公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:20 │百邦科技（300736）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-04-16 17:22 │百邦科技（300736）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-16 17:22 │百邦科技（300736）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 00:00 │百邦科技（300736）：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌公告 │
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│2026-04-01 00:00 │百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告│
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│2026-04-01 00:00 │百邦科技（300736）：详式权益变动报告书（德乐科技、星月商业） │
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│2026-04-01 00:00 │百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告 │
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│2026-04-01 00:00 │百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附生效条件之股份认│
│ │购协议的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │百邦科技（300736）：简式权益变动报告书 （达安世纪、悦华众城） │
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│2026-04-01 00:00 │百邦科技（300736）：：关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附生效条件之股份认购协议》│
│ │暨控股股东、... │
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2026-04-20 16:20│百邦科技（300736）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2026年 4月 16日至 2026年 4月 20日
）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 34.06%，超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的
情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票交易异常波动情形，公司董事会对有关事项进行了核查，并采用函件方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行
了核实，现就有关情况说明如下：
1．2026 年 3 月 27 日，公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）、北京悦华众城投资管理中
心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署《股份转让协议》，约定德
乐科技拟受让达安世纪、悦华众城合计持有的百邦科技26,013,359股股份，占公司发行前总股本的 20.33%。本次股份转让完成股份
过户登记之日起，公司的控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。2026年 3月 30日，南京星月商业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“星月商业”）与上市公司签署了《股份认购协议》。根据《股份认购协议》约定，公司拟向星月商业发行不
超过 17,654,936股股票。按照本次发行上限计算，本次发行完成后陈铸先生通过星月商业、德乐科技合计控制公司 43,668,295股股
份，控股比例为 29.99%。本次发行完成后，德乐科技仍为公司控股股东，陈铸先生仍为公司实际控制人，本次发行将不会导致公司
的控制权发生变化。具体内容详见公司 2026年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；
6．股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
7．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。目前
，公司经营情况正常。
四、必要的风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3．郑重提醒广大投资者：
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/563417d9-57dc-4e01-aa3d-fbcfc5ba1ec5.PDF
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2026-04-16 17:22│百邦科技（300736）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月16日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年4月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月16日上午9:15~9:25，9:30
~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和 CHEN LIYA参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 93人，代表股份 7,497,127股，占公司有表决权股份总数的 5.8601%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 576,500股，占公司有表决权股份总数的 0.4506%。
通过网络投票的股东 90人，代表股份 6,920,627股，占公司有表决权股份总数的 5.4095%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 91人，代表股份 6,896,215股，占公司有表决权股份总数的 5.3904%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 900股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
通过网络投票的中小股东 89人，代表股份 6,895,315股，占公司有表决权股份总数的 5.3897%。
3、公司董事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
议案 1.00 关于豁免控股股东及实际控制人自愿性转让限制承诺的议案总表决情况：
同意 7,295,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3083%；反对 170,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.2675%；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4242%。
中小股东总表决情况：
同意 6,694,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0738%；反对 170,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4651%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4611%。
本次会议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。关联股东已回避表决。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京威律律师事务所指派李晓瑜和杨依婷律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。北京威律律师事务所见证律师认为
：本次会议的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京百华悦邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e95631ed-66c7-465b-9e68-ff5729e4cb53.PDF
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2026-04-16 17:22│百邦科技（300736）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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百邦科技（300736）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1dcb7c48-076b-458f-b630-a3a0cbfbe8b4.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）、
北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）及实际控制人刘铁峰先生正在筹划公司控制权变更相关事宜，该
事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交
易所申请，公司股票（股票简称：百邦科技，股票代码：300736）自 2026 年 3月 30 日（星期一）开市起停牌。详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于筹划控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2026-005）。
公司控股股东、实际控制人与相关各方积极推动本次重大事项的各项工作，2026 年 3 月 27 日，控股股东达安世纪、悦华众城
与南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）共同签署了《股份转让协议》。该协议约定，达安世纪、悦华众城拟以协议
