公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 18:31 │奥飞数据（300738）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-11-03 18:29 │奥飞数据（300738）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-11-03 18:22 │奥飞数据（300738）：关于2026年第二期回购股份方案的公告 │
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│2026-11-03 18:20 │奥飞数据（300738）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-10-30 18:48 │奥飞数据（300738）：关于公司实际控制人暨董事长、总经理提议回购公司股份的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │奥飞数据（300738）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │奥飞数据（300738）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-29 18:38 │奥飞数据（300738）：关于首次回购股份及回购股份实施完毕暨股份变动的公告 │
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│2026-10-20 17:00 │奥飞数据（300738）：关于新增回购专用证券账户的公告 │
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│2026-10-20 17:00 │奥飞数据（300738）：回购股份报告书 │
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2026-11-03 18:31│奥飞数据（300738）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2026
年 11月 3日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 11月 2日以电话通知、电
子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫云
女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于 2026 年第二期回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
基于对广东奥飞数据科技股份有限公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，引导长期理
性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销并减少注册资本、可转换公司债券转股或在
未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划等，以提升公司整体价值和股东长期回报，构建管理团队及核心员工持股的长期激励与约
束机制，确保公司长期经营目标的实现。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的
条件：
（一）公司股票上市已满六个月；
（二）公司最近一年无重大违法行为；
（三）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（五）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 回购股份的方式、价格区间
公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币 27.40元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交
所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购股份的种类为：人民币普通股（A股）
用途 拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额（万元） 占公司总股本的
上限 下限 上限 下限 比例
注销并减少注册 3,649,187 1,824,594 10,000.00 5,000.00 0.19%-0.37%
资本、可转换公
司债券转股或股
权激励或员工持
股计划
注 1：本公告中占公司总股本的比例以截至 2026 年 10月 30日公司总股本 985,205,033股为计算依据。注 2：具体回购股份的
数量以及回购股份占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际回购股份情况为准。
用于注销并减少注册资本的回购股份数量不高于实际回购总量的 50%，用于可转换公司债券转股或股权激励或员工持股计划的回
购股份数量不低于实际回购总量的 50%。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.05 回购股份的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.06 回购股份的实施期限
（一）本次回购实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
（二）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，经公司管理层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满。
3、如公司股东会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（三）公司不得在下列期间回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（四）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（五）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.07 对本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士在法律法
规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（一）在法律法规、部门规章及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定本次回购股份的具体实施方案，包
括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购股份有关的各项事宜。
（二）如法律法规、监管部门对于回购股份的政策有新的规定，或市场条件发生变化，除根据有关法律法规、监管部门要求或《
公司章程》规定须由股东会重新审议的事项外，公司管理层可结合市场情况和公司实际情况，在符合相关法律法规、监管部门要求的
前提下，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜。
（三）设立回购专用证券账户等相关专用账户及办理其他相关业务。
（四）在回购期限内，在回购资金使用金额达到本次回购资金总额下限的前提下，有权根据公司实际情况及市场情况等综合因素
决定提前终止本次回购方案。
（五）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合
同和文件，并进行相关申报。
（六）根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
（七）办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
（八）以上授权有效期自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》以及《公司章程》的
有关规定，本次回购方案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026年 11月 19日召开 2026年第五次临时股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/9bc05ce2-8bff-4006-a1c5-eadcd1c7dd6f.PDF
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2026-11-03 18:29│奥飞数据（300738）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 19日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 11月 19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 19日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年第二期回购股份方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 对本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明。
提案 1.00已经公司于 2026年 11月 3日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
对于提案 1.00，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。（二）登记时间：2026年 11月 13日上午 9
:30至 11:30，下午 14:00至 15:00；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2026年 11月 13日 15:00之前送达公司或指
定电子邮箱。（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100号 21层广东奥飞数据科技股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信
封上请注明“股东会”字样。
（四）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
（五）会议联系方式
联系人姓名：刘海晏、方明华
联系电话：020-85699517
传真号码：020-85699517
电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。（二）深交所要求的其他文件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/20a835e7-106c-4785-9daa-d2f661bb8dce.PDF
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2026-11-03 18:22│奥飞数据（300738）：关于2026年第二期回购股份方案的公告
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奥飞数据（300738）：关于2026年第二期回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/9288360d-20c2-4238-b8eb-c90f938df2e3.PDF
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2026-11-03 18:20│奥飞数据（300738）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026 年 11 月 3日召开第五届董事会第四次会议并逐
项审议通过《关于 2026 年第二期回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份将用于注销并减少注册资本、可转换公司债券转股或在未
来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金不低于 5,000万元且不超过 10,000 万元。本次回购股份价格不超过 2
7.40 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 1
2 个月，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026年第二期回购股份方案的公告》（公告编号：2026-082）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得了招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主要内
容如下：
（一）贷款主体：广东奥飞数据科技股份有限公司；
（二）贷款银行：招商银行股份有限公司广州分行；
（三）贷款金额：不超过敞口金额人民币玖仟万元整，且不超过回购价款的90%；
（四）贷款用途：专项用于回购上市公司广东奥飞数据科技股份有限公司的股票；
（五）贷款期限：36个月。
公司本次回购专项贷款业务符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关要求，并符合银行相关贷款政策、标准
和程序。
二、其他说明
公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回
购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，根据
市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ac50c862-1266-456c-baf0-6e19547401d5.PDF
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2026-10-30 18:48│奥飞数据（300738）：关于公司实际控制人暨董事长、总经理提议回购公司股份的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026 年 10 月 30日收到公司实际控制人暨董事长、总
经理冯康先生出具的《关于提议广东奥飞数据科技股份有限公司回购公司股份的函》，冯康先生提议公司以自有资金或自筹资金通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人暨董事长、总经理冯康先生
