公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-09 18:50 │奥飞数据（300738）：不提前赎回奥飞转债的核查意见 │
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│2025-04-09 18:50 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-09 18:50 │奥飞数据（300738）：关于不提前赎回奥飞转债的公告 │
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│2025-04-01 19:56 │奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的公告 │
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│2025-04-01 19:56 │奥飞数据（300738）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-04-01 19:54 │奥飞数据（300738）：关于控股股东解除质押和股份质押延期回购的公告 │
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│2025-04-01 19:54 │奥飞数据（300738）：关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-03-28 20:44 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-28 20:44 │奥飞数据（300738）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-28 20:44 │奥飞数据（300738）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告 │
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2025-04-09 18:50│奥飞数据（300738）：不提前赎回奥飞转债的核查意见
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奥飞数据（300738）：不提前赎回奥飞转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7d6444fb-89b2-4039-8be4-0fb88761a438.PDF
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2025-04-09 18:50│奥飞数据（300738）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 202
5 年 4 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025 年
4 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事
长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》
自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 9 日，奥飞数据股票已有十五个交易日的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格（
即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091元/股）。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债
券并在创业板上市募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公
司股票在任何连续30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%））。
结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“奥飞转债”持有人利益，公司董事会决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎
回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条款
时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 7 月 9 日后的首个交易日重新计算，若“奥飞转债”再次触发有条件赎回条款，届时
公司将再召开董事会审议是否行使“奥飞转债”的提前赎回权利。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐人民生证券股份有限公司对本事项已出具了核查意见。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d83536f9-2243-42cb-b3ef-ea9f58f4deb6.PDF
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2025-04-09 18:50│奥飞数据（300738）：关于不提前赎回奥飞转债的公告
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奥飞数据（300738）：关于不提前赎回奥飞转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9838e2f2-b6df-4e30-b5af-3f07b032b647.PDF
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2025-04-01 19:56│奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的公告
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奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/10f6d438-89a1-40c0-b061-ea5b40489fa0.PDF
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2025-04-01 19:56│奥飞数据（300738）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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奥飞数据（300738）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/8d5f93b3-ae33-43e5-9be7-df7117b14fc2.PDF
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2025-04-01 19:54│奥飞数据（300738）：关于控股股东解除质押和股份质押延期回购的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)于近日收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（
以下简称“昊盟科技”）的函告，获悉昊盟科技对其所持有的部分奥飞数据股份办理了解除质押和股份质押延期回购的业务，具体事
项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 第 的 持 总
一大股东及其一致 股份数量 股份比 股本比
行 （股） 例 例
动人
昊盟科 是 10,000,000 3.68% 1.02% 2023 年 3 月 22 2025 年 中信建投证券
技 日
3 月 31
日
合计 10,000,000 3.68% 1.02% - - -
注：本公告中占总股本比例以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 985,120,168 股为计算依据。
二、本次控股股东股份质押延期回购的情况
股东名 是否为控股股 本次质押 占其 占公 是否 是否为 质押起 质押到 延期后的 质权 质押
称 东 数量 所 司 为 补 始日 期日 质押到期 人 用途
或第一大股东 （股） 持股 总股 限售 充质押 日
及 份 本 股
其一致行动人 比例 比例
昊盟科 是 16,615,9 6.11% 1.69% 否 否 2023 2025 2026 年 中信 对外
技 9 年 年 3 建 投资
6 3 月 2 3 月 2 月 20 日 投证
2 1 券
日
4,079,00 1.50% 0.41% 否 是 2024 日
4 年
3 月 2
6
日
合计 20,695,0 7.61% 2.10% - - - - - - -
0
0
三、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，昊盟科技所持股份的质押情况如下：
股 持股数量 持股比 本次股份 本次股份 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 解除质押 解除质押 持股份 总股本 情况 情况
名 及股份质 及股份质 比例 比例 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
称 押延期回 押延期回 份 股份比例 份 押股份
购前质押 购后质押 限售和冻 限售和冻 比例
股份数量 股份数量 结 结
（股） （股） 数量（股 数量（股
） ）
昊 271,925,50 27.60% 77,835,00 67,835,00 24.95% 6.89% 0 0% 0 0%
盟 7 0 0
科
技
合 271,925,50 27.60% 77,835,00 67,835,00 24.95% 6.89% 0 0% 0 0%
计 7 0 0
四、股东质押的股份是否出现平仓风险
昊盟科技质押的股份目前不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，
公司将按有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/43a515b6-826b-4318-be97-0e58ba6c176f.PDF
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2025-04-01 19:54│奥飞数据（300738）：关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票价格自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 1 日
已有十个交易日的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格的 130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格（即 10.07
元/股）的 130%（即 13.091 元/股），预计后续可能触发“奥飞转债”有条件赎回条款。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 20
21 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关
规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“奥飞转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）“证监许可〔2021〕2720号”文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集
