公司公告☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:41 │药石科技（300725）：关于药石转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │药石科技（300725）：关于药石转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-09-08 16:21 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十七次提示性公告 │
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│2025-09-05 15:51 │药石科技（300725）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-05 15:51 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十六次提示性公告 │
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│2025-09-05 15:50 │药石科技（300725）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-09-04 16:16 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十五次提示性公告 │
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│2025-09-03 16:26 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十四次提示性公告 │
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│2025-09-02 16:36 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十三次提示性公告 │
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│2025-09-01 16:46 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十二次提示性公告 │
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2025-09-10 16:41│药石科技（300725）：关于药石转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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药石科技（300725）：关于药石转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-10 00:00│药石科技（300725）：关于药石转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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药石科技（300725）：关于药石转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-08 16:21│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十七次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十七次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-05 15:51│药石科技（300725）：第四届董事会第十次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年9月5日以电子通信方式召开并表决。会议通
知已于2025年9月2日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会同意公司根据实际经营与业务发展需要增加向关联方销售商品、提供劳务预计金额 150万元。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/8ae499a0-8256-42cd-97c1-c1abe4f8730f.PDF
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2025-09-05 15:51│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十六次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十六次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-05 15:50│药石科技（300725）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）前期已预计 2025年度日常关联交易情况
南京药石科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4月 24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易额度预计的公告》，公司及子公司因业务发展的需要，
预计 2025 年度公司可能发生的关联交易不超过 7,960万元，其中向关联方采购商品及劳务不超过 260万元；向关联方销售商品、提
供劳务不超过 7,530万元，向关联方租入资产、支付物业费及水电费等不超过 170万元，具体内容见公司 2025年 4月 25日披露于巨
潮资讯网的《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号2025-022）。
（二）本次增加的日常关联交易预计情况
2025 年 9月 5日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经
营发展及业务活动需要，除上述已审议预计 2025 年度日常关联交易外，公司向关联方江苏南创化学与生命健康研究院有限公司销售
商品、提供劳务预计金额由原先的 100 万增加 150 万元至 250 万元。在董事会审议之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025
年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前次已预计 2025 年度日常关联交易及本次增加的日常
关联交易预计累计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）调整 2025年度日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易定 2025 年 2025 年 调整 截至披露
类别 内容 价原则 预计金额 预计金额 额度 日发生额
（调整前） （调整后）
向关联方销 江苏南创化学 销售产品、提 参照市场价 100 250 150 86.99
售商品、提 与生命健康研 供技术服务 格协商确定
供劳务 究院有限公司
二、 关联方介绍和关联关系
名称：江苏南创化学与生命健康研究院有限公司
注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 946-2室
法人代表：蒋晓忠
注册资本：1,261.11万元
经营范围：药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品的研发、生产、销售及技术咨询、技术开发、技术转让；计算机技术
及软件开发、生物技术、生物医学工程技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
一般项目：创业空间服务；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研
发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材
料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；新型
催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；生物质能技术服务；工业酶制剂研发；发酵过程优化技
术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
最近一期财务数据：
项目 2025 年 6 月 30 日
资产总计 1,173.74
负债总计 416.94
净资产 756.80
- 2025年1-6月
营业收入 287.67
净利润 -47.97
注：财务数据未经审计
与公司的关联关系：公司直接持有江苏南创化学与生命健康研究院有限公司19.82%的股权，该公司系公司联营企业。
履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。
三、 关联交易主要内容
（一）关联交易价格
上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）关联交易合同签署情况
公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次调整与关联方 2025 年度日常关联交易预计，符合公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合
法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严
重依赖，不影响公司独立性。
五、 独立董事专门会议审议情况
公司已召开第四届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，对《关于调整2025 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如
下：经审查，我们认为：公司拟调整的 2025年度日常关联交易预计金额是根据公司生产经营计划开展的正常交易行为，符合公司的
实际经营与业务发展需要。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我
们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/368e5ed1-4978-454a-a85d-a0806fca0fb1.PDF
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2025-09-04 16:16│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十五次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ef480373-7f31-4083-a2a1-db5608ae65b5.PDF
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2025-09-03 16:26│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十四次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a97c0a7b-0cdd-4390-b965-14a03dcf4846.PDF
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2025-09-02 16:36│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十三次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7cc4c887-d8da-4680-a380-85837bb28679.PDF
