公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 18:46 │奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体 │
│ │承诺（二次修订稿）的公告 │
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│2025-08-13 18:46 │奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） │
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│2025-08-13 18:46 │奥飞数据（300738）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-08-13 18:46 │奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-08-13 18:46 │奥飞数据（300738）：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2025-08-13 18:46 │奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） │
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│2025-08-13 18:46 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-08-07 18:28 │奥飞数据（300738）：关于延期回复深交所审核问询函的公告 │
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│2025-07-30 18:26 │奥飞数据（300738）：不提前赎回奥飞转债的核查意见 │
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│2025-07-30 18:26 │奥飞数据（300738）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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2025-08-13 18:46│奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺
│（二次修订稿）的公告
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奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/48ec1e67-0d90-4966-83bb-95ad4ae4cb90.PDF
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2025-08-13 18:46│奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/91744654-96b2-4cc4-8367-d58c490b5587.PDF
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2025-08-13 18:46│奥飞数据（300738）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 202
5 年 8 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 8 月 12日以电话通
知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯
方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《
公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》
。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议
案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，对本次向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出了承诺。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/3b60ca77-2fc4-4e91-ac84-e5292936681f.PDF
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2025-08-13 18:46│奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案，对 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票预案等内容进行了修订，并形成了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》《广东奥飞数据科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《广东
奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《关于公司向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》等文件。
文件主要调整内容如下：
文件名称 章节内容 调整情况
广东奥飞数据科技 特别提示 更新本次向特定对象发行已履行
股份有限公司 2025 决策程序；对募投项目进行调
年度向特定对象发 整。
行 A 股股票预案 第一节本次向特定对象发行股票方案 对募投项目进行调整。
（二次修订稿） 概要/四、本次向特定对象发行股票方
案概要
第一节本次向特定对象发行股票方案 更新本次向特定对象发行已履行
概要/八、本次发行方案已经取得有关 决策程序。
主管部门批准的情况以及尚需呈报批
准的程序
第二节董事会关于本次发行募集资金 对募投项目进行调整。
运用的可行性分析/一、本次发行募集
资金使用投资计划
第二节董事会关于本次发行募集资金 对募投项目进行调整，相应修订
运用的可行性分析/二、董事会关于本 募投项目具体投资情况；更新募
次募集资金投资项目的必要性和可行 投项目备案变更手续完成情况。
性分析
第三节董事会关于本次发行对公司影 更新本次向特定对象发行已履行
响的讨论与分析/六、本次发行的相关 决策程序。
风险
第四节 公司利润分配政策和现金分红 更新报告期内的利润分配及现金
情况的说明/二、最近三年现金分红及 分红情况。
未分配利润使用情况
第五节与本次发行相关的董事会声明 根据募投项目调整情况更新了本
及承诺事项/二、本次向特定对象发行 次发行摊薄即期回报对公司主要
股票摊薄即期回报情况和采取措施及 财务指标的影响。
相关主体的承诺
广东奥飞数据科技 一、本次募集资金的使用计划 对募投项目进行调整。
股份有限公司 2025
年度向特定对象发
行 A 股股票募集资
金使用的可行性分 三、本次募集资金投资项目的基本情 对募投项目进行调整，相应修订
析报告（二次修订 况及必要性、可行性分析 募投项目具体投资情况；更新募
稿） 投项目备案变更手续完成情况。
广东奥飞数据科技 前言 对募投项目进行调整。
股份有限公司关于 二、本次发行证券及其品种选择的必 对募投项目进行调整。
2025 年度向特定对 要性
象发行 A 股股票方 四、本次发行定价的原则、依据、方 更新了本次发行股票的审议情
案的论证分析报告 法和程序的合理性 况。
（二次修订稿） 五、本次发行方式的可行性 更新了本次发行股票的审议情
况。
六、本次发行方案的公平性、合理性 更新了本次发行股票的审议情
况。
七、本次发行对原股东权益或者即期 根据募投项目调整情况更新了本
回报摊薄的影响以及填补的具体措施 次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响。
广东奥飞数据科技 前言 更新了本次发行股票的审议情
股份有限公司关于 况。
公司向特定对象发 一、本次发行摊薄即期回报对公司主 根据募投项目调整情况更新了本
行 A 股股票摊薄即 要财务指标的影响 次发行摊薄即期回报对公司主要
期回报与公司拟采 财务指标的影响。
取填补措施及相关
主体承诺（二次修
订稿）的公告
除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。上述预案所述本次向
特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ddb5620a-c7e3-413a-8c6c-51344ff3e54c.PDF
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2025-08-13 18:46│奥飞数据（300738）：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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奥飞数据（300738）：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/758e1cd8-fd22-42e4-b9c9-ea02ce109451.PDF
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2025-08-13 18:46│奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/30596829-8462-4711-9173-f12f9610125a.PDF
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2025-08-13 18:46│奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2
025 年 8 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025
年 8 月 12 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体董事
共同推举，会议由公司董事林卫云女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第九次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第九次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第九次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议
案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，对本次向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出了承诺。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第九次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第九次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/3d3f28ad-5868-4ff5-9c34-5fee0644a53c.PDF
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2025-08-07 18:28│奥飞数据（300738）：关于延期回复深交所审核问询函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020031 号）（以下简称“《
问询函》”）。《问询函》要求公司对所列问题逐项落实并在 15 个工作日内提交对《问询函》的回复。
公司在收到《问询函》后高度重视，立即会同相关中介机构对《问询函》中所提出的问题进行认真研究、逐项落实，积极准备回
复工作。由于本次回复工作所涉事项尚需进一步落实，相关资料和回复还需要进一步论证和完善，预计无法在 15 个工作日内完成回
复。为切实稳妥做好回复工作，保证相关材料的真实、准确、完整，公司特向深交所申请延期不超过 10 个工作日完成《问询函》回
复及申请文件修订工作。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复并及时履行信息披露义务。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所上市审核中心审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/06914414-7d9b-47ae-93b8-6d7d4052e938.PDF
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2025-07-30 18:26│奥飞数据（300738）：不提前赎回奥飞转债的核查意见
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奥飞数据（300738）：不提前赎回奥飞转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/249744a8-c4c0-4f79-9a49-afbf1392190d.PDF
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2025-07-30 18:26│奥飞数据（300738）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2025
年 7 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电话通知
、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方
式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
公司监事会同意控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥飞新能源”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“新三板”）公开转让并挂牌事宜，并授权公司及奥飞新能源管理层具体办理奥飞新能源新三板挂牌相关事宜。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9507514f-3acd-4629-9192-d46c9891d87c.PDF
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2025-07-30 18:26│奥飞数据（300738）：关于不提前赎回奥飞转债的公告
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奥飞数据（300738）：关于不提前赎回奥飞转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/434bc405-9f2d-4623-9a2a-cbbd9ea0e670.PDF
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2025-07-30 18:26│奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2
025 年 7 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025
年 7 月 29 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体董事
共同推举，会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》
自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 30 日，奥飞数据股票已有十五个交易日的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格（
即 10.06
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