公司公告☆ ◇300732 设研院 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 22:37 │设研院（300732）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-05-08 19:24 │设研院（300732）：2024年年度股东会之律师见证法律意见书 │
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│2025-05-08 19:24 │设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-08 19:24 │设研院（300732）：设研院2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-27 18:07 │设研院（300732）：设研院非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-27 18:06 │设研院（300732）：关于公司2025年度日常关联交易预计的补充公告 │
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│2025-04-27 15:40 │设研院（300732）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │设研院（300732）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:39 │设研院（300732）：设研院董事会战略与可持续发展委员会工作制度 │
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│2025-04-27 15:37 │设研院（300732）：关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告 │
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2025-05-20 22:37│设研院（300732）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-040债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份预披露公告
高级管理人员莫杰和魏俊锋先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）282,910 股（占公司总股本比例约 0.09%）的
副总经理兼董事会秘书莫杰先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 13 日至2025 年 9 月 12 日
）以集中竞价方式减持公司股份不超过 70,728 股（占公司总股本比例约 0.02%）；
持有公司 244,944 股（占公司总股本比例约 0.08%）的副总经理魏俊锋先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内（2025 年 6 月 13 日至 2025年 9 月 12 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 61,236 股（占公司总股本比例约 0.02%）。
公司于近日收到莫杰、魏俊锋两位股东分别出具的《关于计划减持设研院股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
莫杰 282,910 0.09
魏俊锋 244,944 0.08
合计 527,854 0.17
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、拟减持原因：均为自身资金需求。
2、股份来源：均为公司首次公开发行前已持有的股份。
3、减持方式：均通过集中竞价的方式。
4、拟减持数量
股东名称 拟减持数量不超过（股） 占公司总股本比例（%）
莫杰 70,728 0.02
魏俊锋 61,236 0.02
合计 131,964 0.04
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年6 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日，根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外）。
7、若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项，则上述股东计划减持股份数、股权比例、减持
价格将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与上述股东此前已披露的持股意向、承诺一致
1、莫杰先生关于减持的相关承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份。前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人申报离职，在离职后六个月内
不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股
份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
2、魏俊锋先生关于减持的相关承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司
回购该等股份。
截至本公告披露日，莫杰先生和魏俊锋先生均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
（三）莫杰先生和魏俊锋先生均不适用或不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、风险提示
（一）以上两位股东未来减持股份的最终数量和价格将根据市场情况、公司股价等因素决定，具有不确定性。未来减持计划实施
期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）两位股东均非公司控股股东或实际控制人，相关减持计划的实施不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司控制权
发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
两位股东分别出具的《关于计划减持设研院股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8bdbe102-cd4a-45ca-ba73-2a3c092b17c0.PDF
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2025-05-08 19:24│设研院（300732）：2024年年度股东会之律师见证法律意见书
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设研院（300732）：2024年年度股东会之律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0686b2cc-0a6e-4d90-903b-636105e1c851.PDF
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2025-05-08 19:24│设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂
时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币 4 亿元，具体内容
详见公司于2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
签约机构名称 中国中金财富证券有限公司河南分公司
产品名称 中国中金财富证券安享 995 号收益凭证
产品类型 固定收益凭证
币种 人民币
金额 1,500 万元
投资起始日 2025 年 5 月 8 日
投资到期日 2025 年 6 月 26 日
预期年化收益率 1.7%
公司与中国中金财富证券有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（2）公司根据经济形势、金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司资金部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响
公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理和委托理财的情况
签约银行名称 交通银行政通路支行
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）
产品类型 保本浮动收益型
币种 人民币
金额 2,000 万元
投资起始日 2025 年 1 月 23 日
投资到期日 2025 年 2 月 27 日
实际收益 31,643.84 元
实际年化收益率 1.65%
五、备查文件
中国中金财富安享 995 号产品说明书、普通柜台历史资产和流水查询单。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e085d545-2e67-4bd7-9eda-87047680001c.PDF
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2025-05-08 19:24│设研院（300732）：设研院2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号设研院总部楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 159,530,385 股，占公司有表决权股份总数的 49.1899％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 155,913,756 股，占公司有表决权股份总数的 48.0747％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 3,616,629 股，占公司有表决权股份总数的 1.1152％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 3,617,629 股，占公司有表决权股份总数的 1.1155％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 113人，代表股份 3,616
,629 股，占公司有表决权股份总数的 1.1152％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“设研院”）董事、监事、高级管理人员、公司聘请的河南陆达律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东或股东授权代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 157,592,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7854％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0446％；弃权271,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1701％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,679,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4364％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 46.0637％；弃权 271,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.5000％。
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 157,593,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7857％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0446％；弃权270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1697％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,680,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4530％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 46.0637％；弃权 270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.4834％。
3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 158,963,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6448％；反对 201,606 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1264％；弃权365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2288％。
中小股东总表决情况：
同意 3,051,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3371％；反对 201,606 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5729％；弃权 365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.0901％。
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 158,929,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231％；反对 310,624 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1947％；弃权290,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1822％。
中小股东总表决情况：
同意 3,016,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3774％；反对 310,624 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.5864％；弃权 290,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.0362％。
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 158,857,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5780％；反对 603,256 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3781％；弃权 70,041股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0439％。
中小股东总表决情况：
同意 2,944,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3884％；反对 603,256 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.6755％；弃权 70,041 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9361％。
6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 158,949,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6356％；反对 216,324 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1356％；弃权365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2288％。
中小股东总表决情况：
同意 3,036,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9302％；反对 216,324 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.9797％；弃权 365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.0901％。
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 158,963,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6445％；反对 296,424 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1858％；弃权270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1697％。
中小股东总表决情况：
同意 3,050,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3227％；反对 296,424 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.1939％；弃权 270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.4834％。
8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 157,560,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7652％；反对 1,678,630 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0522％；弃权291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1826％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,647,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5458％；反对 1,678,630 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 46.4014％；弃权 291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.0528％。
9、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 157,466,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7060％；反对 1,772,930 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1113％；弃权291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1826％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,553,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.9391％；反对 1,772,930 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.0081％；弃权 291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.0528％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳律师、高纪彬律师在现场对本次大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经办律师认为，本次股东
会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《设研院 2024 年年度股东会决议》；
2、《河南陆达律师事务所关于设研院 2024 年年度股东会之律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/92492b74-91f4-4ed2-a365-fadf5ee6b700.PDF
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2025-04-27 18:07│设研院（300732）：设研院非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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设研院（300732）：设研院非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4933e33c-a5f9-4493-9042-a0272b611fce.PDF
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2025-04-27 18:06│设研院（300732）：关于公司2025年度日常关联交易预计的补充公告
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设研院（300732）：关于公司2025年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/e1480c9c-f3cf-4631-a597-9245def51506.PDF
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2025-04-27 15:40│设研院（300732）：第四届监事会第三次会议决议公告
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