公司公告☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 15:48 │海川智能（300720）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-09 20:28 │海川智能（300720）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-09-03 16:56 │海川智能（300720）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 18:42 │海川智能（300720）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满、权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权│
│ │益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-09-01 18:42 │海川智能（300720）：简式权益变动报告书 │
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│2026-09-01 18:42 │海川智能（300720）：关于5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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│2026-08-31 18:16 │海川智能（300720）：关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-31 18:14 │海川智能（300720）：关于设立全资子公司的进展公告 │
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│2026-08-28 17:02 │海川智能（300720）：关于持股 5％以上股东权益变动触及1％整数倍的公告 │
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│2026-08-24 19:51 │海川智能（300720）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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2026-09-10 15:48│海川智能（300720）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的交流沟通，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”
活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（星期二）15:30至 17:00。届时公司高管、独立董事将通过网络在线方式，与投资者就公司 2026
年半年度业绩、公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6ff3ede2-c350-4a91-b237-5d95e9b75bff.PDF
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2026-09-09 20:28│海川智能（300720）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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广东海川智能机器股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股5%以上股东梁俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 10,455,740股（占公司总股本比例 5.37%）的大股东梁俊先生计划在本公告披露之日起 15个交易日之后的 3个
月内即 2026年 10月 9日至2027年 1月 8日以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持公司股份数量合计不超过 5,846
,300股（占公司总股本的 3.00%）。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东梁俊先生（以下称为“减持股东”）出具
的关于股份减持计划的书面文件，因其个人资金需求，计划减持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数量 占公司总股本的比例
（股） （%）
梁俊 5%以上股东 10,455,740 5.37
二、本次减持计划的主要内容：
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：上述减持股东所持股份系公司首次公开发行前发行的股份及公司上市后实施权益分派取得的股份。
3、减持数量和比例：减持数量不超过 5,846,300股，即不超过公司总股本的3%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超
过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间，不得减持股份。
5、减持期间：自本次减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即2026年 10月 9日至 2027年 1月 8日。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行价（上市后实施权益分派的，
发行价作相应调整）。
7、本次拟减持事项与梁俊先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、梁俊先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持
的情形。
三、股东相关承诺及履行情况
上述减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》作出的与股份减持有关的承诺如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容
梁俊 关于首次发行前 自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本
股东对所持股份 人/本企业在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，
自愿锁定承诺 也不由公司回购该部分股份。
关于首次公开发 1、本人承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门
行前持股 5%以 颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁
上股东的持股意 定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的
向及减持意向 相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的
限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份
减持行为；
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调
整）；
3、本人将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所
等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减
持；
4、如本人确定减持公司股票的，本人承诺将提前三个交易日通
知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监
会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行
操作，并及时履行有关信息披露义务。
关于首次发行时 1、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在任职期间每年转让的
持有公司股份的 股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%； 本人
董事、监事、高 离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；在公
级管理人员承诺 司股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18
个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市
之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日
起 12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
2、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人所
持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月；
3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人将严格遵守中国证监
会、深圳证券交易所相关规则，确定后续持股计划。本人所持公
司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。
如本人确定拟减持公司股票的，本人承诺将提前三个交易日通知
公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会
及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操
作，并及时履行有关信息披露义务；
4、自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，如公司遇除
权除息等事项，上述发行价格应相应调整；
5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
注：截至本公告日，上述减持股东严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持
规则的相关规定履行承诺。
四、相关风险提示
1、本减持计划公告为公司按照相关规定作出的预披露公告，本次拟减持股东可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管
部门政策变化等因素而决定是否实施、部分或全部实施本次减持计划，因此本减持计划具有不确定性。公司将按照有关规定及时披露
本次减持计划的实施进展情况。
2、上述拟减持股东未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
3、减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定，履行其所做承诺，并依据相关
规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、梁俊先生出具的关于股份减持计划的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/872e3305-7a34-4f23-8ee5-65126127f5a0.PDF
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2026-09-03 16:56│海川智能（300720）：关于回购公司股份的进展公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权
激励。本次回购股份的资金总额不低于 5000万元（含）且不超过 1亿元（含），回购价格不超过 129.73元/股，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司
2026年 7月 22日及2026年 7月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-034号）及《回购股份报告书》（公告编号：2026-036号）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2026年 8月 31日，公司尚未实施回购。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内
根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e427b4cf-ba87-43a0-9cd6-db8ffb18d2e4.PDF
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2026-09-01 18:42│海川智能（300720）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满、权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变
