公司公告☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:38 │明阳电路（300739）：关于收到全资子公司现金分红款的公告 │
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│2026-11-03 19:00 │明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-11-03 19:00 │明阳电路（300739）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-30 00:00 │明阳电路（300739）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │明阳电路（300739）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │明阳电路（300739）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │明阳电路（300739）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-30 00:00 │明阳电路（300739）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │明阳电路（300739）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-10-21 16:58 │明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售上市流│
│ │通的提示性公告 │
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2026-11-12 17:38│明阳电路（300739）：关于收到全资子公司现金分红款的公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳
”）的现金分红款人民币50,000,000.00 元。具体内容如下：
九江明阳为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。根据九江明阳《公司章程》规定，经股东审议通
过了 2025 年度利润分配事宜，具体分配方案为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZI10439 号《九
江明阳电路科技有限公司二○二五年度审计报告及财务报表》确认，九江明阳 2025 年未分配利润为人民币 164,429,237.84 元。为
实现股东的投资收益，九江明阳决定向股东合计派发现金红利人民币 50,000,000.00 元。
截至本公告披露日，公司已收到九江明阳上述全部分红款人民币 50,000,000.00元，上述利润分配将增加母公司 2026 年度净利
润，但不增加公司 2026 年度合并报表净利润，不会影响 2026 年度公司整体经营业绩。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/4e18d184-1541-4778-8b54-68c459615209.PDF
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2026-11-03 19:00│明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5276ede5-9516-4168-b1f6-36145127ecf1.PDF
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2026-11-03 19:00│明阳电路（300739）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30日、2026 年 11 月 2日、2026 年 11 月 3日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，并通过现场问询方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.根据回函信息，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 9月 30 日公告披露了《关于部分股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-073
），公司控股股东、实际控制人、董事长兼代总经理张佩珂先生及其一致行动人丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企
业管理有限公司，计划在本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，具体内容请查阅
相关公告。
3.公司于 2026 年 10月 30 日公告披露了《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-082），详细内容见《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
五、备查文件
（一）《公司向控股股东、实际控制人发送的股票交易异常波动问询函及回函》；
（二）《董事会对股票交易异常波动的分析说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/0a9c1441-2599-4a59-a5a1-4b7e8cbd7aa5.PDF
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2026-10-30 00:00│明阳电路（300739）：关于向全资子公司增资的公告
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一、本次增资概述
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29日召开的第四届董事会第十八次会议（以下简称“
会议”）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金
运营需求，公司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币5,000 万元，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。此次增
资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币 64,465 万元增加至 69,465 万元（具体以实际结算时为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1．公司名称：珠海明阳电路科技有限公司
2．统一社会信用代码：91440400MA515PX88T
3．注册资本：64,465 万元人民币
4．法定代表人：胡诗益
5．公司住所：珠海市富山工业园珠峰大道西六号 305 室
6．公司类型：有限责任公司
7．成立日期：2017 年 12月 21日
8．经营范围：一般项目：电子专用材料研发；软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售
；电子测量仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9．股权结构：珠海明阳为公司持有 100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化。
10．主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 400,920,362.80 772,532,404.15
净资产 356,419,512.23 626,049,820.62
项目 2025 年 1 月-12 月 2026 年 1 月-9 月
营业收入 3,345,056.65 2,756,783.85
净利润 -157,022.65 -3,019,691.61
11、珠海明阳不属于失信被执行人。
三、本次增资目的和对公司的影响
本次增资主要系满足珠海明阳的资金需求，有利于增强珠海明阳的资金实力，加快其发展。本次增资完成后，珠海明阳仍为公司
的全资子公司，增资前后股权结构未发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）《第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《第四届董事会战略委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7e8de27d-7b4b-4390-9524-3a59c897ef1a.PDF
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2026-10-30 00:00│明阳电路（300739）：2026年三季度报告
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明阳电路（300739）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/21effea5-c047-492c-b4cd-ab21909333b2.PDF
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2026-10-30 00:00│明阳电路（300739）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）对合并
报表范围内截至 2026 年 9月 30 日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉等各项资产减值的可能
性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交
公司董事会或股东会审议，现将公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第 8号—资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范
围内的 2026 年前三季度公司及下属子公司所属资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司 2026 年前三季度计提各项减值准备共计 46,309,938.12元，项目明细如下：
单位：元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 11,111,941.95
其中：应收账款坏账损失 10,498,304.77
应收票据坏账损失 -15,000.00
其他应收款坏账损失 628,637.18
二、资产减值损失 35,197,996.17
其中：存货跌价损失 34,408,688.51
在建工程减值损失 526,549.05
固定资产减值损失 262,758.61
合 计 46,309,938.12
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1.应收票据、应收账款：对于应收票据及应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2.其他应收款：对于其他
应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损
失的金额计提减值损失。
3.存货：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌
价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。4.长期资产：长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在
建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试
结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可
使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不
予转回。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
（一）合理性说明
公司 2026 年前三季度计提减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，
计提方式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备后公司 2026 年前三季度财务报表能够公允地反映截至2026 年前三季度的财务
状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
（二）对公司的影响
公司 2026 年前三季度计提的各项减值准备 46,309,938.12 元，上述事项将减少公司 2026 年前三季度的利润总额 46,309,938
.12 元，上述数据未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/63d2a0b4-3c0d-4b34-854f-b3254fa92920.PDF
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2026-10-30 00:00│明阳电路（300739）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明
阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
二、公司本次开展外汇衍生品业务概述
公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范
汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度为不超过人民币 10 亿元或等值外币，预计
动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过人民币 4,000万元（不含实物交割占用的保证金规模），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。
该交易额度自公司董事会批准之日起12个月内有效，在该期间内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限
等方面相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司本次开展外汇衍生品交易业务额度必要性和可行性
随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。公司进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素
影响较大。目前，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本及利润、防范汇率波动风险，公司有必要根据具体
情况，适度开展外汇衍生品交易。
本次开展外汇衍生品交易业务额度与公司业务发展相匹配。基于公司外汇资产及外汇收支业务情况，为进一步提高公司应对外汇
波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要开展外汇衍生品交易业务。
四、公司本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）合约期限：自董事会审议通过起 12 个月内。
（二）交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（三）业务金额：公司及子公司根据业务需要，开展不超过人民币 10 亿元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交
易保证金和权利金上限不超过人民币 4,000 万元，上述额度自董事会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用，交易品种包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止
。
（四）流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额和交易期限与预期外汇收支期限相匹配。
（五）其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的保证金或银行综合授信额度交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作
仍存在包括但不限于以下风险：
（一）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生汇兑损益。
（二）流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，
或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
（三）履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
（四）其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
（一）公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的，禁止任何风险投机行为。
（二）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施
、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
（三）公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（四）公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的，是
出于公司稳健经营的需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，公司所计划采取的针对性风险管理控制措施也是可行的。
公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率波动风险。
深圳明阳电路科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cfb064ef-7601-4a4b-bc4d-3fcfe39ad3cb.PDF
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2026-10-30 00:00│明阳电路（300739）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公
司董事会同意与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过人民币10亿元或等值外币额度的外汇套期保
值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元，资金来源为公司的自有资金，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇期权等外汇衍生品。
2.已履行的审议程序：公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3.风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以实际经营业务为基础，但仍可能面临市场风
险、流动性风险、信用风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司产品多年来以出口为主，境外销售收入占比较高。公司在进行全球化业务拓展过程中，出口销售形成了较大规模的外币应收
账款，同时持有一定数量的外币货币资金，并存在部分外币采购及外币借款，上述外币资产、负债使公司持续面临人民币汇率波动带
来的汇兑损益风险。近年来人民币汇率双向波动特征明显，汇率大幅波动可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及控股
子公司拟基于自身业务的实际需求，以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，通过锁定未来收汇的结汇价格、平滑外币资金期限
结构，降低汇率波动对主营业务毛利率和净利润的影响，增强公司财务稳健性。本次交易以公司正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，不进行以投机和套利为目的的交易，不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度为不超过人民币10亿元或等值外币，预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过人民币4,000万元（不含实物交割占用的保证金规模），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。
该交易额度自公司董事会批准之日起12个月内有效，在该期间内可以滚动使用。如单交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或其指定
代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍
生产品。交易币种仅限于公司及子公司实际生产经营所涉及的主要结算币种，包括但不限于美元、欧元等。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务均以实际经营业务为基础，交易品种与公司生产经营过程中实际面临的外汇风险敞口相匹配，
原则上选择结构简单、流动性较好、风险可识别且可管理的外汇衍生产品。公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准
、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
上述交易额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权期限届满后，公司不得依据本次授权新增交易；授权期限
内已签订且尚未到期的交易合约，可按照原合约约定继续履行至到期。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司分别于 2026 年 10月 26日、2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作
仍存在包括但不限于以下风险：1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4.其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内
部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
3.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4.公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期保值》《企业会计准则第37号-金融工具列
