公司公告☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 17:38 │科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的进展公告 │
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│2026-06-25 17:56 │科创信息（300730）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-25 17:56 │科创信息（300730）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-05 15:42 │科创信息（300730）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-06-04 18:29 │科创信息（300730）：科创信息关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 18:26 │科创信息（300730）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-04 18:24 │科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度 │
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│2026-06-04 18:24 │科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则 │
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│2026-05-14 20:16 │科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-14 20:16 │科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方） │
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2026-06-29 17:38│科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的进展公告
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刘星沙、共青城梅花腾龙空天投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）持股 5%以上股东刘星沙拟通过协议转让的方式向共青
城梅花腾龙空天投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾龙空天”）转让其持有的公司无限售流通股股票 12,056,948股，占公司
总股本的 5%。具体内容详见公司于 2026年 5月 15日披露的《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 》
（公告编号：2026-018）。
2、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司第一大股东发生变化。
3、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转
让过户手续。本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次协议转让的概述
公司持股 5%以上股东刘星沙于 2026 年 5月 13日与腾龙空天签署《关于湖南科创信息技术股份有限公司之股份转让协议》，拟
通过协议转让的方式，将其持有的公司无限售流通股股票 12,056,948股（占公司总股本的 5%）以 13.00元/股的价格转让给腾龙空
天，本次股份转让的交易对价总额为人民币 156,740,324元（大写：人民币壹亿伍仟陆佰柒拾肆万零叁佰贰拾肆元）。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提
示性公告 》（公告编号：2026-018）、《简式权益变动报告书（出让方）》及《简式权益变动报告书（受让方）》。
二、本次协议转让进展情况
公司于近日收到持股 5%以上股东刘星沙的通知，刘星沙与腾龙空天于 2026年 6月 29日签署了《关于湖南科创信息技术股份有
限公司之股份转让协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），该补充协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方（出让方）：刘星沙
乙方（受让方）：共青城梅花腾龙空天投资合伙企业（有限合伙）
（二）补充协议主要内容
甲乙双方已于 2026年 5月 13日签署《关于湖南科创信息技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“原协议”）。甲乙双
方经协商一致，就原协议第二十条相关内容的调整事宜，订立本补充协议如下：
1、原协议第二十条中最后一句：“双方应在解除本协议后 3个工作日内恢复原状，除非本协议另有约定。”自本补充协议生效
之日起予以删除，不再适用。除上述删减外，原协议第二十条的其他内容保持不变，仍持续有效。
2、本补充协议系原协议之补充文件，与原协议具有同等法律效力。除本补充协议明确变更或约定的事项外，原协议的其他条款
继续有效，双方仍应依约履行。如本补充协议条款与原协议存在不一致或冲突之处，以本补充协议的约定为准。
3、本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。
三、其他说明及风险提示
本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过
户手续。本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
公司将持续关注本次协议转让事项的进展，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于湖南科创信息技术股份有限公司之股份转让协议的补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bf5f2ff7-1cdf-4104-a3a3-6fa501555e75.PDF
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2026-06-25 17:56│科创信息（300730）：2025年年度股东会之法律意见书
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科创信息（300730）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5cbcdde1-735f-413d-93b3-6a24272ff219.PDF
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2026-06-25 17:56│科创信息（300730）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会于2026年 6月 25日召开，公司董事会已于 2026年 6
月 5日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 25日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 25日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 151人，代表股份 96,867,096股，占公司有表决权股份总数的 40.1707%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 78,023,731股，占公司有表决权股份总数的 32.3563%。
通过网络投票的股东 143人，代表股份 18,843,365股，占公司有表决权股份总数的 7.8143%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 5,829,124 股，占公司有表决权股份总数的 2.4173%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 108,325股，占公司有表决权股份总数的 0.0449%。
通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 5,720,799股，占公司有表决权股份总数的 2.3724%。
（三）公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 96,665,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7920%；反对 180,519股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1864%；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,627,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5429%；反对 180,519股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0968%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3603%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 96,671,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7982%；反对 174,519股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1802%；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,633,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6458%；反对 174,519股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9939%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3603%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于确认 2025年日常关联交易及预计 2026年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 48,697,285股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的99.7270%；反对 111,319股，占出席本次股东会的
非关联股东有效表决权股份总数的 0.2280%；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会的非关联股东有
效表决权股份总数的 0.0451%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,695,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7129%；反对 111,319股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9097%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3774%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南数据产业集团有限公司、费耀平已回避表决。
本议案表决结果为通过。
4、《关于董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
4.01、审议通过了《关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 51,066,607股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的99.5844%；反对 183,219股，占出席本次股东会的
非关联股东有效表决权股份总数的 0.3573%；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会的非关联股东
有效表决权股份总数的 0.0583%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,616,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3439%；反对 183,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1432%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5129%。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。本议案表决结果为通过。
4.02、审议通过了《关于独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 96,651,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7775%；反对 183,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,613,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3027%；反对 183,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1432%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5541%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 96,653,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7793%；反对 186,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1922%；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,615,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319%；反对 186,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1946%；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4735%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,653,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7795%；反对 185,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1912%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,615,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3353%；反对 185,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1775%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4872%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,727,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8558%；反对 111,319股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1149%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,689,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6031%；反对 111,319股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9097%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4872%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次年度股东会由北京卓纬律师事务所徐广哲律师、杨斌律师见证，并出具了《北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份
