公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 20:30 │百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（二） │
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│2026-11-10 19:04 │百邦科技（300736）：发行人及保荐机构关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告│
│ │（修订稿） │
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│2026-11-10 19:04 │百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复等相关文件更新的提示性公告 │
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│2026-11-10 19:04 │百邦科技（300736）：：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于百邦科技申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函... │
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│2026-11-05 18:00 │百邦科技（300736）：关于股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告 │
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│2026-10-28 16:19 │百邦科技（300736）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 16:19 │百邦科技（300736）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:19 │百邦科技（300736）：分子公司管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-28 16:19 │百邦科技（300736）：会计师事务所选聘制度（2026年10月） │
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│2026-10-28 16:17 │百邦科技（300736）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 │
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2026-11-10 20:30│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/a5de2050-9ded-4f9a-8e93-9efe76fa0853.PDF
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2026-11-10 19:04│百邦科技（300736）：发行人及保荐机构关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修
│订稿）
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百邦科技（300736）：发行人及保荐机构关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/d3f827e6-2a16-4446-8b03-ac448cce8126.PDF
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2026-11-10 19:04│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复等相关文件更新的提示性公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”或“公司”）于2026年8月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）出具的《关于北京百华悦邦科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020078号）（以下简
称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题
。收到《审核问询函》后，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，出具了《关于北京百
华悦邦科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等文件，并对募集说明书等申请文件的内容进行了补充
和更新，具体内容详见公司于2026年9月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深交所进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对《关于北京百华悦邦科技股份有限公司申请向特定对象发行股
票的审核问询函之回复报告》等申请文件进行了相应的补充和更新，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司本次发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次
向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/aacb2b1b-0055-4901-afae-5ebafb3f69bd.PDF
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2026-11-10 19:04│百邦科技（300736）：：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核
│问询函...
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百邦科技（300736）：：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/b1721196-4990-49b5-85c1-4fdf726fd1d3.PDF
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2026-11-05 18:00│百邦科技（300736）：关于股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告
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特别提示：
1、2026年11月4日，北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）的股东北京悦华众城投资管理中心（有
限合伙）（以下简称“悦华众城”）与刘铁峰签署了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转
让协议》”“协议”），约定悦华众城将其所持上市公司无限售条件股份4,115,528股（占公司总股本的3.22%）以及由此所衍生的所
有股东权益和义务全部转让给受让方刘铁峰。待股份协议转让交割过户完成后，悦华众城不再持有公司股份，刘铁峰持有公司6,855,
128股股份（占公司总股本的5.36%）。
2、本次协议转让系公司股东及其一致行动人之间股份的内部转让，属于同一控制下的协议转让，不涉及向市场减持，未触及要
约收购，不会导致该股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
3、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份转让过户相
关手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
2026年11月4日，悦华众城与刘铁峰签署了《股份转让协议》，约定悦华众城将其所持上市公司无限售条件股份4,115,528股（占
公司总股本的3.22%）转让给刘铁峰，转让价格为20.24元/股，转让价款合计为人民币83,298,286.72元（大写金额：捌仟叁佰贰拾玖
万捌仟贰佰捌拾陆元柒角贰分）。本次协议转让完成后，悦华众城不再持有公司股份。
本次协议转让前后，相关信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下：
股东姓名/ 本次协议转让前 本次协议转让后
名称 持股数量（股） 占上市公司总股 持股数量（股） 占上市公司总
本比例 股本比例
悦华众城 4,115,528 3.22% 0 0.00%
刘铁峰 2,739,600 2.14% 6,855,128 5.36%
刘一苇 797,255 0.62% 797,255 0.62%
股东及其 7,652,383 5.98% 7,652,383 5.98%
一致行动
人合计
本次协议转让系公司股东及其一致行动人之间股份的内部转让，属于同一控制下的协议转让，本次协议转让完成前后，该股东及
其一致行动人合计持有公司股份的数量和比例均未发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让事项系股东对持股平台的整合，属于同一控制下的协议转让。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份转让过户相关手
续。
二、本次协议转让双方的基本情况
（一）转让方基本情况
企业名称 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人 北京达安世纪投资管理有限公司
注册资本 550万元
成立时间 2011年11月29日
住所 北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层（15）1405
统一社会信用代码 91110105587699892K
公司类型 有限合伙企业
经营范围 投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限 2011年11月29日至2031年11月28日
股权结构 刘铁峰持有0.69%份额，达安世纪持有99.31%份额
转让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九
条规定的情形。
（二）受让方基本情况
名称 刘铁峰
性别 男
国籍 中国
通讯地址 北京市朝阳区阜通东大街宝能中心B座14层
本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于“失信被执行人”。
（三）转让方与受让方之间的关系
转让方悦华众城为受让方刘铁峰先生实际控制的企业，本次转让双方之间存在实际控制关系，属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
三、股权转让协议的主要内容
（一）协议主体
转让方（甲方）：北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）
