公司公告☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:44 │宏达电子（300726）：关于完成《公司章程》工商备案的公告 │
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│2025-09-23 18:42 │宏达电子（300726）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-23 18:42 │宏达电子（300726）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-23 18:42 │宏达电子（300726）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-19 15:42 │宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告│
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│2025-09-15 15:42 │宏达电子（300726）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-08-27 19:57 │宏达电子（300726）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 19:57 │宏达电子（300726）：宏达电子2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 19:57 │宏达电子（300726）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:57 │宏达电子（300726）：章程修订对照表（2025年8月） │
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2025-10-09 16:44│宏达电子（300726）：关于完成《公司章程》工商备案的公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜株
洲宏达电子股份有限公司章程＞的议案》，该议案经公司2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见同
日公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已在株洲市市场监督管理局办理完成《公司章程》工商备案工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/3bcf54f2-f30b-44f8-a1bc-d72cfb5a931f.PDF
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2025-09-23 18:42│宏达电子（300726）：2025年第一次临时股东会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会现场会议于2025年9月23日下午14:45，在株洲市天元
区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2025年9月23日上午9:15起至2025年9月23日下午15:00止。本次股东大会由公司董
事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2025年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东138人，代表股份295,980,592股，占公司有表决权股份总数的71.8679％。其中现场参与表决的股东
及股东授权代理人2人，代表的股份数为122,886,576股，占公司有表决权股份总数的29.8384％；根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，参与本次股东会网络投票的股东共136人，代表的股份数为173,094,016股，占公司有表决权股份总数的42.0294％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共135人，代表股份11,980,592股，占上市公司总股份的2.9090％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
1.审议通过《关于修订＜株洲宏达电子股份有限公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 295,920,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796％；反对 19,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0065％；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 11,920,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4950％；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1594％；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3456％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 293,767,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2521％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7270％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,767,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5238％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的17.9595％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5167％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 293,534,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1734％；反对 2,383,758 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8054％；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,534,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5790％；反对 2,383,758 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的19.8968％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5242％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.03审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 293,534,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1734％；反对 2,383,758 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8054％；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,534,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5790％；反对 2,383,758 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的19.8968％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5242％
2.04审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 293,767,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2521％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7270％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,767,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5238％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的17.9595％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5167％。
2.05审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 293,767,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2521％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7270％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,767,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5238％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的17.9595％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5167％。
2.06审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 293,767,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2521％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7270％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,767,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5238％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的17.9595％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5167％。
2.07审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 293,766,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2518％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7270％；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,766,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5163％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的17.9595％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5242％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶凯、杨博两位律师参加并见证本次会议，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/46a67825-81e2-47ed-8208-51cec41db51d.PDF
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2025-09-23 18:42│宏达电子（300726）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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宏达电子（300726）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9ff4422e-1ce0-41cd-9662-16beb254a300.PDF
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2025-09-23 18:42│宏达电子（300726）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修
订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》及《关于修订株洲宏达电子股份有限公司部分治理制度的议案》。为保障董事会构成符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《株洲宏达电子股份有限公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025年 9月 23日召开了职工代表大会，选举胥迁均先生（简历详见附件）为公
司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
胥迁均先生符合《中华人民共和国公司法》、《株洲宏达电子股份有限公司章程》等相关规定的任职资格和条件，并将按照相关
法律法规及规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/d9106048-c7d0-4b5b-bdc7-9807c018a61a.PDF
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2025-09-19 15:42│宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币40,000万元，自有资金的使用额度不超过 150,000万元
。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024年 11月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
一、已到期理财产品赎回情况
受托方 产品名称 金额 类型 起始日 到期日 是否到 理财收益
（万 期赎回 （万元）
元）
交通银行 “蕴通财富”定期型 25,000 保本浮 2025年6 2025年 9 是 109.64
结构性存款92天 动收益 月16日 月16日
型
二、本次购买银行理财产品的基本情况
受托方 产品名称 金额 类型 起始日 到期日 预期年化 资金
（万元） 收益率 来源
交通银行 “蕴通财富”定期 10,000 保本浮 2025年 2025年 11 1.00%-1.7 闲置募
型结构性存款60天 动收益 9 月 19 月18日 0% 集资金
型 日
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响
；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，
严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会审议。
五、本公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托方 产品名称 金额 类型 起始 到期 预期年 资金 是否
号 （万元） 日 日 化收益 来源 到期
率 赎回
1 交通银行 “蕴通财富”定期 5,000 保 本 浮 2024 2024 1.55%- 闲置 是
型结构性存款77 动 收 益 年 9月 年 12 2.55% 募集
天 型 20日 月6日 资金
2 交通银行 “蕴通财富”定期 23,000 保 本 浮 2024 2024 1.55%- 闲置 是
型结构性存款53 动 收 益 年 10 年 12 2.40% 募集
天 型 月 14 月6日 资金
日
3 交通银行 “蕴通财富”定期 27,000 保 本 浮 2024 2025 1.30%- 闲置 是
型结构性存款90 动 收 益 年 12 年3月 2.35% 募集
天 型 月 10 10日 资金
日
4 交通银行 “蕴通财富”定期 25,000 保 本 浮 2025 2025 1.20%- 闲置 是
型结构性存款92 动 收 益 年 3月 年6月 2.25% 募集
天 型 12日 12日 资金
5 交通银行 “蕴通财富”定期 25,000 保 本 浮 2025 2025 1.00%- 闲置 是
型结构性存款92 动 收 益 年 6月 年9月 1.74% 募集
天 型 16日 16日 资金
6 交通银行 “蕴通财富”定期 10,000 保 本 浮 2025 2025 1.00%- 闲置 否
型结构性存款60 动 收 益 年 9月 年 11 1.70% 募集
天 型 19日 月 18 资金
日
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议和购买凭证；
2、理财产品到期赎回相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/b32db951-8e7c-4d0f-9a66-f33a2db2887b.PDF
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2025-09-15 15:42│宏达电子（300726）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日(星期五)14:00-17:00。
届时公司董事会秘书和证券事务代表将就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激
励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/35c8cc2d-a29e-4dab-abba-0a24edfa5c17.PDF
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2025-08-27 19:57│宏达电子（300726）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2025年 6月 30日为基准日，对合并财务报表范围
内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至 2025年 6月30日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象
的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2025年半年度计提各项资产减值准备金额合计 4,323.55万元，具体明细如下：
单位：万元
资产减值项目 本期发生金额
1、信用减值损失 -2,706.59
其中：坏账损失 -2,706.59
2、资产减值损失 -1,616.96
其中：存货跌价损失 -1,616.96
注：上表各项资产减值准备金额损失以负数列示。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项减值准备计提方法：
本公司对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为
若干组合，在组合基
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