公司公告☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-21 18:07 │海川智能（300720）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 18:06 │海川智能（300720）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 17:24 │海川智能（300720）：国金证券关于海川智能详式权益变动报告书之持续督导总结报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 20:20 │海川智能（300720）：关于对外投资购买股权暨签署《股权投资协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 20:20 │海川智能（300720）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 16:16 │海川智能（300720）：关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 18:42 │海川智能（300720）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:28 │海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:28 │海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:27 │海川智能（300720）：关于股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:07│海川智能（300720）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室召开。本
次会议通知于 2026 年 7 月 20日以网络通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长邓永议先生
主持，会议采取现场与通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，会议有效。
一、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，为进一步完善长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、与员工共享公司
发展成果，将员工利益、公司利益、股东利益有效结合，在综合考虑公司财务状况、经营状况等情况下，公司拟以自有资金和/或自
筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，激励范围包括上市公司及控股子公司的员工，
以促进公司的长期可持续发展。若公司未能在股份回购完成后的 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销
。
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5000万元（含）且不超过人民币 1亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资
金总额为准。在回购价格不超过人民币 129.73元/股（含）的条件下，按回购价格上限及回购金额上限测算，预计回购股份数量约为
77.08 万股，约占公司当前总股本的 0.40%；按回购价格上限及回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 38.54万股，约占公司
当前总股本的 0.20%。如实际回购股份的价格变化，回购股份数量亦随之变化，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授
权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2026年 7月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-034号）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/60b5a030-c808-4db4-82fc-e5207c51e318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:06│海川智能（300720）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5d76a092-5561-486e-b95e-03e3c12df418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:24│海川智能（300720）：国金证券关于海川智能详式权益变动报告书之持续督导总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：国金证券关于海川智能详式权益变动报告书之持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/acd59d64-8a4a-4354-b460-c34a5d0a5066.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 20:20│海川智能（300720）：关于对外投资购买股权暨签署《股权投资协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：关于对外投资购买股权暨签署《股权投资协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0a240fbc-dbbc-4a1d-94c8-4f49046c3663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 20:20│海川智能（300720）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026年 6月 29日在公司会议室召开。本次会
议通知于 2026年 6月 28日以网络通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长邓永议主持，会议
采取现场与视频会议表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议有效。
一、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于对外投资购买股权暨签署<股权投资协议>的议案》
公司拟以不超过人民币 1.3亿元的投资款通过股权受让方式购买南京集溢半导体科技有限公司不超过 15.30%的股权，并与相关
方签署《股权投资协议》。标的公司主要产品为砷化镓（GaAs）晶片、原材料 4N金属镓（N代表纯度），该两类产品 2025年收入占
比分别约为 84.77%、15.02%。下游客户采购砷化镓（GaAs）晶片，主要用于生产红黄光 LED芯片、VCSEL（垂直腔面发射激光器）激
光芯片等产品；客户采购原材料 4N金属镓主要用于提纯为 6N、7N镓产品。其全资子公司大庆溢泰半导体材料有限公司（以下简称“
大庆溢泰”）是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂、2023年砷化镓衬底产品省级制造业单项冠
军企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。
上市公司现有主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，在现有主营业务稳健发展的同时，拟通过本次交易实现在半导体产业的
战略布局，实现多元化可持续发展，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。公司本次交易拟使用自有资金或自筹资金，不会对公
司现有财务状况和正常经营运作产生重大不利影响。
标的公司其他股东就本次拟转让股权事项需放弃行使优先购买权、共同出售权（如有），本次交易尚未履行完毕标的公司内部决
策程序，本次交易能否实施存在不确定性。公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。另外，标的公司的生产经营可能受到宏观经
济、行业态势、市场变化等因素的影响，未来经营业绩具有不确定性。在本次交易实施后，公司将进一步强化投后管理各项举措，推
动标的公司的可持续健康发展，防范和降低相关投资风险。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见2026年6月29日刊登于符合中国证监会要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资购买股权暨签署<股权投资协议>的公告》（公告编号：2026-032）。
二、备查文件
1、《股权投资协议》。
2、公司第五届董事会第七次会议决议。
3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f38ae787-8900-4331-92d4-7b1dd24c62a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 16:16│海川智能（300720）：关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次上市公司控股股东上层股权结构变动系控股股东内部结构调整，实际控制人穿透计算持有的上市公司权益有所增加，但不
涉及控股股东、实际控制人控制的上市公司有表决权股份的数量和比例发生变化，上市公司控股股东仍为苏州中晶智芯半导体合伙企
业（有限合伙）（以下简称“中晶智芯”），公司实际控制人仍为邓永议先生。本次股权结构变动涉及的相关工商变更登记手续已办
理完成。2.本次变动不涉及上市公司层面的增持或减持行为，不涉及要约收购，不会改变上市公司的治理结构和管理层构成，不会对
上市公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质影响，也不存在损害上市公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中晶智芯及其执行事务合伙人苏州恒越电子科技有限
公司（以下简称“恒越电子”）的通知，获悉其上层股权结构发生变动，已完成相关工商变更登记手续，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东股权结构变动的基本情况
近日，中晶智芯的上层股东恒越电子分别与昆山高新集团有限公司（以下简称“昆山高新”）、昆山创业控股集团有限公司（以
下简称“昆山创控”）签订了《关于苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，昆山高新、昆山创控分别将
其各自持有的中晶智芯 9%的合伙财产份额转让给恒越电子。本次转让完成后，恒越电子持有中晶智芯 30%的合伙财产份额，昆山高
新、昆山创控分别持有中晶智芯 9%的合伙财产份额。本次转让涉及的相关工商变更登记手续已完成。
二、本次变动前后公司控股股东、实际控制人的股权结构情况
（一）本次变动前公司控股股东、实际控制人的股权结构图
（二）本次变动后公司控股股东、实际控制人的股权结构图
三、控股股东上层股权结构变动对公司的影响
本次控股股东上层股权结构变动系控股股东内部结构调整,实际控制人穿透计算持有的上市公司权益有所增加，但不涉及控股股
东、实际控制人控制的上市公司有表决权股份的数量和比例发生变化，公司控股股东仍为中晶智芯，公司实际控制人仍为邓永议先生
。
本次控股股东的上层股东股权结构变动不会导致公司主营业务发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响，不存在损害公
司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/357f6485-854f-4599-ba1f-214162ff686e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:42│海川智能（300720）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次现金分红将按照分配总额不变的原则，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本194,877,256股为基数，每 10股派发现金股
利人民币 0.55元（含税），合计派发现金股利人民币 10,718,249.08元。
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、2026年 5月 22日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于〈公司 2025年度利润分配预案〉的议案》，同意向全体
股东以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本194,877,256股为基数，按照“公司现金分红总额固定不变”的原则每 10股派发现金股
利人民币 0.55元（含税）。
2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生变动。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度权益分配方案为以截至 2025年 12月 31日公司总股本 194,877,256股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.55
元（含税，扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.495元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.11元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.055元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日；
2、除权除息日为：2026年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管的证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****903 苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）
2 02*****626 郑锦康
3 02*****795 郑贻端
4 02*****767 吴桂芳
5 02*****562 梁俊
权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号
咨询联系人：刘楠楠
咨询电话：0757-22393588
传真电话：0757-22393561
七、备查文件
