公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:44 │奥飞数据（300738）：关于持有型不动产资产支持专项计划获得深交所无异议函的公告 │
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│2026-07-09 18:44 │奥飞数据（300738）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统有限责任公司同意股票定向发行的函的│
│ │公告 │
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│2026-07-07 18:34 │奥飞数据（300738）：关于2026年员工持股计划完成股票购买的公告 │
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│2026-07-01 17:52 │奥飞数据（300738）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-26 18:44 │奥飞数据（300738）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 18:44 │奥飞数据（300738）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-25 19:26 │奥飞数据（300738）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-25 19:24 │奥飞数据（300738）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-06-23 19:02 │奥飞数据（300738）：2026年员工持股计划(草案)的法律意见 │
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│2026-06-18 18:30 │奥飞数据（300738）：华泰联合证券有限责任公司关于奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券受托管│
│ │理事务报告（2025年度） │
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2026-07-21 18:44│奥飞数据（300738）：关于持有型不动产资产支持专项计划获得深交所无异议函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026年 3月 26日召开第四届董事会第三十一次会议并
审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》，同意公司拟以其持有的位于天津市武清区东马圈镇武落
公路（东马圈镇段）7号增 1号的天津盘古云泰数据中心项目及其相关配套设施作为底层资产，开展专项计划的申报发行工作。
近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中信证券“中信证券-奥飞数据 2026年第 1期绿色数据中
心持有型不动产资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函﹝2026﹞641号），具体内容如下：
中信证券-奥飞数据 2026年第 1期绿色数据中心持有型不动产资产支持专项计划证券发行面值总额不超过 19.59亿元。公司应当
自本无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交资产支持证券挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在规定的有效期内办理本次发行相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e0f9b5e5-513b-4e5b-ab5e-3cf939148e96.PDF
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2026-07-09 18:44│奥飞数据（300738）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统有限责任公司同意股票定向发行的函的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥
飞新能源”）于 2026 年 6月 18日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向
发行的申请文件。
经审核，全国股转公司于近日向奥飞新能源出具了《关于同意广东奥飞新能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转函﹝2026
﹞898号），主要内容如下：
一、你公司本次定向发行不超过 100万股新股。本同意股票定向发行的函自出具之日起 12个月内有效。
二、你公司应当严格按照报送我司的申请文件实施本次股票定向发行。
三、自本函出具之日起至本次新增股票挂牌手续完成前，你公司如发生影响本次股票定向发行的重大事项，应及时向我司报告。
四、你公司应当在完成股票定向发行后，按照规定及时办理新增股票挂牌手续。
五、你公司本次股票定向发行的募集资金应当用于定向发行说明书披露的用途。
后续奥飞新能源将严格按照有关法律法规、上述文件及奥飞新能源股东会授权办理本次定向发行相关事宜。公司将根据相关事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5287e033-9f9b-46a7-8fa0-77d8e03de090.PDF
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2026-07-07 18:34│奥飞数据（300738）：关于2026年员工持股计划完成股票购买的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月10 日、2026 年 6月 26 日召开了第四届董事会第三
十五次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案，同意公司实施 2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于 2026年 6月 11日、2
026年 6月 26日披露在巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的相关要求，现将公司 2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计划”）实施的进展情况公告如
下：
一、2026 年员工持股计划证券账户开立、股票购买情况
1、公司 2026年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：广东奥飞数据科技股份有限公
司－2026年员工持股计划，证券账户号码：0899555854。
2、截至 2026年 7月 7日，本持股计划已通过二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 1,546,000股，约占公司总股本的 0.16%
注，成交金额合计 29,625,550元（不含交易费用），成交均价为 19.16 元/股。本持股计划实际认购份额未超过公司股东会审议通
过的拟认购份额上限。
注：本公告中占公司总股本比例以截至 2026年 6月 30日公司总股本 985,203,980股为计算依据。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
本持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和公司的正式员工。本员工持股计划与公司控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员、已存续的员工持股计划之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关
提案时相关人员均回避表决。本员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理等工作。
前述董事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。
4、除本员工持股计划外，公司还有两期存续的员工持股计划。三期员工持股计划相互独立，不存在关联关系。
三、2026 年员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露之日，公司已完成本持股计划对标的股票的购买。根据相关规定，本持股计划所购买的股票锁定期为 12个月，
自本持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，即自 2026年7月 7日起至 2027年 7月
6日止。
本员工持股计划实施期间，公司将严格遵守市场交易规则，遵守关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不利用任何内幕信息进行
交易。公司将持续关注本持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0ba8d7ab-6f46-4169-88db-dcd884f1ac9a.PDF
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2026-07-01 17:52│奥飞数据（300738）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据
2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
3、转股价格：10.06元/股
4、转股期限：2022年 6月 9日至 2027年 12月 2日
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将2026年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）的注册申请。
公司于 2021 年 12月 3日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面值 100元，发行总额为 63,500.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券
代码“123131”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021年 12月 9日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 6
月 9日至 2027年 12月 2日。
二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“奥飞转债”因转股减少 2,193张债券，转股数量为 21,790股。截至 2026年 6月 30日，“奥飞转债”剩余
可转债金额 315,926,400.00元，剩余债券 3,159,264张。
公司 2026年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前（截至 2026.3 2026年第二季度可转债转股 本次变动后（截至 2026.6.3
.31 导 0
的股本结构） 致股份变动数量（股） 的股本结构）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 309,960 0.03% 0 309,960 0.03%
其中：高管锁定股 309,960 0.03% 0 309,960 0.03%
首发后限售股 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件流通 984,872,230 99.97% 21,790 984,894,020.00 99.97%
股
三、总股本 985,182,190 100.00 21,790 985,203,980.00 100.00%
%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/35a06097-8ad6-4c55-a8f0-fbaaad27765e.PDF
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2026-06-26 18:44│奥飞数据（300738）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月26日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年06月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年06月26日上午9:15至2026年06月26日下午15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事张天松先生。公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会
议由董事张天松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 535人，代表股份 17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议
的股东及股东代理人共 535人，代表股份 17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 535 人，代表股份17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 535人，代表股份 17,240,553股，占公司有表决权股份总数的 1.7499%。
3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 16,161,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 93.7412%；反对 1,014,960股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.8871%；弃权 64,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3718%。
中小股东总表决情况：
同意 16,161,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7412%；反对 1,014,960股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8871%；弃权 64,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3718%。
（二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 16,225,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1153%；反对 940,160股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.4532%；弃权 74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4315%。
中小股东总表决情况：
同意 16,225,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1153%；反对 940,160股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4532%；弃权 74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4315%。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
同意 16,144,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 1,021,360股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 5.9242%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4315%。
中小股东总表决情况：
同意 16,144,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6443%；反对 1,021,360股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.9242%；弃权 74,400股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4315%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：陈伟、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》。
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b3916868-4167-4298-9941-ef75534ada73.PDF
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2026-06-26 18:44│奥飞数据（300738）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本
