公司公告☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 15:46 │药石科技（300725）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管│
│ │理人员离任的公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：药石科技2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:36 │药石科技（300725）：第三届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:35 │药石科技（300725）：第三届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:34 │药石科技（300725）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-14 18:34 │药石科技（300725）：药石科技对外担保管理制度（2024年11月修订） │
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2024-12-13 15:46│药石科技（300725）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余善宝先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容请见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024
-093）。
余善宝先生于近日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根
据公司第四届董事会第一次会议决议，余善宝先生自取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所备案审核通过之日起正式履行
董事会秘书职责，同时杨民民先生不再代行董事会秘书职责。
余善宝先生的联系方式：
电话：025-86918230
传真：025-86918262
邮箱：ir@pharmablock.com
通讯地址：南京江北新区华盛路 81 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d67ea6e6-e80a-41ae-a054-042be68eedba.PDF
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：第四届董事会第一次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024
年12月2日公司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以现场结合网络会议方式在
公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由全体董事推举杨民民先生召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
经与会董事审议，公司董事会选举杨民民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
、审计委员会。经与会董事审议，选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止，具体情况如下：
1、战略与ESG委员会
主任委员：杨民民先生
委员：揭元萍女士、郑晓南女士（独立董事）
2、提名委员会
主任委员：郑晓南女士（独立董事）
委员：金力先生（独立董事）、杨民民先生
3、薪酬与考核委员会
主任委员：金力先生（独立董事）
委员：江希和先生（独立董事）、陈谌女士
4、审计委员会
主任委员：江希和先生（独立董事）
委员：金力先生（独立董事）、吴娟娟女士
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任杨民民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任CHEN ZHIHONG（陈志红）先生为公司常务副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任吴奕斐女士为财务负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任余善宝先生为董事会秘书，鉴于余善宝先生尚未取得深圳
证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，本次对余善宝先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明并经深圳证券交
易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。在余善宝先生正式履职前，公司董事会指定董事长杨民民先生代行董
事会秘书职责。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任陆晋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
3、南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/17e3a169-9fb0-4c19-83fa-f9b158bfbbb1.PDF
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人
│员离任的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、
监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第
一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员以及选举监事会
主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员组成情况
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。
非独立董事：杨民民先生（董事长）、揭元萍女士、吴娟娟女士、陈谌女士
独立董事：金力先生、郑晓南女士、江希和先生
公司第四届董事会董事任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事相
关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数未低于公司董事总数的三分之一。
（二）第四届董事会专门委员会成员
公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成
员组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名称
战略与ESG委员会 杨民民先生 揭元萍女士、郑晓南女士
提名委员会 郑晓南女士 金力先生、杨民民先生
薪酬与考核委员会 金力先生 江希和先生、陈谌女士
审计委员会 江希和先生 金力先生、吴娟娟女士
上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计
委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。
各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
第 四 届 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会
第一次会议决议公告》（公告编号：2024-
093）。
二、公司第四届监事会成员组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
非职工代表监事：张树强先生（监事会主席）、李进先生
职工代表监事：蔡杰先生
公司第四届监事会监事任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的
情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。监事会成员中职工代表的比例未低于三分之一。
第四届监事会成员的简历详见公司于2024年11月15日于巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082
）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-085）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表
（一）聘任高级管理人员
经第四届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员聘任情况如下：
总经理：杨民民先生
常务副总经理：CHEN ZHIHONG（陈志红）先生
财务负责人：吴奕斐女士
董事会秘书：余善宝先生
董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会
全体成员过半数同意。高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
余善宝先生已完成深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训线上课程学习，待参加任前知识水平测试，其熟悉履职相关的法
律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次对余善宝先生董事会秘书职务的聘任将于其
取得相关培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。在余善宝先生正式履职前，公司董
事会指定董事长杨民民先生代行董事会秘书职责。
（二）聘任证券事务代表
经第四届董事会第一次会议审议，聘任陆晋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。陆晋先生已经取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》相关要求。
（三）公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：025-86918230
传真：025-86918262
邮箱：ir@pharmablock.com
通讯地址：南京江北新区华盛路81号
四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
（一）董事离任情况
公司第三届董事会成员独立董事WEIZHENG XU先生、独立董事高允斌先生因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员
会职务，亦不担任公司其他职务。
（二）监事离任情况
公司第三届监事会成员余善宝先生因任期届满，不再担任公司监事职务，将担任公司董事会秘书职务。
（三）高级管理人员离任情况
因公司内部分工调整，本次换届完成后，吴奕斐女士将不再兼任董事会秘书职务，继续担任公司财务负责人。SHIJIE ZHANG先生
、张敏月女士、JING LI女士将不再担任公司副总经理职务。SHIJIE ZHANG先生、张敏月女士、JING LI女士离任后将继续在公司任职
，担任其他职务。
截至本公告披露日， WEIZHENG XU先生、高允斌先生、张敏月女士、JINGLI女士、吴奕斐女士、余善宝先生未持有本公司股份；
SHIJIE ZHANG先生持有公司股份3.9万股。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求。
公司第三届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换
届选举离任的董事、监事和高级管理人员任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意！
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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药石科技（300725）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：药石科技2024年第二次临时股东大会法律意见书
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药石科技（300725）：药石科技2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：第四届监事会第一次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开职工代表大会、于2024年12月2日召开2024年第二次临
时股东大会选举产生了公司第四届监事会成员。全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月2日公
司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体监事，并于当日以现场会议方式在公司会议室召开，以书
面方式进行表决。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，全体监事共同推举张树强先生作为本次会议的召集人和主持
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经与会监事审议和表决，同意选举张树强先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会
届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/dd3310b7-1473-40f6-9c50-f36ee96cc693.PDF
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2024-11-14 18:36│药石科技（300725）：第三届董事会第三十八次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2024年11月14日以现场结合网络会议形式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召
集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董
事会提名金力先生、郑晓南女士、江希和先生为公司第四届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项
表决，表决结果如下：
（1） 提名金力先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（2） 提名郑晓南女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（3） 提名江希和先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经第三届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议，并实行累积投票制度分别表决选举，任期均自股东大会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董
事会提名杨民民先生、揭元萍女士、吴娟娟女士、陈谌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董
事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 提名杨民民先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（2） 提名揭元萍女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（3） 提名吴娟娟女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（4） 提名陈谌女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经第三届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7
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