公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 18:28│安达维尔（300719）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年3月31日
2、业绩预计情况：?亏损 ?扭亏为盈 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：500.00万元–600.00万元 盈利：64.01万元
股东的净利润 比上年同期增长：681.13%-837.35%
扣除非经常性损 盈利：488.00万元–588.00万元 盈利：57.78万元
益后的净利润 比上年同期增长：744.58%-917.65%
注：上表中“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年一季度，公司完善了中长期战略规划，各经营计划均在正常有序推进，其中重点项目销售投标、园区建设等工作进展显著
。报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比实现增长，主要因为，一方面公司按照计划实现了一季度营业收入目标，同时公司收
到的政府补助同比增加。
四、其他相关说明
1、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为12万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2024年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2024年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/8af7c3c6-51be-4bee-8232-a99032a48fe1.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年4月12日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜
杨北街19号院5幢三层会议室召开，会议通知已于2024年4月10日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议采用现场的表决方式举
行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
2023年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真
履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了
公司及股东的合法权益。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司 2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《公司2023年度审计报告》。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确
了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评
价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2023年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，
认为信永中和在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履
行了责任和义务，同意继续聘任信永中和为公司2024年度审计机构。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中确定的首次授予部分及预留部分的激励对象中，23名激励对象：杨彬、杜筱
晨、李玉国、文军、李富荣、陈国庆、潘竑熹、孟小波、肖娜、张志雄、徐斌、房诚、张子武、姚东辉、李贤文、曾庆志、张卫攀、
李亚东、张玉富、贾伟、倪科、周彬、古文斌由于个人原因从公司（含子公司）离职，已不符合激励资格，对应已获授但尚未归属的
220万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；1名激励对象：黄小军因触发免职、降职、降薪、调岗等情况，降薪后的薪资级别
低于T4+/M1+，对应全部已获授但尚未归属的5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；2名激励对象崔帆、李永军因触发免职
、降职、降薪、调岗等情况而降薪，但降薪后的薪资级别仍在公司规定的T4+/M1+及以上，需要按照其职务变更后的薪资级别调整其
可获授的限制性股票的数量，对应的部分已获授但尚未归属的10万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；公司2021年限制性股
票激励计划首次授予部分及预留授予部分的第一个归属期公司层面业绩考核未满足要求，即2023年度经审计净利润不低于1.50亿，归
属条件未成就，激励对象已获授予但尚未归属的股限制性股票全部取消归属，并作废，共计270万股。公司本次对激励计划授予部分
的激励对象人数及授予数量进行相应调整，符合《管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定
，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。全体
监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围
内的事项，无需再次提交股东大会审议。全体监事一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中郜鹏里、曹聪、李娟、张海波、崔景娜由于个人原因已从
公司或全资子公司离职，上述5人已不符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，公司将对其已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计100,000股进行回购注销；因公司2023年业绩未达到2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票429,300股。公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票的程序以及回购价格均符合相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项
。
具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和
长远利益，公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合
理性。
具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次授信担保事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整
体利益，不会损害公司及股东的利益，监事会经审议同意公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保，累计担保额度不超过人
民币37,000万元。
具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/723517b5-2dbf-466b-9f80-cb43d015f6e3.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性
│股票的公告
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安达维尔（300719）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/7c56ccd3-c559-4c55-b378-7eeaba929e92.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：2023年年度报告摘要
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安达维尔（300719）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/96e10c34-b78d-42f1-800e-b3ca206ae62b.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：2023年年度报告
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安达维尔（300719）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/7192d842-096c-451f-afd0-bdf40b4c6d14.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：董事会决议公告
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安达维尔（300719）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/80b3ea83-fae6-4699-bc8b-0feff5331f7d.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度财务报表，本公司2023年年初未分配利润为209,784,076.84元，2023
年度实现归属于母公司所有者的净利润为113,479,628.66元，扣除2023年向全体股东派发现金红利0元（含税），扣除计提的盈余公
积2,337,627.57元后，2023年年末可供投资者分配的利润为320,926,077.93元（为公司合并报表数据）。
母公司财务报表2023年年初未分配利润为157,796,245.57元，2023年度实现净利润23,376,275.68元，扣除2023年向全体股东派
发现金红利0元（含税），扣除计提的盈余公积2,337,627.57元后，2023年年末可供投资者分配的利润为178,834,893.68元。
根据公司实际经营情况，并结合《中华人民共和国公司法》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》规定，综合各方面因素，
公司拟以目前公司总股本 255,225,750股扣除拟回购注销限制性股票 529,300股后的股本总数254,696,450股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”
的原则实施。剩余未分配利润转结至以后年度。
二、董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会、
监事会均认为该利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了全体股东的利益，有利于公司长期稳定的发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，因此根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司2023
年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/2afd6d65-a94c-40e5-9ff0-0cc07e5b86f9.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。基于此，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事周宁、徐阳光、郭宏在 2023 年度均能够胜任独立董事
的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/6d6c90a9-5faa-41cd-a376-16ac2c76e64a.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 05月 09日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 09 日前访问网址https://eseb.cn/1dA4PuvpP4k 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 16日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》
及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年 05月 09日
（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 05月 09日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理赵子安先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人熊涛先生，独立董事郭宏先生（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dA4PuvpP4k 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 09 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c8d74ebc-1696-49a6-b1b5-5e35c2ce30e7.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：2023年度董事会工作报告
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安达维尔（300719）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/5b2f4e36-4221-4745-adb2-50354dc4111c.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：2023年年度财务报告
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安达维尔（300719）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/d605f834-26a9-40dd-b5ba-c9603e974a65.PDF
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2024-04-16 00:00│安达维尔（300719）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第二十会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上
市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为237家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金累计计
提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪
律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，
近三年签署和复核的上市公司超过5家，2023年开始为本公司提供审计服务。
拟担任独立复核合伙人：路清先生，1995年获得中国注册会计师资质
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