公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：2024年内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第 7
0018786_A01 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司的未分配利润为 -1,547.76 万元，累计亏
损金额为17,843.06 万元，母公司的实收股本为 130,065,904.00 元。归属于母公司的未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交至公司股东大会审议通过。
二、亏损原因
2024年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元，同比下降30.21%，归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元
，同比亏损减少45.83%。归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方面保持投入，以提升公司的核
心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年度研发费用为689.98万元； 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全部
苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面
影响，但长期来看，有助于公司改善经营效率和盈利能力。
三、应对措施
加强主营业务稳定发展，积极拓展新的联盟业务，在保持主营业务稳定发展的同时，通过加强管理、优化经营及产品服务等方式
不断提高盈利能力。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b484182-b752-491e-b230-bb99ee09f40c.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百邦科技（300736）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/645c625b-9ca5-4c89-b4e9-ed737d08a5bd.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户
库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余2,772,580股库存股进行注销并减少注册资本。
上述注销公司回购专用证券账户库存股的相关事项完成后，公司的注册资本由130,065,904元减少至127,293,324元，公司股份总
数由130,065,904股减少至127,293,324股。
二、《公司章程》修订对照表
为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况
，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
原条文 修改后条文
第六条 公司注册资本：130,065,904元人民币。 第六条 公司注册资本：127,293,324元人民币。
第十九条 公司股份总数为130,065,904股，均为 第十九条 公司股份总数为127,293,324股，均为
普通股。 普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注
册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21d00a72-20bf-47de-abc9-a058195f3c9e.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年内部控制自我评价报告
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百邦科技（300736）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3ab3727-812b-461e-88e1-0b7082f8ccb8.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表
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百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d25c36c-504f-4a63-b43d-e62a9f11f0a3.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年度监事会工作报告
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北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《北京百华
悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事
会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工作分述如
下：
一、对公司 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价
2024 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩。监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真
执行了公司股东大会、董事会的各项决议，经营活动中未发现违规操作行为。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事
项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开会议 5 次，审议议案 18 项，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案名称
1 第四届监事会 2024/4/19 1 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
第 2 《2023 年度监事会工作报告》
十五次会议 3 《2023 年度财务决算报告》
4 2023 年度利润分配预案
5 关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案
序号 会议届次 召开日期 会议议案名称
6 《2023 年度内部控制自我评价报告》
7 关于确认公司监事薪酬的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于《2024 年第一季度报告全文》的议案
12 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股
东回
报规划》的议案
2 第四届监事会 2024/6/3 1 关于修订《公司章程》的议案
第
十六次会议
3 第四届监事会 2024/8/28 1 关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案
第 2 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
十七次会议 的议
案
3 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案
4 第四届监事会 2024/10/2 1 关于《2024 年第三季度报告全文》的议案
第 5
十八次会议
5 第四届监事会 2024/12/2 1 关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议
第 7 案
十九次会议
三、监事会对 2024年度有关事项发表的监事会意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职
能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司股东大会和列席董事会会议。监事会认为：公司董事会能够严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》，以及《公司章程》等法律法规和制度的要求，依法经营，建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程
序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的
行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司
监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2024 年公
司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。
3、关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司 2024 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关
联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
4、内部控制制度建立和执行情况的意见
公司根据相关上市法律法规要求，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常
活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效。2024 年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情
形。公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司对外担保情况
2024 年度公司无违规对外担保的情况。
6、内幕信息知情人管理情况
为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司建立并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程
，真实、准确、及时、完整的记录内幕信息知情人员并报备备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息的情况。
