公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:05 │光弘科技（300735）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-26 18:20 │光弘科技（300735）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-05-26 18:20 │光弘科技（300735）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-26 18:20 │光弘科技（300735）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-05-26 18:20 │光弘科技（300735）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-24 15:37 │光弘科技（300735）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:20 │光弘科技（300735）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:20 │光弘科技（300735）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:18 │光弘科技（300735）：关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的权│
│ │益变动公告 │
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│2026-05-13 20:05 │光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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2026-07-03 16:05│光弘科技（300735）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日、2026年5月21日召开的第四届董事会第七次会议和2025年年
度股东会审议通过了《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、2025年7月31日召开的2025年第二次临时股
东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、2026
年5月26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容
详见公司于2026年4月28日、2026年 5月 21日、 2025年 7月 31日、 2026年 5月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
日前，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关企业登记信息如下：
名称：惠州光弘科技股份有限公司
统一社会信用代码：914413006178909639
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
住所：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号（一照多址）
法定代表人：唐建兴
注册资本：人民币捌亿零玖佰壹拾壹万伍仟肆佰捌拾壹元
成立日期：1995年03月24日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车
零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备
制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制
造；电力电子元器件制造；服务消费机器人制造；云计算装备技术服务；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；
网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可
穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租
赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1c037b9b-92c9-4fc2-ae68-9d594c4df909.PDF
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2026-05-26 18:20│光弘科技（300735）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注
册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更并对《公司章程》相应条
款进行修订，具体如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026年 2月 10日出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2026〕221号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,654,792 股，每股发行价格为人民币 18.53元，募集
资金总额为人民币 1,899,999,869.44元；扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 771,863,295.76元，截至 2026年 4月 10日
止，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2
026年 4月 14日出具了《惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（信会师报字[2026]第 ZI1014
9号）。
2026 年 4月 21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份预登记托管手续，据此公司注册资本及股
份总额发生变化，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 767,460,689股增加至 809,115,481股，公司注册资本由 767,460
,689 元增加至 809,115,481元。公司根据向特定对象 发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关
条款进行相应修订并办理工商变更登记，具体如下：
变更前 变更后
第六条 公司注册资本为人民币 76,746.0689 第六条 公司注册资本为人民币 80,911.5481
万元。 万元
第二十一条 公司股份总数为 767,460,689 第二十一条 公司股份总数为 809,115,481
股，公司的股本结构为：普通股 767,460,689 股，公司的股本结构为：普通股 809,115,481
股，其他种类股 0 股。 股，其他种类股 0 股。
根据公司于 2025年 7月 31 日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过的 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会及其授权人士在本次发行 募集资金完成后
，办理股份登记、上市、锁定，按照发行的实际情况对《公司章程》中与本次发行相关的条款进行修改及相关工商变更登记。本次修
订《公司章程》无需再次提交股东会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、2025年第二次临时股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/20e9d0d3-4f6b-4d6a-acc6-8e7c3697b6c3.PDF
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2026-05-26 18:20│光弘科技（300735）：公司章程（2026年5月修订）
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光弘科技（300735）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ba767aaa-986f-4b5b-8500-38b815026fdd.PDF
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2026-05-26 18:20│光弘科技（300735）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行及其理财子公司、券商、基金公司等机构的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币 15 亿元闲置自有资金；
3、风险提示：收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、本金损失风险等；敬请广大投资者注意投资风险。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第四届董事会第八次会议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司利用最高额度不超过人民币 15亿元的闲置自有资金进行委托理财，
期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长（在法律法规及公司章程允许的范围内）行使
投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
一、投资情况概述
1、投资目的
在确保资金安全、不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司资金使用效率和资金收益
水平。
2、投资金额
公司及子公司使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过最高额度。
3、投资方式
公司及子公司进行委托理财，是指公司及子公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，使用闲置自有资金投资各大金融机构理
财产品的行为。金融机构是指银行及其理财子公司、券商、基金公司等。理财协议合作方须在公司选定的合格金融机构名录范围内。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
5、资金来源
用于委托理财的闲置资金全部来自公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经第四届董事会第八次会议和审计委员会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
公司委托理财业务如涉及关联交易，需履行关联交易相关审批程序。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、委托理财风险
公司及子公司在实施前经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，排除该项理财受到市场波动的影响，面临收益波动
风险、流动性风险、实际收益不可预期、本金损失等风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司内审部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（4）公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
四、对公司的影响
公司坚持审慎理财的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的收益及
资金使用效率，公司将在满足经营性需求的前提下，在批准的投资额度内适当配置理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司将依据《企业会计准则》的规定对上述委托理财业务进行会计核算及财务报表列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3． 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c11332ef-e4d0-48bc-9c16-0b592d6c241b.PDF
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2026-05-26 18:20│光弘科技（300735）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 5 月 26 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知于 2026年 5 月 22 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事
9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、王文利、汤新联、郑馥丽以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分高级管
理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议和投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据公司第三届董事会第十六次会议、2025 年第二次临时股东大会、第四届董事会第四次会议以及第四届董事会第五次会议审
议通过的向特定对象发行股票相关事项的议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕221 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,654,792 股，新增股份已于 20
26年 4月 24 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行完成后，公司总股本 7
67,460,689 股增加至809,115,481 股，公司注册资本由 767,460,689 元增加至 809,115,481 元。
经审议，董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行
相应修订并办理工商变更登记。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的议案》，上述修订公司章程并办理工商变更登记事项无需再次提交股东会审议。具体内容详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》
。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会认为：公司坚持审慎理财的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展委托理财，有
利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性需求的前提下，在批准的投资额度内适当配置理财产品，不会影响公司主
营业务的正常开展。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b4b90c97-8de2-44cb-8568-6a42ce08dbca.PDF
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2026-05-24 15:37│光弘科技（300735）：2025年年度权益分派实施公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派预案已获2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通
过，股东会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司2025年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，分配方案为：以募集资金股份发行完成后实施权