│动报告书的提示性公告
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海川智能（300720）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满、权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8e938d13-c4b9-44e9-8e21-560036af1e3c.PDF
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2026-09-01 18:42│海川智能（300720）：简式权益变动报告书
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海川智能（300720）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a379ea95-7bed-458e-b8fb-b62df3e58298.PDF
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2026-09-01 18:42│海川智能（300720）：关于5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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海川智能（300720）：关于5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/96446780-ff55-4d2b-aee3-f9b5e3f22862.PDF
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2026-08-31 18:16│海川智能（300720）：关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告
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海川智能（300720）：关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/5f593a20-d832-42af-be21-bc1fc44f8028.PDF
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2026-08-31 18:14│海川智能（300720）：关于设立全资子公司的进展公告
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一、设立全资子公司情况概述
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》，同意在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司，注册资本为 1000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资
，持股比例为 100%。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东会审议。本次设立全资子
公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于2026年8月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-
042号）。
二、设立全资子公司的进展情况
近日，公司已完成相应注册登记手续，并取得了昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体如下:
1、公司名称：苏州海川光联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320583MAKMC7980T
3、公司性质：有限责任公司
4、注册资本：1000万元人民币
5、法定代表人：邓永议
6、成立日期：2026年 8月 28日
7、住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇登云路 258号汇金财富广场 1号楼 901室
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光电子器件销售；电子元器件零售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/34b1e9be-f7db-4e05-8711-8b9d3753ffe4.PDF
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2026-08-28 17:02│海川智能（300720）：关于持股 5％以上股东权益变动触及1％整数倍的公告
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海川智能（300720）：关于持股 5％以上股东权益变动触及1％整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e0590439-9889-48ba-97e6-17e7607bf550.PDF
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2026-08-24 19:51│海川智能（300720）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本
次会议通知于 2026 年 8 月 14日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议采取现场与通讯表决方式召
开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2026年半年度报告全文及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(二) 审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会认为根据《企业会计准则》等规定和要求，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面的分析和评估，根据公
司管理层的提议，拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值准备。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-047号）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6218669a-8b97-48b4-9216-d71a9ab6bfce.PDF
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2026-08-24 19:49│海川智能（300720）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 24日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 24日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号
5、股东会召集人：董事会
6、会议主持人：公司董事长邓永议先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 98 人，代表股份 73,250,901股，占公司有表决权股份总数的 42.2302%。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 2 人，代表股份 72,709,379股，占公司有表决权股份总数的 41.9180%。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 541,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.3122%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）9
6人，代表股份 541,522股，占公司有表决权股份总数的 0.3122%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 541,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.3122%。
（3）出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 称 果
编 股数（ 比例 股数（ 比例 股数（ 比例 股数（ 比
码 股） 股） 股） 股） 例
1.0 《关于 总表决情况 73,230, 99.971 19,150 0.026 1,500 0.002 0 0% 通过
0 拟 251 8% 1% 0%
变更会
计
师事务
所 其中，中小股东的 520,872 96.186 19,150 3.536 1,500 0.277 0 0% 通过
的议案 表决情 7% 3% 0%
》 况
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的刘子丰律师、王家齐律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开
程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等规定，本次股东会
通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、广东海川智能机器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cf9601e7-a618-4fa3-b096-f2fe18f9650c.PDF
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2026-08-24 19:49│海川智能（300720）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海川智能（300720）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a57df5e5-5595-4881-85c5-5df5e2727c7f.PDF
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2026-08-24 19:48│海川智能（300720）：2026年半年度报告摘要
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海川智能（300720）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c630ba67-1511-47f5-b4d7-7ca5f5c40269.PDF
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2026-08-24 19:48│海川智能（300720）：2026年半年度报告
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海川智能（300720）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/578a169f-abd1-4a8e-a17d-b5725e1bee31.PDF
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2026-08-24 19:47│海川智能（300720）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过《关
于 2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，现将本次计提信用减值损失及资产减值准备的具体情况公告如下：一
、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面的分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的
减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，具体如下：
单位：元
类别 上年年末余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销或 其他
其他
应收账款信用 9,886,081.93 2,102,080.89 2,029,879.14 - 2,632.26 9,960,915.94
减值损失
其他应收款信 386,821.52 298,036.60 - - -4,828.95 680,029.17
用减值损失
存货跌价准备 18,803,846.21 4,562,333.47 - 2,673,142.22 - 20,693,037.46
合计 29,076,749.66 6,962,450.96 2,029,879.14 2,673,142.22 -2,196.69 31,333,982.57
