公司公告☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │乐歌股份（300729）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │乐歌股份（300729）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │乐歌股份（300729）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │乐歌股份（300729）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │乐歌股份（300729）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-23 16:56 │乐歌股份（300729）：联合资信评估股份有限公司关于终止乐歌股份主体及相关债项信用评级的公告 │
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│2026-10-21 17:50 │乐歌股份（300729）：关于乐歌转债到期兑付结果暨股份变动的公告 │
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│2026-10-14 19:46 │乐歌股份（300729）：关于乐歌转债到期兑付暨摘牌的公告 │
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│2026-10-08 16:34 │乐歌股份（300729）：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-09-10 18:46 │乐歌股份（300729）：关于乐歌转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
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2026-11-10 00:00│乐歌股份（300729）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 11月 9日（星期一）在宁波市鄞州
区首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 11月 3日通过邮件的方式送达各位董事
。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性原则
，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司通过竞争性谈判、询比价等方式，对参与选聘的会计师事务所在专业资质、执业经验、
审计团队配置、服务质量、独立性及报价等方面进行了综合评估，并结合公司业务特点及审计工作需求进行比较。经综合评审，公司
拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日
起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026
-052）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司 2026年第二次临时股东会将于 2026年 11月 26日 10:00在公司 4楼会议室召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-053）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/e87d678b-2452-42ac-8948-cb13a2decf12.PDF
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2026-11-10 00:00│乐歌股份（300729）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、新聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2、解聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，结合公司经营发展及审计工作需求，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任立信为公司 2026年度财务审计机构及内部
控制审计机构。
4、公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议
。前后任会计师事务所将按照相关规定做好沟通及配合工作。
5、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交股东会审议。
6、公司本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”、“公司”）于2026年 11月 9日召开第六届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制
审计机构。本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年 01月 24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入 50.62亿元，其中审计业务收入 39.05亿元，证券业务收入 17.48亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及商品流通、加工制造、航空航天、军工、金融保险、证券期
货、信托、房地产、建筑施工、电子、电力、电信、传媒、交通运输、能源、机械、化工、医药、农业、餐饮、食品、旅游、酒店、
教育等各行各业，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院
判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，
确保生效法律文书均能有效执行。
（2）投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，未受到行政处罚。人民法院
依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
（3）投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人
民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。
（4）投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承
担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
（5）投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承
担 10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会 开始从事 开始在 开始为本公
近三年签署或复核上市公司审计报告
项目 姓名 计师执 上市公司 本所执 司提供审计
情况
业时间 审计时间 业时间 服务时间
三瑞智能、万安科技、江丰电子、银轮
股份、银河微电、华纬科技、万丰化工、
项目合伙人 凌燕 2009年 2007年 2009年 2026年
鼎龙科技、万丰股份、通领科技、日月
重工等上市公司年度审计报告
签字注册会 温州宏丰、三瑞智能等上市公司年度审
徐珍珍 2015年 2011年 2015年 2026年
计师 计报告
签字注册会
吴宏量
计师
质量控制复
吕爱珍
核人
签字注册会
吴宏量 2016年 2014年
计师
质量控制复
吕爱珍 2010年 2010年
核人
2016年
2010年
夜光明、梅轮电梯、三变科技等上市公
2014年 2016年 2026年
司年度审计报告
岱美股份、华峰化学、新恒泰等上市公
2010年 2010年 2026年
司年度审计报告
2016年
2010年
夜光明、梅轮电梯、三变科技等上市公
2026年
司年度审计报告
岱美股份、华峰化学、新恒泰等上市公
2026年
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1
号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
公司 2026年度拟定审计服务费用为 200万元，较公司上一期审计费用小幅下降，其中财务报告审计服务费用为 170万元，内部
控制审计服务费用为 30 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。毕马威华振对公司 2025 年度财务
报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。毕马威华振为公司提供年度审计服务年限 3年。公司不存在已委托前任会计
师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司与毕马威华振签订的审计服务合同已到期，为更好地开展审计工作，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公
司未来业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司通过竞争性谈判、询比
价等方式，对参与选聘的会计师事务所在专业资质、执业经验、审计团队配置、服务质量、独立性及报价等方面进行了综合评估，并
结合公司业务特点及审计工作需求进行比较。经综合评审，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审
计机构及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与毕马威华振、立信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉该事项并对本次变更无异议
。公司董事会对毕马威华振为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢!前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准
则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 11月 9日召开了第六届董事会第十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构，聘任期限一年，该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 11月 3日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审
计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执照和执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册
会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/e9068d55-d4b4-4d11-b5e5-cd10c089b221.PDF
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2026-11-10 00:00│乐歌股份（300729）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的决定，公司拟于 2026年 11月 26日召
开公司 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开本次股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行
了披露。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 26日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 11月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于 2026年 11月 23日下午 3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会并参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样
见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号乐歌大厦 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）；
3、上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过；
4、本次股东会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证
、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 25日（星期三）9:00-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号乐歌大厦 17层董秘办，邮编：315100。
4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、现场会议联系方式
联系人：虞浩英
电 话：0574-55007473
电子邮箱：law@loctek.com
会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股
东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/267e786d-fa96-4ae0-9821-e8e00d7ff688.PDF
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2026-10-30 00:00│乐歌股份（300729）：2026年三季度报告
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乐歌股份（300729）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/31ba08f4-64db-4efc-ae24-3e367c42d035.PDF
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2026-10-30 00:00│乐歌股份（300729）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026年 10 月 29日（星期四）在宁波市鄞州
区首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10 月 23日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/702bbabd-7c58-4658-9279-d7cc1f1db82f.PDF
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2026-10-23 16:56│乐歌股份（300729）：联合资信评估股份有限公司关于终止乐歌股份主体及相关债项信用评级的公告
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乐歌股份（300729）：联合资信评估股份有限公司关于终止乐歌股份主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/85d604d3-390b-403c-a9c3-4aef6e48219c.PDF
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2026-10-21 17:50│乐歌股份（300729）：关于乐歌转债到期兑付结果暨股份变动的公告
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特别提示：
1、“乐歌转债”到期兑付数量：1,412,584张
2、“乐歌转债”到期兑付金额：169,510,080元（含税及最后一期利息）
3、“乐歌转债”到期兑付资金发放日：2026年 10月 21日
4、“乐歌转债”摘牌日：2026年 10月 21日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10 月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2021年 4月 27日至 2026年10月 20日。
“乐歌转债”于 2026年 10月 16日开始停止交易，2026年 10月 20日为最后转股日。自 2026年 10月 21日起，“乐歌转债”在
深圳证券交易所摘牌。
二、“乐歌转债”到期兑付事项
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“乐歌转债”到期合计兑付 120元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“乐歌转债”到期兑付情况具体如下：
1、“乐歌转债”到期兑付数量：1,412,584张
2、“乐歌转债”到期兑付金额：169,510,080元（含税及最后一期利息）
3、“乐歌转债”到期兑付资金发放日：2026年 10月 21日
4、“乐歌转债”摘牌日：2026年 10月 21日
“乐歌转债”自 2021年 4月 27日起进入转股期，截至 2026年 10月 20日（最后转股日），累计共有 7,416张可转债已转为公
司股票，累计转股数为 20,884股，累计共有 0张可转债已回售，回售金额 0元（含税及利息）。本次到期未转股的剩余“乐歌转债
”张数为 1,412,584张，到期兑付总金额为 169,510,080元（含税及最后一期利息），已于 2026年 10月 21日兑付完毕。
三、“乐歌转债”摘牌情况
“乐歌转债”摘牌日为 2026年 10月 21日。自 2026年 10月 21日起，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后
（2026年 9月 30日） （2026年 10月 20日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 13,528,940 3.96 13,528,940 3.96
高管锁定股 13,528,940 3.96 13,528,940 3.96
二、无限售条件流通股 328,085,436 96.04 15,084 0 328,100,520 96.04
三、总股本 341,614,376 100.00 15,084 0 341,629,460 100.00
五、对公司的影响
“乐歌转债”自 2021年 4月 27日起进入转股期，截至 2026年 10月 20日（最后转股日），累计共有 7,416张可转债已转为公
司股票，导致公司总股本增加 20,884股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和
持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 10月 20日“乐歌股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 10月 20日“乐歌转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/210db043-032c-447d-8918-8666525a469e.PDF
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2026-10-14 19:46│乐歌股份（300729）：关于乐歌转债到期兑付暨摘牌的公告
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特别提示：
1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日：2026年 10月 20日
2、“乐歌转债”到期兑付价格：120元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“乐歌转债”到期兑付资金发放日：2026年 10月 21日
4、“乐歌转债”最后交易日：2026年 10月 15日
5、“乐歌转债”停止交易日：2026年 10月 16日
6、“乐歌转债”最后转股日：2026年 10月 20日
7、“乐歌转债”摘牌日：2026年 10月 21日
8、截至 2026年 10月 20日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“乐歌转债”持有人注意在转股期内转股。
9、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 10 月 16日至 2026 年 10 月20 日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
