公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:40 │安达维尔（300719）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-03 18:08 │安达维尔（300719）：安达维尔关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的公告 │
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│2026-11-03 18:06 │安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行 │
│ │保荐书 │
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│2026-11-03 18:06 │安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿 │
│ │） │
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│2026-10-29 15:44 │安达维尔（300719）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-29 15:44 │安达维尔（300719）：关于公司高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │安达维尔（300719）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:24 │安达维尔（300719）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 18:22 │安达维尔（300719）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-20 17:32 │安达维尔（300719）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-06 16:40│安达维尔（300719）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，于2026年5月22日召开
了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融
机构申请不超过人民币55,000万元的综合授信额度，并同意公司为全资子公司向金融机构申请总额不超过45,000万元的授信提供相应
担保。
二、对外担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设
备有限公司（以下简称“航空设备公司”）在兴业银行股份有限公司北京分行的2,000万元综合授信无偿提供连带责任保证担保。公
司本次为航空设备公司向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航空设备公司提供担
保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
2.成立日期：2006年06月05日
3.公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
4.法定代表人：勾君宇
5.注册资本：30,000万元
6.经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设备
；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海
模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体
仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪器
仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备、
海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.与本公司关系：航空设备公司为公司的全资子公司
8.主要财务状况：
单位：人民币元
2026年09月30日 2025年12月31日
主要财务指标（未经审计） （经审计）
总资产 1,005,807,406.31 1,061,135,264.78
负债总额 699,155,824.48 707,316,076.48
其中：银行贷款 172,841,631.80 195,751,407.72
流动负债 663,670,635.97 694,148,390.08
或有事项涉及的总额
净资产 306,651,581.83 353,819,188.30
单位：人民币元
2026年前三季度 2025年度
主要财务指标 （经审计）
（未经审计）
营业收入 97,779,922.56 364,126,543.68
利润总额 -57,842,913.32 -26,002,648.17
净利润 -47,423,474.29 -15,824,750.88
9.资信情况：航空设备公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.保证人：北京安达维尔科技股份有限公司
2.债权人：兴业银行股份有限公司北京分行
3.债务人：北京安达维尔航空设备有限公司
4.被担保的主合同：在保证额度有效期内，债权人与债务人签订的额度授信合同（即“总合同”）及其项下所有使用授信额度的
“分合同”，以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。其中，“分合同”指债务人根据额度授信合同约
定，在债权人确定的授信额度内经债权人审核同意后办理各类融资、担保及其他表内外各项金融业务时双方签订的，具体约定每笔主
债权金额、主债权清偿期限及其他权利、义务的合同。额度授信合同为分合同的总合同，分合同与总合同具有同等法律效力，为总合
同不可分割的组成部分。分合同形式不拘，可以根据业务需要体现为开证申请书、押汇申请书、合同、协议等债权人认为合适的方式
。总合同和分合同的约定如有不符，以分合同为准。
5.本合同项下的保证最高本金限额为：2,000万元人民币
6.保证方式：
6.1 保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。债务人无论何种原因未按主合同
约定履行到期应付的债务（包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务）或发生了本合同约定的情形，保证人
都应按照本合同约定代为履行清偿责任。
6.2 主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。
6.3 主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务
承担连带清偿责任。
7.保证范围：
7.1 本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外
金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费
用等。
7.2 本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
7.3 在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人
拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
7.4 债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履
行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关
法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
7.5 为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（
包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
8.保证期间：
8.1 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行
期限届满之日起三年。
8.2 如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
8.3 如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
8.4 如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对
主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之
日起三年。
8.5 若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之
日起三年。
8.6 银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起
分别计算。
8.7 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8.8 债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总余额为人民币39,261.15万元（截至2026年11月06日公司在金融机构的担保余额，含以前年
度签订的担保合同所对应的余额），实际担保总余额占公司2025年度经审计净资产的比例为38.38%。公司及控股子公司不存在对合并
报表外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情
形。
六、备查文件
公司与兴业银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/80d00a4e-98ab-4055-9057-f3d8d5bffc90.PDF
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2026-11-03 18:08│安达维尔（300719）：安达维尔关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）出具的《关于同意北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕223号），
具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证
监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-004）。
鉴于公司于2026年10月29日披露了《2026年第三季度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关要求，公司会
同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/f5892752-c461-43d6-a570-9567a6baabe0.PDF
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2026-11-03 18:06│安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐
│书
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安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/8e8699ec-f7ab-423b-ad62-111afb16b7ec.PDF
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2026-11-03 18:06│安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）
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安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/111261d2-7940-4a2e-9925-46ae783cdde2.PDF
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2026-10-29 15:44│安达维尔（300719）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年10月28日以现场的方式在北京市顺义
区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议
召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议由董事长赵子安先生主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名。公司部分高级管理人
员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北
京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理（总裁）赵子安先生提名及公司董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任郝丹丹女士为公司财务
负责人，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6d86fb55-2dae-488a-b752-dae8e4cd4796.PDF
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2026-10-29 15:44│安达维尔（300719）：关于公司高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告
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一、关于公司原财务负责人及副总经理（副总裁）辞职的情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人、副总经理（副总裁）熊涛先生的辞职报告。
熊涛先生因个人原因申请辞去公司财务负责人及副总经理（副总裁）职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。熊涛先生担任公
司财务负责人及副总经理（副总裁）的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，熊涛先生的辞职申请自董事会收到辞职报告时生效。
截至本公告披露日，熊涛先生直接持有公司股份120,000股，占公司股份总数的0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其
辞职后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第10号——股份变动管理》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。
公司董事会对熊涛先生在担任高级管理人员期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司财务负责人的情况
2026年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理（总裁）赵
子安先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会审计委员会审议，公司董事会同意聘任郝丹丹女士（简历见附件）为公司财
