公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 16:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
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2024-11-12 19:56│润禾材料（300727）：润禾材料关于公司股东减持股份预披露公告
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公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公
司股份 9,106,900 股，占公司总股本的 7.13%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式合
计减持公司股份不超过 2,554,502股，占公司总股本的2.00%。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月12日收到公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“协润投资”）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“咏春投资”）出具的《公司股份减持计划告知函
》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例
（%）
1 宁海协润投资合伙企业 7,269,529 5.69
（有限合伙）
2 宁海咏春投资合伙企业 1,837,371 1.44
（有限合伙）
合计 9,106,900 7.13
注：本公告所指“总股本”均指 2024年 11月 11日的股份数量 127,725,100股。因公司可转债“润禾转债”处于转股期，公司
总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。
其中，协润投资、咏春投资系公司员工持股平台，为公司实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士控制的企业。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行前股份及转增股份
3、拟减持数量及占比：公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），拟合计减持公司
股份不超过 2,554,502 股， 占公司总股本的 2.00%。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内。
6、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
7、若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项的，公司股东协润投资、咏春投资减持
股份数量将进行相应调整，但减持股份数量占公司总股本的比例不变。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
（三）公司及上述减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，上述股东将根据市场情况决定是否实施本次股份减持
计划。
2、公司股东协润投资、咏春投资系公司员工持股平台，为公司实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士控制的企业，本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）出具的《公司股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/968a8247-54b9-43fa-b4c7-e45f68fc1ae8.PDF
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2024-11-01 16:36│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。
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2024-10-25 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十
一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年第三季度报告的议案》。
公司 2024年第三季度报告全文将于 2024年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7be6be20-c57a-4bcb-8339-2a089454daa0.PDF
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2024-10-25 00:00│润禾材料（300727）：2024年三季度报告
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润禾材料（300727）：2024年三季度报告。
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2024-10-17 16:24│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-10-08 16:02│润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/e3571157-a29d-48e0-90a8-1b99a6a6e168.PDF
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2024-10-08 16:02│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d5c1570f-0f45-4670-89c6-8c90859418b7.PDF
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2024-09-04 16:00│润禾材料（300727）：润禾材料第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年9月4日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月2日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事
7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》
为更好地提高公司资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司董事会同意公司及控股公司在不影响正常经营
的情况下，将使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购的额度由不超过 1 亿元调整为不超过 2
亿元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，同时公司董事会授权董事长
行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于当日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整使
用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/5fa11a2f-a845-4b13-a20d-4ca7d707adf0.PDF
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2024-09-04 16:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/08491927-ad0d-46b4-86c1-c56acaa3bdc3.PDF
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2024-09-04 16:00│润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第二十六次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/652218cc-2eb6-4426-93b5-3978d4f32a91.PDF
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2024-09-04 16:00│润禾材料（300727）：国泰君安关于润禾材料调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的核查
│意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称
“润禾材料”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料使用自有资金购买理财产品及国债逆回购事项进行了核查，核
查情况如下：
一、投资概况
1、本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公司拟利用自有资金继续购买短期低风险、流动
性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，提升公司存量资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次购买上述投资产
品不会影响公司主营业务的开展。
2、购买额度与期限
公司及控股公司拟使用额度合计不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限
为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、购买产品类型
公司及控股公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，具体由公司及控股公司根据资
金安排情况购买。
4、资金来源
公司及控股公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权
，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及控股公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动
影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控
制投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司及控股公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司及控股公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品及国债逆回购投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及控股公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，是在确保日常运营正常且有效控
制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财产品及国债逆回购投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，实现股东权益的最大化。
四、监事会意见
监事会认为：公司及控股公司在不影响正常经营的情况下，将使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及
国债逆回购的额度由原来的不超过 1亿元调整为不超过 2亿元，并相应调整使用期限，有利于进一步提高资金使用效益，增加现金资
产收益，且购买上述投资产品不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因
此，同意公司及控股公司使用额度合计不超过 2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在
上述额度和授权期限内，资金可滚动使用。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅与公司及控股公司调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的信息披露文件、公司董事会议案
和决议、公司监事会议案和决议，对公司及控股公司使用自有资金购买理财产品及国债逆回购情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司及控股公司调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》和润禾材料《公司章程》等的规定。
2、为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、
安全性高的理财产品及国债逆回购，提升存量资金的收益，购买前述投资产品不会影响公司主营业务的开展。尽管公司购买的投资产
品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，提请投资者充分关注相关风险。
综上，保荐机构对润禾材料及控股公司调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/35bd48cd-6c83-4751-b884-5bc87cd3c12b.PDF
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2024-09-02 15:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件。
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2024-08-28 16:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/601b47e1-4f81-4da6-8770-4c9960129ced.PDF
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2024-08-23 00:00│润禾材料（300727）：2024年半年度报告摘要
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润禾材料（300727）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/a654cd42-11d1-475f-94a6-fb1ba63cc373.PDF
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2024-08-23 00:00│润禾材料（300727）：2024年半年度报告
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润禾材料（300727）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/cc3d7b86-30c4-421b-8a39-fa92b5f46658.PDF
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2024-08-23 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 8月 22日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 22日 9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 8月 6日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开公
司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 141 人，代表有表决权的股份81,100,071 股，占公司有表决权股份总数 127,720,867
股的 63.4979%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 7人，代表有表决权的股份 79,923,121股，占公司有表决权股份总数
的 62.5764%；通过网络投票出席会议的股东 134 人，代表有表决权的股份 1,176,950股，占公司有表决权股份总数的 0.9215%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）共136人，代表有表决权的股份 1,204,250股，占公司有表决权股份总数的0.9429%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》
出席会议且与该议案有关联关系的股东应回避表决，关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数，
因此本议案出席会议股东有效表决票总数为 1,156,650 股。
总表决情况：同意 1,007,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的87.1093%；反对 126,700 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 10.9540%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.9366%。
中小股东表决情况：同意 1,007,550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 87.1093%；反对 126,700 股，占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份的 10.9540%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份的 1.9366%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，出席会议的关联股东对
本议案回避表决，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科
技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公
司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和
表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f4bc5aba-0ca7-4cdd-b2c9-ec9a083bfe1e.PDF
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2024-08-23 00:00│润禾材料（300727）：国浩律师（上海）事务所关于润禾材料2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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润禾材料（300727）：国浩律师（上海）事务所关于润
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