公司公告☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-30 00:00 │科创信息（300730）：科创信息关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │科创信息（300730）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │科创信息（300730）：科创信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │科创信息（300730）：科创信息对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │科创信息（300730）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │科创信息（300730）：关于2026年第三季度报告全文披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 16:07 │科创信息（300730）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 16:07 │科创信息（300730）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 16:07 │科创信息（300730）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 16:07 │科创信息（300730）：关于2026年半年度报告全文及摘要披露的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│科创信息（300730）：科创信息关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 8月
29日及 2026年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。2、登记时间：本次股东会现场登记
时间为 2026年 11月 13日上午 9:00至下午 17:00；采取电子邮件、信函或传真方式登记的须在 2026年 11月 13日下午 17:00之前
送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司证券部。
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式在要求的时间内登记，电子邮件、信函或传真以到达本公司的时间为准。信函
邮寄地址：长沙市岳麓区青山路 678号，湖南科创信息技术股份有限公司证券部。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东会召开前一小时到会场办理登记手续。为保证股东会的顺利召开，请各
位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
6、会议联系方式
会务联系人：张园美、张雨虹
电话号码：0731-82068690
传真号码：0731-82068670
电子邮箱：creator@chinacreator.com
通讯地址：长沙市岳麓区青山路 678号，湖南科创信息技术股份有限公司证券部
邮政编码：410205
7、本次会议预计半天，与会人员所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1eaf340f-5b5d-4f16-baee-45b7cc16b80c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│科创信息（300730）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cd27ea6c-4ac5-465f-9a3f-1ac56f1e4544.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│科创信息（300730）：科创信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台与投资者交流，建立公司投资者良好沟通
机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规、规范性文件和《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严
格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生
态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及
或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披
露或泄露未公开重大信息。
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
（三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信
息或者回复的内容是否违反保密义务。
（四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
（五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点
或者与市场热点不当关联。
（六）不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违
规行为。
（七）及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股
票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第七条 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回复内容、发
布或者回复投资者提问。第八条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券部负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。证券部负责组织相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。对于涉及公司各分子公司、
各职能部门的投资者提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合证券部进行回复内容的起草，并按照证券部的要求及时提供
相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由证券部提交董事会秘书审核，对于涉及各子公司、各部门的提问，应经各子公司
、各部门负责人确认后方可提交公司董事会秘书审核，经董事会秘书审核通过后及时予以发布；如董事会秘书认为特别重要或敏感的
回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经董事会秘书审批通过后，由证券部在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信
息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的最新规定执行
。
第十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
湖南科创信息技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1d442ad9-0e51-4029-9080-e7bb90610156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│科创信息（300730）：科创信息对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/06b67e0a-20d5-4731-a466-3a5f25c7191c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│科创信息（300730）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件
方式发出，本次会议于 2026 年10月 28日在长沙市岳麓区青山路 678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、董事会以 9票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2f1093b2-944b-400a-b629-cc6d879205d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│科创信息（300730）：关于2026年第三季度报告全文披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于公司 2026年第三季度报告全文的议案》。
为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况等，公司 2026年第三季度报告全文于 2026年 10月 30日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fbff0691-ee98-4ad0-92a9-232516f1d78f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:07│科创信息（300730）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/82b40c97-463d-4322-9543-6c037ad060e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:07│科创信息（300730）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司
2026年度审计机构，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算
、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户1
60家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审
计客户12家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：刘敦，2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2026年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2025年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 105 万元（含税），其中财务报告审计费用 75万元，内部控制审计费用 30万元。2026年度审计费