二、本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
（一）2026年半年度应收款项计提信用减值损失情况说明
公司 2026年半年度计提应收款项信用减值损失 2,400,117.49元，收回或转回应收款项信用减值损失 2,029,879.14元，外币报
表折算-2,196.69元。
应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提信用减值损失的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 100万元以
上的应收账款及其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提信用减值损失的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提信用减值损
失。
2、按信用风险特征组合计提信用减值损失应收款项：
确定组合的依据
组合 1 合并关联方组合
组合 2 非合并关联方组合
按组合计提信用减值损失的计提方法
组合 1 不计信用减值损失
组合 2 根据预期信用损失率，计算预期信用损失
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相
同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的信用减值损失。
组合中，合并关联方组合不计提信用减值损失，非合并关联方组合采用预期损失率的计提比例列示如下：
账龄
1年以内（含 1年）
1－2年
2－3年
3－4年
应收账款计提比例(%)
5.00
10.00
30.00
50.00
其他应收款计提比例(%)
5.00
10.00
30.00
50.00
4－5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
3、单项金额不重大但单独计提信用减值损失的应收款项：
（1）单项计提信用减值损失的理由：
有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。
（2）信用减值损失的计提方法：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，及其他应收款等单独进行减值测试，确认预
期信用损失，计提单项减值准备。
（3）其他说明：
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本
公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）2026年半年度计提存货跌价准备情况说明
2026 年半年度公司计提存货跌价准备 4,562,333.47 元，转销存货跌价准备2,673,142.22元。
存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照期末单个存货项
目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相
关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响因素
已经消失或已耗用的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提信用减值损失及资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提、收回或转回信用减值损失及资产减值准备共计 4,932,571.82 元，将减少公司 2026年半年度合并利润总额 4,932,57
1.82元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值损失及资产减值准备数据未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
四、本次计提信用减值损失及资产减值准备的审批程序
本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、公司第五届董事会第十次会议审议通
过。
五、相关意见
1、董事会意见
经审议，公司董事会认为根据《企业会计准则》等规定和要求，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面的分析和评估，根据公
司管理层的提议，同意拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值准备。
2、公司审计委员会意见
经审议，公司董事会审计委员会根据《企业会计准则》等规定和要求，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面的分析和评估，
根据公司管理层的提议，同意拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值准备。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3ffff0f1-b571-43ab-b6b5-0ea3f76b2143.PDF
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2026-08-24 19:47│海川智能（300720）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开了第五届董事会第十次会议、第五届董事会审计
委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/01f1f24e-f8b3-41b6-a16d-b4fabf9b0958.PDF
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2026-08-24 19:47│海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6ccaa474-1e1f-45fc-b9ce-246db5f757e7.PDF
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2026-08-07 18:25│海川智能（300720）：关于设立全资子公司的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 8月 7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立
全资子公司的议案》，同意在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司，注册资本为 1000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持
股比例为 100%。
根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东会审议。
本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、前次董事会审议情况
公司于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现因实际管理及业务需求，
相应变更拟设立的全资子公司名称、住所、经营范围等信息。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：苏州海川光联科技有限公司（以工商核名为准）
2、公司性质：有限公司
3、注册资本：1000万元人民币
4、住 所：昆山市玉山镇登云路 258号汇金财富广场 1号楼
5、法定代表人：邓永议
6、经营范围：新材料技术研发、制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；光电子器件制造、销售；半导体激光器、激光
器件、光学元器件、电子元器件研发、制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出
口。
7、股权结构：广东海川智能机器股份有限公司持有 100%股权。
以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
设立全资子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形
。
设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审批、登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8dd04a95-0705-4fb7-b39d-378ce9fc1127.PDF
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2026-08-07 18:24│海川智能（300720）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 8月 24日下午 14:00召开 2026年第一次临时股东会。本次会议采
取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026年 8月 18日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
3、以上提案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；所有提案表决结果将对中小
投资者进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年 8月 19日至 2026年 8月 21日（上午 8:00－11:30，下午 13:00－17:00）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东会”字样。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证办理登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证办理登记。5、注意事项：出席会议的股
东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
6、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：刘楠楠、江欣怡
7、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2c5eea17-da59-4c63-bc3c-649aa03d3f0a.PDF
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2026-08-07 18:22│海川智能（300720）：关于聘任公司财务总监的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 8月 7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员
会审议通过，董事会同意聘任王智先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王智先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。王智先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9257aa20-2ae3-4ea3-ad0d-1cf64e9e6a7e.PDF
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2026-08-07 18:22│海川智能（300720）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于公司与立信的聘任期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关规定，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任容诚为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。公司已
就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。公司董事会审计委员会、独立董事
专门会议、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
4、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟
变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具
体事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
首席合伙人：刘维
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚共有合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚所经审计的 2025年度收入总额为 291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入 139,069.64万
元。
