公司公告☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 15:50 │宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告│
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│2025-02-25 17:42 │宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 │
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│2025-02-25 17:42 │宏达电子（300726）：关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的公告 │
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│2025-02-25 17:42 │宏达电子（300726）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-25 17:42 │宏达电子（300726）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-13 15:42 │宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 │
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│2024-12-25 19:52 │宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 │
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│2024-12-25 19:52 │宏达电子（300726）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:52 │宏达电子（300726）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-25 19:52 │宏达电子（300726）：部分募集资金项目延期的核查意见 │
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2025-03-12 15:50│宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万
元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、已到期理财产品赎回情况
受托方 产品名称 金额 类型 起始日 到期日 是否到 理财收
（万元） 期赎回 益
（万
元）
交通银行 “蕴通财富”定期 27,000 保本浮 2024年12 2025年3 是 143.14
型结构性存款90天 动收益 月10日 月10日
型
二、本次购买银行理财产品的基本情况
受托方 产品名称 金额 类型 起始日 到期日 预期年化 资金
（万 收益率 来源
元）
交通银行 “蕴通财富”定 25,000 保 本 浮 2025 年 2025 年 6 1.20%- 闲置募集
期型结构性存款 动 收 益 3 月 月12日 2.25% 资金
92天 型 12
日
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响
；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，
严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会审议。
五、本公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托方 产品名称 金额 类型 起始 到期 预期年 资金 是否
号 （万 日 日 化收益 来源 到期
元） 率 赎回
1 交通银行 “蕴通财富”定 3,000 保 本 浮 2024 2024 1.35%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 3月 年6月 2.74% 募集
（挂钩汇率二 型 15日 14日 资金
元）91天
2 交通银行 “蕴通财富”定 5,000 保 本 浮 2024 2024 1.65%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 6月 年9月 2.70% 募集
（挂钩汇率二 型 17日 18日 资金
元）93天
3 工商银行 挂钩汇率区间累 10,000 保 本 浮 2024 2025 1.60%- 闲置 是
计型法人人民币 动 收 益 年 7月 年1月 2.59% 募集
结构性存款 型 3日 10日 资金
4 交通银行 “蕴通财富”定 25,000 保 本 浮 2024 2024 1.65%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 7月 年 2.70% 募集
92天 型 11日 10 资金
月
11
日
5 交通银行 “蕴通财富”定 5,000 保 本 浮 2024 2024 1.55%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 9月 年 2.55% 募集
77天 型 20日 12 资金
月6日
6 交通银行 “蕴通财富”定 23,000 保 本 浮 2024 2024 1.55%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 年 2.40% 募集
53天 型 10 12 资金
月 月6日
14
日
7 交通银行 “蕴通财富”定 27,000 保 本 浮 2024 2025 1.30%- 闲置 是
期型结构性存款 动 收 益 年 年3月 2.35% 募集
90天 型 12 10日 资金
月
10
日
8 交通银行 “蕴通财富”定 25,000 保 本 浮 2025 2025 1.20%- 闲置 否
期型结构性存款 动 收 益 年 3月 年6月 2.25% 募集
92天 型 12日 12日 资金
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议和购买凭证；
2、理财产品到期赎回相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/502f9ae1-05bf-4938-93f0-4d2d270e83ed.PDF
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2025-02-25 17:42│宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见
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宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/3989be58-75b6-4a83-914d-f35cfe8d27e0.PDF
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2025-02-25 17:42│宏达电子（300726）：关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的公告
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宏达电子（300726）：关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/df407aca-7572-40de-94a6-002cb971b2f5.PDF
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2025-02-25 17:42│宏达电子（300726）：第四届监事会第五次会议决议公告
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宏达电子（300726）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/15a2281f-5219-486b-b507-ddeff605363e.PDF
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2025-02-25 17:42│宏达电子（300726）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并
于 2025 年 2 月 25 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到 7
人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》
该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胥迁均先生回避表决。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/48c941b3-92fa-4a29-bd37-3ad86afac08d.PDF
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2025-01-13 15:42│宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告
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宏达电子（300726）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/c1b17535-2acf-4ab2-b241-d27d7846669a.PDF
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2024-12-25 19:52│宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见