用预计 105万元（含税），其中财务报告审计费用预计 75万元，内部控制审计费用预计 30万元。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，董事会
同意继续聘请天职国际为公司2026年度审计机构，聘期为一个会计年度。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审计委员会审议意见
公司审计委员会通过对天职国际的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分
审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 202
6年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、审计委员会审议意见；
2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/26e0c0ee-3598-4567-b912-95e15f99b883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:07│科创信息（300730）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/97290f08-8236-4206-b957-2f07bfed06d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:07│科创信息（300730）：关于2026年半年度报告全文及摘要披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：关于2026年半年度报告全文及摘要披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3d7f2deb-8e7b-491d-bdd5-780572e666e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:06│科创信息（300730）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于 2026年 8 月 17日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2026 年 8月 27日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告
全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详
见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/23b469d6-0432-4f85-bca3-b9c549b5778f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:03│科创信息（300730）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/87a12448-8340-471c-a857-50e762bc684c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:03│科创信息（300730）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3eb32860-01f6-43b7-b365-de803de70ddd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:38│科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
刘星沙、共青城梅花腾龙空天投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）持股 5%以上股东刘星沙拟通过协议转让的方式向共青
城梅花腾龙空天投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾龙空天”）转让其持有的公司无限售流通股股票 12,056,948股，占公司
总股本的 5%。具体内容详见公司于 2026年 5月 15日披露的《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 》
（公告编号：2026-018）。
2、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司第一大股东发生变化。
3、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转
让过户手续。本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次协议转让的概述
公司持股 5%以上股东刘星沙于 2026 年 5月 13日与腾龙空天签署《关于湖南科创信息技术股份有限公司之股份转让协议》，拟
通过协议转让的方式，将其持有的公司无限售流通股股票 12,056,948股（占公司总股本的 5%）以 13.00元/股的价格转让给腾龙空
天，本次股份转让的交易对价总额为人民币 156,740,324元（大写：人民币壹亿伍仟陆佰柒拾肆万零叁佰贰拾肆元）。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提
示性公告 》（公告编号：2026-018）、《简式权益变动报告书（出让方）》及《简式权益变动报告书（受让方）》。
二、本次协议转让进展情况
公司于近日收到持股 5%以上股东刘星沙的通知，刘星沙与腾龙空天于 2026年 6月 29日签署了《关于湖南科创信息技术股份有
限公司之股份转让协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），该补充协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方（出让方）：刘星沙
乙方（受让方）：共青城梅花腾龙空天投资合伙企业（有限合伙）
（二）补充协议主要内容
甲乙双方已于 2026年 5月 13日签署《关于湖南科创信息技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“原协议”）。甲乙双
方经协商一致，就原协议第二十条相关内容的调整事宜，订立本补充协议如下：
1、原协议第二十条中最后一句：“双方应在解除本协议后 3个工作日内恢复原状，除非本协议另有约定。”自本补充协议生效
之日起予以删除，不再适用。除上述删减外，原协议第二十条的其他内容保持不变，仍持续有效。
2、本补充协议系原协议之补充文件，与原协议具有同等法律效力。除本补充协议明确变更或约定的事项外，原协议的其他条款
继续有效，双方仍应依约履行。如本补充协议条款与原协议存在不一致或冲突之处，以本补充协议的约定为准。
3、本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。
三、其他说明及风险提示
本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过
户手续。本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
公司将持续关注本次协议转让事项的进展，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于湖南科创信息技术股份有限公司之股份转让协议的补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bf5f2ff7-1cdf-4104-a3a3-6fa501555e75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 17:56│科创信息（300730）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5cbcdde1-735f-413d-93b3-6a24272ff219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 17:56│科创信息（300730）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会于2026年 6月 25日召开，公司董事会已于 2026年 6
月 5日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 25日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 25日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 151人，代表股份 96,867,096股，占公司有表决权股份总数的 40.1707%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 78,023,731股，占公司有表决权股份总数的 32.3563%。
通过网络投票的股东 143人，代表股份 18,843,365股，占公司有表决权股份总数的 7.8143%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 5,829,124 股，占公司有表决权股份总数的 2.4173%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 108,325股，占公司有表决权股份总数的 0.0449%。
通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 5,720,799股，占公司有表决权股份总数的 2.3724%。
（三）公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 96,665,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7920%；反对 180,519股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1864%；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,627,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5429%；反对 180,519股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0968%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3603%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 96,671,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7982%；反对 174,519股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1802%；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,633,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6458%；反对 174,519股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9939%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3603%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于确认 2025年日常关联交易及预计 2026年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 48,697,285股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的99.7270%；反对 111,319股，占出席本次股东会的
