公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:34 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:12 │科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-12 18:34 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-12 18:34 │科顺股份（300737）：关于不向下修正科顺转债转股价格的公告 │
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│2024-11-12 18:34 │科顺股份（300737）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2024-11-01 16:54 │科顺股份（300737）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过1%的公告 │
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│2024-11-01 16:54 │科顺股份（300737）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-11-01 16:54 │科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告 │
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│2024-10-30 16:46 │科顺股份（300737）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │科顺股份（300737）：2024年三季度报告 │
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2024-12-26 18:34│科顺股份（300737）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/254291a4-1ab5-4085-ba37-c28d03051fbe.PDF
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2024-12-18 17:12│科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
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科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ea16de11-189e-47e4-b462-17ba9d8ac2c1.PDF
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2024-11-12 18:34│科顺股份（300737）：第四届董事会第十次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7dadfa99-12e0-4229-a8cc-0ee8a2056dbd.PDF
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2024-11-12 18:34│科顺股份（300737）：关于不向下修正科顺转债转股价格的公告
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科顺股份（300737）：关于不向下修正科顺转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/9a824010-7c6c-4efa-89ff-87ac98bb50f9.PDF
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2024-11-12 18:34│科顺股份（300737）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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科顺股份（300737）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8b32fb9d-e108-44e0-b9f2-674e52a1a85d.PDF
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2024-11-01 16:54│科顺股份（300737）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过1%的公告
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科顺股份（300737）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/36c028bf-5f6b-49ad-9166-87b21b4a2c54.PDF
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2024-11-01 16:54│科顺股份（300737）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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科顺股份（300737）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/246c1864-aedb-4907-95b4-0b0da094785a.PDF
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2024-11-01 16:54│科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告
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科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/dead04c8-2d9d-4e69-8513-7b53ca08373c.PDF
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2024-10-30 16:46│科顺股份（300737）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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科顺股份（300737）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ae5f19ea-f4c2-49a2-b6f4-c0e1bd9fbef8.PDF
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2024-10-29 00:00│科顺股份（300737）：2024年三季度报告
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科顺股份（300737）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c90ef523-8d24-4571-84b5-1724c372aa7c.PDF
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2024-10-29 00:00│科顺股份（300737）：第四届监事会第四次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/74870dce-3191-4d44-a225-f462ddc13e36.PDF
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2024-10-29 00:00│科顺股份（300737）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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科顺股份（300737）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c89fa6df-5ebd-467d-a8d0-1edc0490a349.PDF
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2024-10-29 00:00│科顺股份（300737）：第四届董事会第九次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d0b37c88-9129-439a-8fde-53c2a288cdf8.PDF
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2024-10-18 16:32│科顺股份（300737）：关于“科顺转债”恢复转股的提示性公告
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科顺股份（300737）：关于“科顺转债”恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/9bbe8afd-7ffd-4ef0-af81-e7f6b5dd417c.PDF
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2024-10-16 19:52│科顺股份（300737）：关于不向下修正“科顺转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2024年 9月 13日至 2024年 10月 16日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当
期转股价的 85%的情形，触发“科顺转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“科顺转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 10月 17日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向
下修正条款，届时将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年 8月 4日向不特定对象发行了 2,198.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 219,800.00万元。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“科顺转债”，债券代码“123216”。
根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债
募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的“科顺转债”转股期自 2024年 2月 19日至 2029年 8月 3日止，初始转股价格为 10
.26元/股，当期转股价格为 7.07元/股。
二、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“科顺转债”转股价格的具体说明
自 2024年 9月 13日至 2024年 10月 16日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 7.07元/股的
85%，即 6.01元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会拟不向下修正“科顺转债”的转股价格。下一触发转股
