公司公告☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 17:00 │怡达股份（300721）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 16:58 │怡达股份（300721）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-18 16:12 │怡达股份（300721）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-06-11 17:16 │怡达股份（300721）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:15 │怡达股份（300721）：2026年度为全资子公司办理新增银行授信提供担保的公告 │
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│2026-06-11 17:15 │怡达股份（300721）：关于2026年关联方为公司申请新增授信提供担保的公告 │
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│2026-06-11 17:15 │怡达股份（300721）：2026年度为控股子公司办理新增银行授信提供担保的公告 │
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│2026-06-11 17:14 │怡达股份（300721）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 18:36 │怡达股份（300721）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 18:36 │怡达股份（300721）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-29 17:00│怡达股份（300721）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
（1） 会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年 6月 29日（星期一）14:00 ；
网络投票日期和时间：2026年 6月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日上午 09
:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月29日上午 9:15至下午
15:00期间的任意时间。
（2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1号公司贵宾会议室。（3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的
方式。（4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。
（5） 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席的总体情况
出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共108人，代表公司有表决权的股份数为 70,568,762股，占
公司有表决权股份总数的 42.8087%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 19人，代表股份 70,059,472股，占公司有表决权股份总数的 42.4998%。
（3）通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 509,290股，占公司有表决权股份总数的 0.3089%。
（4）中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 5,248,199股，占公司有表决权股份总数的 3.1837%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 4,595,009股，占公司有表决权股份总数的 2.7874%。
通过网络投票的中小股东 89人，代表股份 509,290股，占公司有表决权股份总数的 0.3089%。
3、公司董事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东会情况公司董事和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议
，高级管理人员列席了会议。北京植德律师事务所邹佩垚、谢行军律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2026 年度为全资子公司办理新增银行授信提供担保的议案》总表决情况：
同意 70,459,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8457%；反对 87,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1234%；弃权 21,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0309%。
中小股东总表决情况：
同意 5,139,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9250%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6596%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4154%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
2、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司办理新增银行授信提供担保的议案》总表决情况：
同意 70,456,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8414%；反对 90,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1277%；弃权 21,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0309%。
中小股东总表决情况：
同意 5,136,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8678%；反对 90,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7168%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4154%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京植德律师事务所邹佩垚、谢行军律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及
表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2026年第一次临时股东会会议决议
2. 北京植德律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/9142e945-5a86-4856-b57b-fe565907879e.PDF
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2026-06-29 16:58│怡达股份（300721）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江苏怡达化学股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”或“怡达股份”）的委托，指派
律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称“怡达股份章程”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由怡达股份第五届董事会第十一次会议决定召集。2026年6月12日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证券交
易所网站上刊登了《江苏怡达化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间
、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议
股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月29日下午在公司会议室召开。
经查验，怡达股份董事会已按照《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等
相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本
次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由怡达股份第五届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为怡达股份董事
会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计108人，代表有表决
权的股份数70,568,762股，占怡达股份有表决权股份总数的42.8087%。出席本次股东会现场会议的人员还有怡达股份董事、高级管理
人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于2026年度为全资子公司办理新增银行授信提供担保的议案》（特别决议）
经表决，同意股份70,459,862股，反对87,100股，弃权21,800股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8457%，
本项议案获得通过。
（2）审议《关于2026年度为控股子公司办理新增银行授信提供担保的议案》（特别决议）
经表决，同意股份70,456,862股，反对90,100股，弃权21,800股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8414%，
本项议案获得通过。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，怡达股份对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的怡达股份董事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股
东会的怡达股份董事及记录人签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/adb23133-bf98-41a6-b708-59fabb0bd7a7.PDF
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2026-06-18 16:12│怡达股份（300721）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩网上说明会的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度和 20
26年第一季度财务状况、经营情况等，公司定于 2026年 6月26日举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，具体事项如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 15:30至 16:30；
2、召开方式：网络远程的方式；
3、出席人员：公司董事长、总经理刘准先生，董事、董事会秘书、副总经理刘丰先生，董事、财务总监孙银芬女士，独立董事
孙涛先生。
4、投资者参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与
本次 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。
二、公开征集问题
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“
云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/171e1c5f-e13b-4a0e-bc4d-cf4a3ed25774.PDF
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2026-06-11 17:16│怡达股份（300721）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11 日上午 9:30在公司会议室召开第五届董事会第十一次会
议，会议通知已于 2026年 6月 6日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7
人，实际出席会议董事 7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于 2026 年度公司向银行申请新增授信融资额度的议案》
为更好地支持公司业务拓展，公司全资子公司、控股子公司拟计划向银行申请新增不超过人民币 25,000万元的授信额度，以用
于补充公司全资子公司、控股子公司流动资金需求，融资期限不超过 3年（含 3年）。预计申请新增授信情况如下：
序号 银行名称 金额
（万元）
1 中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行 10,000
2 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 5,000
3 广州银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行 5,000
4 江苏靖江农村商业银行股份有限公司泰兴支行 5,000
合计 25,000
以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。
公司相关业务均在核定授信额度及对应担保额度范围内开展，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可在上述所列银行
或其他金融机构等之间进行调剂，具体签约合作银行及授信数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，借款期限
与综合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
提议授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切融资（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
本次公司向银行申请新增授信融资额度的授权决议的有效期自公司董事会审议通过之日起 1年内有效。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
（二）《关于 2026 年关联方为公司申请新增授信提供担保的议案》
公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士拟为公司全资子公司、控股子公司申请议案一中的新增不超过人民币 25,000万元授信融
资业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。公司免于支付担保费用。
本次办理关联方为公司申请新增授信业务提供担保的授权决议的有效期自公司董事会审议通过之日起 1年内有效。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年关联方为
公司申请新增授信提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事刘准、赵静珍已回避表决，本议案获表决通过。
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17（二）规定，该议案可以豁免提交公司股东会审议。
