公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 19:12 │润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-07-06 19:12 │润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-07-06 19:12 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-06 19:12 │润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请│
│ │文件的提示性公告 │
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│2026-07-02 19:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员│
│ │会审核通过的公告 │
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│2026-06-17 18:16 │润禾材料（300727）：润禾材料最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-06-17 18:16 │润禾材料（300727）：：容诚会计师事务所关于润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问│
│ │询函中有关财... │
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│2026-06-17 18:16 │润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二） │
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│2026-06-17 18:16 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（2025年度财务数据更新）│
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│2026-06-17 18:16 │润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（2025年度财务数据更新）│
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c14687bc-1913-4f34-b5f6-c563dc3e5d12.PDF
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/66ecd2ff-ef8d-464a-a727-eeb3c05b75be.PDF
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/68040a5a-c1b2-43ca-a42c-376251658d0e.PDF
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2026-07-06 19:12│润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件
│的提示性公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026 年 7月 2 日获
得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：20
26-036）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026 年 7
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相
关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2fcb3b86-3c99-4159-9668-87ac1eab29e3.PDF
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2026-07-02 19:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审
│核通过的公告
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2026 年 7 月 2 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 39 次上市审核委员会审议会议，对宁波润禾高新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a755b46b-14be-44b5-9384-f860d177809e.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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润禾材料（300727）：润禾材料最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bb844b15-8fd3-454f-acd2-085f8b902598.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：：容诚会计师事务所关于润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│中有关财...
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润禾材料（300727）：：容诚会计师事务所关于润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/aa89c1ee-ba4a-4d9c-b1c7-a344b58ca989.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/092c9b12-83ce-4e56-a125-6e14ef6f0c0d.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（2025年度财务数据更新）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（2025年度财务数据更新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/60e328b9-bb57-429d-9fbf-6e99c1420091.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（2025年度财务数据更新）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（2025年度财务数据更新）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/85c9510e-ec3c-4dc5-82c8-9e2c18c6a95c.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复及募集
│说明书等...
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润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复及募集说明书等...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/92798667-dca5-4d91-9070-e942409875c3.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：：润禾材料与东方证券关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
│（202...
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润禾材料（300727）：：润禾材料与东方证券关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（202...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2d2f49e2-171f-4a75-b2c5-95635e9bf643.PDF
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2026-06-17 18:16│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据
│更新）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据更新）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e4e651a2-c3e2-4da5-ab8a-9987d0ef9712.PDF
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2026-05-22 17:48│润禾材料（300727）：润禾材料2025年年度权益分派实施公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026 年 5 月
15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 15日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体
内容详见公司于 2026 年 5月 15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年
年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。公司 2025年年度权益分派方案具体内容如下：以公司股份总数 180,136,352 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 5,404.09 万元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司股本总额自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,136,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.700000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日。
除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****172 浙江润禾控股有限公司
2 08*****891
3 08*****974
4 02*****392 叶剑平
5 02*****078
6 04*****247
7 08*****928 宁海协润投资合伙企业（有限合伙）
8 08*****731
9 00*****607 俞彩娟
10 02*****169
11 03*****121
12 05*****820
13 06*****299
14 08*****908 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 22 日至登记日 2026 年 5月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他调整情况
本次权益分派实施完成后，公司将根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励
计划所涉限制性股票授予价格进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询部门：宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号
咨询联系人：徐小骏 颜文燕
咨询电话：0574-65333991
传真电话：0574-65336280
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1a98a43c-edca-40c6-8284-1dfbcbfdb477.PDF
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2026-05-15 17:06│润禾材料（300727）：润禾材料2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15日 9:15-15:00 期间的任意时间
。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开
2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 78 人，代表有表决权的股份99,474,962 股，占公司有表决权股份总数 180,136,352
股的 55.2220%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 8人，代表有表决权的股份 98,989,517 股，占公司有表决权股份总数
的 54.9525%；通过网络投票出席会议的股东 70 人，代表有表决权的股份 485,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.2695%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外
