公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:32 │润禾材料（300727）：润禾材料2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-07 16:52 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
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│2025-05-06 15:54 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的│
│ │进展公告 │
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│2025-04-28 16:02 │润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告 │
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│2025-04-24 17:27 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 17:26 │润禾材料（300727）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:25 │润禾材料（300727）：联合资信评估股份有限公司关于终止润禾材料主体及润禾转债信用评级的公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债摘牌的公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债赎回结果的公告 │
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2025-05-12 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料2024年年度权益分派实施公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）2024年年度权益分派方案已获公司于 2025 年 4 月
18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025年 4月 18日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《润禾材料关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2024 年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。公司 2024年年度权益分派方案具体内容如下：以实施权益分派股权登记日总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，
剩余未分配利润结转至下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红比例不变、资本公积金转
增比例不变的原则进行相应调整。
2、自 2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化。
在本次利润分配方案公布后至实施期间，公司总股本由于公司可转换公司债券转股、实施股权激励归属等原因发生变动，截至本
公告日，公司总股本为138,359,503股。按照“现金分红比例不变、资本公积金转增比例不变”原则（即向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3 股），以此为基数测算，本次利润分配拟合计派发现金红
利人民币 41,507,850.90 元（含税），转增后公司总股本将增至 179,867,353股。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（138,359,503股）为基数，向全体股东每 10股派 3.0
00000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70000
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,同时，以资本公积金向
全体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派完成后，公司总股本将由 138,359,503股增至179,867,353股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 16日。
除权除息日为：2025年 5月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股将于 2025 年 5 月 19 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5月 19日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股数（股） 占总股本 量 股数（股） 占总股本
比例 （股） 比例
一、有限售条件流通股 13,903,160 10.05% 4,170,948 18,074,108 10.05%
二、无限售条件流通股 124,456,343 89.95% 37,336,902 161,793,245 89.95%
总股本 138,359,503 100.00% 41,507,850 179,867,353 100.00%
注：以上股本结构的变动情况以权益分派完成后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、其他调整情况
1、本次权益分派实施完成后，按新股本 179,867,353股摊薄计算，公司 2024年度基本每股收益为 0.5350元/股。
2、本次权益分派实施完成后，公司将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2022年限制性股票激
励计划所涉限制性股票授予价格进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
九、咨询办法
咨询部门：宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号
咨询联系人：徐小骏 颜文燕
咨询电话：0574-65333991
传真电话：0574-65336280
十、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d784186e-fb55-4b3e-9d6d-63f2081d2512.PDF
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2025-05-07 16:52│润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上
│市的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ed454167-c136-441b-96df-666e2ff78856.PDF
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2025-05-06 15:54│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e2390ac8-a5ad-4a6b-a832-e5b2a710c3d9.PDF
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2025-04-28 16:02│润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6479921d-75c1-4ba7-b7a3-da86ea90c7f3.PDF
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2025-04-24 17:27│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35f0d680-ae72-447a-a211-f34db71a37af.PDF
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2025-04-24 17:26│润禾材料（300727）：2025年一季度报告
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润禾材料（300727）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e69bb2e-5da0-4b4c-9d57-b5d36d18cc0b.PDF
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2025-04-24 17:25│润禾材料（300727）：联合资信评估股份有限公司关于终止润禾材料主体及润禾转债信用评级的公告
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润禾材料（300727）：联合资信评估股份有限公司关于终止润禾材料主体及润禾转债信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b614e38e-a44b-4035-b716-bbf8c581812c.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第三十一次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b9d10d17-0b9f-4cf6-98ea-5aaafde60923.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债摘牌的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债摘牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3a0a39c2-47f7-43d6-ad5c-531da599a06a.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债赎回结果的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/70374e8f-a0ab-4bd0-8755-bf0dce46ae8d.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料第三届董事会第三十六次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第三届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9037d2a5-b118-404b-9876-47de82e0fee1.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公
│告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3a13d4fa-bb02-4227-a30c-494475b25ec9.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0a052f6-ef31-4bc7-9a6d-5f24b6d15138.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c5fe633b-b6c8-4344-9d13-de30e1ede530.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就相关事项之独立财
│务顾问报告
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润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f1dec7c4-b120-42c1-8e45-d093199acc2a.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b1764f6-2fda-4606-ad03-d7496b635a92.PDF
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2025-04-18 20:04│润禾材料（300727）：润禾材料2024年年度股东大会决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d3e25805-f50e-4db6-9020-58b40664a78d.PDF
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2025-04-18 20:04│润禾材料（300727）：2024年年度股东大会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e32eb9b4-6c7f-4e53-a76a-c2951565fcff.PDF
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2025-04-11 11:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cf1a8e83-8f6f-4300-ad85-9be44ead9de6.PDF
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2025-04-10 18:24│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3dfd906b-3201-47c8-b2e0-ea6bc272ca13.PDF
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2025-04-09 18:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b588fdd1-ea37-4865-a024-5ab77d928d7a.PDF
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2025-04-09 16:30│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c2e74066-0f2e-44a5-9795-ed67aca3cb17.PDF
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2025-04-08 15:52│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d97789a8-f28c-4c42-8e7f-0cf8d6d505c1.PDF
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2025-04-07 17:18│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/199f1345-42c8-4ea8-afc3-2aa5d6991d53.PDF
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2025-04-03 16:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c2bcebc0-4ff3-47c8-8447-c4f472d45c73.PDF
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2025-04-02 18:46│润禾材料（300727）：润禾材料2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 2日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 80 人，代表有表决权的股份77,649,377 股，占公司有表决权股份总数 134,852,301
股的 57.5811%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表有表决权的股份 77,359,151股，占公司有表决权股份总数的
57.3658%；通过网络投票出席会议的股东 75人，代表有表决权的股份 290,226股，占公司有表决权股份总数的 0.2152%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）共75人，代表有表决权的股份 290,226股，占公司有表决权股份总数的 0.2152%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 77,609,077 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9481%；反对 26,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0345%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东表决情况：同意 249,926股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 86.1143%；反对 26,800股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2342%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份的 4.6515%。
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