公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 18:34 │西菱动力（300733）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 18:41 │西菱动力（300733）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-07-03 18:40 │西菱动力（300733）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 20:22 │西菱动力（300733）：关于收到《民事判决书》暨成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿诉讼│
│ │进展情况的公告 │
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│2026-06-16 15:44 │西菱动力（300733）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 18:40 │西菱动力（300733）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 17:06 │西菱动力（300733）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:06 │西菱动力（300733）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-30 19:01 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-30 19:01 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-07-06 18:34│西菱动力（300733）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2. 业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 █同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：6,500.00万元至 6,800.00万元 盈利：5,585.95万元
的净利润 比上年同期增长：16.36%-21.73%
扣除非经常性损益后 盈利：2,045.00万元至 2,345.00万元 盈利：5,073.23万元
归属于上市公司股东
的净利润 比上年同期下降：-59.69%--53.77%
基本每股收益 盈利：0.1639元/股-0.1715元/股 盈利：0.1408元/股
二、业绩变动原因说明
1、公司归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因为公司收购上海菱驱科技有限公司（更名前“纬湃汽车（上海）电子
有限公司”）形成负商誉约4,800万元计入营业外收入；
2、公司扣除扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降主要原因为公司汽车零部件产品价格下降。
三、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2026年半年度业绩具体数据以公司公布的 2026年半年度报告为准。
四、备查文件
1. 《成都西菱动力科技股份有限公司董事会关于 2026年度半年度业绩预告的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d29e40ea-b8a4-452b-8518-35a458f7c286.PDF
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2026-07-03 18:41│西菱动力（300733）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：成都西菱动力科技股份有限公司
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 7月 3日
（星期五）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派杨兴辉律师、黄丽萍律师（以下简称“德恒律师”）
出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《成都西菱动力科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事
项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》；
（三）《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（四）公司于 2026 年 6月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都西菱动力科技股份有限公司关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；
（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（七）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 6月 16 日召开的公司第五届董事会第三次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026年 6月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》等发布了《股东会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已超过 15日，本次会议的股权登
记日为 2026年 6月 26日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026 年 7 月 3日（星期五）下午 14:30在成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室如期召开。本次会议召开
的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议网络投票时间为 2026年 7月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 3日上
午 9:15-9:25，9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月 3日上午 9:1
5至 2026年 7月 3日下午 15:00期间的任意时间。2. 本次会议由董事长魏晓林主持，本次会议就会议通知中所列提案进行了审议。
董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 117人，代表有表决权的股份数为 143,211,229股，占公司有表决权
股份总数的 36.3468%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为138,361,528股，占公司有表
决权股份总数的 35.1160%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 113人，代表有表决权的股份数为 4,849,701 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2308%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 114人，代表有表决权的股份数为 4,857,121
股，占公司有表决权股份总数的 1.2327%。
（二）公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，德恒律师列席了本次会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议提案进行了表决。经德恒律师见证，公司本次会议审议的提案
与《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的提案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共
同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无临时提案。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1. 审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 142,098,885 股，占出席会议且对该项提案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.2233%；
反对 1,060,424股，占该等股东有效表决权股份数的 0.7405%；弃权 51,920股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0363%。
根据表决结果，该提案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议提案获得有效表决权通过；本次会议
的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经德恒盖章并由德恒负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d5960416-b34e-4be6-a0b6-8086ced665ef.PDF
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2026-07-03 18:40│西菱动力（300733）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 7月 3日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 3日上午 9:15-9:25，9:30 至 1
1:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日上午 9:15至 15:00期间的任意时间
。
2.会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5.表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表 117人，代表股份 143,211,229股，占公司有表决权股份总数的 36.3468%。通过现场投票的
股东 4人，代表股份 138,361,528股，占公司有表决权股份总数的 35.1160%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份4,849,701股
，占公司有表决权股份总数的 1.2308%。通过现场和网络投票的中小股东 114人，代表股份 4,857,121股，占公司有表决权股份总数
的 1.2327%。
公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都西菱动力科技股份
有限公司股东会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
股东会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 142,098,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2233%；反对 1,060,424股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7405%；弃权 51,920股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
63%。
此议案中小股东表决情况为：同意 3,744,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0987%；反对 1,060,42
4股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8324%；弃权 51,920股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0689%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、
本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》
2.《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7a444782-384f-462f-993c-d4aee916f51f.PDF
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2026-06-17 20:22│西菱动力（300733）：关于收到《民事判决书》暨成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿诉讼进展
│情况的公告
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一、《民事判决书》涉及交易及业绩承诺情况
（一）交易概况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年2月签订《成都西菱动力科技股份有限公司与深圳前海麒麟鑫旺投资
企业（有限合伙）、裴成玉、万庆关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司之股权转让协议》，以15,645万元的价格收购成都鑫三合
机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）74.50%股权。
（二）业绩承诺情况
2021年4月公司与鑫三合原董事长李绍斌、原总经理裴娟签订《成都西菱动力科技股份有限公司与成都鑫三合机电新技术开发有
限公司股权转让协议之补充协议》（简称“补充协议”），主要内容如下：
1.业绩承诺安排
李绍斌、裴娟作为鑫三合之盈利承诺人，承诺鑫三合2021年度、2022年度及2023年度实现经营性净利润数分别为人民币3,000万
元、人民币3,500万元和人民币4,000万元。
2.业绩补偿安排
本次交易涉及的盈利承诺之承诺期为2021年度、2022年度和2023年度。2021-2023年度鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净
