公司公告☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 15:44│怡达股份（300721）：关于续签一致行动协议的公告
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怡达股份（300721）：关于续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 17:16│怡达股份（300721）：关于全资子公司取得安全生产许可证的公告
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怡达股份（300721）：关于全资子公司取得安全生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│怡达股份（300721）：2024年三季度报告
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怡达股份（300721）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-14 17:04│怡达股份（300721）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：江苏怡达化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江苏怡达化学股份有限公司（以下称“怡达股份”
）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席怡达股份2024年第二次临时股东大会（以下称“本次股东
大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中
不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第二十二次会议决定召集。2024年7月30日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证
券交易所网站上刊登了《江苏怡达化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召
开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日
、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年8月14日下午在公司会议室召开。
经查验，怡达股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程
的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与
会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程
的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第二十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为怡达股
份董事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东大会的股东共计140人，代表有表
决权的股份数73,908,593股，占怡达股份股份总数的44.8347%。出席本次股东大会现场会议的人员还有怡达股份董事、监事和高级管
理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，
资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下
议案：
（1）审议《关于公司前次募集资金使用报告的议案》
经表决，同意股份73,438,343股，反对406,160股，弃权64,090股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3637
%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
》
经表决，同意股份73,290,773股，反对590,720股，弃权27,100股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.1641
%，本项议案获得通过。
2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的怡达股份
董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的怡达股份董事及记录人签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章
程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/a87f788e-6a91-4184-8987-9344a64aad45.PDF
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2024-08-14 17:04│怡达股份（300721）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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怡达股份（300721）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，
促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情
况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
深圳证券交易所创业板公司管理部于 2021 年 8 月 13 日向公司下发《关于对江苏怡达化学股份有限公司的监管函》（创业板
监管函〔2021〕第 116 号），具体情况为：
1、主要内容
因公司全资子公司吉林怡达化工有限公司在收到吉林经济技术开发区应急管理局出具的《责令限期整改指令书》时未及时履行信
息披露义务，直至 8 月 4日完成整改复产后才披露上述事项。“你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.2.13 条和第 8.2.5条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，
杜绝上述问题的再次发生”。
2、整改措施
公司收到监管函后高度重视，积极要求董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员对证券法律法规的学习，严格遵守《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，增强规范运作意识、提高规范运
作水平，认真和及时地履行信息披露义务，促进公司健康、持续、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。
三、最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监管文件
最近五年，证券监管部门和证券交易所对公司出具的关注函的情况如下：
序号 发函部门 日期 文件名称 主要内容 回复情况
1 深圳证券交 2020年 5 《关于对江 公司光刻胶 公司按照函证要求，对关
易所创业板 月 26 日 苏怡达化学 或者半导体 注函中所提到的问题认
公司管理部 股份有限公 产品的生产 真核查并作出书面回复。
司 的 关 注 及研发情况 详见公司 2020 年 5 月 26
函》（创业板 日披露的《江苏怡达化学
关 注 函 股份有限公司关于对深
［2020］第 圳证券交易所关注函的
294 号） 回复》
2 深圳证券交 2021年 8 《关于对江 对公司的吉 公司按照函证要求，对关
易所创业板 月 5 日 苏怡达化学 林子公司收 注函中所提到的问题认
公司管理部 股份有限公 到应急管理 真核查并作出书面回复。
司 的 关 注 局 出 具 的 详见公司 2021 年 8 月 5
函（》创业板 《责令限期 日披露的《江苏怡达化学
关 注 函 整 改 指 令 股份有限公司关于对深
［2021］第 书》予以关 圳证券交易所关注函的
335 号） 注 回复》
3 深圳证券交 2023年 2 《关于对江 对 公 司 公司按照函证要求，对关
易所创业板 月 21 日 苏怡达化学 2022 年度 注函中所提到的问题认
公司管理部 股份有限公 利润分配情 真核查并作出书面回复。
司 的 关 注 况予以关注 详见公司 2023 年 2 月 21
函（》创业板 日披露的《江苏怡达化学
关 注 函 股份有限公司关于对深
[2023]第 85 圳证券交易所关注函的
号） 回复》
综上所述，除上述事项以外，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/a6846869-18b7-4c28-b001-6f3dd91e28dd.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：前次募集资金使用情况的报告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第 7
号》的规定，对截至 2024 年 06 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金数额及到账时间
1、2020 年向特定对象发行股票募集资金
2020 年 11 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏怡达化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可【2020】2943 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2021 年 1 月向 14 名特定对象发行人民币普
