公司公告☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 19:57 │宏达电子（300726）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：关于2024年度利润分配预案的公告
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宏达电子（300726）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f44b0694-26a1-4121-8dee-08a5398c4b92.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宏达电子（300726）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35f2f3cc-4267-4c75-928a-53430ad661cb.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：2024年度董事会工作报告
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宏达电子（300726）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bf4a3a7-ef9b-4a38-92d1-6606fb1c16eb.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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宏达电子（300726）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cdbded45-3612-412d-ba2a-df49fd769b02.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：2024年度监事会工作报告
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宏达电子（300726）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00875435-61a4-4833-8349-69cd2b308fb9.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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宏达电子（300726）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ae3f8eb-f57e-4d42-b5cd-910309cc5258.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：2024年度内部控制自我评价报告
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宏达电子（300726）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d66fd833-ce83-4711-ad66-2396c896a7e6.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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宏达电子（300726）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f77b7b6-8f6b-47cd-bda5-754c69684eb0.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：2024年度财务决算报告
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宏达电子（300726）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/954adc9f-cae3-423f-b305-511a2b4fe075.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：关于会计政策变更的公告
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宏达电子（300726）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33f575d8-a076-4745-a5aa-bca3f5e85a3c.PDF
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2025-04-25 19:57│宏达电子（300726）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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宏达电子（300726）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6aba0535-ede9-4a9e-b765-2d79c00dd775.PDF
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2025-04-25 19:56│宏达电子（300726）：2025年一季度报告
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宏达电子（300726）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5a8f5269-d479-4462-9549-efae1ec1ccca.PDF
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2025-04-25 19:56│宏达电子（300726）：2024年年度报告
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宏达电子（300726）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/75e8f5be-f5bb-4e19-b70c-2603af99c4f1.PDF
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2025-04-25 19:56│宏达电子（300726）：2024年年度报告摘要
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宏达电子（300726）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b570797-918f-40df-ad43-83fef28b79bd.PDF
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2025-04-25 19:56│宏达电子（300726）：董事会决议公告
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宏达电子（300726）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da81d99f-c6a0-4736-b6fb-9f7bb67ff528.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：宏达电子2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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宏达电子（300726）：宏达电子2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f662ac2c-af43-4dd7-927b-7bfc166ea03e.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：宏达电子2024年度内部控制审计报告
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宏达电子（300726）：宏达电子2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c9da4ff-0785-4ea6-abeb-650d4e48770e.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：2024年年度审计报告
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宏达电子（300726）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b265e2a0-2fc5-4a9e-b879-509c935d82a1.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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宏达电子（300726）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d3b37c4e-e051-4ab1-91e1-b25c7c89fb94.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：宏达电子2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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宏达电子（300726）：宏达电子2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c1472923-7678-4747-8cb8-9e4eb6eab0c3.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：关于向银行申请2025年度综合授信的公告
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宏达电子（300726）：关于向银行申请2025年度综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36201977-655a-4fa4-b174-54abfaececc8.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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宏达电子（300726）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0af8109b-7514-4ae3-a938-2220ea0940a0.PDF
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2025-04-25 19:55│宏达电子（300726）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并
于 2025 年 4 月 25 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实
到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定
，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
全体监事认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度监事会的各项工作，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度
的规定，认真履行了各项工作职责。
《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
全体监事认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2024 年度
审计报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司以截止到 2024 年 12 月 31 日的总股本 411,839,845 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）
，共分配现金红利 247,103,907.00元，本次利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营
发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体监事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报
告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全体监事认为，公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际
情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》
全体监事认为，公司预计 2025 年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民
电子科技有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、中航隆盛（洛阳）科技有限责任公
司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司、四川宏玖经纬科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过 21,515.00 万元，符合公司日
常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
全体监事认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，一年来遵照独立、客观、公正的执业准
则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
10、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df089a98-647f-413b-a47a-0a0cffb7a843.PDF
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2025-04-25 19:54│宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定，株洲宏达电
子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 23 日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，基于独立判断立场，本
着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见。
一、审议《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》审核意见如下：
经核查，公司 2024 年度利润分配预案，我们认为此次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会
鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公
司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。一致同意董事会提出的 2024 年度
利润分配预案。
二、审议《关于公司 2025年度预计日常关联交易的议案》审核意见如下：
经审核，我们认为公司 2025 年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计
非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原
则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意公司 2025 年度预计日常关联交易的事项。
综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议，在公司董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4848682-e3a2-4d3b-89d5-253ea4f67a27.PDF
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2025-04-25 19:54│宏达电子（300726）：独立董事2024年度述职报告（张瑛）
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宏达电子（300726）：独立董事2024年度述职报告（张瑛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d6c69348-6280-4838-86b6-5d5137a5a1ed.PDF
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2025-04-25 19:54│宏达电子（300726）：关于召开2024年度股东会的通知
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宏达电子（300726）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d32ea1ba-b48c-4353-a2f9-aaff895c21ea.PDF
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2025-04-25 19:54│宏达电子（300726）：独立董事2024年度述职报告（王晓明）
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宏达电子（300726）：独立董事2024年度述职报告（王晓明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ed7f9ee3-17e8-4db8-b63c-29f7af1d2366.PDF
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2025-04-25 19:54│宏达电子（300726）：独立董事2024年度述职报告（杜晶）
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宏达电子（300726）：独立董事2024年度述职报告（杜晶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3922ae21-cfb1-44e4-aa78-a1e7a2890dac.PDF
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2025-04-25 19:54│宏达电子（300726）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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宏达电子（300726）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e6e92d84-83d5-4f5d-993c-2d1987deaa64.PDF
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2025-03-12 15:50│宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万
元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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