的其他股东）共 70 人，代表有表决权的股份 485,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.2695%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 99,435,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对39,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0401%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 445,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7931%；反对 39,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2069%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 99,434,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对39,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0401%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 445,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6983%；反对 39,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2069%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 99,433,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587%；反对40,640股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0409%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 444,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5335%；反对 40,640 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3717%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《润禾材料关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 99,414,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396%；反对54,640股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0549%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055
%。
中小股东总表决情况：同意 425,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6196%；反对 54,640 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2557%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1247%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《润禾材料关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况： 同意 99,413,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对55,840股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0561%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
55%。
中小股东总表决情况：同意 424,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3724%；反对 55,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5028%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1247%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 99,434,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对39,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0401%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 445,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6983%；反对 39,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2069%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科
技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本
次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/14c1022d-47cd-4cd6-a8b4-0a11d738d801.PDF
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2026-05-15 17:04│润禾材料（300727）：2025年年度股东会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bdf25fb8-62e3-44fd-8168-8e7e0f9863dd.PDF
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2026-04-27 18:08│润禾材料（300727）：2026年一季度报告
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润禾材料（300727）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98c2799c-3bfc-4071-ab0c-4bbdbb9156b7.PDF
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2026-04-23 18:36│润禾材料（300727）：2025年年度报告摘要
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润禾材料（300727）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32338f96-7fca-46b1-8a79-085aecf85d7c.PDF
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2026-04-23 18:36│润禾材料（300727）：2025年年度报告
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润禾材料（300727）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/066a0083-d940-4cfd-890f-e1ae73cf5da0.PDF
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2026-04-23 18:35│润禾材料（300727）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于润禾材料2025年度内部控制审计报告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0136 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0136号
宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下
简称“润禾材料”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是润禾材料董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，润禾材料于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17879eea-a064-4d2f-91a3-4e54691833ae.PDF
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2026-04-23 18:35│润禾材料（300727）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材
料”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年
修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对润禾材料 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕1101号）批复同意，公司于 2022年 7月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35万张，发行价格为每张面值人民币
100元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43元，实际募集
资金净额为人民币 286,525,832.57元。上述募集资金已于 2022年 7月 27日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0186号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日止，公司募投项目累计使用募集资金 22,900.77万元，募集资金专户余额 714.50万元。
项目 金额
募集资金总额 29,235.00
减：发行费用 582.42
募集资金净额 28,652.58
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 992.56
减：节余募集资金补充流动资金 6,029.88
减：累计已投入募投项目使用金额 22,900.77
其中：以前年度累计投入 19,133.99
本年度累计投入 3,766.78
截至 2025 年 12月 31日尚未使用的募集资金余额 714.50
其中：募集资金专户存款余额 714.50
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过
的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司（浙江润禾有机硅新材料有限公司、九江润禾
合成材料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司）、原保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公
司，以下简称“国泰海通”）与各募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行）
分别签订了《募集资金三方监管协议》1，对募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议各1 2026年 2月，公司与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了保荐协议，聘请东方
证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国泰海通未完成的持续督导工作由东方证券承接。公司及全资子公司与
东方证券及上述募集资金专户开立银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。方职责履行良好。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
序 开户名 开户银行 银行账号 截至 2025年 12 月 备
号 31 日余额 注
1 宁波润禾高新材料 中信银行股 8114701012800435376 622,288.65 使
科技股份有限公司 份有限公司 用
宁波分行 中
2 九江润禾合成材料 中信银行股 8114701013800435350 6,522,706.31 使
有限公司募集资金 份有限公司 用
专户 宁波分行 中
3 小禾电子材料（德 招商银行股 572901343410818 0 已
清）有限公司募集资 份有限公司 注
金专户 宁波分行 销
合计 7,144,994.96 -
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年度募集资金的实际使用情况，详见附表 1：《2025年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对公司募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公
司 2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）