容诚共承担 557家上市公司 2025年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为 416家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2
021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚（以下简称“容诚特普
”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025
）闽 02民初 735号、（2025）闽 02民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股
份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12次、自律监管措
施 13次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 20次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：曾红，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业
。此前没有为公司提供过财务报表及内部控制审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：章浩，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，此前没有为
公司提供过财务报表及内部控制审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
质量控制复核人：李玉梅，2008年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，此前没有为公司
提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性情况
容诚及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量等因素定价，由董事会提请股东会授权公司管理层与容诚协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所：立信为公司提供审计服务 16年，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师
事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司与立信的聘任期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展
情况和对审计服务的需求，公司拟聘任容诚为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项
且对此无异议。由于公司2026 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 8月 7日，公司召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对容诚的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为容诚具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计的专
业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求，同意拟变更容诚为公司 2026 年度财务报表及
内部控制审计机构。因此，审计委员会同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
2026年 8月 7日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
公司董事会独立董事专门会议对容诚的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为容诚
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，具备审
计的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求，同意拟变更容诚为公司 2026年度财务
报表及内部控制审计机构。因此，独立董事专门会议同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审
议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 7日召开的第五届董事会第九次会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务
所的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
（四）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dff7d4b9-c7e7-4e8d-bba1-e0a3a58a19f3.PDF
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2026-08-07 18:21│海川智能（300720）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026年 8月 7日在公司会议室召开。本次会
议通知于 2026年 8月 3日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议采取现场与通讯表决方式召开，会
议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于公司与立信会计师事务所（特列普通合伙）的聘任期限已满，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司经营发展情况
和对审计服务的需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
具体内容详见公司 2026年 8月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号
：2026-040号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
(二) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任王智先生为公司财务总监，任
期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议以及第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司 2026年 8月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：
2026-041号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(三) 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现因实际管理及业务需求，相
应变更拟设立的全资子公司的名称、住所、经营范围等信息，具体如下。
公司拟出资 1000万元人民币在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司“苏州海川光联科技有限公司”（公司名称以工商核名为准
）。经营范围：新材料技术研发、制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；光电子器件制造、销售；半导体激光器、激光器件
、光学元器件、电子元器件研发、制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司 2026年 8月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：20
26-042号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(四) 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》经审议，公司决定于 2026年 8月 24日下午 14:00在
公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的相关议
案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、第五届董事会战略委员会第四次会议决议；
5、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8dbd8569-1727-457c-8b95-bb56c824069c.PDF
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2026-08-05 18:00│海川智能（300720）：关于回购公司股份的进展公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权
激励。本次回购股份的资金总额不低于 5000万元（含）且不超过 1亿元（含），回购价格不超过 129.73元/股，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司
2026年 7月 22日及2026年 7月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-034号）及《回购股份报告书》（公告编号：2026-036号）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2026年 7月 31日，公司尚未实施回购。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内
根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0e0f63ac-0d01-44fa-94be-c9cc483d184d.PDF
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2026-08-04 18:08│海川智能（300720）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常情况
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300720，证券简称：海川智能）连续3个交易日（2026
年7月31日、2026年8月3日、2026年8月4日）收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
5、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司已预约于 2026年 8月 25日披露《2026年半年度报告》，目前相关编制工作正常进行中。具体经营情况及财务数据详见
公司后续披露的《2026年半年度报告》，敬请投资者关注。
3、公司于 2026年 6月 29日披露了《关于对外投资购买股权暨签署<股权投资协议>的公告》（详见巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn），关于此次交易事项的风险提示如下：
（1）公司拟通过股权受让形式以人民币13,000.00万元购买南京集溢半导体科技有限公司（以下简称“标的公司”）15.30%的股
权，即为参股行为，并非控股。
（2）标的公司其他股东就本次拟转让股权事项需放弃行使优先购买权、共同出售权（如有），本次交易尚未履行完毕标的公司
内部决策程序，本次交易能否实施存在不确定性。
（3）标的公司主要产品为砷化镓（GaAs）晶片、原材料 4N 金属镓，其生产经营可能受到宏观经济、行业态势、市场变化等因
素的影响，未来经营业绩具有不确定性。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/549d88fb-4a06-4717-ae77-415be1e7f527.PDF
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2026-07-24 18:26│海川智能（300720）：回购股份报告书
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海川智能（300720）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e3b455c3-a7d2-4088-9425-82cb33ea23e9.PDF
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2026-07-24 18:22│海川智能（300720）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见 2026年 7月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次
会议决议公告》（公告编号：2026-033号）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-034号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称和持股数量、比例公