益分派的股权登记日的总股本809,115,481股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
202,278,870.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案在公告披露日至
实施完成期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
1、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
3、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过预案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以募集资金股份发行完成后实施权益分派的股权登记日的总股本 809,115,481股为基数，
向全体股东每 10股派 2.5元人民币现金（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.25元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****230 光弘投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：惠州市大亚湾区响水河工业园永达路 5号董秘办
咨询联系人：甄竞梅
咨询电话：0755-85208688
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d8c8d844-852a-46d8-999b-1cfcad7e9ca3.PDF
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2026-05-21 18:20│光弘科技（300735）：2025年年度股东会决议公告
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光弘科技（300735）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d56584d1-4e77-47f6-8881-2e256edf7e40.PDF
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2026-05-21 18:20│光弘科技（300735）：2025年年度股东会的法律意见书
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光弘科技（300735）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/caf517a3-7ad9-407e-98f0-4a319cee0172.PDF
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2026-05-21 18:18│光弘科技（300735）：关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变
│动公告
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光弘科技（300735）：关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/88c43e39-f676-4d2b-97dc-b2087f359d9f.PDF
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2026-05-13 20:05│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/35c5cf50-22e9-4704-8784-40b91c2867ee.PDF
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2026-05-13 20:02│光弘科技（300735）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
221号）同意注册，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股4
1,654,792股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.53元/股。本次发行完成后，公司总股本由原767,460,689股增加至
809,115,481股。
公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因
总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股（股） 持股比例 持股（股） 持股比例
唐建兴 董事长、总经理 282,000 0.04% 282,000 0.03%
苏志彪 职工董事、副总经理 4,652,196 0.61% 4,652,196 0.57%
萧妙文 董事 410,340 0.05% 410,340 0.05%
邹宗信 董事 - - - -
张鲁刚 董事 - - - -
唐浩文 董事 - - - -
汤新联 独立董事 - - - -
王文利 独立董事 - - - -
郑馥丽 独立董事 - - - -
朱建军 副总经理 3,396,514 0.44% 3,396,514 0.42%
王军发 副总经理 808,450 0.11% 808,450 0.10%
邱乐群 副总经理、财务总监 - - - -
徐宇晟 董事会秘书 90,000 0.01% 90,000 0.01%
注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/be46d901-976a-4688-8e58-8320e3bd3263.PDF
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2026-05-13 20:01│光弘科技（300735）：向特定对象发行A股股票上市公告书
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光弘科技（300735）：向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/12a62d71-bab2-45e7-98a7-e6e7b1fc5fc0.PDF
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2026-04-28 00:35│光弘科技（300735）：2025年度环境、社会和公司治理报告ESG报告
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光弘科技（300735）：2025年度环境、社会和公司治理报告ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0722e3c9-1235-4c34-afa4-30dfc629a347.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：募集资金置换专项鉴证报告
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光弘科技（300735）：募集资金置换专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e468ddcc-7a9d-4ec2-a41e-b56f8f7090ca.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：2025年光弘科技内部控制报告
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光弘科技（300735）：2025年光弘科技内部控制报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1785776c-7477-4c40-a997-7f39c53d2b99.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：光弘科技2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明
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光弘科技（300735）：光弘科技2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2eb428f7-3fb2-4f8a-b937-3b21a1c37e1e.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：2025年年度审计报告
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光弘科技（300735）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3830a4b6-bb9d-4592-b9d3-c5067621c19d.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的
│核查意见
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光弘科技（300735）：使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/095f7cce-9bd1-4226-8f38-785a89c09341.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4月 24日审议通过了《关于召开 202
5 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 21日 14时 00分在公司会议室召开本次年度股东会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
、《股东会议事规则》等有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四），14时 00分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15至 2026年 5月 21日 15:0
0期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2026年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方 √
占用资金情况的专项审计说明的议案
8.00 关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
9.00 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
10.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2026年度审计机构的议案
11.00 关于公司金融衍生品交易额度的议案 √
12.00 关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更 √
登记的议案
13.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中分 √
红方案的议案
14.00 关于公司对子公司担保额度的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。议案内容详见刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
其中议案 6、议案 7 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。
公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记方法
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件
在 2026年 5月 18日 17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年 5月 18日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。3. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5
号。
4. 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜说明如下：
1. 网络投票的程序
（1）投票代码：350735，投票简称：“光弘投票”
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2. 通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2026年 5月 21日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 2026 年 5月 21日下午 15:00期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份
认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内
进行投票。
五、网络投票表决注意事项
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1.股东会联系方式
联系人：甄竞梅
联系电话：0755-85208688
联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号） 邮编：516083
2. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c792eb0-e9e4-4316-870a-22cdbc8c4c7f.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：2025年度独立董事述职报告（王文利）
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各位股东及股东代表：
作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《
独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是
中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2025年履行独立董事职责情况汇报如下:
一、年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会和股东大会的情况
2025年度，公司共召开了 8次董事会会议和 4次股东会会议。本人按规定出席了所有应出席的董事会、股东会。本人出席董事会
和股东会情况如下表：
独立董事出席情况
独立董事姓名 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
王文利 8 3 5 0 0 否
列席股东会次数 3
2025年度，本人秉着诚信、勤勉、尽责、忠实的工作精神，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议提交董事会和股东会
的各项议案，并发表独立性意见，审慎客观地行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
审批程序，议案符合全体股东利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025年度，公司共召开了6次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守
，对涉及公司生产经营、关联交易、向特定对象发行A股股票等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立
、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性.
