公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:05 │光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-05-13 20:02 │光弘科技（300735）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-05-13 20:01 │光弘科技（300735）：向特定对象发行A股股票上市公告书 │
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│2026-04-28 00:35 │光弘科技（300735）：2025年度环境、社会和公司治理报告ESG报告 │
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│2026-04-27 22:05 │光弘科技（300735）：募集资金置换专项鉴证报告 │
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│2026-04-27 22:05 │光弘科技（300735）：2025年光弘科技内部控制报告 │
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│2026-04-27 22:05 │光弘科技（300735）：光弘科技2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明 │
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│2026-04-27 22:05 │光弘科技（300735）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │光弘科技（300735）：使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费│
│ │用的核查意见 │
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│2026-04-27 22:04 │光弘科技（300735）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-13 20:05│光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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光弘科技（300735）：国泰海通关于光弘科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/35c5cf50-22e9-4704-8784-40b91c2867ee.PDF
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2026-05-13 20:02│光弘科技（300735）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
221号）同意注册，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股4
1,654,792股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.53元/股。本次发行完成后，公司总股本由原767,460,689股增加至
809,115,481股。
公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因
总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股（股） 持股比例 持股（股） 持股比例
唐建兴 董事长、总经理 282,000 0.04% 282,000 0.03%
苏志彪 职工董事、副总经理 4,652,196 0.61% 4,652,196 0.57%
萧妙文 董事 410,340 0.05% 410,340 0.05%
邹宗信 董事 - - - -
张鲁刚 董事 - - - -
唐浩文 董事 - - - -
汤新联 独立董事 - - - -
王文利 独立董事 - - - -
郑馥丽 独立董事 - - - -
朱建军 副总经理 3,396,514 0.44% 3,396,514 0.42%
王军发 副总经理 808,450 0.11% 808,450 0.10%
邱乐群 副总经理、财务总监 - - - -
徐宇晟 董事会秘书 90,000 0.01% 90,000 0.01%
注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/be46d901-976a-4688-8e58-8320e3bd3263.PDF
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2026-05-13 20:01│光弘科技（300735）：向特定对象发行A股股票上市公告书
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光弘科技（300735）：向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/12a62d71-bab2-45e7-98a7-e6e7b1fc5fc0.PDF
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2026-04-28 00:35│光弘科技（300735）：2025年度环境、社会和公司治理报告ESG报告
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光弘科技（300735）：2025年度环境、社会和公司治理报告ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0722e3c9-1235-4c34-afa4-30dfc629a347.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：募集资金置换专项鉴证报告
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光弘科技（300735）：募集资金置换专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e468ddcc-7a9d-4ec2-a41e-b56f8f7090ca.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：2025年光弘科技内部控制报告
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光弘科技（300735）：2025年光弘科技内部控制报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1785776c-7477-4c40-a997-7f39c53d2b99.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：光弘科技2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明
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光弘科技（300735）：光弘科技2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2eb428f7-3fb2-4f8a-b937-3b21a1c37e1e.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：2025年年度审计报告
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光弘科技（300735）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3830a4b6-bb9d-4592-b9d3-c5067621c19d.PDF
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2026-04-27 22:05│光弘科技（300735）：使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的
│核查意见
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光弘科技（300735）：使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/095f7cce-9bd1-4226-8f38-785a89c09341.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4月 24日审议通过了《关于召开 202
5 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 21日 14时 00分在公司会议室召开本次年度股东会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
、《股东会议事规则》等有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四），14时 00分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15至 2026年 5月 21日 15:0
0期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2026年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方 √
占用资金情况的专项审计说明的议案
8.00 关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
9.00 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
10.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2026年度审计机构的议案
11.00 关于公司金融衍生品交易额度的议案 √
12.00 关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更 √
登记的议案
13.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中分 √
红方案的议案
14.00 关于公司对子公司担保额度的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。议案内容详见刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
其中议案 6、议案 7 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。
公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记方法
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件
在 2026年 5月 18日 17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年 5月 18日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。3. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5
号。
4. 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜说明如下：
1. 网络投票的程序
（1）投票代码：350735，投票简称：“光弘投票”
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2. 通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2026年 5月 21日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 2026 年 5月 21日下午 15:00期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份
认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内
进行投票。
五、网络投票表决注意事项
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1.股东会联系方式
联系人：甄竞梅
联系电话：0755-85208688
联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5号） 邮编：516083
2. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c792eb0-e9e4-4316-870a-22cdbc8c4c7f.PDF
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2026-04-27 22:04│光弘科技（300735）：2025年度独立董事述职报告（王文利）
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各位股东及股东代表：
作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《
独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是
中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2025年履行独立董事职责情况汇报如下:
一、年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会和股东大会的情况
2025年度，公司共召开了 8次董事会会议和 4次股东会会议。本人按规定出席了所有应出席的董事会、股东会。本人出席董事会
和股东会情况如下表：
独立董事出席情况
独立董事姓名 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
王文利 8 3 5 0 0 否
列席股东会次数 3
2025年度，本人秉着诚信、勤勉、尽责、忠实的工作精神，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议提交董事会和股东会
的各项议案，并发表独立性意见，审慎客观地行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
审批程序，议案符合全体股东利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025年度，公司共召开了6次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守
，对涉及公司生产经营、关联交易、向特定对象发行A股股票等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立
、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性.
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历
次会议。2025年本人任职期间，公司召开了3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，本人均全部出席，未有缺席的情况。
本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各
项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
二、独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。本人对独立性
情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独
立性。
三、公司现场工作情况
2025年度，本人利用董事会、股东大会召开会议的契机，对公司进行了现场考察，实地查看了公司的生产设施，主要对公司全球
化布局、全流程调研，并对公司发展提出了问题和建议。此外，本人定期通过现场会议和通讯方式等多种方式与公司其他董事和高管
保持良好的沟通，及时掌握公司的生产经营情况和财务状况，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，深
入了解公司的经营管理情况和重大事项的进展，对公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议，积极与公司相关人员保持联系、与
公司管理层进行沟通联系，现场工作时间共计 15 天，对公司的生产经营提出意见和建议，帮助公司稳健经营、持续发展，有效地履
行了独立董事职责。
四、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、深交所和公司以各种方式组织的相
关培训。不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,并促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并
进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露
管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时和公正。
六、其他工作
1、2025年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2025年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2025年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、综述
2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，以勤勉尽责的态度，积极履行作为独立董事的职责和义务，主
动深入了解公司经营和治理情况，积极参与公司重大事项的决策。2026 年，本人将持续关注公司业务情况、学习法律法规以及有关
对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，主动深入了解公司经营和治理情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发
展建言献策，客观地做出专业判断，审慎表决，为公司经营发展和规范运作发挥了积极作用。
特此报
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