公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │一品红（300723）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │一品红（300723）：一品红关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │一品红（300723）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │一品红（300723）：一品红关于2026年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-10-16 11:40 │一品红（300723）：关于全资子公司获得帕拉米韦注射液注册证书的公告 │
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│2026-10-12 16:40 │一品红（300723）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-10-08 15:55 │一品红（300723）：关于全资子公司获得艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂注册证书的公告 │
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│2026-10-08 11:42 │一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH04935片获得美国FDA临床试验批准的公告 │
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│2026-09-28 15:50 │一品红（300723）：关于全资子公司获得盐酸非索非那定口服混悬液注册证书的公告 │
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│2026-09-20 16:15 │一品红（300723）：关于全资子公司获得复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液注册证书的公告 │
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2026-10-30 00:00│一品红（300723）：2026年三季度报告
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一品红（300723）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/66cb0387-f11a-4d66-a56c-ce5392bb999a.PDF
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2026-10-30 00:00│一品红（300723）：一品红关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2026 年 11 月 16 日召开
2026 年第三次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高
级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年前三季度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、议案 1.00 已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应
携带上述文件原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3
)，请于 2026 年 11 月 13 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 11 月 13日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生
物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部。（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小
时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6f3114e2-1a73-4ec4-849f-b6a95ab31c56.PDF
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2026-10-30 00:00│一品红（300723）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 28 日 14：45 以现场方式
召开。本次会议通知已于 2026年 10 月 23 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》
为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金与对投资者的合理回报，公司董事会拟定的 2026 年前三季度具
体利润分配方案如下：拟以公司实施分配方案股权登记日的总股本（剔除公司回购账户中的持股数）为基数，向全体股东以每 10 股
派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《一品红药业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026
年-2028 年）》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于 2026 年前三季度利润分配方案
的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 16 日 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、 第四届董事会独立董事第十次专门会议决议；
4、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a9733af1-0f23-48db-972d-aaf183450fbe.PDF
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2026-10-30 00:00│一品红（300723）：一品红关于2026年前三季度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年前三季度利润分配方案：每 10 股派发现金 5.00 元（含税）；
预计分配金额约 225,013,433 元（含税，具体以实际分配金额为准）。
2、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本
总额（剔除公司回购账户中的持股数）为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
3、本次利润分配方案尚待本公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。一品红药业集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》
。本次方案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后实施。相关情况如下：一、审议程序
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026 年前三季度利润分配方案的议案》。
董事会认为，公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《一品红药业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-
2028 年）》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、利润分配方案的基本情况
公司 2026 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 382,653,702.06 元，母公司实现净利润-21,134,983.39 元。
截至 2026 年 9月 30 日，公司合并报表未分配利润为 772,323,502.71 元，母公司报表未分配利润为 271,056,425.26 元。根据中
国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律
法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续
发展所需资金与对投资者的合理回报，公司 2026 年前三季度具体利润分配方案如下：拟以公司实施分配方案股权登记日的总股本（
剔除公司回购账户中的持股数）为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积
金转增股本；预计分配金额约 225,013,433 元（含税，具体以实际分配金额为准）。三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《一品红药业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026
年-2028 年）》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配方案的实施不会对公司偿债能力、融资能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/55b65a03-3fbe-4eb8-a7e8-eb1dee25ec5f.PDF
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2026-10-16 11:40│一品红（300723）：关于全资子公司获得帕拉米韦注射液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于帕拉米韦注射液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：帕拉米韦注射液
英文名/拉丁名：Peramivir Injection
主要成份：帕拉米韦
剂 型：注射剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：15ml：0.15g（按 C15H28N4O4计）
药品注册标准编号：YBH29822026
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格：10 支/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：成都百裕制药股份有限公司
生产企业地址：成都市温江区安贤路 433 号
药品批准文号：国药准字 H20266260
药品批准文号有效期：至 2031 年 10 月 12 日
二、帕拉米韦注射液相关情况
根据核准的说明书，帕拉米韦注射液适应症为：用于治疗甲型或乙型流行性感冒。
帕拉米韦是一种流感病毒神经氨酸酶抑制剂，该酶负责将病毒颗粒从受感染细胞的质膜表面释放。帕拉米韦通过抑制流感病毒神
经氨酸酶的活性，阻断病毒颗粒的释放与扩散，从而发挥抗流感病毒作用。
目前，帕拉米韦注射液已被纳入国家医保乙类目录。公司获批的帕拉米韦注射液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性
评价。根据米内网数据，2025年帕拉米韦在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 80,860 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得帕拉米韦注射液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产品管线和产
品品类，增强了公司在抗感染药物领域的竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《帕拉米韦注射液药品注册证书》；
2、《帕拉米韦注射液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a4727ce5-74bf-4ded-84fc-50413c525853.PDF
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2026-10-12 16:40│一品红（300723）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期于
2026 年 10月 10 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划锁定期届满情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。本次员工持股计划通过非交易过户的方式
过户了 5,116,105 股公司股票，占公司总股本的 1.13%，该部分股票全部来源于上述回购股份。
公司于 2024 年 10 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的 5,116,105股公司股票已于 2024 年 10月 11 日以非交易过户的方式全部过户至“一品红药业集团股份有限公司
－2024 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年员工持股
计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-079）。
根据本次员工持股计划的规定，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，分别自公司公告最后一
笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月、24 个月、36 个月后，按照 30%、30%、40%的比例分 3期解锁。截至本公
告披露日，公司本次员工持股计划第二个锁定期届满。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
（一）2025 年 10 月 25 日，公司披露全资子公司创新药 APH03621 片获得临床试验批准通知书，具体情况见公司在巨潮资讯
网发布的《关于全资子公司创新药 APH03621 片获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2025-066）。经统计，2025 年公司
自研项目共获得 21 个品种共 24 个药品注册批件，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
2025 年已新获批一个创新药 IND（临床试验申请），且 2025 年公司自研项目共获得多于 10 个药品注册批件，结合公司《202
4 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标已达成。
公司将根据持有人个人绩效考核结果确认持有人实际解锁额度。本次员工持股计划锁定期届满后，员工持股计划管理委员会将根
据《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定和市场情况，择机对员工持股计划的权益进行处置。
（二）本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定
，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
三、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持
股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长
。
4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占
公司股本总额的比例。
5、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届
满后的处置安排。拟展期的，应对照《自律监管指引第 2号》的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约
定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本次员工持股计划不作变更。
存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施
。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即自动终止；
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；
3、本次员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、除前述自动终止、股票出售完毕提前终止情形外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
四、其他
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/04888153-71ff-4a3f-a165-26d050b5725d.PDF