受让方（乙方）：刘铁峰
（二）转让股份的种类、数量、比例及股份性质
乙方将按本协议的约定，受让甲方持有的4,115,528股无限售流通股（占总股本的3.22%）（以下简称“标的股份”）。
（三）股份转让价款
标的股份的转让单价为每股人民币20.24元（不低于签署日前一交易日收盘价的80%），标的股份转让价格合计金额为人民币83,2
98,286.72元（大写金额：捌仟叁佰贰拾玖万捌仟贰佰捌拾陆元柒角贰分）（以下简称“标的股份转让价款”）。
（四）资金来源
自有资金。
（五）支付方式
甲乙双方一致同意，乙方于过户完成后12个月内向甲方一次性支付100%股份转让价款。
（六）股份交割
甲方自本协议生效之日起开始着手办理标的股份的过户申请手续。本次股份转让的交割日为甲方向乙方转让的标的股份登记于乙
方名下的日期。
（七）协议的生效
本协议自甲乙双方签署完成之日起成立并生效。本协议可以经双方协商一致变更和补充。对本协议的变更和补充应当采用书面形
式，由双方正式签署后生效。变更的部分及补充的内容，构成本协议的组成部分。
（八）违约责任
本协议生效后，除本协议另有约定外，任何一方不得擅自解除本协议，若单方面解除本协议，视为违约。违约方应当根据交易对
方的要求继续履行义务、采取补救措施或向交易对方支付全面和足额的赔偿金。
四、对公司生产经营的影响
本次协议转让不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会导致上市公司控制权发生变更，也不存在损害公司及其他股东
利益的情形。同时本次股份转让对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。
五、其他说明及风险提示
1、本次通过协议转让方式转让股份严格遵守《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章及规范
性文件和《公司章程》的规定，不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次股份协议转让过户登记手续完成后，乙方将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等关于股东转让限制、信息披露、转让额度等的规定。同时，乙方承诺在转让完成后的六个月内不减持所持
百邦科技股份。
3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份
转让过户相关手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易
能否最终实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/9051d350-5e01-4492-b3ed-feeb5bce5828.PDF
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2026-10-28 16:19│百邦科技（300736）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 11月 13日（星期五）下午 14:00召开公司 2026年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
提案 1.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及文件。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 12日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401。
5、联系方式：
（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401。（2）邮编：100102
（3）联系电话：010-6477 5967
（4）联系传真：010-6477 5927
（5）联系人：高红伟
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证
件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/632e24ec-724e-4298-8551-bb324cba206a.PDF
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2026-10-28 16:19│百邦科技（300736）：2026年三季度报告
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百邦科技（300736）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c2afaf4f-183d-4eda-ae87-9a9889313a25.PDF
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2026-10-28 16:19│百邦科技（300736）：分子公司管理制度（2026年10月）
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百邦科技（300736）：分子公司管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ec0a67fd-d3b5-46e0-ae64-7ab38f17d477.PDF
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2026-10-28 16:19│百邦科技（300736）：会计师事务所选聘制度（2026年10月）
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第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息
质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《北京百华悦邦科技股份有限
公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司选聘执行会计报表审计等业务的会计师事务所（简称“会计师事务所”），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审
计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。
第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（简称“审计委员会”）全体成员过半数同意后，提交董事会审议
，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履
行审核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘会计师事务所应满足下列条件：
（一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉、执业质量记录及质量管理水平；
（六）国家法律法规、规章或规范文件及中国证监会规定的其他条件。第三章 选聘会计师事务所程序
第六条 除了董事会以外的提案人直接向股东会提出选聘会计师事务所提案外，一般情况下，下列机构或人员可以向公司董事会
提议召开董事会会议，讨论聘请会计师事务所的议案：
（一）董事会审计委员会；
（二）1/2 以上的独立董事或 1/3 以上的董事。
第七条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：
（一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；
（二）提议启动选聘会计师事务所相关工作；
（三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
（四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；
（五）监督及评估会计师事务所审计工作；
（六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；
（七）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
第八条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘
方式，保障选聘工作公平、公正进行。
第九条 选聘会计师事务所程序：
（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司财务部开展前期准备、调查、资料整理等工作；
（二）参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关资料报送审计委员会进行初步审查、整理；
（三）审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查，审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公
开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时可
要求拟聘请的会计师事务所现场陈述；
（四）在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面核查意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事务
所的，应提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因。审计委员会的审核意见应与董事
会决议等资料一并归档保存；
（五）董事会审核通过后报公司股东会批准，公司及时履行信息披露义务；
（六）股东会根据《公司章程》《股东会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东会审议通过选
聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订《审计业务约定书》，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务，聘期为 1
年，可以续聘。
第十条 受聘的会计师事务所应当按照《审计业务约定书》的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务，出具审计报告。
第十一条 审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价
。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会审议通过后并召开股东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十二条 公司审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注：
（一）在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事务
所；
（二）拟聘任的会计师事务所近 3 年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案调查；
