公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:20 │科顺股份（300737）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 18:30 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:30 │科顺股份（300737）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:30 │科顺股份（300737）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-10 18:30 │科顺股份（300737）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-01-06 16:34 │科顺股份（300737）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-01-03 17:42 │科顺股份（300737）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-12-26 18:34 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:12 │科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-12 18:34 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-01-24 16:20│科顺股份（300737）：2024年度业绩预告
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科顺股份（300737）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/af3409e2-ae04-4e62-9c1f-f9b2a7803ff1.PDF
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2025-01-10 18:30│科顺股份（300737）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 6 日发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席并参与表决的董事 7人，会议由董事长
陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：
公司董事会审议了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补
流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
1、第四届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/196908ae-53a1-4b06-b0f5-e48cd5c7d0f4.PDF
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2025-01-10 18:30│科顺股份（300737）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年 1月 10日在公司会议室以现场和通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 1 月 6 日发出。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3人，会议由监事会主席
黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存
在损害中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
1、第四届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/73b30b41-6480-43c9-a940-ab17e9402342.PDF
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2025-01-10 18:30│科顺股份（300737）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或
者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要
求，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1281号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值100.00元，按面值发行；
公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06元后，实际募集资
金净额为人民币 2,181,313,649.94元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8月 10日对上述资金到位情况进行审验，
并出具了《验证报告（》天健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订
了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况及闲置原因
根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经
公司于 2023年 10月 13日召开第三届董事会第二十五次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目的募集资
金使用计划调整及截至 2024年 11月 30日募集资金累计投入金额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金累计
募集资金金额 募集资金金额 投入金额
1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86
2 福建三明防水材料扩产项目 34,337.11 28,000.00 28,000.00 3,373.86
3 重庆长寿防水材料扩产项目 22,432.32 19,000.00 19,000.00 1,098.21
4 智能化升级改造项目 28,964.32 26,000.00 26,000.00 10,814.98
5 补充流动资金 65,800.00 65,800.00 65,400.00 65,400.00
合计 247,207.80 219,800.00 218,131.36 80,725.92
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024年 4月 28日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 130,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账
户。具体内容详见公司于 2024年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-042）。
截至 2025年 1月 3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 130,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用
期限未超过 12 个月，公司已将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025 年 1 月 6 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-002）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为充分提高募集资金使用效率、降低财务费用，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施
的前提下，使用不超过130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将
随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公
司本次使用不超过130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率 3.10%测算，可
为公司节省一年财务费用约 4,030.00万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
可以增强资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。
（三）关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用
，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将严格按照募集资
金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 130
,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目
的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议，监事会认为：公司
使用不超过 130,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形；本次
使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，上述事项履行了
必要的审批与决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影
响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。综上，保荐人对科顺股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/94535dcb-9682-4a80-aa0b-445c606281c1.PDF
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2025-01-10 18:30│科顺股份（300737）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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科顺股份（300737）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/dce29be4-1992-4b9b-87f4-e715bba21f1e.PDF
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2025-01-06 16:34│科顺股份（300737）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二
十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 130,000.00万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情
况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金130,000.00万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金仅用于与主营业务相关的生产经营，提高了募集资金的使用效率，且没有影响募集资金投资项目的正常进行。
截至 2025年 1月 3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 130,000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期
限未超过 12个月，公司已将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/92f7b133-6155-494e-95ce-98d39d24bb0e.PDF
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2025-01-03 17:42│科顺股份（300737）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1、科顺转债（债券代码：123216）转股期限为 2024 年 2 月 19日至 2029年 8 月 3日，转股价格为 7.02 元/股。
2、2024 年第四季度，共有 224张“科顺转债”完成转股（票面金额共计人民币 22,400.00 元），合计转为 3,199股“科顺股
份”股票（股票代码：300737）。
3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为21,978,468张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,846,800.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1281号），公司向不特定对象发行 2,198.00万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；
公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06元后，实际募集资
金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年 8月 10日对上述资金到位情况进行审验，
并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00万元可转债将于 2023年 8月 23日起在深交所挂牌交易，债
券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第一个交易日
（2024年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024年 2月 19日至 2029年 8月 3日。
（四）可转债转股价格
1、初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 10.26元/股。
2、转股价格调整情况
（1）根据《可转债募集说明书》相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“科顺转债”的转股价
格由10.26 元/股向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
（2）公司回购注销股份 38,708,663股，“科顺转债”的转股价格由 7.00 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股价格自 202
4 年 9月 27 日起生效具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科
顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-099）。
（3）公司回购注销股份 17,700,314股，“科顺转债”的转股价格由 6.96元/股调整为 7.07元/股，调整后的转股价格自 2024
年 10月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科
顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-104）。
（4）公司实施 2024年中期利润分配方案，“科顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整后的转股价格自 2
024 年10 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-108）。
（5）公司回购注销股份 10,930,027股，“科顺转债”的转股价格由 6.99元/股调整为 7.02元/股，调整后的转股价格自 2024
年 11月 4日起生效。具体内容详见公司于 2024年 11月 1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-118）。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，公司可转债因转股减少 224 张（票面金额共计人民币 22,400.00 元），转股数量为 3,199 股。截至 2024
年第四季度末，公司剩余可转债为 21,978,468 张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,846,800.00元。公司 2024年第四季度股
份变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量 比例（%） 变动数量 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/ 256,802,087 23.14 0 256,802,087 23.14
非流通股
高管锁定股 256,802,087 23.14 0 256,802,087 23.14
二、无限售条件流通股 853,162,376 76.86 3,199 853,165,575 76.86
三、股份总数 1,109,964,463 100.00 3,199 1,109,967,662 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2024年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺股份”股本结构表
2、截至 2024年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺转债”股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/48acda91-3731-427d-aafa-d6c582d97e13.PDF
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2024-12-26 18:34│科顺股份（300737）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/254291a4-1ab5-4085-ba37-c28d03051fbe.PDF
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2024-12-18 17:12│科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
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科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ea16de11-189e-47e4-b462-17ba9d8ac2c1.PDF
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2024-11-12 18:34│科顺股份（300737）：第四届董事会第十次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7dadfa99-12e0-4229-a8cc-0ee8a2056dbd.PDF
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2024-11-12 18:34│科顺股份（300737）：关于不向下修正科顺转债转股价格的公告
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科顺股份（300737）：关于不向下修正科顺转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/9a824010-7c6c-4efa-89ff-87ac98bb50f9.PDF
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2024-11-12 18:34│科顺股份（300737）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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科顺股份（300737）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8b32fb9d-e108-44e0-b9f2-674e52a1a85d.PDF
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2024-11-01 16:54│科顺股份（300737）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过1%的公告
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科顺股份（300737）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/36c028bf-5f6b-49ad-9166-87b21b4a2c54.PDF
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2024-11-01 16:54│科顺股份（300737）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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科顺股份（300737）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/246c1864-aedb-4907-95b4-0b0da094785a.PDF
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2024-11-01 16:54│科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告
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