公司公告☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:20 │科创信息（300730）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:20 │科创信息（300730）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-08 17:46 │科创信息（300730）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2025-04-28 16:16 │科创信息（300730）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:16 │科创信息（300730）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:15 │科创信息（300730）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:12 │科创信息（300730）：关于2025年第一季度报告全文披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 16:12 │科创信息（300730）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-24 23:34 │科创信息（300730）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-24 23:34 │科创信息（300730）：科创信息2023年第三季度报告（更正后） │
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2025-05-23 18:20│科创信息（300730）：2024年年度股东会的法律意见书
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科创信息（300730）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4b85d814-131c-4fba-a40d-ef55525c8b12.PDF
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2025-05-23 18:20│科创信息（300730）：2024年年度股东会决议公告
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科创信息（300730）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/214c31a9-65b8-4bb9-9808-7d59c4174e2d.PDF
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2025-05-08 17:46│科创信息（300730）：关于董事会延期换届的公告
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，鉴于《公司章程》正在根据《公司法》、《
上市公司章程指引》等相关规定做相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届选举工作，为确保董事会工作的
连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第六届董事会及董事会各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相
关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推动相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9db7fefe-a9bf-4e62-8ec1-59cfd9d5d2e0.PDF
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2025-04-28 16:16│科创信息（300730）：2025年一季度报告
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科创信息（300730）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f2034a7-7618-4c73-9282-79a148966b77.PDF
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2025-04-28 16:16│科创信息（300730）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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科创信息（300730）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d40462b-046f-481d-97b6-53a62bb39d33.PDF
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2025-04-28 16:15│科创信息（300730）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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科创信息（300730）：第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/efa6f964-e15c-4e02-a069-a3c5c3a9fb79.PDF
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2025-04-28 16:12│科创信息（300730）：关于2025年第一季度报告全文披露的提示性公告
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科创信息（300730）：关于2025年第一季度报告全文披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f5a7cd1a-f15a-4edd-bb86-4c4bef51fff7.PDF
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2025-04-28 16:12│科创信息（300730）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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科创信息（300730）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2772cacc-d308-4981-9a28-15fad432cf75.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：关于召开2024年年度股东会的通知
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科创信息（300730）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/81194ead-cbd8-48cd-ac3e-0eba3b18eb86.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息2023年第三季度报告（更正后）
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科创信息（300730）：科创信息2023年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/000405b2-5354-43d3-86d1-cae743a6214a.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息2024年第三季度报告（更正后）
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科创信息（300730）：科创信息2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a2117a2-32e6-4566-b2d6-94f3bfb6e809.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息2022年第三季度报告（更正后）
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科创信息（300730）：科创信息2022年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9943be7-1fc5-4ffb-b8f2-d9516df37dfd.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息对外担保管理制度
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科创信息（300730）：科创信息对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93fe9199-a5b8-4df0-9dc2-4e8acd63e69d.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：2024年度独立董事述职报告（谭清炜）
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科创信息（300730）：2024年度独立董事述职报告（谭清炜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fcab08b-13ce-4893-836d-ffa61513dece.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：2024年度独立董事述职报告（陈浩）
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科创信息（300730）：2024年度独立董事述职报告（陈浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/595a06ea-821f-4a45-bd2a-fbd51780079f.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息对外投资管理制度
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科创信息（300730）：科创信息对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c2d40f4-a6a3-43a2-b6e4-e1a5be0cbf9c.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息股东会网络投票工作制度
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第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本制度。
第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。网络
投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)合并统计网
络投票和现场投票数据。
第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统。
公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式
。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第二章 网络投票的准备工作
第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明。
第六条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东
账号、股份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。第七条 公司应当在股东会网络投票前一个交易日核对
并确认投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等投票信息的准确和完整。
