公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:32 │光弘科技（300735）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2024-11-25 20:22 │光弘科技（300735）：关于暂不召开股东大会的公告 │
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│2024-11-25 20:22 │光弘科技（300735）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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│2024-11-25 20:22 │光弘科技（300735）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2024-11-25 20:22 │光弘科技（300735）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 │
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│2024-11-25 20:22 │光弘科技（300735）：关于筹划重大资产重组的提示性公告 │
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│2024-11-25 20:21 │光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票预案披露提示性公告 │
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│2024-11-25 20:21 │光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体│
│ │承诺的公告 │
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│2024-11-25 20:21 │光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票预案 │
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│2024-11-25 20:21 │光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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2024-12-16 17:32│光弘科技（300735）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、本次交易概述
根据公司发展战略，为推进公司打造成全球领先 EMS 企业的战略布局，提升公司综合竞争力，2024 年 11 月 25 日，公司第三
届董事会第十六次会议审议通过《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》。公司拟
通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 AllCircuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）100%股权及 TIS Circuits SA
RL（以下简称“TIS 工厂”）0.003%股权。收购完成后，公司将控制 AC 公司及其控股的 TIS工厂的 100%股权，AC 公司及 TIS 工
厂将成为公司的子公司。
公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-043），已对本次交易涉及的相
关事项进行了详细说明。
二、本次交易进展
公司的控股子公司 ALL CIRCUITS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.已在 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权转让项目
公开挂牌期间，向北京产权交易所递交了受让申请。2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书
》，公司已按受让资格确认通知书要求，在规定时间内向北京产权交易所指定的结算账户支付了保证金 7,329.45 万元人民币等值的
美元 1,019.25 万元，获得了受让资格确认。
三、风险提示
本次交易双方尚需就本次交易方案进行论证和协商，签署产权交易协议等文件，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行
必要的决策和审批程序。
公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/93035161-8287-4c40-8768-8ee7b9cd43c9.PDF
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2024-11-25 20:22│光弘科技（300735）：关于暂不召开股东大会的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对
象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象
发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的股东大
会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会审
议表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/906cdb35-95f8-49ea-b472-79513b2f4f63.PDF
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2024-11-25 20:22│光弘科技（300735）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《惠州光弘科技股份有限公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治
理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年不存在被证券监管
部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/ed484021-b3c0-44d6-9b57-d06399460528.PDF
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2024-11-25 20:22│光弘科技（300735）：前次募集资金使用情况报告
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根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，
公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠
州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民
币 23.68 元 ,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币
32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。
上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放和管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定
和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，
并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2020 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中信
银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行，上述 4 家银行（以下统称“乙方”）分别签订了《
惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月，公司、 光弘电子与国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有
限公司惠州大亚湾支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《募集
资金四方监管协议》。
2023 年 4 月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完
成并达到预定可使用状态，“光弘科技三期智能生产建设项目”结项并将节余募集资
金 58,521.35 万元人民币永久补充流动资金。
2024 年 5 月，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设
完成并达到预定可使用状态，“云计算及工业互联网平台建设项目”结项并将节余募
集资金 7,673.19 万元人民币永久补充流动资金。
截至 2024 年 9月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限
631917853 2020/4/9 600,000,000.00 -
公司惠州分行营业部
招商银行惠州分行惠阳
752900099610338 2020/4/9 500,000,000.00 -
支行
惠州光弘科 中信银行股份有限公司
8110901012701138192 2020/4/9 666,884,416.64 -技股份有限 惠州惠阳支行
公司 中信银行股份有限公司
8110901012801140687 2020/4/9 204,054,000.00 -
惠州惠阳支行
中国工商银行股份有限
公司惠州大亚湾德洲城 200802282906666662 2020/4/9 180,000,000.00 -
支行
光弘电子 中国工商银行股份有限
（惠州）有 公司惠州大亚湾德洲城 2008022829200237064
限公司 支行
合计 2,150,938,416.64 -
(三) 前次募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,183,693,824.00
减：承销保荐费 32,755,407.36
可使用募集资金总额 2,150,938,416.64
减：支付给律师的费用 100,000.00
减：已累计投入募集资金总额 1,589,961,421.42
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分 68,917,364.05
其中：本期投入募集资金 22,106,614.20
项目 金额
减：购买的理财产品
加：闲置资金购买理财产品收益 86,010,395.27
加：利息收入 15,648,627.74
加：收到的保证金 15,000.00
减：手续费支出 605,564.17
减：募集资金结项永久补充流动资金 661,945,454.06
募集资金余额 -
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，公司
增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的
实施主体，同时新增实施主体所在的经营地址，以及上市公司原有厂区增加为实施地
点，以加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金实际到位前，为了确保前次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 68,917,364.05 元。2020 年 4 月 28 日，
公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金的工作，置换金额共计人民币 68,917,364.05 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额
1 光弘科技三期智能生产建设项目 68,917,364.05 68,917,364.05
合计68,917,364.05
68,917,364.05
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 尚未使用的前次募集资金情况
2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并
达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟
将该募集资金投资项目于 2023 年 4 月 18 日节余募集资金约 58,402.52 万元及其之
后产生的利息（实际划转金额为 58,521.35 万元）用于永久补充流动资金。
2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完
成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公
司拟将该募集资金投资项目 2024 年 4 月 15 日节余募集资金约 7,673.19 万元用于永
久补充流动资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
前次募集资金投资项目实现收益情况详见本报告附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
云计算及工业互联网平台建设项目主要体现在智能化设备的购置及安装费用，一方
面该项目的完成进度难以确定，另一方面，其受益为整个工厂精益化生产能力的提
高，无法单独核算经济效益。
补充流动资金目标是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公
司市场竞争力，因此无法单独核算经济效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附
表 2。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存
在差异。
六、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位：人民币万元
实际投资金额与募集后
序号 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额
承诺投资金额的差额
1 光弘科技三期智能生产建设项目 176,688.44 126,598.95 50,089.49
云计算及工业互联网平台建设项
2 20,405.40 14,397.19 6,008.21
目
合计 197,093.84 140,996.14 56,097.70
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因说明：
1、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的
实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着合
理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，加强项目各个环节
费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成
本，降低了项目总支出，形成了资金节余。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2024 年 11 月 25 日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/49f972bc-4e4
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2024-11-25 20:22│光弘科技（300735）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
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光弘科技（300735）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/f9a990d2-0025-4660-ad47-372f5a38d247.PDF
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2024-11-25 20:22│光弘科技（300735）：关于筹划重大资产重组的提示性公告
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光弘科技（300735）：关于筹划重大资产重组的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/33ad8870-76c7-4616-a644-09a06ae29879.PDF
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2024-11-25 20:21│光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票预案披露提示性公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第十六次会
议、第三届监事会第十六次会议审议通过。本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和
完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/c290244a-3e8e-467b-888a-4decbf6a1485.PDF
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2024-11-25 20:21│光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺
│的公告
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光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/4b4bb7e2-3141-43c2-9af7-085708b7adb5.PDF
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2024-11-25 20:21│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票预案
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光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/09563f9b-2486-4486-a29f-0a5403ed2654.PDF
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2024-11-25 20:21│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/d93ba595-a0b3-4cb3-9a3e-ca85718981d3.PDF
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2024-11-25 20:21│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/c90e9220-e850-4fef-8403-0e4a76f5451b.PDF
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2024-11-25 20:21│光弘科技（300735）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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