公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:10 │科顺股份（300737）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-30 18:28 │科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-06-26 15:46 │科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-23 16:46 │科顺股份（300737）：科顺股份可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-05 16:40 │科顺股份（300737）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-06-05 16:40 │科顺股份（300737）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:32 │科顺股份（300737）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:31 │科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告 │
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│2026-05-15 19:10 │科顺股份（300737）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:10 │科顺股份（300737）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-01 16:10│科顺股份（300737）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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科顺股份（300737）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/936b3659-1bcb-4e6b-b72d-a897a099660e.PDF
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2026-06-30 18:28│科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《科顺防水科
技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、
公开信息披露文件以及科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供
的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项
联合资信评估股份有限公司于2026年6月23日出具的《科顺防水科技股份有限公司2026年跟踪评级报告》（联合〔2026〕3336号
），确定将科顺防水科技股份有限公司主体长期信用等级下调为AA-，将“科顺转债”信用等级下调为AA-，评级展望为稳定。
根据联合资信评估股份有限公司出具的《科顺防水科技股份有限公司2026年跟踪评级报告》：
“跟踪期内，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内领先的防水材料生产销售上市公司，在生产规模和技术
水平等方面仍具备综合优势。2025年，防水材料行业下游需求持续萎缩，行业竞争激烈，公司营业总收入同比下降，得益于业务结构
的调整以及沥青等原材料价格未发生明显提升，公司毛利率水平有所提升，主业盈利状况稳中有升，经营获现能力很强。同时，公司
继续对风险房企客户计提应收账款坏账准备，叠加合同资产、其他非流动资产、固定资产等的减值，当期发生亏损。财务方面，由于
债务偿还和继续对应收账款计提减值，截至2025年底公司流动资产占比下降，现金类资产仍较充裕，但受限货币资金占比30.68%，实
际可自由动用的现金类资产有所缩减。应收账款在资产中的占比仍较高，其中按单项计提的坏账准备比例已提升至80.38%，应收账款
信用风险有望得到控制。公司所有者权益因当期亏损以及利润分配而出现较明显下降，公司压缩有息债务规模，但整体债务负担仍较
重。因2025年发生亏损导致EBITDA相关的长期偿债指标发生不利变化，公司偿债能力弱化。
公司发行的‘科顺转债’规模较大，目前转股比例很低，其转股情况将对公司后续债务负担和集中偿付压力有较大影响。
公司应收账款、其他非流动资产等与风险房企客户相关的资产减值比例已处于较高水平，未来减值规模有望得到控制，公司盈利
情况和偿债能力有望好转。”
二、影响分析和应对措施
根据联合资信评估股份有限公司出具的《科顺防水科技股份有限公司2026年跟踪评级报告》，本次信用评级调整主要关注点如下
：
1、2025年出现亏损。2025年，防水材料行业竞争较为激烈，科顺股份营业总收入同比下降；科顺股份对风险房企客户相关应收
账款计提坏账准备，同时对合同资产、其他非流动资产、固定资产等计提减值准备，综合导致归属于母公司股东的净利润为-5.35亿
元，公司经营业绩出现亏损。
2、所有者权益出现较明显下降。2025年，科顺股份归属于母公司股东的净利润为-5.35亿元，且当期进行利润分配，综合导致未
分配利润较上年底下降48.89%，所有者权益较上年底下降18.61%至40.52亿元。
3、公司债务负担较重，需关注“科顺转债”可能造成的集中偿付压力。截至2025年底，公司资产负债率和全部债务资本化比率
均较2024年末有所增长。同时，“科顺转债”余额较大且当前转股比例较低，债券将于2029年到期，若转股比例持续处于低水平，届
时公司将面临集中偿付压力。
本次信用等级调整对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。
国泰海通作为科顺转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进
行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格
按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。特此提请投
资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ea042552-51d2-4469-857a-3cc60c9ca41e.PDF
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2026-06-26 15:46│科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/264ec86f-9f71-4017-8dca-0bab35754536.PDF
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2026-06-23 16:46│科顺股份（300737）：科顺股份可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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科顺股份（300737）：科顺股份可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a8be6658-a4fa-43cb-b510-c91fb744da32.PDF
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2026-06-05 16:40│科顺股份（300737）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月5日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第一
期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 11 月 25 日。现将有关
事项公告如下：
一、员工持股计划基本情况
1、公司于 2021 年 11 月 8日召开第三届董事会第九次会议、2021年 11 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一
期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期
员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日、2021年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司通过二级市场集中竞价及大宗交易方式完成第一期员工持股计划的股票购买，锁定期 12个月（自 2022 年 2 月 17 日
至 2023年 2月 16 日止），并于 2023 年 2 月 17 日解除锁定。具体内容详见公司于 2022 年 1月 6 日、2022 年 2月 10 日、20
22 年 2 月 17 日和 2023年 2月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司第一期员工持股计划资产管理机构由“中国人寿资产管理有限公司”变更为公司自行管理，账户由“中国人寿资管－广
发银行－国寿资产－科顺优势甄选 2156 保险资产管理产品”变更为“科顺防水科技股份有限公司－第一期员工持股计划”。具体内
容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同
意将公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年11 月 25 日。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票36,596,000 股，占公司目前总股本的 3.30%。
二、员工持股计划存续期延长情况
第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 11 月 25 日届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，基于对公
司未来持续发展的信心，维护第一期员工持股计划持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司第一期员工持
股计划第三次持有人会议及第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期
员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 11 月 25 日。除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4c1a2ae5-6b77-43f9-9071-11590c296a8f.PDF
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2026-06-05 16:40│科顺股份（300737）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 2日发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席并参与表决的董事 7人，会议由董事长陈
伟忠先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
议案内容：
第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 11 月 25 日届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，基于对公
司未来持续发展的信心，维护第一期员工持股计划持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，拟将第一期员工持
股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 11 月 25 日。除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编
号：2026-029）
表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。
三、备查文件目录
第四届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/01fc5a12-39f5-42f8-b76b-beaccaa9d255.PDF
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2026-05-18 18:32│科顺股份（300737）：2025年年度权益分派实施公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司以实施 2025 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度。
2、截至本次公告披露前一交易日，公司总股本为 1,109,971,693股。因公司可转换公司债券（债券简称：科顺转债；债券代码
：123216）正处于转股期，在本次权益分派股权登记日前，如因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变化的，公司按照“每股分
配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,109,971,693 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴
【注】
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 25 日，除权除息日为：2026 年 5 月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****795 陈伟忠
2 00*****198 阮宜宝
3 00*****451 陈智忠
4 01*****663 陈作留
5 01*****483 陈华忠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 18 日至登记日：2026 年 5 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，科顺转债的转股价格将作相应调整：调整前科顺转债转股价格为 6.67 元/股，调整后科顺转债转股
价格为6.61 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 26日起生效。具体内容详见同日披露的《关于科顺转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2026-027）。
七、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下方式咨询：
咨询机构：科顺防水科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
咨询联系人：江传龙
咨询电话：0757-28603333-8803
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议
2、第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a22ddf62-bedc-4698-bc94-9852ced27e84.PDF
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2026-05-18 18:31│科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123216 债券简称：科顺转债
