公司公告☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 18:06 │乐歌股份（300729）：国泰海通关于乐歌股份2025年度持续督导培训工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 17:46 │乐歌股份（300729）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 17:46 │乐歌股份（300729）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 16:59 │乐歌股份（300729）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 12:14 │乐歌股份（300729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:36 │乐歌股份（300729）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:35 │乐歌股份（300729）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:34 │乐歌股份（300729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:32 │乐歌股份（300729）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:32 │乐歌股份（300729）：关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:06│乐歌股份（300729）：国泰海通关于乐歌股份2025年度持续督导培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乐歌股份（300729）：国泰海通关于乐歌股份2025年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0aa81a56-d74a-4ae2-919f-3c03b3d52364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:46│乐歌股份（300729）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 15日 10:00；
（2）网络投票时间：2026年 1月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436号 4楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长项乐宏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 159人，代表有表决权的公司股份数合计为 169,033,033股，占
公司有表决权股份总数341,612,707股的 49.4809%。其中：通过现场投票的股东共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 166,90
6,650股，占公司有表决权股份总数 341,612,707股的48.8584%；通过网络投票的股东共 149人，代表有表决权的公司股份数合计为2
,126,383股，占公司有表决权股份总数 341,612,707股的 0.6225%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 153人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,490,373股，
占公司有表决权股份总数341,612,707股的 1.0217%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份 1,363,990股，
占公司有表决权股份总数 341,612,707股的 0.3993%；通过网络投票的股东共 149人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,126,383
股，占公司有表决权股份总数 341,612,707股的 0.6225%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 168,646,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；反对 351,310股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2078%；弃权 35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。
中小股东表决情况：同意 3,104,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9321%；反对 351,310股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0651%；弃权 35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.002
8%。
本议案审议通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。
2、见证律师姓名：李鹏、王伟建。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之
法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/179da792-14f7-4a7b-ab6f-c9378110d2d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:46│乐歌股份（300729）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：乐歌人体工学科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师
、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法
律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》（以下简称“
本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会于2025年 12 月 31 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官
方网站以公告形式披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议
召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2026年 1月 15日（星期四）上午 10:00在浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路 436号 4楼会议室召开，会议由董
事长项乐宏先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。会议召开的时间、
地点与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前公告了会议通知。本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，合计持有公司股份 166,906,650
股，占公司股份总数的48.8584%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2026年 1月 8日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 149人，合计持有公司股份 2,126,383股，占
公司股份总数的 0.6225％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议
的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果
，并当场宣布本次股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《乐歌人体工学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》：
1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事
项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c01014de-5b46-4d6d-a908-c7aaeb6c01f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:59│乐歌股份（300729）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为 2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日；最新有效的转股价格为 32.91元/股
。
2、2025年第四季度，共有 10张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币），合计转成 30股“乐歌股份”股票（
股票代码：300729）。
3、截至 2025年第四季度末，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转债票面总金额为 141,805,800.00
元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
1、发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 142
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“
123072”。
2、可转换公司债券转股价格历次调整情况
因实施 2020 年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13元/股调整为 56.12元/股，调整后的转股价格于 2021年
5月 27日生效。具体情况详见公司于 2021年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-079）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制
性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021年 9 月 9 日生效。
具体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-121）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88元/股调整为 49.24元/股，调整后的转股价格于 2021 年 1
1月 1日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2021-141）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 49.24元/股调整为 48.98元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18日 起 生 效 。 具 体
情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由
原 48.98元/股调整为 46.48元/股，调整后的转股价格于 2022年 12月 12日生效。具体情况详见公司于 2022年 12月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 46.48元/股调整为 35.47元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25日 起 生 效 。 具 体
情 况 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-051）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 35.47元/股调整为 34.95元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 20日 起 生 效 。 具 体
情 况 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-037）。
因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐
歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95元/股调整为 34.78元/股，调整后的转股价格自 2024年 9
月 2日起生效。具体情况详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-072）。
因公司 2024年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.7
8元/股调整为 33.23元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。具体情况详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23元/股
调整为 32.93元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 15日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。
因公司 2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原
32.93元/股调整为 32.91元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日起生效。具体情况详见公司于 2025年 6月 25日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第四季度，“乐歌转债”因转股减少 10 张，转股数量为 30 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 1,418,
058 张，剩余可转债金额为141,805,800.00元。公司 2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 23,675,320 6.93 -505,612 23,169,708 6.78
高管锁定股 20,341,987 5.95 -505,612 19,836,375 5.81
首发后限售股 3,333,333 0.98 0 3,333,333 0.98
二、无限售条件流通股 317,937,357 93.07 30 505,612 318,442,999 93.22
三、总股本 341,612,677 100.00 30 0 341,612,707 100.00
注：表格中“本次股份变动数量”——“其他”变动原因为：公司有提前离任的第五届董事在任期届满后的 6个月后，解除限售
股份。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌股份”股本结构表；
2、截至 2025年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/53b2be74-3779-414a-b84b-c7e53f69c2dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 12:14│乐歌股份（300729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乐歌股份（300729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1443b6e1-b3fc-4bd8-8468-4b480a183e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:36│乐歌股份（300729）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 12月 30 日（星期二）在宁波市鄞州
区首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 25 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》
综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用
，最大程度保障各持有人利益，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 2年，即延长至 2028年 3月 11日。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》（公
告编号：2025-103）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事项乐宏、项馨、朱伟、黄晓红回避表决。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目之“美国佐治亚州 Ellabell海外仓项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用
效率，公司拟将上述节余募集资金合计 3,367.47万元（含现金管理收益及利息收入，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准
）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-104）。
保荐机构国泰海涛证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司 2026 年第一次临时股东会将于 2026 年 1月 15 日 10:00 在公司 4楼会议室召开。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-105）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7b54d286-b24e-4406-8d14-e7fd4d0bf095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:35│乐歌股份（300729）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乐歌股份（300729）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.
|