公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 20:22 │西菱动力（300733）：关于收到《民事判决书》暨成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿诉讼│
│ │进展情况的公告 │
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│2026-06-16 15:44 │西菱动力（300733）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 18:40 │西菱动力（300733）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 17:06 │西菱动力（300733）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:06 │西菱动力（300733）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-30 19:01 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-30 19:01 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-23 11:46 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-23 11:46 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-22 19:30 │西菱动力（300733）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-17 20:22│西菱动力（300733）：关于收到《民事判决书》暨成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿诉讼进展
│情况的公告
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一、《民事判决书》涉及交易及业绩承诺情况
（一）交易概况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年2月签订《成都西菱动力科技股份有限公司与深圳前海麒麟鑫旺投资
企业（有限合伙）、裴成玉、万庆关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司之股权转让协议》，以15,645万元的价格收购成都鑫三合
机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）74.50%股权。
（二）业绩承诺情况
2021年4月公司与鑫三合原董事长李绍斌、原总经理裴娟签订《成都西菱动力科技股份有限公司与成都鑫三合机电新技术开发有
限公司股权转让协议之补充协议》（简称“补充协议”），主要内容如下：
1.业绩承诺安排
李绍斌、裴娟作为鑫三合之盈利承诺人，承诺鑫三合2021年度、2022年度及2023年度实现经营性净利润数分别为人民币3,000万
元、人民币3,500万元和人民币4,000万元。
2.业绩补偿安排
本次交易涉及的盈利承诺之承诺期为2021年度、2022年度和2023年度。2021-2023年度鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净
利润数，但不低于累计承诺净利润数的95.00%，则不触发补偿程序。
如在上述承诺期内，鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则上述鑫三合之盈利承诺人应对累计承诺业绩不足
部分进行补偿且该补偿方案需经过上市公司股东大会通过。补偿方案按照如下方式计算：
2021-2023应补偿金额=（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价2.10亿元×
74.50%。此补偿金额仅作为计算股权补偿比例的计数基础，即如果鑫三合未能实现业绩，则承诺方应转让给公司的补偿股权比例为：
2021-2023应补偿金额/2.10亿元×100%。
业绩补偿的股权以承诺方所持有的目标公司股权为限，公司不再额外追偿（另有约定的除外）。
（三）业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都鑫三合机电新 技 术 开 发 有 限 公 司 业 绩 承 诺 完 成
情 况 说 明 的 专 项 审 核 报 告 》（XYZH/2024CDAA9F0065号），鑫三合 2021-2023年度累计实现经营性净利润为 1,828.87万
元，未完成 10,500万元的承诺业绩。
二、业绩承诺补偿及提起诉讼情况
鑫三合未能达成预定的业绩承诺，公司与业绩承诺人李绍斌、裴娟未能就业绩补偿事项达成一致，为维护公司及股东的合法权益
，公司于2025年12月向成都市郫都区人民法院提起诉讼，案件于2026年1月5日获受理立案，案号为（2026）川0117民初492号，2026
年1月12日收到成都市郫都区人民法院传票，定于2026年2月6日开庭审理。
三、民事判决情况
关于业绩承诺补偿诉讼，公司于近日收到成都市郫都区人民法院下发的民事判决书（（2026）川0117民初492号），判决主要内
容如下：
1. 被告裴娟于本判决生效之日起十日内将持有的第三人成都鑫三合机电新技术开发有限公司 3.6%股权（对应出资额为 216 万
元）作为业绩补偿转让给原告成都西菱动力科技股份有限公司；
2. 被告裴娟应协助办理本判决第一项股权转让的工商变更登记手续；
3. 被告李绍斌于本判决生效之日起十日内将持有的第三人成都鑫三合机电新技术开发有限公司 0.9%股权（对应出资额为 54万
元）作为业绩补偿转让给原告成都西菱动力科技股份有限公司；
4. 被告李绍斌应协助办理本判决第三项股权转让的工商变更登记手续；
5. 驳回原告成都西菱动力科技股份有限公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费129,800元，由原告成都西菱动力科技股份有限公司负担105,000元，由被告裴娟负担20,000元，由被告李绍斌负
担4,800元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省
成都市中级人民法院。
四、对公司的影响
本次诉讼判决尚未生效，具体财务影响以公司年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c2c9614d-6924-47e7-8fb4-5f6f8febb6e0.PDF
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2026-06-16 15:44│西菱动力（300733）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日召开了第五届董事会第三次会议，公司董事会决定
于 2026 年 7月 3 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2026年 6月 16日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股
东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 7月 3日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 3日上午 9：15-9:25，9:30至 11
:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 3日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 26日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高 √
级管理人员薪酬管理制度》
上述议案已由公司 2026年 6月 16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 6月 17日刊载于证监
会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2026年第二次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 7月 2日（星期四：9:00-12:00，13:00-16:00）。
3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
4.会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298号
邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ac2c6024-ff77-4b0a-90fa-0fe0da94c13a.PDF
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2026-05-27 18:40│西菱动力（300733）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 2,589,420 股不参与本次权
益分派。本次权益分派以公司总股本305,676,280股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,086,860股为基数，
每 10股以资本公积向全体股东转增 3股，转增股份总额 90,926,058股。本年度不派发现金股利，不分红股。
2. 本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10股资本公积转增股数=本次每 10 股实际转增
股数*本次实际参与权益分派的股本/公司总股本=（3*303,086,860）/305,676,280=2.974586股（保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入），按照总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每股资本公积转增股数=2.974586/10=0.2974586股。本次权益分派
实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价/（1+0.2974586）
一、2025 年度利润分配及资本公积金转增方案
1. 公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：公司 2025 年度按照
总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,086,860股为基数，每 10股以资本公积向全体股