2、调整前转股价格：6.67 元/股
3、调整后转股价格：6.61 元/股
4、调整后转股价格生效日期：2026 年 5月 26 日
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券
交易所同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代
码“123216”。
鉴于公司将实施 2025 年年度权益分派方案，根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，“科顺转债”的转股价格由 6.67 元/股调整为 6.61 元/股，调整后的
转股价格自 2026 年 5 月 26 日起生效。
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据《可转债募集说明书》的有关规定，“科顺转债”在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息
等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发
新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价调整情况
根据《可转债募集说明书》的规定，“科顺转债”初始转股价格为 10.26 元/股，公司历次可转换公司债券转股价调整情况如下
：
（一）公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会表决通过《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价
格的议案》，于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据
《可转债募集说明书》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7
.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 27日披露在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5
月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024
年第一次临时股东大会表决通过，公司本次注销回购股份共 38,708,663 股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的
转股价格由 7.00 元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格自2024年 9月27日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-099）。
（三）公司于 2024 年 5月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业
绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》，上述议案经 2024 年 6月 27日 2024年第一次临时股东大会表决通过，公司本次注销回购
股份17,700,314股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 6.96 元/股调整为 7.07 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 10 月10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-104）。
（四）公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会表决通过《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，并于 2024
年 8 月27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。根据《可转债募集说明书》
相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 21 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 10月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调整的公告
》（公告编号：2024-108）。
（五）公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，并经 2024 年
6月 27日 2024 年第一次临时股东大会表决通过，“科顺转债”的转股价格由 6.99 元/股调整为 7.02 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 11 月4日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-118）。
（六）公司于2025年 4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，并经 20
25 年5月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.02 元
/股调整为6.72 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日起生效。具体内容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 26 日 披 露 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于科顺转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-030）。
（七）公司于2025年 8月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》，并
经 2025年 9月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价
格由 6.72 元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2025年 9月24日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于科顺转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-052）。
三、转股价格调整原因及结果
（一）可转换公司债券转股价格调整依据
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》，并经 2026
年 5月15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,109,971,693 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，股权登记日为 2026 年 5 月 25 日，除权除
息日为 2026 年 5 月 26 日。
（二）可转换公司债券转股价格调整结果
根据《可转债募集说明书》中对可转债转股价格调整的相关规定，公司对“科顺转债”的转股价格进行调整，具体计算过程如下
：
P0=6.67 元/股；
P1=P0-D=6.67-0.06=6.61 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
综上，“科顺转债”的转股价格由 6.67 元/股调整为 6.61 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 26 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f2d3c384-4244-4e58-983c-ef8df10e7782.PDF
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2026-05-15 19:10│科顺股份（300737）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的基本情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次股东会由董事长陈伟忠先生主持
6、会议召开的合法、合规、合章程性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、本次股东会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 482,256,113 股，占公司有表决权股份总数的 43.4476%。其中：通过现场投票
的股东10 人，代表股份 350,533,694 股，占公司有表决权股份总数的31.5804%。通过网络投票的股东 133 人，代表股份 131,722,
419 股，占公司有表决权股份总数的 11.8672%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 52,722,419股，占公司有表决权股份总数的 4.7499%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 52,722,419
股，占公司有表决权股份总数的 4.7499%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 481,347,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8117%；反对 528,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1095%；弃权 380,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789%。
中小股东总表决情况：
同意 51,814,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2772%；反对 528,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0015%；弃权 380,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.7213%。
提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 466,456,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7239%；反对 15,553,922 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.2252%；弃权 245,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509%。
中小股东总表决情况：
同意 36,923,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0332%；反对 15,553,922 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.5015%；弃权 245,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4653%。
提案 3.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：
同意 481,725,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8900%；反对 528,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1096%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 52,191,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9936%；反对 528,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0024%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0040%。
提案 4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 481,662,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8770%；反对 546,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1133%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 52,129,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8747%；反对 546,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0368%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0886%。
提案 5.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避，回避表决股份为347,566,988 股，本议案有效表决股份总数为 134,689,125 股
。
总表决情况：
同意 133,024,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7641%；反对 1,563,490 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1608%；弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%
。
中小股东总表决情况：
同意 51,057,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8425%；反对 1,563,490 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9655%；弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1919%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列
席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司 2025 年年度股东会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c903d340-e154-41dc-a35d-fbb9c320f7f4.PDF
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2026-05-15 19:10│科顺股份（300737）：2025年年度股东会的法律意见书
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科顺股份（300737）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f4a52c0c-f4e5-455c-9bab-13d1ae773866.PDF