所律师”)出席奥飞数据 2026 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与
召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据2026年6月10日召开的第四届董事会第三十五次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2026 年
6月 11 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，在法
定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 6月26日 14:30在广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层会议室召开。
奥飞数据董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)根据本所律师的见证，本次股东会无现场出席会议的股东或股东代理人。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 535 人，代表股份数 17,240,553
股，占奥飞数据总股本的1.7499%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
鉴于本次股东会现场会议无现场出席的股东或股东代理人，本次股东会表决时由本所律师按照《公司法》《股东会规则》和奥飞
数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》的表决结果：
同意16,161,493股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.7412%；反对 1,014,960 股；弃权 64,100 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,161,493 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.7412%；反对 1,014,960 股；弃
权 64,100 股。
2、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》的表决结果：
同意16,225,993股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1153%；反对 940,160 股；弃权 74,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,225,993 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.1153%；反对 940,160 股；弃权
74,400 股。
3、《关于提请公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》的表决结果：
同意16,144,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.6443%；反对 1,021,360 股；弃权 74,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,144,793 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.6443%；反对 1,021,360 股；弃
权 74,400 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/405e4bbe-b7eb-491c-85c3-ba730da2687a.PDF
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2026-06-25 19:26│奥飞数据（300738）：2025年度权益分派实施公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）2025年度权益分派方案已获2026年5月11日召开的2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的2025年度利润分配方案的情况
1、公司董事会拟定的2025年度利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。2025年度利润分配
方案公告后至实施期间，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例
不变的原则调整分配总额。
2、因“奥飞转债”转股导致公司股本总数自2025年度利润分配方案披露日至实施期间发生变动，股本总数增加。根据2025年度
利润分配方案，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例不变的原
则调整分配总额。本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.140000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.126000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.028000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月1日，除权除息日为：2026年7月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****391 广州市昊盟计算机科技有限公司
2 06*****685 广州市昊盟计算机科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月24日至登记日：2026年7月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中关于可转债转
股价格调整的相关条款的约定，因实施权益分派导致“奥飞转债”转股价格调整如下：
P1=P0-D=10.05元/股
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价10.06元/股；D为每股派送现金股利0.014元。
“奥飞转债”转股价格由10.06元/股调整为10.05元/股。调整后的转股价格自2026年7月2日起生效。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市南沙区庆沙路100号2101房
咨询联系人：方明华
咨询电话：020-85699517
八、备查文件
1、《2025年度股东会决议》。
2、《第四届董事会第三十二次会议决议》。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/57609f93-94f5-4a56-87f9-7918d279d111.PDF
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2026-06-25 19:24│奥飞数据（300738）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123131
2、债券简称：奥飞转债
3、调整前转股价格：10.06元/股
4、调整后转股价格：10.05元/股
5、转股价格调整生效日期：2026年 7月 2日
一、关于“奥飞转债”转股价格调整的相关规定
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021年第 37次审议
会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720 号”文同意注册。公司向不特
定对象发行了 635.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额为 635,000,000.00元，本次可转换
公司债券已于 2021年 12月 22日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。“奥飞转债”初始
转股价格为 22.02元/股。
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转债发行的有关规定，“奥飞转债”在本次发行之后，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率
；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
二、“奥飞转债” 转股价格历次调整的情况
1、2022年 5月 23日，公司召开了 2021年年度股东大会并审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2021
年 12 月 31 日的股本总数381,644,654股为基数，每 10股派发现金股利 0.45元人民币（含税），合计派发现金 17,174,009.43元
人民币，送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8 股，本次转增股份数量为 305,315,723 股，转增后公司股本总数将
增加至686,960,377股。因 2021年年度权益分派已实施完毕，“奥飞转债”的转股价格由 22.02元/股调整为 12.21元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 6月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-029）。
2、2022 年 8月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的议案》，公司为 127 名激励对象办理归属限制性股票共计 401.0068 万股，授予价格（调整后）为 5.78 元/股。公
司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2022年 9月 16日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,9
72,847股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价格由 12.21 元/股调整为 12.17元/股。调整后的转股价格自
2022年 9月 16日起生效。具体内容详见公司披露的《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属
期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关于限制性股票归属增发股份调整奥飞转债转股价格的公告》（公告编号
：2022-064）。
3、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕154号），公司向特定对象发行 A股 103,648,103股，该等股份上市日为 2023年 4月 20日，上述向特定对象发行的 A股
股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462股（包括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价格由 12.17 元/股
调整为 12.13元/股。调整后的转股价格自 2023年 4月 20日起生效。具体内容详见公司披露的《2022年度向特定对象发行 A股股票
上市公告书》《关于根据向特定对象发行股票结果调整奥飞转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。
4、2023 年 5月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以股本总数 794,6
35,462股为基数，每 10股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），合计派发现金 19,865,886.55元人民币，送红股 0 股，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次转增股份数量为158,927,092 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终
转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 953,562,554股。董事会审议通过 2022
年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
因“奥飞转债”转股导致公司股本总数自 2022年度利润分配预案披露日至2023年 5月 17日（“奥飞转债”自 2023年 5月 18日
起暂停转股）发生变动，股本总数增至 794,635,839股（包括因可转债累计转股的 17,291股）。根据 2022年度利润分配预案，若股
本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 794,635,839
股为基数，向全体股东每 10股派 0.249999元人民币现金（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.999999股
。本次权益分派实施完成后，公司总股本将增至 953,562,927股。
“奥飞转债”转股价格由 12.13元/股调整为 10.09元/股。调整后的转股价格自 2023年 5月 26日起生效。具体内容详见公司披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
5、2024 年 5月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派时
的股权登记日总股本（包含已于 2024年 5月 22日从回购专用账户非交易过户至公司开立的“广东奥飞数据科技股份有限公司-2024
年员工持股计划”专用证券账户中的 5,090,000股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.21元（含税），送红股 0股（含税
），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转换公司债券转股、股份回购等
原因而发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。本次权益分派实施完毕后，“奥飞转债”转股价格由 10.09元/股调整为 10.07元/股，调整后的转股价
格自 2024年7月 2日起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。
6、2025 年 5月 12日召开的 2024年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派的股
权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.13元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0股。2024年度利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本
发生变化时，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次权益分派实施完毕后，“奥飞转债”转股价格由 10.07元/股调整为 10
.06 元/股，调整后的转股价格自2025年 7月 8日起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2025-065）。
三、本次“奥飞转债”转股价格调整情况
2026年 5月 11日召开的 2025年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.14元（含税），送红股 0股（含税），以资
本公积金向全体股东每 10股转增 0股。2025年度利润分配方案公告后至实施期间，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股
、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的约定，“奥飞转债”的转股价格调整如下：
P1= P0-D=10.05元/股
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价 10.06元/股；D为每股派送现金股利 0.014元。
“奥飞转债”转股价格由 10.06元/股调整为 10.05元/股。调整后的转股价格自 2026年 7月 2日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a72ebae9-c0c7-4539-98fd-2abc5ca254d4.PDF
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2026-06-23 19:02│奥飞数据（300738）：2026年员工持股计划(草案)的法律意见
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奥飞数据（300738）：2026年员工持股计划(草案)的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c5d550a5-f288-4f3e-ab80-d3a773e212bb.PDF
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2026-06-18 18:30│奥飞数据（300738）：华泰联合证券有限责任公司关于奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事
