公司公告☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-05 15:42 │科创信息（300730）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 18:29 │科创信息（300730）：科创信息关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 18:26 │科创信息（300730）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 18:24 │科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 18:24 │科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 20:16 │科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 20:16 │科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 20:16 │科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（出让方） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │科创信息（300730）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │科创信息（300730）：关于2026年第一季度报告全文披露的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 15:42│科创信息（300730）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股
子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，累
计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应当履行信息披露义务。已经按照有关规定
履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 2302.61 万元，已超过公
司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币 2256.13
万元；公司及控股子公司作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币 46.48 万元。具体情况详见本公告附件《累计诉
讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响在公司及控股子公司作为原告、申请人的诉讼、仲裁事项
中，公司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公
司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投
资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/be26fa92-fc7e-4b15-bc90-5deef22cb1ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:29│科创信息（300730）：科创信息关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认 2025年日常关联交易及预计 非累积投票提案 √
2026年日常关联交易的议案》
4.00 《关于董事 2025年度薪酬、2026年度薪 非累积投票提案 作为投票对象的子议
酬与考核方案的议案》 案数（2）
4.01 《关于非独立董事 2025年度薪酬、2026 非累积投票提案 √
年度薪酬与考核方案的议案》
4.02 《关于独立董事 2025年度薪酬、2026年 非累积投票提案 √
度薪酬与考核方案的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月
13日及 2026年 4月 25日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。3、独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生将在本次年度股东会上
述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年 6月 22日。采取信函或传真方式登记的须在 2026年 6月 22日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司证券部。
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股
份有限公司证券部；传真：0731-82068670。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东会召开前一小时到会场办理登记手续。为保证股东会的顺利召开，请各
位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
6、会议联系方式
会务联系人：张园美、张雨虹
电话号码：0731-82068690
传真号码：0731-82068670
电子邮箱：creator@chinacreator.com
7、本次会议预计半天，与会人员所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/122a7e52-cc4b-4c22-93c3-bb0b0cdfe814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:26│科创信息（300730）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2026 年 6月 4日在长沙市岳麓区青山路 678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
2、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、董事会以 9票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d6a69c4e-d30b-4008-b609-e15fab0b6ec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:24│科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/abc21ed3-dcfe-40fd-9b01-521344dd7082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:24│科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/64655667-612a-4d3d-8599-474c9bb8c74a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e11f849-e4d1-42bd-a82f-493bb344ee83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/da90c379-eda3-44b3-8057-1bc8de3d69d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（出让方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（出让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2754ec8-c958-477a-8b5e-2a1e230a2498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│科创信息（300730）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45dc7367-7c6c-47a4-ba46-652536902a1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│科创信息（300730）：关于2026年第一季度报告全文披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2026年第一季度报告全文的议案》。
为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况等，公司 2026年第一季度报告全文于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4360bc14-7e61-4136-9b47-68b83de64870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-137,837,353.65元，母公
司实现的净利润-122,540,600.51元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0元后，加上年初
未分配利润-6,824,011.94 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为-144,661,365.59元，母公司报表可
供分配利润为-138,409,531.95元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示
下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -137,837,353.65 -63,822,992.22 -161,636,378.37
净利润（元）
研发投入（元） 26,486,762.70 39,881,327.42 44,926,693.97
营业收入（元） 245,244,880.70 310,101,604.67 233,986,828.68
合并报表本年度末累计 -144,661,365.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -138,409,531.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -121,098,908.08
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 111,294,784.09
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 14.1%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司
现金分红的具体条件为：“公司当年实现盈利。”
鉴于公司 2025年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全
体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。公司 2025年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cb67fca-2195-4218-94af-b7c130943cc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财
务报表未分配利润为-144,661,365.59元，公司未弥补亏损金额为-138,409,531.95元，公司实收股本为241,138,947.00元，未弥补亏
损金额已达到实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司主营业务受行业竞争加剧、市场需求降低等因素影响，项目实施及验收周期有所加长，使得公司营业收入实现不
及预期、综合毛利率下降，不能完全覆盖公司成本及费用。
（二）资产减值损失影响
根据企业会计准则的相关规定，结合公司的实际经营情况，基于谨慎性原则，公司对应收账款、存货及其他流动资产等资产进行
了全面检查和减值测试。本次计提的相关资产减值金额较大，计提各项减值准备合计 64,583,100.94 元。
三、应对措施
1、公司将继续坚持创新驱动发展，深入推进 AI、数据、业务多融合发展战略。集中资源深耕核心主业，优化业务结构，重点拓
展高毛利、高附加值业务板块，强化市场开拓与客户维护，提升签单质量与回款效率，稳步提升公司营收水平和盈利能力，推动公司
稳健发展。
2、公司将进一步加强应收账款催收管理，压实考核责任，加快应收款项的回收速度，尤其针对账龄较长的客户，采取针对性措
施，确保公司利益不受损害。同时，优化资产管理，加快库存周转，盘活存量资产，加快回笼资金。
3、公司将进一步提升经营管理水平，做好现有业务的经营和整合，降本增效，增强公司盈利能力。持续优化公司治理结构，加
强内控合规体系建设，提升规范运作水平，推进内控制度体系与业务发展紧密结合、有效管控风险，为公司高质量可持续发展夯实基
础。
http://di
|