公司公告☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 17:14 │怡达股份（300721）：对外投资进展公告 │
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│2026-02-12 16:28 │怡达股份（300721）：关于对外投资项目变更的公告 │
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│2026-02-12 16:28 │怡达股份（300721）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-03 15:46 │怡达股份（300721）：关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 │
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│2026-01-30 17:03 │怡达股份（300721）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 15:42 │怡达股份（300721）：关于控股子公司取得安全生产许可证的公告 │
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│2025-12-26 17:00 │怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 17:00 │怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 16:04 │怡达股份（300721）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 16:01 │怡达股份（300721）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-02-24 17:14│怡达股份（300721）：对外投资进展公告
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怡达股份（300721）：对外投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/45fb982a-7d4e-4d11-9e96-4ea94fa6c205.PDF
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2026-02-12 16:28│怡达股份（300721）：关于对外投资项目变更的公告
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一、前述投资事项概述
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“公司”）于 2022年 12月 14日召开了第四届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于投资建设泰兴怡达二期项目的议案》，公司投资建设“年产 22万吨环氧丙（乙）烷衍生品技改项目”，项目拟建地
点：泰兴怡达化学有限公司厂区预留用地内，计划总投资84,548 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日于巨潮资讯网（h
ttps://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设泰兴怡达二期项目的公告》（公告编号：2022-074）。
二、本次对外投资项目变更情况
为迎合未来市场发展需求以及原项目建设地受长江“一公里”岸线（洋思港闸河道管理范围边界线一公里）政策影响，公司控股
子公司泰兴怡达化学有限公司拟对“年产 22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目”整体方案进行如下调整：
1、减少原项目三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品 2万吨，同时变更后的项目名称为：“年产 20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项
目”，项目总投资额由人民币 8.45亿元减少至人民币 6.42亿元；
2、投资项目地址变更为泰兴经济开发区通江路中港路 1号（万淇生物科技（泰州）有限公司厂区内）。
三、变更后的项目情况
（一）项目名称：
“年产 20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项目”，项目名称以在政府部门最终备案名称为准。
（二）拟建地点：
泰兴经济开发区通江路中港路 1号（万淇生物科技（泰州）有限公司厂区内）
（三）建设规模：
1、 产能规模
项目建成后可形成年产 155000 吨丙（乙）二醇醚、45000 吨丙二醇醚酯，合计高端专用醇醚及醇醚酯 20万吨的生产能力，其
中含 50000吨湿电子化学品。
2、 用地规模
项目计划占地面积：约 59,746m2。
3、 建筑规模
项目新建生产车间、中央控制室、消防泵房、综合辅房、罐组、RTO 等设施，总建筑面积约 4,496㎡。
4、 投资、资金来源
计划总投资 64,199万元，其中固定资产投资约 52,294万元。项目资金来源为自有及自筹资金。
5、 建设周期
本项目在取得有关审批手续后将开工建设，预计项目建设周期为 24个月。
四、变更投资事项的审议情况
公司于 2026年 2月 12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资项目变更的议案》。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次投资变更事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。
本项目需获得相关行政审批部门备案，并获得环评、安评、能评等报告的批复，以及建设规划许可等相关手续。
五、本次对外投资项目变更对公司的影响
本次对外投资项目变更有助于加快项目建设进程，进一步优化完善公司“三江四地”产业布局。基于泰兴怡达一期现有 15万吨/
年环氧丙烷产能，以及泰兴经济开发区内企业有环氧乙烷等原材料的优势，来建设本次项目，公司的产业链将实现深度延伸和高效整
合，并立足于公司“高端化、差异化、精细化”的发展策略要求，此次规划建设 5万吨湿电子化学品，进一步提升产品品质，提升盈
利能力，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、风险提示
1. 本项目的实施需获得相关行政审批部门备案，并获得环评、安评、能评等报告的批复，以及建设规划许可等相关手续后才能
建设，可能存在项目建设进度不达预期的风险。
2. 项目投产后可能存在国家政策、市场变化、运营管理、内部控制等风险。公司将加强项目管理，精心组织项目招标，科学控
制项目建设成本不超预算，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险，保障项目的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1aea5a1a-90d1-4578-995d-4aa18ad525df.PDF
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2026-02-12 16:28│怡达股份（300721）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日上午 9:30在公司会议室召开第五届董事会第九次会议
，会议通知已于 2026年 2月7日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7人，
实际出席会议董事 7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于对外投资项目变更的议案》
为迎合未来市场发展需求以及原项目建设地受长江“一公里”岸线（洋思港闸河道管理范围边界线一公里）政策影响，公司控股
子公司泰兴怡达化学有限公司拟对“年产 22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目”整体方案进行如下调整：
1、减少原项目三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品 2万吨，同时变更后的项目名称为：“年产 20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项
目”，项目总投资额由人民币8.45亿元减少至人民币 6.42亿元；
2、投资项目地址变更为泰兴经济开发区通江路中港路 1号（万淇生物科技（泰州）有限公司厂区内）。
本次对外投资项目变更有助于加快项目建设进程，进一步优化完善公司“三江四地”产业布局。基于泰兴怡达一期现有 15万吨/
年环氧丙烷产能，以及泰兴经济开发区内企业有环氧乙烷等原材料的优势，来建设本次项目，公司的产业链将实现深度延伸和高效整
合，并立足于公司“高端化、差异化、精细化”的发展策略要求，此次规划建设 5万吨湿电子化学品，进一步提升产品品质，提升盈
利能力，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资项目变更的公告》（公告编号：202
6-005）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/22a603e3-a04b-408a-b3d3-a572d62c54cf.PDF
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2026-02-03 15:46│怡达股份（300721）：关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告
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怡达股份（300721）：关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d22c3226-07bc-431d-b4e2-f57e2c91e458.PDF
