公司公告☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-24 16:52 │宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:52 │宏达电子（300726）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:52 │宏达电子（300726）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:52 │宏达电子（300726）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 16:22 │宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 19:17 │宏达电子（300726）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:44 │宏达电子（300726）：2024年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:44 │宏达电子（300726）：2024年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:52│宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定，株洲宏达电
子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，基于独立判断立场，本
着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：
经核查我们认为，此次收购子公司部分股权暨关联交易的事项，相关关联交易的价格是按照市场公允价格定价，遵循市场规律、
按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司、股东和其他方利益的情形。
综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，在公司董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d3105a7c-9fa3-4640-a13b-7dd385218fd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:52│宏达电子（300726）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于 2025 年 6 月24 日召开的第四届董事会第七次会议、第四
届监事会第七次会议审议通过了《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
株洲宏达磁电科技有限公司（以下简称“宏达磁电”）为公司控股子公司，现公司决定以人民币 287.844万元的价格受让宏达磁
电少数股东之一钟颖女士持有的 4.98 万元股权（占公司注册资本 1.51%），其他少数股东放弃优先购买权，其中其他少数股东之一
的胥迁均先生为公司董事、副总经理，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃优先购买权构成关联交易。基于本次关联交易的类型以
及金额不构成重大资产重组，无需提交股东会进行审议。
二、关联方的基本情况
胥迁均，男，中国国籍，系公司董事、副总经理，宏达磁电为宏达电子与胥迁均先生关联共同投资企业。胥迁均先生不是失信被
执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：株洲宏达磁电科技有限公司
2、统一社会信用代码：914302020925806705
3、成立时间：2014 年 2 月 12 日
4、注册资本：330 万元
5、法定代表人：徐勇
6、住所：湖南省株洲市天元区规划五区渌江路 2 号
7、经营范围：电子专用材料研发；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器
件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
8、本次交易前后宏达磁电股权结构变化如下：
序 股东名称 本次交易前 本次交易后
号 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 宏达电子 174.96 53.0182% 179.94 54.5273%
2 徐勇 95.16 28.8364% 95.16 28.8364%
3 共青城伊可思投资中心 30.00 9.0909% 30.00 9.0909%
(有限合伙)
5 王俊其 4.98 1.5091% 4.98 1.5091%
6 胥迁均 4.98 1.5091% 4.98 1.5091%
7 张洪伟 4.98 1.5091% 4.98 1.5091%
8 陈思铭 4.98 1.5091% 4.98 1.5091%
9 钟颖 4.98 1.5091% - -
10 刘源 4.98 1.5091% 4.98 1.5091%
合计 330.00 100.00% 330.00 100.00%
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
9、宏达磁电最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 19,540.21 20,577.03
负债总额 1,488.65 1,500.70
所有者权益 18,051.56 19,076.33
资产负债率 7.62% 7.29%
营业收入 9,347.11 2,122.49
利润总额 5,752.77 1,196.55
净利润 4,978.40 1,024.77
注：上述财务数据中，2024年度数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年第一季度数据为公司财务部门核算，
未经审计。
四、交易的定价政策及依据
上述交易是以宏达磁电最近一期（2024 年 3 月 31 日）的净资产数据为基础，经交易各方遵循客观公正、平等自愿、价格公允
的原则，经双方友好协商确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、 关联交易协议的主要内容
转让方：钟颖（甲方）
受让方：株洲宏达电子股份有限公司（乙方）
甲乙双方经协商一致，就株洲宏达磁电科技有限公司股权转让事宜达成协议如下：
（一）甲方将其持有株洲宏达磁电科技有限公司的 4.98 万元股权（占公司注册资本的 1.51%，其中实缴 4.98 万元）以人民币
287.844 万元的价格转让给乙方。
（二）乙方付给甲方 287.844 万元股权转让款以购买甲方在株洲宏达磁电科技有限公司的上述 4.98 万元股权。
（三）乙方于本协议签署后 3 个工作日内支付给甲方股权转让款人民币143.922 万元，余款在办理工商变更登记后 3 个工作日
内支付，本次股权转让的个人所得税由甲方承担缴纳，印花税由甲方和乙方按国家规定缴纳。
（四）甲方自本协议生效之日起,不再享有以上转让部分股权在株洲宏达磁电科技有限公司的权益，亦不承担相应义务，以上转
让部分股权在株洲宏达磁电科技有限公司相应的权利义务由乙方承继。
六、 交易风险和对公司的影响
本次交易系子公司股东的合理需求结合公司业务正常发展需要，实现互利共赢。
公司与关联方发生的关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
七、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告日，除本次交易外，公司与上述关联人进行过其他关联交易如下：
关联人 交易内容 发生金额（万
元）
胥迁均 与宏达电子共同投资企业湖南宏微电子技术有限公 87.00
司进行未分配利润转增股本
受让宏达电子持有的湖南宏微电子技术有限公司 436.10
2.5%的股权
八、决策程序
1、独立董事专门会议审核意见
经审阅《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为公司前述关联交易的价格是按照市场公允价格定价
，遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司、股东和其他方利益的情形。基于上述，我们同意将《关于
转让子公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2、董事会审议
经审议，董事会认为本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响
，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形；关联董事胥迁均先生回避表决。
3、监事会意见
经审核，监事会认为，关于转让子公司部分股权暨关联交易的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市
场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
九、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见；
3、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a20406b1-a0c2-4d15-b8b8-994a6e38e533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:52│宏达电子（300726）：第四届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025 年 6 月 20 日以电话、邮件通知方式送达全
体监事，并于 2025 年 6 月 24 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室召开会议。出席会议监事应到3 人，实到 3
人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定
，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e45f22d3-f875-419c-a32a-e0581384328a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:52│宏达电子（300726）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出会议通知，并
于 2025 年 6 月 24 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7人。公司董事
长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》
该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胥迁均先生回避表决。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1cbe1ab8-cc72-44f0-a7ca-6e5e51606da1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 16:22│宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万
元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、已到期理财产品赎回情况
受托方 产品名称 金额 类型 起始日 到期日 是否到 理财收
（万元） 期赎回 益
（万
元）
交通银行 “蕴通财富”定期 25,000 保本浮 2025年3月 2025年6 是 129.18
型结构性存款92天 动收益 12日 月12日
型
二、本次购买银行理财产品的基本情况
受托方 产品名称 金额 类型 起始日 到期日 预期年化 资金
（万 收益率 来源
元）
交通银行 “蕴通财富”定 25,000 保 本 浮 2025 年 2025 年 9 1.00%- 闲置募集
期型结构性存款 动 收 益 6 月 月16日 1.74% 资金
92天 型 16
日
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响
；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，
严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会审议。
五、本公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托方 产品名称 金额 类型 起始 到期 预期年 资金 是否
号 （万 日 日 化收益 来源 到期
元） 率 赎回
1 交通银行 “蕴通财富”定 5,000 保 本 浮 2024 2024 1.65%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 6月 年9月 2.70% 募集
（挂钩汇率二 型 17日 18日 资金
元）93天
2 工商银行 挂钩汇率区间累 10,000 保 本 浮 2024 2025 1.60%- 闲置 是
计型法人人民币 动 收 益 年 7月 年1月 2.59% 募集
结构性存款 型 3日 10日 资金
3 交通银行 “蕴通财富”定 25,000 保 本 浮 2024 2024 1.65%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 7月 年 2.70% 募集
92天 型 11日 10 资金
月
11
日
4 交通银行 “蕴通财富”定 5,000 保 本 浮 2024 2024 1.55%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 9月 年 2.55% 募集
77天 型 20日 12 资金
月6日
5 交通银行 “蕴通财富”定 23,000 保 本 浮 2024 2024 1.55%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 年 2.40% 募集
53天 型 10 12 资金
月 月6日
14
日
6 交通银行 “蕴通财富”定 27,000 保 本 浮 2024 2025 1.30%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 年3月 2.35% 募集
90天 型 12 10日 资金
月
10
日
7 交通银行 “蕴通财富”定 25,000 保 本 浮 2025 2025 1.20%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 3月 年6月 2.25% 募集
92天 型 12日 12日 资金
8 交通银行 “蕴通财富”定 25,000 保 本 浮 2025 2025 1.00%- 闲置 否
期型结构性存款 动 收 益 年 6月 年9月 1.74% 募集
92天 型 16日 16日 资金
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议和购买凭证；
2、理财产品到期赎回相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/57167dce-e1fd-4452-b424-46e4e8c567af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 19:17│宏达电子（300726）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）2024年年度利润分配方案已获2025年5月21日召开的2024年
度股东会审议通过，具体内容为：以公司总股本411,839,845股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共分配现
金红利247,103,907.00元。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，结余部分结转至以后年度分配。如权益分派股权登记
日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派
|