通股（A 股）6,031,267 股，发行价 26.86 元/股，本次发行募集资金总额为 16,199.98 万元，扣除发行费用 880.19 万元后，募
集资金净额为 15,319.79 万元。上述募集资金到位情况
已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2021）00002 号《验资报告》”验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏怡达化学股份有限公司募集
资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
公司、控股子公司泰兴怡达化学有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司均与各募集资金专户开户行签订了三方或四方监管协
议，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证募集资
金专款专用。
2、前次募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
（1）2020 年向特定对象发行股票募集资金
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 16,199.98
减：发行费用 880.19
募集资金净额 15,319.79
减：直接投入募集资金投资项目 15,319.79
减：募投项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金 3.16
加：利息收入扣除手续费净额等 3.16
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 -
前次募集资金净额为 15,319.79 万元，截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目金额为 15,319.79 万元，
募投项目终止后结余募集资金永久性补充流动资金金额为 3.16 万元，公司累计已使用募集资金 15,322.95 万元（含募集资金利息
收入等）。截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0 万元。
3、前次募集资金专用账户存储及销户情况
截至 2024 年 06 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金账户均已注销，具体情况列示如下：
开户主体 开户银行 银行账号 期末余额 存储方式
江苏怡达化学股份有限 交通银行江阴临港支行 393000684013000112713 - 已注销
公司
泰兴怡达化学有限公司 交通银行江阴临港支行 393000684013000123505 - 已注销
江苏怡达化学股份有限 浦发银行江阴支行 92010078801800002049 - 已注销
公司
泰兴怡达化学有限公司 浦发银行江阴支行 92010078801200002116 - 已注销
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用概况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 15,319.79 万元，前次募集资金使用情况对照表详见本
报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、募集资金投资项目变更
2022 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环
氧丙烷项目增加项目投资的议案》，同意增加年产15 万吨环氧丙烷项目投资 47,491.40 万元，项目原总投资额为 102,508.60 万元
，增加投资后，年产 15 万吨环氧丙烷项目投资总额为 150,000 万元，增加投资金额由公司自筹解决。
2、募集资金投资项目终止
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目终止的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 01 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币 15,319.79 万元。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）尚未使用的募集资金购买理财产品情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在前次募集资金结余情况。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
七、结论
董事会认为：
本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/f9b4386a-c5f0-489b-b27c-148b9915a3f9.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施
│和相关主体承诺的公告
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怡达股份（300721）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的
公告。
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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怡达股份（300721）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/940f8f7f-91d4-4ee7-bd45-af94390beb49.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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怡达股份（300721）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/9f3854dc-2c29-45b8-a2c7-c6e9c503003d.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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怡达股份（300721）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/1ee529ea-a57f-464d-81c0-e63878ad0439.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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怡达股份（300721）：公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/f83bf388-9bca-4f87-831d-b975231259eb.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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怡达股份（300721）：公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/230dfb22-ff9e-4ac9-8503-401e25d2f979.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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怡达股份（300721）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/91ea42c0-dad2-4a5c-aa60-6065e7134b09.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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怡达股份（300721）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/0d1e7814-c52e-4e67-973a-e14298a97c6a.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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怡达股份（300721）：公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/00cc532c-9afe-481a-bb7c-b1c673bb3132.PDF
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2024-07-30 00:00│怡达股份（300721）：向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
│补偿的公告
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怡达股份（300721）：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿的公告
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