公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│百邦科技（300736）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/96c1d3ec-2640-4fd6-a728-887b662b6f7d.PDF
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2024-10-26 00:00│百邦科技（300736）：第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 10
月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开了
本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
《 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
《 市 值 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6e0a56c6-47a6-47b2-a4d2-fcc3ef11b5ce.PDF
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2024-10-26 00:00│百邦科技（300736）：2024年三季度报告
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百邦科技（300736）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ca9ba185-98a2-4b63-8e35-c33ca66742ac.PDF
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2024-10-26 00:00│百邦科技（300736）：市值管理制度
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第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京百华悦邦科技股份有限公司（下称“公司”）的市值管理行为，维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理
》及其他有关法律法规，制订本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是
董事会的核心工作内容之一。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用
资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从
而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则
（一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的
各大关键要素。
（二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定
科学的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基础上。
（四）常态性原则。上市公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为
。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司董事会办公室是市
值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各部门及
下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的
建议或措施。
第七条 工作职责
（一）制定市值管理的计划
分析公司市值的合理性，根据董事会的规划，确定市值管理的目标和工作计划。
（二）组织实施市值管理的计划
市值管理计划经董事会审批通过后，由董事会秘书负责组织实施，董事会办公室负责具体工作的执行。
（三）跟踪评估市值管理的计划和效果，完善和修订市值管理计划
市值管理计划在实施工作中，如发现方案与公司实际情况、外部市场环境等发生较大变化，应及时向董事会报告，董事会视情形
决定对计划进行修改和完善。
第四章 市值管理的主要方式
第一节 资本运作
第八条 通过收购优质资产，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。公司应积极配合产业战略，通过内生与外延式发
展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，获取关键技术和市场，从
而提升公司质量和价值。
第九条 必要时通过剥离不良资产，实现公司资产质量和资源有效配置的提升。公司应通过剥离不适于企业长期战略、没有成长
潜力或影响企业整体业务发展的部门、产品生产线或单项资产，使资源集中于经营重点，从而提升公司竞争力，使企业资产获得更有
效的配置、提高企业资产的质量和资本的市场价值。
第十条 积极灵活运用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局中大规模投资的资金需求；合理扩张公司业务，提升竞
争力，增强创利能力，实现公司市值有效率的增长。
第二节 权益管理
第十一条 适时开展股权激励，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展，帮助
公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业的内在价值，尽可能多地获得市场溢价，同时向资本市场传递公司价值
，使得资本市场了解并反映公司的内在价值，从而促进企业的市值管理。
第十二条 适时开展股份回购和股东增持。公司应根据市场环境变化进行相应的权益管理，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发
展。市值形势持续低迷时，采取回购、大股东增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。
第十三条 根据公司情况制定每年最低的分红比例，积极实施分红并适当提升分红次数和比例。通过提升股东回报，让长线投资
者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
第三节 日常管理
第十四条 投资者关系管理
（一）制定年度投资者关系管理工作计划。
（二）加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
（三）根据公司经营业绩情况或发生的重大事项，通过主动开展分析师会议、业绩说明会、路演等线上/线下投资者关系活动，
加强与买方机构投资者和卖方分析师的交流，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。
（四）管理投资者关系交流平台，通过建立、优化和维护投资者关系交流平台，引导中小投资者对企业价值的正确认知。
第十五条 公共关系管理
拓展与维护媒体，包含但不限于法定披露媒体、财经类、市场类媒体等，加强与财经媒体的合作，保障财经媒体渠道的畅通。
与政府部门、监管部门、行业协会、交易所等形成良好的沟通关系。
与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系。
第十六条 舆情及危机管理
建立及时全面的舆情监测与危机预警机制，保证内外部信息沟通流畅，强化危机的预防和应对能力，积极维护公司的公共形象。
定期跟踪分析公司舆情环境、二级市场表现，对公司、行业、同行业上市公司的舆情信息进行跟踪。
第十七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺。
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
。
（五）直接或间接披露涉密项目信息。
（六）其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为
。
第五章 附则
第十八条
（一）本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）本制度由公司董事会负责解释、修订，自董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e29a25cb-f716-47bd-9272-b07dd1e68f08.PDF
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2024-10-26 00:00│百邦科技（300736）：舆情管理制度
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百邦科技（300736）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│百邦科技（300736）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及通
讯方式送达全体监事，以现场结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2024年第三季度报告全文》的议案
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fa226dbe-e8ae-4486-902b-fb960a23f629.PDF
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2024-10-26 00:00│百邦科技（300736）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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百邦科技（300736）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/77d1cf10-3a40-4a87-8cfc-b0fdb260bff2.PDF
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2024-10-15 19:12│百邦科技（300736）：关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
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公司实际控制人刘铁峰先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2024-048），实际控制人刘铁峰先生，计划自 2024 年 10 月 11 日起 6 个月内，拟以其自有资金通过深圳证券
交易所系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元(含本数)，不超过 1,000 万元(含本数)。
截至 2024 年 10 月 14 日，刘铁峰先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 948,100 股，占公司
总股本的 0.75%，增持金额为953.38 万元。截至本公告披露日，刘铁峰先生的增持计划已实施完成。
公司于 2024 年 10 月 14 日收到刘铁峰先生出具的《关于股份增持计划完成的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，现将本次增持公司股份计划实施完成的情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：实际控制人董事长刘铁峰先生