利润数，但不低于累计承诺净利润数的95.00%，则不触发补偿程序。
如在上述承诺期内，鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则上述鑫三合之盈利承诺人应对累计承诺业绩不足
部分进行补偿且该补偿方案需经过上市公司股东大会通过。补偿方案按照如下方式计算：
2021-2023应补偿金额=（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价2.10亿元×
74.50%。此补偿金额仅作为计算股权补偿比例的计数基础，即如果鑫三合未能实现业绩，则承诺方应转让给公司的补偿股权比例为：
2021-2023应补偿金额/2.10亿元×100%。
业绩补偿的股权以承诺方所持有的目标公司股权为限，公司不再额外追偿（另有约定的除外）。
（三）业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都鑫三合机电新 技 术 开 发 有 限 公 司 业 绩 承 诺 完 成
情 况 说 明 的 专 项 审 核 报 告 》（XYZH/2024CDAA9F0065号），鑫三合 2021-2023年度累计实现经营性净利润为 1,828.87万
元，未完成 10,500万元的承诺业绩。
二、业绩承诺补偿及提起诉讼情况
鑫三合未能达成预定的业绩承诺，公司与业绩承诺人李绍斌、裴娟未能就业绩补偿事项达成一致，为维护公司及股东的合法权益
，公司于2025年12月向成都市郫都区人民法院提起诉讼，案件于2026年1月5日获受理立案，案号为（2026）川0117民初492号，2026
年1月12日收到成都市郫都区人民法院传票，定于2026年2月6日开庭审理。
三、民事判决情况
关于业绩承诺补偿诉讼，公司于近日收到成都市郫都区人民法院下发的民事判决书（（2026）川0117民初492号），判决主要内
容如下：
1. 被告裴娟于本判决生效之日起十日内将持有的第三人成都鑫三合机电新技术开发有限公司 3.6%股权（对应出资额为 216 万
元）作为业绩补偿转让给原告成都西菱动力科技股份有限公司；
2. 被告裴娟应协助办理本判决第一项股权转让的工商变更登记手续；
3. 被告李绍斌于本判决生效之日起十日内将持有的第三人成都鑫三合机电新技术开发有限公司 0.9%股权（对应出资额为 54万
元）作为业绩补偿转让给原告成都西菱动力科技股份有限公司；
4. 被告李绍斌应协助办理本判决第三项股权转让的工商变更登记手续；
5. 驳回原告成都西菱动力科技股份有限公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费129,800元，由原告成都西菱动力科技股份有限公司负担105,000元，由被告裴娟负担20,000元，由被告李绍斌负
担4,800元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省
成都市中级人民法院。
四、对公司的影响
本次诉讼判决尚未生效，具体财务影响以公司年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c2c9614d-6924-47e7-8fb4-5f6f8febb6e0.PDF
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2026-06-16 15:44│西菱动力（300733）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日召开了第五届董事会第三次会议，公司董事会决定
于 2026 年 7月 3 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2026年 6月 16日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股
东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 7月 3日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 3日上午 9：15-9:25，9:30至 11
:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 3日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 26日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高 √
级管理人员薪酬管理制度》
上述议案已由公司 2026年 6月 16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 6月 17日刊载于证监
会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2026年第二次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 7月 2日（星期四：9:00-12:00，13:00-16:00）。
3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
4.会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298号
邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ac2c6024-ff77-4b0a-90fa-0fe0da94c13a.PDF
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2026-05-27 18:40│西菱动力（300733）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 2,589,420 股不参与本次权
益分派。本次权益分派以公司总股本305,676,280股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,086,860股为基数，
每 10股以资本公积向全体股东转增 3股，转增股份总额 90,926,058股。本年度不派发现金股利，不分红股。
2. 本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10股资本公积转增股数=本次每 10 股实际转增
股数*本次实际参与权益分派的股本/公司总股本=（3*303,086,860）/305,676,280=2.974586股（保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入），按照总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每股资本公积转增股数=2.974586/10=0.2974586股。本次权益分派
实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价/（1+0.2974586）
一、2025 年度利润分配及资本公积金转增方案
1. 公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：公司 2025 年度按照
总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,086,860股为基数，每 10股以资本公积向全体股
东转增 3股。本年度不派发现金股利、不分红股。如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，将按照资本公积转增比例不变的原则，在资本公积实施公告中披露按公司最新总股本计算的资本公积转增金
额。
2. 2025年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的《2025年度利润分配及资本公积转增预案》一致。
4. 本次权益分派距股东会通过分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,
086,860股为基数，每 10股以资本公积向全体股东转增 3股。本次权益分派前本公司总股本为 305,676,280股，权益分派后总股本增
至 396,602,338股。
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 2日；
2. 除权除息日为：2026年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次转增股份于 2026年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1 股，直至实际转增股总数与本次转增总数一致。
六、转增股份起始交易日
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 3日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 变动数量 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售股份 80,140,303 26.22 24,042,091 104,182,394 26.27
无限售股份 225,535,977 73.78 66,883,967 292,419,944 73.73
总股本 305,676,280 100.00 90,926,058 396,602,338 100.00
八、调整相关参数
1. 因回购专用证券账户中的股份 2,589,420 股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专户已
回购股份）折算每 10股资本公积转增股数=本次每 10 股实际转增股数*本次实际参与权益分派的股本 /公司总股本=（3*303,086,86
0）/305,676,280=2.974586 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），按照总股本（含公司回购专户已回购股份）折
算每股资本公积转增股数=2.974586/10=0.2974586股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价/（1+0.2974586）
。
2. 本次资本公积转增方案实施完成后，公司按照最新股本总数摊薄计算的 2025年度每股收益为：2025 年度归属于上市公司股
东净利润/最新股本总数=90,087,359.39元/396,602,338股=0.2271元/股。
3. 根据《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（简称“激励计划”）的规定，公司实施资本公积转
增应对限制性股票授予数量和价格予以调整。公司将在本次资本公积转增方案实施完成后按照激励计划规定的调整方法进行授予数量
和价格的调整。
九、咨询机构
1. 咨询地址：成都市青羊区腾飞大道 298号董事会办公室
2. 咨询联系人：杨浩
3. 咨询电话：028-87078355
4. 咨询传真：028-87072857
十、备查文件
1. 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》
2. 《第五届董事会第二次会议决议》
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/59ef0c4e-fb01-47ef-8f52-ce604b86fdd9.PDF
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2026-05-15 17:06│西菱动力（300733）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30至 11
:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2.会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5.表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表 118人，代表股份 114,905,755股，占公司有表决权股份总数的 37.9118%。通过现场投票的
股东 3人，代表股份 106,426,237股，占公司有表决权股份总数的 35.1141%。通过网络投票的股东 115 人，代表股份8,479,518股
，占公司有表决权股份总数的 2.7977%。通过现场和网络投票的中小股东 115人，代表股份 8,479,518股，占公司有表决权股份总数
的 2.7977%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。三、议案审议表决情
况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
股东会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。表决结果：同意 114,782,675 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的99.8929%；反对 90,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0791%；弃权 32,200股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,356,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5485%；反对 90,880股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0718%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积转增预案》
股东会经审议同意：根据公司经营管理实际情况，公司 2025 年度按照总股本305,676,280股扣除回购专用账户持有的本公司股
份 2,589,420 股后的 303,086,860 股为基数，每 10股以资本公积向全体股东转增 3股。本年度不派发现金股利、不分红股。如在
本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照资本公积转增比例不变
的原则，在资本公积实施公告中披露按公司最新总股本计算的资本公积转增金额。
表决结果：同意 114,785,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958%；反对 87,580 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0762%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280
