公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:42 │一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见│
│ │书 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权公告 │
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│2026-07-13 16:22 │一品红（300723）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-07-08 18:51 │一品红（300723）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-07-17 16:42│一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/be942adc-832f-4432-a48e-2328ee0adcb6.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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经一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司定
于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
公司董事会于 2026 年 7月 13日收到股东李捍雄先生提交的《关于向一品红药业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
提交临时议案的函》，提请公司将董事会第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》作
为临时提案一并提交 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在
股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，李捍雄先生直接持有公司股份 24,840,00
0股，占公司总股本的比例为 5.50%。
董事会认为提案人李捍雄具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法
律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司 2026 年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2026 年第二
次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年07 月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 24日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 7月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级
管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
2.00 《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案 1.00 已经第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 2.00 已经第四届董事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 ，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应
携带上述文件原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3
)，请于 2026 年 7月 23 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 7月 23 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物
岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.第四届董事会第二十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/cadcc32d-eb9f-4df4-aa7e-e53d27016ca4.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，为减小公司生产经营过程中原材料价格大幅波动带来的市场风险，同时，为锁定部分可预
期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，进
一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务
的公告》（公告编号：2026-027）。
为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，公司于 2026 年7 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》，同意公司及下属子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占
用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币2
0 亿元或等值其他外币金额。调整后的公司外汇衍生品套期保值业务情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的和调整原因
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。随着公司业务开展，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策加剧影响，人民币
兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创
新药 BD 成果带来的实际收益，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司根据
实际经营情况，拟调整与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务的交易金额。
2.调整后的交易金额
公司及子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等
值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。在授权期限内上述额度可循环
使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于 2026 年 7 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。
同意公司及下属子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元
或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关
法律法规和规范性文件的规定，本次事项尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次调整外汇衍生品套期保值业务额度，严格以实际发生的 BD业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临
的风险控制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议。
2.关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/88f1bff7-898f-42dc-bcc2-6271dac4bab7.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书
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一品红（300723）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/206de593-5b7d-4ea0-afc5-90a4be1d5609.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
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一、董事会薪酬与考核委员会召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 7 月 13 日下午 14
:00 以现场结合通讯方式召开。该会议于2026年7月10日通知。会议由薪酬与考核委员会主任委员张克坚主持，会议应到成员 3 人，
实到成员 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会薪酬与考核委员会审议情况
1、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就。董事会薪酬与考核委
员会对激励对象名单进行了核实，认为本激励计划授予股票期权的第一个行权期拟行权的激励对象的主体资格合法、有效，其可行权
股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，满足行权条件，相关审议程序合法、合规。
因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理2025 年股票期权激励计划第一个行权期的行权事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年股票期权激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职、部
分激励对象因个人层面绩效考核未达到“优秀”，存在不可行权的股票期权等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《20
25 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已获授不符合行权条件的股票期权应予以注销。
因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次注销部分股票期权的事项，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
一品红药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a135daa9-7687-4d2b-8639-e95170c838e8.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 13 日下午 14:30 以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 10 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的股票期权数量
共 1,515,525 份，行权价格为 17.28 元/份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》《
2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审议，公司董事会认为：公司对 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 1,756,575 份股票期权进行注销，符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权
公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
经审议，董事会认为：为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司外汇衍
生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额；任一交
易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。
公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司编制了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行
性分析依据，作为议案附件同时一并审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告》（
公告编号：2026-041）和《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/fea132ff-1b55-408f-923b-ccefa89abe89.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c3df64b1-bc9f-44bd-a85e-c69e8fc0dc30.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权公告
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重要内容提示：
1、公司 2025 年股票期权激励计划 82 名激励对象因工作变动，已不符合激励条件，公司拟对上述激励对象已获授期权合计 1,
399,800 份进行注销。
2、因个人层面绩效考核未达到 100%的行权比例，不可行权的股票期权需由公司注销。公司拟注销上述已获授但尚未达到行权条
件的部分股票期权共计356,775 份。
3、综上所述，公司对 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的1,756,575 份股票期权进行注销。
2026 年 7 月 13 日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对 2025 年股票期权激励计划已离职人员、部分激励对象因个人
层面绩效考核未达到“优秀”等已获授但尚未行权的1,756,575 份股票期权进行注销。现将有关事项公告如下：
一、公司 2025 年股票期权激励主要内容
1、2025年2月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年
股票期权激励计划有关事宜的议案》。拟向公司353名激励对象授予的股票期权总量不超过765.20万份。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》。
