公司公告☆ ◇300722 新余国科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:16 │新余国科（300722）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 15:54 │新余国科（300722）：关于恢复军队物资工程服务采购活动的公告 │
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│2026-04-13 15:40 │新余国科（300722）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-06 15:36 │新余国科（300722）：2025年年度报告 │
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│2026-04-06 15:36 │新余国科（300722）：公司第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-06 15:36 │新余国科（300722）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-06 15:35 │新余国科（300722）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-06 15:35 │新余国科（300722）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-06 15:34 │新余国科（300722）：公司关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-06 15:34 │新余国科（300722）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-23 16:16│新余国科（300722）：2026年一季度报告
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新余国科（300722）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/938df807-c4d6-45a1-8b9f-b562e4ed02d1.PDF
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2026-04-16 15:54│新余国科（300722）：关于恢复军队物资工程服务采购活动的公告
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江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日披露了《江西新余国科科技股份有限公司关于禁
止参加军队物资工程服务采购活动的公告》（公告编号：2024-007）。根据军队物资工程服务供应商管理相关规定，公司因在特定项
目采购活动中存在违规行为，被给予 2 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动的处理。
截至目前，上述为期两年的处理决定期限已届满。经查询军队采购网（http://plap.mil.cn）公示信息，公司已被从军队采购失
信名单中移除，现可恢复参加全军物资工程服务采购活动的资格。具体情况如下：
一、违规事实及处理回顾
根据军队采购监管部门此前查明的情况，公司在参加某项目（项目编码：2018-LJBJ-1031-1）采购活动时，存在公司和另外两家
公司等 3 家企业投标文件存在雷同问题，被认定为相互串通投标，相关投标作无效处理并导致项目废标。该行为违反了军队采购相
关规定，因此受到了上述处罚。
二、对公司的影响及已采取的措施
1、处理期间的影响：在上述禁止参加军队采购活动的两年期间内，公司严格遵照处理决定执行。此部分受限业务在公司整体营
业收入中占比较小，2021 年至 2023 年相关收入占公司主营业务收入的比例每年均未超过 1.5%，因此该事项未对公司整体经营业绩
构成重大影响。公司其他非军队系统的业务经营活动正常开展。
2、恢复后的状态：随着处理期限届满及名单移除，公司参与军队物资工程服务采购活动的资格限制已解除，公司将依法依规参
与相关市场活动。
3、整改与提升：在处罚期间及未来，公司高度重视合规经营，已组织内部进行深入反思与全面整改，持续强化内控体系建设与
员工合规培训。公司承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及包括军队采购法规在内的各项法律法规，不断
完善治理结构，坚守商业道德，杜绝此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5104670e-21e3-4413-b89b-2d92b581f1a5.PDF
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2026-04-13 15:40│新余国科（300722）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文
》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 2
0 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江西新余国科科技股份有限公司 2025 年年度网上业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 20 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事、总经理刘爱平，副总经理、董事会秘书施玲玲，董事、财务总监高国琼，独立董事廖义刚。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 20 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x6bJg3oNkQ 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈花
电话：0790-6333906
传真：0790-6333004
邮箱：dmb_9394@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c04e7d32-54f4-440e-b0df-3da348c9d335.PDF
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2026-04-06 15:36│新余国科（300722）：2025年年度报告
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新余国科（300722）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/72fc32cc-ab1c-4417-9733-9cb68de6c6a5.PDF
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2026-04-06 15:36│新余国科（300722）：公司第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年 4月2日在江西省新余市仙女湖区观
巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料已于 2026 年 3 月 22 日以邮件、电话、微信的方式向全体董
事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其
中刘爱平、陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司部分高管列席会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下
决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事对公司《2025 年度董事会工作报告》进行了讨论，与会董事认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工
作情况。公司独立董事雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及三位独立董事的述职报告的具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事对公司《2025 年度总经理工作报告》进行了讨论，与会董事认为《2025 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司
2025 年度经营管理情况并点明了 2026 年主要经营目标和重点举措，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤
勉尽责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展作出了突出贡献。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
与会董事认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控
制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。该制度能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供有力保障。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审
计报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，0 票回避表决。
4、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
与会董事认为，公司 2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准的无保留意见的
审计报告。公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财
务状况总体上健康良好。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
与会董事认为，公司《2026 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结
合了公司 2026 年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2026 年度主要预算指标，具有合理性。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
与会董事认为，公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和
相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，该报告对公司的非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况进行了详细审计，结果显示公司在这方面符合相关规定，不存在违规行为。
公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》、审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审计报告》内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
与会董事经研究，同意公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司目前总股本276,756,480 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元（含税），不送股,不转增股本，剩余未分配利
润结转下一年度。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过了《关于公司<2026 年度投资计划>的议案》
与会董事经研究，同意公司 2026 年计划投资总额为约 5,566.2 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，0 票回避表决。
9、审议通过了《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
与会董事经研究，同意了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
10、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
与会董事经研究，同意了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
11、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
与会董事经研究，为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
与会董事经研究，为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评
价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，
促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《董事、高管薪酬管理制度》修订对照表和修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：9 票同意、0 票反对
、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
13、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
与会董事经研究，同意公司于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/00578444-0a3b-4e5d-b21f-9c96d0bdce1e.PDF
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2026-04-06 15:36│新余国科（300722）：2025年年度报告摘要
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新余国科（300722）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/7f58d7c1-2921-4ef1-9476-313581561969.PDF
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2026-04-06 15:35│新余国科（300722）：2025年年度审计报告
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新余国科（300722）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/7fc6297b-d821-4652-b975-5efc6ecac766.PDF
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2026-04-06 15:35│新余国科（300722）：内部控制审计报告
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江西新余国科科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称
“新余国科公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、江西新余国科科技股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新余国科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江西新余国科科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
蔡素华
中国注册会计师：
吴浩源
中国·武汉 2026年4月2日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/0a29bc31-130d-4c3f-9cc8-ec902e73848a.PDF
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2026-04-06 15:34│新余国科（300722）：公司关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 29 日（星期三）14:00 召开 2025 年年度股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会审议的议案，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完善。所有提案为普通决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、披露情况
上述议案内
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