公司公告☆ ◇300732 设研院 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-01 00:00 │设研院（300732）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 17:56 │设研院（300732）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 18:20 │设研院（300732）：关于副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 16:34 │设研院（300732）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:04 │设研院（300732）：关于完成增选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:04 │设研院（300732）：2025年年度股东会之律师见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:02 │设研院（300732）：设研院2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 18:54 │设研院（300732）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:22 │设研院（300732）：关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:22 │设研院（300732）：关于2026年一季报计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│设研院（300732）：关于控股股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：关于控股股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b0665ade-897d-4bf8-a276-04e3217d8dd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 17:56│设研院（300732）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次工商变更登记涉及的主要事项
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关
于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》。因业务拓展需要，公司经营范围中增加“特种设备设计”（具体以市场监督
管理部门核准登记的内容为准）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-011
）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监督管理局换发的营业执照。现将相关情况公告如下：
二、取得的《营业执照》登记的相关信息
统一社会信用代码：91410100706774868X
名称：河南省中工设计研究院集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区泽雨街 9号
法定代表人：汤意
注册资本：叁亿柒仟零伍拾陆万零柒拾贰圆整
经营范围：
许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；地质灾害治
理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；检验检测服务；民用航空器驾驶员培训；特种设备设计(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新兴能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统
集成服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；环境保护监测；消防技术服务；安全咨询服务
；对外承包工程；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险
化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c47f2753-cdd6-4ba4-9f63-c2eb5670bfc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:20│设研院（300732）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 6月 1 日收到副总经理王国锋先生提交的书面辞职申
请。因达到法定退休年龄，王国锋先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王国锋先生不再担任公司其他任何职务。
王国锋先生的副总经理职务原定任期为 2024 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月19 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，王国锋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王国锋先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司的正常运营
产生影响。
截至本公告日，王国锋先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王国锋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间为公司发展付出的辛劳和作出的贡献表
示衷心感谢！
二、备查文件
王国锋先生的《辞职申请》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/10769591-1e79-4180-a756-79b94a82a96b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:34│设研院（300732）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交
院控股”）的函告，获悉交院控股将所持有的部分公司股份进行了质押。现将具体情况公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
交院 是 3,000,0 2.77% 0.81% 否 否 2026年 2029年 中国银 自 身
控股 00 5月 26 1月 10 行股份 生 产
日 日 有限公 经 营
司郑州 融资
自贸区
分行
合计 - 3,000,0 2.77% 0.81% - - - - - -
00
注：以上总股本比例数据为截止 5月 20日收盘数据。
上述相关质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，交院控股所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
名 （股） 押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
称 数量 数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（股） 冻结数量 比例 售和冻 股份
结数量 比例
交 108,336,197 29.24% 5,000,000 8,000,000 7.38% 2.16% 0 0 0 0
院
控
股
合 108,336,197 29.24% 5,000,000 8,000,000 7.38% 2.16% 0 0 0 0
计
交院控股质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%。
二、其他说明
1、交院控股本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
影响。
2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、交院控股本次质押股份占其持有公司股份比例较小，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票
质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押登记证明》；
2、交院控股与中国银行郑州自贸区分行签署的《最高额质押合同》。河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/571a68e3-2f80-4ede-b99e-9b3d1f4eaccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:04│设研院（300732）：关于完成增选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，由河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董
事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交
股东会审议。
公司于 2026 年 5月 7日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。会议同意选
举来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期均自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d14a8b9a-1cc1-429e-a8bc-090f1b0d70a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:04│设研院（300732）：2025年年度股东会之律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年年度股东会之律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b8e9ea08-0b11-4f68-ab9f-eaad391ea196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:02│设研院（300732）：设研院2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 7日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 180人，代表股份 158,937,058股，占公司有表决权股份总数的42.8910%。其中：通过现场投票的股
东7人，代表股份156,069,112股，占公司有表决权股份总数的 42.1171%。通过网络投票的股东 173 人，代表股份 2,867,946股，占
公司有表决权股份总数的 0.7739%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 175 人，代表股份 3,173,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.8564%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份305,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0825%。通过网络投票的中小股东 173人，代表股份 2,867,9