2、提议时间：2026年10月30日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信
心，有效推动公司的长远健康发展，公司实际控制人暨董事长、总经理冯康先生提议公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公开发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份用于注销并减少注册资本、可转换公司债券转股或在未来适宜时机用于股权激励、员工持
股计划等，具体以董事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以公司董
事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额及数量：本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含
）。具体回购股份数量及占公司总股本的比例，以回购期限届满或回购实施完成时实际回购股份情况为准。
6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购期限：自公司董事会或股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“
昊盟科技”）基于自身经营需求以及资金规划、计划将减持所得的部分资金借给奥飞数据等原因，在 2026年 4月 24日披露了相关减
持计划，具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于控股
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-029）。截至 2026年 8月 5日，昊盟科技已实施完成前述减持计划，合计减持公司
股份 20,622,681股，占公司总股本比例为 2.09%。提议人冯康先生持有昊盟科技 90%股权，通过昊盟科技间接持有本公司股份。除
此以外，提议人冯康先生及其一致行动人不存在其他在提议前六个月内买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人冯康先生及其一致行动人暂无在回购期间增减持公司股份的计划。若未来有相关增减持计划，冯康先生及其一致行动人将
按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人冯康先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在公司董事会上对回购股份事项投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快根据上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件的规
定履行审议程序并及时履行信息披露义务，具体回购方案及实施安排以公司董事会或股东会审议通过后的方案为准。
八、风险提示
本次回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，是否实施及具体实施情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/de0ffa00-3bbf-40d8-8880-f0bfdf26fe3b.PDF
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2026-10-30 00:00│奥飞数据（300738）：2026年三季度报告
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奥飞数据（300738）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a3918d47-cdc0-438f-9317-3964fd99b67b.PDF
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2026-10-30 00:00│奥飞数据（300738）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2026
年 10 月 28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年10月 27日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫
云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会审计委员会第二次会议已审议通过该议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/46a99d9d-62fc-4236-8149-a784de39033b.PDF
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2026-10-29 18:38│奥飞数据（300738）：关于首次回购股份及回购股份实施完毕暨股份变动的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026 年 10 月 12日召开第五届董事会第二次会议并审
议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金不低于 5,000万元且不
超过 10,000 万元。本次回购股份价格不超过 29.88 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份期限自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-073）、《回购股份报告书》（公告编号
：2026-077）。2026年 10月 28日，公司实施了首次回购公司股份。截至 2026年 10月 29日，本次回购公司股份事项已实施完毕，
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将具体情况公告如下
：
一、回购股份的实施情况
2026年10月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次注回购公司人民币普通股2,911,394股，占公司当前
总股本的0.30% ，最高成交价为
17.37元/股，最低成交价为16.73元/股，成交总金额为人民币49,998,718.46元（不注本公告涉及的回购公司人民币普通股占公
司当前总股本比例以截止 2026年 10月 28日的公司总股本985,205,033股为依据计算。
含交易费用）。
截至2026年10月29日，本次回购股份事项已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司人民币
普通股5,839,894股，占公司当前总股本的0.59%，最高成交价为17.37元/股，最低成交价为16.73元/股，成交总金额为人民币99,990
,605.46元（不含交易费用）。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份方案已
实施完毕。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，股权分布仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份事项已实施完毕，公司累计回购股份数量为5,839,894股，占公司目前总股本的0.59%，假如全部用于股权激励或员
工持股计划并全部予以锁定，预计公司股份结构的变动情况如下：
股份性质 回购前 增减变动（股） 回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 278,964 0.03% 5,839,894 6,118,858 0.62%
无限售条件股份 984,926,069 99.97% -5,839,894 979,086,175 99.38%
股份总数 985,205,033 100.00% 0 985,205,033 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股份结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、若公司未能在本公告披露之日后三年内授出或转让完毕已回购股份，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将按照
相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dbe89c87-9235-4d6e-b464-58c2f9b68a2e.PDF
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2026-10-20 17:00│奥飞数据（300738）：关于新增回购专用证券账户的公告
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一、回购股份方案的基本情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026 年 10 月 12日召开第五届董事会第二次会议并审
议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金不低于 5,000万元且不
超过 10,000 万元。本次回购股份价格不超过 29.88 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份期限自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-073）、《回购股份报告书》（公告编号
：2026-077）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，其承诺为公司提供不超过敞口金额人民币 9,000万元的
贷款金额，且不超过回购价款的 90%；贷款期限为 36个月，贷款专项用于回购公司的股票；具体内容详见公司于 2026年 10月 15日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购专项
贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-075）。
根据相关监管要求，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司增开股份回购专用证券账户，具体情况如下：
持有人名称 证券账户号码 备注
广东奥飞数据科技股份有限公司回购专用证券账户 08999920370899993195 本次新增，系回购贷款专用证券
账户
除新增回购贷款专用证券账户外，公司本次回购方案的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/81a5b400-e7db-4065-9149-43cdf727bde1.PDF
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2026-10-20 17:00│奥飞数据（300738）：回购股份报告书
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奥飞数据（300738）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/550c2d46-a442-4951-952e-3189e28f46aa.PDF
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2026-10-15 16:52│奥飞数据（300738）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026 年 10 月 12日召开第五届董事会第二次会议并审
议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金不低于 5,000万元且不
超过 10,000 万元。本次回购股份价格不超过 29.88 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份期限自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-073）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得了招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主要内
容如下：
（一）贷款主体：广东奥飞数据科技股份有限公司；
（二）贷款银行：招商银行股份有限公司广州分行；
（三）贷款金额：不超过敞口金额人民币玖仟万元整，且不超过回购价款的90%；
（四）贷款用途：专项用于回购上市公司广东奥飞数据科技股份有限公司的股票；
（五）贷款期限：36个月。
公司本次回购专项贷款业务符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关要求，并符合银行相关贷款政策、标准
和程序。
二、其他说明
公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回
购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，根据
市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0a039296-43cc-453c-b5d5-612b94dba190.PDF
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2026-10-14 17:42│奥飞数据（300738）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026 年 10 月 12日召开第五届董事会第二次会议并审
议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金不低于 5,000万元且不
超过 10,000 万元。本次回购股份价格不超过 29.88 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份期限自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-073）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（即 2026 年 10 月 9日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本比例