2、2025年2月11日至2025年2月20日，公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或
组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2025年2月22日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司对外披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
3、2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025
年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。
4、2025年3月3日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期
权激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》。经调整，授予股票期权
激励对象人数由353名调整为351名；授予股票期权数量由765.20万份调整为765.18万份。律师等中介机构出具了相应的报告。
5、2025年4月14日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2025年股票期权激励
计划授予股票期权的登记工作。授予登记的激励对象人数由351名变更为340名，授予登记的股票期权数量由765.18万份变更为764.08
万份。
二、注销部分股票期权的原因及数量
1、注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权
根据公司 2025 年股票期权激励计划的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动/聘用合同期满而不在公司担任相关职务，
激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 82 名激励对象因个人
原因离职，已不符合激励条件，根据《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》等相关规定，经公司 2025 年第一次临时股东会的授权，公司拟对以上激励对象已获授的 2025 年股票期权合计 1,399,800 份
进行注销。
2、个人层面绩效考核未达标
根据《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，因个人层面绩效考核未达到“优秀”，不可行权的股票期权需由公
司注销。因公司授予股票期权第一个行权期激励对象绩效考核情况：“优秀”40 人，可行权比例 100%；“良好”70 人，可行权比
例 90%；“较好”108 人，可行权比例 75%；“不合格”40人，可行权比例 0%。公司拟注销上述已获授但尚未达到行权条件的部分
股票期权共计 356,775 份。
综上，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对 2
025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 1,756,575 份股票期权进行注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响到公司管理团队、其余激励对象的勤
勉尽职。公司管理团队将继续按照公司既定发展战略，认真履行工作职责，为股东创造最大价值的回报。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。
五、董事会薪酬与考核委员意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年股票期权激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职、部分激
励对象因个人层面绩效考核未达到“优秀”，存在不可行权的股票期权等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已获授不符合行权条件的股票期权应予以注销。因此，同意本次注销部分股票
期权的事项，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所认为：
1.截至本法律意见书出具之日，本次股票期权激励计划行权及本次注销部分股票期权已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合
《管理办法》及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
2.截至本法律意见书出具之日，本次股票期权激励计划行权条件已经成就，符合《管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定。
3.本次注销部分股票期权不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
4.公司尚需就本次股票期权激励计划行权及本次注销部分股票期权履行必要的信息披露义务和相关法律手续。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注
销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/22f58301-ddc0-4eed-8e04-5114bce8df0d.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告
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一品红药业集团股份有限公司
关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告
一、开展外汇衍生品套期保值的目的和调整原因
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。随着公司业务开展，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策加剧影响，人民币
兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创
新药 BD 成果带来的实际收益，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司根据
实际经营情况，拟调整与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务的交易金额。
二、开展外汇衍生品套期保值的基本情况
1.交易金额
公司及子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等
值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。在授权期限内上述额度可循环
使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
2.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
3.授权期限
上述事项自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。
4.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
1.必要性
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。随着公司业务开展，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策加剧影响，人民币
兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创
新药 BD 成果带来的实际收益，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司根据
实际经营情况，拟调整与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务的交易金额。
2.可行性
公司已制定严格的外汇衍生品交易内部管理制度，明确了决策程序、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等具体要求，并规范了相关内控流程。公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期
的收款计划为基础，禁止任何以投机为目的的交易。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，调整外汇衍生品套期保值业务额度具
有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司此次拟开展的套期保值业务，
严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍
存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次调整外汇衍生品套期保值业务额度，严格以实际发生的 BD业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临
的风险控制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损
失及控制经营风险，且公司具备相应的内控制度及相关业务的审批流程。公司将通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，公司及子公司调整外汇衍生品套期保值业务额度是必要的、可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ada7b998-50b0-42c1-ae3b-37fb7843bce5.PDF
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2026-07-08 18:51│一品红（300723）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 7 月 8 日下午 2:30 以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 3 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人
民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，
主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东会审议通过之日起至 2026 年股东会之日内可滚动使用，并授权公
司管理层负责办理实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-036）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7 月 24 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c3abee41-9ca5-49f8-a806-07d0e722c8c5.PDF
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2026-07-08 18:50│一品红（300723）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元（含本数）。
3、特别风险提示：公司所购买理财产品均为风险等级较低的理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险
、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失，公司将积极落实内部控制制度
和风险防范措施。敬请广大投资者注意投资风险。一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开了
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超
过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东会审议通过之日起至2026 年度股东会之日内
可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司本次拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度公司及合并报表范围内
的子公司均可使用，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）投资期限
自公司股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内有效，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（五）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。
二、审议程序
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影
响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。
在上述资金额度范围内，自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。上
述事项尚需公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然稳健性银行理财产品都经过严格的评估，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等
投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；财务部相关人员将及
时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司及子公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现
金管理产品或存款类产品业务进行相应的核算。
五、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a9ad2110-57e7-4060-8e77-abadc9192dc8.PDF
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2026-07-08 18:49│一品红（300723）：一品红关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 24 日召开 20