报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/36ddd606-23b5-4794-8e30-a1f024f2c85d.PDF
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2026-10-30 00:00│明阳电路（300739）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 29
日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 26 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事
长张佩珂先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席
）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告全文>的议案》
公司编制的《2026 年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中
国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意
公司及子公司根据业务需要在不超过 10 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，预计公司衍生品及商品套期保值业务任
意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过 4,000万元（不含实物交割占用的保证金规模），上述额度自公司董事会审批通过后 1
2个月内有效，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司本次进行外汇衍生品交易业务需遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和非法套利交易。
公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的
谨慎预测量相匹配。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公司拟使用自有资金 5,000 万元向珠
海明阳增资。增资完成后，珠海明阳的注册资本将由64,465万元增加至69,465万元（具体以实际结算时为准）。
本议案已经公司第四届战略委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）《第四届董事会战略委员会第六次会议决议》；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/35e2d7c5-e85c-44ec-b321-075a25d8e561.PDF
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2026-10-21 16:58│明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售上市流通的
│提示性公告
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明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/6bba3388-604a-49a2-8bd1-27e6eb1a377b.PDF
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2026-10-20 18:56│明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划第二次授予预留限制性股票登记完成的公告
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明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划第二次授予预留限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ab4584d7-1174-4e98-aa93-da8ca0775c3a.PDF
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2026-10-14 19:48│明阳电路（300739）：关于回购注销限制性股票的减资公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业
绩考核部分成就、1名激励对象因个人原因离职。公司董事会根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）的规定，决定对上述激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 160,400股进行回购注销，公司本次
用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，及第四届董事会第十七次会议召开前一个
交易日公司总股本情况，公司总股本将由 373,065,157 股减至 372,904,757 股，公司注册资本也相应由373,065,157元减至 372,90
4,757元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2026-077）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/6714ef55-e7ee-4e7c-b5fc-ee87a6b77b1b.PDF
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2026-10-14 19:48│明阳电路（300739）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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明阳电路（300739）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/209bf888-649e-4509-8147-4bb27cbb6f43.PDF
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2026-10-14 19:48│明阳电路（300739）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2026年 10 月 13日
以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026年 10 月 10 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长
张佩珂先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）
。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激
励计划首次及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象共 85名，可解除限售的限制性股票
数量为 601,600 股，约占公司目前总股本的 0.16%。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
》。
表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为本次激励计划的激励对象，回避表
决。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、1名激励对象因
个人原因离职。因此，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 160,400 股应当予以回购注销。公司本次用于支付回
购限制性股票的资金全部为自有资金。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为本次激励计划的激励对象，回避表
决。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及届次另行通知。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
（三）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一
个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/dc31dc16-2647-4af4-94e9-c26182404b96.PDF
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2026-10-14 19:48│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）相关事项发表意见如下：
一、关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查，根据《激励计划》及相关规定，公司本激励计划首次及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。本次符合
解除限售条件的激励对象85 名，可解除限售的限制性股票数量共计 601,600 股。上述激励对象作为本次可解除限售的激励对象主体
资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考
核委员会同意公司根据相关规定办理本激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。
二、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就及1名激励对象因个人原因离职，前述激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计160,400股应当予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序符合有
关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情
况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次回购注销部分限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/795c072d-6225-4516-966d-541e24139733.PDF
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2026-10-14 19:48│明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的
│公告
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明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/882584a9-0912-4e08-b598-0bb42d6c786d.PDF
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2026-10-14 19:48│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购
│注销...