1 广州市昊盟计算机科技有限公司 251,302,826 25.51%
2 香港中央结算有限公司 11,548,120 1.17%
3 何烈军 8,708,146 0.88%
4 冷勇燕 8,469,928 0.86%
5 何英姿 6,051,295 0.61%
6 广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能 3,364,299 0.34%
交易型开放式指数证券投资基金
7 广东奥飞数据科技股份有限公司－2025年员工 2,950,800 0.30%
持股计划
8 招商银行股份有限公司－易方达中证云计算与 2,252,130 0.23%
大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
9 中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型 2,180,100 0.22%
证券投资基金
10 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型 2,143,733 0.22%
开放式指数证券投资基金
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限
售条件股份
总数的比例
1 广州市昊盟计算机科技有限公司 251,302,826 25.51%
2 香港中央结算有限公司 11,548,120 1.17%
3 何烈军 8,708,146 0.88%
4 冷勇燕 8,469,928 0.86%
5 何英姿 6,051,295 0.61%
6 广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能 3,364,299 0.34%
交易型开放式指数证券投资基金
7 广东奥飞数据科技股份有限公司－2025年员工 2,950,800 0.30%
持股计划
8 招商银行股份有限公司－易方达中证云计算与 2,252,130 0.23%
大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
9 中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型 2,180,100 0.22%
证券投资基金
10 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型 2,143,733 0.22%
开放式指数证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d5e4ce95-dbea-426a-945e-052f72b04679.PDF
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2026-10-12 17:42│奥飞数据（300738）：关于回购股份方案的公告
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奥飞数据（300738）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/768ba205-bb32-4092-a489-e02cad7105df.PDF
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2026-10-12 17:42│奥飞数据（300738）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2026
年 10月 12日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 10月 10日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫
云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工
持股计划。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次回购股份事项的顺利实施，公司董事会授权公司管理层
在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于
：
1、在法律法规、部门规章及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定本次回购股份的具体实施方案，包括
但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购股份有关的各项事宜。
2、如法律法规、监管部门对于回购股份的政策有新的规定，或市场条件发生变化，除根据有关法律法规、监管部门要求或《公
司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调
整并继续办理回购股份相关事宜。
3、设立回购专用证券账户等相关专用账户及办理其他相关业务。
4、在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案，包括实施员工持股计划或股权激励。
5、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
6、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
7、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
8、以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》以及《公司章程》的
有关规定，本次公司回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2cca87cd-45cd-4c1b-9f8f-64a2435c4afe.PDF
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2026-10-09 18:23│奥飞数据（300738）：关于公司实际控制人暨董事长、总经理提议回购公司股份的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026年 10月 9日收到公司实际控制人暨董事长、总经
理冯康先生出具的《关于提议广东奥飞数据科技股份有限公司回购公司股份的函》，冯康先生提议公司以自有资金或自筹资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人暨董事长、总经理冯康先生
2、提议时间：2026年10月9日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司实际控制人暨董事长、总经理冯康先生提议公司
以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未
来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公开发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：回购股份计划在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股
份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按调
整后的政策实行。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以公司董
事会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额及数量：本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含
）。具体回购股份数量及占公司总股本的比例，以回购期限届满或回购实施完成时实际回购股份情况为准。
6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“
昊盟科技”）基于自身经营需求以及资金规划、计划将减持所得的部分资金借给奥飞数据等原因，在 2026年 4月 24日披露了相关减
持计划，具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于控股
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-029）。截至 2026年 8月 5日，昊盟科技已实施完成前述减持计划，合计减持公司
股份 20,622,681股，占公司总股本比例为 2.09%。提议人冯康先生持有昊盟科技 90%股权，通过昊盟科技间接持有本公司股份。除
此以外，提议人冯康先生及其一致行动人不存在其他在提议前六个月内买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人冯康先生及其一致行动人暂无在回购期间增减持公司股份的计划。若未来有相关增减持计划，冯康先生及其一致行动人将
按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人冯康先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在公司董事会上对回购股份事项投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快根据上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件的规
定履行审议程序并及时履行信息披露义务，具体回购方案及实施安排以公司董事会审议通过后的方案为准。
八、风险提示
本次回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，是否实施及具体实施情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a88fc791-4b0d-4367-a1c6-4a94c6d10b76.PDF
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2026-10-08 18:18│奥飞数据（300738）：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据
2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
3、转股价格：10.05元/股
4、转股期限：2022年 6月 9日至 2027年 12月 2日
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将2026年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债
”）的注册申请。
公司于 2021 年 12月 3日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面值 100元，发行总额为 63,500.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券
代码“123131”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债的转股期自发行结束之日2021年12月9日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年6月9日
至2027年12月2日。
二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
2026年第三季度，“奥飞转债”因转股减少 60张债券，转股数量为 596股。截至 2026年 9月 30日，“奥飞转债”剩余可转债
金额 315,920,400.00元，剩余债券 3,159,204张。
公司 2026年第三季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前（截至2026.06.3 2026年第三 其他原因 本次变动后（截至2026.09.3
0 季 导 0
的股本结构） 度可转债转 致股份变 的股本结构）
股 动
导 数量（股
致股份变动 ）
数
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 309,960 0.03% 0 -30,996 278,964 0.03%
其中：高管锁定股 309,960 0.03% 0 -30,996注 278,964 0.03%
首发后限售股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件流通 984,894,020 99.97% 596 30,996 984,925,612 99.97%
股
三、总股本 985,203,980 100% 596 0 985,204,576 100%
注：黄展鹏先生因个人原因辞任了公司董事、总经理职务，其所持公司股份自辞任之日起六个月内全部变更为高管锁定股。根据
相关规定，黄展鹏先生需在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守每年度转让股份不得超过其所持公司股份总数25%的
限制。2026年第三季度，其所持公司股份总数的25%解除锁定，变更为无限售条件流通股，剩余75%股份继续登记为高管锁定股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/51a11501-8e4f-4637-bda0-4f30ca2f40df.PDF
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2026-09-16 18:02│奥飞数据（300738）：关于控股子公司奥飞新能源进入创新层的提示性公告
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一、关于控股子公司调入创新层的情况
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2026年 9月 16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于发布 2026年第
四批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2026〕308号），广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东
奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥飞新能源”）将调入创新层，进层决定自 2026年 9月 17日起生效。