风险提示：公司特别提醒投资者，鉴于个人所得税相关法律、法规及规范性文件可能发生调整，相关税收政策及纳税要求可能相
应变化，投资者应以届时有效的税收法律、法规及规范性文件为准，并依据相关规定依法履行纳税义务。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10 月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2021年 4月 27日至 2026年10月 20日。
二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
“乐歌转债”到期合计兑付 120元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20个
交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“乐歌转债”到期日为 2026年 10月 20日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026年 10月 15日，最后一个交易日可转债简称
为“Z歌转债”。“乐歌转债”将于 2026年 10月 16日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年 10月 16日至 2026
年 10月 20日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
四、“乐歌转债”到期日及兑付登记日
“乐歌转债”到期日为 2026年 10月 20日，兑付登记日为 2026年 10月 20日，到期兑付对象为截至 2026年 10月 20日下午深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“乐歌转债”持有人。
五、“乐歌转债”到期兑付金额及资金发放日
“乐歌转债”到期合计兑付金额为人民币 120元/张（含税及最后一期利息）。到期兑付资金发放日为 2026年 10月 21日。
六、“乐歌转债”兑付方法
“乐歌转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“乐歌转债”相关持有人资金账
户。
七、“乐歌转债”摘牌日
“乐歌转债”摘牌日为 2026年 10月 21日。自 2026年 10月 21日起，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、关于“乐歌转债”债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“乐歌转债”的个人投资者（含证券投资基金
）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的120%（含最后一期利息 4
.0%）的价格赎回全部未转股的“乐歌转债”，即每张面值人民币 100元的“乐歌转债”赎回金额为人民币 120元（税前），按最后
一期利息额每张 4元计算，预计实际派发金额为人民币 119.2元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准
，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门
缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地
存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“乐歌转债”的居民企业，其债券利息所
得税由其自行缴纳，即每张面值人民币 100元的“乐歌转债”实际派发金额为人民币 120元（含税）。
3、对于持有“乐歌转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”和“RQFII”）等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部
税务总局公告 2026年 5号）规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有
实际联系的债券利息。
4、对于持有“乐歌转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号乐歌大厦 17层
咨询联系人：虞浩英
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
邮箱：law@loctek.com
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/7e4b7b42-b128-40ce-b5f3-8eafa80cead9.PDF
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2026-10-08 16:34│乐歌股份（300729）：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示
1、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为 2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日；最新有效的转股价格为 32.61元/股
。
2、2026年第三季度，共有 318张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计 31,800元人民币），合计转成 971股“乐歌股份”股票
（股票代码：300729）。
3、截至 2026年第三季度末，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转债票面总金额为 141,751,000.00
元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
1、发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
2、可转换公司债券转股价格历次调整情况
因实施 2020 年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13元/股调整为 56.12元/股，调整后的转股价格于 2021年
5月 27日生效。具体情况详见公司于 2021年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-079）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制
性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021年 9 月 9 日生效。
具体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-121）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88元/股调整为 49.24元/股，调整后的转股价格于 2021 年 1
1月 1日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2021-141）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 49.24元/股调整为 48.98元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18日 起 生 效 。 具 体
情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由
原 48.98元/股调整为 46.48元/股，调整后的转股价格于 2022年 12月 12日生效。具体情况详见公司于 2022年 12月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 46.48元/股调整为 35.47元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25日 起 生 效 。 具 体
情 况 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 35.47元/股调整为 34.95元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 20日 起 生 效 。 具 体
情 况 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-037）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95元/股调整为 34.78元/股，调整后的转股价格自 2024年 9
月 2日起生效。具体情况详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-072）。
因公司 2024年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.7
8元/股调整为 33.23元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。具体情况详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23元/股
调整为 32.93元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 15日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。
因公司 2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原
32.93元/股调整为 32.91元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日起生效。具体情况详见公司于 2025年 6月 25日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
因公司实施 2025年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.91元/股
调整为 32.61元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 28 日起生效。具体情况详见公司于 2026 年 5 月 21日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第三季度，“乐歌转债”因转股减少 318 张，转股数量为 971 股。截至 2026 年 9 月 30 日，公司可转债尚有 1,417,
510 张，剩余可转债金额为141,751,000.00元。公司 2026年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后
（2026 年 6 月 30 日） （2026 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 13,528,940 3.96 13,528,940 3.96
高管锁定股 13,528,940 3.96 13,528,940 3.96
二、无限售条件流通股 328,084,465 96.04 971 0 328,085,436 96.04
三、总股本 341,613,405 100.00 971 0 341,614,376 100.00
三、其他
如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌股份”股本结构表；
2、截至 2026 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/18deabf4-4c11-42b9-a358-24cd6c7d4925.PDF
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2026-09-10 18:46│乐歌股份（300729）：关于乐歌转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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特别提示：
1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日：2026年 10月 20日
2、“乐歌转债”到期兑付价格：120元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“乐歌转债”最后交易日：2026年 10月 15日
4、“乐歌转债”停止交易日：2026年 10月 16日
5、“乐歌转债”最后转股日：2026年 10月 20日
6、截至 2026年 10月 20日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“乐歌转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 10 月 16日至 2026 年 10 月20 日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“乐歌转债”到期兑付摘牌事
项公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10 月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2021年 4月 27日至 2026年10月 20日。
二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
“乐歌转债”到期合计兑付 120元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20个
交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“乐歌转债”到期日为 2026年 10月 20日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026年 10月 15日，最后一个交易日可转债简称
为“Z歌转债”。“乐歌转债”将于 2026年 10月 16日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年 10月 16日至 2026
年 10月 20日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
四、“乐歌转债”兑付及摘牌
“乐歌转债”将于 2026年 10月 20日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“乐歌转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号乐歌大厦 17层
咨询联系人：虞浩英
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
邮箱：law@loctek.com
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6888049a-2c5f-4404-840c-502b9f7b7f7a.PDF
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2026-09-10 00:00│乐歌股份（300729）：关于乐歌转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日：2026年 10月 20日
2、“乐歌转债”到期兑付价格：120元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“乐歌转债”最后交易日：2026年 10月 15日
4、“乐歌转债”停止交易日：2026年 10月 16日
5、“乐歌转债”最后转股日：2026年 10月 20日
6、截至 2026年 10月 20日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“乐歌转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 10 月 16日至 2026 年 10 月20 日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“乐歌转债”到期兑付摘牌事
项公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10 月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2021年 4月 27日至 2026年10月 20日。
二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
“乐歌转债”到期合计兑付 120元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20个
交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“乐歌转债”到期日为 2026年 10月 20日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026年 10月 15日，最后一个交易日可转债简称
为“Z歌转债”。“乐歌转债”将于 2026年 10月 16日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年 10月 16日至 2026
年 10月 20日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
四、“乐歌转债”兑付及摘牌
“乐歌转债”将于 2026年 10月 20日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“乐歌转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号乐歌大厦 17层
咨询联系人：虞浩英
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
邮箱：law@loctek.com
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6f583ab1-45f2-444c-bd7d-b6e817ab1fa7.PDF
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2026-09-08 19:51│乐歌股份（300729）：关于乐歌转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日：2026年 10月 20日
2、“乐歌转债”到期兑付价格：120元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“乐歌转债”最后交易日：2026年 10月 15日
4、“乐歌转债”停止交易日：2026年 10月 16日
5、“乐歌转债”最后转股日：2026年 10月 20日
6、截至 2026年 10月 20日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“乐歌转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 10 月 16日至 2026 年 10 月20 日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“乐歌转债”到期兑付摘牌事
项公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10 月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2021年 4月 27日至 2026年10月 20日。
二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
“乐歌转债”到期合计兑付 120元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20个
交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“乐歌转债”到期日为 2026年 10月 20日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026年 10月 15日，最后一个交易日可转债简称
为“Z歌转债”。“乐歌转债”将于 2026年 10月 16日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年 10月 16日至 2026
年 10月 20日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。