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2026-01-30 17:03│怡达股份（300721）：2025年度业绩预告
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怡达股份（300721）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3d0ec67d-6a45-4a6d-a01a-7ee9ed6030ca.PDF
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2026-01-20 15:42│怡达股份（300721）：关于控股子公司取得安全生产许可证的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）完成安全生产许
可证的换发工作，并于近日收到由江苏省应急管理厅核发的《安全生产许可证》，主要内容如下：编 号：(苏)WH安许证字[M00297]
企业名称：泰兴怡达化学有限公司
主要负责人：刘准
单位地址：泰兴经济开发区闸南路 38号
许可范围：过氧化氢溶液[含量>8%](180000吨/年)、1,2-环氧丙烷(150000吨/年)***
有 效 期：2026年 1月 16日至 2029年 1月 15日
该安全生产许可证的取得，确保泰兴怡达符合安全生产相关法律法规的要求，保障了泰兴怡达的正常生产经营活动，对整个公司
的发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4d797473-9a1d-47e2-aae6-fb9e0df371b5.PDF
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2025-12-26 17:00│怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
（1） 会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 12月 26日（星期五）14:00 。
网络投票日期和时间：2025年 12月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 26日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日上午 9:15至
下午 15:00期间的任意时间。
（2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1号公司贵宾会议室。（3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的
方式。（4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。
（5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席的总体情况
出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 65人，代表公司有表决权的股份数为 72,515,996 股，
占公司有表决权股份总数的43.9899%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 20人，代表股份 72,226,896股，占公司有表决权股份总数的 43.8146%。
（3）通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 289,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。
（4）中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 7,195,433股，占公司有表决权股份总数的 4.3649%。
其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 6,906,333股，占公司有表决权股份总数的 4.1895%。
通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 289,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。
3、公司董事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东会情况公司全部董事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议，高级管理人员列席了会议。北京植德（上海）律师事务所谢行军、张雯泽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
议案 1.00审议通过《关于 2026年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案获得通过。
议案 2.00 审议通过《关于 2026年度开展融资租赁业务的议案》
总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案获得通过。
议案 3.00 审议通过《关于 2026年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,445,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 70,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0969%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,125,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0231%；反对 70,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9769%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
议案 4.00 审议通过《关于 2026年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,444,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 71,290股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0983%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 7,124,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0092%；反对 71,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9908%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京植德（上海）律师事务所谢行军、张雯泽律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表
决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第三次临时股东会会议决议
2. 北京植德（上海）律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fbb58f4f-a643-4d32-8396-a37b1054e2d8.PDF
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2025-12-26 17:00│怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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怡达股份（300721）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/15c7afd4-b506-4d7f-ab23-02d738ffa13c.PDF
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2025-12-10 16:04│怡达股份（300721）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附
件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2026年度公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信融资额度的议案
2.00 关于 2026年度开展融资租赁业务的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于 2026年度为全资子公司办理银 非累积投票提案 √
行授信及开展融资租赁业务提供担
保的议案
4.00 关于 2026年度为控股子公司办理银 非累积投票提案 √
行授信及开展融资租赁业务提供担
保的议案
2、提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年12月 10日刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、特别强调事项
提案 3.00、4.00需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025年 12月 19日—2025年 12月 24日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传
真的方式登记，
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