务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/acd15244-b113-4983-a027-cfb405f8611c.PDF
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2026-10-28 18:26│安达维尔（300719）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场与通讯的方式
在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5幢三层会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件的形式发
出。本次会议由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8名，亲自出席董事 8名，其中副董事长赵雷诺先生、董事孙艳玲女士、董事乔
少杰先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等
均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
与会董事认为《公司 2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c07391a6-117d-451a-9ae1-a66a21e60fae.PDF
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2026-10-28 18:24│安达维尔（300719）：2026年三季度报告
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安达维尔（300719）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1e4caa4d-9a08-4d64-a07b-4923051353a7.PDF
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2026-10-28 18:22│安达维尔（300719）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成果，
公司对截至2026年9月30日各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，经减值测试，确定了需计提的减值准备，本次计提减值
准备无需提交公司董事会或股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成果，公
司对截至2026年9月30日各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提
的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
2026年第三季度计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，共计金额8,
086,001.71元，收回或转回资产减值准备1,000,000.00元，转销或核销资产减值准备3,385,599.86元。具体明细如下：
单位：人民币元
类别 2026年6月30日 本期变动金额 2026年9月30日
计提 收回或转回 转销或核销
应收票据坏账 8,878.75 -5,128.75 3,750.00
准备
应收账款坏账 71,764,929.25 6,670,317.44 1,000,000.00 2,273,849.95 75,161,396.74
准备
类别 2026年6月30日 本期变动金额 2026年9月30日
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏 91,010.86 5,310.00 6,600.00 89,720.86
账准备
长期应收款坏 2,477,182.77 0.00 2,477,182.77
账准备
存货跌价准备 43,112,308.06 1,402,859.27 1,105,149.91 43,410,017.42
合同资产减值 2,685,279.51 12,643.75 2,697,923.26
准备
合计 120,139,589.20 8,086,001.71 1,000,000.00 3,385,599.86 123,839,991.05
二、单项计提资产减值准备的说明
2026年前三季度，公司存在单项资产计提减值准备超过公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且超过1,0
00万元的事项，具体情况说明如下：
单位：人民币元
资产名称 应收账款
账面余额 961,813,225.22
账面价值 886,651,828.48
资产可收回金额 886,651,828.48
资产可收回金额的计算过程 资产负债表日，通常按照共同信用风险特征组合的基础
上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史
信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违
约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一
客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户
信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困
难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处
于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该
客户款项按照单项计提损失准备。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司相
关会计制度。
2026年1—9月计提减值准备金额 12,177,147.71
2026年1—9月收回或者转回减值准备金额 1,564,796.96
本次资产减值准备计提原因 公司结合应收款项政策，依据账龄、预计信用风险、单项
金额是否重大等因素计提相关减值。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为
上市的商业银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非上市的商业银行的银
行承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收账款相关政策，按照确认的预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
（二）计提应收账款、合同资产、长期应收款减值准备确认标准及计提方法
公司以应收账款、合同资产、长期应收款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相
似性和相关性进行分组。对于应收账款、合同资产、长期应收款，公司判断账龄/逾期账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司
以账龄组合/逾期账龄组合为基础评估其预期信用损失。
（三）计提其他应收款减值准备确认标准及计提方法
公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，公司将其他
应收款划分为两个组合，具体为：应收押金及保证金、应收员工备用金及其他。
（四）计提存货跌价准备确认标准及计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值的确
定依据：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备将减少公司2026年第三季度利润总额7,086,001.71元。本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要
求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备数据未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度
审计确认的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/07c50954-ebf8-4d17-9da5-b279d56cddaf.PDF
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2026-10-20 17:32│安达维尔（300719）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，于2026年5月22日召开
了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融
机构申请不超过人民币55,000万元的综合授信额度，并同意公司为全资子公司向金融机构申请总额不超过45,000万元的授信提供相应
担保。
二、对外担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司北京顺义支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航
空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）在广发银行股份有限公司北京顺义支行的5,000万元综合授信无偿提供连带责任保证
担保。公司本次为航空设备公司向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航空设备公
司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
2、成立日期：2006年06月05日
3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
4、法定代表人：勾君宇
5、注册资本：30,000万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设
备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航
海模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立
体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪
器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备
、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
7、与本公司关系：航空设备公司为公司的全资子公司
8、主要财务状况：
单位：人民币元
2026年06月30日 2025年12月31日
主要财务指标（未经审计） （经审计）
总资产 1,001,259,659.05 1,061,135,264.78
负债总额 678,153,525.01 707,316,076.48
其中：银行贷款 160,737,430.99 195,751,407.72
流动负债 659,080,877.69 694,148,390.08
或有事项涉及的总额
净资产 323,106,134.04 353,819,188.30
单位：人民币元
2026年上半年 2025年度
主要财务指标 （经审计）
（未经审计）
营业收入62,553,726.76
364,126,543.68
利润总额
-37,758,627.39 -26,002,648.17
净利润
-31,002,505.44 -15,824,750.88
9、资信情况：航空设备公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与广发银行股份有限公司北京顺义支行签署的《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人（乙方）：北京安达维尔科技股份有限公司
2、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司北京顺义支行
3、债务人：北京安达维尔航空设备有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人签署的《广付通业务合作协议（反向保理/商票保贴/国内证及福费廷产品适用）》及《授
信额度合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同。如果该合同项下签有单笔
协议，单笔协议也属于主合同范围）
5、担保债权之最高本金余额：5,000万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（
包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费
用。
8、保证期间：（1）本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）保证人在此同意并确认，
如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。（3）在
保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则
其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的
，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总余额为人民币39,231.47万元（截至2026年10月20日公司在金融机构的担保余额，含以前年
度签订的担保合同所对应的余额），实际担保总余额占公司2025年度经审计净资产的比例为38.35%。公司及控股子公司不存在对合并
报表外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情
形。
六、备查文件
1、公司与广发银行股份有限公司北京顺义支行签署的《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/0894c02a-0835-493d-b7ef-5f083ff69e19.PDF
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2026-10-13 20:12│安达维尔（300719）：安达维尔2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会。
5、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5幢三层会议室。
6、现场会议主持人：董事长赵子安先生。
7、本次会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
8、出席会议情况：
（1）会议总体出席情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 121 人，代表股份 111,811,848 股，占公司股份总数的 43.9811%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份99,503,602 股，占公司股份总数的 39.1396%。参与网络投票的股东共 118 人，
代表股份12,308,246 股，占公司股份总数的 4.8414%。
（2）中小股东出席会议总体情况：
参与表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 117 人，