（三）《关于 2026 年度为全资子公司办理新增银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司珠海怡达化学有限公司（以下简称珠海怡达）拟申请议案一中新增不超过人民币 20,000万元的流动资金贷款，
公司拟为珠海怡达办理上述新增银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 41亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额
10.01亿元及占公司 2025年度经审计净资产的比例为 90.32%。
公司除对控股子公司的银行授信和融资租赁业务提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾
期担保。
公司董事会认为公司为珠海怡达新增申请银行贷款提供担保，符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠海怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害
公司利益的行为。
上述议案具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年度为全
资子公司办理新增银行授信提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于 2026 年度为控股子公司办理新增银行授信提供担保的议案》
公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称泰兴怡达）拟申请议案一中新增人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司拟
为泰兴怡达办理新增银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。
以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综
合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
本次为控股子公司办理银行授信提供担保的授权决议的有效期自公司股东会审议通过之日起 1年内有效。
董事会认为公司持有泰兴怡达 92.5%的股权，作为控股股东为泰兴怡达申请银行贷款提供担保，符合《上市公司监管指引第 8号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰兴怡达的发展，控股子公司泰兴怡达的
其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处
于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影
响，不会损害公司及股东的利益。
上述议案具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年度
为控股子公司办理新增银行授信提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，会议同意于 2026 年 6月 29日下午 14:00 于会议室召开 2026 年第一次临时股东会并审议相关议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com）上的《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》。
经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1d42f959-db20-421f-a0aa-0e61d52c97ca.PDF
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2026-06-11 17:15│怡达股份（300721）：2026年度为全资子公司办理新增银行授信提供担保的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于为全资子公司办理新增银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司珠海怡达化学有限公司（以下简称珠海怡达）拟分别向中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行、厦门国际银
行股份有限公司珠海分行、广州银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请新增人民币 10,000 万元、5,000万元、5,000万元的
流动资金贷款。公司拟为珠海怡达办理上述新增银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。
以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。
公司相关业务均在核定授信额度及对应担保额度范围内开展，在授权期限内，担保额度可循环使用，公司可在上述所列银行或其
他金融机构等之间进行调剂，担保的具体数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期亦以
公司与银行签订的最终协议为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
二、履行的程序
公司于 2026年 6月 11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司办理银行新增授信提供担保的议案
》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15条的相关规定，尚需提交公
司股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、珠海怡达情况
公司名称：珠海怡达化学有限公司
成立日期：2003年 06月 05日
住 所：珠海高栏港经济区石化九路 306号
法定代表人：刘准
注册资本：7,800万元
主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售
为公司 100%控股，非失信被执行人。
截止 2025年 12月 31日财务数据情况：
单位：元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
珠海怡达 236,536,663.8 61,092,593.84 175,444,069.97 417,549,615.9 -1,646,689.92 1,715,576.01
化学有限 1 0
公司
四、担保协议的主要内容
担保金额：不超过人民币 20,000 万元，最终担保额度以珠海怡达与银行签订的贷款协议为准。
担保期限：担保期限不超过 5年（含 5年）。
担保方式：公司为珠海怡达向银行申请上述授信额度提供不超过 20,000万元（含本数）的连带责任保证担保。
有效期：自公司股东会审议通过之日起 1年内有效。
五、董事会意见
公司董事会认为公司为珠海怡达申请银行贷款提供担保，符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠海怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司
利益的行为。
六、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司为珠海怡达申请银行贷款提供担保，符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠海怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司
利益的行为。
七、累计对外担保数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 41亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额
10.01 亿元及占公司 2025年度经审计净资产的比例为 90.32%。
公司除对控股子公司的银行授信及融资租赁业务提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾
期担保。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/028a45dd-8baf-46a8-b49d-efc99d42bbc3.PDF
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2026-06-11 17:15│怡达股份（300721）：关于2026年关联方为公司申请新增授信提供担保的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于 2026年关联方为公司申请新增授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
为更好地支持公司业务拓展，公司全资子公司、控股子公司计划以资产抵押、担保、信用等方式，向银行申请总额不超过人民币
2.5亿元的授信融资业务，以用于补充全资子公司、控股子公司流动资金需求，融资期限不超过 3 年（含 3年）。
公司相关业务均在核定授信额度及对应担保额度范围内开展，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可在所列银行或其
他金融机构等之间进行调剂，具体签约合作银行及授信数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，借款期限与综
合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士拟对公司申请上述授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。具体数
额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司
免于支付担保费用。
因保证人刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，赵静珍为刘准的配偶、公司董事，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事刘准、赵静珍回避表决。据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.17（二）规定，该议案可以豁免提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为刘准先生、赵静珍女士共 2人。其中，刘准为公司股东，截至本公告日，刘准先生持有公司
34,295,684股，占公司总股本的 20.80%，为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。赵静珍为刘准配偶、公司董事。
2、关联关系的说明
刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条第（一）、（二）项
规定的上市公司关联自然人情形。
赵静珍为刘准的配偶、公司董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条第（二）、（四）项规定的上市公
司关联自然人情形。
本次担保构成关联交易。
3、关联方是否失信被执行人
本次关联交易事项所涉关联自然人刘准先生、赵静珍女士均不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司关联人刘准先生、赵静珍女士拟为公司全资子公司、
控股子公司总额不超过人民币 2.5亿元的授信融资业务提供连带责任保证担保。担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终
协议为准，公司免于支付担保费用。
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经各方内部审议程序完成后签署。
四、交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是公司关联方为公司向银行申请新增授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并且此次担保免于支
付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至本公告披露日与上述关联人仅发生关联担保，累计已发生的关联担保的总金额为 10.33亿元。
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 41亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额
10.01 亿元及占公司 2025年度经审计净资产的比例为 90.32%。
公司除对控股子公司的银行授信及融资租赁业务提供担保外，未对其他主体提供对外担保。截至本公告披露日上市公司及其控股
子公司对外担保总额为 1.91亿元，占 2025年度经审计净资产的比例为 17.24%；上市公司对控股子公司提供担保的总额为 3.39亿元
，占 2025年度经审计净资产的比例为 30.59%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。
六、独立董事专门会议意见
根据《上市公司监管指引第 8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的
态度，对办理 2026 年关联方为公司申请新增授信提供担保情况进行了认真核查。我们认为：公司关联人刘准先生、赵静珍女士为公
司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体
现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩
产生不利影响。我们对《关于2026 年关联方为公司申请新增授信提供担保的议案》的相关内容表示认可，并同意将该议案提交董事
会予以审议。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b314f868-97ad-4dcb-9fa3-8e1cdba638a6.PDF
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2026-06-11 17:15│怡达股份（300721）：2026年度为控股子公司办理新增银行授信提供担保的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2026年 6月 11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于 2026年度为控股子公司办理新增银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称泰兴怡达）拟向江苏靖江农村商业银行股份有限公司泰兴支行申请新增人民币
5,000万元的流动资金贷款，公司拟为泰兴怡达办理新增银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。
公司拟为泰兴怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。在授权期限内，担保额度可循环使用
。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期亦以公司与银行签订的最终协议
为准。
以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
二、履行的程序
公司于 2026年 6月 11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026年度为控股子公司办理新增银行授信提供
担保的议案》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。该议案尚需提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：泰兴怡达化学有限公司
成立日期：2016年 6月 14日
注册地点：泰兴经济开发区闸南路 38号
法定代表人：刘准
注册资本：72,000万元
主营业务：环氧丙烷、双氧水产品的生产、销售。
与公司存在的关联关系情况：为公司控股子公司，公司持有其 92.5%的股权。非失信被执行人。
截至 2025年 12月 31日财务数据情况：
单位：元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
泰兴怡达 1,367,716,762.7 1,406,189,527 -38,472,764.95 384,611,976. -204,652,588.9 -158,456,569.
