公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 01:35 │科顺股份（300737）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-24 23:31 │科顺股份（300737）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:26 │科顺股份（300737）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │科顺股份（300737）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │科顺股份（300737）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:25 │科顺股份（300737）：关于丰泽股份业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2025-04-24 23:25 │科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-24 23:25 │科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-04-24 23:25 │科顺股份（300737）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-24 23:25 │科顺股份（300737）：日常性关联交易预计的核查意见 │
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2025-04-25 01:35│科顺股份（300737）：2024年可持续发展报告
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科顺股份（300737）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0fc1fba8-a6d7-4f64-b807-b8af1290512a.PDF
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2025-04-24 23:31│科顺股份（300737）：董事会决议公告
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科顺股份（300737）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e167922b-b68f-494d-8e12-0c274318993e.PDF
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2025-04-24 23:26│科顺股份（300737）：2025年一季度报告
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科顺股份（300737）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d57f32a-e15d-403b-bb8c-6c297973b2c5.PDF
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2025-04-24 23:26│科顺股份（300737）：2024年年度报告
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科顺股份（300737）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/98cb5dff-72e9-4af5-8299-bfb8d7ae404e.PDF
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2025-04-24 23:26│科顺股份（300737）：2024年年度报告摘要
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科顺股份（300737）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdf4ff4e-d7f5-4673-b1a7-d0305865af46.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：关于丰泽股份业绩承诺完成情况的鉴证报告
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科顺股份（300737）：关于丰泽股份业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6af2decd-f313-4a97-9a3b-130a1f6b5470.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度定期现场检查报告
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科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78377f89-9234-447c-aebc-6cf00f7e50dc.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度持续督导培训情况报告
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科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab64e7b3-4bb9-43ae-a5d9-c58b195db626.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值100.00 元，按面值发行
；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集
资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8月 10日对上述资金到位情况进行审验
，并出具了《验证报告（》天健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签
订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金累计
募集资金金额 募集资金金额 投入金额
1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86
2 福建三明防水材料扩产项目 34,337.11 28,000.00 28,000.00 3,373.87
3 重庆长寿防水材料扩产项目 22,432.32 19,000.00 19,000.00 1,098.22
4 智能化升级改造项目 28,964.32 26,000.00 26,000.00 10,850.24
5 补充流动资金 65,800.00 65,800.00 65,400.00 65,400.00
合计 247,207.80 219,800.00 218,131.36 80,761.18
三、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目延期的基本情况
公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分
募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体调整如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 安徽滁州防水材料扩产项目 2026 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日
2 福建三明防水材料扩产项目 2025 年 9 月 30 日 2028 年 12 月 31 日
3 重庆长寿防水材料扩产项目 2025 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日
4 智能化升级改造项目 2025 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日
（二）部分募投项目延期的原因
1、下游需求出现周期性调整，公司业务增长未及预期
近年来，国内外市场经济环境复杂多变，房地产市场深度调整，国内工程项目建设数量有所减少，进而导致开工及竣工面积相应
下滑，下游市场需求未能达到预期水平，公司业务增长亦未及预期。尽管公司在募投项目前期已进行了充分的可行性论证，但在实施
过程中，仍面临诸多不可控因素和变化情况。鉴于此，公司秉持谨慎性原则，结合实际的经济环境、行业景气度及市场需求的实时变
化，对投资节奏进行了合理控制，相应减缓了募投项目的实施进度。因此，募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原计
划时间内完成建设。
2、防水产品生产工艺自动化水平提升较快
近年来，随着 AI 智能化、工业机器人发展水平快速提升，防水行业生产智能化、自动化程度亦不断提高，公司结合生产工艺与
智能制造技术，不断研发、改进生产线，提升技术先进性，当前已在部分领域实现自研产线的生产效率优于进口产线，并已取得多项
专利，公司预计未来 1-2 年自研产线仍有较大的提升空间，为确保募投项目的实施质量以及募集资金的效益最大化原则，公司拟减
缓防水产品生产线的购置安装进度，进而对募投项目的完工日期有所延迟。
综上所述，为确保募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合市场需求情况、项目建设周期、生产工艺改进情况、产
能利用率等情况，为避免资源浪费，在募投项目的可行性和必要性未发生重大变化的情况下，在募投项目实施主体、实施方式、建设
内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，经公司审慎评估和综合考量，决定对“安徽滁州防水材料扩产项目”、