代表股份 13,265,690 股，占公司股份总数的5.2180%。其中：参与网络投票的中小股东共 116 人，代表股份 8,708,246 股，占公
司股份总数的 3.4254%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京观韬律师事务所对本次股东会现场
会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于独立董 总表决 111,54 99.76 182,50 0.163 85,100 0.07 0 通过
事任期即将届 情况 4,248 07% 0 2% 61%
满暨补选独立 其中， 12,998 97.98 182,50 1.375 85,100 0.64 0
董事、董事会 中小股 ,090 28% 0 7% 15%
专门委员会委 东的表
员的议案》 决情况
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京观韬律师事务所韩旭、刘一帆律师现场见证，并出具了《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《
上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c90fc5de-7a06-4264-b365-9c6185aa69d5.PDF
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2026-10-13 20:12│安达维尔（300719）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京安达维尔科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公
司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律法规、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书
中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1、本次股东会由公司董事会根据2026年9月22日召开的第四届董事会第十二次会议作出的决议召集。
2、2026年9月23日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《北京安达维尔科技股份有限公司关于召开20
26年第一次临时股东会的通知》，以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况、会议审
议事项、会议登记事项、网络投票的具体操作程序等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满十五日。
3、公司本次股东会现场会议于2026年10月13日14点45分，在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开，会议由公
司董事长赵子安先生主持。本次股东会的召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
除现场会议外，公司已通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月13日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格
1、召集人
本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东会的会议通知，截至 2026年 9月 29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表合计 3人，代表有表决权的公司股份数额为 99,503,602股，占公
司股份总数的 39.1396%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，在网络投票表决时间内通过网络直接投票的股东共计 118人，代表
有表决权的公司股份数额为12,308,246股，占公司股份总数的 4.8414%。
综上，出席本次股东会的股东及股东代表共计 121人，代表有表决权的公司股份数额为 111,811,848股，占公司股份总数的 43.
9811%，均为股权登记日在册股东。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 117名，代表有表决权的公司股份数额为
13,265,690股，占公司股份总数的 5.2180%。
本法律意见书所涉统计数据若出现与公司相关公告、网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。
3、出席、列席本次股东会的人员
根据本次股东会会议通知，公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
经本所律师核查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合有关法律的相关规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会审议了如下议案：
（1）审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次
股东会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
（1）审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》；
同意111,544,248股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7607%；反对182,500股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的0.1632%；弃权85,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0761%。
出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意12,998,090股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9828%；反
对182,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3757%；弃权85,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.6415%。
以上议案经参加本次股东会的股东有效表决通过。
3、会议记录由出席本次股东会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东会现场会议的股东及股东
代表、董事签署。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合有关法律的相关规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/8709c9fe-2f32-420f-8c6e-cf90a9603ee0.PDF
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2026-10-13 20:12│安达维尔（300719）：关于完成补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日披露了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、
董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-040），独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，连续任职时间
即将满六年，申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于独立董事任期即
将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，提名徐扬女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同
意补选徐扬女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年10月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举徐扬女士担
任公司第四届董事会独立董事。公司对部分专门委员会成员调整正式生效，调整前后公司各专门委员会成员组成情况如下：
序号 专门委员会名称 调整前 调整后
1 战略委员会 赵子安（主任委员）、 赵子安（主任委员）、
郭宏、葛永红 郭宏、葛永红
2 审计委员会 周宁（主任委员）、任 徐扬（主任委员）、任
自力、乔少杰 自力、乔少杰
3 提名委员会 郭宏（主任委员）、周 郭宏（主任委员）、徐
宁、赵雷诺 扬、赵雷诺
4 薪酬与考核委员会 任自力（主任委员）、 任自力（主任委员）、
郭宏、孙艳玲 郭宏、孙艳玲
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计仍不超过公司董事总数的二分之一；董事
会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》等有关规
定。
周宁女士的辞职报告于2026年10月13日起正式生效，截至本公告披露日，周宁女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。周宁女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥
了积极作用。公司董事会对周宁女士在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c9f84bac-d40b-4122-aca3-b3a66b2ce53c.PDF
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2026-09-22 17:44│安达维尔（300719）：董事会秘书工作制度
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安达维尔（300719）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/0977f78b-4c68-4757-865a-2ded7326bfa1.PDF
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2026-09-22 17:42│安达维尔（300719）：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事任期届满情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到周宁女士的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等
相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，连续
任职时间即将满六年，申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任
何职务。
由于周宁女士离任后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数且独立
董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，周宁女士将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责，直至公司股东会补选完成新
任独立董事。
截至本公告披露日，周宁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周宁女士担任公司独立董事期间，独立公
正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对周宁女士在任职公司独立董事期间为
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会规范运作，公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满
暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名徐扬女士为公司第四届董事
会独立董事候选人（简历见附件），徐扬女士经公司股东会选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
徐扬女士为会计专业人士，已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/08ce3973-9f1b-49a1-9855-70f279e9727f.PDF
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2026-09-22 17:42│安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺
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安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4092a5b5-ca79-4d9f-8e22-5cc79f144da1.PDF
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2026-09-22 17:42│安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺
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安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/932f5164-cdcc-41eb-a96e-b684b998932a.PDF
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2026-09-22 17:41│安达维尔（300719）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 9月 22 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议在北京市顺义区仁和地
区杜杨北街 19 号院 5幢三层会议室召开。会议通知已于2026年 9月21日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议采用现场和通
讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8名，亲自出席董事 8名，其中副董事长赵雷诺先生、独立董事周宁女士
、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人
数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案
1、审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，董事会认为：公司独立董事周宁女士自 2020 年 10 月 14日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年
，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务