有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6ded79b3-8850-402e-b36e-4c8791b7ec5f.PDF
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2026-06-05 15:42│科创信息（300730）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股
子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，累
计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应当履行信息披露义务。已经按照有关规定
履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 2302.61 万元，已超过公
司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币 2256.13
万元；公司及控股子公司作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币 46.48 万元。具体情况详见本公告附件《累计诉
讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响在公司及控股子公司作为原告、申请人的诉讼、仲裁事项
中，公司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公
司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投
资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/be26fa92-fc7e-4b15-bc90-5deef22cb1ad.PDF
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2026-06-04 18:29│科创信息（300730）：科创信息关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认 2025年日常关联交易及预计 非累积投票提案 √
2026年日常关联交易的议案》
4.00 《关于董事 2025年度薪酬、2026年度薪 非累积投票提案 作为投票对象的子议
酬与考核方案的议案》 案数（2）
4.01 《关于非独立董事 2025年度薪酬、2026 非累积投票提案 √
年度薪酬与考核方案的议案》
4.02 《关于独立董事 2025年度薪酬、2026年 非累积投票提案 √
度薪酬与考核方案的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月
13日及 2026年 4月 25日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。3、独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生将在本次年度股东会上
述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年 6月 22日。采取信函或传真方式登记的须在 2026年 6月 22日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司证券部。
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股
份有限公司证券部；传真：0731-82068670。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东会召开前一小时到会场办理登记手续。为保证股东会的顺利召开，请各
位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
6、会议联系方式
会务联系人：张园美、张雨虹
电话号码：0731-82068690
传真号码：0731-82068670
电子邮箱：creator@chinacreator.com
7、本次会议预计半天，与会人员所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/122a7e52-cc4b-4c22-93c3-bb0b0cdfe814.PDF
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2026-06-04 18:26│科创信息（300730）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2026 年 6月 4日在长沙市岳麓区青山路 678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
2、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、董事会以 9票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d6a69c4e-d30b-4008-b609-e15fab0b6ec7.PDF
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2026-06-04 18:24│科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度
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科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/abc21ed3-dcfe-40fd-9b01-521344dd7082.PDF
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2026-06-04 18:24│科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则
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科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/64655667-612a-4d3d-8599-474c9bb8c74a.PDF
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2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e11f849-e4d1-42bd-a82f-493bb344ee83.PDF
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2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方）
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科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/da90c379-eda3-44b3-8057-1bc8de3d69d7.PDF
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2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（出让方）
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科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（出让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2754ec8-c958-477a-8b5e-2a1e230a2498.PDF
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2026-04-26 15:56│科创信息（300730）：2026年一季度报告
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科创信息（300730）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45dc7367-7c6c-47a4-ba46-652536902a1f.PDF
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2026-04-26 15:56│科创信息（300730）：关于2026年第一季度报告全文披露的提示性公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2026年第一季度报告全文的议案》。
为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况等，公司 2026年第一季度报告全文于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4360bc14-7e61-4136-9b47-68b83de64870.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告
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一、审议程序
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-137,837,353.65元，母公
司实现的净利润-122,540,600.51元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0元后，加上年初
未分配利润-6,824,011.94 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为-144,661,365.59元，母公司报表可
供分配利润为-138,409,531.95元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示
下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -137,837,353.65 -63,822,992.22 -161,636,378.37
净利润（元）
研发投入（元） 26,486,762.70 39,881,327.42 44,926,693.97
营业收入（元） 245,244,880.70 310,101,604.67 233,986,828.68
合并报表本年度末累计 -144,661,365.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -138,409,531.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -121,098,908.08
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 111,294,784.09
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 14.1%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司
现金分红的具体条件为：“公司当年实现盈利。”
鉴于公司 2025年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全
体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。公司 2025年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cb67fca-2195-4218-94af-b7c130943cc7.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财
务报表未分配利润为-144,661,365.59元，公司未弥补亏损金额为-138,409,531.95元，公司实收股本为241,138,947.00元，未弥补亏
损金额已达到实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司主营业务受行业竞争加剧、市场需求降低等因素影响，项目实施及验收周期有所加长，使得公司营业收入实现不
及预期、综合毛利率下降，不能完全覆盖公司成本及费用。
（二）资产减值损失影响
根据企业会计准则的相关规定，结合公司的实际经营情况，基于谨慎性原则，公司对应收账款、存货及其他流动资产等资产进行
了全面检查和减值测试。本次计提的相关资产减值金额较大，计提各项减值准备合计 64,583,100.94 元。
三、应对措施
1、公司将继续坚持创新驱动发展，深入推进 AI、数据、业务多融合发展战略。集中资源深耕核心主业，优化业务结构，重点拓
展高毛利、高附加值业务板块，强化市场开拓与客户维护，提升签单质量与回款效率，稳步提升公司营收水平和盈利能力，推动公司
稳健发展。
2、公司将进一步加强应收账款催收管理，压实考核责任，加快应收款项的回收速度，尤其针对账龄较长的客户，采取针对性措
施，确保公司利益不受损害。同时，优化资产管理，加快库存周转，盘活存量资产，加快回笼资金。
3、公司将进一步提升经营管理水平，做好现有业务的经营和整合，降本增效，增强公司盈利能力。持续优化公司治理结构，加
强内控合规体系建设，提升规范运作水平，推进内控制度体系与业务发展紧密结合、有效管控风险，为公司高质量可持续发展夯实基
础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88fc85c3-d21d-4ed5-bcb7-46dfb2efbfab.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于2025年年度报告全文及摘要披露的提示性公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》。
为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要
