公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 19:37 │一品红（300723）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-02-10 19:37 │一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-02-10 19:37 │一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-02-10 19:37 │一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案） │
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│2025-02-10 19:36 │一品红（300723）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-10 19:35 │一品红（300723）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-10 19:35 │一品红（300723）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-02-10 19:35 │一品红（300723）：2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-02-10 19:34 │一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-02-10 19:33 │一品红（300723）：独立董事公开征集委托投票权报告书 │
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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一品红（300723）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/701f9bc9-8325-4a6a-b82f-6abd65b1138b.PDF
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单
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一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/83d63b97-cda4-4b23-87d9-a6e544778f3c.PDF
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/482c1324-873b-42dc-9988-4ce8f143dcce.PDF
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2025-02-10 19:37│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）
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一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/74ec0a2e-9463-4f55-98e7-6a523296f453.PDF
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2025-02-10 19:36│一品红（300723）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 7 日 11:00 以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 4 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团
队和业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益相结合，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪
酬与考核委员会根据相关法律法规，拟定了《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为了配合公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟定了
《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施
本次激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的
方法对股票期权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划
规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《股票期权授予协议》等相关文件；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会下设的薪酬与考核委员
会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务；
（8）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资
格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；
（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年2月27日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议签字页；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议签字页；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/b212f073-95d2-4d5f-aafd-3192fe33434c.PDF
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2025-02-10 19:35│一品红（300723）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025年 2月 7日 11:40以现场方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 2月 4日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3人，
实到监事 3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施 2025 年股票期权激励计划有利于建立和完善公司激励约束
机制、有效调动管理人员及核心骨干员工的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意公司关于《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
监事会认为：《公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会一致同意公司关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
监事会对《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》确定授予激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次激励计划授予激
励对象为公司核心骨干员工（含全资及控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件
和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证
监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第六次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/4dd5568d-2668-4b04-be68-dd4e69345ca6.PDF
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2025-02-10 19:35│一品红（300723）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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一品红（300723）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6928c51f-b41e-4a40-b39f-555644a9bd23.PDF
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2025-02-10 19:35│一品红（300723）：2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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一品红（300723）：2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/626ab8bc-3c8f-4dbb-8f3f-6cf8a029ac60.PDF
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2025-02-10 19:34│一品红（300723）：一品红2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的
薪酬考核体系，建立股东与核心骨干人员之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更
为持久、丰厚的回报，制定了《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）。
为保证本次激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
通过对公司核心骨干人员进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司本计划的顺利进行，同时，健全公司激
励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
二、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司核心骨干人员。所有激励对象必须在本次激励计划的有效期内与
公司或公司的控股子公司存在聘用或劳动关系。公司监事、独立董事不得参与本次激励计划。
四、考核工具
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司本次激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需
要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
五、考核机构
（一）公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
（二）董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
（三）公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
（五）公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
六、考核程序
（一）每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、财务部、审计部等相关职能部门，根据工作计划
等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（二）公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责
。
（三）公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考
核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
（四）公司人力资源部、财务部、审计部、董事会办公室等相关部门将对本次激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与
考核委员会审议，并由其做出决议。
（五）公司人力资源部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起 3 个工作日
内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出
建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为本次激励计划行权实施的依据。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
本次激励计划股票期权行权公司层面及个人绩效考核年度为 2025-2027 年。
（二）考核次数
本次激励计划的考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
八、绩效考核指标
公司本次激励计划授予的股票期权分三期行权。在本次激励计划有效期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对
象的行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示：
（一）公司层面考核内容
授予股票期权各年度绩效考核目标如下表示：
行权期 考核年度 业绩考核目标
第一个 2025年 公司需满足下列任一条件：
行权期 1、以 2023年为基准年，公司 2025年考核利润增长率不低
32%；
2、2025年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）；
3、2025年获得药品注册批件数量不少于 10个。
第二个 2026年 公司需满足下列任一条件：
行权期 1、以 2023年为基准年，公司 2026年考核利润增长率不低
52%；
2、2026年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）；
3、2026年获得药品注册批件数量不少于 10个。
第三个 2027年 公司需满足下列任一条件：
行权期 1、以 2023年为基准年，公司 2027年考核利润增长率不低
75%；
2、2027年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）；
3、2027年获得药品注册批件数量不少于 10个。
注：1、上述业绩考核目标不构成公司对任何投资者的业绩预测和承诺；
2、根据经审计的 2023年年度审计报告，2023 年考核利润基数为 45,201.13万元。
（二）激励对象个人考核内容
激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、较好、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象
的行权比例：
考核评级 优秀 良好 较好 不合格
标准系数 100% 90% 75% 0%
如果公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×标准系数。
激励对象按照个人当年实际行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。
九、考核结果的应用
如果公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×标准系数。
激励对象按照个人当年实际行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。
十、考核结果管理
（一）董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬
与考核委员会统一销毁。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
（三）考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告出分；情节严
重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
十一、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e8e28a66-5a46-4dcc-92aa-40fdcc30bca9.PDF
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2025-02-10 19:33│一品红（300723）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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一品红（300723）：独立董事公开征集委托投票权报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/4313991d-2e89-4aa9-9639-894c5805aceb.PDF
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2025-02-10 19:33│一品红（300723）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一品红（300723）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/b1d084b0-3999-4461-a895-33caee661439.PDF
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2025-01-22 18:18│一品红（300723）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值；
项目
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