公司公告☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 21:47 │光弘科技（300735）：光弘科技：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:54 │光弘科技（300735）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │光弘科技（300735）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 21:12 │光弘科技（300735）：关于收购All Circuits S.A.S.100%股权事项完成交割的公告 │
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│2025-05-13 21:12 │光弘科技（300735）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 21:46 │光弘科技（300735）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │光弘科技（300735）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │光弘科技（300735）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:45 │光弘科技（300735）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:45 │光弘科技（300735）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-21 21:47│光弘科技（300735）：光弘科技：2024年年度权益分派实施公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议
通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，分配方案为：截至目前的总股本 767,460,689
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币191,865,172.25元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案在公告披露日至实施完成期间，如公司股本发生变动的，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
1、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
3、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（
含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2
.25 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.25 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5 月29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****230 光弘投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 21 日至登记日：2025 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：惠州市大亚湾区响水河工业园永达路 5 号董秘办
咨询联系人：甄竞梅
咨询电话：0752-5108688
传真电话：0752-5108268
七、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、惠州光弘科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cbf5b557-0966-4c7e-ae61-2166f4ecd6cc.PDF
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2025-05-20 18:54│光弘科技（300735）：2024年年度股东大会决议公告
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光弘科技（300735）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/46acfeb1-bf00-4c68-a43c-f494b9f5cd55.PDF
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2025-05-20 18:54│光弘科技（300735）：2024年年度股东大会的法律意见书
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光弘科技（300735）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1b411379-38ef-43ed-9b20-3709afd5743f.PDF
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2025-05-13 21:12│光弘科技（300735）：关于收购All Circuits S.A.S.100%股权事项完成交割的公告
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光弘科技（300735）：关于收购All Circuits S.A.S.100%股权事项完成交割的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f52d9555-bd62-4fd9-9530-56aac2975f6a.PDF
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2025-05-13 21:12│光弘科技（300735）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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光弘科技（300735）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c5baa058-0c82-4ac1-92da-284d629ac8f2.PDF
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2025-04-28 21:46│光弘科技（300735）：2025年一季度报告
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光弘科技（300735）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45ba9e33-6523-49e8-932f-496f67c2b3cf.PDF
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2025-04-28 21:46│光弘科技（300735）：2024年年度报告
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光弘科技（300735）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9111ede8-4d92-4cc7-b03c-a192f979b6e6.PDF
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2025-04-28 21:46│光弘科技（300735）：董事会决议公告
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光弘科技（300735）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/553afb19-b900-4c83-a13d-830aeb9add7e.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：2024年年度审计报告
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光弘科技（300735）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5396e61-a988-49f4-80ca-671c54c73ac8.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：2024年度内部控制审计报告
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光弘科技（300735）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd593b87-8858-4ff4-9125-c7f1f1421fc5.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：预计2025年度日常关联交易公告
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光弘科技（300735）：预计2025年度日常关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6d7e62e3-ed48-49dc-8f70-aa5350b9b7fa.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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光弘科技（300735）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2960c7a-55f0-4eab-9d6a-1736309e39a2.PDF
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2025-04-28 21:45│光弘科技（300735）：监事会决议公告
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光弘科技（300735）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b25047f6-bd89-4594-b6a4-b2d30d33ab56.PDF
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2025-04-28 21:44│光弘科技（300735）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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光弘科技（300735）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff35f9e0-e66c-4f07-ab0a-9dee727580b4.PDF
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2025-04-28 21:44│光弘科技（300735）：2024年度独立董事述职报告（吴肯浩）
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光弘科技（300735）：2024年度独立董事述职报告（吴肯浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05e85611-b983-4f60-975d-e7fe03df3847.PDF
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2025-04-28 21:44│光弘科技（300735）：公司章程（2025年4月修订）
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光弘科技（300735）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dddb2757-0399-4cd1-8a70-a35b5efd2ba7.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度利润分配预案公告
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光弘科技（300735）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f12feb2-b259-4253-90ae-ef72708b0d26.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明
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我们审计了惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“光弘科技”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2025年 4月 24日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10295号的无保留意见审计报告。
惠州光弘科技股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编
制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光弘科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计光弘科技 2024 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解光弘科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供光弘科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb9bb67a-51f3-4639-b8ba-b9b4727589e4.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟将经营
范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
一、增加经营范围情况
公司根据市场监督管理部门的相关规定，公司拟增加营业执照记载的经营范围，具体如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终
端设备制造；通信设备制造；网络设备制造 端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；
智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造 智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；
云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备 云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制
制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设 造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备
备制造；货币专用设备制造；电子元器件制 制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；
造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联 影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端 备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备
设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智 销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车
能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设 载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销
备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏 售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备
设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货 及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专
币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具 用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售
销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销 互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居
售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依 住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动） 开展经营活动）
二、修改《公司章程》情况
鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》
相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终
端设备制造；通信设备制造；网络设备制造 端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；
智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造 智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；
云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备 云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制
制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设 造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备
备制造；货币专用设备制造；电子元器件制 制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；
造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联 影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端 备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备
设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智 销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车
能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设 载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销
备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏 售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备
设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货 及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专
币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具 用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售
销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销 互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居
售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依 住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动） 开展经营活动）
除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且需经出席会议的 2/3股东表决通过。同时提请股东大会授权董事会及其授
权办理人员在股东大会审议通过后全权办理工商变更等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8870e65d-aa56-4340-bc2b-38a94f611f94.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：国泰海通关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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光弘科技（300735）：国泰海通关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/073388de-901c-4c1b-8282-7cbfb12b32f2.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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光弘科技（300735）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45897036-b6c5-47fd-8891-f39988088985.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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光弘科技（300735）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/757e3765-7ac1-4596-aa8a-4593c26b3c05.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度财务决算报告
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光弘科技（300735）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d14b4be0-e144-4eac-b957-a62edb5e589d.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于公司会计政策变更的公告
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光弘科技（300735）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b173bdd-265f-48ac-9253-b8bbf537f0a7.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年年度报告披露提示性公告
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光弘科技（300735）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e16c6ec-c4b3-4ec4-852d-4cc6c452d90d.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的公告
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光弘科技（300735）：关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f4c3f93d-05c6-4ecb-97ea-0d0aa3cd245d.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2025年度高级管理人员薪酬方案
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光弘科技（300735）：2025年度高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c396ba71-7009-4ad9-b45f-03e5f7620c3c.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度内部控制自我评价报告
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光弘科技（300735）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8056ac0b-f703-421c-bf7d-564d3ec5ba86.PDF
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2025-04-28 21:42│光弘科技（300735）：2024年度监事会工作报告
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光弘科技（300735）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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