化学有限 7 .72 69 1 16
公司
四、担保协议的主要内容
担保金额：不超过人民币 5,000万元，最终担保额度以泰兴怡达与银行签订的贷款协议为准。
担保期限：担保期限不超过 5年（含 5年）。
担保方式：公司将为上述贷款提供连带责任保证担保。
有效期：自公司股东会审议通过之日起 1年内有效。
五、董事会意见
董事会认为公司持有泰兴怡达 92.5%的股权，作为控股股东为泰兴怡达申请银行贷款提供担保，符合《上市公司监管指引第 8号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的
其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处
于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影
响，不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事专门会议意见
独立董事认为：本议案的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次为泰兴怡达申请银行贷款提供担保，支持了泰兴
怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公
司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司
对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意该事项，并同意提交至公司董事会审议。
七、累计对外担保数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 41亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额
10.01 亿元及占公司 2025年度经审计净资产的比例为 90.32%。
公司除对控股子公司的银行授信及融资租赁业务提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾
期担保。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4d7f640c-cf47-4bac-86fd-d25d223b4181.PDF
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2026-06-11 17:14│怡达股份（300721）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附
件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 关于 2026年度为全资子公司办理 非累积投票提案 √
新增银行授信提供担保的议案
2.00 关于 2026年度为控股子公司办理 非累积投票提案 √
新增银行授信提供担保的议案
2、提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、特别强调事项
提案 1.00、2.00需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026年 6月 23日—2026年 6月 25日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 6 月 25 日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事
会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式
会务联系人：孙洁
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/20cac9f7-4432-4df9-86b0-ac97bb76262f.PDF
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2026-05-20 18:36│怡达股份（300721）：2025年年度股东会法律意见书
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致：江苏怡达化学股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”或“怡达股份”）的委托，指派
律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称“怡达股份章程”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由怡达股份第五届董事会第十次会议决定召集。2026年4月28日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证券交易
所网站上刊登了《江苏怡达化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，
说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登
记办法、联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月20日下午在公司会议室召开。
经查验，怡达股份董事会已按照《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等
相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本
次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由怡达股份第五届董事会第十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为怡达股份董事会
。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计54人，代表有表决
权的股份数71,129,052股，占怡达股份有表决权股份总数的43.1486%。出席本次股东会现场会议的人员还有怡达股份董事、高级管理
人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于公司2025年度董事会工作报告》
经表决，同意股份71,097,352股，反对8,800股，弃权22,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9554%，
本项议案获得通过。
（2）审议《关于公司2025年年度报告及其摘要》
经表决，同意股份71,097,352股，反对8,800股，弃权22,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9554%，
本项议案获得通过。
（3）审议《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
经表决，同意股份71,097,352股，反对8,800股，弃权22,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9554%，
本项议案获得通过。
（4）审议《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
经表决，同意股份2,438,259股，反对8,800股，弃权22,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.7166%，关
联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、刘涌回避表决，本项议案获得通过。
（5）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，同意股份71,097,252股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9553%，
本项议案获得通过。
（6）逐项审议《关于公司2026年度董事薪酬方案》
6.01 《关于2026年度公司董事长刘准先生薪酬方案》
经表决，同意股份2,438,159股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.7125%，关
联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、刘涌回避表决，本项议案获得通过。
6.02 《关于2026年度公司董事赵静珍女士薪酬方案》
经表决，同意股份2,438,159股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.7125%，关
联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、刘涌回避表决，本项议案获得通过。
6.03 《关于2026年度公司董事孙银芬女士薪酬方案》
经表决，同意股份70,920,552股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9552%，
关联股东孙银芬回避表决，本项议案获得通过。
6.04 《关于2026年度公司董事刘丰先生薪酬方案》
经表决，同意股份70,804,842股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9551%，
关联股东刘丰回避表决，本项议案获得通过。
6.05 《关于2026年度公司独立董事陈强先生薪酬方案》
经表决，同意股份71,097,252股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9553%，
本项议案获得通过。
6.06 《关于2026年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬方案》
经表决，同意股份71,097,252股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9553%，
本项议案获得通过。
6.07 《关于2026年度公司独立董事孙涛先生薪酬方案》
经表决，同意股份71,097,252股，反对8,800股，弃权23,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9553%，
本项议案获得通过。
（7）审议《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构》
经表决，同意股份71,097,352股，反对8,800股，弃权22,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9554%，
本项议案获得通过。
（8）审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》（特别决议）
经表决，同意股份71,097,352股，反对8,800股，弃权22,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9554%，
本项议案获得通过。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，怡达股份对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的怡达股份董事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股
东会的怡达股份董事及记录人签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/10bc7f4b-aeab-480e-9447-ba6c27e8cf21.PDF
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2026-05-20 18:36│怡达股份（300721）：2025年年度股东会决议公告
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怡达股份（300721）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b2ab66a1-f8db-47f7-af5f-4e9eb64033e1.PDF
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2026-05-20 18:36│怡达股份（300721）：关于控股子公司吸收合并其全资子公司完成工商变更登记的公告
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一、吸收合并情况概述
为进一步优化管理架构，提高运营管理效率，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰兴怡达化学有限公
司（以下简称“泰兴怡达”）对其全资子公司万淇生物科技（泰州）有限公司（以下简称“万淇”）实施整体吸收合并。本次吸收合
并完成后，万淇的独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、人员、权益及其他一切权利和义务均由泰兴怡达依法承继。
本次吸收合并不涉及泰兴怡达公司名称、注册资本、股权结构的变化。具体内容详见公司于 2026年 2月 3日在巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》，公告编号：2026-003。
二、事项进展情况
泰兴怡达于近日收到泰兴市数据局出具的 2份《登记通知书》，万淇的工商注销手续已办理完毕，泰兴怡达的公司备案手续已办
理完毕，本次吸收合并事项已完成。
三、本次吸收合并目的及对公司的影响
本次吸收合并系公司内部资源整合的需要，旨在进一步优化公司管理架构、提高运营管理效率，降低管理及运营成本，符合公司
发展需求。本次吸收合并不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司
和全体股东利益，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1. 2 份《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/256ecf1c-ce5c-4965-8e33-10627f167567.PDF
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2026-05-15 17:02│怡达股份（300721）：股票交易异常波动公告
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重要提示内容：
公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，
理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 2个交易日（2026年 5月 14日、2026年 5月 15日）日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 4 月 28 日披露《2025 年年度报告》及摘要、《2026年一季度报告》。公司严格按照有关法律法规的规
定和要求认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/41bf5170-30e1-47a3-a54f-23c9224f179e.PDF
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2026-04-27 17:07│怡达股份（300721）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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怡达股份（300721）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66d131ef-f6e1-4d87-83c1-02da5318c8a4.PDF
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2026-04-27 16:43│怡达股份（300721）：2025年度内部控制自我评价报告