非关联股东有效表决权股份总数的 0.2280%；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会的非关联股东有
效表决权股份总数的 0.0451%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,695,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7129%；反对 111,319股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9097%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3774%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南数据产业集团有限公司、费耀平已回避表决。
本议案表决结果为通过。
4、《关于董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
4.01、审议通过了《关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 51,066,607股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的99.5844%；反对 183,219股，占出席本次股东会的
非关联股东有效表决权股份总数的 0.3573%；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会的非关联股东
有效表决权股份总数的 0.0583%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,616,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3439%；反对 183,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1432%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5129%。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。本议案表决结果为通过。
4.02、审议通过了《关于独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 96,651,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7775%；反对 183,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,613,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3027%；反对 183,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1432%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5541%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 96,653,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7793%；反对 186,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1922%；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,615,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319%；反对 186,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1946%；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4735%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,653,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7795%；反对 185,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1912%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,615,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3353%；反对 185,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1775%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4872%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,727,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8558%；反对 111,319股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1149%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,689,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6031%；反对 111,319股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9097%；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4872%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次年度股东会由北京卓纬律师事务所徐广哲律师、杨斌律师见证，并出具了《北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份
有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6ded79b3-8850-402e-b36e-4c8791b7ec5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 15:42│科创信息（300730）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股
子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，累
计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应当履行信息披露义务。已经按照有关规定
履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 2302.61 万元，已超过公
司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币 2256.13
万元；公司及控股子公司作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币 46.48 万元。具体情况详见本公告附件《累计诉
讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响在公司及控股子公司作为原告、申请人的诉讼、仲裁事项
中，公司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公
司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投
资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/be26fa92-fc7e-4b15-bc90-5deef22cb1ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:29│科创信息（300730）：科创信息关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认 2025年日常关联交易及预计 非累积投票提案 √
2026年日常关联交易的议案》
4.00 《关于董事 2025年度薪酬、2026年度薪 非累积投票提案 作为投票对象的子议
酬与考核方案的议案》 案数（2）
4.01 《关于非独立董事 2025年度薪酬、2026 非累积投票提案 √
年度薪酬与考核方案的议案》
4.02 《关于独立董事 2025年度薪酬、2026年 非累积投票提案 √
度薪酬与考核方案的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月
13日及 2026年 4月 25日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。3、独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生将在本次年度股东会上
述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年 6月 22日。采取信函或传真方式登记的须在 2026年 6月 22日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司证券部。
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股
份有限公司证券部；传真：0731-82068670。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东会召开前一小时到会场办理登记手续。为保证股东会的顺利召开，请各
位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