（三）拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所的；
（四）聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动，或者选聘的成交价大幅低于基准价；
（五）会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师。
第十三条 公司对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决策资料应当妥善归档保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。文件资料
的保存期限为选聘结束之日起至少 10 年。
第四章 改聘会计师事务所程序
第十四条 当出现以下三种情况时，公司应当改聘会计师事务所：
（一）会计师事务所执业质量出现重大缺陷；
（二）会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告；
（三）会计师事务所要求终止对公司的审计业务；
（四）会计师事务所有其他违反法律、法规和业务约定的行为。
第十五条 如果在年报审计期间发生第十二条所述情形，会计师事务所职位出现空缺，审计委员会应当履行尽职调查后向董事会
提议，在股东会召开前委任其他会计师事务所填补该空缺，但应当提交下次股东会审议。
除第十二条所述情形，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所。
第十六条 公司解聘或不再聘任会计师事务所，应提前 30 天通知会计师事务所。
第十七条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业
质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十八条 董事会审议聘任及改聘会计师事务所议案，应由审计委员会审议同意后，方可提交董事会讨论。
第十九条 董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事
务所参会。前任会计师事务所可以在股东会上陈述自己的意见，董事会应为前任会计师事务所在股东会上陈述意见提供便利条件。
第二十条 公司拟改聘会计师事务所的，应在改聘会计师事务所的股东会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘
会计师事务所的陈述意见（如有）、及改聘会计师事务所的相关情况。
第二十一条 会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作
出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章 签字会计师的轮换制度
第二十二条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务期限满五年的，之后连续五年不得参与公司审计业务
。审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作单位变动，在不同会计师事务所连续为公司提供审计服务的期限应当合并计算。
第六章 监督及处罚
第二十三条 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见中：
（一）有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定；
（三）《审计业务约定书》的履行情况；
（四）其他应当监督检查的内容。
第二十四条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规
定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；
（二）经股东会决议，解聘会计师事务所，造成违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担；
（三）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第二十五条 承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
（一）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（二）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的。
第二十六条 依据本章规定实施的相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过之日起施行。
北京百华悦邦科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fd0ee649-614e-4a09-8c1f-17e060c4e8d1.PDF
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2026-10-28 16:17│百邦科技（300736）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于终止实施 2023年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 9月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权
激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
2、2023 年 9月 28 日至 2023 年 10 月 8日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未
收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 10 月 9日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年 10月 17日，公司 2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日
、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年 10月 18日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2023年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025 年 8月 27 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
6、2026年 4月 24日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件未成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2026年 10月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划的议案》。
二、终止实施本激励计划的原因
鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，
公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，预计后续年度无法达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层
面归属条件，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性。为充分落实员
工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止本次激励计划，并作废已授予但尚未归属的限制性股票。
同时，与 2023年限制性股票激励计划配套实施的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并废止。
三、本次作废限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司终止实施本激励计划，本激励计
划涉及剩余已授予但尚未归属的 49.00万股限制性股票全部作废失效。
四、终止本激励计划对公司的影响及后续安排
公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法
》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计
划（草案）》的规定。
公司终止本激励计划需要确认的相关股份支付费用按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定处理。公司终止本激励计划
最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
此外，本激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦
不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。
本激励计划终止实施事项尚需提交公司股东会审议，根据《管理办法》等规定，若本次终止事项经股东会审议通过，自股东会决
议公告之日起 3个月内，公司不得再次审议股权激励计划。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次终止实施 2023年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的终止不涉及回购事项，不存在
损害公司股东利益的情况，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司核心团队的勤勉尽责。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2023年限制性股票激励计划。
六、法律意见书的结论性意见
北京威律律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次终止已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次终止
符合《管理办法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；
本次终止尚需提交股东会审议；公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信
息披露义务
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3、北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司终止实施 2023年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/18656fa7-0d1a-43b7-81f5-77179123f6ed.PDF
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2026-10-28 16:17│百邦科技（300736）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、拟聘任事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更原因：公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制的外部审