%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,359,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5874%；反对 87,580股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0328%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞成通过。
3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》股东会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司
2025年度报告及摘要》
表决结果：同意 114,782,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929%；反对 90,880 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0791%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280
%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,356,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5485%；反对 90,880股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0718%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
4. 审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》股东会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构并授权董事会根据公司 2026年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。
表决结果：同意 114,761,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8748%；反对 103,580股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351
%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,335,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3032%；反对 103,580
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2215%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4753%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
5. 审议通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》
股东会经审议同意：公司第五届董事会独立董事津贴为 7.2万元/年，按月发放；其他董事津贴为 1万元/年，年末发放。服务期
限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：同意 8,793,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1847%；反对 122,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.3631%；弃权 40,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4522%
。关联股东魏晓林、罗朝金回避表决。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,316,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0827%；反对 122,080
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4397%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4776%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、
本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》
2.《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f2865918-6c4c-438d-b819-e2f4bdaf19bf.PDF
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2026-05-15 17:06│西菱动力（300733）：2025年年度股东会的法律意见
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西菱动力（300733）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/888739ca-4998-4479-8ab7-b3fd56030a46.PDF
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2026-04-30 19:01│西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/14585517-0fe9-4e1b-a7b3-94782ec85871.PDF
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2026-04-30 19:01│西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导跟踪报告
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西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b25593e7-2f42-48f0-bab9-ec9b63e64794.PDF
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2026-04-23 11:46│西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度定期现场检查报告
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西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd5afef2-5020-4bae-b27b-3fc8278075ed.PDF
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2026-04-23 11:46│西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导培训情况报告
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西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/926eb5cc-b615-4318-a53f-25fe0945fbc4.PDF
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2026-04-22 19:30│西菱动力（300733）：2025年年度审计报告
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西菱动力（300733）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/244efe73-34f9-49e3-8866-8910b4009198.PDF
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2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：关于召开2025年年度股东会的通知
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于
2026年 5月 15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现
将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 至
11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至 15:00期间的任意时
间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年 √
度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年 √
度利润分配及资本公积转增预案》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年 √
度报告及摘要》
4.00 《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计 √
机构的议案》
5.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》 √
上述议案已由公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 23日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2025年年度股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 5月 14日（星期四：9:00-12:00，13:00-16:00）。3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
。
4.会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298号
邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7077b570-3da2-4eab-b371-69e14ee6d88a.PDF
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2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（贺立龙）
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作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格积极出席公司 2025 年度董事会及董事
会专门委员会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。现将 2
025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）本人履历：贺立龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，本人担任公司独立董事连选连任未超过
六年。2011年至今历任四川大学讲师、硕士生导师、副教授、博士生导师、教授。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家
。
（二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益
，任职符合《上市公司独立董事管理办法》（简称“管理办法”）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的
情形。
二、出席董事会、专门委员会及列席股东会情况
本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事
会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本人对相关表决
事项均投赞成票，无反对票及弃权票。
（一）2025 年度董事会履职情况
2025年度公司召开董事会九次，本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在委托出席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。
（二）2025 年度董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员。作为董事会各专门委员会的委员，2025年度
以现场或通讯方式出席了董事会专门委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情形，董事会专门委员会审
议程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：
（1）董事会审计委员会共计召开五次会议，主要内容为：2024年度报告相关议案、2025 年第一季度报告相关议案、2025 年半
年度报告相关议案、2025 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；
（2）董事会提名委员会召开一次会议，审议聘任公司副总经理及变更财务总监等事项；
（3）董事会战略委员会共计召开两次会议，就下列事项向董事会提出建议：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案、关于收购潍湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案。
（三）2025 年度列席股东会情况
2025年度公司共计召开六次股东会，本人出席了 2025年第一次临时股东大会。三、行使特别职权的情况
（一）2025年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；
（二）2025年度不存在向董事会提议召开临时股东会的情形；
（三）2025年度不存在提议召开董事会会议的情形；