6、会议联系方式
会务联系人：张园美、张雨虹
电话号码：0731-82068690
传真号码：0731-82068670
电子邮箱：creator@chinacreator.com
7、本次会议预计半天，与会人员所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/122a7e52-cc4b-4c22-93c3-bb0b0cdfe814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:26│科创信息（300730）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2026 年 6月 4日在长沙市岳麓区青山路 678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
2、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、董事会以 9票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d6a69c4e-d30b-4008-b609-e15fab0b6ec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:24│科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/abc21ed3-dcfe-40fd-9b01-521344dd7082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:24│科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/64655667-612a-4d3d-8599-474c9bb8c74a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e11f849-e4d1-42bd-a82f-493bb344ee83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/da90c379-eda3-44b3-8057-1bc8de3d69d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:16│科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（出让方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：科创信息简式权益变动报告书（出让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2754ec8-c958-477a-8b5e-2a1e230a2498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│科创信息（300730）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45dc7367-7c6c-47a4-ba46-652536902a1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│科创信息（300730）：关于2026年第一季度报告全文披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2026年第一季度报告全文的议案》。
为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况等，公司 2026年第一季度报告全文于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4360bc14-7e61-4136-9b47-68b83de64870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-137,837,353.65元，母公
司实现的净利润-122,540,600.51元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0元后，加上年初
未分配利润-6,824,011.94 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为-144,661,365.59元，母公司报表可
供分配利润为-138,409,531.95元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示
下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -137,837,353.65 -63,822,992.22 -161,636,378.37
净利润（元）
研发投入（元） 26,486,762.70 39,881,327.42 44,926,693.97
营业收入（元） 245,244,880.70 310,101,604.67 233,986,828.68
合并报表本年度末累计 -144,661,365.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -138,409,531.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -121,098,908.08
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 111,294,784.09
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 14.1%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司
现金分红的具体条件为：“公司当年实现盈利。”
鉴于公司 2025年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全
体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。公司 2025年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cb67fca-2195-4218-94af-b7c130943cc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财
务报表未分配利润为-144,661,365.59元，公司未弥补亏损金额为-138,409,531.95元，公司实收股本为241,138,947.00元，未弥补亏
损金额已达到实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司主营业务受行业竞争加剧、市场需求降低等因素影响，项目实施及验收周期有所加长，使得公司营业收入实现不
及预期、综合毛利率下降，不能完全覆盖公司成本及费用。
（二）资产减值损失影响
根据企业会计准则的相关规定，结合公司的实际经营情况，基于谨慎性原则，公司对应收账款、存货及其他流动资产等资产进行
了全面检查和减值测试。本次计提的相关资产减值金额较大，计提各项减值准备合计 64,583,100.94 元。
三、应对措施
1、公司将继续坚持创新驱动发展，深入推进 AI、数据、业务多融合发展战略。集中资源深耕核心主业，优化业务结构，重点拓
展高毛利、高附加值业务板块，强化市场开拓与客户维护，提升签单质量与回款效率，稳步提升公司营收水平和盈利能力，推动公司
稳健发展。
2、公司将进一步加强应收账款催收管理，压实考核责任，加快应收款项的回收速度，尤其针对账龄较长的客户，采取针对性措
施，确保公司利益不受损害。同时，优化资产管理，加快库存周转，盘活存量资产，加快回笼资金。
3、公司将进一步提升经营管理水平，做好现有业务的经营和整合，降本增效，增强公司盈利能力。持续优化公司治理结构，加
强内控合规体系建设，提升规范运作水平，推进内控制度体系与业务发展紧密结合、有效管控风险，为公司高质量可持续发展夯实基
础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88fc85c3-d21d-4ed5-bcb7-46dfb2efbfab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于2025年年度报告全文及摘要披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》。
为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要
》于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8cf9e56-b591-4000-a2ba-b03298edad3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会[2025]32号，以下简称“《准则解释第 19号》”）的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部颁布了《准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、
“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自 2026年 1月 1日采用《准则解释第 19号》相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更
，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2909eef5-874b-479b-b99a-02a1fb9181be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，湖南科创信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 202
5年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、资质条件
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户
154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户11
家。
2、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
3、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，对天职国际进行了审查，认为天职国际及拟签
字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2025年度审计机构。
公司第六届董事会第十九次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天