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2026-10-08 15:55│一品红（300723）：关于全资子公司获得艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市联瑞制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂
英文名/拉丁名：Eltrombopag Olamine for Suspension
主要成份：艾曲泊帕乙醇胺
剂 型：口服混悬剂
注册分类：化学药品 3类
规 格：25mg（以 C25H22N4O4计）
药品注册标准编号：YBH28352026
药品有效期：24个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格：30袋/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州市联瑞制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2号自编 101栋 5层
生产企业：广州市联瑞制药有限公司
生产企业地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2号
药品批准文号：国药准字 H20266097
药品批准文号有效期：至 2031年 9月 28日
二、艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂相关情况
根据核准的说明书，艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂适应症为：本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和 6
岁及以上儿童慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）患者，使血小板计数升高并减少或防止出血。本品仅用于因血小板减少和
临床条件导致出血风险增加的 ITP患者。本品适用于既往对免疫抑制治疗缓解不充分的重型再生障碍性贫血（SAA）患者。
艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂为成人儿童共用药，说明书中具有明确的儿童用法用量。艾曲泊帕乙醇胺为口服生物可利用的、小分子
血小板生成素（TPO）受体激动剂，可与人 TPO受体的跨膜结构域相互作用，启动信号级联反应，诱导骨髓祖细胞和巨核细胞的增殖
和分化。
公司获批的艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂是以化学药品 3类申报注册，视同通过一致性评价。根据米内网数据，2025年艾曲泊帕乙醇
胺在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 57,050万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产品
管线和产品品类，增强了公司的核心竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂药品注册证书》；
2、《艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/d1dbb775-11cf-476d-9020-77e4a9e20853.PDF
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2026-10-08 11:42│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH04935片获得美国FDA临床试验批准的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）收
到美国食品药品监督管理局（FDA）下发的关于同意公司子公司自主研发的创新药物 APH04935 片临床试验的函。现将相关情况公告
如下：
一、基本情况
药品名称：APH04935 片
申请事项：美国境内开展临床试验
申请编号：IND 183306
审批结论：本药品临床试验申请获得美国 FDA 批准，同意本药品按照提交的方案开展临床研究。
二、药品研发及相关情况
APH04935 片是由公司自主研发的一种高活性、高选择性的小分子 GLP-1R（全称：Glucagon-like Peptide-1 Receptor，中文译
为：胰高血糖素样肽-1 受体）激动剂，目标成为一款一天给药一次的口服小分子 GLP-1R 激动剂，拟用于控制体重及长期减重管理
。
胰高血糖素样肽-1（Glucagon-like Peptide-1，GLP-1）是一种由肠道 L 细胞分泌的肠促胰岛素激素。GLP-1R 激动剂通过与 G
LP-1 受体结合，能够以葡萄糖浓度依赖的方式促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素释放，并延缓胃排空、抑制食欲，进而发挥改善血
糖控制和减轻体重的作用。
本药品已获得中国国家药品监督管理局《药物临床试验批准通知书》，相关情况详见公司于 2026 年 8 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司创新药 APH04935 片获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2026
-050）。
三、对公司的影响及风险提示
APH04935 片获得临床试验批准对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品需要按药品注册相关规定要求开展临
床试验，待临床试验成功后按法定程序推进后续上市注册申报。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH04935 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/622a3531-62c3-414a-989d-f93a04e7a5bb.PDF
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2026-09-28 15:50│一品红（300723）：关于全资子公司获得盐酸非索非那定口服混悬液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于盐酸非索非那定口服混悬液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：盐酸非索非那定口服混悬液
英文名/拉丁名：Fexofenadine Hydrochloride Oral Suspension
主要成份：盐酸非索非那定
剂 型：口服混悬剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：120ml:0.72g
药品注册标准编号：YBH26902026
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格：1 瓶/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20266079
药品批准文号有效期：至 2031 年 09 月 21 日
二、盐酸非索非那定口服混悬液相关情况
根据核准的说明书，盐酸非索非那定口服混悬液适应症为：
季节性过敏性鼻炎：适用于缓解 2 岁及以上儿童和成人的季节性过敏性鼻炎的相关症状，如打喷嚏、流鼻涕，鼻、上腭、喉咙
发痒，眼睛发痒、潮湿、发红；慢性特发性荨麻疹：适用于缓解 6 个月及以上儿童和成人的慢性特发性荨麻疹的皮肤症状，能够减
轻瘙痒和减少风团数量。
盐酸非索非那定是一种选择性 H1 受体拮抗剂，是特非那丁的主要活性代谢物，具有抗组胺活性。盐酸非索非那定的两个对映体
显示大致均等的抗组胺剂作用。
公司获批的盐酸非索非那定口服混悬液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性评价。根据米内网数据，2025 年非索非那
定在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 19,740 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得盐酸非索非那定口服混悬液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产
品管线和产品品类，增强了公司的核心竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《盐酸非索非那定口服混悬液药品注册证书》；
2、《盐酸非索非那定口服混悬液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/cfdc2f8c-11da-46a8-8f9a-438ceb79713c.PDF
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2026-09-20 16:15│一品红（300723）：关于全资子公司获得复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液
英文名/拉丁名：Polyethylene Glycol (3350) and Electrolytes Oral Solution主要成份：聚乙二醇 3350；氯化钾；氯化钠
；碳酸氢钠
剂 型：口服溶液剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：25ml/袋
药品注册标准编号：YBH26462026
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 14 袋/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20265982
药品批准文号有效期：至 2031 年 09 月 14 日
二、复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液相关情况
根据核准的说明书，复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液适应症为：治疗慢性便秘、粪便嵌塞。
聚乙二醇 3350 由其在肠道的渗透作用而产生缓泻的效果，其作用时间依粪便嵌塞或慢性便秘严重度而异。电解质成分为保持钠
、钾、水的平衡。
公司获批的复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性评价。根据米内网数据，2025
年聚乙二醇在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 22,127 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步
丰富公司产品管线和产品品类，增强了公司在慢病药的竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液药品注册证书》；
2、《复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/647aa3c6-3f77-4eab-9218-a160d7cf1d6d.PDF
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2026-09-07 16:12│一品红（300723）：关于参加2026年广东上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2026 年“广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 15 日（周二）15:30-16:30。
届时公司董事长兼总经理李捍雄先生、副总经理兼董事会秘书张明渊先生以及财务总监张辉星先生将在线就 2026 年半年度业绩
、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/98d729bf-ea4c-4e1b-b06c-1d1b3fe81d12.PDF
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2026-09-03 17:42│一品红（300723）：自愿披露关于痛风创新药AR882 治疗痛风伴高尿酸血症患者Ⅲ期临床研究达到主要终点的
│公告
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重要内容提示：
1. AR882 国内Ⅲ期研究顶线数据显示：AR882 75mg 组治疗 24 周后血尿酸<360 μmol/L 的有效率 86.0%，显著优于非布司他
40mg 组有效率（P<0.001），达到预设的主要疗效终点。AR882 在痛风伴高尿酸血症参与者中表现出积极的疗效及良好的安全性，试
验结果理想，达到预期目的。
2.公司在研的创新药 AR882 尚需经药品审评部门审批通过后，方可上市销售,能否通过监管部门的最终批准、获批上市及上市时
间均具有不确定性。AR882目前尚未实现上市销售，未产生销售收入，对公司近期业绩不会产生重大影响。3.AR882 国内Ⅲ期临床试
验进展对公司近期业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称“广州瑞安博”）牵头
组织开展的 AR882（通用名：氘泊替诺雷）胶囊治疗痛风伴高尿酸血症患者Ⅱ/Ⅲ期临床试验，于近日获得顶线分析数据。初步统计
结果表明，AR882 在痛风伴高尿酸血症参与者中表现出积极的疗效及良好的安全性，试验结果理想，达到预期目的。现将主要情况公
告如下：
一、AR882 国内Ⅲ期临床试验情况
为了评价 AR882 胶囊治疗痛风伴高尿酸血症患者的有效性，公司组织实施了 AR882 胶囊治疗痛风伴高尿酸血症患者的临床试验
。Ⅲ期临床试验是一项多中心、随机、双盲、平行对照的临床研究，旨在评价 AR882 胶囊对比非布司他片在中国治疗痛风伴高尿酸
血症患者的有效性和安全性。该研究共纳入 683 例参与者。
Ⅲ期临床试验的主要终点是治疗 24周时血清尿酸<360μmol/L的受试者百分比。
（一）有效性方面
AR882国内Ⅲ期研究顶线数据显示：AR882 75mg组治疗 24周后血尿酸<360μmol/L 的有效率 86.0%，显著优于非布司他 40mg 组
有效率（P<0.001），达到预设的主要疗效终点。
次要终点方面，AR882 75mg 组治疗 24 周后血尿酸<300 μmol/L 的有效率71.3%，AR882 75mg 组治疗 24 周后血尿酸<240 μm
ol/L 的有效率 50.3%；均显著优于非布司他 40mg 组有效率（P<0.001）。
（二）安全性方面
研究结果显示 AR882 具有良好的安全性和耐受性。
·大多数患者治疗期间出现的不良事件（TEAE）为轻度至中度。
·未出现因治疗期间不良事件（TEAE）导致的永久停药、退出甚至死亡病例。
二、其他情况介绍
AR882 是公司在研的 1 类创新药，是一种具备全球竞争力的新一代高选择性尿酸转运蛋白(URAT1)抑制剂，旨在通过抑制尿酸重
吸收促进尿液尿酸盐从肾脏排泄，从而降低血尿酸(sUA)水平，用于患者痛风和痛风石的治疗。AR882 克服了雷西纳德和苯溴马隆的
缺点，能够与尿酸转运蛋白长效结合，延长抑制作用的时间，临床结果显示其药效长达 24 小时。而且，全天候的阻断尿酸重吸收不
会加重肾负荷，可以避免肾毒性, 并有效清除体内尿酸，达到溶解痛风石的目的。
目前，公司通过全资子公司广州瑞安博医药科技有限公司 100%持有 AR882在中国地区（含香港、澳门和中国台湾）100%市场权
益，以及优先拥有给美国Arthrosi Therapeutics,Inc.提供 AR882 的全球生产供应权。
三、对公司的影响
AR882 国内Ⅲ期临床试验进展不会对公司近期业绩产生重大影响。本次披露的顶线数据仅是 AR882 胶囊治疗痛风伴高尿酸血症
患者Ⅲ期的初步统计分析结果，完整的有效性和安全性结果将以最终的临床总结报告为准。
公司将积极与药监部门沟通，争取早日完成申报药物上市，为广大高尿酸血症及痛风患者提供更多治疗选择。
同时，公司始终秉承创新发展理念，坚持医药技术创新与高端药品研发，通过自主研发、合资合作开发等多种形式，实现产研协
同，互利共赢。
四、风险提示
药品具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试
验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/6ccd7f06-1c6d-464f-b230-0b34a6cedce5.PDF
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2026-09-03 15:48│一品红（300723）：关于全资子公司获得盐酸舍曲林口服溶液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于盐酸舍曲林口服溶液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：盐酸舍曲林口服溶液
英文名/拉丁名：Sertraline Hydrochloride Oral Solution
主要成份：盐酸舍曲林
剂 型：口服溶液剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：60ml:1.2g（按 C17H17Cl2N 计）
药品注册标准编号：YBH24542026
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 1 瓶/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20265859
药品批准文号有效期：至 2031 年 09 月 01 日
二、盐酸舍曲林口服溶液相关情况
根据核准的说明书，盐酸舍曲林口服溶液适应症为：