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明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/4e402e50-7fa3-41f7-9436-69d13c9c5968.PDF
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2026-10-09 19:32│明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/6a917fcc-3a73-449d-812d-598c6cf738cd.PDF
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2026-09-30 18:36│明阳电路（300739）：关于部分股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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明阳电路（300739）：关于部分股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d83c0933-b3cd-4ded-b60a-64fd7330ab42.PDF
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2026-09-28 18:10│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划第二次预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的
│公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对
象第二次授予预留限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）的相关规定，公司对 2025
年限制性股票激励计划第二次预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象
人员进行了核查。
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 9月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象第二次授予
预留限制性股票的公告》等相关公告。2026年 9月 18日，公司在公司内部对本次授予激励对象名单及职务进行了公示，公示时间为
2026 年 9 月 18 日-2026 年 9 月 27 日，公示期间共计10 天。在公示期内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时通
过电话等方式向公司董事会薪酬与考核委员会或证券部反映。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会及证券部未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的聘用合同、劳务合
同或劳动合同、激励对象在公司担任的职务等情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见
如下：
（一）列入公司本次激励计划第二次预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本次激励计划第二次预留授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划
规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次激励计划第二次预留授予激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划第二次预留授予激励对象
的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/63a8042f-1e16-45f4-bcfe-f7c79e898f67.PDF
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2026-09-16 18:52│明阳电路（300739）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于深圳明阳电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020076 号）（以
下简称“审核问询函”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行了逐项落实和回复，具体回复内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司已披露《2026 年半年度报告》及其摘要，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他事
项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/41f254ef-4c7e-4ee0-9068-f181d46a7a11.PDF
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2026-09-16 18:52│明阳电路（300739）：关于明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复
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明阳电路（300739）：关于明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/0e22ba29-2166-4de2-9390-8ac64b729098.PDF
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2026-09-16 18:52│明阳电路（300739）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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明阳电路（300739）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/268c30e8-04df-4e9f-b4ec-328b5ea80d9e.PDF
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2026-09-16 18:50│明阳电路（300739）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券审
│核问询函的回复
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明阳电路（300739）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/581cfb5a-d828-4db5-b3fb-1a2a76071320.PDF
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2026-09-14 17:56│明阳电路（300739）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）于2026年9月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年8月26日，公司召开第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
（二）2025年9月2日至2025年9月11日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，
董事会薪酬与考核委员会及证券部未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年9月11日，公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并发表了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明的公告》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
（三）2025年9月17日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，2025年9月17日，公司召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2025
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股
票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
（四）2025年10月22日，公司披露《关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成的公告》，公司实际向96名激励对
象授予限制性股票4,200,000股，授予价格为8.57元/股，授予日为2025年9月17日，首次及预留授予的限制性股票于2025年10月23日
上市。本次授予完成后，公司总股本由357,928,686股增加至362,128,686股。
（五）2025年12月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司20
25年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年激励计
划》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股进行回购注销，回购价格为8
.57元/股。
（六）2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司202
5年限制性股票激励计划中4名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年激励计划
》的规定，决定对上述4名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计300,000股进行回购注销。
（七）2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制
性股票的议案》（经第四届董事会第十一次会议审议通过），同意公司回购注销6名原激励对象合计持有的340,000股已获授但尚未解
除限售的限制性股票。
（八）2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025
年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年激励计划
》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50,000股进行回购注销。
（九）2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购
注销2名原激励对象合计持有的50,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（十）2026年8月4日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025
年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年激励计划
》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股进行回购注销。
（十一）2026年9月8日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成上述8名激励对象限制性股票的回购注销手续。