奥飞新能源符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第（一）、（二）项规定的创新层进入条件，即“最近两年
净利润均不低于 1,000万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2,000万元；最近
两年营业收入平均不低于 8,000 万元，且持续增长，年均复合增长率不低于 30%，截至进层启动日的股本总额不少于 2,000万元”
，同时符合该办法第八条和第九条规定的创新层进入条件。
按照市场层级调整程序，奥飞新能源自 2026年 9月 17日起调入创新层。
二、备查文件
（一）《关于发布 2026年第四批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2026〕308号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/bbc7ad32-34d4-447f-b53a-b43fb760642d.PDF
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2026-09-07 17:08│奥飞数据（300738）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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奥飞数据（300738）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/82db650b-c19f-41d4-a28c-40e9983e264d.PDF
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2026-08-31 16:46│奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的进展公告
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奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/2976f228-8aae-4864-a356-1ef3e38cea3d.PDF
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2026-08-20 17:24│奥飞数据（300738）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于近日收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司
（以下简称“昊盟科技”）的函告，获悉昊盟科技对其所持有的部分奥飞数据股份办理了质押、解除质押的业务，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 一 质 份 本
大股东及其一致行动 押股份数 比例 比例
人 量
（股）
昊盟 是 9,330,000 3.71% 0.95% 2024年8月 1 2026年 8月1 国联民生证
科技 9 9 券
日 日
合计 9,330,000 3.71% 0.95% - - -
二、本次控股股东股份质押基本情况
1、本次控股股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为补 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 充质押 日 日
第一大股 （股） 比例 比例 售股
东及其一
致行动人
昊盟 是 7,100,000 2.83% 0.72% 否 否 2026 年 8 2027年 8 民生证券 偿还债务
科技 月 19日 月 19 日 （置换前
期质押）
合计 7,100,000 2.83% 0.72% 否 否 - - - -
注 1：本公告中占总股本比例以截至 2026年 8月 10日公司总股本 985,204,079股为计算依据。注 2：本次质押股份不涉及负担
重大资产重组等业绩补偿义务。
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，昊盟科技所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
称 （股） 例 解 解 持 总 情况
除质押前质 除质押后质 股份比 股本比 已质押股 占 未质押股份 占未
押 押 例 例 份 已 限售和冻结 质押
股份数量（ 股份数量（ 限售和冻 质 数量 股份
股） 股） 结、标记 押 （股） 比例
数 股
量（股） 份
比
例
昊盟科 251,302,8 25.51% 51,450,000 49,220,000 19.59% 5.00% 0 0% 0 0%
技 26 注
合计 251,302,8 25.51% 51,450,000 49,220,000 19.59% 5.00% 0 0% 0 0%
26
注：本次质押及解除质押完成后，控股股东昊盟科技累计质押股份数量减少但累计质押股份数量占其所持股份比例较前次披露的
《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2026-012）有所上升，系控股股东昊盟科技实施完成了股份减持事项，其
持有的公司股份数量由 271,925,507 股降至 251,302,826 股所致。
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
昊盟科技质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。目前公司实际控制权稳定，生产经营情况正常。公司将持续关注其
股份质押变动及风险情况，未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将按有关规定及时
履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8ac8b14d-7a6b-419d-9ceb-9538eb928a8f.PDF
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2026-08-17 19:12│奥飞数据（300738）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本
所律师”)出席奥飞数据 2026 年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与
召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据2026年7月31日召开的第四届董事会第三十六次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2026 年
8月 1日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，在法定
期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 17 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 8月 17 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 8月17日 14:30在广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层会议室召开。
奥飞数据董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)奥飞数据董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5人，均为2026年 8月10日 15:00深圳证券交易所交易收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的奥飞数据股东，该等股东持有及代表的股份总数为 124,384 股，占奥
飞数据总股本的 0.0126%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 224 人，代表股份数 256,472,47
6 股，占奥飞数据总股本的26.0324%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由 2名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东
会规则》和奥飞数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》的表决结果：1.01《选举冯康先生为第五届董事会非独立董事》
得票数 255,382,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5266%，冯康先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,955,273 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.5036%。
1.02《选举丁洪陆先生为第五届董事会非独立董事》
得票数 255,377,338 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5247%，丁洪陆先生当选公司第五届董事会非独立董事
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,950,528 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.4118%。
1.03《选举林卫云女士为第五届董事会非独立董事》
得票数 255,380,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5259%，林卫云女士当选公司第五届董事会非独立董事
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,953,593 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.4711%。
1.04《选举张天松先生为第五届董事会非独立董事》
得票数 255,373,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5234%，张天松先生当选公司第五届董事会非独立董事
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,947,038 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3443%。
1.05《选举邹创铭先生为第五届董事会非独立董事》
得票数 255,367,506 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5209%，邹创铭先生当选公司第五届董事会非独立董事
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,940,696 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.2216%。
1.06《选举祝志军先生为第五届董事会非独立董事》
得票数 255,375,045 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5238%，祝志军先生当选公司第五届董事会非独立董事
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,948,235 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3674%。
2、《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》的表决结果：
2.01《选举李刚先生为第五届董事会独立董事》
得票数 255,376,360 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5244%，李刚先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,949,550 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3929%。
2.02《选举金泳锋先生为第五届董事会独立董事》
得票数 255,374,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5235%，金泳锋先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,947,482 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3529%。
2.03《选举康海文先生为第五届董事会独立董事》
得票数 255,373,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5234%，康海文先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,946,992 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3434%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/b413cf4a-4005-4ff4-a1d4-9b4525b6e5b7.PDF
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2026-08-17 19:12│奥飞数据（300738）：2026年第四次临时股东会决议公告
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奥飞数据（300738）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/4d97781c-e196-495d-8753-2a5a60c91d72.PDF
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2026-08-17 19:12│奥飞数据（300738）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026
年 8月 17日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026 年 8月 17日在公司 2026年