1、 2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关股票权益分派实施的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ed5044c7-4216-4012-94e7-f0687f5aadc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:28│海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9bb79cf9-8d04-42e3-87b8-a98f5f1125cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:28│海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7d203d05-ce88-4de7-b7d8-53cdbc297fb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:27│海川智能（300720）：关于股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28日召开的第五届董事会第六次会议、2026年 5月 22日召
开的 2025年年度股东会会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，股东会同意授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止（以下
简称“小额快速融资”）。具体授权内容如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 3
5名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行股票的发行底价将作相应
调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
8、发行前的滚存利润安排
发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
9、上市地点
在限售期满后向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。10、对董事会办理发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制
定、调整和实施小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送小额快速融资方案及发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与
募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于小额快速融资完成后，根据小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理
工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政
策发生变化时，可酌情决定小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
公司董事会将根据股东会的授权、结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资，具有不确定性。如启动则履行相
关决策程序并向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核通过后经中国证监会注册方可实施。公司将及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7cad6ba4-99fb-4846-8aff-cf665605984e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:10│海川智能（300720）：关于公司股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/94e1cc22-c266-41da-aab8-cd1df96e6588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 19:03│海川智能（300720）：澄清公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、传闻简述
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股票（证券代码：300720，证券简称：海川智能）关注到
媒体及东方财富股吧等网络平台关于苏州信越半导体有限公司（以下简称“信越”）、公司招聘半导体行业人员的相关言论，鉴于该
等信息可能误导投资者，影响正常市场秩序，本着对广大投资者负责的态度，公司现对相关情况进行澄清说明。
二、澄清声明
（一）关于信越
信越系公司实际控制人邓永议先生间接控制的企业。信越主营业务为MBE
（分子束外延）材料的研发、生产与销售。MBE材料是在超高真空环境下，将半导体单质或化合物原料加热至特定温度，形成定
向运动的“分子束 /原子束”，精准沉积在衬底（如磷化铟）表面生长出外延层材料，是半导体衬底的延伸环节，可以提升磷化铟、
砷化镓等衬底的应用价值。
信越拥有自主知识产权的MBE设备与工艺，通过建设分子束外延（MBE）特色工艺线，生产基于磷化铟（InP）、砷化镓(GaAs)、
锑化物衬底的高性能、高质量的半导体外延材料。
网络传闻信越主营产品为磷化铟衬底，系对信越业务与产品的不实解读。
信越的业务发展、经营管理正常有序。2025年信越处于亏损状态。公司实际控制人在未来 12个月内没有将信越注入上市公司的
计划。
（二）关于公司主营业务
公司的主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括微机组合秤、失重秤、选别秤、金属检测设备及其他配套设备等
，用于食品、医药、化工、锂电池制造等行业的称重、连续配料等工序。公司业务拓展、人员招聘工作围绕上述主营业务开展，公司
并未招聘半导体行业人员开展半导体业务。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润 2,311.37万元，同比下降51.67%，业绩变动幅度较大。目前公司股价涨幅、PE倍数
水平与公司所属行业的整体二级市场情况偏离较大。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e35fd0f0-6647-4bce-88d1-47afc22aef54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:10│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序号 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
(万元) 收益率
1 中信银行股 共赢慧信汇率 2,000.00 结构性存款 2026-05-01 2026-05-29 1.00%-
份有限公司 挂钩人民币结 1.75%
苏州分行 构性存款
A34560期
2 - 国债逆回购 5,749.90 国债逆回购 2026-04-29 2026-05-06 0.945%
3 中国农业银 对公大额存单 10,498.07 对公大额存单 2026-04-27 2027-03-14 2.211%
行股份有限
公司苏州阳
澄湖支行
4 中国农业银 对公大额存单 5,248.71 对公大额存单 2026-04-24 2027-03-12 2.211%
行股份有限
公司苏州阳
澄湖支行
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明细
序号 购买品种 金额 认购日/起息日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率/预 到期
期年化
收益率
1 28天国债逆回购 10,039.10 2025年 6月 5日 2025年 7月 2日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10,051.00 2025年 7月 3日 2025年 7月 30日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10,061.60 2025年 7月 31日 2025年 8月 27日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10,072.70 2025年 8月 28日 2025年 9月 24日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10,084.10 2025年 9月 25日 2025年 10月 22日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10,097.10 2025年 10月 23日 2025年 11月 19日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10,108.60 2025年 11月 20日 2025年 12月 17日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10,120.00 2025年 12月 18日 2026年 1月 14日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10,132.40 2026年 1月 15日 2026年 1月 28日 1.510% 是
10 28天国债逆回购 212.80 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.585% 是
11 28天国债逆回购 9,925.30 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.575% 是
12 7天通知存款 6,500.00 2026年 2月 6日 2026年 3月 6日 0.65% 是
13 7天通知存款 3,000.00 2026年 2月 7日 2026年 4月 28日 0.65% 是
14 7天通知存款 6,000.00 2026年 2月 12日 2026年 4月 28日 0.65% 是
15 28天国债逆回购 10,150.10 2026年 2月 26日 2026年 3月 25日 1.555% 是
16 中国工商银行区间 6,500.00 2026年 3月 9日 2026年 6月 10日 0.8%- 否
累计型法人人民币 1.9%
结构性存款产品-专
户型2026年第129期
J款
17 7天通知存款 10,000.00 2026年 3月 27日 2026年 4月 3日 0.65% 是
18 7天通知存款 2,000.00 2026年 3月 30日 2026年 4月 23日 0.95% 是
19 14天国债逆回购 9,999.90 2026年 4月 10日 2026年 4月 23日 1.415% 是
20 共赢慧信汇率挂钩 2,000.00 2026年 5月 1日 2026年 5月 29日 1.00%- 否
人民币结构性存款 1.75%
A34560期
21 国债逆回购 5,749.90 2026年 4月 29日 2026年 5月 6日 0.945% 是
22 对公大额存单 10,498.07 2026年 4月 27日 2027年 3月 14日 2.211% 否
23 对公大额存单 5,248.71 2026年 4月 24日 2027年 3月 12日 2.211% 否
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为24,246.78万元。
五、备查文件
相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f74dd895-7a49-485e-b2c3-92ea4db06e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会审计
委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c68279e2-7732-4cd6-97c8-b3a7aee92644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b143987-1239-4efa-8edc-d94f0040dcdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交
公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行了规范及明确，规定自 2026 年 1 月 1日起开始施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性
结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。
1、购买方合并财务报表层面补偿性资产的确认和计量
购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对
其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。在后续每个资产负债表日，按照与被补偿项目相同的基础
并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并
计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，单独考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金
额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值
之间存在差额的，应当计入投资收益。
2、购买方个别财务报表层面补偿性资产的确认和计量
购买方获得补偿性资产的，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》和 19 号解释的规定，在个别财务报表中对补偿性资产
进行会计处理。购买方在符合或有资产确认为资产的条件（即企业基本确定能够收到且其金额能够可靠计量）时，确认补偿性资产，
同时冲减长期股权投资的初始投资成本，借记“补偿性资产”科目，贷记“长期股权投资”等科目。在后续每个资产负债表日，按照
《企业会计准则第 13 号——或有事项》和 19 号解释的规定，对补偿性资产进行后续计量，同时考虑合同对补偿金额的限制和管理
层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时
，应当终止确认该资产，借记“银行存款”等科目，贷记“补偿性资产”科目，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，
贷记或借记“投资收益”科目。
（二）关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子
公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差
额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。
（三）关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
企业采用电子支付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足下列条件时，可选择在