（四）2025年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；
（五）2025年度独立董事专门会议情况：2025年独立董事专门会议共计召开两次会议，对 2025年关联交易及财务资助事项发表
了独立董事意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人作为审计委员会委员，2025年度通过董事会审计委员会会议审议了公司内部审计部门的内部工作情况报告和工作计划，听取
了公司内部审计部门对内部审计计划的实施及内部控制制度执行情况的汇报。
本人通过董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所出具的 2024年度财务审计报告进行了审阅，关注了审计报告中的关键审
计事项。
五、与中小投资者沟通情况
2025年度未发生与中小投资者沟通的情况。
六、现场工作情况
2025年度，本人利用出席公司董事会机会在公司进行了现场工作，听取了公司相关人员对公司业务发展、内部控制制度建设与执
行情况的介绍，对董事会决议执行及高级管理人员履职情况进行了检查。现场工作时间为 15天，符合规定。
成都西菱动力科技股份有限公司独立董事：贺立龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2741ccaa-315d-4ec1-aa17-d3f8e7f1a549.PDF
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2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（赵勇）
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作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格积极出席公司 2025 年度董事会及董事
会专门委员会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。现将 2
025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）本人履历：赵勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，本人担任公司独立董事连选连任未超过六
年。本人 2002 年 7 月至今任西南财经大学教师，2019年 5月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事，2020年 10 月
至今任兴源环境科技股份有限公司独立董事。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家。
（二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益
，任职符合《上市公司独立董事管理办法》（简称“管理办法”）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的
情形。
二、出席董事会、专门委员会及列席股东会情况
本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事
会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本人对相关表决
事项均投赞成票，无反对票及弃权票。
（一）2025 年度董事会履职情况
2025年度公司召开董事会九次，本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在委托出席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。
（二）2025 年度董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。作为董事会各专门委员会的委员/主任委员，2025年度以
现场或通讯方式出席了董事会专门委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情形，董事会专门委员会审议
程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：
（1）董事会审计委员会共计召开五次会议，主要内容为：2024年度报告、2025年第一季度报告相关议案、2025 年半年度报告相
关议案、2025 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；
（2）董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
（三）2025 年度列席股东会情况
2025年度本人出席了 2025年第二次临时股东大会。
三、行使特别职权的情况
（一）2025年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；
（二）2025年度不存在向董事会提议召开临时股东会的情形；
（三）2025年度不存在提议召开董事会会议的情形；
（四）2025年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；
（五）2025年度独立董事专门会议情况：2025年独立董事专门会议共计召开两次会议，对 2025年关联交易及财务资助事项发表
了独立董事意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
（一）本人作为审计委员会委员，2025年度通过董事会审计委员会会议审议了公司内部审计部门的内部工作情况报告和工作计划
，听取了公司内部审计部门对内部审计计划的实施及内部控制制度执行情况的汇报；
（二）本人通过董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所出具的 2024年度财务审计报告进行了审阅，关注了审计报告中的
关键审计事项。
五、与中小投资者沟通情况
2025年度未发生与中小投资者沟通的情况。
六、现场工作情况
2025年度，本人利用出席公司董事会机会在公司进行了现场工作，听取了公司相关人员对公司业务发展、内部控制制度建设与执
行情况的介绍，对董事会决议执行及高级管理人员履职情况进行了检查。现场工作时间为 15天，符合规定。
成都西菱动力科技股份有限公司独立董事：赵勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7793a271-5d5d-42ef-8a1f-47d994885f2d.PDF
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2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（吴传华）
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作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格积极出席公司 2025年度董事会及董事
会专门委员会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。现将 2
025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）本人履历：吴传华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历，公司独立董事，连选连任
未超过六年。2003年至 2007年就职于重庆华立药业股份有限公司，任财务总监；2007年至 2009年就职于重庆广怀实业集团有限公司
，任财务总监；2010年至 2020 年就职于四川远大聚华实业有限公司，任副总裁；2021年至今任重庆久久传华康养服务有限公司董事
长。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家。
（二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益
，任职符合《上市公司独立董事管理办法》（简称“管理办法”）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的
情形。
二、出席董事会、专门委员会及列席股东会情况
本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事
会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本人对相关表决
事项均投赞成票，无反对票及弃权票。
（一）2025 年度董事会履职情况
2025年度公司召开董事会九次，本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在委托出席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。
（二）2025 年度董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。作为董事会各专门委员会的
委员/主任委员，2025年度以现场或通讯方式出席了董事会专门委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的
情形，董事会专门委员会审议程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：
（1）董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：2024年度报告、2025年第一季度报告相关议案、2025 年半年度报告相
关议案、2025 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；
（2）董事会薪酬与考核委员会未召开会议；
（3）董事会提名委员会召开一次会议，主要内容为：聘任公司副总经理及变更财务总监。
（三）2025 年度列席股东会情况
2025年度本人出席 1次公司股东会。
三、行使特别职权的情况
（一）2025年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；
（二）2025年度不存在向董事会提议召开临时股东会的情形；
（三）2025年度不存在提议召开董事会会议的情形；
（四）2025年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；
（五）2025年度独立董事专门会议情况：2025年独立董事专门会议共计召开二次会议，对 2025年关联交易及财务资助事项发表
了独立董事意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
（一）本人作为审计委员会主任委员，2025年度主持审议了公司内部审计部门的内部工作情况报告和工作计划，听取公司内部审
计部门对内部审计计划的实施及内部控制制度执行情况的汇报；
（二）本人通过董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所出具的 2024年度财务审计报告进行了审阅，关注了审计报告中的
关键审计事项。
五、与中小投资者沟通情况
2025年度未发生与中小投资者沟通的事项。
六、现场工作情况
2025年度，本人利用出席公司董事会机会对公司进行了现场考察，听取公司相关人员对公司业务发展、内部控制制度建设与执行
情况的介绍，对董事会决议执行及高级管理人员履职情况进行了检查。现场工作时间为 15天，符合规定。
成都西菱动力科技股份有限公司独立董事：吴传华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/54707465-b363-48be-8264-06f8b9bb7c40.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度利润分配及资本公积转增预案
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2025年度利润分配，具体情况如下：
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度利润分配及
资本公积转增预案》。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配年度：2025年度
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度按照母公司报表口径净利润为 77,074,773.59元，提取法定
盈余公积 7,707,477.36 元，期末可供分配利润为 228,573,569.32元，期末资本公积为 976,650,016.02元。报告期末公司股份总数
305,676,280股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份数为 2,589,420股。3.根据公司经营管理实际情况，公司 2025 年度按照
总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,086,860股为基数，每 10股以资本公积向全体股
东转增 3股。本年度不派发现金股利、不分红股。
4.本年度未进行季度分红、半年度分红、特别分红，本年度未以现金为对价采用集中竞价方式实施股份回购注销。
三、现金分红方案的具体情况
1. 现金分红方案不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 15,154,343.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 90,087,359.39 50,614,094.49 -105,679,036.62
利润（元）
研发投入（元） 67,425,763.22 60,586,248.57 55,621,447.50
营业收入（元） 1,927,998,852.79 1,753,373,641.95 1,519,609,636.73
合并报表本年度末累计未 383,868,827.88
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 228,573,569.32
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 15,154,343.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 11,674,139.09
利润（元）
最近三个会计年度累计现 15,154,343.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 183,633,459.29