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怡达股份（300721）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/353643cd-d776-41d2-9dd3-ab82a38fc43e.PDF
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2026-04-27 16:43│怡达股份（300721）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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怡达股份（300721）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2f210f1-81ed-4e48-b3b1-893034e9215f.PDF
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2026-04-27 16:43│怡达股份（300721）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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怡达股份（300721）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0852a671-73b3-4dd7-b450-b84866781fcb.PDF
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2026-04-27 16:43│怡达股份（300721）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）作为公司 2
025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡所 20
25年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，恪尽职守，认
真履职。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息：
天衡会计师事务所前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注
册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907 室。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训。统一社会信用代码：913200000831585821；
天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金
融企业审计资格的会计师事务所之一；
首席合伙人为郭澳先生。截至 2025年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85人，注册会计师 338人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 210人。天衡会计师事务所 2025年度业务收入（经审计）49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19万元，其中
证券业务收入 15,967.65万元。
2025年度，天衡会计师事务所为 92家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业，收费总额 8,338.18万元，本公司同行业
上市公司审计客户 8家。天衡会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
天衡会计师事务所 2024年加入 HLB国际会计网络。
2. 投资者保护能力
2025 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担
因审计失败导致的民事赔偿责任。
3. 诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡会计师事务
所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪
律处分 3次（涉及 6人）。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施和行政处罚不影响天衡会计师事务所继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟项目合伙人和签字注册会计师 1：吴霆先生，中国注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，2000 年起从事证券服务，199
8年取得注册会计师执业资格，2000 年起从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7家上市公司审计
报告。
拟签字注册会计师 2：赵全国先生，中国注册会计师，2015 年起从事注册会计师业务，2025年取得注册会计师执业资格，2015
年起从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核人：常怡女士，中国注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，2010年起从事证券服务，2012年取得注
册会计师执业资格，2010年起从事上市公司审计，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
拟签字注册会计师（项目合伙人）吴霆先生 2024年 11月受到上海证券交易所自律监管措施 1次。拟签字注册会计师赵全国先生
和项目质量控制复核人常怡女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3. 独立性
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟任项目合伙人和签字注册
会计师为吴霆先生，拟签字注册会计师为赵全国先生，拟任质量控制复核人为常怡女士，均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。
二、聘任聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第二次会议于 2025年 3月 25日召开，审议通过了《关于聘请公司 2025年度财务报告及内部控制
审计机构》。审计委员会对审 计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所具备证券、 4期货相关业务许可
证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出 具的各期审计报告、内部控制报告客观、公正地反映了公司各期的财
务状况、经 营成果和现金流量。审计委员会同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构
。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年度报告工作安排，天衡所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控
股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控
制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天衡所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 25日，第五届董事会审计委员
会召开第二次会议，审议通过《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天衡所为公司 2025 年度审计机构，并同意提
交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 19日，第五届董事会审计委员会召开第六次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会
议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 23日，第五届董事会审计委员会召开第七次会议，听取了天衡所关于公司审计过程中发现的问题及审计报告
的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出了建议，同时审议通过公司 2025年年度报告、内部控制自我评价报告、审计委员会对
会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的评估报告、关于聘请公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
五、总体评价
在 2025年度审计过程中，天衡所及其审计人员在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则
，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任和义务，切实履
行了审计机构应尽的职责。
公司认为天衡所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏怡达化学股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ce41ca0-d1b3-4690-891e-82312df8444a.PDF
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2026-04-27 16:43│怡达股份（300721）：关于聘请2026年度审计机构的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公
司 2026年度财务报告及内部控制审计机构》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）担
任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2025年度审计机
构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连
续性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1. 基本信息：
天衡会计师事务所前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注
册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907 室。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训。统一社会信用代码：913200000831585821；
天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金
融企业审计资格的会计师事务所之一；
首席合伙人为郭澳先生。截至 2025年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85人，注册会计师 338人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 210人。天衡会计师事务所 2025年度业务收入（经审计）49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19万元，其中
证券业务收入 15,967.65万元。
2025年度，天衡会计师事务所为 92家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业，收费总额 8,338.18万元，本公司同行业
上市公司审计客户 8家。天衡会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
天衡会计师事务所 2024年加入 HLB国际会计网络。
2. 投资者保护能力
2025 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担
因审计失败导致的民事赔偿责任。
3. 诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡会计师事务
所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10次（涉及 20人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪
律处分3次（涉及 6人）。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施和行政处罚不影响天衡会计师事务所继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
(二) 项目信息
1. 基本信息
拟项目合伙人和签字注册会计师 1：吴霆先生，中国注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，2000 年起从事证券服务，199
8年取得注册会计师执业资格，2000 年起从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7家上市公司审计
报告。
拟签字注册会计师 2：赵全国先生，中国注册会计师，2015 年起从事注册会计师业务，2025年取得注册会计师执业资格，2015
年起从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核人：常怡女士，中国注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，2010年起从事证券服务，2012年取得注
册会计师执业资格，2010年起从事上市公司审计，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
拟签字注册会计师（项目合伙人）吴霆先生 2024年 11月受到上海证券交易所自律监管措施 1次。拟签字注册会计师赵全国先生
和项目质量控制复核人常怡女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3. 独立性
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟任项目合伙人和签字注册
会计师为吴霆先生，拟签字注册会计师为赵全国先生，拟任质量控制复核人为常怡女士，均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。
4. 审计收费
审计收费将在 2025年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。
5. 本所要求的其他内容
无。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第七次会议于 2026年 4月 23日召开，审议通过了《关于聘请公司 2026年度财务报告及内部控制
审计机构》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告、内部控制报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况
、经营成果和现金流量。审计委员会同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
(二)董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构》
，同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次《关于聘请公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。
四、报备文件
1. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
2. 第五届董事会第十次会议决议；