│务报告（2025年度）
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奥飞数据（300738）：华泰联合证券有限责任公司关于奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/36dfbe30-2319-4ec4-854f-3bfc43deae90.PDF
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2026-06-18 18:30│奥飞数据（300738）：奥飞数据相关债券2026年跟踪评级报告
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奥飞数据（300738）：奥飞数据相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5e76e219-7bcf-47aa-a6a1-50af913a917b.PDF
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2026-06-15 18:47│奥飞数据（300738）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月15日上午9:15至2026年6月15日下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事林卫云女士。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本
次会议由董事林卫云女士主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 706人，代表股份 280,456,807股，占公司有表决权股份总数的 28.4671%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 123,984股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%；通过网络投票出
席会议的股东及股东代理人共 705人，代表股份 280,332,823股，占公司有表决权股份总数的 28.4545%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 703人，代表股份 8,407,316股，占公司有表决权股份总数的 0.8534%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 703 人，代表股份 8,407,316股，占公司有表决权股份总数的 0.8534%。
3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于开展公募 REITs 申报发行工作的议案》
总表决情况：
同意 279,614,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.6998%；反对 749,105股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2671%；弃权 92,940股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。
中小股东总表决情况：
同意 7,565,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9844%；反对 749,105股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.9102%；弃权 92,940股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.1055%。
（二）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 275,974,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4018%；反对 4,365,486股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5566%；弃权116,840股（其中，因未投票默认弃权 22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%。
中小股东总表决情况：
同意 3,924,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6854%；反对 4,365,486股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 51.9248%；弃权 116,840股（其中，因未投票默认弃权 22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3897%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：陈伟、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》。
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/618b3e37-a026-47c7-9280-9f40b5bf3fbc.PDF
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2026-06-15 18:47│奥飞数据（300738）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本
所律师”)出席奥飞数据 2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与
召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据2026年5月29日召开的第四届董事会第三十四次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2026 年
5月 30 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，在法
定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 6月15日 15:00在广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层会议室召开。
奥飞数据董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)奥飞数据董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 1人，为 2026 年 6月 5日 15:00 深圳证券交易所交易
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的奥飞数据股东，该股东持有及代表的股份总数为123,984 股，占奥飞
数据总股本的 0.0126%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 705 人，代表股份数 280,332,82
3 股，占奥飞数据总股本的28.4545%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决。鉴于现场出席会议的股东不足 2名，本次股东会表决时由
1名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规则》和奥飞数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于开展公募 REITs 申报发行工作的议案》的表决结果：
同意279,614,762股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6998%；反对 749,105 股；弃权 92,940 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,565,271 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.9844%；反对 749,105 股；弃权
92,940 股。
2、《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的表决结果：
同意275,974,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4018%；反对 4,365,486 股；弃权 116,840 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,924,990 股，占出席会议中小投资者所持股份的 46.6854%；反对 4,365,486 股；弃
权 116,840 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6efc9cec-cd78-4bdb-bc2c-0284a542ad57.PDF
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2026-06-15 18:47│奥飞数据（300738）：关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十二次会议及 2025年度股东会并审议通过《关
于修改公司章程的议案》。近日，公司已办理完成注册资本变更的工商登记手续，变更后的注册资本为人民币985,182,190元，并取
得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司全称：广东奥飞数据科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440101767653410D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯康
注册资本：玖亿捌仟伍佰壹拾捌万贰仟壹佰玖拾元（人民币）
成立日期：2004年 09月 28日
营业期限：2004年 09月 28日至长期
住所：广州市南沙区庆沙路 100号 2101房
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/8d267d84-4419-468d-af7b-126878942fff.PDF
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2026-06-10 19:04│奥飞数据（300738）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于广东奥飞数据科技股份有限公 非累积投票提案 √
司 2026年员工持股计划（草案）及
其摘要的议案
2.00 关于广东奥飞数据科技股份有限公 非累积投票提案 √
司 2026年员工持股计划管理办法的
议案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会 非累积投票提案 √
（或董事会授权人士）办理公司
2026年员工持股计划相关事宜的议
案
2、披露情况及相关说明
议案 1.00-3.00已经公司于 2026年 6月 10日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数通过。存在关联关系的股东，应当对议案 1.00-议案 3.00进行回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。
对于以上议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。（二）登记时间：2026年 6月 22日上午 9:
30至 11:30，下午 14:00至 15:00；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2026年 6月 22日 15:00之前送达公司或指定
电子邮箱。
（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100号 21层广东奥飞数据科技股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样。
（四）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
（五）会议联系方式
联系人姓名：刘海晏、方明华
联系电话：020-85699517
传真号码；020-85699517
电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8b48b2c3-e264-4c06-942e-a87ba6f7f9cc.PDF
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2026-06-10 19:04│奥飞数据（300738）：奥飞数据2026年员工持股计划管理办法
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奥飞数据（300738）：奥飞数据2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8ddda532-9cfe-45e0-9639-6814f3e23599.PDF
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2026-06-10 19:02│奥飞数据（300738）：董事会薪酬与考核委员会关于员工持股计划相关事项的审核意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真审阅了《
广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》等相关资料，经充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下
意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、部门规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司
及股东利益特别是中小股东利益的情形，本次员工持股计划推出前已充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效
。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利
于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施员工持股计划，并同意将员工持股计划相关事项提交公司董事会审议。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/98a023f1-3324-402f-9692-02e7c9686846.PDF
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2026-06-10 19:02│奥飞数据（300738）：奥飞数据2026年员工持股计划（草案）摘要
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奥飞数据（300738）：奥飞数据2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d9abcb98-5194-4003-843e-ba98afb1a3de.PDF
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2026-06-10 19:02│奥飞数据（300738）：奥飞数据2026年员工持股计划（草案）
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奥飞数据（300738）：奥飞数据2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6475fdbb-5f7f-4023-bb0f-6c4a11ee72f3.PDF
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2026-06-10 19:01│奥飞数据（300738）：关于不提前赎回奥飞转债的公告
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奥飞数据（300738）：关于不提前赎回奥飞转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/71a33a1f-ab1c-4b29-aba0-a260bc1f1516.PDF
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2026-06-10 19:01│奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2
026年 6月 10日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 6月 9日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫
云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》
自 2026年 5月 21日至 2026年 6月 10日，奥飞数据股票已有十五个交易日的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格（即 10.