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.53%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2. 现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度不进行现金分红，留存的未分配利润：（1）推进电机、电动空调压缩机等项目生产线的建设，支付设备采购等
资本性支出；（2）推进电机、电动空调压缩机产品的量产，满足新增的流动资金需求；（3）开展机器人零部件等产品的研发，满足
研发费用支出。
公司现阶段将盈利用于再投资，有利于促进公司经营业绩的进一步提升，产生的价值回报将远超直接分红且有助于提升公司未来
的现金分红能力，为投资者带来更好的回报。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性
、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《2025年度审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b869c5f-6e79-4146-9b68-feb1f42b497f.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西菱动力（300733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1a99236e-eac6-47e2-bd42-d69117232aec.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规
定，结合独立董事向董事会提交的自查报告，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）董事会现就独立董事独立性发表专项
意见如下：
公司独立董事赵勇先生、贺立龙先生、步丹璐女士具有担任上市公司独立董事的资格，不属于下列不得担任独立董事的人员：
一、在公司或者其附属企业任职（不含独立董事）的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
三、直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
五、与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东
、实际控制人任职的人员；
六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
截止本专项意见出具之日，不存在影响其独立性的情形，任职符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffb905e5-43c8-460b-a189-542ed811b844.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等监管规定及《公司章程》要求，成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2012年 3月 2日
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
5.首席合伙人：谭小青先生
6.人员情况：截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700人。7.业务情况：信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.8
7 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和
体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家
数为 255家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二十一次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，
同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内部审计机构。董事会审计委员会对上述事项发表了审核意见。二、2025 年度会计师事务
所履职情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了
审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 17日，董事会审计委员会审议
通过《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，
并同意提交董事会审议。
2.2026年 4月 21 日董事会审计委员会通过现场会议形式审议了信永中和提交的 2025年度审计报告，对 2025年度审计结论、关
键事项进行了沟通。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026 年董事会审计委员会将继续遵循有关规定，审慎履行对会计师事务所的监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/de858f0a-16ba-4b08-a38d-d92a8c0d5139.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 5月 16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025
年度财务及内部控制审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
公司对信永中和会计师事务所履职情况评估如下：
一、会计师事务所基本情况
1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2012年 3月 2日
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
5.首席合伙人：谭小青先生
6.人员情况：截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700人。7.业务情况：信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.8
7 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和
体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家
数为 255家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司实际情况制定了合理的审计计划，能够根据计划安排按时完成各项工作，满足
公司定期报告披露要求。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025
年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，并对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师
事务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司认为信永中和事务所（特殊普通合伙）具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满
完成公司 2025年度财务报告及内部控制的审计业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3202b38-2eea-4549-aeed-f32983c96a06.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2402号），公司向特定对象发行股票 17,186,700股，发行价格为 19.55元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元。公司本次向特定对象发行股票募
集资金已于 2022年 12月28日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于
2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022号
）。
（二）募集资金使用金额及节余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金累计使用及节余情况如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 335,999,985.00
2 减：募集资金支付的发行费用 6,832,251.61
3 减：募集资金投资项目投资金额 221,070,529.51
4 加：利息收入及理财产品投资收益 4,522,833.37
5 减：暂时补充流动资金 112,260,000.00
6 减：暂时闲置募集资金现金管理
序号 项目 金额
7 减：手续费及账户管理费 5,919.17
8 截至 2025年 12 月 31 日募集资金账户余额 354,118.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；公司及全资子公司成都西菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司四川省分
行及兴业银行股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司授权指定的
保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（
按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司，同时
提供专户的支出清单。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且公司严格按照前述资金监管协
议的规定使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户主体 募集资金专户开 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
1 成都西菱动力 成都银行股份有限 1001300001072741 264,324.63 涡轮增压器扩产
科技股份有限 公司成飞支行 项目、研发中心
公司 项目
序 开户主体 募集资金专户开 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
2 成都西菱动力 成都银行股份有限 1001300001072737 1,290.54 补充流动资金
科技股份有限 公司成飞支行
公司
3 成都西菱动力 交通银行成都花圃 511511031013002367458 64,140.48 涡轮增压器扩产
部件有限公司 路支行 项目
4 成都西菱动力 兴业银行成都人民 431350100100113883 24,362.43 研发中心项目
部件有限公司 北路支行
合计 354,118.08
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/33bbf453-c436-4024-9d10-d8247194ca9d.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：关于会计政策变更的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业
会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第 19号》”）的要求，对相关会计政策进行变更。本
次会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告
如下：
一、会计政策变更情况概述
1. 变更原因及日期
2025年12月19日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内
容，自2026年1月1日起执行。
2. 变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
及其他相关规定执行会计政策。
3. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第19号》，其他未变更部分仍然按照财政部颁布的《企业会计准则—
基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据国家统一的会计政策要求作出，符合公司实际情况，不涉及追溯调整前期财务数据，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/518ae71d-b9a1-4f25-a591-3941877f92d8.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度董事会工作报告
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西菱动力（300733）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d8e5bbc5-a96a-454d-a192-63bc8a75e344.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 4月 21 日在四川省成都市青羊区公
司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开，会议审议通过了《关于续聘 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。2
024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
购买职业保险符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74民初 111号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05民初 173
6号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
职业风险基金上年度年末数：0。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施21次、自律监管
措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业
，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：谢晖女士，2010年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始在信永中
