公司公告☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 18:36 │药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-02-17 15:44 │药石科技（300725）：关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的公告 │
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│2025-02-17 15:44 │药石科技（300725）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-17 15:44 │药石科技（300725）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-17 15:44 │药石科技（300725）：部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的核查意见 │
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│2025-01-02 16:12 │药石科技（300725）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2024-12-13 15:46 │药石科技（300725）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管│
│ │理人员离任的公告 │
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│2024-12-02 18:44 │药石科技（300725）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-28 18:36│药石科技（300725）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨民民先生的通知，获悉杨民民先生将
其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解除质押，具体情况如下：
一、 股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 第一大 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日期 用途
股东及 比例 比例 押
一致行 （%） （%）
动人
杨民民 是 12,000,000 28.98 6.01 是，高 否 2025年2 2026年2 华泰证券 偿还借
管锁定 月26日 月11日 （上海） 款及个
股 资产管理 人控制
有限公司 的其他
公司日
常经营
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、 股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及一 股份数量 份比例 本比例
致行动人 （股） （%） （%）
杨民民 是 10,500,000 25.36 5.26 2024年7月 2025年2月 华泰证券（上
12日 27日 海）资产管理
有限公司
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押和 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 和解质押 解质押后累 所持 总股本 情况 情况
（%） 前质押股 计质押股份 股份 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未
份 数 量 数量（股） 比例 （%） 份限售和 押股份 份限售和 质押
（股） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 股份
（股） （%） （股） 比例
（%）
杨民民 41,403,319 20.73 12,500,000 14,000,000 33.81 7.01 6,900,000 49.29 24,152,489 88.14
南京诺维 5,404,744 2.71 0 0 0 0 0 0 0 0
科思创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
合计 46,808,063 23.44 12,500,000 14,000,000 29.91 7.01 6,900,000 49.29 32,808,063 73.62
注：上述“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为杨民民先生持有的高管锁定股。
截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结等情况，上述股东的个人资信状况良好，具备相应
的资金偿还能力，其所质押的股份不存在强制平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不
会产生重大影响。公司将持续关注其质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b9efc32b-35a7-4594-8490-081d5974bb82.PDF
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2025-02-17 15:44│药石科技（300725）：关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的公告
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药石科技（300725）：关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/10de1326-70bc-4778-bc4d-7c0a4332cbc0.PDF
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2025-02-17 15:44│药石科技（300725）：第四届监事会第二次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的
方式召开，会议通知已于2025年2月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本次会议应出席监事人数3
人，实际出席3人。本次会议由监事会主席张树强先生召集。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》。
经审核，监事会认为“南京研发中心升级改造项目” 调整实施地点、内部投资构成暨延期系公司结合实际经营需求进行的必要
调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的
情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/7e6963c4-519b-4e01-b510-fbbd2ca74096.PDF
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2025-02-17 15:44│药石科技（300725）：第四届董事会第二次会议决议公告
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药石科技（300725）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/3c33124d-9036-4821-aa14-7b5f88c4c254.PDF
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2025-02-17 15:44│药石科技（300725）：部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的核查意见
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药石科技（300725）：部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/7d09d17c-d740-49c2-9699-b21d9f5f0900.PDF
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2025-01-02 16:12│药石科技（300725）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“药石转债”（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89
元/股。
2、2024 年第四季度，共有 21,508 张“药石转债”完成转股（票面金额共计2,150,800.00 元人民币），合计转成 63,449 股
“药石科技”股票（股票代码：
300725）。
3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,472,235 张，剩余可转债票面总金额为 1,147,223,500.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
022]622 号）同意，公司于2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币
，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145
”，债券简称“药石转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26
日）起至可转债到期日（2028年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98 元/股。
2、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 41,600 股限制性股票进行回