舍曲林用于治疗抑郁症的相关症状，包括伴随焦虑、有或无躁狂史的抑郁症。疗效满意后，继续服用舍曲林可有效地防止抑郁症
的复发和再发。
舍曲林也用于治疗强迫症。疗效满意后，继续服用舍曲林可有效地防止强迫症初始症状的复发。
盐酸舍曲林是一种选择性的 5-羟色胺再摄取抑制剂。其作用机制与其对中枢神经元 5-羟色胺再摄取的抑制有关。在临床剂量下
，舍曲林阻断人血小板对5-羟色胺的摄取。研究提示舍曲林是一种强效和选择性的神经元 5-羟色胺再摄取抑制剂，对去甲肾上腺素
和多巴胺再摄取仅有微弱影响。体外研究显示，舍曲林对肾上腺素能受体(α1、α2、β)、胆碱能受体、GABA 受体、多巴胺受体、
组胺受体、5-羟色胺受体(5HT1A、5HT1B、5HT2)或苯二氮卓受体没有明显的亲和力。动物长期给予舍曲林可使脑中去甲肾上腺素受体
下调，这与临床上其它抗抑郁症药物的作用一致。舍曲林对单胺氧化酶没有抑制作用。
公司获批的盐酸舍曲林口服溶液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性评价。根据米内网数据，2025 年舍曲林在中国城
市和县级公立医院的销售规模约为 80,439 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得盐酸舍曲林口服溶液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产品管线
和产品品类，增强了公司在慢病药的竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《盐酸舍曲林口服溶液药品注册证书》；
2、《盐酸舍曲林口服溶液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/1eb9bc58-7f88-4664-b2be-adb58310d600.PDF
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2026-08-26 16:03│一品红（300723）：2026年半年度报告摘要
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一品红（300723）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d01886dc-bcf0-47d7-b116-690ce3483b9a.PDF
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2026-08-26 16:03│一品红（300723）：2026年半年度报告
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一品红（300723）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8a1ecc0f-1d74-4bd6-9b3e-c6b6f4dfa18b.PDF
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2026-08-26 16:02│一品红（300723）：一品红关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一品红（300723）：一品红关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/51f64169-847e-455e-8ba4-1dceffabeac0.PDF
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2026-08-26 16:01│一品红（300723）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 25 日 15：00 以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司 2026 年半年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）
及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0006d6fc-c8ec-4412-bf0d-dc353730c2d4.PDF
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2026-08-21 11:40│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH03867片获得临床试验批准通知书的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH03867
片的药物临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准，并收到《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情
况公告如下：
一、《药物临床试验批准通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 受理号
APH03867 片 境内生产药品注 本品拟用于痛风伴高尿酸血症 CXHL2600736
册临床试验 患者的治疗。 CXHL2600737
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026 年 6月 17日受理的 APH03867 片临床试验申请符合药品注册的
有关要求，同意本品开展针对痛风伴高尿酸血症适应症的临床试验。
二、药品研发及相关情况APH03867 片是由公司自主研发的一种新型口服、非肽类小分子 URAT1 抑制剂（全称：Urate Transpor
ter 1，中文译为：尿酸转运蛋白 1）抑制剂，通过抑制肾脏中 URAT1 的活性，阻断尿酸在肾小管的重吸收，增加尿酸排泄，达到有
效降低血尿酸的效果，可用于改善高尿酸血症和痛风症状。
尿酸的体内平衡受其在肾脏中的分泌和重吸收的严格调节。URAT1 是一种阴离子膜转运蛋白，位于人肾近端小管上皮细胞的顶膜
，它的主要功能是控制尿酸在肾脏中的重吸收。与其他同类转运蛋白相比，URAT1 对尿酸盐具有更高的亲和力和转运效率，约占肾脏
尿酸重吸收的 90%。APH03867 片在境内、外均未上市。公司申报的 APH03867 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物
，且具有临床价值。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定
本品为境内外均未上市的创新药，注册分类为化学药品 1类。
三、对公司的影响及风险提示
APH03867 片获批临床对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品临床试验申请获受理后，还需获得临床试验默
示许可、按国家药品注册相关规定要求开展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH03867 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3a8a0646-d89b-4381-b0c2-f1f1f6fdda2a.PDF
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2026-08-17 17:52│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH04935片获得临床试验批准通知书的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH04935
片的药物临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准，并收到《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情
况公告如下：
一、《药物临床试验批准通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 受理号
APH04935 片 境内生产药品注册 拟用于控制体重 CXHL2600660
临床试验 CXHL2600661
CXHL2600662
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026 年 6月 4 日受理的 APH04935 片临床试验申请符合药品注册的
有关要求，同意本品开展体重控制适应症的临床试验。
二、药品研发及相关情况APH04935 片是由公司自主研发的一种高活性、高选择性的小分子 GLP-1R 激动剂，目标成为一款一天
给药一次的口服小分子 GLP-1R 激动剂，拟用于控制体重及长期减重管理。
APH04935 是 GLP-1R 激动剂，可与人 GLP?1 受体结合并激活该受体。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，除胰腺外还
包括中枢神经系统、胃肠道、心血管系统、肝脏、脂肪组织、肌肉等，因此 GLP-1R 激动剂具有多效性作用。在代谢系统中，它通过
胰腺促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素，协同肝脏减少糖原输出，同时促进肌肉和脂肪组织的葡萄糖利用；在中枢神经与消化系统，
它能抑制大脑食欲、增加饱腹感，并减缓胃排空和肠道蠕动，这也是其减肥效用的主因。
APH04935 片在境内外均未上市。公司申报的 APH04935 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值
。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定本品为境内外均未
上市的创新药，注册分类为化学药品 1类。
三、对公司的影响及风险提示
APH04935 片获批临床对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品临床试验申请获受理后，还需获得临床试验默
示许可、按国家药品注册相关规定要求开展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH04935 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8954a2bb-9d96-4e55-866c-32cbb8709c22.PDF
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2026-08-03 11:42│一品红（300723）：关于全资子公司参与第十二批国家药品集中采购拟中标的公告
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2026 年 7 月 31 日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一
品红制药”）与广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集
中采购的投标工作，一品红制药以通过仿制药质量和疗效一致性评价的注射用硫酸艾沙康唑和联瑞制药以通过仿制药质量和疗效一致
性评价的培哚普利氨氯地平片（Ⅲ）拟中标本次集中采购。现将相关拟中标情况公告如下：
一、拟中标产品的基本情况
序 拟中标企业 拟中标品种 适应症 规格
号 名称
1 一品红制药 注射用硫酸艾 主要用于治疗成人患者下列感染： 0.2g（按 C22H17F2N5OS
沙康唑 侵袭性曲霉病；侵袭性毛霉病。 计）
2 联瑞制药 培哚普利氨氯 本品用于单药治疗不能充分控制高 每片含精氨酸培哚
地平片（Ⅲ） 血压的成人患者；或者作为替代疗 普利 10mg 和苯磺酸
法适用于在相同剂量水平的培哚普 氨氯地平（以氨氯地
利和氨氯地平联合治疗下病情得以 平计）5mg
控制的原发性高血压。
备注：一品红制药为注射用硫酸艾沙康唑的上市许可持有人，联瑞制药为培哚普利氨氯地平片（Ⅲ）的上市许可持有人。
根据本次集中采购的规则，各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至2029 年 12 月 31 日。采购周期内采购协议每年一签
。续签采购协议时，原则上中选品种年约定采购量不少于首年约定采购量。采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企
业仍应按中选价进行供应，直至采购周期届满。
二、此次中标对公司的影响
公司拟中标的注射用硫酸艾沙康唑 2025 年度实现销售收入 0 万元；培哚普利氨氯地平片（Ⅲ）2025 年度实现销售收入 348.1
7 万元，占公司 2025 年度营业收入的 0.37%。
本次集中采购是国家组织的第十二批药品集中带量采购，在采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确
保完成约定采购量。若一品红制药及联瑞制药后续签订采购协议并实施后，将进一步扩大相关产品的销售规模，提高市场占有率，提
升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。
三、风险提示
上述产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/dac8ada5-2ab6-457e-905d-03c1c7a0f323.PDF
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2026-07-24 18:21│一品红（300723）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 24 日下午 4:00 以现场表
决方式召开。本次会议通知已于2026 年 7 月 20 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》
公司全资子公司广州一品红制药有限公司拟与博济医药科技股份有限公司签订《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币
6,504,639.25 元（含税）。
经审议，公司董事会认为：公司本次关联交易的事项是因公司业务发展需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原
则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生
不利影响。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2e5c7ba6-906d-4328-b9fc-d46c5660ca98.PDF
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2026-07-24 18:20│一品红（300723）：关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的公告
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特别提示：
1、2026 年 7 月 24 日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）拟
与博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）签订《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币 6,504,639.25 元（
含税）。因公司第四届董事会独立董事张克坚先生为博济医药第五届董事会非独立董事。本次交易构成关联交易。
2、本次交易的执行尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
为了评价创新药 APH04935 片的临床研究，公司全资子公司一品红制药拟与博济医药签订《技术服务（委托）合同》，委托博济
医药提供相关临床研究服务，合同总金额为人民币 6,504,639.25 元（含税）。
公司于 2026 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议、第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全
资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》。与该关联事项有利害关系的关联董事张克坚先生回避表决。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：博济医药科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440101743555883K
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋
法定代表人：王廷春
注册资本：38,555.6078 万人民币
成立日期：2002 年 9 月 29 日
经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）;科技中介服务;日用化学产品销售;机械设备销售;办公设备销售;消毒剂销售（不含危险化学品
）;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）
;住房租赁;医疗设备租赁;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;药物检测仪器制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;日