（十二）2026年9月14日，公司召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次激励
计划相关事项发表意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事项
公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并于2026年6月1日公告了《202
5年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本373,455,157股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税）。本次权益分
派已于2026年6月8日实施完毕。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”）相关规定，在本次激
励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息
等事宜，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。
根据上述情况及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格做如下调整：
P＝P0-V=8.57元/股-0.07元/股=8.50元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次调整后，首次及预留授予价格由8.57元/股调整为8.50元/股。
除上述调整内容外，公司本次激励计划其他内容与2025年第二次临时股东大会通过的相关内容一致。
根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审
议。
二、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划
（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规的规定以及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划限制性股票授予价格进行调整。
四、律师法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次预留授予已取得现阶段必要的批准与授
权；本次预留授予的授予条件已满足，本次预留授予的授予日、授予条件、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》、本激
励计划的相关规定；公司尚需按照有关法律、法规和规范性文件的要求履行相应的信息披露义务，本次调整及本次预留授予符合《管
理办法》、本激励计划的相关规定。
五、备查文件
（一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予价格调整及第二
次预留授予相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f5f7738c-1863-4cbb-9559-e9867d34c3f5.PDF
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2026-09-14 17:56│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及第二次预留授予相关事项的法律意见书
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明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及第二次预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/fffe55b2-cf23-4c7b-a075-a84a7bb972a4.PDF
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2026-09-14 17:56│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）、及《公司章程》等法律法规
、规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）”或“激励计划”）调整相关事项及第二次授予预留限制性股票发表意见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规的规定以及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划限制性股票授予价格进行调整。
二、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的核查意见
1、列入本次激励计划剩余预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象的
基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象不存在下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划剩余预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《监管指南第 1号》等文件规定的激励对象条件，符
合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意以 2026年 9月 14日为预留授予日，向符合条件的 30名激励对象授予 33万股限制性股
票。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/32599a07-07b8-4208-8240-5aa1f7d11104.PDF
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2026-09-14 17:56│明阳电路（300739）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2026年 9月 14日以
现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026年 9月 10日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂
先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2025年度权益分派已于 2026年 6月 8日实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“激励计划”）及 2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予价格进行了调整，
授予价格由 8.57元/股调整为 8.50元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生回避表决。
(二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授
权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026年 9月 14日为预留授予日，向符合预留授予条件的
30名激励对象授予 33万股预留限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/70c4e12f-e708-43c9-9fac-1241ef06f265.PDF
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2026-09-14 17:56│明阳电路（300739）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的公告
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明阳电路（300739）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/79f628e1-b808-4950-8779-108950c8c7f6.PDF
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2026-09-08 17:26│明阳电路（300739）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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明阳电路（300739）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e57c5443-47a4-4f44-ad47-e258097adbcd.PDF
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2026-09-03 19:26│明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/eb035d68-6ede-46b9-860a-1543b82188a1.PDF
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2026-08-25 19:17│明阳电路（300739）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）对合并
报表范围内截至 2026 年 6月 30 日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉等各项资产减值的可能
性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交
公司董事会或股东会审议，现将公司 2026 年半年度计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第 8号—资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范
围内的 2026 年半年度公司及下属子公司所属资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司2026年半年度计提各项减值准备共计33,528,697.44元，项目明细如下：
单位：元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 5,576,717.63
其中：应收账款坏账损失 4,962,717.66
应收票据坏账损失 -8,720.00
其他应收款坏账损失 622,719.97
二、资产减值损失 27,951,979.81
其中：存货跌价损失 27,338,188.50
在建工程减值损失 351,032.70
固定资产减值损失 262,758.61
合 计 33,528,697.44
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1.应收票据、应收账款：对于应收票据及应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2.其他应收款：对于其他
应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损
失的金额计提减值损失。
3.存货：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌
价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.长期资产：长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产
、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，
至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
（一）合理性说明
公司 2026 年半年度计提减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计
