
（二）出让方式：公开挂牌竞拍
（三）地块编号：2026G-3
（四）坐落位置：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中村(开发区)
（五）土地用途：工业用地
（六）出让年期：50 年
（七）出让面积：23189 平方米
建设项目最终用地位置、土地用途、出让年期、出让面积等以最终《国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。
三、拟投资建设项目的情况
（一）项目名称：迁扩建年产 2.45 亿套高性能非金属轴承、0.05 亿套耐久电缆拖链项目（暂定名称，以有关部门最终备案名
称为准）
（二）项目实施主体：浙江长盛塑料轴承技术有限公司
（三）项目建设地点：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中村(开发区)
（四）项目投资总额：预计约人民币 2.3 亿元（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）
（五）项目用地面积：23189 平方米
（六）项目资金来源：公司及子公司自有或自筹资金
四、本次交易对公司的影响
长盛塑料竞得上述土地使用权并投资建设项目，可以提升产能产量、提高生产装备自动化水平及产品质量稳定性、增强自主研发
和产品设计能力等，满足高端塑料轴承市场需求。本次投资事项符合公司整体产业发展的战略布局，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、风险提示及其他说明
（一）本次投资的实施以依法取得相应土地使用权为前提，项目用地须严格按照国家现行法律法规及规范性文件规定的程序，通
过公开竞拍方式获取，最终能否成功竞得所需土地尚存在不确定性。
（二）本次投资如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、
中止或终止的风险。
（三）本次投资项目涉及的投资金额、项目用地面积等数值均为预估数，实际实施情况存在不确定性。
（四）本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、有关部门审批等
因素均存在一定的不确定性，实施进度、经营效益存在一定不确定性。
公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/650926fa-71d8-4879-b9e7-cb40744e8a0f.PDF
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2026-04-27 20:27│长盛轴承（300718）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要将于 2026 年 4 月 28 日 刊 登 于 中 国 证
监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定
于 2026年 5月 12 日（星期二）下午 15：00-16：00 举行 2025 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2025 年年度网上业绩说明会将在上海证券报·中国证券网路演中心举办，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心
（https://roadshow.cnstock.com/）参与交流。
投资者可于 2026 年 5月 6日（星期三）至 5月 11 日（星期一）16：00 前登录上海证 券 报 ? 中 国 证 券 网 路 演 中 心
网 站 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目 网 址（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300718）或通过公司邮箱 sid@csb.com.cn 向
公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理褚晨剑先生，副董事长、常务副总经理陆晓林先生，副总经理、董事会秘书、财务总监
何寅先生，独立董事陈树大教授。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ad36c56-12c7-4504-9ddc-ab4b4852d49b.PDF
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2026-04-27 20:27│长盛轴承（300718）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度审计
机构。本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请立信为公司 2026
年度财务报表审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊
普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
3、业务规模
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 40 家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周旭辉、 尚余 500 万 生效判决，金亚科技对投资者损失
投资者 2014 年报
立信 元 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事
诉讼。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
2015 年重组、
保千里、东北证券、 29 日期间因虚假陈述行为对保千里
投资者 2015 年报、2016 1,096 万元
银信评估、立信等 所负债务的 15%部分承担补充赔偿
年报
责任。目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业
责任保险，足以有效化解执业诉讼
风险，确保生效法律文书均能有效
执行。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
注册会计师 开始从事上市 开始在立信所执 开始为本公司提供
项目 姓名执业时间 公司审计时间 业时间 审计服务时间项目合伙人
签字注册会计师
质量控制复核人
项目合伙人 钟建栋 2010 年 2003 年
签字注册会计师 王克平 2007 年 2007 年
质量控制复核人 郭宪明 1994 年 2002 年
钟建栋
王克平
郭宪明
2010 年 2003 年 2010 年 2022 年
2007 年 2007 年 2007 年 2025 年
1994 年 2002 年 2012 年 2025 年
2010 年
2007 年
2012 年
2022 年
2025 年
2025 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：钟建栋
时间
2024-2025 年
上市公司名称
上海瑞晨环保科技股份有限公司
职务
签字合伙人
2023-2025 年 浙江大元泵业股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年
2023-2025 年
2024-2025 年
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
杭州迪普科技股份有限公司
浙江豪声电子科技股份有限公司
签字合伙人
签字合伙人
签字合伙人
时间 上市公司名称 职务 上市公司名称
2023-2025 年 浙江大元泵业股份有限公司 签字注册会计师
2025 年 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 签字注册会计师
2023 年 江苏通灵电气股份有限公司 签字注册会计师 浙江大元泵业股份有限公司
2023-2025 年 浙江本立科技股份有限公司 质量控制复核人 江苏通灵电气股份有限公司
2025 年 龙竹科技集团股份有限公司 质量控制复核人 浙江本立科技股份有限公司
2024-2025 年 久盛电气股份有限公司 质量控制复核人 龙竹科技集团股份有限公司
2023 年 宁波精达成形装备股份有限公司 质量控制复核人 宁波精达成形装备股份有限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郭宪明
时间 上市公司名称
2024-2025 年 浙江三美化工股份有限公司
2023-2025 年 浙江永太科技股份有限公司
时间
2023-2025 年
上市公司名称
浙江大元泵业股份有限公司
职务
签字注册会计师
2025 年 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 签字注册会计师
2023 年
2023-2025 年
2025 年
江苏通灵电气股份有限公司
浙江本立科技股份有限公司
龙竹科技集团股份有限公司
签字注册会计师
质量控制复核人
质量控制复核人
2024-2025 年 久盛电气股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 宁波精达成形装备股份有限公司 质量控制复核人
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郭宪明
时间 上市公司名称 职务
2024-2025 年 浙江三美化工股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 浙江永太科技股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2025 年 中重科技（天津）股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 浙江万盛股份有限公司 签字合伙人
2024-2025 年 宁波激智科技股份有限公司 签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立
信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况及尚需履行的审批程序
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38fd295e-ce9b-42fb-83ea-86ee643f9833.PDF
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2026-04-27 20:27│长盛轴承（300718）：2025年年度报告及摘要披露的提示性公告