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2026-05-12 18:48│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1281 号）批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”“上市公司”“公司”或“发行人”）向（不）特定对
象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年，募集资金总额为人民币 219,800.00 万元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 218,131.36 万元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。原
国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日。鉴于原国泰
君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 202
5 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股
份有限公司的权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 刘怡平、强强
联系电话 0755-23976377、0755-23976108
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 科顺防水科技股份有限公司
证券代码 300737
注册资本 1,109,970,259.00 元
注册地址 广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一
主要办公地址 广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一
法定代表人 陈伟忠
实际控制人 陈伟忠,阮宜宝
联系人 李文东
联系电话 86-757-28603333-8803
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2023 年 8 月 4 日
本次证券上市时间 2023 年 8 月 23 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，严格按照法律、行
政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳
证券交易所及中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所及中国证监会的意见进行答复；按照深圳证券交
易所及中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通
；按照证券交易所上市规则的要求，向深圳证券交易所及中国证监会提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、高级管理人员、历史监事遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违
规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会（已取消）议事规
则以及董事、高级管理人员、历史监事的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员、历史监事利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于
财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制
等重大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、高级管理人员、历史监事等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户
存储、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、历史监事受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处
分或者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐机构履行持续督导职责期间， 公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，相关重大事项不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用基本符合中国证监会
和证券交易所的相关规定，保荐机构针对发行人持续督导报告期内募集资金存放管理与使用、现金管理、暂时补充流动资金等事项均
进行了核查，具体情况参见保荐机构出具的核查意见。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序总体
合法合规，不存在重大违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 136,130.51 万元。国泰海通证券将继
续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。可转换公司债券的转股尚未完成，国泰海通证券将继续对相关事项履行
督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fc85b5c6-1aa7-4e3b-88ad-28fb273d44c2.PDF
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2026-05-12 18:48│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导跟踪报告
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科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/33f6f739-93c9-4def-bdb8-a0242b4ed2f6.PDF
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2026-04-29 18:28│科顺股份（300737）：向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告
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科顺股份（300737）：向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/808bd56f-b2a4-418f-a330-2b4f6cc8911f.PDF
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2026-04-24 00:31│科顺股份（300737）：2025年可持续发展报告
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科顺股份（300737）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75c45d9a-e7e5-464b-8f3d-2e92b91b5a76.PDF
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2026-04-23 21:45│科顺股份（300737）：关于日常性关联交易预计的公告
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科顺股份（300737）：关于日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40dd780d-7f32-42f6-b564-a9ee0d06ed85.PDF
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2026-04-23 21:45│科顺股份（300737）：关于拟向银行申请授信额度的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营计划，为满足生产经营资金需求，开拓多种融资渠道，降低融资
成本，公司拟向银行申请合计不超过 100 亿元的敞口授信额度，在不超过授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准
。本次申请银行授信额度业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银票贴现、票据池、国内信用证及其项下融资、进出
口押汇、保函、应收账款保理等业务品种。本次向银行申请授信额度的有效期自本公告披露之日起 12 个月内有效，授信期限内，授
信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《科顺防水科技股份有限公司章程》的相关规定，本次向银行申请授信额度事项
无需提交董事会和股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72b1dad9-3568-43a3-ba9f-e32e412f70ab.PDF
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2026-04-23 21:45│科顺股份（300737）：关于为全资子公司提供担保的公告
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科顺股份（300737）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a67c9ec0-d5e4-4ba0-92e0-20b7bf9de6bc.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：关于召开2025年年度股东会的通知
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各位股东：
兹定于 2026 年 5 月 15 日 14:30 召开科顺防水科技股份有限公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的股东
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案名称
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
5.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度董事薪酬方案的议案》
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别事项说明
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会进行说明。
2、提案 5.00 需关联股东回避表决。提案 1.00、2.00、3.00、4.00 属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将就本次股东会中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 13 日 9:00-17:00
（二）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
（三）登记方式
1、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、融资融券信用账户股东除应按照上述 1、2 提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印
件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月
13日 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：李文东
联系电话：0757-28603333-8803
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：300737@keshun.com.cn
（五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d9a6588-e284-4ae8-a8ae-ebf5ec52ab41.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：独立董事2025年度述职报告-张学军
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各位股东及股东代表：
本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，出席公司董事会和
股东会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
本人张学军：1967 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。1989 年至 1995 年在交通部第四航务工程学校担任讲师；19
95 年至 1998 年在广东省高级人民法院政治部担任科员；1998 年至 2006年在广东省高级人民法院商事审判庭担任书记员、审判员
；2006 年至 2019 年在广东省高级人民法院知识产权审判庭担任审判员、副庭长，三级高级法官；现任北京市金杜律师事务所高级
顾问，兼任深圳大学法学院特聘教授、广东外语外贸大学法学院硕士生导师、华南理工大学法学院特聘教授、中国知识产权法学会理
事、广东法学会知识产权法学研究会副会长、佛山仲裁委员会仲裁员。现任科顺防水科技股份有限公司独立董事、广东顺德科创管理
集团有限公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司召开 7 次董事会、1 次年度股东会和 1次临时股东会。本人按时出席董事会和股东会，无委托其他独立董事代
为出席会议的情况，本人认为上述会议的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，各项会议决议
合法有效。本人在董事会会议中积极参与讨论，充分发挥自身专业知识和工作经验优势，审慎决策，对董事会审议的所有议案均投了
赞成票，未对任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形，出席董事会和股东会的具体情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
7 5 2 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会情况
报告期内，本人任职期间，出席董事会专门委员会的具体情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 1 1
作为审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人对相关议案进行了认真审查，运用自身专业知识为董事会科
学决策提供支持。本人认为，上述董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序，符
合法律法规和《公司章程》等相关规定。本人对董事会专门委员会审议的所有议案均投了赞成票。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间出席独立董事专门会议 2次，会议审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》《关于对外投资暨
