公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-23 19:08 │西菱动力（300733）：关于股东减持公司股份超过1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:08 │西菱动力（300733）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 17:18 │西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 15:42 │西菱动力（300733）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内│
│ │部审计负责人... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 17:32 │西菱动力（300733）：关于募集资金暂时补充流动资金及现金管理到期归还的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 16:52 │西菱动力（300733）：关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿的进展情况公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:08│西菱动力（300733）：关于股东减持公司股份超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：关于股东减持公司股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/4e9dded2-d6cb-46b6-a700-1ba529091b4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:08│西菱动力（300733）：关于股东减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：关于股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c66dcd57-ed59-4cdc-85a4-29faef4c3611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 17:18│西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”或“保证人”）于近日与招商银行股份有限公司（简称“招商银行”或“债权人
”）签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号：128XY260317T00017701），为子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称“
鑫三合”或“被保证人”）提供人民币 1,000万元的最高额连带责任保证担保。
该担保属于 2025年第四次临时股东会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计担保额度的授权范围，无须提交公司董事会或
股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
名称：成都鑫三合机电新技术开发有限公司
成立日期：2003年 11月 27日
注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路 267号
法定代表人：罗朝金
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：机电技术开发；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、金属制品（不含稀贵金属）、锅炉及辅助设备、
飞机零部件、航空器用发动机的研发、制造、销售、维修、检测及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经
营活动）。
鑫三合系公司控股子公司，不是失信被执行人。
2.被担保人财务状况
单位：万元
主要财务指标 2025年 9月 30日/ 2024年 12月 31日/
2025年 1-9月 2024年度
资产总额 17,091.89 15,718.22
负债总额 6,375.90 6,118.17
其中：银行贷款总额 1,801.74 1,814.87
流动负债总额 6,367.76 6,118.17
净资产 10,715.99 9,600.05
资产负债率 37.30% 38.92%
利润总额 1,114.38 -1,025.35
净利润 1,117.74 -1,014.65
三、担保事项的主要内容
1.担保范围为招商银行股份有限公司根据《授信协议》在授信额度内向被担保人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额
为人民币 1000万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2.保证方式为对担保范围内被保证人的债务承担经济上、法律上的连带责任。
3.保证责任期间为自担保协议生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
1.鑫三合系公司合并范围内控股子公司，其他股东不提供同比例担保或向公司提供反担保，公司对其在经营管理、财务、投资、
融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险和担保风险可控，其他股东未提供同比例
担保或向公司提供反担保不会损害公司及股东的利益；
2.公司为鑫三合融资提供担保是为子公司筹措正常经营发展所需的资金提供支持，有利于顺利进行债务融资并降低融资成本，有
利于促进各项业务良性发展，符合公司及股东整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额 10,883万元，占公司最近一期经审计净资产6.70%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/bce356e4-2364-4ca9-8a24-4adc05ac63e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 15:42│西菱动力（300733）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2. 业绩预告情况
?扭亏为盈 █同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,000.00万元至 11,000.00万元 盈利：5,061.41万元
的净利润 比上年同期增长：77.82%-117.33%
扣除非经常性损益后 盈利：8,025.00万元至 10,025.00万元 盈利：4,340.50万元
归属于上市公司股东
的净利润 比上年同期增长：84.89%-130.96%
基本每股收益 盈利：0.2969元/股-0.3629元/股 盈利：0.1697元/股
二、与会计师事务所的沟通情况
公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司汽车零部件产品凸轮轴总成、连杆总成及曲轴减震器产品新客户产品销售量逐步增长，产能利用率提升，涡轮增压器产品销
售保持稳定增长；军品及航空零部件行业景气度提升，业务保持较快增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2025年度业绩具体数据以公司公布的 2025年年度报告为准。
五、备查文件
1. 《成都西菱动力科技股份有限公司董事会关于 2025年度业绩预告的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/34975e77-7f88-4433-b518-b34462c1f75c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会当选董事一致同意第五届董事会第一次会议于 2026年 1月 21
日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会议应到
董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动
力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会经审议：同意第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下
：
审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生
提名委员会：步丹璐女士（主任委员）、魏晓林先生、贺立龙先生薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步
丹璐女士战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、贺立龙先生