结算日之前将其终止确认：①企业没有实际能力撤回、停止或取消付款指令；②企业没有实际能力支取因付款指令而将用于结算的现
金；③与电子支付系统相关的结算风险不重大。
（四）关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
1、关于利息的构成要素
企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考虑利息的不同构成要素。利息的评估应当聚焦于企业
基于什么获得了补偿，而非获得补偿的金额，尽管后者可能表明企业获得了对除基本借贷风险和成本以外的其他要素的补偿。如果合
同现金流量与非基本借贷风险或成本的变量（如权益工具的价值或商品的价格）挂钩，或者合同现金流量代表债务人收入或利润的一
部分，则该合同现金流量与基本借贷安排不一致。
2、关于或有特征引起的合同现金流量变动
或有特征引起的合同现金流量在合同现金流量变动（不管现金流量变动可能性的大小）前后均与基本借贷安排一致的，企业仍需
评估或有事项的性质。如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动直接相关，且合同现金流量的变动方向与基本借贷风险和成
本的变动方向相同，则相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动不直接相关（如利率随企业达到合同约定的碳减排量而下调约定基点的贷款）
，则仅当在所有可能的合同情景下，其合同现金流量与具有相同合同条款、但不包含该或有特征的金融工具所产生的合同现金流量不
存在显著差异时，相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
（五）关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
企业按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的
公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。
三、本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定， 本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求
进行的变更， 不属于公司自主变更会计政策的情形， 且未对公司当期财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公
司董事会和股东会审议。
四、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照 《准则解释第 19 号》的相关规定， 自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。本次会计政策变更是根据财政部相
关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bba8ebd-c0f4-4898-a0bd-d18f074191f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c41b7a43-2038-41e7-bc9e-d675f993436c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a4b62d6-abb9-4e1b-85ff-c063702a6dc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会审计
委员会第四次会议，会议审议通过了《关于<公司 2025年年度报告及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 29日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9d0de7f-77af-4b1f-a475-71362adc5d85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 5月8日下午 15:00至 17:00时通过深圳证券交易所
“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳
证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与。
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理邓永议先生；副总经理、董事会秘书刘楠楠女士；独立董事俞玲女士等相关人员
。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投
资者可提前登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 202
5年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/243eed41-2f5b-4f57-aa0c-a3d55c83e7f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2
026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案尚需公
司 2025 年年度股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案自生效之日起至新的薪酬方案履行审批程序并生效前有效。
三、薪酬方案
1、在公司任职或承担经营管理职能但未兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照其在公司任职的职务与岗位责任确定，
兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照公司高级管理人员的薪酬标准执行。
2、不在公司任职或承担经营管理职能的董事（包括独立董事）仅在公司领取津贴，不领取薪酬，且前述津贴应结合公司实际情
况、可比上市公司董事津贴情况等而确定，在公司董事会和股东会审议通过后执行。
3、公司董事和高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员的基本薪酬根据其在公司担任的职务和履职情况并参考同行业、同地区
相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入结合绩效评价、业绩指标达成情况并参考公司当年度经营业绩等综合确定
。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员在任职期间发生财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为，或因违反对公司的忠实、勤勉义
务给公司造成损失的，公司有权按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追索扣回。
4、其他未尽事宜以公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定及监管要求为准。
5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东
会审议通过后生效。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6db39763-6e49-465d-b42e-73f80ce0c4ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025年度审计机构，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况
评估及履行监督职责的情况作出如下报告：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（经审计）：500,000万元
2025年度审计业务收入（经审计）：367,200万元
2025年度证券业务收入（经审计）：150,500万元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议，并经 2024年年
度股东大会审议通过，同意聘任立信为公司 2025年度审计机构。
三、项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 时间 执业时间时间
项目合伙人 章顺文 1994年 2008年 2008年 2021年签字注册会计师 吴年胜 2008年 2008年 2012年 2021年质量控制复核人 张
银娜 2018年 2017年 2022年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人及签字注册会计师章顺文，近 3年已签
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴年胜
时间 上市公司和挂牌公司名称
2024年 广东海川智能机器股份有限公司
2023年 广东海川智能机器股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
时间 上市公司和挂牌公司名称
2024年 广东海川智能机器股份有限公司
2023年 广东海川智能机器股份有限公司
2022年 广东海川智能机器股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人张银娜，近三年签署或复核睿智医药，海目星，怡合达，博杰股份等上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过
去三年没有不良记录。
四、风险承担能力水平
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
五、对会计师事务所履职情况的评估
1、年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及内部控制进行了审计，出具了标准
无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
六、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作
的初步预审情况，如审计时间安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关
调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
七、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任
能力，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告
广东海川智能机器股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e724f565-8d92-4582-8cd6-30b910c9cef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立
董事专门会议第一次会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，
现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2025年度末应
收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的资产减值准备；公司 2025 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，明细如下表：
单位：元
类别 上年年末余 本期变动金额 期末余额
额 计提 收回或转销 其他
应收账款信用 9,593,806.89 565,966.58 300,000.00 -26,308.46 9,886,081.93
减值损失
其他应收款信 215,563.00 157,817.34 -13,441.18 386,821.52
用减值损失
存货跌价准备 15,546,411.75 6,398,080.70 3,140,646.24 18,803,846.21
合计 25,355,781.64 7,121,864.62 3,440,646.24 -39,749.64 29,076,749.66
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2025年度应收款项计提信用减值损失情况说明
公司 2025年度计提应收款项信用减值损失【723,783.92 】元，收回或转销应收款项信用减值损失【260,250.36】元。
应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提信用减值损失的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 100万元以
上的应收账款及其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提信用减值损失的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提信用减值损
失。
2、按信用风险特征组合计提信用减值损失应收款项：
确定组合的依据
组合 1 同一合并范围内的关联方
组合 2 账龄组合
按组合计提信用减值损失的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
组合 1 不计信用减值损失
组合 2 账龄分析法
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相
同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的信用减值损失。
组合中，合并关联方组合不计提信用减值损失，账龄组合采用账龄分析法的计提比例列示如下：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例
(%)
1 年以内（含 1年） 5.00 5.00
1－2 年 10.00 10.00
2－3 年 30.00 30.00
3－4 年 50.00 50.00
4－5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
3、单项金额不重大但单独计提信用减值损失的应收款项：
（1）单项计提信用减值损失的理由：
有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。
（2）信用减值损失的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提信用减值损失。
（3）其他说明：
期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了
减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提信用减值损失。如经减值测试未发现减值的，则不计
提信用减值损失。
（二）2025年度计提存货跌价准备情况说明
2025 年度公司计提存货跌价准备 6,398,080.70 元，转回存货跌价准备3,140,646.24元。
存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照期末按照单个存