东转增 3股。本年度不派发现金股利、不分红股。如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，将按照资本公积转增比例不变的原则，在资本公积实施公告中披露按公司最新总股本计算的资本公积转增金
额。
2. 2025年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的《2025年度利润分配及资本公积转增预案》一致。
4. 本次权益分派距股东会通过分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420股后的 303,
086,860股为基数，每 10股以资本公积向全体股东转增 3股。本次权益分派前本公司总股本为 305,676,280股，权益分派后总股本增
至 396,602,338股。
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 2日；
2. 除权除息日为：2026年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次转增股份于 2026年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1 股，直至实际转增股总数与本次转增总数一致。
六、转增股份起始交易日
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 3日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 变动数量 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售股份 80,140,303 26.22 24,042,091 104,182,394 26.27
无限售股份 225,535,977 73.78 66,883,967 292,419,944 73.73
总股本 305,676,280 100.00 90,926,058 396,602,338 100.00
八、调整相关参数
1. 因回购专用证券账户中的股份 2,589,420 股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专户已
回购股份）折算每 10股资本公积转增股数=本次每 10 股实际转增股数*本次实际参与权益分派的股本 /公司总股本=（3*303,086,86
0）/305,676,280=2.974586 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），按照总股本（含公司回购专户已回购股份）折
算每股资本公积转增股数=2.974586/10=0.2974586股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价/（1+0.2974586）
。
2. 本次资本公积转增方案实施完成后，公司按照最新股本总数摊薄计算的 2025年度每股收益为：2025 年度归属于上市公司股
东净利润/最新股本总数=90,087,359.39元/396,602,338股=0.2271元/股。
3. 根据《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（简称“激励计划”）的规定，公司实施资本公积转
增应对限制性股票授予数量和价格予以调整。公司将在本次资本公积转增方案实施完成后按照激励计划规定的调整方法进行授予数量
和价格的调整。
九、咨询机构
1. 咨询地址：成都市青羊区腾飞大道 298号董事会办公室
2. 咨询联系人：杨浩
3. 咨询电话：028-87078355
4. 咨询传真：028-87072857
十、备查文件
1. 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》
2. 《第五届董事会第二次会议决议》
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/59ef0c4e-fb01-47ef-8f52-ce604b86fdd9.PDF
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2026-05-15 17:06│西菱动力（300733）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30至 11
:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2.会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5.表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表 118人，代表股份 114,905,755股，占公司有表决权股份总数的 37.9118%。通过现场投票的
股东 3人，代表股份 106,426,237股，占公司有表决权股份总数的 35.1141%。通过网络投票的股东 115 人，代表股份8,479,518股
，占公司有表决权股份总数的 2.7977%。通过现场和网络投票的中小股东 115人，代表股份 8,479,518股，占公司有表决权股份总数
的 2.7977%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。三、议案审议表决情
况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
股东会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。表决结果：同意 114,782,675 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的99.8929%；反对 90,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0791%；弃权 32,200股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,356,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5485%；反对 90,880股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0718%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积转增预案》
股东会经审议同意：根据公司经营管理实际情况，公司 2025 年度按照总股本305,676,280股扣除回购专用账户持有的本公司股
份 2,589,420 股后的 303,086,860 股为基数，每 10股以资本公积向全体股东转增 3股。本年度不派发现金股利、不分红股。如在
本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照资本公积转增比例不变
的原则，在资本公积实施公告中披露按公司最新总股本计算的资本公积转增金额。
表决结果：同意 114,785,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958%；反对 87,580 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0762%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280
%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,359,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5874%；反对 87,580股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0328%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞成通过。
3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》股东会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司
2025年度报告及摘要》
表决结果：同意 114,782,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929%；反对 90,880 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0791%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280
%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,356,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5485%；反对 90,880股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0718%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
4. 审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》股东会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构并授权董事会根据公司 2026年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。
表决结果：同意 114,761,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8748%；反对 103,580股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351
%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,335,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3032%；反对 103,580
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2215%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4753%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
5. 审议通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》
股东会经审议同意：公司第五届董事会独立董事津贴为 7.2万元/年，按月发放；其他董事津贴为 1万元/年，年末发放。服务期
限未满一年，按实际服务期
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