公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:34 │光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体│
│ │承诺（二次修订稿）的公告 │
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│2025-11-28 20:34 │光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订│
│ │稿） │
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│2025-11-28 20:34 │光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
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│2025-11-28 20:34 │光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-11-28 20:34 │光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 │
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│2025-11-28 20:34 │光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2025-11-28 20:34 │光弘科技（300735）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-13 18:44 │光弘科技（300735）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-13 18:42 │光弘科技（300735）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体│
│ │承诺（修订稿）的公告 │
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2025-11-28 20:34│光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺
│（二次修订稿）的公告
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光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b64c9832-b64c-4836-a981-7573cd159dd1.PDF
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2025-11-28 20:34│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0c6b5d9b-636a-442c-873e-24e13a7f4a76.PDF
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2025-11-28 20:34│光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c45352ee-b57c-43e7-8a41-0439dd824238.PDF
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2025-11-28 20:34│光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 2024 年度
向特定对象发行股票方案调整的相关议案。本次向特定对象发行股票预案修订稿及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所
述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0fb83939-2436-4ccb-9883-8975cd4e6037.PDF
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2025-11-28 20:34│光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 25 日召开公司第三届董事会第十六次会议，于 2025 年 7
月 31日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2025年 11月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司向特定对象发
行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 202
4年度向特定对象发行股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东
会审议。
2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相
关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
本次主要修订内容如下：
一、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “重要提示”、“三、本次募集资金使 调整本次募集资金金额
用情况”
2 “第一节 本次发行股票方案概要”之 调整本次募集资金金额
“四、本次发行方案概要”之“（七）
募集资金总额”、“（八）募集资金投
序号 章节内容 修订情况
向”
3 “第一节 本次发行股票方案概要”之 根据本次发行进展情况更新相
“七、本次向特定对象发行的审批程序” 关审批程序
4 “第二节 董事会关于本次募集资金运 调整本次募集资金金额
用的可行性分析”之“一、本次募集资
金使用计划”
5 “第二节 董事会关于本次募集资金运 调整本次募集资金金额
用的可行性分析”之“（二）补充流动
资金”之“1、项目基本情况”
6 “第五节 与本次发行相关的董事会声 更新本次向特定对象发行股票
明及承诺”之“二、本次向特定对象发 摊薄即期回报对公司主要财务
行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 指标的影响测算
标的影响”
二、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 前言 调整本次募集资金金额
2 “五、本次发行方式的可行性”之“（二） 根据本次发行进展情况更新相
确定发行方式的程序合法合规” 关审批程序
3 “七、本次向特定对象发行股票摊薄即 更新本次向特定对象发行股票
期回报分析及公司拟采取的填补措施” 摊薄即期回报对公司主要财务
之“（一）本次向特定对象发行股票摊 指标的影响测算
薄即期回报对公司主要财务指标的影
响”
三、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情
况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次募集资金运用计划” 调整本次募集资金金额
2 “二、投资项目基本情况” 调整本次募集资金金额
四、关于《惠州光弘科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺
（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次向特定对象发行股票摊薄即 更新本次向特定对象发行股票
期回报对公司主要财务指标的影响” 摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响测算
《惠州光弘科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6627c1fe-8c38-43c8-8f6c-560edefc84c5.PDF
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2025-11-28 20:34│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8108e345-14f5-499f-9d3b-be3b60d0e91e.PDF
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2025-11-28 20:34│光弘科技（300735）：第四届董事会第五次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2025年 11月 25日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2025年 11月 28日下午在公司会议室以现场加通讯的方
式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、汤新联、王文利以通讯方式出席本
次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法
》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》公司拟向特定对象发行股票，本次发行股票拟募集资
金总额不超过（含）77,186.33万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 收购 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权 73,294.48 73,294.48
2 补充流动资金 3,891.85 3,891.85
合计 77,186.33 77,186.33
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公
司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2024年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了
《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2024年度
向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的论证分析报告（二次修订稿）》。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
四、 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2024年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了
《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
五、 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺（二次修订稿）
的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行
对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。同时，为确保填补措施能够切实履行，公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员根据上述规定出具了关于 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
六、备查文件
1. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5d780aff-05ba-47d4-ab84-ad2ba9861793.PDF
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2025-11-13 18:44│光弘科技（300735）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于惠州光弘科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：惠州光弘科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州光弘
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2025年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第三次会议决议公告；
3. 公司于 2025年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 10月 29日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 20
25 年 11月 13日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2025年 11月 13日下午 14:00时，本次股东会现场会议在惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号公司会议室召开，会议实际
召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：2025年 11月 13日（股东会召开当日）9：15至 202
5年 11月 13日 15：00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13日（股东会召开
当日）9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，通过现场及网络投票方式出席本次股东会的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 5名，代表公司有表决权股份数为 381,088,549股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 49.6558%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 421 名，代表公司有表决权股份数为 7,129,935股，占股权登记日公司
有表决权股份总数的 0.9290%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性
文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式出席本次股东会投票的股东共计 426名，代表公司有表决权股份数为 388,218,484
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 50.5848%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 421名，代表公司有表决权股份
数为 7,129,935股，占股权登记日公司有表决权股份总数0.9290%。
2. 公司部分董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
4. 公司董事长唐建兴先生主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 385,579,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3201％；反对 2,572,704股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6627％；弃权 66,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0172％。
中小股东表决结果：同意 4,490,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9826％；反对 2,572,704股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0831％；弃权 66,610股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9342％。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f46c2cc0-e7f9-42c1-a38a-5def9a295f53.PDF
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2025-11-13 18:42│光弘科技（300735）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日（星期四）14：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 11 月 13 日（股东会召开当日）9:15 至 2025 年 11 月 13日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11月 13日（股东会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。2、现场会议
召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东会的通知已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
8、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 426 人，代表股份388,218,484 股，占公司有表决权股份总数的 50.5848％
。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 381,088,549股，占公司有表决权股份总数的 49.6558％。通过网络投票的股东 421人
，代表股份 7,129,935股，占公司有表决权股份总数的 0.9290％。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事
、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）421人，代表股份 7,129,935股，占公司有表决权股份
总数的 0.9290％
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