告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 20 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙） 58,399,999 29.97
2 郑锦康 21,172,341 10.86
3 郑贻端 14,309,380 7.34
4 梁俊 12,059,340 6.19
5 贰拾壹点私募基金管理（上海）有限公司 2,395,200 1.23
－贰拾壹点龙腾二号私募证券投资基金
6 戴琪 2,186,220 1.12
7 郑家虎 1,786,912 0.92
8 贰拾壹点私募基金管理（上海）有限公司 1,748,900 0.90
－贰拾壹点龙腾一号私募证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 1,434,673 0.74
10 陆章宝 1,326,200 0.68
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 20 日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件股份总数
的比例（%）
1 苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙） 58,399,999 31.71
2 郑锦康 21,172,341 11.50
3 梁俊 12,059,340 6.55
4 郑贻端 3,577,345 1.94
5 贰拾壹点私募基金管理（上海）有限公司－贰 2,395,200 1.30
拾壹点龙腾二号私募证券投资基金
6 戴琪 2,186,220 1.19
7 郑家虎 1,786,912 0.97
8 贰拾壹点私募基金管理（上海）有限公司－贰 1,748,900 0.95
拾壹点龙腾一号私募证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 1,434,673 0.78
10 陆章宝 1,326,200 0.72
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/0dc057b9-7aa1-4116-8a90-adf58d395e1b.PDF
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2026-07-21 18:07│海川智能（300720）：第五届董事会第八次会议决议公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室召开。本
次会议通知于 2026 年 7 月 20日以网络通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长邓永议先生
主持，会议采取现场与通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，会议有效。
一、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，为进一步完善长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、与员工共享公司
发展成果，将员工利益、公司利益、股东利益有效结合，在综合考虑公司财务状况、经营状况等情况下，公司拟以自有资金和/或自
筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，激励范围包括上市公司及控股子公司的员工，
以促进公司的长期可持续发展。若公司未能在股份回购完成后的 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销
。
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5000万元（含）且不超过人民币 1亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资
金总额为准。在回购价格不超过人民币 129.73元/股（含）的条件下，按回购价格上限及回购金额上限测算，预计回购股份数量约为
77.08 万股，约占公司当前总股本的 0.40%；按回购价格上限及回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 38.54万股，约占公司
当前总股本的 0.20%。如实际回购股份的价格变化，回购股份数量亦随之变化，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授
权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2026年 7月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-034号）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/60b5a030-c808-4db4-82fc-e5207c51e318.PDF
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2026-07-21 18:06│海川智能（300720）：关于回购公司股份方案的公告
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海川智能（300720）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5d76a092-5561-486e-b95e-03e3c12df418.PDF
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2026-07-10 17:24│海川智能（300720）：国金证券关于海川智能详式权益变动报告书之持续督导总结报告
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海川智能（300720）：国金证券关于海川智能详式权益变动报告书之持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/acd59d64-8a4a-4354-b460-c34a5d0a5066.PDF
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2026-06-29 20:20│海川智能（300720）：关于对外投资购买股权暨签署《股权投资协议》的公告
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海川智能（300720）：关于对外投资购买股权暨签署《股权投资协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0a240fbc-dbbc-4a1d-94c8-4f49046c3663.PDF
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2026-06-29 20:20│海川智能（300720）：第五届董事会第七次会议决议公告
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广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026年 6月 29日在公司会议室召开。本次会
议通知于 2026年 6月 28日以网络通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长邓永议主持，会议
采取现场与视频会议表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议有效。
一、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于对外投资购买股权暨签署<股权投资协议>的议案》
公司拟以不超过人民币 1.3亿元的投资款通过股权受让方式购买南京集溢半导体科技有限公司不超过 15.30%的股权，并与相关
方签署《股权投资协议》。标的公司主要产品为砷化镓（GaAs）晶片、原材料 4N金属镓（N代表纯度），该两类产品 2025年收入占
比分别约为 84.77%、15.02%。下游客户采购砷化镓（GaAs）晶片，主要用于生产红黄光 LED芯片、VCSEL（垂直腔面发射激光器）激
光芯片等产品；客户采购原材料 4N金属镓主要用于提纯为 6N、7N镓产品。其全资子公司大庆溢泰半导体材料有限公司（以下简称“
大庆溢泰”）是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂、2023年砷化镓衬底产品省级制造业单项冠
军企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。
上市公司现有主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，在现有主营业务稳健发展的同时，拟通过本次交易实现在半导体产业的
战略布局，实现多元化可持续发展，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。公司本次交易拟使用自有资金或自筹资金，不会对公
司现有财务状况和正常经营运作产生重大不利影响。
标的公司其他股东就本次拟转让股权事项需放弃行使优先购买权、共同出售权（如有），本次交易尚未履行完毕标的公司内部决
策程序，本次交易能否实施存在不确定性。公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。另外，标的公司的生产经营可能受到宏观经
济、行业态势、市场变化等因素的影响，未来经营业绩具有不确定性。在本次交易实施后，公司将进一步强化投后管理各项举措，推
动标的公司的可持续健康发展，防范和降低相关投资风险。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见2026年6月29日刊登于符合中国证监会要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资购买股权暨签署<股权投资协议>的公告》（公告编号：2026-032）。
二、备查文件
1、《股权投资协议》。
2、公司第五届董事会第七次会议决议。
3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f38ae787-8900-4331-92d4-7b1dd24c62a9.PDF
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2026-06-02 16:16│海川智能（300720）：关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更的公告
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特别提示：
1.本次上市公司控股股东上层股权结构变动系控股股东内部结构调整，实际控制人穿透计算持有的上市公司权益有所增加，但不
涉及控股股东、实际控制人控制的上市公司有表决权股份的数量和比例发生变化，上市公司控股股东仍为苏州中晶智芯半导体合伙企
业（有限合伙）（以下简称“中晶智芯”），公司实际控制人仍为邓永议先生。本次股权结构变动涉及的相关工商变更登记手续已办
理完成。2.本次变动不涉及上市公司层面的增持或减持行为，不涉及要约收购，不会改变上市公司的治理结构和管理层构成，不会对
上市公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质影响，也不存在损害上市公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中晶智芯及其执行事务合伙人苏州恒越电子科技有限
公司（以下简称“恒越电子”）的通知，获悉其上层股权结构发生变动，已完成相关工商变更登记手续，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东股权结构变动的基本情况
近日，中晶智芯的上层股东恒越电子分别与昆山高新集团有限公司（以下简称“昆山高新”）、昆山创业控股集团有限公司（以
下简称“昆山创控”）签订了《关于苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，昆山高新、昆山创控分别将
其各自持有的中晶智芯 9%的合伙财产份额转让给恒越电子。本次转让完成后，恒越电子持有中晶智芯 30%的合伙财产份额，昆山高
新、昆山创控分别持有中晶智芯 9%的合伙财产份额。本次转让涉及的相关工商变更登记手续已完成。
二、本次变动前后公司控股股东、实际控制人的股权结构情况
（一）本次变动前公司控股股东、实际控制人的股权结构图
（二）本次变动后公司控股股东、实际控制人的股权结构图
三、控股股东上层股权结构变动对公司的影响
本次控股股东上层股权结构变动系控股股东内部结构调整,实际控制人穿透计算持有的上市公司权益有所增加，但不涉及控股股
东、实际控制人控制的上市公司有表决权股份的数量和比例发生变化，公司控股股东仍为中晶智芯，公司实际控制人仍为邓永议先生
。
本次控股股东的上层股东股权结构变动不会导致公司主营业务发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响，不存在损害公