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2025-09-01 16:46│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十二次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/fcd5aea5-dc3c-45ca-af5f-5a3646ea2e56.PDF
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2025-08-30 00:00│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十一次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7a87d5a7-c192-4702-ae57-84b7a223bf1b.PDF
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2025-08-30 00:00│药石科技（300725）：关于药石转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2025年 8月 28日收盘，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简
称“可转债”）“药石转债”累计转股数量为 20,717,967 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额199,658,096股的 10.38%，
占公司最新总股本 220,376,063股的 9.40%。
2、未转股情况：截至 2025年 8月 28日收盘，公司尚有 4,532,121张“药石转债”未转股，占可转债发行总量 11,500,000张的
39.41%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
022]622号）同意，公司于 2022年 4月 20日向不特定对象发行可转换公司债券 1150万张，发行价格为每张面值 100元人民币，按面
值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145”
，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022年 10月 26日
）起至可转债到期日（2028年 4月 19日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98元/股。
2、2022年 5月 19日召开的公司 2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对 1名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,600 股限制性股票进行回购注销。该部分限
制性股票回购注销事宜已于 2022年 6月 1日办理完成，公司股份总数由 199,699,696股变更为 199,658,096股。由于本次回购注销
限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为 92.98元/股。
3、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》：以 199,658,096
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022年
6月 13日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2022年 6月 13日起由原来的 92.98元/股调整为 92.88
元/股。
4、2023 年 1月 16日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
鉴于公司 2023年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 78.39元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票
交易均价为 81.54元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司
股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 81.54元/股。
5、2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》：以 199,664,217
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年
6月 13日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2023年 6月 13日起由原来的 81.54元/股调整为 81.44
元/股。
6、2024 年 5月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 33.99元/股，股东大会召开前一个交易日公司
股票交易均价为 31.54元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的
公司股票交易均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 33.99元/股，董事会最终决定将“药石转
债”的转股价格向下修正为 34.20元/股。
7、2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：截
至 2024 年 3 月 31 日公司的总股本为 199,664,658股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090股后，分配股份基数为 19
8,828,568 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，该分红方案于 2024年
6月 14日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2024年 6月 14日起由原来的 34.20元/股调整为 33.89
元/股。
8、2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公
司按照当前总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本（含回购股份）*10
=55,690,186.67元÷199,729,969股*10股=2.788273元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利（含税
）为 0.2788273 元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现
金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.2788273 元/股。该分红方案于 2025 年 5 月 30 日除权除息。根据可转换公司债券相关规
定，药石转债的转股价格于 2025年 5月 30日起由原来的 33.89元/股调整为 33.61元/股。
截至本公告披露日，“药石转债”的最新转股价格为 33.61元/股。
二、“药石转债”转股情况
“药石转债”自 2022年 10月 26日起开始转股，“药石转债”开始转股前公司已发行股份总额为 199,658,096股。
自 2022年 10月 26日至 2025年 8月 28日期间，“药石转债”因转股累计减少 6,967,879张，累计转股数量为 20,717,967股，
占可转债开始转股前公司已发行股份总额 199,658,096 股的 10.38%，占公司最新总股本 220,376,063 股的9.40%。
截至 2025年 8月 28日收盘，公司尚有 4,532,121张“药石转债”未转股，占可转债发行总量 11,500,000张的 39.41%。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 8 月 28日“药石科技”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 8 月 28日“药石转债”股本结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c4eeb2d7-169c-4cd9-98f6-a271ff807b2b.PDF
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2025-08-29 18:34│药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动触及5%的整数倍暨披露简式权益变
│动报告书的提示性公告
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药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2f6f11cc-499c-472d-80c9-cdf8e4fa99d0.PDF
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2025-08-29 18:34│药石科技（300725）：简式权益变动报告书
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药石科技（300725）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/59d528dc-06ad-4284-857b-d4672ab34f51.PDF
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2025-08-28 17:11│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d9eac8b4-6fc1-4c9f-9911-8ac93485306c.PDF
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2025-08-27 16:26│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第九次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0efe6e20-f9a0-4e0c-963b-b4048c048c0c.PDF
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2025-08-26 16:46│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第八次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bdd09c17-a1a0-4fdd-8e8c-f98dfbe34fd0.PDF
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2025-08-25 18:44│药石科技（300725）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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药石科技（300725）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-08-25 18:44│药石科技（300725）：药石科技2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：南京药石科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《
南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
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