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300733(西菱动力)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):深圳市他山企业管理咨询有限公司关于西菱动力2024年限制性股票激励计划(草案)的 │独立财务顾问报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西菱动力(300733):深圳市他山企业管理咨询有限公司关于西菱动力2024年限制性股票激励计划(草案)的独立财务顾问报告 。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/6160de1e-f732-44dc-958b-76e8dd2cbe97.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):第四届董事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2024 年 3 月 22 日在成都市青羊区腾飞大道 2 98 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2024 年 3 月 11日以书 面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要,本激励计划的实施有利 于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制,充分调动员工的工作积极性和创造性,提高公司的可持续发展能力。 此议案提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门委员会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年限制性股票激励计划(草案)》《2024 年限制性股票激励计划(草案)摘 要》(公告编号:2024-024)。 罗朝金作为关联董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》,具有全面性、综合性和可 操作性,能够对激励对象起到良好的激励与约束作用,能够达到本激励计划的实施目的。 此议案提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门委员会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。 罗朝金作为关联董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 董事会经审议:同意提请股东大会授权董事会负责 2024 年限制性股票激励计划的实施,授权期限为至 2024 年限制性股票激励 计划实施完毕,包括但不限于以下有关事项: (1)授权董事会确定本激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时,按照本激励计划的有关规定 ,相应调整限制性股票的授予数量; (3)授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时,按照本激励计划的有 关规定,相应调整限制性股票的授予价格; (4)限制性股票授予前,激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,授权董事会做出调整,将前述 限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留授予; (5)授权董事会在符合授予条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项; (6)授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量,并办理限制性股票归属所必需 的全部相关事项; (7)授权董事会负责本激励计划的管理,包括但不限于取消激励对象的参与资格; (8)授权董事会负责本激励计划的调整,若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批 准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准; (9)授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须 、恰当或合适的所有行为; (10)授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项,但有关规定明确由股东大会行使的权利除外; (11)上述授权事项中,有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会 直接行使; 罗朝金作为关联董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 董事会经审议:同意召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》(公告编号:2024-025)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/ac6ee5d1-1a0e-47e9-a595-21827aacd076.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西菱动力(300733):第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/3660a355-dacb-456e-8e6f-53613e3b9a1c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定, 对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关事项进行核查,发表核查意见如下: 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形,包括:1、最近一个会计年度财务会计报 告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告;3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规 规定的不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格;符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件,包括:1、不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;2、不存在最近 12个月内被中国证监会及其派 出机构认定为不适当人选的情形;3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形;4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;5、不存在具有法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的情形;6、不存在中国证监会认定的其他情形;符合《2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对 象范围。激励对象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定,符合公司的实际情 况。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心,提高公司的可持续发展能力,确保公司发展战略和经营 目标的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e1a7f164-2141-4722-927a-7b18b73a6f90.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):2024年限制性股票激励计划考核管理办法 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)为推进长期激励机制的建设,吸引和留住优秀人才,有效结合公司利益、 股东利益和员工利益,遵循收益与贡献对等的原则,推出 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)。 为保证本激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划(草案) 》等有关规定,结合实际情况,拟定《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“本办法”)。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施,完善长效激励与约束机制,促进公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行,坚持公正、公开、公平的原则,与激励对象的工作绩效紧密挂钩,达到良好的激励和约束效 果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象,包括公司董事、高级管理人员以及公司(含子公司)其他核心员工,不包括公司独立 董事和监事。