26 年第二次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07月 24日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07月 20日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级
管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27号云润大厦 22层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
2、上述议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应
携带上述文件原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3
)，请于 2026 年 7 月 23 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 7月 23日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物
岛寰宇一路 27号云润大厦 19层证券部。（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到
会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5b650b1d-22ca-48b8-8580-17ed5f3e1f24.pdf
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2026-06-23 17:07│一品红（300723）：关于公司股东部分股份质押展期的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东李捍东先生的通知，获悉李捍东先生所持有公司的部分股
份办理了质押展期手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
本次股东股票质押展期基本情况如下：
股东 是否为 质押股数 占其直 占公司 是否为 是否 原质押 原质押 展期后 质权人 用途
名称 第一大 （股） 接所持 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 到期日
股东及 股份比 比例 充质
一致行 例 押
动人
李捍 是 4,090,00 29.99% 0.91% 高管 否 2025 2026 2027 招商证 个人
东 0 限售 年 6月 年 6 月 年 6 月 券股份 资金
19 日 18 日 17 日 有限公 需求
司
注：截至本公告披露日，李捍东先生直接持有公司股份 13,638,463 股，占公司当前总股本的 3.02%。此外，李捍东先生还通过
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 7,560,000 股，占公司当前总股本的 1.67%。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，李捍东先生及实际控制人所持股份被质押情况如下：
股东 直接持股 直接 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量（股） 持股 前质押股 后质押股 持股份 司总 直接持 占已质 直接持股 占未质
比例 份数量 份数量 比例 股本 股中已 押股份 中未质押 押股份
（股） （股） 比例 质押股 比例 股份限售 比例
份限售 数量
数量
广东 183,600,00 40.65% 0 0 0 0 0 0 0 0
广润 0
集团
有限
公司
吴美 25,486,560 5.64% 25,486,560 25,486,560 100.00% 5.64% 0 0 0 0
容
李捍 24,840,000 5.50% 0 0 0 0 0 0 18,630,000 75%
雄
李捍 13,638,463 3.02% 4,090,000 4,090,000 29.99% 1.82% 3,067,500 75% 7,161,347 75%
东
合计 247,565,02 54.81% 29,576,560 29,576,560 11.95% 6.55% 3,067,500 10.37% 25,791,347 11.83%
3
注 1.李捍东先生与李捍雄先生系兄弟关系；李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，分别持有股东广东广润集团有限公司 70
%和 30%的出资比例。李捍雄先生和吴美容女士为本公司实际控制人，李捍东先生为一致行动人。
注 2.上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其
所持本公司股份总数的 25%。故李捍雄先生持股数中，限售股比例为 75%，流通股比例为 25%。
注 3.上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其
所持本公司股份总数的 25%。故李捍东先生持股数中，限售股比例为 75%，流通股比例为 25%；已质押股份数量中，限售股比例为75
%，流通股比例为 25%。
截至本公告披露之日，广润集团直接持有公司股份 183,600,000 股，占比40.65%；吴美容女士直接持有公司股份 25,486,560
股，占比 5.64%；李捍雄先生直接持有公司股份 24,840,000 股，占比 5.50%。此外，李捍雄先生还通过持有广州市福泽投资管理中
心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公司股份9,099,000 股，占比 2.01%。李捍东先生还通过持有广州市福泽投资管理中心（
有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司股份 7,560,000 股，占比 1.67%，合计持有 21,198,463 股，占公司总股份的 4.69%。
本次股权质押展期办理后，李捍东先生及实际控制人处于质押状态的股份累计为 29,576,560 股，占公司总股本的 6.55%，占其
持有公司股份总数的 11.19%。
三、其他情况的说明
（一）李捍东先生本次质押展期事项与上市公司生产经营需求无关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
情形，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
（二）李捍东先生个人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
（三）公司将持续关注李捍东先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、业务受理单；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f286e347-e702-4f90-b9cb-b891f2c6fb01.PDF
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2026-06-22 15:47│一品红（300723）：关于全资子公司获得盐酸丙卡特罗口服溶液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于盐酸丙卡特罗口服溶液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：盐酸丙卡特罗口服溶液
英文名/拉丁名：Procaterol Hydrochloride Oral Solution
主要成份：盐酸丙卡特罗
剂 型：口服溶液剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：60ml:0.3mg
药品注册标准编号：YBH15392026
药品有效期：12 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 1 瓶/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20264847
药品批准文号有效期：至 2031 年 06 月 16 日
二、盐酸丙卡特罗口服溶液相关情况
根据核准的说明书，盐酸丙卡特罗口服溶液适应症为：
用于缓解下述疾病的呼吸道阻塞性障碍引起的呼吸困难等症状:支气管哮喘、慢性支气管炎、急性支气管炎、喘息性支气管炎。
盐酸丙卡特罗口服溶液为成人儿童共用药，说明书中具有明确的儿童用法用量。
盐酸丙卡特罗为β2 受体激动剂，对支气管平滑肌的β2 肾上腺素受体有较高的选择性，有舒张支气管平滑肌的作用;本品可抑
制速发型的气道阻力增加及迟发型的气道反应性增高。本品具有一定的抗过敏作用，及促进呼吸道纤毛运动的作用。
盐酸丙卡特罗口服溶液是国家医保乙类产品。公司获批的盐酸丙卡特罗口服溶液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性
评价。根据米内网数据，2025年盐酸丙卡特罗口服溶液在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 10,337 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得盐酸丙卡特罗口服溶液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产品管
线和产品品类，增强了公司在儿童药的竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《盐酸丙卡特罗口服溶液药品注册证书》；
2、《盐酸丙卡特罗口服溶液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bc3a6b53-ffa8-4d8e-b728-841ecc371400.PDF
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2026-06-18 11:42│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH03867片获得临床试验注册申请受理的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH03867
片的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并收到《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 受理号
APH03867 片 境内生产药品注册临 本品拟用于痛风伴高尿酸血症 CXHL2600736
床试验 患者的治疗。 CXHL2600737
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品研发及相关情况APH03867 片是公司自主研发的一种新型口服、非肽类小分子 URAT1（全称：Urate Transporter 1，中
文译为：尿酸转运蛋白 1）抑制剂，通过抑制肾脏中URAT1 的活性，阻断尿酸在肾小管的重吸收，增加尿酸排泄，达到有效降低血尿
酸的效果，可用于改善高尿酸血症和痛风症状。
尿酸的体内平衡受其在肾脏中的分泌和重吸收的严格调节。URAT1 是一种阴离子膜转运蛋白，位于人肾近端小管上皮细胞的顶膜
，它的主要功能是控制尿酸在肾脏中的重吸收。与其他同类转运蛋白相比，URAT1 对尿酸盐具有更高的亲和力和转运效率，约占肾脏
尿酸重吸收的 90%。APH03867 片在境内、外均未上市。公司申报的 APH03867 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物
，且具有临床价值。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定
本品为境内外均未上市的创新药，注册分类为化学药品 1 类。
三、对公司的影响及风险提示
APH03867 片获得注册受理对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品临床试验申请获受理后，还需获得临床试
验默示许可、按国家药品注册相关规定要求开展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH03867 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d2912552-b39b-4b96-a418-92caf70cd8a1.PDF
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2026-06-10 15:42│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH03571片获得临床试验批准通知书的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH03571
片的药物临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准，并收到《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情
况公告如下：
一、《药物临床试验批准通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 规格 受理号
APH03571 片 境内生产药品注 用于携带 FLT3 突变的复发 25mg CXHL2600373
册临床试验 性或难治性急性髓系白血
病（AML）成人患者 100mg CXHL2600374
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 3 月 25 日受理的 APH03571 片临床试验申请符
合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。
二、药品研发及相关情况
APH03571 是公司研制的拟用于携带 FLT3（全称：FMS-like tyrosine kinase3，译为 FMS 样酪氨酸激酶 3）突变的复发性或难
治性急性髓系白血病（acutemyelogenous leukemia，简称：AML）成人患者的治疗药品。
FLT3 基因位于人类第 13 号染色体 q12 区域，编码一种属于Ⅲ型受体酪氨酸激酶（RTK）家族的蛋白，在细胞增殖、分化中起
关键调控作用。FLT3 基因突变，尤其是内部串联重复突变（ITD）和酪氨酸激酶结构域点突变（TKD），是急性髓系白血病（AML）中
最常见的基因异常之一。口服小分子 FLT3 激酶抑制剂在临床上被证明能够有效治疗携带 FLT3 突变的复发性或难治性成人 AML。AP
H03571 片 为 FLT3 抑 制 剂 和 IRAK4 （ 全 称 ： Interleukin-1Receptor-Associated Kinase 4，译为白细胞介素-1 受体相关
激酶 4）降解剂的双靶点药物，通过对 FLT3 靶点的激酶抑制活性以及对 IRAK4 的降解活性，达到治疗 FLT3 突变阳性的复发/难治
AML 的目的。APH03571 临床前药效研究显示，作为高活性的 FLT3 激酶抑制剂和 IRAK4 降解剂，可剂量依赖性抑制 MV-4-11 细胞