“福建三明防水材料扩产项目”、“重庆长寿防水材料扩产项目”和“智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至 202
8 年 12 月 31 日。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况，结合市场需求情况及生产工艺改进情况，经过审慎评估后做出的
决定。此次项目延期仅涉及募投项目的进度调整，募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均未发
生变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，更不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次延期符合公司的长期发展规划，旨在确保募投项
目能够稳健推进，充分发挥募集资金的最大效益。公司将进一步加强对项目进度的监督，确保项目按照新的计划顺利实施，实现公司
与全体投资者利益的最大化。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设
内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投
资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不存在变相改变募集资
金投向或损害公司及股东利益的情形，不存在改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对公司正常经营产生不
利影响。因此，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无
异议。保荐人提请公司持续关注募集资金使用和募投项目实施进度，如未来项目的可行性发生变化或募投项目发生变更，需按照相关
规定履行审批程序及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f57b87c-9e7b-40fb-8e98-0ff0c9096752.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：日常性关联交易预计的核查意见
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科顺股份（300737）：日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/413fa435-1e85-423e-a102-7877e58f5a1b.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：内部控制审计报告
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科顺股份（300737）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91f40bff-5787-4a86-b600-e8586225340d.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度持续督导跟踪报告
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科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/699ec489-3cfe-4aa6-bcac-0ecd175ecf03.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：对外投资暨关联交易的核查意见
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科顺股份（300737）：对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/582b1c41-6aaf-4edc-9a2e-db49bc0dad5f.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：2024年年度审计报告
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科顺股份（300737）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d77ab15-b6b2-4249-a96f-5e36045268e0.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕7562 号
科顺防水科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的科顺股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供科顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科顺股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解科顺股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
科顺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对科顺股份公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，科顺股份公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定，如实反映了科顺股份公司 2024 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09c4bea8-7c98-49ad-94de-b94e4fa0c452.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：：坤元资产评估有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产2024年度业
│绩承...
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科顺股份（300737）：：坤元资产评估有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产2024年度业绩承...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e57ff435-2cd3-4e53-90cc-5f2c3026783b.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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科顺股份（300737）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a2e663f-473e-4536-b419-e95d50a0d3ff.PDF
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2025-04-24 23:25│科顺股份（300737）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为
子公司提供担保的议案》，同意公司对子公司深圳市科顺防水工程有限公司（以下简称“深圳工程”）、科顺民用建材有限公司（以
下简称“科顺民用建材”）、科顺建筑修缮技术有限公司（以下简称“科顺建筑修缮”）向银行申请综合授信或占用公司的银行授信
额度为上述子公司办理非融资性分离式保函，合计最高额不超过人民币 8,000 万元，担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日
起三年内有效，担保额度在有效期限内可以循环使用。
二、被担保人基本情况
1、深圳工程
（1）基本情况
公司名称 深圳市科顺防水工程有限公司
成立日期 1998年 9月 15日
注册地址 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060号香年广场 C栋 703
法定代表人 黄智刚
注册资本 5,000万元
主营业务 防水工程施工
股权结构 公司持有 100%股权
（2）简要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 264,545.90
负债总额 280,198.85
净资产 -15,652.95
项目 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 114,038.96
利润总额 -15,882.36
净利润 -13,868.71
2、科顺民用建材
（1）基本情况
公司名称 科顺民用建材有限公司
成立日期 2015年 12月 8日
注册地址 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38号之一六楼
法定代表人 陈冬青
注册资本 5,000万元
主营业务 建筑防水材料生产、销售
股权结构 公司持有 100%股权
（2）简要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 13,784.25
负债总额 18,654.50
净资产 -4,870.25
项目 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 65,096.63
利润总额 -934.04
净利润 -740.04
3、科顺建筑修缮
（1）基本情况
公司名称 科顺建筑修缮技术有限公司
成立日期 2018年 1月 12日
注册地址 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C座 703B
法定代表人 李茜
注册资本 6,000万元
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