四、“乐歌转债”兑付及摘牌
“乐歌转债”将于 2026年 10月 20日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“乐歌转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号乐歌大厦 17层
咨询联系人：虞浩英
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
邮箱：law@loctek.com
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5109e231-5989-4e1d-9fe7-82f7d5f26375.PDF
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2026-09-08 19:50│乐歌股份（300729）：国泰海通关于乐歌股份2026年半年度跟踪报告
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乐歌股份（300729）：国泰海通关于乐歌股份2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d11437a6-57d1-4483-baa2-dfd21659f876.PDF
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2026-08-28 19:06│乐歌股份（300729）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026年 8月 28日（星期五）在宁波市鄞州区
首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 18日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-041）、《
2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《中国证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e120ede-9b53-4966-b49f-f95a3bd35d1e.PDF
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2026-08-28 19:03│乐歌股份（300729）：2026年半年度报告
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乐歌股份（300729）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b271ffa6-5e49-47e9-b964-1149a1397865.PDF
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2026-08-28 19:03│乐歌股份（300729）：2026年半年度报告摘要
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乐歌股份（300729）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b2069465-5f82-42ba-8fc6-4781ed155aa5.PDF
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2026-08-28 19:02│乐歌股份（300729）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乐歌股份（300729）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/45f2b322-180b-4661-91fe-c4bc6220ceca.PDF
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2026-07-10 18:30│乐歌股份（300729）：关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司
关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内的容内的容真真实实、、准准确确、、完完整整
，，没没有有虚假虚记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示：
1、截至 2026年 7月 10日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。
2、2026年 7月 10 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至“乐歌转债”到期日（即2026年 7月 11日至 2026年 10
月 20日）内，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况
因实施 2020年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13元/股调整为 56.12元/股，调整后的转股价格于 2021年 5
月 27日生效。具体情况详见公司于 2021年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-079）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制
性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原 56.12元/股调整为 55.88元/股，调整后的转股价格于2021 年 9 月 9 日生效。具
体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2021-121）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88元/股调整为 49.24元/股，调整后的转股价格于 2021年 11
月 1日生效。具体情况详见公司于 2021年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2021-141）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 49.24元/股调整为 48.98元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18 日起生效。具体情况
详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由
原 48.98元/股调整为 46.48元/股，调整后的转股价格于 2022 年 12 月 12 日生效。具体情况详见公司于2022年 12月 8日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 46.48元/股调整为 35.47元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25 日起生效。具体情况
详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 35.47元/股调整为 34.95元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 20 日起生效。具体情况
详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-037）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95元/股调整为 34.78元/股，调整后的转股价格自 2024年 9
月 2日起生效。具体情况详见公司于 2024年 8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-072）。
因公司 2024年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.7
8元/股调整为 33.23元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。具体情况详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23元/股
调整为 32.93元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 22日起生效。具体情况详见公司于 2025年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。
因公司 2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原
32.93元/股调整为 32.91元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日起生效。具体情况详见公司于2025年 6月 25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
因公司实施 2025年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.91元/股
调整为 32.61元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28日起生效。具体情况详见公司于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》中有关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价
格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
截至 2026年 7月 10日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情
形，触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，明确投资者预期，公司于 2026年 7月 10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价
格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至“乐歌转债”到期日（即 2026年 7月 11
日至 2026年 10月 20日）内，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/73a6ac79-66ac-4d1e-a2e2-1fd7b0b4b54e.PDF
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2026-07-10 18:30│乐歌股份（300729）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026年 7月 10日（星期五）在宁波市鄞州区
首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 7月 3日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利
益，公司董事会决定本次不向下修正“乐歌转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至“乐歌转债”到期日（即 2026年 7
月 11日至 2026 年 10月 20日）内，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》（公
告编号：2026-039）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9fab4d79-0c6e-4066-b306-cb6d51316ba4.PDF
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2026-07-06 07:50│乐歌股份（300729）：关于乐歌转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300729 证券简称：乐歌股份
2、债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
3、转股价格：人民币 32.61元/股
4、转股时间：2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日
5、自 2026年 6月 22日至 2026年 7月 3日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已有 10个交易日的
收盘价持续低于当期转股价格 32.61元/股的 85%，即 27.72元/股的情形，预计有可能触发《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正的相关条款。若触发转股价格
向下修正条款，公司将根据有关规定和的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年 10月 21日向不特定对象发行了 142万
张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
因实施 2020年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13元/股调整为56.12元/股，调整后的转股价格于 2021年 5
月 27日生效。具体情况详见公司于 2021年5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-079）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制
性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原 56.12元/股调整为 55.88元/股，调整后的转股价格于 2021年 9月 9日生效。具体
情况详见公司于 2021年 9月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2021-121）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，
根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88元/股调整为 49.24元/股，调整后的转股价格于20
21 年 11 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原49.24元/股调整为 48.98元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18日起生效。具体情况详
见公司于 2022年 5月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2
022-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由
原 48.98元/股调整为 46.48元/股，调整后的转股价格于 2022年 12月 12日生效。具体情况详见公司于 2022年 12月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原46.48元/股调整为 35.47元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25日起生效。具体情况详
见公司于 2023年 5月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2
023-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原35.47元/股调整为 34.95元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 20日起生效。具体情况详
见公司于 2024年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2
024-037）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95元/股调整为 34.78元/股，调整后的转股价格自 2024年 9
月 2 日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-072）。
因公司 2024年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.7
8元/股调整为 33.23元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。具体情况详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23元/股
调整为 32.93元/股，调整后的转股价格自2025 年 5 月 22 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。
因公司 2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原
32.93元/股调整为 32.91元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日起生效。具体情况详见公司于 2025年 6月 25日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
因公司实施 2025年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.91元/股
调整为 32.61元/股，调整后的转股价格自2026 年 5 月 28 日起生效。具体情况详见公司于 2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
三、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
自 2026年 6月 22日至 2026年 7月 3日，公司股票已有 10个交易日的收盘价持续低于当期转股价格 32.61元/股的 85%，即 27
.72元/股的情形，预计后续触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
五、其他事项
投资者如需了解“乐歌转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/dfbf67bf-23df-4f66-92ee-74387767b0b5.PDF
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2026-07-01 16:40│乐歌股份（300729）：关于公司内审负责人辞职的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审负责人王海涛先生提交的书面辞职报告。王海涛
先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定
，王海涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
公司及公司董事会对王海涛先生在任职期间为公司内部审计工作所做的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6e5cce38-7774-4375-b530-f2cb847f3cc3.PDF
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2026-07-01 16:40│乐歌股份（300729）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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乐歌股份（300729）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/14c94577-4215-4a09-adba-ccca87505210.PDF
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2026-06-24 17:04│乐歌股份（300729）：乐歌股份2026年跟踪评级报告
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乐歌人体工学科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持“乐歌转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/67f89a87-6dab-431d-a42b-f55015fc46b7.PDF