。为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名徐扬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
徐扬女士经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经与会董事审议，公司根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会秘书
工作制度》进行修订。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会秘书工作制度》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意于 2026 年 10 月 13 日（星期二）14:45 在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5幢三层会议室召开
2026 年第一次临时股东会。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
3、独立董事辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/894ab6fb-55cc-4ce7-97b5-04afc703b8df.PDF
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2026-09-22 17:39│安达维尔（300719）：安达维尔关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日
7、出席对象：
（1）2026 年 9 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5幢三层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董 非累积投票提案 √
事、董事会专门委员会委员的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过并进行了披露，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件登记；
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书(式样
详见附件 2)、委托人有效身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人有效身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 10 月 8 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的，须在 2026 年 10 月
8日 17:00 之前送达或传真（010-89401156）到公司证券部处方为有效。
3、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公司证券部
邮编：101300
传真号码：010-89401156
电子邮箱地址：securities@andawell.com
（信函、传真或电子邮件上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。本次股东会不接受
会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：张春城
（2）会议电话：010-89401156；传真：010-89401156
（3）联系电子邮箱：securities@andawell.com
（4）通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公司证券部
6、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a456cfb7-3559-4910-ab4c-aa7adb5eae5d.PDF
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2026-09-04 16:58│安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐
│书
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安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/6862ea72-1b14-4399-b8f8-4c82977050dd.PDF
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2026-09-04 16:58│安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）
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安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/483a29b4-88e2-4021-ace2-20f348db6d1d.PDF
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2026-09-04 16:58│安达维尔（300719）：关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的公告
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安达维尔（300719）：关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/80aa97bb-84f9-4e9b-887a-c8de2bbbee81.PDF
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2026-08-28 17:52│安达维尔（300719）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安达维尔（300719）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bf22ac40-7ee6-432f-bffa-b077005deb6d.PDF
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2026-08-28 17:52│安达维尔（300719）：关于会计政策变更的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定变更
会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性
资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金
融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自2026年1月1日起执行。
2026年6月4日发布了《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于
货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业
务，企业应当根据本解释进行调整。根据前述政策要求，公司自2026年1月1日起执行该会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述政
策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且
未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c4dbe1c8-2901-491b-9ad8-912613ac6c6b.PDF
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2026-08-28 17:52│安达维尔（300719）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营
成果，公司对截至2026年6月30日各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本次计
提减值准备无需提交公司董事会或股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成
果，公司对截至2026年6月30日各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了
需计提的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，共计金额3,902,374.23
元，收回或转回资产减值准备564,796.96元，转销或核销资产减值准备441,591.70元。具体明细如下：
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收票据坏账准备 2,199,723.29 -2,190,844.54 8,878.75
应收账款坏账准备 66,822,895.94 5,506,830.27 564,796.96 71,764,929.25
其他应收款坏账准备 423,740.23 -331,113.98 1,615.39 91,010.86
长期应收款坏账准备 2,512,582.77 -35,400.00 2,477,182.77
存货跌价准备 42,564,588.34 987,696.03 439,976.31 43,112,308.06
合同资产减值准备 2,720,073.06 -34,793.55 2,685,279.51
合计 117,243,603.63 3,902,374.23 564,796.96 441,591.70 120,139,589.20
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为
上市的商业银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非上市的商业银行的银
行承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收账款相关政策，按照确认的预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
（二）计提应收账款（合同资产、长期应收款）减值准备确认标准及计提方法公司根据应收账款(合同资产、长期应收款)的账龄
、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产
、长期应收款），公司判断账龄/逾期账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司以账龄组合/逾期账龄组合为基础评估其预期信用
损失。
（三）计提其他应收款减值准备确认标准及计提方法
公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，公司将其他
应收款划分为两个组合，具体为：应收押金及保证金、应收员工备用金及其他。
（四）计提存货跌价准备确认标准及计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值的确
定依据：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备将减少公司2026年半年度利润总额3,337,577.27元。本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f303b97a-e110-4c1f-bc43-0c0f47dba4de.PDF
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2026-08-28 17:51│安达维尔（300719）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 8月 27 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议在北京市顺义区仁和地
区杜杨北街 19 号院 5幢三层会议室召开。会议通知已于2026年 8月25日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议采用现场和通
讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8名，亲自出席董事 8名，其中董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士、独
立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、
召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案
审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认为《公司 2026 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会全体成员一致审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5efd0b22-4e3f-4f83-b0da-b4e2a0786d9d.PDF
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2026-08-28 17:48│安达维尔（300719）：2026年半年度报告摘要
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安达维尔（300719）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/97e360c1-e4bb-422e-bfaf-35b65d9ae7b6.PDF
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2026-08-28 17:48│安达维尔（300719）：2026年半年度报告
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安达维尔（300719）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fa99f2e6-bcda-47c4-823e-161cee6cfd78.PDF
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2026-08-25 17:30│安达维尔（300719）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，于2026年5月22日召开
了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融
机构申请不超过人民币55,000万元的综合授信额度，并同意公司为全资子公司向金融机构申请总额不超过45,000万元的授信提供相应
担保。
二、对外担保进展情况
（一）担保进展一
近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维
尔航空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）在中国银行股份有限公司北京首都机场支行的3,000万元综合授信无偿提供连带
