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300731(科创新源)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300731 科创新源 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 20:44│科创新源(300731):科创新源简式权益变动报告书(一) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科创新源(300731):科创新源简式权益变动报告书(一)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e4168bf9-a145-40ff-8cd0-36456b55f6ee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 20:44│科创新源(300731):科创新源简式权益变动报告书(二) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科创新源(300731):科创新源简式权益变动报告书(二)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/4ed50104-2100-444e-894f-07bc74c5a38e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 20:43│科创新源(300731):科创新源关于控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人协议转让公司部分股份暨 │权益变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科创新源(300731):科创新源关于控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性 公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/b8e010a0-14a8-4ef6-b782-8006d59501a3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 17:46│科创新源(300731):科创新源关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科创新源(300731):科创新源关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/5cb7d026-ca98-48e0-8504-3532a072f6aa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 17:46│科创新源(300731):科创新源募集资金管理制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科创新源(300731):科创新源募集资金管理制度。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/143df7c1-c396-422e-947c-a6760743ea6a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 17:46│科创新源(300731):科创新源第三届董事会第二十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 以线上通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持,本次会议应出席董事为 7 人,实际出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本 次会议,对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决: 1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司(以下简称“微芯长江”)股东铜陵市建设投资控股有限责任公司(以下简称“ 铜陵建设”)为落实国企改革发展要求,根据铜陵建设实际发展情况,其拟将持有的微芯长江 5.6180%股权(对应出资额人民币 5, 000 万元)的股权全额无偿划转给安徽亨贞投资有限公司(前述事项以下简称“本次股权转让”)。公司及微芯长江其他原股东均拟 放弃本次股权转让优先购买权。本次股权转让完成后,公司仍持有微芯长江 3.3708%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,公司上述放弃优先购买权事项已达到公司董事会审 议标准。 经审议,公司董事会认为:公司放弃对铜陵建设持有的微芯长江股权的优先购买权,不会改变公司在参股公司中的权益,不会对 公司的日常经营产生不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。 董事会同意本次公司放弃参股公司股权转让优先购买权的事项。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃参 股公司股权转让优先购买权的公告》(公告编号:2024-009)。 表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司的自身实际情况,公司拟修订《募集资金管理制度》,前述制度的修订将进一 步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构。 董事会同意本次公司修订《募集资金管理制度》的事项。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳科创新 源新材料股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于择机召开股东大会的议案》 根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十六次会议的部分议案涉及股东大会职权,需提 请股东大会审议通过。公司董事会拟根据总体工作安排择机召开股东大会,有关股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会 最终发出的股东大会通知为准。 董事会同意本次择机召开股东大会的事项。 表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》; 2、深交所规定的其他备查文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f452fe80-0726-4794-90b4-83d88705bb51.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-04 00:00│科创新源(300731):科创新源股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:科创新源;证券代码:300731)已连续 三个交易日(2024 年 2 月 29日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定,上述情况属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过电子邮件、现场问询及其他方式,对公司、控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实,现将有关情况公告如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、股票异动期间,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 29 日披露了《2023 年度业绩预告》(公告编号:2024-006),经公司财务部门初步测算,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的预计区间为 1,850 万元至 2,750 万元。