公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书 │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：润禾材料2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：润禾材料关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-30 16:32 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-09-11 16:42 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-08 16:14 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-09-07 15:33 │润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告 │
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/18636f4d-71f7-4044-9dbb-d1ced69b1b7f.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届监事会第五次会议。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，
现就公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）发表核查意见如下：
1、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次激励计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干、董事
会认为需要激励的其他人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。以上激励对象中，不包括独立董事、监事、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。其中，公司董事经公司股东大会选举，高级管
理人员经公司董事会聘任。
3、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，且公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2025年第三次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的
激励对象相符。
综上，我们同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2025年10月10日，并以14.00元/股的授予价格向符合授予条件的
91名激励对象首次授予418.50万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b665f23a-8979-41e6-a834-99177446d467.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 9日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会
议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，且公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2
025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 10 月 10 日，并以 14.00 元/股的授予价格向符合授予条件的91 名激励对象
首次授予 418.50 万股第二类限制性股票。同时，监事会认为董事会确定的本激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法
》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/75f63a21-d352-4696-a4b2-f1cacbafa8d0.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 10 日在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 10 月 9日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子
邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以 2025 年 10 月 10 日为首次授予日，以 14.
00 元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象授予418.50 万股第二类限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
董事郑卫红、董事刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e5dcb4bb-6d94-496f-8a56-ea4e462ac33e.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：润禾材料2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的第二类限 占本激励计划拟 占授予时公司股
制性股票数量 授出全部权益数 本总额的比例
（万股） 量的比例
陈 昱 副总经理 30.00 6.00% 0.17%
李海亚 财务总监 12.00 2.40% 0.07%
刘丁平 董事 8.00 1.60% 0.04%
皮碧荣 副总经理 8.00 1.60% 0.04%
徐小骏 副总经理、董事 7.00 1.40% 0.04%
会秘书
郑卫红 董事 6.50 1.30% 0.04%
核心管理人员、核心骨干及董事会 347.00 69.40% 1.93%
认为需要激励的其他人员
（共 85 人）
预留 81.50 16.30% 0.45%
合计 500.00 100.00% 2.78%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本
激励计划拟授予权益数量的20%。
2、参与本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员、董事会认为
需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍
员工。
3、预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会
提出、监事会/薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励
对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0e9014f4-2df0-48fa-b5a9-7902c9deb642.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ee90f2c8-c0fc-4bd2-b8fb-cd91336f49a9.PDF
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2025-09-30 16:32│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e4af3014-b842-43e4-85b0-bb423cc29d9e.PDF
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2025-09-11 16:42│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c959e8c4-7bab-46f5-a48b-0cccbb1371c5.PDF
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2025-09-08 16:14│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
于 2025 年 3月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不
超过人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，现就具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年化 产品收益
号 类型 （万元） 收益率 （万元）
1 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 6,000 2025/06 2025/09 1.00%-1. 30.44
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /06 /08 97%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A06221 期
【C25A06221】
截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计6,000万元，获得现金管理收益合计30.44万元
。上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 产品收益
号 类型 （万元） 收益率 赎回 （万元）
1 小 禾 电 招 商银 招商银行点金 结 构 性 300 2024/08 2024/10 1.65%或 是 0.74
子 材 料 行 股份 系列看涨两层 存款 /28 /08 2.20%
（德清） 有 限公 区间 41 天结构
有 限 公 司 性 存 款
司 【NNB01313】
2 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 12,300 2024/09 2024/09 1.05%-2. 是 23.55
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /30 41%
材 料 有 有 限公 构性存款05261 封闭式
限公司 司 期【C24RV0106】
3 九 江 润 中 信银 共赢慧信利率 保 本 浮 10,000 2024/10 2024/10 1.05%-2. 是 19.89
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /31 42%
材 料 有 有 限公 构性存款01547 封闭式
限公司 司 期【C24QT0193】
4 小 禾 电 招 商银 招商银行点金 结 构 性 300 2024/10 2024/11 1.65%-2. 是 0.54
子 材 料 行 股份 系列看跌两层 存款 /18 /18 10%
（德清） 有 限公 区间 31 天结构
有 限 公 司 性 存 款
司 【NNB01382】
5 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 10,000 2024/11 2024/11 1.05%-2. 是 18.18
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /29 37%
材 料 有 有 限公 构性存款06260 封闭式
限公司 司 期【C244M0101】
6 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 10,000 2024/12 2024/12 1.05%-2. 是 8.63
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /31 30%
材 料 有 有 限公 构性存款06928 封闭式
限公司 司 期【C24NV0112】
7 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/01 2025/01 1.05%-2. 是 11.47
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /27 30%
材 料 有 有 限公 构性存款07538 封闭式
限公司 司 期【C24MV0110】
8 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/02 2025/02 1.05%-2. 是 11.91
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /28 30%
材 料 有 有 限公 构性存款08224 封闭式
限公司 司 期【C25XZ0101】
9 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/03 2025/03 1.05%-2. 是 13.23
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /31 30%
材 料 有 有 限公 构性存款09095 封闭式
限公司 司 期【C25L70103】
10 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/04 2025/04 1.05%-2. 是 5.84
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /30 29%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A00544 期
【C25A00544】
11 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 7,000 2025/05 2025/05 1.05%-2. 是 11.79
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /01 /30 12%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A03184 期
【C25A03184】
12 九 江 润 中 信银 共赢慧信汇率 保 本 浮 6,000 2025/06 2025/09 1.00%-1. 是 30.44
禾 合 成 行 股份 挂钩人民币结 动收益、 /06 /08 97%
材 料 有 有 限公 构 性 存 款 封闭式
限公司 司 A06221 期
【C25A06221】
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元。
三、备查文件
1.本次现金管理到期赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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2025-09-07 15:33│润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告
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公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业（有限合
伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波润禾高新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 101,355,308股，占公司总股本的 56.
35%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,396,020 股，占公
司总股本的 3.00%。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月5日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）出具
的《公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例（%）
1 浙江润禾控股有限公司 68,369,119 38.01
2 叶剑平 18,957,778 10.54
3 宁海协润投资合伙企业 6,685,782 3.72
（有限合伙）
4 俞彩娟 4,698,701 2.61
5 宁海咏春投资合伙企业 1,855,517 1.03
（有限合伙）
6 麻金翠 788,411 0.44
上述一致行动人合计 101,355,308 56.35
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行前股份及转增股份。
3、拟减持数量及占比：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协
润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），拟合计减持公司股份不超过 5,396,020股，占公司总股本的 3
.00%。
4、减持方
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