用化学产品制造;医用包装材料制造;会议及展览服务;技术进出口;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;药品生产;药品委托生产;药品
批发;医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）
2、与公司的关联关系
公司第四届董事会独立董事张克坚先生为博济医药第五届董事会非独立董事。根据《创业板股票上市规则》，博济医药为公司的
关联法人。
3、财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日（以下数据经审计），博济医药的总资产为人民币162,942.66 万元，负债总额为人民币 56,988.33
万元，净资产为人民币 102,528.87万元；2025 年实现营业收入 86,864.41 万元，实现净利润为人民币 3,049.42 万元。截至 2026
年 3 月 31 日（以下数据未经审计），博济医药的总资产为人民币167,107.61 万元，负债总额为人民币 56,921.05 万元，净资产
为人民币 106,800.63万元；2026年1-3月实现营业收入22,015.68万元，实现净利润为人民币1,646.08万元。
4、关联方履约能力
交易对方系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营状况良好，具备履行合同的能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
（一）关联交易主要内容
本次拟签署的《技术服务（委托）合同》主要内容如下：
1、合同主体
甲方：广州一品红制药有限公司
乙方：博济医药科技股份有限公司
2、合同主要内容：根据行业相关要求和相关规定，甲方委托乙方组织开展评价 APH04935 片在健康成人及超重或肥胖试验参与
者中的安全性、耐受性、药代动力学、药效学以及食物对药代动力学影响的单中心、随机、双盲、安慰剂对照单次和多次给药剂量递
增的临床研究，为该药物进一步研发提供数据支持。
3、合同金额及付款方式：本项临床研究经费含税总额为人民币 6,504,639.25元（大写：陆佰伍拾万零肆仟陆佰叁拾玖元贰角伍
分），甲方根据合同约定的支付节点，通过银行汇款的方式向乙方支付合同约定的临床研究经费。
4、合同的生效条件：自双方代表签字盖章之日起生效。
5、违约责任：合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定。
（二）关联交易定价政策
公司与博济医药的关联交易系公司经营需要，依据公平、合理的定价政策，定价基于平等互利原则，经交易双方协商并参照市场
价格的基础上确定交易价格，并按照协议约定进行结算，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的目的
本次交易是公司业务安排所需，符合公司业务发展需要，有利于公司经营业务的发展，有利于推动创新药 APH04935 片高效研发
，符合公司业务发展规划布局。本次交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不
利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
2、对公司的影响
本次交易是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，符合公司战略规划方向，有利于推动创新药 APH04935 片高效
研发，提高经营决策效率，提升公司核心竞争力。上述关联交易是业务开展及正常生产经营所需。该等关联交易不会造成公司对关联
方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、合同履行的风险分析
1、本次签署的合同为总金额为人民币 6,504,639.25 元（含税），执行分期付款方式。本次合同标的“APH04935 片”为化药 1
类新药，乙方将根据临床试验相关法律法规及公司要求，按照合同约定的时间和质量标准依法合规完成临床试验的研究工作，但项
目有一定的研发难度且执行周期较长，仍有可能存在不可抗力等原因导致合同延期或者提前终止的风险。
2、药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响
，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后
能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售不及预期的风险。
3、合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但由于交易对方未提供履约担保措施，因此存在一
定的履约风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、公司年初至披露日与关联方累计已发生各类关联交易的情况
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司因业务往来与博济医药发生交易 197.60 万元（含税）。
除此之外，公司未与博济医药发生其他关联交易，不存在与不同关联人发生与同一交易标的相关的交易。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第九次专门会议，审议了《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议
案》。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。其中，关联独立董事张克坚先生回避表决。
非关联独立董事认为：公司本次关联交易的事项是因公司业务发展需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，
遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利
影响。
因此，同意将《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联
董事需回避表决。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/98250793-be29-4db3-b66b-72c9e7664732.PDF
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2026-07-24 18:18│一品红（300723）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 24 日（星期五）下午 14：30 开始。（2）网络投票时间：2026 年 7 月 24 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7月24日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00
-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 7 月 24 日上午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦22 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 247 人，代表股份255,132,998 股，占公司有表决权股份总数的 57.5383
%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 247,813,473 股，占公司有表决权股份总数的 55.8875%。通过网络投票的股东241
人，代表股份7,319,525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 7,319,525 股，占公司有表决权股份总数的
1.6507%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东2
41人，代表股份7,319,525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。
3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法》等相关规定，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份 5,116,105 股不享有表决权；此外，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的 3,16
2,200 股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 443,414,461 股。
4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书；列席本次股东会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 254,354,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6949%；反对 766,246 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3003%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 6,541,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3648%；反对 766,246 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.4685%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1667%。
2、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意 255,012,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对 106,959 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0419%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 7,198,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3474%；反对 106,959 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4613%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1913%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、黎婷婷律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师
认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/bdfb1bb0-8e77-434c-b295-30e12a9cadc8.PDF
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2026-07-24 18:18│一品红（300723）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：一品红药业集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师邵芳、黎婷婷（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《一品红药业集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第四届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 7月 8日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第四届董事会第十九次会议决议，2026年 7月 9日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《一
品红药业集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
2026年 7月 13日，公司以公告形式刊登了《一品红药业集团股份有限公司关于 2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》，载明公司董事会收到股东李捍雄先生提交的《关于向一品红药业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会提
交临时议案的函》，提请公司将董事会第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》作为
临时提案一并提交 2026年第二次临时股东会审议。
据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，在收到股东临时提案后及时公告了临时提案并发出了股东会
补充通知。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 7月 24日下午 14:30在广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层如期
召开，公司董事长李捍雄主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 7月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7 月 24 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 7月 24日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 241名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 7月 20 日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表
决权股份 247,813,473股，占公司有表决权股份总数（根据《一品红药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》等相关规定
，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此剔除截至股权登记日 2024年员工持股计划证券专用账户中的股份数量；根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日公司回购专用账户中的股份不享有
股东会表决权，因此剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）的 55.8875%。经核查，上述股东均为股权登记日
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 241名，代表股份 7,319,525股，占公司有表决权
股份总数的 1.6507%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法对
网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出
席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场
公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结
束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 254,354,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6949%；反对 766,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3003%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048
%。
中小股东表决结果：同意 6,541,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3648%；反对 766,246 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4685%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1667%。
该项议案表决通过。
（二）《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
表决结果：同意 255,012,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反对 106,959股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0419%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
055%。
