公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:11 │一品红（300723）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-30 15:46 │一品红（300723）：关于全资子公司获得阿仑膦酸钠口服溶液注册证书的公告 │
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│2026-01-28 18:47 │一品红（300723）：关于全资子公司芩香清解口服液获得药物临床试验通知书的公告 │
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│2026-01-14 18:54 │一品红（300723）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:54 │一品红（300723）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:53 │一品红（300723）：一品红2025年度业绩预告 │
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│2026-01-07 16:04 │一品红（300723）：Arthrosi Therapeutics,Inc.2025年1-9月审计报告 │
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│2026-01-05 16:06 │一品红（300723）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-05 15:58 │一品红（300723）：关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品补充申请批准通知书的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │一品红（300723）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-02-02 16:11│一品红（300723）：关于回购公司股份的进展公告
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一品红（300723）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a831dcae-9e08-44c6-a355-44588f05a57b.PDF
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2026-01-30 15:46│一品红（300723）：关于全资子公司获得阿仑膦酸钠口服溶液注册证书的公告
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一品红（300723）：关于全资子公司获得阿仑膦酸钠口服溶液注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/48cef2dc-c158-483a-8364-82df454d2e5c.PDF
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2026-01-28 18:47│一品红（300723）：关于全资子公司芩香清解口服液获得药物临床试验通知书的公告
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一品红（300723）：关于全资子公司芩香清解口服液获得药物临床试验通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/48dc8945-150a-4779-805e-ae1b07fab5f2.PDF
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2026-01-14 18:54│一品红（300723）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 开始。（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 14 日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 1
3：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 1 月 14 日上午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦22 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份259,472,427 股，占公司有表决权股份总数的 58.4551
%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 247,623,273 股，占公司有表决权股份总数的 55.7856%。通过网络投票的股东 22
1 人，代表股份 11,849,154 股，占公司有表决权股份总数的2.6694%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 230 人，代表股份 11,858,954 股，占公司有表决权股份总数的
2.6716%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 9,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。通过网络投票的中小
股东 221 人，代表股份 11,849,154 股，占公司有表决权股份总数的2.6694%。
3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法》等相关规定，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股不享有表决权；此
外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的
2,693,200 股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 443,883,461 股。
4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书，其中独立董事张克坚先生因个人原因请假未出席本次会议；列席
本次股东会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟出售参股公司美国 Arthrosi 公司股权的议案》
总表决情况：
同意 257,355,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1842%；反对 2,094,456 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8072%；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 9,742,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1514%；反对 2,094,456 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.6614%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1872%。
2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 11,811,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1972%；反对 61,296 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5148%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2881%。
中小股东总表决情况：
同意 11,763,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1939%；反对 61,296 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5169%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2892%。
关联股东广东广润集团有限公司、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、黎婷婷律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师
认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b6a9fbde-f6af-48be-946b-83282597e1b1.PDF
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2026-01-14 18:54│一品红（300723）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：一品红药业集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师邵芳、黎婷婷（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《一品红药业集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第四届董事会召集，具体情况如下：
（一）2025年 12月 29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第四届董事会第十六次会议决议，2025年 12月 30日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《
一品红药业集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式
通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名。有
关的授权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授
权委托书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 1月 14日下午 14:30在广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层如期
