公司公告☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-02 16:12 │药石科技（300725）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2024-12-13 15:46 │药石科技（300725）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管│
│ │理人员离任的公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：药石科技2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:36 │药石科技（300725）：第三届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:35 │药石科技（300725）：第三届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:34 │药石科技（300725）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-01-02 16:12│药石科技（300725）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“药石转债”（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89
元/股。
2、2024 年第四季度，共有 21,508 张“药石转债”完成转股（票面金额共计2,150,800.00 元人民币），合计转成 63,449 股
“药石科技”股票（股票代码：
300725）。
3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,472,235 张，剩余可转债票面总金额为 1,147,223,500.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
022]622 号）同意，公司于2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币
，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145
”，债券简称“药石转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26
日）起至可转债到期日（2028年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98 元/股。
2、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 41,600 股限制性股票进行回
购注销。该部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 6 月 1日办理完成，公司股份总数由 199,699,696 股变更为 199,658,096
股。由于本次回购注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为 92.98 元/股。
3、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》：以 199,658,096
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022
年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2021 年 6 月 13 日起由原来的 92.98 元/股调整
为 92.88 元/股。
4、2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
。鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 78.39 元/股，股东大会召开前一个交易日公司
股票交易均价为 81.54 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的
公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 81.54 元/股。
5、2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》：以 199,664,217
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023
年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2023 年 6 月 13 日起由原来的 81.54 元/股调整
为 81.44 元/股。
6、2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 33.99 元/股，股东大会召开前一个交易日公
司股票交易均价为 31.54 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日
的公司股票交易均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石
转债”的转股价格向下修正为 34.20元/股。
7、2024 年 5 月 17 日，南京药石科技股份有限公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》，具体方案为：截至 2024年 3 月 31 日公司的总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090
股后，分配股份基数为 198,828,568 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红
股，该分红方案于2024 年 6 月 14 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2023 年 6 月 14 日起由
原来的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。
二、 可转换公司债券转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“药石转债”因转股减少 2,150,800.00 元人民币（即 21,508张），共计转换成“药石科技”股票 63,449
股；截至 2024 年 12 月 31 日，“药石转债”余额为 1,147,223,500.00 元人民币（即 11,472,235 张）。2024 年第四季度股份
变动情况如下：
项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
（2024年 9月 30日） （2024年 12月 31日）
数量（股） 比例 % 可转债 其他 小计 数量（股） 比例 %
转股
一、限售条件流通股/非流通股 31,324,514 15.69% 0 9,750 9,750 31,334,264 15.69%
高管锁定股 31,324,514 15.69% 0 9,750 9,750 31,334,264 15.69%
二、无限售条件流通股 168,340,704 84.31% 63,449 -9,750 53,699 168,394,403 84.31%
三、总股本 199,665,218 100.00% 63,449 0 63,449 199,728,667 100.00%
三、 咨询方式
联系人：证券事务部
电话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
四、 备查文件
1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“药石科技”股本结构表；
2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“药石转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/339c8823-4832-4566-b13b-f5910ef8248e.PDF
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2024-12-13 15:46│药石科技（300725）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余善宝先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容请见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024
-093）。
余善宝先生于近日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根
据公司第四届董事会第一次会议决议，余善宝先生自取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所备案审核通过之日起正式履行
董事会秘书职责，同时杨民民先生不再代行董事会秘书职责。
余善宝先生的联系方式：
电话：025-86918230
传真：025-86918262
邮箱：ir@pharmablock.com
通讯地址：南京江北新区华盛路 81 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d67ea6e6-e80a-41ae-a054-042be68eedba.PDF