06元/股）的 130%（即 13.078元/股）。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创
业板上市募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在
任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%））。
结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“奥飞转债”持有人利益，公司董事会决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎
回权利，同时决定未来 6个月内（即 2026年 6月 11日至 2026年 12月 10日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。以 2026年 12 月 10日后的首个交易日重新计算，若“奥飞转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司
将再召开董事会审议是否行使“奥飞转债”的提前赎回权利。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《
广东奥飞数据科技股份有限公司2026 年员工持股计划（草案）》和《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案
）摘要》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 6票。
由于公司董事丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭、祝志军参与本次员工持股计划，为关联董事，因此对本议案进行回避表决。董
事冯康为关联董事，因此对本议案进行回避表决。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已审议通过了此议案。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《
广东奥飞数据科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 6票。
由于公司董事丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭、祝志军参与本次员工持股计划，为关联董事，因此对本议案进行回避表决。董
事冯康为关联董事，因此对本议案进行回避表决。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已审议通过了此议案。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的实施，本次员工持股计划经股东会审议通过后，股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理与本次
员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责实施或修订本次员工持股计划；
2、授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本次员工持股计划约定的股票来源、管理模式变
更、资产管理机构等中介服务机构的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额数量等；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的购买、锁定、解锁和分配、过户等全部事宜；
6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；
7、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会根据新规定对
本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；
8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规或规范性文件明确规定需由股东会行使的权利除外
。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。
上述授权事项，除法律法规或《公司章程》对本次员工持股计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会
授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 6票。
由于公司董事丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭、祝志军参与本次员工持股计划，为关联董事，因此对本议案进行回避表决。董
事冯康为关联董事，因此对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026年 6月 26日召开 2026年第三次临时股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/36f6b557-38b4-4ff8-9355-bf192dee8061.PDF
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2026-06-03 18:00│奥飞数据（300738）：关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告
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奥飞数据（300738）：关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/883583af-af2f-4f0d-89a2-34ddef175454.PDF
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2026-05-30 00:00│奥飞数据（300738）：奥飞数据关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于开展公募 REITs申报发行工作 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于全资子公司收购控股子公司少 非累积投票提案 √
数股东股权暨关联交易的议案
2、披露情况及相关说明
议案 1.00、议案 2.00已经公司于 2026年 5月 29日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。对于以上议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。（二）登记时间：2026年 6月 9日上午 9:3
0至 11:30，下午 14:00至 15:00；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2026年 6月 9日 15:00之前送达公司或指定电
子邮箱。
（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100号 21层广东奥飞数据科技股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样。
（四）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
（五）会议联系方式
联系人姓名：刘海晏、方明华
联系电话：020-85699517
传真号码；020-85699517
电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d5e50718-5050-4d19-aceb-a766a90799b7.PDF
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2026-05-30 00:00│奥飞数据（300738）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为支持广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）的日常经营、项目建设以及战略布局，公司控
股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“昊盟科技”）拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过人民币 40,000 万元
的借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起五年，公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。
本次借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，具体利率由借款双方在签订借款协议时协商确定，借款利息按每次每笔
实际借款金额和实际使用时间计算。对于本次借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务
、特殊条件及额外协议安排，借款用途包括但不仅限于补充公司流动资金、偿还贷款、项目建设、对外投资等合法用途。公司董事会
授权公司管理层根据具体资金需求办理相关借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
2、昊盟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2026 年 5月 29日，公司召开第四届董事会第三十四次会议并审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
，关联董事冯康先生回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民
银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免股东会审议程序。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广州市昊盟计算机科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440113689328021H
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：冯康
5、注册资本：人民币 1,000万元
6、成立日期：2009年 6月 2日
7、住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号自编 6房
8、经营范围：信息技术咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；广告业；投资咨询服务；软件技术推广服务；人工
智能算法软件的技术开发与技术服务。
9、股权结构：冯康、孙彦彬分别持有昊盟科技 90%、10%股权。
10、关联关系：昊盟科技为公司控股股东，截至 2026年 5月 20日直接持有公司股份 271,925,507 注股，持股比例为 27.60%
。
11、失信执行人说明：经查询中国执行信息公开网，昊盟科技不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是基于控股股东对公司日常经营、项目建设以及战略布局的支持，双方遵循平等、自愿的原则，借款利率公允合理
，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容
1、借款额度：不超过人民币 40,000万元。
2、借款对象：公司及合并报表范围内子公司。
3、借款额度有效期：自公司董事会审议通过之日起五年，公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。
4、借款利率：不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，具体利率由注本公告中持股比例以截至 2026年 5月 20日公司总
股本 985,191,433股为计算依据。借款双方在签订借款协议时协商确定。
5、其他具体内容以正式协议文本为准。
五、交易的目的及对上市公司的影响
控股股东昊盟科技向公司提供借款，是为了支持公司的日常经营、项目建设以及战略布局。借款利率不高于中国人民银行规定的
贷款市场报价利率，体现了控股股东对公司的实际支持，有利于公司降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益
，同时不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、2026 年初至本公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至本公告日，除了公司控股股东及实际控制人为奥飞数据及其全资/控股子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授
信额度提供不超过人民币150.00 亿元（含 150.00 亿元）的无偿担保额度以外，公司与控股股东昊盟科技（包含受同一主体控制或
相互存在控制关系的其他关联人）发生的关联交易金额为人民币 0.40万元。
七、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 5月 29日，公司召开第四届董事会第三十四次会议并以同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票审议通过《关于控股
股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事冯康先生对本议案进行了回避表决。
公司董事会认为控股股东昊盟科技向公司提供借款是基于对公司日常经营、项目建设以及战略布局的支持。借款利率不高于中国
人民银行规定的贷款市场报价利率，体现了控股股东对公司的实际支持，有利于公司降低资金成本，促进公司健康发展。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为本
次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项，有利于公司日常经营、项目建设以及战略布局。本次关联交易是在双方平等协商一致的
基础上进行的，遵循公平、公正、自愿原则，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，有利于公司降低财务费用，定
价公允合理，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
因此，公司全体独立董事一致同意关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的事项，并同意将《关于控股股东向公司提供借款暨
关联交易的议案》提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。
2、经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/02a46f8b-e667-4d37-bb20-d7e37f2a7dcf.PDF
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2026-05-30 00:00│奥飞数据（300738）：关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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一、关联交易事项概述
广州市昊盈计算机科技有限公司（以下简称“昊盈科技”）系广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据
”）全资子公司，现昊盈科技拟以人民币 48,723 万元的价格受让奥飞数据控股子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥融科技
”）少数股东广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天泽奥融”）持有的奥融科技 23.4694%股权（对应注
册资本人民币 1,533.3333万元），奥飞数据及公司全资子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）放弃本次控
股子公司少数股东股权的优先认购权。奥飞数据持有天泽奥融 40%基金份额，天泽奥融系公司之参股企业。基于谨慎性原则，奥飞数
据将天泽奥融认定为关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2026年 5月 29日，公司召开第四届董事会第三十四次会议并审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交
易的议案》，本议案经全体独立董事审议同意并经出席董事会会议的非关联董事过半数审议同意。本议案在提交公司董事会审议前，
已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440106MAEEUX8XXG
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：万联天泽资本投资有限公司
5、出资额：50,000万元人民币
6、成立日期：2025年 4月 8日
7、住所：广州市天河区珠江东路 12号 3801房之自编 01
8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事
经营活动）
9、股权结构：
序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额（万元 认缴比例
人民币）
1 万联天泽资本投资有限公司 普通合伙人 4,900 9.80%
2 广州复朴道和投资管理有限公司 普通合伙人 100 0.20%
3 广州上市公司高质量发展基金合 有限合伙人 25,000 50.00%
伙企业（有限合伙）
