公司公告☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 17:10 │科创信息（300730）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-10-29 17:10 │科创信息（300730）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 17:09 │科创信息（300730）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 17:07 │科创信息（300730）：关于2024年第三季度报告全文披露的提示性公告 │
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│2024-10-29 17:06 │科创信息（300730）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-10-11 17:14 │科创信息（300730）：关于募集资金专户注销完成的公告 │
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│2024-09-28 00:00 │科创信息（300730）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-09-13 18:34 │科创信息（300730）：湖南启元律师事务所关于科创信息2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-13 18:34 │科创信息（300730）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-06 16:52 │科创信息（300730）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2024-10-29 17:10│科创信息（300730）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 4月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，2024 年 5 月 23 日公司召开的 2023年年度股
东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日
常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
因日常经营及业务发展需要，结合实际情况，公司拟增加 2024 年度与关联方数字湖南有限公司（以下简称“数字湖南”）之间
的日常关联交易金额预计不超过 1,500 万元。本次额度增加后，公司与数字湖南之间的日常关联交易金额预计合计不超过 6,500 万
元。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
》，关联董事姜桂林先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司
股东会审议。本次预计增加额度的有效期自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。
（二）本次预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订 合同签订 截至披露日已
类别 定价原则 金额或预 金额或预 发生金额
计金额（调 计金额（调
整前） 整后）
销售商品、提供 数字 信息技术服务及 参照市场定 5,000 6,500 5,235.2
劳务；采购商品、 湖南 系统集成、技术开 价或招投标
接受劳务 发、咨询服务 方式定价
合计 5,000 6,500 5,235.2
注：上述预计金额为公司与关联方预计签署的合同总额，包含不能在当期确认收入的金额。另外，预计金额与实际签署的合同金
额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。
二、关联人介绍和关联关系
（1）基本情况
法定代表人：陈德伟
注册资本：50,000 万元
住所：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 A 座 1808
经营范围：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；互联网
安全服务；安全咨询服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；
云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；园区管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，数字湖南资产总额 28,991.53 万元，净资产 27,931.21万元，2023 年营业收入 0 万元，净利润-
2,068.79 万元。
（2）关联关系
公司董事姜桂林先生为公司的关联自然人，其目前担任数字湖南董事、总经理，根据相关法律法规的规定，认定数字湖南为公司
关联法人。
（3）履约能力
数字湖南的股东为中国电子信息产业集团有限公司和湖南财信金融控股集团有限公司，并由中国电子信息产业集团有限公司控股
。数字湖南以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，聚焦数据“聚、通、用”全生命周期，引领构建全产业链、全价值链、
全服务链的大数据产业生态圈，努力打造数字湖南建设的主力军、数据要素市场的先锋队、数据资产运营的排头兵、数据安全治理的
守门员。数字湖南具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司及全资子公司与关联人之间进行的信息技术服务及系统集成、采购商品、技术开发、咨询服务等，
上述交易事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易原则。
公司所有的招投标项目均按照公司制订的《投标报价管理办法》进行报价，不存在损害公司利益或股东权益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司将在日常关联交易的预计范围内，根据市场需求、公司业务的实际开展情况，在交易各方自愿、平等的原则下签署相关合同
或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
公司与数字湖南将充分利用各自优势，在产业发展等方面深化协同，建立全面、深入的战略合作伙伴关系，促进公司业务的持续
发展，进一步提升公司价值。公司作为国内数字政府及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，凭借雄厚的研发实力与丰富的信息化
解决方案实施经验，已在数字政府及智慧企业领域形成自己独特的竞争优势，本着平等互利的原则，各方之间的合作有利于实现资源
共享、互惠互利、共同发展。
（二）关联交易对公司的影响
上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关
联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上
述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了明确的同意意见，一致同意将
该事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司本次预计增加的 2024 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公
平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重
依赖。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6fc97dc3-6ca6-4da2-b6b7-d1d1d800dfd8.PDF
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2024-10-29 17:10│科创信息（300730）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2024 年10 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：公司预计增加的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不
存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公
告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/de534c28-334d-49e5-968b-6e3fbf35f71f.PDF
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2024-10-29 17:09│科创信息（300730）：2024年三季度报告
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科创信息（300730）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1e541fb3-8ae6-4a5e-becb-0503fa780ba6.PDF
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2024-10-29 17:07│科创信息（300730）：关于2024年第三季度报告全文披露的提示性公告
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科创信息（300730）：关于2024年第三季度报告全文披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dc337fde-ac8f-4806-9032-226ee2c9b43a.PDF
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2024-10-29 17:06│科创信息（300730）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2024 年 10月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关联董事姜桂林先生回避表决的情况下，以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交
易预计额度的议案》
公司预计增加的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发
展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体
股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
3、审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8d543d49-e15c-4af5-81f3-a5fed7d52199.PDF
