公司公告☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 17:57 │药石科技（300725）：关于变更注册资本、修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-15 17:56 │药石科技（300725）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-15 17:55 │药石科技（300725）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-01-15 17:55 │药石科技（300725）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告 │
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│2026-01-15 17:54 │药石科技（300725）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-15 17:54 │药石科技（300725）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 19:42 │药石科技（300725）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │药石科技（300725）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │药石科技（300725）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │药石科技（300725）：内部审计制度 │
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2026-01-15 17:57│药石科技（300725）：关于变更注册资本、修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记
变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下：
一、注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券（债券简称“药石转债”）于 2025年 8月14 日触发有条件赎回条款，结合市场情况及公司自身
情况综合考虑，董事会决定行使“药石转债”的提前赎回权。“药石转债”已于 2025年 9月 18日停止转股，并于 2025年 9月 26日
在深圳证券交易所摘牌。自 2025年 7月 1日至 2025年 9月 18 日期间，可转换公司债券累计转股数为 3,407.6963 万股，公司总股
本由19,973.0378 万股变更为 23,380.7341 万股，公司注册资本由 19,973.0378 万元变更为 23,380.7341万元。截至目前，公司最
新总股本为 23,380.7341万股，注册资本为 23,380.7341万元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情
况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
章程修改前后对照表
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
19,973.0378万元。 23,380.7341万元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东 导致注册资本总额变更的，可以在股东
会通过同意增加或者减少注册资本决 会通过同意增加或者减少注册资本决
议后，再就因此需要修改公司章程的事 议后，再就因此需要修改公司章程的事
项通过一项决议，并说明授权董事会具 项通过一项决议，并说明授权董事会具
体办理注册资本的变更登记手续。 体办理注册资本的变更登记手续。
第二十二条 公司已发行的股份数为 第二十二条 公司已发行的股份数为
19,973.0378万股，均为普通股。 23,380.7341万股，均为普通股。
上述议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。公司董事会同时提请股东
会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《公司章程（2026年 1月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6d410d09-2bcf-4bad-b123-760256423e30.PDF
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2026-01-15 17:56│药石科技（300725）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 1月 15日以现场结合视频会议形式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 1月 12日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生
召集主持，应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。
为切实提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更 2020年向特定对象发行股票募
集资金投资项目之浙江晖石药业有限公司“年产 155吨创新药及关键中间体 CDMO建设项目”募集资金用途，并将该项目剩余资金分
别投入至本次拟新增的两项募集资金投资项目：南京药石科技股份有限公司“Tides（多肽/寡核苷酸）新分子药物研发服务平台项目
”（以下简称“新分子药物研发平台项目”）、浙江晖石药业有限公司“化学合成新分子药物建设项目”（以下简称“新分子药物建
设项目”）。
保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。
基于公司拟变更部分募集资金投资项目的情况，同意公司为新募投项目——南京药石科技股份有限公司“新分子药物研发平台项
目”、浙江晖石药业有限公司“新分子药物建设项目”开立募集资金专户，授权管理层办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户
事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署
募集资金专户存储三方监管协议等相关事项，并办理原募投项目专户的销户手续等。募集资金专户的开立协议及三方监管协议等文件
均以公司股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》为生效条件。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》。
公司公开发行的可转换公司债券（债券简称“药石转债”）于 2025年 8月14 日触发有条件赎回条款，结合市场情况及公司自身
情况综合考虑，董事会决定行使“药石转债”的提前赎回权。“药石转债”已于 2025年 9月 18日停止转股，并于 2025年 9月 26日
在深圳证券交易所摘牌。自 2025年 7月 1日至 2025年 9月 18日期间，可转换公司债券累计转股数为 3,407.6963 万股，公司总股
本由 19,973.0378 万股变更为 23,380.7341万股，公司注册资本由 19,973.0378万元变更为 23,380.7341万元。截至披露日，公司
最新总股本为 23,380.7341万股，注册资本为 23,380.7341万元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股
东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。
具体内容及修订后的《公司章程》详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司定于 2026年 2月 2日（星期一）14:00召开 2026
年第一次临时股东会，对本次须提交公司 2026年第一次临时股东会的事项进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、备查文件
1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/dd9127b3-b993-4f7c-bb76-273f54c949db.PDF
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2026-01-15 17:55│药石科技（300725）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见
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药石科技（300725）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/acea70f5-81af-4919-864c-2c6b34d112e0.PDF
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2026-01-15 17:55│药石科技（300725）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告
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药石科技（300725）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f7321a6b-52c8-4ddc-995e-aceff242fdf1.PDF
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2026-01-15 17:54│药石科技（300725）：公司章程（2026年1月）
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药石科技（300725）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/53668d21-96fe-4b52-8f93-3629d5e143c7.PDF
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2026-01-15 17:54│药石科技（300725）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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药石科技（300725）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b69f2445-1a64-4354-864a-198bee157cc9.PDF