》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/752782a9-28b1-4aea-81d1-41b3e4eb0d81.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料关于召开2025年年度股东会的通知
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2026年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次
会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《润禾材料关于 2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《润禾材料关于 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《润禾材料关于制定<董事和高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《润禾材料关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以
外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法
人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2026 年 5 月 14 日 1
6:00 前送达本公司董事会办公室，以便确认登记（注明“股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 12 日-2026 年 5 月 14 日工作日上午 9:00-11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点：
现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办
公室 邮编：315602 传真号码：0574-65336280。
4、会议联系方式：
联系人：徐小骏
联系电话：0574-65333991
联系传真：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
邮政编码：315602
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de517729-d26d-4e24-9b40-03bf94ae3cc8.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（肖鹰）
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润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（肖鹰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7479e5ef-6f9a-40d0-a347-b94312784ae0.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（曹先军）
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润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（曹先军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc493d76-48ba-42f7-870e-695d6f9f8f64.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)
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第一条 为了进一步规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司
稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 独立董事实行津贴制度，具体津贴标准由股东会审议通过。
第九条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平
，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
（二）绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献而确定。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。公司根据实际情
况制定激励方案。
第四章 薪酬的发放和调整
第十条 独立董事的津贴按月发放。
第十一条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理
人员薪酬方案，按月度、季度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。第十二条 公司董事和高级管理人员
的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴
和薪酬并予以发放。
第十五条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需
要。
第十六条 公司董事和高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9dc1e172-3d7d-4025-aa44-6e9b70a0f04d.PDF
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2026-04-23 18:34│润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（陈能达）
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润禾材料（300727）：润禾材料2025年度独立董事述职报告（陈能达）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1db417a1-447e-4f3e-9457-0bc935e95736.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三
次会议，审议通过了《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且
兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 92,055,543.15 元，按照《公司法》和《公
司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 9,205,554.32 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 422,371,6
04.98 元。
3、结合公司 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发
展需要，董事会提议公司 2025年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 180,136,352 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利
3.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 5,404.09万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润
结转至下一年度。
4、2025 年度利润分配预案现金红利总额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.05%。
5、如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 54,040,905.60 41,507,850.90 25,544,173.40
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 119,970,248.00 96,236,409.59 82,210,258.73
利润（元）
研发投入（元） 57,444,142.25 58,907,807.79 52,338,030.27
营业收入（元） 1,410,136,014.13 1,327,656,385.19 1,135,108,687.47
合并报表本年度末累计未 514,587,451.68
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 422,371,604.98
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 121,092,929.90
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 99,472,305.44
利润（元）
最近三个会计年度累计现 121,092,929.90
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 168,689,980.31
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.36%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年—2025 年累计现金分红金额为 121,092,929.90 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025 年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性
。
四、其他说明及风险提示
本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/895ef8fb-64cb-46e4-9313-921cbb6e10a4.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于举行2025年度业绩说明会的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要已于 2026 年 4月 24日披露。为便于广大
投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2025年度网上业绩说明
会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者直
接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300727.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理叶剑平先生，董事、副总经理柴寅初先生，财务总监李海亚女士，独立董事
曹先军先生，副总经理、董事会秘书徐小骏先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025 年度
业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 19 日（星期 二 ） 14:00 前 将
有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 邮 箱 ：runhe@chinarunhe.com。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d6ae376-0a5f-4416-bec0-ec5abcd5b15e.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
│明
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0425 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0425 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字
[2026]230Z0135 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，润禾材料管理层编制了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是润禾材料管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计润禾材料 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润禾材料实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解润禾材料的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b286428-86c7-439b-99b4-2671c2050454.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议
，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10 层 1001-1
至 1001-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市蜀山
区怀宁路 288 号置地广场 A座 27-30层，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，首席合伙人刘维；注册会计师 1,507 人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 856人。