3. 天衡会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联
系方式；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53fab079-4d58-4512-bf2b-46f19ac3e078.PDF
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2026-04-27 16:43│怡达股份（300721）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的评估报告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度的审计工作履行监督职责情况汇报如下：一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所（以下简称“天衡所”）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普
通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907室。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验
证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。统一社会信用代码：913200000831585821；
天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金
融企业审计资格的会计师事务所之一；
首席合伙人为郭澳先生。截至 2025年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85人，注册会计师 338人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 210人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 27日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，后该议案于
2025年 4月 18日经公司 2024年年度股东大会审议通过，同意续聘天衡所为公司 2025年度审计机构。二、2025 年年审会计师事务所
履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天衡所对公司 2025
年度财务报表进行了审计，对 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，年度营业收入扣除情况表等进行核查并出具了专项审核报告。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡达股份 2025 年 12 月 31 日合
并及母公司财务状况及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
经审计，天衡所认为公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
在执行审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天衡所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 25日，第五届董事会审计委员
会召开第二次会议，审议通过《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天衡所为公司 2025年度审计机构，并同意提交
公司董事会审议。
（二）2026年 1月 19日，第五届董事会审计委员会召开第六次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会
议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 23日，第五届董事会审计委员会召开第七次会议，听取了天衡所关于公司审计过程中发现的问题及审计报告
的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出了建议，同时审议通过公司 2025年年度报告、内部控制自我评价报告、审计委员会对
会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的评估报告、关于聘请公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
四、总体评价
在 2025年度审计过程中，天衡所及其审计人员在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则
，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任和义务，切实履
行了审计机构应尽的职责。
公司审计委员会认为天衡所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c83bdb0a-9d73-4016-8724-d087a97a32d7.PDF
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2026-04-27 16:43│怡达股份（300721）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 202
6年度董事薪酬方案》，《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案》，其中关于董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其工作
的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关
法律法规及《公司章程》《江苏怡达化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，制定了公司 202
6年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、董事、高级管理人员薪酬方案
（一）非独立董事、高级管理人员薪酬方案
1、非独立董事在公司兼任其他职务的，以其担任的具体管理职务确定薪酬。
2、不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
3、在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体内容如
下：
2.1基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月支付；
2.2绩效薪酬：在公司任职的非独立董事及高级管理人员对应的年度绩效考核方案确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十；公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在 2026年年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的 2026年度财务数据开展。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行年度津贴制，津贴为人民币 7.2万元/年（税前）。
四、其他规定
（一）在公司任职的非独立董事、高级管理人员相关薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（三）上述关于董事的薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后实施
（四）。其余未尽事项按照《江苏怡达化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》实施。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司 2026年度董事薪酬方案》，全
体委员已对本议案回避表决；审议了《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案》，关联委员孙银芬回避表决。上述议案提交公司
第五届董事会第十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十次会议，审议了《关于公司 2026年度董事薪酬方案》，《关于公司 2026 年
度高级管理人员薪酬方案》，其中关于董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第十次会议决议；
2. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11ccc9eb-718d-4d66-90ba-51c32cb5d0e5.PDF
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2026-04-27 16:42│怡达股份（300721）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025
年度拟不进行利润分配的议案》，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案基本情况
依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的天衡审字(2026)00957号审计报告，确认 2025年度，公司合并报表实现收入 1,595,7
77,679.10元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 -109,361,354.60 元 ,其中母公司实现净利润12,230,037.21元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障重大项目稳步推进，对冲市场不确定性、强化风险抵御能力，公司需保持充足现金储备、
提升财务弹性，精准应对经营风险、抢抓市场机遇，保障运营稳健可持续，支撑长效高质量发展，以规范化长效机制回馈股东，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2025年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司近三年利润分配相关指标如下：
单位：元
项目 本年度（2025年） 上年度（2024年） 上上年度（2023年）
现金分红总额 0 4,945,402.17 16,484,673.90
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -109,361,354.60 9,533,136.86 -35,291,867.49
利润
研发投入 16,564,862.72 21,817,079.35 25,040,289.02
营业收入 1,595,777,679.10 1,767,896,863.21 1,814,118,621.21
合并报表本年度末累计未 232,259,819.49
分配利润
母公司报表本年度末累积 372,349,100.23
未分配利润
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 21,430,076.07
金分红总额
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额
最近三个会计年度平均净 -45,040,028.41
利润
最近三个会计年度累计现 21,430,076.07
金分红及回购注销总额
最近三个会计年度累计研 63,422,231.09
发投入总额
最近三个会计年度累计研 1.22%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度拟不进行利润分配的说明
本次利润分配预案符合《公司章程》 规定的公司利润分配政策。鉴于公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保
障重大项目稳步推进，对冲市场不确定性、强化风险抵御能力，公司需保持充足现金储备、提升财务弹性，精准应对经营风险、抢抓
市场机遇，保障运营稳健可持续，支撑长效高质量发展，以规范化长效机制回馈股东，及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事
会拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、相关风险提示
1、公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5af05dd-f613-41b3-a6ee-d0c3b682678e.PDF
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2026-04-27 16:41│怡达股份（300721）：2025年年度报告摘要
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怡达股份（300721）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74d76ebc-c35f-461c-bf8a-149eb5ca5f8d.PDF
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2026-04-27 16:41│怡达股份（300721）：2025年年度报告
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怡达股份（300721）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3fcd21b-f8db-47f5-865d-7e86a59dc9b4.PDF
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2026-04-27 16:41│怡达股份（300721）：2026年一季度报告
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怡达股份（300721）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e09f6cdd-a209-4180-bb58-5db78347b689.PDF
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2026-04-27 16:41│怡达股份（300721）：第五届董事会第十次会议决议公告
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怡达股份（300721）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8aa95e38-e830-4c97-b6b8-240f71ce728f.PDF
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2026-04-27 16:40│怡达股份（300721）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-天衡专字
│（2026）00532号
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怡达股份（300721）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-天衡专字（2026）00532号。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ef8c0f8-e4e9-4318-b877-8d7bf3f012bb.PDF
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2026-04-27 16:40│怡达股份（300721）：2025年年度审计报告
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怡达股份（300721）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80d9eaec-f2a3-4d54-8013-1ba1cdfbc57e.PDF
