公司公告☆ ◇300732 设研院 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 17:56 │设研院（300732）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-02 18:20 │设研院（300732）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-27 16:34 │设研院（300732）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-07 18:04 │设研院（300732）：关于完成增选董事的公告 │
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│2026-05-07 18:04 │设研院（300732）：2025年年度股东会之律师见证法律意见书 │
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│2026-05-07 18:02 │设研院（300732）：设研院2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 18:54 │设研院（300732）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-22 18:22 │设研院（300732）：关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告 │
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│2026-04-22 18:22 │设研院（300732）：关于2026年一季报计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 18:21 │设研院（300732）：2026年一季度报告 │
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2026-06-10 17:56│设研院（300732）：关于完成工商变更登记的公告
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一、本次工商变更登记涉及的主要事项
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关
于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》。因业务拓展需要，公司经营范围中增加“特种设备设计”（具体以市场监督
管理部门核准登记的内容为准）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-011
）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监督管理局换发的营业执照。现将相关情况公告如下：
二、取得的《营业执照》登记的相关信息
统一社会信用代码：91410100706774868X
名称：河南省中工设计研究院集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区泽雨街 9号
法定代表人：汤意
注册资本：叁亿柒仟零伍拾陆万零柒拾贰圆整
经营范围：
许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；地质灾害治
理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；检验检测服务；民用航空器驾驶员培训；特种设备设计(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新兴能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统
集成服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；环境保护监测；消防技术服务；安全咨询服务
；对外承包工程；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险
化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c47f2753-cdd6-4ba4-9f63-c2eb5670bfc6.PDF
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2026-06-02 18:20│设研院（300732）：关于副总经理辞职的公告
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一、高级管理人员离任情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 6月 1 日收到副总经理王国锋先生提交的书面辞职申
请。因达到法定退休年龄，王国锋先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王国锋先生不再担任公司其他任何职务。
王国锋先生的副总经理职务原定任期为 2024 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月19 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，王国锋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王国锋先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司的正常运营
产生影响。
截至本公告日，王国锋先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王国锋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间为公司发展付出的辛劳和作出的贡献表
示衷心感谢！
二、备查文件
王国锋先生的《辞职申请》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/10769591-1e79-4180-a756-79b94a82a96b.PDF
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2026-05-27 16:34│设研院（300732）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交
院控股”）的函告，获悉交院控股将所持有的部分公司股份进行了质押。现将具体情况公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
交院 是 3,000,0 2.77% 0.81% 否 否 2026年 2029年 中国银 自 身
控股 00 5月 26 1月 10 行股份 生 产
日 日 有限公 经 营
司郑州 融资
自贸区
分行
合计 - 3,000,0 2.77% 0.81% - - - - - -
00
注：以上总股本比例数据为截止 5月 20日收盘数据。
上述相关质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，交院控股所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
名 （股） 押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
称 数量 数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（股） 冻结数量 比例 售和冻 股份
结数量 比例
交 108,336,197 29.24% 5,000,000 8,000,000 7.38% 2.16% 0 0 0 0
院
控
股
合 108,336,197 29.24% 5,000,000 8,000,000 7.38% 2.16% 0 0 0 0
计
交院控股质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%。
二、其他说明
1、交院控股本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
影响。
2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、交院控股本次质押股份占其持有公司股份比例较小，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票
质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押登记证明》；
2、交院控股与中国银行郑州自贸区分行签署的《最高额质押合同》。河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/571a68e3-2f80-4ede-b99e-9b3d1f4eaccb.PDF
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2026-05-07 18:04│设研院（300732）：关于完成增选董事的公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，由河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董
事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交
股东会审议。
公司于 2026 年 5月 7日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。会议同意选
举来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期均自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d14a8b9a-1cc1-429e-a8bc-090f1b0d70a4.PDF
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2026-05-07 18:04│设研院（300732）：2025年年度股东会之律师见证法律意见书
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设研院（300732）：2025年年度股东会之律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b8e9ea08-0b11-4f68-ab9f-eaad391ea196.PDF
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2026-05-07 18:02│设研院（300732）：设研院2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 7日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 180人，代表股份 158,937,058股，占公司有表决权股份总数的42.8910%。其中：通过现场投票的股
东7人，代表股份156,069,112股，占公司有表决权股份总数的 42.1171%。通过网络投票的股东 173 人，代表股份 2,867,946股，占