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历
次会议。2025年本人任职期间，公司召开了3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，本人均全部出席，未有缺席的情况。
本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各
项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
二、独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。本人对独立性
情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独
立性。
三、公司现场工作情况
2025年度，本人利用董事会、股东大会召开会议的契机，对公司进行了现场考察，实地查看了公司的生产设施，主要对公司全球
化布局、全流程调研，并对公司发展提出了问题和建议。此外，本人定期通过现场会议和通讯方式等多种方式与公司其他董事和高管
保持良好的沟通，及时掌握公司的生产经营情况和财务状况，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，深
入了解公司的经营管理情况和重大事项的进展，对公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议，积极与公司相关人员保持联系、与
公司管理层进行沟通联系，现场工作时间共计 15 天，对公司的生产经营提出意见和建议，帮助公司稳健经营、持续发展，有效地履
行了独立董事职责。
四、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、深交所和公司以各种方式组织的相
关培训。不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,并促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并
进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露
管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时和公正。
六、其他工作
1、2025年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2025年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2025年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、综述
2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，以勤勉尽责的态度，积极履行作为独立董事的职责和义务，主
动深入了解公司经营和治理情况，积极参与公司重大事项的决策。2026 年，本人将持续关注公司业务情况、学习法律法规以及有关
对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，主动深入了解公司经营和治理情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发
展建言献策，客观地做出专业判断，审慎表决，为公司经营发展和规范运作发挥了积极作用。
特此报告，谢谢！
惠州光弘科技股份有限公司独立董事：
王文利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e37a297-ff88-4f93-b6a2-d2eeea7325c1.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：2025年度独立董事述职报告（吴肯浩）已离任
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各位股东及股东代表：
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 15 日，本人作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”或“公司”）的独立
董事，于 2025 年 7 月 15 日离任。 2025 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律、
法规、规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正
的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年履行独立董事职责
情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
本人吴肯浩，1981 年出生，汉族，经济学硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任安永华明会计师事务所审计师、广发证
券国内 IPO 内核委员会外聘财务审核委员，2016 年 9 月至今就职于前海方舟资产管理有限公司，任董事总经理、财务部总经理。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会和股东大会的情况
2025 年度，公司共召开了 3 次董事会会议和 1 次股东大会会议。本人按时出席了各次会议，会议出席的具体情况如下：
独立董事出席情况
独立董事姓 会议类型 应出 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续两次
名 席次 出席 式参加次 出席 次数 未亲自参加会
数 次数 数 次数 议
吴肯浩 董事会 3 0 3 0 0 否
股东会 1 0 1 0 0 否
2025年度，本人秉着诚信、勤勉、尽责、忠实的工作精神，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议提交董事会和股东会
的各项议案，并发表独立性意见，审慎客观地行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
审批程序，议案符合全体股东利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025年任期内，公司共召开了3次独立董事专门会议，本人均出席了会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪
尽职守，对涉及公司生产经营、关联交易、向特定对象发行A股股票等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并
在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人严格按照有关法律法规、制度
等要求，出席了历次会议。2025年本人任职期间，公司召开了1次审计委员会，本人全部出席，未有缺席的情况。
本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各
项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
（四）独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。本人对独立性
情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立
性。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度本人任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况
，提供文件资料等。保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指
定公司董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人严格按照相关规定认真履行职责，持续关注公司生产经营状况和财务状况。积极出席董事会及股东会。对需提
交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权
，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续学习相关的法律法规和规范性文件，积极参加监管机构及公司组织的各项培训，加深对于公司规范治理和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，为公司的合理决策和风险防范提供更好的意见和建议。
密切关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露
管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时和公正。
三、其他工作
1、2025 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2025 年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2025 年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
四、综述
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定的要求，以勤 勉尽责的态度，积极履行作为独立董事的职责和义务，客观地做出专业判断，审 慎表决，为公司经营发
展和规范运作发挥了积极作用。特此报告，谢谢！
惠州光弘科技股份有限公司独立董事：
吴肯浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64487948-97d5-4a66-b45d-4a938d22ac1b.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 （202604）
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第一条 为进一步规范和合理制定公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地
履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展
。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管
理制度。第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核
、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责:
(一)负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
(二)负责审查公司董事(除独立董事，下同)、高级管理人员的履职情况， 研究董事与高级管理人员考核的标准，对其进行绩效