46股，占公司有表决权股份总数的 0.7739%。
（三）公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
除独立董事张复生先生、赵红图先生之外的公司其他全部董事、非独立董事候选人、部分高级管理人员和公司聘请的河南陆达律
师事务所见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东或股东授权代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 158,557,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7612%；反对 296,657股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1867%；弃权 82,821股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%。
中小股东总表决情况：
同意 2,794,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425%；反对 296,657股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.3478%；弃权 82,821 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6097%。
2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 158,554,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7596%；反对 299,257股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1883%；弃权 82,821股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%。
中小股东总表决情况：
同意 2,791,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对 299,257股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.4297%；弃权 82,821 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6097%。
3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 158,554,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7596%；反对 290,257股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1826%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。
中小股东总表决情况：
同意 2,791,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对 290,257股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1461%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8933%。
4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 158,524,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 320,568股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2017%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。
中小股东总表决情况：
同意 2,761,157 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0054%；反对 320,568股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.1013%；弃权 91,821 股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.8933%。
5、《关于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》
总表决情况：
同意 158,554,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7596%；反对 290,257股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1826%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。
中小股东总表决情况：
同意 2,791,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对 290,257股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1461%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8933%。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 158,525,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7414%；反对290,357股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1827%；弃权120,721股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760%。
中小股东总表决情况：
同意 2,762,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0467%；反对 290,357股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1493%；弃权 120,721 股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8040%。
7、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 158,428,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6802%；反对387,504股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2438%；弃权120,721股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760%。
中小股东总表决情况：
同意 2,665,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9856%；反对 387,504股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.2104%；弃权 120,721股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8040%。
8、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
8.01.候选人：关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：156,432,012股
8.02.候选人：关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：156,459,248股
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：668,500股
8.02.候选人：关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：695,736股
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师高纪彬律师、张永权律师在现场对本次会议进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：本次股东会的召集、召开程
序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《设研院 2025年年度股东会决议》；
2、《河南陆达律师事务所关于设研院 2025年年度股东会之律师见证法律意见书》。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f25afc06-49e9-428f-a9ae-d64b0b7b3cae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 18:54│设研院（300732）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员莫杰和魏俊锋先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）212,182 股（占公司总股本比例约 0.06%）的
副总经理兼董事会秘书莫杰先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 5月 28 日至2026年 8月 27日）以集
中竞价方式减持公司股份不超过 53,046股（占公司总股本比例约 0.01%）。
持有公司 183,708股（占公司总股本比例约 0.05%）的副总经理魏俊锋先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内
（2026年 5月 28日至 2026年 8月 27日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 45,927股（占公司总股本比例约 0.01%）。
公司于近日收到莫杰、魏俊锋两位股东分别出具的《关于计划减持设研院股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
莫杰 董事会秘书、副总经理 212,182 0.06
魏俊锋 副总经理 183,708 0.05
合计 395,890 0.11
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、拟减持原因：均为自身资金需求。
2、股份来源：均为公司首次公开发行前已持有的股份。
3、减持方式：均通过集中竞价的方式。
4、拟减持数量
股东名称 拟减持数量不超过（股） 占公司总股本比例（%）
莫杰 53,046 0.01
魏俊锋 45,927 0.01
合计 98,973 0.02
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年5月 28日至 2026年 8月 27日，根据相关法律法规规
定禁止减持的期间除外）。
7、若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项，则上述股东计划减持股份数、股权比例、减持
