公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:22 │一品红（300723）：关于全资子公司获得酮咯酸氨丁三醇注射液注册证书的公告 │
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│2025-05-21 20:22 │一品红（300723）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 07:52 │一品红（300723）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-05-20 07:52 │一品红（300723）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-20 07:52 │一品红（300723）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-20 07:52 │一品红（300723）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │一品红（300723）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:04 │一品红（300723）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-21 20:22│一品红（300723）：关于全资子公司获得酮咯酸氨丁三醇注射液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于酮咯酸氨丁三醇注射液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：酮咯酸氨丁三醇注射液
英文名/拉丁名：Ketorolac Trometamol Injection
主要成份：酮咯酸氨丁三醇
剂 型：注射剂
注册分类：化学药品 3类
规 格：1ml:30mg
药品注册标准编号：YBH10182025
药品有效期：18个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格：10 支/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6号
生产企业：河北凯威制药有限责任公司
生产企业地址：河北省张家口市宣化县沙岭子镇（东山产业集聚区）
药品批准文号：国药准字 H20254156
药品批准文号有效期：至 2030年 5月 12日
二、酮咯酸氨丁三醇注射液相关情况
根据核准的说明书，酮咯酸氨丁三醇注射液适应症为：
适用于成人需要阿片水平镇痛的中重度急性疼痛的短期治疗（不超过 5 天），通常用于手术后镇痛，不适用于轻度或慢性疼痛
的治疗。
酮咯酸氨丁三醇注射液是一种止痛药物。可以静脉注射，也可以肌肉注射。通常在术后短时间镇痛使用，镇痛效果比较强烈，可
以达到阿片类（如吗啡）镇痛药的短期镇痛效果。
酮咯酸氨丁三醇注射液是国家医保乙类产品。公司获批的酮咯酸氨丁三醇注射液是以化学药品 3类申报注册，视同通过一致性评
价。根据米内网数据，2023年酮咯酸氨丁三醇注射液在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 166,733万元人民币。
三、对公司的影响
此次获得酮咯酸氨丁三醇注射液注册证书，标志着公司具备了在国内市场生产销售该药品的资格，将进一步丰富公司销售产品管
线和品类，增强公司核心竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《酮咯酸氨丁三醇注射液药品注册证书》；
2、《酮咯酸氨丁三醇注射液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c1165961-baff-490c-89a5-ffbe9647197f.PDF
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2025-05-21 20:22│一品红（300723）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年 5月 19日、2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 21 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司于 2025 年 4月 25日披露《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净
利润-54,003.90 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,893.63万元（经审计）；公司2025年第一季度归属
于上市公司股东的净利润 5,658.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,518.94 万元（未经审计）。敬请
广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
3、根据相关规定，公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》尚需
提交股东大会审议，上述事件具有不确定性。此外，本次交易尚需向发改、商务、外汇管理等有关部门履行审批、备案、登记等程序
，仍具有不确定性。
4、公司合作在研创新药 AR882 尚需在国内外开展Ⅲ期临床研究并经药品审评部门审批通过后，方可上市销售,能否通过监管部
门的最终批准、获批上市及上市时间具有不确定性。AR882目前尚未实现上市销售，未产生销售收入，对公司近期业绩不会产生重大
影响。
5、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司 2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 4月 25日披露《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净
利润-54,003.90 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,893.63万元（经审计）；公司2025年第一季度归属
于上市公司股东的净利润 5,658.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,518.94 万元（未经审计）。截止
目前，公司不存在应修正情况，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投
资风险。
3、根据相关规定，公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》尚需
提交股东大会审议，上述事件具有不确定性。此外，本次交易尚需向发改、商务、外汇管理等有关部门履行审批、备案、登记等程序
，仍具有不确定性。
4、公司合作在研创新药 AR882 尚需在国内外开展Ⅲ期临床研究并经药品审评部门审批通过后，方可上市销售,能否通过监管部
门的最终批准、获批上市及上市时间具有不确定性。AR882目前尚未实现上市销售，未产生销售收入，对公司近期业绩不会产生重大
影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8792b61c-949a-43ee-8164-f40a992da105.PDF
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2025-05-20 07:52│一品红（300723）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告
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一品红（300723）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b8dbc2e9-c9af-4604-866e-340910ac1f83.PDF
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2025-05-20 07:52│一品红（300723）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000
万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责
办理实施。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（三）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）资金来源及投资额度
本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，额度不超过人民币 50,000万元（含本数），在上述额度内资金
可以在决议有效期内进行滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然稳健性银行理财产品都经过严格的评估，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等
投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司及子公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响
正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过
之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意
见如下：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获取较好的投资收益。监事会同意公司及子公
司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大
会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
五、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/ad2e92ff-96ec-4712-bab7-ee75fc31da1a.PDF
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2025-05-20 07:52│一品红（300723）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025年 5月 16日上午 11:40以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知已于 2025年 5月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会
在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意公司受让控股子公司少数股东部分股权
暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获取较好的投资收益。监事会同意公
司及子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，
自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2d13049a-9d6d-4e2d-bcca-eaff83102172.PDF
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2025-05-20 07:52│一品红（300723）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 5月 16日上午 11:00以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知已于 2025年 5月 12日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应
到董事 5人，实到董事 5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
为了提高公司持有创新药 AR882 的中国区市场权益及推动其高效研发和快速上市，公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限
公司（以下简称“瑞奥生物”）拟以自有资金 680 万美元（折合人民币约 4,900.96 万元）受让控股子公司广州瑞安博医药科技有
限公司（以下简称：“广州瑞安博”）少数股东 ArthrosiTherapeutics, Inc.15.25%的股权。同时，双方就设立广州瑞安博时的合
资合同做出变更，拟签订《关于设立广州瑞安博医药科技有限公司的合资合同之终止协议》。
本次交易完成后，公司全资子公司瑞奥生物持有广州瑞安博的股权比例将由84.75%上升至 100.00%，广州瑞安博变为公司全资子
公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-034）。
公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审核意见。
关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 2 票。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人
民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主
要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理
实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/bb05b483-68a7-487f-9cc8-c94b45c2667b.PDF
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2025-05-16 20:04│一品红（300723）：2024年度股东大会的法律意见书
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一品红（300723）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/5bce3fed-09e2-49c4-bf30-505dde1740ac.PDF
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2025-05-16 20:04│一品红（300723）：2024年度股东大会决议公告
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一品红（300723）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/65f5bbd1-d8ac-429f-bfc4-f8f9b645d00e.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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一品红（300723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/969a6794-f709-425c-902c-a5e91539e82f.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度监事会工作报告
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一品红（300723）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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