考核并提出建议；
(三)负责制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就；
(四)负责董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的建议；
(五)负责监督检查公司董事和高级管理人员薪酬制度的执行情况。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果 及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第八条 公司行政部、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第九条 公司董事会成员薪酬与津贴标准
（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司
独立董事的津贴水平制定， 股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任的具体岗位职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，
不另领取董事津贴。
（三）在公司未担任实际工作岗位的非独立董事，按股东会审议通过的薪酬方案，领取董事津贴。
第十条 在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因
素确定；绩效薪酬以公司经营目标考核及董事、高级管理人员工作任务完成情况核定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
公司结合行业特征、业务模式等因素，可建立绩效薪酬递延支付机制，具体 递延比例及期限在年度薪酬方案中予以明确。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类
社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况发放相应的薪酬或
津贴。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人
员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。
第四章 止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事 会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的情形；
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对 董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 其他
第十七条 公司高管人员因故请假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由董事会负责制定、解释。
第二十条 本制度经股东会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5778c89-e158-4c9c-877a-3b1f3343833f.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：2025年度独立董事述职报告（郑馥丽）
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各位股东及股东代表：
作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《
独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是
中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2025年履行独立董事职责情况汇报如下:
一、年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会和股东会的情况
2025年度，公司共召开了 8次董事会会议和 4次股东会会议。本人按规定出席了所有应出席的董事会、股东会。本人出席董事会
和股东会情况如下表：
独立董事出席情况
独立董事姓名 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
郑馥丽 5 2 3 0 0 否
列席股东会次数 2
2025年度，本人秉着诚信、勤勉、尽责、忠实的工作精神，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议提交董事会和股东会
的各项议案，并发表独立性意见，审慎客观地行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
审批程序，议案符合全体股东利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025年度，公司共召开了6次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守
，对涉及公司生产经营、关联交易、向特定对象发行A股股票等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立
、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性.
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历
次会议。2025年本人任职期间，公司召开了3次审计委员会，本人均全部出席，未有缺席的情况。
本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各
项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
二、独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。本人对独立性
情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独
立性。
三、公司现场工作情况
2025年度，本人利用董事会、股东会召开会议的契机，对公司进行了现场考察，实地查看了公司的生产设施，主要对公司全球化
布局、全流程调研，并对公司发展提出了问题和建议。此外，本人定期通过现场会议和通讯方式等多种方式与公司其他董事和高管保
持良好的沟通，及时掌握公司的生产经营情况和财务状况，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对公
司的良性、规范运作提出了自己的合理建议深入了解公司的经营管理情况和重大事项的进展，积极与公司相关人员保持联系、与公司
管理层进行沟通联系。对公司的生产经营提出意见和建议，帮助公司稳健经营、持续发展，有效地履行了独立董事职责，现场工作时
间共计 15天。
四、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、深交所和公司以各种方式组织的相
关培训。不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,并促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并
进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露
管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时和公正。
六、其他工作
1、2025年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2025年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2025年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、综述
2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，以勤勉尽责的态度，积极履行作为独立董事的职责和义务，主
动深入了解公司经营和治理情况，积极参与公司重大事项的决策。2026 年，本人将持续关注公司业务情况、学习法律法规以及有关
对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，主动深入了解公司经营和治理情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发
展建言献策，客观地做出专业判断，审慎表决，为公司经营发展和规范运作发挥了积极作用。
特此报告，谢谢！
惠州光弘科技股份有限公司独立董事：
郑馥丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fc52f53-5a8a-4182-9a70-940dae66f082.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：2025年度独立董事述职报告（汤新联）
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各位股东及股东代表：
作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《
独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是
中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2025年履行独立董事职责情况汇报如下:
一、年度履职概况
（一）2025年度出席董事会和股东会的情况
2025 年度，公司共召开了 8次董事会会议和 4次股东会会议。本人按规定出席了所有应出席的董事会、股东会。本人出席董事
会和股东会情况如下表：
独立董事出席情况
独立董事姓名 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
汤新联 8 2 6 0 0 否
出席股东会次数 4
2025年度，本人秉着诚信、勤勉、尽责、忠实的工作精神，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议提交董事会和股东会
的各项议案，并发表独立性意见，审慎客观地行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
审批程序，议案符合全体股东利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025年度，公司共召开了6次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守
，对涉及公司生产经营、关联交易、向特定对象发行A股股票等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立
、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性.