公司有表决权股份总数的 0.7739%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 175 人，代表股份 3,173,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.8564%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份305,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0825%。通过网络投票的中小股东 173人，代表股份 2,867,9
46股，占公司有表决权股份总数的 0.7739%。
（三）公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
除独立董事张复生先生、赵红图先生之外的公司其他全部董事、非独立董事候选人、部分高级管理人员和公司聘请的河南陆达律
师事务所见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东或股东授权代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 158,557,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7612%；反对 296,657股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1867%；弃权 82,821股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%。
中小股东总表决情况：
同意 2,794,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425%；反对 296,657股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.3478%；弃权 82,821 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6097%。
2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 158,554,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7596%；反对 299,257股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1883%；弃权 82,821股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%。
中小股东总表决情况：
同意 2,791,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对 299,257股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.4297%；弃权 82,821 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6097%。
3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 158,554,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7596%；反对 290,257股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1826%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。
中小股东总表决情况：
同意 2,791,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对 290,257股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1461%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8933%。
4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 158,524,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 320,568股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2017%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。
中小股东总表决情况：
同意 2,761,157 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0054%；反对 320,568股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.1013%；弃权 91,821 股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.8933%。
5、《关于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》
总表决情况：
同意 158,554,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7596%；反对 290,257股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1826%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。
中小股东总表决情况：
同意 2,791,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对 290,257股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1461%；弃权 91,821股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8933%。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 158,525,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7414%；反对290,357股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1827%；弃权120,721股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760%。
中小股东总表决情况：
同意 2,762,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0467%；反对 290,357股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1493%；弃权 120,721 股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8040%。
7、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 158,428,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6802%；反对387,504股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2438%；弃权120,721股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760%。
中小股东总表决情况：
同意 2,665,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9856%；反对 387,504股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.2104%；弃权 120,721股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8040%。
8、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
8.01.候选人：关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：156,432,012股
8.02.候选人：关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：156,459,248股
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：关于增选魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：668,500股
8.02.候选人：关于增选来艳峰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：695,736股
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师高纪彬律师、张永权律师在现场对本次会议进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：本次股东会的召集、召开程
序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《设研院 2025年年度股东会决议》；
2、《河南陆达律师事务所关于设研院 2025年年度股东会之律师见证法律意见书》。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f25afc06-49e9-428f-a9ae-d64b0b7b3cae.PDF
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2026-04-30 18:54│设研院（300732）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员莫杰和魏俊锋先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）212,182 股（占公司总股本比例约 0.06%）的
副总经理兼董事会秘书莫杰先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 5月 28 日至2026年 8月 27日）以集
中竞价方式减持公司股份不超过 53,046股（占公司总股本比例约 0.01%）。
持有公司 183,708股（占公司总股本比例约 0.05%）的副总经理魏俊锋先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内
（2026年 5月 28日至 2026年 8月 27日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 45,927股（占公司总股本比例约 0.01%）。
公司于近日收到莫杰、魏俊锋两位股东分别出具的《关于计划减持设研院股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
莫杰 董事会秘书、副总经理 212,182 0.06
魏俊锋 副总经理 183,708 0.05
合计 395,890 0.11
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、拟减持原因：均为自身资金需求。
2、股份来源：均为公司首次公开发行前已持有的股份。
3、减持方式：均通过集中竞价的方式。
4、拟减持数量
股东名称 拟减持
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