价格将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与上述股东此前已披露的持股意向、承诺一致
1、莫杰先生关于减持的相关承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份。前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人申报离职，在离职后六个月内
不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股
份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
2、魏俊锋先生关于减持的相关承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
购该等股份。
截至本公告披露日，莫杰先生和魏俊锋先生均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
（三）莫杰先生和魏俊锋先生均不适用或不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、风险提示
（一）以上两位股东未来减持股份的最终数量和价格将根据市场情况、公司股价等因素决定，具有不确定性。未来减持计划实施
期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）两位股东均非公司控股股东或实际控制人，相关减持计划的实施不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司控制权
发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
两位股东分别出具的《关于计划减持设研院股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d045da5d-ec67-4d20-8360-fa7540248362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│设研院（300732）：关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b77d2f38-629a-47bd-977b-e13fe12743de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│设研院（300732）：关于2026年一季报计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、计提减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准
则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对
存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2026年1-3月计提各类减值损失共计5,349.96万元，具体如下：
单位：万元
序号 项目 计提减值损失金额
1 信用减值损失 4,720.59
2 资产减值损失 629.37
合 计 5,349.96
二、计提减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号——收入》的规定，公司对以收入准则核算的应
收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信
息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已
经发生信用减值，在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信
用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，公司2026年1-3月计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失4,720.59万元，计提合同资产及存货资产减值损
失629.37万元，合计计提减值损失5,349.96万元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提各类资产减值损失共计5,349.96万元，减少公司2026年1-3月合并报表利润总额5,349.96万元。本次计提减值准备
事项真实地反映了企业的财务状况和资产账面价值，符合会计准则和相关政策要求。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会全体成员一致认为：本次计提资产减值准备事项体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。审计委员会审议通过了
《关于公司2026年第一季度计提减值准备的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88457fec-5015-4b0d-bb77-b12fc91d6dff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│设研院（300732）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/40b09db3-d515-49f2-b2bb-1ed52023fa17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│设研院（300732）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2026年 4月 15日以专人送达、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出会议通知。
本次会议于 2026年 4月 22日 9:00在公司会议室以现场方式召开，由董事长常兴文主持。
本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人，全体董事均亲自出席。公司董事会秘书、财务总监列席会议。本次会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审计委员会对本次定期报告财务信息审议无异议后提交董事会审议。董事会全体成员一致认为，《公司 2026年第一季度
报告》真实反映报告期公司经营与财务情况，所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。
投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年第一季度计提减值准备的公告》
。
投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》
同意公司继续为全资子公司河南中鼎钢结构工程有限公司向银行申请开具额度合计不超过 2,000万元的履约保函提供担保，担保
期限至 2027年 4月 30日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函
的公告》。
投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年度第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06bbeedb-66f3-4159-aacf-1e1298173276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 00:30│设研院（300732）：设研院2025年ESG报告-中文版
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：设研院2025年ESG报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/29e5acdb-0e4e-43dd-8ccc-af393e18ae78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 00:30│设研院（300732）：设研院2025年ESG报告-英文版
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：设研院2025年ESG报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fc1138b0-40da-4673-85c8-9b8180f3135f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:45│设研院（300732）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8551acb8-3aa7-4876-abcc-e295b83077ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:45│设研院（300732）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
众环专字（2026）2100005 号河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及
公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（
以下简称“2025年度财务报表”）的基础上，对后附的《河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》
（以下简称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规
定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是设研院公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的
基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于设研院公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和
执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关
项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审
计设研院公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的
情况。
为了更好地理解设研院公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本核查报告仅供河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2de44a9d-2f33-4dfc-9b6e-356418ec935d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:45│设研院（300732）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（
以下简称“设研院公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、设研院公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是设研院公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
