公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 18:50 │科顺股份（300737）：关于不向下修正科顺转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:50 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 17:34 │科顺股份（300737）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:32 │科顺股份（300737）：关于公司补缴税款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:32 │科顺股份（300737）：关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:14 │科顺股份（300737）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:11 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:10 │科顺股份（300737）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 18:12 │科顺股份（300737）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 18:12 │科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:50│科顺股份（300737）：关于不向下修正科顺转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、自 2025 年 12 月 4日至 2025 年 12 月 24日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低
于当期转股价的 85%的情形，触发“科顺转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司于 2025 年 12月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2025 年 12 月 25 日至 2
026 年 6 月 24日），如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2026 年 6月 25 日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“
科顺转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“科顺转债”，债券代码“123216”。
根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债
募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的“科顺转债”转股期自 2024年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，初始转股价格
为 10.26 元/股，当期转股价格为 6.67 元/股。
二、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告
修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“科顺转债”转股价格的具体说明
自 2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 6.67
元/股的 85%，即 5.67 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董
事会审议通过次日起未来六个月内（自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 6 月 24日），如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6月 25 日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/41bdf7ec-3933-4f54-b0ec-2275aa206df5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:50│科顺股份（300737）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 24 日发出。本次会议应出席的董事 7人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董
事长陈伟忠先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
议案内容：
自 2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 6.67
元/股的 85%，即 5.67 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董
事会审议通过次日起未来六个月内（自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 6 月 24日），如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6月 25 日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修 正 权 利 。 具 体 内 容 详 见
公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
第四届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/06d02882-3123-4f91-b048-f75f388a56d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 17:34│科顺股份（300737）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“科顺转债”，债券代码“123216”。
根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”
）的有关规定，“科顺转债”转股期自 2024 年 2 月 19日至 2029 年 8 月 3日止，初始转股价格为 10.26 元/股，当期转股价格
为 6.67 元/股。
二、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告
修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2025 年 12月 4 日—2025 年 12 月 17 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 6.67 元/股的
85%，即 5.67元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公
司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时
履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格，不修正转股价格
的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。
四、其他事项
投资者如需了解科顺转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》。敬请
广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f7a9dd41-4221-44c7-9aaf-8f830f9634bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:32│科顺股份（300737）：关于公司补缴税款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内公司就涉税事项开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司应补缴税款及滞纳金合计 1,383.93 万元，其中补缴税款 1,057.73 万元，滞纳金 326.20 万元。截至本公告披露
日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款及滞纳金将计入公司2025 年当期损益，对公司 2025 年度归属于上市公司股
东的净利润的具体影响最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c9904da5-2374-46f9-9e8d-48891d81de29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:32│科顺股份（300737）：关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1281 号）同意注册，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 2,198.00
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,198,000,000.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 16,686,350.06
元后，实际募集资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元，上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验 ， 并出具了
天健验〔2023〕422号《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金，并签订了募集资
金三方监管协议。
二、本次新增开设募集资金专项账户情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方监管协
议的议案》。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司新增开设募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的管理、存储和使用，提请公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账
户、签订募集资金监管协议等具体事宜。本次新增开设募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 专户账号 资金用途
科顺防水科技股份有限公司 兴业银行股份有 393030100100450373 部分闲置募集资金
限公司佛山分行 暂时补充流动资金
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：科顺防水科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
管理、存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集
资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘怡平、强强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/12d0b06e-e26a-4da1-a14f-3b6c4d71ef01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:14│科顺股份（300737）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺股份（300737）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e5c5299b-6340-4f4d-98b3-4ae15642ab67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:11│科顺股份（300737）：第四届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日发出。本次会议应出席的董事 7人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董
事长陈伟忠先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公司 2025 年第三季度报告。经
审议，董事会认为公司的 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及公司治理情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》
董事会同意公司新增开设募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，并授权公司董事长
或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为全资子公司重庆科顺供应链管理有限公司向银行申请 20,000 万
元人民币综合授信提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保期限为三年，自相关担保协
议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d6ff812d-aac7-48d3-a653-f703494c72eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:10│科顺股份（300737）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为全资子公司重庆科顺供应链管理有
限公司（以下简称“重庆科顺供应链”）向银行申请 20,000 万元人民币综合授信提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带
责任保证、抵押、质押等方式，担保期限为三年，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循环使用。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 重庆科顺供应链管理有限公司
成立日期 2019 年 12 月 4 日
注册地址 重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
法定代表人 陈冬青
注册资本 5,000 万元
主营业务 供应链管理服务
股权结构 公司持有 100%股权
2、简要财务数据
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30日（未经审计）
资产总额 275,294.51 223,194.65
负债总额 241,464.49 186,687.31
净资产 33,830.02 36,507.33
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 283,223.96 205,058.68
利润总额 4,229.42 2,909.37
净利润 3,257.65 2,678.21
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与被担保对象签订担保协议。上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在
上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。
四、董事会意见
本次担保事项是为满足全资子公司日常经营的资金需求，提升融资能力，符合公司整体利益。全资子公司生产经营正常，信用情
况良好，具有相应的偿债能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东
、特别是中小股东的利益。董事会同意公司为全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司已审批的对外担保总额为 192,146.28 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 39.26%。截至 2025 年 9 月 30 日，实
际已发生的对外担保总额为 30,330.12 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 6.20%。具体担保情况如下：
1、公司已审批的为经销商担保总额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 22.48%。截至 2025 年 9 月 30
日，实际已发生的对外担保总额为 23,091.66 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.72%。
2、公司已审批的为子公司担保总额度为 82,146.28 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 16.79%。截至 2025 年 9 月 3
0 日，实际已发生
|