货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系
列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响
因素已经消失或已耗用的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2025年度利润总额 7,121,864.62元，资产减值准备的转回将增加公司 2025 年度利润总额 3
,400,896.60元，计提及转回资产减值准备合计将减少公司 2025 年度利润总额 3,720,968.02 元，本次计提和转回资产减值准备已
经会计师审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意本次计提
资产减值准备。
五、相关意见
1、董事会意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，
公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备及核销，同意公司 2025年度计
提资产减值准备。
2、独立董事意见
经审议，公司本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司的财务报表更
加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产事项。
3、审计委员会意见
经审议，公司本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司的财务报表更
加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提 2025年度资产减值准备及核销资产事项。
六、重要提示
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0d986ec-2b23-4f90-b968-55adebd3387f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3939d2da-032d-44f2-9d92-69953df0aa97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司拟定 2025年度利润分配方案为：以截至 2025年 12月 31日公司总股本194,877,256股为基数，每 10股派发现金股利人民币
0.55元（含税）。合计派发现金股利人民币 10,718,249.08元。不送红股、不以资本公积转增股本。
一、审议程序
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立
董事专门会议第一次会议和第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于制定〈公司 2025年度利润分配预案〉的议案》
。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为 23,113,729.63元，报告期末未分配利润
为 254,455,393.47元。母公司 2025年度实现的净利润为 36,626,539.34元，报告期末可供分配利润为 258,484,941.17元。
经统筹考虑公司资金使用情况，2025年度利润分配预案为：以截至 2025年 12月 31日公司总股本 194,877,256股为基数，每 10
股派发现金股利人民币 0.55元（含税）。合计派发现金股利人民币 10,718,249.08元。
在利润分配方案实施前，公司总股本若发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,718,249.08 44,821,768.88 35,077,906.08
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 23,113,729.63 47,828,615.18 36,185,787.20
净利润（元）
研发投入（元） 17,493,848.32 17,414,271.89 20,837,279.49
营业收入（元） 228,010,635.96 236,429,560.62 225,499,535.00
合并报表本年度末累计 254,455,393.47
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 258,484,941.17
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 90,617,924.04
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 35,709,377.34
净利润（元）
最近三个会计年度累计 90,617,924.04
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 55,745,399.70
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.08%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额为 90,617,924.04元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况以及良好的发展前景而提出，充分
考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规
性、合理性。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a4f9621-c2d4-426f-9ab8-01bffe35950e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:51│海川智能（300720）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44425011-9e95-47f8-a38b-0c49dc1346a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:51│海川智能（300720）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6df2797f-4878-4e9a-9caa-1a8911a88902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:49│海川智能（300720）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，定于 2026年 5月 22日下午 14:30召
开 2025年年度股东会，审议公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会
第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议决议相关议案，本次会议采取网络投
票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行
使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于<公司 2025年年度报告及其 非累积投票提案 √
摘要>的议案》
2.00 《关于<公司 2025年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告>的议案》
3.00 《关于制定<公司 2025年度财务决 非累积投票提案 √
算报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司 2026年度财务预 非累积投票提案 √
算报告>的议案》
5.00 《关于<公司 2025年度利润分配预 非累积投票提案 √
案>的议案》
6.00 《关于<2025年度公司非经营性资金 非累积投票提案 √
占用及其他关联资金往来情况的专
项报告>的议案》
7.00 《关于拟用自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2026年 4月 28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审
计委员会第四次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会战略委员会
第二次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
3、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上做述职报告。
4、以上提案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；所有提案表决结果将对中
小投资者进行单独计票；提案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00经公司审计委员会审议通过，提案 8.00经公司薪酬与考核委员
会审议通过，9.00经公司战略委员会审议通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。2、登记时间：2026年 5月 21日（上午 8:00－11:30，下
午 13:00－17:00。）
3、登记地点及授权委托书送达地点:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号公司证券部。
4、登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、股东账户卡及持股凭证进行登记、股东账户卡及持股凭证办理登
记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真
在 2026 年 5月 21日 17：00 前送达公司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号（
信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：刘楠楠、江欣怡
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f369c89-0b2f-4621-bb90-09616a6e1312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:46│海川智能（300720）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/654149dd-980d-4d01-b742-c245cd655459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:46│海川智能（300720）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9639f6e1-8a57-4028-8bdf-883f18ad95e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:45│海川智能（300720）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司截止 2025年 12月 31日
内部控制审计报告
目 录 页 码
一、 内部控制审计报告 1-2
二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内 部 控 制 审 计 报 告
信会师报字[2026]第 ZI10324号广东海川智能机器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称
“海川智能”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海川智能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海川智能于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 28日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0182ae7f-f183-4b40-8fc3-e8b9eb4fbd0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:45│海川智能（300720）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d84f052-0133-4b1a-a989-238d4859c42b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:45│海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二、 附件
广东海川智能机器股份有限公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情 1
况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于广东海川智能机器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZI10325号广东海川智能机器股份有限公司全体股东：
我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“海川智能公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表
附注，并于 2026年 4月 28日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10325号无保留意见审计报告。
海川智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（
证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海川智能公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海川智能公司 2
025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解海川智能公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供海川智能公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f0ac1c-ec3c-40d5-8640-0b7de2d4c6a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:45│海川智能（300720）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14a33758-1fcb-44d4-bbed-cc08d3e817ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:45│海川智能（300720）：关于拟用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会审