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历次会议。2025年本人任职
期间，公司召开了4次审计委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，本人均全部出席，未有缺席的情况。
本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各
项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
二、独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。本人对独立性
情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独
立性。
三、公司现场工作情况
2025 年度，本人利用董事会、股东会召开会议的契机，对公司进行了现场考察，实地查看了公司的生产设施，主要对公司全球
化布局、全流程调研，并对公司发展提出了问题和建议。此外，本人定期通过现场会议和通讯方式等多种方式与公司其他董事和高管
保持良好的沟通，及时掌握公司的生产经营情况和财务状况，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对
公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议深入了解公司的经营管理情况和重大事项的进展，积极与公司相关人员保持联系、与公
司管理层进行沟通联系，现场工作时间共计 15天，对公司的生产经营提出意见和建议，帮助公司稳健经营、持续发展，有效地履行
了独立董事职责。
四、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、深交所和公司以各种方式组织的相
关培训。不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,并促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并
进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露
管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时和公正。
六、其他工作
1、2025年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2025年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2025年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、综述
2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，以勤勉尽责的态度，积极履行作为独立董事的职责和义务，主
动深入了解公司经营和治理情况，积极参与公司重大事项的决策。2026 年，本人将持续关注公司业务情况、学习法律法规以及有关
对上市 公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，坚
决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，将利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董
事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。
特此报告，谢谢！
惠州光弘科技股份有限公司独立董事：
汤新联
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86c9af54-804f-4a51-81b6-13259034fb3f.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：公司章程（2026年4月修订）
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光弘科技（300735）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49dd034d-5ea9-4a48-bed5-61883f69d2fc.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章
程》等规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，公司董事会特提请股东会授权董事会制定2026年
中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分
红，将以公司利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润
。
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限：不超过2026年当期归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分
红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额区间的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分
红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的
议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
三、风险提示
2026 年中期利润分配方案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56ab85e4-9fd4-4ece-a71b-67141c2bc071.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：2025年度利润分配预案公告
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一、审议程序
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第七次会议，同时公司独立董事专门会
议审议通过。该预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，母公司期末未分配利润为 1,057,164,
246.95元。
根据证监会相关指导精神和公司制定的《公司章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，
与股东共享公司发展成果。鉴于本公司目前正在进行发行 A 股股份募集资金相关事项，本公司董事会建议以募集资金股份发行完成
后实施权益分派的股权登记日的总股本 809,115,481 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），预计合
计派发现金红利总额人民币 202,278,870.25（含税）。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和分红回报规划，体现了公司对投资者的回报，公司《2025年度利润分配预案
》具备合法性、合规性及合理性。
三、现金分红的具体情况
（一）现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 202,278,870.25 191,865,172.25 191,865,172.25
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 288,770,484.00 275,671,818.64 396,738,611.16
净利润（元）
研发投入（元） 137,049,139.16 137,868,685.04 128,693,958.91
营业收入（元） 8,993,560,247.76 6,881,412,192.92 5,402,448,971.14
合并报表本年度末累计 1,470,970,026.06
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,057,164,246.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 586,009,214.75
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 320,393,637.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 586,009,214.75
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 403,611,783.11
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.9%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金达到最
近三个会计年度年均净利润的 183%，且最近三个会计年度累计研发投入金额超过 4亿元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案结合了公司的实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《中华人民共和国公司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等关于公司利润分配政策相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享
公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的 4%、9%，均未达到公司总资产的 50%。
四、 备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b94bc35c-b912-488d-a472-78d122cdfaee.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2026 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实
质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2026年度经营计划，以经审计的 2025年度的经营业绩为
基础，按照合并报表口径，编制了 2026 年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
（三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026 年度主要预算指标
（一）营业收入：预计同比增长 20-50%。
（二）净利润：预计同比增长 20-50%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加快市场布局，特别是印度市场的开发，持续完善营销网络建设，不断提升市场开拓、技术服务的综合水平和能力，推进
各业务领域快速发展；
（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（四）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的
预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现；
（五）继续加大研发投入，提升精益生产和自动化水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26cbb0ff-9088-4573-81c5-17ab7509eeb2.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025
年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管
理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的经营绩效情况并参照相同行业或
相当规模，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
全体董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）
二、适用期限
本方案适用期限为 2026年 1月 1日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（含税），按年发放。
在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任的具体岗位职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不另领
取董事津贴。
在公司未担任实际工作岗位的非独立董事，按股东会审议通过的薪酬方案，领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等综合评定薪酬。
3、在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确
定；绩效薪酬以公司经营目标考核及董事、高级管理人员工作任务完成情况核定。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会
应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。
四、其他
（一）兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期计算并予以发放。
（三）公司董事津贴、高级管理人员薪酬均由董事长审批后发放。董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所
得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
（四）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
（五）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5ae216a-aa6a-4270-81a0-49798b7bd1fb.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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光弘科技（300735）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5319030f-8c16-42a2-a34d-95e09d3ff1e0.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：2025年度内部控制自我评价报告
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光弘科技（300735）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/550f229f-a59f-48e3-8f64-23173fc3af31.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于 2026年 4月 28日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2026年 4月 24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司 2025年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司
的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 28 日 在 中 国 证
监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1731673a-8d8a-4e85-9f64-3b0cadcd3a9d.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于会计政策变更的公告
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惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”或“光弘科技”)于 2026 年 4 月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更