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会经审议：同意聘任魏永春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会经审议：聘任罗朝金先生为常务副总经理，聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会经审议：同意聘任杨浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司董事会经审议同意：聘任刘炯林先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》成都西菱动力科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/31d31f1a-7a80-4a6e-ad8b-e70279deef55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7a45882c-ae7d-456b-ae6d-daecf31d672e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审
│计负责人...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d64c7834-1550-48c9-9c12-0fc6e5a1339f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/94ec3089-4e75-41a0-9596-94a24c5a0323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:32│西菱动力（300733）：关于募集资金暂时补充流动资金及现金管理到期归还的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 12月 30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金
14,000.00万元补充流动资金及闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，使用期限为自 2025年 1月 16日起不超过 12个月，具
体内容见公司于 2024年 12月 31日与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。
公司本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元及用于现金管理的募集资金3,000万元已在期限届满前即2026年1月15
日全部归还至募集资金专用账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/06e85f2f-5989-4a71-83fe-413e0f8711eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 16:52│西菱动力（300733）：关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿的进展情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易及业绩承诺情况
（一）交易概况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年2月签订《成都西菱动力科技股份有限公司与深圳前海麒麟鑫旺投资
企业（有限合伙）、裴成玉、万庆关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司之股权转让协议》，以15,645万元的价格收购成都鑫三合
机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）74.50%股权。
（二）业绩承诺情况
2021年4月公司与鑫三合原董事长李绍斌、原总经理裴娟签订《成都西菱动力科技股份有限公司与成都鑫三合机电新技术开发有
限公司股权转让协议之补充协议》（简称“补充协议”），主要内容如下：
1.业绩承诺安排
李绍斌、裴娟作为鑫三合之盈利承诺人，承诺鑫三合2021年度、2022年度及2023年度实现经营性净利润数分别为人民币3,000万
元、人民币3,500万元和人民币4,000万元。
2.业绩补偿安排
本次交易涉及的盈利承诺之承诺期为2021年度、2022年度和2023年度。2021-2023年度鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净
利润数，但不低于累计承诺净利润数的95.00%，则不触发补偿程序。
如在上述承诺期内，鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则上述鑫三合之盈利承诺人应对累计承诺业绩不足
部分进行补偿且该补偿方案需经过上市公司股东大会通过。补偿方案按照如下方式计算：
2021-2023应补偿金额=（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价2.10亿元×
74.50%。此补偿金额仅作为计算股权补偿比例的计数基础，即如果鑫三合未能实现业绩，则承诺方应转让给公司的补偿股权比例为：
2021-2023应补偿金额/2.10亿元×100%。
业绩补偿的股权以承诺方所持有的目标公司股权为限，公司不再额外追偿（另有约定的除外）。
（三）业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都鑫三合机电新 技 术 开 发 有 限 公 司 业 绩 承 诺 完 成
情 况 说 明 的 专 项 审 核 报 告 》（XYZH/2024CDAA9F0065号），鑫三合 2021-2023年度累计实现经营性净利润为 1,828.87万
元，未完成 10,500万元的承诺业绩。
二、业绩承诺补偿及诉讼情况
鑫三合未能达成预定的业绩承诺，公司与业绩承诺人李绍斌、裴娟未能就业绩补偿事项达成一致，为维护公司及股东的合法权益
，公司于2025年12月向成都市郫都区人民法院提起诉讼，案件于2026年1月5日获受理立案，案号为（2026）川0117民初492号，2026
年1月12日收到成都市郫都区人民法院传票，定于2026年2月6日开庭审理。
三、对公司的影响
由于本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司损益的影响，公司将持续披露本次诉讼的进展情况
，敬请广大投资者注意投资风险。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/48759668-1270-4182-ab89-aeb5a868dfd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:13│西菱动力（300733）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 4日召开了第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决
定于 2026年 1月 21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 1月 4 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 21日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9：15-9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 21日上午 9:15至 15:00期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 1月 15日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
1.01 选举魏晓林先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏永春先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举罗朝金先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐卓毅先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选 3人
2.01 选举步丹璐女士为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举赵勇先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
上述议案已由公司 2026年 1月 4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 1月 5日刊载于证
监会指定信
|