4 广东奥飞数据科技股份有限公司 有限合伙人 20,000 40.00%
合计 50,000 100.00%
10、最近一年主要财务数据：
单位：人民币万元
2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 49,745.31
负债总额 1.50
净资产 49,743.81
2025年度（经审计）
营业收入 -
利润总额 -256.19
净利润 -256.19
11、关联关系：公司持有天泽奥融 40%基金份额，天泽奥融系公司之参股企业。基于谨慎性原则，公司将天泽奥融认定为关联方
。
12、失信执行人说明：经查询中国执行信息公开网，天泽奥融不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：广州奥融科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5D66293X
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：张天松
5、注册资本：6,533.3333万元人民币
6、成立日期：2020年 3月 25日
7、住所：广州市南沙区智新五路 1号
8、经营范围：信息系统集成服务；软件开发；软件外包服务；第一类增值电信业务
9、本次交易前后奥融科技股权结构：
单位：人民币万元
序 股东名称 本次交易前 本次交易后
号 认缴注册 实缴注册 持股比例 认缴注册 实缴注册 持股比例
资本 资本 资本 资本
1 奥飞数据 2,648 2,648 40.5306% 2,648 2,648 40.5306%
2 固安聚龙 2,352 2,352 36.0000% 2,352 2,352 36.0000%
3 天泽奥融 1,533.3333 1,533.3333 23.4694% - - -
4 昊盈科技 - - - 1,533.3333 1,533.3333 23.4694%
合计 6,533.3333 6,533.3333 100.00% 6,533.3333 6,533.3333 100.00%
10、奥融科技最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 141,392.17 138,357.65
负债总额 52,002.96 50,552.21
净资产 89,389.22 87,805.44
2026年第一季度（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 6,415.43 24,775.05
利润总额 2,050.81 6,003.33
净利润 1,583.77 5,191.66
11、失信执行人说明：经查询中国执行信息公开网，奥融科技不属于失信被执行人。
四、本次交易定价依据
本次交易定价是依据公平合理的原则，基于奥融科技引入天泽奥融作为投资者时的评估价格和实际增资价格，综合奥融科技现阶
段的经营状况，经交易双方友好协商一致确定的，交易价格合理公允。
五、《股权转让协议》主要内容
1、协议各方
受让方（甲方）：广州市昊盈计算机科技有限公司
转让方（乙方）：广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）
目标公司：广州奥融科技有限公司
2、交易标的
目标公司 23.4694%股权（对应注册资本为 1533.3333万元人民币）。
3、交易价格
目标公司 23.4694%股权的转让总价款为人民币 48,723万元。
4、支付步骤及过户安排
（1）甲方应于合同生效之日起 10个工作日内向乙方支付股权转让款的 35%。（2）乙方收到甲方支付的第一笔股权转让款当日
，启动目标公司 23.4694%股权转让变更工商登记手续。
（3）甲方在目标公司 23.4694%股权转让变更工商登记完成之日起 7个工作日内向乙方支付股权转让款的 65%。
5、生效
各方同意，本协议自各方法定代表/授权代表签字/签章并加盖公司盖章之日起成立，自甲方内部股东会决议通过之日起生效。
六、本次交易的其他安排
本次交易为收购控股子公司少数股东股权，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情况
，且不会导致与公司控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。
七、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司根据整体战略布局和发展规划进行的股权结构优化，有利于提高控制权集中度及后续战略的具体实施。公司本次
交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。
八、2026 年初至本公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告日，公司与天泽奥融未产生关联交易。
九、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 5月 29日，公司召开第四届董事会第三十四次会议并审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交
易的议案》，本议案经全体独立董事审议同意并经出席董事会会议的非关联董事过半数审议同意。
公司董事会认为，本次交易是公司根据整体战略布局和发展规划进行的股权结构优化，有利于提高控制权集中度及后续战略的具
体实施。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，全体独立
董事一致认为本次交易有利于公司整体战略布局，且不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司
的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
因此，公司全体独立董事一致同意关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，并同意将《关于全资子公司收
购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
十、备查文件
1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。
2、经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议》。
3、《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5ba3b323-af6b-455b-bf04-8ff931cfd556.PDF
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2026-05-30 00:00│奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于 2
026年 5月 29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 5月 28日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫
云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于开展公募 REITs 申报发行工作的议案》
为支持奥飞数据及相关下属子公司的经营发展，公司董事会同意奥飞数据及相关下属子公司拟将位于广东省广州市南沙区智新五
路 1 号的奥飞数据数字智慧产业园 1、2号楼及其附属设施设备作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金（REITs）的底层资产
，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）申报工作。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
公司董事会认为，本次交易是公司根据整体战略布局和发展规划进行的股权结构优化，有利于提高控制权集中度及后续战略的具
体实施。
公司董事会同意全资子公司广州市昊盈计算机科技有限公司拟以人民币48,723万元的价格收购广州天泽奥融股权投资基金合伙企
业（有限合伙）持有的公司控股子公司广州奥融科技有限公司 23.4694%股权。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
公司董事会认为控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司向公司提供借款是基于对公司日常经营、项目建设以及战略布局的支持
。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，体现了控股股东对公司的实际支持，有利于公司降低资金成本，促进公司
健康发展。
公司董事会同意控股股东向公司提供借款暨关联交易事项。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事冯康先生回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026年 6月 15日召开 2026年第二次临时股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。
（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/3e42d816-ad7b-4f7d-9b9c-8c37e5935c98.PDF
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2026-05-30 00:00│奥飞数据（300738）：关于开展公募REITs申报发行工作的公告
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根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试
行）》《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的
通知》和《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持广东奥飞
数据科技股份有限公司（简称“公司”或“奥飞数据”）及相关下属子公司的经营发展，公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会
第三十四次会议并审议通过《关于开展公募 REITs申报发行工作的议案》，同意奥飞数据及相关下属子公司以奥飞数据数字智慧产业
园 1、2号楼及其附属设施设备（合称“不动产项目”）作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金（REITs）（简称“奥飞数据 R
EITs”、“公募 REITs”或“本项目”）的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）申报工作（“本次发行”），上
述事项尚需提交股东会审议。
本次发行基础设施公募 REITs 未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、基础设施公募 REITs 方案
（一）拟入池的不动产项目
奥飞数据及相关下属子公司拟将位于广东省广州市南沙区智新五路 1 号的奥飞数据数字智慧产业园 1、2 号楼及其附属设施设
备作为发起设立奥飞数据REITs的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）申报工作。
（二）交易主要流程
1、设立公募 REITs
奥飞数据及相关下属子公司拟以奥飞数据数字智慧产业园 1、2号楼及其附属设施设备作为发起设立奥飞数据 REITs 的底层资产
，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）申报发行工作。待本项目获得国家发展和改革委员会（简称“国家发改委”）向中国
证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的推荐函后，由基金管理人、资产支持专项计划管理人向中国证监会申请注册公募REIT
s，并申请在深圳证券交易所上市交易。待取得注册文件后，由基金管理人会同财务顾问进行公开发售。奥飞数据或其同一控制下的
关联方将根据法律法规和监管规则的要求参与奥飞数据 REITs的战略配售。
2、设立资产支持专项计划
奥飞数据及相关下属子公司作为原始权益人，由南方资本管理有限公司（简称“南方资本”）作为资产支持专项计划管理人，发
行并设立资产支持专项计划（简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准）。奥飞数据 REITs首次发售募集资金在扣
除基金层面预留费用后，拟全部用于认购由资产支持专项计划管理人发行的资产支持证券全部份额。
3、转让 SPV及项目公司股权
奥飞数据及相关下属子公司作为原始权益人持有项目公司 100%股权。奥飞数据拟设立特殊目的公司（以下简称“SPV”），并将
其持有的 SPV100%股权转让予专项计划（“SPV股权转让”）。奥飞数据及相关下属子公司与 SPV签署《项目公司股权转让协议》，
奥飞数据及相关下属子公司将其持有的项目公司股权转让给 SPV（“项目公司股权转让”）。通过前述 SPV股权转让及项目公司股权
转让行为，专项计划届时将直接持有 SPV100%股权，并通过 SPV直接持有项目公司 100%股权。完成上述流程后，项目公司将吸收合
并 SPV，且 SPV注销后，专项计划将直接持有项目公司 100%股权。
4、不动产项目运营/管理安排
公募 REITs 存续期间，奥飞数据或其指定的第三方将作为不动产项目的运营管理机构提供运营管理服务，并收取相应的运营管
理服务费。运营管理安排视最终监管机构要求而定。
（三）基金产品要素
基金名称 南方奥飞数据中心封闭式基础设施证券投资基金，具体名
称以中国证监会注册名称为准
基金类型 封闭式证券投资基金
基金期限 以最终获批文件为准
基金运作方式 存续期内封闭式运作
拟发售基金总额 以底层资产评估值为基准并考虑基金规模调整项，具体根
据监管审批及询价情况而定。
原始权益人 奥飞数据及相关下属子公司
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
财务顾问 华泰联合证券有限责任公司
上市场所 深圳证券交易所
原始权益人及相关方拟认购基金金 原始权益人参与本基金份额战略配售的比例以实现仍对
额及比例 底层资产保持控制为原则（具体以招募说明书披露最终认
购比例为准）
投资范围 本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产
资产支持证券，并通过资产支持证券持有不动产项目公司
全部股权，从而取得不动产项目完全所有权或经营权利。
本基金的其他基金资产还可以投资于国债、政策性金融
债、地方政府债、央行票据、信用评级为 AAA级的信用
债（企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资债券、金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债
的纯债部分、政府机构债券等）、货币市场基金、货币市
场工具（同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其
他银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本
基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。
具体投资范围以届时基金合同约定为准。
收益分配 在符合有关基金分红的条件下，公募 REITs 每年至少进
行收益分配 1次，每次收益分配的比例不低于合并后基金
年度可供分配金额的 90%。
注：上述交易方案及产品要素待根据后续申报及审核情况、监管机构相关规则及要求，结合市场情况进行细化或相应调整。
（四）相关工作进展及后续安排
奥飞数据及相关下属子公司将联合专业机构，严格按照监管规则与要求持续完善正式申报材料，积极推进公募 REITs 向省级发
改委、国家发改委的申报工作，并配合专业机构向中国证监会、深圳证券交易所开展申报发行相关工作，全力推动项目注册及发行上
市。最终公募 REITs 方案将依据相关监管机构审批确定。
二、发行公募 REITs 对本公司的影响
本次发行有利于公司盘活优质存量资产，提前收回经营投资及兑现收益，提升资产周转效率；同时拓宽公司的融资渠道，增强公
司滚动投资能力，保障公司健康长远可持续发展。
三、项目可能面临的风险与应对措施
本议案尚需提交股东会审议。截至目前，本次公募 REITs 仍处于待申报阶段，尚需相关监管机构审核同意，交易条款、时间安
排、最终设立方案等尚未最终确定。公司将积极与相关监管机构保持沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料等工作，并根据申报
进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/62de2196-dbde-4522-be77-0ee0b025f096.PDF
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2026-05-11 19:18│奥飞数据（300738）：2025年度股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本
所律师”)出席奥飞数据 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的
资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据2026年4月16日召开的第四届董事会第三十二次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2026 年
4月 18 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内
公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 5月11日 14:30在广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层广东奥飞数据科技股份有限公司会
议室召开。