第四次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，以现场通知方式发出，经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限
。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事邹创铭先生主持，公司高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会全体董事同意选举冯康先生担任公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会委员任期自
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成如下：
1、战略委员会委员：冯康先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
2、审计委员会委员：康海文先生（主任委员）、金泳锋先生、邹创铭先生。
3、提名委员会委员：金泳锋先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
4、薪酬与考核委员会委员：李刚先生（主任委员）、康海文先生、祝志军先生。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任冯康先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任丁洪陆先生、张天松先生为公司副总经理，其任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任林卫云女士为公司财务总监，其任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘海晏先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任方明华先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。
（三）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/2f9138af-27ec-4d20-8b8d-51399ccafa1b.PDF
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2026-08-17 19:12│奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的公告
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奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/b5c4dae8-77cf-46cd-9741-f8ac603a08d1.PDF
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2026-08-17 19:12│奥飞数据（300738）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026年 8月 17 日召开了 2026 年第四次临时股东会，
选举产生了 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
公司于 2026年 8月 17日召开了公司第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员
，以及聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、非独立董事：冯康先生（董事长）、丁洪陆先生、林卫云女士、张天松先生、邹创铭先生、祝志军先生
2、独立董事：李刚先生、金泳锋先生、康海文先生
公司第五届董事会由上述 9名董事组成，其任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级
管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士
，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
上述董事简历详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如
下：
1、战略委员会：冯康先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
2、审计委员会：康海文先生（主任委员）、金泳锋先生、邹创铭先生。
3、提名委员会：金泳锋先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
4、薪酬与考核委员会：李刚先生（主任委员）、康海文先生、祝志军先生。各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员康海文先生为会计专业人士，且
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：冯康先生
2、副总经理：丁洪陆先生、张天松先生
3、财务总监：林卫云女士
4、董事会秘书：刘海晏先生
5、证券事务代表：方明华先生
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委
员会审查通过，其中聘任林卫云女士担任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书刘海晏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在法律合规、金融投资等领域有多年工作经验，
并已担任公司董事会秘书职务三年，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与履职相关的证券法律法规
和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
证券事务代表方明华先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有多年的上市公司证券事务岗
位的从业经验，并已担任公司证券事务代表职务超过三年，具备履行上市公司证券事务代表职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与
履职相关的证券法律法规和证券交易所业务规则。
四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
公司实际控制人冯康先生作为公司核心创始人，深耕数据中心行业多年，对公司现有业务拥有深刻的产业认知和丰富的运营经验
。由其同时担任公司董事长和总经理，有利于提升经营决策的统筹效率与落地执行，兼顾公司规范治理和长远发展的要求，不会对上
市公司的独立性产生影响。同时，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，通过
《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度合理划分董事会和总经理的职权，严格区分决策层与执行层的职责
，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司建立健全内部治
理制衡机制，严格落实人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内
部控制与风险防控体系。上述措施能够有效保障公司的独立性。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘海晏 方明华
联系地址 广州市南沙区庆沙路 100号 21层、22层 广州市南沙区庆沙路 100号 21层、22层
电话 020-85699517 020-85699517
传真 020-85699517 020-85699517
电子信箱 liuhy@ofidc.com fangmh@ofidc.com
六、备查文件
（一）《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/b31145b3-9364-4f99-9c18-4e12cdd9555f.PDF
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2026-08-17 19:12│奥飞数据（300738）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026年 8月 17 日召开了 2026 年第四次临时股东会，
选举产生了 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
公司于 2026年 8月 17日召开了公司第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员
，以及聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、非独立董事：冯康先生（董事长）、丁洪陆先生、林卫云女士、张天松先生、邹创铭先生、祝志军先生
2、独立董事：李刚先生、金泳锋先生、康海文先生
公司第五届董事会由上述 9名董事组成，其任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级
管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士
，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
上述董事简历详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如
下：
1、战略委员会：冯康先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
2、审计委员会：康海文先生（主任委员）、金泳锋先生、邹创铭先生。
3、提名委员会：金泳锋先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
4、薪酬与考核委员会：李刚先生（主任委员）、康海文先生、祝志军先生。各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员康海文先生为会计专业人士，且
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：冯康先生
2、副总经理：丁洪陆先生、张天松先生
3、财务总监：林卫云女士
4、董事会秘书：刘海晏先生
5、证券事务代表：方明华先生
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委
员会审查通过，其中聘任林卫云女士担任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书刘海晏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在法律合规、金融投资等领域有多年工作经验，
并已担任公司董事会秘书职务三年，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与履职相关的证券法律法规
和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
证券事务代表方明华先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有多年的上市公司证券事务岗
位的从业经验，并已担任公司证券事务代表职务超过三年，具备履行上市公司证券事务代表职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与
履职相关的证券法律法规和证券交易所业务规则。
四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
公司实际控制人冯康先生作为公司核心创始人，深耕数据中心行业多年，对公司现有业务拥有深刻的产业认知和丰富的运营经验
。由其同时担任公司董事长和总经理，有利于提升经营决策的统筹效率与落地执行，兼顾公司规范治理和长远发展的要求，不会对上
市公司的独立性产生影响。同时，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，通过
《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度合理划分董事会和总经理的职权，严格区分决策层与执行层的职责
，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司建立健全内部治
理制衡机制，严格落实人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内
部控制与风险防控体系。上述措施能够有效保障公司的独立性。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘海晏 方明华
联系地址 广州市南沙区庆沙路 100号 21层、22层 广州市南沙区庆沙路 100号 21层、22层
电话 020-85699517 020-85699517
传真 020-85699517 020-85699517
电子信箱 liuhy@ofidc.com fangmh@ofidc.com
六、备查文件
（一）《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/4cdfab4a-847e-4536-8d79-e2008d1e2648.PDF
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2026-08-17 19:12│奥飞数据（300738）：关于持有型不动产资产支持专项计划项目完成的公告
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奥飞数据（300738）：关于持有型不动产资产支持专项计划项目完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/3b74a32c-09f9-4aeb-9c0c-f6968dd16b6e.PDF
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2026-08-05 19:32│奥飞数据（300738）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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奥飞数据（300738）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0d8a9e1b-caf4-4dd2-8e07-9abc84ac238b.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2