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长盛轴承（300718）：2025年年度报告及摘要披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf13435d-2941-4d84-bf09-a829c720fea2.PDF
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2026-04-27 20:27│长盛轴承（300718）：2025年度董事会工作报告
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长盛轴承（300718）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40886b2d-1bee-45a2-a1b4-5271cece33ac.PDF
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2026-04-27 20:25│长盛轴承（300718）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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长盛轴承（300718）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/301dacdd-bbdf-45ed-b6c6-c5df90472032.PDF
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2026-04-27 20:25│长盛轴承（300718）：2025年年度审计报告
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长盛轴承（300718）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f7afdab-5d31-4687-9185-e9bf19fb3ff0.PDF
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2026-04-27 20:25│长盛轴承（300718）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称贵公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王克平
中国·上海 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95ec5854-f018-4d7c-a895-009de5040e98.PDF
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2026-04-27 20:24│长盛轴承（300718）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十次会议，公司董事会决定于
2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 20日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号公司五楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告（含独立 非累积投票提案 √
董事述职报告）的议案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年日常关联交易预计情况的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度公司向银行等金融机构 非累积投票提案 √
申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 4月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026
年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、议案 5.00 关联股东曹寅超需回避表决且不得代理其他股东行使表决权。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及公司董事、高级管理人员）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，该事项无需审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 18 日 16:30 之前送达或传真
至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、
单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）9:00-11:00，14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 18 日
16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东
会”字样，邮编：314100。
4、会议联系方式：
联系人：何寅
联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450
联系邮箱：sid@csb.com.cn
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e87c6e62-6277-488c-bc35-638ed269a0dd.PDF
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2026-04-27 20:24│长盛轴承（300718）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈树大、
马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/602e7138-21ab-4ba0-8ada-a7748c82b58a.PDF
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2026-04-27 20:24│长盛轴承（300718）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第三章 薪酬的构成及确定
第一条 为进一步完善浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营
者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经
营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事（包括独立董事和职工董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审
查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督
。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构
成，薪酬制定依据包括公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况等。
第八条 董事长根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及公司经营情况等综合确定薪酬标准。公司非独立董事、
高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第九条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。
第十条 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的绩效薪酬占其基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，绩效薪酬
应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损幅度扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降。未作相应下降的，
应当在年度报告中详细披露原因。第十一条 中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等
激励机制。
第十二条 独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水
平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴，独立董事津贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建
议，并经公司董事会和股东会通过后确定，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行
使其它职责所需的合理费用由公司承担。独立董事的津贴安排不适用本制度关于基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励的相关规定。
第四章 决策程序
第十三条 年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12 月 31 日止。第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期
激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十五条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度
审计结果，具体方式参照公司董事会《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行，并确定相关人员的绩效薪酬金额，公司高级管理人
员的薪酬由公司董事会负责审议；董事薪酬由公司股东会负责审议。
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬的发放
第十九条 董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放。第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由
公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以
发放。