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2026-06-23 16:22│乐歌股份（300729）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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乐歌股份（300729）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/31d9a6b8-8849-4917-9d1a-18e7cdb79bfc.PDF
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2026-06-08 18:16│乐歌股份（300729）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日、2026年 5月 18日分别召开公司第六届董事会第
六次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于
巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局下发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
名称：乐歌人体工学科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200736952581D
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：项乐宏
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；家具零配件生产
；家具制造；第一类医疗器械生产；微特电机及组件制造；电子元器件与机电组件设备制造；家居用品制造；体育用品及器材制造；
电机及其控制系统研发；机械设备销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家具
零配件销售；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；
家居用品销售；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册资本：叁亿肆仟壹佰陆拾壹万贰仟柒佰叁拾柒人民币元
成立日期：2002年 03月 26日
住所：浙江省宁波市鄞州区经济开发区启航南路 588号（鄞州区瞻岐镇）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1f67b1fb-b73a-4cfc-b0d9-874084bd91c6.PDF
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2026-05-29 16:42│乐歌股份（300729）：关于实际控制人办理解除质押的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一姜艺女士的函告，获悉姜艺女士将其持有
的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 股东 本次解除质押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 数量（股） 股份比例 本比例
其 一致行动人
姜艺 是 1,300,000 14.02% 0.38% 2023年 4月 2026年 5月 28 兴业银行股份
3日 日 有限公司宁波
分行
合计 - 1,300,000 14.02% 0.38% - - -
二、股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比 质押前质 质押后质 所 司 况
例 押股份数 押股份数 持股 总股 已质押 占已 未质押股 占未
量（股） 量（股） 份 本 股 质 份限售和 质
比例 比例 份限售 押股 冻结数量 押股
和 份 （股） 份
冻结、 比例 比例
标
记数量
（股）
宁波丽 72,473,724 21.22 33,806,00 33,806,00 46.65 9.90% 0 0.00% 0 0.00%
晶电子 % 0 0 %
集团有限公
司
麗晶 49,801,028 14.58 0 2,600,000 5.22% 0.76% 0 0.00% 0 0.00%
（香 %
港）國
際有限
公司
宁波聚 18,538,650 5.43% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
才投资
有限公
司
项乐宏 15,048,295 4.41% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 11,286,22 75.00
1 %
姜艺 9,272,824 2.71% 1,300,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 165,134,52 48.34 35,106,00 36,406,00 22.05 10.66 0 0.00% 11,286,22 8.77%
1 % 0 0 % % 1
注 1：上述“未质押股份中限售股份数量”中的限售股为高管锁定股。注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，不
存在平仓风险，股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生重大实质性影响；公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a3ca6d22-5a2c-4a3c-9e90-7a1a0dd5b6a9.PDF
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2026-05-28 19:56│乐歌股份（300729）：购买参股公司少数股权暨关联交易的核查意见
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乐歌股份（300729）：购买参股公司少数股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/936a0a0a-2781-4e84-a11c-c6af3d6e6744.PDF
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2026-05-28 19:56│乐歌股份（300729）：关于收购苏州亿思贝斯科技有限公司32%股权暨关联交易的公告
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乐歌股份（300729）：关于收购苏州亿思贝斯科技有限公司32%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cc0925a5-7154-40f5-ad62-d5c7d016eeac.PDF
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2026-05-28 19:56│乐歌股份（300729）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026年 5月 27日（星期三）在宁波市鄞州区
首南街道学士路 436号 4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 13日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于收购苏州亿思贝斯科技有限公司 32%股权暨关联交易的议案》
为进一步推进公司战略发展，提升市场拓展与业务协同能力，完善人体工学产品全品类矩阵，持续强化核心竞争力，经审议，与
会董事同意公司以自有资金收购苏州亿思贝斯科技有限公司（以下简称“亿思贝斯”）32%股权。本次交易完成后，公司将持有亿思
贝斯 52%股权，亿思贝斯将纳入公司合并报表范围。公司聘请了具有从事证券期货相关业务评估资格的和汛资产评估有限公司对交易
标的股权进行了评估，并出具了和汛评报字[2026]第 175号《乐歌人体工学科技股份有限公司拟收购股权所涉及的苏州亿思贝斯科技
有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。本次评估采用资产基础法和收益法形成价值结论，截至评估基准日（2025 年 12
月 31 日）评估对象亿思贝斯的股东全部权益价值为5,890.00万元。根据上述评估结果，经交易双方协商一致，本次交易标的亿思贝
斯 32%股权的转让价款为 1,865.6万元。本次交易作价以评估公司出具的评估结果为依据，经转让双方协商确定。定价依据符合市场
原则，交易公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议且经独立董事全体成员审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购苏州亿思贝斯科技有限公司 32%股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4、保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1a976b3e-0192-4a5a-aee3-b5404093efe1.PDF
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2026-05-26 18:52│乐歌股份（300729）：关于为间接全资子公司提供担保的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第六次会议，2026年5月18日召开了
2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，并于2026年5月26日召开了第
六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》，现公司在股东会审议通过的担保额度内，为全资子
公司Lecangs LLC在申请银行授信时提供担保，现将有关情况公告如下：
一、担保贷款情况概述
1、担保人：乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保人：公司间接全资子公司Lecangs LLC（以下简称“美国Lecangs”）
3、担保基本情况：为完善公司海外仓储体系，提升跨境电商及海外仓业务核心竞争力，公司的间接全资子公司美国Lecangs拟向
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请不超过10,500万美元（或等值人民币73,500万元）银行贷款，上述贷款主要用于自建美
国Apple Valley海外仓项目。公司拟为此次银行贷款提供连带责任保证。具体担保内容以之后正式担保合同约定为准。
4、审议情况：公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本次担保事项在股东会授权额度内实施。公司于2026年5月26日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东会再次审议。公司董事长根据董事会的审议批准，代表公司签署委托担保合同、担保
合同、反担保合同以及其他与对外担保事项相关的法律文件。
5、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行不存在关联关系，本次担保交易不构成关联交易。
二、被担保方的基本情况
1、被担保方名称：Lecangs LLC
2、法定代表人/董事：姜艺
3、成立日期：2020年6月11日
4、注册地点：美国特拉华州
5、注册资本：100万美元
6、股权结构：公司通过间接全资持股方式对其实施控制，为公司合并报表范围内的间接全资子公司，持股比例100%。公司直接
持股美国Lecangs56.3%；乐仓信息科技有限公司直接持股美国Lecangs43.7%，公司直接持股乐仓信息科技有限公司
100%。
7、经营范围：海外仓的建设、运营与管理，跨境物流服务，智能家居及智慧办公产品的仓储等相关配套业务。
8、与公司关系：为公司间接全资子公司，系公司布局美国海外仓业务的核心主体，其经营活动纳入公司合并财务报表范围。
9、主要财务状况：美国Lecangs作为公司海外仓业务核心运营主体，依托公司跨境电商主业发展，经营状况稳健，资产质量良好
，具备相应的偿债能力，未发生担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项，非失信被执行人。
10、被担保方主要财务数据：
单位：人民币万元
主要财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 544,764.60 567,633.24
负债总额 368,380.21 385,152.88
净资产 176,384.39 182,480.37
主要财务指标 2024年1-12月（经审计） 2025年1-12月（经审计）
营业收入 236,537.96 323,756.00
利润总额 20,919.78 13,447.38
净利润 17,230.16 10,167.53
三、担保的主要内容
1、担保方：乐歌人体工学科技股份有限公司
2、被担保方：Lecangs LLC
3、债权人：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行
4、担保金额：不超过10,500万美元（或等值人民币73,500万元）
5、担保方式：连带责任保证担保
6、其他说明：公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额
度，具体金额、担保条款等尚需银行机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会于2026年5月26日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为
：
1、美国Lecangs为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营拥有完全控制权，本次为其提供担保的财务风险处于公
司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况。
2、本次贷款及担保事项用于美国Apple Valley海外仓建设，是公司完善海外仓储物流体系、深化跨境电商与海外仓“双轮驱动
”战略的重要举措，有利于提升公司海外市场竞争力和运营效率，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东会再次审议。公司董事长根
据董事会的审议批准，代表公司签署委托担保合同、担保合同、反担保合同以及其他与对外担保事项相关的法律文件。
独立董事认为：本次公司为全资子公司美国Lecangs申请银行贷款提供连带责任担保，系为满足公司海外仓业务发展的资金需求
，符合公司整体发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，未损害公司及全体股东特别是中
小股东的利益。本次担保事项的审议和实施程序合法合规，我们一致同意公司为美国Lecangs提供上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项实施前，公司对全资子公司担保总额为163,746.64万元人民币；本次担保后，公司对全资子公司担保总额为237,24
6.64万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的63.62%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保情况。
截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因被判决败诉而应承担的担保等情形，亦无其他对外担保
情况。
六、对公司的影响
本次公司为间接全资子公司提供担保并申请银行贷款，主要用于美国Apple Valley海外仓自建项目，该项目的实施将进一步完善
公司海外仓储物流布局，降低跨境物流成本，提升公司海外市场的供应链效率和服务能力，对公司海外业务的持续发展具有积极推动
作用。美国Lecangs为公司间接全资子公司，公司对其生产经营、财务状况具有完全控制权，能够有效防范担保风险，本次担保事项
不会对公司日常经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/8aa0e784-e2db-4a52-b8c5-5f1cd84b97f5.PDF
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2026-05-26 18:52│乐歌股份（300729）：调整2023年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
之
法律意见书
致：乐歌人体工学科技股份有限公司
第一节 法律意见书引言
一、出具法律意见书的依据
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）委托
，担任公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规
和规范性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就
公司本次调整 2023年限制性股票激励计划授予价格相关事项（以下简称“本次调整”）出具本法律意见书。
二、法律意见书的申明事项
本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明
如下：
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的
证明文件。
本法律意见书仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，并不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等
方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本法律意见书仅供本次调整之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
第二节 法律意见书正文
一、本次激励计划相关事项的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已经获得董事会、监事会、股东大会批准，具体如下：
1、2023 年 6月 16 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否合法合规、是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
2、2023 年 6月 16 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》。
3、2023年 6月 19日至 2023年 7月 6日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年 7月 7日，公司披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》，同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2023年 7月 14日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023 年 7月 14 日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于向 2023年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定 2023年 7月 14日为首次授予日，向符合条件的 210名激励对象授予 244.3万
股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为
激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2024 年 5月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2023年年度权益分派方案，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（
草案）》及 2023年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整。同时，确定以 2024年 5月 16日为预留授
予日，授予 48名激励对象 33.3万股第二类限制性股票，公司第五届董事会薪酬与考核委员会已在董事会前审议通过了本次议案，公
司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2025年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于作废 2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废 1,298,200 股已授予尚未归属的第二类限制性股票