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2024-10-11 17:14│科创信息（300730）：关于募集资金专户注销完成的公告
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科创信息（300730）：关于募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/fdf01aa5-f32b-425f-a113-0fb51e606fea.PDF
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2024-09-28 00:00│科创信息（300730）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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科创信息（300730）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/3b657649-4f9b-45aa-b991-ed68f04bb4f9.PDF
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2024-09-13 18:34│科创信息（300730）：湖南启元律师事务所关于科创信息2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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科创信息（300730）：湖南启元律师事务所关于科创信息2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a8f8e876-b758-46b0-b402-cf49b8eba937.PDF
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2024-09-13 18:34│科创信息（300730）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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科创信息（300730）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c675a5b0-613b-4aef-8978-45b2883c6b7a.PDF
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2024-09-06 16:52│科创信息（300730）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事
会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金
需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本
数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年
1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2024 年 9 月 6 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元归还至募集资金专项账户。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人
。
截至本公告日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/0121f241-55a0-4572-93af-97400f863e78.PDF
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2024-09-04 16:04│科创信息（300730）：关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满未行权
│股票期权注销完成的公告
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科创信息（300730）：关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权注销完成
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/9a96ec0e-09ea-41bf-8a00-858e473ab1a2.PDF
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2024-09-04 16:04│科创信息（300730）：关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满未行权
│股票期权注销完成的公告
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科创信息（300730）：关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满未行权股票期权注销完成
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/feb7924c-0d65-49f6-bca9-9a54a06154fa.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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科创信息（300730）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d7d33b02-288c-469b-83b5-200036cf5a79.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：科创信息董事会议事规则
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科创信息（300730）：科创信息董事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e71dae97-eeff-4ab7-ab2c-22f0db599517.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：科创信息股东会议事规则
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科创信息（300730）：科创信息股东会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/808bf223-d36c-493c-b420-a9c81eb10c6f.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：科创信息监事会议事规则
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科创信息（300730）：科创信息监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d4485103-819a-455f-bdda-8d4fcef919bf.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：股东大会议事规则修订对照表
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科创信息（300730）：股东大会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/550a118e-072e-4089-a036-bc1cf2a1e1b9.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：科创信息董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法
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科创信息（300730）：科创信息董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/85729091-b293-417f-9813-847a14207ec2.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：监事会议事规则修订对照表
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科创信息（300730）：监事会议事规则修订对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c7e656e2-7c37-4e8a-8c68-12b3f791b03b.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：科创信息章程
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科创信息（300730）：科创信息章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/314dd639-3b1b-436e-9e35-16bd242d9659.PDF
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2024-08-29 00:00│科创信息（300730）：董事会议事规则修订对照表
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《
关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于董事会议事规则修订的说明
根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则
》进行修订，具体修改内容如下：
原《董事会议事规则》条款内容 修改后的《董事会议事规则》条款内容
全文 股东大会 全文 股东会
全文 22 处替换。
第六条 第六条
…… ……
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 删除（四）
…… ……
第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及
及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表 的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时
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