公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：股东会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：内幕信息知情人登记制度 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：总经理（总裁）工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：独立董事工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：关于变更董事会秘书的公告 │
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：股东会议事规则
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安达维尔（300719）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/237f54e4-2db1-4752-a795-4f24b7e8979d.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：内幕信息知情人登记制度
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安达维尔（300719）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed007ee0-f674-4f6c-b96a-2b096a075d57.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：总经理（总裁）工作细则
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安达维尔（300719）：总经理（总裁）工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dff31380-93c8-42e3-b77d-07b944570a62.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：独立董事工作制度
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安达维尔（300719）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e606e727-eca8-485c-88b6-09dda0c2caf9.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：2025年三季度报告
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安达维尔（300719）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a8ee8fec-b217-46b9-9ea5-8bb63981e641.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请增加综合授信额度10,000万元，具体
内容如下：
一、已审批的授信额度情况
为满足公司及全资子公司日常经营的需要，提高资金使用效率，公司及全资子公司向银行申请不超过人民币82,000万元的综合授
信额度，公司为6个全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公
司（以下简称“机械维修公司”）、北京天普思拓智能技术有限公司（以下简称“天普思拓公司”）、北京安达维尔民用航空技术有
限公司（以下简称“民航技术公司”）、北京安达维尔通用航空工程技术有限公司（以下简称“通航技术公司”）、天津安达维尔航
空技术有限公司（以下简称“天津航技公司”）就上述综合授信额度内的融资无偿提供总计不超过人民币55,000万元的担保，具体担
保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行，此担保额度在授权有效期内可循环使用。
以上议案已经2024年年度股东大会审议通过，详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。
二、本次拟增加授信额度情况
为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信82,000万元的基础上，拟增加10,000万元的综合授信，本次增加授
信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币92,000万元。本次拟增加授信额度的有效期为自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起12个月。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额
。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行申请
综合授信额度事宜，董事会授权公司财务管理部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公
司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次公司向银行申请增加授信
额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8606ebf2-5ffc-4aae-9713-b734df9e5f43.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年10月28日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号院5幢三层会议室召开会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件的形式发出。本次会议采用现场表决方式举行，
由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司拟在综合授信 82,000 万元的基础上，增加 10,000万元的综合授信，授信有效期为自公司 2024 年
年度股东大会审议通过之日起 12个月。上述事项是为了满足公司业务发展规划和经营需求，不存在损害股东利益的情况。因此，监
事会一致同意此议案。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，监事会认为：公司本次财务资助是为了缓解控股子公司北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）
资金周转压力，满足其经营发展需要，信息技术公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。鉴于信息技术公司
为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助整体风险可控，相
关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常
经营和业务发展产生重大不利影响。因此，监事会一致同意此议案。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。
董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理本次《公司章程》修订有关的工商变更登记事宜。在公司股东大会审议通过相关议
案之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/35e9cd83-a65b-44f9-81ba-b0e7422c3361.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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安达维尔（300719）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e0b4cd4-f683-4cad-a5b5-cff621930ffb.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：第四届董事会第五次会议决议公告
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安达维尔（300719）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d05f1a92-69b9-4f55-b9f1-4101c0b3a7a1.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：关于变更董事会秘书的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
董事会秘书的议案》，因工作调整原因，熊涛先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍在公司担任副总经理（副总裁）、财务负责
人职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陶镜吉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
熊涛先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，熊涛先生直接持有公司股份120,000股，占公司总股
本的0.05%，熊涛先生所持公司股份将依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。熊涛先生的董事会秘书工
作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。熊涛先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事
会对熊涛先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！陶镜吉先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知
识，已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，不存在
不得担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号公司证券部
电话：010-89401156
传真：010-89401156
电子邮箱：securities@andawell.com
邮政编码：101300
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/81b6588a-daf1-42ba-a2de-9cba50ad7d57.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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安达维尔（300719）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/80a80aca-14cc-4eae-8055-62c3d53f58b0.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：安达维尔关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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安达维尔（300719）：安达维尔关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e5a710f-7991-4042-bb79-792c5e2f07ad.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健
经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业
板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《北京安达维尔科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京安达维尔科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”
）的有关规定，制定本制度。第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。第三条 本制度所称“对外提供
财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）公司或其控股子公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人。第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第五条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的原则。
第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第六条 公司对外提供财务资助，需经公司财务部门审核后，报经董事会或股东会审议通过，并及时履行信息披露义务。
第七条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司
控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供
财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的 2/3 以上董事审议通过，并提交股
东会审议。
除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财
务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是
否已要求上述其他股东提供相应担保。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《创业板上市规则》规定的公司的关联法人。
第八条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并作出决议，关联董事应当回避表决；如表决人数不足
3人时，应当直接提交股东会审议。公司应当及时履行信息披露义务。
公司提供财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续 12 个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者《公司章程》《股东会议事规则》规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东
、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
第九条 公司对外提供财务资助的，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应当遵守的条件、财务资助的金额、
期限、违约责任等内容。逾期财务资助款项收回前，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
第十条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，
以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。
保荐机构或者独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
第十一条 公司对外提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的对外提供财务资助
行为，须重新履行相应的报批程序。
第三章 对外提供财务资助的信息披露
第十二条 公司应及时披露对外提供财务资助的事项，在披露相关事项时应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）保荐机构或者独立财务顾问意见（如适用）；
（四）财务资助协议（如有）；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十三条 公司披露提供财务资助事项，应当经公司董事会审议通过后及时公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务
指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在
关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事
项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公
司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股子公司或者参股公司相应提供财
务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、
第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债
务能力的判断；
（六）保荐机构或者独立财务顾问意见，主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见（如适用）；
（七）公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（八）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十四条 对于已披露的财务资助事项，公司应当在出现下列情形之一时，及时披露相关情况、已采取的补救措施及拟采取的措
施，并充分说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断:
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能
力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第十五条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后原有事项构成本节规定的财务资
助情形，应当及时披露财务资助事项及后续安排。
第四章 对外提供财务资助的职责与分工
第十六条 对外提供财务资助之前，由公司财务部门和证券部负责做好财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能
力、信用状况等方面的风险调查工作。
第十七条 对外提供财务资助事项在经本制度规定的审批权限程序审批通过后，由公司证券部负责信息披露工作。
第十八条 对外提供财务资助事项在董事会或股东会审议通过后，由公司财务部门办理对外提供财务资助手续。
第十九条 公司财务部门负责做好财务资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，若被资助对象在约定资助期限到期后未能及
时还款，被资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产等严重影响还款能力情形，
或出现深圳证券交易所认定的其他情形的，公司财务部门应及时制定补救措施，并将相关情况上报本公司董事会。
第二十条 公司内部审计部门负责对财务资助事项的合规性进行监督检查。
第五章 罚则
第二十一条 违反以上规定提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，将追究有关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的
，将依照有关法律规定移交司法机关处理。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，或本制度生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议
事规则》等冲突的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责修改和解释，自公司董事会审议通过之日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3190321f-84d7-4d71-a78d-55be3f8bfdc4.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：信息披露管理制度
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安达维尔（300719）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/05959d43-8318-4474-8efe-61589c757a21.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：董事会秘书工作制度
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安达维尔（300719）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ef167b6e-074f-4c54-a586-041b6c143adf.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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