公司公告☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 17:00 │怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 17:00 │怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 16:04 │怡达股份（300721）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 16:01 │怡达股份（300721）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:00 │怡达股份（300721）：2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2025-12-10 16:00 │怡达股份（300721）：2026年开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-12-10 16:00 │怡达股份（300721）：2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2025-12-10 16:00 │怡达股份（300721）：关于办理2026年全资子公司为公司申请授信提供担保的公告 │
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│2025-12-10 16:00 │怡达股份（300721）：关于办理2026年关联方为公司申请授信及开展融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2025-12-04 19:22 │怡达股份（300721）：关于实际控制人一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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2025-12-26 17:00│怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
（1） 会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 12月 26日（星期五）14:00 。
网络投票日期和时间：2025年 12月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 26日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日上午 9:15至
下午 15:00期间的任意时间。
（2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1号公司贵宾会议室。（3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的
方式。（4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。
（5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席的总体情况
出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 65人，代表公司有表决权的股份数为 72,515,996 股，
占公司有表决权股份总数的43.9899%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 20人，代表股份 72,226,896股，占公司有表决权股份总数的 43.8146%。
（3）通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 289,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。
（4）中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 7,195,433股，占公司有表决权股份总数的 4.3649%。
其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 6,906,333股，占公司有表决权股份总数的 4.1895%。
通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 289,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。
3、公司董事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东会情况公司全部董事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议，高级管理人员列席了会议。北京植德（上海）律师事务所谢行军、张雯泽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
议案 1.00审议通过《关于 2026年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案获得通过。
议案 2.00 审议通过《关于 2026年度开展融资租赁业务的议案》
总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案获得通过。
议案 3.00 审议通过《关于 2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
议案 4.00 审议通过《关于 2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,444,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 71,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0983%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,124,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0092%；反对 71,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9908%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京植德（上海）律师事务所谢行军、张雯泽律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表
决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第三次临时股东会会议决议
2. 北京植德（上海）律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fbb58f4f-a643-4d32-8396-a37b1054e2d8.PDF
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2025-12-26 17:00│怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/15c7afd4-b506-4d7f-ab23-02d738ffa13c.PDF
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2025-12-10 16:04│怡达股份（300721）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附
件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2026年度公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信融资额度的议案
2.00 关于 2026年度开展融资租赁业务的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于 2026年度为全资子公司办理银 非累积投票提案 √
行授信及开展融资租赁业务提供担
保的议案
4.00 关于 2026年度为控股子公司办理银 非累积投票提案 √
行授信及开展融资租赁业务提供担
保的议案
2、提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年12月 10日刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、特别强调事项
提案 3.00、4.00需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025年 12月 19日—2025年 12月 24日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传
真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025年 12月 24日 16:00前送达公
司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214441）。信
封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式
会务联系人：孙洁
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/23996311-a613-4353-b76c-f669eb45b74a.PDF
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2025-12-10 16:01│怡达股份（300721）：第五届董事会第八次会议决议公告
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怡达股份（300721）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3f1a264e-7267-43ba-8f9c-1d53fde8b576.PDF
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2025-12-10 16:00│怡达股份（300721）：2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告
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怡达股份（300721）：2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6b848b7f-cdbe-4235-a180-e8b8c7794839.PDF
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2025-12-10 16:00│怡达股份（300721）：2026年开展融资租赁业务的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2025年 12 月 10 日召开了第五届董事会第八次会议，审
议通过了《关于 2026 年开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展融资租赁业务事项的概述
为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟以存量机器设备售后回租和以新购机器设
备直租开展融资租赁业务。本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），租赁期限不超过 5 年
（含 5 年）。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次融资租赁事项不构成关联交易
，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
交易对方必须为具备开展融资租赁业务相关资质，且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司的部分存量机器设备和部分新购机器设备。
2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
四、开展融资租赁业务事项的主要内容
1、融资额度：公司及子公司本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
2、融资租赁方式：售后回租、直租等融资租赁方式。
3、融资租赁期限：不超过 5 年（含 5 年）。
本次融资租赁事项尚未签订协议，融资租赁业务的交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方
式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展融资租赁业务交易时签订的协议为准。
董事会提请股东会授权公司董事长、子公司负责人或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，
包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等。
本次开展融资租赁业务的授权决议的有效期自公司股东会审议通过之日起1 年内有效。
五、开展融资租赁业务事项的目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子公司经营业务的资
金需求。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响公司机器设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，不会损
害公司及全体股东的利益。
六、相关审批程序及审核意见
(一) 董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子
公司经营业务的资金需求。不影响公司机器设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响。董事会同意公司及子公
司开展融资租赁业务事项。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1707ab0e-6402-4b38-9103-834c97de99e8.PDF
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2025-12-10 16:00│怡达股份（300721）：2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2025年 12月 10日召开第五届董事会第八次会议，审议通
过了《关于 2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、2026年度为全资子公司办理银行授信提供担保事项
（1）公司全资子公司珠海怡达化学有限公司（以下简称“珠海怡达”）拟分别向交通银行股份有限公司珠海分行、中国建设银
行股份有限公司珠海市分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币 21,000万
元、17,000万元、6,000万元、6,000万元的流动资金贷款。公司及全资子公司珠海怡达仓储有限公司（以下简称“怡达仓储”）拟为
珠海怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。（2）公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以
下简称“吉林怡达”）拟分别向交通银行股份有限公司吉林分行、吉林银行股份有限公司吉林江北支行、兴业银行股份有限公司吉林
分行申请人民币 5,000万元、5,000万元、5,000万元的流动资金贷款。公司拟为吉林怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，担保
期限不超过 5年（含 5年）。
以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综
合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
2、2026年度为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项
公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租
赁业务，拟向相关租赁公司申请总租金金额不超过人民币 1亿元（含人民币 1亿元）的融资，公司拟为吉林怡达融资租赁业务提供连
带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限
亦以公司与租赁公司签订的最终租赁合同为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
二、履行的程序
公司于 2025年 12月 10日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资
租赁业务提供担保的议案》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15条
的相关规定，尚需提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、珠海怡达情况
公司名称：珠海怡达化学有限公司
成立日期：2003年 06月 05日
住 所：珠海高栏港经济区石化九路 306号
法定代表人：刘准
注册资本：7,800万元
主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售
为公司 100%控股，非失信被执行人。
截止 2024年 12
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