价格修正条件的期间从 2024年 10月 17日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时将再次召开会议决定是
否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/2fb900cf-565a-4515-b884-aacaf76b42c2.PDF
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2024-10-16 19:52│科顺股份（300737）：第四届董事会第八次会议决议公告
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科顺股份（300737）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/eb4c8c78-f23d-4b02-af0c-48eb3f310217.PDF
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2024-10-11 19:26│科顺股份（300737）：2024年半年度权益分派实施公告
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特别提示
1、公司回购专用证券账户中的股份 10,930,027股不参与本次权益分派。本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以实施分红的
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本1,120,894,877股剔除已回购股份 10,930,027股后的 1,109,9
64,850股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币（含税），实际派发现金分红总额=1,109,964,850股×0.80元/10股=88,797,1
88.00（含税）。
2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每10 股派息（含税） =实际现金分红总额 /公司除权前总股本*10=
88,797,188.00元÷1,120,894,877*10= 0.792199元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权
除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0792199元。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股
东大会授权，并经 2024年 8月 27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、审议通过权益分派方案情况
1、2024年 5月 21日，公司召开 2023年年度股东大会表决通过了《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，授权董事会根据
股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期现金分红方案。
2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024年中期利润分配方案的议案》，公司 2024年
中期利润分配方案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本 1,120,894,877 股剔
除已回购股份 10,930,027股后的 1,109,964,850股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股、
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024年中期利润分配方案的议案》之日（2024年 8月 27日）至本次权益
分派实施申请的前一交易日（2024 年 10 月 9 日）期间，公司注销股份56,408,977 股，“科顺转债”转股 13,513 股，公司总股
本由1,177,290,341股减少至 1,120,894,877股。
3、本次实施的分配方案与 2023年年度股东大会、第四届董事会第七次会议审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案距离第四届董事会第七次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年半年度权益分派方案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本1,12
0,894,877股剔除已回购股份 10,930,027股后的 1,109,964,850股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 18 日，除权除息日为：2024年 10月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 10月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****795 陈伟忠
2 00*****198 阮宜宝
3 00*****451 陈智忠
4 01*****663 陈作留
5 01*****483 陈华忠
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 10月 10日至登记日：2024年 10月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税） =实际现金分红总额 /公司除权前总股本*10=88,
797,188.00 元÷1,120,894,877*10= 0.792199元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除
息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0792199元。
七、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下方式咨询：
咨询机构：科顺防水科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38号之一
咨询联系人：江传龙
咨询电话：0757-28603333-8803
传真电话：0757-26614480
八、备查文件
1、2023年年度股东大会决议
2、第四届董事会第七次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/037165dd-29f0-4322-827d-c83072515e04.PDF
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2024-10-11 19:26│科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告
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科顺股份（300737）：关于科顺转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/4dcb388e-dca3-47b6-9c94-19b7966c934c.PDF
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2024-10-09 20:26│科顺股份（300737）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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重要内容提示：
1、科顺转债(债券代码：123216)转股期限为 2024 年 2 月 19 日至 2029年 8 月 3日，转股价格为 6.96 元/股。
2、2024 年第三季度，共有 919 张“科顺转债”完成转股(票面金额共计人民币 91,900.00 元)，合计转为 13,126股“科顺股
份”股票(股票代码：300737)。
3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债为21,978,692张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,869,200.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1281号），公司向不特定对象发行 2,198.00万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；
公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06元后，实际募集资
金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年 8月 10日对上述资金到位情况进行审验，
并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00万元可转债将于 2023年 8月 23日起在深交所挂牌交易，债
券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第一个交易日
（2024年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024年 2月 19日至 2029年 8月 3日。
（四）可转债转股价格
1、初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 10.26元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格
的议案》，于 2024年 6月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《
可转债募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00
元/股，修正后的转股价格自 2024年 6月 28日起生效。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，于 2024年 5月 24
日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第
一次临时股东大会审议通过，公司本次注销回购股份共 38,708,663 股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股
价格由 7.00元/股调整为 6.96元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 27日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第三季度，公司可转债因转股减少 919 张（票面金额共计人民币 91,900.00元），转股数量为 13,126股。截至 2024年
第三季度末，公司剩余可转债为 21,978,692 张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,869,200.00元。公司 2024年第三季度股份
变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量 比例(%) 变动数量 数量 比例(%)
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量 比例(%) 变动数量 数量 比例(%)
一、限售条件流通股/ 277,226,187 24.35 0 277,226,187 24.35
非流通股
高管锁定股 259,525,873 22.79 0 259,525,873 22.79
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