公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:27 │奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-06-06 19:26 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:25 │奥飞数据（300738）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会通知公告 │
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│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：2024年度审计报告 │
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│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：内部控制审计报告 │
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│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-06-03 18:02 │奥飞数据（300738）：关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告 │
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2025-06-06 19:27│奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告
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奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/08da5678-fba3-466b-8b98-856d11742dc2.PDF
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2025-06-06 19:26│奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2
025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 6 月5 日以电话通
知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024年度审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2024年度内部控制审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司内部控制制度的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月 31日）的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2025年 3 月 31 日的《广东奥飞数据科技股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》。该报告已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准
。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》。
（三）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0b25a678-eec3-4903-b2d5-228831941ae6.PDF
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2025-06-06 19:25│奥飞数据（300738）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2025
年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监
事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024年度审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2024年度内部控制审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司内部控制制度的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月 31日）的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2025年 3 月 31 日的《广东奥飞数据科技股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》。该报告已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/72725b04-12a2-4c43-b037-c29de5107ba9.PDF
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2025-06-06 19:24│奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至2025年6月6日下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯康先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞
数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 1,119 人，代表公司有表决权股份220,463,051 股，占公司有表决权股份总数 22.3787
％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份606,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0615％；
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 1,114 人，代表公司有表决权股份 219,856,871 股，占公司有表决权股份总数的 22.
3172％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 1,116 人，代表公司有表决权股份 32,745,569 股，占公司有表决权股份总数
的 3.3239％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 358,212 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0364％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 1,113 人，代表公司有表决权股份 32,387,357股，占公司有表决
权股份总数的 3.2876％。
3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大
会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 31,904,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6994％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2.0004％；弃权428,990 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.3002％。
中小股东总表决情况：
同意 31,656,579 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6744％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0155％；弃权 428,990 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3101％。
股东广州市昊盟计算机科技有限公司对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 219,577,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5983％；反对 422,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1916％；弃权462,990 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2
100％。
中小股东总表决情况：
同意 31,860,079 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2958％；反对 422,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2903％；弃权 462,990 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.4139％。
以上议案二为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：倪洁云律师、陈光为律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/751f9426-57bf-4781-992a-7ab3e558d1ba.PDF
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2025-06-06 19:24│奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/d261cfa7-547d-466c-9c1c-15ff83313484.PDF
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2025-06-06 19:24│奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准
。
（五）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时
间。
（六）股权登记日：2025年6月13日（星期五）
（七）现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。
（八）会议出席对象
1、截至股权登记日 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度审计报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度内部控制审计报告的议案 √
3.00 关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 √
月 31 日）的议案
（二）议案披露情况
议案1.00-3.00已经公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
公司将对上述议案的中小投资者的投票结果进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025年6月17日上午9:30至11:30，下午14:00至14:50；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在2025
年6月17日14:50之前送达到公司。
（三）登记地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样
。
（四）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：刘海晏、方明华
会议联系电话：020-28630359
会议联系邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com
联系地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层
邮政编码：510630
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证
》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/999f58dd-5d25-4444-a561-b3704f14fff7.PDF
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2025-06-06 19:24│奥飞数据（300738）：2024年度审计报告
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奥飞数据（300738）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/51f9d452-d683-4b70-a7b4-7c15c2698c6c.PDF
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2025-06-06 19:24│奥飞数据（300738）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2025] 25005720039 号
广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称
“奥飞数据”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奥飞数据董事会的责任。
二、注册会计
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