计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次拟变更事项且对此无异议。
4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年 11月 04日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
截至 2025年 12月 31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 212人、注册会计师人数为 1,084人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 532人。
最近一年经审计的收入总额为 219,612.23万元，经审计的审计业务收入为155,067.53万元，经审计的证券业务收入为 33,164.1
8万元。
2025年度上市公司审计客户家数 197家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；
建筑业等，审计收费24,918.51万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 8家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责
任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连
带赔偿责任。
亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、行政监管措施 20次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。53名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、行政监管措施 41人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 12人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）：靳军先生，2002 年成为中国注册会计师，2010年开始在中兴华执业并从事上市公司审计，
近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）、江苏国信（002608.SZ）等上市公司的审计
报告。
拟签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华会计师事
务所执业；近三年签署过苏豪汇鸿(600981.SH)、苏豪时尚(600287.SH)、春兴精工（002547.SZ）、江苏国信（002608.SZ）等上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：李大胜先生，中国注册会计师，2006年取得中国注册会计师执业资格，2008年开始从事上市公司审计，20
20年开始在中兴华执业，近三年来为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）等上市公司提供年
报复核服务。
2、诚信记录
项目合伙人靳军先生、签字注册会计师靳军先生、杨宇先生、项目质量控制复核人李大胜先生近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人靳军先生、签字注册会计师靳军先生、杨宇先生和项目质量控制复核人李大胜
先生，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度公司审计费用合计 100万元（含税），其中财务报告审计费用80万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20万元（
含税）。2026年度审计费用较 2025年度减少 90万元，同比下降 47.37%。
审计收费变动原因及审计收费定价原则：中兴华所根据审计范围内公司的数量、业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，综合
考虑了预计工作量及可比上市公司的审计收费等各方面因素确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明（如适用）
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供年审审计服务年限 4年，上年度为公司出具了标准的
无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制的外部审计机构。公司不
存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行
充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次拟变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1
153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议经对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。因此，同意聘请中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构并提交公司第六届董事会第四次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员 2026年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/93dbeb8d-f98f-403e-b4a1-112100d039f5.PDF
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2026-10-28 16:16│百邦科技（300736）：第六届董事会第四次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026年 10月 23日以电子邮件及通讯方
式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2026年 10月 28日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名
，实际出席董事 5名。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了关于《2026 年第三季度报告全文》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案
鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，
公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，预计后续年度无法达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层
面归属条件，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性。为充分落实员
工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止本次激励计划，并作废已授予但尚未归属的限制性股票。
同时，与 2023年限制性股票激励计划配套实施的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并废止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划的公告》（公
告编号：2026-063）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案
公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案的具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。（公告编号：2026-06
2）
四、审议通过了关于制定《分子公司管理制度》的议案
为规范公司对分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的相关制度。
五、审议通过了关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的修订后的相关制度。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
六、审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意于 2026年 11月 13 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。本次股东会将采用现场
投票及网络投票相结合的表决方式召开。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/93b01a53-fd1d-4c58-9976-74533cfa2da9.PDF
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2026-10-28 16:16│百邦科技（300736）：终止实施2023年限制性股票激励计划的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公
司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项进行了核查，形成核查意见
如下：公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司股东利益的情况，
不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司核心团队的勤勉尽责。因此，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2023
年限制性股票激励计划。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cef7c71d-9934-4fde-a4fd-519f2475e455.PDF
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2026-10-28 16:15│百邦科技（300736）：终止实施2023年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书
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致：北京百华悦邦科技股份有限公司
北京威律律师事务所(以下简称“本所”)接受北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，作为北京百华悦邦科