关联交易的议案》及《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》等议案，基于独立、谨慎和客观判断的原
则，对公司各项关联交易事项前置把关，且各项关联交易符合公司实际情况，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形，因此同意将相关议案提交至董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（五）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司内部审计部门工作，对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人有效地履行了独立董事职责，对董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行详细审核，提前询
问被审议议案相关的事项详情，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的客观性
和科学性，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益；同时，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披
露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
（七）现场工作时间的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司在召开董事会、股东会及相关会议前，精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极
有效地配合了独立董事的工作，不存在任何阻碍和干预行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则
，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》及《
关于对外投资暨关联交易的议案》，其中日常性关联交易为公司正常业务活动、价格公允，收购横琴逸东合伙企业份额有助于公司拓
宽业务领域、实现多元化发展；2025 年 7月 22 日公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于与专业投
资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，此次合作利于公司长远发展、提升资金使用效率与综合效益；上述各项关联
交易均属于正常商业交易行为，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司 2024 年年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025
年第三季度报告进行了认真审核，认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议、于2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通
过《关于聘任会计师事务所的议案》。本人通过审查致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的简介、证照和资
质等相关资料，认为致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面均符合监管规定，致同所及拟签
字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意聘任致同所作为公司 2025年度的审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，本人认为公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营
情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励情况
2025 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的法律专业知识，独立、公正地
发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之
间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策能力的进一步提高。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意
见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
汇报人：张学军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2ca75e7-a12a-474d-874d-8ab15f35755f.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
董事：指公司董事会的全部在职成员，由非独立董事和独立董事组成。
高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬体系与公司长期发展战略和短期经营目标相匹配；
（二）业绩挂钩原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩；
（三）市场对标原则：参照行业薪酬水平和公司实际状况，确保薪酬竞争力；
（四）风险约束原则：建立薪酬风险管控机制，实现激励与约束平衡；
（五）合规透明原则：决策程序合规，信息披露及时完整。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。作为董事、高级管理人员薪酬管理的专职机构，负责制定考核标准、审查薪酬方案
、提出建议并监督执行。
第五条 薪酬与考核委员会主要职责包括：
（一）制定、修订董事、高级管理人员的薪酬管理制度和具体实施方案；
（二）审核董事、高级管理人员履职情况，组织开展年度绩效考核工作；
（三）向公司董事会提出薪酬政策相关建议；
（四）拟定绩效薪酬递延支付、止付、追索等机制的具体执行方案。
第六条 公司董事的薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案，经公司董事会审议批准后实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及行使
职权所需的其他合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事薪酬按其在公司担任高级管理人员或其他职务对应的薪酬管理规定执行，不再单独领取董事薪酬或津贴
。不在公司担任具体职务的董事不领取薪酬或津贴。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、其他津贴或福利等组成，具体如下：
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定年度的基本薪酬，高级管理人员兼任多个管理岗位的，按照其主
要岗位核定薪酬标准；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营目标、部门业绩目标及个人绩效目标的完成情况挂钩。绩效薪酬占基
本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%；
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应当下调，如未下调的，应当说明原因
；
（三）中长期激励：公司结合行业特征、发展阶段与业务模式，对高级管理人员推行任期激励、股权激励、员工持股计划等中长
期激励措施，具体方案由董事会拟定并经股东会审议通过后实施。
（四）其他津贴或福利：包含交通补贴、通讯补贴等其他集体福利，具体按国家及地方相关法律法规和职工福利管理细则等规定
执行。
第四章 薪酬发放、调整与止付追索
第十条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。公司独立董事津贴按季度发放。
第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公
积金等由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，当经营环境或外部条件发生重大变化时，可以调整薪酬标准。调整董事薪酬标准
的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织架构调整、职位、职责变化。
第十五条 出现下列情形之一的，公司有权根据情节轻重，采取减发、暂停发放未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，或全额、
部分追回已发放薪酬款项的措施：
（一）公司因财务造假等会计差错对财务报告进行追溯重述的，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入进
行重新考核并相应追回超额发放部分；
（二）董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成经济损失的；
（三）董事、高级管理人员对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有直接责任或管理责任的；
（四）严重违反公司规章制度，严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚、被证券交易所公开谴责或被认定为不适合任职人选的。
董事、高级管理人员在任职期间因履职行为产生的责任，不因离职而免除或者终止。离职后若发现其在任职期间存在第十五条规
定情形的，公司仍有权依法追索其已发放的薪酬。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为
准。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b09b535-04b7-4b6c-aad0-6c5f8c17ed35.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：独立董事2025年度述职报告-谭有超
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各位股东及股东代表：
作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《
独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任期内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人谭有超：1983 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任东北财经大学工商管理学院讲师，西南财经
大学会计学院讲师、副教授，暨南大学管理学院会计系副教授、教授、暨南大学管理学院会计学系主任。现任暨南大学管理学院会计
系主任、教授，科顺防水科技股份有限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事、广州发展集团股份有限公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司召开 7 次董事会、1 次年度股东会和 1次临时股东会，会议的召集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会
和股东会，对相关议案进行了认真审议和表决，均投出赞成票，未提出反对或弃权，出席董事会和股东会的具体情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
7 5 2 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会情况
报告期内，本人任职期间，出席董事会专门委员会的具体情况如下：
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
4 4
作为审计委员会主任委员（召集人），本人组织审计委员会充分发挥其专业职能和监督作用，认真审核了公司业绩预告、定期报
告、内部审计工作报告、聘任会计师事务所等重要事项，对公司内部审计、内部控制体系建设与制度执行、外部审计机构履职与评价
等方面工作进行了有效监督。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间出席独立董事专门会议 2次，会议审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》《关于对外投资暨
关联交易的议案》及《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》等议案，基于独立、谨慎和客观判断的原
则，对公司各项关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项不影响公司独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形，因此同意将相关议案提交至董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（五）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务状况、审计工作安排、重点审计工作、内部审计工作等事项进行
了充分沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，通过参加股东会的方式，与中小股东进行沟通交流，认真审阅会议
议案资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，回应中小股东关切，提升公司透明度。
（七）现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人借参加董事会、股东会及其他工作时间，现场了解公司日常生产经营、内部控制等制度的建设及执行情况、董事
会决议执行情况，并与公司董事、高级管理人员保持密切联系，不定时通过电话、微信获悉公司发展近况，累计工作时间达到 15 个
工作日。本人关注外部环境及市场变化，与公司探讨政策新闻、行业变化对公司发展的作用，为公司经营献计献策。
报告期内，公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，定期通报公司运营情况，切实提供了充分
的资料和信息，为本人有效履职提供了保障，不存在任何阻碍和干预行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则
，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》及《
关于对外投资暨关联交易的议案》，其中日常性关联交易为公司正常业务活动、价格公允，收购横琴逸东合伙企业份额有助于公司拓
宽业务领域、实现多元化发展；2025 年 7月 22 日公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于与专业投
资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，此次合作利于公司长远发展、提升资金使用效率与综合效益；上述各项关联
交易均属于正常商业交易行为，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议、于2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通
过《关于聘任会计师事务所的议案》。本人通过审查致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的简介、证照和资
