公司公告☆ ◇300732 设研院 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:44 │设研院（300732）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2025-04-01 19:44 │设研院（300732）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-04-01 19:44 │设研院（300732）：关于公司控股子公司中赟国际工程有限公司重大诉讼的进展公告 │
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│2025-03-21 16:00 │设研院（300732）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2025-02-27 15:44 │设研院（300732）：关于与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等关联交易的公│
│ │告 │
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│2025-02-27 15:44 │设研院（300732）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-02-07 16:08 │设研院（300732）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-24 19:04 │设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-24 15:42 │设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-21 16:44 │设研院（300732）：关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告 │
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2025-04-01 19:44│设研院（300732）：关于收到全资子公司分红款的公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）近日收到全资子公司中犇检测认证有限公司（以下
简称“中犇检测”）2024 年度分红款 4,000 万元。
中犇检测为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司持有其 100%的股份。根据其《公司章程》并经股东决定，中犇检测以截
至 2024 年 12 月 31 日未经审计的未分配利润为基准向公司派发现金分红 4,000 万元。截至本公告披露日，公司已收到上述全部
现金分红款。
上述利润分配事项将增加公司 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司2025 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2025
年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/230f4aca-57f5-497b-9183-66818c4006cc.PDF
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2025-04-01 19:44│设研院（300732）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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设研院（300732）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c7a4a21e-33a9-42bb-b4e5-6d7f7ef858f5.PDF
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2025-04-01 19:44│设研院（300732）：关于公司控股子公司中赟国际工程有限公司重大诉讼的进展公告
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一、相关诉讼基本情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)控股子公司中赟国际工程有限公司（以下简称“中赟
国际”）就与青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司（以下简称“乌兰煤化工”）建设工程合同纠纷于 2019年 11 月 20 日向青海省
海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提起诉讼，详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号
：2019-094）。
二、前期诉讼进展
2023 年 9 月，中赟国际收到青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院一审判决[民事判决书（2019）青 28 民初 128 号]，
详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2023-066）。
2024 年 3 月，中赟国际收到青海省高级人民法院传票，乌兰煤化工不服一审判决，向青海省高级人民法院提起了上诉，详细内
容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2024-034）。
三、本次诉讼进展
近日，中赟国际收到青海省高级人民法院二审判决书[民事判决书（2024）青民终 35 号]，判决主要内容如下：
一、撤销青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院（2019）青 28 民初 128号民事判决；
二、中赟国际与乌兰煤化工签订的《柴达木循环经济试验区青海矿业煤基多联产项目选煤厂工程 EPC 总承包合同》《柴达木循
环经济试验区青海矿业煤基多联产项目选煤厂工程 EPC 总承包合同（补充协议）》《青海矿业 800 万吨/年选煤厂配套储煤场及公
