公司公告☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 21:18 │药石科技（300725）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 21:18 │药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（金力） │
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│2026-04-21 21:18 │药石科技（300725）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-21 21:18 │药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（江希和） │
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│2026-04-21 21:18 │药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（郑晓南） │
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│2026-04-21 21:15 │药石科技（300725）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 21:15 │药石科技（300725）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 21:15 │药石科技（300725）：关于2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-21 21:15 │药石科技（300725）：关于2026年度开展外汇衍生品交易预计及授权的公告 │
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│2026-04-21 21:15 │药石科技（300725）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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2026-04-21 21:18│药石科技（300725）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步建立健全南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企
业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进
企业可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》等法律、法规及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核和组织绩效评价，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会审议批准，并
予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门应配合董事会薪酬与考
核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公
司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管
理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。
第八条 董事薪酬与津贴：
（一）公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通
过后的决议执行。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行；
（二）公司不再向非独立董事另行支付董事津贴，担任高级管理人员的董事按照本制度第九条领取薪酬，未在公司担任高级管理
人员的非独立董事，根据其在公司内担任的职务及劳动合同领取薪酬；
（三）公司董事出席公司董事会及股东会会议，以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承
担。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，每月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的
有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取中长期激励措施，具体方案根据国家的相关
法律、法规等另行确定；第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值、研发投入与成果等因素合理确定董事、高级管理人
员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能、核心研发人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬支付
第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司担任非独立董事的薪酬发放时间根据公司工资发放相
关制度确定。
第十五条 在公司任职的高级管理人员基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司的薪酬管理标准按月发放，绩效薪酬按公
司考核方案规定的时间发放。第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代
扣代缴。公司高级管理人员从公司取得薪酬与公司年度经营绩效以及个人年度绩效挂钩，实际支付金额会有所波动。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列情形之一时，公司薪酬和考核委员会应评估是否需
要针对相关人员发起绩效薪酬的追索扣回程序，并向董事会提出建议：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）薪酬和考核委员会认定严重违反现行法律法规或《公司章程》的其他情形。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过后，经公司股东会审议批准后施行，并追溯至 2026 年 1月 1日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b59346a2-9c88-4ab3-ae32-46c07689f6d0.PDF
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2026-04-21 21:18│药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（金力）
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药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（金力）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:18│药石科技（300725）：公司章程（2026年4月）
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药石科技（300725）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:18│药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（江希和）
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药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（江希和）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:18│药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（郑晓南）
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药石科技（300725）：2025年度独立董事述职报告（郑晓南）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 21:15│药石科技（300725）：内部控制审计报告
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南京药石科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京药石科技股份有限公司 (以下简称药石
科技)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是药石科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，药石科技于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc0dec02-315e-40d8-a8e2-492ef70e9531.PDF
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2026-04-21 21:15│药石科技（300725）：2025年年度审计报告
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药石科技（300725）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 21:15│药石科技（300725）：关于2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告
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为满足南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于 202
6 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合
并报表范围内子公司提供担保，2026 年度担保额度总计不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）。本次对子公司提供担保额度预
计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2026 年度担保额度总计不超过人民币 50,000 万元（或等值外币），该额度在授权
期限内可循环使用。
以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信
业务发生的融资类担保（包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、远期结售汇及外汇
期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（子公司及未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调
剂，担保额度调剂以不超过资产负债率 70%的标准进行调剂。担保额度的期限自本次董事会审议通过之日起12 个月之内有效，该额
度在授权期限内可循环使用。
公司董事会授权公司董事长或公司金融投资决策小组具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。在
上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 负债率 近一期净资 担保
产比例
南京药石科技 PharmaBlock 100% 0 0 50,000 7.94% 否
股份有限公司 International
Co.,Limited
合计 0 0 50,000 7.94%
三、被担保人基本情况
（一）被担保主体
单位：人民币元
公司名称 PharmaBlock International Co.,Limited
成立日期 2022-11-04
注册资本 906,200.00
公司注册编号 3205295
注册地址 FLAT 721,7/F LIVEN HSE NO 61-63 KING YIP ST KWUN TONG KLN
HONG KONG
持股比例 100%
（二）财务状况
单位：人民币元
科目 2025年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 4,141.44 828.89
负债总额 0 0
净资产 4,141.44 828.89
2025年度 2024 年度
营业收入 0 0
净利润 -10,754.44 -3,772.64
注：以上为单体数据且经审计。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保
费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签
署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
五、审议程序
（一）审计委员会审核意见
经审核，审计委员会认为：2025 年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项
。公司 2026 年度对外担保额度符合公司经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况。因此，审议委员会一致同意该事项，并将该
议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
本次担保预计事项充分考虑了子公司 2026 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资
金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司，对上述子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益
，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于 2
026 年度对外担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保生效后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.94%。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司实际对外担保余额合计 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及
因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/323e11f4-4d7c-44aa-a920-7118d5a5a4bf.PDF
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2026-04-21 21:15│药石科技（300725）：关于2026年度开展外汇衍生品交易预计及授权的公告
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特别提示：
1. 为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营造成的不利影响，降
低外汇风险，增强本公司财务的稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2026 年度与境内外商业银行开展
额度不超过 30,000 万美元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇
买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
2. 本次开展外汇套期保值业务已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交本公司股东会审议。
3. 风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务，所有
外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避、防范汇率或利率风险为目的。但外汇衍生品交易操作仍
存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于公司及子公司大部分收入来自海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一
定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，
降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司及子公司 2026 年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务
，以加强公司的外汇风险管理。
（二）投资金额
公司及子公司 2026 年度拟开展外汇衍生品交易业务的额度合计不超过30,000 万美元或其他等值货币，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）投资方式
1. 投资品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权
等产品或上述产品的组合。
2. 交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
（四）投资期限
本议案尚需提交股东会审议，董事会将提请股东会授权董事长或公司金融投资决策小组在股东会审议通过的交易额度内审批公司
日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务中心负责具体交易事宜。
授权期限自本次公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以灵活滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金，或通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
（一）审计委员会意见
2026 年 4 月 21 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易预计
及授权的议案》，审计委员会认为通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于降低外汇业务的汇率风险、增强公司财务稳定性。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律法规的规定。
（二）董事会审议意见
2026 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026年度开展外汇衍生品交易预计及授权的议案》，
同意公司及子公司开展以对冲风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 30,000万美元或其他等值货币。本议案尚需提交公
司股东会审议。
三、风险分析及风险防控措施
（一）风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托。但是进行外汇衍生品交易业务也将存在一定的风险，主要包括：
1. 市场风险
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