公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:42 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-08 16:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-09-07 15:33 │润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2025-08-28 21:42 │润禾材料（300727）：润禾材料关于择期召开股东大会的公告 │
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│2025-08-28 21:42 │润禾材料（300727）：润禾材料可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-08-28 21:42 │润禾材料（300727）：润禾材料前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-08-28 21:42 │润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-08-28 21:42 │润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与│
│ │填补回报措施... │
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│2025-08-28 21:42 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 │
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│2025-08-28 21:42 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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2025-09-11 16:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c959e8c4-7bab-46f5-a48b-0cccbb1371c5.PDF
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2025-09-08 16:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
于 2025 年 3月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不
超过人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，现就具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年化 产品收益
号 类型 （万元） 收益率 （万元）
1 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 6,000 2025/06 2025/09 1.00%-1. 30.44
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /06 /08 97%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A06221 期
【C25A06221】
截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计6,000万元，获得现金管理收益合计30.44万元
。上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 产品收益
号 类型 （万元） 收益率 赎回 （万元）
1 小 禾 电 招 商银 招商银行点金 结 构 性 300 2024/08 2024/10 1.65%或 是 0.74
子 材 料 行 股份 系列看涨两层 存款 /28 /08 2.20%
（德清） 有 限公 区间 41 天结构
有 限 公 司 性 存 款
司 【NNB01313】
2 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 12,300 2024/09 2024/09 1.05%-2. 是 23.55
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /30 41%
材 料 有 有 限公 构性存款05261 封闭式
限公司 司 期【C24RV0106】
3 九 江 润 中 信银 共赢慧信利率 保 本 浮 10,000 2024/10 2024/10 1.05%-2. 是 19.89
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /31 42%
材 料 有 有 限公 构性存款01547 封闭式
限公司 司 期【C24QT0193】
4 小 禾 电 招 商银 招商银行点金 结 构 性 300 2024/10 2024/11 1.65%-2. 是 0.54
子 材 料 行 股份 系列看跌两层 存款 /18 /18 10%
（德清） 有 限公 区间 31 天结构
有 限 公 司 性 存 款
司 【NNB01382】
5 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 10,000 2024/11 2024/11 1.05%-2. 是 18.18
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /29 37%
材 料 有 有 限公 构性存款06260 封闭式
限公司 司 期【C244M0101】
6 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 10,000 2024/12 2024/12 1.05%-2. 是 8.63
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /31 30%
材 料 有 有 限公 构性存款06928 封闭式
限公司 司 期【C24NV0112】
7 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/01 2025/01 1.05%-2. 是 11.47
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /27 30%
材 料 有 有 限公 构性存款07538 封闭式
限公司 司 期【C24MV0110】
8 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/02 2025/02 1.05%-2. 是 11.91
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /28 30%
材 料 有 有 限公 构性存款08224 封闭式
限公司 司 期【C25XZ0101】
9 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/03 2025/03 1.05%-2. 是 13.23
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /31 30%
材 料 有 有 限公 构性存款09095 封闭式
限公司 司 期【C25L70103】
10 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/04 2025/04 1.05%-2. 是 5.84
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /30 29%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A00544 期
【C25A00544】
11 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/05 2025/05 1.05%-2. 是 11.79
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /30 12%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A03184 期
【C25A03184】
12 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 6,000 2025/06 2025/09 1.00%-1. 是 30.44
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /06 /08 97%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A06221 期
【C25A06221】
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元。
三、备查文件
1.本次现金管理到期赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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2025-09-07 15:33│润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告
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公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业（有限合
伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波润禾高新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 101,355,308股，占公司总股本的 56.
35%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,396,020 股，占公
司总股本的 3.00%。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月5日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）出具
的《公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例（%）
1 浙江润禾控股有限公司 68,369,119 38.01
2 叶剑平 18,957,778 10.54
3 宁海协润投资合伙企业 6,685,782 3.72
（有限合伙）
4 俞彩娟 4,698,701 2.61
5 宁海咏春投资合伙企业 1,855,517 1.03
（有限合伙）
6 麻金翠 788,411 0.44
上述一致行动人合计 101,355,308 56.35
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行前股份及转增股份。
3、拟减持数量及占比：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协
润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），拟合计减持公司股份不超过 5,396,020股，占公司总股本的 3
.00%。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内。
6、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
7、若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项的，上述股东减持股份数量将进行相应
调整，但减持股份数量占公司总股本的比例不变。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
（三）公司及上述减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，上述股东将根据市场情况决定是否实施本次股份减持
计划。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合
伙）出具的《公司股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/ec87084c-4d90-4aec-aab3-7031a010ae17.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于择期召开股东大会的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议
。基于本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会
的通知，提请股东大会审议本次发行方案及相关议案。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/11688b38-900c-4b61-9738-757201dc41ff.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料可转换公司债券持有人会议规则
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润禾材料（300727）：润禾材料可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a9db7c9c-b5c1-4a1e-a3f1-c7f237fb0933.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料前次募集资金使用情况鉴证报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-5
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
前次募集资金使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]200Z0996号宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）董事会编制的截至 2025年 7月 31日止的《前次募
集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润禾材料为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告
作为润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是润禾材
料董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对润禾材料董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的润禾材料《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》编
制，公允反映了润禾材料截至 2025年 7月 31日止的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9fc7e0ad-4272-4f88-85b5-63789c72d72b.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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2025年8月28日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）召开第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债
券预案》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特
定对象发行可转换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳
证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6bc4feeb-3fd5-43ab-90a2-a7af4c71d826.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补
│回报措施...
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润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/35b6c8ca-dfff-4e86-8008-2fa482a13b72.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/300ebfdf-9a69-4f5f-bf44-c6cb4a34c358.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fab16970-9726-4cae-b2d7-b5f67bf90857.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d463b073-debd-4a00-aba9-608a8125d82f.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第四次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9a74a749-df2e-4fd9-8c00-449f55ea7594.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第四次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c5df3724-0502-42ef-afdd-ea2dfcdd7ad0.PDF
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2025-08-28 21:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及证券监管部门的有关规定和要求规范运作,在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全
内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
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