奥飞数据董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)奥飞数据董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 1人，为2026年 4月28日 15:00深圳证券交易所交易收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的奥飞数据股东，该股东持有及代表的股份总数为123,984 股，占奥飞数据
总股本的 0.0126%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 494 人，代表股份数 279,930,23
5 股，占奥飞数据总股本的28.4138%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决。鉴于现场出席会议的股东均为关联股东，本次股东会表决
时无股东代表参加计票、监票，由本所律师按照《公司法》《股东会规则》和奥飞数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场
公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》的表决结果：
同意279,583,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8320%；反对 413,456 股；弃权 57,100 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,534,172 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.1215%；反对 413,456 股；弃权
57,100 股。
2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》的表决结果：
同意279,662,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8601%；反对 334,356 股；弃权 57,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,612,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.1059%；反对 334,356 股；弃权
57,400 股。
3、《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》的表决结果：
同意279,392,863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7638%；反对 599,156 股；弃权 62,200 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,343,372 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.7379%；反对 599,156 股；弃权
62,200 股。
4、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的表决结果：
同意279,404,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7679%；反对 586,456 股；弃权 63,600 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,354,672 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8791%；反对 586,456 股；弃权
63,600 股。
5、《关于修改公司章程的议案》的表决结果：
同意279,638,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8514%；反对 341,856 股；弃权 74,200 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,588,672 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.8024%；反对 341,856 股；弃权
74,200 股。
6、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的表决结果：同意 7,234,624 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 90.3794%；反对 567,204 股；弃权 202,900 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,234,624 股，占出席会议中小投资者所持股份的 90.3794%；反对 567,204 股；弃权
202,900 股。
关联股东林卫云、广州市昊盟计算机科技有限公司对本议案回避表决。
7、《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》的表决结果：同意279,297,615股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.7298%；反对 670,504 股；弃权 86,100 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,248,124 股，占出席会议中小投资者所持股份的 90.5480%；反对 670,504 股；弃权
86,100 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7cce492f-82e4-4afd-a738-7f9e481bad77.PDF
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2026-05-11 19:18│奥飞数据（300738）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至2026年5月11日下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事林卫云女士。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本
次会议由董事林卫云女士主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 495人，代表股份 280,054,219股，占公司有表决权股份总数的 28.4264%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 123,984股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%；通过网络投票出
席会议的股东及股东代理人共 494人，代表股份 279,930,235股，占公司有表决权股份总数的 28.4138%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 492人，代表股份 8,004,728股，占公司有表决权股份总数的 0.8125%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 492人，代表股份 8,004,728股，占公司有表决权股份总数的 0.8125%。
3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 279,583,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8320%；反对 413,456股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1476%；弃权 57,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
中小股东总表决情况：
同意 7,534,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1215%；反对 413,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1651%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7133%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 279,662,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8601%；反对 334,356股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1194%；弃权 57,400股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。
中小股东总表决情况：
同意 7,612,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1059%；反对 334,356股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1770%；弃权 57,400股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7171%。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 279,392,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638%；反对 599,156股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2139%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
中小股东总表决情况：
同意 7,343,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7379%；反对 599,156股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.4850%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7770%。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 279,404,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7679%；反对 586,456股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2094%；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8791%；反对 586,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.3264%；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7945%。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 279,638,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对 341,856股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1221%；弃权 74,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：
同意 7,588,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8024%；反对 341,856股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2707%；弃权 74,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.9270%。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 7,234,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.3794%；反对 567,204股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 7.0859%；弃权 202,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5348%。
中小股东总表决情况：
同意 7,234,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3794%；反对 567,204股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.0859%；弃权 202,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5348%。
股东广州市昊盟计算机科技有限公司、林卫云对本议案回避表决。
（七）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
总表决情况：
同意 279,297,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7298%；反对 670,504股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2394%；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307%。
中小股东总表决情况：
同意 7,248,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5480%；反对 670,504股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.3763%；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0756%。
议案 3.00、议案 5.00 已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：陈伟、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年度股东会决议》。
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9491c01a-e1cd-4ddf-8ab4-f1e1cbf4541d.PDF
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2026-04-30 16:42│奥飞数据（300738）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统正式挂牌的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥
飞新能源”）股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。奥飞新能源股票将于 2026年 5月 6日
起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
奥飞新能源挂牌信息如下：
证券简称：奥飞能源
证券代码：874921
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
奥飞新能源的《公开转让说明书》已于 2026年 3月 12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d2f62186-151f-49bd-8bef-e05dcb575026.PDF
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2026-04-28 18:22│奥飞数据（300738）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）已于2026年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情
况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东奥飞数据科技股份有限公司 2
025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，现就相关事项公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长冯康先生，董事、财务总监林卫云女士，独立董事康海文先生，董事会秘书刘海晏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xzXORjSqYM 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1477e750-e985-46ad-ad05-3122e4cbd962.PDF
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2026-04-28 18:21│奥飞数据（300738）：2026年一季度报告
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奥飞数据（300738）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa4ebde7-b4eb-4b02-9d6c-3b4fe211b4a4.PDF