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2026-04-27 16:40│怡达股份（300721）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间；
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开6．会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资 √
金往来情况汇总表》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
6.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案》 √作为投票对
象的子议案
数：（7）
6.01 关于 2026年度公司董事长刘准先生薪酬方案 √
6.02 关于 2026年度公司董事赵静珍女士薪酬方案 √
6.03 关于 2026年度公司董事孙银芬女士薪酬方案 √
6.04 关于 2026年度公司董事刘丰先生薪酬方案 √
6.05 关于 2026年度公司独立董事陈强先生薪酬方案 √
6.06 关于 2026年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬方案 √
6.07 关于 2026年度公司独立董事孙涛先生薪酬方案 √
7.00 《关于聘请公司 2026年度财务报告及内部控制审计机 √
构》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》 √
（二）提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00中公司独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生已分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上述职。
提案 4.00为关联交易事项，涉及的关联股东应回避表决。
提案 6.00需逐项表决，涉及的关联股东应回避表决。
提案 8.00需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026年 5月 13日—2026年 5月 17日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026年 5月 17日 16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会
办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式
1、会务联系人：孙洁
2、会务联系方式：
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo
.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14f81aa6-3794-4022-9df3-2e12b3a5e20c.PDF
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2026-04-27 16:40│怡达股份（300721）：2025年度营业收入扣除情况表鉴证报告-天衡专字（2026）00533号
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怡达股份（300721）：2025年度营业收入扣除情况表鉴证报告-天衡专字（2026）00533号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e28d82e-048f-4993-840f-4ed0143e23aa.PDF
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2026-04-27 16:40│怡达股份（300721）：2025年度内部控制审计报告-天衡专字（2026）00531号
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怡达股份（300721）：2025年度内部控制审计报告-天衡专字（2026）00531号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb8255a3-0096-41ac-bad2-460b94fdacf3.PDF
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2026-04-27 16:39│怡达股份（300721）：2025年度独立董事述职报告（陈强）
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怡达股份（300721）：2025年度独立董事述职报告（陈强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6eb9153b-fd55-454c-9ac6-12e9a894a484.PDF
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2026-04-27 16:39│怡达股份（300721）：2025年度独立董事述职报告（孙涛）
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怡达股份（300721）：2025年度独立董事述职报告（孙涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b83727a8-731d-477a-81ac-bdc259d05056.PDF
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2026-04-27 16:39│怡达股份（300721）：2025年度独立董事述职报告（卞钱忠）
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怡达股份（300721）：2025年度独立董事述职报告（卞钱忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3159be67-d97c-4b9b-9d21-2560dfc8d730.PDF
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2026-04-27 16:39│怡达股份（300721）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度（2026年4月）
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为规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要
求的激励和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用下列人员：
（一）董事；
（二）高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；
（三）《公司章程》规定的其他人员。
第三条 工资总额主要依据以下因素综合确定：
（一）公司年度经营效益，以经审计的营业收入、净利润等财务数据为核心指标；（二）分管工作职责及工作目标完成情况；
（三）行业薪酬水平及区域劳动力市场价格；
（四）上一年度薪酬执行情况及调整需求。
第四条 薪酬与绩效考核原则
（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则；
（四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（五）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第五条 薪酬调整机制
公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事、高级管理人员的薪酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化；
（六）其他情况。
第六条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，其涉及的个人所得税、社保及公积金个
人承担部分，由公司按照国家相关规定代扣代缴。
第二章 管理机构
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施公司董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织董事和高级管理人
员绩效考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。第八条 董事会
薪酬与考核委员会的职责与权限参照《薪酬与考核委员会工作细则》。第九条 公司人力资源部是董事会薪酬与考核委员会的日常办
事机构，负责薪酬方案、绩效考核、薪酬止付追索等事项的具体实施与执行。
第三章 薪酬的构成和标准
第十条 结合公司实际情况，公司每年度给予独立董事一定的固定津贴。公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其担任的
具体管理职务确定薪酬。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。独立董事实行年度津贴制，年度津贴标准由股东会确认
，按月发放。
非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第十一条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，
其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体内容如下：
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月支付；
（二）绩效薪酬：在公司任职的非独立董事及高级管理人员对应的年度绩效考核方案确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式；
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。公司董事和
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬与考核实施程序
第十三条 考核以自然年度为周期。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相
应下降的，应当披露原因。行业周期性特征明显的公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属
行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及
高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案明确
薪酬确定依据和具体构成，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员
、递延比例以及实施安排。公司可每年度依据经营情况、业务风险持续情况等决定是否进行递延支付或对递延支付机制进行调整。第
十八条 对于发生重大决策失误或重大违纪事件，给公司造成不良影响或造成公司资产流失的，相应扣减公司董事、高级管理人员的
薪酬。具体包括：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部记过及以上处分的。
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。
（三）因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；被有关部门依法依纪处理的。
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失职、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的。
（五）其他违反《公司章程》等相关规定情况的。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯适用至 2026年 1 月 1 日生效。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7137972-9525-4e54-8c38-7f9f23cf32c7.PDF
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2026-04-27 16:39│怡达股份（300721）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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怡达股份（300721）：独立董事独立性情况评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7777c356-535f-4e65-919b-b0e43618e142.PDF
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2026-04-27 16:37│怡达股份（300721）：2025年度董事会工作报告
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怡达股份（300721）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6e601a6-5b96-486a-97ce-4d478f4a9cb7.PDF
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2026-04-24 17:46│怡达股份（300721）：股票交易异常波动公告
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重要提示内容：
公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，
理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 2个交易日（2026年 4月 23日、2026年 4月 24日）日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期关注到市场关注公司电子级丙二醇甲醚和电子级丙二醇甲醚醋酸酯产品。截止目前，公司电子级丙二醇甲醚和电子
级丙二醇甲醚醋酸酯产品正常生产经营。2025年公司电子级丙二醇甲醚和电子级丙二醇甲醚醋酸酯的销售收入占比 3.87%，占公司营
业收入比例较小。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 1 月 31 日披露《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-002），预计 2025 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为亏损：10,000万元至 12,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损：10,033.06 万元至12,033.06万元，截至
本公告披露日，不存在修正情况。公司计划于 2026年 4月28日披露《2025年年度报告》《2026年一季度报告》。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/648cd97d-8290-4b0e-b62a-8273c8c0f761.PDF
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2026-02-24 17:14│怡达股份（300721）：对外投资进展公告