我们认为，设研院公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ec9a5034-c657-46ff-a96c-7fc922199ff2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:44│设研院（300732）：公司章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d0f631dd-1017-4794-af08-4f63645e7024.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:44│设研院（300732）：独立董事2025年度述职报告（赵红图）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人赵红图，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议
案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年度履行独立董事职责的
情况报告如下：
一、基本情况
本人赵红图，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，河南红达律师事务所主任，先后荣获郑州市劳动模范
、郑州市优秀律师和优秀党员、优秀政协委员等荣誉称号。现任郑州市中原区政协社会与法治委员会副主任、漯河仲裁委河南省投融
资分会主任、郑州市律师协会金融保险委员会主任、中原区律师工作委员会主任、中原区调解协会会长、郑州市监察委员会特邀监督
员等。现任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、提名委员会委员
。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
(一)出席股东会的情况
2025年度，公司共召开 2次股东会，本人均列席参会。
(二)出席董事会会议情况
2025年度，公司共召开 8次董事会，具体情况如下：
独立董事 报告期内董事会会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
赵红图 8 6 2 0
1、本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门会议情况
2025 年度，公司共召开 3 次董事会专门会议，均为对关联交易相关事项的事前审查。本人和其他独立董事一起，秉持勤勉尽责
的态度，认真审阅会议议案及相关材料，做出决议并将相关议案提交至董事会审议。
（四）出席董事会专业委员会情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人共主持召开 2次委员会会议，组织学习了《董事、高级管理人员薪酬管理办法
》，并对公司分管领导责任目标与考核机制进行讨论。
作为提名委员会委员，本人认真学习了《中华人民共和国公司法》《公司领导干部任用资格的有关规定》中关于董事、高管聘用
的相关规定，并对拟任独立董事任职资格进行审核。
作为审计委员会委员，本人积极参加历次会议，从自身专业出发，对诉讼事项提出建议，保障审计程序规范，财务数据严谨，切
实履行了审计委员会委员的义务。
（五）在公司进行现场工作情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过现场、电话、网络等方式与公司管
理层及其他相关工作人员保持沟通联系，现场办公天数累计超过 15天。结合自身专业知识、从业经验，重点关注公司法律风险、规
范运作等情况，并及时获悉公司相关方面重大事项的进展情况，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的运营、合规、
诉讼等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
（六）对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审慎客观行使表决权
2025 年度，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断，
在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
2、密切关注公司的信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，增强投资者对公司
的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
3、持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人积极参加中国上市公司协会、深圳证券交易所等组织的各类培训，参加河南辖区上市公司治理专题培训，提高自
身履职能力。深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东会、董事会决议的执行情况。
4、与中小股东的沟通情况
公司高度重视投资者关系管理工作，设专人接待投资者来访，通过投资者交流会、网上业绩说明会、接听投资者来电及深交所互
动易问答等形式，与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投资者对公司的了解。2025 年，本人通过列席
公司股东会，与中小投资者进行沟通交流，并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
关联交易审议前，公司独立董事专门会议均进行了前置审议。独立董事专门会议认为：公司 2025年度关联交易相关审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了各期定期报告和 2024 年度内部控制自我评价报告等报告。在年
报披露前，本人听取了年审会计师事务所的计划、总结及意见，并积极与年审机构、公司财务部、董事会办公室等部门沟通上述报告
。上述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过
，审议和表决程序合法合规，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议、2025 年 5 月 8日召开的 2024 年年度股东会，分别审议通过了
《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所为 2025
年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的
审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）其他
报告期内，公司无聘任高管、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、股权激励等应关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎
地行使表决权，对相关事项认真发表了独立意见。对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与监督，切实维护全体股东，尤其
是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构
、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
以上为本人作为公司独立董事在 2025年度的履职情况。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过
程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
独立董事： 赵红图
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/eeacc284-d8d5-4934-9e34-dc713df577ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:44│设研院（300732）：独立董事2025年度述职报告（韩新宽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人韩新宽，经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会选举通过，于 2025
年 12 月 15 日起担任公司第四届董事会独立董事。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授
、教授；主持和参加过多家国内知名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的设计工作。曾任杭
州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任公司第四届董事会独
立董事，同时还担任河南鑫宇光科技股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，作为独立董事候选人，本人列席了 2025 年第一次临时股东会。当选公司独立董事后，公司未召开董事会。但作为会
计专业人士，本人列席了年度报告审计工作中的多次审计委员会会议，监督公司审计程序规范，保障财务数据严谨。
三、其他
因本人任职时间较短，2025 年度本人不涉及其他履职事项。2026 年度，本人将本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规和
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，不断加强学习，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
独立董事： 韩新宽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/56503dcc-39d9-46e1-9538-27ef45f633b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:44│设研院（300732）：独立董事2025年度述职报告（张复生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人张复生，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议
案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025年度履行独立董事职责
的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学
院会计系主任，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思达高科、新乡化纤、太龙
药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人于 2021年 12月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024年 12月起任公司第
四届董事会独立董事，除公司外，本人还在郑州宇通集团财务有限公司（非上市公司）、吉林省金冠电气股份有限公司、河南金丹乳
酸科技股份有限公司任独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会、专门委员会和专业委员会，累积现场工作时间超过 15个工作日。
本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积
极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下:
(一)出席股东会的情况
2025年度，公司共召开 2次股东会，本人均列席参会。
