公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:50 │润禾材料（300727）：：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予│
│ │部分第三... │
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│2025-11-24 17:10 │润禾材料（300727）：润禾材料关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-11-21 19:02 │润禾材料（300727）：《公司章程》修正案（2025年11月） │
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│2025-11-21 19:02 │润禾材料（300727）：润禾材料关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公│
│ │告 │
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│2025-11-21 19:01 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:00 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-21 18:59 │润禾材料（300727）：润禾材料关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-21 18:59 │润禾材料（300727）：关联交易决策制度（2025年11月） │
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│2025-11-21 18:59 │润禾材料（300727）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月） │
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│2025-11-21 18:59 │润禾材料（300727）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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2025-11-27 16:50│润禾材料（300727）：：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分
│第三...
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润禾材料（300727）：：润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分第三...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/fab7d83a-03cf-4f44-90eb-4bde6f98e5ff.PDF
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2025-11-24 17:10│润禾材料（300727）：润禾材料关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2022〕1101 号），宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7月向不特定对象发行可转换
公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项
发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人民币 286,525,832.57元。上述募集资金已于 2022 年 7月 27
日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验
资报告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的
《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司、保荐机构与各募集资金专项账户开户银行分别
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户相关情况如下：
序号 开户名 开户银行 银行账号 账户状态
1 宁波润禾高新材料科技 中信银行股份有限公司宁 81147010128004 存续
股份有限公司 波分行 35376
2 九江润禾合成材料有限 中信银行股份有限公司宁 81147010138004 存续
公司募集资金专户 波分行 35350
3 小禾电子材料（德清） 招商银行股份有限公司宁 57290134341081 本次注销
有限公司募集资金专户 波分行 8
4 浙江润禾有机硅新材料 招商银行股份有限公司宁 57490785201060 已注销
有限公司募集资金专户 波分行 2
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金投资项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”已于 2025年 6月 30 日达到预定可使用状态。根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对以下募集资
金专户进行销户：
序号 开户名 开户银行 银行账号
1 小禾电子材料（德清）有限公司 招商银行股份有限公司宁波分行 572901343410818
募集资金专户
截至本公告披露日，公司完成上述募集资金专户的注销手续，并将专户中的节余募集资金（2.77 万元）全部转入公司自有资金
账户，并及时通知了保荐人及保荐代表人，相应的募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/73930bc6-0be1-4db6-9a86-6e2bb72dab98.PDF
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2025-11-21 19:02│润禾材料（300727）：《公司章程》修正案（2025年11月）
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润禾材料（300727）：《公司章程》修正案（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/0566ac4f-6531-4a80-b5eb-dd3400097cfe.PDF
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2025-11-21 19:02│润禾材料（300727）：润禾材料关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b0c6915b-fcd0-41be-970d-76e7998b3e4e.PDF
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2025-11-21 19:01│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）第四届董事会第九次会议于2025年11月21日在公司会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年11月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式
发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设
的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，监事会
主席吴行钢及监事邬海妃、职工代表监事童时军在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于取消监事会
、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《润禾材料关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
更名为《股东会议事规则》
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事制度》 修订 是
4 《关联交易决策制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《股东大会网络投票管理制度》 修订 是
更名为《股东会网络投票管理制度》
8 《累积投票制实施细则》 修订 是
9 《募集资金使用管理办法》 修订 是
10 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
11 《委托理财管理制度》 修订 否
12 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
13 《审计委员会议事规则》 修订 否
14 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
15 《提名委员会议事规则》 修订 否
16 《战略发展委员会议事规则》 修订 否
17 《董事会秘书工作细则》 修订 否
18 《总经理工作细则》 修订 否
19 《董事、监事和高级管理人员持股变动 修订 否
管理办法》
更名为《董事和高级管理人员持股变动
管理办法》
20 《控股子公司管理制度》 修订 否
21 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《信息披露管理制度》 修订 否
24 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否
度》
26 《重大信息内部报告制度》 修订 否
27 《内部审计制度》 修订 否
28 《媒体采访和投资者调研接待管理制 修订 否
度》
29 《突发事件处理制度》 修订 否
30 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
31 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
32 《证券投资管理制度》 制定 否
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于取消监事会
、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》和相关制度文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
上述部分制度尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《润禾材料关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于召开 2025
年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e81df962-4427-4a0e-9dc8-9bcc2c0e6e88.PDF
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2025-11-21 19:00│润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2025年11月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由公司监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设
的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，监事会
主席吴行钢及监事邬海妃、职工代表监事童时军在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于取消监事会
、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/eaeaee07-cea1-43c3-8fc3-80fd75b9de66.PDF
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2025-11-21 18:59│润禾材料（300727）：润禾材料关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2025年 11 月 21 日召开了第四届董事会第九次
会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简
称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2.00 《润禾材料关于制定、修订公司部分治理 非累积投票提案 √作为投票对象的子
制度的议案》 议案数（10）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.07 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.09 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的 非累积投票提案 √
议案》
2.10 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范〉的议案》
2、上述议案已经公司于 2025 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.01、2.02 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过；其余议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。议
案2.00 需逐项表决。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管
理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法
人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2025 年 12 月 05 日
16:00 前送达本公司董事会办公室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 03 日-2025 年 12 月 05 日工作日上午 9:00-11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点：
现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办
公室 邮编：315602 传真号码：0574-65336280。
4、会议联系方式：
联系人：徐小骏
联系电话：0574-
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