公司公告☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-18 18:12 │科创新源（300731）：世纪证券有限责任公司关于科创新源2024年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:12 │科创新源（300731）：科创新源第四届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:12 │科创新源（300731）：科创新源关于向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:12 │科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 15:50 │科创新源（300731）：科创新源关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:16 │科创新源（300731）：科创新源关于签署股权收购意向协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 22:00 │科创新源（300731）：科创新源简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 22:00 │科创新源（300731）：科创新源关于持股5%以上股东权益变动至5%以下暨股份减持计划期限届满的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 16:26 │科创新源（300731）：世纪证券有限责任公司关于科创新源持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:02 │科创新源（300731）：科创新源2024年第三次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:12│科创新源（300731）：世纪证券有限责任公司关于科创新源2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：世纪证券有限责任公司关于科创新源2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/74602850-d3ca-4fce-afc9-62d6efb43d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:12│科创新源（300731）：科创新源第四届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/5efc2c2d-f903-402b-b998-6fcfa30dbd7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:12│科创新源（300731）：科创新源关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/60dd6043-8655-478e-bd07-8b533398ccec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:12│科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/109a7d19-8d23-43d8-a4ef-26d6a8c600a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 15:50│科创新源（300731）：科创新源关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交
易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。届时公司董事长、总经理
周东先生，董事、副总经理、董事会秘书梁媛女士，财务负责人谢迪先生，独立董事常军锋先生将在线就公司业绩、公司治理、发展
战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ddc7bff4-0e32-4358-a9fa-f268e2444635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:16│科创新源（300731）：科创新源关于签署股权收购意向协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f090d2ff-fc66-4694-a4fc-2e1c6f4594b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 22:00│科创新源（300731）：科创新源简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/149c8dd5-0f7f-42bb-9a36-2360777dc2cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 22:00│科创新源（300731）：科创新源关于持股5%以上股东权益变动至5%以下暨股份减持计划期限届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于持股5%以上股东权益变动至5%以下暨股份减持计划期限届满的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/002ba429-69eb-4ecc-84cb-5356699e75f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 16:26│科创新源（300731）：世纪证券有限责任公司关于科创新源持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：世纪证券有限责任公司关于科创新源持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/532597e1-9d00-4256-b745-9c9617b77f12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:02│科创新源（300731）：科创新源2024年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024年11月14日（星期四）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 2 楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周东先生。
6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 165 人，代表股份 37,965
,809 股，占公司有表决权股份总数的 30.0287％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 30,697,097股，占公司有表决权股份总数的 24.2796％；通
过网络投票的股东共 160 人，代表股份 7,268,712 股，占公司有表决权股份总数的 5.7491％。
（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 160 人，代表股份 731,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.57
85％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,812,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5970%；反对 45,900 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.1209％；弃权107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2821
％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 578,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.0812％；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.2756％；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 14.6431％。
本议案获得通过。
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,810,109 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 39,800 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.1048％；弃权115,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3
053％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 575,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.7121％；反对 39,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.4416％；弃权 115,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.8463％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d85bb963-0c09-4427-94c6-6edafa15d501.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:02│科创新源（300731）：北京海润天睿律师事务所关于科创新源2024年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳科创新源新材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其
他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意
见，并不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东会有关的中国境内法律问
题发表法律意见，而未对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等
非法律专业事项及中国境外法律事项发表意见。
2. 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则(试行)》等规定以及本法
律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。3. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有
关文件和材料。本
所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有
效的，不存在隐瞒记载、
虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复
印件等材料均与原始材料一致。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。
2024 年 10 月 30 日，公司以公告形式在巨潮资讯网等中国证监会指定的其他信息披露媒体刊登了《深圳科创新源新材料股份
有限公司关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会
议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
1．本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东会的现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 15 点 00 分在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2
号厂房 2 楼多功能会议厅举行。
3．本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 165 名，代表有表决权股份数37,965,809 股，占公司有表决权股份总数的 30.0287
%。
1. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5 名
，代表有表决权股份数30,697,097 股，占公司有表决权股份总数的 24.2796%；
上述股份的所有人为截至股权登记日 2024 年 11月 7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共 160 名，代表有表决权股份数 7,268
,712 股，占公司有表决权股份总数的 5.7491%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的
书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：37,812,809 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.5970%；45,900
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1209%；107,100 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.2821%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；
该议案的表决结果为：37,810,109 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.5899%；39,800
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1048%；115,900 股弃权（其中，因未投票默认弃权 1,
500 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3053%。
表决结果：通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议议案获得本次股东会审议通过，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/5d80b8b3-299b-4df5-93d2-3e8242fbfaa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 19:18│科创新源（300731）：科创新源关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/41888c42-2c62-4205-89bc-a36f1c9b7153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 20:08│科创新源（300731）：科创新源关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨权益变动达到5%的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨权益变动达到5%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ae6287a8-6eaa-4288-b3d7-d612a7502cc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 20:08│科创新源（300731）：科创新源简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e8860122-9dec-4133-a971-dc7ee8617d47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:30│科创新源（300731）：科创新源第四届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 16:00 在深
圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024年 10 月 26 日以电
子邮件或书面方式向全体监事发出。
2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议由监事会主席王玉梅女士主持。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
其中关于 2024 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观
、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-071）。
2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会经审核认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公
司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性
、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公司拟续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘众华所担任公司2024 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2
024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-074）。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
|