(二)出席董事会会议情况
2025年度，公司共召开 8次董事会，具体情况如下：
独立董事 报告期内董事会会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
张复生 8 8 0 0
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、报告期内，本人无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门会议情况
2025 年度，公司共召开 3 次董事会专门会议，均为对关联交易相关事项的事前审查。本人和其他独立董事一起，秉持勤勉尽责
的态度，认真审阅会议议案及相关材料，做出决议并将相关议案提交至董事会审议。
（四）出席董事会专业委员会情况
作为审计委员会主任委员，报告期内，本人主持召开七次审计委员会会议，包括两次与审计会计师沟通会和五次审计委员会会议
。报告期内，本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公
司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025年
度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（五）沟通交流情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次
沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。
2025 年 1月，本人主持了董事会审计委员会与年审会计师的首次沟通会，听取了中审众环会计师事务所关于公司 2024年年度报
告审计中关注问题的汇报。积极行使职权，就财务数据、审计程序、内部控制审计问题等提出了建议。
2025年 4月，本人主持了董事会审计委员会与年审会计师的第二次沟通会，听取了中审众环会计师事务所关于公司 2024 年年度
报告审计的整体情况、审计结果及相关整改建议的汇报。
2、与中小股东沟通情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东大会，认真聆听中小股东发言和建议；参加公司 2024年年度报告业绩说明会
，热心回复中小股东的提问。另外，关注并督促公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见
建议向本人转述和交流。
3、在公司进行现场工作情况
在本报告期，本人秉持勤勉尽责的态度，积极履行独立董事职责。充分利用参加董事会、股东大会的机会，与公司高管进行深入
沟通，及时掌握董事会决议的执行情况。此外，本人还与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部
环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道，及时了解公司重大事项的进展情况，全面掌握公司的运营状况，
并积极为公司发展献计献策。
（六）对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息披露的及时性进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法
权益。2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员进行沟通，深入了解公司
的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表
意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地
行使表决权。
3、加强自身学习。了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等
方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提升对公司和投资者的保护能力。2025年，本人
参加了多期上市公司协会组织的董监高系列网络培训，河南辖区上市公司治理专题培训等，认真学习证监会、深交所下发的相关文件
，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
关联交易审议前，公司独立董事专门会议均进行了前置审议。独立董事专门会议认为：公司 2025年度关联交易相关审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人对公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议、2025 年 5 月 8日召开的 2024 年年度股东会，分别审议通过了
《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所为 2025
年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的
审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）其他
报告期内，公司无聘任高管、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、股权激励等应关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人对公司董
事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责过程中给予的积极配合和大力支持，致以衷心的感谢！
独立董事： 张复生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/cbccedfb-806b-4570-b41f-066cb8dfc57a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:44│设研院（300732）：独立董事2025年度述职报告（郑秀峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：独立董事2025年度述职报告（郑秀峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c29cdf29-9dc0-4e4b-9b2d-5485bfd20a60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:43│设研院（300732）：设研院关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年4 月 27 日（星期一）15:00 深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：郑州市郑东新区泽雨街 9号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
8.01 关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（1）人
8.02 关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（1）人
2、审议和披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述议案中，议案 5 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。议案 8 为累计投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票。其他议案为普通决议事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
5、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票
。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 5月 7日（星期四）9:00-11:30。
2、现场登记地点：公司总部办公大楼 18 楼董事会办公室。
3、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 5月 7日 11:00
前送达本公司。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：王石朋
联系电话：0371-62037987
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b1332626-65b2-4dd5-af25-5db287e0618a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提
交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损 163,194,899.9
5元，母公司的净利润为盈利7,437,216.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为935,871,108.28元，母公司
累计未分配利润为 1,045,231,623.18元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定 2025年度利
润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年利润分配预案的说明
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2025年度拟不进行现金分红，具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 64,833,023.54
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -163,194,899.95 -221,578,841.97 120,429,580.48
研发投入 72,729,919.92 98,166,213.80 129,063,349.35
营业收入 1,688,293,193.29 1,500,757,368.70 2,307,927,505.84
合并报表本年度末累计未分配利润 935,871,108.28
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,045,231,623.18
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 64,833,023.54
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -88,114,720.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 64,833,023.54
总额
最近三个会计年度累计研发投入总额 299,959,483.07
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 5.46%
营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示的具体原因
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条：上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，其中
第八项的规定为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年
度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3000万元，但最近三个