026年 7月 31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 7月30 日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫
云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为，2026年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2026年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。出席会议的董事对第五届董事会非独立董事候选人进行逐
项表决，表决情况如下：
2.1 提名冯康先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名丁洪陆先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名林卫云女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4 提名张天松先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.5 提名邹创铭先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.6 提名祝志军先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名冯康先生、丁洪陆先生、林卫云女士、张天松先生、邹创铭先生、祝
志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会
非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。出席会议的董事对第五届董事会独立董事候选人进行逐项
表决，表决情况如下：
3.1 提名李刚先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 提名金泳锋先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 提名康海文先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李刚先生、金泳锋先生、康海文先生为公司第五届董事会独立董事候
选人。公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可由
公司股东会进行审议。
公司第五届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独
立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责
。
上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026年 8月 17日召开 2026年第四次临时股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》。
（三）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f4b177e9-cf16-4ffd-a1b9-f59fa272aa68.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：独立董事候选人声明与承诺（康海文）
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声明人康海文作为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东奥飞数据科
技股份有限公司董事会提名为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东奥飞数据科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：康海文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e9346675-74f9-4857-85ca-e60c536534d9.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：独立董事提名人声明与承诺（李刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广东奥飞数据科技股份有限公司董事会现就提名李刚为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东奥飞数据科技股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专
门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0f3d9c1c-5829-42a5-a1cd-50875cb69c9a.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：独立董事提名人声明与承诺（康海文）
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提名人广东奥飞数据科技股份有限公司董事会现就提名康海文为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东奥飞数据科技股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/7957060f-5498-458b-b0b4-7ce9d41248aa.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：关于董事会换届选举的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026年 8月 15日届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司计划进行董事会换届选举工作。公司于2026年 7月 31日召开了第
四届董事会第三十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名
第五届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司
董事会提名冯康先生、丁洪陆先生、林卫云女士、张天松先生、邹创铭先生、祝志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提
名李刚先生、金泳锋先生、康海文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第五届董事会董事任期自
股东会选举通过之日起计算，任期三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定
的董事任职资格和条件，其中独立董事比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司
独立董事候选人李刚先生、金泳锋先生、康海文先生已取得上市公司独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司 2026年第四次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前
，公司第四届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/92365e80-0767-4def-a93b-ef782bd7ef3a.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：独立董事提名人声明与承诺（金泳锋）
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提名人广东奥飞数据科技股份有限公司董事会现就提名金泳锋为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东奥飞数据科技股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ae49e3a4-66d7-48d6-9a23-77d91d2ce75e.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥飞数据（300738）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b571b84f-bd2b-46e7-8ac0-578d4255b8c2.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：独立董事候选人声明与承诺（李刚）
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声明人李刚作为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东奥飞数据科技
股份有限公司董事会提名为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东奥飞数据科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：李刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f4b7589c-30a3-47e6-93a5-bae0d7cab110.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：关于会计政策变更的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释第19号》”）《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026
〕7号）（以下简称“《解释第20号》”）的相关要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的有关规定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，该事项无需提交公司
董事会或股东会审议，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025年12月5日，财政部颁布《解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容，并自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部颁布《解释第20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会
计处理及相关披露”等相关内容，并自2026年1月1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
会计政策变更后，公司根据《解释第19号》《解释第20号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/db69e801-c6e4-4f69-adf6-8b05304dd972.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：2026年半年度报告摘要
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奥飞数据（300738）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e4a0e25b-9c87-4618-a6f6-0a0cd192f8a7.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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奥飞数据（300738）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/7864252e-2d28-479b-8497-5544e1d7e0c6.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：2026年半年度报告
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奥飞数据（300738）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/80a77cb8-4aad-4c38-aae0-7a812c3b662c.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：独立董事候选人声明与承诺（金泳锋）
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声明人金泳锋作为广东奥飞数据科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东奥飞数据科
技股份有限公司董事会提名为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东奥飞数据科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：金泳锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d05ef880-1fbf-4b00-9197-a0f9b781665a.PDF
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2026-08-01 00:00│奥飞数据（300738）：奥飞数据关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 8月 10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数（6）人
会非独立董事的议案
