公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:49 │百邦科技（300736）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:48 │百邦科技（300736）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:48 │百邦科技（300736）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │百邦科技（300736）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的公告│
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│2025-08-27 19:47 │百邦科技（300736）：关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │百邦科技（300736）：关于核销坏账的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │百邦科技（300736）：百邦科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:47 │百邦科技（300736）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-08-27 19:46 │百邦科技（300736）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:45 │百邦科技（300736）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就、作废部分│
│ │已授予尚... │
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2025-09-12 18:49│百邦科技（300736）：2025年第二次临时股东会决议公告
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百邦科技（300736）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/78971b51-932b-45d0-9405-5b23fdfa34f8.PDF
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2025-09-12 18:48│百邦科技（300736）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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百邦科技（300736）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-27 19:48│百邦科技（300736）：2025年半年度报告摘要
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百邦科技（300736）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/73679f64-e107-42e9-9755-82fda4e80177.PDF
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2025-08-27 19:47│百邦科技（300736）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的公告
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百邦科技（300736）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2aec4765-73e5-4fa3-8533-41ecb7e543df.PDF
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2025-08-27 19:47│百邦科技（300736）：关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月27日召开了第五届董事会第三次会议和第五届董监会第
三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案
》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及公司部分制度
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，
公司拟修订《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《北京百华
悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，并对
公司部分制度进行修订和完善。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股
东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、修订及废止公司部分制度的情况
本次修订及废止的公司部分制度如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《股东大会网络投票实施细则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《资金募集管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
10 《审计委员会工作细则》 修订 否
11 《提名委员会工作细则》 修订 否
12 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
13 《监事会议事规则》 废止 是
关于本次公司制度修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次公司修订的制度1
-9、及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ba7d883a-a138-42b5-a5ce-b290e71ee2f7.PDF
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2025-08-27 19:47│百邦科技（300736）：关于核销坏账的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，相关账款均已在之前全额计
提坏账准备，不会对损益产生影响。现将有关情况公告如下：
一、本次核销情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映
公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。核销金额总计为 2,503,130.00元，具体情况如下：
单位：元
客户名称 应收账款余额 已计提坏账准备
浙江绿森电子商务有限公司 2,503,130.00 2,503,130.00
合计 2,503,130.00 2,503,130.00
二、本次核销事项对公司的影响
本次核销的应收账款均已在之前计提坏账准备，故不会对公司损益和财务状况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司
的实际情况，有助于真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。坏账核
销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的权利。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和
股东利益的情况，同意公司本次核销坏账事项。
四、董事会审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依
据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，同意该核销应收款项坏账事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d80149b6-74c3-40fd-bcd2-970b533779c0.PDF
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2025-08-27 19:47│百邦科技（300736）：百邦科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百邦科技（300736）：百邦科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e789532e-2b47-4b6b-a4e5-20a3c68a5c1a.PDF
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2025-08-27 19:47│百邦科技（300736）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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百邦科技（300736）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cb33393d-39fb-4452-a493-0464f630a392.PDF
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2025-08-27 19:46│百邦科技（300736）：董事会决议公告
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百邦科技（300736）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0ccad8aa-b3ca-4c08-8a33-5b56902ccb6e.PDF
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2025-08-27 19:45│百邦科技（300736）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就、作废部分已授
│予尚...
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百邦科技（300736）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就、作废部分已授予尚...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e0116f4f-6847-47c4-9e10-ac93a34b849c.PDF
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2025-08-27 19:45│百邦科技（300736）：2022年限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意见书
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百邦科技（300736）：2022年限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4858ca00-8a73-4f04-873c-8524e2d608c2.PDF
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2025-08-27 19:45│百邦科技（300736）：监事会决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件及通讯方式
送达全体监事，以现场及通讯方式于 2025年 8月 27日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监
事 3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的
内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使
，并对《公司章程》进行修订，《北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
监事会认为：本次监事会的职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法
规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一
致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》、《<公司章程>修
订对照表》及修订后的《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟废止《北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》
。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件
的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条
件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022年第二次临时股东大会的授权并按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
）》的相关规定为符合条件的 8名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技
股份有限公司关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》
。
五、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案》
经审核，监事会认为：因公司 2024年业绩未达到 2023年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考
核目标，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就，上述事项符合有关法律、法规及公司《公司
2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技
股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的公告》。
六、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会
影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技
股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
七、审议通过了关于核销坏账的议案
经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和
股东利益的情况，同意公司本次核销部分坏账事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销坏账的公
告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/77545741-25bd-4bba-8e27-a59d102c204c.PDF
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2025-08-27 19:45│百邦科技（300736）：：监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第
│二个...
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属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核实意见北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下：
本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
北京百华悦邦科技股份有限公司监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/23aaf761-010a-415b-9866-dbee55b54692.PDF
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2025-08-27 19:44│百邦科技（300736）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东
会的议案》，决定于 2025年 9月 12日（星期五）下午 14:00召开公司 2025年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第三次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9月12日 9:15~15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层 1401会议室。
7、股权登记日：2025年 9月 9日。
8、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在
网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于修订《资金募集管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
3 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
4 关于确认公司董事薪酬的议案 √
议案 1、2、4已经第五届董事会第三次会议审议通过，议案 3已经第五届监事会第三次会议审议通过。议案 1、2.01、2.03、3
需经股东会以特别决议审议通过。上述议案中属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决结果单独计票并进行披露。
议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 9月 12日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:30；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托
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