公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 18:47 │一品红（300723）：关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告 │
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│2025-03-03 18:47 │一品红（300723）：关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告 │
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│2025-03-03 18:47 │一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-03-03 18:47 │一品红（300723）：2025年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-03-03 18:47 │一品红（300723）：2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-03-03 18:46 │一品红（300723）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-03 18:45 │一品红（300723）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-03-03 18:45 │一品红（300723）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-27 18:24 │一品红（300723）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-27 18:24 │一品红（300723）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-03 18:47│一品红（300723）：关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告
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重要内容提示：
激励对象人数：授予权益的激励对象人数由 353名调整为 351 名
股票期权数量：授予股票期权数量由 765.20万份调整为 765.18 万份一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于20
25年3月3日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》。根
据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励计
划激励对象名单及数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年2月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年
股票期权激励计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》。
2、2025年2月11日至2025年2月20日，公司在公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何
个人或组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2025年2月22日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司对外披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
3、2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025
年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。
4、2025年3月3日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期
权激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》。律师等中介机构出具了
相应的报告。
二、本次激励计划激励对象名单及数量调整情况
1、调整原因
鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2名激励对象因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司
2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。
2、调整内容
经调整，授予股票期权激励对象人数由 353 名调整为 351 名；授予股票期权数量由 765.20万份调整为 765.18万份。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对2025年股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2名激励对象因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司
2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件
及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等
法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
五、独立财务顾问的专业意见
独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，公司本激励计划的授予条件已经成就。
公司本次调整及授予事项符合《管理办法》《自律监管指南第1号》及《2025年股票期权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议签字页；
2、第四届监事会第七次会议决议签字页；
3、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划授予相关事项之独
立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/6aa1f7d2-00dc-41e1-a924-821b3d69307a.PDF
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2025-03-03 18:47│一品红（300723）：关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告
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一品红（300723）：关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/9e799a06-bda9-451f-b7bd-e6a1b6eb3c97.PDF
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2025-03-03 18:47│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日）
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一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/994212b2-fed3-42ca-983e-ac33746a440e.PDF
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2025-03-03 18:47│一品红（300723）：2025年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书
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一品红（300723）：2025年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/7b95fe8b-d6bc-4a1b-926d-2d556b2ce71e.PDF
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2025-03-03 18:47│一品红（300723）：2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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一品红（300723）：2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/add6cab5-eeee-4619-b6ab-6e7cbfa872af.PDF
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2025-03-03 18:46│一品红（300723）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 3 日上午 11:00 以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025年 2月 28日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事 5人，实到董事 5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》
鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2 名激励对象因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公
司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。
经调整，授予股票期权激励对象人数由 353名调整为 351名；授予股票期权数量由 765.20万份调整为 765.18万份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2025年股票期权激励计划激励对
象名单及数量的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
2、审议通过《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 3 月 3 日为本激励计划的授予日，向
符合条件的 351 名激励对象授予 765.18 万份股票期权，行权价格为 17.28元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象
授予权益的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议签字页；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议签字页；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/df40c2a4-1987-4130-acd5-93ed9f0203b8.PDF
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2025-03-03 18:45│一品红（300723）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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一品红药业集团股份有限公司监事会关于
公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 3 日以现场会议结合通讯表决方
式召开，审议通过了《关于向公司 2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《
2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《公司章程》的有关规定，对本激励计划
授予日激励对象名单进行审核，发表意见如下：
获授股票期权的 351 名激励对象均为公司 2025 第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员
，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
上述激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意以 2025 年 3 月 3 日为本激励计划授予日，向符合条件的 351 名激励对象授
予 765.18 万份股票期权，行权价格为 17.28元/份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/07d9966a-5302-4620-a07e-ce9d9cad65a1.PDF
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2025-03-03 18:45│一品红（300723）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 3 日上午 11:30 以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025年 2月 28日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》
鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2 名激励对象因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公
司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件
及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法
律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2025年股票期权激励计划激励对
象名单及数量的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》
（1）公司监事会对2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
①公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资
格；
②本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定
的授予条件已经成就。
（2）公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相
关规定。同意以2025年3月3日为本激励计划授予日，向符合条件的351名激励对象授予765.18万份股票期权，行权价格为17.28元/份
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象
授予权益的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/3bd289cd-d7c0-4a52-8a9d-021d8540db55.PDF
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2025-02-27 18:24│一品红（300723）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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一品红（300723）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/f7c853eb-ae00-4d9d-9a46-48d0abe89bb9.PDF
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2025-02-27 18:24│一品红（300723）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一品红（300723）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/1a9aabcd-47ef-43a1-bae9-bd749a821ff1.PDF
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2025-02-21 18:22│一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议
审议通过了《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于2025年2月11日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等法律、法规和规范性文件的要求，公司对2025年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询了本次激励计划的内幕信息知情人及激励
对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月（2024年8月9日至2025年2月10日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行
了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登公司2025年2月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核
查对象的买卖股票情况如下：
1、内幕知情人买卖股票的情况
根据中登公司2025年2月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，分
别各有1名内幕信息知情人因公司第二期限制性股票激励计划和2022年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购注销
而产生批量非交易过户的行为。
除上述交易行为外，各内幕信息知情人均无买卖公司股票的行为。
2、激励对象买卖股票的情况
根据中登公司2025年2月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，31
名激励对象因公司第二期限制性股票激励计划和2022年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购注销而产生批量非交
易过户的行为；81名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。经核查，上述81名激励对象在自查期间买卖公司股票系基于其对
二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人
员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
综上所述，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，严格限定
参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披
露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断进行的操作，未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期
间存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形；所有激励对象的行
为均符合《管理办法》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/4041c039-0d99-46a8-8cf6-f541576f963a.PDF
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2025-02-21 18:20│一品红（300723）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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一品红（300723）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/f73f55c7-0a18-48d9-9d97-8f103c94bb1f.PDF
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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一品红（300723）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/701f9bc9-8325-4a6a-b82f-6abd65b1138b.PDF
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单
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一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/83d63b97-cda4-4b23-87d9-a6e544778f3c.PDF
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/482c1324-873b-42dc-9988-4ce8f143dcce.PDF
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）
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一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/74ec0a2e-9463-4f55-98e7-6a523296f453.PDF
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2025-02-10 19:36│一品红（300723）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 7 日 11:00 以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 4 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
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