计委员会第四次会议审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币30,000 万元的自有资金适时
进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日至下一年度股东会召开
日；同时公司总经理办公会授权总经理在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。现将
详细情况公告如下：
一、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理
以增加公司资金收益。
2、投资额度
现金管理的额度合计不超过人民币 30,000 万元。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款
、大额存单、银行理财产品、国债逆回购、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等) ，不得参与风险投资类业务。
4、资金来源
为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过 12 个月，自公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日至下一年度股东会召开日。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，由公司总经理办公会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收
益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的上述理财产
品等金融资产不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全
措施，控制投资风险。
3、公司审计部定期对各项理财产品的投资情况进行审计与监督。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置的自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，且能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司业绩水平，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
四、相关审核、批准程序及意见
1、公司于 2026 年 4月 28 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届董事会审计委员会第四次会议通过了《关于拟用自有资
金进行现金管理的议案》。
公司审计委员会对《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表审核意见：在资金安全风险可控、保
证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的
利益。此议案已履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。我们同意该议案。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ea15ae9-1046-4a99-8c63-3903f598162d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：独立董事2025年保持独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，广东海川智能机器股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司报告期内任期届满离任独立董事关天鹉先生、陈春明先生及在任独立董事俞玲女士、赵扬先生、王
丽淋女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务
，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家境内上市公司担任独立董事的
情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格
及独立性的相关要求。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d6b2de6-e779-4819-ba13-85644758c09d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：2025年度独立董事述职报告 俞玲
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2025 年度的工作中，恪
尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事
会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立
董事的职责。现将我在 2025年度的工作情况报告如下：
一、会议出席情况
（一）董事会出席情况
2025 年度本人在任期间，公司共召开董事会会议 4次，分别为第五届董事会第一次会议（2025 年 7 月 25 日）、第五届董事
会第二次会议（2025 年 8月28日）、第五届董事会第三次会议（2025 年 10月 29日）、第五届董事会第四次会议（2025年 12 月 2
3 日）。本人应出席 4次，实际出席 4 次，对所有议案均投同意票，无反对、弃权情形。
（二）股东会出席情况
2025年度本人在任期间，公司共召开股东会 1次（2025 年第二次临时股东会），本人应出席 1次，实际出席 1次。
二、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员。在 2025年度任职期间，本人严格按照各专门委员会
工作细则的要求，按时参加委员会会议并认真审议相关议案，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2025 年 7 月 25 日 第五届董事会提名委 《关于聘任公司总经理的议案》、
员会第一次会议 《关于聘任公司董事会秘书的议
案》、《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》
序号 召开日期 会议届次 审议事项
2 2025 年 7 月 25 日 第五届董事会审计委 《关于聘任公司审计部部长的议
员会第一次会议 案》
3 2025 年 8 月 28 日 第五届董事会审计委 《关于公司 2025 年半年度报告全
员会第二次会议 文及其摘要的议案》、《关于 2025
年半年度计提信用减值损失及资
产减值准备的议案》
4 2025 年 10 月 29 日 第五届董事会审计委 《关于公司 2025 年第三季度报告
员会第三次会议 全文的议案》、《关于公司 2025
年第三季度计提信用减值损失及
资产减值准备的议案》
三、进行现场调查的情况
2025 年在任期间，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公
司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和即时通讯软件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注
外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在
健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025 年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状
态和可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地履行职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
五、其他工作
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。故 2025年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，为公
司的规范运作和健康发展贡献了专业力量。2026年，本人将继续遵循对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董
事职责，充分发挥专业监督作用，推动公司不断完善公司治理、规范运作，为公司持续健康高质量发展、维护全体股东合法权益履行
应尽责任。
独立董事：俞玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65fd317a-c6c8-46ea-ba7b-9d4299408848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：2025年度独立董事述职报告 赵扬
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2025年度的工作中，恪尽职守、勤
勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案
，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责
。现将我在 2025年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
（一）董事会出席情况
2025 年度本人在任期间，公司共召开董事会会议 4次，分别为第五届董事会第一次会议（2025 年 7 月 25 日）、第五届董事
会第二次会议（2025 年 8月28日）、第五届董事会第三次会议（2025 年 10月 29日）、第五届董事会第四次会议（2025年 12 月 2
3 日）。本人应出席 4次，实际出席 4 次，对所有议案均投同意票，无反对、弃权情形。
（二）股东会出席情况
2025年度本人在任期间，公司共召开股东会 1次（2025 年第二次临时股东会），本人应出席 1次，实际出席 1次。
二、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员。在 2025年度任职期间，本
人严格按照各专门委员会工作细则的要求，按时参加委员会会议并认真审议相关议案，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2025 年 7 月 25 日 第五届董事会审计委员 《关于聘任公司审计部部长的议
会第一次会议 案》
序号 召开日期 会议届次 审议事项
2 2025 年 7 月 25 日 第五届董事会薪酬与考 《关于非独立董事与高级管理人
核委员会第一次会议 员薪酬管理办法的议案》、《关于
公司独立董事津贴标准的议案》
3 2025 年 8 月 28 日 第五届董事会审计委员 《关于公司 2025 年半年度报告全
会第二次会议 文及其摘要的议案》、《关于 2025
年半年度计提信用减值损失及资
产减值准备的议案》
4 2025 年 8 月 28 日 第五届董事会战略委员 《关于设立全资子公司的议案》
会第一次会议
5 2025年 10 月 29 日 第五届董事会审计委员 《关于公司 2025 年第三季度报告
会第三次会议 全文的议案》、《关于公司 2025
年第三季度计提信用减值损失及
资产减值准备的议案》
三、进行现场调查的情况
2025 年在任期间，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公
司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和即时通讯软件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注
外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在
健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025 年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状
态和可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地履行职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
五、其他工作
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。故 2025年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，为公司
的规范运作和健康发展贡献了专业力量。2026年，本人将继续遵循对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事
职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵扬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/917b6c94-cc11-46da-a695-9ccd30f3d2f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步加强公司的投资管理，提高公司对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资
产保值增值及股东利益最大化的目标，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东海川智能机器股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称投资，是指公司以货币资金、有价证券、实物资产和无形资产等进行的投资活动，包括在境内外设立新公司
（设立全资子公司除外）、取得其他企业股权、向原持有股权企业追加投入、金融工具类投资（包括证券投资、衍生产品投资等）及
法律、法规规定的其他对外投资。
第三条 投资管理是指公司对投资项目的意向、立项、可行性研究、决策、实施、考核评价、处置等全过程控制。
第二章 决策权限
第四条 公司股东会、董事会、总经理办公会是对外投资事项的决策机构，总经理在总经理办公会决策权限及授权范围内行使审
批权。
第五条 公司发生的投资活动达到下列标准之一的，应当由公司董事会审议并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝
对金额超过1000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 公司发生的投资活动达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝
对金额超过5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 未达到前述股东会或董事会决策标准范围的对外投资事项，由总经理办公会或总经理办公会授权总经理审议决策。
第八条 除证券交易所业务规则另有规定事项外，公司进行同一类别且标的相关的对外投资时，适用连续十二个月累计计算原则
。
