公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-13 15:36 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2026-09-10 19:56 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2026-09-10 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2026-09-07 19:06 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2026-09-07 19:06 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2026-09-07 19:06 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-09-07 19:06 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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│2026-09-07 19:06 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转债发行公告 │
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│2026-09-07 19:06 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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│2026-09-07 19:05 │润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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2026-09-13 15:36│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c6d57c63-b052-47d0-ad51-7f6d79bbc309.PDF
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2026-09-10 19:56│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“发行人”或“公司”）和东方证券股份有限公司（以下简称“
东方证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）
、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“润禾转 02”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 9月 9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交
所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 9月 14日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效
期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 37,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 37,000.00万元，保荐人（主承销商）根
据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 11,100.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不足的部分，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将
在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
润禾材料向不特定对象发行 37,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 9月 10日（T日）结束。
根据 2026年 9月 8日（T-2日）公布的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以
下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次润禾转02发行申购结果公告如
下：
一、 总体情况
润禾转 02 本次发行 37,000.00 万元，发行价格每张 100 元，发行数量共计3,700,000张，按面值发行。本次发行的原股东优
先配售日和网上申购日为 2026年 9月 10日（T日）。
二、 向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的润禾转02为 286,872,300.00元（2,868,723张），约占本次发
行总量的 77.53%。
三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的润禾转 02总计为831,270 张，即 83,127,000.00 元，占本次发行总量
的 22.47%，网上中签率为0.0008420073%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 98,724,787,790 张，配号总数为 9,872,4
78,779 个，起讫号码为000000000001—009872478779。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 9月 11日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 9 月 14 日（T+
2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买
10张（即 1,000元）润禾转 02。
四、 本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 2,868,723 2,868,723 100.00%
其中：控股股东、实 1,906,081 1,906,081 100.00%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 98,724,787,790 831,270 0.0008420073%
合计 98,727,656,513 3,699,993 —
注 1：公司控股股东浙江润禾控股有限公司获配数量为 1,404,233张，公司实际控制人叶剑平、俞彩娟获配数量分别为 389,148
张、96,507 张，实际控制人的一致行动人麻金翠获配数量为 16,193张，合计获配数量为 1,906,081张，约占本次发行总量的 51.52
%。注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 7张
由保荐人（主承销商）包销。
五、 上市时间
本次发行的润禾转 02上市时间将另行公告。
六、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 9月 8日（T-2日）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》及《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、 发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168号
电话：0574-65333991
联系人：徐小骏
2、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
电话：021-23153809
联系人：股权资本市场部
发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2026年 9月 11日（
换
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/935c0cee-a3fd-46e8-82c2-027454d8c8c6.PDF
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2026-09-10 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/82cb06fc-6188-4afa-8d1c-a851d169dc31.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8ec25435-1003-45d8-92e0-32c8afa503fc.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“发行人”）向不特定对象发行 37,000.00 万元可转换公司债
券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2191号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 9月 9 日，即 T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解润禾材料本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）东方证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2026年 9月 9日（星期三）15:00－17:00二、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ae74441d-00e8-496e-94b4-92007c41abb4.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十七次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转债发行公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转债发行公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1cdb6967-a241-42b5-8751-80d04fcab180.PDF
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2026-09-07 19:05│润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/73bbb21e-6da1-4858-9045-ae2c2eb07f49.PDF
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2026-09-07 19:05│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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况进行综合分析和评估，确定宁波润禾高新材料科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，宁波润禾高新材料科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e76a04dc-3860-4d06-9e7f-229f4a547700.PDF
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2026-09-07 19:05│润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f7c214e9-e190-411d-85e8-6f749a7ec553.PDF
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2026-08-28 16:33│润禾材料（300727）：2026年半年度报告摘要