容诚会计师事务所2024年度经审计的收入总额共计251,025.80万元，其中，审计业务收入 234,862.94 万元，证券业务收入 123
,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在
制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业
、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技
术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对宁波润禾高新材
料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户数为383 家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近
三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以
下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简
称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%
范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 20 次、
自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王辉达先生，2012 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始
在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过澳华内镜、正帆科技、贝斯美等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：崔健先生，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在本所执业，202
3 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过美邦股份、润禾材料、雪祺电气等多家上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：李生敏先生，2007 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会
计师事务所执业；近三年签署或复核过六国化工、新疆火炬、合肥城建、中旗股份、安凯客车等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人李生敏最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，受到行政监管措施 1次。项目合伙人王辉达最
近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师崔健最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所在 2025 年度为公司提供审计服务期间的年报审计费用为75 万元，较上一年审计费用无较大变化；内部控制
审计费用为 20 万元，定价原则是依据市场定价。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为本公
司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规
定和标准，与审计机构根据市场行情协商确定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 4月 21日，公司审计委员会召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所
的议案》。审计委员会查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
进行了充分了解和调查，认为容诚会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；对容
诚会计师事务所 2025 年度的审计工作进行了评估，认为其在审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审
计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，其审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，审计委员会
就续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度的审计机构形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，一致同意继续聘任容诚会计师事务所
为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/302c4819-c556-4eb5-8d86-f8386ab3ddf5.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于润禾材料募集资金年度存放、管理与使用情况
│鉴证报告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0426 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-6
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]230Z0426 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为润禾材料年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存
放、管理与使用情况的专项报告》是润禾材料董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对润禾材料董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的润禾材料 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了润禾材料 2025 年度募集资金实际存放与使用情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08b67031-39a4-4ef4-94b7-afd15ec4e414.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司 2025 年度在任独
立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生（现已离任）出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9d1217e3-7fe0-4ebd-8553-0feaa32993ad.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于会计政策变更的公告
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特别提示：
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)
发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关规定，对公司相关会计政策进行相应变更，本次会计政策变更
不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释 19 号文”)，规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 19 号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审
议批准。
（五）会计政策变更的适用日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64e7dd44-5653-468e-942a-495b06877043.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年年度报告披露的提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6da93b65-4082-4465-bbc9-8f794f160b77.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润禾材料（300727）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d50f81f-7756-4590-8c13-ac33883db7d1.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2026年 4月23日召开了第四届董事会第十三次会议
，审议了《润禾材料关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议；审
议通过了《润禾材料关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司的实际经营发展情况，并参照行
业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、 适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事（含职工代表董事，下同）
非独立董事根据其在公司所担任的管理职务，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取基本薪酬与绩效薪酬。其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的管理职务，并根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况确定。高级管
理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬应与公司经营目标挂钩，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核
情况确定后发放。独立董事职务津贴按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11aed4dd-3080-405b-9386-f777fd810277.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根
据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计制度等相关要求，对
截至 2025 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对截至2025年12月31日
的各类资产进行了全面清查和充分的评估、分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年度各类资产计提的减值准备合计1,262.91万元，具体情况如下表：
项目 本期计提（万元）
1.信用减值准备 584.90
其中：应收账款 595.31
其他应收款 -19.39
应收票据 8.98
2.存货跌价准备 678.02
合计 1,262.91
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款
承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
a.应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
b.应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收合并范围内关联方客户
应收账款组合 2 应收其他客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
c.其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2 应收出口退税
其他应收款组合 3 应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
d.应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 1 商业承兑汇票
应收款项融资组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款、其他应收款账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。
账龄 应收款项计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
一年以内 5 5
一至二年 10 10
二至三年 30 30
三年以上 100 100
（二）存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
(一)合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，真实、
客观地反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
（二）对公司的影响
报告期内，公司计提的上述各项资产减值准备金额合计1,262.91万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,262.