辅工程设计施工合同》《青海矿业 800 万吨/年选煤厂配套储煤场及公辅工程设备采购合同》于 2022 年 2 月 22 日解除；
三、乌兰煤化工自本判决生效之日起十五日内向中赟国际支付工程款254,619,309.62 元及利息，利息以 254,619,309.62 元为
基数，自 2019 年 11 月 20日起至 2021 年 12 月 21 日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）计
算；
四、中赟国际对案涉柴达木循环经济试验区青海矿业煤基多联产项目选煤厂工程、青海矿业 800 万吨/年选煤厂配套储煤场及公
辅工程折价或者拍卖的价款在欠付的工程款 254,619,309.62 元范围内优先受偿；
五、乌兰煤化工自本判决生效之日起十五日内向中赟国际返还农民工工资保证金及安全风险抵押金共计 20,000,000 元及利息，
利息以 20,000,000 元为基数，自 2019 年 11 月 20 日起至 2021 年 12 月 21 日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场报价利率（一年期）计算利息；
六、驳回中赟国际的其他诉讼请求。一审案件受理费 1,994,649 元由中赟国际负担 558,501 元，由乌兰煤化工负担 1,436,148
元;鉴定费 700,000 元，由中赟国际负担 525,000 元，由乌兰煤化工负担 175,000 元。二审案件受理费 1,689,363元，由中赟国
际负担 473,022 元，由乌兰煤化工负担 1,216,341 元。
本判决为终审判决。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁情况
截至本公告日，公司和子公司尚存在多起小额诉讼情况，合计涉诉金额约9,700 万元。公司正积极、妥善推动相关诉讼的解决。
五、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
乌兰煤化工已进入破产清算程序，一审判决中赟国际在其欠付工程款293,390,952.83 元范围内对其享有优先受偿权，二审判决
中赟国际在欠付的工程款 254,619,309.62 元范围内优先受偿；中赟国际最终受偿情况取决于乌兰煤化工可供清偿资产、判决实际执
行情况等多重因素，故本次进展对公司损益产生的影响暂时无法准确预计。
公司董事会将密切关注该事项，并及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
青海省高级人民法院民事判决书[民事判决书（2024）青民终 35 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/94269771-7384-4f03-8954-b133aad8fe17.PDF
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2025-03-21 16:00│设研院（300732）：关于收到全资子公司分红款的公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）近日收到全资子公司河南高建工程管理有限公司（
以下简称“高建公司”）2024年度分红款 3,500 万元。
高建公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股份。根据其《公司章程》的有关规定并经股东决定，
高建公司以截至 2024 年 12月 31 日未经审计的未分配利润为基准向公司派发现金分红 3,500 万元。截至本公告披露日，公司已收
到上述全部现金分红款。
上述利润分配事项将增加公司 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司2025 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 20
25 年度整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7fe18b23-5777-4a88-81b0-490940f27b90.PDF
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2025-02-27 15:44│设研院（300732）：关于与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等关联交易的公告
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一、关联交易的基本情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》和《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关
联交易的议案》。具体情况如下：
（一）公司拟与河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）南阳分公司、交投集团洛阳分公司、交投集团三门峡分公
司分别签署《2025 年高速公路养护专项工程设计》合同，合同总金额约 595 万元。
交投集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”
）相关规定，交投集团为公司关联法人，上述日常经营合同的签署构成关联交易。
上述合同签署后，按照公司关联交易审批权限，公司由总经理审批的与交投集团发生且尚未披露的关联交易金额累计将超过 1,4
61 万元(公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%),根据《上市规则》的相关规定，本次关联交易应由董事会审议。
（二）公司拟与河南交投民沈高速公路有限公司（以下简称“民沈公司”）和交投集团民沈项目部（以下简称“民沈项目部”）
、与河南交投沈皖高速公路有限公司（以下简称“沈皖公司”）和交投集团沈皖项目部（以下简称“沈皖项目部”）、与河南交投商
罗高速公路有限公司（以下简称“商罗公司”）和交投集团商罗项目部（以下简称“商罗项目部”）等签署《合同权利义务概括转让
三方协议书》，将公司原与民沈公司签署的《阳新高速豫鲁省界至宁陵段勘察设计合同》、与沈皖公司签署的《阳新高速沈丘至豫皖
省界段勘察设计合同》、与商罗公司《沿大别山高速鸡公山至商城（豫皖省界）段 JSJL-1 标段施工监理合同》等合同中的权利义务
概括转让至交投集团对应项目部，相关金额合计约 2,957.33 万元。
