公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 15:54 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的│
│ │进展公告 │
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│2025-01-02 18:44 │润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例超过1%的公告 │
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│2025-01-02 18:44 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-01-02 18:44 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的│
│ │进展公告 │
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│2024-12-31 16:28 │润禾材料（300727）：国泰君安关于润禾材料2024年度持续督导培训工作的情况报告 │
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│2024-12-31 16:26 │润禾材料（300727）：国泰君安关于润禾材料2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-30 18:56 │润禾材料（300727）：润禾材料关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-30 18:56 │润禾材料（300727）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-30 18:56 │润禾材料（300727）：润禾材料第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:56 │润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第二十八次会议决议公告 │
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2025-01-27 15:54│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/4ec843db-125b-4dbc-af07-e497a84d2e84.PDF
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2025-01-02 18:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例超过1%的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/70b550b0-fe5d-4400-ba1a-ffad43ac31d6.PDF
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2025-01-02 18:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“润禾转债”（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028年 7月 20日；最新转股价格为 28.81元/股。
2、2024 年第四季度，共有 88,074 张“润禾转债”完成转股（票面金额共计 8,807,400 元人民币），合计转成 305,678 股“
润禾材料”股票（股票代码：300727）。
3、截至 2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 2,833,857张，剩余可转债票面总金额为 283
,385,700元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）现将 2024年第四季度可转债转股及公司总股本变
化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕1101 号）同意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转债，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公
众投资者发行，认购金额不足29,235.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 29,235.00万元可转换公司债券于 2022年 8月 11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代
码“123152”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 1月 30日至
2028年 7月 20日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
公司本次发行可转债的初始转股价格为 29.27 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
2023 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 36名激励对象办理归属限制性股票共计 636,000 股
，归属价格为 13.45 元/股，上市流通日为 2023 年 6 月 9日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089股增加至 12
7,519,089股。“润禾转债”的转股价格由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 9日起生效。具体内
容详见公司于 2023年 6月 8 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-062）
。
2023年 4月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于 2022 年度
利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司2022年年度权益分
派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），不进行资
本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2023年 7 月 3日，公司披露了《润禾材料 2022年年度权益分派实施公告》，股权登
记日为 2023年 7月 7日，除权除息日为 2023年 7月 10 日。“润禾转债”的转股价格由 29.19元/股调整为 29.03元/股。调整后的
转股价格自 2023年 7月 10日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023年 7 月 3日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-068）。
2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的限制性股票共计 82
,500 股。同时，首次授予部分第一个归属期剩余暂缓归属人员共计 3 人已符合办理归属登记的条件，可归属数量 117,000 股。公
司已于2024年 1月 17日完成上述限制性股票共计 199,500股的归属登记，归属价格为13.29元/股，上市流通日为 2024年 1月 18 日
。2024年 1月 15日收市后，公司总股本为 127,519,370股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370股增加至 127,71
8,870 股。“润禾转债”的转股价格由 29.03元/股调整为 29.01元/股，调整后的转股价格自 2024年 1月 18日起生效。具体内容详
见公司于 2024年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。
2024年 4月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于 2023
年度利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023年年度权
益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），不进
行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2024年 5月 16日，公司披露了《润禾材料 2023年年度权益分派实施公告》，股
权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价格由 29.01元/股调整为 28.81元/股
。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月16日在巨潮资讯网披露的《
润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-068）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“润禾转债”因转股减少 88,074 张（票面金额共计8,807,400元人民币），共计转换成“润禾材料”股票 3
05,678股。截至 2024年12 月 31 日，“润禾转债”剩余张数为 2,833,857 张，剩余票面总金额为283,385,700元人民币。2024年第
四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
（2024 年 9 月 30 日 （2024 年 12 月 31 日
） ）
数量（股） 比例（% 可转债转 其他（股 小计（股 数量（股） 比例（%）
） 股 ） ）
（股）
一、有限售条件股 13,836,818 10.83 0 -23,250 -23,250 13,813,568 10.79
份
高管锁定股 13,836,818 10.83 0 -23,250 -23,250 13,813,568 10.79
二、无限售条件股 113,884,049 89.17 305,678 23,250 328,928 114,212,977 89.21
份
三、股份总数 127,720,867 100.00 305,678 0 305,678 128,026,545 100.00
三、其他
投资者如需了解“润禾转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打
公司证券部联系电话 0574-65333991进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“润禾材料”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“润禾转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/39899627-59b4-4050-ba61-15a7ae397819.PDF