技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》(
以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《
管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》(以下简称“《监管指南》”)等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《北京百华悦邦科技股份
有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，就公司终止实施本激励计划相关事项
(以下简称“本次终止”)出具本法律意见书(以下简称“本《法律意见书》”)。
为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明：一. 本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本《法律意
见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任；
二. 本所及本所经办律师仅就与本激励计划相关的法律问题发表意见，而不对有关
会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见；三. 本《法律意见书》中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法
有效是以该
等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据；四. 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有
效的，并无隐瞒、虚假
和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均为真实；
五. 对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门或其他有关单位或本激励计划相
关方出具的证明文件出具核查意
见；
六. 本《法律意见书》仅为本激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作
其他任何目的。
本所律师遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上独立、客观、公正地出具法律意见如下：
一. 关于本激励计划实施、本次终止的批准和授权情况
2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股
权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈
北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈北京百华悦邦科技股份有限
公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案。
2023年 9月 28日至 2023年 10月 8日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与
本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年 10月 9日，公司披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2023年 10月 17日，公司 2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票
激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日
、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
2023年 10月 18日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、
有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2025年 8月 27日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
2026年 4月 24日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件未成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
2026年 10月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划的议案》。
基于上述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次终止事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办
法》《上市规则》《监管指南》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，本次终止尚需提交公司股东会审议通过，并履
行必要的信息披露义务。
二. 本次终止的具体情况
(一)本次终止的原因及作废限制性股票数量
鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，
公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，预计后续年度无法达到本激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面
归属条件，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性。为充分落实员工
激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止本次激励计划，并作废已授予但尚未归属的限制性股票。同
时，与 2023年限
制性股票激励计划配套实施的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并废止。
根据《管理办法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》，公司终止实施本
激励计划，本激励计划涉及剩余已授予但尚未归属的 49.00万股限制性股票全
部作废失效。
(二)本次终止的后续安排及影响
公司终止本激励计划需要确认的相关股份支付费用按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定处理。公司终止本激励计
划最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
此外，本激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦
不会影响公司管理层和核心
团队的勤勉尽职。
本激励计划终止实施事项尚需提交公司股东会审议，根据《管理办法》等规定，若本次终止事项经股东会审议通过，自股东会决
议公告之日起 3个月内，公司
不得再次审议股权激励计划。
基于上述，本所律师认为，本次终止的原因及后续安排符合《管理办法》《监管指南》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
三. 本次终止的信息披露
根据《管理办法》《监管指南》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司将及时公告第六届董事会第四次会议
决议公告及关于终止实施 2023年限制性股票激励计划的公告等文件。随着本激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文
件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
基于上述，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《监管指南》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定履行了现阶段
的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四. 结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次终止已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次终止符合
《管理办法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次
终止尚需提交股东会审议；公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披
露义务。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5b1f5e5a-4f34-4c83-9b43-6aba142bc732.PDF
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2026-09-17 18:40│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等相关文件更新的提示性公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”或“公司”）于2026年8月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）出具的《关于北京百华悦邦科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020078号）（以下简
称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题
。
公司于2026年9月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等
相关议案，对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按《审核问询函》所列的问题进行逐项说
明和回复，同时根据《审核问询函》及公司本次向特定对象发行股票方案的调整情况，对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和
更新，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次
向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/e14613e9-6a77-4bef-8a19-195e812910b3.PDF
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2026-09-17 18:40│百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-09-17 18:40│百邦科技（300736）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核
│问询函回复的专项说明