91万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益1,262.91万元。
四、其他相关说明
公司本次计提资产减值准备数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a347363b-c42f-423f-97c4-2e1d4bfbb654.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情况
进行评估，具体如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10 层 1001-1
至 1001-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市蜀山
区怀宁路 288 号置地广场 A座 27-30层，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，首席合伙人刘维；注册会计师 1,507 人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 856人。
（二）聘任会计师事务所所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议及 2024 年年度股东大
会审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况评估
经评估，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理
与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 25 日，第三届董事
会审计委员会第十六次会议审议通过《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度会
计师事务所，并提交董事会审议。
（二）2025 年 12 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2025 年度审计工作
的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本
情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4月 21日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年度财务报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为容诚会计师事务所在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益的行为，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4c2e114-c2fd-4e99-8c77-5cb18553ba6e.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料2025年度内部控制自我评价报告
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润禾材料（300727）：润禾材料2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cba708c2-d98c-4020-b1a9-d968496c0d85.PDF
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2026-04-23 18:32│润禾材料（300727）：润禾材料董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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润禾材料（300727）：润禾材料董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d811c37a-8229-4a25-9078-5a171d27f46e.PDF
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2026-04-23 18:31│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月23日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 4月 13 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件
等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《润禾材料关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年年度
报告》《润禾材料 2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
本事项已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。
董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略，完成了既定工作，有效地执行了股东会、董事会的
各项决议。
3、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年年度
报告》第四节“公司治理、环境和社会”部分。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立
董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司次日于中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年度独立董事述职报告（曹先军）》《润
禾材料 2025 年度独立董事述职报告（肖鹰）》《润禾材料 2025 年度独立董事述职报告（陈能达）》《润禾材料董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》。
4、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内
部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了关于润禾材料 2025 年度内部控制审计报告。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年度内
部控制自我评价报告》。
5、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
与会董事认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定管理与使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。
公司保荐机构东方证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于润禾材料募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
6、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
结合公司 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需
要，董事会提议公司 2025年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 180,136,352 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 3.00
元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 5,404.09万元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
至下一年度。
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于 2025 年
度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体
事项。
7、审议通过了《润禾材料关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
为了进一步规范公司的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事和高级管
理人员薪酬管理制度》。
本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
8、审议了《润禾材料关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，同时结合公司实际经营发展情况、所处行业和
地区的薪酬水平等因素，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。
本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议通过了《润禾材料关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。关联董事叶剑平先生、柴寅初先生回避表决。本议案获得通过。
根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，同时结合公司实际经营发展情况、所处行业和
地区的薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
10、审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
经与会董事审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟续聘会
计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11、审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、公司第四届董事会战略发展委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d59e0de5-a5fc-4e5f-90fb-3d1f8cbe88f2.PDF
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2026-04-23 18:30│润禾材料（300727）：2025年年度审计报告
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润禾材料（300727）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1f51f62-067b-40c9-8d29-14246c79103e.PDF
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2026-04-01 18:00│润禾材料（300727）：润禾材料2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 4月 1日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 1日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 3月 16 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于召开
2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 117 人，代表有表决权的股份99,703,121 股，占公司有表决权股份总数 180,136,352
股的 55.3487%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 8人，代表有表决权的股份 98,989,517 股，占公司有表决权股份总数
的 54.9525%；通过网络投票出席会议的股东 109 人，代表有表决权的股份 713,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.3961%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外
的其他股东）共 109 人，代表有表决权的股份 713,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.3961%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 99,550,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8468%；反对146,424股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1469%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%
。
中小股东总表决情况：同意 560,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5982%；反对 146,424 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5189%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8828%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
2、审议通过了《润禾材料关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：同意 99,555,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520%；反对133,924股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1343%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0136%。
中小股东总表决情况：同意 566,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3269%；反对 133,924 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7673%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9058%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科
技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法
》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有
效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/51ace759-c053-4e5a-8cdd-3a92ac4a34ca.PDF
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2026-04-01 18:00│润禾材料（300727）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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润禾材料（300727）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/bc88184f-7f19-4299-b2a4-c0e1eaa992a9.PDF
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2026-03-24 20:00│润禾材料（300727）：：容诚会计师事务所关于润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│中有关财...
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润禾材料（300727）：：容诚会计师事务所关于润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财...。公
告详情请查看附件。
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2026-03-24 20:00│润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复及募集
│说明书等...
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润禾材料（300727）：：润禾材料关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复及募集说明书等...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a603eb68-5144-4500-a5fb-73c57aeb45ac.PDF
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2026-03-24 20:00│润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 20:00│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（修订稿）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b6de821b-4fd1-4f87-ad6a-bd68b0053c30.PDF
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2026-03-24 20:00│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/72a5353c-97fe-402a-9c56-f94e376fd752.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│润禾材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201634.PDF
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2026-04-24│润禾材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│润禾材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727466.PDF
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2025-08-12│润禾材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224444482.PDF
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2025-04-25│润禾材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265291.PDF
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2025-03-28│润禾材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222926887.PDF
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2024-10-25│润禾材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503445.PDF
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2024-08-23│润禾材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952397.PDF
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2024-04-24│润禾材料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219763120.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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