公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:02 │润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告 │
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│2025-04-24 17:27 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 17:26 │润禾材料（300727）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:25 │润禾材料（300727）：联合资信评估股份有限公司关于终止润禾材料主体及润禾转债信用评级的公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债摘牌的公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债赎回结果的公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料第三届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-04-21 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的│
│ │公告 │
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2025-04-28 16:02│润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6479921d-75c1-4ba7-b7a3-da86ea90c7f3.PDF
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2025-04-24 17:27│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35f0d680-ae72-447a-a211-f34db71a37af.PDF
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2025-04-24 17:26│润禾材料（300727）：2025年一季度报告
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润禾材料（300727）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e69bb2e-5da0-4b4c-9d57-b5d36d18cc0b.PDF
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2025-04-24 17:25│润禾材料（300727）：联合资信评估股份有限公司关于终止润禾材料主体及润禾转债信用评级的公告
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润禾材料（300727）：联合资信评估股份有限公司关于终止润禾材料主体及润禾转债信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b614e38e-a44b-4035-b716-bbf8c581812c.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第三十一次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b9d10d17-0b9f-4cf6-98ea-5aaafde60923.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债摘牌的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债摘牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3a0a39c2-47f7-43d6-ad5c-531da599a06a.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债赎回结果的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/70374e8f-a0ab-4bd0-8755-bf0dce46ae8d.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料第三届董事会第三十六次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第三届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9037d2a5-b118-404b-9876-47de82e0fee1.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公
│告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3a13d4fa-bb02-4227-a30c-494475b25ec9.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0a052f6-ef31-4bc7-9a6d-5f24b6d15138.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c5fe633b-b6c8-4344-9d13-de30e1ede530.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就相关事项之独立财
│务顾问报告
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润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f1dec7c4-b120-42c1-8e45-d093199acc2a.PDF
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2025-04-21 19:14│润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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润禾材料（300727）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b1764f6-2fda-4606-ad03-d7496b635a92.PDF
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2025-04-18 20:04│润禾材料（300727）：润禾材料2024年年度股东大会决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d3e25805-f50e-4db6-9020-58b40664a78d.PDF
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2025-04-18 20:04│润禾材料（300727）：2024年年度股东大会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e32eb9b4-6c7f-4e53-a76a-c2951565fcff.PDF
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2025-04-11 11:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cf1a8e83-8f6f-4300-ad85-9be44ead9de6.PDF
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2025-04-10 18:24│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3dfd906b-3201-47c8-b2e0-ea6bc272ca13.PDF
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2025-04-09 18:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b588fdd1-ea37-4865-a024-5ab77d928d7a.PDF
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2025-04-09 16:30│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c2e74066-0f2e-44a5-9795-ed67aca3cb17.PDF
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2025-04-08 15:52│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d97789a8-f28c-4c42-8e7f-0cf8d6d505c1.PDF
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2025-04-07 17:18│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/199f1345-42c8-4ea8-afc3-2aa5d6991d53.PDF
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2025-04-03 16:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c2bcebc0-4ff3-47c8-8447-c4f472d45c73.PDF
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2025-04-02 18:46│润禾材料（300727）：润禾材料2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 2日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 80 人，代表有表决权的股份77,649,377 股，占公司有表决权股份总数 134,852,301
股的 57.5811%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表有表决权的股份 77,359,151股，占公司有表决权股份总数的
57.3658%；通过网络投票出席会议的股东 75人，代表有表决权的股份 290,226股，占公司有表决权股份总数的 0.2152%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）共75人，代表有表决权的股份 290,226股，占公司有表决权股份总数的 0.2152%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 77,609,077 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9481%；反对 26,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0345%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东表决情况：同意 249,926股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 86.1143%；反对 26,800股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2342%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份的 4.6515%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：同意 77,592,077 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9262%；反对 41,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0538%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0200%
。
中小股东表决情况：同意 232,926股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 80.2568%；反对 41,800股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 14.4026%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份的 5.3407%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意 77,605,377 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9433%；反对 28,600 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0368%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0198%
。
中小股东表决情况：同意 246,226股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 84.8394%；反对 28,600股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 9.8544%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份的 5.3062%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 77,589,577 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9230%；反对 46,500 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0599%；弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0171%
。
中小股东表决情况：同意 230,426股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 79.3954%；反对 46,500股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 16.0220%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份的 4.5826%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/452f48b1-3593-4e27-842f-46d6dde07cf9.PDF
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2025-04-02 18:46│润禾材料（300727）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/04c2d677-c907-45cf-a93e-02ad559eaca2.PDF
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2025-04-02 18:46│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十四次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8f5afe6c-3628-46d2-9c16-dd2e70d10943.PDF
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2025-04-01 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/34c8ca0e-f238-4da6-8b3b-0400cb1d898c.PDF
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2025-04-01 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c26e76d1-6904-4a14-b22b-8eb70b9a80c7.PDF
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2025-04-01 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十三次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2ce62e3b-0e71-49de-a492-32fe0155ce70.PDF
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2025-03-31 16:30│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8ed16588-f34c-4514-8f74-431a97b856f3.PDF
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2025-03-28 16:08│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十一次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/748ee0c4-f31f-424e-a80a-fb1e9cc92be9.PDF
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2025-03-27 20:47│润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年度利润分配预案的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年 3月 27日召开了第三届董事会第三十五次
会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于 2024年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
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