公司公告☆ ◇300732 设研院 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 11:43 │设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后半个转股日的重要提示性公告 │
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│2025-09-10 15:56 │设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后一个转股日的重要提示性公告 │
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│2025-09-09 16:46 │设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后二个转股日的的重要提示性公告 │
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│2025-09-08 16:12 │设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-08 16:12 │设研院（300732）：关于设研转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-09-05 18:32 │设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-09-04 16:10 │设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-09-03 15:52 │设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第九次提示性公告 │
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│2025-09-02 15:56 │设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第八次提示性公告 │
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│2025-09-01 17:27 │设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第七次提示性公告 │
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2025-09-11 11:43│设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后半个转股日的重要提示性公告
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设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后半个转股日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b409f64a-7e77-4905-9a0f-86d339f3e918.PDF
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2025-09-10 15:56│设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后一个转股日的重要提示性公告
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设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后一个转股日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/3b78ab42-22df-42cd-b931-1db818eceff9.PDF
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2025-09-09 16:46│设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后二个转股日的的重要提示性公告
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设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨最后二个转股日的的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e30d6815-2c9f-4215-b3ba-0ee2eceecf50.PDF
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2025-09-08 16:12│设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/65db5b3a-f310-40a4-bb92-964afd84439f.PDF
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2025-09-08 16:12│设研院（300732）：关于设研转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 9月 5日收盘，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）发行的可转换公司
债券“设研转债”累计转股数量为 30,835,649股，占“设研转债”开始转股前公司已发行股份总数的约 11.25%。
2、截至 2025 年 9月 5日收盘，“设研转债”尚有 1,276,351 张未转股，占本次可转换公司债券发行总量的约 33.95%。
一、“设研转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于2021年 11月 11日向不特定对象发行了 3,760,000张
可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 37,600万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 37,600万元可转换公司债券于 2021年 12月 2日起在深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，
债券代码“123130”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，公司发行的“设研转债”自 2022年 5月 17日起可
转换为公司股份，转股期限为2022年 5月 17日至 2027年 11月 10日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“设研转债”初始转股价格为人民币 11.24元/股，最新转股价格为 8.05 元/股，历次调整情况如下：
1、公司于 2022年 2月 14日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销1,209,066 股，公司总股本由 275,296,402 股减少
至 274,087,336 股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价由 11.24元/股调整为 11.22
元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注
销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。
2、公司于 2022年 2月 28日办理完成了 1名股权激励对象限制性股票 24,000股的回购注销事宜，公司总股本由 274,087,336股
减少为 274,063,336股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转
股价格不变。具体内容详见公司于 2022年 3月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。
3、公司于 2022 年 5 月 26 日完成了公司部分业绩承诺补偿股份 2,845,807股的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减
少至 271,217,529 股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由 11.22元/股调整为 11.34 元 /
股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。
4、2022 年 4 月 22 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每 10股转增 2股，剩余未
分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“设研转债”的转股价格
调整为9.24 元 /股。 具体内 容详见 公司于 2022 年 5 月 27 日在 巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。
5、2022年 10月 18日，公司完成了第一期股权激励第二个限售期对应合计1,140,480股的回购注销，公司总股本由 325,461,034
股减少为 324,320,554股(截至 2022年 7月 31日,剔除设研转债转股数据)，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计
算，“设研转债”转股价调整为 9.26 元/股。具体内容详见公司于 2022年 10月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销部分股权激励限售股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094）。
6、公司于 2023年 3月 7日办理完成了 1名业绩承诺方业绩补偿相关的股份回购注销事宜，共回购注销 28,626 股，公司总股本
由 324,369,890 股减少至324,341,264 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-008）。
7、公司于 2023年 5月 30日完成了 2022年度权益派发，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 3.0元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股
价格由 9.26元/股调整为 8.96元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年度权益分派调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
8、2023年 6月 6日，公司办理完成了 1名业绩承诺方业绩补偿相关的股份回购注销事宜，共回购注销 28,152 股，公司总股本
由 324,341,585 股减少至324,313,433 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-045）。
9、2023年 10月 27日，公司办理完成了 1名股权激励对象限制性股票 12,960股的回购注销事宜，公司总股本由 324,315,201股
减少为 324,302,241股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格
未作调整。具体内容详见公司于 2023 年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-069）。
10、2024年 2月 29日，公司股票出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 7.62元
/股）的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司该次暂不向下修
正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024年 3月 1日至 8月 31日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款
，董事会亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2024年 2月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向
下修正设研转债转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。
11、公司于 2024年 5月 10日完成了 2023 年度权益派发，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 2.0元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转
股价格由 8.96元/股调整为 8.76元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度权益分派调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。
12、2024年 9月 24日，公司股票出现了在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.45
元/股）的情形，再次触发“设研转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，公司第三届董
事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价格。经公司第二次临时股东大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议
