公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 11:46 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 11:46 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:30 │西菱动力（300733）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │西菱动力（300733）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（贺立龙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（赵勇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（吴传华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │西菱动力（300733）：2025年度利润分配及资本公积转增预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │西菱动力（300733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │西菱动力（300733）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 11:46│西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd5afef2-5020-4bae-b27b-3fc8278075ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 11:46│西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/926eb5cc-b615-4318-a53f-25fe0945fbc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:30│西菱动力（300733）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西菱动力（300733）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/244efe73-34f9-49e3-8866-8910b4009198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于
2026年 5月 15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现
将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 至
11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至 15:00期间的任意时
间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年 √
度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年 √
度利润分配及资本公积转增预案》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年 √
度报告及摘要》
4.00 《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计 √
机构的议案》
5.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》 √
上述议案已由公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 23日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2025年年度股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 5月 14日（星期四：9:00-12:00，13:00-16:00）。3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
。
4.会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298号
邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7077b570-3da2-4eab-b371-69e14ee6d88a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（贺立龙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格积极出席公司 2025 年度董事会及董事
会专门委员会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。现将 2
025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）本人履历：贺立龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，本人担任公司独立董事连选连任未超过
六年。2011年至今历任四川大学讲师、硕士生导师、副教授、博士生导师、教授。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家
。
（二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益
，任职符合《上市公司独立董事管理办法》（简称“管理办法”）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的
情形。
二、出席董事会、专门委员会及列席股东会情况
本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事
会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本人对相关表决
事项均投赞成票，无反对票及弃权票。
（一）2025 年度董事会履职情况
2025年度公司召开董事会九次，本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在委托出席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。
（二）2025 年度董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员。作为董事会各专门委员会的委员，2025年度
以现场或通讯方式出席了董事会专门委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情形，董事会专门委员会审
议程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：
（1）董事会审计委员会共计召开五次会议，主要内容为：2024年度报告相关议案、2025 年第一季度报告相关议案、2025 年半
年度报告相关议案、2025 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；
（2）董事会提名委员会召开一次会议，审议聘任公司副总经理及变更财务总监等事项；
（3）董事会战略委员会共计召开两次会议，就下列事项向董事会提出建议：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案、关于收购潍湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案。
（三）2025 年度列席股东会情况
2025年度公司共计召开六次股东会，本人出席了 2025年第一次临时股东大会。三、行使特别职权的情况
（一）2025年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；
（二）2025年度不存在向董事会提议召开临时股东会的情形；
（三）2025年度不存在提议召开董事会会议的情形；
（四）2025年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；
（五）2025年度独立董事专门会议情况：2025年独立董事专门会议共计召开两次会议，对 2025年关联交易及财务资助事项发表
了独立董事意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人作为审计委员会委员，2025年度通过董事会审计委员会会议审议了公司内部审计部门的内部工作情况报告和工作计划，听取
了公司内部审计部门对内部审计计划的实施及内部控制制度执行情况的汇报。
本人通过董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所出具的 2024年度财务审计报告进行了审阅，关注了审计报告中的关键审
计事项。
五、与中小投资者沟通情况
2025年度未发生与中小投资者沟通的情况。
六、现场工作情况
2025年度，本人利用出席公司董事会机会在公司进行了现场工作，听取了公司相关人员对公司业务发展、内部控制制度建设与执
行情况的介绍，对董事会决议执行及高级管理人员履职情况进行了检查。现场工作时间为 15天，符合规定。
成都西菱动力科技股份有限公司独立董事：贺立龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2741ccaa-315d-4ec1-aa17-d3f8e7f1a549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（赵勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格积极出席公司 2025 年度董事会及董事