中小股东表决结果： 同意 7,198,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3474%；反对 106,959 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1913%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/c9f6d2a4-c910-490b-979d-fc8dd123a6de.PDF
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2026-07-23 15:42│一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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2026 年 7 月 13 日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对 2025 年股票期权激励计划已离职人员、部分激励对象因个人
层面绩效考核未达到“优秀”等已获授但尚未行权的1,756,575 份股票期权进行注销。
其中：公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 82 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对以上激励对象
已获授的 2025 年股票期权合计 1,399,800 份进行注销；因个人层面绩效考核未达到 100%的行权比例，公司涉及 218 人需注销已
获授但尚未达到个人行权条件的部分股票期权共计 356,775份。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2025
年股票期权激励计划部分股票期权公告》（公告编号：2026-040）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销登记已办理完毕。
公司本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规以及公司2025年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东合法利益的情形，不会对公司正常经营和财务情况造成重大影响。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司总
股本造成影响
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/7f148066-b9ac-4a9a-ae26-e1c4e5cd7f21.PDF
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2026-07-23 15:42│一品红（300723）：关于全资子公司获得苯溴马隆片注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于苯溴马隆片的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：苯溴马隆片
英文名/拉丁名：Benzbromarone Tablets
主要成份：苯溴马隆
剂 型：片剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：50mg
药品注册标准编号：YBH20002026
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 10 片/板，1 板/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20265212
药品批准文号有效期：至 2031 年 7 月 20 日
二、苯溴马隆片相关情况
根据核准的说明书，苯溴马隆片适应症为：
原发性高尿酸血症，以及痛风性关节炎间歇期。
苯溴马隆属苯骈呋喃衍生物，为促尿酸排泄药，通过抑制肾小管对尿酸的重吸收，降低血中尿酸浓度。
苯溴马隆片是国家医保乙类产品，国家基药。公司获批的苯溴马隆片是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性评价。根据
米内网数据，2025 年苯溴马隆在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 26,947 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得苯溴马隆片注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，公司在降尿酸&痛风治疗领域将逐步
构建起层次分明的创新产品梯队，不断丰富痛风领域的产品管线，有利于增强公司的核心竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《苯溴马隆片药品注册证书》；
2、《苯溴马隆片说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ca6d06a9-f3b2-430e-8049-b82963524838.PDF
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2026-07-17 16:42│一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/be942adc-832f-4432-a48e-2328ee0adcb6.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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经一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司定
于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
公司董事会于 2026 年 7月 13日收到股东李捍雄先生提交的《关于向一品红药业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
提交临时议案的函》，提请公司将董事会第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》作
为临时提案一并提交 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在
股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，李捍雄先生直接持有公司股份 24,840,00
0股，占公司总股本的比例为 5.50%。
董事会认为提案人李捍雄具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法
律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司 2026 年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2026 年第二
次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年07 月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 24日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 7月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级
管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
2.00 《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案 1.00 已经第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 2.00 已经第四届董事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 ，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应
携带上述文件原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3
)，请于 2026 年 7月 23 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 7月 23 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物
岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.第四届董事会第二十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/cadcc32d-eb9f-4df4-aa7e-e53d27016ca4.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，为减小公司生产经营过程中原材料价格大幅波动带来的市场风险，同时，为锁定部分可预
期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，进
一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务
的公告》（公告编号：2026-027）。
为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，公司于 2026 年7 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》，同意公司及下属子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占
用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币2
0 亿元或等值其他外币金额。调整后的公司外汇衍生品套期保值业务情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的和调整原因
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。随着公司业务开展，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策加剧影响，人民币
兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创
新药 BD 成果带来的实际收益，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司根据
实际经营情况，拟调整与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务的交易金额。
2.调整后的交易金额
公司及子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等
值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。在授权期限内上述额度可循环
使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于 2026 年 7 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。
同意公司及下属子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元
或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关
法律法规和规范性文件的规定，本次事项尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次调整外汇衍生品套期保值业务额度，严格以实际发生的 BD业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临
的风险控制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议。
2.关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/88f1bff7-898f-42dc-bcc2-6271dac4bab7.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书
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一品红（300723）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/206de593-5b7d-4ea0-afc5-90a4be1d5609.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
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一、董事会薪酬与考核委员会召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 7 月 13 日下午 14
:00 以现场结合通讯方式召开。该会议于2026年7月10日通知。会议由薪酬与考核委员会主任委员张克坚主持，会议应到成员 3 人，
实到成员 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会薪酬与考核委员会审议情况
1、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就。董事会薪酬与考核委
员会对激励对象名单进行了核实，认为本激励计划授予股票期权的第一个行权期拟行权的激励对象的主体资格合法、有效，其可行权
股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，满足行权条件，相关审议程序合法、合规。
因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理2025 年股票期权激励计划第一个行权期的行权事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年股票期权激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职、部
分激励对象因个人层面绩效考核未达到“优秀”，存在不可行权的股票期权等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《20
25 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已获授不符合行权条件的股票期权应予以注销。
因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次注销部分股票期权的事项，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
一品红药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a135daa9-7687-4d2b-8639-e95170c838e8.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 13 日下午 14:30 以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 10 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的股票期权数量
共 1,515,525 份，行权价格为 17.28 元/份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》《
2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审议，公司董事会认为：公司对 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 1,756,575 份股票期权进行注销，符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权
公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
经审议，董事会认为：为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司外汇衍
生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额；任一交
易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。
公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司编制了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行
性分析依据，作为议案附件同时一并审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告》（
公告编号：2026-041）和《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/fea132ff-1b55-408f-923b-ccefa89abe89.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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一品红（300723）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c3df64b1-bc9f-44bd-a85e-c69e8fc0dc30.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权公告
