公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:47 │一品红（300723）：关于变更公司名称并修改《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:14 │一品红（300723）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:14 │一品红（300723）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 11:43 │一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH01727片获得美国FDA临床试验批准的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:07 │一品红（300723）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 16:50 │一品红（300723）：关于2025年度日常关联交易预计的补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:54 │一品红（300723）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:54 │一品红（300723）：舆情管理制度（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:52 │一品红（300723）：关于控股子公司拟签署《流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:52 │一品红（300723）：关于制定公司相关治理制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:47│一品红（300723）：关于变更公司名称并修改《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、变更事由和程序
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，并于 2024年 10 月
16日召开 2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，为进一步凸显公司主营
业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实
际情况，同意将公司中文名称由“一品红药业股份有限公司”变更为“一品红药业集团股份有限公司”；公司英文名称由“ApicHope
Pharmaceutical Co.,Ltd”变更为“ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd”。公司证券代码“300723”和证券简称“一品红”
保持不变。
具体情况参见公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024
-074）、《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-076）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公
告编号：2024-080)。
二、变更内容
变更事项 变更前 变更后
中文名称 一品红药业股份有限公司 一品红药业集团股份有限公司
英文名称 ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd
公司对《公司章程》中对应的上述基本信息同步作出变更，除上述变更外，《公司章程》其他条款不变。
三、变更后《营业执照》基本登记信息
近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体相关信息如下：
名称：一品红药业集团股份有限公司
统一社会信用代码：914400007361542488
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27号云润大厦 17 层
法定代表人：李捍雄
注册资本：人民币肆亿伍仟壹佰陆拾玖万贰仟柒佰陆拾陆元
成立日期：2002 年 02月 04日
经营范围：研究、开发：药品；医药技术转让；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/19634702-5969-4fc2-87b6-ce16f5c78977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│一品红（300723）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 14：30开始。
（2）网络投票时间：2024年 12月 26日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午
13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 12月 26日上午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27号云润大厦22层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份267,862,045 股，占公司有表决权股份总数的 59.9812
％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 258,305,410股，占公司有表决权股份总数的 57.8412％。通过网络投票的股东 150
人，代表股份 9,556,635 股，占公司有表决权股份总数的2.1400％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 9,587,035 股，占公司有表决权股份总数的
2.1468％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 30,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0068％。通过网络投票的中小
股东 150人，代表股份 9,556,635 股，占公司有表决权股份总数的 2.1400％。
3、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一品红药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理
办法》等相关规定，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股不享有表决权，
因此，本次股东大会有表决权股份总数为 446,576,661 股。
4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，其中董事李捍东先生因工作原因请假未出席本次会议；列
席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟签署<流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议>的议案》
总表决情况：
同意 267,796,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 46,527股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0174％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 9,521,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3165％；反对 46,527 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4853％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1982％。
2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 9,500,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5965％；反对 44,527股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4621％；弃权 90,710股（其中，因未投票默认弃权 23,910股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9414％。
中小股东总表决情况：
同意 9,451,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5894％；反对 44,527 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4645％；弃权 90,710 股（其中，因未投票默认弃权 23,910 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9462％。
关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄、吴美容已回避表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所
律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议签字页；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4aacb6a0-13b2-4e7e-ad32-602e9a66bcfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│一品红（300723）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4a99736c-4ba6-4383-8fcd-ac51626064a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 11:43│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH01727片获得美国FDA临床试验批准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH01727片获得美国FDA临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c140c950-3d63-4f94-b705-295ae3656298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:07│一品红（300723）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2024 年 12 月 17 日发布的《对广东省认定机构 2024 年认定报备的第二
批高新技术企业进行备案的公告》，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市联瑞制药有限公司（以下简称
“联瑞制药”）被列入广东省认定机构 2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单。联瑞制药为首次通过高新技术企业备案认
定，高新技术企业证书编号为 GR202444004392，发证日期为 2024年 11月 28 日。