司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/357f6485-854f-4599-ba1f-214162ff686e.PDF
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2026-05-26 18:42│海川智能（300720）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
本次现金分红将按照分配总额不变的原则，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本194,877,256股为基数，每 10股派发现金股
利人民币 0.55元（含税），合计派发现金股利人民币 10,718,249.08元。
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、2026年 5月 22日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于〈公司 2025年度利润分配预案〉的议案》，同意向全体
股东以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本194,877,256股为基数，按照“公司现金分红总额固定不变”的原则每 10股派发现金股
利人民币 0.55元（含税）。
2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生变动。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度权益分配方案为以截至 2025年 12月 31日公司总股本 194,877,256股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.55
元（含税，扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.495元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.11元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.055元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日；
2、除权除息日为：2026年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管的证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****903 苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）
2 02*****626 郑锦康
3 02*****795 郑贻端
4 02*****767 吴桂芳
5 02*****562 梁俊
权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号
咨询联系人：刘楠楠
咨询电话：0757-22393588
传真电话：0757-22393561
七、备查文件
1、 2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关股票权益分派实施的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ed5044c7-4216-4012-94e7-f0687f5aadc7.PDF
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2026-05-22 19:28│海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书
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海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9bb79cf9-8d04-42e3-87b8-a98f5f1125cf.PDF
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2026-05-22 19:28│海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告
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海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7d203d05-ce88-4de7-b7d8-53cdbc297fb9.PDF
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2026-05-22 19:27│海川智能（300720）：关于股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28日召开的第五届董事会第六次会议、2026年 5月 22日召
开的 2025年年度股东会会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，股东会同意授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止（以下
简称“小额快速融资”）。具体授权内容如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 3
5名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行股票的发行底价将作相应
调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
8、发行前的滚存利润安排
发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
9、上市地点
在限售期满后向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。10、对董事会办理发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制
定、调整和实施小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送小额快速融资方案及发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与
募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于小额快速融资完成后，根据小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理
工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政
策发生变化时，可酌情决定小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
公司董事会将根据股东会的授权、结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资，具有不确定性。如启动则履行相
关决策程序并向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核通过后经中国证监会注册方可实施。公司将及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7cad6ba4-99fb-4846-8aff-cf665605984e.PDF
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2026-05-11 19:10│海川智能（300720）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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海川智能（300720）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/94e1cc22-c266-41da-aab8-cd1df96e6588.PDF
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2026-05-07 19:03│海川智能（300720）：澄清公告
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一、传闻简述
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股票（证券代码：300720，证券简称：海川智能）关注到
媒体及东方财富股吧等网络平台关于苏州信越半导体有限公司（以下简称“信越”）、公司招聘半导体行业人员的相关言论，鉴于该
等信息可能误导投资者，影响正常市场秩序，本着对广大投资者负责的态度，公司现对相关情况进行澄清说明。
二、澄清声明
（一）关于信越
信越系公司实际控制人邓永议先生间接控制的企业。信越主营业务为MBE
（分子束外延）材料的研发、生产与销售。MBE材料是在超高真空环境下，将半导体单质或化合物原料加热至特定温度，形成定
向运动的“分子束 /原子束”，精准沉积在衬底（如磷化铟）表面生长出外延层材料，是半导体衬底的延伸环节，可以提升磷化铟、
砷化镓等衬底的应用价值。
信越拥有自主知识产权的MBE设备与工艺，通过建设分子束外延（MBE）特色工艺线，生产基于磷化铟（InP）、砷化镓(GaAs)、
锑化物衬底的高性能、高质量的半导体外延材料。
网络传闻信越主营产品为磷化铟衬底，系对信越业务与产品的不实解读。
信越的业务发展、经营管理正常有序。2025年信越处于亏损状态。公司实际控制人在未来 12个月内没有将信越注入上市公司的
计划。
（二）关于公司主营业务
公司的主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括微机组合秤、失重秤、选别秤、金属检测设备及其他配套设备等
，用于食品、医药、化工、锂电池制造等行业的称重、连续配料等工序。公司业务拓展、人员招聘工作围绕上述主营业务开展，公司
并未招聘半导体行业人员开展半导体业务。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润 2,311.37万元，同比下降51.67%，业绩变动幅度较大。目前公司股价涨幅、PE倍数
水平与公司所属行业的整体二级市场情况偏离较大。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e35fd0f0-6647-4bce-88d1-47afc22aef54.PDF
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2026-05-06 20:10│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序号 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
(万元) 收益率
1 中信银行股 共赢慧信汇率 2,000.00 结构性存款 2026-05-01 2026-05-29 1.00%-
份有限公司 挂钩人民币结 1.75%
苏州分行 构性存款
A34560期
2 - 国债逆回购 5,749.90 国债逆回购 2026-04-29 2026-05-06 0.945%
3 中国农业银 对公大额存单 10,498.07 对公大额存单 2026-04-27 2027-03-14 2.211%
行股份有限
公司苏州阳
澄湖支行
4 中国农业银 对公大额存单 5,248.71 对公大额存单 2026-04-24 2027-03-12 2.211%
行股份有限
公司苏州阳
澄湖支行
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明细
序号 购买品种 金额 认购日/起息日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率/预 到期
期年化
收益率
1 28天国债逆回购 10,039.10 2025年 6月 5日 2025年 7月 2日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10,051.00 2025年 7月 3日 2025年 7月 30日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10,061.60 2025年 7月 31日 2025年 8月 27日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10,072.70 2025年 8月 28日 2025年 9月 24日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10,084.10 2025年 9月 25日 2025年 10月 22日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10,097.10 2025年 10月 23日 2025年 11月 19日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10,108.60 2025年 11月 20日 2025年 12月 17日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10,120.00 2025年 12月 18日 2026年 1月 14日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10,132.40 2026年 1月 15日 2026年 1月 28日 1.510% 是