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重要内容提示：
1、公司 2025 年股票期权激励计划 82 名激励对象因工作变动，已不符合激励条件，公司拟对上述激励对象已获授期权合计 1,
399,800 份进行注销。
2、因个人层面绩效考核未达到 100%的行权比例，不可行权的股票期权需由公司注销。公司拟注销上述已获授但尚未达到行权条
件的部分股票期权共计356,775 份。
3、综上所述，公司对 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的1,756,575 份股票期权进行注销。
2026 年 7 月 13 日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对 2025 年股票期权激励计划已离职人员、部分激励对象因个人
层面绩效考核未达到“优秀”等已获授但尚未行权的1,756,575 份股票期权进行注销。现将有关事项公告如下：
一、公司 2025 年股票期权激励主要内容
1、2025年2月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年
股票期权激励计划有关事宜的议案》。拟向公司353名激励对象授予的股票期权总量不超过765.20万份。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》。
2、2025年2月11日至2025年2月20日，公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或
组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2025年2月22日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司对外披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
3、2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025
年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。
4、2025年3月3日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期
权激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》。经调整，授予股票期权
激励对象人数由353名调整为351名；授予股票期权数量由765.20万份调整为765.18万份。律师等中介机构出具了相应的报告。
5、2025年4月14日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2025年股票期权激励
计划授予股票期权的登记工作。授予登记的激励对象人数由351名变更为340名，授予登记的股票期权数量由765.18万份变更为764.08
万份。
二、注销部分股票期权的原因及数量
1、注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权
根据公司 2025 年股票期权激励计划的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动/聘用合同期满而不在公司担任相关职务，
激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 82 名激励对象因个人
原因离职，已不符合激励条件，根据《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》等相关规定，经公司 2025 年第一次临时股东会的授权，公司拟对以上激励对象已获授的 2025 年股票期权合计 1,399,800 份
进行注销。
2、个人层面绩效考核未达标
根据《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，因个人层面绩效考核未达到“优秀”，不可行权的股票期权需由公
司注销。因公司授予股票期权第一个行权期激励对象绩效考核情况：“优秀”40 人，可行权比例 100%；“良好”70 人，可行权比
例 90%；“较好”108 人，可行权比例 75%；“不合格”40人，可行权比例 0%。公司拟注销上述已获授但尚未达到行权条件的部分
股票期权共计 356,775 份。
综上，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对 2
025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 1,756,575 份股票期权进行注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响到公司管理团队、其余激励对象的勤
勉尽职。公司管理团队将继续按照公司既定发展战略，认真履行工作职责，为股东创造最大价值的回报。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。
五、董事会薪酬与考核委员意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年股票期权激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职、部分激
励对象因个人层面绩效考核未达到“优秀”，存在不可行权的股票期权等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已获授不符合行权条件的股票期权应予以注销。因此，同意本次注销部分股票
期权的事项，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所认为：
1.截至本法律意见书出具之日，本次股票期权激励计划行权及本次注销部分股票期权已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合
《管理办法》及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
2.截至本法律意见书出具之日，本次股票期权激励计划行权条件已经成就，符合《管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定。
3.本次注销部分股票期权不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
4.公司尚需就本次股票期权激励计划行权及本次注销部分股票期权履行必要的信息披露义务和相关法律手续。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注
销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/22f58301-ddc0-4eed-8e04-5114bce8df0d.PDF
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2026-07-13 16:22│一品红（300723）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告
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一品红药业集团股份有限公司
关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告
一、开展外汇衍生品套期保值的目的和调整原因
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。随着公司业务开展，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策加剧影响，人民币
兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创
新药 BD 成果带来的实际收益，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司根据
实际经营情况，拟调整与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务的交易金额。
二、开展外汇衍生品套期保值的基本情况
1.交易金额
公司及子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等
值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。在授权期限内上述额度可循环
使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
2.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
3.授权期限
上述事项自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。
4.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
1.必要性
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。随着公司业务开展，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策加剧影响，人民币
兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创
新药 BD 成果带来的实际收益，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司根据
实际经营情况，拟调整与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务的交易金额。
2.可行性
公司已制定严格的外汇衍生品交易内部管理制度，明确了决策程序、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等具体要求，并规范了相关内控流程。公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期
的收款计划为基础，禁止任何以投机为目的的交易。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，调整外汇衍生品套期保值业务额度具
有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司此次拟开展的套期保值业务，
严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍
存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次调整外汇衍生品套期保值业务额度，严格以实际发生的 BD业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临
的风险控制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损
失及控制经营风险，且公司具备相应的内控制度及相关业务的审批流程。公司将通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，公司及子公司调整外汇衍生品套期保值业务额度是必要的、可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ada7b998-50b0-42c1-ae3b-37fb7843bce5.PDF
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2026-07-08 18:51│一品红（300723）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 7 月 8 日下午 2:30 以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 3 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人
民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，
主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东会审议通过之日起至 2026 年股东会之日内可滚动使用，并授权公
司管理层负责办理实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-036）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7 月 24 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c3abee41-9ca5-49f8-a806-07d0e722c8c5.PDF
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2026-07-08 18:50│一品红（300723）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元（含本数）。
3、特别风险提示：公司所购买理财产品均为风险等级较低的理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险
、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失，公司将积极落实内部控制制度
和风险防范措施。敬请广大投资者注意投资风险。一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开了
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超
过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东会审议通过之日起至2026 年度股东会之日内
可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司本次拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度公司及合并报表范围内
的子公司均可使用，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）投资期限
自公司股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内有效，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（五）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。
二、审议程序
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影
响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。
在上述资金额度范围内，自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。上
述事项尚需公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然稳健性银行理财产品都经过严格的评估，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等
投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；财务部相关人员将及
时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司及子公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现
金管理产品或存款类产品业务进行相应的核算。
五、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a9ad2110-57e7-4060-8e77-abadc9192dc8.PDF
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2026-07-08 18:49│一品红（300723）：一品红关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 24 日召开 20
26 年第二次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07月 24日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07月 20日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级
管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27号云润大厦 22层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