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：第四届董事会第一次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024
年12月2日公司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以现场结合网络会议方式在
公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由全体董事推举杨民民先生召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
经与会董事审议，公司董事会选举杨民民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
、审计委员会。经与会董事审议，选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止，具体情况如下：
1、战略与ESG委员会
主任委员：杨民民先生
委员：揭元萍女士、郑晓南女士（独立董事）
2、提名委员会
主任委员：郑晓南女士（独立董事）
委员：金力先生（独立董事）、杨民民先生
3、薪酬与考核委员会
主任委员：金力先生（独立董事）
委员：江希和先生（独立董事）、陈谌女士
4、审计委员会
主任委员：江希和先生（独立董事）
委员：金力先生（独立董事）、吴娟娟女士
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任杨民民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任CHEN ZHIHONG（陈志红）先生为公司常务副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任吴奕斐女士为财务负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任余善宝先生为董事会秘书，鉴于余善宝先生尚未取得深圳
证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，本次对余善宝先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明并经深圳证券交
易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。在余善宝先生正式履职前，公司董事会指定董事长杨民民先生代行董
事会秘书职责。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任陆晋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
3、南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/17e3a169-9fb0-4c19-83fa-f9b158bfbbb1.PDF
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人
│员离任的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、
监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第
一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员以及选举监事会
主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员组成情况
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。
非独立董事：杨民民先生（董事长）、揭元萍女士、吴娟娟女士、陈谌女士
独立董事：金力先生、郑晓南女士、江希和先生
公司第四届董事会董事任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事相
关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数未低于公司董事总数的三分之一。
（二）第四届董事会专门委员会成员
公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成
员组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名称
战略与ESG委员会 杨民民先生 揭元萍女士、郑晓南女士
提名委员会 郑晓南女士 金力先生、杨民民先生
薪酬与考核委员会 金力先生 江希和先生、陈谌女士
审计委员会 江希和先生 金力先生、吴娟娟女士
上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计
委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。
各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
第 四 届 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会
第一次会议决议公告》（公告编号：2024-
093）。
二、公司第四届监事会成员组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
非职工代表监事：张树强先生（监事会主席）、李进先生
职工代表监事：蔡杰先生
公司第四届监事会监事任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的
情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。监事会成员中职工代表的比例未低于三分之一。
第四届监事会成员的简历详见公司于2024年11月15日于巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082
）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-085）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表
（一）聘任高级管理人员
经第四届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员聘任情况如下：
总经理：杨民民先生
常务副总经理：CHEN ZHIHONG（陈志红）先生
财务负责人：吴奕斐女士
董事会秘书：余善宝先生
董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会
全体成员过半数同意。高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
余善宝先生已完成深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训线上课程学习，待参加任前知识水平测试，其熟悉履职相关的法
律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次对余善宝先生董事会秘书职务的聘任将于其
取得相关培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。在余善宝先生正式履职前，公司董
事会指定董事长杨民民先生代行董事会秘书职责。
（二）聘任证券事务代表
经第四届董事会第一次会议审议，聘任陆晋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。陆晋先生已经取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》相关要求。
（三）公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：025-86918230
传真：025-86918262
邮箱：ir@pharmablock.com
通讯地址：南京江北新区华盛路81号
四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
（一）董事离任情况
公司第三届董事会成员独立董事WEIZHENG XU先生、独立董事高允斌先生因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员
会职务，亦不担任公司其他职务。
（二）监事离任情况
公司第三届监事会成员余善宝先生因任期届满，不再担任公司监事职务，将担任公司董事会秘书职务。
（三）高级管理人员离任情况
因公司内部分工调整，本次换届完成后，吴奕斐女士将不再兼任董事会秘书职务，继续担任公司财务负责人。SHIJIE ZHANG先生
、张敏月女士、JING LI女士将不再担任公司副总经理职务。SHIJIE ZHANG先生、张敏月女士、JING LI女士离任后将继续在公司任职
，担任其他职务。
截至本公告披露日， WEIZHENG XU先生、高允斌先生、张敏月女士、JINGLI女士、吴奕斐女士、余善宝先生未持有本公司股份；
SHIJIE ZHANG先生持有公司股份3.9万股。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求。
公司第三届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换
届选举离任的董事、监事和高级管理人员任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/10ce7015-13d2-4ee1-a799-6b3172452515.PDF
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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