责任保证担保。公司本次为航空设备公司向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航
空设备公司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
（二）担保进展二
近日，公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签署了《保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔民用
航空技术有限公司（以下简称“民航技术公司”）在中国建设银行股份有限公司北京顺义支行的1,000万元贷款无偿提供连带责任保
证担保。公司本次为民航技术公司向银行申请贷款提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为民航技术公司
提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）航空设备公司
1.被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
2.成立日期：2006年06月05日
3.公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
4.法定代表人：勾君宇
5.注册资本：30,000万元
6.经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设备
；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海
模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体
仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪器
仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备、
海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.与本公司关系：航空设备公司为公司的全资子公司
8.主要财务状况：
单位：人民币元
2026年03月31日 2025年12月31日
主要财务指标（未经审计） （经审计）
总资产 973,773,416.99 1,061,135,264.78
负债总额 641,293,151.34 707,316,076.48
其中：银行贷款 146,743,252.93 195,751,407.72
流动负债 636,113,215.98 694,148,390.08
或有事项涉及的总额
净资产 332,480,265.65 353,819,188.30
单位：人民币元
2026年第一季度 2025年度
主要财务指标（未经审计） （经审计）
营业收入 21,711,296.82 364,126,543.68
利润总额 -26,456,833.64 -26,002,648.17
净利润 -21,483,648.24 -15,824,750.88
9.资信情况：航空设备公司不属于失信被执行人。
（二）民航技术公司
1.被担保人名称：北京安达维尔民用航空技术有限公司
2.成立日期：2011年05月12日
3.注册地点：北京市顺义区杜杨北街19号院5幢-1至5层101内3层A301
4.法定代表人：张卫卫
5.注册资本：500万元
6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；仪器仪表制造；照明器具制造；家具制造；塑料制品制造；电
子元器件与机电组件设备制造；机械零件、零部件加工；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；民用航空材料销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用
航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.与本公司关系：民航技术公司为公司的全资子公司
8.主要财务状况：
单位：人民币元
主要财务指标 2026年03月31日 2025年12月31日
（未经审计） （经审计）
总资产 76,174,854.05 72,308,313.61
负债总额 49,289,535.02 48,033,101.00
其中：银行贷款 15,010,916.67 15,010,527.78
流动负债 49,274,997.45 47,656,996.89
或有事项涉及的总额
净资产 26,885,319.03 24,275,212.61
单位：人民币元
主要财务指标 2026年第一季度 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 13,195,485.21 47,199,005.68
利润总额
2,860,194.41 4,871,781.42
净利润
2,605,522.13 4,969,229.37
9.民航技术公司信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署的《最高额保证合同》的主要内容
1.保证人：北京安达维尔科技股份有限公司
2.债权人：中国银行股份有限公司北京首都机场支行
3.债务人：北京安达维尔航空设备有限公司
4.被担保的主合同：债权人与债务人签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中
约定其属于本合同项下之主合同。
5.担保债权之最高本金余额：3,000万元人民币
6.保证方式：连带责任保证
7.保证范围：本合同担保债权之最高本金余额及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿
金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
8.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证
期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签署的《保证合同》的主要内容
1.保证人（甲方）：北京安达维尔科技股份有限公司
2.债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司北京顺义支行
3.债务人：北京安达维尔民用航空技术有限公司
4.被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《人民币流动资金贷款合同》
5.担保的主债权本金金额：1,000万元人民币
6.保证方式：连带责任保证
7.保证范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国
外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅
费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
8.保证期间：自《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期
协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到
期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总余额为人民币38,804.85万元（截至2026年8月25日公司在金融机构的担保余额，含以前年度
签订的担保合同所对应的余额），实际担保总余额占公司2025年度经审计净资产的比例为37.93%。公司及控股子公司不存在对合并报
表外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形
。
六、备查文件
1.公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署的《最高额保证合同》；
2.公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签署的《保证合同》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpag
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2026-08-19 18:28│安达维尔（300719）：关于注销公司分公司及第二分公司的公告
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安达维尔（300719）：关于注销公司分公司及第二分公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e81b513a-286e-4f57-b9a1-59380404c54a.PDF
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2026-08-19 18:28│安达维尔（300719）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月19日以通讯的方式在北京市顺义区
仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召
开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董事会会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事长赵子安先生、副董
事长赵雷诺先生、董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、董事葛永红先生、独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先
生以通讯方式出席。本次董事会会议由董事长赵子安先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数
、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，促进公司高效发展，完善内部组织机构管理，公司董事会同意本次组织机
构的调整。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于注销公司分公司及第二分公司的议案》
根据北京安达维尔科技股份有限公司的整体经营规划和管理需要，为进一步优化公司资源配置，提升整体运营效率，降低管理成
本，公司董事会同意注销北京安达维尔科技股份有限公司分公司及北京安达维尔科技股份有限公司第二分公司，并授权公司高管层及
具体经办人负责办理注销上述事宜。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2a1d072d-8850-4b59-b9e2-5278f61fb5ee.PDF
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2026-08-19 18:26│安达维尔（300719）：关于公司组织机构调整的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调
整公司组织机构的议案》。为促进公司高效发展，相应完善内部组织架构，公司进行组织机构调整，具体情况如下：
1、撤销北京安达维尔科技股份有限公司民用航空事业部电子维修中心，原电子维修中心业务转入天津安达维尔航空技术有限公
司经营管理。
2、北京安达维尔航空设备有限公司：撤销座椅中心、客舱设备中心、导航设备中心、维修改装中心，设立研发中心及维修中心
。
3、为便于提升公司管理效率，公司组织机构图中的事业部及子公司将不再体现下设中心。
调整后的组织机构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f99b1f33-b253-4d9b-bd12-57b42ba6a19f.PDF
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2026-07-31 18:36│安达维尔（300719）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，于2026年5月22日召开
了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融
机构申请不超过人民币55,000万元的综合授信额度，并同意公司为全资子公司向金融机构申请总额不超过45,000万元的授信提供相应
担保。
二、对外担保进展情况
（一）担保进展一
近日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航
空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）在中国民生银行股份有限公司北京分行的3,000万元综合授信无偿提供连带责任保证
担保。公司本次为航空设备公司向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航空设备公
司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
（二）担保进展二
近日，公司与北京银行股份有限公司官园支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司航空设备公司在北京
银行股份有限公司官园支行的1,000万元综合授信无偿提供连带责任保证担保。公司本次为航空设备公司向银行申请综合授信提供担
保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航空设备公司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议
。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
2、成立日期：2006年06月05日
3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
4、法定代表人：勾君宇
5、注册资本：30,000万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设
备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航
海模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立
体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪
器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备
、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
7、与本公司关系：航空设备公司为公司的全资子公司
8、主要财务状况：
单位：人民币元
2026年03月31日 2025年12月31日
主要财务指标（未经审计） （经审计）
总资产 973,773,416.99 1,061,135,264.78
负债总额 641,293,151.34 707,316,076.48
其中：银行贷款 146,743,252.93 195,751,407.72
流动负债 636,113,215.98 694,148,390.08
或有事项涉及的总额
净资产 332,480,265.65 353,819,188.30
2026年第一季度 2025年度
主要财务指标（未经审计） （经审计）
营业收入 21,711,296.82 364,126,543.68
利润总额 -26,456,833.64 -26,002,648.17
净利润 -21,483,648.24 -15,824,750.88
9、资信情况：航空设备公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人（甲方）：北京安达维尔科技股份有限公司