职国际为公司 2025年度审计机构，聘期为一个会计年度，自公司 2024年年度股东会审议通过之日起生效。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 21日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，通过对天职国际
的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师
具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2025年度审计机构。
2、2026年 1月 15 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开事前审计沟通会议，对
2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会认真听取、审阅了天职国际
对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、2026年 4月 13 日，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进行充分沟通，及时了解审计工作进展情况。审计委
员会成员听取了天职国际关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
4、2026年 4月 21日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》《2025年度审
计报告》《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd6f4898-a5a1-4a18-9962-17426db3b7b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57bc65b5-f18f-4841-88ff-b215187d993e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天职国际2025年度的履职情
况进行了评估，具体情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、资质条件
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算
、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户
154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户11
家。
2、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
3、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，对天职国际进行了审查，认为天职国际及拟签
字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2025年度审计机构。
公司第六届董事会第十九次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天
职国际为公司 2025年度审计机构，聘期为一个会计年度，自公司 2024年年度股东会审议通过之日起生效。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，天职国际对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，就公司营业收入扣除事项是否符合相关规定
及扣除后的营业收入金额出具了专项审核意见，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项说明。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、内部控制等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87a8df1f-5690-4c70-be36-34c8101bc235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日披露了 2025年年度报告全文及摘要。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举办 2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如
下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长费耀平先生，董事、总经理兼财务总监李杰先生，独立董事谭清炜先生，董事会秘书张园美女士，财务经理龙仲先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nOfFQqJOnK或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db9b44ad-5654-4e3a-a5c1-a2d909d11a50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/896c3bc0-3a15-47ba-ae86-580681e257f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:47│科创信息（300730）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b15fece0-2f5d-48f6-8aee-657e8bfc83a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:46│科创信息（300730）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ee6a26e-9cea-4aab-b439-57c3bca82168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:46│科创信息（300730）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdb2c6b8-cc95-46b8-8152-9da37ec2843a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:46│科创信息（300730）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于 2026年 4 月 13日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2026 年 4月23日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告全文
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度总经理工作报告》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
3、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度董事会工作报告》
2025年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、
稳定、持续发展。具体内容详见公司 2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
公司独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年
度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提供的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性 情 况 的 专 项
意 见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
4、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度审计报告》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》
鉴于公司 2025年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全
体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。公司 2025年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配专项说明的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
6、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司董事会同意报出《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2
025年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较完善的内部
控制制度体系并能得到有效执行，符合公司的实际情况，能够更好地促进公司发展战略的实现。
7、关联董事费耀平先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认
2025年日常关联交易及预计 2026年日常关联交易的议案》
公司2025年度的日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需
要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存
在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联
人形成依赖。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2025年日常关联交易及预计 2026年日
常关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
8、《关于董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
8.01 关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生、谭立球先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以 3票同意，0
票弃权，0票反对，审议通过了《关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
8.02关联董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生回避表决的情况下，以 6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于独立
