公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:58 │西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 │
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│2025-04-24 17:01 │西菱动力（300733）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:01 │西菱动力（300733）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:00 │西菱动力（300733）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:57 │西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 │
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│2025-04-23 19:38 │西菱动力（300733）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 19:37 │西菱动力（300733）：2024年度利润分配及资本公积转增预案 │
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│2025-04-23 19:37 │西菱动力（300733）：关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-04-23 19:37 │西菱动力（300733）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-23 19:37 │西菱动力（300733）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-25 16:58│西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度
及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发
表了明确同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。公司子公司根据上述决议进行
现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与交通银行股份有限公司签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》
，使用暂时闲置募集资金人民币1,300.00万元购买结构性存款产品，期限为2025年3月31日至2025年4月25日。具体内容详见公司在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2025-022）。
该产品已经到期，收回本金人民币1,300.00万元，取得收益人民币11,575.34元。
二、备查文件
1、交通银行业务回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74f34630-3a0c-4940-97ce-4efbcbcc46b4.PDF
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2025-04-24 17:01│西菱动力（300733）：2025年一季度报告
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西菱动力（300733）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff809297-cf9b-4b8b-8dd6-4192fc1d9500.PDF
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2025-04-24 17:01│西菱动力（300733）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 23日在成都市青羊区公司会议
室以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月13 日以书面方式通知
全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规
章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科
技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c164f43-a691-44a6-9f68-345397b17583.PDF
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2025-04-24 17:00│西菱动力（300733）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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西菱动力（300733）：第四届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33d73adf-4b99-4dd4-8d14-24617f4798d8.PDF
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2025-04-24 16:57│西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度
及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发
表了明确同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。公司子公司根据上述决议进行
现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与成都银行股份有限公司签订《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，使用
暂时闲置募集资金人民币1,500.00万元购买结构性存款产品，期限为2025年1月23日至2025年4月23日。具体内容详见公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展情况公告》（公告编号：2025-005）。
该产品已经到期，收回本金人民币1,500.00万元，取得收益人民币76,500.00元。
二、备查文件
1、成都银行业务回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3a4c4f9-27e6-4a47-bb0a-6c2d42fe28f5.PDF
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2025-04-23 19:38│西菱动力（300733）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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西菱动力（300733）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c097a2d9-954d-4ec6-8f43-2554522a49f1.PDF
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2025-04-23 19:37│西菱动力（300733）：2024年度利润分配及资本公积转增预案
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2024 年度利润分配，具体情况如下：
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技
股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案》。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度按照母公司报表口径净利润为 46,561,831.80 元，提取法
定盈余公积 4,656,183.18 元，期末可供分配利润为 174,360,616.09 元，期末资本公积为 976,758,992.81 元。报告期末公司股份
总数 305,676,280 股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份数为 2,589,420股。
根据公司经营管理实际情况，公司 2024 年度按照总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有本公司股份 2,589,420 股后的
股数 303,086,860 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 15,154,343.00 元（含税）。本年度不
分红股、不以资本公积转增股本。
2、本年度未进行季度分红、半年度分红、特别分红，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购注销金额为 0 元
。本年度现金分红和股份回购总额15,154,343.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.04%。
3、如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照现金分红
总金额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,154,343.00 0 19,017,461.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 50,614,094.49 -105,679,036.62 36,991,609.86
利润（元）
研发投入（元） 60,586,248.57 55,621,447.50 44,072,687.11
营业收入（元） 1,753,373,641.95 1,519,609,636.73 1,107,236,531.50
合并报表本年度末累计未 316,643,288.85
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 174,360,616.09
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 34,171,804.50
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -6,024,444.09
利润（元）
最近三个会计年度累计现 34,171,804.50
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 160,280,383.18
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.66%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度现金分红方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2023 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目金额分别为 15,025,520.55 元和45,041,671.24 元，占当年经审计总资产的比例分别为 0.48%和 1.48%
，均低于 50%。
四、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
3、《2024 年度审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/053fa05e-b6c8-46f0-a39f-cfe098ce775a.PDF
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2025-04-23 19:37│西菱动力（300733）：关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 22 日在四川省成都市青
羊区公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等
。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李夕甫先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和
执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中
和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：何佳女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人李夕甫 2023 年因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取出具警示函的监督管理措施，已整改完毕，不影响执
业。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施 事由及处理处罚情况
期 类型 单位
1 李夕甫 2023 年 11 月 出具警示 浙 江 因在执行思美传媒审计项目时
7 日 函 证 监 部分程序执行不够充分
局
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期（2024 年度）审计费用，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员
、日数和每个工作人员日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议和表决情况
公司董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任
能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，全体董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财
务及内部控制审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司2025 年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。
2、董事会审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，一致认可信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ca4a51a-192b-4f4e-8acb-49d299ed1bbf.PDF
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2025-04-23 19:37│西菱动力（300733）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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西菱动力（300733）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/43c1fc78-b9a0-458a-9f31-b08d819f4b41.PDF
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2025-04-23 19:37│西菱动力（300733）：2024年年度财务报告
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西菱动力（300733）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/68d5713a-8f53-4810-a491-68073f142491.PDF
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2025-04-23 19:37│西菱动力（300733）：关于会计政策变更的公告
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西菱动力（300733）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f44f4e7b-dde1-4419-b979-77482f338ecf.PDF
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2025-04-23 19:37│西菱动力（300733）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及《监事会议事规
则》（简称“监事会议事规则”）的规定，认真履行对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的监督职权。现将相关事项汇
报如下：
一、报告期监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024 年公司监事会共计召开七次会议，会议的召集、召开程序以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章
程以及监事会议事规则的规定，不存在监事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：
1. 2024 年 1 月 5 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2. 2024 年 3 月 22 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3. 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》5.《成都西菱动力科技股份有限公司 202
3 年度内部控制自我评价报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审
计机构的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
4. 2024 年 5 月 30 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
5. 2024 年 8 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告及
摘要》《
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