公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-12 17:02 │安达维尔（300719）：关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 16:16 │安达维尔（300719）：关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:16 │安达维尔（300719）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于安达维尔申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函之回复报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:16 │安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之上市 │
│ │保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:16 │安达维尔（300719）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:16 │安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行 │
│ │保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:16 │安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（修订稿 │
│ │） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:16 │安达维尔（300719）：2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的补充法律意见书（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:22 │安达维尔（300719）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 19:07 │安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 17:02│安达维尔（300719）：关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/60a30af6-532b-49fb-a363-93f89795de76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 16:16│安达维尔（300719）：关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司天津安达维尔航空技术有限公司（以下简称“天津航技公司
”）业务发展需要，对天津航技公司进行增资2,000万元（其中以1,500万元债权转股权的方式对天津航技公司进行增资，债权转股权
后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，转而享受股东权益；以现金方式对其增资500万元），本次增资完成后，天津航技公司
注册资本由5,000万元增加至7,000万元，公司仍持有天津航技公司100%股权。
近日，天津航技公司已完成工商变更登记手续，并已取得天津港保税区市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更内容
天津航技公司注册资本变更前为5,000万元，变更后为7,000万元。
二、变更后的工商登记基本情况
名称：天津安达维尔航空技术有限公司
统一社会信用代码：91120116MA827W1C3K
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵子安
成立日期：2023年08月18日
注册资本：7,000万元人民币
住所：天津空港经济区环东干道六1号A01-1-101
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；机械设备研发；
机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；物联网设备制造；智能仓储装备销售；仪器仪表
制造；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具制造；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；技术进出口；非
居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部
件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
三、备查文件
天津安达维尔航空技术有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/22de08c1-b457-4ef9-88e8-e0be47080b08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:16│安达维尔（300719）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于安达维尔申请向特定对象发行股票的审核
│问询函之回复报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于安达维尔申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7f171a1c-173a-483d-a1be-5510df16f3bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:16│安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之上市保荐
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/03d4a3bb-a684-442b-ab8e-8fdb272fa4a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:16│安达维尔（300719）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于北京安达维尔科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称“问询函”）。
收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证
，对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司2025年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2a046011-77c8-4d59-aa84-2b079b5a0638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:16│安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f3699698-1e84-4530-a002-2bc551f6783c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:16│安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/56d83dab-a3ce-40cc-899c-e953272a566f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:16│安达维尔（300719）：2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/caa128d0-9c9e-4889-8f68-557f9d048e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:22│安达维尔（300719）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：1,200万元至1,500万元 盈利：11,347.96万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：86.78%至89.43%
扣除非经常 盈利：741万元至1,041万元 盈利：11,343.29万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：90.82%至93.47%
注：上表中“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要因为：
1、2024年度,公司民航业务收入实现了持续增长，但因防务业务收入较上年同期下降较多，公司总体上营业收入同比下降，导致
2024年度归属于上市公司股东的净利润同比下降；
2、报告期内，公司根据战略规划部署，加大了研发投入，研发费用的增长亦减少了公司利润。
四、其他相关说明
1、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为459万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2024年度业绩的具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0e971392-5d11-4324-ad36-51907a48f6d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 19:07│安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/bb32dee7-47ed-4cd2-8a2f-fe5ef373c6f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-09 17:52│安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
五次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综
合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召开了第三届
董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保
的议案》，同意公司及全资子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请追加授信额度不超过10,0
00万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签署了《保证合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同约定公司
为公司全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械维修公司”）在中国建设银行股份有限公司北京顺义支行的
1000万元综合授信无偿提供连带责任保证担保。公司本次为机械维修公司向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事
项范围，且担保金额在公司为机械维修公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京安达维尔机械维修技术有限公司
2、成立日期：2004年07月07日
3、公司住所：北京市顺义区杜杨北街19号院2幢-1至3层101内1至2层
4、法定代表人：郭俊
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；机械设备销售；软
件开发；进出口代理；货物进出口；机械设备研发；电子产品销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
7、与本公司关系：机械维修公司为公司的全资子公司
8、主要财务状况：
单位：人民币元
主要财务指标 2024年9月30日 2023年12月31日
总资产 156,876,799.38 131,496,133.29
负债总额 84,328,735.33 66,523,206.41
净资产 72,548,064.05 64,972,926.88
主要财务指标 2024年前三季度 2023年度
营业收入 63,914,313.18 83,325,804.08
净利润 7,403,061.44 1,214,254.11
9、资信情况：机械维修公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人（甲方）：北京安达维尔科技股份有限公司
2、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司北京顺义支行
3、债务人：北京安达维尔机械维修技术有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《人民币流动资金贷款合同》
5、担保的主债权本金金额：1000万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：本合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金
、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费
、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
8、保证期间：北京安达维尔科技股份有限公司承担保证责任的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满
之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣
布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期
间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保为22,498.10万元人民币（均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为20.73%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《保证合同》；
2、《人民币流动资金贷款合同》及补充协议。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/648d6559-b3e6-4b6f-84fe-aaed6391cc67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 17:22│安达维尔（300719）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月7日以现场方式在北京市顺义区仁和
地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会
议通知时限要求，现场发出会议通知。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由全体监事推选徐艳
波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举徐艳波女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议
通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件目录
北京安达维尔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/1654edef-ac2c-4cc9-9ca1-f6f052640de7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 17:22│安达维尔（300719）：关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
│事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安达维尔（300719）：关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/b2a2f5fc-ec7e-40df-93ae-6c8e1c2fa7aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 17:22│安达维尔（300719）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月7日以现场与通讯的方式在北京市顺
义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。鉴于公司于2025年1月7日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事
会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，并于当日召开了第四届董事会第
一次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，全体董事推选赵子安先生主持本次董事会。公司监事及高级
管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举赵子安先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举赵雷诺先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》的有
关规定及公司治理的实际需要，公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司
董事会各专门委员会的人员组成情况如下：
序号 委员会名称 委员
1 战略委员会 赵子安 郭宏 葛永红
2 审计委员会 周宁 任自力 乔少杰
3 提名委员会 郭宏 周宁 赵雷诺
4 薪酬与考核委员会 任自力 郭宏 孙艳玲
上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，周宁女士自2020年10月14日起担任公司
独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任
职时间不得超过六年，因此周宁女士的任期届满日为2026年10月13日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵子安先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
|