和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
拟签字注册会计师：何佳女士，2020年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，
2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，项目合伙人受到证监会及其派出机
构的监督管理措施具体情况详见下表。（近三年指最近三个完整自然年度及当年）
序号 姓名 处理处罚 处理处罚类 实施单 事由及处理处罚情况
日期 型 位
1 李夕甫 2023年 11 出具警示函 浙 江 证 因在执行思美传媒审计项目
月 7日 监督管理措 监局 时部分程序执行不够充分
施
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期（2026年度）审计费用，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、
日数和每个工作人员日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 董事会审议和表决情况
公司董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任
能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，全体董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财
务及内部控制审计机构同时提请公司股东会授权董事会根据公司2026年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。
2. 董事会审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，一致认可信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
3. 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
2.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5bd008b-248f-4934-a6a9-5b3e20eb2488.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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西菱动力（300733）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48905c0e-72b2-40a9-aaf3-9cea1e096742.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度内部控制自我评价报告
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西菱动力（300733）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ae5205a1-32f8-4e61-a536-3bb74c6c729d.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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西菱动力（300733）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/948b574a-a4f1-422f-a97a-1230b0c66c37.PDF
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2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度商誉减值测试报告
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西菱动力（300733）：2025年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2d34df6-ac94-49c9-ad55-686b5023ed6a.PDF
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2026-04-22 19:26│西菱动力（300733）：2026年一季度报告
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西菱动力（300733）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/061dac2d-ad15-4dba-9e73-b8d80212b2e8.PDF
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2026-04-22 19:26│西菱动力（300733）：2025年年度报告摘要
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西菱动力（300733）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00cd862f-4310-4eb1-ae66-076838ac88a5.PDF
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2026-04-22 19:26│西菱动力（300733）：2025年年度报告
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西菱动力（300733）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/57885593-c1bd-4e32-a775-e0250136424b.PDF
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2026-04-22 19:26│西菱动力（300733）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 4月 21日在成都市青羊区腾飞大道 298号
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。董事长魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年总经理工作报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年总经理工作报告》。表决结果：7票赞成，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年董事会工作报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年董事会工作报告》。具体内容详见公司 2026年 4月 23日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：7票赞成，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会经审议：公司 2025年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，符合公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容详见公司 2026年 4月 23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年利润分配及资本公积转增预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度按照母公司报表口径净利润为 77,074,773.59元，提取法定盈
余公积 7,707,477.36 元，期末可供分配利润为 228,573,569.32 元，期末资本公积为 976,650,016.02 元。报告期末公司股份总数
305,676,280股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份数为 2,589,420股。根据公司经营管理实际情况，公司 2025 年度按照总
股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,086,860股为基数，每 10股以资本公积向全体股东
转增 3股。本年度不派发现金股利、不分红股。
具体内容详见公司 2026年 4月 23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配及资本公积转增预案》（
公告编号：2026-019）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年内部控制自我评价报告》董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份
有限公司 2025年内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司 2026年 4月 23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编
号：2026-020）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度报告及摘要》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度报告及摘要》，编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章
及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025年财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度
报告》（公告编号：2026-016）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
表决结果：7票赞成，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
7. 审议通过了《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
董事会经审议：同意《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情
况的报告》
表决结果：7票赞成，反对 0票，弃权 0票。
8. 审议通过了《关于续聘 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力
，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026年度财务及内部控制审计
机构同时提请公司股东会授权董事会根据公司 2026年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。
具体内容详见公司 2026 年 4月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度财务及内部控制审计机
构的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。
9. 审议通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》
董事会经审议：公司第五届董事会独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月发放；其他董事津贴为 1万元/年，年末发放。服务期限
未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。
10. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2026年第一季度报告》董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公
司 2026年第一季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 20
26年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2026年第
一季度报告》（公告编号：2026-023）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》
董事会经审议同意《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026年 4月 23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-024）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cfbe654-2b0e-4033-bedf-9f29d16876da.PDF
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2026-04-22 19:25│西菱动力（300733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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西菱动力（300733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/76cba77f-0be7-4100-8d2f-110eae135582.PDF
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2026-04-22 19:25│西菱动力（300733）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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西菱动力（300733）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62b520d8-c3b1-41c9-ad3d-6da813a1e7f3.PDF