转让的方式向德乐科技转让其持有的上市公司26,013,359 股（占上市公司总股本的 20.33%），协议转让价格为 21.88 元/股（以下
简称“本次协议转让”）。其中，达安世纪转让其持有的上市公司股份25,373,687股，占上市公司股份总数的 19.83%，悦华众城转
让其持有的上市公司股份 639,672股，占上市公司股份总数的 0.5%。本次协议转让后，德乐科技将拥有上市公司 26,013,359股及该
等股份对应的表决权，对应上市公司总股本的 20.33%，上市公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。2026 年 3
月 30日，公司与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）签署《附生效条件之股份认购协议》，星月商
业拟以现金方式认购公司本次发行的全部 17,654,936股股票。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下
，按照拟发行股数计算，星月商业持股比例为 12.13%。
本次权益变动前后，各方及其一致行动人持有上市公司股份情况如下：
股东 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
达安世纪 25,373,687 19.83% 0 0.00%
悦华众城 4,755,200 3.72% 4,115,528 2.83%
刘铁峰 2,739,600 2.14% 2,739,600 1.88%
刘一苇 797,255 0.62% 797,255 0.55%
原控股股东及其一 33,665,742 26.31% 7,652,383 5.26%
致行动人合计
德乐科技 0 0.00% 26,013,359 17.87%
星月商业 0 0.00% 17,654,936 12.13%
德乐科技及其一致 0 0.00% 43,668,295 29.99%
行动人合计
通过上述交易，德乐科技成为上市公司控股股东，星月商业为德乐科技的一致行动人，星月商业及德乐科技的实际控制人陈铸先
生成为上市公司实际控制人。2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发
行股票方案的议案》等相关议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经向
深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百邦科技，股票代码：300736）自 2026年 4月 1日（星期三）上午开市起复牌。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：“公司目前指定的
信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0635100f-17b0-4fb5-91f8-83ddf9b719cd.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a07f5148-2923-46c3-a90a-824385f6e7d6.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：详式权益变动报告书（德乐科技、星月商业）
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百邦科技（300736）：详式权益变动报告书（德乐科技、星月商业）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/61cd0d0f-11bf-4865-81a8-8ae50fa899b9.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了公司 202
6年度向特定对象发行股票的相关议案。董事会编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》（以下
简称“预案”）及其他相关文件已于 2026年 3月 31日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。本次发
行股票相关事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证
监会同意注册的批复。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定
的不确定性，请投资者注意相关风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e18562ce-8fb1-4219-b16e-c4168f20306a.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附生效条件之股份认购协
│议的公告
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百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/489c6fdc-ea3e-424a-b956-f4ef00bbe6e1.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：简式权益变动报告书 （达安世纪、悦华众城）
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百邦科技（300736）：简式权益变动报告书 （达安世纪、悦华众城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/da731f17-8ad6-48bf-8042-f0660633e321.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：：关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附生效条件之股份认购协议》暨控
│股股东、...
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百邦科技（300736）：：关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附生效条件之股份认购协议》暨控股股东、...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9911bcb3-e2a3-4f3d-9d9c-c1f66d1a767d.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1a08bc82-c44d-4181-9b61-5c124d652a32.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
公司就本次向特定对象发行股票中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4e995e96-1cd5-49f7-a1fa-fd55410abae3.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见
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根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现对公司 2026 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告发表专项意见如下：
公司编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》考虑了行业发展趋势和公司发
展阶段、战略目标、发展需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当
，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、合理，本次发行关于即期回报摊薄填补的
具体措施切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意编制《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5989d15c-f29e-45bd-9b11-f84c6645bfe2.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了公司2026年
度向特定对象发行股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且公司最近五个会计年度不存在通过增发、配股、发行可转换公司债
券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具
前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/55eb8ccc-aebf-4784-935b-0d50f204355d.PDF
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2026-04-01 00:00│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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（北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401）
2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
北京百华悦邦科技股份有限公司拟申请向特定对象发行股票数量不超过17,654,936股（含本数）。现将本次发行募集资金使用可
行性分析说明如下：
（本报告如无特别说明，相关用语具有与《北京百华悦邦科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。
）
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 295,013,980.56元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额
全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、加强现金储备，为公司业务发展及战略优化提供支撑
公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、
二手机回收及销售以及其他手机相关服务。在行业发展较为成熟的竞争格局下，销售渠道已成为企业抢占市场份额、优化利润结构的
核心战略。建设大范围的售后服务网络需要大量、持续的资金投入。为了满足消费者对更高端的服务品质并实现更强的客户黏性，公
司
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