购注销。该部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 6 月 1日办理完成，公司股份总数由 199,699,696 股变更为 199,658,096
股。由于本次回购注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为 92.98 元/股。
3、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》：以 199,658,096
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022
年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2021 年 6 月 13 日起由原来的 92.98 元/股调整
为 92.88 元/股。
4、2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
。鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 78.39 元/股，股东大会召开前一个交易日公司
股票交易均价为 81.54 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的
公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 81.54 元/股。
5、2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》：以 199,664,217
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023
年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2023 年 6 月 13 日起由原来的 81.54 元/股调整
为 81.44 元/股。
6、2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 33.99 元/股，股东大会召开前一个交易日公
司股票交易均价为 31.54 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日
的公司股票交易均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石
转债”的转股价格向下修正为 34.20元/股。
7、2024 年 5 月 17 日，南京药石科技股份有限公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》，具体方案为：截至 2024年 3 月 31 日公司的总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090
股后，分配股份基数为 198,828,568 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红
股，该分红方案于2024 年 6 月 14 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2023 年 6 月 14 日起由
原来的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。
二、 可转换公司债券转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“药石转债”因转股减少 2,150,800.00 元人民币（即 21,508张），共计转换成“药石科技”股票 63,449
股；截至 2024 年 12 月 31 日，“药石转债”余额为 1,147,223,500.00 元人民币（即 11,472,235 张）。2024 年第四季度股份
变动情况如下：
项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
（2024年 9月 30日） （2024年 12月 31日）
数量（股） 比例 % 可转债 其他 小计 数量（股） 比例 %
转股
一、限售条件流通股/非流通股 31,324,514 15.69% 0 9,750 9,750 31,334,264 15.69%
高管锁定股 31,324,514 15.69% 0 9,750 9,750 31,334,264 15.69%
二、无限售条件流通股 168,340,704 84.31% 63,449 -9,750 53,699 168,394,403 84.31%
三、总股本 199,665,218 100.00% 63,449 0 63,449 199,728,667 100.00%
三、 咨询方式
联系人：证券事务部
电话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
四、 备查文件
1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“药石科技”股本结构表；
2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“药石转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/339c8823-4832-4566-b13b-f5910ef8248e.PDF
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2024-12-13 15:46│药石科技（300725）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余善宝先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容请见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024
-093）。
余善宝先生于近日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根
据公司第四届董事会第一次会议决议，余善宝先生自取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所备案审核通过之日起正式履行
董事会秘书职责，同时杨民民先生不再代行董事会秘书职责。
余善宝先生的联系方式：
电话：025-86918230
传真：025-86918262
邮箱：ir@pharmablock.com
通讯地址：南京江北新区华盛路 81 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d67ea6e6-e80a-41ae-a054-042be68eedba.PDF
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：第四届董事会第一次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024
年12月2日公司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以现场结合网络会议方式在
公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由全体董事推举杨民民先生召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
经与会董事审议，公司董事会选举杨民民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
、审计委员会。经与会董事审议，选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止，具体情况如下：
1、战略与ESG委员会
主任委员：杨民民先生
委员：揭元萍女士、郑晓南女士（独立董事）
2、提名委员会
主任委员：郑晓南女士（独立董事）
委员：金力先生（独立董事）、杨民民先生
3、薪酬与考核委员会
主任委员：金力先生（独立董事）
委员：江希和先生（独立董事）、陈谌女士
4、审计委员会
主任委员：江希和先生（独立董事）
委员：金力先生（独立董事）、吴娟娟女士
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任杨民民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任CHEN ZHIHONG（陈志红）先生为公司常务副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任吴奕斐女士为财务负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任余善宝先生为董事会秘书，鉴于余善宝先生尚未取得深圳
证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，本次对余善宝先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明并经深圳证券交
易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。在余善宝先生正式履职前，公司董事会指定董事长杨民民先生代行董
事会秘书职责。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任陆晋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
3、南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/17e3a169-9fb0-4c19-83fa-f9b158bfbbb1.PDF
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2024-12-02 18:44│药石科技（300725）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人
│员离任的公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、
监事会换届选举
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