公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-22 16:59 │安达维尔（300719）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（周宁） │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（任自力） │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（周宁） │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（郭宏） │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（任自力） │
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│2024-12-22 16:57 │安达维尔（300719）：关于公司组织机构调整的公告 │
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2024-12-22 16:59│安达维尔（300719）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2
025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 1月 7日召开公司 2025年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月7日(星期二)14:45。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月7日（星期二）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月7日(星期二)9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月31日(星期二)。
7、出席对象：
（1）2024年12月31日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数5人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵子安先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举乔少杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举孙艳玲女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举葛永红先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数3人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举周宁女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举郭宏先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举任自力先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 应选人数2人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐艳波女士为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举郝丹丹女士为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
非累积投票提案
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2024年12月20日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述提案 1.00、2.00、3.00需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。
其中，提案 2.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
2、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含 5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
3、上述提案 4.00、5.00 需关联股东回避表决且不能委托其他股东代为表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书(式样详见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡或持股凭
证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件2），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年1月2日-3日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的，须在 2025年1月3日 17:0
0点之前送达或传真（010-89401156）到公司证券部处方为有效。
3、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司证券部
邮编：101300
传真号码：010-89401156
电子邮箱地址：securities@andawell.com
（信函、传真或电子邮件上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。本次股东大会不接
受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：熊涛
（2）会议电话：010-89401156；传真：010-89401156
（3）联系电子邮箱：securities@andawell.com
（4）通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司证券部
6、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wl
tp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
六、附件
1、授权委托书
2、参会股东登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/57bbb152-eb1d-4f92-9d7e-b430f88893f0.PDF
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：关于聘任高级管理人员的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于聘任公司总经理助理的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理赵子安先生提名，第三届董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任刘亚强先生（简历见附件）为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日
止。
截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规
定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《
公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/5021ded8-9463-4568-a3da-426437290b01.PDF
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中包括 3名独立董事。经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔
少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自 2025 年
第一次临时股东大会审议通过之日起三年；同意提名周宁女士、郭宏先生、任自力先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历
详见附件），任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中周宁女士自 2020 年 10 月 14 日起担任公司独立董事
，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不
得超过六年，因此独立董事候选人周宁女士的任期届满日为2026年 10月 13日。其中周宁女士为会计专业人士。
上述独立董事候选人周宁女士、郭宏先生、任自力先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中
独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理及其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/a39a74d7-a70b-4697-9254-de30abb8976b.PDF
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（周宁）
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安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（周宁）。公告详情请查看附件
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（任自力）
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安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（任自力）。公告详情请查看附件
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（周宁）
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安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（周宁）。公告详情请查看附件
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：关于监事会换届选举的公告
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鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决
定按照相关程序进行监事会换届选举。
公司于2024年12月20日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第四届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。公司监事会同意提名徐艳波女士和郝丹丹女士（简历详见附件）
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监
事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（郭宏）
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安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（郭宏）。公告详情请查看附件。
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（任自力）
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安达维尔（300719）：独立董事候选人声明与承诺（任自力）。公告详情请查看附件。
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：关于公司组织机构调整的公告
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安达维尔（300719）：关于公司组织机构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/ee9d2aac-13c3-4856-8030-af1cd172f2d2.PDF
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2024-12-22 16:57│安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（郭宏）
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安达维尔（300719）：独立董事提名人声明与承诺（郭宏）。公告详情请查看附件。
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2024-12-22 16:56│安达维尔（300719）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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安达维尔（300719）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-22 16:55│安达维尔（300719）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年12月20日以现场方式在北京市顺义
区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。本次会议通知于2024年12月18日以微信及电子邮件等方式发出。本次监事会应出席会
议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次监事会
会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名
徐艳波女士、郝丹丹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名徐艳波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
1.02 提名郝丹丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会
。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
监事会认为：依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届监事会监事的薪酬计划如下：
（1）在公司或子公司任职的公司监事按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬，不另外领取监事薪
酬；
（2）公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
鉴于本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性、公平性原则，徐艳波女士、郝丹丹女士对本议案回避表决，2名监事回避表决无法形成
决议，本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/b316e3bd-005c-409e-80f3-6535148e75b2.PDF
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2024-12-15 16:35│安达维尔（300719）： 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的法律意见书
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安达维尔（300719）： 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ac01292c-9fad-4c9a-8579-f60f0ddfb1f4.PDF
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