第九条 公司与同一交易方同时发生方向相反的两个对外投资时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者作为计算标准
。
第十条 公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织，应当以协议约定的公司全部出资额为标准适用上述规定
。
第十一条 公司购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用上述规定。
交易导致上市公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财务指标适用上述规定。
第十二条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先购买或认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的，应当以该控股
子公司的相关财务指标作为计算标准，适用上述规定。
公司放弃或部分放弃控股子公司或者参股公司股权的优先购买或认缴出资等权利，未导致合并报表范围发生变更，但持有该公司
股权比例下降的，应当以所持权益变动比例计算的相关财务指标与实际受让或出资金额的较高者作为计算标准，适用上述规定。
公司对其下属非公司制主体、合作项目等放弃或部分放弃优先购买或认缴出资等权利的，参照适用前两款规定。
第十三条 交易标的为公司股权且达到本制度第六条规定标准的，公司应当披露交易标的最近一年又一期的审计报告，审计截止
日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过六个月；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告，评估基准日距审议
该交易事项的股东会召开日不得超过一年。
前款规定的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。
第十四条 公司严格控制以自有资金进行证券投资或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资
。
第三章 投资项目过程管理
第十五条 公司总经理负责组织进行初步考察、评审，形成项目考察报告或项目意向书，提出投资建议、申报立项。投资项目立
项获得批准后，方可与外部签署意向性和非正式的文件。
第十六条 对并购重组项目，公司在进行分析论证、沟通谈判等工作的过程中，可以聘请专业中介机构开展尽职调查、资产评估
等相关工作。
第十七条 对外投资归口管理部门负责组织编制或委托有资质的设计单位编制投资项目的可行性报告，并进行论证；必要时可邀
请外部专家参加评审，形成可供投资决策的可行性研究报告。
第十八条 对外投资归口管理部门每季度对投资项目的进度、投资预算的执行、合作各方的情况、经营状况等进行监督、检查和
总结，经分管领导审查后，向公司董事长、总经理报告。
第十九条 在投资项目实施过程中，如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，
可能导致投资失败，经总经理办公会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开总经理办公会进行审议；经董事会批准
的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开董事会进行审议；经股东会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需
召开股东会进行审议。
第二十条 对外投资项目实施完成后，公司对外投资归口管理部门根据经营需求对实施、运营中的投资项目进行管理与监督，协
同相关管理部门关注投资项目的经营情况、财务管理、合规风险事项等。项目不达预期收益或造成投资重大损失或存在舞弊行为的，
由公司组成专项调查小组负责查明原因，对相关责任人给予经济和行政处罚，触犯刑律的，移交司法机关处置。
第二十一条 对拟处置的投资项目由公司对外投资归口管理部门进行初步评审，提出处置建议；协同财务等相关部门负责组织对
被处置投资的审计、评估；形成处置报告后按投资程序申报审批。
第二十二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的对外投
资交易，中国证监会或证券交易所另有规定的以相关法律法规、规范性文件为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经公司股东会批准后生效，修订时亦同；本制度生效后原《重大投资决策管理制度》同时失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1ea0d50-7736-4a64-89f3-a8232561aefe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：委托理财管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了规范广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效
控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收
益为原则，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其
财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。以资金管理
、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用本制度规定。
第四条为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则：
（一）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件；
（二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品；
（三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金；
（四）必须充分防范风险，受托方应是资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构，并与受托
方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第二章审批权限及执行程序
第五条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000万元人民币的，应在委托理财之前经董事会审
议批准；
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的50％以上且绝对金额超过5000万元人民币的，须经董事会审议通过，还应当
提交股东会审议。
（三）未达到董事会审议标准的委托理财事项，由公司总经理办公会授权总经理依据公司审批权限范围行使投资决策权。
第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计，根据本制度第五条的规定履行相应决策程序。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额，适用第五条的规定。
第七条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用公司《关联交易决策制度》等相关规定
。
第八条 公司财务部门为公司委托理财的管理部门和负责实施的部门，负责编制并落实委托理财规划、委托理财产品的经办和日
常管理、委托理财产品的财务核算、委托理财产品相关资料的归档和保管等。主要职能包括：
（一）投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东会决议等情况，对委托理财的资
金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供
投资咨询服务。
（二）投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三）投资事后管理，跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时足额到账。委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或其他
有效凭据并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档。
第九条 公司财务部门应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十条公司财务部门安排专人负责委托理财相关手续。理财产品延续期间，具体经办人应随时密切关注有关金融机构的重大动向
，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了解公司所做理财产品的最新情况。出现异常情况须及时向公司报告，以便公司采取有效
措施回收资金，避免或减少公司损失。投资到期后，应及时回收本金及利息。
第三章监督与风险控制
第十一条 委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户
中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。第十二条独立董事有权
对委托理财情况进行检查。
第十三条公司审计委员会有权对公司委托理财事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意见
。
公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规、
规章或规范性文件另有规定的除外。
第十四条公司不得以委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提
供财务资助。
第四章信息披露
第十五条公司应根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财相关信息进行分析和判断，达到披露
标准的，应按照相关规定予以披露。
第十六条公司进行的委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条本制度由公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96374614-abbd-4027-8fff-5abfddfe09fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：2025年度独立董事述职报告 陈春明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2025 年度的工作中，恪尽
职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会
各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董
事的职责。现将我在 2025年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开 6 次董事会会议，其中第四届董事会会议 2 次、第五届董事会会议 4 次。作为第四届董事会独立董事，
本人任期内出席会议的情况如下：
姓名 应出席次数 现场出席 以通讯表决方式 委托出 缺 席 是否连续两次未
参加次数 席次数 次 数 亲自出席会议
陈春明 2 2 0 0 0 否
本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2025 年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，并针对相
关事项发表了独立意见。
2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，其中第四届董事会任期内召开 2 次、第五届董事会任期内召开 1 次。作为第四届董事
会独立董事，本人任期内出席会议情况如下：
姓名 应出席次数 现场出席 以通讯表决方 委托出席 缺 席 是否连续两次未
式参加次数 次数 次 数 亲自出席会议
陈春明 2 2 0 0 0 否
二、出席独立董事专门会议情况
2025 年度本人在任期间，共参加公司召开的独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，
利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2025 年 4 月 第四届董事会独立董 《关于<公司 2024 年度利润
28 日 事专门会议第二次会 分配预案>的议案》
议 《关于公司 2024 年度内部控
制审计报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》
《关于<2024 年度公司非经
营性资金占用及其他关联资
金
往来情况的专项报告>的议
案》
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及会议召集人、薪酬与考核委员会委员，主持提名委员会日常工作
，在 2025 年度任职期间按时参加委员会会议并审议相关议案。
四、进行现场调查的情况
2025 年任期内，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司
的经营情况和财务状况进行了解；通过电话、即时通讯软件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环
境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性、健全公
司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025 年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状
态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。故 2025 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、总体评价和建议
2025 年度，本人在任期内严格遵守法律法规、监管要求及公司制度，按时出席任期内会议，审慎发表专业意见，勤勉履行独立
董事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。
独立董事：陈春明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d7c8d2b-b89c-45cb-a2d8-3c1e35cb7bd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：2025年度独立董事述职报告 王丽淋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2025 年度的工作中，恪
尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事
会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立
董事的职责。现将我在 2025年度的工作情况报告如下：
一、会议出席情况
（一）董事会出席情况
