公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:40 │安达维尔（300719）：关于全资子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
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│2025-11-20 18:12 │安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-11-18 19:10 │安达维尔（300719）：关于公司组织机构调整的公告 │
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│2025-11-18 19:10 │安达维尔（300719）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 19:10 │安达维尔（300719）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-18 19:10 │安达维尔（300719）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：股东会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：内幕信息知情人登记制度 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：总经理（总裁）工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │安达维尔（300719）：独立董事工作制度 │
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2025-11-24 18:40│安达维尔（300719）：关于全资子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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一、基本情况
根据北京市经济和信息化局发布的《北京市经济和信息化局关于北京市第七批专精特新“小巨人”企业和2025年专精特新“小巨
人”复核通过企业名单进行公示的通知》，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京安达维尔航空设
备有限公司（以下简称“航空设备公司”）入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单。截至本公告披露日，入选名单的公
示期已结束。
近日，航空设备公司收到了工业和信息化部颁发的国家级专精特新“小巨人”企业证书，有效期为3年。
二、对公司的影响
专精特新“小巨人”企业由工业和信息化部认定，通常位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术
、细分市场占有率高、质量效益优，是优质中小企业的核心力量。
本次航空设备公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是国家对航空设备公司在专业化程度、技术创新实力、精细化管理
水平以及未来发展潜力的高度认可与肯定。
三、风险提示
公司全资子公司航空设备公司被认定第七批国家级专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
国家级专精特新“小巨人”企业证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/05020ce6-4001-47f8-8067-b0c5c1646200.PDF
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2025-11-20 18:12│安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
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安达维尔（300719）：关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/fd7befb0-0ef2-401f-bba4-a35d8ef1290b.PDF
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2025-11-18 19:10│安达维尔（300719）：关于公司组织机构调整的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调
整公司组织机构的议案》。为促进公司高效发展，相应完善内部组织架构，公司进行组织机构调整，具体情况如下：
1、公司撤销运营管理部，其人员及信息化管理工作调整至技术管理部。
2、根据公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司的通知，其新设立制造中心，负责生产交付等工作。
3、经公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及逐项审议通过《关于修订
及制定公司部分治理制度的议案》，公司股东大会更名为股东会，公司不再设监事会，由公司董事会审计委员会履行《中华人民共和
国公司法》规定的监事职权。
调整后的组织机构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2152ded2-c4e1-441b-a677-58a221910afc.PDF
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2025-11-18 19:10│安达维尔（300719）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
3.本次股东大会的提案 1、提案 2.01、提案 2.02 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于2025 年 11 月 18 日召开，公司于 2025
年 10 月 30 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067），具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:45（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月18日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月18日（星期二）9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5幢三层会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵子安先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（1）会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 121 人，代表有表决权的公司股份数额为 106,131,452 股，占公司股份
总数的 41.7467%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的公司股份数额为104,103,702 股，占公司股份总数的 40.9491%
。
通过网络直接投票的股东共计114人，代表有表决权的公司股份数额为2,027,750股，占公司股份总数的 0.7976%。
（2）中小股东出席会议总体情况：
参与表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 115
人，代表有表决权的公司股份数额为 7,365,294股，占公司股份总数的 2.8971%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人合计 2人，代表有表决权的公司股份数额为 6,687,544
股，占公司股份总数的 2.6305%。
通过网络直接投票的中小股东共计 113 人，代表有表决权的公司股份数额为 677,750股，占公司股份总数的 0.2666%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京观韬律师事务所对本次股东
大会现场会议进行见证。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,008,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8838%；反对122,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1152%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0009%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,241,994 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.3259%；反对122,300 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6605%；弃权 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0136%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,007,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8829%；反对119,600 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1127%；弃权 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0044%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,240,994 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.3124%；反对119,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6238%；弃权 4,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0638%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,007,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8829%；反对119,600 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1127%；弃权 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0044%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,240,994 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.3124%；反对119,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6238%；弃权 4,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0638%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,008,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8838%；反对122,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1152%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0009%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,241,994 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.3259%；反对122,300 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6605%；弃权 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0136%。
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,008,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8838%；反对122,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1152%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0009%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,241,994 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.3259%；反对122,300 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6605%；弃权 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0136%。
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,007,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8829%；反对123,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1162%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0009%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,240,994 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.3124%；反对123,300 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6741%；弃权 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0136%。
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,009,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8848%；反对122,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1152%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,242,994 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.3395%；反对122,300 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6605%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,003,852 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8798%；反对118,600 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1117%；弃权 9,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0085%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,237,694 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.2676%；反对118,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6103%；弃权 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1222%。
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 106,004,852 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8807%；反对118,600 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1117%；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0075%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 7,238,694 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 98.2811%；反对118,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份的 1.6103%；弃权 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1086%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京观韬律师事务所韩旭、刘一帆律师现场见证，并出具了《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公
司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.stat
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2025-11-18 19:10│安达维尔（300719）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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安达维尔（300719）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4f7b0f53-3e54-4960-9c51-9a2aa5ff7f82.PDF
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2025-11-18 19:10│安达维尔（300719）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年11月18日以现场与通讯的方式在北京市
顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。本次会议的会议通知于2025年11月14日以邮件的方式发出。本次董事会会议应出
席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士以通讯方式出席。本次董事会会议由董事长赵
子安先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，促进公司高效发展，完善内部组织机构管理，公司董事会同意调整组织机
构。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9fffd387-a730-44fb-ac40-b12403c5ad96.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：股东会议事规则
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安达维尔（300719）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/237f54e4-2db1-4752-a795-4f24b7e8979d.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：内幕信息知情人登记制度
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安达维尔（300719）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed007ee0-f674-4f6c-b96a-2b096a075d57.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：总经理（总裁）工作细则
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安达维尔（300719）：总经理（总裁）工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dff31380-93c8-42e3-b77d-07b944570a62.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：独立董事工作制度
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安达维尔（300719）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e606e727-eca8-485c-88b6-09dda0c2caf9.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：2025年三季度报告
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安达维尔（300719）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a8ee8fec-b217-46b9-9ea5-8bb63981e641.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请增加综合授信额度10,000万元，具体
内容如下：
一、已审批的授信额度情况
为满足公司及全资子公司日常经营的需要，提高资金使用效率，公司及全资子公司向银行申请不超过人民币82,000万元的综合授
信额度，公司为6个全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公
司（以下简称“机械维修公司”）、北京天普思拓智能技术有限公司（以下简称“天普思拓公司”）、北京安达维尔民用航空技术有
限公司（以下简称“民航技术公司”）、北京安达维尔通用航空工程技术有限公司（以下简称“通航技术公司”）、天津安达维尔航
空技术有限公司（以下简称“天津航技公司”）就上述综合授信额度内的融资无偿提供总计不超过人民币55,000万元的担保，具体担
保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行，此担保额度在授权有效期内可循环使用。
以上议案已经2024年年度股东大会审议通过，详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。
二、本次拟增加授信额度情况
为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信82,000万元的基础上，拟增加10,000万元的综合授信，本次增加授
信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币92,000万元。本次拟增加授信额度的有效期为自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起12个月。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额
。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行申请
综合授信额度事宜，董事会授权公司财务管理部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公
司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次公司向银行申请增加授信
额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8606ebf2-5ffc-4aae-9713-b734df9e5f43.PDF
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2025-10-30 00:00│安达维尔（300719）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年10月28日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号院5幢三层会议室召开会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件的形式发出。本次会议采用现场表决方式举行，
由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经
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