公司公告☆ ◇300724 捷佳伟创 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 18:21│捷佳伟创（300724）：关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日自查发现公司控股股东、实际控制人左国军先生质押公司股
份情况发生变更，经确认后获悉其所持有的公司部分股份发生补充质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 日 途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
左国军 是 300,000 1.15% 0.09% 否 是 2024 年 2 至办理解 中信证 补充质
月 6 日 除质押登 券股份 押
记之日 有限公
司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
二、股东股份累计质押情况
余仲、左国军、梁美珍三人为一致行动人，合计直接、间接持有和控制公司 27.78%股份的表决权，为公司控股股东、实际控制
人，其中余仲直接和间接控制公司有表决权股份 31,094,561 股，占公司股本比例为 8.93%；左国军直接持有 26,162,715 股，持股
比例为 7.51%；梁美珍直接持有 25,228,149 股，其儿子蒋泽宇持有 14,225,326 股，蒋泽宇持有股份所对应的投票权由梁美珍行使
，因此，梁美珍控制公司有表决权股份39,453,475 股，占公司股本比例为 11.33%。
截至公告披露日，左国军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
份数量 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押股份 占未质
（股） （股） 比例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
售和冻 股份 数量（股） 比例
结数量 比例
（股）
左国军 26,162,715 7.51% 3,708,000 4,008,000 15.32% 1.15% - - 19,622,036 88.57%
余仲及其 31,094,561 8.93% 720,000 720,000 2.32% 0.21% - - 22,002,324 72.44%
控制的企
业
梁美珍及 39,453,475 11.33% - - - - - - 18,921,112 47.96%
其儿子
合计 96,710,751 27.78% 4,428,000 4,728,000 4.89% 1.36% - - 60,545,472 65.82%
注：上述比例均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人左国军先生所质押的公司股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控
制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。
三、其他说明
左国军先生对其未能及时履行股份变动信息披露义务向广大投资者诚挚致歉，今后将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务
。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e8a492dc-fab8-4da4-95d5-77f66c36310d.PDF
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2024-04-23 20:03│捷佳伟创（300724）：2024年第一季度业绩预告
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捷佳伟创（300724）：2024年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d0bb2c36-f946-4632-a9f8-9b403a185851.PDF
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2024-04-19 00:00│捷佳伟创（300724）：2023年度利润分配方案的公告
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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过
了《2023 年度利润分配方案》的议案。现将具体内容公告如下：
一、 利润分配方案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 766,735,087.67 元，根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。加上以前年度未分配利润
、扣减当年已分配的利润，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 2,513,658,364.57 元。
基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与
所有股东分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：
以公司现有总股本 348,175,136 股，剔除已回购股份 840,100股后的 347,335,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1
2 元（含税），共派发现金红利 416,802,043.20 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2023 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c7642484-ef8b-44f6-a533-2edd1155edfb.PDF
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2024-04-19 00:00│捷佳伟创（300724）：2023年度董事会工作报告
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捷佳伟创（300724）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/31e09273-004c-462b-a2eb-6c0dbd99a3c0.PDF
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2024-04-19 00:00│捷佳伟创（300724）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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捷佳伟创（300724）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f5cc8f09-b7cd-4368-9add-e210a6953e57.PDF
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2024-04-19 00:00│捷佳伟创（300724）：2023年度内部控制自我评价报告
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捷佳伟创（300724）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/75ba0fe1-5d6a-471d-a03e-c46e47c78466.PDF
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2024-04-19 00:00│捷佳伟创（300724）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过关于召开2023年年度股东大会
的事宜，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：常州市新北区黄河西路 790 号，公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 2023 年度财务决算报告 √
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案 √
7.00 关于公司独立董事薪酬的议案 √
8.00 关于公司监事薪酬的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
9.00 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
10.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
11.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 √
资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授 √
信额度及对外担保额度预计的议案
13.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资
者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票
并披露。以上均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复
印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件
、授权委托书（见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参会股东登记表见附件三），截止时间为2024年5月6日
下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月6日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、会议联系人：谭湘萍
联系电话：0755-81449633
电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号
传 真：0755-81449990
邮 编：518118
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/cc59c227-6d60-4f49-b130-b10973d5a362.PDF
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2024-04-19 00:00│捷佳伟创（300724）：2023年度独立董事述职报告（宋少华）
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各位股东及股东代表：
2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表
了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职
期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
宋少华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1981 年至 1992 年先后任职于湖北省仙桃市粮食贸易
公司、湖北省仙桃市粮油储运公司、湖北省仙桃市财政办公室、湖北省仙桃市人民政府粮食局工业办公室；1994 年至 1996 年任职
于广东省深圳市劳动局；1996 年至 1997 年担任深圳市凯菱实业有限公司副总经理；1997 年至 1998 年担任深圳市派成实业发展有
限公司副总裁；2001 年至 2005 年担任深圳市公重资产管理有限公司董事长、总经理；2006 年至 2007 年担任深圳华发电子股份有
限公司董事；2007 年至 2012 年担任香港保利达国际有限公司董事、副总经理；2014 年至 2016 年担任深圳龙浩南方投资管理有限
公司董事、总经理；2016 年至 2018 年担任香港保利达国际有限公司董事、副总经理；2016 年至今担任深圳老茶投资有限公司执行
董事。2023 年11 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会
，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人2023年度出席董事会、股东大会的情况如下：
董事姓 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两 出席股
名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 董事 次未亲自参 东大会
事会次数 数 事会次数 数 会次 加董事会会 次数
数 议
宋少华 1 1 0 0 0 否 1
注：本人于2023年11月10日起担任公司第五届董事会独立董事。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项审议符合法定程序，合法有效。2023年度任职
期间，本人对董事会会议提交的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人在担任第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员期间，未召集和参加过董事会专门委员会会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023 年度任职期间，因任期时间较短，尚未与公司内部审计部门及会计师事务所沟通。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2023 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司生产经营和财务情况进行了解，并通过电话、
微信等多种形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响
，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在保护投资者权益方面的履职情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照法律法规的要求落实信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力
及思想意识。
三、2023年度履职重点关注事项的情况
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
2023 年 11 月 10 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于
选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《
关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，本人认为公司董事
、高级管理人员的选任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，2023 年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度
》的有关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年度，本人将继续认真履行独立董事义务，按照相关法律、法规及规范性文件的要求、忠实、勤勉地履行独立董事职责，
发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，并结合自身的专业知识和经验给公司的规范运作和发展提出合理化
建议。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
独立董事：宋少华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/751725f3-1a75-4964-a903-47acf4e9b182.PDF
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2024-04-19 00:00│捷佳伟创（300724）：2023年度独立董事述职报告（陈亚盛）
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各位股东及股东代表：
2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表
了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职
期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
陈亚盛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英
国皇家特许管理会计师（ACMA）、全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位，曾先后在加拿大西安
大略大学和西蒙菲莎大学任教 10 年。2023 年 11 月至今任公司独立董事。
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