交投集团为公司关联法人。上述权利义务概括转让事项构成关联交易。
上述权利义务概括性转移涉及的关联交易金额合计超过 1,461 万元(公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%),按照《上市规则
》相关规定，本次关联交易应由董事会审议。
公司召开的独立董事专门会议审议并通过了以上关联交易事项。董事会审议以上关联交易时，关联董事何保辉先生回避了表决，
其余全部董事均参与了表决。
以上关联交易，均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：河南交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91410000693505019R
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：付磊
注册资本：5,000,000 万人民币
成立时间：2009-07-29
注册地址：郑州市郑东新区金水东路 26 号
许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；
省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；供
应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；
技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
交投集团为持股公司约 14.5%股份的股东，根据《上市规则》相关规定，交投集团为公司关联法人。
3、资信情况
交投集团最终由河南省人民政府 100%出资，资信良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）与交投集团分公司签署日常经营合同
近期，公司通过参与公开招标的方式中标交投集团南阳分公司、交投集团洛阳分公司、交投集团三门峡分公司的 2025 年高速公
路养护专项工程设计项目，公司拟向其提供技术咨询服务并签署合同协议书，合同金额合计约 595 万元。
（二）交投集团项目部受让合同权利义务概括转让
近年来，公司通过参与公开招标的方式中标民沈公司《阳新高速豫鲁省界宁陵段勘察设计》、沈皖公司《阳新高速沈丘至豫皖省
界段勘察设计》《阳新高速沈丘至豫皖省界施工期环境检测、环保竣工验收检测（调查）和突发环境事件应急预案技术咨询服务》、
商罗公司《沿大别山高速鸡公山至商城（豫皖省界）段环境监测（JSHJJC-2 标段）》《沿大别山高速鸡公山至商城（豫皖省界）段
JSJL-1标段施工监理》等项目。
根据交投集团内部安排，交投集团将成立项目部，承接项目建设期间高速公路项目公司的职能，并由项目部承继原高速公路项目
公司签署合同的权利和义务。鉴于此，公司拟与民沈项目部、沈皖项目部、商罗项目部签署权利义务概括转让协议书，合同金额合计
约 2,957.33 万元。
四、关联交易的定价依据
（一）与交投集团分公司签署日常经营合同
本次关联交易，为公司通过公开招投标获得，相关活动公开、公平，交易价格公允。
（二）交投集团项目部受让合同权利义务概括转让
本次关联交易，仅为权利义务概括性转让，相关服务条款及金额仍按原合同执行。
五、关联交易协议主要内容
（一）与交投集团分公司签署日常经营合同
本次关联交易合同均为技术咨询类合同，以《2025 年交投洛阳分公司高速公路养护专项工程设计合同协议书》为例，合同主要
条款如下：
1、项目概况
本项目主要对 XX 高速洛阳段、XX 高速洛阳段等路基路面、桥梁、涵洞、隧道等病害进行维修处治。
2、签约合同价：合同总价按最终批复各养护工程施工图预算中工程设计费、设计文件审查费、技术咨询费（如有）、批复的变
更设计费（如有）、批复的应急工程设计费（如有）之和的 X%计算。
3、设计工作质量符合的标准和要求：符合国家现行规范和标准，质量达到合格标准；安全目标：无重大安全隐患、安全生产“
零”事故、无安全生产责任事故。
4、设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作,包括：
1.交投洛阳分公司 2025 年度养护工程（所属高速公路路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施及绿化、服务区广场区域、应急
工程等）技术方案设计(如需)、施工图设计、变更设计、设计信息化平台建设等工作；
2.提供规范准确的工程量清单；
3.为编制成果文件而进行的所有勘察、分析研究和相关的各专题报告等工作；
4.积极配合招标人（交投集团洛阳分公司）完成相关成果的报批及审查；
5.提交招标人所需的施工图设计纸质版、电子版相关文件、交竣工设计部分的资料汇总整理等工作；
6.提供施工全过程技术服务及设计后评价；
7.为招标人提供其他设计相关工作。
……
（二）交投集团项目部受让合同权利义务概括转让
本次关联交易，均为权利义务概括性转让，以《沿大别山高速鸡公山至商城（豫皖省界）段环境监测（JSHJJC-2 标段）合同书
权利义务概括转让三方协议书》为例，合同主要条款如下：
1、自 年 月 日起，甲方（商罗公司）将其在原合同中的权利义务概括转让给丙方（商罗项目部），乙方（设研院）同
意甲方之转让行为。
2、本协议签订前甲方对原合同的履行视为丙方的履行，甲方履行行为所引发的一切权利义务均由丙方享有和承担。
3、本协议签订后，丙方代替甲方成为原合同主体。
4、本协议签订后，有关原合同履行的所有权利和义务均由丙方全部承担和享有，甲方不再是原合同主体；在原合同履行过程中
所产生的所有债权债务关系由丙方享有和承担，除本协议约定外，乙方不得再向甲方主张任何权利。
5、本协议未尽事宜，以甲乙方签订的原合同为准。
……
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易，均为公司日常经营活动所需，均不涉及人员安置等其他安排。
七、交易的目的和对上市公司的影响
与交投集团分公司签署日常经营合同，为公司正常生产经营所需，相关活动公开、公平，交易价格公允；与交投集团项目部签署
合同权利义务概括转让，仅为原公开招投标项目合同主体间的权利义务承继，不涉及服务内容的变更和交易价格的变动。
交投集团最终由河南省人民政府 100%出资，资信良好。以上交易，均不存在损害公司利益情形，不会造成公司业务上对关联方
产生依赖，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自前次（2024 年 12 月 5 日）关联交易披露至本公告日，根据公司关联交易审批权限，由总经理审批的与交投集团已发生且未