质等相关资料，认为致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面均符合监管规定，致同所及拟签
字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意聘任致同所作为公司 2025年度的审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励情况
2025 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人任职期间严格按照法律法规和《公司章程》的规定，基于财务专业知识，独立、客观、公正地履行职责，依法行
使表决权，提出合理意见建议，充分发挥独立董事作用。2026 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。
报告完毕，谢谢！
汇报人：谭有超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcb48e42-96e8-474e-8b51-9419f3cd6b10.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告 1-2
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn科顺防水科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 332A010143号
科顺防水科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表
，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《科顺
防水科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是科顺股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对科顺股份公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合科顺股份公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，科顺股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供科顺股份公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17d14613-e60c-497d-91c9-d1161b563db5.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：2025年年度审计报告
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科顺股份（300737）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为科顺
防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司进行了 2025 年
度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 4 月 16 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
（五）培训人员：强强
（六）培训对象：董事、高级管理人员、部分关键岗位人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求科顺股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为募集资金管理及信息披露法规等，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等
形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6e31838-1202-42e5-ab8e-dc4a2032c62e.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制审计报告 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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电话 +86 10 8566 5588
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A016048号
科顺防水科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺
股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科顺股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科顺股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b76ef4e7-91db-409a-b1a3-58c8f05d750b.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导工作现场检查报告
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科顺股份（300737）：国泰海通关于科顺股份2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f41df3c-853f-48ca-92b5-625a4b13beb1.PDF
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：独立董事2025年度述职报告-吴鹏
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科顺股份（300737）：独立董事2025年度述职报告-吴鹏。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:44│科顺股份（300737）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或
者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》，对科顺股份募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了核查，核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1281 号），公司由主承销商国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转
换公司债券 21,980,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 2,198,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费
用13,188,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00 元，已由主承销商国泰海通于 2023 年 8 月 10 日汇入公司
募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为 16,686,350.06 元（不含增值税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额
为 2,181,313,649.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2023〕422 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 80,761.18 万元，尚未使用的金额 139,948.93 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目3,924.67 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累
计投入 84,685.85 万元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 84,685.85 万元，尚未使用的金额为 136,130.51 万元，其中公司募集
资金专户存放余额 8,643.12 万元（含专户存储产生的利息扣除手续费的净额为 2,685.00 万元），用于补充流动资金尚
未收回金额 127,487.39 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称《管理制度》），该制度于 2023 年4 月 27 日由公司董事会拟订、解释，经股东会审议后通过，并于 2025 年 8
月
28 日进行修订，经股东会审议后通过并开始实行。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，在银行设立
募集资金专户，并与保荐机构国泰海通于 2023 年 8 月 29 日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山
顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2023 年 10 月 26 日与广东顺德农
村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 12 月 5 日与兴业银行股份有限公司佛山分行签
订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照《
募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 11 个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司佛 8110901013001632310 募集资金专户 86,261,838.65
山顺德支行
中信银行股份有限公司佛 8110901012501632301 募集资金专户 99,969.50
山顺德支行
广东顺德农村商业银行股 801101001401990617 募集资金专户 25,823.76
份有限公司容桂支行
兴业银行股份有限公司顺 393030100100392790 募集资金专户 11,056.85
德容桂支行
广东顺德农村商业银行股 801101001401153204 募集资金专户 8,328.38
份有限公司容桂支行
广东顺德农村商业银行股 801101001401102809 募集资金专户 7,601.23
份有限公司容桂支行
兴业银行股份有限公司佛 393030100100391267 募集资金专户 7,463.93
山顺德容桂支行
广东顺德农村商业银行股 801101001401865010 募集资金专户 6,856.73
份有限公司容桂支行
广东顺德农村商业银行股 801101001381323393 募集资金专户 2,230.28
份有限公司容桂支行
中信银行股份有限公司佛 8110901012401623666 募集资金专户 -
山顺德支行
兴业银行股份有限公司佛 393030100100450373 募集资金专户 -
山顺德容桂支行
合 计 86,431,172.31
注：兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 393030100100450373，此账户于 2025 年12 月 5 日开立，并于当日签订《募集
资金三方监管协议》。公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并授
权签订三方监管协议的议案》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0446eef7-038e-4046-93e0-02b673f6ae9e.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科顺股份（300737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0a542a4-f507-47f6-aa1f-992e2aa8ccad.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：关于计提信用及资产减值准备的公告
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一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年 12月31日的各类资产进行了
全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备
，具体情况如下：
单位：万元
项 目 金额
信用减值损失：
预计负债损失 126.03
应收票据坏账损失 102.48
应收款项融资坏账损失 -434.61
债权投资减值损失 -5,154.41
其他应收款坏账损失 -14,233.82
应收账款坏账损失 -40,742.72
信用减值损失小计 -60,337.06
资产减值损失 -
在建工程减值损失 -304.68
投资性房地产减值损失 -806.22
存货跌价损失 -2,409.42
合同资产减值损失 -3,187.05
固定资产减值损失 -3,866.18
项 目 金额
其他非流动资产减值损失 -7,779.43
资产减值损失小计 -18,352.97
合计 -78,690.03
二、计提信用及资产减值准备的确定依据及计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值准备的确定依据和计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具
投资、《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产、租赁应收款、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、
金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）等项目进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶
段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三
阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设
其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著
不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司
依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收
账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票-账龄组合
应收票据组合 3：商业承兑汇票-客户类别组合（减隔震业务相关公司）
（2）应收款项融资
应收款项融资组合 1：银行承兑汇票
应收款项融资组合 2：账龄组合
应收款项融资组合 3：客户类别组合（减隔震业务相关公司）
（3）应收账款
应收账款组合 1：账龄组合
应收账款组合 2：客户类别组合（减隔震业务相关公司）
应收账款组合 3：合并范围内关联往来组合
（4）合同资产
合同资产组合 1：账龄组合
合同资产组合 2：质保金组合
合同资产组合 3：客户类型组合（减隔震业务相关公司）
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如
