公司公告☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:22 │科创新源（300731）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-11 16:58 │科创新源（300731）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-06 19:08 │科创新源（300731）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:40 │科创新源（300731）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:40 │科创新源（300731）：内部控制审计报告 │
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2026-05-13 18:22│科创新源（300731）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日、2026年 4月 10日分别召开了第四届董事会第十
六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于
公司已完成 2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，向首次授予激励对象定向发行公司 A股普通股 200,00
0股，公司总股本由 126,431,804 股增加至 126,631,804 股，公司注册资本由126,431,804元增加至 126,631,804元。公司拟根据前
述定向发行股票的实际情况，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第
十六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并制定公司相关制度的公告》（公告
编号：2026-013）及《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》（业
务流程号：22612886274），本次变更登记无需换发营业执照。
二、备查文件
1.深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2.深交所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5e2300ee-5f4a-4959-bdee-ea5bc304952a.PDF
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2026-05-11 16:58│科创新源（300731）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日、2026年 4月 10日分别召开了第四届董事会第十
六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司苏州瑞泰
克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）向银行或其他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金
贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。提供担保方式包括但不限于信用担
保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度合计不超过人民币 7,0
00万元1，该担保额度含未来对原有担保置换金额。上述担保额度的期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起的12个月内
有效，该额度在授权期限内可滚动使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。瑞泰克少数股东将不提供同比例担保，
瑞泰克将向公司提供反担保。具体内容请见公司于 2026年 3月 26日、2026年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司根据 2026年第二次临时股东会的授权，在担保额度范围内，与中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“苏
州相城支行”）签署了《最高额保证合同》，为瑞泰克与苏州相城支行签署的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证，担保
债权之最高本金余额为人民币 3,000万元。1 本次担保为 2026 年第二次临时股东会审议通过后新增的担保额度，不含之前已审批的
仍在有效期内的担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：深圳科创新源新材料股份有限公司
2.债权人：中国银行股份有限公司苏州相城支行
3.被担保的主合同：苏州相城支行与瑞泰克签署的《授信额度协议》项下的相关业务合同（及其修订或补充）中约定属于担保协
议项下的合同。
4.保证范围及金额：苏州相城支行根据主合同在授信期限及授信额度内向瑞泰克提供的借款及其他相关业务本金余额之和（最高
限额为人民币叁仟万元整），以及基于前述本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造
成的损失和其他所有应付费用等。
5.保证责任：连带责任保证。
6.保证责任期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批生效的对外担保总额为 11,000万元，担保额度占公司最近一期经审计净资产的比
例为 17.79%。本次担保生效后，公司及控股子公司已审批生效的对外担保余额合计不超过 6,950万元，担保余额占公司最近一期经
审计净资产的比例合计不超过 11.24%。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围以外的对象提供担保、不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失金额的情形。
五、备查文件
1.公司与中国银行股份有限公司苏州相城支行签署的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c1eac06e-b602-4b37-aa04-dea0b346ae01.PDF
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2026-05-06 19:08│科创新源（300731）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露公告
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公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“舟山汇能”）持有公司股份 116,877股（占公司当前总股本 126,631,804股的 0.0923%）。舟山汇能计划自
本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（拟减持时间区间为：2026年 5月 28日至 2026年 8月 27日），通过集中竞价
或者大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 29,000 股，即不超过公司当前总股本126,631,804股的 0.0229%（全文简称“本减
持计划”或“本次减持计划”）。
公司于近日收到股东舟山汇能出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 116,877 0.0923
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：舟山汇能为公司员工持股平台，本次减持主要系持股平台合伙人自身资金需求。
2.股份来源：首次公开发行前持有的公司股份和首次公开发行后资本公积金转增股本获得的股份。
3.减持数量及比例：本次计划减持的股份数量合计不超过 29,000股，即不超过当前总股本 126,631,804 股的 0.0229%（若计划
减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整）。
4.减持方式：集中竞价、大宗交易方式。通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司当前总股本 12
6,631,804股的 1%。通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司当前总股本126,631,804股的 2%。
5.减持期间：本次减持期间为自本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 3个月内（拟减持时间区间为：2026年 5月 28日至 2
026年 8月 27日，法律法规禁止减持的期间除外）。
6.价格区间：按照本次减持计划实施时的市场价格确定。
7.舟山汇能不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自
律监管指引第 18 号》）等相关规定中不得减持公司股份的情形。
三、本次拟减持股东的承诺及履行情况
通过舟山汇能间接持有公司股份并在 IPO 期间担任公司监事的廖长春、马婷在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺1：
1.在担任公司监事期间，如实并及时申报直接或间接持有股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份
不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五。在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内
，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五。
2.在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
1 截至本公告披露日，原监事廖长春和马婷，现担任公司董事。
3.若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。
4.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5.在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。
6.若本人违反上述承诺，本人除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把
该部分出售股份所取得的收益（如有）上缴公司所有。
截至本公告披露日，现任董事廖长春、马婷及原任期届满前因公司治理结构调整不再担任监事的王玉梅通过舟山汇能间接持有公
司的股份将根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
的承诺及相关监管要求进行减持。舟山汇能严格履行了相关规定及承诺，未出现违反上述承诺的行为或相关规定的行为。本次拟减持
事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1.本次减持计划期间内，舟山汇能将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格
存在不确定性。
2.本次减持计划主要系舟山汇能的正常减持行为。本次减持计划的实施不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，本次
减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3.截至本公告披露之日，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。公司控股股
东、实际控制人之一致行动人的减持符合《自律监管指引第 18号》的要求。
4.本次减持计划实施期间，舟山汇能将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《自律监管指引第 18号》等相关规
定。本次减持计划中，舟山汇能通过大宗交易所转让的股份，受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。
5.公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.舟山汇能出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.深交所规定的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/423e8bb8-f332-4f7d-b43b-99b6d43e2281.PDF
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2026-04-28 19:41│科创新源（300731）：2026年一季度报告
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科创新源（300731）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c40dd2a5-a7d5-4712-954e-42775b183cb9.PDF
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2026-04-28 19:41│科创新源（300731）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为 2025年年度股东会通过之日起
至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《
注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符
合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元，发行股票融资总额不超过人民币 3亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的，本次发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%
。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进
行相应调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
五、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权
发生变化。
六、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
七、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
八、发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
九、上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
十、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则
》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全
权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1.办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2.在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
本次发行的发行时机等；
3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上
市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5.根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7.在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记
、新增股份登记托管等相关事宜；
8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与
此相关的其他事宜；
9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，
可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
11.办理与本次发行有关的其他事宜。
十一、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公
司 2025年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发行股
票事宜，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b5e0282-bc1f-4a43-92d7-e81b613d079b.PDF
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2026-04-28 19:41│科创新源（300731）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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科创新源（300731）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/380ad627-a64f-40a6-8f45-469ef6ba747b.PDF
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2026-04-28 19:41│科创新源（300731）：2025年年度报告
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科创新源（300731）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3b54b99-7890-430b-acb7-6ae8ded90a91.PDF
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2026-04-28 19:41│科创新源（300731）：2025年年度报告摘要
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科创新源（300731）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7fdf3d4b-f179-4ff6-9365-caebe7eda56b.PDF
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2026-04-28 19:40│科创新源（300731）：2025年年度审计报告
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科创新源（300731）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c654d30-1959-4d29-abcb-cc6050b0bdd0.PDF
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2026-04-28 19:40│科创新源（300731）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
深圳科创新源新材料股份有限公司内部控制评价报告 3-6
内部控制审计报告
众会字（2026）第 04341号
深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简
称“科创新源公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科创新源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为
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