公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-05 16:50 │百邦科技（300736）：关于董事减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 16:26 │百邦科技（300736）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-09 19:54 │百邦科技（300736）：关于董事减持股份预披露的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 15:42 │百邦科技（300736）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 16:26 │百邦科技（300736）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 16:26 │百邦科技（300736）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:12 │百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:09 │百邦科技（300736）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:09 │百邦科技（300736）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:09 │百邦科技（300736）：内幕信息知情人登记管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 16:50│百邦科技（300736）：关于董事减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百邦科技（300736）：关于董事减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ef3df758-336d-41b6-8742-b16bc772d1c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 16:26│百邦科技（300736）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：2,400万元-3,000万元 亏损：1,547.76万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,300万元-2,900万元 亏损：2,131.43万元
营业收入 41,000万元-43,000万元 47,564.96万元
扣除后营业收入 41,000万元-43,000万元 47,564.96万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告是公司财务
部门进行初步测算的预计，未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年归属于上市公司股东的净亏损较 2024年增加约 900万元，主要系持续加大抖音等平台的营销与内容投入所致。相关投入
虽短期影响利润，但旨在夯实品牌线上布局、提升用户增长与转化效率，为长期发展奠定基础。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/201ce3d0-97ba-43f7-9967-47d02467a6f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 19:54│百邦科技（300736）：关于董事减持股份预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 721,453 股（占本公司总股本比例 0.56%）的董事陈进先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3
个月内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 180,363 股（占本公司总股本比例 0.14%）。
2、计算股份比例时，按照公司当前总股本 127,934,324 股计算，本公告涉及的持股比例均按此标准计算。减持起止时间为 202
6 年 1 月 31 日至 2026年 4 月 29 日。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈进先生的《关于股份减持计划的告知函》，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，现将具体情况公
告如下：
一、股东基本情况
股东名称 任职情况 持有股份总数 占公司总股本 无限售条件股 有限售条件股
（股） 的比例 份（股） 份（股）
陈进 董事 721,453 0.56% 180,363 541,090
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。
3、拟减持股份数量及占公司总股本的比例：
董事陈进先生拟减持股份数量不超过 180,363 股，占公司总股本的比例为 0.14%。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东拟减持股份数量将进行相应调整。
4、减持方式：以大宗交易或集中竞价方式减持。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续九十个自然日
内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减
持股份总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方 6 个月内不得转让其受让的股份。
5、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内。减持起止时间：2026 年 1 月 31 日至 2026 年 4 月 29 日
。（窗口期不减持）。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，陈进先生承诺如下：
作为公司董事的自然人股东陈进承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让
其所持有的公司股份。在上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在上市之日起第
七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。
作为公司董事的自然人股东陈进承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发
行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低
于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
公司董事陈进承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中
竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。所持股票在锁定期满后
两年内每年减持不超过百分之五十，并将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构
及持续经营影响的说明，由发行人在减持前三个交易日予以公告，并将按照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所相关规定办理。
本次拟减持事项与陈进先生此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划
实施的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、本次减持股东将按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规
、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陈进先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ec4aaae5-faf5-40cd-8a3b-c3c2df8d27dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 15:42│百邦科技（300736）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10月 27 日召开第五届董事会第四次会议、2025 年 11
月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2
025年 10月 28日披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-045)。
一、基本情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》登记
信息如下：统一社会信用代码：91110105669072639R
名称：北京百华悦邦科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层（15）1401
法定代表人：刘铁峰
注册资本：12793.4324万元
成立日期：2007年 11月 26日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子
产品销售；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电子、机械设备维护（
不含特种设备）；计算机及办公设备维修；旧货销售；通信设备销售；网络设备销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；家用电
器零配件销售；日用百货销售；网络技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、备查文件
北京百华悦邦科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1643429e-d1dc-46ce-b2dd-b86c02b26717.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 16:26│百邦科技（300736）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月12日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2025年11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月12日上午9:15~9:25，9:
30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和 CHEN LIYA参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 38,983,256 股，占公司有表决权股份总数的 30.4713％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 33,444,087股，占公司有表决权股份总数的 26.1416％。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 5,539,169 股，占公司有表决权股份总数的4.3297％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 64人，代表股份 4,817,716股，占公司有表决权股份总数的 3.7658％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 64人，代表股份 4,817,716股，占公司有表决权股份总数的 3.7658％。
3、公司董事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
议案 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 38,797,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5244％；反对184,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4725％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％。中小股
东总表决情况：
同意 4,632,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1517％；反对184,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8234％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0249％。
表决结果：表决通过。
议案 1.00为特别表决议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。本次股东会的
表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
北京威律律师事务所指派陈沛颖律师和杨依婷律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。北京威律律师事务所见证律师
认为：本次会议的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京百华悦邦科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7ccdcf65-1b13-42bf-8880-98d9816ef9f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 16:26│百邦科技（300736）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百邦科技（300736）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ef8c3851-1243-4226-9878-57627f16fb86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:12│百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程中的相关条款进行修订：
序 原条文 修改后条文
号
1 第六条 公司注册资本：127,293,324元人 第六条 公司注册资本：127,934,324元人
民币。 民币。
2 第二十条 公司股份总数为127,293,324 第二十条 公司股份总数为127,934,324
股，均为普通股。 股，均为普通股。
公司章程其它内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/aaede853-4299-48f9-9a7c-8c5dbc48b35a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:09│百邦科技（300736）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东
会的议案》，决定于 2025年 11月 12日（星期三）下午 14:00召开公司 2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 07日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或
在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司 非累积投票提案 √
章程》的议案
议案 1.00需经股东会以特别决议审议通过。上述议案中属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。
议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 11日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:30；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401。
5、联系方式：
（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401。（2）邮编：100102
（3）联系电话：010-6477 5967
（4）联系传真：010-6477 5927
（5）联系人：高红伟
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席
|