》于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8cf9e56-b591-4000-a2ba-b03298edad3d.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于会计政策变更的公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会[2025]32号，以下简称“《准则解释第 19号》”）的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部颁布了《准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、
“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自 2026年 1月 1日采用《准则解释第 19号》相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更
，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2909eef5-874b-479b-b99a-02a1fb9181be.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，湖南科创信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 202
5年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、资质条件
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户
154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户11
家。
2、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
3、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，对天职国际进行了审查，认为天职国际及拟签
字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2025年度审计机构。
公司第六届董事会第十九次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天
职国际为公司 2025年度审计机构，聘期为一个会计年度，自公司 2024年年度股东会审议通过之日起生效。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 21日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，通过对天职国际
的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师
具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2025年度审计机构。
2、2026年 1月 15 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开事前审计沟通会议，对
2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会认真听取、审阅了天职国际
对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、2026年 4月 13 日，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进行充分沟通，及时了解审计工作进展情况。审计委
员会成员听取了天职国际关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
4、2026年 4月 21日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》《2025年度审
计报告》《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd6f4898-a5a1-4a18-9962-17426db3b7b6.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：2025年度内部控制评价报告
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科创信息（300730）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57bc65b5-f18f-4841-88ff-b215187d993e.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天职国际2025年度的履职情
况进行了评估，具体情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、资质条件
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算
、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户
154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户11
家。
2、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
3、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，对天职国际进行了审查，认为天职国际及拟签
字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2025年度审计机构。
公司第六届董事会第十九次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天
职国际为公司 2025年度审计机构，聘期为一个会计年度，自公司 2024年年度股东会审议通过之日起生效。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，天职国际对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，就公司营业收入扣除事项是否符合相关规定
及扣除后的营业收入金额出具了专项审核意见，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项说明。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、内部控制等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87a8df1f-5690-4c70-be36-34c8101bc235.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日披露了 2025年年度报告全文及摘要。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举办 2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如
下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长费耀平先生，董事、总经理兼财务总监李杰先生，独立董事谭清炜先生，董事会秘书张园美女士，财务经理龙仲先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nOfFQqJOnK或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db9b44ad-5654-4e3a-a5c1-a2d909d11a50.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科创信息（300730）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/896c3bc0-3a15-47ba-ae86-580681e257f0.PDF
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2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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科创信息（300730）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b15fece0-2f5d-48f6-8aee-657e8bfc83a5.PDF
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2026-04-24 18:46│科创信息（300730）：2025年年度报告
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科创信息（300730）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ee6a26e-9cea-4aab-b439-57c3bca82168.PDF
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2026-04-24 18:46│科创信息（300730）：2025年年度报告摘要
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科创信息（300730）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdb2c6b8-cc95-46b8-8152-9da37ec2843a.PDF
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2026-04-24 18:46│科创信息（300730）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于 2026年 4 月 13日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2026 年 4月23日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告全文
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度总经理工作报告》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
3、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度董事会工作报告》
2025年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、
稳定、持续发展。具体内容详见公司 2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
公司独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年
度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提供的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性 情 况 的 专 项
意 见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
4、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度审计报告》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》
鉴于公司 2025年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全
体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。公司 2025年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配专项说明的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
6、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司董事会同意报出《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2
025年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较完善的内部
控制制度体系并能得到有效执行，符合公司的实际情况，能够更好地促进公司发展战略的实现。
7、关联董事费耀平先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认
2025年日常关联交易及预计 2026年日常关联交易的议案》
公司2025年度的日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需
要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存
在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联
人形成依赖。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2025年日常关联交易及预计 2026年日
常关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
8、《关于董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
8.01 关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生、谭立球先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以 3票同意，0
票弃权，0票反对，审议通过了《关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
8.02关联董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生回避表决的情况下，以 6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于独立
董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
公司董事 2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中的“六、董事和高级管理人员
情况”中的“3、董事、高级管理人员报酬情况”。同时，公司在 2025年度董事薪酬基础上，并结合董事任职岗位的主要范围、职责
、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事及独立董事 2026年度的薪酬方案：
（1）非独立董事 2026年度薪酬方案
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，
不再另行支付董事薪酬。
（2）独立董事 2026年度薪酬方案
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，
