公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 19:10 │科顺股份（300737）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:10 │科顺股份（300737）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:48 │科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:48 │科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 18:28 │科顺股份（300737）：向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 00:31 │科顺股份（300737）：2025年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:45 │科顺股份（300737）：关于日常性关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:45 │科顺股份（300737）：关于拟向银行申请授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:45 │科顺股份（300737）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:44 │科顺股份（300737）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│科顺股份（300737）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的基本情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次股东会由董事长陈伟忠先生主持
6、会议召开的合法、合规、合章程性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、本次股东会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 482,256,113 股，占公司有表决权股份总数的 43.4476%。其中：通过现场投票
的股东10 人，代表股份 350,533,694 股，占公司有表决权股份总数的31.5804%。通过网络投票的股东 133 人，代表股份 131,722,
419 股，占公司有表决权股份总数的 11.8672%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 52,722,419股，占公司有表决权股份总数的 4.7499%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 52,722,419
股，占公司有表决权股份总数的 4.7499%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 481,347,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8117%；反对 528,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1095%；弃权 380,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789%。
中小股东总表决情况：
同意 51,814,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2772%；反对 528,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0015%；弃权 380,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.7213%。
提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 466,456,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7239%；反对 15,553,922 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.2252%；弃权 245,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509%。
中小股东总表决情况：
同意 36,923,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0332%；反对 15,553,922 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.5015%；弃权 245,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4653%。
提案 3.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：
同意 481,725,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8900%；反对 528,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1096%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 52,191,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9936%；反对 528,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0024%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0040%。
提案 4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 481,662,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8770%；反对 546,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1133%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 52,129,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8747%；反对 546,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0368%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0886%。
提案 5.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避，回避表决股份为347,566,988 股，本议案有效表决股份总数为 134,689,125 股
。
总表决情况：
同意 133,024,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7641%；反对 1,563,490 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1608%；弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%
。
中小股东总表决情况：
同意 51,057,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8425%；反对 1,563,490 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9655%；弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1919%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列
席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司 2025 年年度股东会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c903d340-e154-41dc-a35d-fbb9c320f7f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│科顺股份（300737）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺股份（300737）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f4a52c0c-f4e5-455c-9bab-13d1ae773866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:48│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1281 号）批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”“上市公司”“公司”或“发行人”）向（不）特定对
象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年，募集资金总额为人民币 219,800.00 万元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 218,131.36 万元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。原
国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日。鉴于原国泰
君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 202
5 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股
份有限公司的权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 刘怡平、强强
联系电话 0755-23976377、0755-23976108
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 科顺防水科技股份有限公司
证券代码 300737
注册资本 1,109,970,259.00 元
注册地址 广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一
主要办公地址 广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一
法定代表人 陈伟忠
实际控制人 陈伟忠,阮宜宝
联系人 李文东
联系电话 86-757-28603333-8803
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2023 年 8 月 4 日
本次证券上市时间 2023 年 8 月 23 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，严格按照法律、行
政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳
证券交易所及中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所及中国证监会的意见进行答复；按照深圳证券交
易所及中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通
；按照证券交易所上市规则的要求，向深圳证券交易所及中国证监会提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、高级管理人员、历史监事遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违
规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会（已取消）议事规
则以及董事、高级管理人员、历史监事的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员、历史监事利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于
财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制
等重大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、高级管理人员、历史监事等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户
存储、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、历史监事受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处
分或者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐机构履行持续督导职责期间， 公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，相关重大事项不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用基本符合中国证监会
和证券交易所的相关规定，保荐机构针对发行人持续督导报告期内募集资金存放管理与使用、现金管理、暂时补充流动资金等事项均
进行了核查，具体情况参见保荐机构出具的核查意见。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序总体
合法合规，不存在重大违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 136,130.51 万元。国泰海通证券将继
续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。可转换公司债券的转股尚未完成，国泰海通证券将继续对相关事项履行
督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fc85b5c6-1aa7-4e3b-88ad-28fb273d44c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:48│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/33f6f739-93c9-4def-bdb8-a0242b4ed2f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 18:28│科顺股份（300737）：向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺股份（300737）：向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/808bd56f-b2a4-418f-a330-2b4f6cc8911f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:31│科顺股份（300737）：2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺股份（300737）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75c45d9a-e7e5-464b-8f3d-2e92b91b5a76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:45│科顺股份（300737）：关于日常性关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺股份（300737）：关于日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40dd780d-7f32-42f6-b564-a9ee0d06ed85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:45│科顺股份（300737）：关于拟向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营计划，为满足生产经营资金需求，开拓多种融资渠道，降低融资
成本，公司拟向银行申请合计不超过 100 亿元的敞口授信额度，在不超过授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准
。本次申请银行授信额度业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银票贴现、票据池、国内信用证及其项下融资、进出
口押汇、保函、应收账款保理等业务品种。本次向银行申请授信额度的有效期自本公告披露之日起 12 个月内有效，授信期限内，授
信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《科顺防水科技股份有限公司章程》的相关规定，本次向银行申请授信额度事项
无需提交董事会和股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72b1dad9-3568-43a3-ba9f-e32e412f70ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:45│科顺股份（300737）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科顺股份（300737）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a67c9ec0-d5e4-4ba0-92e0-20b7bf9de6bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
兹定于 2026 年 5 月 15 日 14:30 召开科顺防水科技股份有限公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的
|