公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:16 │西菱动力（300733）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:16 │西菱动力（300733）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-15 15:46 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-08 16:50 │西菱动力（300733）：关于部分募集资金解除冻结的公告 │
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│2025-05-06 17:02 │西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 │
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│2025-04-25 16:58 │西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 │
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│2025-04-24 17:01 │西菱动力（300733）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:01 │西菱动力（300733）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:00 │西菱动力（300733）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:57 │西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 │
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2025-05-16 19:16│西菱动力（300733）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午15
:00 期间的任意时间。
2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表 116 人，代表股份 134,678,414 股，占公司有表决权股份总数的 44.4356%。通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 106,192,657 股，占公司有表决权股份总数的 35.0370%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份28,485,7
57 股，占公司有表决权股份总数的 9.3985%。通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 28,486,097 股，占公司有表决权
股份总数的 9.3987%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024年年度董事会工作报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 134,298,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7182%；反对 176,180 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1510%。
此议案中小股东表决情况为：同意 28,106,517 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6675%；反对 176,
180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6185%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7140%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024年年度监事会工作报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 134,298,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7182%；反对 176,180 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1510%。
此议案中小股东表决情况为：同意 28,106,517 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6675%；反对 176,
180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6185%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7140%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024年年度财务决算报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。
表决结果：同意 134,287,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7096%；反对 176,180 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 214,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1596%。
此议案中小股东表决情况为：同意 28,095,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6271%；反对 176,
180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6185%；弃权 214,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案》。
表决结果：同意 134,299,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7183%；反对 175,980 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1510%。
此议案中小股东表决情况为：同意 28,106,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6682%；反对 175,
980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6178%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7140%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。表决结果：同意 134,287,334 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的99.7096%；反对 176,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 214,
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1596%。
此议案中小股东表决情况为：同意 28,095,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6271%；反对 176,
180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6185%；弃权 214,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
6、审议通过了《关于续聘 2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
股东大会经审议同意《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 134,287,334 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的99.7096%；反对 176,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 214,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1596%。
此议案中小股东表决情况为：同意 28,095,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6271%；反对 176,
180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6185%；弃权 214,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
股东大会经审议同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
表决结果：同意 134,029,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5180%；反对 446,380 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.3314%；弃权 202,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1506%。
此议案中小股东表决情况为：同意 27,836,917 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7211%；反对 446,
380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5670%；弃权 202,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7119%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、
本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/afa463c8-47b9-40b8-9e93-4e56fb5d1d42.PDF
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2025-05-16 19:16│西菱动力（300733）：2024年年度股东大会的法律意见
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西菱动力（300733）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/eba1fba3-3db9-470a-82a0-51971ba826c3.PDF
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2025-05-15 15:46│西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2024年度持续督导跟踪报告
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西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/03c69c2b-0ee2-44f8-aa91-ad138272cb72.PDF
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2025-05-08 16:50│西菱动力（300733）：关于部分募集资金解除冻结的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月28日披露了《关于部分募集资金被冻结的公告》（公告编号：202
5-021），公司子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）在交通银行花圃路支行的募集资金专用账户（账号511511031
013002367458）被冻结资金96.80万元。上述冻结资金96.80万元已于近日解除冻结并恢复正常使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ecf5fc6d-2e7a-4cf0-8abb-c75be61892ca.PDF
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2025-05-06 17:02│西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度
及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发
表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理，具体情况如下：
一、本次进行募集资金现金管理情况
1、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款
签约银行：交通银行股份有限公司
投资本金：人民币1,700.00万元
产品期限：2025年4月29日至2025年6月16日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：向特定对象发行股票募集资金
关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，
不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截至本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币1,700万元，未超出公司董事会决议
授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》
2、交通银行业务回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ec0cdecc-ec1c-4001-8bf2-3d6dede77220.PDF
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2025-04-25 16:58│西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度
及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发
表了明确同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。公司子公司根据上述决议进行
现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与交通银行股份有限公司签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》
，使用暂时闲置募集资金人民币1,300.00万元购买结构性存款产品，期限为2025年3月31日至2025年4月25日。具体内容详见公司在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2025-022）。
该产品已经到期，收回本金人民币1,300.00万元，取得收益人民币11,575.34元。
二、备查文件
1、交通银行业务回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74f34630-3a0c-4940-97ce-4efbcbcc46b4.PDF
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2025-04-24 17:01│西菱动力（300733）：2025年一季度报告
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西菱动力（300733）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff809297-cf9b-4b8b-8dd6-4192fc1d9500.PDF
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2025-04-24 17:01│西菱动力（300733）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 23日在成都市青羊区公司会议
室以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月13 日以书面方式通知
全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规
章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科
技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c164f43-a691-44a6-9f68-345397b17583.PDF
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2025-04-24 17:00│西菱动力（300733）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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西菱动力（300733）：第四届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33d73adf-4b99-4dd4-8d14-24617f4798d8.PDF
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2025-04-24 16:57│西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度
及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发
表了明确同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。公司子公司根据上述决议进行
现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与成都银行股份有限公司签订《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，使用
暂时闲置募集资金人民币1,500.00万元购买结构性存款产品，期限为2025年1月23日至2025年4月23日。具体内容详见公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展情况公告》（公告编号：2025-005）。
该产品已经到期，收回本金人民币1,500.00万元，取得收益人民币76,500.00元。
二、备查文件
1、成都银行业务回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3a4c4f9-27e6-4a47-bb0a-6c2d42fe28f5.PDF
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2025-04-23 19:38│西菱动力（300733）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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西菱动力（300733）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c097a2d9-954d-4ec6-8f43-2554522a49f1.PDF
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2025-04-23 19:37│西菱动力（300733）：2024年度利润分配及资本公积转增预案
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2024 年度利润分配，具体情况如下：
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技
股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案》。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度按照母公司报表口径净利润为 46,561,831.80 元，提取法
定盈余公积 4,656,183.18 元，期末可供分配利润为 174,360,616.09 元，期末资本公积为 976,758,992.81 元。报告期末公司股份
总数 305,676,280 股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份数为 2,589,420股。
根据公司经营管理实际情况，公司 2024 年度按照总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有本公司股份 2,589,420 股后的
股数 303,086,860 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 15,154,343.00 元（含税）。本年度不
分红股、不以资本公积转增股本。
2、本年度未进行季度分红、半年度分红、特别分红，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购注销金额为 0 元
。本年度现金分红和股份回购总额15,154,343.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.04%。
3、如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照现金分红
总金额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,154,343.00 0 19,017,461.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 50,614,094.49 -105,679,036.62 36,991,609.86
利润（元）
研发投入（元） 60,586,248.57 55,621,447.50 44,072,687.11
营业收入（元） 1,753,373,641.95 1,519,609,636.73 1,107,236,531.50
合并报表本年度末累计未 316,643,288.85
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 174,360,616.09
未分配利润（元）
上市
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