联瑞制药通过高新技术企业备案认定，根据国家有关规定，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度（2024
年至 2026年）可享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
高新技术企业资格认定的通过是对联瑞制药在自主创新、成果转化及管理效能等方面的肯定，有助于提升公司综合竞争力，对公
司的经营发展具有积极的推动作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5340c289-ece2-4245-a7a4-15b0b675a1b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 16:50│一品红（300723）：关于2025年度日常关联交易预计的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于 2025年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2024-091）。现根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，补充
披露“关联方最近一期财务数据”，除该补充事项外，原公告其他内容不变。现将相关内容公告如下：
补充前：
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联关系介绍
1、广州云润生物科技有限公司
公司名称：广州云润生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：25,000 万元人民币
统一社会信用代码：91440101080350544E
住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27号云润大厦 20层
经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;停车场经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储
）;园林绿化工程服务;商品房收楼验房服务;餐饮管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;酒店
管理;运动场馆服务（游泳馆除外）;中餐服务;小型综合商店、小卖部。
与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。…………
4、重庆瑞泊莱医药科技有限公司
统一社会信用代码： 91500107567892388T
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：重庆市长寿区明桃一路 1106号 13 号楼
法定代表人：兰志银
注册资本：24,145.3896 万元人民币
成立日期：2011 年 01月 11日
经营范围：一般项目：原料药、生物制品、有机中间体、动植物提取物的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，化工产品
及原料（不含危险化学品和一类易制毒品）的制造、销售，实验室设备、计算机软硬件的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），市场推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。医
学研究和试验发展，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用
化学产品销售（不含危险化学品），制药专用设备制造，制药专用设备销售，仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，计算机软硬件及辅
助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司控股股东广润集团和实际控制人李捍雄先生通过广东时代华林投资有限公司间接持有瑞泊莱医药科技
26.7608%的股权。
5、重庆瑞泊莱制药有限公司
统一社会信用代码： 91500115056454300G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：重庆市长寿区晏家化南路 5号
法定代表人：左天福
注册资本： 13,200 万元人民币
成立日期：2012 年 11月 12日
经营范围：许可项目:生产、销售(限本企业自产产品):原料药,危险化学品生产,危险化学品经营(仅限厂区内销售)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生产及销售:消毒产品
、医药中间体、动植物提取物、化工原料及产品(不含危险化学品);原料药、制剂的技术咨询、技术服务;销售本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件;相关货物进出口及技术进出口业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)
与本公司的关联关系：重庆瑞泊莱制药有限公司系重庆瑞泊莱医药科技有限公司的全资子公司，公司控股股东广润集团和实际控
制人李捍雄先生通过广东时代华林投资有限公司间接持有瑞泊莱医药科技 26.7608%的股权。
…………
（二）履约能力分析
以上日常关联交易是公司正常经营生产所需，上述关联方生产经营状况良好,合作关系稳定，能够履行与公司达成的各项协议，
不存在履约风险。
补充后：
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联关系介绍
1、广州云润生物科技有限公司
公司名称：广州云润生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：25,000 万元人民币
统一社会信用代码：91440101080350544E
住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27号云润大厦 20层
经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;停车场经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储
）;园林绿化工程服务;商品房收楼验房服务;餐饮管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;酒店
管理;运动场馆服务（游泳馆除外）;中餐服务;小型综合商店、小卖部。
最近一期财务数据：
截至 2024年 9月 30日（以下数据未经审计），云润生物的总资产为人民币2,174,920,419.11元，负债总额为人民币 894,589,4
62.90 元，净资产为人民币1,280,330,956.21 元；2024 年 1-9 月实现营业收入 38,414,943.92 元，实现净利润为人民币-6,001,2
16.89 元。
与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。…………
4、重庆瑞泊莱医药科技有限公司
统一社会信用代码： 91500107567892388T
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：重庆市长寿区明桃一路 1106号 13 号楼
法定代表人：兰志银
注册资本：24,145.3896 万元人民币
成立日期：2011 年 01月 11日
经营范围：一般项目：原料药、生物制品、有机中间体、动植物提取物的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，化工产品
及原料（不含危险化学品和一类易制毒品）的制造、销售，实验室设备、计算机软硬件的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），市场推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。医
学研究和试验发展，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用
化学产品销售（不含危险化学品），制药专用设备制造，制药专用设备销售，仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，计算机软硬件及辅
助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
截至 2024年 9月 30日（以下数据未经审计），瑞泊莱医药科技的总资产为人民币 320,015,893.60 元，负债总额为人民币 19,
232,226.39 元，净资产为人民币 300,783,667.21 元；2024 年 1-9 月实现营业收入 3,335,471.70 元，实现净利润为人民币-3,82
6,648.08 元。
与本公司的关联关系：公司控股股东广润集团和实际控制人李捍雄先生通过广东时代华林投资有限公司间接持有瑞泊莱医药科技
26.7608%的股权。
5、重庆瑞泊莱制药有限公司
统一社会信用代码： 91500115056454300G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：重庆市长寿区晏家化南路 5号
法定代表人：左天福
注册资本： 13,200 万元人民币
成立日期：2012 年 11月 12日
经营范围：许可项目:生产、销售(限本企业自产产品):原料药,危险化学品生产,危险化学品经营(仅限厂区内销售)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生产及销售:消毒产品
、医药中间体、动植物提取物、化工原料及产品(不含危险化学品);原料药、制剂的技术咨询、技术服务;销售本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件;相关货物进出口及技术进出口业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)
最近一期财务数据：
截至 2024年 9月 30日（以下数据未经审计），瑞泊莱制药的总资产为人民币 361,998,105.65元，负债总额为人民币 216,317,
112.22 元，净资产为人民币145,680,993.43 元；2024 年 1-9 月实现营业收入 80,336,056.24 元，实现净利润为人民币 961,311.
35 元。
与本公司的关联关系：重庆瑞泊莱制药有限公司系重庆瑞泊莱医药科技有限公司的全资子公司，公司控股股东广润集团和实际控
制人李捍雄先生通过广东时代华林投资有限公司间接持有瑞泊莱医药科技 26.7608%的股权。
…………
（二）履约能力分析
以上日常关联交易是公司正常经营生产所需，上述关联方生产经营状况良好,合作关系稳定，能够履行与公司达成的各项协议，
不存在履约风险。
除上述补充内容外，公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的其他内容不
变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b2a1cd62-d404-4d5b-8142-4b749f47943e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 18:54│一品红（300723）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024年 12月 26 日召开 2024年第
四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的
|