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2025-12-23 19:42│药石科技（300725）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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药石科技（300725）：关于股东减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e443849e-e652-437c-81b1-7dee6dcbcf95.PDF
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2025-10-30 00:00│药石科技（300725）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月29日以现场结合视频会议形式在公司
会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2025年10月26日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集
主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。经审核，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
为加强公司内部审计管理工作，进一步规范内部审计管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法
》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b265e85c-1214-4375-8042-65f51bda77d7.PDF
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2025-10-30 00:00│药石科技（300725）：2025年三季度报告
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药石科技（300725）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1bc968ce-8253-4974-a8b6-3247c7b0d1fb.PDF
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2025-10-30 00:00│药石科技（300725）：内部审计制度
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药石科技（300725）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c8cbbb7a-68e3-436b-9ab5-5b064443cd65.PDF
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2025-09-29 19:26│药石科技（300725）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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股东南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年7月10日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）。公司员工持股平台南京诺维科思创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺维科思”）计划在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）
，以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的全部公司股份。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份
数量不超过公司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的2.00%（
减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
2025年9月29日，公司收到了诺维科思出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，获悉上述减持计划已经实施完毕，根据《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》的有关规定，现将减持计划实施具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （万股） （%）
诺维科思 集中竞价交易 2025年 8月 11日至 46.21 197.4244 0.85
2025年 9月 29日
大宗交易 2025年 8月 13日至 40.18 343.0500 1.47
2025年 9月 26日
合 计 - - 540.4744 2.32
注：
1.本次减持股份来源为公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份;
2.减持比例以2025年9月28日收盘后公司总股本剔除回购专用证券账户股份数量后计算。
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数(万股) 占总股本比 占剔除回购 股数(万股) 占总股本 占剔除回购
后总股本的 后总股本的
例 比例 比例 比例
杨民民 合计持有股份 4,140.33 20.47% 20.56% 4,140.33 17.71% 17.77%
其中：无限售条件 1,035.08 5.12% 5.14% 1,035.08 4.43% 4.44%
股份
有限售条件股份 3,105.25 15.36% 15.42% 3,105.25 13.28% 13.33%
诺维 合计持有股份 540.47 2.67% 2.68% - - -
科思 其中：无限售条件 540.47 2.67% 2.68% - - -
股份
有限售条件股份 - - - - - -
杨彬彬 合计持有股份 26.94 0.13% 0.13% 26.94 0.12% 0.12%
其中：无限售条件 26.94 0.13% 0.13% 26.94 0.12% 0.12%
股份
有限售条件股份 - - - - - -
王小燕 合计持有股份 3.00 0.01% 0.01% 3.00 0.01% 0.01%
其中：无限售条件 3.00 0.01% 0.01% 3.00 0.01% 0.01%
股份
有限售条件股份 - - - - - -
合计 4,710.75 23.30% 23.39% 4,170.27 17.84% 17.90%
注:
1.杨彬彬、王小燕为公司控股股东、实际控制人杨民民的兄嫂;
2.本次权益变动前，以2025年8月8日收盘后公司总股本202,220,631股为基数计算，剔除回购专用证
券账户股份数量后总股本为201,384,541股;
3.本次权益变动后，以2025年9月28日收盘后公司总股本233,807,341股为基数计算，剔除回购专用
证券账户股份数量后总股本为232,971,251股；
4.除诺维科思外，其他股东未进行减持，持股比例变化系可转债转股被动稀释导致；
5.表中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、诺维科思本次减持符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、截至本公告日，诺维科思严格遵守了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中做出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
4、诺维科思系公司在创业板上市前搭建的员工持股平台，本次减持计划已实施完毕，后续将不再持有公司股份；本次减持计划
的实施未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、诺维科思出具的《关于股份减持计划完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/6eacdcd9-3910-48d0-8e58-6bf53bb4b165.PDF
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2025-09-26 17:46│药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/beb43d45-32eb-49dd-93fd-17cf8e224839.PDF
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2025-09-25 20:36│药石科技（300725）：关于药石转债摘牌的公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2025 年 9 月 18 日
2、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 25 日
3、可转债摘牌日：2025年 9月 26日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
022]622号）同意，公司于 2022年 4月 20日向不特定对象发行可转换公司债券 1150万张，发行价格为每张面值 100元人民币，按面
值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145”
，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022年 10月 26日
）起至可转债到期日（2028年 4月 19日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98元/股。
2、2022年 5月 19日召开的公司 2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对 1名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,600 股限制性股票进行回购注销。该部分限
制性股票回购注销事宜已于 2022年 6月 1日办理完成，公司股份总数由 199,699,696股变更为 199,658,096股。由于本次回购注销
限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为 92.98元/股。
3、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》：以 199,658,096
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022年
6月 13日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2022年 6月 13日起由原来的 92.98元/股调整为 92.88
元/股。
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