公司公告☆ ◇300732 设研院 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:12 │设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第三次提示性公告 │
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│2025-08-25 18:32 │设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第二次提示性公告 │
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│2025-08-22 16:58 │设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第一次提示性公告 │
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│2025-08-21 18:51 │设研院（300732）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-21 18:51 │设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的公告 │
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│2025-08-21 18:50 │设研院（300732）：提前赎回设研转债的核查意见 │
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│2025-08-21 18:50 │设研院（300732）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-08-13 15:44 │设研院（300732）：关于设研转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-07-31 18:14 │设研院（300732）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-07-24 18:26 │设研院（300732）：关于高级管理人员减持计划完成的公告 │
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2025-08-26 16:12│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第三次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eacfd63d-20fa-4ad7-839b-67b395c555aa.PDF
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2025-08-25 18:32│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第二次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-22 16:58│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第一次提示性公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-21 18:51│设研院（300732）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）于 2025年 8月 13日以专人送达及电子邮件方式向
全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2025年 8月 21日 15:00在公司会议室以现场方式召开本
次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9人，实际出席会议的董事为 9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于提前赎回设研转债的议案》
自 2025年 7月 30日至 8月 21日，公司股票已有 15个交易日的收盘价不低于“设研转债”当期转股价格（8.05元/股）的 130%
（即 10.47元/股），触发《设研院向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。为降低公司财务费用，经
过综合考虑，公司董事会决定行使“设研转债”的提前赎回权利。
华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了明确无异议的核查意见。河南陆达律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见
刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回设研转债的公告》等公告。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f282a607-063c-4771-b231-385db731cc1d.PDF
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2025-08-21 18:51│设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的公告
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设研院（300732）：关于提前赎回设研转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/28ebe486-2742-4624-ab3c-d79995219022.PDF
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2025-08-21 18:50│设研院（300732）：提前赎回设研转债的核查意见
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设研院（300732）：提前赎回设研转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/793c723a-7dc0-4f0c-9224-fb341ca86e3a.PDF
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2025-08-21 18:50│设研院（300732）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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设研院（300732）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4f89e511-a337-4d97-bc52-9d9e47a21f05.PDF
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2025-08-13 15:44│设研院（300732）：关于设研转债可能满足赎回条件的提示性公告
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设研院（300732）：关于设研转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/5f4cd8b0-d2dd-4a2e-9605-eefaf913e28a.PDF
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2025-07-31 18:14│设研院（300732）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：设研院，证券代码：300732）交易连续三个交
易日（2025 年 7 月 29 日、7 月 30 日、7 月 31 日）收盘价格涨幅较创业板综合指数偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易
所创业板交易特别规定》的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化或预计将要发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、股价交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司《2025 年半年度报告》拟于 2025 年 8 月 29 日披露，目前相关编制工作正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形，且未向第三方提供 2025 年半年度业绩信息。
3 、公 司郑 重提醒 广大投 资者 ：《上 海证券 报》 和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/babf1287-708f-4d75-b42b-39e0c4587885.PDF
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2025-07-24 18:26│设研院（300732）：关于高级管理人员减持计划完成的公告
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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-044债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于高级管理人员减持计划完成的公告
高级管理人员莫杰先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2025-040）。公司副总经理莫杰先生、魏俊锋先生计划减持公告披露之日
起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 13 日至2025 年 9 月 12 日）以集中竞价方式减持其所持部分公司股份。
2025 年 6 月 16 日，公司披露了《关于部分高级管理人员减持计划完成的公告》（公告编号：2025-042），公司副总经理魏俊
锋先生完成了其预披露公告中的减持计划。
近日，公司收到莫杰先生的减持实施完毕的告知函，莫杰先生也在预披露约定的减持期限内完成了其减持计划。现将有关情况公
告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（占
总股本）
莫杰 集中竞价 7月 22 日至 24 日 9.07 70,728 0.02%
莫杰先生减持股份为其在公司 IPO 之前已持有股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前 本次减持后
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
莫杰 合计持有 282,910 0.09 212,182 0.07
其中：无限售条件股份 70,728 0.02 0 0
有限售条件股份 212,182 0.07 212,182 0.07
三、其他相关说明
1、本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的
规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持
计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施完成。
3、莫杰先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发
生变更。
四、备查文件
莫杰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/45eaf162-1e0f-4a78-a7d8-4a6a40a6ae53.PDF
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2025-07-01 18:24│设研院（300732）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日，最新转股价为8.05元/股；
2、2025年第二季度，无“设研转债”转股。
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为3,754,057张，剩余票面总金额为人民币375,405,700元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
》的有关规定，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）现将2025年第二季度可转换公司债券（