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2025-01-02 18:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a7f3e5bc-2aea-404e-9703-517222c3957a.PDF
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2024-12-31 16:28│润禾材料（300727）：国泰君安关于润禾材料2024年度持续督导培训工作的情况报告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润
禾材料”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关规定，对
润禾材料部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东代表、实际控制人等进行了现场培训。现将培训情况报告如
下：
一、培训时间
2024年 12月 24日。
二、培训地点
浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号润禾材料会议室。
三、培训对象
润禾材料部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东代表、实际控制人等人员参加了现场培训。
现场培训后，国泰君安向润禾材料提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。
四、培训内容
本期，国泰君安围绕《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化了培训对象对“上
市公司应以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现
金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量”的理解。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/eb2df951-6c99-4e30-bfe5-776643dd8187.PDF
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2024-12-31 16:26│润禾材料（300727）：国泰君安关于润禾材料2024年度定期现场检查报告
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润禾材料（300727）：国泰君安关于润禾材料2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/4a8c619a-7642-43e1-8c11-fbc9e205fb64.PDF
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2024-12-30 18:56│润禾材料（300727）：润禾材料关于募集资金投资项目延期的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十
二次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“35kt/a有机硅
新材料项目（一期）”达到预定可使用状态的时间由 2024年12 月 31 日延长至 2025 年 9 月 30 日，将“8kt/a 有机硅胶黏剂及
配套项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 6 月 30 日。监事会发表了明确同意的意见，保荐
机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司本次募投
项目延期事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕1101号）批复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人
民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实
际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。公司
已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，截至 2024年 12月 27日，
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 已累计投入 投资进度
资金 募集资金
1 35kt/a 有机硅新材料项 28,118.03 19,500.00 10,084.75 51.72%
目（一期）
2 8kt/a 有机硅胶黏剂及 3,989.67 3,500.00 3,116.01 89.03%
配套项目
3 补充流动资金 6,235.00 5,652.58 5,652.58 100.00%
合计 38,342.70 28,652.58 18,853.34 65.80%
截至 2024 年 12 月 27 日，公司尚未使用的募集资金金额为 10,669.68 万元（含募集资金利息收入及理财收益）。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，决定对以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状
态日期（调整前） 态日期（调整后）
1 35kt/a 有机硅新材料项 2024年 12月 31日 2025年 9 月 30日
目（一期）
2 8kt/a 有机硅胶黏剂及 2024年 12月 31日 2025年 6 月 30日
配套项目
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、35kt/a有机硅新材料项目（一期）延期的原因
募投项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”是基于公司战略规划、业务开展情况和行业发展趋势确定的，该项目总体建设
规模较大，建设内容包含“端含氢硅油”“乙烯基硅油”等多个细分产品项目。该项目虽已在前期经过了充分的可行性论证，但在实
际推进过程中，受下游技术创新与发展、市场需求变化等多种因素影响，下游客户对部分产品的品质、规格和性能的要求在不断提升
，所涉及的工艺环节较为复杂，需要公司投入更多的资源，为确保新建项目的产能规模和下游客户动态需求实现合理匹配，公司在产
品的规划和部署上也更为务实。在审慎考虑了所有相关因素后，公司根据实际情况结合市场需求变化适时控制项目投资进度并持续优
化生产工艺、调整设备，以满足客户需求，故项目整体投资进度较原计划有所放缓。为了保障公司募投项目稳步实施，保证募投项目
的实施质量和募集资金的使用效果，经审慎研究，公司决定将募投项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”达到预定可使用状态
时间由 2024年 12月 31日延长至 2025年 9月 30日。
2、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目延期的原因
受部分设备采购交付、安装调试周期和验收等因素的影响，8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目整体的建设进度虽已进入后期收尾阶
段，但具体投产时间较原计划有所延缓。为确保项目顺利完成竣工验收并正式投产，经审慎研究，公司决定将募投项目“8kt/a 有机
硅胶黏剂及配套项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 12月 31日延长至 2025年 6月 30日。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度而做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资
总额及投资内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东，尤其是中小股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司将持续加强对募
投项目建设进度的管理和监督，密切关注市场环境变化，保障项目的顺利实施。
五、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，
董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设进度而做出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实质内容，符合
募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此，董事会同意本次募投项目延期事项。本次
募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，
监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额及
投资内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关
法律法规的规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、
实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关
于募集资金使用决策程序的规定。综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/baf2b7d9-c47f-45de-9eca-ca852a9a90e5.PDF
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2024-12-30 18:56│润禾材料（300727）：募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润
禾材料”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕1101 号）批复同意，公司于 2022 年 7月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人
民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实
际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月27日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186号）。公司已
将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，截至 2024年 12月 27日，
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资 已累计投入募 投资进
号 金 集资金 度
1 35kt/a有机硅新材料 28,118.03 19,500.00 10,084.75 51.72%
项目（一期）
2 8kt/a有机硅胶黏剂及 3,989.67 3,500.00 3,116.01 89.03%
配套项目
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