。
8、2025 年 5月 19 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024年年度权益分派方案，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（
草案）》及 2023年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整。
9、2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废 825,750股已经授予尚未归属的第二类限制性股票。
10、2026年 5月 26日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》，鉴于公司实施 2025年年度权益分派方案，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及 2023年第一次临时股东大会
的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整。
二、关于调整的主要情况
1、调整事由
2026年 5月 21日公司发布了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026），2025年年度权益分派方案为：以公司
现有总股本 341,613,405 股为基数，每 10股派发现金 3.0元（含税），共计派发现金 102,484,021.50元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
2、调整方法及结果
（1）根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对应授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
P＝P0-V=7.49-0.30=7.19
公司本次激励计划授予价格由 7.49元/股调整为 7.19元/股。
综上所述，本所律师认为，本次调整的方法和内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的方法和内
容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律、
法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7cb1d72e-3c8f-4402-b045-fd20ce7188ee.PDF
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2026-05-26 18:52│乐歌股份（300729）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 5月 26日（星期二）在宁波市鄞州区
首南街道学士路 436号 4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 21日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施 2025年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023年限制性股票激励计划相关规定和
2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予股份的授予价格进行相应的调整
。2023 年限制性股票激励计划授予价格由 7.49 元/股调整为 7.19元/股。
国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
》（公告编号：2026-029）。
董事黄晓红女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》
董事会认为：
1、Lecangs LLC为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营拥有完全控制权，本次为其提供担保的财务风险处于公
司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况。
2、本次贷款及担保事项用于美国 Apple Valley海外仓建设，是公司完善海外仓储物流体系、深化跨境电商与海外仓“双轮驱动
”战略的重要举措，有利于提升公司海外市场竞争力和运营效率，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东会再次审议。公司董事长根
据董事会的审议批准，代表公司签署委托担保合同、担保合同、反担保合同以及其他与对外担保事项相关的法律文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为间接全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2026-030）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7d50cf6f-d9c4-4fe3-80f8-af34fcf26355.PDF
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2026-05-26 18:52│乐歌股份（300729）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2025年年度权益分派方案，同意根据公司《2023年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，对 2023年限制性股票授予价格进行调整。现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年 6月 16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否合法合规、是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
2、2023年 6月 16日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》。
3、2023年 6月 19日至 2023年 7月 6日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年 7月 7日，公司披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》，同日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2023年 7月 14日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023年 7月 14日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于向 2023年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定 2023年 7月 14日为首次授予日，向符合条件的 210名激励对象授予 244.3万股
第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激
励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2024年 5月 16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2023年年度权益分派方案，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草
案）》及 2023年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 8.19元/股调整为 7.79元/股。
同时，确定以 2024年 5月 16日为预留授予日，授予 48名激励对象 33.3万股第二类限制性股票，公司第五届董事会薪酬与考核委员
会已在董事会前审议通过了本次议案，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2025年 4月 18日，公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于作废 2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废 1,298,200股已授予尚未归属的第二类限制性股票。
8、2025年 5月 19日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024年年度权益分派方案，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草
案）》及 2023年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 7.79元/股调整为 7.49元/股。
9、2026 年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废 825,750股已经授予尚未归属的第二类限制性股票。
10、2026年 5月 26日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，鉴于公司实施2025年年度权益分派方案，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及 2023年第一次临时股东大
会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 7.49元/股调整为 7.19元/股，关联董事黄晓红女士回避表决。
二、调整事由及方法
1、调整事由
2026年 5月 21日公司发布了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026），2025年年度权益分派方案为：以公司
现有总股本 341,613,405股为基数，每 10股派发现金 3.0元（含税），共计派发现金 102,484,021.50元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前
，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
2、调整方法及结果
（1）根据《激励计划》的规定，对应授予价格的调整方法如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
P＝P0-V=7.49-0.30=7.19
公司 2023年限制性股票激励计划授予价格由 7.49元/股调整为 7.19元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的方法和内
容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需
按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e6a1f88e-4482-4c33-ad0a-3b49b07887c6.PDF
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2026-05-22 17:22│乐歌股份（300729）：控股股东增持股份之法律意见书
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乐歌股份（300729）：控股股东增持股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/47439361-5660-4a80-9245-791b5f3acfb8.PDF
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2026-05-22 17:22│乐歌股份（300729）：关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告
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关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告公司控股股东宁波丽晶电子集团有限公司保证向本公司提供的信息内
容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划基本情况：1、乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波丽晶电子集团有限公司（以下简
称“丽晶电子”）拟在本公告披露之日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 4,000万元且不超过
8,000万元。
2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，丽晶电子通过集中竞价方式累计增持公司股份 3,000,566股，占公司总股本的比例
为 0.88%，增持金额为人民币 40,053,761.53元，已超过增持下限，本次增持计划已实施完成。
公司于 2025年 11月 24日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》（公告编号
：2025-082）。2026年 5月 22 日，公司董事会收到丽晶电子出具的《关于股份增持计划完成的告知函》，本次公司股份计划已实施
完成，现将相关进展情况公告如下：
一、计划增持计划的基本情况
1、计划增持主体：控股股东宁波丽晶电子集团有限公司
本次增持前，丽晶电子直接持有公司股票 69,704,758股，占公司总股本的 20.40%，实际控制人项乐宏先生及其配偶姜艺女士直
接及间接合计控制公司 16,236.5555 万股股票，占公司总股本的 47.53%。
2、本次公告前 12个月内，公司于 2025年 2月 11日披露了丽晶电子增持计划，2025年 8月 10 日增持计划期限届满结束，增持
实施期间，丽晶电子通过集中竞价方式累计增持公司股份 3,515,380 股，占公司总股本的比例为 1.03%，增持金额为人民币50,482,
019.38元，已超过增持下限。
3、在增持计划公告披露前 6个月内，丽晶电子不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：控股股东丽晶电子基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定
、健康发展，提升投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、增持股份的金额：人民币不低于 4,000.00万元且不超过 8,000.00万元。
3、增持股份的价格：本次计划增持价格不超过人民币 25元/股，具体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机
实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：2025年 11月 25日起至 2026年 5月 24 日止（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不
准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、增持股份的方式：集中竞价方式。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持计划资金来源：增持资金来源为丽晶电子自有资金与股份增持专项贷款相结合的方式，丽晶电子与中国工商银行股
份有限公司宁波市分行签订了《贷款承诺函》。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
9、本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并
且将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，丽晶电子通过集中竞价方式累计增持公司股份 3,000,566 股，占公司总股本的比例为 0.88%，增持金额为
人民币 40,053,761.53元，丽晶电子本次增持前后的具体情况如下：
增持主体 增持前 已增持公司 增持后
持股数量 占公司总股 股票数量 持股数量 占公司总股
（股） 本比例 （股） （股） 本比例
宁波丽晶电 69,704,758 20.40% 3,000,566 72,705,324 21.28%
子集团有限
公司
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司控股股东丽晶电子及其一致行动人将严格遵守有关法律法规的规定及所作的各项承诺，在本次增持计划完成后的 6个月
内不减持其持有的公司股份。
五、律师专项核查意见
国浩律师（上海）事务所律师经核查后认为：截至本法律意见书出具之日，增持人具备实施本次增持的主体资格；增持人系通过
集中竞价交易的方式增持公司股份，增持人本次增持行为符合《证券法》《收购管理办法》等法律法规的规定；本次增持属于《收购
管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形；公司已就本次增持按照《证券法》《收购管理办法》的相关规定履行了现阶
段所需的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司控股股东丽晶电子出具的《关于股份增持计划完成的告知函》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司控股股东增持股份之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/95b0f555-fb0c-4589-93c2-22d0df7ece1e.PDF
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2026-05-21 19:52│乐歌股份（300729）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、调整前“乐歌转债”转股价格：32.91元/股
2、调整后“乐歌转债”转股价格：32.61元/股
3、转股价格调整生效日期：2026年 5月 28日
一、关于乐歌转债转股价格调整的相关规定
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 10月 21日向不特定对象发行可转换公司债券 142万张（债券
简称：乐歌转债；债券代码：123072），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的可转换公司债券
发行方案以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下
：
“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股
价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
二、转股价格历次调整情况
因实施 2020年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13元/股调整为 56.12元/股，调整后的转股价格于 2021年 5
月 27日生效。具体情况详见公司于 2021年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-079）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制
性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原 56.12元/股调整为 55.88元/股，调整后的转股价格于2021 年 9 月 9 日生效。具
体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2021-121）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88元/股调整为 49.24元/股，调整后的转股价格于 2021年 11
月 1日生效。具体情况详见公司于 2021年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2021-141）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 49.24元/股调整为 48.98元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18 日起生效。具体情况
详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由
