公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-23 00:00│光弘科技（300735）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 10 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 21 日下午在公司会议室以现场加
通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事9 人（其中萧妙文、邹宗信、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席
本次会议
）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/a456a462-3398-4b9d-bafe-fa602d61d8c0.PDF
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2024-10-23 00:00│光弘科技（300735）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度报告于2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/a1f6cd80-1ba6-4399-960d-121cb63ceb92.PDF
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2024-10-23 00:00│光弘科技（300735）：2024年三季度报告
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光弘科技（300735）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/afdb2ce8-efc9-4ed5-9249-2a41f331e3df.PDF
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2024-10-23 00:00│光弘科技（300735）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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光弘科技（300735）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/25c1b596-2fdd-49f5-99b7-235dde78073d.PDF
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2024-09-09 15:56│光弘科技（300735）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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光弘科技（300735）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/ecc4b86a-40cf-4115-973d-b1c8f8fb2dff.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：2024年半年度报告摘要
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光弘科技（300735）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/79a17708-a88a-44c8-a73a-1cdc4063d35c.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：2024年半年度报告
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光弘科技（300735）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/52d5a0a0-c77a-4aab-9bd8-e0628f16b434.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：监事会决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2024年 8月 9日以邮件、电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中叶永新以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席
会议。会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关惠州光弘科技股份有限公司 2024年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/e551e952-7ecb-4451-98fa-5a17ee95ef93.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：董事会决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通
讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯方式出席本
次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以
及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的议案》
为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委员唐建兴先生变更为公司董事唐浩文先生，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/33eb6ea4-3876-4cd1-ad96-667c983ffc9b.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 22日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于更
换第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，健全董事会审计委员会决策机制
，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理唐建兴先生不再担任审计委员会委员职务。唐建兴先生辞
去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《惠州光弘科技股份有
限公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事唐浩文先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。本次更换后公司第三届董事会审计委员会委员为：吴肯浩先生（主任委员）、汤新联女士、唐浩文先
生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9003c193-113e-4ef8-bb18-ea0856697b54.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：2024年半年度报告披露提示性公告
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光弘科技（300735）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5ec3f8de-131a-4576-ab54-51dcb347ef2b.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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光弘科技（300735）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/c89a5373-fd39-4590-828a-20980eb09dfa.PDF
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2024-08-24 00:00│光弘科技（300735）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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光弘科技（300735）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/ec2e1ac0-28b8-4b9b-a96b-39a8fa4eb0dc.PDF
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2024-07-16 15:52│光弘科技（300735）：光弘科技：关于公司对子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
因惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司客户需求持续增长，为支持子公司业务发展需要，近日公司为全资
子公司 DBG Technology(India) Private Limited（以下简称“印度光弘”）与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以下简称“港米”）、珠
海小米通讯技术有限公司（以下称“珠米”）在 2022 年5 月 18 日至 2026 年 9 月 13 日期间内依据港米、珠米向印度光弘销售
产品或服务的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的连续性交易（以下简称“被保
证交易”）项下印度光弘对港米、珠米所负全部债务提供连带责任保证，担保的债权最高额度为 27,000 万美元或等值金额的其他货
币，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，上述担保事项在已经审议的担保事项额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议及 2022 年 5 月 17日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《
关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
二、被担保人基本情况
DBG Technology (India) Private Limited.
1. 基本情况
DBG Technology（India）Private Limited 为依据印度法律于 2015 年 9 月 10日在印度成立的公司，商业登记证编号为 U319
08DL2015PTC285056，主要业务为电子产品的研发、贸易、制造和销售等。
2. 财务情况
单位：人民币元
主要财务数 截至 2023 年 12 月 31 日（2023 截至 2024 年 6 月 30 日
据 年度）（经审计） （2024 年 1-6 月）（未经
审计）
总资产 1,428,572,037.05 1,366,902,572.78
净资产 286,149,767.84 359,032,406.00
营业收入 2,101,862,033.31 1,272,032,185.74
净利润 105,721,936.28 71,839,304.07
3. 股东情况
光弘集团有限公司持有 DBG Technology（India）Private Limited.的 50.82%股份。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：XIAOMI H.K. LIMITED.、珠海小米通讯技术有限公司；
2、保证人：惠州光弘科技股份有限公司；
3、被担保方/债务人：DBG Technology（India）Private Limited.；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保额度：贰亿柒仟万美元（$270,000,000 USD）或等值金额的其他货币；
6、保证期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；
7、保证范围：（1）债务人在被保证交易下对受益人应付的货款、应返还的款项、滞纳金、利息、因债务人违反其在主债务合同
项下的义务而应向受益人偿付的违约金、损害赔偿金，或债务人在主债务合同项下应向受益人支付的任何其他应付款项；和（2）受
益人实现债权的费用等（包括但不限于调查费用、律师费用、诉讼或仲裁费用、保全费用、公证费用、鉴定费用、估价费用、拍卖费
用）。
8. 港米和珠米并共同代表 Xiaomi Technology India Private Limited（以下简称“印米”，港米和珠米代表印米系基于印米
对港米和珠米的授权）确认，在本保证合同生效之日，本保证合同即取代任何和所有事先由保证人为担保债务人所负债务而向受益人
签署出具的保证书（包括 2022 年 4 月 1 日保证人向港米、珠米、印米出具的《第三方公司保证书》）。
四、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 60,000 万美元，占公司最近一期净资产（未经审计）的 90.15%；公司实
际提供担保余额为 25,331.94万美元，占公司最近一期净资产（未经审计）的 38.06%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担
保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股
东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司签署的《公司保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/ea40d40d-2a66-42af-ac96-f31667f5dec0.PDF
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2024-07-11 18:16│光弘科技（300735）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通提示
│性公告
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光弘科技（300735）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/f163d964-37b1-4551-bd51-0cf65e06927a.PDF
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2024-07-08 18:22│光弘科技（300735）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 6 月 24 日以邮件、电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日下午在公司会议室以现场加通
讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人（其中叶永新、刘冠尉以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级
管理人员列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合
《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的有关规定，可解除限售的 103名激励对象的主体资格合法、有效，审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除
限售条件成就的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/a491a86c-87f9-46b7-a1dc-4d15f4709087.PDF
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2024-07-08 18:22│光弘科技（300735）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 6 月 24 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日下午在公司会议室以现场加通
讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方
式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《惠州光弘科技
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除
限售期解除限售条件成就，同意对 103 名激励对象首次授予的限制性股票办理第三期解除限售事宜。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除
限售条件成就的公告》。
本议案已经第三届董事会薪酬与绩效考核委员会第四次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。北京市中伦（深
圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3.北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/5e3a7c2f-3917-427f-b8cc-bf5c831c032b.PDF
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2024-07-08 18:22│光弘科技（300735）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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光弘科技（300735）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/f2d256bd-cda8-4e7f-9ee6-9daf02dc0a2f.PDF
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2024-07-08 18:22│光弘科技（300735）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意
│见书
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光弘科技（300735）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于光弘科技2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/ad6844fe-81a3-4825-a00b-99666dbd0428.PDF
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2024-07-08 18:22│光弘科技（300735）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售激励对象名单的核查意
│见
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《惠州光弘科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划
第三个解除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格，符合《激励计划》中第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为除 4 名激励对象因个人原因辞职而不符合解除限售条件之外，其余 103 名激励对
象均已满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限
售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，103 名激励对象满足《激励计划》
规定的解除限售条件。我们一致同意公司为 103名激励对象第三个解除限售期的 267.30万股股限制性股票办理解除限售相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/1b638bbe-c86f-40e2-9857-d89a014dead3.PDF
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