皮下异种移植肿瘤模型小鼠的肿瘤体积以及延长 MOLM-13-luc 细胞尾静脉异种移植肿瘤模型小鼠的中位生存期。APH03571 片在境内
外均未上市。公司申报的 APH03571 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值，规格为 25 mg 和 100
mg。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定本品为境内外均
未上市的创新药，注册分类为化学药品 1 类。
三、对公司的影响及风险提示
APH03571 片获得临床试验批准对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品还需按国家药品注册相关规定要求开
展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH03571 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/da4173d0-4d5b-4903-9f3a-b621d93500fd.PDF
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2026-06-04 16:07│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH04935片获得临床试验注册申请受理的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH04935
片的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并收到《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 受理号
APH04935 片 境内生产药品注册临 用于成人超重或肥胖患者的体 CXHL2600660
床试验 重减轻及长期减重管理 CXHL2600661
CXHL2600662
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品研发及相关情况
APH04935 片是由公司自主研发的一种高活性、高选择性的小分子 GLP-1R激动剂，目标成为一款一天给药一次的口服小分子 GLP
-1R 激动剂，拟用于成人超重或肥胖患者的体重减轻及长期减重管理。
APH04935 是 GLP-1R 激动剂，可与人 GLP? 1 受体结合并激活该受体。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，除胰腺外还
包括中枢神经系统、胃肠道、心血管系统、肝脏、脂肪组织、肌肉等，因此 GLP-1R 激动剂具有多效性作用。在代谢系统中，它通过
胰腺促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素，协同肝脏减少糖原输出，同时促进肌肉和脂肪组织的葡萄糖利用；在中枢神经与消化系统，
它能抑制大脑食欲、增加饱腹感，并减缓胃排空和肠道蠕动，这也是其减肥效用的主因。
APH04935 片在境内外均未上市。公司申报的 APH04935 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值
。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定本品为境内外均未
上市的创新药，注册分类为化学药品 1 类。
三、对公司的影响及风险提示
APH04935 片获得注册受理对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品临床试验申请获受理后，还需获得临床试
验默示许可、按国家药品注册相关规定要求开展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH04935 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e3618435-76eb-4228-b43c-7a7adafbfd85.PDF
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2026-05-21 18:32│一品红（300723）：关于全资子公司获得氨基己酸注射液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于氨基己酸注射液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：氨基己酸注射液
英文名/拉丁名：Aminocaproic Acid Injection
主要成份：氨基己酸
剂 型：注射液
注册分类：化学药品 3 类
规 格：20ml:5g
药品注册标准编号：YBH12472026
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 5 支/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：成都百裕制药股份有限公司
生产企业地址：成都市温江区安贤路 433 号
药品批准文号：国药准字 H20264482
药品批准文号有效期：至 2031 年 5 月 18 日
二、氨基己酸注射液相关情况
根据核准的说明书，氨基己酸注射液适应症为：
适用于预防及治疗血纤维蛋白溶解亢进引起的各种出血。
1、前列腺、尿道、肺、肝、胰、脑、子宫、肾上腺、甲状腺等富有纤溶酶原激活物脏器的外伤或手术出血，组织纤溶酶原激活
物（t-PA）、链激酶或尿激酶过量引起的出血。
2、弥漫性血管内凝血（DIC）晚期，以防继发性纤溶亢进症。
3、可作为血友病患者拔牙或口腔手术后出血或月经过多的辅助治疗。
4、可用于上消化道出血、咯血、原发性血小板减少性紫癜和白血病等各种出血的对症治疗，对一般慢性渗血效果显著；对凝血
功能异常引起的出血疗效差；对严重出血、伤口大量出血及癌肿出血等无止血作用。
5、局部应用：0.5%溶液冲洗膀胱用于术后膀胱出血；拔牙后可用 10%溶液漱口和蘸药的棉球填塞伤口；亦可用 5%~10%溶液纱布
浸泡后敷贴伤口。
氨基己酸主要通过抑制纤溶酶原激活剂，从而抑制纤维蛋白溶解，此外也可通过抗纤溶酶的活性而发挥作用。
氨基己酸注射液是国家医保乙类产品。公司获批的氨基己酸注射液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性评价。根据米
内网数据，2025 年氨基己酸在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 7,388 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得氨基己酸注射液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产品管线和产
品品类，增强了公司的核心竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《氨基己酸注射液药品注册证书》；
2、《氨基己酸注射液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/43e9814a-e07c-43b2-8de5-e7c02dd1293b.PDF
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2026-05-18 18:29│一品红（300723）：2025年度股东会决议公告
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一品红（300723）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/66b5d46d-6cca-4f13-b3b5-495279a50a69.PDF
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2026-05-18 18:29│一品红（300723）：2025年度股东会的法律意见书
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一品红（300723）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/623c7107-e36e-455b-9c8f-8ffb2325c108.PDF
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2026-04-30 00:00│一品红（300723）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属子公司拟在银行等金融机构适时开展金额不超过 1,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品套期保值业务也存在汇
率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或回款预测风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。近年来，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策影响，人民币兑美元汇率双向
波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药 BD 成果带
来的实际收益。因此，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司拟与银行等金
融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 1,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司
董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关
法律法规和规范性文件的规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临的风险控
制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议。
2.关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a558ccf4-0ef0-48ec-9a8e-5368401d67e1.PDF
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2026-04-30 00:00│一品红（300723）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 29 日下午 14:00 以现场结合
通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2026 年 4 月 28 日以电话或电子邮件等方式向
全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司以自有
资金在银行等金融机构适时开展金额不超过 1,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等产品
或上述产品的组合。
公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分
析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号
：2026-027）和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f51ceee-71b6-49ae-aaaf-a113936390d7.PDF
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2026-04-30 00:00│一品红（300723）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一品红药业集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇衍生品套期保值的目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司通过向境内外
合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单笔金额大
、收款时间节点明确但跨度长的特点。近年来，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策影响，人民币兑美元汇率双向波动明显
且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药 BD 成果带来的实际
收益。因此，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司拟与银行等金融机构开
展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
二、开展外汇衍生品套期保值的基本情况
1.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 1,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
2.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
3.授权期限
上述事项自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
4.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
1.必要性
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司通过向境内外
合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单笔金额大
、收款时间节点明确但跨度长的特点。近年来，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策影响，人民币兑美元汇率双向波动明显
且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药 BD 成果带来的实际
收益。因此，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司开展外汇衍生品套期保
值业务具有充分的必要性。
2.可行性
公司已制定严格的外汇衍生品交易内部管理制度，明确了决策程序、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等具体要求，并规范了相关内控流程。公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期
的收款计划为基础，禁止任何以投机为目的的交易。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品套期保值业务具有可