无需提交股东会审议，具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更原因及内容
1. 执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定 2025 年 7月 8日，财政部发布《标准仓单交易相关
会计处理实施问答》
（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单
的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获
取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按
照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计
入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资
产。
2025 年 12 月，财政部、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年
年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号），要求企业执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理
方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
2. 存货成本核算方法变更
为进一步提升公司成本管理水平，公司引入 SAP 软件系统，并于 2025年 5月 1日正式启用。为更好适应 SAP 系统运行，公司
对存货成本核算方法
进行变更：变更前存货成本核算采用实际成本法，发出计价采用月末一次加权平均法；变更后存货成本核算采用标准成本法，月
末将差异分配至存货和营业成本，将标准成本调整为实际成本，存货发出计价方法相应变更为移动
加权平均法。变更后的存货成本核算方法符合《企业会计准则第 1号——存货》的规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，存货成本核算采用实际成本法，存货发出计价采用月末一次加权平均法。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后：
公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答及财会〔2025〕33 号文的规定执行。
存货成本核算采用标准成本法，存货发出计价采用移动加权平均法，月末将标准成本调整为实际成本。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更中，执行标
准仓单实施问答及财会〔2025〕33 号文系公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该部分无需提交公司董事会
和股东会审议。存货成本核算方法变更系公司根据经营管理需要进行的会计政策变更，已履行董事会审议程序。
（五）会计政策变更的适用日期
标准仓单相关会计处理自财政部相关文件规定的生效日期起执行，并对财务报表可比期间信息进行调整。
存货成本核算方法变更自 2025 年 5月 1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行标准仓单实施问答的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行该
规定未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益
的情况。
（二）存货成本核算方法变更的影响
公司财务信息系统从金蝶 K3 切换为 SAP，自 2025 年 5月 1日起，存货成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法，存货发
出计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。
由于公司过去并未对存货制定标准成本，对各期期初的存货价值无法按标准成本重新计算，确定该项会计政策变更对以前各期累
计影响数并不切实
可行。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法进行
会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进 行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司
实际情况，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述会计政策变更对 公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事专门会议对本次会计政策变更的意见
经核查,我们认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变 更，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果
，符合公司及所
有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64031849-66f3-45cc-8b4d-d2b9f0c2e489.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度报告已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
2026年 4月 24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司 2026年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经
营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da532b4c-46f9-440b-acdb-db5531db858c.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
│用的公告
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惠州光弘科技股份有限公司于 2026年 4月 24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用金额为 74,494.34 万元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 73,294.48 万元、公司以自筹资金预先已
支付发行费用的金额为人民币 1,199.86万元，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规、规
范性文件的规定。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕221号《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意注册，公司向特定对象发行 41,654,792 股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 18.53 元，共募集资金人民币 771,863
,295.76元。截至 2026年 4月 13日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）41,654,792股，募集资金总额为人民币 771,863,295.7
6元，扣除不含税各类发行费用后的实际募集资金净额为人民币 752,055,646.68元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZI10149号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为 75,205.56万元，少于《向特定对象发行股票募集
说明书（注册稿）》项目募集资金拟投入总额 77,186.33万元，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投
入金额进行适当调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投 调整前募集 调整后募集
号 资 资金拟投入 资金拟投入
金额 金额
1 收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 73,294.48 73,294.48 73,294.48
0.003%股权
2 补充流动资金 3,891.85 3,891.85 1,911.08
合计 77,186.33 77,186.33 75,205.56
三、自筹资金预先投入募投项目情况
（一）以自筹资金预先已投入募投项目情况及置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，自 2024年 11月 25 日本公司
第三届董事会第十六次会议起至 2025年 6月 6日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 73,522.92万元，本次
拟置换金额为 73,294.48万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 以自筹资金投入金 拟置换金额
额
1 收购AC公司 100%股权和TIS工厂 0.003%股权 73,522.85 73,294.48
合计 73,522.85 73,294.48
（二）以自筹资金预先已支付发行费用情况及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用（不含税，下同）合计人民币 1,980.76万元，其中由保荐机构直接从募集资金中扣除的保荐承
销费 764.90万元，截至 2026年3月 2日公司使用自筹资金垫付发行费用 1,199.86万元，公司拟置换使用自筹资金支付的 1,199.86
万元发行费用。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2026年 4月 24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的议案》。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响募投
项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、本次募集资金置换的专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了专项审核，出具了《惠州光弘
科技股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZI10242号），认为光弘科技管理层编制的专项说明已经按照中
国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了光弘科技截至 2026年 3月 2日以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已
经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告；
3.国泰海通证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的
核查意见；
4.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9107d566-7e18-4111-a0d7-faa64ab2445f.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：2025年度董事会工作报告
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一、2025 年度公司经营情况
2025年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下，公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定
。
公司具体经营指标如下：
项目 2025 年 2024 年 增减变动幅度 2023 年
营业收入（万元） 899,356.02 688,141.22 30.69% 540,244.90
净利润（万元） 34,667.42 34,240.68 1.25% 43,644.17
归属于上市公司普通股股 28,877.05 27,567.18 4.75% 39,673.86
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.38 0.36 5.56% 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.36 5.56% 0.52
二、会计师意见
本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
三、2025 年董事会日常工作
（一）董事会的会议情况及决议内容
2025年度，公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下：
1、2025 年 3月 3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》、《关
于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买
预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于
本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求>第四条规定的议案》、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于公司本次交易
符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》、《
关于签署本次交易相关交易协议的议案》、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号—上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》、《
关于本次交易信息发布前公司股票价格不存在异常波动情况的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次交易相关事宜的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》、《关于向 All Circuits S.A.S.及 GDL Cir
cuits S.A. de C.V.提供借款的议案》、《关于为子公司All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.提供担保的议案》、《关
于 2025 年第一次临时股东大会暂不审议本次交易相关事项的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2、2025年 4月 4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《
关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报
告的议案》、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》《、关于公司2024年度利润分配方案的议案》《、关于公司 2025年日常关
联交易预计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于评核独立董事独立性的议案》、《关于公司 2024年度非经营
性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告的议案》、
《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》、《关于公司 2025年第一季度报告全文的议案》、《关于公司调整公司高级管理人员薪酬
标准的议案》、《关于公司金融衍生品交易额度的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订独立董事制度的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事
的议案》、《关于召开 2024年度股东大会的议案》。