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百邦科技（300736）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的专项
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7790e48f-2e62-459f-981b-afdbf1d53e32.PDF
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2026-09-17 18:40│百邦科技（300736）：发行人及保荐机构关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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百邦科技（300736）：发行人及保荐机构关于百邦科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件
。
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2026-09-17 18:40│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/782844e1-f14c-4bc8-83b1-9afb8ff54645.PDF
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2026-09-17 18:40│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/989056cc-196c-49c0-b1ea-466a95f3138e.PDF
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2026-09-17 18:40│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7291dcae-0b10-4519-b274-fa598f8d11ab.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订
│稿）的公告
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百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1ce84eed-7a3d-4fcf-94a6-5b921e8a601b.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
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（北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401）
2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）
北京百华悦邦科技股份有限公司拟申请向特定对象发行股票。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：
（本报告如无特别说明，相关用语具有与《北京百华悦邦科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》
中相同的含义。）
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 39,893.99万元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部
用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、加强现金储备，为公司业务发展及战略优化提供支撑
公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为客户提供手机维修服务、商品销售及其
他手机相关服务。在行业发展较为成熟的竞争格局下，销售渠道已成为企业抢占市场份额、优化利润结构的核心战略。建设大范围的
售后服务网络需要大量、持续的资金投入。为了满足消费者对更高端的服务品质并实现更强的客户黏性，公司将在保持现有门店规模
的基础上，持续拓展业务规模，优化公司的产品定位和服务质量，充分发挥在行业内已确立的品牌优势，以优良的服务质量和完善的
售后服务体系牢固树立“百邦”、“闪电蜂”等品牌在用户中的信任度，充分发挥公司渠道和资源整合优势，推动公司整体发展。
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司资金实力将进一步提升，缓解部分资金压力，为公司后续业务
布局及战略优化提供充足的营运资金支持，有助于公司把握行业发展机遇，推动业务健康、长远发展，切实提升股东回报水平。
2、优化公司资本结构，提高公司抵御风险能力
在公司发展过程中，可能面临市场竞争、宏观经济波动、技术变革等各项风险因素，当前述风险给公司生产经营带来不利影响时
，保持一定水平的流动资金可以提高公司抵御风险能力。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，为公司经营
提供更充足的资金实力，将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，降低财务风险，增强公司应对宏观经济和行业周期波动等的抵
御风险能力。
3、巩固实际控制人的地位，提升市场信心
截至本报告出具日，德乐科技持有上市公司 26,013,359股股份，占上市公司发行前总股本的 20.33%，为上市公司的控股股东；
星月商业为德乐科技的控股股东、陈铸先生控制的企业；陈铸先生为上市公司的实际控制人。公司本次发行的股票全部由星月商业认
购。按照本次发行股票数量上限 17,654,936股计算，本次发行完成后，陈铸先生预计将合计控制公司 43,668,295股股份，占上市公
司发行后总股本的 29.99%，将进一步巩固公司控制权，保证公司股权结构的长期稳定，夯实公司持续稳定发展的基础；同时，有助
于优化公司股权结构、增强公司经营决策效率，确保公司在面对复杂多变的市场环境时，能够迅速做出科学合理的决策，把握发展机
遇，有效应对各种风险和挑战。
本次发行在巩固陈铸先生的实际控制人地位基础上，有利于增强公司与股东、投资者等各方的信心，为公司创造更加有利的内外
部发展环境，促进公司业务的持续拓展和公司内在价值的稳步提升，提振市场信心。
综上所述，公司本次发行具有必要性。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规及其他规范性文件的规定
公司本次向特定对象发行募集资金使用符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法
〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增
强公司资本实力，满足公司业务发展需求，优化公司资本结构，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展
，有利于维护全体股东的利益，具有可行性。
2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制
公司已按照上市公司的治理标准，并结合自身的实际情况，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完
善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》
，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监
督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金投资项目涉及的立项、环保等报批事项
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用途符合国家产业政策，无需办理审
批、核准、备案手续。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，有利于
实现公司业务的进一步拓展和资本结构的优化，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。
本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务、业务、机构等各个方面的独立性和完整性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，资
产结构将得到优化，有利于降低公司的财务风险，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。
五、可行性分析结论
公司董事会认为本次发行符合未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足
公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠
定基础，同时本次发行将优化公司的资本结构，降低公司的财务风险，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c81f5174-92d1-4c1d-a528-03bfdddd5ca9.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告
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百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/4c5b4685-0bc0-4ef0-968c-cff07a8338ef.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的专项意见
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分析报告（二次修订稿）的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现对公司 2026 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）发表专项意见如下：
公司编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》考虑了行业发
展趋势和公司发展阶段、战略目标、发展需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、
数量和标准适当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、合理，本次发行关于即期
回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意编制《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3b2de247-7378-4035-890d-33610750ba39.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告
