公司公告☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-25 16:31 │乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 16:29 │乐歌股份（300729）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 17:02 │乐歌股份（300729）：关于公司控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 15:58 │乐歌股份（300729）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 15:56 │乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 15:50 │乐歌股份（300729）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:40 │乐歌股份（300729）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:40 │乐歌股份（300729）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:54 │乐歌股份（300729）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:54 │乐歌股份（300729）：董事会秘书工作细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 16:31│乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2025年 7月 25日（星期五）在宁波市鄞
州区首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 7月 18日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会将于 2025 年 8 月 12 日 14:00 在公司 4 楼会议室召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-055)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、 第五届董事会第四十三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0ce592e7-d93c-4dac-aa9f-b813b7357b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 16:29│乐歌股份（300729）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十三次会议决定召开本次股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进
行了披露。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
凡于 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会并参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注：该列打钩
的可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议 案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
3.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举项乐宏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举项馨女士为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举朱伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
4.01 选举郝亚斌先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.02 选举陈翼然先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.03 选举华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的相关公告或文件。3、上述提案 1、2 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过。
4、议案 3、4 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指：除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证
、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接
受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦 17 层公司董秘办，邮编：315100。
4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、现场会议联系方式：
联系人：虞浩英
电 话：0574-55007473
传 真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股
东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e6991cfb-2f37-4926-acb0-365f33a680fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 17:02│乐歌股份（300729）：关于公司控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乐歌股份（300729）：关于公司控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/a752fe70-8de5-4111-80ab-810c460629f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 15:58│乐歌股份（300729）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，因客观工作需要统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 11 日召开
的2025年第一次临时股东会进行延期，公司将另行发出股东会召开通知。
本次股东会延期给投资者带来的不便，公司致以歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/cc6f9cf0-aa26-4ee4-b55d-88ee079566ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 15:56│乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于 2025 年 7 月 3 日（星期四）在宁波市
鄞州区首南街道学士路 436 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 28日通过口头通知的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于延期召开 2025年第一次临时股东会的议案》
因客观工作需要统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025年 7 月 11日召开的 2025 年第一次临时股东会进行延期，公司将另
行发出股东会召开通知。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2025年第一次临时股东会的公告》（公
告编号：2025-052)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、 第五届董事会第四十二次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/14eeb51f-31e8-4b8b-bfce-a6d74162c4e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 15:50│乐歌股份（300729）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 32.91
元/股。
2、2025 年第二季度，共有 0 张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股“乐歌股份”股票（股
票代码：300729）。
3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 141,818,800.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股
及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
1、发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了
142 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代
码“123072”。
2、转股价格调整情况
因实施 2020 年度利润分配方案，乐歌转债的转股价格由原 73.13 元/股调整为 56.12 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5
月 27 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2021-079）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限
制性股票回购注销，乐歌转债的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 9月 9 日生效。具
体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2021-121）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2021 年向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上
市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 55.88 元/股调整为 49.24 元/股，调整后的转股价格于 202
1 年 11 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关
条款，乐歌转债的转股价格由原 49.24 元/股调整为 48.98 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体情况详
见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2022-051）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证
券交易所上市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 48.98 元/股调整为 46.48 元/股，调整后的转股
价格于 2022 年 12 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2022年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关
条款，乐歌转债的转股价格由原 46.48 元/股调整为 35.47 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情况详
见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2023-051）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关
条款，乐歌转债的转股价格由原 35.47 元/股调整为 34.95 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体情况详
见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-037）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021 年限制性股票首次授予部分完成归属，根据乐歌转债转股价格
调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 34.95 元/股调整为 34.78 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月2 日起生效。具
体情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2024-072）。
因公司向特定对象发行股票并完成新股发行登记手续，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 34.78
元/股调整为 33.23 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 10 月29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
因公司公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 33.23 元/股调
整为 32.93 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。
因公司 2021 年限制性股票预留授予部分完成归属，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 32.93
元/股调整为 32.91 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 25日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，乐歌转债因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至 2025年 6 月 30 日，公司可转债尚有 1,418,188 张，
剩余可转债金额为 141,818,800.00元。公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后
（2025年 3月 31日） （2025年 6月 30日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 44,627,913 13.08 -23,323,583 21,304,330 6.24
高管锁定股 17,961,247 5.26 9,750 17,970,997 5.26
首发后限售股 26,666,666 7.81 -23,333,333 3,333,333 0.98
二、无限售条件流通股 296,681,338 86.92 23,626,646 320,307,984 93.76
三、总股本 341,309,251 100.00 303,063 341,612,314 100.00
注：表格中“本次股份变动数量”“其他”变动原因如下：
“高管锁定股”、“无限售条件流通股”、变动原因为：2024 年度向特定对象发行的部分限售股份上市流通和 2021 年限制性
股票预留授予完成归属所致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日“乐歌股份”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日“乐歌转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/511e0a9f-1db6-45d0-ae9e-3b7f7f1d3114.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:40│乐歌股份（300729）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乐歌股份（300729）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f98ef2ac-2599-4626-a4e4-036eb9f5f7b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:40│乐歌股份（300729）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、调整前“乐歌转债”转股价格：32.93 元/股
2、调整后“乐歌转债”转股价格：32.91 元/股
3、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 27 日
一、关于乐歌转债转股价格调整的相关规定
乐歌人体工学
|