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怡达股份（300721）：对外投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/45fb982a-7d4e-4d11-9e96-4ea94fa6c205.PDF
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2026-02-12 16:28│怡达股份（300721）：关于对外投资项目变更的公告
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一、前述投资事项概述
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“公司”）于 2022年 12月 14日召开了第四届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于投资建设泰兴怡达二期项目的议案》，公司投资建设“年产 22万吨环氧丙（乙）烷衍生品技改项目”，项目拟建地
点：泰兴怡达化学有限公司厂区预留用地内，计划总投资84,548 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日于巨潮资讯网（h
ttps://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设泰兴怡达二期项目的公告》（公告编号：2022-074）。
二、本次对外投资项目变更情况
为迎合未来市场发展需求以及原项目建设地受长江“一公里”岸线（洋思港闸河道管理范围边界线一公里）政策影响，公司控股
子公司泰兴怡达化学有限公司拟对“年产 22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目”整体方案进行如下调整：
1、减少原项目三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品 2万吨，同时变更后的项目名称为：“年产 20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项
目”，项目总投资额由人民币 8.45亿元减少至人民币 6.42亿元；
2、投资项目地址变更为泰兴经济开发区通江路中港路 1号（万淇生物科技（泰州）有限公司厂区内）。
三、变更后的项目情况
（一）项目名称：
“年产 20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项目”，项目名称以在政府部门最终备案名称为准。
（二）拟建地点：
泰兴经济开发区通江路中港路 1号（万淇生物科技（泰州）有限公司厂区内）
（三）建设规模：
1、 产能规模
项目建成后可形成年产 155000 吨丙（乙）二醇醚、45000 吨丙二醇醚酯，合计高端专用醇醚及醇醚酯 20万吨的生产能力，其
中含 50000吨湿电子化学品。
2、 用地规模
项目计划占地面积：约 59,746m2。
3、 建筑规模
项目新建生产车间、中央控制室、消防泵房、综合辅房、罐组、RTO 等设施，总建筑面积约 4,496㎡。
4、 投资、资金来源
计划总投资 64,199万元，其中固定资产投资约 52,294万元。项目资金来源为自有及自筹资金。
5、 建设周期
本项目在取得有关审批手续后将开工建设，预计项目建设周期为 24个月。
四、变更投资事项的审议情况
公司于 2026年 2月 12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资项目变更的议案》。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次投资变更事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。
本项目需获得相关行政审批部门备案，并获得环评、安评、能评等报告的批复，以及建设规划许可等相关手续。
五、本次对外投资项目变更对公司的影响
本次对外投资项目变更有助于加快项目建设进程，进一步优化完善公司“三江四地”产业布局。基于泰兴怡达一期现有 15万吨/
年环氧丙烷产能，以及泰兴经济开发区内企业有环氧乙烷等原材料的优势，来建设本次项目，公司的产业链将实现深度延伸和高效整
合，并立足于公司“高端化、差异化、精细化”的发展策略要求，此次规划建设 5万吨湿电子化学品，进一步提升产品品质，提升盈
利能力，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、风险提示
1. 本项目的实施需获得相关行政审批部门备案，并获得环评、安评、能评等报告的批复，以及建设规划许可等相关手续后才能
建设，可能存在项目建设进度不达预期的风险。
2. 项目投产后可能存在国家政策、市场变化、运营管理、内部控制等风险。公司将加强项目管理，精心组织项目招标，科学控
制项目建设成本不超预算，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险，保障项目的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1aea5a1a-90d1-4578-995d-4aa18ad525df.PDF
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2026-02-12 16:28│怡达股份（300721）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日上午 9:30在公司会议室召开第五届董事会第九次会议
，会议通知已于 2026年 2月7日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7人，
实际出席会议董事 7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于对外投资项目变更的议案》
为迎合未来市场发展需求以及原项目建设地受长江“一公里”岸线（洋思港闸河道管理范围边界线一公里）政策影响，公司控股
子公司泰兴怡达化学有限公司拟对“年产 22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目”整体方案进行如下调整：
1、减少原项目三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品 2万吨，同时变更后的项目名称为：“年产 20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项
目”，项目总投资额由人民币8.45亿元减少至人民币 6.42亿元；
2、投资项目地址变更为泰兴经济开发区通江路中港路 1号（万淇生物科技（泰州）有限公司厂区内）。
本次对外投资项目变更有助于加快项目建设进程，进一步优化完善公司“三江四地”产业布局。基于泰兴怡达一期现有 15万吨/
年环氧丙烷产能，以及泰兴经济开发区内企业有环氧乙烷等原材料的优势，来建设本次项目，公司的产业链将实现深度延伸和高效整
合，并立足于公司“高端化、差异化、精细化”的发展策略要求，此次规划建设 5万吨湿电子化学品，进一步提升产品品质，提升盈
利能力，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资项目变更的公告》（公告编号：202
6-005）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/22a603e3-a04b-408a-b3d3-a572d62c54cf.PDF
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2026-02-03 15:46│怡达股份（300721）：关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告
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怡达股份（300721）：关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d22c3226-07bc-431d-b4e2-f57e2c91e458.PDF
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2026-01-30 17:03│怡达股份（300721）：2025年度业绩预告
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怡达股份（300721）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3d0ec67d-6a45-4a6d-a01a-7ee9ed6030ca.PDF
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2026-01-20 15:42│怡达股份（300721）：关于控股子公司取得安全生产许可证的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）完成安全生产许
可证的换发工作，并于近日收到由江苏省应急管理厅核发的《安全生产许可证》，主要内容如下：编 号：(苏)WH安许证字[M00297]
企业名称：泰兴怡达化学有限公司
主要负责人：刘准
单位地址：泰兴经济开发区闸南路 38号
许可范围：过氧化氢溶液[含量>8%](180000吨/年)、1,2-环氧丙烷(150000吨/年)***
有 效 期：2026年 1月 16日至 2029年 1月 15日
该安全生产许可证的取得，确保泰兴怡达符合安全生产相关法律法规的要求，保障了泰兴怡达的正常生产经营活动，对整个公司
的发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4d797473-9a1d-47e2-aae6-fb9e0df371b5.PDF
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2025-12-26 17:00│怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
（1） 会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 12月 26日（星期五）14:00 。
网络投票日期和时间：2025年 12月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 26日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日上午 9:15至
下午 15:00期间的任意时间。
（2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1号公司贵宾会议室。（3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的
方式。（4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。
（5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席的总体情况
出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 65人，代表公司有表决权的股份数为 72,515,996 股，
占公司有表决权股份总数的43.9899%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 20人，代表股份 72,226,896股，占公司有表决权股份总数的 43.8146%。
（3）通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 289,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。
（4）中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 7,195,433股，占公司有表决权股份总数的 4.3649%。
其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 6,906,333股，占公司有表决权股份总数的 4.1895%。
通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 289,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。
3、公司董事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东会情况公司全部董事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议，高级管理人员列席了会议。北京植德（上海）律师事务所谢行军、张雯泽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
议案 1.00审议通过《关于 2026年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案获得通过。
议案 2.00 审议通过《关于 2026年度开展融资租赁业务的议案》
总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案获得通过。
议案 3.00 审议通过《关于 2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
议案 4.00 审议通过《关于 2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,444,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 71,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0983%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,124,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0092%；反对 71,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9908%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京植德（上海）律师事务所谢行军、张雯泽律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表
决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第三次临时股东会会议决议
2. 北京植德（上海）律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fbb58f4f-a643-4d32-8396-a37b1054e2d8.PDF
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2025-12-26 17:00│怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/15c7afd4-b506-4d7f-ab23-02d738ffa13c.PDF
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2025-12-10 16:04│怡达股份（300721）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附
件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2026年度公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信融资额度的议案
2.00 关于 2026年度开展融资租赁业务的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于 2026年度为全资子公司办理银 非累积投票提案 √
行授信及开展融资租赁业务提供担
保的议案
4.00 关于 2026年度为控股子公司办理银 非累积投票提案 √
行授信及开展融资租赁业务提供担
保的议案
2、提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年12月 10日刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、特别强调事项