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宏达电子（300726）：第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2f6c7779-c6c3-47ba-b786-aa306e8dbf1a.PDF
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2024-12-25 19:52│宏达电子（300726）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024 年 12 月 20 日以电话、邮件通知方式送达
全体监事，并于 2024 年 12 月 25日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以通讯结合现场表决的方式召开会议。出
席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/59317a26-a571-49ac-8ef1-e68ff247161e.PDF
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2024-12-25 19:52│宏达电子（300726）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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宏达电子（300726）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/aa4d5563-24ed-4d3b-ac7a-eae757c2e321.PDF
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2024-12-25 19:52│宏达电子（300726）：部分募集资金项目延期的核查意见
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宏达电子（300726）：部分募集资金项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5ef94e43-8902-4280-aa41-d2929018afbb.PDF
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2024-12-25 19:52│宏达电子（300726）：第四届董事会第四次会议决议公告
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宏达电子（300726）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/63169ee6-fd8b-4a99-8520-c1443a8ab4a8.PDF
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2024-12-25 19:52│宏达电子（300726）：关于部分募集资金项目延期的公告
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）于 2024 年 12月 25 日召开的第四届董事会第四次会议及第
四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金项目延期的议案》，同意将公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金投资项目“微波电子元器件生产基地建设项目”的投资进度进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号
文核准，公司本次向特定对象发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币999,999,997.10 元，扣
除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净额人民币 993,662,483.14 元。2021 年 12 月 16 日，保荐机构（主承
销商）中国国际金融股份有限公司将扣除承销费（不含税）4,716,981.13 元的 995,283,015.97 元汇入公司募集资金专户，众华会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《株洲宏达电
子股份有限公司验资报告》（众会字(2021)第 08854 号）。
二、募集资金投资项目的使用进度情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
序 投资项目 募集资金 计划投资 累计投入 已投金额 项目达到预定可使
号 承诺投资 总额 金额 占比 用状态日期
总额 （万元） （万元）
（万元）
1 微波电子元器件生产 62,000.00 62,000.00 34,390.92 55.47% 2024 年 12 月 31
基地建设项目
日
序 投资项目 募集资金 计划投资 累计投入 已投金额 项目达到预定可使
号 承诺投资 总额 金额 占比 用状态日期
总额 （万元） （万元）
（万元）
2 研发中心建设项目 18,000.00 18,000.00 1 8,082.651 100.46% 2023 年 6 月 30 日
3 补充流动资金 19,366.25 19,366.25 10,083.28 52.07% --
合计 99,366.25 99,366.25 62,556.85 62.96% --
注：1、含利息收入
2、合计数与加数尾数差异系四舍五入造成的
三、部分募集资金项目延期的原因和具体调整情况
2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金项目
延期的议案》，同意将公司2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“微波电子元器件生产基地建设项目”达到预定可使
用状态时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月31 日。
截至 2024 年 9 月 30 日，微波电子元器件生产基地建设项目已投金额占比为55.47%，项目建设进度低于预计进度的主要原因
是：公司在微波电子元器件生产基地建设项目前期进行过充分的可行性论证，但在项目实际建设过程中受到了社会环境和公司实际经
营情况的影响，公司所处行业的中下游需求尚未完全修复，客户项目推进进度尚存在不确定性，同时客户对产品的成本控制也有了更
高的要求。针对这种外部环境面临的不确定性，公司为保证公司的募集资金项目管理、组织实施和效益的合理实现，谨慎投入产能建
设，结合公司自身发展战略等因素，董事会对部分募集资金投资项目做出延期的审慎决定。
经过谨慎研究，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，公司对微波电子元器件生产基地建设项目的投资进度进行
了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：
项目名称 调整前项目达到预定可使用状 调整后项目达到预定可使用状
态日期 态日期
微波电子元器件生产基 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
地建设项目
四、部分募集资金项目延期对公司的影响
公司本次微波电子元器件生产基地建设项目延期，是公司根据项目的实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调
整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施
产生实质性影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次微波电子元器件生产基地建设项
目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
五、部分募集资金项目延期的审批程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金项目延期的议案》，同意在项目实施
主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对微波电子元器件生产基地建设项目的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的
时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 25 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金项目延期的议案》，同意在项目实施
主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对微波电子元器件生产基地建设项目的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的
时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宏达电子本次部分募集资金项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，
上述事项符合相关法律、法规的规定。公司部分募集资金项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会
影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司部分募集资金项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
3、《中国国际金融股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c9e02660-c6c6-4e1d-be24-abd031ba1119.PDF
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