审议通过了《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》。按照《募集说明书》关于转股价格向下修正的相关规定，“设研转债”
转股价格由 8.76元/股向下修正为 8.05元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正设研
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。
13、2025年 1月 21日，公司股票出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.84元
/股）的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司该次暂不向下修正
“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025年 1月 22日至 7月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款
，董事会亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2025年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向
下修正设研转债转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”转股情况
“设研转债”自 2022年 5月 17日开始转股，开始转股前公司已发行股份总数为 274,063,336股。截至 2025年 9月 5日收盘，
“设研转债”因转股累计减少2,483,649 张债券，累计转股数量为 30,835,649 股，占“设研转债”开始转股前公司已发行股份总数
的约 11.25%；“设研转债”目前尚有 1,276,351张未转股，占公司可转换公司债券发行总量的约 33.95%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“设研转债”开始转股前（2022年 5月 16日）设研院股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9 月 5日“设研转债”转股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/543fe78b-81ea-499d-a79c-7f1c60602898.PDF
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2025-09-05 18:32│设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c61f1ff1-897d-485d-9a4b-cb9672494611.PDF
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2025-09-04 16:10│设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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设研院（300732）：关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/9da37475-2624-426d-bf6f-79509e71ff2b.PDF
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2025-09-03 15:52│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第九次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f57f8dcc-841b-4bee-b30b-fbc1554afd4e.PDF
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2025-09-02 15:56│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第八次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/0e5459f1-93ce-4a3d-afe9-83a445b85fc2.PDF
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2025-09-01 17:27│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第七次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/162729c1-0927-4096-a665-8b573ec175c3.PDF
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2025-08-29 15:54│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第六次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bf8a0f67-36fe-4621-9cb8-f0e9d3d8a4f7.PDF
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2025-08-28 20:38│设研院（300732）：2025年半年度报告
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设研院（300732）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f59eb510-c0bf-4117-af12-cf72ef9cc817.pdf
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2025-08-28 20:38│设研院（300732）：2025年半年度报告摘要
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设研院（300732）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/90ea4677-4227-4c5a-a1c8-e9aa1e3e1ba8.PDF
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2025-08-28 20:37│设研院（300732）：2025年半年度报告披露提示性公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月 28日分别召开了第四届董事会第七次会议和第四
届监事会第四次会议，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于 2025年 8月 29日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/21edeaeb-78fe-4b53-b28f-c8f49a418cc0.PDF
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2025-08-28 20:37│设研院（300732）：关于2025年半年报计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准
则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对
存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年半年度计提各类资产减值损失共计10,593.55万元，具体如下：
单位：万元
序号 项目 计提减值损失金额
1 信用减值损失 9,177.76
2 资产减值损失 1,415.78
合 计 10,593.55
二、计提资产减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款
项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由
此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息，
以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发
生信用减值;在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损
失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，公司2025年半年度计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失 9,177.76万元，计提合同资产及存货资产减值
损失1,415.78万元，合计计提减值损失10,593.55万元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提各类资产减值损失共计10,593.55万元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额10,593.55万元。本次计提减值准
备事项真实地反映了企业的财务状况和资产账面价值，符合会计准则和相关政策要求。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会全体成员一致认为：本次计提资产减值准备事项体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。审计委员会审议通过了
《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的
有关规定，公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1a7ebbad-5ff4-4bd1-b602-112cef5f129f.PDF
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2025-08-28 20:37│设研院（300732）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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设研院（300732）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/85e4612f-f565-4575-87b3-c966e8b04f13.PDF
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2025-08-28 20:36│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第五次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/32e6a122-8463-4c5b-9bca-9e3fe132338c.PDF
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2025-08-28 20:36│设研院（300732）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于 2025年 8月 15日以专人送达及电子邮件方式向全
体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 8月 28日 9:00 在公司会议室以现场与通讯结合
方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9人，实际出席会议的董事为 9人，其中亲自出席 9人，独立董事赵红图先
生通过通讯方式进行了表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 重 大 遗 漏 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半
年度报告摘要》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公
允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于计提资产减值准备的公告》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2025年度第四次会议；
2、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7d1f5a9e-7267-4809-940d-f24dad80baf9.PDF
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2025-08-28 20:35│设研院（300732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于 2025年 8月 15日以专人送达及电子邮件方式向全
体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知，并于 2025年 8月 28日 14:00在公司会议室以现场方式召开本次
会议。
会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3人，实际出席会议的监事为 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议议案情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规
定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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