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2026-04-28 18:21│奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2
026年 4月 27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 4月 24日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫
云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会审计委员会第十六次会议已审议通过该议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》。
（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90f435a8-829a-4080-8859-4cb547526085.PDF
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2026-04-24 19:40│奥飞数据（300738）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：注持有公司股份 271,925,507 股（占公
司总股本比例 27.60% ）的公司控股股
东昊盟科技计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 20,622,90
0股（占公司总股本比例 2.09%）。注：本公告中占公司总股本比例以截至 2026 年 4月 20日公司总股本 985,190,539 股为计算依
据。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于近日收到控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以
下简称“昊盟科技”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、昊盟科技的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
广州市昊盟计算机科技 271,925,507 27.60%
有限公司
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排
1、减持原因：（1）股东自身经营需求以及资金规划；或（2）计划将减持所得的部分资金借给奥飞数据，资金用途包括但不限
于日常经营、项目建设、债务偿还等，利率参照同期银行贷款利率（该用途以双方最终签订的相关协议为准，如该事项涉及公司应当
履行审议程序的，公司按照规定及时履行审议程序和信息披露义务）。
2、股份来源：昊盟科技持有的奥飞数据首次公开发行股票前的股份（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：本次减持股份数量不超过 20,622,900股，即占公司总股本比例 2.09%。若减持期间公司有送股、资本公积
金转增股本等股份变动事项，则对上述减持数量进行相应调整，以保持减持比例不变。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。其中：采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不
得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2026年 5月 21日至 2026 年 8月 20 日（根据法律法规、部
门规章、规范性文件禁止减持的期间除外）。
6、减持价格区间：按照实施减持时二级市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、昊盟科技在公司首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处
理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项
，上述发行价作相应调整。
（2）如本公司所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股
、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
（3）本公司持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内
本公司每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公
司首次公开发行价格。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。
（4）本公司将在减持前 4个交易日通知公司，并由公司在减持前 3个交易日予以公告。
（5）本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反上述承诺
或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本公司持有的
剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长12 个月。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司
现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
（6）本公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号），深圳证
券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。若中国
证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本公司将严格遵守相关规定执行。
（7）本承诺不因本公司股东变更等原因而放弃履行。
（8）此外，广州市昊盟计算机科技有限公司的股东冯康、孙彦彬承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人持有的广州市昊盟计算机科技有限公司股权。”
2、截至本公告披露日，昊盟科技严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。本次拟减持事项与昊盟科技此前已披露的
持股意向、承诺一致。
（三）昊盟科技不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
八条规定的不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、昊盟科技将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持
时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、昊盟科技系公司控股股东，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响
。
3、在上述计划减持期间内，昊盟科技将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并及时履行信
息披露义务。
4、公司将持续关注昊盟科技股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、昊盟科技出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6774d741-1431-4a2c-86ed-accdf205fe23.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：关于2025年度利润分配方案的公告
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奥飞数据（300738）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/beda9ef9-935c-45ff-83b0-7b6bcd6d43cd.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，广东
奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对各类
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失详情如下：
项目 资产类别 本期计提金额（人民币万元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -0.65
应收账款坏账损失 2,296.97
其他应收款坏账损失 5,460.73
长期应收款坏账损失 3,845.36
资产减值损失 商誉减值损失 6,249.84
长期股权投资减值损失 193.04
固定资产减值损失 171.50
无形资产减值损失 471.47
存货减值损失 34.62
合同资产减值损失 3.82
合计 18,726.69 注
注：上述数值均保留两位小数，出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，为四舍五入原因造成。
（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可
能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著
增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未
发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减
值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具
，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入
。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账
款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（二）商誉减值准备
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因
企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为
基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组
的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、单项计提资产减值准备超过净利润 30%的说明
单位：人民币万元
资产名称 其他应收款
期末账面余额 20,103.62
资产可回收金额 12,598.28
资产可回收金额的计算过程 详见二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值损失的依据 《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》
本期计提金额 5,460.73
累计计提金额 7,505.34
计提的原因 存在减值迹象，预计该项资产未来可回收金额低于账
面价值
单位：人民币万元
资产名称 商誉
期末账面余额 17,955.52
资产可回收金额 9,387.75
资产可回收金额的计算过程 详见二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值损失的依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》
本期计提金额 6,249.84
累计计提金额 8,567.77
计提的原因 存在减值迹象，预计该项资产未来可回收金额低于账
面价值
四、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
2025年度计提信用减值损失、资产减值损失合计人民币 18,726.69万元，减少 2025年度利润总额人民币 18,726.69万元，本次
计提资产减值准备已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合企业会计准则及相关政策法规的相关规定，充分考虑了公司实际情况，依据充分、合理。
计提资产减值准备后能够公允、客观、真实地反映公司截至 2025年 12月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司
和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/536c74b7-4589-405a-8173-d495d096938c.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：2025年度内部控制自我评价报告
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奥飞数据（300738）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/058baba8-bfa5-43a9-80f0-dbb0d53de340.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2026 年 4月 16 日召开了第四届董事会第三十二次会
议，审议了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情
况和行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过之日失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案：在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。
2、独立董事薪酬方案：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.92万元/年（含税）。
3、高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、
个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
四、其他说明
1、公司非独立董事和高级管理人员基本年薪按月发放，并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。公司独立
董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，按月发放（按月发放标准为年度固定津贴的 1/12），除此以外不再享受公司其他收入、社
保待遇等，由公司代扣代缴个人所得税。
2、董事、高级管理人员在薪酬发放时在任不足一年的，或者发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知时间为准，
按其实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
3、本方案未尽事宜，将按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案若与国家日后颁
布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》执行。
4、本方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dc099db8-51be-49d0-b9ff-00ce9094d082.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：关于会计政策变更的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）根据中华人民共和国财政部（以下简称 “财政部”）颁
布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释第 19号》”）的相关要求变更会计政策。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统
一的会计制度要求执行的变更，该事项无需提交公司董事会或股东会审议，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部颁布《解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等相关内容，并自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
会计政策变更后，公司根据《解释第 19号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/018fd7fd-f730-43ac-8ee6-47c5a05f8d72.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：奥飞数据董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“司农所”或“广东司农会计师事务所”）2025年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11月 25日。广东司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合
伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2；执行事务合伙人（首席
合伙人）吉争雄。截至 2025 年 12 月 31 日，广东司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11月 28日召开了第四届董事会第二十八次会议并审议通过《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，后该议案