决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8万元（税前），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代扣代缴。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
9、关联董事李杰先生、李建华先生、谭立球先生回避表决的情况下，以 6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于高级
管理人员 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
10、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，
公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 3,000万元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
11、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
12、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。13、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通
过了《关于公司 2026年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
3、审计委员会审议意见；
4、战略委员会审议意见；
5、提名与薪酬委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a483e68e-00f5-454e-9ead-039a5d5f59ce.PDF
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2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：内部控制审计报告
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科创信息（300730）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da570974-40ac-4831-9863-c1b2fa825c71.PDF
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2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明
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科创信息（300730）：控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fffc8654-cbaf-4d86-bcb6-f3f199e15725.PDF
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2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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科创信息（300730）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1e252623-42ab-4c11-bdc4-12f0c3e8ef16.PDF
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2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：2025年年度审计报告
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科创信息（300730）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5fa14d1c-d2d1-48c3-8cd8-7ebb2cc22bb2.PDF
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2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于为全资子公司提供担保的议案》。
为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，
公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 3,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定，上述担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人的名称：湖南科创信息系统集成有限公司
法定代表人：费耀平
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2017年 07月 03日
住所：长沙高新开发区青山路 678号生产楼 301、401室
经营范围：信息系统集成服务；软件技术服务；计算机网络平台的开发及建设；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；室内
分布系统的开发建设、运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；地理信息数据采集；地理信息数据处理；地理
信息系统及数据库建设；地理信息、基础、应用的软件开发；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；智能化安装工程
服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视
系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；防盗系统的设计、安装；监控系统的设计、安装；报警系统的设计、
安装；门禁门控系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；门禁门控系统销售；移动电信业务代理服务；防盗
系统、监控系统、报警系统的开发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务；监控系统、报警系统、门禁门控系
统的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资
管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
与公司存在的关联关系：科创集成为本公司的全资子公司。
科创集成不属于失信被执行人。
2、财务状况
截至2025年12月31日，科创集成资产总额 5,906.69万元，负债总额6,844.22万元，净资产-937.53万元；2025年度，科创集成实
现营业收入 2,394.69万元，利润总额-937.20万元，净利润-937.20万元。
三、担保的主要内容
被担保人：湖南科创信息系统集成有限公司
担保人：湖南科创信息技术股份有限公司
担保额度：不超过 3,000万元
担保方式：连带责任保证担保
担保内容及期限：公司董事会授权费耀平先生及其授权人士根据科创集成实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保
的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12个月内有效。公司尚未就本次担保事项签订协议，担保协议的具体内容以
各方最终协商签署的合同为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：科创集成为本公司合并报表范围内的全资子公司，其各项经营活动均正常有序地进行。公司本次为科创集
成向银行及其他金融机构申请授信提供担保是基于科创集成日常经营发展需要，有利于提升科创集成整体经营能力，推动其业务拓展
，补充其资金流动性。本次担保事项不存在损害公司及股东的利益，同意公司为科创集成提供不超过 3,000万元的保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对科创集成实际担保余额为 0万元。本次担保实施后，公司对外的担保总额将不超过 3,000万元。上述
担保均为本公司对全资子公司科创集成的担保。公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a44402b8-162d-474f-9e64-65adf4eef8cd.PDF
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2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告
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科创信息（300730）：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/291293ff-f497-4482-9bc3-3a1f714dc864.PDF
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2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（李新首）
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、政策性文
件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实
务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，
较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2025年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李新首，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务
所，利安达会计师事务所湖南分所执行所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长。现任中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司负责人，湖南智瑞投
资管理咨询有限公司董事长，湖南智瑞项目管理有限公司监事。2022年 5月 13日起任公司第六届董事会独立董事。
2025年任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合
理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无
反对票及弃权票。
2025年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 1次，本人出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 会次数
5 5 0 0 否 1
（二）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司共召开了 3次独立董事专门会议，本人均亲自出席且按照法律规定主持会议，会同全体独立董事对拟提交公司董
事会审议的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》、《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2
025年日常关联交易的议案》、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》等事项进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行
了独立董事职责。
（三）专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。
本人作为董事会审计委员会主任委员，按照《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真主持了审计
委员会的日常工作，积极组织、参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公
司运作，健全内控建设。
本人作为董事会提名与薪酬委员会委员，按照《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，参加了
提名与薪酬委员会的日常工作，就董事及高级管理人员薪酬与考核方案进行审议，对公司的薪酬制度执行情况进行监督，重点听取了
高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任与义务。
（四）现场调查与沟通情况
本人 2025年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。2025年度，本人利用出席董事会及其
专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效落实
，现场工作时间为 18天。重点对公司的经营情况、内部控制制度建设和执行情况、公司重大项目的推进情况及财务状况等方面进行
了检查，对公司被中国证监会立案调查事项进行了重点关注，运用自己的专业化知识，提出了相关的意见和建议，并通过电话等方式
，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司的相关报道
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真听取内部审计工作计划安排及内部审计工作情况，定期或不定
期就公司财务、业务状况与公司内审部沟通；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计计划、年报审计重点、关键审计事项、
内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）投资者权益保护工作
1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定认真履行独立董事职责，按时参加公
司的董事会会议，认真审议各项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实保护中小股东的利益
。
2、本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保
证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、本人持续加强对上市公司相关法律、法规及相关制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司制定了《独立董事工作细则》，明确规定了独立董事的履职保障，董事会秘书、证券部等专门部门和人员协助独立董事履行
职责。公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期或不定期汇报公司经营情况和重大事项进展等情况。本人与董事会其他董事及管理
层之间形成了有效的良性沟通机制。公司及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。本人能够及时了解重要经营信息，
知情权得到了充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人特别关注公司与其董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务报告、内部控制自