以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于2021年11月11日向不特定对象发行了3,760,000张可转
换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37,600万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司37,600万元可转换公司债券于2021年12月2日起在深交所挂牌交易，债券
简称“设研转债”，债券代码“123130”。
根据《上市规则》及《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的
“设研转债”自2022年5月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币11.24元/股。
二、“设研转债”历次转股价格调整情况
1、公司于2022年2月14日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销1,209,066股，公司总股本由275,296,402股减少至274,0
87,336股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价由11.24元/股调整为 11.22 元 / 股。具
体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。
2、公司于2022年2月28日办理完成了1名股权激励对象限制性股票24,000股的回购注销事宜，公司总股本由274,087,336股减少为
274,063,336股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格
不变。具体内容详见公司于2022年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。
3、公司于2022年5月25日完成了公司部分业绩承诺补偿股份2,845,807股的回购注销，公司总股本由274,063,336股减少至271,21
7,529股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股。具体内容详见
公司于2022年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2022-053）。
4、2022年4月22日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了2021年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每10股转增2股，剩余未分配利润滚存入
下一年度。鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“设研转债”的转股价格调整为9.24元/
股。具体内容详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2022-057）。
5、2022年10月18日，公司完成了第一期股权激励第二个限售期对应合计1,140,480股的回购注销，公司总股本由325,461,034股
减少为324,320,554股(截至2022年7月31日,剔除设研转债转股数据)，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“
设研转债”转股价调整为9.26元/股。具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销部分股权激励限售股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094）。
6、公司于2023年3月7日办理完成了1名业绩承诺方业绩补偿相关的股份回购注销事宜，共回购注销28,626股，公司总股本由324,
369,890股减少至324,341,264股。根据可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于
2023年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2023-008）。
7、公司于2023年5月30日完成了2022年度权益派发，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
利3.0元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由9
.26元/股调整为8.96元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-042）。
8、2023年6月6日，公司办理完成了1名业绩承诺方业绩补偿相关的股份回购注销事宜，共回购注销28,152股，公司总股本由324,
341,585股减少至324,313,433股。根据可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于
2023年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2023-045）。
9、2023年10月27日，公司办理完成了1名股权激励对象限制性股票12,960股的回购注销事宜，公司总股本由324,315,201股减少
为324,302,241股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格未作
调整。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2023-069）。
10、2024年2月29日，设研院股票出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即7.62元/
股）的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司该次暂不向下修正
“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年3月1日至8月31日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事
会亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正设研
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。
11、公司于2024年5月10日完成了2023年度权益派发，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2.0元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格
由8.96元/股调整为8.76元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
12、2024年9月24日，设研院股票出现了在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即7.45元
/股）的情形，再次触发“设研转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，公司第三届董事
会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价格。经公司第二次临时股东大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》。按照《募集说明书》关于转股价格向下修正的相关规定，“设研转债”转
股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正设研转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。
13、2025年1月21日，设研院股票出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即6.84元/
股）的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司该次暂不向下修正“
设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即2025年1月22日至7月22日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会
亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正设研转
债转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。
三、“设研转债”转股及股份变动情况
2025年第二季度，无“设研转债”转股。截至2025年6月30日，“设研转债”尚有3,754,057张，剩余票面总金额为人民币375,40
5,700元。
2025年第二季度，原高级管理人员王文正先生所持限售股按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》相关规则解除锁定，减少高管锁定股30,240股。具体股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 2025年 3月 31日 2025年第二季度变动 2025年 6月 30日
数量 比例 转股 其他 数量 比例
1.限售流通股 440,723 0.14% 0 -30,240 410,483 0.13%
高管锁定股 440,723 0.14% 0 -30,240 410,483 0.13%
2.无限售流通股 323,874,645 99.86% 0 30,240 323,904,885 99.87%
3.总股本 324,315,368 100% 0 0 324,315,368 100%
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0371-62037987。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日和2025年6月30日“设研院”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日和2025年6月30日“设研转债”股本结构表。
http:/
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2025-06-19 18:48│设研院（300732）：华泰联合证券有限责任公司关于设研院向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报
│告（2024年度）
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设研院（300732）：华泰联合证券有限责任公司关于设研院向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/00750f54-3d8f-412f-add6-13f5d1a43d28.PDF
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2025-06-17 16:54│设研院（300732）：设研院向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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设研院（300732）：设研院向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/529a648d-fb5a-4002-b15c-f6198d9fa65c.PDF
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2025-06-16 19:01│设研院（300732）：关于部分高级管理人员减持计划完成的公告
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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-042债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划完成的公告
高级管理人员魏俊锋先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2025-040）。公司副总经理魏俊锋先生计划减持公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 13 日至 2025 年 9 月12 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 61,236 股（占公司总股本
比例约
0.02%）。
近日，公司收到魏俊锋先生减持实施完毕的告知函，魏俊锋先生已在预披露约定的减持期限内完成了减持计划。现将有关情况公
告如下
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