1.01 选举冯康先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举丁洪陆先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举林卫云女士为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.04 选举张天松先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.05 选举邹创铭先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.06 选举祝志军先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 关于董事会换届暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事的议案
2.01 选举李刚先生为第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举金泳锋先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举康海文先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、披露情况及相关说明
提案 1.00-2.00已经公司于 2026年 7月 31日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案 1.00、2.00均采用累积投票方式进行逐项表决，选举非独立董事 6名、独立董事3名
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
对于以上议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。（二）登记时间：2026年 8月 12日上午 9:
30至 11:30，下午 14:00至 15:00；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2026年 8月 12日 15:00之前送达公司或指定
电子邮箱。
（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100号 21层广东奥飞数据科技股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样。
（四）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
（五）会议联系方式
联系人姓名：刘海晏、方明华
联系电话：020-85699517
传真号码；020-85699517
电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/19a22e87-b771-4440-85c0-750e46698dd0.PDF
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2026-07-30 18:36│奥飞数据（300738）：关于控股子公司股票定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥
飞新能源”）于 2026 年 6月 18日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向
发行的申请文件，并于 2026 年 7月收到全国股转公司出具的《关于同意广东奥飞新能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转函
﹝2026﹞898 号）。相关具体内容详见公司于 2026 年 7月 9日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意股票定向发行的函的公告》
（公告编号：2026-051）。
奥飞新能源股票定向发行已完成认购，本次定向发行股份总额为 1,000,000股，其中有限售条件流通股 0股，无限售条件流通股
1,000,000股。本次定向发行新增股份将于 2026年 08月 04日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/46cc7f0d-7ea1-4c25-bb07-7dce4d444df6.PDF
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2026-07-21 18:44│奥飞数据（300738）：关于持有型不动产资产支持专项计划获得深交所无异议函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026年 3月 26日召开第四届董事会第三十一次会议并
审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》，同意公司拟以其持有的位于天津市武清区东马圈镇武落
公路（东马圈镇段）7号增 1号的天津盘古云泰数据中心项目及其相关配套设施作为底层资产，开展专项计划的申报发行工作。
近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中信证券“中信证券-奥飞数据 2026年第 1期绿色数据中
心持有型不动产资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函﹝2026﹞641号），具体内容如下：
中信证券-奥飞数据 2026年第 1期绿色数据中心持有型不动产资产支持专项计划证券发行面值总额不超过 19.59亿元。公司应当
自本无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交资产支持证券挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在规定的有效期内办理本次发行相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e0f9b5e5-513b-4e5b-ab5e-3cf939148e96.PDF
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2026-07-09 18:44│奥飞数据（300738）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统有限责任公司同意股票定向发行的函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥
飞新能源”）于 2026 年 6月 18日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向
发行的申请文件。
经审核，全国股转公司于近日向奥飞新能源出具了《关于同意广东奥飞新能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转函﹝2026
﹞898号），主要内容如下：
一、你公司本次定向发行不超过 100万股新股。本同意股票定向发行的函自出具之日起 12个月内有效。
二、你公司应当严格按照报送我司的申请文件实施本次股票定向发行。
三、自本函出具之日起至本次新增股票挂牌手续完成前，你公司如发生影响本次股票定向发行的重大事项，应及时向我司报告。
四、你公司应当在完成股票定向发行后，按照规定及时办理新增股票挂牌手续。
五、你公司本次股票定向发行的募集资金应当用于定向发行说明书披露的用途。
后续奥飞新能源将严格按照有关法律法规、上述文件及奥飞新能源股东会授权办理本次定向发行相关事宜。公司将根据相关事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5287e033-9f9b-46a7-8fa0-77d8e03de090.PDF
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2026-07-07 18:34│奥飞数据（300738）：关于2026年员工持股计划完成股票购买的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月10 日、2026 年 6月 26 日召开了第四届董事会第三
十五次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案，同意公司实施 2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于 2026年 6月 11日、2
026年 6月 26日披露在巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的相关要求，现将公司 2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计划”）实施的进展情况公告如
下：
一、2026 年员工持股计划证券账户开立、股票购买情况
1、公司 2026年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：广东奥飞数据科技股份有限公
司－2026年员工持股计划，证券账户号码：0899555854。
2、截至 2026年 7月 7日，本持股计划已通过二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 1,546,000股，约占公司总股本的 0.16%
注，成交金额合计 29,625,550元（不含交易费用），成交均价为 19.16 元/股。本持股计划实际认购份额未超过公司股东会审议通
过的拟认购份额上限。
注：本公告中占公司总股本比例以截至 2026年 6月 30日公司总股本 985,203,980股为计算依据。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
本持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和公司的正式员工。本员工持股计划与公司控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员、已存续的员工持股计划之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关
提案时相关人员均回避表决。本员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理等工作。
前述董事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。
4、除本员工持股计划外，公司还有两期存续的员工持股计划。三期员工持股计划相互独立，不存在关联关系。
三、2026 年员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露之日，公司已完成本持股计划对标的股票的购买。根据相关规定，本持股计划所购买的股票锁定期为 12个月，
自本持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，即自 2026年7月 7日起至 2027年 7月
6日止。
本员工持股计划实施期间，公司将严格遵守市场交易规则，遵守关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不利用任何内幕信息进行
交易。公司将持续关注本持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0ba8d7ab-6f46-4169-88db-dcd884f1ac9a.PDF
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2026-07-01 17:52│奥飞数据（300738）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据
2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
3、转股价格：10.06元/股
4、转股期限：2022年 6月 9日至 2027年 12月 2日
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将2026年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）的注册申请。
公司于 2021 年 12月 3日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面值 100元，发行总额为 63,500.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券
代码“123131”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021年 12月 9日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 6
月 9日至 2027年 12月 2日。
二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“奥飞转债”因转股减少 2,193张债券，转股数量为 21,790股。截至 2026年 6月 30日，“奥飞转债”剩余
可转债金额 315,926,400.00元，剩余债券 3,159,264张。
公司 2026年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前（截至 2026.3 2026年第二季度可转债转股 本次变动后（截至 2026.6.3
.31 导 0
的股本结构） 致股份变动数量（股） 的股本结构）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 309,960 0.03% 0 309,960 0.03%
其中：高管锁定股 309,960 0.03% 0 309,960 0.03%
首发后限售股 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件流通 984,872,230 99.97% 21,790 984,894,020.00 99.97%
股
三、总股本 985,182,190 100.00 21,790 985,203,980.00 100.00%
%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/35a06097-8ad6-4c55-a8f0-fbaaad27765e.PDF
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2026-06-26 18:44│奥飞数据（300738）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月26日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年06月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年06月26日上午9:15至2026年06月26日下午15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事张天松先生。公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会