2、债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司北京分行
3、债务人：北京安达维尔航空设备有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体
业务合同（即主合同债务人及/或主合同债务人的关联公司签订的合同，关联公司适用主合同项下定义，下同）、用款申请书及借款
凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
5、担保的最高债权本金额：3,000万元人民币
6、保证方式：
6.1、甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
6.2、如除本合同约定的担保方式外，主合同项下还存在“其他担保”的（包括主债务人及/或第三人以自己的财产向乙方提供的
抵押/质押/保证/其他类型的担保的，则甲方对乙方承担的担保责任不受任何“其他担保”的影响，乙方有权选择优先行使本合同项
下的担保权利，也有权选择优先行使“其他担保”的担保权利，或选择同时行使全部或部分担保权利，乙方未选择行使/优先行使任
何担保权利或放弃/变更任何担保权利顺位（如适用）或内容的，均不视为对未选择行使/优先行使的担保权利的放弃，甲方承诺对乙
方承担的担保责任也不因之而免除或减少，甲方同意放弃对任何乙方未（优先）选择担保的优先抗辩权（如有）。
6.3、若甲方为主合同项下部分债务提供担保，主债权获得任何部分清偿并不相应减轻或免除甲方的担保责任，甲方仍需在其承
诺担保的数额余额范围内对主合同项下未偿还的债权余额承担担保责任。
7、保证范围：
7.1、甲方的保证范围为：本合同第1.2条（最高债权额）约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公
告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主
债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
7.2、对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项（包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：（
1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金/垫款/付款
。当乙方已发放的贷款逾期超过九十日时，乙方有权将前述清偿债权的顺序调整为：（1）实现债权和担保权利的费用；（2）
本金/垫款/付款；（3）利息；（4）复利；（5）罚息；（6）违约金；（7）损害赔偿金。甲方知悉：发生前述情形时，乙方有
权视具体情况选择是否调整清偿顺序，但并不构成乙方必须履行的义务。
8、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
8.1、主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
8.2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保
证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
8.3、前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
（二）公司与北京银行股份有限公司官园支行签署的《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：北京安达维尔科技股份有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司官园支行
3、债务人：北京安达维尔航空设备有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订
立的全部具体业务合同。
5、担保的主债权本金：1,000万元人民币
6、保证方式：连带责任保证担保
7、保证范围：为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包
括主债权本金(最高限额为币种【人民币】金额大写【壹仟万】元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保
权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他
款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
8、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前
到期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该
期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履
行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期
的全部债务履行保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总余额为人民币37,941.89万元（截至2026年7月31日公司在金融机构的担保余额，含以前年度
签订的担保合同所对应的余额），实际担保总余额占公司2025年度经审计净资产的比例为37.09%。公司及控股子公司不存在对合并报
表外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形
。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与北京银行股份有限公司官园支行签署的《最高额保证合同》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc
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2026-07-23 18:24│安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
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安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6725fd41-ebd9-4b0a-98bd-e0cfd4eb8924.PDF
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2026-07-14 20:00│安达维尔（300719）：关于全资子公司签署合作备忘录的公告
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特别提示：
1.本次《MEMORANDUM OF AGREEMENT》（下称“合作备忘录”）的签署，标志着空中客车公司（Airbus SAS）正式启动对北京安
达维尔民用航空技术有限公司（简称“民航技术公司”）的供应商资质认证流程，待流程通过后签署相关BFE合同将民航技术公司厨
房插件产品纳入空中客车公司BFE目录。双方将以本次备忘录的签署为基础，推动后续签署相关的BFE合同。（BFE为BuyerFurnished
Equipment的简称，即买方提供设备，是指客户（比如航空公司）按照飞机制造商（本次指空中客车公司）提供的目录进行选择，并
直接从供应商（本次指民航技术公司）处购买，供应商随后按照飞机制造商的相关标准制造并交付，最终由飞机制造商安装至飞机上
的产品。）
2.本次合作契合空中客车公司在中国扩展供应商网络并实现供应渠道多样化的战略方向。空中客车公司正在采取积极行动以强化
区域航空生态系统，并为客户提供更多定制化解决方案。
3. 本合作备忘录旨在搭建双方合作框架，双方合作仍需基于供应商的竞争力情况及产品是否满足空中客车公司全部标准，具体
以双方后续签署的针对厨房插件（GAIN）产品的BFE合同为准。本合作备忘录的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体
影响存在不确定性，同时供应商资格审核通过与否及BFE合同能否签署尚存在不确定性，具体合作内容需以双方后续签署的正式合同
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合作备忘录签订概况
2026年7月13日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下
简称“民航技术公司”）与 空 中 客 车 公 司 （ Airbus SAS ） 签 订 了 《 MEMORANDUM OFAGREEMENT》，双方同意正式启动民
航技术公司成为空中客车公司厨房插件（GAIN）产品合格供应商资质认证流程，待流程通过后签署相关BFE合同将民航技术公司厨房
插件产品纳入空中客车公司BFE目录。本合作备忘录就上述事项搭建合作框架，推动双方全面落地上述事项的相关合作。
本合作备忘录无需提交公司董事会、股东会审议。后续双方若有正式合作协议签署，公司届时将根据相关事项后续进展情况及时
履行相应审批程序和信息披露义务。
二、合作对手方介绍
（1）名称：空中客车公司（Airbus SAS）
（2）注册日期：2001年8月3日
（3）注册号：383474814 RCS Toulouse
（4）注册资本：3,581,336.00 欧元
（5）注册地址：2 Rond-Point émile Dewoitine,31700 Blagnac,France（6）基本情况：空中客车公司是全球领先的飞机制造
商，总部位于法国图卢兹，主要在民用飞机、直升机、防务和航天领域开展业务
（7）关系说明：公司、民航技术公司与Airbus SAS不存在关联关系
（8）类似交易情况：最近三年公司与Airbus SAS无类似交易情况。
（9）履约能力分析：空中客车公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。
三、合作备忘录对上市公司的影响
1.本合作备忘录的签署符合公司整体战略布局和业务发展需要，明确了双方需规划完成的相关工作。民航技术公司在完成BFE合
同签署等后续其他相关工作后将有能力基于空中客车公司A320系列及A330系列机型向全球客户提供设备，有利于推进国产民航产品国
际化进程，积极融入全球航空产业供应链体系，推动公司客舱电子电气设备从国内走向国际市场。
2.本备忘录的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响。在正式BFE合同签订前，本备忘录签署不会
对公司经营业绩和财务状况产生直接影响。
四、风险提示
本合作备忘录旨在搭建双方合作框架，双方合作仍需基于供应商的竞争力情况及产品是否满足空中客车公司全部标准，具体以双
方后续签署的针对厨房插件（GAIN）产品的BFE合同为准。本合作备忘录的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响
存在不确定性，同时供应商资格审核通过与否及BFE合同能否签署尚存在不确定性，具体合作内容需以双方后续签署的正式合同为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1.公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关要求，及时履行信息披露义务。
2.本合作备忘录签订前三个月内，控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动。
3.未来三个月内，根据公司于2022年4月26日披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修
订稿）》、2022年8月10日披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，可能存在其中部分激励
股份（涉及部分董事、高管）因未满足归属条件被作废/未达成解除限售目标被回购注销的情形，该部分股份变动系公司股权激励计
划正常实施安排。除上述情况之外，未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无其他所持限售股份解除
限售的情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
六、备查文件
《MEMORANDUM OF AGREEMENT》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5088d3ed-b6ad-4d2e-8b58-5a153776370f.PDF
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2026-06-17 16:54│安达维尔（300719）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
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为进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》《关于变更证券事务代表的议案》。
一、关于董事会秘书变更情况
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关要求，陶镜吉先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，本次岗
位变动后仍在公司担任其他职务。经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任张春城先生（简历详见附件）为公司董事会秘书
，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张春城先生担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职
务。
陶镜吉先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，陶镜吉先生持有公司股权激励限售股12,000股，占
公司总股本的0.0047%，陶镜吉先生所持公司股份将依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。陶镜吉先
生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。陶镜吉先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司董事会对陶镜吉先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
张春城先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》
及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
二、关于证券事务代表变更的情况
鉴于公司董事会同意聘任张春城先生为公司董事会秘书同时不再担任证券事务代表，董事会同意聘任李雨薇女士（简历详见附件
）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
李雨薇女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必须的专业知识和相关工作经验，
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系人：张春城、李雨薇
联系地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号公司证券部
电话：010-89401156
传真：010-89401156
电子邮箱：securities@andawell.com
邮政编码：101300
