公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:46 │光弘科技（300735）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │光弘科技（300735）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │光弘科技（300735）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:45 │光弘科技（300735）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:45 │光弘科技（300735）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:45 │光弘科技（300735）：预计2025年度日常关联交易公告 │
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│2025-04-28 21:45 │光弘科技（300735）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-28 21:45 │光弘科技（300735）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:44 │光弘科技（300735）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 21:44 │光弘科技（300735）：2024年度独立董事述职报告（吴肯浩） │
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2025-04-28 21:46│光弘科技（300735）：2025年一季度报告
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光弘科技（300735）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45ba9e33-6523-49e8-932f-496f67c2b3cf.PDF
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2025-04-28 21:46│光弘科技（300735）：2024年年度报告
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光弘科技（300735）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9111ede8-4d92-4cc7-b03c-a192f979b6e6.PDF
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2025-04-28 21:46│光弘科技（300735）：董事会决议公告
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光弘科技（300735）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/553afb19-b900-4c83-a13d-830aeb9add7e.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：2024年年度审计报告
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光弘科技（300735）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5396e61-a988-49f4-80ca-671c54c73ac8.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：2024年度内部控制审计报告
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光弘科技（300735）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd593b87-8858-4ff4-9125-c7f1f1421fc5.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：预计2025年度日常关联交易公告
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光弘科技（300735）：预计2025年度日常关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6d7e62e3-ed48-49dc-8f70-aa5350b9b7fa.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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光弘科技（300735）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2960c7a-55f0-4eab-9d6a-1736309e39a2.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：监事会决议公告
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光弘科技（300735）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b25047f6-bd89-4594-b6a4-b2d30d33ab56.PDF
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2025-04-28 21:44│光弘科技（300735）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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光弘科技（300735）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff35f9e0-e66c-4f07-ab0a-9dee727580b4.PDF
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2025-04-28 21:44│光弘科技（300735）：2024年度独立董事述职报告（吴肯浩）
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光弘科技（300735）：2024年度独立董事述职报告（吴肯浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05e85611-b983-4f60-975d-e7fe03df3847.PDF
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2025-04-28 21:44│光弘科技（300735）：公司章程（2025年4月修订）
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光弘科技（300735）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dddb2757-0399-4cd1-8a70-a35b5efd2ba7.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度利润分配预案公告
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光弘科技（300735）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f12feb2-b259-4253-90ae-ef72708b0d26.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明
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我们审计了惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“光弘科技”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2025年 4月 24日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10295号的无保留意见审计报告。
惠州光弘科技股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编
制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光弘科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计光弘科技 2024 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解光弘科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供光弘科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb9bb67a-51f3-4639-b8ba-b9b4727589e4.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟将经营
范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
一、增加经营范围情况
公司根据市场监督管理部门的相关规定，公司拟增加营业执照记载的经营范围，具体如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终
端设备制造；通信设备制造；网络设备制造 端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；
智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造 智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；
云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备 云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制
制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设 造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备
备制造；货币专用设备制造；电子元器件制 制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；
造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联 影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端 备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备
设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智 销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车
能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设 载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销
备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏 售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备
设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货 及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专
币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具 用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售
销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销 互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居
售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依 住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动） 开展经营活动）
二、修改《公司章程》情况
鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》
相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终
端设备制造；通信设备制造；网络设备制造 端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；
智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造 智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；
云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备 云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制
制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设 造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备
备制造；货币专用设备制造；电子元器件制 制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；
造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联 影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端 备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备
设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智 销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车
能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设 载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销
备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏 售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备
设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货 及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专
币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具 用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售
销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销 互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居
售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依 住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动） 开展经营活动）
除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且需经出席会议的 2/3股东表决通过。同时提请股东大会授权董事会及其授
权办理人员在股东大会审议通过后全权办理工商变更等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8870e65d-aa56-4340-bc2b-38a94f611f94.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：国泰海通关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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光弘科技（300735）：国泰海通关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/073388de-901c-4c1b-8282-7cbfb12b32f2.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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光弘科技（300735）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45897036-b6c5-47fd-8891-f39988088985.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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光弘科技（300735）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/757e3765-7ac1-4596-aa8a-4593c26b3c05.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度财务决算报告
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光弘科技（300735）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d14b4be0-e144-4eac-b957-a62edb5e589d.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于公司会计政策变更的公告
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光弘科技（300735）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b173bdd-265f-48ac-9253-b8bbf537f0a7.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年年度报告披露提示性公告
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光弘科技（300735）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e16c6ec-c4b3-4ec4-852d-4cc6c452d90d.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的公告
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光弘科技（300735）：关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f4c3f93d-05c6-4ecb-97ea-0d0aa3cd245d.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2025年度高级管理人员薪酬方案
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光弘科技（300735）：2025年度高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c396ba71-7009-4ad9-b45f-03e5f7620c3c.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度内部控制自我评价报告
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光弘科技（300735）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8056ac0b-f703-421c-bf7d-564d3ec5ba86.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度监事会工作报告
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光弘科技（300735）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d11b4b96-5fa4-4ea9-91c9-c6f7188efb3d.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠
州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行
92,216,800 股新股，每股发行价为人民币 23.68 元，募集资金总额为
2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实
际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。
上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要
求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金监管协议。
2020 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”）及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公
司惠州惠阳支行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有
限公司惠州大亚湾支行，上述 4 家银行（以下统称“乙方”）分别签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资
金三方监管协议》。
2022 年 6 月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”
因新增实施主体全资子公司光弘电子 (惠州)有限公司 (以下简称“光弘电
子”)公司与光弘电子、保荐机构及中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾
支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2024年 12 月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元单位名
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额称
中国民生银行股份有限公司
631917853 2020/4/9 600,000,000.00 0
惠州分行营业部
招商银行惠州分行惠阳支行 752900099610338 2020/4/9 500,000,000.00 0
中信银行股份有限公司惠州
81109010127011381
惠阳支行
2020/4/9 666,884,416.64 0惠州光
92
弘科技
股份有 中信银行股份有限公司惠州
81109010128011406
限公司 惠阳支行
2020/4/9 204,054,000.00 0
87
中国工商银行股份有限公司
20080228290666666
惠州大亚湾德洲城支行
2020/4/9 180,000,000.00 0
2
合计 -
- - 2,150,938,416.6 0
4
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额
2,183,693,824.00减：承销保荐费
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