公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 16:12 │一品红（300723）：关于全资子公司获得复方聚乙二醇（3350）电解质散注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:12 │一品红（300723）：关于全资子公司获得艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:12 │一品红（300723）：关于全资子公司获得己酮可可碱缓释片注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:07 │一品红（300723）：关于全资子公司获得重酒石酸利斯的明口服溶液注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:55 │一品红（300723）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:54 │一品红（300723）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:54 │一品红（300723）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:52 │一品红（300723）：关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:52 │一品红（300723）：关于非独立董事辞职暨选举第四届董事会职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:52 │一品红（300723）：2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:12│一品红（300723）：关于全资子公司获得复方聚乙二醇（3350）电解质散注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于复方聚乙二醇（3350）电解质散的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：复方聚乙二醇（3350）电解质散
英文名/拉丁名：Polyethylene Glycol（3350）and Electrolytes Powder主要成份：聚乙二醇 3350，氯化钠，碳酸氢钠，氯化
钾
剂 型：散剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：6.9g/袋
药品注册标准编号：YBH29192025
药品有效期：24 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 14 袋/盒，28 袋/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。本品上市前需进行药品生产质量管理规范符合性检查。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20256052
药品批准文号有效期：至 2030 年 11 月 24 日
二、复方聚乙二醇（3350）电解质散相关情况
根据核准的说明书，复方聚乙二醇（3350）电解质散适应症为：
用于治疗 1 岁至 11 岁儿童慢性便秘。
用于治疗 5 岁至 11 岁儿童粪便嵌塞，即顽固性便秘伴直肠和/或结肠粪块堆积。
聚乙二醇 3350 由其在肠道的渗透作用而产生缓泻的效果，作用时间依粪便崁塞或慢性便秘严重度而异。电解质成分为保持钠、
钾、水的平衡。
复方聚乙二醇（3350）电解质散是国家医保乙类产品。公司获批的复方聚乙二醇（3350）电解质散是以化学药品 3 类申报注册
，视同通过一致性评价。根据米内网数据，2024 年复方聚乙二醇电解质在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 110,796 万元人
民币。
三、对公司的影响
此次公司获得复方聚乙二醇（3350）电解质散注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公
司产品管线和产品品类，增强了公司在儿童药领域的竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《复方聚乙二醇（3350）电解质散药品注册证书》；
2、《复方聚乙二醇（3350）电解质散说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6d4413af-cd5b-46a9-ab99-3a82ad50f092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:12│一品红（300723）：关于全资子公司获得艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：关于全资子公司获得艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/58d7ce9c-8a01-44ce-bfe5-df8d6487558e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:12│一品红（300723）：关于全资子公司获得己酮可可碱缓释片注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：关于全资子公司获得己酮可可碱缓释片注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/cb82346b-b20e-46c7-a09d-7d0ffbaf2c83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:07│一品红（300723）：关于全资子公司获得重酒石酸利斯的明口服溶液注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于重酒石酸利斯的明口服溶液的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
一、药品注册证书主要信息
药品通用名称：重酒石酸利斯的明口服溶液
英文名/拉丁名：Rivastigmine Bitartrate Oral Solution
主要成份：重酒石酸利斯的明
剂 型：口服溶液剂
注册分类：化学药品 3 类
规 格：120ml:0.24mg（按 C14H22N2O2计）
药品注册标准编号：YBH29112025
药品有效期：18 个月
申请事项：药品注册（境内生产）
包装规格： 1 瓶/盒
处方药/非处方药：处方药
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
生产企业：广州一品红制药有限公司
生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
药品批准文号：国药准字 H20256014
药品批准文号有效期：至 2030 年 11 月 17 日
二、重酒石酸利斯的明口服溶液相关情况
根据核准的说明书，重酒石酸利斯的明口服溶液适应症为：用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的症状。
利斯的明的确切作用机制被认为是通过可逆性抑制胆碱酯酶对乙酰胆碱的水解，增加乙酰胆碱的浓度，从而增强胆碱能功能来发
挥治疗作用。因此，利斯的明的作用可能会随着疾病的进展和功能完整的胆碱能神经元的减少而减弱。无证据表明利斯的明可改变痴
呆的固有进程。
公司获批的重酒石酸利斯的明口服溶液是以化学药品 3 类申报注册，视同通过一致性评价。根据米内网数据，2024 年利斯的明
