公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 17:36 │安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-06-20 17:32 │安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-06-17 21:00 │安达维尔（300719）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-13 17:12 │安达维尔（300719）：关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票│
│ │回购注销完成的公告 │
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│2025-06-06 15:52 │安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-05-22 15:42 │安达维尔（300719）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-20 19:20 │安达维尔（300719）：关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告 │
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│2025-05-20 19:20 │安达维尔（300719）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:20 │安达维尔（300719）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 20:44 │安达维尔（300719）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2025-07-01 17:36│安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
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安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3bf132c8-548f-4b87-afd5-562a0f75531c.PDF
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2025-06-20 17:32│安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同
意公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供相应担保。
二、对外担保进展情况
（一） 担保进展之一
近日，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）北京顺义支行签署了《保证合同》，合同约定公司为公司全
资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行的1,000万元流
动资金借款提供连带责任保证。公司本次为航空设备公司向银行申请流动资金借款提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且
担保金额在公司为航空设备公司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
（二） 担保进展之二
近日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）北京自贸试验区国际商务服务片区分（支）行签署了《保证合同
》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司在交通银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区分（
支）行的4,000万元综合授信提供连带责任保证。公司本次为航空设备公司向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保
事项范围，且担保金额在公司为航空设备公司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
2、成立日期：2006年06月05日
3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
4、法定代表人：葛永红
5、注册资本：30,000万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设
备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航
海模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立
体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪
器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备
、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
7、与本公司关系：航空设备公司为公司的全资子公司
8、主要财务状况：
单位：人民币元
2025年03月31日 2024年12月31日
主要财务指标
（未经审计） （经审计）
总资产 1,078,396,035.75 1,134,904,133.69
负债总额 712,387,002.16 762,302,844.02
其中：银行贷款 198,787,867.35 190,720,575.30
流动负债 678,151,421.37 746,394,930.00
或有事项涉及的总额 - -
净资产 366,009,033.59 372,601,289.67
单位：人民币元
2025年第一季度 2024年度
主要财务指标
（未经审计） （经审计）
营业收入 61,010,867.75 362,437,495.74
利润总额 -9,396,219.87 -14,181,196.98
净利润 -6,719,541.04 -5,256,921.22
9、资信情况：航空设备公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）农业银行授信签订的保证合同主要内容
1、保证人：北京安达维尔科技股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司北京顺义支行
3、债务人：北京安达维尔航空设备有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》
5、担保的主债权本金数额：1,000万元人民币
6、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
7、保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用。
8、保证期间：
8.1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
8.2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
8.3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8.4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
8.5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主
合同项下债务提前到期之日起三年。
（二）交通银行授信签订的保证合同主要内容
1、保证人：北京安达维尔科技股份有限公司
2、债权人：交通银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区分（支）行
3、债务人：北京安达维尔航空设备有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《综合授信合同》
5、担保的主债权最高债权额：4,000万元人民币
6、保证方式：本合同项下的保证为连带责任保证
7、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8、保证期间：
根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每
一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的
债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保为26,296.55万元人民币（均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为25.17%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行签订的《保证合同》；
2、公司与交通银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区分（支）行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6256b7f1-d610-4b35-91e7-f4400d6d12c6.PDF
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2025-06-17 21:00│安达维尔（300719）：2024年年度权益分派实施公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、本公司2024年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票469,300股后的
股本总数254,227,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体
股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。剩余未分配利润转结至以后年度。
2、公司已完成限制性股票的回购注销，本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为254,227,150股，公司将以此为基数进行利
润分配，合计派发现金红利10,169,086元（含税）。
3、本次实施的权益分派方案与2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离公司股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的254,227,150股为基数，向全体股东每10股派0.40
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月24日，除权除息日为：2025年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****205 赵子安
2 08*****536 北京安达维尔管理咨询有限公司
3 02*****089 乔少杰
4 01*****670 赵雷诺
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月16日至登记日：2025年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将根据《北京安达维尔科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及《北京
安达维尔科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对涉及事项进行调整。公司将按照相关规定履行调整
的信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号
咨询联系人：熊涛、张春城
咨询电话：010-89401156
传真电话：010-89401156
八、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/922e69e9-946e-4227-ba57-a36bffe461ae.PDF
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2025-06-13 17:12│安达维尔（300719）：关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购
│注销完成的公告
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安达维尔（300719）：关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b8338ca4-ca30-4366-8a98-2201398e4787.PDF
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2025-06-06 15:52│安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
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安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/bfbbab7e-e07a-4f5a-8826-c2e92267c7df.PDF
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2025-05-22 15:42│安达维尔（300719）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械维修公
司”）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近日，机械维修公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理
局核发的新《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更内容
公司名 变更前经营范围 变更后经营范围
称
机械维 一般项目：技术服务、技术开 一般项目：技术服务、技术开
修 发、技术咨询、技术交流、技术转 发、技术咨询、技术交流、技术转
公司 让、技术推广；技术进出口；机械 让、技术推广；技术进出口；机械
设备销售；软件开发；进出口代理； 设备销售；软件开发；进出口代
货物进出口；机械设备研发；电子 理；货物进出口；机械设备研发；
产品销售；通用设备制造(不含特 电子产品销售；通用设备制造(不
种设备制造)；机械设备租赁。（除 含特种设备制造)；机械设备租
依法须经批准的项目外，凭营业执 赁；民用航空材料销售。（除依法
照依法自主开展经营活动）许可项 须经批准的项目外，凭营业执照
目：民用航空器维修；民用航空器 依法自主开展经营活动）许可项
零部件设计和生产。（依法须经批 目：民用航空器维修；民用航空器
准的项目，经相关部门批准后方可 零部件设计和生产。（依法须经批
开展经营活动，具体经营项目以相 准的项目，经相关部门批准后方
关部门批准文件或许可证件为准） 可开展经营活动，具体经营项目
(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国
的经营活动。) 家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
二、变更后的工商登记基本情况
企业名称：北京安达维尔机械维修技术有限公司
统一社会信用代码：91110108765033779R
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：郭俊
注册资本：5000万元
成立日期：2004年07月07日
住所：北京市顺义区杜杨北街19号院2幢-1至3层101内1至2层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；机械设备销售；软件开
发；进出口代理；货物进出口；机械设备研发；电子产品销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备租赁；民用航空材料销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、备查文件
北京安达维尔机械维修技术有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/680b5bf9-647d-4405-ae26-56929399cc60.PDF
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2025-05-20 19:20│安达维尔（300719）：关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告
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一、通知债权人的原因
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日与2025年5月20日分别召开了第四届董事会第二次会议与
2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象张佳佳、崔秀、石先超
、王衣霖、傅洪州、蔺亚雄、陈磊所持已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票，同意因公司未满足《激励计划（草案）》规定的第
二个解除限售期的业绩考核目标故回购注销限制性股票共计399,300股（不含已离职部分份额）。因此，公司拟合计回购注销79名激
励对象所持已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计469,300股。本次回购注销完成后，公司总股本将由254,696,450股变更为25
4,227,150股，公司注册资本将由254,696,450元变更为254,227,150元。具体内容详见2025年4月28日及2025年5月20日公司披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公告规定申报债权。债权人为法人的，需
同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权人申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件或传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2025年5月20日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号
联系人：张春城
邮政编码：101300
联系电话：010-89401156
电子邮箱：securities@andawell.com
3、其他
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