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润禾材料（300727）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/58f52710-facf-4255-850b-11c550c4431c.PDF
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2026-08-28 16:33│润禾材料（300727）：2026年半年度报告
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润禾材料（300727）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9dc2ce1d-a920-45cf-bae1-adec6d6c998a.PDF
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2026-08-28 16:32│润禾材料（300727）：润禾材料2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料
”、“公司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕1101 号）批复同意，公司于 2022 年 7月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人
民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实
际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 23,209.48 万元，募集资金专户余额 406.81 万元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 29,235.00
减：发行费用 582.42
募集资金净额 28,652.58
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 993.58
减：节余募集资金补充流动资金 6,029.88
减：累计已投入募投项目使用金额 23,209.48
其中：以前年度累计投入 22,900.77
本年度累计投入 308.71
截至 2026 年 6月 30日尚未使用的募集资金余额 406.81
其中：募集资金专户存款余额 406.81
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过
的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司（浙江润禾有机硅新材料有限公司、九江润禾
合成材料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司）、原保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公
司，以下简称“国泰海通”）与各募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行）
分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。2026年2月，公司与东方证券股份有限公司（以下简称
“东方证券”）签订了保荐协议，聘请东方证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国泰海通未完成的持续督导
工作由东方证券承接。2026年3月，公司及全资子公司九江润禾合成材料有限公司、东方证券与募集资金专户开立银行分别重新签署
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好
。
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序 开户名 开户银行 银行账号 截至 2026年 6月 备注
号 30 日余额
1 宁波润禾高新材料科 中信银行股份有限 81147010128004353 416,649.58 使用中
技股份有限公司 公司宁波分行 76
2 九江润禾合成材料有 中信银行股份有限 81147010138004353 3,651,469.92 使用中
限公司募集资金专户 公司宁波分行 50
3 小禾电子材料（德清） 招商银行股份有限 572901343410818 0 已注销
有限公司募集资金专 公司宁波分行
户
合 计 4,068,119.50 -
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df5ee5da-754e-4c67-a682-3329e7eb610e.PDF
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2026-08-28 16:32│润禾材料（300727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润禾材料（300727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab1280e5-0f15-4c3f-806e-6913ce7995a5.PDF
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2026-08-28 16:31│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十六次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1bd15509-979d-4144-a347-f76500f7c3de.PDF
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2026-08-27 15:52│润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意
│注册批复的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c8038126-57bb-4e17-8b23-3eaad42a0948.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意公司及子公司使用额度合计不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流
动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用
。公司及子公司目前使用自有资金购买理财产品及国债逆回购尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现
将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、购买目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性
高的理财产品及国债逆回购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买上述投资产品不会影响公司主营业务的开展。
2、购买额度与期限
公司及子公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在前述额度内资
金可以滚动使用，期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。
3、购买产品类型
公司及子公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，具体由公司及子公司根据资金安
排情况购买。
4、资金来源
公司及子公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权
，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及子公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动
影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控
制投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司将指派财务中心安排专人跟踪理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告。如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，将提请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施；
3、公司审计委员会有权对公司理财事项开展情况进行检查；
4、公司审计部负责对理财资金的使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，是在确保日常运营正常且有效控制
投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财产品及国债逆回购投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，实现股东权益的最大化。
四、审计委员会意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回
购，是在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的
使用效率，增加公司存量资金的收益，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/c28d6d6c-b6ad-4cf8-82f7-b82a264ac2ab.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及预留部分授予事项之法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及预留部分授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e48699db-2f23-40a2-b70f-033b9d51b4e8.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 8月 7日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 8月 4日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件
等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2025年年度利润分配方案已于2026年6月实施完毕，根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年
限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行调整，由14.00元/股调整为13.70元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整2025
年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
董事郑卫红、刘丁平、柴寅初作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事，已回避表决。
（二）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意并确定以 2026 年 8 月 7 日为预留授予日，以 13.70
元/股的授予价格向符合授予条件的 29 名激励对象授予63.90 万股第二类限制性股票，剩余未授予的 17.60 万股限制性股票未来
不再进行授予，到期后将自动失效。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于向 2025
年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》等公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
董事郑卫红、刘丁平、柴寅初作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事，已回避表决。
（三）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过 2亿元自有资金购买短期低风