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百邦科技（300736）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ca0566d0-1c42-415e-bfb2-6c1b218fcfe8.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/cff06270-bb00-44cd-9f3e-f9c6205d3ef1.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第五届董事会第五次会议
、第五届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年 9月 14日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况及 2026年第二次临时股东会的授权，对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减。
一、发行方案调整内容
募集资金总额：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 39,893.99万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
二、预案及相关文件主要修订说明
为便于投资者阅读和理解，现将本次发行预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审
批程序
特别提示 特别提示 1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决
策程序；2、调整本次向特定对象发行募集资
金总额；3、更新《附生效条件之股份认购协
议的补充协议（二）》相关内容
释义 释义 增加《附生效条件之股份认购协议的补充协
议（二）》释义
第一节 本次发行股 一、发行人基本情况 更新公司法定代表人变更情况
票方案概要 二、本次发行的背景 更新公司经营情况
和目的
四、本次发行股票方 调整本次发行募集资金总额
案概要
五、本次发行是否构 更新本次向特定对象发行股票已履行的决策
成关联交易 程序
六、本次发行是否导 更新《附生效条件之股份认购协议的补充协
致公司控制权发生变 议（二）》相关内容
化
八、本次发行方案已 更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需
取得有关主管部门批 履行的程序
准情况以及尚需呈报
批准程序
第二节 发行对象基 一、发行对象基本情 更新发行对象最近一期简要财务数据
本情况 况
四、本次发行预案披 更新《附生效条件之股份认购协议》《附生效
露前 24个月内发行对 条件之股份认购协议的补充协议（一）》签署
象及其控股股东、实 情况
际控制人与上市公司
之间的重大交易情况
第三节 附生效条件 三、《附生效条件之股 增加《附生效条件之股份认购协议的补充协
之股份认购协议及 份认购协议的补充协 议（二）》内容摘要
补充协议的内容摘 议（二）》内容摘要
要
第四节 董事会关于 一、本次募集资金使 调整本次发行募集资金总额
本次募集资金使用 用计划
的可行性分析 二、本次募集资金投 更新公司经营情况
资项目的必要性及可
预案章节 章节内容 修订情况
行性分析
第五节 董事会关于 六、本次股票发行相 更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审
本次发行对公司影 关的风险说明 批程序、公司最近一期相关财务数据
响的讨论与分析
第七节 与本次发行 二、本次发行对摊薄 更新财务指标计算主要假设及本次发行摊薄
相关的董事会声明 即期回报的影响及填 即期回报对公司主要财务指标的影响测算
及承诺事项 补回报的具体措施
公司根据上述对预案的修订，同步修订了本次发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺事项的对应内容。
除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发 生 实 质 性 变 化 。 修 订 后 的 文 件 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次向特
定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司将根据该事项的进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ddea6755-5db7-4234-84ce-e2d90d8a650b.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：第六届董事会第三次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026年 9月 10日以电子邮件及通讯方式
送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2026年 9月 14日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名，实
际出席董事 5名。公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司将 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额由不超过40,000.00万元（含本数）调整为不超过 39,893.99万元（含本数），其他未经调整事项仍按照原方案执
行。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
》。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（
二次修订稿）》。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（二次修订稿）》。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
五、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件
之股份认购协议的补充协议（二）>的议案》
公司本次发行的发行对象为星月商业。结合公司本次发行方案的调整情况，公司与星月商业签署了《附生效条件之股份认购协议
的补充协议（二）》。星月商业为公司控股股东南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）的控股股东。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合自身实际情况及本次发行方案的调整情况
，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的相关内容进行了修订。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/bcec5138-7432-45e3-be48-3876d9a4da40.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）暨关联交易的公告
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百邦科技（300736）：关于与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/05f44fe1-ecdf-400b-a28c-2d28ae55dfc6.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/2a05c504-0869-4412-8889-d4b89bf02abb.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：董事会审计委员会关于公司调整向特定对象发行股票方案相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）审计委员会委员，在全面了解和审
核公司 2026 年度向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，就公司调整向特定对象发行股票方案相关事项发表书面
审核意见如下：
1、公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据 2026 年第二次临时股东会的授权，对 2026 年度
向特定对象发行股票方案予以调整，调减了募集资金总额，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司编制的《2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求
等情况。
3、公司就本次向特定对象发行股票编制了《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《2026 年度向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。公司本次发行具备可行性及必要性，拟使用募集资金补充流动资
金，该等用途符合公司实际情况以及公司的长远发展目标和全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
4、本次发行的认购对象为南京星月商业管理合伙企业（有限合伙），公司与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）签署《附
生效条件之股份认购协议》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（一）》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》，本
次发行构成关联交易。我们认为《附生效条件之股份认购协议》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（一）》《附生效条件之股
份认购协议的补充协议（二）》的条款设置合理，关联交易定价方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东
利益的行为和情况。
5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、现任董事、
高级管理人员均对此作出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施及相关主体承诺可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，
可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益。
6、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方
案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/197b9150-6e4d-4fe6-8b9b-d0080d92d116.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b6c14971-1bda-483e-865c-7ad8f61a2568.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2026年半年度财务