董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
公司董事 2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中的“六、董事和高级管理人员
情况”中的“3、董事、高级管理人员报酬情况”。同时，公司在 2025年度董事薪酬基础上，并结合董事任职岗位的主要范围、职责
、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事及独立董事 2026年度的薪酬方案：
（1）非独立董事 2026年度薪酬方案
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，
不再另行支付董事薪酬。
（2）独立董事 2026年度薪酬方案
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，
决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8万元（税前），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代扣代缴。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
9、关联董事李杰先生、李建华先生、谭立球先生回避表决的情况下，以 6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于高级
管理人员 2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
10、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，
公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 3,000万元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
11、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
12、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。13、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通
过了《关于公司 2026年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
3、审计委员会审议意见；
4、战略委员会审议意见；
5、提名与薪酬委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a483e68e-00f5-454e-9ead-039a5d5f59ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da570974-40ac-4831-9863-c1b2fa825c71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fffc8654-cbaf-4d86-bcb6-f3f199e15725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1e252623-42ab-4c11-bdc4-12f0c3e8ef16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5fa14d1c-d2d1-48c3-8cd8-7ebb2cc22bb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于为全资子公司提供担保的议案》。
为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，
公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 3,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定，上述担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人的名称：湖南科创信息系统集成有限公司
法定代表人：费耀平
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2017年 07月 03日
住所：长沙高新开发区青山路 678号生产楼 301、401室
经营范围：信息系统集成服务；软件技术服务；计算机网络平台的开发及建设；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；室内
分布系统的开发建设、运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；地理信息数据采集；地理信息数据处理；地理
信息系统及数据库建设；地理信息、基础、应用的软件开发；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；智能化安装工程
服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视
系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；防盗系统的设计、安装；监控系统的设计、安装；报警系统的设计、
安装；门禁门控系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；门禁门控系统销售；移动电信业务代理服务；防盗
系统、监控系统、报警系统的开发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务；监控系统、报警系统、门禁门控系
统的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资
管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
与公司存在的关联关系：科创集成为本公司的全资子公司。
科创集成不属于失信被执行人。
2、财务状况
截至2025年12月31日，科创集成资产总额 5,906.69万元，负债总额6,844.22万元，净资产-937.53万元；2025年度，科创集成实
现营业收入 2,394.69万元，利润总额-937.20万元，净利润-937.20万元。
三、担保的主要内容
被担保人：湖南科创信息系统集成有限公司
担保人：湖南科创信息技术股份有限公司
担保额度：不超过 3,000万元
担保方式：连带责任保证担保
担保内容及期限：公司董事会授权费耀平先生及其授权人士根据科创集成实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保
的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12个月内有效。公司尚未就本次担保事项签订协议，担保协议的具体内容以
各方最终协商签署的合同为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：科创集成为本公司合并报表范围内的全资子公司，其各项经营活动均正常有序地进行。公司本次为科创集
成向银行及其他金融机构申请授信提供担保是基于科创集成日常经营发展需要，有利于提升科创集成整体经营能力，推动其业务拓展
，补充其资金流动性。本次担保事项不存在损害公司及股东的利益，同意公司为科创集成提供不超过 3,000万元的保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对科创集成实际担保余额为 0万元。本次担保实施后，公司对外的担保总额将不超过 3,000万元。上述
担保均为本公司对全资子公司科创集成的担保。公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a44402b8-162d-474f-9e64-65adf4eef8cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│科创信息（300730）：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/291293ff-f497-4482-9bc3-3a1f714dc864.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（李新首）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、政策性文
件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实
务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，
较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2025年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李新首，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务
所，利安达会计师事务所湖南分所执行所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长。现任中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司负责人，湖南智瑞投
资管理咨询有限公司董事长，湖南智瑞项目管理有限公司监事。2022年 5月 13日起任公司第六届董事会独立董事。
2025年任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合
理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无
反对票及弃权票。
2025年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 1次，本人出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 会次数
5 5 0 0 否 1
（二）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司共召开了 3次独立董事专门会议，本人均亲自出席且按照法律规定主持会议，会同全体独立董事对拟提交公司董
事会审议的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》、《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2
025年日常关联交易的议案》、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》等事项进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行
了独立董事职责。
（三）专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。