10 28天国债逆回购 212.80 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.585% 是
11 28天国债逆回购 9,925.30 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.575% 是
12 7天通知存款 6,500.00 2026年 2月 6日 2026年 3月 6日 0.65% 是
13 7天通知存款 3,000.00 2026年 2月 7日 2026年 4月 28日 0.65% 是
14 7天通知存款 6,000.00 2026年 2月 12日 2026年 4月 28日 0.65% 是
15 28天国债逆回购 10,150.10 2026年 2月 26日 2026年 3月 25日 1.555% 是
16 中国工商银行区间 6,500.00 2026年 3月 9日 2026年 6月 10日 0.8%- 否
累计型法人人民币 1.9%
结构性存款产品-专
户型2026年第129期
J款
17 7天通知存款 10,000.00 2026年 3月 27日 2026年 4月 3日 0.65% 是
18 7天通知存款 2,000.00 2026年 3月 30日 2026年 4月 23日 0.95% 是
19 14天国债逆回购 9,999.90 2026年 4月 10日 2026年 4月 23日 1.415% 是
20 共赢慧信汇率挂钩 2,000.00 2026年 5月 1日 2026年 5月 29日 1.00%- 否
人民币结构性存款 1.75%
A34560期
21 国债逆回购 5,749.90 2026年 4月 29日 2026年 5月 6日 0.945% 是
22 对公大额存单 10,498.07 2026年 4月 27日 2027年 3月 14日 2.211% 否
23 对公大额存单 5,248.71 2026年 4月 24日 2027年 3月 12日 2.211% 否
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为24,246.78万元。
五、备查文件
相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f74dd895-7a49-485e-b2c3-92ea4db06e9c.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会审计
委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c68279e2-7732-4cd6-97c8-b3a7aee92644.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b143987-1239-4efa-8edc-d94f0040dcdf.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于会计政策变更的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交
公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行了规范及明确，规定自 2026 年 1 月 1日起开始施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性
结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。
1、购买方合并财务报表层面补偿性资产的确认和计量
购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对
其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。在后续每个资产负债表日，按照与被补偿项目相同的基础
并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并
计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，单独考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金
额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值
之间存在差额的，应当计入投资收益。
2、购买方个别财务报表层面补偿性资产的确认和计量
购买方获得补偿性资产的，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》和 19 号解释的规定，在个别财务报表中对补偿性资产
进行会计处理。购买方在符合或有资产确认为资产的条件（即企业基本确定能够收到且其金额能够可靠计量）时，确认补偿性资产，
同时冲减长期股权投资的初始投资成本，借记“补偿性资产”科目，贷记“长期股权投资”等科目。在后续每个资产负债表日，按照
《企业会计准则第 13 号——或有事项》和 19 号解释的规定，对补偿性资产进行后续计量，同时考虑合同对补偿金额的限制和管理
层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时
，应当终止确认该资产，借记“银行存款”等科目，贷记“补偿性资产”科目，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，
贷记或借记“投资收益”科目。
（二）关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子
公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差
额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。
（三）关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
企业采用电子支付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足下列条件时，可选择在
结算日之前将其终止确认：①企业没有实际能力撤回、停止或取消付款指令；②企业没有实际能力支取因付款指令而将用于结算的现
金；③与电子支付系统相关的结算风险不重大。
（四）关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
1、关于利息的构成要素
企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考虑利息的不同构成要素。利息的评估应当聚焦于企业
基于什么获得了补偿，而非获得补偿的金额，尽管后者可能表明企业获得了对除基本借贷风险和成本以外的其他要素的补偿。如果合
同现金流量与非基本借贷风险或成本的变量（如权益工具的价值或商品的价格）挂钩，或者合同现金流量代表债务人收入或利润的一
部分，则该合同现金流量与基本借贷安排不一致。
2、关于或有特征引起的合同现金流量变动
或有特征引起的合同现金流量在合同现金流量变动（不管现金流量变动可能性的大小）前后均与基本借贷安排一致的，企业仍需
评估或有事项的性质。如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动直接相关，且合同现金流量的变动方向与基本借贷风险和成
本的变动方向相同，则相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动不直接相关（如利率随企业达到合同约定的碳减排量而下调约定基点的贷款）
，则仅当在所有可能的合同情景下，其合同现金流量与具有相同合同条款、但不包含该或有特征的金融工具所产生的合同现金流量不
存在显著差异时，相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
（五）关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
企业按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的
公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。
三、本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定， 本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求
进行的变更， 不属于公司自主变更会计政策的情形， 且未对公司当期财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公
司董事会和股东会审议。
四、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照 《准则解释第 19 号》的相关规定， 自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。本次会计政策变更是根据财政部相
关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bba8ebd-c0f4-4898-a0bd-d18f074191f7.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：2025年度财务决算报告
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海川智能（300720）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c41b7a43-2038-41e7-bc9e-d675f993436c.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：内部控制自我评价报告
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海川智能（300720）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a4b62d6-abb9-4e1b-85ff-c063702a6dc1.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会审计
委员会第四次会议，会议审议通过了《关于<公司 2025年年度报告及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 29日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9d0de7f-77af-4b1f-a475-71362adc5d85.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 5月8日下午 15:00至 17:00时通过深圳证券交易所
“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳
证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与。
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理邓永议先生；副总经理、董事会秘书刘楠楠女士；独立董事俞玲女士等相关人员
。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投
资者可提前登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 202
5年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/243eed41-2f5b-4f57-aa0c-a3d55c83e7f4.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2
026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案尚需公
司 2025 年年度股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案自生效之日起至新的薪酬方案履行审批程序并生效前有效。
三、薪酬方案
1、在公司任职或承担经营管理职能但未兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照其在公司任职的职务与岗位责任确定，
兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照公司高级管理人员的薪酬标准执行。
2、不在公司任职或承担经营管理职能的董事（包括独立董事）仅在公司领取津贴，不领取薪酬，且前述津贴应结合公司实际情
况、可比上市公司董事津贴情况等而确定，在公司董事会和股东会审议通过后执行。
3、公司董事和高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员的基本薪酬根据其在公司担任的职务和履职情况并参考同行业、同地区