│数据更新版）
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2026年半年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/83bc1dd2-8c60-4d86-a20d-d9fdacc183ae.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年度财务
│数据更新版）
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/52a986fa-69bc-47d1-9346-34e88087f14c.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据
│更新版）
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百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/87d0beb2-3724-4d86-a826-83ef7af76567.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”或“公司”）2026年度向特定对象发行股票的申请已于2026年8月12日
获得深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）受理 ，具 体内容 详见 公司于 2026年 8月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-048）。
鉴于公司已于2026年8月28日披露《2026年半年度报告》，近期，公司会同相关中介机构，完成向特定对象发行股票募集说明书
等文件的更新工作，主要将相关财务数据更新至2026年6月30日，并同步调整其他相关变动事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次
向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/59f9c7d9-5c77-41a5-a2a7-f03d2bdb1e6e.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2ed59bcf-736f-41fc-bd0e-201ec6c82fca.PDF
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2026-08-27 16:48│百邦科技（300736）：2026年半年度报告摘要
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百邦科技（300736）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d2770bb3-0135-418c-953c-48c481a60b75.PDF
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2026-08-27 16:48│百邦科技（300736）：2026年半年度报告
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百邦科技（300736）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dbf78361-dd85-4490-8439-82673d33efe9.PDF
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2026-08-27 16:47│百邦科技（300736）：百邦科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百邦科技（300736）：百邦科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c23085de-eaa8-4330-92bc-ed374bff443b.PDF
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2026-08-27 16:47│百邦科技（300736）：第六届董事会第二次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件及通讯方式
送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2026年 8月 27日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名，实
际出席董事 5名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4e60f2d8-c006-436f-bead-f76d9c9fdfbe.PDF
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2026-08-13 16:55│百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cdce8fe7-065f-44af-9d98-7fb0afa3e5dd.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8f1ca09f-f41e-44d6-aa8d-08f92f3261f2.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）出具的《关于受理
北京百华悦邦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕243 号）。深交所对公司报送的 2026 年
度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b7e00331-c206-4d5d-8681-8fe995d67263.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a6241a08-0d90-4111-9a0a-4718e3d425c8.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/448ab383-aa6b-4d0c-a382-1806d3ee52b6.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/3a04d1b6-9e37-4941-91ba-4bcb2ab0c0ed.PDF
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2026-08-05 15:42│百邦科技（300736）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举陈铸先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。故公司法定代表
人变更为陈铸先生。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、基本情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下
：
统一社会信用代码：91110105669072639R
名称：北京百华悦邦科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层（15）1401
法定代表人：陈铸
注册资本：12793.4324万元
成立日期：2007年 11月 26日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子
产品销售；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电子、机械设备维护（
不含特种设备）；计算机及办公设备维修；旧货销售；通信设备销售；网络设备销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；家用电
器零配件销售；日用百货销售；网络技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、备查文件
北京百华悦邦科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/723b5102-42d1-4462-a3b9-d5af8e0ea9a5.PDF
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2026-07-29 21:02│百邦科技（300736）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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百邦科技（300736）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/238724e3-929c-47e3-964e-56c071068584.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│百邦科技：2026年三季度报告
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2026-08-28│百邦科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516406.PDF
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2026-04-25│百邦科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190041.PDF
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2026-04-25│百邦科技：2026年一季度报告
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2025-10-28│百邦科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│百邦科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│百邦科技：2024年年度报告
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2025-04-25│百邦科技：2025年一季度报告
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2024-10-26│百邦科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│百邦科技：2024年半年度报告
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2024-04-20│百邦科技：2024年一季度报告
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