公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体│
│ │承诺（修订稿）的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:50 │光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 18:38 │光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 18:38 │光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺
│（修订稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ea974c4c-ff95-4ea9-9dab-40a325971af1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c87a3a92-557f-4dbb-b181-e01ae378003c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/5491235c-20b6-4e17-99b4-4e763221058a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9a356cdd-6cb4-4f68-9800-f1f578ea3a9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：光弘科技2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bad2697d-bb6e-4e55-b4b7-9124539df729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2025年 10月 31日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2025年 11月 5日上午在公司会议室以现场加通讯的方
式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、汤新联、王文利以通讯方式出席本
次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法
》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》公司拟向特定对象发行股票，本次发行股票拟募集资
金总额不超过（含）84,610.75万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 收购 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权 73,294.48 73,294.48
2 补充流动资金 11,316.27 11,316.27
合计 84,610.75 84,610.75
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公
司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2024年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了
《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2024年度
向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的论证分析报告（修订稿）》。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
四、 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2024年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了
《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
五、 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议
案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行
对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。同时，为确保填补措施能够切实履行，公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员根据上述规定出具了关于 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
六、备查文件
1. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a40e812a-09aa-416f-9788-b7ad185ab2d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0d0e382e-aad6-4ded-9471-55ee0401c625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:50│光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：关于2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/688d9613-add4-4d7c-b116-903d9c73cec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:38│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c1aa59d4-a91e-448c-92e4-34e370401fe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:38│光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4a1e2780-4e15-4499-ac9b-40cac444a9d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:38│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f726fbf0-5ca5-4393-ae83-8f90c7fffdf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:38│光弘科技（300735）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于光弘科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/19b64c5c-d2cc-42c3-8ecb-3bb146e134ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:38│光弘科技（300735）：光弘科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：光弘科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b886dbe7-28ad-4295-8a4d-6673edae6119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:38│光弘科技（300735）：光弘科技与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：光弘科技与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4e32915f-a4db-4d87-90d7-8909da01af51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:08│光弘科技（300735）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 13 日（星期四），下午 14时 00分。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日（股东会召开当日）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 13日（股东会召开当日）9:15至 15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 11月 6日（星期四）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2025 年 11月 6日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票议案
1.00 关于子公司对外投资暨关联交易的议案 √
上述提案已经于 2025 年 10月 27日召开的第四届董事会第三次会议具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）及相关公告。
三、会议登记方法
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件
在 2025年 11月 10日 17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2. 登记时间：2025年 11月 10日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
3. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号。
4. 注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（3） 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东
会表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.股东会联系方式
联系人：甄竞梅
联系电话：0752-5108688
联系传真：0752-5108268
邮编：516083
联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号）
6. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7df63918-537e-4b74-a12b-90caf0f56fee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:07│光弘科技（300735）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度报告于2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8d4fc684-a3ee-4549-8162-4fc5e99f7f20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:06│光弘科技（300735）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2025年 10月 16日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2025年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、王文利、汤新联以通讯方式出席
本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
为满足公司子公司 DBGTechnology(Vietnam)Co., Ltd.（光弘（越南）科技有限公司，以下简称“越南光弘”）AI终端硬件相关
业务的发展需要，与公司子公司光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）的其他股东共同通过光弘投资向其全资子公司
越南光弘增资 7,500 万美元（分 3,000 万美元和 4,500 万美元两次），其中公司间接增资 3,825 万美元，华勤技术子公司拓印科
技间接增资 1,837.5 万美元、领益智造子公司 Triumphed(Singapore)Pte.Ltd.间接增资1,837.5万美元。本次增资完成后，公司仍
间接持有越南光弘 51%的股份。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司关于子
公司对外投资暨关联交易的议案》。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，董事邹宗信先生回避表决。
三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
同意于 2025年 11月 13日召开 2025年第三次临时股东会，审议并表决本次董事会相关议案。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股
东会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7a71c085-9ccb-417c-a25b-7d0df7d7463c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:05│光弘科技（300735）：关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光弘科技（300735）：关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2abb8b07-e901-498d-84d3-9ea6835c0de4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:04│光弘科技（300735）：2025年三季度报告
─────────┴──────────────────────────────────────────────
|