我评价报告、续聘会计师事务所等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。
1、关联交易情况
2025年，公司披露的关联交易事项均经独立董事专门会议审查同意后，提交董事会会议审议通过。本人认为公司确认的日常关联
交易及预计的日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利
益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
2、定期报告及内部控制自我评价报告相关事项
2025年，公司按相关规定和要求编制了 2024年度报告、2024年度内部控制自我评价报告及 2025年一季度报告、半年度报告和三
季度报告。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
公司 2024 年度内部控制自我评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、续聘会计师事务所事项
2025年，本人对公司 2024年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）执业资质、业务经
验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审
计工作的专业资质及服务能力，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。
4、公司前期会计差错更正事项
2025年 4月 23日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据相关规定和
要求，公司对已披露的定期报告所涉及调整的内容进行了更正。
本人就该事项进行了认真审核，认为公司本次前期会计差错更正符合相关法律法规等规定，更正后的财务数据及财务报表能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。
四、总体评价和建议
2025年度，本人根据相关法律法规和公司的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，积极参与公司重大事项的沟通与决策
，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。
2026 年，本人将持续加强证券法律法规及规则的学习，并严格按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责
，促进公司规范运作，助力公司稳健、高质量发展。
特此报告。
独立董事：李新首
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea6870ae-a19b-45b6-b9ff-b4b064596c79.PDF
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2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南科创信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60a726e9-ba70-48fe-9f2c-1812461d8d2e.PDF
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2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（谭清炜）
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、政策性
文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和
实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益
，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人谭清炜，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。现任湖南一星律师事务所合伙人、副主任。2
022 年 5 月 13 日起任公司第六届董事会独立董事。
2025 年任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，
无反对票及弃权票。
2025 年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 1 次，本人出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 会次数
5 5 0 0 否 1
（二）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席且会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的《关于公司
向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》、《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025年日常关联交易的
议案》、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》等事项进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。
（三）专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。
本人作为董事会审计委员会委员，按照《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真参加了审计委员
会的日常工作，积极参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健
全内控建设。
本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，按照《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，主
持开展了提名与薪酬委员会的日常工作，就董事及高级管理人员薪酬与考核方案进行审议，对公司的薪酬制度执行情况进行监督，重
点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任与义务。
（四）现场调查与沟通情况
本人 2025 年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。2025 年度，本人利用出席董事会及
其专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效落
实，现场工作时间为 17 天。重点对公司的经营情况、内部控制制度建设和执行情况、公司重大项目的推进情况及财务状况等方面进
行了检查，对公司被中国证监会立案调查事项进行了重点关注，运用自己的专业化知识，提出了相关的意见和建议，并通过电话等方
式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司的相关报
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真听取内部审计工作计划安排及内部审计工作情况，定期或不定
期就公司财务、业务状况与公司内审部沟通；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计计划、年报审计重点、关键审计事项、
内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）投资者权益保护工作
1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定认真履行独立董事职责，按时参加公
司的董事会会议，认真审议各项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实保护中小股东的利益
。
2、本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好披露工作，
保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、本人持续加强对上市公司相关法律、法规及相关制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司制定了《独立董事工作细则》，明确规定了独立董事的履职保障，董事会秘书、证券部等专门部门和人员协助独立董事履行
职责。公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期或不定期汇报公司经营情况和重大事项进展等情况。本人与董事会其他董事及管理
层之间形成了有效的良性沟通机制。公司及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。本人能够及时了解重要经营信息，
知情权得到了充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人特别关注公司与其董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务报告、内部控制自
我评价报告、续聘会计师事务所等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。
1、关联交易情况
2025 年，公司披露的关联交易事项均经独立董事专门会议审查同意后，提交董事会会议审议通过。本人认为公司确认的日常关
联交易及预计的日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东
利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
2、定期报告及内部控制自我评价报告相关事项
2025 年，公司按相关规定和要求编制了 2024 年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告及 2025 年一季度报告、半年度报告
和三季度报告。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
公司 2024 年度内部控制自我评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、续聘会计师事务所事项
2025 年，本人对公司 2024 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）执业资质、业务
经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度
审计工作的专业资质及服务能力，同意续聘天职国际为公司2025 年度审计机构。
4、公司前期会计差错更正事项
2025 年 4 月 23 日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据相关规定
和要求，公司对已披露的定期报告所涉及调整的内容进行了更正。
本人就该事项进行了认真审核，认为公司本次前期会计差错更正符合相关法律法规等规定，更正后的财务数据及财务报表能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人根据相关法律法规和公司的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，积极参与公司重大事项的沟通与决
策，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益
。
2026 年，本人将持续加强证券法律法规及规则的学习，并严格按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责
，促进公司规范运作，助力公司稳健、高质量发展。
特此报告。
独立董事：谭清炜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4d2f0a5-3ff3-4fb2-89ff-d758464fa0c3.PDF
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2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）
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科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f56054d9-d92e-4be9-a1a5-034c9ef8903a.PDF
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2026-03-17 19:11│科创信息（300730）：关于对科创信息及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关
当事人给予通报批评处分的决定
当事人：
湖南科创信息技术股份有限公司，住所：湖南省长沙市岳麓区青山路 678 号；
费耀平，湖南科创信息技术股份有限公司时任董事长；
李杰，湖南科创信息技术股份有限公司时任董事、总经理兼财务总监；
龙仲，湖南科创信息技术股份有限公司时任财务经理。
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕4 号）及本所查明的事实，湖南科创信息技术股份有限
公司（以下简称科创信息）及相关当事人存在以下违规行为：2023 年 4月，科创信息与大有数字科技（北京）有限责任公司（以下
简称大有科技）开展服务器及应用软件销售业务。科创信息从事上述业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务模式的情形下仍采用
总额法确认收入，不符合《企业会计准则第 14 号一收入》（财会〔2017〕22 号）第三十四条的规定，同时科创信息在编制合并财
务报表过程中错误调整上述业务金额。上述行为导致科创信息 2023 年半年度报告虚增营业收入 46,320,193.97 元，占当期披露营
业收入的33.57%；虚增营业成本32,601,645.30元，占当期披露营业成本的 33.57%；虚增利润 12,792,144.79 元，占当期披露利润
总额的 71.94%。
2024 年 4 月 27 日，科创信息披露《关于公司前期会计差错更正的公告》,对公司 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告
财务数据进行更正。其中 2023 年第三季度报告合并财务报表调减营业收入 98,369,734.52 元，占当期披露营业收入的 44.05%；调
减利润总额128,401,602.75元，占当期披露利润总额的1272.33%。
科创信息的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。
科创信息时任董事长费耀平未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第1.
4 条、第 4.2.2 条第一款第五项、第 5.1.2 条的规定，对上述— 2 —
违规行为负有重要责任。
科创信息时任董事、总经理兼财务总监李杰未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年8
月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条第一款第五项及第二款、第5.1.2 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
科创信息时任财务经理龙仲未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第1.