会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外。
公司 2025年净利润为负值，不触及上述风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、符合《公司章程》关于利润分配的基本原则
《公司章程》关于公司利润分配的基本原则为：（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比
例向股东分配利润；（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持
续发展；（3）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。（4）为保证公司利润分配的顺利实施，公司应根据各子公司
当年投资需求、现金流等实际情况，决定其当年的现金分红比例，确保公司当年的分红能力。
公司 2025 年当年实现的可供分配利润为负值，综合考虑公司日常经营的资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2025年度
拟不进行利润分配，符合公司全体股东长远利益，符合《公司章程》的相关规定。
2、其他说明
公司将积极改善公司经营状况，努力提升公司业绩，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报
的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3dea1865-5b3f-44ed-b18b-ba9560a651ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于2025年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准
则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对
存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年度计提各类资产减值损失共计33,141.65万元，具体如下：
单位：万元
序号 项目 计提减值损失金额
1 信用减值损失 27,618.24
2 资产减值损失 5,523.41
合 计 33,141.65
二、计提减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款
项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由
此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息，
以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发
生信用减值;在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损
失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，公司2025年度计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失27,618.24万元，计提合同资产及存货资产减值损失5
,523.41万元，合计计提减值损失33,141.65万元。
三、董事会审计委员会关于2025年度计提减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司2025年度计提减值准备已经董事会审计委员会2026年度第三次会
议审议通过，经审查，董事会审计委员会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提减值准备，决议程序合法，依据充分合理
，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提各类资产减值损失共计33,141.65万元，减少公司2025年度合并报表利润总额33,141.65万元，已在公司2025年度财
务报告中反映。本次计提减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果。本次计提减
值损失不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/df312d6d-5e63-452e-91c1-602ea66d4d07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《河南省中工设计研究院集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定
，河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就 2025 年度公司独立董事张复生先生、郑秀峰先生、韩新宽
先生、赵红图先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张复生先生、郑秀峰先生、韩新宽先生、赵红图先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/97ddbf30-b861-424d-9e79-d5a0b14da4de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74ab42b3-c968-45b8-9c82-59749cd63406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 16日刊登于中国证
监会指定信息披露网站。为使投资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于 2026年 4月 28日（星期二）15:00至 17:00举办 2025
年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理汤意先生；公司副总经理、董事会秘书莫杰先生；公司财务总监林明先生；公
司独立董事张复生先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.c
ninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。敬请广大投资者积
极参与。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b5cc0bf0-8253-4c94-a3b8-1aace229ee7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资
者注意查阅。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026
年 4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0c94c3b0-f2d3-441a-b02e-334fe86e2907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会以累积投票制进行选举。
为完善公司治理结构，由公司持股比例5%以上股东河南通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过
，公司拟增选魏宝军先生、来艳峰女士为第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。
魏宝军先生和来艳峰女士当选公司董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事人数不低于董事
会成员人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7aee306c-114c-4cf8-b70f-685b20ab309d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 15日召开第四届董事会第十次会议，分别审议了
《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事薪酬方案的
议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。具体情况公告如下：
一、2026年度董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬为每年 7.8 万元（含税），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、在公司担任行政职务的非独立董事
该类董事薪酬由基本薪酬（含基础薪酬、岗位管理薪酬）和绩效考核薪酬等组成，其中绩效考核薪酬占比不低于 50%。
基础薪酬由人力资源部根据《公司薪酬管理制度》确定的标准每月计算发放；岗位管理薪酬根据岗级薪点、薪点基数、岗位系数
、月度出勤率情况综合计算后发放；绩效考核薪酬由薪酬考核委员会和人力资源部根据绩效考核薪酬基数、个人年度薪酬考核得分年
终计算发放，其中绩效考核薪酬基数由年初董事会成员分工情况确定。
绩效考核薪酬实行递延支付管理：当年绩效考核薪酬总额的 60%根据年度考核结果预发，剩余 40%递延至次年发放；递延部分需
在公司年度报告披露且经审计财务数据确认、绩效评价完成后 10个工作日内支付。
3、不在公司担任行政职务的非独立董事
不在公司担任行政职务的非独立董事，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不单独领取基于公司董事职责的薪酬或津贴。
二、2026年度高级管理人员薪酬方案
1、薪酬构成
高级管理人员薪酬由基本薪酬（含基础薪酬、岗位管理薪酬）和绩效考核薪酬组成。其中，绩效考核薪酬占比不低于 50%。
2、薪酬发放
基础薪酬由人力资源部根据《公司薪酬管理制度》确定的标准每月计算发放；岗位管理薪酬根据岗位管理薪酬基数标准的月平均
标准、月度出勤率情况等综合计算发放。岗位薪酬基数标准由每年初高级管理人员分工情况确定。绩效考核薪酬由董事会薪酬与考核
委员会和人力资源部根据绩效考核薪酬基数、个人年度考核得分综合计算发放。绩效考核薪酬基数由每年初高级管理人员分工情况确
定。
绩效考核薪酬实行递延支付管理：当年绩效考核薪酬总额的 60%根据年度考核结果预发，剩余 40%递延至次年发放；递延部分需
在公司年度报告披露且经审计财务数据确认、绩效评价完成后 10个工作日内支付。
三、其他
董事、高级管理人员薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职、解
聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
发生以下情形之一时，公司有权对相关董事或高管启动薪酬止付与追索程序：1、因财务造假等错报导致财务报告追溯重述，造
成岗位业绩考核薪酬超额发放的，应重新考核并追回超额部分；2、董事或高管违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效考核薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效考核薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8f40f825-d318-43a9-b513-38cc6962a02e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》等相关规定，现将会计师事务所2025 年度履职情况
和评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）资质条件