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2026-04-22 19:25│西菱动力（300733）：2025年度内部控制审计报告
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西菱动力（300733）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05e76e72-65c5-49d4-8b39-76d61c75be2f.PDF
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2026-04-22 19:25│西菱动力（300733）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力 2025年度募集资金存
放和使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2402号），公司向特定对象发行股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元。公司本次向特定对象发行股票
募集资金已于 2022年 12月28日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并
于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022
号）。
（二）募集资金使用金额及节余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金累计使用及节余情况如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 335,999,985.00
2 减：募集资金支付的发行费用 6,832,251.61
3 减：募集资金投资项目投资金额 221,070,529.51
序号 项目 金额
4 加：利息收入及理财产品投资收益 4,522,833.37
5 减：暂时补充流动资金 112,260,000.00
6 减：暂时闲置募集资金现金管理 0.00
7 减：手续费及账户管理费 5,919.17
8 截至 2025年 12月 31 日募集资金账户余额 354,118.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机构中泰证券签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司及全资子公司成都西菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司四川省分行及兴业银行
股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司授权指定的保荐代表人可以随时到开户
银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或
募集资金净额的 20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券，同时提供专户的支出清单。前述募集资金监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且公司严格按照前述资金监管协议的规定使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户主体 募集资金专户开 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
1 成都西菱动力 成都银行股份有 1001300001072741 264,324.63 涡轮增压器
科技股份有限 限公司成飞支行 扩产项目、
公司 研发中心项
目
序 开户主体 募集资金专户开 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
2 成都西菱动力 成都银行股份有 1001300001072737 1,290.54 补充流动资
科技股份有限 限公司成飞支行 金
公司
3 成都西菱动力 交通银行成都花 511511031013002367458 64,140.48 涡轮增压器
部件有限公司 圃路支行 扩产项目
4 成都西菱动力 兴业银行成都人 431350100100113883 24,362.43 研发中心项
部件有限公司 民北路支行 目
合计 354,118.08
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b68ac08a-610c-41bb-9ab7-26969a00c7a3.PDF
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2026-04-01 15:46│西菱动力（300733）：关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权交割的公告
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西菱动力（300733）：关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权交割的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c4fde8c2-c640-42a5-9a6f-bfc3cc2f011d.PDF
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2026-03-23 19:08│西菱动力（300733）：关于股东减持公司股份超过1%的公告
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西菱动力（300733）：关于股东减持公司股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/4e9dded2-d6cb-46b6-a700-1ba529091b4f.PDF
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2026-03-23 19:08│西菱动力（300733）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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西菱动力（300733）：关于股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c66dcd57-ed59-4cdc-85a4-29faef4c3611.PDF
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2026-03-20 17:18│西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”或“保证人”）于近日与招商银行股份有限公司（简称“招商银行”或“债权人
”）签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号：128XY260317T00017701），为子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称“
鑫三合”或“被保证人”）提供人民币 1,000万元的最高额连带责任保证担保。
该担保属于 2025年第四次临时股东会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计担保额度的授权范围，无须提交公司董事会或
股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
名称：成都鑫三合机电新技术开发有限公司
成立日期：2003年 11月 27日
注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路 267号
法定代表人：罗朝金
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：机电技术开发；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、金属制品（不含稀贵金属）、锅炉及辅助设备、
飞机零部件、航空器用发动机的研发、制造、销售、维修、检测及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经
营活动）。
鑫三合系公司控股子公司，不是失信被执行人。
2.被担保人财务状况
单位：万元
主要财务指标 2025年 9月 30日/ 2024年 12月 31日/
2025年 1-9月 2024年度
资产总额 17,091.89 15,718.22
负债总额 6,375.90 6,118.17
其中：银行贷款总额 1,801.74 1,814.87
流动负债总额 6,367.76 6,118.17
净资产 10,715.99 9,600.05
资产负债率 37.30% 38.92%
利润总额 1,114.38 -1,025.35
净利润 1,117.74 -1,014.65
三、担保事项的主要内容
1.担保范围为招商银行股份有限公司根据《授信协议》在授信额度内向被担保人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额
为人民币 1000万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2.保证方式为对担保范围内被保证人的债务承担经济上、法律上的连带责任。
3.保证责任期间为自担保协议生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
1.鑫三合系公司合并范围内控股子公司，其他股东不提供同比例担保或向公司提供反担保，公司对其在经营管理、财务、投资、
融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险和担保风险可控，其他股东未提供同比例
担保或向公司提供反担保不会损害公司及股东的利益；
2.公司为鑫三合融资提供担保是为子公司筹措正常经营发展所需的资金提供支持，有利于顺利进行债务融资并降低融资成本，有
利于促进各项业务良性发展，符合公司及股东整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额 10,883万元，占公司最近一期经审计净资产6.70%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/bce356e4-2364-4ca9-8a24-4adc05ac63e7.PDF
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2026-01-23 15:42│西菱动力（300733）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2. 业绩预告情况
?扭亏为盈 █同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,000.00万元至 11,000.00万元 盈利：5,061.41万元
的净利润 比上年同期增长：77.82%-117.33%
扣除非经常性损益后 盈利：8,025.00万元至 10,025.00万元 盈利：4,340.50万元
归属于上市公司股东
的净利润 比上年同期增长：84.89%-130.96%
基本每股收益 盈利：0.2969元/股-0.3629元/股 盈利：0.1697元/股
二、与会计师事务所的沟通情况
公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司汽车零部件产品凸轮轴总成、连杆总成及曲轴减震器产品新客户产品销售量逐步增长，产能利用率提升，涡轮增压器产品销
售保持稳定增长；军品及航空零部件行业景气度提升，业务保持较快增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2025年度业绩具体数据以公司公布的 2025年年度报告为准。
五、备查文件
1. 《成都西菱动力科技股份有限公司董事会关于 2025年度业绩预告的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/34975e77-7f88-4433-b518-b34462c1f75c.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会当选董事一致同意第五届董事会第一次会议于 2026年 1月 21
日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会议应到
董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动
力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会经审议：同意第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下
：
审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生
提名委员会：步丹璐女士（主任委员）、魏晓林先生、贺立龙先生薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步
丹璐女士战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、贺立龙先生
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会经审议：同意聘任魏永春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会经审议：聘任罗朝金先生为常务副总经理，聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会经审议：同意聘任杨浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司董事会经审议同意：聘任刘炯林先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》成都西菱动力科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/31d31f1a-7a80-4a6e-ad8b-e70279deef55.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7a45882c-ae7d-456b-ae6d-daecf31d672e.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审
│计负责人...