截至本公告披露日,前述业绩预告不存在应修正情况 。 3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 五、备查文件 1、公司向有关人员的询证函及回函; 2、深交所要求的其他备查文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/51f7de99-5e2e-4b96-9535-1aed74060f18.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│科创新源(300731):科创新源2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一: ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:1,850.00 万元–2,750.00 万元 亏损:-2,671.19 万元 股东的净利润 扣除非经常性损 盈利:535.00 万元–800.00 万元 亏损:-3,441.56 万元 益后的净利润 注:本业绩预告中除另有注释外,“万元”均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事 务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2023 年度,公司预计营业收入为 54,000.00 万元-60,000.00 万元,较上年同期增长 3.79%-15.32%;公司预计归属于上市公司 股东的净利润为 1,850.00 万元-2,750.00 万元,较上年同期增长 169.26%- 202.95%。公司业绩变动主要原因如下: 1、2023 年度,公司积极应对外部环境变化,在夯实与客户战略合作的基础上,加大市场开拓力度,持续提升市场份额,其中公 司高分子材料领域的汽车密封件业务收入在 2023 年度获得大幅提升。另一方面,2023 年度公司持续推动“降本增效”工作,不断 进行管理创新和工艺优化,同时有效控制各项费用支出,公司盈利能力不断改善。 2、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响为 1,500.00 万元,主要系公司在 2023 年度收到的政府补助、金融资产的 公允价值变动以及处置联营企业的投资收益。扣除非经常损益后的净利润预计较上年同期增长 115.55%-123.25%。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。 2、具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 公司董事会有关 2023 年度业绩预告的说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/2c7fb2b1-53c6-4ab0-94ec-7c4bc3e0329c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-24 00:00│科创新源(300731):科创新源关于再次通过高新技术企业认定的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局 深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,属于原《高新技术企业证书》有效期满后再次通过认定的情形,新证书编号为 GR2 02344202100,发证时间为 2023 年 10 月 16 日,有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自再次通过高新技术企业认定起连续三年 (2023 年度至 2025 年度)可享受高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报,公司本次通过高新技术企业资格再次认定不会对公司 202 3 年度经营业绩产生影响。 二、备查文件 《高新技术企业证书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/2991172e-211e-45ca-8461-aee1bd33beb8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│科创新源(300731):科创新源关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科创新源(300731):科创新源关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/ba9a7f7c-d89c-4657-b0a3-f0cfd998e4fa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│科创新源(300731):科创新源关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保预计情况概述 1、担保预计基本情况 苏州瑞泰克散热科技有限公司(以下简称“瑞泰克”)为深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持股 73.83% 的控股子公司,为满足瑞泰克业务发展需要,保障其申请综合授信业务顺利开展,公司拟在 2024 年度为瑞泰克提供担保额度合计不 超过人民币 5,000 万元1,主要用于为瑞泰克在银行或其他金融机构的综合授信业务(授信融资品种及用途包括但不限于:流动资金 贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务)提供担保。担保方式包括但不限于信用担保( 含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额度内,以公司实际 签署的担保文件记载的担保金额为准。上述担保额度的期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效, 该额度在授权期限内可滚动使用。同时,董事会同意授权董事长周东先生或其指定的授权代理人在上述额度及期限内,办理担保相关 的全部手续并签署相关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股 东大会审议批准。 2、本次对外担保的具体情况 担保 被担 担保 被担保 截至目前 本次新 担保余额占 担保额度 是否 方 保方 方持 方最近 担保余额 增担保 上市公司最 占上市公 关联 股比 一期资 (万元)3 额度 近一期净资 司最近一 担保 例% 产负债 (万 产比例%2 期净资产 率%2 元) 比例%2 1上述预计总担保额度为新增担保,不含之前已审批的仍在有效期内的担保。 2最近一期指:2023年 9月 30日。 3截止目前担保余额指截止第三届董事会第二十五次会议召开前的担保余额。 3、累计对瑞泰克担保情况 公司于 2021 年 8 月 9 日召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司同意为 瑞泰克与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行自 2021 年 8 月 10 日起至 2022 年 8 月 9 日签署的主合同项下实际发生的债 务按照持股比例提供合计不超过人民币 3,747.12 万元的对外担保,目前该笔担保余额为 1,131.81 万元。 