公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:28 │奥飞数据（300738）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-03-20 18:28 │奥飞数据（300738）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-03-20 18:28 │奥飞数据（300738）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2026-03-20 18:28 │奥飞数据（300738）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-12 18:02 │奥飞数据（300738）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统同意挂牌函的公告 │
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│2026-03-04 18:52 │奥飞数据（300738）：关于拟补选非独立董事的公告 │
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│2026-03-04 18:51 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-03-04 18:49 │奥飞数据（300738）：奥飞数据关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-29 20:28 │奥飞数据（300738）：中证鹏元关于关注奥飞数据董事兼总经理辞任事项的公告 │
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│2026-01-27 18:24 │奥飞数据（300738）：关于深交所同意公司撤回向特定对象发行A股股票申请文件的公告 │
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2026-03-20 18:28│奥飞数据（300738）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于近日收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司
（以下简称“昊盟科技”）的函告，获悉昊盟科技对其所持有的部分奥飞数据股份办理了质押、解除质押的业务，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 一 押的股份数 份 本
大股东及其一致行动 量（股） 比例 比例
人
昊盟 是 16,615,996 6.11% 1.69% 2023 年 2026 年 中信建投证券
科技 3月 22日 3月 20日
4,079,004 1.50% 0.41% 2024年3月 2
6
日
合计 20,695,000 7.61% 2.10% - - -
二、本次控股股东股份质押的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为补 起始日 到期日 质权人 质押用途
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 充质押
第一大股 （股） 比例 比例 售股
东及其一
致行动人
昊盟 是 12,890,000 4.74% 1.31% 否 否 2026 年 3 2027年 3 万联证券 偿还债务（置
科技 月 18日 月 18 日 换前期质押）
合计 12,890,000 4.74% 1.31% 否 否 - - - -
注 1：本公告中占总股本比例以截至 2026年 3月 10日公司总股本 985,181,270股为计算依据。注 2：本次质押股份不涉及负担
重大资产重组等业绩补偿义务。
三、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，昊盟科技所持股份的质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
称 （股） 例 解 解 持 总 情况
除质押前质 除质押后质 股份比 股本比 已质押股 占 未质押股份 占未
押 押 例 例 份 已 限售和冻结 质押
股份数量（ 股份数量（ 限售和冻 质 数量 股份
股） 股） 结 押 （股） 比例
数量 股
（股） 份
比
例
昊盟科 271,925,5 27.60% 59,255,000 51,450,000 18.92% 5.22% 0 0% 0 0%
技 07
合计 271,925,5 27.60% 59,255,000 51,450,000 18.92% 5.22% 0 0% 0 0%
07
四、股东质押的股份是否出现平仓风险
昊盟科技质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。目前公司实际控制权稳定，生产经营情况正常。公司将持续关注其
股份质押变动及风险情况，未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将按有关规定及时
履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0dbe38d6-8e4a-43c5-a34d-4f5ca3b95713.PDF
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2026-03-20 18:28│奥飞数据（300738）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本
所律师”)出席奥飞数据 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与
召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据 2026 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第三十次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2026
年 3 月 5 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，在
法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 3月20日 14:30在广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层广东奥飞数据科技股份有限公司会
议室召开。
奥飞数据董事、非独立董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)奥飞数据董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 1人，为2026年 3月12日 15:00深圳证券交易所交易收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的奥飞数据股东，该股东持有及代表的股份总数为123,984 股，占奥飞数据
总股本的 0.0126%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 727 人，代表股份数 279,150,29
3 股，占奥飞数据总股本的28.3349%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决。鉴于现场出席会议的股东不足 2名，本次股东会表决时由
1名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规则》和奥飞数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
《关于拟补选非独立董事的议案》的表决结果：
得票数 278,393,461 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6846%，祝志军先生当选公司第四届董事会非独立董事
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,843,970 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.9019%；反对 502,776 股；弃权
378,040 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5b5cf76d-046d-4226-913c-6388e9f44f8a.PDF
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2026-03-20 18:28│奥飞数据（300738）：关于完成补选非独立董事的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026年 3月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会并审
议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》，同意选举祝志军先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任公司第四届董事会战略委
员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。
祝志军先生简历详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-009）。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a5e2cc7b-64cb-4f3a-9f8a-1c001978d82f.PDF
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2026-03-20 18:28│奥飞数据（300738）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月20日上午9:15至2026年3月20日下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事林卫云女士。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本
次会议由董事林卫云女士主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 728人，代表股份 279,274,277股，占公司有表决权股份总数的 28.3475%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 123,984股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%；通过网络投票出
席会议的股东及股东代理人共 727人，代表股份 279,150,293股，占公司有表决权股份总数的 28.3349%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 725人，代表股份 6,724,786股，占公司有表决权股份总数的 0.6826%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 725 人，代表股份 6,724,786股，占公司有表决权股份总数的 0.6826%。
3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于拟补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 278,393,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6846%；反对502,776股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1800%；弃权378,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1354%。
中小股东总表决情况：
同意 5,843,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9019%；反对 502,776股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.4765%；弃权 378,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.6216%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：陈伟、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》。
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/bedb8c23-3126-4a53-ad82-112df7b681aa.PDF
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2026-03-12 18:02│奥飞数据（300738）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统同意挂牌函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥
飞新能源”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于同意广东奥飞新能源
股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函﹝2026﹞388 号），全国股转公司同意奥飞新能源股票公开转让并
在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体如下：
一、交易方式为集合竞价。
二、本函自出具之日起 12 个月内有效，奥飞新能源应在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。
三、自本函出具之日起至股票正式挂牌前，奥飞新能源如发生重大事项，应及时报告全国股转公司并按有关规定处理。
奥飞新能源申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册，奥飞新能源挂牌后纳入非上市公众公
司监管。
后续奥飞新能源将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/97a6c409-9543-4c4c-9809-12047c7647ce.PDF
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2026-03-04 18:52│奥飞数据（300738）：关于拟补选非独立董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》的规定，广东奥飞数据科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”） 董事会由九名董事组成，鉴于原非独立董事黄展鹏先生因个人家庭原因辞去公司第四届
董事会非独立董事职务，公司董事会空缺一名成员。现公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟补选一名非独立董事。
2026年 3月 4日，公司召开第四届董事会第三十次会议并审议通过《关于拟补选非独立董事的议案》。经有权提名人推荐、董事
会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意祝志军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司
股东会选举。祝志军先生任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/9dc324f3-9283-4077-b0bb-90ef50c3c371.PDF
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2026-03-04 18:51│奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 202
6年 3月 4日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2026年 3月
3日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。经全体董事共同推举，会
议由公司董事林卫云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟补选非独立董事的议案》
经审议，公司董事会同意提名祝志军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。祝志军先生任期自公
司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于拟补选董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
原非独立董事黄展鹏先生因个人家庭原因辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会专门委员会委员职务，公司第四届董
事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均空缺一名成员，为保证董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司董事会拟补选祝志军先生为第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。
鉴于祝志军先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人尚需通过公司股东会选举，因此其担任第四届董事会战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会的委员的任期自其非独立董事职务经公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026年 3月 20日召开 2026年第一次临时股东会。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/267d414f-e05a-4898-9e67-ebe8a9f2bec7.PDF
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2026-03-04 18:49│奥飞数据（300738）：奥飞数据关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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奥飞数据（300738）：奥飞数据关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/d5e64f0d-5171-4bf8-bb4f-a7bb6bb6099d.PDF
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