2025 年度本人在任期间，公司共召开董事会会议 4次，分别为第五届董事会第一次会议（2025 年 7 月 25 日）、第五届董事
会第二次会议（2025 年 8月28日）、第五届董事会第三次会议（2025 年 10月 29日）、第五届董事会第四次会议（2025年 12 月 2
3 日）。本人应出席 4次，实际出席 4 次，对所有议案均投同意票，无反对、弃权情形。
（二）股东会出席情况
2025年度本人在任期间，公司共召开股东会 1次（2025 年第二次临时股东会），本人应出席 1次，实际出席 1次。
二、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。在 2025 年度任职期间，本人严格按照各专门
委员会工作细则的要求，按时参加委员会会议并认真审议相关议案，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2025 年 7 月 25 日 第五届董事会提名委员 《关于聘任公司总经理的议案》、
会第一次会议 《关于聘任公司董事会秘书的议
案》、《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》
序号 召开日期 会议届次 审议事项
2 2025 年 7 月 25 日 第五届董事会薪酬与考 《关于非独立董事与高级管理人
核委员会第一次会议 员薪酬管理办法的议案》、《关于
公司独立董事津贴标准的议案》
三、进行现场调查的情况
2025 年在任期间，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公
司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和即时通讯软件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注
外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在
健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025 年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状
态和可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地履行职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
五、其他工作
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。故 2025年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，为公司
的规范运作和健康发展贡献了专业力量。2026年，本人将继续遵循对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事
职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王丽淋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9890ce46-5220-4c71-b009-fc7ac515c0cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：2025年度独立董事述职报告 关天鹉
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2025 年度的工作中，恪尽
职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会
各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董
事的职责。现将我在 2025年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开 6次董事会会议，其中第四届董事会会议 2次、第五届董事会会议 4次。作为第四届董事会独立董事，本
人任期内出席会议的情况如下：
姓名 应出席次数 现场出席 以通讯表决方式 委托出 缺 席 是否连续两次未
参加次数 席次数 次 数 亲自出席会议
关天鹉 2 2 0 0 0 否
本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2025 年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，并针对相
关事项发表了独立意见。
2025年度，公司共召开了 3次股东会，其中第四届董事会任期内召开 2次、第五届董事会任期内召开 1次。作为第四届董事会独
立董事，本人任期内出席会议情况如下：
姓名 应出席次数 现场出席 以通讯表决方 委托出席 缺 席 是否连续两次未
式参加次数 次数 次 数 亲自出席会议
关天鹉 2 2 0 0 0 否
二、出席独立董事专门会议情况
2025 年度本人在任期间，共参加公司召开的独立董事专门会议 1次，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，
利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2025年 4月 28 第四届董事会独立董 《关于<公司 2024年度利润分
日 事专门会议第二次会 配预案>的议案》
议 《关于公司 2024 年度内部控
制审计报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》
《关于<2024年度公司非经营
性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告>的议
案》
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及会议召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及会议召
集人，在 2025年度任职期间按时参加各委员会会议并审议相关议案。
四、进行现场调查的情况
2025 年任期内，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司
的经营情况和财务状况进行了解；通过电话、即时通讯软件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环
境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性、健全公
司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025 年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状
态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。故 2025年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、总体评价和建议
2025 年度，本人在任期内严格遵守法律法规、监管要求及公司制度，按时出席任期内会议，审慎发表专业意见，勤勉履行独立
董事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。
独立董事：关天鹉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f0be798-3942-4cf1-be4e-725a5599f32d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:44│海川智能（300720）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司
董事（包含非独立董事、独立董事）及高级管理人员（包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他
高级管理人员）。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬体系与公司长期发展战略和短期经营目标相匹配；
（二）业绩挂钩原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩；
（三）公平合理原则：参照行业薪酬水平和公司实际状况，确保合理薪酬范围；
（四）风险约束原则：建立薪酬风险管控机制，实现激励与约束平衡。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责研究、制定董事及高级管理
人员的考核标准、薪酬方案并组织实施董事及高级管理人员的绩效评价、提出建议。
第五条 薪酬方案的审批权限如下：
（一）公司董事的薪酬（津贴）方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准后实施；
（二）公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后实施。
第三章 薪酬标准与体系
第六条 在公司任职或承担经营管理职能但未兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照其在公司任职的职务与岗位责任确
定，兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照公司高级管理人员的薪酬标准执行。
第七条 不在公司任职或承担经营管理职能的董事（包括独立董事）仅在公司领取津贴，不领取薪酬，且前述津贴应结合公司实
际情况、可比上市公司董事津贴情况等而确定，在公司董事会和股东会审议通过后执行。
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员的基本薪酬根据其在公司担任的职务和履职情况并参考同行业、同
地区相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入结合绩效评价、业绩指标达成情况并参考公司当年度经营业绩等综合
确定。第四章 薪酬发放与追索扣回
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以
发放；离任后发现其任职期间存在本制度第十一条规定情形的，公司有权启动薪酬追索扣回程序。第十一条 公司董事、高级管理人
员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少、停止支付尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）因违反对公司的忠实、勤勉义务给公司造成直接或间接经济损失的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管理人员的
；
（五）严重违反公司规章制度或严重损害公司利益的。
（六）薪酬与考核委员会认定的其他应当追索扣回薪酬的情形。
第十二条 如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十四条 本制度由公司
董事会负责解释。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同。
广东海川智能机器股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af926749-4206-4ac1-993e-5a6c412203b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:52│海川智能（300720）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押的基本情况
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）的通知，
获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押。现将具体内容公告如下:
1、本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
第 数 持 总 限 补 起始日 到期日 用途
一大股 量（股） 股份比 股本比 售股 充质押
东 例 例
及一致
行
动人
苏州中晶 是 7,000,000 11.99% 3.59% 否 否 2026年4 办理解 中国农业 融资
智 月 除 银行股份
芯半导体 23日 质押登 有限公司
合 记 苏州相城
伙企业（ 手续之 支行
有 日
限合伙）
合计 - 7,000,000 11.99% 3.59% - - - - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总股 已质押 占已 未质押 占未
份数量 份数量 比例 本 比 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
苏州中晶 58,399,999 29.97% 0 7,000,00 11.99% 3.59% 0 0 0 0
智芯半导 0
体合伙企
业（有限
合伙）
合 计 58,399,999 29.97% 0 7,000,00 11.99% 3.59% 0 0 0 0
0
二、其他说明
上述质押的股份目前不存在平仓风险。不存在影响公司生产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更。公司将持续
关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa77766c-3749-4564-bc4d-97b13971d2b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:38│海川智能（300720）：2025年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公告所载 2025 年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终
财务数据将在 2025 年度报告中详细披露。请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 22,801.06 23,642.96 -3.56%
营业利润 2,821.78 5,607.67 -49.68%
利润总额 2,867.74 5,536.56 -48.20%
归属于上市公司股东的 2,311.37 4,782.86 -51.67%
净利润
扣除非经常性损益后的 2,064.82 4,469.11 -53.80%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元/ 0.12 0.25 -52.00%
股）
加权平均净资产收益率 3.97% 8.10% -4.13%
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 63,798.18 64,725.67 -1.43%
归属于上市公司股东的 58,112.82 58,813.36 -1.19%
所有者权益
股本 19,487.73 19,487.73 0.00%
归属于上市公司股东每 2.98 3.02 -1.32%
股净资产（元/股）
二、 经营业绩和财务状况情况说明
2025 年公司实现营业总收入 22,801.06 万元，同比下降 3.56%；归属于上市公司股东的净利润 2,311.37 万元，同比下降 51.