公司于 2022 年 1 月 24 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司同意为瑞 泰克与宁波银行股份有限公司苏州分行签署的主合同项下实际发生的债务提供对外担保,预计对外担保额度合计不超过人民币 5,000 万元,目前瑞泰克已偿还前述担保项下的所有借款,前述担保已解除。 截至本公告披露之日,公司对瑞泰克担保余额合计为 6,131.81 万元,担保余额占公司最近一期经审计净资产的 10.03%;公司 对瑞泰克担保总额合计为8,747.12 万元,担保总额占公司最近一期经审计净资产的 14.30%。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:苏州瑞泰克散热科技有限公司 2、成立日期:2004 年 6 月 7 日 3、注册地址:苏州市相城区黄埭镇康阳路 368 号 4、法定代表人:岳国东 5、注册资本:4,336.2 万元人民币 6、经营范围:研发、生产、销售:制冷设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 7、与公司存在的关系:瑞泰克为科创新源控股子公司,公司持有其 73.83%的股权。 8、瑞泰克股权结构如下: 序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 出资比例% 1 岳国东 454.00 10.47 2 吴曦东 454.00 10.47 3 许健 227.00 5.23 4 科创新源 3,201.20 73.83 合计 4,336.20 100.0000 9、瑞泰克最近一年及最近一期的主要财务数据如下: 单位:人民币元 项目 2022 年 12 月 31 日(已审计) 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 217,897,290.77 204,561,404.92 负债总额 193,860,441.27 120,654,663.84 所有者权益 24,036,849.50 83,906,741.08 项目 2022 年度(已审计) 2023 年 1-9 月(未经审计) 营业收入 199,305,291.18 114,183,134.93 利润总额 -33,455,395.18 -30,883,169.99 净利润 -32,280,946.79 -30,649,304.32 注:瑞泰克 2022 年度财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。 10、经查询“中国执行信息公开网”,瑞泰克不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述担保额度仅为公司预计提供的担保金额,担保协议的主要内容由公司及被 担保人与银行等金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同,控制风险。 四、董事会意见 经审核,董事会认为:在考虑瑞泰克日常生产经营运作资金需求的基础上,公司预计了本次担保额度,可以满足其资金需求,促 进其经营发展,有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象瑞泰克为公司控股子公司,董事会对 其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估,瑞泰克目前生产经营稳定,具备偿债能力,公司能够对 其经营进行有效的监督与管理,风险可控。上述担保额度预计事项有利于瑞泰克日常经营业务的更好开展,提升其融资能力,促进其 业务发展,符合公司整体利益。 同比例担保及反担保情况:鉴于瑞泰克为公司控股子公司,公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控,同时考虑 到其少数股东的综合担保能力,以及银行等金融机构的融资担保要求,此次对外担保将由公司提供全额担保,瑞泰克少数股东不提供 同比例担保,瑞泰克将以其净资产提供反担保。根据瑞泰克目前所处行业的发展阶段,以及其与核心大客户的业务推进进度,预计瑞 泰克未来偿债能力良好,截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。上述担保事项符合公司实际情况, 担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 8,747.12 万元,担保额度占公司最近一期经审计净资产的 14. 30%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。 六、备查文件目录 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》; 2、深交所要求的其他备查文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/0b39877e-5719-489e-acca-45ea7408639f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│科创新源(300731):科创新源第三届董事会第二十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 以线上通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持,本次会议应出席董事为 7 人,实际出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本 次会议,对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决: 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟在 2024年度为苏州瑞泰克散热科技有限公司(以下简称“瑞泰克”)提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元,主要 用于为瑞泰克在银行或其他金融机构的综合授信业务(授信融资品种及用途包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证 、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务)提供担保。担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等) 、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额度内,以公司实际签署的担保文件记载的担保金额 为准。上述担保额度的期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效,该额度在授权期限内可滚动使用 。 鉴于瑞泰克为公司控股子公司,公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控,同时考虑到其少数股东的综合担保能 力,以及银行等金融机构的融资担保要求,此次对外担保将由公司提供全额担保,瑞泰克少数股东不提供同比例担保,瑞泰克将以其 净资产提供反担保。 本次担保对象瑞泰克为公司控股子公司,董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估, 瑞泰克目前生产经营稳定,预计未来偿债能力良好,截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。上述担 保事项符合公司实际情况,担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 董事会同意公司为控股子公司瑞泰克提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

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