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300727(润禾材料)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 16:18│润禾材料(300727):润禾材料关于完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于增加注册资本并修订公司章程的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日,公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将相 关情况公告如下: 一、工商变更登记情况 公司本次变更后的工商登记基本信息如下: 名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码 91330226725159588E 类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号 法定代表人 叶剑平 注册资本 壹亿贰仟柒佰柒拾壹万捌仟捌佰贰拾玖元 成立日期 2000年12月06日 经营范围 有机硅新材料、纺织、印染助剂的研发、制造、加 工,自产产品的销售;道路货物运输;自营和代理各 类货物和技术的进出口;但国家限定经营或禁止进出 口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 二、备查文件 1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司营业执照。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/63acce0b-214f-41ca-8964-79d85b694597.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│润禾材料(300727):润禾材料关于开展资产池业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于2024年 3月 25日召开了第三届董事会第二十一次 会议及第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》,同意公司与浙商银行股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司(以 下简称“合作银行”、“协议银行”)开展总计不超过人民币 3 亿元的资产池业务,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,上述额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。具体内容如下: 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能 于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池 入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 资产池项下的票据池业务,可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融 资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司。 3、业务期限 有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 4、实施额度 公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿元的资产池业务,上述额度在有效期内可循环滚动使用。 5、实施方式 有效期内,授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物 及担保形式、金额等。 二、资产池业务的风险与风险控制 公司开展资产池业务,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保 证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,因此资金流动性风险可控 。 公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和 安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会 有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查,因此此次资产池业务的担保风险可控。 三、监事会意见 经审议,监事会认为:公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,优化财务结构。不存 在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3亿元的资产池业务,有 效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,上述额度在有效期内可循环滚动使用,具体业务开展期限以银行最终审批期限为准 。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/0fc50731-36ee-497f-8796-4cf34f702a1e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│润禾材料(300727):润禾材料关于开展票据池业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于2024年 3月 25日召开了第三届董事会第二十一次 会议及第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》,同意公司与银行开展总计不超过人民 币 3亿元的票据池业务,即用于与合作银行开展票据池业务的票据余额不超过 3 亿元人民币,有效期为自公司股东大会审议通过之 日起12个月,上述额度在有效期内可循环滚动使用,该事项尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。具体内容如下: 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托 收、质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司本次拟开展票据池业务的合作银行具体为中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招 商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司。 3、业务期限 有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 4、实施额度 公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务,上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体每笔发生额授权公司 管理层根据经营需要确定。 5、实施方式 有效期内,授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物 及担保形式、金额等。 6、担保方式 在风险可控的前提下,公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、票据池业务对公司的影响及风险 1、票据池业务对公司的影响 随着公司业务规模的扩大,使用承兑汇票结算的客户增加,根据实际经营需要公司将承兑汇票统一存入合作银行进行集中管理, 有利于节约公司资源,提高公司流动资产使用效率,降低财务费用,实现股东权益的最大化。 2、票据池业务及担保事项的风险 公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期, 办理托收解付,所质押担保的票据额度不足时,合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。 风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到 期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。 三、监事会意见 经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展 ,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司开展总计不超过人民币 3亿元的票据池业务,即用于与合作银行开展票据 池业务的票据余额不超过 3亿元人民币,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,上述额度在有效期内可循环滚动使用, 具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/46da4b2d-eec2-4a17-b9b0-b9ecc54fe11f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│润禾材料(300727):润禾材料关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十 一次会议,公司董事会决定于2024 年 4 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会(以下 简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《润禾材料关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间为:2024年 4月 10日(星期三)下午 14:30。 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30- 11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 10 日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议; (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2024年 4月 3日(星期三)。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授 权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)其他人员。 8、会议地点:宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室(浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168号)。 二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 润禾材料关于开展票据池业务的议案 √ 2.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案 √ 3.00 润禾材料关于 2024年度为子公司提供担保额度 √ 预计的议案 上述议案已经公司 2024年 3月 25日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 公司于 2024年 3月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 上述议案 1和 2 为普通表决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决通过;议 案 3为特别表决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理 人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。 三、会议登记等事项 1、出席登记方式: (1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人, 登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证; (2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件四)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法 人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书(附件二)办 理登记手续。 (3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件三),信函或传真须在 2024 年 4 月 9 日 16 :00 前送达本公司董事会办公室,以便确认登记(注明“股东大会”字样);公司不接受电话登记。 2、登记时间:2024 年 4月 7日-2024年 4 月 9日工作日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00。 3、登记地点: 现场登记地点:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室; 信函或者传真登记地点:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公 室 邮编:315602 传真号码:0574-65336280。 4、会议联系方式: 联系人:徐小骏 联系电话:0574-65333991 联系传真:0574-65336280 电子邮箱:runhe@chinarunhe.com 联系地址:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司 邮政编码:315602 5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c082f81a-c8cd-46cb-9308-c01b6b7ff82d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│润禾材料(300727):润禾材料关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 润禾材料(300727):润禾材料关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2d19389b-c0fa-4c3d-a76c-31ab9281b2c1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│润禾材料(300727):润禾材料第三届董事会第二十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 3月 22日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。 会议应出席董事 7名,实际出席董事 7名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议: 1、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》 为进一步优化公司资产的使用效率,减少资金占用,公司拟与银行开展总计不超过人民币 3亿元的票据池业务,即用于与合作银 行开展票据池业务的票据余额不超过 3 亿元人民币,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,上述额度在有效期内可循 环滚动使用。同时授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、担保 物及担保形式、金额等。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料关于开展票 据池业务的公告》。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》 为提升公司流动资产的流动性和效益性,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,公司拟与浙商银行股份有限公司 、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司开 展总计不超过人民币 3亿元的资产池业务,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,上述额度在有效期内可循环滚动使用 。同时授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形 式、金额等。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料关于开展资 产池业务的公告》。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《润禾材料关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 董事会认为:为全资子公司提供担保,有利于全资子公司日常经营业务的更好开展,提升全资子公司的融资能力,促进其业务发 展,符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,本次担保额度是公司根据上述全资子公司日常 经营需要而进行的合理预计,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述全资子公司经营情况 稳定,资信状况良好,且公司对其具有控制权,担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理,对本次提供担保对象的资 金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。董事会授权公司经 营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料关于 2024年 度为子公司提供担保额度预计的公告》。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 4、审议通过《润禾材料关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料关于召开 20 24年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/8ef05c49-ae94-4f0b-88e7-87a9de472519.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│润禾材料(300727):润禾材料第三届监事会第十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 润禾材料(300727):润禾材料第三届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/adfcd33b-0b63-44e7-b273-e0c3f72b82aa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│润禾材料(300727):润禾材料股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司股票连续三个交易日(2024 年 3 月 12日、2024年 3月 13日、2024年 3月 14日)收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查,现 就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项; 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳

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