公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 18:46 │奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:46 │奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 18:06 │奥飞数据（300738）：关于完成公司注册地址变更及工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 19:26 │奥飞数据（300738）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:27 │奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:26 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:25 │奥飞数据（300738）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:24 │奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会通知公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:46│奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d308892d-6912-4399-af08-7f23a9875860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:46│奥飞数据（300738）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯康先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞
数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 806 人，代表公司有表决权股份302,593,792 股，占公司有表决权股份总数 30.7156％
。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份247,968 股，占公司有表决权股份总数的 0.0252％；
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 804 人，代表公司有表决权股份 302,345,824 股，占公司有表决权股份总数的 30.69
04％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 802 人，代表公司有表决权股份 30,420,317 股，占公司有表决权股份总数的
3.0879％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000
％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 802 人，代表公司有表决权股份 30,420,317 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0879％。
3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大
会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
总表决情况：
同意 301,835,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7492％；反对 654,832 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2164％；弃权103,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0344％。
中小股东总表决情况：
同意 29,661,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5057％；反对 654,832 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.1526％；弃权 103,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3417％。
（二）审议通过《关于 2024年度内部控制审计报告的议案》
总表决情况：
同意 301,791,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7349％；反对 702,284 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2321％；弃权99,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330
％。
中小股东总表决情况：
同意 29,618,283 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3635％；反对 702,284 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3086％；弃权 99,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3279％。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月 31日）的议案》
总表决情况：
同意 301,785,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7327％；反对 705,232 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2331％；弃权103,550 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0342％。
中小股东总表决情况：
同意 29,611,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3413％；反对 705,232 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3183％；弃权 103,550 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3404％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：倪洁云律师、陈光为律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/c2341426-5cec-4619-bb70-ad385bf167d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 18:06│奥飞数据（300738）：关于完成公司注册地址变更及工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议及 2025 年第二次临时股东大会并审
议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》。近日，公司已办理完成注册地址变更的工商登记手续，变更后的注册地址为
广州市南沙区庆沙路 100 号 2101 房，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司全称：广东奥飞数据科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440101767653410D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯康
注册资本：玖亿捌仟伍佰壹拾贰万零壹佰陆拾捌元（人民币）
成立日期：2004 年 09 月 28 日
营业期限：2004 年 09 月 28 日至长期
住所：广州市南沙区庆沙路 100 号 2101 房
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/acb3dc81-f422-423e-8d9c-d763c527ffe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-09 19:26│奥飞数据（300738）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞数据（300738）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e6abbd3e-a208-411e-8d73-bae38b76749c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:27│奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/08da5678-fba3-466b-8b98-856d11742dc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:26│奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2
025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 6 月5 日以电话通
知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024年度审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2024年度内部控制审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司内部控制制度的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月 31日）的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2025年 3 月 31 日的《广东奥飞数据科技股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》。该报告已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准
。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》。
（三）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0b25a678-eec3-4903-b2d5-228831941ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:25│奥飞数据（300738）：第四届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2025
年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监
事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024年度审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2024年度内部控制审计报告的议案》
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机
构对公司内部控制制度的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月 31日）的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2025年 3 月 31 日的《广东奥飞数据科技股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》。该报告已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/72725b04-12a2-4c43-b037-c29de5107ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:24│奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至2025年6月6日下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯康先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞
数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 1,119 人，代表公司有表决权股份220,463,051 股，占公司有表决权股份总数 22.3787
％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份606,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0615％；
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 1,114 人，代表公司有表决权股份 219,856,871 股，占公司有表决权股份总数的 22.
3172％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 1,116 人，代表公司有表决权股份 32,745,569 股，占公司有表决权股份总数
的 3.3239％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 358,212 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0364％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 1,113 人，代表公司有表决权股份 32,387,357股，占公司有表决
权股份总数的 3.2876％。
3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大
会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 31,904,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6994％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2.0004％；弃权428,990 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.3002％。
中小股东总表决情况：
同意 31,656,579 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6744％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0155％；弃权 428,990 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3101％。
股东广州市昊盟计算机科技有限公司对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 219,577,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5983％；反对 422,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1916％；弃权462,990 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2
100％。
中小股东总表决情况：
同意 31,860,079 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2958％；反对 422,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2903％；弃权 462,990 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.4139％。
以上议案二为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：倪洁云律师、陈光为律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/751f9426-57bf-4781-992a-7ab3e558d1ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:24│奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞数据（300738）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.sta
|