3、2025 年 7月 15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》、《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》。
4、2025 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关
于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人
的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。
5、2025年 8月 25日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司 2025年半年度报
告及摘要的议案》、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
6、2025年 10月 27日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》、《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
7、2025年 11 月 5日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案
的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》。
8、2025年 11月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票
方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修
订稿）的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺（二次修订稿）
的议案》、
（二）董事会对股东会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及
授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。
四、2026 年度主要经营发展目标及工作重点
2026 年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公
司经营层及全体员工以转型升级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。
（一）总体目标：2026年，公司主营业务收入目标比上一年增长 20%-50%，实现净利润目标比上一年增长 20%-50%。
（二）公司管理：进一步落实做好 KPI指标考核，加强员工规范自身的建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率
、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。
（三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况
有机结合起来，健全公司的风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投资者利益，使公司发展更
健康、更和谐、更快速。
2026年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使
命感，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不为任何风险所惧、不被
任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东
大会决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00d1e5e0-1fbd-4efd-8e17-f4e1eb29c8fa.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：董事会审计委员会对立信会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。
（二）聘任年审会计师事务所履行程序
公司于 2025 年 4月 24日召开第三届董事会第十八次会议、2025 年 5月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘事项履行了必要的审查程序。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报的工作安排，立信会计师
事务所对公司 2025 年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、财务报告相关的内部控制情况以及 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了审核、鉴证。经审计，立信认为，报告中的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保
留意见的审计报告。在年度审计工作的执行过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务简介、证照和资质等相关资料进行了严格审查，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职
业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度
审计工作的专业资质与能力。董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议
。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况等事项进行沟通。审计委员会成员听取了会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告
的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 24日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，听取了立信会计师事务所关于公司审计结论及审计报
告的出具情况的汇报，并对财务工作提出了建议。本次会议审议通过公司2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议
案并同意提交董事会审议。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评价
公司审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在本次审计工作中立信会计师事务
所及审计项目组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
在 2025 年度财务报告审计过程中，公司董事会审计委员会与立信会计师事务所审计项目组进行了充分的协商安排，在此基础上
，立信会计师事务所审计项目组制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。立信会计
师事务所审计项目组在 2025 年度财务报告审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获
取了充分、适当的审计证据。立信会计师事务所对公司财务报告发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上
作出的。
综上，公司董事会审计委员会认为，立信会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》《公司董事会专门委员会工
作细则》，在公司 2025 年度财务报告审计期间，与会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，有效监督了公司审计工作，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责，维护公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d463a30-8714-402f-b426-cefa29468078.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光弘科技（300735）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/971e02f1-34c3-406d-8c56-70099d9549da.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于金融衍生品交易额度的公告
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重要内容提示:
交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险
交易品种：人民币、美元、港元、欧元、日元，卢比、塔卡、越南盾、
比索、印尼盾等；
交易工具：远汇和掉期等
交易场所：境内/境外的场内或场外
交易额度: 惠州光弘科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）预计自公
司股东会审议通过之日起至2027年5月外汇避险总额度以不超过2亿美元（含等值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度已经公司第四届
董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为
原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展金融衍生品业务是以具体
经营业务为依托，围绕公司主营业务进行的，但是进行金融衍生品投资
业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于金融衍生
品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 金融衍生品交易额度概述
(一)交易目的
公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额
较大的多币种购汇和结汇的结算需求。近几年国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全球化经营在财务操作层面
面临一定的不确定性。另一方面，随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债也不断增加，因此公司
经营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行以保值为目的的衍生品投资。
(二)交易额度
在当前国际外汇市场波动较大的背景下，为满足业务需求，公司预计自公司股东大会审议通过之日起至2027年5月外汇避险总额
度以不超过2亿美元（含等值其他货币） 为限额，在额度内可循环使用。
经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如自公司股东大会审议通过之日起至2027年
5月外币避险额度超过2亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，就超出额度部分，再次提请公司董事会、股东大会
审议通过后方可进行操作。
(三)资金来源
公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司所执行的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为原则，以外汇的避险为目的，主要为经营避险策略的远期外汇交易和掉期
等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际进出口交易的外
币需求相符。交易场所为境内/境外的场内或场外，公司远期外汇交易和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期
合作、具有金融衍生品 交易业务经营资格的境内/境外银行。
(五)交易期限
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至2027年5月。
二、 审议程序
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于金融衍生品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
三、 金融衍生品业务的风险分析及风险措施
公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定
的风险:
（1）市场风险。金融衍生品业务合约汇率/利率与到期日实际汇率/利率的差异将产生业务损益；在金融衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于业务损益。
（2）流动性风险。金融衍生品以公司外汇资产负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
（3）履约风险。公司办理的金融衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险
。
（4）其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险;
如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
公司拟采取的风险控制措施如下：
（1）公司开展的金融衍生品业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为;公司衍生品业务额不得超过经董事
会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的金融衍生品业务。
（2）公司已制定严格的《金融衍生品交易业务控制制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内
部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（3）公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（4）公司外汇业务相关人员会跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司相应监管机构报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
（5）公司内部审计部门定期对衍生品业务进行合规性审计。
公司开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，围绕公司主营业务进行的，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率/汇
率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性;公司已制定了《金融衍生品业务控制制度》，完善了相关内控
流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展金融衍生品业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险
为目的的资产保值。因此公司开展金融衍生品业务有利于降低外汇汇率/利率波动风险， 具有一定的必要性和可行性。
四、 对公司的影响及相关会计处理
公司开展金融衍生品业务与日常生产经营紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，提升公司运行的稳健性，符合公司
长远发展及公司股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号
—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍
生品业务进行相应的核算处理。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事一致同意将《关于金融衍生品交易额度的议案》提交股东会审议。
独立董事专门会议意见：
1、公司董事会提出的金融衍生品交易计划具有必要性和可行性，符合《公司章程》《公司金融衍生品交易业务控制制度》的要
求及规定。
2、自公司股东会审议通过之日起至2027年5月外汇避险总额度以不超过2亿美元（含等值其他货币）为限额，是根据公司及控股
子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求而制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、公司开展的金融衍生品业务以减少汇率波动对公司影响为目的，能够降低经营风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，