2、上述议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应
携带上述文件原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3
)，请于 2026 年 7 月 23 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 7月 23日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物
岛寰宇一路 27号云润大厦 19层证券部。（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到
会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5b650b1d-22ca-48b8-8580-17ed5f3e1f24.pdf
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2026-06-23 17:07│一品红（300723）：关于公司股东部分股份质押展期的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东李捍东先生的通知，获悉李捍东先生所持有公司的部分股
份办理了质押展期手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
本次股东股票质押展期基本情况如下：
股东 是否为 质押股数 占其直 占公司 是否为 是否 原质押 原质押 展期后 质权人 用途
名称 第一大 （股） 接所持 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 到期日
股东及 股份比 比例 充质
一致行 例 押
动人
李捍 是 4,090,00 29.99% 0.91% 高管 否 2025 2026 2027 招商证 个人
东 0 限售 年 6月 年 6 月 年 6 月 券股份 资金
19 日 18 日 17 日 有限公 需求
司
注：截至本公告披露日，李捍东先生直接持有公司股份 13,638,463 股，占公司当前总股本的 3.02%。此外，李捍东先生还通过
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 7,560,000 股，占公司当前总股本的 1.67%。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，李捍东先生及实际控制人所持股份被质押情况如下：
股东 直接持股 直接 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量（股） 持股 前质押股 后质押股 持股份 司总 直接持 占已质 直接持股 占未质
比例 份数量 份数量 比例 股本 股中已 押股份 中未质押 押股份
（股） （股） 比例 质押股 比例 股份限售 比例
份限售 数量
数量
广东 183,600,00 40.65% 0 0 0 0 0 0 0 0
广润 0
集团
有限
公司
吴美 25,486,560 5.64% 25,486,560 25,486,560 100.00% 5.64% 0 0 0 0
容
李捍 24,840,000 5.50% 0 0 0 0 0 0 18,630,000 75%
雄
李捍 13,638,463 3.02% 4,090,000 4,090,000 29.99% 1.82% 3,067,500 75% 7,161,347 75%
东
合计 247,565,02 54.81% 29,576,560 29,576,560 11.95% 6.55% 3,067,500 10.37% 25,791,347 11.83%
3
注 1.李捍东先生与李捍雄先生系兄弟关系；李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，分别持有股东广东广润集团有限公司 70
%和 30%的出资比例。李捍雄先生和吴美容女士为本公司实际控制人，李捍东先生为一致行动人。
注 2.上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其
所持本公司股份总数的 25%。故李捍雄先生持股数中，限售股比例为 75%，流通股比例为 25%。
注 3.上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其
所持本公司股份总数的 25%。故李捍东先生持股数中，限售股比例为 75%，流通股比例为 25%；已质押股份数量中，限售股比例为75
%，流通股比例为 25%。
截至本公告披露之日，广润集团直接持有公司股份 183,600,000 股，占比40.65%；吴美容女士直接持有公司股份 25,486,560
股，占比 5.64%；李捍雄先生直接持有公司股份 24,840,000 股，占比 5.50%。此外，李捍雄先生还通过持有广州市福泽投资管理中
心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公司股份9,099,000 股，占比 2.01%。李捍东先生还通过持有广州市福泽投资管理中心（
有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司股份 7,560,000 股，占比 1.67%，合计持有 21,198,463 股，占公司总股份的 4.69%。
本次股权质押展期办理后，李捍东先生及实际控制人处于质押状态的股份累计为 29,576,560 股，占公司总股本的 6.55%，占其
持有公司股份总数的 11.19%。
三、其他情况的说明
（一）李捍东先生本次质押展期事项与上市公司生产经营需求无关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
情形，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
（二）李捍东先生个人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
（三）公司将持续关注李捍东先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、业务受理单；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f286e347-e702-4f90-b9cb-b891f2c6fb01.PDF
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2026-06-22 15:47│一品红（300723）：关于全资子公司获得盐酸丙卡特罗口服溶液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于盐酸丙卡特罗口服溶液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：盐酸丙卡特罗口服溶液
英文名/拉丁名：Procaterol Hydrochloride Oral Solution
主要成份：盐酸丙卡特罗
剂 型：口服溶液剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：60ml:0.3mg
药品注册标准编号：YBH15392026
药品有效期：12 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 1 瓶/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20264847
药品批准文号有效期：至 2031 年 06 月 16 日
二、盐酸丙卡特罗口服溶液相关情况
根据核准的说明书，盐酸丙卡特罗口服溶液适应症为：
用于缓解下述疾病的呼吸道阻塞性障碍引起的呼吸困难等症状:支气管哮喘、慢性支气管炎、急性支气管炎、喘息性支气管炎。
盐酸丙卡特罗口服溶液为成人儿童共用药，说明书中具有明确的儿童用法用量。
盐酸丙卡特罗为β2 受体激动剂，对支气管平滑肌的β2 肾上腺素受体有较高的选择性，有舒张支气管平滑肌的作用;本品可抑
制速发型的气道阻力增加及迟发型的气道反应性增高。本品具有一定的抗过敏作用，及促进呼吸道纤毛运动的作用。
盐酸丙卡特罗口服溶液是国家医保乙类产品。公司获批的盐酸丙卡特罗口服溶液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性
评价。根据米内网数据，2025年盐酸丙卡特罗口服溶液在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 10,337 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得盐酸丙卡特罗口服溶液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产品管
线和产品品类，增强了公司在儿童药的竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《盐酸丙卡特罗口服溶液药品注册证书》；
2、《盐酸丙卡特罗口服溶液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bc3a6b53-ffa8-4d8e-b728-841ecc371400.PDF
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2026-06-18 11:42│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH03867片获得临床试验注册申请受理的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH03867
片的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并收到《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 受理号
APH03867 片 境内生产药品注册临 本品拟用于痛风伴高尿酸血症 CXHL2600736
床试验 患者的治疗。 CXHL2600737
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品研发及相关情况APH03867 片是公司自主研发的一种新型口服、非肽类小分子 URAT1（全称：Urate Transporter 1，中
文译为：尿酸转运蛋白 1）抑制剂，通过抑制肾脏中URAT1 的活性，阻断尿酸在肾小管的重吸收，增加尿酸排泄，达到有效降低血尿
酸的效果，可用于改善高尿酸血症和痛风症状。
尿酸的体内平衡受其在肾脏中的分泌和重吸收的严格调节。URAT1 是一种阴离子膜转运蛋白，位于人肾近端小管上皮细胞的顶膜
，它的主要功能是控制尿酸在肾脏中的重吸收。与其他同类转运蛋白相比，URAT1 对尿酸盐具有更高的亲和力和转运效率，约占肾脏
尿酸重吸收的 90%。APH03867 片在境内、外均未上市。公司申报的 APH03867 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物
，且具有临床价值。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定
本品为境内外均未上市的创新药，注册分类为化学药品 1 类。
三、对公司的影响及风险提示
APH03867 片获得注册受理对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品临床试验申请获受理后，还需获得临床试
验默示许可、按国家药品注册相关规定要求开展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH03867 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d2912552-b39b-4b96-a418-92caf70cd8a1.PDF
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2026-06-10 15:42│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH03571片获得临床试验批准通知书的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH03571
片的药物临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准，并收到《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情
况公告如下：
一、《药物临床试验批准通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 规格 受理号
APH03571 片 境内生产药品注 用于携带 FLT3 突变的复发 25mg CXHL2600373
册临床试验 性或难治性急性髓系白血
病（AML）成人患者 100mg CXHL2600374
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 3 月 25 日受理的 APH03571 片临床试验申请符
合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。
二、药品研发及相关情况
APH03571 是公司研制的拟用于携带 FLT3（全称：FMS-like tyrosine kinase3，译为 FMS 样酪氨酸激酶 3）突变的复发性或难
治性急性髓系白血病（acutemyelogenous leukemia，简称：AML）成人患者的治疗药品。
FLT3 基因位于人类第 13 号染色体 q12 区域，编码一种属于Ⅲ型受体酪氨酸激酶（RTK）家族的蛋白，在细胞增殖、分化中起
关键调控作用。FLT3 基因突变，尤其是内部串联重复突变（ITD）和酪氨酸激酶结构域点突变（TKD），是急性髓系白血病（AML）中
最常见的基因异常之一。口服小分子 FLT3 激酶抑制剂在临床上被证明能够有效治疗携带 FLT3 突变的复发性或难治性成人 AML。AP
H03571 片 为 FLT3 抑 制 剂 和 IRAK4 （ 全 称 ： Interleukin-1Receptor-Associated Kinase 4，译为白细胞介素-1 受体相关
激酶 4）降解剂的双靶点药物，通过对 FLT3 靶点的激酶抑制活性以及对 IRAK4 的降解活性，达到治疗 FLT3 突变阳性的复发/难治
AML 的目的。APH03571 临床前药效研究显示，作为高活性的 FLT3 激酶抑制剂和 IRAK4 降解剂，可剂量依赖性抑制 MV-4-11 细胞
皮下异种移植肿瘤模型小鼠的肿瘤体积以及延长 MOLM-13-luc 细胞尾静脉异种移植肿瘤模型小鼠的中位生存期。APH03571 片在境内
外均未上市。公司申报的 APH03571 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值，规格为 25 mg 和 100
mg。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定本品为境内外均
未上市的创新药，注册分类为化学药品 1 类。
三、对公司的影响及风险提示
APH03571 片获得临床试验批准对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品还需按国家药品注册相关规定要求开
展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH03571 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/da4173d0-4d5b-4903-9f3a-b621d93500fd.PDF
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2026-06-04 16:07│一品红（300723）：关于全资子公司创新药APH04935片获得临床试验注册申请受理的公告
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近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司自主研发的创新药物 APH04935
片的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并收到《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
药品名称 申请事项 适应症 受理号
APH04935 片 境内生产药品注册临 用于成人超重或肥胖患者的体 CXHL2600660
床试验 重减轻及长期减重管理 CXHL2600661
CXHL2600662
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品研发及相关情况
APH04935 片是由公司自主研发的一种高活性、高选择性的小分子 GLP-1R激动剂，目标成为一款一天给药一次的口服小分子 GLP
-1R 激动剂，拟用于成人超重或肥胖患者的体重减轻及长期减重管理。
APH04935 是 GLP-1R 激动剂，可与人 GLP? 1 受体结合并激活该受体。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，除胰腺外还
包括中枢神经系统、胃肠道、心血管系统、肝脏、脂肪组织、肌肉等，因此 GLP-1R 激动剂具有多效性作用。在代谢系统中，它通过
胰腺促进胰岛素分泌并抑制胰高血糖素，协同肝脏减少糖原输出，同时促进肌肉和脂肪组织的葡萄糖利用；在中枢神经与消化系统，
它能抑制大脑食欲、增加饱腹感，并减缓胃排空和肠道蠕动，这也是其减肥效用的主因。