行性。
四、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实
际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定
的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临的风险控
制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损
失及控制经营风险，且公司具备相应的内控制度及相关业务的审批流程。公司将通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是必要的、可行的。
一品红药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b8b28967-8986-4c24-8e35-0f02a4ab75d7.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：2025年年度报告摘要
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一品红（300723）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f725b730-f83d-4377-ae3b-b2c009e22126.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：2025年年度报告
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一品红（300723）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/efaa06b4-47d1-4b50-bc65-ad210e09986d.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：一品红关于2025年度不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
2、鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表年度末净利润均为负值，公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025年度不进行利润分配的议案》。该事项已
经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025 年度利润分配预案的基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为-337,794,599.49 元，母公司 2025 年度实现净利润为-25,198,165.64 元。
鉴于公司 2025 年度实现的可供分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年》关于现金分红的
条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公
司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于
公司的正常经营和健康发展。
（二）2025 年度利润分配预案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 94,295,706.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -337,794,599.49 -540,038,956.70 184,613,302.81
（元）
研发投入（元） 201,990,140.05 324,791,953.33 301,367,619.64
营业收入（元） 932,270,544.24 1,450,230,295.28 2,503,447,004.47
合并报表本年度末累计未分配 389,669,800.65
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 292,191,408.65
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 94,295,706.96
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -231,073,417.79
（元）
最近三个会计年度累计现金分 94,295,706.96
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 828,149,713.02
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 16.95%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
公司 2023 年度进行现金分红，2024 年度、2025 年度因业绩亏损未进行现金分红；鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表
年度末净利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
2、2025 年度不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司 2025 年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年》关于现金分红的条
件，结合公司资金现状和实际经营需要，保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会研究决定 2025 年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案尚需提交公司2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律、法规、规范性及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配预案合法、合规。
（三）公司未分配利润的用途及使用计划
公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积
极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（四）相关风险提示
在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5c9f6d4-bc4f-4c51-8a39-4604c8a33e1c.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：2025年度董事会工作报告
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一品红（300723）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3589ccea-1ba5-4ff0-aee7-f3fde3f26514.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）作为公
司2025年度财务及内部控制报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司对司农 2025年度年审过程中
的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6
号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 3
6 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为11,740.14 万元、证券业务收入为 6,7
79.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17 万元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,0
00 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2
次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10
人次。
4、项目人员信息
（1）签字项目合伙人：连声柱，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 16 年，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。从业
期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业
胜任能力。（2）签字注册会计师：黄嘉蔚，中国注册会计师，注册税务师，高级会计师，从 2014年 10 月起，从事审计业务。2017
年 4 月 1 日成为注册会计师，2021 年 1 月开始在司农会计师事务所执业。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司
年报审计和并购重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：朱林，2016 年 3 月成为中国注册会计师，自 2011 年起从事上市公司审计业务，证券业务从业经
验超过 10 年；2023 年起在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上
市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了 4 家上市公司审
计报告。
5、项目人员诚信情况
拟签字注册会计师连声柱、黄嘉蔚，项目质量控制复核人朱林近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措
施、未被立案调查。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备
司农配备了专属审计工作团队及后台支持，专业配置合理，现场审计人数、执业水平和经验等满足项目要求，团队成员在服务上
市公司（含同行业上市公司）审计中富有经验。现场审计过程中根据公司的需求、事项紧迫性和复杂性等因素来合理调配人员，保证
审计工作有序完成。
2、质量管理水平
司农建立了涵盖准则要求的风险评估程序、治理和管理层等要素的质量管理体系；设立质量管理部门，对质量管理体系的监督和
整改运行承担责任；在业务管理、技术标准和质量管理等方面实行统一的政策制度；对必须咨询事项清单和明确的专业意见分歧解决
机制进行了规定；对一些风险评级较高的项目，在项目组详细复核及第二层次复核的基础上还执行项目质量复核。
3、独立性及合规性
司农落实了一套严密的独立性制度，针对事务所和个人与特定实体间的财务、雇佣、咨询及业务往来，均设定了明确的规范。同
时，对于向这些实体提供的审计服务及非鉴证服务，也制定了详尽的规章制度。此外，为了确保审计的公正性和独立性，审计项目合
伙人、签字注册会计师及其他核心合伙人的轮换与冷却期也被纳入了管理范畴，并配备了相应的追责机制。
4、信息安全管理
司农实施了安全管理体系，在团队、工具、信息安全制度体系等不同方面建立了整体网络与数据框架，对企业信息安全提供支持
与保障。同时，司农通过融入外部相关要求进行合规治理，通过不同形式的活动及措施确保体系运行有效。
三、评估结论
公司认为司农所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cb9051c-2aa7-4fd4-9150-e2d257b800f9.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：关于2025年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年非独立董事、高级管理人员
│薪酬方案
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一、2025 年非独立董事和高级管理人员薪酬情况
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位
、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工
作完成情况确定。
经核算，公司 2025 年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
李捍雄 董事长、总经理 现任 57.61
李捍东 董事 现任 40.44
黄良雯 职工董事 现任 59.58
杨冬玲 副总经理 现任 67.63
张辉星 财务总监 现任 69.90
张明渊 副总经理、董事 现任 141.03
会秘书
颜稚宏 原监事 离任 11.03
谢启武 原监事 离任 21.55
注：（1）2025 年 10 月，因公司治理结构调整，董事会设置一名职工代表董事，杨冬玲女士辞去非独立董事职务，职工代表大
会选举黄良雯女士为职工董事；不再设置监事会。
（2）颜稚宏女士和谢启武先生的报酬仅为其任职期间（2025 年 1-11 月份）的金额。公司现任非独立董事和高级管理人员 202
5 年税前报酬较 2024 年略有上升。主要是因为 2025 年公司业绩亏损同比收窄，在研创新药 AR882 海外市场权益大额 BD 交易成
功、公司创新研发获得积极进展等因素。综上所述，公司现任非独立董事和高级管理人员与公司经营情况和个人绩效及考核等相匹配
。
二、2026 年非独立董事和高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年度公司非独立董事和高级管理
人员薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届董事会非独立董事、高级管理人员；
2、本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；
3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额
外领取董事津贴。
本方案需提交 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
一品红药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/66ca073e-76a1-4980-8e87-94db351ea3c7.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）成立于 2020 年 11 月，注册地址为广东省广州市南沙区南沙街
兴沙路 6 号 704 房-2，首席合伙人为吉争雄先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是 HLB 浩信国际会计网络中国大陆
