公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:32 │西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 │
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│2025-03-28 17:12 │西菱动力（300733）：关于部分募集资金被冻结的公告 │
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│2025-03-13 15:54 │西菱动力（300733）：关于内部审计负责人辞任的公告 │
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│2025-03-10 00:00 │西菱动力（300733）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-10 00:00 │西菱动力（300733）：关于股东代表监事完成补选并选举监事会主席的公告 │
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│2025-03-10 00:00 │西菱动力（300733）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 00:00 │西菱动力（300733）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-03-10 00:00 │西菱动力（300733）：关于聘任副总经理及变更财务总监的公告 │
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│2025-03-10 00:00 │西菱动力（300733）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-05 15:39 │西菱动力（300733）：关于2025年第二次临时股东大会通知的更正公告 │
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2025-04-02 17:32│西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
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西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/21b313f2-be4d-4fcc-82be-ec75f4934c51.PDF
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2025-03-28 17:12│西菱动力（300733）：关于部分募集资金被冻结的公告
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西菱动力（300733）：关于部分募集资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c7d75ae8-f2e3-40b8-bedf-957f9be4218e.PDF
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2025-03-13 15:54│西菱动力（300733）：关于内部审计负责人辞任的公告
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因公司经营管理需要，温玲瑶女士于近日辞任内部审计负责人职务，辞任后将继续在公司任职。温玲瑶女士辞任不会影响公司相
关工作的正常开展，公司董事会将按照规定尽快聘任新的内部审计负责人。
截至本公告披露日，温玲瑶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。温玲瑶女士在担任公司内部审计负责人
期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/1b2c9c72-96e0-4291-8920-e7608bbef8f9.PDF
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2025-03-10 00:00│西菱动力（300733）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025 年 3 月 7 日在成都市青羊区腾飞大道 29
8 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 27日以书面
方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会经审议同意：聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于变更财务总监的议案》
董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司财务总监，王先锋先生不再担任财务总监一职。杨浩先生财务总监任期为自董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/10da5609-e8da-40c3-a897-c6cb89221648.PDF
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2025-03-10 00:00│西菱动力（300733）：关于股东代表监事完成补选并选举监事会主席的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会及第四届监事会第十七次会议
，分别审议通过了股东代表监事补选及选举监事会主席的相关议案，股东代表监事补选及监事会主席选举结果如下：
（1）股东代表监事：万柳邑女士、钟洪燕女士
（2）监事会主席：万柳邑女士
万柳邑女士、钟洪燕女士任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。补选股东代表监事
简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/31d2718d-06e6-482c-bed4-2ee8fcfe8344.PDF
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2025-03-10 00:00│西菱动力（300733）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:0
0期间的任意时间。
2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表 111 人，代表股份 122,458,077 股，占公司有表决权股份总数的 40.4036％。通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 106,431,037 股，占公司有表决权股份总数的 35.1157％。通过网络投票的股东 107 人，代表股份16,027,
040 股，占公司有表决权股份总数的 5.2879％。通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 16,031,840 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2895％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
股东大会经审议同意：
1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：万柳邑女士获得选举票数 120,956,420 票，其中获得中小股东选举票数 14,530,183 票。
1.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：钟洪燕女士获得选举票数 120,956,424 票，其中获得中小股东选举票数 14,530,187 票。
万柳邑女士、钟洪燕女士当选为第四届监事会监事，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、
本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/c20fe168-8270-4e0f-8c13-4eebc77bebd6.PDF
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2025-03-10 00:00│西菱动力（300733）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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西菱动力（300733）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/de11ac93-42b4-4a6b-a04c-7fcc00b3ea14.PDF
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2025-03-10 00:00│西菱动力（300733）：关于聘任副总经理及变更财务总监的公告
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西菱动力（300733）：关于聘任副总经理及变更财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/c5915268-cb99-4213-8549-1b5f60ed5ac9.PDF
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2025-03-10 00:00│西菱动力（300733）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 7 日在四川省成都市青羊区
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议
。本次会议推举万柳邑女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动
力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》
监事会经审议同意：选举万柳邑为第四届监事会监事会主席，任期为自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/70396834-fd0a-45fe-9ccb-52573ec816db.PDF
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2025-03-05 15:39│西菱动力（300733）：关于2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 20日通过证监会指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》，现对部分内容进行更正，具体如下：
一、“二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选 2 人
1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事 √
1.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事 √
”更正为：
“二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
累积投票议案
1.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选 2 人
1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事 √
1.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事 √
”
二、授权委托书“本次股东大会提案表决意见表
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打 同意 反对 弃权
钩的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 选举票数
1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事 √
2.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事 √
”更正为：“本次股东大会提案表决意见表
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打 同意 反对 弃权
钩的栏
目可以
投票
累积投票议案
1.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 选举票数
1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事 √
1.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事 √
”
除上述更正外，股东大会通知其他内容不变，更正后股东大会通知具体内容见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/27d94f9b-89ff-42e4-864f-58de8ec3965f.PDF
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2025-03-05 15:39│西菱动力（300733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议，公司董事会
决定于 2025 年 3 月 7 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次
股东大会”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9：15-9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方
式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 26 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
累积投票议案
1.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选 2 人
1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事 √
1.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事 √
上述议案已由公司2025年2月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日刊载于证
监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 3 月 6 日（星期四：9：00-12：00，13:00-16:00）。
3、登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298 号
邮政编码：610073
5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/67f6405b-7d5e-48f4-a7bb-2d51f4203260.PDF
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2025-03-03 18:05│西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告
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西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/25c82951-5667-41e6-88c0-590262660f3f.PDF
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2025-02-26 16:07│西菱动力（300733）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
、风险
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