APH04935 片在境内外均未上市。公司申报的 APH04935 片，为含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值
。根据国家药品监督管理局发布的《化学药品注册分类及申报资料要求的通告》（2020 年第 44 号）规定，确定本品为境内外均未
上市的创新药，注册分类为化学药品 1 类。
三、对公司的影响及风险提示
APH04935 片获得注册受理对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。该产品临床试验申请获受理后，还需获得临床试
验默示许可、按国家药品注册相关规定要求开展临床试验，待临床试验成功后按法定程序申报生产。
药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售
不及预期的风险。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，APH04935 片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续
进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e3618435-76eb-4228-b43c-7a7adafbfd85.PDF
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2026-05-21 18:32│一品红（300723）：关于全资子公司获得氨基己酸注射液注册证书的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于氨基己酸注射液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：氨基己酸注射液
英文名/拉丁名：Aminocaproic Acid Injection
主要成份：氨基己酸
剂 型：注射液
注册分类：化学药品 3 类
规 格：20ml:5g
药品注册标准编号：YBH12472026
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 5 支/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：成都百裕制药股份有限公司
生产企业地址：成都市温江区安贤路 433 号
药品批准文号：国药准字 H20264482
药品批准文号有效期：至 2031 年 5 月 18 日
二、氨基己酸注射液相关情况
根据核准的说明书，氨基己酸注射液适应症为：
适用于预防及治疗血纤维蛋白溶解亢进引起的各种出血。
1、前列腺、尿道、肺、肝、胰、脑、子宫、肾上腺、甲状腺等富有纤溶酶原激活物脏器的外伤或手术出血，组织纤溶酶原激活
物（t-PA）、链激酶或尿激酶过量引起的出血。
2、弥漫性血管内凝血（DIC）晚期，以防继发性纤溶亢进症。
3、可作为血友病患者拔牙或口腔手术后出血或月经过多的辅助治疗。
4、可用于上消化道出血、咯血、原发性血小板减少性紫癜和白血病等各种出血的对症治疗，对一般慢性渗血效果显著；对凝血
功能异常引起的出血疗效差；对严重出血、伤口大量出血及癌肿出血等无止血作用。
5、局部应用：0.5%溶液冲洗膀胱用于术后膀胱出血；拔牙后可用 10%溶液漱口和蘸药的棉球填塞伤口；亦可用 5%~10%溶液纱布
浸泡后敷贴伤口。
氨基己酸主要通过抑制纤溶酶原激活剂，从而抑制纤维蛋白溶解，此外也可通过抗纤溶酶的活性而发挥作用。
氨基己酸注射液是国家医保乙类产品。公司获批的氨基己酸注射液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性评价。根据米
内网数据，2025 年氨基己酸在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 7,388 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得氨基己酸注射液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产品管线和产
品品类，增强了公司的核心竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《氨基己酸注射液药品注册证书》；
2、《氨基己酸注射液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/43e9814a-e07c-43b2-8de5-e7c02dd1293b.PDF
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2026-05-18 18:29│一品红（300723）：2025年度股东会决议公告
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一品红（300723）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/66b5d46d-6cca-4f13-b3b5-495279a50a69.PDF
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2026-05-18 18:29│一品红（300723）：2025年度股东会的法律意见书
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一品红（300723）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/623c7107-e36e-455b-9c8f-8ffb2325c108.PDF
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2026-04-30 00:00│一品红（300723）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属子公司拟在银行等金融机构适时开展金额不超过 1,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品套期保值业务也存在汇
率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或回款预测风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司及子公司通过
向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单
笔金额大、收款时间节点明确但跨度长的特点。近年来，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策影响，人民币兑美元汇率双向
波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药 BD 成果带
来的实际收益。因此，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司拟与银行等金
融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 1,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司
董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关
法律法规和规范性文件的规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临的风险控
制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议。
2.关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a558ccf4-0ef0-48ec-9a8e-5368401d67e1.PDF
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2026-04-30 00:00│一品红（300723）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 29 日下午 14:00 以现场结合
通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2026 年 4 月 28 日以电话或电子邮件等方式向
全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司以自有
资金在银行等金融机构适时开展金额不超过 1,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等产品
或上述产品的组合。
公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分
析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号
：2026-027）和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f51ceee-71b6-49ae-aaaf-a113936390d7.PDF
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2026-04-30 00:00│一品红（300723）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一品红药业集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇衍生品套期保值的目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司通过向境内外
合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单笔金额大
、收款时间节点明确但跨度长的特点。近年来，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策影响，人民币兑美元汇率双向波动明显
且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药 BD 成果带来的实际
收益。因此，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司拟与银行等金融机构开
展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
二、开展外汇衍生品套期保值的基本情况
1.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 1,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
2.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
3.授权期限
上述事项自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
4.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
1.必要性
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品的重要商业化模式。公司通过向境内外
合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单笔金额大
、收款时间节点明确但跨度长的特点。近年来，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策影响，人民币兑美元汇率双向波动明显
且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药 BD 成果带来的实际
收益。因此，为锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司开展外汇衍生品套期保
值业务具有充分的必要性。
2.可行性
公司已制定严格的外汇衍生品交易内部管理制度，明确了决策程序、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等具体要求，并规范了相关内控流程。公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期
的收款计划为基础，禁止任何以投机为目的的交易。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品套期保值业务具有可
行性。
四、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实
际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定
的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形
成高效的风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司此次拟开展的套期保值业务，严格以实际发生的 BD 业务合同和可预期的收款计划为基础，将公司可能面临的风险控
制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损
失及控制经营风险，且公司具备相应的内控制度及相关业务的审批流程。公司将通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是必要的、可行的。
一品红药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b8b28967-8986-4c24-8e35-0f02a4ab75d7.PDF
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2026-04-23 18:17│一品红（300723）：2025年年度报告摘要
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一品红（300723）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f725b730-f83d-4377-ae3b-b2c009e22126.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│一品红：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641482.PDF
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2026-08-27│一品红：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508141.PDF
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2026-04-24│一品红：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160271.PDF
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2026-04-24│一品红：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160280.PDF
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2025-10-30│一品红：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758991.PDF
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2025-08-22│一品红：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530874.PDF
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2025-04-25│一品红：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271731.PDF
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2025-04-25│一品红：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271759.PDF
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2024-10-30│一品红：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553280.PDF
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2024-08-29│一品红：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032272.PDF
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2024-04-27│一品红：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868766.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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