本人作为董事会审计委员会主任委员，按照《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真主持了审计
委员会的日常工作，积极组织、参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公
司运作，健全内控建设。
本人作为董事会提名与薪酬委员会委员，按照《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，参加了
提名与薪酬委员会的日常工作，就董事及高级管理人员薪酬与考核方案进行审议，对公司的薪酬制度执行情况进行监督，重点听取了
高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任与义务。
（四）现场调查与沟通情况
本人 2025年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。2025年度，本人利用出席董事会及其
专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效落实
，现场工作时间为 18天。重点对公司的经营情况、内部控制制度建设和执行情况、公司重大项目的推进情况及财务状况等方面进行
了检查，对公司被中国证监会立案调查事项进行了重点关注，运用自己的专业化知识，提出了相关的意见和建议，并通过电话等方式
，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司的相关报道
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真听取内部审计工作计划安排及内部审计工作情况，定期或不定
期就公司财务、业务状况与公司内审部沟通；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计计划、年报审计重点、关键审计事项、
内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）投资者权益保护工作
1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定认真履行独立董事职责，按时参加公
司的董事会会议，认真审议各项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实保护中小股东的利益
。
2、本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保
证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、本人持续加强对上市公司相关法律、法规及相关制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司制定了《独立董事工作细则》，明确规定了独立董事的履职保障，董事会秘书、证券部等专门部门和人员协助独立董事履行
职责。公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期或不定期汇报公司经营情况和重大事项进展等情况。本人与董事会其他董事及管理
层之间形成了有效的良性沟通机制。公司及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。本人能够及时了解重要经营信息，
知情权得到了充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人特别关注公司与其董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务报告、内部控制自
我评价报告、续聘会计师事务所等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。
1、关联交易情况
2025年，公司披露的关联交易事项均经独立董事专门会议审查同意后，提交董事会会议审议通过。本人认为公司确认的日常关联
交易及预计的日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利
益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
2、定期报告及内部控制自我评价报告相关事项
2025年，公司按相关规定和要求编制了 2024年度报告、2024年度内部控制自我评价报告及 2025年一季度报告、半年度报告和三
季度报告。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
公司 2024 年度内部控制自我评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、续聘会计师事务所事项
2025年，本人对公司 2024年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）执业资质、业务经
验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审
计工作的专业资质及服务能力，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。
4、公司前期会计差错更正事项
2025年 4月 23日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据相关规定和
要求，公司对已披露的定期报告所涉及调整的内容进行了更正。
本人就该事项进行了认真审核，认为公司本次前期会计差错更正符合相关法律法规等规定，更正后的财务数据及财务报表能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。
四、总体评价和建议
2025年度，本人根据相关法律法规和公司的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，积极参与公司重大事项的沟通与决策
，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。
2026 年，本人将持续加强证券法律法规及规则的学习，并严格按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责
，促进公司规范运作，助力公司稳健、高质量发展。
特此报告。
独立董事：李新首
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea6870ae-a19b-45b6-b9ff-b4b064596c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南科创信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60a726e9-ba70-48fe-9f2c-1812461d8d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（谭清炜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、政策性
文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和
实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益
，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人谭清炜，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。现任湖南一星律师事务所合伙人、副主任。2
022 年 5 月 13 日起任公司第六届董事会独立董事。
2025 年任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，
无反对票及弃权票。
2025 年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 1 次，本人出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 会次数
5 5 0 0 否 1
（二）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席且会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的《关于公司
向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》、《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025年日常关联交易的
议案》、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》等事项进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。
（三）专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。
本人作为董事会审计委员会委员，按照《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真参加了审计委员
会的日常工作，积极参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健
全内控建设。
本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，按照《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，主
持开展了提名与薪酬委员会的日常工作，就董事及高级管理人员薪酬与考核方案进行审议，对公司的薪酬制度执行情况进行监督，重
点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任与义务。
（四）现场调查与沟通情况
本人 2025 年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。2025 年度，本人利用出席董事会及
其专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效落
实，现场工作时间为 17 天。重点对公司的经营情况、内部控制制度建设和执行情况、公司重大项目的推进情况及财务状况等方面进
行了检查，对公司被中国证监会立案调查事项进行了重点关注，运用自己的专业化知识，提出了相关的意见和建议，并通过电话等方
式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司的相关报
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真听取内部审计工作计划安排及内部审计工作情况，定期或不定
期就公司财务、业务状况与公司内审部沟通；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计计划、年报审计重点、关键审计事项、
内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）投资者权益保护工作