在中国城市和县级公立医院的销售规模约为 10,021 万元人民币。
三、对公司的影响
此次公司获得重酒石酸利斯的明口服溶液注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该规格药品的资格，将进一步丰富公司产
品管线和产品品类，增强了公司在慢病药领域的竞争力。
公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到
市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《重酒石酸利斯的明口服溶液药品注册证书》；
2、《重酒石酸利斯的明口服溶液说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d58520e8-e0a8-4b06-bb9c-771336aa5568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:55│一品红（300723）：第四届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：第四届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2dac1cc5-4125-43ee-bfed-8f8f24afb9e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:54│一品红（300723）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6684f650-2c8d-4941-b25b-d96c64ad9112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:54│一品红（300723）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8f979474-9be4-4858-8b59-ed20640912ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:52│一品红（300723）：关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/36513f17-2190-4cd2-9466-6903d4684500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:52│一品红（300723）：关于非独立董事辞职暨选举第四届董事会职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨冬玲女士的书面辞职报告，其因公司治理结
构调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务以及薪酬与考核委员会委员，辞职后将继续在公司担任其他职务。杨冬玲女士的辞
职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨冬玲女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨冬玲女士在担任公司非独立董事
期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举第四届董事会职工董事的情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞的
议案》。根据《公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成，其中包含 1 名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选
举产生。
根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构
调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举黄良雯女士为
公司第四届董事会职工董事（简历附后），其任期与公司第四届董事会任期一致。截至目前，董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/875025a2-2f66-43a4-b4a1-724fd6036036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:52│一品红（300723）：2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
解锁条件成就相关事项的
法律意见书
二〇二五年十一月
北京市中伦（广州）律师事务所
关于一品红药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划
第一个锁定期解锁条件成就相关事项的
法律意见书
致：一品红药业集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一品红”）的
委托，担任公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的专项法律顾问，对公司本次员工持股计划第一个锁定期
解锁条件成就相关事项（以下简称“本次解锁”）出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意
见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”
）以及《一品红药业集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定，
本所律师出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特作如下声明：
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定
发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规范性文件和行业自律规则为依据，
同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。
在本法律意见书中，本所仅就公司本次员工持股计划本次解锁相关事项发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评
论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确
性做出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。
公司已向本所保证，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明
，且该等文件、材料或口头的陈述和说明不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次员工持股计划本次解锁的合法合规性进行审查，查阅
了必要的材料、文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明，并就公司本次员工持股计划本次解锁有关
的法律事项向公司及其高级管理人员作了必要的询问，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，愿意就其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次员工持股计划本次解锁之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次