本次增持计划实施前，刘铁峰先生直接持有公司股份 1,486,500 股，占公司总股本的 1.18%。其一致行动人北京达安世纪投资
管理有限公司持有公司股份25,373,687 股，占公司总股本的 20.06%；北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）持有公司股份 4,755
,200 股，占公司总股本的 3.76%；子女刘一苇先生持有公司股份 797,255 股，占公司总股本的 0.63%。合计持股占公司总股本的 2
5.63%（计算持股比例时，公司总股本均按照总股本 130,065,904 股扣除回购专用账户持股3,557,580 股计算。）
2、增持主体在本次公告前 12 个月内披露增持计划的完成情况。
公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-042），实际控制人刘铁峰
先生，计划自 2024 年 9 月 19日起 6 个月内，拟以其自有资金通过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于
500 万元(含本数)，不超过 1,000 万元。公司于 2024 年 9 月23 日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》
（公告编号：2024-046），截至 2024 年 9 月 20 日，刘铁峰先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份
1,181,500 股，占公司总股本的 0.93%，增持金额为 999.82 万元，刘铁峰先生此次增持计划已实施完成。
除上述增持计划外，增持主体在本次公告前 12 个月内无其他增持计划。
3、本次公告前 6 个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可。
2、本次增持股份的种类和方式
通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式)增持百邦科技(股票代码: 300736) 无限售
条件流通 A 股股份。
3、本次增持股份的数量或金额：本次增持的总金额不低于人民币 500 万元(含本数)，不超过 1,000 万元(含本数)。
4、本次增持股份的价格
本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况实施增持计划。交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定
。
5、本次增持股份计划的实施期限
自 2024 年 10 月 11 日起 6 个月内。若增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时
披露。
6、本次增持股份的资金安排：增持资金为增持人自有资金。
7、本次增持主体承诺：刘铁峰先生承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，在本次增持计划实施期间及完成后 6 个月内不减
持所持有的公司股份。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有
的公司股份。
三、增持计划实施完成情况
2024 年 10 月 14 日，公司收到刘铁峰先生的通知，刘铁峰先生自增持计划披露之日起至 2024 年 10 月 14 日，通过深圳证
券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 948,100 股，占公司总股本的 0.75%，增持金额为 953.38 万元。
本次增持计划已完成。刘铁峰先生及其一致行动人在本次增持前后的具体持股情况如下：
股东名称 增持方式 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
刘铁峰 集中竞价 1,486,500 1.18% 2,434,600 1.93%
北京达安世纪投资管理有 - 25,373,687 20.06% 25,373,687 20.06%
限公司
北京悦华众城投资管理中 - 4,755,200 3.76% 4,755,200 3.76%
心（有限合伙）
刘一苇 - 797,255 0.63% 797,255 0.63%
合计 - 32,412,642 25.63% 33,360,742 26.38%
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施未导致公司股权分布不符合上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，未对公司治理结构
及持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、刘铁峰先生出具的《关于股份增持计划完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3f24dda6-c541-462a-9718-fe20aea64614.PDF
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2024-10-12 00:00│百邦科技（300736）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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百邦科技（300736）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/dea0ff37-53a9-42aa-93f7-9ce88a87604a.PDF
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2024-10-11 18:26│百邦科技（300736）：百邦科技关于实际控制人及其一致行动人权益变动比例累计超过1%的提示性公告
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百邦科技（300736）：百邦科技关于实际控制人及其一致行动人权益变动比例累计超过1%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/95f41462-e604-40f0-abf9-ec34a723ef58.PDF
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2024-10-10 17:06│百邦科技（300736）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告
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重要内容提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称公司）实际控制人刘铁峰先生，计划自 2024 年 10 月 11 日起 6 个月内，拟以其
自有资金通过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元(含本数)，不超过 1,000 万元(含本数)。
本次增持计划不设价格区间，根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或
无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
公司于 2024 年 10 月 10 日接到公司实际控制人刘铁峰先生拟增持公司股份计划的告知函。根据深圳证券交易所的相关规定，
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：实际控制人董事长刘铁峰先生
截至本公告日，刘铁峰先生直接持有公司股份 1,486,500 股，占公司总股本的 1.18%。其一致行动人北京达安世纪投资管理有
限公司持有公司股份25,373,687 股，占公司总股本的 20.06%；北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）持有公司股份 4,755,200
股，占公司总股本的 3.76%；子女刘一苇先生持有公司股份 797,255 股，占公司总股本的 0.63%。合计持股占公司总股本的 25.62%
。（计算持股比例时，公司总股本均按照总股本 130,065,904 股扣除回购专用账户持股3,557,580 股计算。）
2、增持主体在本次公告前 12 个月内的增持计划完成情况。
公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-042），实际控制人刘铁峰
先生，计划自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内，拟以其自有资金通过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于
500 万元(含本数)，不超过 1,000 万元。公司于 2024 年 9 月 23日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》
（公告编号：2024-046），截至 2024 年 9 月 20 日，刘铁峰先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份
1,181,500 股，占公司总股本的 0.93%，增持金额为999.82 万元，刘铁峰先生此次增持计划已实施完成。
除上述增持计划外，增持主体在本次公告前 12 个月内无其他增持计划。
3、本次公告前 6 个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可。
2、本次拟增持股份的种类和方式
通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式)增持百邦科技(股票代码: 300736) 无限售
条件流通 A 股股份。
3、本次拟增持股份的数量或金额：本次拟增持的总金额不低于人民币 500万元(含本数)，不超过 1,000 万元(含本数)。
4、本次拟增持股份的价格
本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况实施增持计划。交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定
。
5、本次增持股份计划的实施期限
自本公告披露之日起 6 个月内。若增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：增持资金为增持人自有资金。
7、本次增持主体承诺：刘铁峰先生承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，在本次增持计划实施期间及完成后 6 个月内不减
持所持有的公司股份。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有
的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险
。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
2、公司会持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披
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