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得证券期货相关业务资格、金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。2013 年完成特殊普通合伙转制，2024 年位列中国注册会计师协会“综合评价前百家事务所”第 10 位，国内品牌
所第 6 位，湖北省排名第 1位，上市公司审计客户数量位居全国前列。
事务所以“寰宇智慧，诚信知行”为核心价值观，坚持依法执业、独立客观、勤勉尽责，致力于为政府机构、国有企业、上市公
司及大型企业提供高质量的专业服务。
2024 年 8 月，中审众环与国际专业服务机构 Mazars（玛泽）正式成立“中审众环-玛泽国际联盟”，全面对接全球服务网络，
提升在跨境并购、海外上市、国际准则应用等方面的服务能力，助力中国企业“走出去”。
中审众环实行合伙人管理委员会领导下的首席合伙人负责制，建立了科学高效的集团化管理体系，涵盖战略决策、质量管理、技
术标准、人力资源、信息化建设等核心职能。
设立审计、税务、咨询、资产评估、工程造价、风险管理等多个专业条线，形成“一站式”综合服务体系。
在全国设立 30 余家分所，服务网络覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、西安、郑州等主要城市，形成辐射全国的服务
体系。
各分所实行统一品牌、统一质量控制、统一信息系统、统一人力资源管理的“四统一”管理模式，确保服务质量的一致性与高标
准。
中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上
市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧
、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。
项目合伙人和第一签字注册会计师宋其美女士，2009 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开
始在中审众环执业，2025 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署证券类公司审计报告 6家。
质量控制复核人孙晓娜女士，2001 年成为中国注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业
。2025 年起为公司提供审计服务。最近 3年复核 6家证券类公司审计报告。
第二签字注册会计师黄红彬先生，2024 年成为中国注册会计师，2021 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环
执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署证券类公司审计报告 1家。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号》和《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）执业记录
中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1 次、纪律处分 4 次、监督管理措施 11 次。
从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚13 人次、纪律处分 12
人次、监管措施 42 人次。
根据相关法律法规的规定，上述事项不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中审众环上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）质量管理水平
1、制度建设与执行
根据中华人民共和国财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》以及由国际审计与鉴证准则理事
会发布的《国际质量管理准则第 1号》对事务所质量管理体系的相关要求，中审众环建立了完备的质量管理体系，严格执行三级复核
制度（项目组→部门经理→技术委员会），设立独立的质量监督部，定期开展项目抽查与内部评审。
2、监控和整改
中审众环设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括：组织实
施质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德守则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、
恰当地执行审计程序。基于已建立的质量管理体系，近一年监控过程中，中审众环没有识别出质量管理缺陷。
3、总分所一体化管理情况
中审众环根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《会计师事务所一体化管理办
法》等有关规定，制定了总分所一体化管理办法，在业务管理、技术标准和质量管理、人员管理、财务管理、信息系统管理等方面实
行完全统一的政策制度，并严格在总分所执行。为了提高和加强监督与管理，总分所全部采用信息化手段进行管理和控制。
4、项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，中审众环规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。中审众环对
咨询备忘录的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，
确保咨询结论得到记录和执行。
5、意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业业务部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业业务总监。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。此外，审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其
已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
6、质量复核
对于一些风险评级较高的项目，在项目组详细复核及第二层次复核的基础上还会执行质量复核。质量复核包括根据质量管理准则
制定的项目质量复核人复核制度和额外质量复核。项目质量复核人须满足独立性、客观性和必要的资质要求。中审众环要求项目质量
复核在适当阶段及时进行，以确保在报告出具前能解决所有重大问题。任何情况下都必须由项目质量复核人签署“审计业务复核与批
准汇总表”后才能出具报告。
对于一些风险评级较高的项目，例如上市公司审计项目或首次公开募股项目，在满足相关准则的要求以外，还会执行额外质量复
核。额外质量复核可与项目质量复核人复核合并或单独进行。
综上，近一年审计过程中，中审众环勤勉尽责，质量管理的各项措施得以有效执行。
（四）审计服务水平和质量
1、审计投入
中审众环配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、消费品行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。
中审众环的后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、精算、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
2、审计服务质量和水平
审计过程中，中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开。
审计过程中，中审众环全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中审众环制定了详细的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
3、增值服务
近一年审计过程中，中审众环就审计过程中发现的问题与公司治理层、管理层及相关部门及时沟通、解决，并对公司业务发展和
管理提升等方面提供有价值的管理建议。
（五）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
（六）风险承担能力水平
中审众环具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8亿元。中审众环近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
二、总体评价
经评估，公司认为：近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f77e4dfc-972f-4e64-9966-54121d596fa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于调整董事会审计委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
为落实《公司章程》中关于审计委员会的相关规定，充分发挥独立董事与职工代表董事的审计监督作用，公司增补独立董事韩新
宽教授、职工代表董事陈金旺先生为审计委员会委员。调整后，公司审计委员会具体构成如下：
主任委员（召集人）：张复生教授（独立董事）。
委员：韩新宽教授（独立董事）、赵红图先生（独立董事）、毛振杰（非高级管理人员董事）、陈金旺先生（职工代表董事）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2efe8b72-76bf-4162-ba9d-f46f0190e942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/073ed8e5-33c8-4299-a253-d3501c3e2205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6f7a0aca-f0d1-4b05-9c01-27abbc908f8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d820d91c-c531-47ac-a733-c15c37cb9d9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《河南省中工设计研究院集团股份有限公司
（以下简称“公司”）章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
中审众环创立于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。中审众环首席合伙人为石文先先生，2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 723 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第四次会议和 2024年年度股东会审议通过，公司聘任中审众环为公司 2025年财务报表审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审众环对公司 2025年度财务报表进行了
审计，包括 2025 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度营业收入扣除
情况、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025 年 12 月 10 日，会计师、公司财务部、审计办公室相关人员召开了审前沟通会议，确定了年审小组的具体分工及
进驻现场的安排。
（三）2026 年 1月 9日，公司董事会审计委员会与审计小组召开沟通会，对年度报告总体审计安排、预审情况、内控审计情况
进行了沟通。