原 48.98元/股调整为 46.48元/股，调整后的转股价格于 2022 年 12 月 12 日生效。具体情况详见公司于2022年 12月 8日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 46.48元/股调整为 35.47元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25 日起生效。具体情况
详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 35.47元/股调整为 34.95元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 20 日起生效。具体情况
详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-037）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95元/股调整为 34.78元/股，调整后的转股价格自 2024年 9
月 2日起生效。具体情况详见公司于 2024年 8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-072）。
因公司 2024年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.7
8元/股调整为 33.23元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。具体情况详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23元/股
调整为 32.93元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 22日起生效。具体情况详见公司于 2025年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。
因公司 2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原
32.93元/股调整为 32.91元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日起生效。具体情况详见公司于2025年 6月 25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
三、本次乐歌转债转股价格调整情况
根据公司 2025年年度股东会决议，公司将实施 2025年年度权益分派方案：以 2025年 12月 31日公司总股本 341,612,707股为
基数，每 10股派发现金 3.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配【注】。【注:自
2025年 12月 31日至本次权益分派实施申请前一交易日（2026年 5月 18日）期间，因可转债转股，公司总股本由 341,612,707股增
至 341,613,405股。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本 341,613,405股
为基数，每 10股派发现金3.0元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。】因公司可转
换公司债券（债券简称：乐歌转债；债券代码：123072）正处于转股期，在本次权益派发股权登记日前，如有新可转债转股，公司总
股本则相应增加。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：
P0=32.91元/股
D=0.30元/股
P1=P0-D=32.91-0.3=32.61元/股
综上，乐歌转债的转股价格将由原来的 32.91元/股调整为 32.61元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d01267b0-dd84-48cd-b563-1552a3ff5c23.PDF
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2026-05-21 19:52│乐歌股份（300729）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月31日公司总股本 341,612,707股为基数，向全体股
东每 10股派现金红利 3.0元（含税），预计派发现金 102,483,812.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转
入以后年度分配。本利润分配方案符合公司作出的承诺及《公司章程》规定的分配政策。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自 2025年 12月 31日至本次权益分派实施申请的前一交易日（2026年 5月 18日）期间，因可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股，公司总股本由 341,612,707股增至 341,613,405股。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后的分
配方案如下：以公司现有总股本 341,613,405股为基数，每 10股派发现金 3.0 元（含税），共计派发现金 102,484,021.5元（含税
），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司可转债（债券简称：乐歌转债；债券代码：12
3072）正处于转股期，在本次权益派发股权登记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 341,613,405股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金[
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收]。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东名称 股东账号
1 麗晶（香港）國際有限公司 08*****223
2 宁波丽晶电子集团有限公司 08*****260
3 宁波聚才投资有限公司 08*****341
4 姜艺 00*****088
5 项乐宏 00*****201
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由 32.91元/股调整为 32.61元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
2、本次权益分派实施后，根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
将对 2023 年限制性股票授予价格进行调整，相关调整事项将另行公告。
七、有关咨询方法
咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号 17层
咨询联系人：虞浩英
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5bf05232-5e5b-4182-8733-64bbdd0bc116.PDF
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2026-05-18 18:04│乐歌股份（300729）：2025年年度股东会之法律意见书
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致：乐歌人体工学科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律
师、吴尤嘉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问
题出具《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意见
书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会于2025 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官
方网站以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知，公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事
项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:00 在浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室召开，会
议由董事长项乐宏主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。会议召开
的时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 20 日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，合计持有公司股份 166,493,150
股，占公司有表决权股份总数的 48.7373%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 97 人，合计持有公司股份 3,295,561 股，
占公司有表决权股份总数的0.9647％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东
会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《乐歌人体工学科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》：
1. 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
3. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
6. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
7. 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；
8. 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
9. 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》；
10. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；11. 《关于制订〈会计师事务所选聘制度（2026
年 4 月）〉的议案》；
12. 《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）〉的议案》；
13. 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范（2026 年 4 月）〉的议案》。本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明
的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c9bcf232-a833-4c64-8607-642e7ba48702.PDF
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2026-05-18 18:04│乐歌股份（300729）：2025年年度股东会决议公告
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乐歌股份（300729）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 15:56│乐歌股份（300729）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
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乐歌股份（300729）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1d61d32-d76e-4b74-9f46-f9584738771a.PDF
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2026-04-29 15:56│乐歌股份（300729）：关于向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的提示性公告
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乐歌股份（300729）：关于向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c296b910-a9c5-4e58-9298-0b2864c9f078.PDF
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2026-04-27 00:35│乐歌股份（300729）：2025年度可持续发展报告
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乐歌股份（300729）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b3c1a5cc-2709-41ba-a367-de28b672730e.PDF
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为完善乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，
公司董事会设立薪酬与考核委员会，特制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议
。
第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级
管理人员。
第二章 人员构成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或辞去
薪酬与考核委员会委员职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条、第五条规定补足委员人数。
第七条公司董秘办承担薪酬与考核委员会的日常事务。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）制定或修订公司董事及高级管理人员的薪酬结构、绩效考核办法及薪酬管理制度；
（二）董事、高级管理人员的具体薪酬方案与数额；
（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（四）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（五）在董事及高级管理人员存在重大过错或违法违规行为导致公司损失时，提出绩效薪酬及中长期激励收入的止付、追索与重
新考核方案；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第九条 薪酬与考核委员会制定的高级管
理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标，经董事会批准后执行。
第十条薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案经董事会审议后报请股东会批准，高级管理人员的薪酬方案直接报董事会批准。
第十一条薪酬与考核委员会制订的公司股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报请股东会批准。
第十二条薪酬与考核委员会对本议事规则第九条规定的事项审议后，应形成决议连同相关议案报送董事会。
第十三条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十四条薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；必要时，可聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承
担。
第十五条薪酬与考核委员会委员对于未公开公司信息负有保密义务。
第四章 会议召开与通知
第十六条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事、薪酬委员会主任委员或两
名以上委员可提议召开薪酬委员会临时会议；主任委员无正当理由不得拒绝开会要求。
第十七条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯方式召开。
第十八条主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职
责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其他委员可协商推选一名委员代为履行主任委员职责。
第十九条薪酬与考核委员会会议应于会议召开 3 日前（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。经全体委员一致同意
，可免除通知期限要求。薪酬与考核委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、信件、专人送达或其他快捷方式进行通知。
第二十条薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第五章 议事与表决程序
第二十一条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。第二十二条 薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，也
可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议召集人。委员既不亲自出席会议，亦未委
托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能履行其职务。董事会可以撤
销其委员职务。
第二十三条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意见进行表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第二十四条 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为有效。委员每人享有一票表决权。薪酬与考核委员会会议
表决方式为举手表决，也可以采用签字表决。出席会议的委员应本着认真负责的态度，委员对投票表决承担责任。
第二十五条 必要时，薪酬与考核委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但没有表决权。
第二十六条 薪酬与考核委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因薪酬与考核委员会委员回避无法形成有
效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第六章 会议决议和会议记录
第二十七条 薪酬与考核委员会应根据会议表决结果制作决议并签字确认，会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当说明和记载的事项。
第二十八条 与会委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他人员不得阻挠。
第二十九条 参会人员对所议事项负有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。第三十条薪酬与考核委员会会议记录由董秘办保存，
在公司存续期间，保存期不少于 10 年。
第七章 附则
第三十一条 本议事规则未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定执
行。本议事规则与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》相悖时，应按后者规执行。
第三十二条 本议事规则由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
乐歌人体工学科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d966eef8-4947-4822-bab3-2e43a62d6296.PDF
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：2025年度独立董事述职报告（陈翼然）
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各位股东及股东代表：