1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定认真履行独立董事职责，按时参加公
司的董事会会议，认真审议各项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实保护中小股东的利益
。
2、本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好披露工作，
保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、本人持续加强对上市公司相关法律、法规及相关制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司制定了《独立董事工作细则》，明确规定了独立董事的履职保障，董事会秘书、证券部等专门部门和人员协助独立董事履行
职责。公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期或不定期汇报公司经营情况和重大事项进展等情况。本人与董事会其他董事及管理
层之间形成了有效的良性沟通机制。公司及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。本人能够及时了解重要经营信息，
知情权得到了充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人特别关注公司与其董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务报告、内部控制自
我评价报告、续聘会计师事务所等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。
1、关联交易情况
2025 年，公司披露的关联交易事项均经独立董事专门会议审查同意后，提交董事会会议审议通过。本人认为公司确认的日常关
联交易及预计的日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东
利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
2、定期报告及内部控制自我评价报告相关事项
2025 年，公司按相关规定和要求编制了 2024 年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告及 2025 年一季度报告、半年度报告
和三季度报告。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
公司 2024 年度内部控制自我评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、续聘会计师事务所事项
2025 年，本人对公司 2024 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）执业资质、业务
经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度
审计工作的专业资质及服务能力，同意续聘天职国际为公司2025 年度审计机构。
4、公司前期会计差错更正事项
2025 年 4 月 23 日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据相关规定
和要求，公司对已披露的定期报告所涉及调整的内容进行了更正。
本人就该事项进行了认真审核，认为公司本次前期会计差错更正符合相关法律法规等规定，更正后的财务数据及财务报表能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人根据相关法律法规和公司的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，积极参与公司重大事项的沟通与决
策，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益
。
2026 年，本人将持续加强证券法律法规及规则的学习，并严格按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责
，促进公司规范运作，助力公司稳健、高质量发展。
特此报告。
独立董事：谭清炜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4d2f0a5-3ff3-4fb2-89ff-d758464fa0c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创信息（300730）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f56054d9-d92e-4be9-a1a5-034c9ef8903a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 19:11│科创信息（300730）：关于对科创信息及相关当事人给予通报批评处分的决定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关
当事人给予通报批评处分的决定
当事人：
湖南科创信息技术股份有限公司，住所：湖南省长沙市岳麓区青山路 678 号；
费耀平，湖南科创信息技术股份有限公司时任董事长；
李杰，湖南科创信息技术股份有限公司时任董事、总经理兼财务总监；
龙仲，湖南科创信息技术股份有限公司时任财务经理。
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕4 号）及本所查明的事实，湖南科创信息技术股份有限
公司（以下简称科创信息）及相关当事人存在以下违规行为：2023 年 4月，科创信息与大有数字科技（北京）有限责任公司（以下
简称大有科技）开展服务器及应用软件销售业务。科创信息从事上述业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务模式的情形下仍采用
总额法确认收入，不符合《企业会计准则第 14 号一收入》（财会〔2017〕22 号）第三十四条的规定，同时科创信息在编制合并财
务报表过程中错误调整上述业务金额。上述行为导致科创信息 2023 年半年度报告虚增营业收入 46,320,193.97 元，占当期披露营
业收入的33.57%；虚增营业成本32,601,645.30元，占当期披露营业成本的 33.57%；虚增利润 12,792,144.79 元，占当期披露利润
总额的 71.94%。
2024 年 4 月 27 日，科创信息披露《关于公司前期会计差错更正的公告》,对公司 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告
财务数据进行更正。其中 2023 年第三季度报告合并财务报表调减营业收入 98,369,734.52 元，占当期披露营业收入的 44.05%；调
减利润总额128,401,602.75元，占当期披露利润总额的1272.33%。
科创信息的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。
科创信息时任董事长费耀平未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第1.
4 条、第 4.2.2 条第一款第五项、第 5.1.2 条的规定，对上述— 2 —
违规行为负有重要责任。
科创信息时任董事、总经理兼财务总监李杰未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年8
月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条第一款第五项及第二款、第5.1.2 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
科创信息时任财务经理龙仲未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第1.
4 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 12.4 条、第 12.6 条的规定，经本所自
律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对湖南科创信息技术股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对湖南科创信息技术股份有限公司时任董事长费耀平，时任董事、总经理兼财务总监李杰，时任财务经理龙仲给予通报批评
的处分。
对于科创信息及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
深圳证券交易所
2026 年 3月 17日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019CFB20ADD73F75544114756C803F.pdf
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│科创信息：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│科创信息：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225523763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│科创信息：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│科创信息：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│科创信息：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│科创信息：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│科创信息：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科创信息：湖南科创信息技术股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科创信息：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科创信息：湖南科创信息技术股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科创信息：湖南科创信息技术股份有限公司2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│科创信息：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554255.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│科创信息：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│科创信息：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863868.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|