4 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 12.4 条、第 12.6 条的规定，经本所自
律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对湖南科创信息技术股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对湖南科创信息技术股份有限公司时任董事长费耀平，时任董事、总经理兼财务总监李杰，时任财务经理龙仲给予通报批评
的处分。
对于科创信息及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
深圳证券交易所
2026 年 3月 17日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019CFB20ADD73F75544114756C803F.pdf
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2026-03-17 17:17│科创信息（300730）：关于收到《行政处罚决定书》的公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 013202525号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据
《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-043）
。
2025 年 12 月 23日，公司和相关责任人收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2025]13 号）。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》
（公告编号：2025-044）。
2026年 3月 17日，公司和相关责任人收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》（[2026]4号），现将有关情况公告
如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称科创信息或公司),住所：湖南省长沙市岳麓区。
费耀平，男，1959年 12月出生，时任科创信息董事长，住址：湖南省长沙市天心区。
李杰，男，1964年 12月出生，时任科创信息董事、总经理兼财务总监，住址：湖南省长沙市岳麓区。
龙仲，男，1974 年 4月出生，时任科创信息财务经理，住址：湖南省长沙市岳麓区。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对科创信息信息披露违法违规行为进行了立案调查，
依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本
案现已调查、办理终结。
经查明，科创信息存在以下违法事实：
2023年 4月，科创信息与大有数字科技(北京)有限责任公司(以下简称大有科技)开展服务器及应用软件销售业务。科创信息从事
上述业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务模式的情形下仍采用总额法确认收入，不符合《企业会计准则第 14号——收入》（
财会[2017]22号）第三十四条的规定，同时科创信息在编制合并财务报表过程中错误调整上述业务金额。上述行为导致公司 2023 年
半年度报告虚增营业收入 46,320,193.97元，占当期披露营业收入的 33.57%；虚增营业成本 32,601,645.30 元，占当期披露营业成
本的 33.57%；虚增利润12,792,144.79元，占当期披露利润总额的 71.94%。
2024 年 4 月 27 日，科创信息披露《关于公司前期会计差错更正的公告》,对公司前期财务数据进行更正。
费耀平时任科创信息董事长，分管公司营销管理部，全面负责公司与大有科技业务，知悉业务模式但未对相关会计处理及财务信
息披露采取管控措施，签字保证科创信息 2023年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责。
李杰时任科创信息董事、总经理兼财务总监，分管公司财务部，全面管理科创信息财务工作，知悉业务模式但未对相关会计处理
及财务信息披露采取管控措施，签字保证科创信息 2023年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责。
龙仲时任科创信息财务经理，直接参与大有科技业务合同审核、会计核算等工作，应当知悉业务模式，错误进行会计处理，对财
务报表未审慎复核，作为财务经理对科创信息 2023 年半年度财务报表签字确认，其行为与公司信息披露违法行为之间具有直接因果
关系。
上述违法事实，有公司公告、合同文件、财务资料、询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。
科创信息的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
根据《证券法》第八十二条第三款，中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十一条
第一款、第三款等规定，公司董事长费耀平，董事、总经理兼财务总监李杰，系科创信息上述违法行为的直接负责的主管人员。公司
财务经理龙仲，系科创信息上述违法行为的其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局决定：
一、对湖南科创信息技术股份有限公司给予警告，并处以 150万元罚款；
二、对费耀平给予警告，并处以 80万元罚款；
三、对李杰给予警告，并处以 80万元罚款；
四、对龙仲给予警告，并处以 60万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将
注有当事人名称的付款凭证复印件送湖南证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国
证券监督管理委员会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可在收到本处罚决
定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
1、根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司涉及的信息披露违法违规行为不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
十章第四节规定的规范类强制退市和第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形；公司亦不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4条规定的其他风险警示的情形。
2、截至本公告披露日，公司各项经营活动和业务均正常开展，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司就本次事项向
广大投资者致以诚挚的歉意。公司将深刻反思，认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高规范运作意识和水平，提高信息披
露质量，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大投资者的利益。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披
露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规
范运作》”）等法律、法规、规范性文件和《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。第三条 公司应当审慎
判断应披露的信息是否存在《管理规定》《创业板股票上市规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂
缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的登记审批程序
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、
豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司的信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调，证券部协助董事会秘书办理
信息披露暂缓、豁免的具体事务。信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关部门或子公司或其他信息披露义务人在发生本制度第二章规定的可以暂缓、豁免事项时，应当及时填写《信息披
露暂缓与豁免事项登记审批表》（以下简称“《审批表》”，详见附件一），并将上述负责人签字的《审批表》等相关书面资料报送
公司证券部，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会签同意
后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》中签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，经公司董事长签字确认后，交由证券部妥善归档保
存，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送湖南证监局和深圳证券交易所。
第十六条 公司相关部门、子公司及相关人员在获悉拟暂缓、豁免披露的信息后，应签署《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密
承诺函》（详见附件二），并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人登记工作，切实履行信息保密义务
，防止信息泄密，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种的交易价格。
第十七条 已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券部通报事项进展。如已暂缓、豁免
披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司证券部应当及时核实情况，并及时向董事会秘书报告。
第四章 附则
第十八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第十九条 本制度未尽事宜，依照《证券法》《创业板股票上市规则》《规范运作》等国家有关法律、行政法规、部门规章或其
他规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章
程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章程》的最新规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2a4972bd-7bf3-46d6-a1de-bfa081f8e161.PDF
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息重大信息内部报告制度
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科创信息（300730）：科创信息重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息投资者关系管理制度
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科创信息（300730）：科创信息投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/840be6c0-ffc3-4cb2-b334-103e81eb5e74.PDF
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息信息披露管理办法
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科创信息（300730）：科创信息信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南科创信息技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交
易日内披露有关情况。第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和《公司章程》的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，并按照本制度第三条相关规定提交书面辞职报告，自董事会收到辞职
报告时辞职生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 移交手续和未结事项的处理
第十条 董事、高级管理人员应于离职生效后 5 个工作日内向董事会办理所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于其任职期
间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未完结事项清单以及公司规定的其他文件或物品；移交完成后，离职人员应当与公
司授权人士共同签署相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，公司董事会审计委员会可启动离任审计，并将审计结
果向董事会报告。第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其出具书面履行方案及承诺；
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的同业竞争限制等义务。
第十四条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东负有的忠
实义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期
限内仍然有效。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第十七条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动
应遵守以下规定：
（一）在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第五章 离职董事、高级管理人员责任追究机制
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定