披露的关联交易金额为1,338.50 万元。
九、独立董事过半数同意意见
经审核，独立董事专门会议认为：与关联方签署日常经营合同，为公司正常生产经营活动，项目经公开招投标获得，相关活动公
开透明，交易价格公允；关联方受让合同权利义务概括性转让，为合同主体间权利义务的正常承继，不涉及服务内容的变更和合同金
额的调整。以上交易均不存在利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况或经
营成果构成重大影响。独立董事专门会议同意将相关议案提交至董事会审议。
十、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事专门委员会会议决议；
3、《前次披露至本公告日公司与交投集团关联交易清单》《2025 年交投集团洛阳分公司高速公路养护专项工程设计（模板）》
；
4、《权利义务概括性转移关联交易清单》《沿大别山高速鸡公山至商城（豫皖省界）段环境监测（JSHJJC-2 标段）合同书权利
义务概括转让三方协议书（模板）》。
http://disc.stati
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2025-02-27 15:44│设研院（300732）：第四届董事会第三次会议决议公告
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设研院（300732）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/004b9073-3ac9-4225-802f-ee94747f2d02.PDF
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2025-02-07 16:08│设研院（300732）：关于变更签字注册会计师的公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三
届监事会第十四次会议、2024年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）为公司 2024年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号 2024-022、2024-0
39 等)。
一、签字注册会计师变更情况
中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原委派程玺先生和王胜民先生为公司审计报告签字注册会计师。近日，公司收到中审众
环发来的《关于变更河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度审计报告签字注册会计师的函》，因其内部工作调整，中审
众环将公司原签字注册会计师之一的王胜民先生变更为黄红彬先生。变更后公司 2024 年度审计报告签字注册会计师为程玺先生和黄
红彬先生。
二、黄红彬先生简历
黄红彬先生，现任中审众环河南分所项目经理。2020 年起开始在中审众环执业，2021 年起开始从事上市公司审计工作，并为公
司提供审计服务。2024 年3 月取得中国注册会计师执业资格，具备相应的专业胜任能力。
黄红彬先生最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。黄文彬先生不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中审众环《关于变更河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度审计报告签字注册会计师的函》；
2、黄红彬先生的身份证件及执业资质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/7c3e7259-e364-4f4f-8ce8-a2f7148238c1.PDF
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2025-01-24 19:04│设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5ae2b73b-9e1d-48d1-aafd-5648195990f4.PDF
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2025-01-24 15:42│设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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设研院（300732）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d18edbd8-d412-4aba-a693-23341c9fb0c9.PDF
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2025-01-21 16:44│设研院（300732）：关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告
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设研院（300732）：关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c7369a01-fb39-4f53-87bb-58049e49140a.PDF
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2025-01-21 16:44│设研院（300732）：第四届董事会第二次会议决议公告
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设研院（300732）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/cbb7cac4-bb83-448c-b8bc-2b94f320fdcb.PDF
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2025-01-20 16:38│设研院（300732）：2024年度业绩预告
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