公司公告☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 16:04 │乐歌股份（300729）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:01 │乐歌股份（300729）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:00 │乐歌股份（300729）：关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2025-10-23 16:00 │乐歌股份（300729）：调整2025年度日常关联交易预计金额的核查意见 │
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│2025-10-14 16:14 │乐歌股份（300729）：关于乐歌转债2025年付息的公告 │
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│2025-10-09 16:52 │乐歌股份（300729）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-09-26 18:32 │乐歌股份（300729）：关于中期票据科技创新债券获准注册的公告 │
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│2025-09-25 18:48 │乐歌股份（300729）：高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-09-23 17:32 │乐歌股份（300729）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-23 17:32 │乐歌股份（300729）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-10-23 16:04│乐歌股份（300729）：2025年三季度报告
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乐歌股份（300729）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a1c345b5-84f3-4b9a-8180-3dad5a55a323.PDF
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2025-10-23 16:01│乐歌股份（300729）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 23 日在宁波市鄞州区首南街
道学士路 436 号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080)。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
经审议，董事会一致认为：公司调整 2025 年度及 2026 年 1-5 月期间日常关联交易预计金额符合公司正常经营管理的需要，
相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损
害公司和股东利益的情况。
本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议以及第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（
公告编号：2025-079)。
关联董事项乐宏先生、项馨女士回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8b14122d-3858-4ae6-85be-1e518b09300a.PDF
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2025-10-23 16:00│乐歌股份（300729）：关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月18日、2025年 5月 12日分别召开第五届董事会第三
十七次会议和 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同
）拟定的 2025年度日常关联交易总额不超过 8055.2万元，2026 年 1-5 月预计日常关联交易总金额不超过 4030.5万元。具体内容
详见公司于 2025年 4月 21日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-015）。
2、根据公司及子公司日常生产经营的需要，调整 2025 年度及 2026 年 1-5月期间与关联方在房屋租赁和提供仓储物流服务方
面发生日常关联交易的额度，调整后，2025年度日常关联交易总额不超过 8575.2万元，2026年 1-5月预计日常关联交易总金额不超
过 4300.5万元。
3、2025年 10月 23日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计金额的议案》，
关联方项乐宏先生、项馨女士已回避表决。
4、该事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（二）本次预计调整关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定价原 2025年 2026年 2025年增 2026年 2025年 1-9
类别 容 则 度预计 1-5月预 加金额 1-5 月增 月发生金
金额 计金额 （万元） 加金额 额
（万元） （万元） （万元） （万元）
向关联人 宁波食丰心动 出租房屋 依照公允价格 10 10 20 20 9.33
出租房屋 餐饮有限责任
公司
向关联人 宁波丽晶电子 提供服务 依照公允价格 800 350 500 250 653.16
提供仓储 集团有限公司
物流服务 及子公司
合计 810 360 520 270 662.49
注：2025年 1-9月发生金额，未经审计。
二、关联方和关联关系
（一）宁波丽晶电子集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：项乐宏
注册资本：2000万元人民币
主营业务：一般项目：电子专用设备销售；电子产品销售；家用电器销售；电器辅件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属
矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术
进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：汽车零部件研发；汽车
零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：宁波市鄞州区瞻岐镇启航北路 76号、嵩城北路 12号车间二三楼、宁
波市鄞州区首南街道学士路 536号 1601室）。
住所：浙江省宁波市鄞州区锦寓路 817号
业务情况：主要面向海外工商业、仓储业客户从事仓储行业MRO业务（MRO是英文Maintenance（维护）,Repair（维修）&Operati
ons（运行）的缩写，通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务），即通过海外独立
网站（www.4dock.com）销售全球代工厂生产的贴牌产品，产品品类丰富，覆盖物料搬运、存储包装、辅料耗材、仓库货架、打包设
施等。
主要财务数据：截至 2025年 9月 30日，总资产为 120,813.94万元，净资产为 74,700.92万元；主营业务收入为 64,763.89万
元，净利润为-274.67万元。（未经审计）
2、关联关系
宁波丽晶电子集团有限公司直接持有公司 20.40%的股份（截至 2025年 9月30日），为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，宁波丽晶电子集团有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（二）宁波食丰心动餐饮有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：项亚红
注册资本：10万元人民币
主营业务：餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；食用农产品零售；单位后勤管理服务；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 B1 层 B101-109 室,3 层301-312室,4层 406-408室,5层 503室
业务情况：主要为企业提供餐饮服务。
财务数据：截至 2025年 9 月 30日，总资产为 44.60 万元，净资产为 23.71万元；主营业务收入为 81.24万元元，净利润为 1
3.71万元。（未经审计）
2、关联关系
宁波食丰心动餐饮有限责任公司实际控制人项亚红女士为公司董事长项乐宏先生的直系亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.2.3条规定的情形，宁波食丰心动餐饮有限责任公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
关联方实际控制人具备相关经验，信用状况良好，具备充分的履约能力。
三、新增关联交易主要内容
公司调整向关联方出租房屋的交易额度，主要系向关联方提供食堂经营场所收取的租金；调整为关联方提供仓储物流服务的交易
额度，主要系关联方为满足业务发展需求，利用公司海外仓在美国布局覆盖全面、服务优质的优势，以市场定价原则向公司采购仓储
物流服务。
1、定价政策与定价依据
上述关联交易事项公司将依照公平公正合理的原则，以市场价格为定价依据，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协
商确定，并根据实际发生的金额结算。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，并将遵循平等互利及等价有
偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。公司与
前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形
