公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 17:28 │光弘科技（300735）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:28 │光弘科技（300735）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:27 │光弘科技（300735）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 17:27 │光弘科技（300735）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:27 │光弘科技（300735）：关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 │
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│2025-08-26 17:26 │光弘科技（300735）：董事会决议公告 │
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│2025-08-14 15:56 │光弘科技（300735）：最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告 │
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│2025-08-14 15:56 │光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-08-14 15:56 │光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-08-14 15:56 │光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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2025-08-26 17:28│光弘科技（300735）：2025年半年度报告
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光弘科技（300735）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/abddb243-1570-475d-a47d-2287a1c1c61b.PDF
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2025-08-26 17:28│光弘科技（300735）：2025年半年度报告摘要
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光弘科技（300735）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d4910c64-c004-4046-a747-bc5c72048607.PDF
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2025-08-26 17:27│光弘科技（300735）：2025年半年度报告披露提示性公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/effd0c61-6c63-42d9-bd52-bb12537a974b.PDF
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2025-08-26 17:27│光弘科技（300735）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光弘科技（300735）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f84d0be0-4ed3-433c-9a78-9ef68a25dca9.PDF
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2025-08-26 17:27│光弘科技（300735）：关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分固
定资产折旧年限会计估计变更的议案》。本次会计估计变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公
司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次固定资产折旧年限会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情
况公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条规定：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净
残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合子公司新建设房屋及建筑物的实际可使用
状况，参考行业惯例，对相应类别固定资产折旧年限进行梳理。
随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，类别日趋复杂，原有折旧年限已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司
新建的房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均符合国家标准并采用较高的建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命
相对较长。因此为了更加公允地反映公司房屋及建筑物对公司经营成果的影响，公司拟根据实际可使用情况来确定新增的房屋及建筑
物的折旧年限，范围为“20-50 年”。
（二）变更前后固定资产折旧年限介绍
根据《企业会计准则》规定，公司全面复核测评固定资产实际状况与折旧年限，确定对部分固定资产折旧年限的会计估计作如下
变更：
资产类别 变更前 变更后
折旧年限（年） 残值率 折旧年限（年） 残值率
房屋建筑物 20 5% 20-50 5%
（三）会计估计变更的日期
自 2025 年 9月 1 日起正式执行本次固定资产折旧年限变更。
二、本次会计估计变更内容及对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会
计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果。同时，由于本次会计估计变更自 2025 年
9月 1 日起执行，不会对公司以往各年度及 2025 年半年度的财务状况及经营成果产生影响。
三、审计委员会关于会计估计变更的意见
审计委员会认为：本次会计估计变更符合相关规定及公司实际情况，变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计估计变更事项，并将相关议案提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计估计变更的意见
董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，以
谨慎性原则为前提，结合公司固定资产的实际情况并参照其他上市公司同类别会计处理，对公司部分固定资产折旧年限进行会计估计
变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各年度财务状况
和经营成果不会产生影响，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综
上，我们同意本次会计估计变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/58747e30-d704-4986-84a8-a3091f3e5a95.PDF
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2025-08-26 17:26│光弘科技（300735）：董事会决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2025年 8月 14日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2025年 8月 25日下午在公司会议室以现场加通讯的方式
召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、王文利、汤新联以通讯方式出席本次会议）。
公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2025年半年度报告》及摘要。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，以谨慎性原则为
前提，结合公司固定资产的实际情况并参照其他上市公司同类别会计处理，对公司部分固定资产折旧年限进行会计估计变更，能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不
会产生影响，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/885dbaf9-df0a-4dab-a823-84b023347253.PDF
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2025-08-14 15:56│光弘科技（300735）：最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告
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光弘科技（300735）：最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/4ad33a1e-a079-4c24-bce1-103741f2b9cb.PDF
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2025-08-14 15:56│光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书
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光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/9bbb859d-2de0-473c-b477-233ed539b460.PDF
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2025-08-14 15:56│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/57046d99-ee60-42d6-a1b4-0abe3b2c303e.PDF
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2025-08-14 15:56│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之发行保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e9e186f0-3b28-4d06-bf3f-bea8e67efe39.PDF
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2025-08-14 15:56│光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理惠州光弘
科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕149号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对
象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/7ade679d-6134-4c0b-910e-7db560e36e33.PDF
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2025-08-14 15:56│光弘科技（300735）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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光弘科技（300735）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/36ef139c-84c9-4d72-982a-644267135afb.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e102e183-8d73-4c54-9245-b3112969cd0d.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：第四届董事会第一次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议于 2025 年
7 月 31 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、
张鲁刚以通讯方式出席本次会议），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司职工代表大会及 2025 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由 9 名董事组成。经全体董事
审议，同意选举唐建兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员
及主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会：唐建兴（主任委员）、王文利、汤新联
审计委员会：郑馥丽（主任委员）、唐浩文、汤新联
提名委员会：汤新联（主任委员）、唐建兴、王文利
薪酬与考核委员会：王文利（主任委员）、唐建兴、郑馥丽
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经全体董事审议，同意续聘唐建兴先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
四、通过《关于聘任副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任苏志彪先生、朱建军先生、王军发先生、邱乐群女士（简历附后）担任公司副总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
五、通过《关于聘任财务负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任邱乐群女士（简历附后）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
六、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任徐宇晟先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
七、备查文件
1. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/572547e6-7351-41ba-9c7f-ef979354f5b9.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成
第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、设立第四届董事会各专门委员会及其人员
组成、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、 公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下：
非独立董事：唐建兴先生（董事长）、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生。
独立董事：王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士。
职工代表董事：苏志彪先生。
公司第四届董事会任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，为期三年。公司第四届董事会成员均具备担任上
市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此王文利先生、汤新联女士任期为公司 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 17 日止。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
战略委员会：唐建兴（主任委员）、王文利、苏志彪
审计委员会：郑馥丽（主任委员）、唐浩文、汤新联
提名委员会：汤新联（主任委员）、唐建兴、王文利
薪酬与考核委员会：王文利（主任委员）、唐建兴、郑馥
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员的聘任情况
总经理：唐建兴先生；
副总经理：苏志彪先生、朱建军先生、王军发先生、邱乐群女士；
财务总监：邱乐群女士；
董事会秘书：徐宇晟先生。
上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格
，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且在禁入
期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月
31 日在巨潮资讯网披露的《惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任人员情况
（一）董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事吴肯浩先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关
职务，亦不在公司担任其他职务。吴肯浩先生的原定任期至 2025 年 3 月 17 日。截至本公告披露日，吴肯浩先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席刘冠尉先生，监事叶永新先生、职工代表监事黄菊
英女士离任，不在公司担任监事职务，离任后黄菊英女士仍在公司任职。截至本公告披露日，前述人员均未直接或间接持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，李正大先生不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李正大先生直接持有公司股份 925,134 股，占公司总股本的 0.12%。换届离任后，李正大先生将严格遵守
其在公司招股说明书中做出的承诺和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规和规范性文件的要求。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/77d7b33b-0e4f-4c75-8191-9dace5f11a03.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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