七个成员所之一，也是中国华南区唯一成员所，专注于为广大客户提供证券审计、高端税务、管理咨询业务。截至 2025 年 12 月 3
1 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92 人
。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为11,740.14 万元、证券业务收入为 6,7
79.21 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会同意，公司第四届董事会第八次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计
机构的议案》，同意继续聘任司农为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025 年年报工作安排，司农对公司202
5 年度财务报告、内部控制报告进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。经
审计，司农认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；司农出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对司农所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事
会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘司农所为公司 2025年度财务报表和内
部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在入场审计过程中，审计委员会通过通讯/现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 24 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计过程中审计重点、时间安排、经营层关注事项等与审计委员再次进行沟通。
（四）2026 年 4 月 21 日，审计委员会与会计师对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员
会成员听取了司农所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提
出建议。（五）2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2025 年年度
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为司农所在 2025 年度在对公司财务状况和经
营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为司农
所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c86fa4a5-ff0e-4d44-8070-18827aa8f52d.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：关于召开2025年度业绩说明会暨问题征集的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
网络互动地址：价值在线（www.ir-online.cn）
一、业绩说明会类型
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 24
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
为积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，同时为进一步加强公司与投资者的
深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司决定以网络互动的方式召开 2025 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与
，公司将广泛听取投资者意见和建议。
二、说明会召开时间、地点、方式
本次说明会将于 2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00 在 “价值在线”（www.ir-online.cn）以网络文字互动的方式召
开。
三、参会人员
公司董事长、总经理 李捍雄 先生
财务总监 张辉星 先生
董事会秘书 张明渊 先生
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者问题征集及参与方式
（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年5月6日前通过以下方式进行会前提问：访问https://eseb.cn/1xd8PsowNLq或使用微信扫描下方小程
序码进入活动页面进行会前提问。敬请广大投资者提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
（微信扫描下方小程序码）
（二）投资者可在 2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00 通过以下方式参与本次说明会：访问 https://eseb.cn/1dYdL0v
nc9G 或使用微信扫描上方小程序码进入活动页面。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
五、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层
联系电话：020-28877623
电子邮箱：zqb@gdyph.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5a03558-6aec-40d6-aba3-8838d2d1c863.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：2025年度总经理工作报告
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一品红（300723）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ce0a5a0-8d0b-4028-ac69-7c1d813d2e66.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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为进一步完善一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制和监
督机制，提高利润分配的透明度，维护投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，特细化公司现有利润分配政策并制定了《未来三年
股东分红回报规划（2026 年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营现状、未来发展战略规划以及行业发展趋势，严格按照《公司法》《证券法
》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，对利润分配作出明确的制度化安排，确保利润分
配政策的连续性和稳定性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、本规划的制定原则
本规划将严格遵循符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，牢固树立对投资者合理投资回报的核心意识，在充分考量公
司财务结构合理性、盈利能力可持续性发展及未来投资融资规划的基础上，实施积极、稳健的利润分配政策，确保利润分配政策的持
续性和稳定性。公司董事会、股东会在制定和审议利润分配相关决策时，应履行充分的论证程序，重点听取并采纳独立董事的专业意
见，通过投资者互动平台、现场沟通等多元渠道广泛征集公众投资者及中小股东的意见建议，保障其在利润分配（尤其是现金分红）
事项中的知情权与参与权。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2026 年-2028 年）具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保
持利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司董事可以根据公司的资金实际情况提议公
司进行中期分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东会审议批准。
（三）利润分配的顺序
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（四）利润分配的条件和比例
1、现金分红的条件和比例
公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度
实现的可分配利润的 15%。
2、发放股票股利的条件
如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过
当年实现的可分配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配利润 15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
3、同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点
、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
除前述规定外，当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或资产负债率
高于 70%，或经营性现金流为负的，可以不进行利润分配。
（五）利润分配的决策程序
1．定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量
状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制
定现金分红预案时发表明确意见。
2．独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3．审计委员会应当审议利润分配方案，并作出决议，应对利润分配方案发表明确意见。
4．董事会通过分红方案后，提交股东会审议。公司召开涉及利润分配的股东会时，应根据《公司法》《公司章程》及其他规范
性文件的规定，为中小股东参与股东会及投票提供便利；召开股东会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中
小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，
董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。
5．董事会和股东会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、
电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
（六）利润分配政策的调整
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原
因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东会提交议案进行表决，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（七）利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议要求；
2、分红标准和比例是否明确清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（八）若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（九）公司未来股利分配规划的制定程序
公司至少每三年重新审阅一次公司未来三年股东回报规划，并根据公司即时生效的股利分配政策对回报规划作出相应修改，确定
该时段的公司分红回报计划。公司制定未来三年股东回报规划，由董事会向股东会提交议案进行表决，通过后提交股东会审议，并需
经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会每三年重新审阅一次本规划，根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求情况，并结合股东（特别是中小股东）
、独立董事的意见进行修订，在公司董事会审议通过后提交公司股东会审议。
未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证
和说明原因，并严格履行决策程序。新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。
调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政
策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东会审议。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施，修订时亦同。
一品红药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29884903-18da-44f3-9e68-d59624653993.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：2025年度财务决算报告
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一品红（300723）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b91073fa-aee7-4dc6-9591-f34a19cf86c9.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：关于2025年独立董事薪酬的确定以及2026年独立董事薪酬方案
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一品红（300723）：关于2025年独立董事薪酬的确定以及2026年独立董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5695c6b-7e48-43d5-93b2-262dba9e2132.PDF
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2026-04-23 18:16│一品红（300723）：2026年一季度报告