险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额
度及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用自有
资金购买理财产品及国债逆回购的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6acdde25-3a3e-4276-b4d0-a8aee244d641.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经认真审
阅相关会议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激
励对象名单（预留授予日）发表核查意见如下：
1、根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的预留授予日为2026年8月7日，该授予日符合《管理办
法》《自律监管指南》等以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干、董事
会认为需要激励的其他人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。以上激励对象中，不包括独立董事、单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。其中，公司董事经公司股东会选举，高级管理人员经
公司董事会聘任。
4、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，且公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
5、公司本次激励计划预留授予激励对象人员名单与公司2025年第三次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的
激励对象范围相符。
综上，我们认为本激励计划预留授予事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，被授予权益的激励对象主体资格合法
、有效，满足获授权益的条件，本激励计划的授予条件已经成就。同意确定公司2025年限制性股票激励计划的预留授予日为2026年8
月7日，并以13.70元/股的授予价格向符合授予条件的29名激励对象预留授予63.90万股第二类限制性股票。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/98171ee6-0591-46ac-a4ff-18b6364915d6.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：润禾材料2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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润禾材料（300727）：润禾材料2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/1c0ef762-97db-4fa1-80e3-10b5828745ad.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：润禾材料关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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重要内容提示：
限制性股票授予价格：由14.00元/股调整为13.70元/股。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于2026年8月7日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定，对2025年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整。现将有关事项
说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 8 日，公司对本激励计划首次授予对象名单在公司内部公示栏进行了公示。公示期间
，监事会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单公示情况
进行了说明并发表核查意见。
3、2025 年 8 月 14 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 202
5 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对本激励计划内
幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票及可转换公司债券的情况进行了自查，并披露了《润禾材料关于 2
025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。
4、2025 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司同意以 2025 年 10 月 10
日为本激励计划的首次授予日，并以 14.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象首次授予 418.50 万股限制性股票。
监事会对本激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
5、2026 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。
公司同意对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由 14.00 元/股调整为 13.70 元/股，并确定 2026 年 8
月7 日为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的 29 名激励对象预留授予63.90 万股限制性股票，剩余未授予的 17.60 万股
限制性股票未来不再进行授予，到期后将自动失效。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予日的激励对象名单进行了核实并
发表核查意见。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案的议案》。公司本
次权益分派预案如下：以公司股份总数 180,136,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），不进
行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。2026 年 5 月 22 日，公司披露了《润禾材料 2025 年年度权益
分派实施公告》，股权登记日为 2026 年 5月 29 日，除权除息日为 2026 年 6月 1日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的有关规定，若在《激励计划》公告当日至激励对象获授的限制性股票完
成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相
应的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》的规定，授予价格调整方法如下：
（1）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上公式，2025 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）=14.00-0.30=13.70 元/股。
根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本次调整 2025 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）事项无需提交股东
会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《激励计划》限制性股票授予价格（含预留）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）的调整符合《管理办法》
等相关法律法规的规定以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所认为，截至本法律意见书出具之日：公司本次调整及本次授予的相关事项已经取得现阶段必要的授权和
批准；本次调整及本次授予的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《
激励计划》的规定；本次调整及本次授予尚需根据相关规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划调整授予价格及预留部分授
予事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f69c5c53-4642-45dc-9fd2-30d417d49f89.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：润禾材料关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/942a2ac3-49f2-41b1-a9b5-5e0d3815f47f.PDF
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c14687bc-1913-4f34-b5f6-c563dc3e5d12.PDF
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/66ecd2ff-ef8d-464a-a727-eeb3c05b75be.PDF
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/68040a5a-c1b2-43ca-a42c-376251658d0e.PDF
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件
│的提示性公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026 年 7月 2 日获
得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：20
26-036）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026 年 7
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相
关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2fcb3b86-3c99-4159-9668-87ac1eab29e3.PDF
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2026-07-02 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审
│核通过的公告
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2026 年 7 月 2 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 39 次上市审核委员会审议会议，对宁波润禾高新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a755b46b-14be-44b5-9384-f860d177809e.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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润禾材料（300727）：润禾材料最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bb844b15-8fd3-454f-acd2-085f8b902598.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：：容诚会计师事务所关于润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│中有关财...