第二十二条 公司董事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第七章 止付追索
第二十三条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十
六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0dded1ab-b719-4dc6-b4d5-c9a9c8a487e8.PDF
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2026-04-27 20:24│长盛轴承（300718）：独立董事述职报告（陈树大）
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长盛轴承（300718）：独立董事述职报告（陈树大）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c835f305-9491-4963-aa1d-b468c778c89f.PDF
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2026-04-27 20:24│长盛轴承（300718）：独立董事述职报告（万源星）
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本人万源星，自 2023 年 9月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程
》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董
事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况总结如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、
社会合作办公室主任。2023年 9月至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1.出席股东会的情况
2025 年度，公司共召开了 3次股东会，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开股东会次数 出席股东会次数
万源星 3 出席 委托出席 缺席
3 0 0
2.出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开董事会次数 出席董事会次数
万源星 7 出席 委托出席 缺席
7 0 0
3.出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人已出席。对《关于2025 年日常关联交易预计情况的议案》进行了审议
，切实履行独立董事的职责。（二）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略与 ESG 委员会 1 1 0 0
审计委员会 4 4 0 0
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
1、2025 年度任职期间，作为公司战略委员会的成员，本人参与公司战略规划研讨，结合行业技术特点与市场竞争态势，系统分
析公司核心竞争力与潜在风险，就公司市场开拓、ESG 建设等战略议题提出建议，助力公司中长期发展战略的科学制定。
2、本人认真审核了提交审计委员会的各项议案，不定期听取管理层关于财务经营情况的汇报，重点关注公司审计工作进展、财
务报告质量及内控有效性。与外部审计机构保持密切沟通，就审计计划、关键审计事项等交换意见，确保审计工作的独立性与客观性
。本人在报告期内谨慎、勤勉地行使股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。
3、作为公司薪酬与考核委员会的成员，报告期内本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，对公司
的薪酬与考核制度执行情况进行监督，勤勉尽责，认真履职。
三、对公司现场考察的情况
2025 年度任职期间，本人通过现场走访、视频会议、电话、邮件等多种方式，深入了解公司生产经营、内部控制和财务状况，
累计现场工作时间达到 15个工作日。实地考察中，关注公司重点项目进展、生产运营情况，与管理层及相关部门负责人进行交流，
及时掌握公司动态。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合专业背景，就经营管理、风险防范等方面提出合理化建
议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会
公众和股东能够全面的了解公司经营情况。
（二）有效履行独立董事职责。严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，根据实际情况按时参加公司股东会、董
事会和董事会下设的专门委员会会议，认真审阅相关会议材料，深入了解议案内容，用专业知识对审议的事项做出了客观、独立、公
正的考察，并独立、审慎地行使了表决权，切实保护了中小股东的利益。
五、培训和学习情况
本人高度重视持续学习，积极关注证监会、深交所发布的最新监管规定，主动参加相关法规培训，深入学习上市公司治理、信息
披露、独立董事履职等方面的制度要求。通过学习，不断提升自身履职能力，增强保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策
和风险防范提供更有价值的建议，促进公司规范运作水平持续提升。
以上是本人就 2025 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积
极配合表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：万源星
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c67bfcc7-ee19-4d75-a469-8447b1e7458a.PDF
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2026-04-27 20:24│长盛轴承（300718）：独立董事述职报告（马正良）
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本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》《浙江长盛滑动轴承股份有
限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司
股东会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况总结如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。1986 年 9月至 1992 年 8月，任嘉兴市律师事
务所律师。1992 年 9月至 1994年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所
律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书
。2011 年 9月至 2017 年 9月任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。2020 年至今任长盛轴承独立董事，2022 年 12 月至今
担任浙江恒业电子股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2022 年 3 月任浙江豪声电子科技股份有限公司董事。2021 年 2月至 2
023 年 9月任浙江晋椿精密工业股份有限公司董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
任职期间，本人积极参加公司历次董事会、股东会及独立董事专门会议，会前认真审阅会议材料，主动了解议案背景，会上积极
参与讨论并提出建设性意见，为董事会科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、出席股东会的情况
2025 年度，公司共召开了 3次股东会，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开股东会次数 出席股东会次数
马正良 3 出席 委托出席 缺席
3 0 0
2、出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开董事会次数 出席董事会次数
马正良 7 出席 委托出席 缺席
7 0 0
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人已出席。对《关于2025 年日常关联交易预计情况的议案》进行了审议
，切实履行独立董事的职责。（二）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 3 3 0 0
审计委员会 4 4 0 0
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
1、2025 年度任职期间，作为公司提名委员会的成员，本人结合公司经营规模、资产结构、股权架构等实际情况，深入研究公司
人员需求，积极参与董事及高级管理人员选任标准与程序的讨论，定期审查相关人员任职资格，确保董事及高管人员符合监管要求及
企业发展需要。
2、作为公司审计委员会的成员，密切关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和
讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。
3、作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵循相关工作细则，监督公司薪酬与考核制度执行情况，对董事及高级管理人员进行
履职考核，结合其职责范围、工作成效等因素，提出考核标准优化建议，促进薪酬管理的科学性与规范性。
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年，本人多次赴公司实地考察，深入了解内部控制、财务状况及经营动态，重点关注管理运行、制度建设与执行等情况，
并制作工作记录，累计现场工作时间达到 15 个工作日。除现场会议外，通过视频、电话、邮件等方式与公司董事、高管及内审机构
、会计师事务所保持密切联系，及时跟踪外部环境变化对公司的影响，结合专业经验提出管理建议。
（四）投资者权益保护工作
1、关注上市公司经营管理
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状
况，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益