员工持股计划本次解锁必备的法定文件，随其他申报材料一并提交深圳证券交易所，愿意作为公开披露文件，并同意依法对本所出具
的法律意见书承担相应的责任。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次员工持股计划本次解锁相关事项
发表法律意见如下：
一、公司本次解锁的批准与授权
经核查，公司本次员工持股计划本次解锁相关事项已获得如下批准与授权：1. 2024 年 5月 21 日，公司召开 2023 年度股东大
会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2024年员工持股计划，同时股
东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划有关事项。
2. 2025 年 11 月 18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 2024年员工持股计划第一个解锁期
解锁条件成就的议案》，薪酬与考核委员会认为，本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据2024 年度公司业绩完成情
况和持有人个人绩效考核情况，确定的可解锁数量和人员符合相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
3. 2025 年 11 月 18日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年员工持
股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2024年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就。
据此，本所律师认为，公司本次员工持股计划本次解锁已获得必要的批准与授权，符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》及
《员工持股计划（草案）》的相关规定。
二、公司本次解锁条件成就的说明
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称：“本次员工持股计划”）的规定，本次员工持股计划的业绩考核如下：
（一）公司层面业绩考核条件
公司 2024年员工持股计划的第一个解锁期考核年度为 2024年，业绩考核目标为公司需满足下列任一条件：
1．以 2023年为基准年，公司 2024年考核利润增长率不低于 15%；
2．2024年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）；
3．2024年获得药品注册批件数量不少于 10个。
根据公司提供的资料和说明，前述业绩考核目标中的“考核利润”=归母扣非净利润+研发费用-对联营企业和合营企业的投资收
益，其中“归母扣非净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除该考核年度内所有员工持股计划
/股权激励计划的全部股份支付费用影响的数值作为计算依据，“研发费用”和“对联营企业和合营企业的投资收益”以公司经审计
后的报表数据为准。
根据公司 2024年年度审计报告，2024年考核利润为 6,611.27万元，考核利润增长率为-85.37%，未达成解锁条件 1“以 2023年
为基准年，公司 2024年考核利润增长率不低于 15%”。
根据公司 2024年年度报告，2024年新获得药品注册批件数量为 9个，未达成解锁条件 3“2024年获得药品注册批件数量不少于
10个”。
2024年 7月 24日，公司披露《关于全资子公司一类创新药 APH01727片获得临床试验批准的公告》，全资子公司一类创新药 APH
01727片获得国家药品监督管理局的临床试验批准。2024 年 12 月 23 日，公司披露《关于全资子公司创新药 APH01727 片获得美国
FDA 临床试验批准的公告》，全资子公司创新药APH01727片获得美国 FDA 临床试验批准。据此，本次解锁条件第 2项 “2024年新
获批一个创新药 IND（临床试验申请）”已达成。
综上，截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划本次解锁条件之公司层面业绩考核目标 “2024年新获批一个创新药
IND（临床试验申请）”已成就。
（二）个人层面绩效考核条件
本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核将在考核年度按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照持有人的考核结
果确定其解锁比例。绩效考核评级结果划分为优秀、良好、较好、不合格四个档次，届时根据下表确定持有人的解锁比例：
考核评级 优秀 良好 较好 不合格
个人层面解锁比例 100% 90% 75% 0%
若公司层面业绩考核目标达成，则本次员工持股计划对应的标的股票可以解锁。持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划
解锁份额×个人层面解锁比例。
截止 2025年 11月 18日，公司 2024年员工持股计划共有持有人 134人。根据以上标准，本次员工持股计划第一个锁定期共有 1
3名持有人的个人解锁比例为 100%，21 名持有人的个人解锁比例为 90%，74 名持有人的个人解锁比例为75%，26名持有人的个人解
锁比例为 0%。
综上，公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核均已达成，按照公司《员工
持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划本次可解锁所持公司股票 1,534,831股，占公司目前总股本的 0.34%。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，公司 2024年员工持股计划本次解锁条件已成就，本次解锁符合《指导意见》《自律监管指引第
2号》及《员工持股计划（草案）》的相关规定。
2. 截至本法律意见书出具之日，公司 2024年员工持股计划本次解锁已获得必要的批准与授权，符合《指导意见》《自律监管指
引第 2号》及《员工持股计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书本文一式四份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/bba1ab89-aa55-419f-b566-f7ee2067c3af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:52│一品红（300723）：关于变更全资子公司签署《技术服务（委托）合同》内容暨调整关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一品红（300723）：关于变更全资子公司签署《技术服务（委托）合同》内容暨调整关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/53951fc7-d093-49b8-9187-6aca617d9851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:51│一品红（300723）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 18 日 11：00 以现场结合通
讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。会议由董事长李捍雄先生主持，会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司 20
|