公司公告☆ ◇300732 设研院 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:54 │设研院（300732）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:52 │设研院（300732）：关于增选公司独立董事的公告 │
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│2025-11-28 16:52 │设研院（300732）：独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） │
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│2025-11-28 16:52 │设研院（300732）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 │
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│2025-11-28 16:52 │设研院（300732）：独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） │
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│2025-11-28 16:51 │设研院（300732）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:49 │设研院（300732）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 16:49 │设研院（300732）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 16:49 │设研院（300732）：会计师事务所聘用管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 16:49 │设研院（300732）：对外担保管理制度（2025年11月） │
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2025-11-28 16:54│设研院（300732）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025年 12月 8日（星期一）15:00深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：郑州市郑东新区泽雨街 9号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.07 《关于修订<投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于增选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、审议和披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案中，议案 1、议案 2.01、议案 2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表
决通过。议案 3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票
。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025年 12月 15日（星期一）9:00-11:30。
2、现场登记地点：公司总部办公大楼 18楼董事会办公室。
3、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 12月 15日 11:00
前送达本公司。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：王石朋
联系电话：0371-62037987
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b087372c-7178-4814-9d2c-48fe3ccda242.PDF
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2025-11-28 16:52│设研院（300732）：关于增选公司独立董事的公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月 28日召开的第四届董事会第九次会议，分别审议
通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司拟将董事会人数由 9人调整至
12人，其中非独立董事由 6人增加至 7人；独立董事由 3人增加至 4人；新增职工代表董事 1人，由职工代表大会民主选举产生。
以上事项尚需提交股东会审议。
经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名韩新宽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期
限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
韩新宽先生已取得独立董事资格证书，其任职尚需在深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2025年第一次临时股东会审议。
本次增选事项完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a5af49a5-01af-40d2-8dd0-44aee02fa7f6.PDF
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2025-11-28 16:52│设研院（300732）：独立董事提名人声明与承诺（韩新宽）
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提名人公司董事会现就提名韩新宽为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0449fca7-8a39-4811-9d90-029c0c04e6fe.PDF
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2025-11-28 16:52│设研院（300732）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
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设研院（300732）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d95519ab-4bf5-43e1-b61b-0afe0a759ec8.PDF
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2025-11-28 16:52│设研院（300732）：独立董事候选人声明与承诺（韩新宽）
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设研院（300732）：独立董事候选人声明与承诺（韩新宽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3a54645e-34fd-4e71-922f-f541dbc53515.PDF
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2025-11-28 16:51│设研院（300732）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于 2025年 11月 21日以专人送达及电子邮件方式向
全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，并于 2025年 11月 28日 9:00在公司会议室以现场与通讯结合
方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9人，实际出席会议的董事为 9人，亲自出席 9人，其中独立董事张复生先
生、赵红图先生通过通讯方式进行了表决，其余董事通过现场方式表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及证券
交易所自律规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会监督职能由董事会审计委员会承接和行使
，同步废止《监事会议事规则》；拟将公司董事会成员由9人调整为 12人，调整后非独立董事由 6人增加至 7人，独立董事由 3人增
加至 4人，新增职工代表董事 1人，调整后独立董事人数不低于董事会成员的三分之一；因可转换公司债券转股，公司股本数增加，
公司拟对应增加注册资本；营业范围增加“民用航空器驾驶员培训（具体以市场监督管理部门审核为准）”等，同时，董事会提请股
东会授权办理后续相关工商变更登记事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的
公告》和修订后的《公司章程》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件和证券交易所自律规则的规定，结合修订的《公司章程》和
公司的实际情况，公司拟同步对《公司章程》附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》等治
理制度进行修订，确保公司治理体系的协调统一。同时，公司还制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员
离职管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所聘用管理制度》等制度，进一步提升
治理水平。
逐项表决结果如下：
2.1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后，本制度名称修订为《股东会议事规则》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.6、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.7、《关于修订<投资管理制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.8、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.9、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.11、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.12、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.13、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.14、《关于修订<内部控制制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.16、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.17、《关于修订<财务管理制度>的议案》
投票结果：9票同意，
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