下：
其他应收款组合 1：账龄组合
其他应收款组合 2：合并范围内关联方往来组合
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
2、预计负债的计提方法
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致
经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核
。
3、存货跌价准备的确定依据和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4、部分长期资产减值的计提方法
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、其他非流
动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无
形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提信用及资产减值准备共计 78,690.03 万元，计入公司 2025 年度损益，相应减少 2025 年度利润总额 78,6
90.03万元。公司本次计提信用及资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情
况，本次计提依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0b978cf-ef06-4bbe-bc05-88e2c3e5caec.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：关于续聘会计师事务所的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2026 年度财务报告及内部控
制的审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计
客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运
输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。公司同行业上市公司审计客户 6 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：陈平，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业；2025
年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师：胡桔，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业；2026 年开始为公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3份。
项目质量复核合伙人：梁轶男，2014 年成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业；2025 年
开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 7 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素，经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况与致同所协商确定审计费用
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二十次会议以同意 7票，反对 0 票，弃权 0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致
同所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况与致
同所协商确定审计费用。
（二）董事会审计委员会履职情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查，审计委
员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计
的工作要求。因此，我们同意续聘致同所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2fd2e253-4039-4fa9-99f4-7bd8b7464999.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要已于2026年 4月24日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 5 月
8 日（星期五）15:30-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可
登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总裁方勇先生，董事、副总裁、财务负责人卢嵩先生，独立董事谭有超先生，副总裁、董事会
秘书李文东先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投 资 者 可 于 2026 年 5 月 7 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64513fd0-b825-4bbe-9cc7-1aec805f2551.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于科顺防水科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
1-2
金往来的专项说明
科顺防水科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
1-3
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于科顺防水科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 332A010142号
科顺防水科技股份有限公司全体股东：
我们接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了科顺股份 2025年 12
月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附
注，并出具了致同审字（2026）第332A016045号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，科顺股份编制了本专项说明所附的
科顺防水科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科顺股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科顺股
份 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科
顺股份实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025年度科顺股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科顺股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/141d712c-7da6-4b42-9952-09cecdb94191.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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及董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22
日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门
外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 8 月 25 日、2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事
会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其
他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科顺股
份 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计计划和审计策略，执行了有效的质量管
理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重点审计领域、审计初
审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，确保审计工作的准确性。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作
安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通。董事会审计委员会成员听取了致同会计师事务
所（特殊普通合伙）关于公司审计过程中重点关注事项、审计内容相关调整事项，审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等方
面的汇报。
（三）2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 2025 年年度报告的议案》《关于 202
5 年内部控制自我评价报告的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并就 2025 年度财务报告及内部控制的审计事项与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所按时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对外部审
计机构的监督和评价职责。
公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地完成了公司
2025 年度审计工作，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内部控制等方面的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ab0463c-b2c1-499b-9610-5e2e9837dccc.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司开展大宗原材料期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
由于公司生产防水产品、减隔震产品需要用到沥青、橡胶、热卷等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比较大，且采
购价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开
展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持
续发展。
二、开展套期保值业务的可行性分析
由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等
石化原材料价格波动剧烈，对公司盈利能力造成较大影响。为规避大宗原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健
康、稳定发展，公司有必要利用大宗原材料期货市场的特征，积极开展大宗原材料期货套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，
增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。
公司已制定《大宗商品套期保值业务管理制度》，对套期保值的业务范围、实施原则、审核流程、审批权限、职责分工、风险管
理等作出了明确的规定。公司进行商品套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期货，目的是借助期货市场的价格发现、风险
对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不得进行投机和套利交易。因此，公司开展大宗原材料套期保值业务是必要
且可行的。
三、套期保值业务基本情况
1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料（包括但不限于沥青、塑料粒子、苯乙烯、乙二醇、P
TA、橡胶、热卷等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、投入金额：公司业务期间投入的保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、投资期限：业务期间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司套期保值业务仅限于生产经营所需的主要原材料期货，目的是利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不进行投机和套
利交易，且套期保值数量控制在需求量的合理比例，对公司主营业务不会造成重大经营风险，但仍可能存在一定的风险：
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能
因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题；
4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
5、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变
动或无法交易的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、套期保值的基本原则
公司开展商品期货套期保值业务，将遵循以下原则：
（1）公司套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；
（2）公司套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料；
（3）公司开展套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值
的现货量；
（4）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配；
（5）公司以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；
（6）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务
。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
2、严格的内控制度
公司制定了相关制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、职责分工、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理
体系。财务部门合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。交易部门建立止
损机制，明确止损处理业务流程并严格执行，相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报，并确定应对方案。公司监察审计
