公司公告☆ ◇300722 新余国科 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 15:46 │新余国科（300722）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-02-27 15:45 │新余国科（300722）：公司预计2026年度日常关联交易公告 │
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│2026-02-27 15:44 │新余国科（300722）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-16 17:16 │新余国科（300722）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-01-15 17:58 │新余国科（300722）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-12-02 15:42 │新余国科（300722）：第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-02 15:42 │新余国科（300722）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-11-21 18:32 │新余国科（300722）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-11 16:02 │新余国科（300722）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-10-23 15:56 │新余国科（300722）：第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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2026-02-27 15:46│新余国科（300722）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026 年 2 月 27 日在新余市仙女湖区观巢
镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于 2026 年 2 月 10 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、
高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶
冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司高管列席会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营需要，预计 2026 年度公司与江西省农业发展集团有限公司、江西省军工控股集团有限公司控制的
子公司（子企业）的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 8,537.70 万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
关联董事陶冶、吴雄臣先生回避本议案的表决。
非关联董事表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
与会董事经研究，同意于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f1bb1c1b-c5bd-4b8a-af9a-11557169f8f5.PDF
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2026-02-27 15:45│新余国科（300722）：公司预计2026年度日常关联交易公告
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新余国科（300722）：公司预计2026年度日常关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/021ca3ae-7f02-4ca7-a82d-af1ddb5e7d49.PDF
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2026-02-27 15:44│新余国科（300722）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月17 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临时股
东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 3 月 10 日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会审议的议案，已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完善。该提案为普通决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、上述议案内容的公告已于 2026 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年
3 月 16 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时
股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》（附件三）；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：陈花
电话：0790-6333906
传真：0790-6333004
地址：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼
邮编：338000
6、与会股东食宿及交通费自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/958e90f9-c974-4485-8155-c8c20e3f6b1b.PDF
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2026-01-16 17:16│新余国科（300722）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司持股5%以上的股东江西省农业发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（
公告编号:2025-040），持股5%以上股东江西省农业发展集团有限公司（简称“江西农发集团”）计划在公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份数量不超过2,767,564股，即不超过公司总股本的1%。
今日，公司收到江西农发集团发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，江西农发集团本次减持计划期限已届满。具体情
况如下：
一、股东的减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（%）
江西省农 集中竞价交易 2025年10月25 32.60 2,223,203 0.80
业发展集 日-2026年1月
团有限公 15日
司 合 计 32.60 2,223,203 0.80
上述减持股份来源为无偿划转取得首次公开发行前的股份及上市后送转的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股 占总股本比例 股数（股 占总股本比例
） （%） ） （%）
江西省 合计持有股份 76,754,81 27.73% 74,531,60 26.93
农业发 1 8
展集团 其中：无限售条 76,754,81 27.73% 74,531,60 26.93
有限公 件股份 1 8
司 有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、本次江西农发集团的减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规
及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股东与此前披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、江西农发集团出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/df6f43fb-e8b4-4768-b93f-6d5053145c1c.PDF
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2026-01-15 17:58│新余国科（300722）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）、新余国晖投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事长袁有根通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余国晖”）间接持有公司股份 1,093,138 股（占
本公司总股本的 0.3950%），计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 100,000 股（占本公司总股本的 0.0361%）。
2、公司董事、总经理刘爱平，副总经理何光明，通过新余科信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余科信”）分别间接
持有公司股份463,464股（占公司总股本比例0.1675%）、454,511 股（占公司总股本比例 0.1642%），均计划以集中竞价交易方式减
持公司股份不超过 100,000 股（占公司总股本比例 0.0361%）。
3、上述股东拟通过集中竞价交易方式减持，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内进行（2026 年 2月 6日至
2026 年 5 月 5 日）（窗口期不减持）。江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《关于袁有根减持江西新
余国科科技股份有限公司股份的告知函》《关于刘爱平、何光明减持江西新余国科科技股份有限公司股份的告知函》，其中袁有根先
生通过新余国晖间接持有公司股份，刘爱平、何光明先生通过新余科信间接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定的要求，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）间接持股董事、高管情况
股东名称 持股数量 占总股 间接持 任职情况 间接持股 间接持股数
(股） 本比例 股人姓 数量（股） 量占公司总
名 股本比例(%)
新余国晖 2,405,973 0.8693% 袁有根 董事长 1,093,138 0.3950
新余科信 3,007,111 1.0866% 刘爱平 董事、总经理 463,464 0.1675
何光明 副总经理 454,511 0.1642
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、拟减持原因：自身资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持方式：通过集中竞价交易方式；
4、减持数量和比例：
股东名称 间接持股人姓名 任职情况 拟减持数量 拟减持数量占
（股） 公司总股本比
例(%)
新余国晖 袁有根 董事长 100,000 0.0361
合计 100,000 0.0361
新余科信 刘爱平 董事、总经理 100,000 0.0361
何光明 副总经理 100,000 0.0361
合计 200,000 0.0723
注：若减持期间公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整。如合
计数与各项之和出现差异的，为四舍五入导致。
5、减持期间：将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行（2026 年 2月 6 日至 2026 年 5 月 5 日）（窗
口期不减持）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且减持价格不低于公司股票首次公开发行的发行价（如公司发生分
红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
（二）股东承诺及履行情况
袁有根、刘爱平先生在公司首次公开发行股票上市时承诺如下：
1、三十六个月的锁定期满后，在本人担任发行人的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人
股份总数的百分之二十五。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
2、本人在锁定期满后可以转让本人直接或间接持有的发行人股份，本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的转让
价格不低于发行人股票的发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），上述两年期
限届满后，本人在减持发行人股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。
3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
何光明先生作为公司高级管理人员承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述限制性规定
。截止本公告日，袁有根、刘爱平和何光明先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示及其他说明
1、袁有根、刘爱平和何光明先生将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、袁有根、刘爱平和何光明先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、新余国晖出具的《关于袁有根减持江西新余国科科技股份有限公司股份的告知函》；
2、新余科信出具的《关于刘爱平、何光明减持江西新余国科科技股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e26a6d0d-4df5-4e69-b59a-e6d16881a5f3.PDF
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2025-12-02 15:42│新余国科（300722）：第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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新余国科（300722）：第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d41f3e71-f915-4df2-9ad8-d97cfcb80e54.PDF
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2025-12-02 15:42│新余国科（300722）：关于聘任公司副总经理的公告
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新余国科（300722）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c7d82f76-cace-4743-8e58-c4e3585ba01e.PDF
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2025-11-21 18:32│新余国科（300722）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%整数倍的公告
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新余国科（300722）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/25d1e4bd-714a-497c-af87-3fb1481bf353.PDF
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2025-11-11 16:02│新余国科（300722）：关于副总经理辞职的公告
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新余国科（300722）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/0ecef989-940c-4d80-8f5e-bcd45bde68fe.PDF
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2025-10-23 15:56│新余国科（300722）：第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2025年10月23日在新余市仙女湖区观
巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事
、高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其中
陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚和张杰先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司高管列席会议。本次董事
会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
与会董事经研究，认为公司《2025 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规
章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
表决结果
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