公司公告☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 17:19 │怡达股份（300721）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 17:18 │怡达股份（300721）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:17 │怡达股份（300721）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:17 │怡达股份（300721）：公司章程修订对照表 │
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│2025-08-26 17:16 │怡达股份（300721）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:15 │怡达股份（300721）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:14 │怡达股份（300721）：防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 17:14 │怡达股份（300721）：外汇套期保值业务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 17:14 │怡达股份（300721）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 17:14 │怡达股份（300721）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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2025-08-26 17:19│怡达股份（300721）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间；
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开6．会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 5日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件
二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案， √作为投票对象
需逐项表决 的子议案数：（3）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.00 关于制定、修订公司内部控制制度的议案，需逐项表决 √作为投票对象
的子议案数：（8）
2.01 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.02 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 √
专项制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 √
2.08 关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案 √
（二）提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）特别强调事项
1、提案 1.00需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025年 9月 8日—2025年 9月 10日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2025年 9月 10日 16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会
办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式
会务联系人：孙洁
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo
.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/63a45cc1-9c13-44ea-845f-7e3f88871b93.PDF
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2025-08-26 17:18│怡达股份（300721）：2025年半年度报告
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怡达股份（300721）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/37b8d2c0-0dbe-4e7b-b60e-774426473813.PDF
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2025-08-26 17:17│怡达股份（300721）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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怡达股份（300721）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b4286ae7-886b-4f99-95f9-1bba0e07d9c6.PDF
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2025-08-26 17:17│怡达股份（300721）：公司章程修订对照表
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怡达股份（300721）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/61e3770f-a862-49dc-81e7-e61de5691492.PDF
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2025-08-26 17:16│怡达股份（300721）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开第五届董事会第五次会议
，本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7人，实际出席会议董事 7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告
》、《2025年半年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
2、《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止。结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修
订，并提请股东会审议，在股东会审议通过章程修订内容后报市场监督管理部门备案新的《公司章程》全文。提请公司股东会授权董
事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
序号 议案名称 表决票数 表决结果
同意 反对 弃权
2.1 关于修订《公司章程》的议案 7 0 0 通过
2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 0 0 通过
2.3 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 0 0 通过
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公
司章程修订对照表》，《董事会议事规则》《股东会议事规则》。本次修订后的《公司章程》具体内容以市场监督管理部门的核准结
果为准。
3、《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》
为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和
规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司新增和修订了内部控制制度。
序 议案名称 表决票数 表决
号 同意 反对 弃权 结果
3.1 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 7 0 0 通过
3.2 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 7 0 0 通过
3.3 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 7 0 0 通过
3.4 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 7 0 0 通过
3.5 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 7 0 0 通过
3.6 关于修订《独立董事制度》的议案 7 0 0 通过
3.7 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.8 关于修订《对外投资管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.9 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 7 0 0 通过
司资金专项制度》的议案
3.10 关于修订《关联交易管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 7 0 0 通过
3.12 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 7 0 0 通过
动管理制度》的议案
3.13 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 7 0 0 通过
3.14 关于修订《对外报送信息管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.15 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案 7 0 0 通过
3.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.17 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 7 0 0 通过
3.19 关于修订《重大合同管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.20 关于修订《内部审计制度》的议案 7 0 0 通过
3.21 关于修订《内部控制制度》的议案 7 0 0 通过
3.22 关于修订《总经理工作细则》的议案 7 0 0 通过
3.23 关于修订《突发事件处理制度》的议案 7 0 0 通过
3.24 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.25 关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案 7 0 0 通过
3.26 关于新增《董事高管离职管理制度》的议案 7 0 0 通过
3.27 关于新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 7 0 0 通过
其中 3.6《独立董事制度》、3.7《对外提供财务资助管理制度》、3.8《对外投资管理制度》、3.9《防范控股股东及关联方占
用公司资金专项制度》、3.10《关联交易管理制度》、3.11《募集资金管理办法》、3.13《融资与对外担保管理办法》、3.25《会计
师事务所选聘管理办法》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各项制度。
4、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 9月 12 日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二
次临时股东会的通知》。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第五次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0e0eca2e-a438-4d85-b163-f35d5ea766c1.PDF
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2025-08-26 17:15│怡达股份（300721）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 8月 26日下午 14:00在公司会议室召开第五届监事会第五次会议
，本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席张虎主持，本次会议应出席会议的监事为 3人，实际出席会议并表决的监事为 3人
，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：
1、《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025年半年度的财
务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告
》、《2025年半年度报告摘要》。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
2、《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，免去张虎先生、汤芹洪先生第五届监
事会非职工代表监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订，并提请股东会审议，在股东会审
议通过章程修订内容后报市场监督管理部门备案新的《公司章程》全文。提请公司股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记
、章程备案等相关事宜。
序号 议案名称 表决票数 表决结果
同意 反对 弃权
2.1 关于修订《公司章程》的议案 3 0 0 通过
2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 3 0 0 通过
2.3 关于修订《股东会议事规则》的议案 3 0 0 通过
监事会认为：公司本次修订《公司章程》及其附件相关条款，符合法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《章
程修订对照表》，《董事会议事规则》《股东会议事规则》。
三、备查文件
1. 公司第五届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9dbd4228-5c18-4803-8278-f694a58878b9.PDF
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2025-08-26 17:14│怡达股份（300721）：防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度（2025年8月）
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第一条 为了加强和规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联
方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权
益，根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出
；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其附属企业的资金；为
控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其附属企业使
用的资金。
第三条 公司控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式
损害公司利益和股东的合法权益。
第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公
司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金的责任和措施
第五条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公
司资金安全。
第六条 公司董事长和控股子公司董事长（或执行董事）、总经理为防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。公司财务
总监和负责公司与控股股东、实际控制人及其他关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用
的责任人（以下统称“相关责任人”）。
公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁
止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司的资金。
第七条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间发生经营性资金往来,包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资
金支付，支付借款利息以及资产收购对价等时,应严格按公司决策程序履行审批手续。
第八条 总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监对总经理负责，协助总经理加强对公司财务过程的控制，负责监控控股股
东、实际控制人及关联方与公司的资金、业务往来。
第九条 公司财务部作为资金控制的执行部门，要严格把关，认真审核，进一步严格资金流出的内部审批及支付程序，建立对公
司日常资金收支行为的监控机制，防止在偿还公司已使用的控股股东、实际控制人及其他关联方资金时出现公司资金被占用的情形，
如有资金被占用情形发生，将追究相关责任人的责任；审计部门要切实发挥检查督导的作用，定期检查并形成报告后报董事会秘书履
行信息披露义务。公
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