公司公告☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:15 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2025-05-26 17:02 │海川智能（300720）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:18 │海川智能（300720）：关于2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:18 │海川智能（300720）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 16:24 │海川智能（300720）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-13 16:02 │海川智能（300720）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2025-04-28 19:11 │海川智能（300720）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │海川智能（300720）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:10 │海川智能（300720）：内部控制审计报告 │
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2025-06-06 16:15│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金
和收益已全部收回，具体情况如下：
序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额
号 (万元) 益率 （万元）
1 28天国债 10027.40 2025年 5月 8日 2025 年 6月 4 日 1.660% 12.77
逆回购
同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 28天国债逆回购 10039.10 2025年 6月 5日 2025年 7月 2日 1.665%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能
会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定
，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方
式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有
资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的
使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自
身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
四、截至本公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率 到期
1 28天国债逆回购 13683.00 2025年 1月 16日 2025年 2月 12日 2.300% 是
2 28天国债逆回购 13706.40 2025年 2月 13日 2025年 3月 12日 1.820% 是
3 28天国债逆回购 1714.80 2025年 3月 13日 2025年 4月 9日 1.985% 是
4 28天国债逆回购 8285.20 2025年 3月 13日 2025年 4月 9日 1.980% 是
5 28天国债逆回购 10014.80 2025年 4月 10日 2025年 5月 7日 1.770% 是
6 28天国债逆回购 10027.40 2025年 5月 8日 2025年 6月 4日 1.660% 是
7 28天国债逆回购 10039.10 2025年 6月 5日 2025年 7月 2日 1.665% 否
注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10039.10万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2e80aa3f-738f-4346-8f68-560fb66b884c.PDF
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2025-05-26 17:02│海川智能（300720）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
本次现金分红将按照分配总额不变的原则，以截至 2024年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金
股利人民币 1.50 元（含税），合共派发 29,231,588.40 元。
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1、2025年 5月 21日，公司召开的 2024 年年股东大会审议通过《关于<公司2024 年度利润分配预案>的议案》，同意向全体股
东以截至 2024年 12月 31日公司总股本 194,877,256 股为基数，按照“公司现金分红总额固定不变”的原则每 10 股派发现金股利
人民币 1.50元（含税）。
2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生变动。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以截至 2024年 12月 31日公司总股本194,877,256 股为基数，每 10股派发现金股利人民币
1.50 元（含税，扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025年6年3年；
2、除权除息日为：2025年6年4年。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年6年3年下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 4日通过股东托管的证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****626 郑锦康
2 02*****562 梁俊
3 02*****767 吴桂芳
4 02*****795 郑贻端
权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 26 日至登记日：2025年 6 月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
咨询联系人：林锦荣
咨询电话：0757-22393588
传真电话：0757-22393561
七、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第四届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关股票权益分派实施文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/ff99a50b-0075-492c-b2c1-1d501f586ab1.PDF
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2025-05-21 18:18│海川智能（300720）：关于2024年年度股东大会决议公告
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海川智能（300720）：关于2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/027af19e-2fa2-4479-907e-c53151985d55.PDF
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2025-05-21 18:18│海川智能（300720）：2024年年度股东大会法律意见书
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海川智能（300720）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/744b33bd-9231-4c6f-ba22-a99be0c9b4ac.PDF
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2025-05-16 16:24│海川智能（300720）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co
m.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013号）。现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
（1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 5 月 21 日 9:15—9：25、9：30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
5月 21 日 9:15-15:00；
5、会议的召开及表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并
行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点
佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
一、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称以及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于制定<公司 2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于制定<公司 2025年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于<公司 2024年度利润分配预案>的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于<2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案 √
》
9.00 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担 √
保的议案》
2、披露情况
上述议案已经2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，并于2025年4月29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
3、以上提案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；所有提案表决结果将对
中小投资者进行单独计票；提案 1.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00 经公司审计委员会审议通过。
二、会议登记方法
1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）-2025 年 5 月 20 日（星期二）上午8:00－11:30，下午 13:00－17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号公司证券部。
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、股东账户卡及持股凭证进行登记；法人证券帐户卡和代理人身份
证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在
2025 年 5 月 20 日 17：00 前送达公司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号（
信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
三、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3；
四、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣、梁建彤
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/84b388ca-d75a-46ff-87be-768d2dc4118e.PDF
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2025-05-13 16:02│海川智能（300720）：关于取得专利证书的公告
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海川智能（300720）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7a67c170-8975-47ac-872f-17b48da0cca4.PDF
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2025-05-10 00:00│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/c1a70180-5493-43f7-9801-9ffac80fce55.PDF
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2025-04-28 19:11│海川智能（300720）：2025年一季度报告
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海川智能（300720）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5234f93e-2856-4459-8904-76dcc2d47311.PDF
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2025-04-28 19:11│海川智能（300720）：董事会决议公告
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海川智能（300720）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e534a10-1d18-40d6-adc5-a866cced2fc2.PDF
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2025-04-28 19:10│海川智能（300720）：内部控制审计报告
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海川智能（300720）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3846bc0-6d4d-4337-9607-5dc4334ee095.PDF
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2025-04-28 19:10│海川智能（300720）：2024年年度审计报告
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海川智能（300720）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa1a65c7-035a-4fb8-a660-d4f4284c8bc0.PDF
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2025-04-28 19:10│海川智能（300720）：关于拟用自有资金进行现金管理的公告
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海川智能（300720）：关于拟用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ee3d75d-cd9c-45c3-a200-ae9867ae5ad5.PDF
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2025-04-28 19:10│海川智能（300720）：监事会决议公告
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海川智能（300720）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e02d9f7f-3b43-4e13-a4b5-5e171b52cb45.PDF
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2025-04-28 19:09│海川智能（300720）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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