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作;公司人力资源部、财务部等部门在公司董事会薪酬与考核委员会的指导 下负责相关考核数据的收集和提供,形成考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会;公司董事会薪酬与考核委员会负责审核、确认 考核报告,提交公司董事会审议。 五、考核标准 (一)公司层面业绩考核 本激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度,每个会计年度考核一次。公司层面业 绩考核如下: 归属安排 考核年度 考核指标 营业收入目标值(Am) 净利润目标值(Bm) 指标权重=40% 指标权重=60% 第一个归属期 2024年 20.00亿元 1.00亿元 第二个归属期 2025年 25.00亿元 1.50亿元 第三个归属期 2026年 30.00亿元 2.00亿元 本激励计划预留授予的限制性股票于公司 2024 年第三季度报告披露之前授出的,归属对应的公司层面业绩考核与首次授予的限 制性股票归属对应的公司层面业绩考核一致。 本激励计划预留授予的限制性股票于公司 2024 年第三季度报告披露之后授出的,归属对应的考核年度为 2025年-2026年两个会 计年度,每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核如下: 归属安排 考核年度 考核指标 营业收入目标值(Am) 净利润目标值(Bm) 指标权重=40% 指标权重=60% 第一个归属期 2025年 25.00亿元 1.50亿元 第二个归属期 2026年 30.00亿元 2.00亿元 业绩达成率(P) 考核完成情况 公司层面可归属系数(M) P=A/Am*40%+B/Bm*60% P≥100% M=1 A为考核年度营业收入实际值 80%≤P<100% M=P B为考核年度净利润实际值 P<80% M=0 注 1:上述“营业收入”“净利润”指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据;“净利润”指标指归属于上市公 司股东的净利润,剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响。 注 2:上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 (二)个人层面绩效考核 公司对激励对象于各考核期的绩效考核情况进行打分,以考评结果得分(S)确定相应归属期的个人层面可归属系数(N),具体 如下: 考评结果得分(S) 个人层面可归属系数(N) 80分≤S≤100分 S/100 S<80分 0 各归属期内,激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=激励对象当期计划归属的限制性股票数量×min{公司层面可归属系数 (M),个人层面可归属系数(N)},对应当期未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 六、考核结果管理 (一)激励对象有权了解个人绩效考核结果,激励对象的直接主管应当在考核工作结束后 5个工作日内将个人绩效考核结果通知 激励对象,激励对象自接到个人绩效考核结果后 3个工作日内未向公司人力资源部提出异议的,视为认同个人绩效考核结果。激励对 象的个人绩效考核记录由公司归案保存。 (二)激励对象对个人绩效考核结果有异议的,可与公司人力资源部沟通解决;如无法沟通解决的,激励对象可向公司董事会薪 酬与考核委员会申诉,公司董事会薪酬与考核委员会自收到激励对象申诉后 10 个工作日内开展复核工作,确定激励对象最终的个人 绩效考核结果。 (三)各归属期内,视公司层面业绩考核和个人层面绩效考核情况,公司相应办理限制性股票归属/作废失效事项。 七、附则 (一)本办法由公司董事会负责解释。本办法中的有关条款,如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划(草案) 相冲突,按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划(草案)的规定执行。本办法中未明确规定的,则按照国家有关法 律、行政法规、规范性文件、本激励计划(草案)的规定执行。 (二)本办法依据的相关法律、法规、规章、规范性文件等发生变化的,适用变化后的相关规定。 (三)本办法由公司股东大会审议通过,并自本激励计划正式实施后生效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/69a7b4e3-ab11-415d-b2a7-c3607dd05169.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):北京德恒律师事务所关于西菱动力2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西菱动力(300733):北京德恒律师事务所关于西菱动力2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见。公告详情请查看附件 。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/0d14cf65-38a6-4f38-8e89-4c4318ead394.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):创业板上市公司股权激励计划自查表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西菱动力(300733):创业板上市公司股权激励计划自查表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/2d22834a-a449-4550-9d28-cb765b7fcdb1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):2024年限制性股票激励计划(草案) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西菱动力(300733):2024年限制性股票激励计划(草案)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/db867c6a-bd37-48e6-a444-e9f265a06ca4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│西菱动力(300733):2024年限制性股票激励计划激励对象名单 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、限制性股票分配情况 序号 姓名 职务 获授数量 占授予总量 占公司总股本 (万股) 的比例 的比例 1 罗朝金 董事、副总经理 8.00 3.09% 0.03% 2 杨浩 董事会秘书 8.00 3.09% 0.03% 3 王先锋 财务总监 3.00 1.16% 0.01% 4 公司(含子公司)其他核心员工 212.00 81.87% 0.69% (94 人) 5 预留 27.9420 10.79% 0.09% 合计 258.9420 100.00% 0.85% 注 1:限制性股票授予前,激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,由公司做出调整,将前述限制 性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留授予。注 2:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异 的,系四舍五入所致。 二、其他激励对象名单 序号 姓名 职务 1 贺元久 核心员工 2 胡银春 核心员工 3 李家林 核心员工 4 王谊 核心员工 5 马有力 核心员工 6 胡天培 核心员工 7 李福 核心员工 8 欧阳华 核心员工 9 彭帆 核心员工 10 秦良伟 核心员工 11 王再兵 核心员工 12 唐超伍 核心员工 13 黄珍东 核心员工 14 李林忠 核心员工 15 吴海东 核心员工 16 冯文秀 核心员工 17 黄兵 核心员工 18 胡运伟 核心员工 序号 姓名 职务 19 胡志康 核心员工 20 石东林 核心员工 21 李红国 核心员工 22 李强 核心员工 23 陈重全 核心员工 24 李建国 核心员工 25 刘继兴 核心员工 26 王军 核心员工 27 刘洪泽 核心员工 28 母海林 核心员工 29 蒲永平 核心员工 30 汪维波 核心员工 31 何家元 核心员工 32 谢立平 核心员工 33 段景宏 核心员工 34 蒋向永 核心员工 35 刘文洪 核心员工 36 吴贺松 核心员工 37 李有利 核心员工 38 吕星河 核心员工 39 何从伦 核心员工 40 苏晓寒 核心员工 41 吴张武 核心员工 42 李锦江 核心员工 43 程昕 核心员工 44 李冬生 核心员工 45 王勇 核心员工 46 张金辉 核心员工 47 谈书志 核心员工 48 胡培俊 核心员工 49 孙磊 核心员工 50 李建华 核心员工 51 马进富 核心员工 52 万晓军 核心员工 53 王利 核心员工 54 古琪 核心员工 55 何心竹 核心员工 序号 姓名 职务 56 刘丽 核心员工 57 胡俊香 核心员工 58 孙仕瑶 核心员工 59 贺谢 核心员工 60 李海霞 核心员工 61 陈江 核心员工 62 胡迪 核心员工

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