，给公司造成损失的，公司可以对该等人员追责，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，涉及违法犯罪
的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。若本制度与国家日
后颁布的法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触的，按有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规
定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/8eb5c394-f7ac-4416-8ed5-d71452396110.PDF
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，充分调动其工作的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值、责任、贡献相匹配；
（二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则，同时参考外部薪酬标准；
（三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设提名与薪酬委员会，负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事和高级
管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责监督公司薪酬制度的执行情况。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准后实施。公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批
准后实施。
第六条 公司行政人资部、财务部等相关部门配合董事会提名与薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由董事会拟定审议通过后，提交股东会审议通过后执行。独立董事因出席公司董事会和
股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，
独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。
（二）非独立董事
在公司任职的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬
，不再另行支付董事薪酬。
未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。
基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；
绩效年薪：根据公司薪酬与绩效考核相关制度，由公司年度经营业绩与个人年终绩效评定结果确定。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实
际情况发放的专项激励、奖金、奖励等。
第四章 薪酬发放与调整
第十一条 独立董事津贴定期发放，无须考核；非独立董事、高级管理人员的基本年薪按月发放；绩效年薪根据公司相关考核制
度考核评定后的考核结果按年发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占
比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十二条 公司董事及高级管理人员薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税及社会保险等费用。
第十三条 公司薪酬体系应随公司经营状况、市场环境及发展战略变化适时调整，确保其竞争性与激励性。
第十四条 公司可依据公司经营发展状况、效益水平、组织架构调整、同行业薪酬水平及通货膨胀水平、岗位变动等因素变化，
按照程序对董事、高级管理人员的薪酬标准及方案进行调整。
第五章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事会提名与薪酬委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十六条 公司因对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的最新规定执
行。
第十九条 本制度由股东会授权董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起执行，修改时亦同。
湖南科创信息技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/9964fab9-a38c-4f9b-af96-869cd5f721ae.PDF
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了提高湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管
理力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《湖南科创信息技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，
对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。
季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。
第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、公司各部门、子公司、分公司负责人以及与
年报信息披露工作相关的财务、审计等部门人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第二章 责任的认定及追究
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
具体包括以下情形：
（一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定,存在重大会计差错；
（二） 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会财务报告编报规则等信息披露编
报规则的相关要求,存在重大错误或重大遗漏；
（三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会年度报告的内容与格式编报要求、深圳证券交易所信息披露指引等规
章制度、规范性文件、《公司章程》及其他内部控制制度的规定,存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五） 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六） 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。第六条 公司对已经公布的年度财务报表进行更正，需要聘
请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。
第七条公司因前期已公开披露的财务会计报告存在差错或者虚假记载被责令改正，或者经董事会决定改正的，应当在被责令改正
或者董事会作出相应决定时，及时予以披露，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更
正及相关披露》等有关规定的要求更正及披露。
第八条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一） 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差
错或造成不良影响的；
（二） 违反《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的相关规定和有关年报信息披
露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三） 违反《公司章程》《信息披露管理办法》等公司制度，使年报信息披露发生重大差错或造成重大不良影响的；
（四） 未按照年报信息披露工作要求执行造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五） 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六） 在编制年报过程中，违反保密规定导致重要信息泄露的；
（七） 其他的重大过失行为造成年报信息披露重大差错的。
年报信息披露出现重大差错的情况,公司应当追究相关人员的责任。年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。年报
编制过程中,各部门工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任,各部门负责人对分管范围内
各部门提供的资料进行审核,并承担相应的领导责任。
董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理
、财务总监、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、通报批评等监管措施的，董事会秘书应及时查实原因，并报董事会对相
关责任人进行责任追究。公司应采取相应的更正措施。
第九条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一） 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二） 打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三） 不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四） 明知错误,仍不纠正处理,致使危害结果扩大的；
（五） 多次发生年报信息披露重大差错的；
（六） 董事会认为应当从重或者加重处理的情形的。
第十条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一） 有效阻止不良后果发生的；
（二） 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三） 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四） 董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。第三章 追究责任的形式、流程
第十一条 追究责任的形式：
（一） 责令改正；
（二） 作出检讨；
（三） 通报批评；
（四） 承担相应经济责任；
（五） 建议管理层根据公司人事制度处以罚款或降薪；
（六） 调离岗位、停职、降职、撤职；
（七） 建议管理层解除劳动合同；
（八） 涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。
上述追究责任的方式可视情况结合使用。
公司对责任人的责任追究并不替代其应依法承担的法律责任。
第十二条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，由公司董事会裁定。
若涉及董事会秘书的，由董事长指定一名董事处理。
第十三条 责任追究由公司董事会裁定，公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司、分公司负责人出现应追究责任的情形
时，在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节根据公司人事制度确定。
第十四条 在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保证其陈述和申辩的权利。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定执行。本制度与国家法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》等有关规定相抵触的，以国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/cec0d133-d131-426d-bcb8-1b8ad8b1e841.PDF
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2026-03-12 16:09│科创信息（300730）：科创信息募集资金管理制度
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科创信息（300730）：科创信息募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a8719ce0-532d-4507-8c6c-46ca747fcb7a.PDF
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2026-03-12 16:06│科创信息（300730）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2026 年 3月 12日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，董事会以 6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关
于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》
为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 7
亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等业务（具体业务品种以相关融资机构审批为准
），具体授信额度最终以融资机构实际审批的授信额度为准，各融资机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上授信额度并
非公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以最终与金融机构和非金融机构签订的协议为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信
并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
2、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