提方式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备后公司 2026 年半年度财务报表能够公允地反映截至 2026年半年度的财务状况及
经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
（二）对公司的影响
公司本报告期计提的各项减值准备 33,528,697.44 元，上述事项将减少公司本报告期的利润总额 33,528,697.44 元，上述数据
未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b86916da-8466-4471-97a7-32e8b028a70b.PDF
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2026-08-25 19:17│明阳电路（300739）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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明阳电路（300739）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9e94f374-8d70-45e9-9170-dc1cfbe00b0c.PDF
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2026-08-25 19:17│明阳电路（300739）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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明阳电路（300739）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3913f067-5a8d-445d-8d7e-7a7022042ec7.PDF
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2026-08-25 19:17│明阳电路（300739）：2026年半年度报告
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明阳电路（300739）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a8436ff2-14a9-4b6f-b1ff-cb2c366175e4.PDF
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2026-08-25 19:17│明阳电路（300739）：2026年半年度报告摘要
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明阳电路（300739）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/deda96d6-a383-4c49-ae4d-483ead98eaf6.PDF
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2026-08-25 19:16│明阳电路（300739）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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明阳电路（300739）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/93d4f962-d15f-4ee4-ba32-e2351240bed7.PDF
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2026-08-12 19:16│明阳电路（300739）：上市保荐书
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明阳电路（300739）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/19e87975-d192-45cf-b440-31c0528c214b.PDF
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2026-08-12 19:16│明阳电路（300739）：法律意见书
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明阳电路（300739）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f814158d-8d5d-496e-8713-9d86d678b2f7.PDF
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2026-08-12 19:16│明阳电路（300739）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳明阳
电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕242 号），深圳证券交易所对公司报
送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的
决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b245c2f7-1a83-452a-bbcc-48e71efb1f53.PDF
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2026-08-12 19:16│明阳电路（300739）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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明阳电路（300739）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d94032b7-215d-4dcd-9927-f4545846d41c.PDF
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2026-08-12 19:16│明阳电路（300739）：证券发行保荐书
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明阳电路（300739）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5c2ac18e-5f0a-4013-8fce-17f543a73d48.pdf
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2026-08-12 19:16│明阳电路（300739）：募集说明书（申报稿）
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明阳电路（300739）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 18:42│明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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明阳电路（300739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-08-04 20:07│明阳电路（300739）：关于回购注销限制性股票的减资公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划中 2名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象
的条件。公司董事会根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》的规定，决定对上述 2名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 40,000 股进行回购注销，公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，及第四届董事会第十四次会议召开前一个
交易日（即 2026 年 8 月 3日）公司总股本情况，公司总股本将由 373,455,157 股减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由
373,455,157 元减至 373,415,157 元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2026-056）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
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2026-08-04 20:07│明阳电路（300739）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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重要内容提示：
1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 40,000 股。
2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 373,455,157 股（截至 2026 年 8月 3日总股本）减至 373,415,157 股，公司注册资
本也相应由 373,455,157 元减至 373,415,157 元。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。公司2名原激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司董事会根据《公司2025年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”）的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计40,000股进行回购注销，公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，及公司可转换债券转股情况，公司总股本
将由373,455,157股（截至2026年8月3日总股本）减至373,415,157股，公司注册资本也相应由373,455,157元减至373,415,157元。现
就有关事项公告如下：
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年8月26日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份
有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
（二）2025年9月2日至2025年9月11日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，
董事会薪酬与考核委员会及证券部未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年9月11日，公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并发表了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明的公告》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
