公司公告☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 16:26 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第四次提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第三次提示性公告 │
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│2025-08-18 18:56 │药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-18 18:06 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第二次提示性公告 │
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│2025-08-15 16:01 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第一次提示性公告 │
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│2025-08-14 18:46 │药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的公告 │
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│2025-08-14 18:46 │药石科技（300725）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-14 18:45 │药石科技（300725）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书 │
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│2025-08-14 18:45 │药石科技（300725）：提前赎回＂药石转债＂的核查意见 │
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│2025-08-13 20:14 │药石科技（300725）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 │
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2025-08-20 16:26│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第四次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9373ec90-669a-47eb-b8a5-8a064bc0179c.PDF
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2025-08-20 00:00│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第三次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-18 18:56│药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4104dacb-29a8-416a-988d-c1e8e2df6a68.pdf
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2025-08-18 18:06│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第二次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-15 16:01│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第一次提示性公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-14 18:46│药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的公告
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药石科技（300725）：关于提前赎回药石转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b72f90d7-d816-4a5e-abab-cde4f5cf28e7.PDF
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2025-08-14 18:46│药石科技（300725）：第四届董事会第九次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月14日以电子通讯的方式召开。根据《公
司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以电子邮件形式向全体董事发出召开本次会议的
通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于提前赎回药石转债的议案》
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期
转股价格 33.61 元/股的 130%（含 130%，即 43.69 元/股）的情形，根据《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集
说明书》的约定，已触发药石转债的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“药石转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部
门负责后续“药石转债”赎回的全部相关事宜。
华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，北京国枫律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券
的法律意见书。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于南京药石科技股份有限公司提前赎回“药石转债”的核查意见》；
3、北京国枫律师事务所出具的《关于南京药石科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c1efad0f-3378-483f-aea5-eec9584aa2a6.PDF
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2025-08-14 18:45│药石科技（300725）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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药石科技（300725）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/00c6af06-d9be-4607-8bcd-fd41b72224c5.PDF
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2025-08-14 18:45│药石科技（300725）：提前赎回＂药石转债＂的核查意见
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药石科技（300725）：提前赎回＂药石转债＂的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/54a83c8d-2608-437a-af6c-52d4bf913677.PDF
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2025-08-13 20:14│药石科技（300725）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-043）。公司董事陈谌女士持有公司股份5.46万股，占剔除已回购股份后总股本比例0.0275%（以2025年7月2日股本数计算），
计划在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），以集中竞价方式减持公司股份不超过1.3万股（
占剔除已回购股份后总股本比例0.0065%）。
公司于近日收到陈谌女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2025年8月13日，陈谌女士通过集中竞价方式已
合计减持公司股份9,100股，本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方 减持期间 减持 减持股数 占扣除公司回购 股份来源
名称 式 均价 （万股） 股份数后的总股
本比例
陈谌 集中竞 2025 年 8月 12 45.41 0.91 0.0045% 2019年限制性
价交易 日 股票股权激励
股份以及实施
权益分派送转
的股份
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万 占扣除公司回购股 股数（万 占扣除公司回购
股） 份数后的总股本比 股） 股份数后的总股
例（%）（注 1） 本比例（%）（注 2）
陈谌 合计持有股份 5.4600 0.0271% 4.5500 0.0226%
其中：无限售条件股份 1.3650 0.0068% 0.4550 0.0023%
有限售条件股份 4.0950 0.0203% 4.0950 0.0203%
注1：以2025年8月11日股本数计算。
注2：以2025年8月12日股本数计算。
二、 其他相关说明
1、本次减持行为严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求，不存在违反上述规定的情况。
2、陈谌女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违
规行为。截至本公告披露日，上述股东本次减持计划实施完毕。
3、截至本公告披露日，陈谌女士不存在违反承诺的情况。
4、陈谌女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产
生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、 备查文件
1、陈谌女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/77711772-fa6a-4867-a35a-2d80f52674d7.PDF
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2025-08-12 19:42│药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1f3319e3-44d8-458e-88bf-a3da08e42b92.PDF
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2025-08-07 18:21│药石科技（300725）：关于药石转债预计满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 7 日期间，已有 10 个交易日
的收盘价格不低于“药石转债”当期转股价格的 130%（即 43.69 元/股），在未来触发“药石转债”的赎回条款，即公司股票在任
何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发《南京药石科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“药石转债”。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》的有关规定，公司将可能触发可
转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
022]622 号）同意，公司于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币
，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145
”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26
日）起至可转债到期日（2028年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98 元/股。
2、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,600 股限制性股票进行回购注销。该
部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完成，公司股份总数由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本
次回购注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为 92.98 元/股。
3、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》：以 199,658,096
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022
年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2022 年 6 月 13 日起由原来的 92.98 元/股调整
为 92.88 元/股。
4、2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
。鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 78.39 元/股，股东大会召开前一个交易日公司
股票交易均价为 81.54 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的
公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 81.54 元/股。
5、2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》：以 199,664,217
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023
年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2023 年 6 月 13 日起由原来的 81.54 元/股调整
为 81.44 元/股。
6、2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 33.99 元/股，股东大会召开前一个交易日公
司股票交易均价为 31.54 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日
的公司股票交易均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石
转债”的转股价格向下修正为 34.20元/股。
7、2024 年 5 月 17 日，南京药石科技股份有限公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》，具体方案为：截至 2024年 3 月 31 日公司的总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090
股后，分配股份基数为 198,828,568 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红
股，该分红方案于2024 年 6 月 14 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2024 年 6 月 14 日起由
原来的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。
8、2025 年 5 月 16 日，南京药石科技股份有限公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》，具体方案为：公司按照当前总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股
*10 股=2.788273 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利（含税）为 0.2788273 元；本次权
益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易
日收盘价-0.2788273 元/股。该分红方案于 2025 年 5 月 30 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于
2025 年 5 月 30日起由原来的 33.89 元/股调整为 33.61 元/股。
截至本公告披露日，“药石转债”的最新转股价格为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条款与可能触发情况
（一）赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“药石转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（
含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票
面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款预计触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 7 日期间，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“药石转债”当期转股价格的 130%（
即 43.69 元/股），在未来触发“药石转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“药石转债”。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》的有关规定，赎回条款触发当日
，公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“药石转债”的赎回条款后确定本次是否赎回“药石转债”，并
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、其他
投资者如需了解“药石转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 18 日披露的《募集说明书》。
联系人：证券事务部
地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
电话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/5065ca41-5c78-4f1b-b367-b054da81b905.PDF
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2025-08-07 18:21│药石科技（300725）：董事会决议公告
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药石科技（300725）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b753729a-2c47-4af4-94c6-ea938288e9f6.PDF
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2025-08-07 18:20│药石科技（300725）：监事会决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月7日以现场结合视频会议方式在公司会议
室召开，会议通知已于2025年7月28日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间
、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，实际出席3人，会议由监事会主席张树强先生主持。公司部分高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效
。
一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《南京药石科技股份有限公司2025年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2025年半年度报告》和《南
京药石科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司在2025年半年度募集资金存放与使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集
资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集
资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/a35dc452-2ac6-4430-8a30-d4a810fba836.PDF
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2025-08-07 18:19│药石科技（300725）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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