4、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
7、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
8、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
9、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
10、董事会以 9票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
11、董事会以 9 票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
3、审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/b6f42837-2582-4e7a-9063-e403b23f0c34.PDF
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2026-03-12 16:05│科创信息（300730）：关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公
│告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“科创信息”）于 2026年 3月 12日召开第六届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、向金融机构和非金融机构申请综合授信概述
为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 7
亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等业务（具体业务品种以相关融资机构审批为准
），具体授信额度最终以融资机构实际审批的授信额度为准，各融资机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上授信额度并
非公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以最终与金融机构和非金融机构签订的协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会审议表决，董事会授权董事长代表公司与各
融资机构签署上述授信项下的有关法律文件。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自
第六届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12个月内。
二、拟抵押、质押担保基本情况
1、拟抵押的不动产清单
序号 所有权人 坐落 产权证编号
1 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29001 711053545
2 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29002 711053546
3 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29003 711053547
4 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29004 711053548
5 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29005 711053549
6 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29006 711053550
7 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29007 711053551
8 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29008 711053552
9 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29009 711053553
10 科创信息 天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5栋 29010 711053554
11 科创信息 岳麓区青山路 678 号生产楼-101 715108962
12 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 101 715108968
13 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 201 715108970
14 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 301 715108971
15 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 401 715108972
16 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 501 715108973
17 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 601 715108974
18 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 701 715108975
19 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 801 715108976
20 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 901 715108977
21 科创信息 岳麓区青山路 678号生产楼 1001 715108967
22 科创信息 岳麓区青山路 678号食堂及倒班宿舍 101 715108950
23 科创信息 岳麓区青山路 678号食堂及倒班宿舍 102 715108951
24 科创信息 岳麓区青山路 678号食堂及倒班宿舍 301 715108952
25 科创信息 岳麓区青山路 678号食堂及倒班宿舍 401 715108953
26 科创信息 岳麓区青山路 678号食堂及倒班宿舍 501 715108954
27 科创信息 岳麓区青山路 678号食堂及倒班宿舍 601 715108955
2、关联方提供的股份质押担保
姓名 费耀平 李杰 李建华 刘星沙
拟质押股份数量 790 770 690 450
（万股）
拟质押股份数量占 3.28% 3.19% 2.86% 1.87%
公司总股本比例
三、关联担保概述
1、关联担保基本情况
为支持公司发展，公司董事长费耀平先生、董事、总经理兼财务总监李杰先生、董事兼副总经理李建华先生以及刘星沙女士拟为
公司向融资机构申请的上述综合授信无偿提供担保，提供担保期间不收取任何担保费用，公司不提供反担保。担保的范围和担保期限
以其与融资机构签订的相关协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘星沙女士为
直接持有公司 5%以上股份的自然人，属公司关联自然人，本次担保构成关联担保。
2、关联方基本情况
姓名 费耀平 李杰 李建华 刘星沙
性别 男 男 男 女
职务 董事长 董事、总经理、 董事、副总经理 /
财务总监
国籍 中国 中国 中国 中国
截至本公告披露 15,881,856 15,542,514 13,888,500 13,122,566
日持有公司股份
数量（股）
截至本公告披露 6.59% 6.45% 5.76% 5.44%
日持有股份占公
司总股本比例
是否为失信被执 否 否 否 否
行人
四、此次交易的目的和对公司的影响
公司本次拟以自有资产作为抵押，同时关联人费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘星沙女士为公司提供股票质押担保，是为
了更好地满足公司正常生产经营对流动资金的需求，促进公司可持续发展。关联人提供的关联担保均为无偿担保，不收取任何担保费
用，不需要提供反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。上述关联担保的实施不会影响
公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联担保而对关联人形成依赖。
五、已履行的审议程序
1、独立董事过半数同意意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》
，并发表如下意见：公司拟以自有资产抵押以及关联人提供无偿担保向金融机构和非金融机构申请综合授信，是为了更好地满足公司
对流动资金需求，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产
生影响，也不存在违反相关法律法规的情形。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
2、董事会审议情况
在关联董事回避表决的情况下，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信
并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》，董事会同意公司本次向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供自有资产抵押以及关
联人为公司提供无偿担保事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/91d919a9-e927-4dc9-832f-7826c765c92d.PDF
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2026-03-12 16:04│科创信息（300730）：科创信息内部审计制度
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科创信息（300730）：科创信息内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/4c2747fc-a7e9-4a9c-aacb-c7f8caa31a45.PDF
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2026-03-12 16:04│科创信息（300730）：科创信息内幕信息知情人登记管理制度
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科创信息（300730）：科创信息内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/f7980ecd-84be-40b5-b3e6-5a1d39d9cf1e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│科创信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183267.PDF
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2026-04-25│科创信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181172.PDF
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2025-10-29│科创信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751078.PDF
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2025-08-29│科创信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605813.PDF
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2025-04-29│科创信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357096.PDF
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2025-04-25│科创信息：湖南科创信息技术股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278632.PDF
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2025-04-25│科创信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278588.PDF
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2025-04-25│科创信息：湖南科创信息技术股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278549.PDF
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2025-04-25│科创信息：湖南科创信息技术股份有限公司2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278627.PDF
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2024-10-30│科创信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554255.PDF
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2024-08-29│科创信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027352.PDF
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2024-04-27│科创信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863868.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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