公司公告☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 19:20 │怡达股份（300721）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 19:20 │怡达股份（300721）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告-天衡专字（2025）00350号 │
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│2025-03-27 19:19 │怡达股份（300721）：2025-003 关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-27 19:19 │怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（陈强） │
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│2025-03-27 19:19 │怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（孙涛） │
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│2025-03-27 19:19 │怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（卞钱忠） │
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│2025-03-27 19:17 │怡达股份（300721）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-27 19:17 │怡达股份（300721）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-27 19:17 │怡达股份（300721）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-27 19:17 │怡达股份（300721）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-03-27 19:20│怡达股份（300721）：2024年年度审计报告
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怡达股份（300721）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/88a8d761-72fe-41e6-a492-44845db70ffc.PDF
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2025-03-27 19:20│怡达股份（300721）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告-天衡专字（2025）00350号
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怡达股份（300721）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告-天衡专字（2025）00350号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/990024a9-0657-4316-899b-9ad6f6b3901e.PDF
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2025-03-27 19:19│怡达股份（300721）：2025-003 关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间；
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 √
金往来情况汇总表》
7.00 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案》 √作为投票对
象的子议案
数：（10）
7.01 关于 2025 年度公司董事刘准先生薪酬方案 √
7.02 关于 2025 年度公司董事赵静珍女士薪酬方案 √
7.03 关于 2025 年度公司董事孙银芬女士薪酬方案 √
7.04 关于 2025 年度公司董事刘丰先生薪酬方案 √
7.05 关于 2025 年度公司独立董事陈强先生薪酬方案 √
7.06 关于 2025 年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬方案 √
7.07 关于 2025 年度公司独立董事孙涛先生薪酬方案 √
7.08 关于 2025 年度公司监事张虎先生薪酬方案 √
7.09 关于 2025 年度公司监事何路群先生薪酬方案 √
7.10 关于 2025 年度公司监事汤芹洪先生薪酬方案 √
8.00 《关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机 √
构》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜》
（二）提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年 3 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00 中公司独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生已分别向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 20
24 年年度股东大会上述职。
提案 6.00 为关联交易事项，涉及的关联股东应回避表决。
提案 7.00 需逐项表决，涉及的关联股东应回避表决。
提案 9.00 需要股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025 年 4 月 11 日—2025 年 4 月 13 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 4 月 13 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董
事会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东大会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（二）会议联系方式
1、会务联系人：孙洁
2、会务联系方式：
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cnin
fo.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司第五届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d3a622ea-db21-4030-8eb0-fd311ddbdf57.PDF
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2025-03-27 19:19│怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（陈强）
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怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（陈强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2f605414-6ded-494c-b65e-cf9aa9e9da46.PDF
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2025-03-27 19:19│怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（孙涛）
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怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（孙涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cc0312a0-98ea-4725-871f-0191757658a1.PDF
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2025-03-27 19:19│怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（卞钱忠）
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怡达股份（300721）：2024年度独立董事述职报告（卞钱忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0a01b239-e695-4461-aba1-e698c16bbd69.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。二、2024 年度利润分配方案基
本情况
依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的天衡审字(2025)00502 号审计报告，确认 2024 年度，公司合并报表实现收入 1,767
,896,863.21 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 9,533,136.86 元 ,其中母公司实现净利润22,260,170.49 元。以母公
司实现的净利润 22,260,170.49 元为基数，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 2,226,017.05 元，加年初未分配利润3
62,737,989.37 元，减 2023 年度利润分配 16,484,673.90 元，2024 年度末母公司可供股东分配的利润 366,287,468.91 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际情况，
统筹考虑公司资金使用，提议公司 2024 年度利润分配方案如下：
拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 164,846,739 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），预计派发现
金股利人民币 4,945,402.17 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照“现金分红比例不变”的原则，对利润分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司近三年利润分配相关指标如下：
单位：元
项目 本年度（2024年） 上年度（2023年） 上上年度（2022年）
现金分红总额 4,945,402.17 16,484,673.90 12,863,927.55
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净 9,533,136.86 -35,291,867.49 109,579,363.20
利润
研发投入 21,817,079.35 25,040,289.02 24,498,120.94
营业收入 1,767,896,863.21 1,814,118,621.21 1,554,301,277.40
合并报表本年度末累计未 347,789,579.98
分配利润
母公司报表本年度末累积 366,287,468.91
未分配利润
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 34,294,003.62
金分红总额
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额
最近三个会计年度平均净 27,940,210.86
利润
最近三个会计年度累计现 34,294,003.62
金分红及回购注销总额
最近三个会计年度累计研 71,355,489.31
发投入总额
最近三个会计年度累计研 1.39%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额 34,294,003.62 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会
影响公司的日常经营和长期发展。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
1、公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
3、敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、第五届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/73dfefde-9466-487c-92c7-3b079d12bb59.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈强先生、卞
钱忠先生、孙涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的任职经历以及签署的自查报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专
门委员会委员外，均未在公司及其附属企业任职，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要
股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在
超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/31f7f50f-1a65-4984-913f-b222965d6dda.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：2024年度内部控制自我评价报告
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怡达股份（300721）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5a2334da-2c23-4894-98aa-33a50ed2751a.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：2024年度董事会工作报告
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怡达股份（300721）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fbd4ac46-da77-4d9e-99ee-544a5e4d9f99.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：关于会计政策变更的公告
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怡达股份（300721）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4bfa40b6-4ff6-4a79-ad6d-0285d3b390b9.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-天衡专字(
│2025)00262号
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怡达股份（300721）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-天衡专字(2025)00262号。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8b345248-2a94-4761-94c4-a2b1f23e9f2a.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：2024年度监事会工作报告
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怡达股份（300721）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/96bda933-1d15-4bd4-9e5b-2fbc8034ec58.PDF
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2025-03-27 19:17│怡达股份（300721）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的评估报告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度的审计工作履行监督职责情况汇报如下：
一、 2024 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所（以下简称“天衡所”）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊
普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告
；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理
记账
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