公司公告☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 16:13│宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子2021年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2021〕3678 号）批复，同意株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”、“发行人”或“公司”）向特定
对象发行股票的注册申请（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司
”或“保荐机构”）担任本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。
中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称 中国国际金融股份有限公司
法定代表人 陈亮
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
保荐代表人 方磊、王健
联系人 方磊、王健
联系电话 010-65051166
三、上市公司的基本情况
中文名称 株洲宏达电子股份有限公司
英文名称 Zhuzhou Hongda Electronics Corp., Ltd.
注册地址 湖南省株洲市荷塘区新华东路 1297 号
法定代表人 钟若农
统一社会信用代码 91430200616610317F
公司 A 股简称 宏达电子
公司 A 股代码 300726
联系地址 湖南省株洲市天元区渌江路 2 号
电话号码 0731-22397170
传真号码 0731-22397170
电子信箱 leonzenglei@foxmail.com
四、保荐工作概述
经中国证监会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3678 号）批复，同
意宏达电子向特定对象发行股票的注册申请，公司股票于 2021 年 12 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。中金公司担任本次发
行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务，具体包括：
1、督导上市公司规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行
情况；
2、督导上市公司有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用上市公司资源的制度；
3、督导上市公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；
4、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、持续关注并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
6、督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
7、督导上市公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
8、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
9、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及
评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的进行
信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，应保荐机构的要求提供相关文件，并积极配合保荐机构的现场检
查等督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构
均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据相关规定，保荐机构对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了及时审阅，对信息
披露文件的内容及格式、履行程序进行了检查。保荐机构认为，在持续督导期间，上市公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露
管理办法》等相关规定，上市公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情
形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专
户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未使用完毕，在本次发行持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对公司剩余募
集资金管理及使用情况的监督核查义务。
十、中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3d68077e-0e20-4af3-9563-7d86e7eb8f37.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定，株洲宏达电
子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月10日召开第三届董事会独立董事 2024年第一次专门会议，基于独立判断立
场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：
一、经核查公司 2023 年度利润分配预案，我们认为此次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监
会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与
公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。
二、经核查公司 2024 年度预计的日常关联交易计划，我们认为计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不
存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、
公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，在公司董事会审议预计日常关联交易议案时，关联董事需
回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/17646a7a-f983-4ce8-99f3-20576c207768.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：独立董事2023年度述职报告（杜晶）
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宏达电子（300726）：独立董事2023年度述职报告（杜晶）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/d64b4aa2-5897-415e-a54c-fc898ba7bda7.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：独立董事2023年度述职报告（王晓明）
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宏达电子（300726）：独立董事2023年度述职报告（王晓明）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/fd324f7f-39a8-4e6d-b8e9-cd2957d07468.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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宏达电子（300726）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/4ac89a78-6cbb-4b32-baa9-a973561bd23d.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：独立董事2023年度述职报告（张瑛）
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宏达电子（300726）：独立董事2023年度述职报告（张瑛）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/2f05eea9-e1c7-4ff0-9432-dbd444be8770.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子2023年年度持续督导跟踪报告
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宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子2023年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/4bac207b-e499-4bd9-bbab-b4cf518ed00d.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
法律法规的要求，对《株洲宏达电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并出具本核查意
见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021年度第一次临时股东大会审议通过的《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准，向特定对象发行人民币普通股 11,739,845 股，每股面值人民币 1.
00 元，发行价为每股人民币 85.18 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元。扣除各项发行费用人民币（不含税）
6,337,513.96 元后，募集资金净额为人民币 993,662,483.14 元。该项募集资金已于 2021年 12 月 16 日全部到位，经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《株洲宏达电子股份有限公司验资报告》（众会字(2021)第 08854 号）。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 59,587.48 万元，其中：本年度投入使用 8,957.08 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 42,640.17 万元，其中：累计存款利息收支 2,861.40 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求
，公司结合实际情况分别于 2018年 11 月、2021 年 6 月、2023 年 12 月修订了《募集资金管理制度》，并经公司董事会和股东大
会审议通过。向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集
资金，未发生违法违规的情形。
2021 年 12 月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司就以公司、子公司成都宏电科技有限公司（以下简称“成都宏电”
）为开户主体的募集资金存储专项账户分别与中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行、兴业银行股份有限公司株洲分行、交通银
行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》均明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所规定的监管协议
范本不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定使用募集资金，在履行各方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 开户行账号 期末余额 存储形式
交通银行株洲分行营业部 432161888013000120409 6,102,978.48 活期存款
交通银行株洲分行营业部 432161888013000120409 320,000,000.00 结构性存款
工行新华路支行 1903020328022115820 298,690.10 活期存款
工行新华路支行 19030227112002400 100,000,000.00 结构性存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/831db8d9-08f9-4430-b2e8-c0e68bd5dcb6.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：2023年年度审计报告
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宏达电子（300726）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/fc6c89d2-8253-465f-8f1d-292610a2e08f.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/36bfe96d-192c-4035-a4f4-706497731f97.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子2024年度日常关联交易额度预计的核查意见
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宏达电子（300726）：中金公司关于宏达电子2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/6536be14-452e-46b9-888d-496f3a02bad1.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：宏达电子2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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宏达电子（300726）：宏达电子2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/0d11e93e-566d-4f14-88bf-fd5b757c20f0.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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株洲宏达电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“宏达电子”)2023年度的财务报
表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者
权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了众会字(2024)第04228号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证
券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表格式，宏达电子编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宏达电子管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与宏达电子 2023年度已
审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对宏达电子实施了 2023年度财务报表审计中
所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023年度宏达电子的
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为宏达电子披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：株洲宏达电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/3bf2a107-1bb2-429c-9321-3cb20e1ca08d.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，
并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到 3 人，
实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规
定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
全体监事认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项工作，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度
的规定，认真履行了各项工作职责。
《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
全体监事认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2023 年度
审计报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司以截止到 2023 年 12 月 31 日的总股本 411,839,845 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
，共分配现金红利 123,551,953.50元的利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展
的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体监事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报
告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全体监事认为，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用的
实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况
，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
全体监事认为，公司预计 2024 年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民
电子科技有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、洛阳隆盛科技有限责任公司、株洲
县融兴村镇银行有限责任公司发生日常关联交易总金额不超过 28,005.00 万元，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易
行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/796b037b-71ba-498a-95e6-e5dec5a93dbf.PDF
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2024-04-16 00:00│宏达电子（300726）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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