议由董事张天松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 535人，代表股份 17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议
的股东及股东代理人共 535人，代表股份 17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 535 人，代表股份17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 535人，代表股份 17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 16,161,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 93.7412%；反对 1,014,960股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.8871%；弃权 64,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3718%。
中小股东总表决情况：
同意 16,161,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7412%；反对 1,014,960股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8871%；弃权 64,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3718%。
（二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 16,225,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1153%；反对 940,160股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.4532%；弃权 74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4315%。
中小股东总表决情况：
同意 16,225,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1153%；反对 940,160股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4532%；弃权 74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4315%。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
同意 16,144,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 1,021,360股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 5.9242%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4315%。
中小股东总表决情况：
同意 16,144,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6443%；反对 1,021,360股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.9242%；弃权 74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4315%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：陈伟、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》。
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b3916868-4167-4298-9941-ef75534ada73.PDF
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2026-06-26 18:44│奥飞数据（300738）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本
所律师”)出席奥飞数据 2026 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与
召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据2026年6月10日召开的第四届董事会第三十五次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2026 年
6月 11 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，在法
定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 6月26日 14:30在广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层会议室召开。
奥飞数据董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)根据本所律师的见证，本次股东会无现场出席会议的股东或股东代理人。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 535 人，代表股份数 17,240,553
股，占奥飞数据总股本的1.7499%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
鉴于本次股东会现场会议无现场出席的股东或股东代理人，本次股东会表决时由本所律师按照《公司法》《股东会规则》和奥飞
数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》的表决结果：
同意16,161,493股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.7412%；反对 1,014,960 股；弃权 64,100 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,161,493 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.7412%；反对 1,014,960 股；弃
权 64,100 股。
2、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》的表决结果：
同意16,225,993股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1153%；反对 940,160 股；弃权 74,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,225,993 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.1153%；反对 940,160 股；弃权
74,400 股。
3、《关于提请公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》的表决结果：
同意16,144,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.6443%；反对 1,021,360 股；弃权 74,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,144,793 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.6443%；反对 1,021,360 股；弃
权 74,400 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/405e4bbe-b7eb-491c-85c3-ba730da2687a.PDF
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2026-06-25 19:26│奥飞数据（300738）：2025年度权益分派实施公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）2025年度权益分派方案已获2026年5月11日召开的2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的2025年度利润分配方案的情况
1、公司董事会拟定的2025年度利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。2025年度利润分配
方案公告后至实施期间，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例
不变的原则调整分配总额。
2、因“奥飞转债”转股导致公司股本总数自2025年度利润分配方案披露日至实施期间发生变动，股本总数增加。根据2025年度
利润分配方案，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例不变的原
则调整分配总额。本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.140000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.126000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.028000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月1日，除权除息日为：2026年7月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****391 广州市昊盟计算机科技有限公司
2 06*****685 广州市昊盟计算机科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月24日至登记日：2026年7月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中关于可转债转
股价格调整的相关条款的约定，因实施权益分派导致“奥飞转债”转股价格调整如下：
P1=P0-D=10.05元/股
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价10.06元/股；D为每股派送现金股利0.014元。
“奥飞转债”转股价格由10.06元/股调整为10.05元/股。调整后的转股价格自2026年7月2日起生效。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市南沙区庆沙路100号2101房
咨询联系人：方明华
咨询电话：020-85699517
八、备查文件
1、《2025年度股东会决议》。
2、《第四届董事会第三十二次会议决议》。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/57609f93-94f5-4a56-87f9-7918d279d111.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│奥飞数据：2026年三季度报告
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2026-08-01│奥飞数据：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-01/1225451898.PDF
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2026-04-29│奥飞数据：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230642.PDF
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2026-04-18│奥飞数据：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122206.PDF
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2025-10-29│奥飞数据：2025年三季度报告
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2025-08-27│奥飞数据：2025年半年度报告
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2025-04-21│奥飞数据：2024年年度报告
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2025-04-21│奥飞数据：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154859.PDF
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2024-10-26│奥飞数据：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523942.PDF
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2024-08-28│奥飞数据：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221034061.PDF
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2024-04-22│奥飞数据：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219700868.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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