。
2、重视上市公司信息披露工作
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时
、完整。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年任期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层
就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，切
实维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易
等方面发挥应有的作用。报告期内，重点关注如下：
（一） 应当披露的关联交易
在第五届董事会第七次会议上，本人认真审议了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，经审核，公司已经发生的 202
4 年关联交易及 2025 年度关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，交易价格以
市场公允为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二） 定期报告、内部控制评价报告
2025 年，公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，审议及表决程序合法合规。公司重大事项的审议均符合相关规定，未发现损害股东利益的情形。
（三） 聘用会计师事务所情况
2025 年度任期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能
够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
四、总体评价和建议
2025 年，本人恪尽职守，积极履行独立董事职责，为促进公司规范运作、维护股东权益发挥了应有作用。2026 年，本人将继续
严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的要求，勤勉履职，充分发挥
独立董事的专业优势，积极参与公司决策，推动公司治理水平持续提升，更好地维护广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
以上是本人就 2025 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积
极配合表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：马正良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/982263c0-d2f3-48df-81cf-d331a5dd863d.PDF
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2026-04-27 20:24│长盛轴承（300718）：薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月修订）
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长盛轴承（300718）：薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5cf050b-d1fc-46a6-8b26-1df04e42200c.PDF
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2026-04-27 20:23│长盛轴承（300718）：2025年年度财务报告
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长盛轴承（300718）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0a1dfca-95ef-4ec4-85b3-3a0b20e952eb.PDF
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2026-04-27 20:23│长盛轴承（300718）：长盛轴承2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长盛轴承（300718）：长盛轴承2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f91e5ee-d982-491b-b535-b6bedae05862.PDF
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2026-04-27 20:23│长盛轴承（300718）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议，审议了《关于董事
2026 年度薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交 2025 年度股东
会审议。董事会审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展。根
据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司所处地区、行业
及经营规模，综合职位、工作年限、绩效考核结果，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日
三、薪酬发放标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确
认相应薪酬构成和绩效考核标准，不领取额外董事津贴；
（2）其他非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在
公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；
（3）董事如在控股子公司担任其他职务，依据控股子公司相关薪酬制度规定领取薪酬；
（4）在公司无其他任职的独立董事，独立董事津贴为 6万元/年（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
（1）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的职位、责任、市
场薪资行情、能力等因素确定；
（2）高级管理人员如在控股子公司担任其他职务，依据控股子公司相关薪酬制度规定领取薪酬。
3、董事、高级管理人员的中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。公司董事（不含
独立董事）及高级管理人员的绩效薪酬占其基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，绩效薪酬应根据公司制定的考核标准
达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税由公司代扣代缴；
3、上述方案已经公司薪酬与考核委员会审核，薪酬与考核委员会同意将相关议案提交董事会审议；
4、根据相关法律法规规定，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效，上述高级管理人员薪酬方案自
董事会审议通过之日生效。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bcb3d46e-b1af-43fa-8c75-855b7017b706.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│长盛轴承：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522305.PDF
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2026-04-28│长盛轴承：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211900.PDF
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2026-04-28│长盛轴承：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211908.PDF
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2025-10-28│长盛轴承：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744683.PDF
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2025-08-27│长盛轴承：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579275.PDF
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2025-04-23│长盛轴承：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215285.PDF
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2025-04-23│长盛轴承：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215286.PDF
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2024-10-25│长盛轴承：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505305.PDF
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2024-08-30│长盛轴承：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049361.PDF
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2024-04-24│长盛轴承：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767623.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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