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一品红（300723）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/becf6fea-d87b-4836-94a9-b36384ef7825.PDF
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2026-04-23 18:16│一品红（300723）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一品红（300723）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55dcf4f9-a050-4976-89c2-c17af4e1fe20.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：2025年年度审计报告
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一品红（300723）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3a07c8a-fbbf-42e5-8e37-6f3ef80fbe0a.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：2025 年度内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25009840025号一品红药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了一品红药业集团股份有限公司（以下简称“
一品红”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是一品红董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，一品红于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c80def72-49fd-45f1-8b45-7f1d17fef6af.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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目 录
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
司农专字[2026]25009840035号一品红药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了一品红药业集团股份有限公司（以下简称“一品红”）2025年度财务报表，
并于 2026年 4月 22日出具了司农审字[2026]25009840015号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的一品红管理层编
制的《一品红药业集团股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是一品红管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对一品红管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/722db648-8715-478f-8af8-e5001616cf1f.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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报告正文…………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/013f936b-761a-4c1d-b537-e8323baadf5a.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司 2026 年年度预算和资金需求情况，公司及子公司（直接和间接持股
100%，以下同）拟向相关银行申请的综合授信额度人民币 35亿元（含本数），该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、申请授信的背景
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2024 年年度股东大会审议通过的公司及子公司向银行申请综合授信
额度的期限已到期。根据公司 2026 年年度预算和资金需求情况，为满足发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金运
营能力，结合公司实际情况，公司及子公司拟向相关银行申请的综合授信额度人民币 35 亿元（含本数）。
二、本次授信具体情况
本次向相关银行申请的授信额度人民币 35 亿元主要用于公司及子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关银行
签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东会审议，本次申请授信额度自股东会审议通过之日起 12
个月内有效。
在不超过本次综合授信额度的前提下，申请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/627397f7-9dae-4b9a-9ba1-5e7e3edffe26.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：一品红关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 18 日召开 20
25 年度股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级
管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2026 非累积投票提案 √
年-2028 年)的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
7.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
8.00 《关于审计后 2025 年度日常关联交易执 非累积投票提案 √
行情况的议案》
9.00 《关于 2025 年非独立董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬的确定以及 2026 年非独立董事、
高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于 2025 年独立董事薪酬的确定以及 非累积投票提案 √
2026 年独立董事薪酬方案》
11.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、本次会议审议的第 7.00 项议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
4、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
5、本次会议审议的第 8.00 项议案，关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、
李捍东先生、吴美容女士、张克坚先生将回避表决。本次会议审议的第 9.00 项议案，关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽
投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、张明渊先生将回避表决。本次会议审议的第 10.00 项议案，
关联股东张克坚先生将回避表决。
6、公司时任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应
携带上述文件原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3
)，请于 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 5月 15日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物
岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部。（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时
到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4629da68-ef84-4902-80a7-ea51a946e736.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司（直接和间接持股100%，以下同）向相
关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 35 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。
在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增
的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。
被担保人主要包括公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）、广东泽瑞药业有限公司（以下简称“
泽瑞药业”）、一品红生物医药有限公司（以下简称“一品红生物”）、广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）和广东
瑞石制药科技有限公司（以下简称“瑞石制药”）。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、被担保方基本情况
1、广州一品红制药有限公司
成立日期：2010 年 7 月 16 日
统一社会信用代码：914401015583834183
注册资本：5,100 万元人民币
注册地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
法定代表人：叶茂
经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;货物进出口;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;新材料技术研发;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;工程和
技术研究和试验发展;药品生产。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，一品红制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。
与公司的关系：间接持股 100%。
财务状况（经审计）：
单位：万元
科目 2025 年度 2024 年度
总资产 154,719.69 137,422.18
净资产 67,895.74 72,138.90
营业收入 70,150.33 118,333.52
净利润 -4,642.31 -14,280.34
2、广东泽瑞药业有限公司
成立日期：2001 年 03 月 26 日
统一社会信用代码：91440900727854947H
注册资本：500 万元人民币
注册地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2 号自编 106 栋 1 层自编 101 房、102 房、103 房
法定代表人：邓达东
经营范围：农副产品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场营销策划;咨询策划服务;信息技术咨询服务;数据处
理和存储支持服务;市场调查（不含涉外调查）;食品销售（仅销售预包装食品）;食品添加剂销售;日用品批发;企业管理咨询;贸易经
纪;健康咨询服务（不含诊疗服务）;会议及展览服务;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;化妆品零
售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品（预包装）销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不
含许可类化工产品）;日用化学产品销售;包装材料及制品销售;药用辅料销售;药品生产;药品批发。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，泽瑞药业不属于失信被执行人，其信用状况良好。
与公司的关系：间接持股 100%。
财务状况（经审计）：
单位：万元
科目 2025 年度 2024 年度
总资产 98,070.27 151,780.71
净资产 9,011.59 14,047.48
营业收入 106,236.64 164,166.51
净利润 -6,461.02 -17,079.20
3、一品红生物医药有限公司
成立日期：2019 年 06 月 18 日
统一社会信用代码：91440101MA5CTADM54
注册资本：8,100 万元人民币
注册地址：广州市黄埔区东区东博路 6 号自编一栋自编 101 房
法定代表人：郭德铭
经营范围：药品研发;生物技术转让服务;医疗技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;医学研究和试验发展;市场营销策划服务;
生物药品制造。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，一品红生物不属于失信被执行人，其信用状况良好。
与公司的关系：持股 100%。
财务状况（经审计）：
单位：万元
科目 2025 年度 2024 年度
总资产 11,348.49 19,902.84
净资产 8,632.34 7,915.84
营业收入 18,865.87 29,442.60
净利润 -237.51 -332.38
4、广州市联瑞制药有限公司
成立日期：2012 年 02 月 08 日
统一社会信用代码：914401015895305999
注册资本：30,500 万元人民币
注册地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2 号自编 101 栋 5 层
法定代表人：任亚东
经营范围：非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;药品生产。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，联瑞制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。
与公司的关系：间接持股 100%。
财务状况（经审计）：