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8076b890-af5a-4e34-8922-62fcf21716c5.PDF
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2026-06-17 16:54│安达维尔（300719）：第四届董事会第九次会议决议公告
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安达维尔（300719）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b3ae6735-b012-4fb5-ad21-782c6f066e46.PDF
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2026-05-22 19:06│安达维尔（300719）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年5 月 22 日召开，公司于 2026 年 4月 29
日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
1、股东会召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日(星期五) 14:45
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月22日(星期五)9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5幢三层会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵子安先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定
二、会议出席情况
（1）会议总体出席情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共147人，代表股份117,356,794股，占公司股份总数的 46.1622%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表股份 103,331,602 股，占公司股份总数的 40.6454%。
参与网络投票的股东共 139 人，代表股份 14,025,192 股，占公司股份总数的 5.5168%。（2）中小股东出席会议总体情况：
参与表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 142 人，
代表股份 18,690,636 股，占公司股份总数的7.3519%。
其中：参与网络投票的中小股东共 139 人，代表股份 14,025,192 股，占公司股份总数的 5.5168%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京观韬律师事务所对本次股东会现场
会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,974,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6745%；反对348,700 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.2971%；弃权 33,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0284%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,308,636 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 97.9562%；反对 348,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 1.8656%；弃权 33,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1782%。
2、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,967,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6680%；反对353,700 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.3014%；弃权 35,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0306%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,301,036 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 97.9155%；反对 353,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 1.8924%；弃权 35,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1921%。
3、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,668,094 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4132%；反对652,400 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5559%；弃权 36,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0309%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,001,936 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.3153%；反对 652,400 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.4905%；弃权 36,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1942%。
4、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 13,411,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.8922%；反对680,500 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 4.8149%；弃权 41,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2929%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 13,411,292 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 94.8922%；反对 680,500 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 4.8149%；弃权 41,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.2929%。
基于谨慎性原则，本议案股东赵子安、乔少杰、孙艳玲、赵雷诺、熊涛及北京安达维尔管理咨询有限公司已回避表决。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,634,994 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3850%；反对680,500 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5799%；弃权 41,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0352%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 17,968,836 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.1382%；反对 680,500 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.6409%；弃权 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.2210%。
6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,641,594 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3906%；反对678,900 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5785%；弃权 36,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0309%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 17,975,436 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.1735%；反对 678,900 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.6323%；弃权 36,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1942%。
7、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,666,394 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4117%；反对653,200 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5566%；弃权 37,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0317%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,000,236 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.3062%；反对 653,200 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.4948%；弃权 37,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1990%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京观韬律师事务所韩旭、刘一帆律师现场见证，并出具了《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/da2bec83-9994-4379-9402-97ce9fa54855.PDF
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2026-05-22 19:06│安达维尔（300719）：2025年年度股东会法律意见书
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安达维尔（300719）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e5d6ec12-b812-4807-983c-f4fb452971a3.PDF
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2026-05-12 18:36│安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐
│书
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安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b96b8aca-22ac-4cb1-a9e7-3f716788eb9d.PDF
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2026-05-12 18:36│安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）
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安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/38559604-43d8-432f-a590-4cba6bae39ef.PDF
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2026-05-12 18:36│安达维尔（300719）：安达维尔关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）出具的《关于同意北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕223号），
具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证
监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-004）。
鉴于公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关要求，公司会同相关
中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/35a8ec10-7289-40ee-a2e1-80e00865f5a8.PDF
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计
机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），
判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号）
，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券
虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额
为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永
中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟项目质量控制复核人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和
执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：马吉生先生，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信
永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2. 诚信记录