召开，公司董事长李捍雄主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 1月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 14 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 1月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 221名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 8日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表有表
决权股份 247,623,273 股，占公司有表决权股份总数（根据《一品红药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》等相关规定
，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此剔除截至股权登记日 2024年员工持股计划证券专用账户中的股份数量；根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日公司回购专用账户中的股份不享有
股东会表决权，因此剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）的 55.7856%。经核查，上述股东均为股权登记日
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 221名，代表股份 11,849,154股，占公司有表决
权股份总数的 2.6694%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关
出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司独立董事张克坚先生因工作原因未列席本次会议，其他董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员
列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场
公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结
束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于拟出售参股公司美国 Arthrosi公司股权的议案》
表决结果：同意 257,355,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1842%；反对 2,094,456股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8072%；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
86%。
该项议案表决通过。
（二）《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东广东广润集团有限公司、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士已回避表决，其持有的股份不计入出席会议股东所持有
效表决权股份内，本议案的表决结果如下：
同意 11,811,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1972%；反对 61,296股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5148%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2881%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c1404295-a780-4f9b-8ce0-1e2c224a5064.PDF
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2026-01-14 18:53│一品红（300723）：一品红2025年度业绩预告
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一品红（300723）：一品红2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/cdc7fd30-0caa-4cc2-b950-8dc801dc1057.PDF
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2026-01-07 16:04│一品红（300723）：Arthrosi Therapeutics,Inc.2025年1-9月审计报告
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一品红（300723）：Arthrosi Therapeutics,Inc.2025年1-9月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a59d47f8-cb88-4952-aadd-3252c40fcb16.PDF
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2026-01-05 16:06│一品红（300723）：关于回购公司股份的进展公告
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一品红（300723）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fe8e487e-4373-4f3e-8b75-899ffd5d62e8.PDF
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2026-01-05 15:58│一品红（300723）：关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品补充申请批准通知书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）于近日收
到国家药品监督管理局核准签发的关于磷酸奥司他韦胶囊的《药品补充申请批准通知书》，现将有关事项公告如下：
一、药品补充申请批准通知书主要信息
药品通用名称：磷酸奥司他韦胶囊
英文名/拉丁名：Oseltamivir Phosphate Capsules
剂 型：胶囊剂
注册分类：化学药品
规 格：30mg（按 C16H28N2O4计）
原药品批准文号：国药准字 H20223458
包装规格：10 粒/板，1 板/盒
药品注册标准编号：YBH35372025
申请内容：本次申请增加 30mg（按 C16H28N2O4计）规格，关联变更质量标准（放宽含量限度、修订溶出度检查项对照品溶液配
制浓度、在有关物质项下系统适用性溶液要求里列明各杂质出峰顺序）、变更生产工艺（删除制剂中间产品内控标准溶出度检查项）
。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增
加 30mg 规格，核发药品批准文号。同时批准如下关联补充申请事项：1、变更注册标准；2、变更生产工艺。变更后的生产工艺及质
量标准照所附执行，有效期 12 个月，说明书及包装标签做相应修订，其他执行原批准信息。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20258304
药品批准文号有效期：至 2027 年 06 月 29 日
二、磷酸奥司他韦胶囊相关情况
根据核准的药品说明书，公司获批的磷酸奥司他韦胶囊适应症为：1.用于成人和 1 岁及 1 岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗（
磷酸奥司他韦能够有效治疗甲型和乙型流感，但是乙型流感的临床应用数据尚不多）。患者在首次出现症状48 小时以内使用。2.用
于成人和 13 岁及 13 岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防。目前，公司拥有该药品 75m、45mg 及 30mg 三个规格。
磷酸奥司他韦为神经氨酸酶（NA）抑制剂，其作用机理为选择性抑制神经氨酸酶的活性，阻止病毒由被感染细胞释放和入侵邻近
细胞，减少病毒在体内的复制，从而抑制流感病毒在人体内的传播以起到治疗流行性感冒的作用。磷酸奥司他韦为世界卫生组织（WH
O）推荐的基本药物，被美国和欧洲疾病预防控制中心推荐为主要的抗流感病毒药物，同时也是《流行性感冒诊疗方案（2025 年版）
》明确的一线抗流感病毒药物。
磷酸奥司他韦胶囊是属于国家医保乙类产品，并进入中国 2018 版基药目录。公司获批的磷酸奥司他韦胶囊是按照新的化学药品
注册分类及注册管理要求申报，视同通过仿制药一致性评价。根据米内网数据，奥司他韦 2024 年在中国城市公立医院、县级公立医
院销售额约为 322,424 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司新增获得磷酸奥司他韦胶囊药品补充申请批准通知书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步
丰富公司产品管线和产品品类，对公司销售产生积极影响。
公司历来高度重视研发和创新工作，药品获批上市后的生产和销售将受到市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期
的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《磷酸奥司他韦胶囊药品补充申请批准通知书》；
2、《磷酸奥司他韦胶囊药品说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5e739ca0-6143-485b-9eae-8422c88e9d54.PDF
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2025-12-30 00:00│一品红（300723）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 10,435.00
万元。
2026 年度，公司及子公司因日常经营需要，与关联方广州润尔眼科生物科技有限公司（以下简称“润尔眼科”）及其子公司拟
签署《一品红与润尔眼科 2026年日常关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”），预计发生关联交易不超过3,500 万元;预计与
关联方广州云润生物科技有限公司和吴美容女士租赁房产，及与关联方重庆瑞泊莱医药科技有限公司和其子公司重庆瑞泊莱制药有限
公司预计发生关联交易不超过 6,935 万元。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
根据公司章程，上述议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2025-09
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