部负责定期/不定期审查套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况等。
3、规范的套期保值操作流程
公司的套期保值业务由专业的期货操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，
确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对公司开展套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
七、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/925378f9-5b95-4240-af7f-5d2a2e2117d8.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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科顺股份（300737）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4dd6e621-636f-4c3f-b89c-1022d0627280.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告
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一、开展套期保值业务的目的
由于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产防水产品、减隔震产品需要用到沥青、塑料粒子、橡胶、热卷等原材
料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降低因大
宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升
整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持续发展。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料（包括但不限于沥青、塑料粒子、苯乙烯、乙二醇、P
TA、橡胶、热卷等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、投入金额：公司业务期间投入的保证金最高余额不超过人民币 10,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、投资期限：业务期间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
三、开展套期保值业务的必要性和可行性
由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等
石化原材料价格波动剧烈，对公司盈利能力造成较大影响。为规避大宗原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健
康、稳定发展，公司有必要利用大宗原材料期货市场的特征，积极开展大宗原材料期货套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，
增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。
公司已制定《大宗商品套期保值业务管理制度》，对套期保值的业务范围、实施原则、审核流程、审批权限、职责分工、风险管
理等作出了明确的规定。公司进行商品套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期货，目的是借助期货市场的价格发现、风险
对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不得进行投机和套利交易。因此，公司开展大宗原材料套期保值业务是必要
且可行的。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司套期保值业务仅限于生产经营所需的主要原材料期货，目的是利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不进行投机和套
利交易，且套期保值数量控制在需求量的合理比例，对公司主营业务不会造成重大经营风险，但仍可能存在一定的风险：
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能
因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题；
4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
5、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变
动或无法交易的风险。
五、风险控制措施
1、套期保值的基本原则
公司开展商品期货套期保值业务，将遵循以下原则：
（1）公司套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；
（2）公司套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料；
（3）公司开展套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值
的现货量；
（4）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配；
（5）公司以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；
（6）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务
。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
2、严格的内控制度
公司制定了相关制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、职责分工、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理
体系。财务部门合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。交易部门建立止
损机制，明确止损处理业务流程并严格执行，相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报，并确定应对方案。公司监察审计
部负责定期/不定期审查套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况等。
3、规范的套期保值操作流程
公司的套期保值业务由专业的期货操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，
确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对公司开展套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
七、开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展套期保值交易业务的目的是为规避大宗原材料价格波动风险，禁止进行投机和套利交易，相关审批程序符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司相关制度规范、业务操作流程、审批流程、风险防控和管理措施齐备。公司根据自
身经营状况开展期货套期保值业务可以有效地规避原材料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，借助期货市场的价格发现、风
险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强盈利稳定性，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。综上所述，公司
开展期货套期保值业务是切实可行的，具有必要性，不存在损害公司和股东利益的情形。
科顺防水科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ad7a426c-0278-4885-a10f-5cd7c6596f0e.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谭有超、张学
军、吴鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
报告期内，公司独立董事谭有超先生、张学军女士、吴鹏先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事、董
事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事的任职
资格及独立性的相关规定。
科顺防水科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8be5112d-0869-45e0-b854-47914edaffa2.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求
及公司《募集资金管理制度》的规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了募集资金 2025 年度存放、管理与使
用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1281 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不
特定对象发行可转换公司债券 21,980,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 2,198,000,000.00 元，
坐扣承销和保荐费用13,188,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公
司于 2023 年 8 月 10日汇入公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为16,686,350.06 元（不含增值税），扣除发行
费用后，公司本次募集资金净额为 2,181,313,649.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目80,761.18 万元，尚未使用的金额 139,948.93 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 3,924.67 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
累计投入84,685.85 万元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 84,685.85万元，尚未使用的金额为 136,130.51 万元，其中公司募集资
金专户存放余额 8,643.12 万元（含专户存储产生的利息扣除手续费的净额为 2,685.00 万元），用于补充流动资金尚未收回金额 1
27,487.39 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》），该制度于 2023 年 4 月 27 日由公司董事会拟订、解释，经股东会审议后通过，并于 2025 年 8
月 28日进行修订，经股东会审议后通过并开始实行。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国
泰海通证券股份有限公司于2023年 8月29日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德分行、广东顺德
农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年10月26日与广东顺德农村商业银行股份有限公司容
桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 12 月 5 日与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协
议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议
》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 11个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限 8110901013001632310 募集资金专户 86,261,838.65
公司佛山顺德支行
中信银行股份有限 8110901012501632301 募集资金专户 99,969.50
公司佛山顺德支行
广东顺德农村商业 801101001401990617 募集资金专户 25,823.76
银行股份有限公司
容桂支行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限 393030100100392790 募集资金专户 11,056.85
公司顺德容桂支行
广东顺德农村商业 801101001401153204 募集资金专户 8,328.38
银行股份有限公司
容桂支行
广东顺德农村商业 801101001401102809 募集资金专户 7,601.23
银行股份有限公司
容桂支行
兴业银行股份有限 393030100100391267 募集资金专户 7,463.93
公司佛山顺德容桂
支行
广东顺德农村商业 801101001401865010 募集资金专户 6,856.73
银行股份有限公司
容桂支行
广东顺德农村商业 801101001381323393 募集资金专户 2,230.28
银行股份有限公司
容桂支行
中信银行股份有限 8110901012401623666 募集资金专户 -
公司佛山顺德支行
兴业银行股份有限 393030100100450373 募集资金专户 -
公司佛山顺德容桂
支行
合 计 86,431,172.31
注：兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 393030100100450373，此账户于 2025 年12 月 5 日开立，并于当日签订《募集
资金三方监管协议》。公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并授
权签订三方监管协议的议案》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16b0bf41-f507-4cff-99a0-153a566501e2.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：2025年度内部控制自我评价报告
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科顺股份（300737）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/125fbb53-80d8-4362-984b-0059a0231d22.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：关于会计政策变更的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第19 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会
审议批准。本次会计政策变更事项具体公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自 2026 年 1月 1 日起施行。