单位：万元
科目 2025 年度 2024 年度
总资产 180,044.62 182,123.61
净资产 21,153,00 25,613.86
营业收入 27,860.43 32,986.64
净利润 -5,542.32 -10,610.91
5、广东瑞石制药科技有限公司
成立日期：2021 年 12 月 14 日
统一社会信用代码：91440229MA7DEP2B9F
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：广东省韶关市翁源县翁城镇制造工业园 HC0305-04 地块
法定代表人：刘永宏
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，瑞石制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。
与公司的关系：间接持股 100%。
财务状况（经审计）：
单位：万元
科目 2025 年度 2024 年度
总资产 40,842.07 37,631.22
净资产 4,181.76 5,466.94
营业收入 2,020.12 -
净利润 -2,833.49 -2,209.24
二、担保协议的主要内容
本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 35 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责
任保证，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保余额将不超过本次授予的担保额度，本次担保额度自股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、董事会意见
为保证资金的有效储备，进一步拓宽融资渠道，促进一品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红
制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 35 亿元（含本数）的担保。本次担保额度自股东会审议通过之日
起 12 个月内有效。
一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损
害公司及公司全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对子公司累计担保额度为 210,000 万元，实际担保余额为 111,979 万元。
本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 35 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责
任保证,占最近一期经审计净资产的 255.60%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29f93d57-8fbb-49d4-8f3d-013884a68c83.PDF
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2026-04-23 18:15│一品红（300723）：关于审计后2025年度日常关联交易执行情况的公告
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一品红（300723）：关于审计后2025年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/008ff3e2-4df8-44a0-9640-c4d15899b7c3.PDF
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2026-04-23 18:14│一品红（300723）：独立董事2025年度述职报告（胡咸华）
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一品红（300723）：独立董事2025年度述职报告（胡咸华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d40576f9-e984-4714-9a5e-53e6f01bf8d2.PDF
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2026-04-23 18:14│一品红（300723）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管
理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，保障公司持续、稳定、健康的发展
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称董事包含独立董事、非独立董事；所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书
、财务负责人及其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。
第三条 薪酬管理应当遵循下列原则：
（一）市场导向原则。坚持市场化薪酬激励导向，以行业规模、经营效益为核心对标依据，确保与市场薪酬水平相符合。
（二）权责对等原则。坚持岗位责任与风险、岗位价值与薪酬水平相匹配，实现责、权、利相结合，充分发挥薪酬的激励作用。
（三）激励和约束并重原则。坚持效益优先导向，建立薪酬水平与业绩考核结果紧密挂钩机制，引导高级管理人员聚焦企业高质
量、可持续、健康发展。
（四）依法管理原则。严格按照国家相关法律法规执行。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)负责结合公司规模、经营状况、市场薪酬水平及董事、
高级管理人员履职情况，初步研究并拟订公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核方案，明确薪酬确定依据及薪酬构成；负责对董
事、高级管理人员开展考核工作，制定、审议薪酬确定机制、决策流程、薪酬支付、止付及追索扣回等薪酬管理制度与方案，并监督
相关制度与方案的执行落实。
董事会或薪酬与考核委员会在对董事个人进行履职评价或讨论其薪酬事项时，该董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
第七条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪资结构与标准确定
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事：参照《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司向独立董事发放固定津贴，津贴标准由公司股东会审议确
定。独立董事除上述津贴外，不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：未兼任公司其他具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬方案领取薪酬。兼任公司其他具体职务的非独立董
事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。
（三）高级管理人员：根据在公司担任的具体管理职务，依据公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第九条 薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
（一）基本薪酬，根据管理岗位的主要职责范围、重要程度，参照市场同规模企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。
（二）绩效薪酬， 参考行业情况与公司经营情况，建立公司绩效管理体系，依据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。
（三）中长期激励收入，根据公司中长期发展目标、股东回报及激励约束相关制度设定，与公司长期业绩、可持续发展及个人履
职情况挂钩，按照相关激励方案与考核结果分期兑现。
第四章 绩效考核管理
第十条 公司实行绩效考核制度，以年度目标经营期限为依据，绩效考核周期为每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据
。公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第十二条 考核指标确定。每年初根据公司经营发展重点工作确定年度绩效考核指标。如因宏观经济形势变化、战略调整或不可
抗力因素等重大客观原因，导致原绩效目标无法实现的，由公司研究考核指标调整方案，报董事会审定。第十三条 考核指标包括公
司年度经营业绩指标和个人年度工作考核指标。第十四条 公司人力资源部与财务部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组
织实施。
第五章 薪酬发放和止付追索
第十五条 公司高级管理人员、在公司领取薪酬的董事，其薪酬发放按照公司薪酬管理制度及工资发放相关规定执行。
第十六条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家法律法规及公司相关规定，从其薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会
保险及其他应由个人承担的款项，剩余部分发放至个人。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限与绩效考核结果核算年薪并予
以发放。
出现下列情形之一的，公司不予发放相关薪酬，并由薪酬与考核委员会评估是否对相关董事、高级管理人员启动绩效薪酬追索扣
回程序：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，根据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a721f9a-8976-46ce-82a3-d18e3903adfd.PDF
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2026-04-23 18:14│一品红（300723）：独立董事2025年度述职报告（张克坚）
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一品红（300723）：独立董事2025年度述职报告（张克坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/424398c5-8869-4134-8c71-21de79359659.PDF
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2026-04-23 18:14│一品红（300723）：独立董事独立性情况的专项意见
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任两名独立董事胡咸华先生、张克坚先生，公司于近日收到上述独
立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及履职情况审核，董事会认为，报告期内公司独立董事张克坚、胡咸华均具备履行独立董事职责所需的专业
能力与履职条件。独立董事张克坚、胡咸华未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
一品红药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dbe8a9c5-4cc1-4f19-8881-8de03fc96f52.PDF
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2026-04-23 18:12│一品红（300723）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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一品红（300723）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/823bb8a9-d0e3-45f4-9a5c-48ffd6de81f4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│一品红：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160271.PDF
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2026-04-24│一品红：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160280.PDF
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2025-10-30│一品红：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758991.PDF
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2025-08-22│一品红：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530874.PDF
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2025-04-25│一品红：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271731.PDF
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2025-04-25│一品红：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271759.PDF
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2024-10-30│一品红：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553280.PDF
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2024-08-29│一品红：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032272.PDF
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2024-04-27│一品红：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868766.PDF
〖免责条款〗
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