公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 18:53 │光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2026-04-16 18:53 │光弘科技（300735）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-04-16 18:53 │光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告 │
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│2026-04-16 18:53 │光弘科技（300735）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书 │
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│2026-04-16 18:53 │光弘科技（300735）：光弘科技向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2026-04-09 17:54 │光弘科技（300735）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-02-10 16:20 │光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-02-10 16:20 │光弘科技（300735）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-12-30 21:02 │光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 │
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│2025-12-30 21:02 │光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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2026-04-16 18:53│光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，
公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c8051b2f-6733-4759-9d3d-f7e6eb202fed.PDF
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2026-04-16 18:53│光弘科技（300735）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕221 号），惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票41,654,792 股，每股面
值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.53 元，募集资金总额为 771,863,295.76 人民币元，扣除发行费用（不含税）人民币19
,807,649.08 元后，募集资金净额为人民币 752,055,646.68 元。募集资金已于 2026 年 4月 13 日划至公司指定账户。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10149号）。
二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金的存储和使用进行专户管理。
经公司第四届董事会第七次会议批准，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别与中国工商银
行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州大亚湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2026 年 4月 16
日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
序 户名 开户行 账号 募集资金用途
号
1 惠州光弘科技股份有限 中国工商银行股份有限公司惠州大亚 2008022819200888 收购 AC 公司100%股权和
公司 湾德洲城 810 TIS
支行 工厂 0.003%股权
及补充流动资金
2 惠州光弘科技 招商银行股份有限公司 752900099610018 收购 AC 公司
股份有限公司 惠州大亚湾支行 100%股权和 TIS
工厂 0.003%股权
及补充流动资金
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：惠州光弘科技股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州大亚湾支行
丙方：国泰海通证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度
对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨皓月、李慧琪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，乙方应及时以传真或邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督
导期结束后失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、惠州光弘科技股份有限公司验资报告（信会师报字[2026] 第 ZI10149 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2ce0d6af-ef33-42f4-bdcd-081d52b0ecc2.PDF
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2026-04-16 18:53│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fbe4fb31-7282-43e0-a30e-96757e04e9c9.PDF
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2026-04-16 18:53│光弘科技（300735）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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光弘科技（300735）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e66456ce-4006-4b28-924c-2051a8c62e3d.PDF
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2026-04-16 18:53│光弘科技（300735）：光弘科技向特定对象发行股票发行情况报告书
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光弘科技（300735）：光弘科技向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/92e85224-4deb-4112-a4e1-eb9e94eab2ca.PDF
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2026-04-09 17:54│光弘科技（300735）：第四届董事会第六次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 3 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 9 日上午在公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、汤新联、王文利以通讯方式出
席本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的规定。
经会议审议和投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于开设本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕221 号）。
经与会董事认真审议，为规范公司募集资金的存放、管理与实际使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意公司在中国工商银行股份有
限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州大亚湾支行开设募集资金专项账户，用于本次募集配套资金的管理与使用。公司
董事会授权董事长及其授权人士全权办理本次募集配套资金涉及的募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与保荐
人以及存放本次募集配套资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并根据实际需要履行全部法定及约定程序与手续
等，其授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金事宜完成之日止。
上述议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 董事会第四届审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4fa3538f-2760-4109-ba2d-bd0dd7d327a0.PDF
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2026-02-10 16:20│光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》》（证监许可〔2026〕221号），批复主要内容如
下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
一、发行人：惠州光弘科技股份有限公司
1、联系部门：董事会办公室
2、联系人：徐宇晟
3、电子邮箱：ir@dbg.ltd
二、保荐人：国泰海通证券股份有限公司
1、联系部门：股权资本市场部
2、联系人：陈惠华、刘伊、解聪伟
3、电子邮箱：ibd_ecmghkj@gtht.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/028fcaa8-d033-4a9f-98b2-c9946fbf15d5.PDF
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2026-02-10 16:20│光弘科技（300735）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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光弘科技（300735）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7acd5999-69f4-4b79-b51a-364ceb78bb71.PDF
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2025-12-30 21:02│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9bce8461-d943-4a43-a330-9b0d59d4c39c.PDF
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2025-12-30 21:02│光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书
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光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5f988c9f-a4ca-49a3-a38a-afc6750f018a.pdf
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2025-12-30 21:02│光弘科技（300735）：光弘科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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光弘科技（300735）：光弘科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cb8a9985-c78f-42a6-addb-78c63533687f.PDF
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2025-12-30 21:02│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/19a39315-441a-4628-937d-3ef3fe6ffc1d.PDF
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2025-12-30 21:02│光弘科技（300735）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复（注册稿）
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光弘科技（300735）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/76c9e613-4b18-4c8a-8a9f-75954397b415.PDF
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2025-12-30 21:02│光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/332b97e5-2d83-4ee3-80e9-029c6340436b.PDF
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2025-12-30 21:02│光弘科技（300735）：光弘科技与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）
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光弘科技（300735）：光弘科技与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dac190b8-ccf7-4d17-abae-6c1bcd64f0d3.PDF
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2025-12-25 08:52│光弘科技（300735）：关于收到深交所《关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公
│告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序，要求公司收到《告知函》后以临
时公告方式及时做好信息披露工作，五个工作日内报送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在十个工作
日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3fb4251c-dce8-480d-85e8-d6a30ea7aaa3.pdf
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：发行人最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告
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光弘科技（300735）：发行人最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/df211f2b-ed61-4816-bdd8-8903e37cc242.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：光弘科技与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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光弘科技（300735）：光弘科技与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e68671d1-9cce-49b1-9824-70eb6e2b5c9f.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020044 号）（以下简称“问询函”）
。
公司会同相关中介机构对《问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同
时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。鉴于公司 2025 年第三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等
申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0e968f6b-224d-44c8-bfd8-9b5a809ba4e8.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：致同会计师事务（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询函
│的回复（修订稿）
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光弘科技（300735）：致同会计师事务（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a4e7de51-bd7c-4df6-81d2-b7c6b5eefc86.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书 （二）
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光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书 （二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b0a65f35-8723-4c35-8d68-b3e370d399e6.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复（修订稿）
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光弘科技（300735）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ee950a28-7c83-4157-a9cf-b382162db765.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/87b7a90f-b486-4569-93c5-85972cf96cfa.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8ec33c9b-7a5b-4ab5-b22a-b1a3037c4b7b.PDF
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2025-12-17 18:50│光弘科技（300735）：国众联资产评估土地房地产估价有限公司关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复（修订稿）
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