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西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d64c7834-1550-48c9-9c12-0fc6e5a1339f.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告
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西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/94ec3089-4e75-41a0-9596-94a24c5a0323.PDF
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2026-01-15 17:32│西菱动力（300733）：关于募集资金暂时补充流动资金及现金管理到期归还的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 12月 30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金
14,000.00万元补充流动资金及闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，使用期限为自 2025年 1月 16日起不超过 12个月，具
体内容见公司于 2024年 12月 31日与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。
公司本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元及用于现金管理的募集资金3,000万元已在期限届满前即2026年1月15
日全部归还至募集资金专用账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/06e85f2f-5989-4a71-83fe-413e0f8711eb.PDF
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2026-01-12 16:52│西菱动力（300733）：关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿的进展情况公告
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一、交易及业绩承诺情况
（一）交易概况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年2月签订《成都西菱动力科技股份有限公司与深圳前海麒麟鑫旺投资
企业（有限合伙）、裴成玉、万庆关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司之股权转让协议》，以15,645万元的价格收购成都鑫三合
机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）74.50%股权。
（二）业绩承诺情况
2021年4月公司与鑫三合原董事长李绍斌、原总经理裴娟签订《成都西菱动力科技股份有限公司与成都鑫三合机电新技术开发有
限公司股权转让协议之补充协议》（简称“补充协议”），主要内容如下：
1.业绩承诺安排
李绍斌、裴娟作为鑫三合之盈利承诺人，承诺鑫三合2021年度、2022年度及2023年度实现经营性净利润数分别为人民币3,000万
元、人民币3,500万元和人民币4,000万元。
2.业绩补偿安排
本次交易涉及的盈利承诺之承诺期为2021年度、2022年度和2023年度。2021-2023年度鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净
利润数，但不低于累计承诺净利润数的95.00%，则不触发补偿程序。
如在上述承诺期内，鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则上述鑫三合之盈利承诺人应对累计承诺业绩不足
部分进行补偿且该补偿方案需经过上市公司股东大会通过。补偿方案按照如下方式计算：
2021-2023应补偿金额=（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价2.10亿元×
74.50%。此补偿金额仅作为计算股权补偿比例的计数基础，即如果鑫三合未能实现业绩，则承诺方应转让给公司的补偿股权比例为：
2021-2023应补偿金额/2.10亿元×100%。
业绩补偿的股权以承诺方所持有的目标公司股权为限，公司不再额外追偿（另有约定的除外）。
（三）业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都鑫三合机电新 技 术 开 发 有 限 公 司 业 绩 承 诺 完 成
情 况 说 明 的 专 项 审 核 报 告 》（XYZH/2024CDAA9F0065号），鑫三合 2021-2023年度累计实现经营性净利润为 1,828.87万
元，未完成 10,500万元的承诺业绩。
二、业绩承诺补偿及诉讼情况
鑫三合未能达成预定的业绩承诺，公司与业绩承诺人李绍斌、裴娟未能就业绩补偿事项达成一致，为维护公司及股东的合法权益
，公司于2025年12月向成都市郫都区人民法院提起诉讼，案件于2026年1月5日获受理立案，案号为（2026）川0117民初492号，2026
年1月12日收到成都市郫都区人民法院传票，定于2026年2月6日开庭审理。
三、对公司的影响
由于本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司损益的影响，公司将持续披露本次诉讼的进展情况
，敬请广大投资者注意投资风险。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/48759668-1270-4182-ab89-aeb5a868dfd1.PDF
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2026-01-05 16:13│西菱动力（300733）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 4日召开了第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决
定于 2026年 1月 21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 1月 4 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 21日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9：15-9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 21日上午 9:15至 15:00期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 1月 15日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
1.01 选举魏晓林先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏永春先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举罗朝金先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐卓毅先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选 3人
2.01 选举步丹璐女士为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举赵勇先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
上述议案已由公司 2026年 1月 4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 1月 5日刊载于证
监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2026年第一次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 1月 20日（星期二：9:00-12:00，13:00-16:00）。3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
4.会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298号
邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/48f02cb6-3c84-454d-9031-dc87eabaab1e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│西菱动力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│西菱动力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│西菱动力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│西菱动力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564702.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│西菱动力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264898.PDF
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2025-04-24│西菱动力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237381.PDF
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2024-10-24│西菱动力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489861.PDF
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2024-08-29│西菱动力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030142.PDF
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2024-04-27│西菱动力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861844.PDF
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