公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 19:48 │光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-31 19:48 │光弘科技（300735）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-31 19:48 │光弘科技（300735）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-31 19:48 │光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 18:47 │光弘科技（300735）：关于部分高级管理人员减持股份实施情况的公告 │
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│2025-07-15 21:37 │光弘科技（300735）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-15 21:37 │光弘科技（300735）：独立董事提名人声明与承诺－郑馥丽 │
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│2025-07-15 21:37 │光弘科技（300735）：独立董事提名人声明与承诺－汤新联 │
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│2025-07-15 21:37 │光弘科技（300735）：独立董事提名人声明与承诺－王文利 │
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│2025-07-15 21:37 │光弘科技（300735）：独立董事候选人声明与承诺－王文利 │
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e102e183-8d73-4c54-9245-b3112969cd0d.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：第四届董事会第一次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议于 2025 年
7 月 31 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、
张鲁刚以通讯方式出席本次会议），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司职工代表大会及 2025 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由 9 名董事组成。经全体董事
审议，同意选举唐建兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员
及主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会：唐建兴（主任委员）、王文利、汤新联
审计委员会：郑馥丽（主任委员）、唐浩文、汤新联
提名委员会：汤新联（主任委员）、唐建兴、王文利
薪酬与考核委员会：王文利（主任委员）、唐建兴、郑馥丽
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经全体董事审议，同意续聘唐建兴先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
四、通过《关于聘任副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任苏志彪先生、朱建军先生、王军发先生、邱乐群女士（简历附后）担任公司副总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
五、通过《关于聘任财务负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任邱乐群女士（简历附后）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
六、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任徐宇晟先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
七、备查文件
1. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/572547e6-7351-41ba-9c7f-ef979354f5b9.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成
第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、设立第四届董事会各专门委员会及其人员
组成、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、 公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下：
非独立董事：唐建兴先生（董事长）、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生。
独立董事：王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士。
职工代表董事：苏志彪先生。
公司第四届董事会任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，为期三年。公司第四届董事会成员均具备担任上
市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此王文利先生、汤新联女士任期为公司 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 17 日止。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
战略委员会：唐建兴（主任委员）、王文利、苏志彪
审计委员会：郑馥丽（主任委员）、唐浩文、汤新联
提名委员会：汤新联（主任委员）、唐建兴、王文利
薪酬与考核委员会：王文利（主任委员）、唐建兴、郑馥
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员的聘任情况
总经理：唐建兴先生；
副总经理：苏志彪先生、朱建军先生、王军发先生、邱乐群女士；
财务总监：邱乐群女士；
董事会秘书：徐宇晟先生。
上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格
，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且在禁入
期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月
31 日在巨潮资讯网披露的《惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任人员情况
（一）董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事吴肯浩先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关
职务，亦不在公司担任其他职务。吴肯浩先生的原定任期至 2025 年 3 月 17 日。截至本公告披露日，吴肯浩先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席刘冠尉先生，监事叶永新先生、职工代表监事黄菊
英女士离任，不在公司担任监事职务，离任后黄菊英女士仍在公司任职。截至本公告披露日，前述人员均未直接或间接持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，李正大先生不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李正大先生直接持有公司股份 925,134 股，占公司总股本的 0.12%。换届离任后，李正大先生将严格遵守
其在公司招股说明书中做出的承诺和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规和规范性文件的要求。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/77d7b33b-0e4f-4c75-8191-9dace5f11a03.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/a6ac0adc-dde6-4b6f-bc0a-2de6ee28ebdb.PDF
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2025-07-25 18:47│光弘科技（300735）：关于部分高级管理人员减持股份实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035），公司
部分董事、高级管理人员共计 5人因自身资金需求拟通过集合竞价方式合计减持股份总数 3,237,000 股（占总股本的比例为 0.0412
%），减持计划实施期间为 2025年 6月 5日至 2025 年 9月 4日。
近日，公司收到李正大先生、王军发先生及徐宇晟先生出具的《股份减持计划完成的告知函》。截至本公告披露日，李正大先生
、王军发先生、徐宇晟先生分别通过集中竞价交易累计减持公司股份 308,000 股、269,000 股、30,000 股。上述三位人员本次减持
计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、 本次减持股份情况
姓名 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股） （%）
李正大 集中竞价交易 2025.6.16- 24.76-25.4 308,000 0.04%
2025.7.25
王军发 集中竞价交易 2025.6.25- 25.11-25. 269,000 0.04%
2025.7.24 2785
徐宇晟 集中竞价交易 2025.6.30 25.01 30,000 0.004%
合计 - 607,000 0.08%
注：以上人员本次减持股份数量不超过其所持公司股份总数的 25%。上表中数据如存在尾差，系计算时四舍五入造成。
2、 本次减持前后持股情况
姓名 在公司任职情况 本次减持前持有股数 本次减持后持有股数
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
李正大 副总经理 1,233,134 0.16 925,134 0.12
王军发 副总经理 1,077,450 0.14 808,450 0.11
徐宇晟 董事会秘书 120,000 0.02 90,000 0.01
二、其他相关说明
1、上述相关人员的本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股
份锁定及减持相关承诺的情况。
2、上述相关人员的本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，未超过
计划减持股份数量，不存在违反其减持计划的情形。
3、上述相关人员不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
三、备查文件
1、李正大先生、王军发先生及徐宇晟先生出具的《股份减持计划完成的告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/5985d930-2d4d-44c2-bb4c-fd08959e529b.PDF
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2025-07-15 21:37│光弘科技（300735）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月14 日在公司会议室召开职工代表
大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举苏志彪先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。苏志彪先生符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事和独
立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ea2ad210-c4aa-49d5-a22e-bb102b541200.PDF
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2025-07-15 21:37│光弘科技（300735）：独立董事提名人声明与承诺－郑馥丽
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提名人惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名郑馥丽女士为公司第四董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的
工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：_______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说
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