公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:18 │奥飞数据（300738）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 19:18 │奥飞数据（300738）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 16:42 │奥飞数据（300738）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统正式挂牌的公告 │
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│2026-04-28 18:22 │奥飞数据（300738）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │奥飞数据（300738）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:40 │奥飞数据（300738）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-17 20:57 │奥飞数据（300738）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-17 20:57 │奥飞数据（300738）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-17 20:57 │奥飞数据（300738）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-11 19:18│奥飞数据（300738）：2025年度股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本
所律师”)出席奥飞数据 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的
资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据2026年4月16日召开的第四届董事会第三十二次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2026 年
4月 18 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内
公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 5月11日 14:30在广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层广东奥飞数据科技股份有限公司会
议室召开。
奥飞数据董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)奥飞数据董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 1人，为2026年 4月28日 15:00深圳证券交易所交易收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的奥飞数据股东，该股东持有及代表的股份总数为123,984 股，占奥飞数据
总股本的 0.0126%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 494 人，代表股份数 279,930,23
5 股，占奥飞数据总股本的28.4138%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决。鉴于现场出席会议的股东均为关联股东，本次股东会表决
时无股东代表参加计票、监票，由本所律师按照《公司法》《股东会规则》和奥飞数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场
公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》的表决结果：
同意279,583,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8320%；反对 413,456 股；弃权 57,100 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,534,172 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.1215%；反对 413,456 股；弃权
57,100 股。
2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》的表决结果：
同意279,662,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8601%；反对 334,356 股；弃权 57,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,612,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.1059%；反对 334,356 股；弃权
57,400 股。
3、《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》的表决结果：
同意279,392,863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7638%；反对 599,156 股；弃权 62,200 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,343,372 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.7379%；反对 599,156 股；弃权
62,200 股。
4、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的表决结果：
同意279,404,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7679%；反对 586,456 股；弃权 63,600 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,354,672 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8791%；反对 586,456 股；弃权
63,600 股。
5、《关于修改公司章程的议案》的表决结果：
同意279,638,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8514%；反对 341,856 股；弃权 74,200 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,588,672 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.8024%；反对 341,856 股；弃权
74,200 股。
6、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的表决结果：同意 7,234,624 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 90.3794%；反对 567,204 股；弃权 202,900 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,234,624 股，占出席会议中小投资者所持股份的 90.3794%；反对 567,204 股；弃权
202,900 股。
关联股东林卫云、广州市昊盟计算机科技有限公司对本议案回避表决。
7、《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》的表决结果：同意279,297,615股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.7298%；反对 670,504 股；弃权 86,100 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,248,124 股，占出席会议中小投资者所持股份的 90.5480%；反对 670,504 股；弃权
86,100 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7cce492f-82e4-4afd-a738-7f9e481bad77.PDF
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2026-05-11 19:18│奥飞数据（300738）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至2026年5月11日下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事林卫云女士。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本
次会议由董事林卫云女士主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 495人，代表股份 280,054,219股，占公司有表决权股份总数的 28.4264%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 123,984股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%；通过网络投票出
席会议的股东及股东代理人共 494人，代表股份 279,930,235股，占公司有表决权股份总数的 28.4138%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 492人，代表股份 8,004,728股，占公司有表决权股份总数的 0.8125%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 492人，代表股份 8,004,728股，占公司有表决权股份总数的 0.8125%。
3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 279,583,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8320%；反对 413,456股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1476%；弃权 57,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
中小股东总表决情况：
同意 7,534,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1215%；反对 413,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1651%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7133%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 279,662,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8601%；反对 334,356股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1194%；弃权 57,400股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。
中小股东总表决情况：
同意 7,612,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1059%；反对 334,356股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1770%；弃权 57,400股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7171%。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 279,392,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638%；反对 599,156股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2139%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
中小股东总表决情况：
同意 7,343,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7379%；反对 599,156股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.4850%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7770%。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 279,404,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7679%；反对 586,456股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2094%；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8791%；反对 586,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.3264%；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7945%。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 279,638,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对 341,856股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1221%；弃权 74,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：
同意 7,588,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8024%；反对 341,856股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2707%；弃权 74,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.9270%。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 7,234,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.3794%；反对 567,204股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 7.0859%；弃权 202,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5348%。
中小股东总表决情况：
同意 7,234,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3794%；反对 567,204股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.0859%；弃权 202,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5348%。
股东广州市昊盟计算机科技有限公司、林卫云对本议案回避表决。
（七）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
总表决情况：
同意 279,297,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7298%；反对 670,504股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2394%；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307%。
中小股东总表决情况：
同意 7,248,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5480%；反对 670,504股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.3763%；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0756%。
议案 3.00、议案 5.00 已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：陈伟、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年度股东会决议》。
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9491c01a-e1cd-4ddf-8ab4-f1e1cbf4541d.PDF
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2026-04-30 16:42│奥飞数据（300738）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统正式挂牌的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥
飞新能源”）股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。奥飞新能源股票将于 2026年 5月 6日
起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
奥飞新能源挂牌信息如下：
证券简称：奥飞能源
证券代码：874921
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
奥飞新能源的《公开转让说明书》已于 2026年 3月 12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d2f62186-151f-49bd-8bef-e05dcb575026.PDF
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2026-04-28 18:22│奥飞数据（300738）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）已于2026年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情
况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东奥飞数据科技股份有限公司 2
025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，现就相关事项公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长冯康先生，董事、财务总监林卫云女士，独立董事康海文先生，董事会秘书刘海晏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xzXORjSqYM 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1477e750-e985-46ad-ad05-3122e4cbd962.PDF
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2026-04-28 18:21│奥飞数据（300738）：2026年一季度报告
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奥飞数据（300738）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa4ebde7-b4eb-4b02-9d6c-3b4fe211b4a4.PDF
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2026-04-28 18:21│奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2
026年 4月 27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 4月 24日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫
云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会
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