（三）2025年9月17日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，2025年9月17日，公司召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2025
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股
票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
（四）2025年10月22日，公司披露《关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成的公告》，公司实际向96名激励对
象授予限制性股票4,200,000股，授予价格为8.57元/股，授予日为2025年9月17日，首次及预留授予的限制性股票于2025年10月23日
上市。本次授予完成后，公司总股本由357,928,686股增加至362,128,686股。
（五）2025年12月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司20
25年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年激励计
划》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股进行回购注销，回购价格为8
.57元/股。
（六）2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司202
5年限制性股票激励计划中4名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年激励计划
》的规定，决定对上述4名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计300,000股进行回购注销。
（七）2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制
性股票的议案》（经第四届董事会第十一次会议审议通过），同意公司回购注销6名原激励对象合计持有的340,000股已获授但尚未解
除限售的限制性股票。
（八）2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025
年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因离职等原因，已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《2025年激励计划
》的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50,000股进行回购注销。
（九）2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购
注销2名原激励对象合计持有的50,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2025年激励计划》的相关规定，公司2名原激励对象因在本期离职已不符合公司《2025年激励计划》规定的激励条件
，根据2025年第二次临时股东大会的授权，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。
三、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及资金来源
（一）回购数量
本次回购的2025年激励计划中2名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股，占本次激励计划已授予
的限制性股票总数的0.9524%，占公司目前股本总额的0.0107%。
（二）回购价格及定价依据
根据公司《2025年激励计划》的规定：“激励对象因辞职、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件
的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予
价格。”
公司原2名激励对象因已不再符合激励对象条件，公司需要对其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票以授予价格予以
回购注销。
鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《2025年激励计划》“第十四章：限制性股票回购注销原则”的规定：“激励
对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股
本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”具体调整如下：
派息：P=P0-V=8.57元/股-0.07元/股=8.50元/股
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍
须大于1。根据上述调整方法，2025年限制性股票回购价格调整为8.50元/股。
（三）回购资金总额及资金来源
本次合计拟回购注销的限制性股票数量合计为40,000股，回购资金全部为公司自有资金。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少40,000股，根据截至2026年8月3日公司股本情况，公司总股本将由373,455,157
股减至373,415,157股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。
五、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《2025年激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的
限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和
稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、律师法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段必要的授权和批准；本次回
购注销的原因、数量、资金来源及价格符合《管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需经
股东会审议通过，公司尚需依法履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注
销登记等手续。
七、备查文件
（一）《第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
（三）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票的法律意见书》。
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2026-08-04 20:07│明阳电路（300739）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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明阳电路（300739）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/cc8bba5b-828b-47d3-8e8d-f765f3829c1a.PDF
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2026-08-04 20:07│明阳电路（300739）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分限制性股票激励计划对象名单和数量进行了核实并发表意见如下：
鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中2名原激励对象因在本期离职已不符合公司
股权激励对象的条件,同意公司以自有资金按照8.50元/股的回购价格回购上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计40,000股。
上述回购注销所涉股数及人员名单已经核查，该回购注销事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不会对公司的财务
状况和经营成果产生不利影响，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次
回购注销部分限制性股票等相关事项。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-08-04 20:07│明阳电路（300739）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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明阳电路（300739）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1bb7227f-8fbc-4e00-9c4c-84ead24d6066.PDF
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2026-08-04 20:07│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/301cb535-29a5-4070-bdab-c1e536a8a2c5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│明阳电路：2026年三季度报告
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2026-08-26│明阳电路：2026年半年度报告
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2026-04-25│明阳电路：2025年年度报告
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2026-04-25│明阳电路：2026年一季度报告
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2025-10-30│明阳电路：2025年三季度报告
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2025-08-28│明阳电路：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599806.PDF
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2025-04-29│明阳电路：2025年一季度报告
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2025-04-26│明阳电路：2024年年度报告
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2024-10-28│明阳电路：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525865.PDF
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2024-08-24│明阳电路：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960197.PDF
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2024-04-27│明阳电路：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854681.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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