签字注册会计师马吉生先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人卫婵女士、项目质量复核合伙人李夕甫先生近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
卫婵 2026/01/30 监督管理措施 中 国 证 券 因在执行西安派瑞功率
监 督 管 理 半导体变流技术股份有
委 员 会 北 限公司 2024 年年报审计
京监管局 项目时存在部分程序执
行不够充分等问题给予
签字注册会计师采取出
具警示函措施的决定。
李夕甫 2023/11/7 监督管理措施 中 国 证 券 因在执行思美传媒股份
监 督 管 理 有限公司 2021、2022 年
委 员 会 浙 财务报表审计项目时存
江监管局 在部分程序执行不够充
分等问题给予本所及签
字注册会计师采取出具
警示函措施的决定。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
公司2025年度审计费用为人民币70万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币10万元。2026年度
具体财务审计和内部控制审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员情况和投入的工作量，结合市场价格水平确定最终的审计收费
。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与信永中和会计师事务所协商确定审计
费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026年4月24日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
，公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。因此，我们同意将《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（二）董事会意见
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任信
永中和为公司2026年度审计机构，并将提请公司股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审
计费用。此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第八次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/359f2482-2688-413f-82c1-287c2157a910.PDF
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营
成果，公司对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本次计
提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成
果，公司对截至2025年12月31日各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了
需计提的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，共计金额10,387,318.1
3元，收回或转回资产减值准备524,657.40元,转销或核销资产减值准备1,088,368.32元。具体明细如下：
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收票据坏账准备 3,940,441.72 -1,740,718.43 2,199,723.29
应收账款坏账准备 61,692,639.76 5,730,801.58 524,657.40 75,888.00 66,822,895.94
其他应收款坏账准备 348,250.82 75,489.41 423,740.23
长期应收款坏账准备 1,291,691.39 1,220,891.38 2,512,582.77
存货跌价准备 39,592,543.68 3,984,524.98 1,012,480.32 42,564,588.34
合同资产减值准备 1,603,743.85 1,116,329.21 2,720,073.06
合计 108,469,311.22 10,387,318.13 524,657.40 1,088,368.32 117,243,603.63
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司以应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为上
市的商业银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非上市的商业银行的银行
承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收账款相关政策，按照确认的预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
（二）计提应收账款（合同资产、长期应收款）减值准备确认标准及计提方法公司根据应收账款(合同资产、长期应收款)的账龄
、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产
、长期应收款），公司判断账龄/逾期账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司以账龄组合/逾期账龄组合为基础评估其预期信用
损失。
（三）计提其他应收款减值准备确认标准及计提方法
公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，公司将其他
应收款划分为两个组合，具体为：应收押金及保证金、应收员工备用金及其他。
（四）计提存货跌价准备确认标准及计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值的确
定依据：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备将减少公司2025年度利润总额9,862,660.73元。本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7eb3282a-5f7f-429a-a62b-1797fbd49d64.PDF
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1. 会议召开时间：2026 年 05 月 15日（星期五）15:00-17:00
2. 会议召开方式：网络互动方式
3. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4. 会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 15 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xjlqnzitby 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 15日（
星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理（总裁）赵子安先生，副总经理（副总裁）、财务负责人熊涛先生，董事会秘书陶镜吉先生、独立董事郭宏
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xjlqnzitby 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/afce8692-ca67-423b-9e8b-8eda0adc29a6.PDF
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和
公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5月 20日分别召开第四届董事会第二次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，且已经第四届董事会审计委员会事前审核，
全体委员发表了一致同意的审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年度报告工作安排，信永中和对公司
2025 年度财务报告进行了审计，对公司内部控制评价情况进行审核并出具了内控审计报告，同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正
、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。因此，
我们同意将《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（二）2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过公司内部控制自我评价报告、续聘会计
师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5041b7a4-08b0-4d1f-9098-6d46d53738f2.PDF
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：安达维尔2025年度内部控制评价报告
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安达维尔（300719）：安达维尔2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订
及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公
司规章制度进行梳理和完善，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《子公司管理制度》等公司治理制度，并对《规范与关联
方资金往来的管理制度》等公司治理制度进行适应性修订。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况
具体涉及的公司治理制度如下表所示：
序号 制度名称 类型 是否需要股东会
审议
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
2 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否
3 董事和高级管理人员持股及持股变化管 修订 否
理办法
4 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
5 内部审计制度 修订 否
6 子公司管理制度 制定 否
7 委托理财管理制度 制定 否
8 会计师事务所选聘管理制度 制定 否
9 市值管理制度 制定 否
上述修订及制定的公司治理制度已经公司董事会审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需股东会审议通过后生
效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74bf112a-52cc-4d74-acbd-ee7e7b615063.PDF
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2026-04-28 20:40│安达维尔（300719）：安达维尔2025年12月31日内部控制审计报告
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安达维尔（300719）：安达维尔2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/882f2924-12e2-48ca-bddc-c55124350a6b.PDF
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2026-04-28 20:40│安达维尔（300719）：2025年年度审计报告
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安达维尔（300719）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94592a12-3a3a-4acb-948f-d76358e2f4a0.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│安达维尔：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635556.PDF
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2026-08-29│安达维尔：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527760.PDF
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2026-04-29│安达维尔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238787.PDF
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2026-04-29│安达维尔：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238796.PDF
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2025-10-30│安达维尔：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760572.PDF
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2025-08-29│安达维尔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606730.PDF
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2025-04-28│安达维尔：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319677.PDF
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2025-04-28│安达维尔：2024年年度报告
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2025-04-28│安达维尔：2025年一季度报告
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2024-10-29│安达维尔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539600.PDF
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2024-08-30│安达维尔：2024年半年度报告
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2024-04-29│安达维尔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219861482.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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