公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:22 │科顺股份（300737）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:22 │科顺股份（300737）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 18:22 │科顺股份（300737）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 19:29 │科顺股份（300737）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:28 │科顺股份（300737）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:28 │科顺股份（300737）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:27 │科顺股份（300737）：2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-28 19:27 │科顺股份（300737）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:27 │科顺股份（300737）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-08-28 19:27 │科顺股份（300737）：关于计提信用及资产减值准备的公告 │
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2025-09-15 18:22│科顺股份（300737）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：科顺防水科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律法
规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受科顺防水科
技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025年 8月 29日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式
、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2025年9月15日下午14:30在佛山市顺德区容桂红旗
中路工业区38号之一公司3A楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年9月15
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东共 162人，代表公司有表决权的股份 436,372
,630股，占公司有表决权的股份总数的 39.3139%。
1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册及股东身份证明等文件，出席现场会议的股东共 11人，代表公司有表决权
的股份 297,371,824股。经本所律师验证，出席现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大
会网络投票系统投票的股东共 151人，代表公司有表决权的股份 139,000,806股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股
东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席会议的其他人员
1. 公司董事；
2. 公司监事；
3. 公司董事会秘书；
4. 公司其他高级管理人员；
5. 本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决
，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。主持人在会议现场宣布了表
决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场投票和网络投票全部结束后
，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：435,810,230股同意，510,500股反对，51,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8711%。
2. 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：435,631,930 股同意，407,900 股反对，332,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 99.8303%。
3. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决结果：415,543,251股同意，20,759,579股反对，69,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 95.2267%。
4. 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：415,596,631股同意，20,708,899股反对，67,100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 95.2389%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/30795bd7-dd1b-4116-915e-b34ee9166288.PDF
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2025-09-15 18:22│科顺股份（300737）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会
、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
公司于 2025 年 9 月 15 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举毕双喜先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
毕双喜先生原为公司第四届董事会董事，本次选举完成后，变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员
不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f5e05d26-10ab-4bf5-9d8b-7f425b9118c4.PDF
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2025-09-15 18:22│科顺股份（300737）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15日 14:30（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为：2025 年 9 月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年
9月 15 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 436,372,630 股，占公司有表决权股份总数的 39.3139％。其中：通过现场投票
的股东11 人，代表股份 297,371,824 股，占公司有表决权股份总数的26.7910％。通过网络投票的股东 151 人，代表股份 139,000
,806 股，占公司有表决权股份总数的 12.5229％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 60,000,806股，占公司有表决权股份总数的 5.4056％。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 60,000,80
6 股，占公司有表决权股份总数的 5.4056％。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，独立董事谭有超因工作原因请假未出席本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事
务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
提案 1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 435,810,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8711％；反对 510,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1170％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 59,438,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0627％；反对 510,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8508％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0865％。
提案 2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 435,631,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8303％；反对 407,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0935％；弃权 332,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763
％。
中小股东总表决情况：
同意 59,260,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7655％；反对 407,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6798％；弃权 332,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5547％。
提案 3.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：
同意 415,543,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2267％；反对 20,759,579 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.7573％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160
％。
该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意 39,171,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2848％；反对 20,759,579 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 34.5988％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1163％。
提案 4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：
同意 415,596,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2389％；反对 20,708,899 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.7457％；弃权 67,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154
％。
中小股东总表决情况：
同意 39,224,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3738％；反对 20,708,899 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 34.5144％；弃权 67,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1118％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员
均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/eb0ff05f-bebb-40c4-a79b-0b130660cb7d.PDF
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2025-08-28 19:29│科顺股份（300737）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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各位股东：
兹定于2025年 9月15日 14:30召开科顺防水科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为公司 2025 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9月 15日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 10 日
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（授权委托书见附件 2）
2.公司董事、监事及高级管理人员
3.公司聘请的见证律师及相关人员
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √
2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 √
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别事项说明
提案 3.00 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案1.00、2.00、4.00 属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以
上通过。
以上提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 9月 11 日 9:00-17:00
（二）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
（三）登记方式
1.法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9 月
11 日17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：李文东
联系电话：0757-28603333-8803
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：300737@keshun.com.cn
（五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议
科顺防水科技股份有限公司董 事 会
2025 年 8月 29 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350737 投票简称：科顺投票
2.填报表决意见或选举
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