公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:44 │润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-04-02 18:46 │润禾材料（300727）：润禾材料2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-02 18:46 │润禾材料（300727）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-02 18:46 │润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十四次提示性公告 │
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│2025-04-01 17:06 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的│
│ │进展公告 │
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│2025-04-01 17:06 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-04-01 17:06 │润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十三次提示性公告 │
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│2025-03-31 16:30 │润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告 │
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│2025-03-28 16:08 │润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十一次提示性公告 │
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│2025-03-27 20:47 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-03 16:44│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c2bcebc0-4ff3-47c8-8447-c4f472d45c73.PDF
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2025-04-02 18:46│润禾材料（300727）：润禾材料2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 2日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 80 人，代表有表决权的股份77,649,377 股，占公司有表决权股份总数 134,852,301
股的 57.5811%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表有表决权的股份 77,359,151股，占公司有表决权股份总数的
57.3658%；通过网络投票出席会议的股东 75人，代表有表决权的股份 290,226股，占公司有表决权股份总数的 0.2152%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）共75人，代表有表决权的股份 290,226股，占公司有表决权股份总数的 0.2152%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 77,609,077 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9481%；反对 26,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0345%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东表决情况：同意 249,926股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 86.1143%；反对 26,800股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2342%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份的 4.6515%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：同意 77,592,077 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9262%；反对 41,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0538%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0200%
。
中小股东表决情况：同意 232,926股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 80.2568%；反对 41,800股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 14.4026%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份的 5.3407%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意 77,605,377 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9433%；反对 28,600 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0368%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0198%
。
中小股东表决情况：同意 246,226股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 84.8394%；反对 28,600股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 9.8544%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份的 5.3062%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 77,589,577 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9230%；反对 46,500 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0599%；弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0171%
。
中小股东表决情况：同意 230,426股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 79.3954%；反对 46,500股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份的 16.0220%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份的 4.5826%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/452f48b1-3593-4e27-842f-46d6dde07cf9.PDF
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2025-04-02 18:46│润禾材料（300727）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/04c2d677-c907-45cf-a93e-02ad559eaca2.PDF
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2025-04-02 18:46│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十四次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8f5afe6c-3628-46d2-9c16-dd2e70d10943.PDF
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2025-04-01 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/34c8ca0e-f238-4da6-8b3b-0400cb1d898c.PDF
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2025-04-01 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c26e76d1-6904-4a14-b22b-8eb70b9a80c7.PDF
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2025-04-01 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十三次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2ce62e3b-0e71-49de-a492-32fe0155ce70.PDF
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2025-03-31 16:30│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8ed16588-f34c-4514-8f74-431a97b856f3.PDF
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2025-03-28 16:08│润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十一次提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于提前赎回润禾转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/748ee0c4-f31f-424e-a80a-fb1e9cc92be9.PDF
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2025-03-27 20:47│润禾材料（300727）：润禾材料关于2024年度利润分配预案的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年 3月 27日召开了第三届董事会第三十五次
会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于 2024年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 86,821,128.11 元，按照《公司法》和《公司
章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 8,682,112.81元，截至 2024 年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 381,029,467.05
元。
结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需
要，董事会提议公司 2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.0
0元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。因公司可转债正处于
转股期，以截至 2025 年 3 月 20 日总股本 134,850,568.00 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利人民币 40,455,170.40 元
（含税），转增后公司总股本将增至 175,305,738.00 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红比例不变、资本公积金转增比例不变的原则进行相应调
整。
2024年度利润分配预案现金红利总额占 2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.04%（以截至 2025 年 3 月 20 日
总股本 134,850,568.00 股测算，下同）。
二、审议程序
（一）董事会意见
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续稳定健康发展。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等规定，其制定程序合法合规，兼顾了股东的即期利益与长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 40,455,170.40 25,544,173.40 20,403,054.24
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公 96,236,409.59 82,210,258.73 90,138,157.33
司股东的净利
润
研发投入 58,907,807.79 52,338,030.27 47,365,209.59
营业收入 1,327,656,385.19 1,135,108,687.47 1,182,789,658.97
合并报表本年度末累计未分配利润 445,330,608.90
母公司报表本年度末累计未分配利 381,029,467.05
润
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 86,402,398.04
额
最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额
最近三个会计年度平均净利润 89,528,275.22
最近三个会计年度累计现金分红及 86,402,398.04
回购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入总 158,611,047.65
额
最近三个会计年度累计研发投入总 4.35%
额占累计营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022年—2024年累计现金分红金额为 86,402,398.04元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2024年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性
。
四、其他说明
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c4036d38-d76e-4501-bfe1-b23381e59c3c.PDF
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2025-03-27 20:37│润禾材料（300727）：润禾材料2024年度内部控制自我评价报告
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润禾材料（300727）：润禾材料2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a0bae4d5-d154-467f-a916-eb5cdd1dc913.PDF
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2025-03-27 20:37│润禾材料（300727）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据 《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，宁波润禾高新材料科技股份有限公司 《 以下简称“公司”）董事会结合公司现任独立董事曹
先军先生、肖鹰先生、陈能达先生出具的 《 独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司董事会认为公司在任独立董事符合 《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/55cd463f-0f09-4720-8685-c27dc3dda364.PDF
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2025-03-27 20:37│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十
五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司使用不超过人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及
有效期内,资金可循环滚动使用。公司及全资子公司目前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议
通过的额度及期限进行管理。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2022〕1101号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发
行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人民
币286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况
进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资
金
1 35kt/a有机硅新材料项目（一期） 28,118.03 19,500.00
2 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 3,989.67 3,500.00
3 补充流动资金 6,235.00 5,652.58
合 计 38,342.70 28,652.58
目前，公司募集资金投资项目建设工作正在稳步推进中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目实际建设进程中，部分
募集资金将会出现暂时闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，最大限度地提高闲置募集资金的使用
效率，合理利用闲置募集资金。
（二）投资品种
公司及全资子公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行审慎评估，投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高、
满足保本要求；（2）流动性好，投资产品期限不超过 12个月，且不影响募集资金投资计划正常进行。
投资的产品包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
上
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