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润禾材料（300727）：：容诚会计师事务所关于润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/aa89c1ee-ba4a-4d9c-b1c7-a344b58ca989.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/092c9b12-83ce-4e56-a125-6e14ef6f0c0d.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（2025年度财务数据更新）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（2025年度财务数据更新）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（2025年度财务数据更新）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（2025年度财务数据更新）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/85c9510e-ec3c-4dc5-82c8-9e2c18c6a95c.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复及募集
│说明书等...
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润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复及募集说明书等...。公
告详情请查看附件。
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：：润禾材料与东方证券关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
│（202...
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润禾材料（300727）：：润禾材料与东方证券关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（202...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2d2f49e2-171f-4a75-b2c5-95635e9bf643.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据
│更新）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据更新）。公告详情
请查看附件。
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2026-05-22 17:48│润禾材料（300727）：润禾材料2025年年度权益分派实施公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026 年 5 月
15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 15日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体
内容详见公司于 2026 年 5月 15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年
年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。公司 2025年年度权益分派方案具体内容如下：以公司股份总数 180,136,352 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 5,404.09 万元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司股本总额自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,136,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.700000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日。
除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****172 浙江润禾控股有限公司
2 08*****891
3 08*****974
4 02*****392 叶剑平
5 02*****078
6 04*****247
7 08*****928 宁海协润投资合伙企业（有限合伙）
8 08*****731
9 00*****607 俞彩娟
10 02*****169
11 03*****121
12 05*****820
13 06*****299
14 08*****908 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 22 日至登记日 2026 年 5月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他调整情况
本次权益分派实施完成后，公司将根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励
计划所涉限制性股票授予价格进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询部门：宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号
咨询联系人：徐小骏 颜文燕
咨询电话：0574-65333991
传真电话：0574-65336280
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1a98a43c-edca-40c6-8284-1dfbcbfdb477.PDF
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2026-05-15 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15日 9:15-15:00 期间的任意时间
。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开
2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 78 人，代表有表决权的股份99,474,962 股，占公司有表决权股份总数 180,136,352
股的 55.2220%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 8人，代表有表决权的股份 98,989,517 股，占公司有表决权股份总数
的 54.9525%；通过网络投票出席会议的股东 70 人，代表有表决权的股份 485,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.2695%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外
的其他股东）共 70 人，代表有表决权的股份 485,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.2695%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 99,435,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对39,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0401%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 445,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7931%；反对 39,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2069%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 99,434,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对39,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0401%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 445,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6983%；反对 39,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2069%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 99,433,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587%；反对40,640股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0409%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 444,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5335%；反对 40,640 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3717%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《润禾材料关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 99,414,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396%；反对54,640股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0549%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055
%。
中小股东总表决情况：同意 425,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6196%；反对 54,640 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2557%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1247%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《润禾材料关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况： 同意 99,413,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对55,840股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0561%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
55%。
中小股东总表决情况：同意 424,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3724%；反对 55,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5028%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1247%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 99,434,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对39,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0401%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 445,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6983%；反对 39,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2069%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科
技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本
次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/14c1022d-47cd-4cd6-a8b4-0a11d738d801.PDF
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2026-05-15 17:04│润禾材料（300727）：2025年年度股东会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bdf25fb8-62e3-44fd-8168-8e7e0f9863dd.PDF
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2026-04-27 18:08│润禾材料（300727）：2026年一季度报告
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润禾材料（300727）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98c2799c-3bfc-4071-ab0c-4bbdbb9156b7.PDF
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2026-04-23 18:36│润禾材料（300727）：2025年年度报告摘要