有利于充分发挥公司竞争优势。
六、 备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39c5fba3-fa48-44dc-b235-4b3ae89bda55.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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光弘科技（300735）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca88ffaf-3bc9-4f52-8b90-287df7d41bcd.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增
加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更并对《公司章程》相
应条款进行修订，具体如下：
一、增加经营范围情况
公司根据市场监督管理部门的相关规定，公司拟增加营业执照记载的经营范围，具体如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终
终端设备制造；通信设备制造；网络设备制 端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；
造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件 智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；
制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外 云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制
围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿 造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备
戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子 制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；
元器件制造；影视录放设备制造；照明器具 影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生 备制造；输配电及控制设备制造；变压器、整
产；移动终端设备销售；通信设备销售；网 流器和电感器制造；电力电子元器件制造；服
络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配 务消费机器人制造；云计算装备技术服务；第
件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及 一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信
辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可 设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售
穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电 汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软
子元器件批发；照明器具销售；互联网设备 硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售
销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产 可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电
租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须 子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁
经营活动） 货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修改《公司章程》情况
鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》
相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终
终端设备制造；通信设备制造；网络设备制 端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；
造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件 智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；
制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外 云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制
围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿 造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备
戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子 制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；
元器件制造；影视录放设备制造；照明器具 影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生 备制造；输配电及控制设备制造；变压器、整
产；移动终端设备销售；通信设备销售；网 流器和电感器制造；电力电子元器件制造；服
络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配 务消费机器人制造；云计算装备技术服务；第
件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及 一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信
辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可 设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售
穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电 汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软
子元器件批发；照明器具销售；互联网设备 硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售
销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产 可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电
租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须 子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁
经营活动） 货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且需经出席会议的 2/3 股东表决通过。同时提请股东会授权董事会及其授权
办理人员在股东会审议通过后全权办理工商变更等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3931d288-377d-46ba-92b1-1e09c2bf598e.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要已于 2026 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00 在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办惠州光弘科技股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 唐建兴先生，董事、副总经理 苏志彪先生，独立董事 王文利先生，副总经理、财务总监 邱乐群女士，董事会
秘书 徐宇晟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nzKhorKiOs或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0755- 85208688
电子邮箱：ir@dbg.ltd
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9ef7909-da37-471f-b60c-077f0d63da46.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：2025年度财务决算报告
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光弘科技（300735）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/714c8cdf-1fd8-4c76-ad85-f422a73de12d.PDF
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2026-04-27 22:02│光弘科技（300735）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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光弘科技（300735）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1832097-d0aa-4aac-b984-202099f8300d.PDF
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2026-04-27 22:01│光弘科技（300735）：2026年一季度报告
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光弘科技（300735）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8b6398c-2f54-4a4d-b583-22869f6e30e0.PDF
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2026-04-27 22:01│光弘科技（300735）：2025年年度报告摘要
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光弘科技（300735）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c6d5e51-1892-46f2-b3df-9d29c294b9e1.PDF
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2026-04-27 22:01│光弘科技（300735）：2025年年度报告
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光弘科技（300735）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bed2d4d9-9ab8-4b46-8349-a88b7448f9d9.PDF
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2026-04-27 22:01│光弘科技（300735）：第四届董事会第七次会议决议公告
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光弘科技（300735）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a22582c-7c41-444f-bb30-89158cfd4299.PDF
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2026-04-27 22:00│光弘科技（300735）：关于公司对子公司担保额度的公告
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光弘科技（300735）：关于公司对子公司担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fcbdec3f-ee61-4f80-862e-850d3b8cbe14.PDF
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2026-04-27 22:00│光弘科技（300735）：预计公司2026年度日常关联交易公告
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光弘科技（300735）：预计公司2026年度日常关联交易公告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-28│光弘科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216082.PDF
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2026-04-28│光弘科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216090.PDF
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2025-10-29│光弘科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750425.PDF
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2025-08-27│光弘科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576078.PDF
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2025-04-29│光弘科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372070.PDF
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2025-04-29│光弘科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372090.PDF
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2024-10-23│光弘科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473817.PDF
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2024-08-24│光弘科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961067.PDF
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2024-04-23│光弘科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219742788.PDF
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2024-04-23│光弘科技：惠州光弘科技股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219764895.PDF
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