成依赖。
六、独立董事审核意见及中介机构意见
1、独立董事专门会议审核意见
公司调整 2025年度及 2026年 1-5月期间日常关联交易预计金额符合公司正常经营管理的需要，相关交易价格确定原则公平、合
理，符合公司和全体股东的利益，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会
对公司的独立性产生影响。我们一致同意将本议案提请董事会审议，并提示关联董事回避表决。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：乐歌股份调整 2025 年度及 2026 年 1-5 月日常关联交易预计金额的事项符合公司正常经营管理的需
要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状
况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。上述预计关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了
表决，独立董事专门会议审核表示同意的意见。本次调整 2025年度及 2026年 1-5月日常关联交易预计金额的事项履行了必要的决策
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对乐歌股份本次日常关联交
易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司调整2025年度日常关联交易预计金额的的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7c27b352-2184-4f85-be5b-53784a2ae64e.PDF
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2025-10-23 16:00│乐歌股份（300729）：调整2025年度日常关联交易预计金额的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股
份”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份调
整2025 年度日常关联交易预计金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、乐歌股份于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 12 日分别召开第五届董事会第三十七次会议和 2024 年度股东会，审议通
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的 2025 年度日常关联交易总额不
超过 8,055.20 万元，2026 年 1-5 月预计日常关联交易总金额不超过 4,030.50 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
2、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司拟调整 2025 年度及 2026年 1-5月期间与关联方在房屋租赁和提供仓储物流服
务方面发生日常关联交易的额度，调整后，2025 年度日常关联交易总额不超过 8,575.20 万元，2026 年 1-5 月预计日常关联交易
总金额不超过 4,300.50 万元。
2、2025 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
》，关联方项乐宏先生、项馨女士已回避表决。
3、该事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（二）本次预计调整关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交易定价 2025 2026年 2025 2026年 2025年
类别 易内容 原则 年度原 1-5月原 年增加 1-5月 1-9月
预计金 预计金 金额 增加金 已发生
额（万 额（万 （万 额（万 金额
元） 元） 元） 元） （万
元）
向关联人 宁波食丰心 出租房 依照公允价格 10.00 10.00 20.00 20.00 9.33
出租房屋 动餐饮有限 屋
责任公司
向关联人 宁波丽晶电 提供服 依照公允价格 800.00 350.00 500.00 250.00 653.16
提供仓储 子集团有限 务
物流服务 公司及子公
司
合计 810.00 360.00 520.00 270.00 662.49
二、关联方和关联关系
（一）宁波丽晶电子集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：项乐宏
注册资本：2000 万元人民币
主营业务：一般项目：电子专用设备销售；电子产品销售；家用电器销售；电器辅件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属
矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术
进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：汽车零部件研发；汽车
零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：宁波市鄞州区瞻岐镇启航北路 76 号、嵩城北路 12 号车间二三楼、
宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 1601 室）。
住所：浙江省宁波市鄞州区锦寓路 817 号
业务情况：主要面向海外工商业、仓储业客户从事仓储行业 MRO 业务（MRO是英文 Maintenance（维护）,Repair（维修）&Oper
ations（运行）的缩写，通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务），即通过海外独
立网站（www.4dock.com）销售全球代工厂生产的贴牌产品，产品品类丰富，覆盖物料搬运、存储包装、辅料耗材、仓库货架、打包
设施等。
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 120,813.94 万元，净资产为 74,700.92 万元；2025 年 1-9 月主营业务
收入为 64,763.89 万元，净利润为-274.67 万元。（未经审计）
2、关联关系
宁波丽晶电子集团有限公司直接持有公司 20.40%的股份（截至 2025 年 9 月30 日），为公司的控股股东，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第7.2.3 条规定的情形，宁波丽晶电子集团有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（二）宁波食丰心动餐饮有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：项亚红
注册资本：10 万元人民币
主营业务：餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；食用农产品零售；单位后勤管理服务；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 B1 层 B101-109 室,3 层301-312 室,4 层 406-408 室,5 层 503 室
业务情况：主要为企业提供餐饮服务。
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 44.60 万元，净资产为 23.71万元；2025 年 1-9 月主营业务收入为 81.24
万元，净利润为 13.71 万元。（未经审计）。
2、关联关系
宁波食丰心动餐饮有限责任公司实际控制人项亚红女士为公司董事长项乐宏先生的直系亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.2.3 条规定的情形，宁波食丰心动餐饮有限责任公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
关联方实际控制人具备相关经验，信用状况良好，具备充分的履约能力。
三、调整关联交易金额的主要内容
公司调整向关联方出租房屋的交易额度，主要系为向关联方提供食堂经营场所收取的租金；调整为关联方提供仓储物流服务的交
易额度，主要系关联方为满足业务发展需求，利用公司海外仓在美国布局覆盖全面、服务优质的优势，以市场定价原则向公司采购仓
储物流服务。
1、定价政策与定价依据
上述关联交易事项公司将依照公平公正合理的原则，以市场价格为定价依据，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协
商确定，并根据实际发生的金额结算。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，并将遵循平等互利及等价有
偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。公司与
前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形
成依赖。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审核同意的意见
公司调整 2025 年度及 2026 年 1-5 月期间日常关联交易预计金额系公司日常经营所需，公司与关联方按照市场交易原则公平
、公开、合理地确定交易价格，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
，亦不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意将本议案提请董事会审议，并提示关联董事回避表决。
（二）董事会意见
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
，关联方项乐宏先生、项馨女士已回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：乐歌股份调整 2025 年度及 2026 年 1-5 月日常关联交易预计金额的事项符合公司正常经营管理的需
要，该等关联交易定价遵循
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