相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入结合绩效评价、业绩指标达成情况并参考公司当年度经营业绩等综合确定
。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员在任职期间发生财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为，或因违反对公司的忠实、勤勉义
务给公司造成损失的，公司有权按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追索扣回。
4、其他未尽事宜以公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定及监管要求为准。
5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东
会审议通过后生效。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6db39763-6e49-465d-b42e-73f80ce0c4ee.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025年度审计机构，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况
评估及履行监督职责的情况作出如下报告：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（经审计）：500,000万元
2025年度审计业务收入（经审计）：367,200万元
2025年度证券业务收入（经审计）：150,500万元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议，并经 2024年年
度股东大会审议通过，同意聘任立信为公司 2025年度审计机构。
三、项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 时间 执业时间时间
项目合伙人 章顺文 1994年 2008年 2008年 2021年签字注册会计师 吴年胜 2008年 2008年 2012年 2021年质量控制复核人 张
银娜 2018年 2017年 2022年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人及签字注册会计师章顺文，近 3年已签
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴年胜
时间 上市公司和挂牌公司名称
2024年 广东海川智能机器股份有限公司
2023年 广东海川智能机器股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
时间 上市公司和挂牌公司名称
2024年 广东海川智能机器股份有限公司
2023年 广东海川智能机器股份有限公司
2022年 广东海川智能机器股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人张银娜，近三年签署或复核睿智医药，海目星，怡合达，博杰股份等上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过
去三年没有不良记录。
四、风险承担能力水平
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
五、对会计师事务所履职情况的评估
1、年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及内部控制进行了审计，出具了标准
无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
六、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作
的初步预审情况，如审计时间安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关
调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
七、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任
能力，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告
广东海川智能机器股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e724f565-8d92-4582-8cd6-30b910c9cef8.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立
董事专门会议第一次会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，
现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2025年度末应
收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的资产减值准备；公司 2025 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，明细如下表：
单位：元
类别 上年年末余 本期变动金额 期末余额
额 计提 收回或转销 其他
应收账款信用 9,593,806.89 565,966.58 300,000.00 -26,308.46 9,886,081.93
减值损失
其他应收款信 215,563.00 157,817.34 -13,441.18 386,821.52
用减值损失
存货跌价准备 15,546,411.75 6,398,080.70 3,140,646.24 18,803,846.21
合计 25,355,781.64 7,121,864.62 3,440,646.24 -39,749.64 29,076,749.66
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2025年度应收款项计提信用减值损失情况说明
公司 2025年度计提应收款项信用减值损失【723,783.92 】元，收回或转销应收款项信用减值损失【260,250.36】元。
应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提信用减值损失的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 100万元以
上的应收账款及其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提信用减值损失的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提信用减值损
失。
2、按信用风险特征组合计提信用减值损失应收款项：
确定组合的依据
组合 1 同一合并范围内的关联方
组合 2 账龄组合
按组合计提信用减值损失的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
组合 1 不计信用减值损失
组合 2 账龄分析法
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相
同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的信用减值损失。
组合中，合并关联方组合不计提信用减值损失，账龄组合采用账龄分析法的计提比例列示如下：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例
(%)
1 年以内（含 1年） 5.00 5.00
1－2 年 10.00 10.00
2－3 年 30.00 30.00
3－4 年 50.00 50.00
4－5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
3、单项金额不重大但单独计提信用减值损失的应收款项：
（1）单项计提信用减值损失的理由：
有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。
（2）信用减值损失的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提信用减值损失。
（3）其他说明：
期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了
减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提信用减值损失。如经减值测试未发现减值的，则不计
提信用减值损失。
（二）2025年度计提存货跌价准备情况说明
2025 年度公司计提存货跌价准备 6,398,080.70 元，转回存货跌价准备3,140,646.24元。
存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照期末按照单个存
货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系
列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响
因素已经消失或已耗用的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2025年度利润总额 7,121,864.62元，资产减值准备的转回将增加公司 2025 年度利润总额 3
,400,896.60元，计提及转回资产减值准备合计将减少公司 2025 年度利润总额 3,720,968.02 元，本次计提和转回资产减值准备已
经会计师审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意本次计提
资产减值准备。
五、相关意见
1、董事会意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，
公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备及核销，同意公司 2025年度计
提资产减值准备。
2、独立董事意见
经审议，公司本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司的财务报表更
加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产事项。
3、审计委员会意见
经审议，公司本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司的财务报表更
加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产事项。
六、重要提示
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0d986ec-2b23-4f90-b968-55adebd3387f.PDF
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2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：2025年度董事会工作报告
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海川智能（300720）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3939d2da-032d-44f2-9d92-69953df0aa97.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│海川智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│海川智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│海川智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│海川智能：2025年三季度报告
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2025-08-29│海川智能：2025年半年度报告
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2025-04-29│海川智能：2024年年度报告
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2025-04-29│海川智能：2025年一季度报告
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2024-10-30│海川智能：2024年三季度报告
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2024-08-30│海川智能：2024年半年度报告
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2024-04-29│海川智能：2024年一季度报告
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