67%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2,064.82 万元，同比下降 53.80%。截至 2025 年末，公司总资产 63,79
8.18 万元，同比下降 1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益 58,112.82 万元，同比下降 1.19%。
三、 业绩变动主要原因
（一）行业竞争影响
自动衡器领域近年来竞争加剧，虽然公司在产品矩阵、渠道拓展、技术研发、生产运营管理等方面持续提升竞争力，但由于市场
需求多样化、部分产品价格相对有所下降等因素，一方面公司营业收入同比下降，另一方面销售费用同比增加。
（二）汇兑损失影响
2025 年下半年以来，人民币对美元汇率呈现大幅升值态势。因公司外销业务主要以美元结算，汇率波动导致较大金额的汇兑损
失。
（三）存货跌价准备影响
基于谨慎性原则，对部分存货单独计提存货跌价准备，相比 2026 年 1 月31 日前的预估数据范围有所提升。
四、其他相关说明
在本次业绩快报披露前，公司未对 2025 年度业绩进行预告。本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计
。公司就本次业绩快报已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所不存在分歧。具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
(一)经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表;
(二)深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c52a12c8-ec2d-42ed-a1e0-658c4e342a6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 18:30│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
号 (万元) 收益率
1 中国农业银行股 7天通知存款 10000 通知存款 2026年 3 2026年 4 0.65%
份有限公司顺德 月 27日 月 3日
新民支行
2 广东顺德农村商 7天通知存款 2000 通知存款 2026年 3 - 0.95%
业银行股份有限 月 30日
公司伦教支行
3 - 14国债逆回购 9999.9 国债逆回购 2026年 4 2026年 4 1.415%
月 10日 月 23日
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明细
序号 购买品种 金额 认购日/起息日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率/预 到期
期年化
收益率
1 28天国债逆回购 10039.10 2025年 6月 5日 2025年 7月 2日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10051.00 2025年 7月 3日 2025年 7月 30日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10061.60 2025年 7月 31日 2025年 8月 27日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10072.70 2025年 8月 28日 2025年 9月 24日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10084.10 2025年 9月 25日 2025年 10月 22日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10097.10 2025年 10月 23日 2025年 11月 19日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10108.60 2025年 11月 20日 2025年 12月 17日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10120.00 2025年 12月 18日 2026年 1月 14日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10132.40 2026年 1月 15日 2026年 1月 28日 1.510% 是
10 28天国债逆回购 212.80 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.585% 是
11 28天国债逆回购 9925.30 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.575% 是
12 7天通知存款 6500.00 2026年 2月 6日 2026年 3月 6日 0.65% 是
13 7天通知存款 3000.00 2026年 2月 7日 - 0.65% 否
14 7天通知存款 6000.00 2026年 2月 12日 - 0.65% 否
15 28天国债逆回购 10150.10 2026年 2月 26日 2026年 3月 25日 1.555% 是
16 中国工商银行区间 6500.00 2026年 3月 9日 2026年 6月 10日 0.8%- 否
累计型法人人民币 1.9%
结构性存款产品-专
户型2026年第129期
J款
17 7天通知存款 10000 2026年 3月 27日 2026年 4月 3日 0.65% 是
18 7天通知存款 2000 2026年 3月 30日 - 0.95% 否
19 14天国债逆回购 9999.9 2026年 4月 10日 2026年 4月 23日 1.415% 否
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为27499.9万元。
五、备查文件
相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f344fce7-bb82-4037-856f-8ed117037d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 17:26│海川智能（300720）：关于公司股东减持股份实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吴桂芳、郑雪芬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。公司于2025年12月13日披露了《关于公司股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-063号）,其中：1、持有本公司股份6,094,960股(占公司总股本比例3.13%)的吴桂芳女士计划自
公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年1月7日至2026年4月6日）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持
公司股份数量合计不超过5,846,300股(占公司总股本的3.00%)；2、持有本公司股份5,815,860股(占公司总股本比例2.98%)的郑雪芬
女士计划自公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年1月7日至2026年4月6日）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司
股份,减持公司股份数量合计不超过5,815,860股(占公司总股本的2.98%)；
公司近日收到吴桂芳、郑雪芬出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露之日，吴桂芳、郑雪芬本次减持计划
已实施完成，其减持具体情况公告如下：
一、本次减持相关情况：
1. 股东减持股份情况
序 股东名 股份来源 减持方式 减持期间 减持均 减持数量 减持价格区 减持比例
号 称 价（元/ （股） 间（元/股） （%）
股）
1 吴桂芳 首次公开 大宗交易 2026年1月7日至今 32.55 3,897,500 28.15-37.73 2.00
发行前发
行的股份
及公司上
市后实施
权益分派
取得的股
份 集中竞价 2026年1月7日至今 38.64 1,948,700 37.17-39.48 1.00
2 郑雪芬 首次公开 大宗交易 2026年1月7日至今 32.64 3,868,051 28.15-37.73 1.98
发行前发
行的股份
及公司上
市后实施
权益分派
取得的股
份 集中竞价 2026年1月7日至今 38.76 1,947,809 37.16-48.91 1.00
合计 -- -- -- 11,662,060 -- 5.98
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本的比例（%） 股数（股） 占总股本的比例（%）
吴桂芳 合计持有股份 6,094,960 3.13 248,760 0.13
其中：无限售条件股份 6,094,960 3.13 248,760 0.13
有限售条件股份 0 0 0 0
郑雪芬 合计持有股份 5,815,860 2.98 0 0
其中：无限售条件股份 5,815,860 2.98 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、吴桂芳、郑雪芬本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及公司
规章制度的要求。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不
存在违规情形。
3、本次减持计划实施的减持价格未违反减持股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告
书》中作出的减持价格承诺。
4、截止至本公告日，本次减持计划已实施完成。上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
5、本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、吴桂芳、郑雪芬出具的《股份减持计划实施进展的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/010f0465-5808-4b70-bacd-7f5879745bde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
号 (万元) 收益率
1 中国农业银行股 7天通知存款 3000 通知存款 2026 年 2 - 0.65%
份有限公司江苏 月 7 日
阳澄湖支行
2 中国农业银行股 7天通知存款 6000 通知存款 2026 年 2 - 0.65%
份有限公司江苏 月 12 日
阳澄湖支行
3 中国工商银行股 中国工商银行区间累 6500 结构性存款 2026年 3 2026年 6 0.8%-
份有限公司佛山 计型法人人民币结构 月9日 月10日 1.9%
北滘支行 性存款产品-专户型
2026年第129期J款
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明细
序号 购买品种 金额 认购日/起息日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率/预 到期
期年化
收益率
1 28天国债逆回购 10039.10 2025 年 6月 5日 2025 年 7月 2日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10051.00 2025 年 7月 3日 2025 年 7月 30 日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10061.60 2025 年 7月 31 日 2025 年 8月 27 日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10072.70 2025 年 8月 28 日 2025 年 9月 24 日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10084.10 2025 年 9月 25 日 2025 年 10 月 22 日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10097.10 2025 年 10 月 23 日 2025 年 11 月 19 日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10108.60 2025 年 11 月 20 日 2025 年 12 月 17 日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10120.00 2025 年 12 月 18 日 2026 年 1月 14 日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10132.40 2026 年 1月 15 日 2026 年 1月 28 日 1.510% 是
10 28天国债逆回购 212.80 2026 年 1月 29 日 2026 年 2月 25 日 1.585% 是
11 28天国债逆回购 9925.30 2026 年 1月 29 日 2026 年 2月 25 日 1.575% 是
12 7天通知存款 6500.00 2026 年 2月 6日 2026 年 3月 6日 0.65% 是
13 7天通知存款 3000.00 2026 年 2月 7日 - 0.65% 否
14 7天通知存款 6000.00 2026 年 2月 12 日 - 0.65% 否
15 28天国债逆回购 10150.10 2026 年 2月 26 日 2026 年 3月 25 日 1.555% 否
16 中国工商银行区间 6500.00 2026年 3月9日 2026年 6月10日 0.8%- 否
累计型法人人民币 1.9%
结构性存款产品-专
户型2026年第129期
J款
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为25650.10万元。
五、备查文件
相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/fdcf536e-c82c-4ab7-aa4f-73b50561d601.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 18:17│海川智能（300720）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘楠楠女士为公司副总经理、董事会秘书，简历
详见附件一。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会审核了该高级管理人员的聘任，符合
法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形。
二、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任江欣怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
江欣怡女士目前已报名参加董事会秘书资格培训，其承诺近期尽快完成培训并取得董事会秘书培训证明，简历详见附件一。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
通讯地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/148b43d7-a376-4a0e-9692-28d881bb8769.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│海川智能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│海川智能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│海川智能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│海川智能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│海川智能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│海川智能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363917.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│海川智能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│海川智能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│海川智能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862721.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|