会专门委员会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。现将 2
025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）本人履历：赵勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，本人担任公司独立董事连选连任未超过六
年。本人 2002 年 7 月至今任西南财经大学教师，2019年 5月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事，2020年 10 月
至今任兴源环境科技股份有限公司独立董事。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家。
（二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益
，任职符合《上市公司独立董事管理办法》（简称“管理办法”）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的
情形。
二、出席董事会、专门委员会及列席股东会情况
本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事
会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本人对相关表决
事项均投赞成票，无反对票及弃权票。
（一）2025 年度董事会履职情况
2025年度公司召开董事会九次，本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在委托出席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。
（二）2025 年度董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。作为董事会各专门委员会的委员/主任委员，2025年度以
现场或通讯方式出席了董事会专门委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情形，董事会专门委员会审议
程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：
（1）董事会审计委员会共计召开五次会议，主要内容为：2024年度报告、2025年第一季度报告相关议案、2025 年半年度报告相
关议案、2025 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；
（2）董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
（三）2025 年度列席股东会情况
2025年度本人出席了 2025年第二次临时股东大会。
三、行使特别职权的情况
（一）2025年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；
（二）2025年度不存在向董事会提议召开临时股东会的情形；
（三）2025年度不存在提议召开董事会会议的情形；
（四）2025年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；
（五）2025年度独立董事专门会议情况：2025年独立董事专门会议共计召开两次会议，对 2025年关联交易及财务资助事项发表
了独立董事意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
（一）本人作为审计委员会委员，2025年度通过董事会审计委员会会议审议了公司内部审计部门的内部工作情况报告和工作计划
，听取了公司内部审计部门对内部审计计划的实施及内部控制制度执行情况的汇报；
（二）本人通过董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所出具的 2024年度财务审计报告进行了审阅，关注了审计报告中的
关键审计事项。
五、与中小投资者沟通情况
2025年度未发生与中小投资者沟通的情况。
六、现场工作情况
2025年度，本人利用出席公司董事会机会在公司进行了现场工作，听取了公司相关人员对公司业务发展、内部控制制度建设与执
行情况的介绍，对董事会决议执行及高级管理人员履职情况进行了检查。现场工作时间为 15天，符合规定。
成都西菱动力科技股份有限公司独立董事：赵勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7793a271-5d5d-42ef-8a1f-47d994885f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│西菱动力（300733）：2025年度独立董事述职报告（吴传华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格积极出席公司 2025年度董事会及董事
会专门委员会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。现将 2
025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）本人履历：吴传华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历，公司独立董事，连选连任
未超过六年。2003年至 2007年就职于重庆华立药业股份有限公司，任财务总监；2007年至 2009年就职于重庆广怀实业集团有限公司
，任财务总监；2010年至 2020 年就职于四川远大聚华实业有限公司，任副总裁；2021年至今任重庆久久传华康养服务有限公司董事
长。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家。
（二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益
，任职符合《上市公司独立董事管理办法》（简称“管理办法”）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的
情形。
二、出席董事会、专门委员会及列席股东会情况
本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事
会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本人对相关表决
事项均投赞成票，无反对票及弃权票。
（一）2025 年度董事会履职情况
2025年度公司召开董事会九次，本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在委托出席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。
（二）2025 年度董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。作为董事会各专门委员会的
委员/主任委员，2025年度以现场或通讯方式出席了董事会专门委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的
情形，董事会专门委员会审议程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：
（1）董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：2024年度报告、2025年第一季度报告相关议案、2025 年半年度报告相
关议案、2025 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；
（2）董事会薪酬与考核委员会未召开会议；
（3）董事会提名委员会召开一次会议，主要内容为：聘任公司副总经理及变更财务总监。
（三）2025 年度列席股东会情况
2025年度本人出席 1次公司股东会。
三、行使特别职权的情况
（一）2025年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；
（二）2025年度不存在向董事会提议召开临时股东会的情形；
（三）2025年度不存在提议召开董事会会议的情形；
（四）2025年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；
（五）2025年度独立董事专门会议情况：2025年独立董事专门会议共计召开二次会议，对 2025年关联交易及财务资助事项发表
了独立董事意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
（一）本人作为审计委员会主任委员，2025年度主持审议了公司内部审计部门的内部工作情况报告和工作计划，听取公司内部审
计部门对内部审计计划的实施及内部控制制度执行情况的汇报；
（二）本人通过董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所出具的 2024年度财务审计报告进行了审阅，关注了审计报告中的
关键审计事项。
五、与中小投资者沟通情况
2025年度未发生与中小投资者沟通的事项。
六、现场工作情况
2025年度，本人利用出席公司董事会机会对公司进行了现场考察，听取公司相关人员对公司业务发展、内部控制制度建设与执行
情况的介绍，对董事会决议执行及高级管理人员履职情况进行了检查。现场工作时间为 15天，符合规定。
成都西菱动力科技股份有限公司独立董事：吴传华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/54707465-b363-48be-8264-06f8b9bb7c40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│西菱动力（300733）：2025年度利润分配及资本公积转增预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2025年度利润分配，具体情况如下：
一、审议程序
公司于 2026
|