于 2025年 12月 15日经 2025年第五次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，司农所对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，司农所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。司农所出具了标准无保留意见的审计报告、内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对司农所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于聘任 2025年度
审计机构的议案》，同意聘任司农所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的情况
，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、审计调整事项、总体审计结论、审计过程中发现的问题等相关事项进行了沟通
。审计委员会对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 4月 15日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议以通讯方式召开，审议通过《关于 2025年度财务报告的议
案》《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年度财务报表和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9c3b7216-1b0a-4323-be52-e9c4e0071661.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东奥
飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定
，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）董
事会就公司在任独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独
立董事独立性的相关要求。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/773e9cca-4823-4b90-a8f6-b32ea73b6e4a.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥飞数据（300738）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15d7c09a-aa12-4f2e-84d9-706132dd2953.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：关于修改公司章程的公告
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奥飞数据（300738）：关于修改公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8b84406b-0037-4178-b4c2-03a30f6d783a.PDF
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2026-04-17 20:57│奥飞数据（300738）：奥飞数据对会计师事务所履职情况的评估报告
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奥飞数据（300738）：奥飞数据对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/db3b2166-81fb-4ecc-bb44-3c810646686d.PDF
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2026-04-17 20:56│奥飞数据（300738）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2
026年 4月 16日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026年 4月 13日以电话通知、
电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由公司董事长冯康先生主持，公司高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、
环境和社会”部分相关内容。
公司第四届董事会现任独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生向董事会提交了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了冯康先生（代行总经理职务）所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层充分、有效
地执行了股东会与董事会的各项决议，较好地完成了 2025年度的各项经营目标。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为，2025 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司第四届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过该议案，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进
行审计并出具了《内部控制审计报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
公司董事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的
偿债能力。公司为合并报表范围内子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营、业务发展和项目建
设的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司（包括 2026年度内新增的合并报表范围内子公司），提供合计不超过人民币 1,50
0,000 万元（含人民币1,500,000 万元）的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资
机构签订的最终协议为准。担保额度有效期自 2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期内
可循环使用。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准。在担保额度不变的前提下，公司根据实际情况确定被担保方的具体担保额度。在上述担
保额度内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自 2025年度
股东会批准之日起至 2026年度股东会召开之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司拟定的 2025年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 0.14元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。若以截至 2026
年 4月 10日的总股本 985,186,464股为基数进行测算，预计派发现金红利共计人民币 13,792,610.50元（含税）。
2025 年度利润分配方案公告后至实施期间，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生
变化时，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行适应性修改。同时，公司董事会
提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（八）审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况和行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管理人
员的薪酬方案。具体内容如下：
1、非独立董事薪酬方案：在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。
2、独立董事薪酬方案：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.92万元/年（含税）。
3、高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、
个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（九）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为，公司与关联方发生的交易系日常经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格
为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公
司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 5月 11日召开 2025年度股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。
（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》。
（三）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。
（四）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b
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2026-04-17 20:56│奥飞数据（300738）：2025年年度报告摘要
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奥飞数据（300738）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f6e96e8-5842-4146-8ee4-09f439642e91.PDF
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2026-04-17 20:56│奥飞数据（300738）：2025年年度报告
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奥飞数据（300738）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:55│奥飞数据（300738）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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奥飞数据（300738）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/52288809-692e-4af5-ae64-38f6074cc69f.PDF
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2026-04-17 20:55│奥飞数据（300738）：关于2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告
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奥飞数据（300738）：关于2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7fc98122-13ca-4eb3-84a7-12f333016342.PDF
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2026-04-17 20:54│奥飞数据（300738）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 28日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度公司为合并报表范围内子 非累积投票提案 √
公司提供担保的议案
4.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修改公司章程的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
7.00 关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
2、披露情况及相关说明
议案 1.00-7.00已经公司于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 3.00、议案 5.00须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过
；议案 1.00-2.00、议案 4.00、议案 6.00-7.00由股东会以普通决议通过。对于以上议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 1.00中公司现任独立董事
李刚先生、金泳锋先生、康海文先生已向董事会分别提交《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行
述职，独立董事述职报告发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表
》编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，并将在本次股东会上进行报告。
关联股东应对议案 6.00进行回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。（二）登记时间：2026年 5月 6日上午 9:3
0至 11:30，下午 14:00至 15:00；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2026年 5月 6日 15:00之前送达公司或指定电
子邮箱。
（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100号 21层广东奥飞数据科技股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样。
（四）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
（五）会议联系方式
联系人姓名：刘海晏、方明华
联系电话：020-85699517
传真号码；020-85699517
电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/df4a5519-c829-4dd3-8b94-a2d86b87b019.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│奥飞数据：2026年一季度报告
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2026-04-18│奥飞数据：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122206.PDF
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2025-10-29│奥飞数据：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753261.PDF
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2025-08-27│奥飞数据：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224588493.pdf
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2025-04-21│奥飞数据：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154857.PDF
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2025-04-21│奥飞数据：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154859.PDF
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2024-10-26│奥飞数据：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523942.PDF
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2024-08-28│奥飞数据：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221034061.PDF
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2024-04-22│奥飞数据：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219700868.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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