公司自 2026 年 1月 1 日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0addbae2-5d9a-47e4-a88c-404b29d15fab.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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科顺股份（300737）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c9cff82-aa00-4388-acd0-f4b660640139.PDF
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2026-04-23 21:42│科顺股份（300737）：2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈20
25 年度利润分配方案〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-535,342,762.09 元，2025
年度母公司实现净利润 141,487,997.52 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 14,14
8,799.75 元。2025 年度公司合并报表未分配利润 939,044,525.03 元，2025 年度母公司未分配利润 725,225,955.99 元，根据合
并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润 725,225,955.99元。
3、基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《
公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025 年度利润分配方案如
下：公司以实施 2025 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（
含税），预计派发现金分红 66,598,292.64 元（含税，以 2026 年 3月 31 日公司总股本1,109,971,544 股为基数计算），不送红
股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
4、利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，公司将
按照“每股分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
1、2025 年度预计现金分红总额为 122,096,792.94 元，其中包括：（1） 2025 年半年度利润分配方案共计派发现金分红55,49
8,500.30 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 9月 24 日实施完毕）；（2）2025 年年度利润分配方案预计派发现金分红66,
598,292.64 元（含税，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准）。
2、2025 年度预计现金分红总额为 122,096,792.94 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为-22.81%，占本年度末
合并报表未分配利润的比例为 13.00%，占本年度末母公司未分配利润的比例为 16.84%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 122,096,792.94 421,787,695.70 0.00
回购注销总额（元） 0.00 361,058,465.60 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -535,342,762.09 35,453,381.35 -335,577,356.67
研发投入（元） 252,838,924.63 275,151,105.86 319,453,009.15
营业收入（元） 6,044,124,793.41 6,828,803,327.70 7,944,393,327.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 939,044,525.03
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 725,225,955.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 543,884,488.64
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 361,058,465.60
最近三个会计年度平均净利润（元） -278,488,912.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 904,942,954.24
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 847,443,039.64
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 4.07%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额 904,942,954.24 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合法合规性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的
相关规定，具备合法性、合规性。
（三）现金分红方案必要性说明
在公司经营利润（扣除信用及资产减值准备影响后的利润）改善，并符合公司利润分配政策、股东分红回报规划以及相关承诺的
基础上，公司 2025 年度提出现金分红计划，有利于全体股东共享公司经营成果，提高投资者回报，提升公司股息率，进而提升公司
的资本市场形象。
（四）现金分红方案合理性说明
截至 2025 年末，公司货币资金余额为 2,319,406,225.62 元，公司资金储备充足。经营活动产生的现金流量净额为319,628,02
0.65元，具备较强的自我造血能力，财务状况较稳健。此外，2025 年末，母公司未分配利润 725,225,955.99 元，留存未分配利润
较多，具备较强的分红能力。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司的经营业绩、资金状况、资产负债率及未分配
利润情况等，结合以前年度的利润分配情况，以及未来几年的投资计划安排，充分考虑广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划
，也符合广大投资者的合法利益，本次现金分红具备合理性。
四、备查文件
1、2025 年年度审计报告
2、第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c19f5ab-9a44-4fd8-a4e7-5d4dd523cc01.PDF
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2026-04-23 21:41│科顺股份（300737）：2026年一季度报告
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科顺股份（300737）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcef633a-03c3-4153-bf0a-4e50f05b88da.PDF
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2026-04-23 21:41│科顺股份（300737）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/36223d6a-d10d-4fbc-a61d-1a097c27e2e9.PDF
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2026-04-23 21:41│科顺股份（300737）：2025年年度报告摘要
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科顺股份（300737）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29c30b01-a7e1-4d0c-bb53-397ffa8669e0.PDF
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2026-04-23 21:41│科顺股份（300737）：2025年年度报告
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科顺股份（300737）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d1711bc-c88b-410a-8b72-7bae6b960a12.PDF
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2026-04-23 19:45│科顺股份（300737）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固定收益
类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。
2、投资金额：公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，充分
盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司
及子公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财，在授权期内可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结
构性存款、固定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。
（四）投资期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效（如单笔理财产品存续期超出本次授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔理财产
品赎回之日止）。
（五）资金来源
公司及子公司的暂时闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，
在额度范围内，资金可循环滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效（如单笔理财产品存续期超出本次授权
期限的，则授权期限自动顺延至该笔理财产品赎回之日止）。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司进行委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益
将受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务中心将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利
变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司监察审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公
司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司及子公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有
资金进行委托理财不会对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司及子公司严格按照企业
会计准则及公司及子公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4654d1e7-4898-42c2-b98d-1dfdf12e71c9.PDF
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2026-04-22 17:12│科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告
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科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13dd6ae7-4ab4-459b-8983-ec888c3422cb.PDF
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2026-04-01 16:18│科顺股份（300737）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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科顺股份（300737）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/67fccee3-0f3e-4b8d-86f8-4f61a7bac0ed.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│科顺股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172695.PDF
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2026-04-24│科顺股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172706.PDF
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2025-10-25│科顺股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733486.PDF
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2025-08-29│科顺股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607036.PDF
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2025-04-25│科顺股份：2024年年度报告
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2025-04-25│科顺股份：2025年一季度报告
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2024-10-29│科顺股份：2024年三季度报告
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2024-08-28│科顺股份：2024年半年度报告
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2024-04-30│科顺股份：2024年一季度报告
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