四、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构完善和规范经营管理，树立公司诚信的良好形象。2025 年
度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；坚持原则，公平、公正办事，
认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责。
2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、强化监督机制，检查和监督公司定期报告、资产收购、资产重组，切实维护公司股东、尤其是中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f060b447-a3be-4d77-beea-27424ad420ba.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年度财务决算报告
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北京百华悦邦科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告
公司 2024 年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将本公司有关的
财务决算情况汇报如下：
公司整体财务表现
1、财务状况
单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 同比变动
流动资产 121,902,740.01 121,581,799.54 0.26%
非流动资产 31,377,987.15 40,188,015.60 -21.92%
总资产 153,280,727.16 161,769,815.14 -5.25%
流动负债 57,240,881.87 54,898,212.21 4.27%
总负债 58,594,224.67 57,224,130.25 2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 94,684,966.29 104,545,684.89 -9.43%
资产负债率 38.23% 35.37% 2.86%
加权平均净资产收益率 -15.97% -25.86% 9.89%
2、经营成果
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 同比变动
营业收入 475,649,563.95 681,539,209.02 -30.21%
营业亏损 -16,388,938.84 -30,473,934.01 -46.22%
归属于母公司所有 -15,477,595.32 -28,569,731.45 -45.83%
者的净亏损
同比变动超过 30%的原因分析：
（1）2024年度，集团合并财务报表中的公司营业收入为人民币4.76亿元，同比下降30.21%。本年度，公司营业收入下降的主要
原因：一是公司基于长期目标，调整客户结构，把支持重心向数量众多的中小型客户转移，由于中小客户的单笔提货量小、且原厂业
务的增长需要更长的加速时间，这在短期内对收入产生了一定影响；二是为了持续构建服务竞争力，公司进一步加大了对前置仓等物
流系统建设的投入，这些长期投入对于公司的净利润也有负面影响。
（2）2024年度，集团合并财务报表中归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元，同比亏损减少45.83%。归属于母公司所有
者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方面保持投入，以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年
度研发费用为689.98万元；2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全部苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性
员工补偿等其他损失超过468.72万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助于公司改善经营效率
和盈利能力。
3、现金流量情况
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 同比变动
经营活动(使用)/产生的现金 -6,762,327.52 17,053,279.10 -139.65%
流量净额
投资活动产生的现金流量净 1,045,451.38 19,482,143.44 -94.63%
额
筹资活动(使用)/产生的现金 1,413,750.25 -25,483,229.78 -105.55%
流量净额
同比变动超过 30%的原因分析：
1.经营活动产生的现金流量净额同比减少 139.65%，主要系公司销售策略的调整，备货增加，公司收到的保证金减少以及公司在
抖音等平台的营销费用增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额同比减少了 94.63%，主要系公司在 2024 年期末赎回了私募基金投资所致；
3.筹资活动（使用）/产生的现金流量净额同比增加了 105.55%，主要是由于公司 2024 年度收到了员工股权激励款项所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/131cb6e4-e082-4265-9ea6-e0a26193cd03.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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百邦科技（300736）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9449bbe5-ac1a-42a9-a162-7d91d1c65913.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：关于续聘会计师事务所的公告
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百邦科技（300736）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7abf6d66-9b7c-41d8-9cca-1fc2cf7b1cb3.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年度董事会工作报告
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百邦科技（300736）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba1d279f-8be0-4ee4-a58f-c3ae60f6d070.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：百邦科技2024年商誉减值测试报告
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百邦科技（300736）：百邦科技2024年商誉减值测试报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fffa3c04-c885-449f-b062-3013ef31db79.PDF
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2025-04-24 21:26│百邦科技（300736）：2025年一季度报告
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百邦科技（300736）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60c52e4a-674d-4ef6-b33f-1578fc4bacb8.PDF
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2025-04-24 21:26│百邦科技（300736）：关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销
公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的2,772,580股库存股予以注销并减少注册
资本。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司库存股份概况及使用情况
1、库存股份概况
公司于2021年6月7日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞
价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至2022年6月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公
司股份2,985,380股，占公司目前总股本的2.30%，最高成交价为 13.48 元 /股，最低成交价为 10.60 元 /股，成交总金额为36,1
54,778.60 元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-034）。截至2022年6月6日，公司股份回
购专用证券账户共计持有公司股份3,862,380股，占公司目前总股本的2.97%（含本次回购股份计划实施前公司回购专用证券账户持股
877,000股公司股份，该部分股份为公司2019年回购股份，详见2019年9月18日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-082）)
2、库存股使用情况
2023年12月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告
》（公告编号：2023-071）。公司完成了本次激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的登记工作，实际向14名激励对象授予限
制性股票30.48万股，上市流通日期为2023年12月13日。
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