（四）2026年 3月 24日，公司董事会审计委员会与审计小组再次召开沟通会，对审计计划执行情况、审计过程中关注的问题进
行了沟通，并审议通过了2025 年年度财务报告、计提资产减值准备、内部控制自我评价报告、续聘会计师等议案，同意将相关议案
提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中审众环在 2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司 2025 年年度报告审议过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0db23509-5d01-45a6-9001-6fd7b4fbeaad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3f2dcebf-84d0-4f85-b9a9-8efe81497bfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：2025年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/528d9f50-1e81-4d4e-8ad1-9e904d1313a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:42│设研院（300732）：关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c522cbf3-581b-4fe0-a1a6-02dfe11c4e68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:41│设研院（300732）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过450,000万元。本议案尚需提交公司股东
会审议。现将具体事宜公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币450,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。
本次向金融机构申请使用综合授信额度，需经公司股东会审议通过后方可实施,有效期为股东会通过后12个月。有效期内，授信
额度可循环使用。
二、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9dc5a66c-6167-42c8-8bb1-47b1441ff241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:41│设研院（300732）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,滚动使用的最高存续额度不超
过人民币4亿元。本议案无需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以
增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品
，不参与风险投资类业务。
3、投资额度
投资额度不超过人民币4亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司法定代表人或其委托人最终审定并签署相关实施协议或合同等文件
，公司资金部具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（2）公司根据经济形势、金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司资金部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
（3）公司董事会审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响
公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审议程序
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c8a71d8d-b8fd-4f47-9556-5782214a031b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:41│设研院（300732）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b6af649c-ad74-4ef9-b6ca-1c87a920a5bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:41│设研院（300732）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c3a73c9a-febd-43e7-bd87-eb9e0027f246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:41│设研院（300732）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/84cd742a-17be-44e7-b710-08aece442c58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:41│设研院（300732）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2bf59d61-d11e-4218-a0b0-fdbb663b9594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 15:46│设研院（300732）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事何保辉先生的书面辞职报告。因工作变动
，何保辉先生申请辞去公司董事职务。辞职后，何保辉先生不再担任公司任何职务。
何保辉先生由公司持股 5%以上股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）提名，并经公司 2024年第三次临时股
东会选举通过后当选为公司第四届董事会董事，其原定任期至 2027 年 12月 19日。根据交投集团近期内部安排，何保辉先生工作变
动，故向公司辞去董事职务。
截至本公告日，何保辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，何保辉先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。何保辉先生已做好工作交接，交投集团亦已向公司
提名拟任董事候选人，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作
何保辉先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展作出重要贡献，公司在此致以诚挚谢意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b084ac26-2a38-4962-8d0e-4ca37838f34f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:12│设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4b893926-374f-4216-93f0-d297634ff8c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 16:54│设研院（300732）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
设研院（300732）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/068144d4-19f1-4697-ba7c-ba7bebf162fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 15:48│设研院（300732）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 1月 20 日收到副总经理刘东旭先生提交的书面辞职申
请。因达到法定退休年龄，刘东旭先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，刘东旭先生在公司担任集团运营顾问。
刘东旭先生的副总经理职务原定任期为 2024 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月19 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等的有关规定，刘东旭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。刘东旭先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司的正常运
营产生影响。
截至本公告日，刘东旭先生不直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘东旭先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘东旭先生为公司做出
的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
刘东旭先生《辞职申请》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/61878617-c925-4f3d-a91b-7cb4a064b347.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│设研院：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16│设研院：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225108234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│设研院：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743885.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│设研院：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605145.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│设研院：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17│设研院：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223111691.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│设研院：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│设研院：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│设研院：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858380.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|