资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]510Z0030 号《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的63,500 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 22
日在深交所挂牌交易，债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。
（三）可转换公司债券转股期限
公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021 年12 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转
换公司债券到期日止，即 2022年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“奥飞转债”初始转股价格为 22.02 元/股。
2、2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会并审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2
021 年 12 月 31 日的股本总数381,644,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），合计派发现金 17,174,00
9.43 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增股份数量为 305,315,723 股，转增后公司股
本总数将增加至686,960,377 股。因 2021 年年度权益分派已实施完毕，“奥飞转债”的转股价格由22.02 元/股调整为 12.21 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-029）。
3、2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》，公司为 127 名激励对象办理归属限制性股票共计 401.0068 万股，授予价格（调整后）为 5.78 元/股。
公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至
690,972,847股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价格由 12.21 元/股调整为 12.17 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 9 月 16 日起生效。具体内容详见公司披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关于限制性股票归属增发股份调整奥飞转债转股价格的公告》
（公告编号：2022-064）。
4、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕154 号），公司向特定对象发行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上述向特定对象发行
的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价格由 12.
17 元/股调整为12.13 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 4 月 20 日起生效。具体内容详见公司披露的《2022 年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书》《关于根据向特定对象发行股票结果调整奥飞转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。
5、2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以股本总数 794,
635,462 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），合计派发现金 19,865,886.55 元人民币，送红股 0 股，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次转增股份数量为158,927,092 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，
最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 953,562,554 股。董事会审议通过
2022 年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
因“奥飞转债”转股导致公司股本总数自 2022 年度利润分配预案披露日至2023 年 5 月 17 日（“奥飞转债”自 2023 年 5
月 18 日起暂停转股）发生变动，股本总数增至 794,635,839 股（包括因可转债累计转股的 17,291 股）。根据 2022 年度利润分
配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后实施的利润分配方案为：以公司现有总股本
794,635,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.249999 元人民币现金（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 1.999999 股。本次权益分派实施完成后，公司总股本将增至 953,562,927 股。
“奥飞转债”转股价格由 12.13 元/股调整为 10.09 元/股。调整后的转股价格自2023 年 5 月 26 日起生效。具体内容详见公
司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
6、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派
时的股权登记日总股本（包含已于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非交易过户至公司开立的“广东奥飞数据科技股份有限公司-
2024 年员工持股计划”专用证券账户中的 5,090,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转换公司债券转股、
股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。“奥飞转债”转股价格由 10.09 元/股调整为 10.07 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
7 月 2 日起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。
截至本公告披露日，“奥飞转债”最新转股价格为 10.07 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换
公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）票面利率
“奥飞转债”的票面利率为：第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.2%、第四年为 1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 2.
8%。
三、本次可能触发“奥飞转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格（即
10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“奥飞
转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的“奥飞转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/97d81219-5c30-4893-99b9-f321e81c401f.PDF
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2025-03-28 20:44│奥飞数据（300738）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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奥飞数据（300738）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9eef9341-d46d-4ebc-b796-048b8894f372.PDF
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2025-03-28 20:44│奥飞数据（300738）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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奥飞数据（300738）：第四届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4380d797-ace9-46bd-bef2-e4feabd0a723.PDF
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2025-03-28 20:44│奥飞数据（300738）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告
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奥飞数据（300738）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b6434516-efe2-4a15-89e9-2f551bb878c0.PDF
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2025-03-28 20:44│奥飞数据（300738）：出售子公司股权暨关联交易的核查意见
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奥飞数据（300738）：出售子公司股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bee0d80e-61f6-4c39-a40b-c94860dd7d7a.PDF
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2025-03-28 20:44│奥飞数据（300738）：资产评估报告
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奥飞数据（300738）：资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7063845e-677d-425e-a284-0df06058babd.PDF
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2025-03-06 20:35│奥飞数据（300738）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟实施向特定对象发行股票事项，按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情
况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2025-03-06 20:35│奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺
│的公告
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奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情
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