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润禾材料（300727）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32338f96-7fca-46b1-8a79-085aecf85d7c.PDF
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2026-04-23 18:36│润禾材料（300727）：2025年年度报告
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润禾材料（300727）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/066a0083-d940-4cfd-890f-e1ae73cf5da0.PDF
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2026-04-23 18:35│润禾材料（300727）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于润禾材料2025年度内部控制审计报告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0136 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0136号
宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下
简称“润禾材料”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是润禾材料董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，润禾材料于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17879eea-a064-4d2f-91a3-4e54691833ae.PDF
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2026-04-23 18:35│润禾材料（300727）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材
料”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年
修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对润禾材料 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕1101号）批复同意，公司于 2022年 7月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35万张，发行价格为每张面值人民币
100元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43元，实际募集
资金净额为人民币 286,525,832.57元。上述募集资金已于 2022年 7月 27日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0186号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日止，公司募投项目累计使用募集资金 22,900.77万元，募集资金专户余额 714.50万元。
项目 金额
募集资金总额 29,235.00
减：发行费用 582.42
募集资金净额 28,652.58
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 992.56
减：节余募集资金补充流动资金 6,029.88
减：累计已投入募投项目使用金额 22,900.77
其中：以前年度累计投入 19,133.99
本年度累计投入 3,766.78
截至 2025 年 12月 31日尚未使用的募集资金余额 714.50
其中：募集资金专户存款余额 714.50
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过
的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司（浙江润禾有机硅新材料有限公司、九江润禾
合成材料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司）、原保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公
司，以下简称“国泰海通”）与各募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行）
分别签订了《募集资金三方监管协议》1，对募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议各1 2026年 2月，公司与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了保荐协议，聘请东方
证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国泰海通未完成的持续督导工作由东方证券承接。公司及全资子公司与
东方证券及上述募集资金专户开立银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。方职责履行良好。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
序 开户名 开户银行 银行账号 截至 2025年 12 月 备
号 31 日余额 注
1 宁波润禾高新材料 中信银行股 8114701012800435376 622,288.65 使
科技股份有限公司 份有限公司 用
宁波分行 中
2 九江润禾合成材料 中信银行股 8114701013800435350 6,522,706.31 使
有限公司募集资金 份有限公司 用
专户 宁波分行 中
3 小禾电子材料（德 招商银行股 572901343410818 0 已
清）有限公司募集资 份有限公司 注
金专户 宁波分行 销
合计 7,144,994.96 -
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年度募集资金的实际使用情况，详见附表 1：《2025年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对公司募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公
司 2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）
》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/752782a9-28b1-4aea-81d1-41b3e4eb0d81.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料关于召开2025年年度股东会的通知
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2026年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次
会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《润禾材料关于 2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《润禾材料关于 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《润禾材料关于制定<董事和高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《润禾材料关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以
外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法
人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2026 年 5 月 14 日 1
6:00 前送达本公司董事会办公室，以便确认登记（注明“股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 12 日-2026 年 5 月 14 日工作日上午 9:00-11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点：
现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办
公室 邮编：315602 传真号码：0574-65336280。
4、会议联系方式：
联系人：徐小骏
联系电话：0574-65333991
联系传真：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
邮政编码：315602
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de517729-d26d-4e24-9b40-03bf94ae3cc8.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（肖鹰）
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润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（肖鹰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7479e5ef-6f9a-40d0-a347-b94312784ae0.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（曹先军）
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润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（曹先军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc493d76-48ba-42f7-870e-695d6f9f8f64.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)
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第一条 为了进一步规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司
稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 独立董事实行津贴制度，具体津贴标准由股东会审议通过。
第九条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平
，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
（二）绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献而确定。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。公司根据实际情
况制定激励方案。
第四章 薪酬的发放和调整
第十条 独立董事的津贴按月发放。
第十一条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理
人员薪酬方案，按月度、季度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。第十二条 公司董事和高级管理人员
的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴
和薪酬并予以发放。
第十五条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需
要。
第十六条 公司董事和高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9dc1e172-3d7d-4025-aa44-6e9b70a0f04d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│润禾材料：2026年半年度报告
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2026-04-28│润禾材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201634.PDF
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2026-04-24│润禾材料：2025年年度报告
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2025-10-24│润禾材料：2025年三季度报告
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2025-08-12│润禾材料：2025年半年度报告
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2025-04-25│润禾材料：2025年一季度报告
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2025-03-28│润禾材料：2024年年度报告
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2024-10-25│润禾材料：2024年三季度报告
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2024-08-23│润禾材料：2024年半年度报告
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2024-04-24│润禾材料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219763120.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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