本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）第六届董事会的独立董事，2025年严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事制度》
（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独
立董事及各专门委员会的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间（2025年 8月 12
日至 2025年 12月 31日）履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
本人陈翼然，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，同济大学管理学博士，德国欧洲商学院（EBS）访问学者
，浙江大学访问学者。曾主持浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学等多项纵向课题，在国内外核心期刊上发表
多篇学术著作，主要研究方向财务与创新战略。现就职于宁波大学会计系副教授，硕士生导师，宁波大学 MPAcc执行主任。
2、独立性说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司召开了 13次董事会，本人应参加董事会 5次，实际现场出席了 5次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资
料和会议审议的相关事项，均进行了认真审阅，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用，对需表决的相
关议案均投了赞成票。
2025年度，公司召开了 2次股东会，其中本人现场出席了 1次股东会。
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司第六届董事会设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人为审计委员
会主任委员。本人2025年度任职期间，公司董事会专门委员会召开会议 5次，其中 4次审计委员会会议、1次提名委员会会议，本人
均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
本人 2025年度任职期间，公司召开了 1次独立董事专门会议，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，认真履
行职责，对于应当披露的关联交易进行审议，谨慎评估关联交易对上市公司的影响，关注公平公正合理的定价原则，维护好中小股东
的利益，未有缺席会议的情况。
3、行使独立董事职权的情况
作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对关
联交易、募集资金使用等相关事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了相关意见。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过审查内部审计部门提交的工作报告，与内部审计部门就募集资金存放与使用情况、关联交易等事项进行充分
沟通，充分发挥独立董事的独立性和专业性，促进公司持续健康发展。
本人与公司年审会计师进行了充分沟通，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务
制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注，确保出具的审计报告能够充分反映公司财务状况以及经营成果。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。2025年度，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也关注媒体对公司的报导，
向公司及有关人员询证，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人在 2025年度任职期间内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、高管以及相关工作人员保持联系，
关注媒体对公司的相关报导，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。同时，为深入了解公司生产经营情况，本人参与了公司半年度、年度经营会议
，进行了宁波地区的门店视察，有效地履行了独立董事的职责。任职期间累计现场工作时间达到 15日。
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的
沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议
资料，并及时准确传递，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法
权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督的情况。
1、应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开董事会审议关联交易事项时召开了独立董事专门会
议进行了审议。本人认为，公司与相关关联方发生的关联交易是依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交
易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经核查，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。报告期内公司建立健全内部
控制制度并严格执行，本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。
3、续聘会计师事务所
报告期内，经公司 2024年度股东大会审议通过，公司聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构
。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、聘任和解聘高级管理人员
报告期内，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任项乐宏先
生为总经理，朱伟先生为副总经理、财务总监，李响先生、泮云萍女士、孙海光先生、顾朝丰先生为副总经理，虞浩英女士为董事会
秘书兼总经理助理，任期为三年。聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、董事、高级管理人员的薪酬
经审核，本人认为报告期内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司绩效考核相关规定、相关法律法规及
《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性档
以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利
用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，
审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性档的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己
的专业知识和经验为公司发展贡献力量，同时，加强与董事、管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：2025年度独立董事述职报告（刘满达-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《乐歌
人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《
独立董事制度》”）的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门
委员会的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间（2025年 1月 1日至 2025年 8月
12日）履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
本人刘满达，1966年出生，男，湖南涟源市人，法学硕士，教授，中国社科院联合博士生导师。1994年至今，在宁波大学法学院
教学，现任宁波大学法学院民商法研究所所长，兼任中国国际商会调解中心宁波分中心委员、宁波市仲裁委员会仲裁员、宁波市网商
协会法律顾问、中国国际法学会理事、中国国际私法研究会常务理事、浙江省国际法研究会副会长。主要研究领域为网络与电子商务
法、民商法、国际经济法等，发表论文 40余篇、主持完成国家社科基金 2项。2022年 5月至 2025年 8月，任公司独立董事。
2.独立性说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司召开了 13次董事会，本人应参加董事会 8次，实际现场出席了 8次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资
料和会议审议的相关事项，均进行了认真审阅，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用，对需表决的相
关议案均投了赞成票。
2025年度，公司召开了 2次股东会，其中本人现场出席了 2次股东会。
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司第五届董事会设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人为审计委员
会、薪酬与考核委员会的成员。本人 2025年度任职期间，参加 3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，未有缺席会议的情
况。
本人 2025年度任职期间，参加 2次独立董事专门会议，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，认真履行职责
，对于应当披露的关联交易进行审议，谨慎评估关联交易对上市公司的影响，关注公平公正合理的定价原则，维护好中小股东的利益
，未有缺席会议的情况。
3、行使独立董事职权的情况
作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对关
联交易、募集资金使用等相关事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了相关意见。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过审查内部审计部门提交的工作报告，与内部审计部门就募集资金存放与使用情况、关联交易等事项进行充分
沟通，充分发挥独立董事的独立性和专业性，促进公司持续健康发展。
本人与公司年审会计师进行了充分沟通，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务
制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注，确保出具的审计报告能够充分反映公司财务状况以及经营成果。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。2025年度，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也关注媒体对公司的报道，
向公司及有关人员询证，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人在 2025年度任职期间内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、高管以及相关工作人员保持联系，
关注媒体对公司的相关报道，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。任职期间累计现场工作时间达到 15日。
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的
沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议
资料，并及时准确传递，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法
权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督的情况。
1、应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开董事会审议关联交易事项时召开了独立董事专门会
议进行了审议。本人认为，公司与相关关联方发生的关联交易是依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交
易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经核查，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。报告期内公司建立健全内部
控制制度并严格执行，本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。
3、续聘会计师事务所
报告期内，经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机
构。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、董事、高级管理人员的薪酬
经审核，本人认为报告期内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司绩效考核相关规定、相关法律法规及
《公司章程》的规定。
5、制定股权激励计划
2025年 4月 18日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期条件成就的议案》。
经核查，本人认为：公司实施的股权激励计划，有助于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的
积极性，相关考核指标的设定具有科学性和合理性，相关内容符合法律的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在任职期间内积极履行了独立董事职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司
经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年 8月，公司进行了换届选举，本人不再担任公司独立董事。在此，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职
责过程中给予的有效配合和大力支持。衷心期望公司在新一届董事会的领导下，继续保持稳健的经营态势，规范公司治理和运作，并
不断提升盈利能力，为股东创造更多价值。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/180a63ea-29aa-4627-b16a-097a93009215.PDF
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：控股股东和实际控制人行为规范
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乐歌股份（300729）：控股股东和实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9974a6b1-6e38-4fbe-a95f-16fa92d04233.PDF
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：信息披露管理制度
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乐歌股份（300729）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f7c0ff9-0a67-4367-aeae-7321733cd32c.PDF
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：2025年度独立董事述职报告（郝亚斌）
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各位股东及股东代表：
本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）第六届董事会的独立董事，2025年严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事制度》
（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独
立董事及各专门委员会的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间（2025年 8月 12
日至 2025年 12月 31日）履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
本人郝亚斌，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2015年至 2019年任中国电子视像行业协会副会长兼
秘书长，2019年至今任中国电子视像行业协会执行会长。
2.独立性说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司召开了 13次董事会，本人应参加董事会 5次，实际现场出席了 5次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资
料和会议审议的相关事项，均进行了认真审阅，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用，对需表决的相
关议案均投了赞成票。
2025年度，公司召开了 2次股东会，其中本人现场出席了 1次股东会。2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司第六届董事会设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人为提名委员
会主任委员，战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会的委员，本人在 2025年任职期间，参加1次提名委员会会议，审议聘任公
司高级管理人员相关议案。
本人 2025年度任职期间，公司召开了 1次独立董事专门会议，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，认真履
行职责，对于应当披露的关联交易进行审议，谨慎评估关联交易对上市公司的影响，关注公平公正合理的定价原则，维护好中小股东
的利益，未有缺席会议的情况。
3、行使独立董事职权的情况
作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对关
联交易、募集资金使用等相关事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了相关意见。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过审查内部审计部门提交的工作报告，与内部审计部门就募集资金存放与使用情况、关联交易等事项进行充分
沟通，充分发挥独立董事的独立性和专业性，促进公司持续健康发展。
本人与公司年审会计师进行了充分沟通，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务
制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注，确保出具的审计报告能够充分反映公司财务状况以及经营成果。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。2025年度，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也关注媒体对公司的报道，
向公司及有关人员询证，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人在 2025年度任职期间内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、高管以及相关工作人员保持联系，
关注媒体对公司的相关报道，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。同时，为深入了解公司生产经营情况，本人参与了公司半年度、年度经营会议
，进行了宁波地区的门店视察，有效地履行了独立董事的职责。任职期间累计现场工作时间达到 15日。