提案 3.00、4.00需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025年 12月 19日—2025年 12月 24日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传
真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025年 12月 24日 16:00前送达公
司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214441）。信
封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式
会务联系人：孙洁
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/23996311-a613-4353-b76c-f669eb45b74a.PDF
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2025-12-10 16:01│怡达股份（300721）：第五届董事会第八次会议决议公告
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怡达股份（300721）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3f1a264e-7267-43ba-8f9c-1d53fde8b576.PDF
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2025-12-10 16:00│怡达股份（300721）：2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告
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怡达股份（300721）：2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6b848b7f-cdbe-4235-a180-e8b8c7794839.PDF
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2025-12-10 16:00│怡达股份（300721）：2026年开展融资租赁业务的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2025年 12 月 10 日召开了第五届董事会第八次会议，审
议通过了《关于 2026 年开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展融资租赁业务事项的概述
为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟以存量机器设备售后回租和以新购机器设
备直租开展融资租赁业务。本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），租赁期限不超过 5 年
（含 5 年）。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次融资租赁事项不构成关联交易
，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
交易对方必须为具备开展融资租赁业务相关资质，且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司的部分存量机器设备和部分新购机器设备。
2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
四、开展融资租赁业务事项的主要内容
1、融资额度：公司及子公司本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
2、融资租赁方式：售后回租、直租等融资租赁方式。
3、融资租赁期限：不超过 5 年（含 5 年）。
本次融资租赁事项尚未签订协议，融资租赁业务的交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方
式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展融资租赁业务交易时签订的协议为准。
董事会提请股东会授权公司董事长、子公司负责人或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，
包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等。
本次开展融资租赁业务的授权决议的有效期自公司股东会审议通过之日起1 年内有效。
五、开展融资租赁业务事项的目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子公司经营业务的资
金需求。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响公司机器设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，不会损
害公司及全体股东的利益。
六、相关审批程序及审核意见
(一) 董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子
公司经营业务的资金需求。不影响公司机器设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响。董事会同意公司及子公
司开展融资租赁业务事项。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1707ab0e-6402-4b38-9103-834c97de99e8.PDF
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2025-12-10 16:00│怡达股份（300721）：2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2025年 12月 10日召开第五届董事会第八次会议，审议通
过了《关于 2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、2026年度为全资子公司办理银行授信提供担保事项
（1）公司全资子公司珠海怡达化学有限公司（以下简称“珠海怡达”）拟分别向交通银行股份有限公司珠海分行、中国建设银
行股份有限公司珠海市分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币 21,000万
元、17,000万元、6,000万元、6,000万元的流动资金贷款。公司及全资子公司珠海怡达仓储有限公司（以下简称“怡达仓储”）拟为
珠海怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。（2）公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以
下简称“吉林怡达”）拟分别向交通银行股份有限公司吉林分行、吉林银行股份有限公司吉林江北支行、兴业银行股份有限公司吉林
分行申请人民币 5,000万元、5,000万元、5,000万元的流动资金贷款。公司拟为吉林怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，担保
期限不超过 5年（含 5年）。
以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综
合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
2、2026年度为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项
公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租
赁业务，拟向相关租赁公司申请总租金金额不超过人民币 1亿元（含人民币 1亿元）的融资，公司拟为吉林怡达融资租赁业务提供连
带责任保证担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限
亦以公司与租赁公司签订的最终租赁合同为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
二、履行的程序
公司于 2025年 12月 10日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资
租赁业务提供担保的议案》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15条
的相关规定，尚需提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、珠海怡达情况
公司名称：珠海怡达化学有限公司
成立日期：2003年 06月 05日
住 所：珠海高栏港经济区石化九路 306号
法定代表人：刘准
注册资本：7,800万元
主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售
为公司 100%控股，非失信被执行人。
截止 2024年 12月 31日财务数据情况：
单位：元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
珠海怡达 221,182,756.3 45,232,910.35 175,949,845.95 488,631,065.2 22,209,573.05 16,320,533.89
化学有限 0 5
公司
2、吉林怡达情况
公司名称：吉林怡达化工有限公司
成立日期：2005年 12月 22日
注册地点：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 346号
法定代表人：刘准
注册资本：15,380万元
主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售
为公司 100%控股，非失信被执行人。
截止 2024年 12月 31日财务数据情况：
单位：元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
吉林怡达 477,097,756.11 156,561,388.36 320,536,367.75 720,242,89 51,530,508.50 38,441,754.47
化工有限 0.31
公司
四、担保协议的主要内容
1、珠海怡达分别向交通银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、珠海华润银行股份有限公司珠海
分行、珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币 21,000 万元、17,000 万元、6,000 万元、6,000万元的流动资金贷款的
担保
担保金额：不超过人民币 50,000 万元，最终担保额度以珠海怡达与银行签订的贷款协议为准
担保期限：担保期限不超过 5年（含 5年）
担保方式：公司及怡达仓储共同为珠海怡达向银行申请上述授信额度提供不超过 50,000万元（含本数）的连带责任保证担保
有效期：自公司股东会审议通过之日起 1年内有效
2、吉林怡达分别向交通银行股份有限公司吉林分行、吉林银行股份有限公司吉林江北支行、兴业银行股份有限公司吉林分行申
请人民币 5,000万元、5,000万元、5,000万元的流动资金贷款的担保
担保金额：不超过人民币 15,000 万元，最终担保额度以吉林怡达与银行签订的贷款协议为准
担保期限：担保期限不超过 5年（含 5年）
担保方式：公司为吉林怡达向银行申请上述授信额度提供不超过 15,000万元（含本数）的连带责任保证担保
有效期：自公司股东会审议通过之日起 1年内有效
3、吉林怡达以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务，拟向相关租赁公司申请总租金金额不超过人民
币 1亿元（含人民币 1亿元）的融资
担保金额：不超过人民币 10,000 万元，最终担保额度以吉林怡达与相关租赁公司签订的租赁协议为准
担保期限：担保期限不超过 5年（含 5年）
担保方式：公司为吉林怡达融资租赁业务的担保提供不超过 10,000万元（含本数）的连带责任保证担保
有效期：自公司股东会审议通过之日起 1年内有效
五、董事会意见
公司董事会认为公司及怡达仓储共同为珠海怡达申请银行贷款提供担保，公司为吉林怡达申请银行贷款及开展融资租赁业务提供
担保，符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠
海怡达、吉林怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司利益的行为。
六、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司及怡达仓储共同为珠海怡达申请银行贷款提供担保，公司为吉林怡达申请银行贷款及开展融资租赁业务提供
担保，符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠
海怡达、吉林怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司利益的行为。
七、累计对外担保数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 38.50亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余
额 10.39亿元及占公司 2024年度经审计净资产的比例为 85.32%。
公司除对控股子公司的银行授信及融资租赁业务提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾
期担保。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/cd07544b-7409-4f0a-bfb9-8ee2049404a4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│怡达股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│怡达股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│怡达股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730169.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│怡达股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575701.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│怡达股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237293.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28│怡达股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222925203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│怡达股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-25│怡达股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-25/1220718833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│怡达股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853196.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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