第三章 采用深交所交易系统的投票
第八条 公司股东会采用深交所交易系统投票的，现场股东会应当在交易日召开，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股
东会召开日的深交所交易时间。
第九条 公司股东通过深交所交易系统进行股东会网络投票的具体规定下：
(一)深交所为公司股东会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请；
(二)买卖方向为买入；
(三)在“委托价格”项填报股东会议案序号。如 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元
代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案①，依此类推。对于选举董事的议案，如议案 3 为选举董事，则 3.01 元代
表第一名候选人，3.02 元代表第二名候选人，依此类推；
(四)对于采用非累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；
(五)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
(六)股东会有多项议案需表决时，可以设置“总议案（” 总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 10
0.00 元；
(七)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章 采用互联网投票系统的投票
第十条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9①15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3①00。
第十一条 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密
码”后，方可通过互联网投票系统投票。
第十二条 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回
式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数
量。
第五章 股东会表决结果及决议
第十三条 股东通过网络投票系统对股东会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别
股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。出席股东会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票
，不视为有效投票。
第十四条 对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量
合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票
数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十五条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票
表决，则以总提案的表决意见为准。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计
算现场投票数据与网络投票 数据时剔除上述股东的投票。
第十六条 对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东会表决
结果。
第十七条 对于优先股股东的表决意见，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东会表
决结果。
公司应当将优先股股东网络投票的计票结果在股东会决议形成当日反馈给信息公司。第十八条 公司股东会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
此处中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
第十九条 公司在现场股东会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司
进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及
其明细。
第二十条 公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交
所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东会表决结果。
第六章 附则
第二十一条 公司承担股东会网络投票的服务费用。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并立即对本制度予以修订，报股东会审议批准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审批通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d75e308-e9b8-4c4f-a5d1-f9092863d29e.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：股东会议事规则修订对照表
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科创信息（300730）：股东会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/69923555-7606-46be-a727-3a12d571063e.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息章程
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科创信息（300730）：科创信息章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c30a994f-72f9-4c58-b33e-66a45dc15b8c.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息董事会审计委员会议事规则
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科创信息（300730）：科创信息董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b1fcf25-525b-416c-8c83-90811cde0bd8.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息独立董事工作细则
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科创信息（300730）：科创信息独立董事工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cb13c8c-37d8-43f3-bb5b-e34703749233.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息股东会议事规则
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科创信息（300730）：科创信息股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e822a12-eaa2-48b6-9e56-cc6ab64d3d79.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息募集资金管理制度
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科创信息（300730）：科创信息募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eefe78e8-cca6-41c0-8592-5d8da5a5aff8.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息关联交易管理制度
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科创信息（300730）：科创信息关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5c2c8f4-489b-4b1b-a8d5-a72ebc015888.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：董事会议事规则修订对照表
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科创信息（300730）：董事会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06225c16-ddcd-45c6-be53-d0193292abbd.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：2024年度独立董事述职报告（李新首）
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科创信息（300730）：2024年度独立董事述职报告（李新首）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/122ba4cb-8907-42e6-9c01-fd64d19ac9eb.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息董事会提名与薪酬委员会议事规则
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科创信息（300730）：科创信息董事会提名与薪酬委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96ea5e29-8543-43e3-bd63-be0bd9fff6e1.PDF
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2025-04-24 23:34│科创信息（300730）：科创信息董事会议事规则
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科创信息（300730）：科创信息董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2cbdb467-31c6-4c4c-884d-2d4bc3f0984b.PDF
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2025-04-24 23:33│科创信息（300730）：科创信息2024年半年度报告（更正后）
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科创信息（300730）：科创信息2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ccf7015-cff6-4562-9374-447efb04b1e3.PDF
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2025-04-24 23:33│科创信息（300730）：科创信息2023年半年度报告（更正后）
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科创信息（300730）：科创信息2023年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/754a1d8d-21a0-48a4-a87d-eb1f6576fc66.PDF
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2025-04-24 23:33│科创信息（300730）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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科创信息（300730）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/947f6020-eb22-415a-8f82-6aa1acad4ea8.PDF
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