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的
沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议
资料，并及时准确传递，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法
权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督的情况。
1、应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开董事会审议关联交易事项时召开了独立董事专门会
议进行了审议。本人认为，公司与相关关联方发生的关联交易是依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交
易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经核查，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。报告期内公司建立健全内部
控制制度并严格执行，本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。
3、续聘会计师事务所
报告期内，经公司 2024年度股东会审议通过，公司聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、聘任和解聘高级管理人员
报告期内，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任项乐宏先
生为总经理，朱伟先生为副总经理、财务总监，李响先生、泮云萍女士、孙海光先生、顾朝丰先生为副总经理，虞浩英女士为董事会
秘书兼总经理助理，任期为三年。聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、董事、高级管理人员的薪酬
经审核，本人认为报告期内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司绩效考核相关规定、相关法律法规及
《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断
，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自
己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，同时，加强与董事、管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3a451ac6-0274-4ffa-92fe-53b3cb8f1e7a.PDF
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：2025年度独立董事述职报告（贺雪飞-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《乐
歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“
《独立董事制度》”）的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专
门委员会的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间（2025年 1月 1日至 2025年 8
月 12日）履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
本人贺雪飞，1962年出生，1982年毕业于杭州大学中文系，本科学历，1988年毕业于北京师范大学中文系，研究生学历。现为宁
波大学人文与传媒学院教授，硕士生导师。1993年至 2009年历任宁波大学艺术与传媒学院系主任、副院长（主持工作），期间 2007
年入选浙江省中青年学科带头人。现任宁波大学教育督导委员副主任，本科教育督导组组长，兼任浙江省高校新闻传播学类专业教学
指导委员会副主任委员等。主要从事传播学、广告学、公共关系、文化产业方面的研究与教学工作。近年来主持或参与过多个省部级
和市厅级科研项目，先后在《当代电影》《现代传播》《浙江社会科学》《当代传播》《中国广播电视学刊》等核心刊物发表论文三
十余篇；出版专著《全球化语境中的跨文化广告传播研究》等；担任国家级规划教材《广告策划》副主编；浙江省重点建设教材《广
告案例教程》的主编；为宁波市政府部门与多个企业提供城市（或区域）形象顶层设计、整合营销传播策划、咨询等服务，合作出版
《全球化背景下宁波城市品牌形象构建与传播策略规划研究》。科研成果两次获得浙江省高校科研成果奖二等奖。2022年 5月至 202
5年 8月，任公司独立董事。
2.独立性说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司召开了 13次董事会，本人应参加董事会 8次，实际现场出席了 8次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资
料和会议审议的相关事项，均进行了认真审阅，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用，对需表决的相
关议案均投了赞成票。
2025年度，公司召开了 2次股东会，其中本人现场出席了 2次股东会。
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司第五届董事会设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人为提名委员
会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会的成员。本人 2025年度任职期间，参加 1次战略与可持续发展委员会、1次提名委
员会、1次薪酬与考核委员会会议，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
本人 2025 年度任职期间，参加 2次独立董事专门会议，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，认真履行职责
，对于应当披露的关联交易进行审议，谨慎评估关联交易对上市公司的影响，关注公平公正合理的定价原则，维护好中小股东的利益
，未有缺席会议的情况。
3、行使独立董事职权的情况
作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对关
联交易、募集资金使用等相关事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了相关意见。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过审查内部审计部门提交的工作报告，与内部审计部门就募集资金存放与使用情况、关联交易等事项进行充分
沟通，充分发挥独立董事的独立性和专业性，促进公司持续健康发展。
本人与公司年审会计师进行了充分沟通，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务
制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注，确保出具的审计报告能够充分反映公司财务状况以及经营成果。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。2025年度，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也关注媒体对公司的报道，
向公司及有关人员询证，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人在 2025年度任职期间内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、高管以及相关工作人员保持联系，
关注媒体对公司的相关报道，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。任职期间累计现场工作时间达到 15日。
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的
沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议
资料，并及时准确传递，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法
权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督的情况。
1、应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，本人认为，公司与相关关联方发生的关联交易是依据市场化、
双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经核查，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。报告期内公司建立健全内部
控制制度并严格执行，本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。
3、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，经公司 2024年度股东大会审议通过，公司聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构
。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、提名委员会履职情况
本人作为第五届董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。对新一届
董事候选人开展全面任职资格合规审查，对提名委员会会议提出的议案发表了明确的同意意见，没有提出异议。
5、董事、高级管理人员的薪酬
经审核，本人认为报告期内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司绩效考核相关规定、相关法律法规及
《公司章程》的规定。
6、制定股权激励计划
2025年 4月 18日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就的议案》。
经核查，本人认为：公司实施的股权激励计划，有助于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的
积极性，相关考核指标的设定具有科学性和合理性，相关内容符合法律的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在任职期间内积极履行了独立董事职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司
经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 8月，公司进行了换届选举，本人不再担任公司独立董事。在此，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行
职责过程中给予的有效配合和大力支持。衷心期望公司在新一届董事会的领导下，继续保持稳健的经营态势，规范公司治理和运作，
并不断提升盈利能力，为股东创造更多价值。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1295809-07de-4a28-88ac-9e4e6fed2131.PDF
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2026-04-26 16:08│乐歌股份（300729）：2025年度独立董事述职报告（王溪红-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）第五届董事会的独立董事，2025年严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《乐歌人体工学科技股份有限公司独立
董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间（202
5 年 1月 1日至 2025年 8月 12日）履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
本人王溪红，1975年出生，汉族，籍贯宁波，无党派人士，会计学硕士。高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，澳大
利亚公共会计师。曾获得浙江省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才、宁波会计行业领军人才等荣誉。2011年 10月至 20
16年 11月，就职于宁波海联会计师事务所、宁波海跃税务师事务所，担任合伙人职务；2016年至今，任宁波正源会计师事务所、宁
波正源税务师事务所、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理,同时兼任三星医疗、恒帅股份等上市公司独立董事。2022年 5月至
2025年 8月，任公司独立董事。
2.独立性说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司召开了 13次董事会，本人应参加董事会 8次，实际现场出席了 8次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资
料和会议审议的相关事项，均进行了认真审阅，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用，对需表决的相
关议案均投了赞成票。
2025年度，公司召开了 2次股东会，其中本人现场出席了 2次股东会。2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人为审计委员会主任
委员，提名委员会、战略与可持续发展委员会的成员。本人 2025年度任职期间，参加 1次战略与可持续发展委员会、1次提名委员会
、3次审计委员会，未有缺席会议的情况。
本人 2025年度任职期间，公司召开了 2次独立董事专门会议，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，认真履
行职责，对于应当披露的关联交易进行审议，谨慎评估关联交易对上市公司的影响，关注公平公正合理的定价原则，维护好中小股东
的利益，未有缺席会议的情况。
3、行使独立董事职权的情况
作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对关
联交易、募集资金使用等相关事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了相关意见。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过审查内部审计部门提交的工作报告，与内部审计部门就募集资金存放与使用情况、关联交易等事项进行充分
沟通，充分发挥独立董事的独立性和专业性，促进公司持续健康发展。
本人与公司年审会计师进行了充分沟通，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务
制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注，确保出具的审计报告能够充分反映公司财务状况以及经营成果。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。2025年度，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也关注媒体对公司的报道，
向公司及有关人员询证，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人在 2025年度任职期间内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、高管以及相关工作人员保持联系，
关注媒体对公司的相关报道，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。任职期间累计现场工作时间达到 15日。
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的
沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议
资料，并及时准确传递，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法
权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督的情况。
1、应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开董事会审议关联交易事项时召开了独立董事专门会
议进行了审议。本人认为，公司与相关关联方发生的关联交易是依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交
易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经核查，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。报告期内公司建立健全内部
控制制度并严格执行，本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。
3、续聘会计师事务所
报告期内，经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机
构。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、提名委员会履职情况
本人作为第五届董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。对新一届
董事候选人开展全面任职资格合规审查，对提名委员会会议提出的议案发表了明确的同意意见，没有提出异议。
5、董事、高级管理人员的薪酬
经审核，本人认为报告期内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司绩效考核相关规定、相关法律法规及
《公司章程》的规定。
6、制定股权激励计划
2025年 4月 18日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2021年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就的议案》。
经核查，本人认为：公司实施的股权激励计划，有助于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的
积极性，相关考核指标的设定具有科学性和合理性，相关内容符合法律的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在任职期间内积极履行了独立董事职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司
经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年 8月，公司进行了换届选举，本人不再担任公司独立董事。在此，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职
责过程中给予的有效配合和大力支持。衷心期望公司在新一届董事会的领导下，继续保持稳健的经营态势，规范公司治理和运作，并
不断提升盈利能力，为股东创造更多价值。
独立董事：
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【2.财报链接】
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2026-08-29│乐歌股份：2026年半年度报告
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2026-04-27│乐歌股份：2025年年度报告
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2026-04-27│乐歌股份：2026年一季度报告
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2025-10-24│乐歌股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│乐歌股份：2025年半年度报告
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2024-08-01│乐歌股份：2024年半年度报告
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2024-04-29│乐歌股份：2024年一季度报告
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