公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 18:46 │润禾材料（300727）：润禾材料2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:46 │润禾材料（300727）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:46 │润禾材料（300727）：润禾材料关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿│
│ │） │
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│2025-12-30 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公│
│ │告 │
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│2025-12-30 00:00 │润禾材料（300727）：：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补│
│ │回报措施及相... │
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│2025-12-30 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-12-30 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告│
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│2025-12-30 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2025-12-30 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2026-01-14 18:46│润禾材料（300727）：润禾材料2026年第一次临时股东会决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bc44141b-522d-4dfe-8106-de9dca31abcb.PDF
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2026-01-14 18:46│润禾材料（300727）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b1d59e29-e80b-4647-853f-39e696250b15.PDF
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2026-01-14 18:46│润禾材料（300727）：润禾材料关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/60b2eca3-3c57-4650-9485-872ecc37d3f6.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ad528163-8816-4fbc-8a7a-ee1564e3d492.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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2025年8月28日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）召开第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债
券预案》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2025 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（
修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由
于公司募投项目投资总额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券文件相关内容进行调整。现将具体情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（十七）本次募集资金用途
本次调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金
1 高端有机硅新材料项目 35,159.85 34,000.00
2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 41,159.85 40,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金
到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。
本次调整后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金
1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00
2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 42,228.93 40,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金
到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。
新增（二十二）违约情形、违约责任及争议解决机制
1、违约情形
以下事件构成公司在本次可转债项下的违约事件：
（1）公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；
（2）公司已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，且可能导致本次可转债发生违约的；
（3）公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上
的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，且可能导致本次可转债发生违约的；
（4）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价
值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被
托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
（5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
（6）公司因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
（7）任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定
的解释的变更导致公司在本次可转债项下义务的履行变得不合法；
（8）公司发生其他可能导致违约、可能对还本付息造成重大不利影响的情况。
2、违约责任
发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或
利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济
方式参照债券持有人会议规则以及受托管理协议相关约定。
3、争议解决方式
本次可转债发行和存续期间所产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权向公司住所
地有管辖权的人民法院提起诉讼。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本次可转债发行及存续期的其他权利，
并应履行其他义务。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内容说明如下：
（一）《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况
预案章节 章节内容 修订情况
全文 - 结合《公司章程》最新修订情况，将“股东大
会”表述修订为“股东会”，并删除“监事会
表述
二、本次发行概况 （十七）募集资金用途 调整项目投资总额
（二十二）违约情形、违 新增违约情形、违约责任及争议解决机制
约责任及争议解决机制
三、财务会计信息 （一）最近三年一期财务 更新最近一期财务数据，由 2025 年 1-6 月更新
及管理层讨论与分 报表 为 2025年 1-9 月
析 （三）公司主要财务指标
（四）公司财务状况简要
分析
四、本次向不特定 - 调整项目投资总额
对象发行可转换公
司债券募集资金用
途
五、公司利润分配 （一）公司现行利润分配 根据《公司章程》最新修订情况，调整相关内
政策及利润分配情 政策 容
况
（二）《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案、最新修订的《公司章程》，对
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订。
（三）《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案、最新修订的《公司章程》，对
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
（四）《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》主要更新情况
公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7ce61f73-c24a-41e0-8d6c-7dd7eee43214.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报
│措施及相...
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润禾材料（300727）：：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3b06870e-5c87-4cd1-b17e-db38d43c7a26.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/32786b72-445a-465a-baf5-465c030b0ee1.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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2025 年 12 月 29 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）召开第四届董事会第十次会
议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《润禾材料向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于次日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬
请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批
准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通
过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/310d4f08-09b9-47ad-ad58-07695d0db717.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ed7fdaf9-f3c5-4dd5-b702-98546afca2d8.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料前次募集资金使用情况鉴证报告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司
容诚专字[2025]200Z2360 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-6
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]200Z2360号宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）董事会编制的截至 2025年 11月 30日止的《前次
募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润禾材料为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告
作为润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是润禾材
料董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对润禾材料董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的润禾材料《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》编
制，公允反映了润禾材料截至 2025年 11月 30日止的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bc2542fa-d056-4216-ad7d-b95d72ea875d.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/12024b7e-4de2-496d-958c-bdd00083ba1f.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料独立董事提名人声明与承诺
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润禾材料（300727）：润禾材料独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/790213ff-d424-4867-b393-7e937d2bb91a.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料前次募集资金使用情况专项报告
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润禾材料（300727）：润禾材料前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2c3e4816-3762-4383-8b50-3b99f2b41896.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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一、补选独立董事情况
为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金
迎春女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。金迎春女士的简
历详见附件。
金迎春女士已取得独立董事资格证书。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会
方可进行表决。
二、董事会专门委员会委员调整情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案
》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举曹先军先生担任公司第四届董事会薪酬与
考核委员会委员（主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况
如下：曹先军先生（主任委员）、肖鹰先生、柴寅初先生。
除上述调整外，公司第四届董事会其他各专门委员会的委员组成维持不变。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fe94df5a-e2ae-46e0-95cf-66e1cafb665d.PDF
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2025-12-30 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划（修订稿）
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《宁波润禾高新材料科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，并综合考虑实际经营情况
及未来发展需要等因素，同时结合《公司章程》最新修订情况，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会特
制订了未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司制定本规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东和独立董事的意见与诉求，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发
展需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，优先考虑现金分红，重视对投
资者的合理投资回报。
二、本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿、外部融资环境等因素，充分考虑公
司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素的影响，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东分红回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进
行利润分配。
（二）公司现金的具体条件和比例：
1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分
红进行利润分配现金分红条件具体如下：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营。
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