公司公告☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:04 │明阳电路（300739）：关于股东减持计划到期暨实施结果的公告 │
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│2025-02-14 18:16 │明阳电路（300739）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-02-14 18:16 │明阳电路（300739）：第三届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:16 │明阳电路（300739）：关于回购注销限制性股票的减资公告 │
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│2025-02-14 18:15 │明阳电路（300739）：第三届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:13 │明阳电路（300739）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 18:12 │明阳电路（300739）：独立董事提名人声明与承诺（马旭飞） │
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│2025-02-14 18:12 │明阳电路（300739）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-02-14 18:12 │明阳电路（300739）：独立董事候选人声明与承诺（马旭飞） │
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│2025-02-14 18:12 │明阳电路（300739）：独立董事候选人声明与承诺（LIN JIANWU（林健武）） │
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2025-02-21 19:04│明阳电路（300739）：关于股东减持计划到期暨实施结果的公告
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公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限公司及云南健玺企业管理中心（有限合伙 ）保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“明阳电路”）于 2024年 10 月 30 日披露《关于部分股东及高级管 理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-101），
公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）（原“余干县盛健企业管理中心（有限合伙）”于 202 4 年 12 月更名为“丰县盛健
企业管理中心（有限合伙）”，以下简称“盛健”）、丰县利运得企业管理有限公司（以下简称“利运得”）及云南健玺企业管理中
心（有限合伙）（以下简称“健玺”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减
持本公司股份合计不超过 8 ,336,018 股（占当时公司总股本的2.7278%）。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持
股份总数不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 日内 通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%。
近日，公司收到股东盛健、利运得及健玺出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2
月 20 日期间，股东盛健通过集中竞价交易减持公司股份 2,210,909股，通过大宗交易减持公司股份 3,749,702股，合计减持 5,960
,611股；股东利运得通过集中竞价交易减持公司股份 183,220股，通过大宗交易减持公司股份 316,780 股，合计减持 500,000 股；
股东健玺通过集中竞价交易减持公司股份 661,526股，通过大宗交易减持公司股份 1,143,331股，合计减持 1,804,857 股。减持期
间内，上述股东共计减持公司股份 8,265,468 股，占公司总股本的 2.4030%（按截至 2025 年 2 月 20 日公司总股本 343,963,573
股为计算基数）。截至本公告披露日，上述减持计划已经到期。现将其减持实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元） （股） （%）
盛健 集中竞价 2024/12/17-2025/1/16 15.48 2,210,909 0.6428%
交易
大宗交易 2024/12/17-2025/1/15 13.33 3,749,702 1.0901%
利运 集中竞价 2024/12/9-2024/12/10 14.82 183,220 0.0533%
得 交易
大宗交易 2025/2/17 13.21 316,780 0.0921%
健玺 集中竞价 2024/12/9-2024/12/11 14.82 661,526 0.1923%
交易
大宗交易 2024/11/29-2024/12/17 13.26 1,143,331 0.3324%
注：上述股东本次减持股份来源系公司首次公开发行股票前已持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
（%） （%）
盛健 合计持有股份 12,498,411 3.6336% 6,537,800 1.9007%
其中：无限售条件 12,498,411 3.6336% 6,537,800 1.9007%
股份
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
合计持有股份 3,307,720 0.9616% 2,807,720 0.8163%
利运 其中：无限售条件 3,307,720 0.9616% 2,807,720 0.8163%
得 股份
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
健玺 合计持有股份 1,804,857 0.5247% 0 0.0000%
其中：无限售条件 1,804,857 0.5247% 0 0.0000%
股份
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
注：（1）公司因可转债“明电转债”及“明电转 02”转股等原因总股本发生变动，上述表中减持前后持有股份占总股本比例均
按照截至 2025 年 2 月 20 日公司最新总股本343,963,573 股为计算基数；
（2）表格中若出现合计数与各分项数之和不一致的情况，为四舍五入原因所致。
二、其他相关情况说明
1.在上述减持公司股份期间，股东盛健、利运得及健玺严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2.上述股东减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次实施减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量，本次减持计划已到期。
3.上述股东不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，减持价格未低于公司首次
公开发行股票的价格。
4.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
（一）《关于股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d4ab1170-0827-45f9-a282-b8fff8ef11d0.PDF
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2025-02-14 18:16│明阳电路（300739）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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明阳电路（300739）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3df34771-d6da-496e-bdff-c18417314854.PDF
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2025-02-14 18:16│明阳电路（300739）：第三届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七 次会议（以下简称“会议”）于 2025年 2月 14
日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2025年 2月 8日以邮件、电话及专人送达等方式发出，因 增加董事会临时
提案，公司于 2025年 2月 13 日将补充通知送达各位董事，本次 会议新增议案已经全体董事认可。会议由公司董事长张佩珂先生主
持，应到董事 6人，实到董事 6 人（其中董事胡诗益先生以通讯方式出席），公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为第四届
董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
1．提名张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2．提名胡诗益先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3．提名窦旭才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4．提名赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士为第四
届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
1．提名马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2．提名 LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四届董事会独立董事候选人；表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3．提名李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
被提名人马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资
格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选
人进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
张伟先生的联系方式：
电话：0755-2724 3637
传真：0755-2724 3609
邮箱：zqb@sunshinepcb.com
地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号 B 栋
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2022 年限制性股票
激励计划的 3 名激励对象因在本期离职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 39,000
股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购价款总计 244,920 元。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过；监事会对此事项发表了同意意见；北京市中伦（深圳）律师事务所出
具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 3月 5日下午 15:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第三十七次会议决议》；
（二）《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
（三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》；
（四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性
股票的法律意见书》；
（五）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/8a8d4d2f-a921-44b7-bb18-a1c830ea658e.PDF
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2025-02-14 18:16│明阳电路（300739）：关于回购注销限制性股票的减资公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召 开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事
会第三十一次会议，审议通过《 关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022年限制性股票激励计划中 3名 原股权激励对象
因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根 据《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决
定对上述 3名 原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计39 ,000 股进行回购注销，回购金额合计为 24
4,920 元。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，及第三届董事会第三十七次会议召开前
一个交易日（即 2025 年 2 月13 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 343,963,154 股减至34 3,924,154 股，公司注册
资本也相应由 343,963,154 元减至 343,924,154 元（ 因公司可转债处于转股期，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出
具数据为准）。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（
公告编号：2025-016）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/cc3213b9-c627-43dd-95c5-9a406d2a61de.PDF
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2025-02-14 18:15│明阳电路（300739）：第三届监事会第三十一次会议决议公告
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明阳电路（300739）：第三届监事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/083cbcdb-1960-4d9e-b2c5-75b67a192e53.PDF
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2025-02-14 18:13│明阳电路（300739）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年 第一次临时股东大会定于 2025 年 3 月 5 日（星
期三）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 3月 5日（星期三）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 5日的交易时间，即 9:15—9:25，9:
30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3月 5日上午 9:15至 2025 年 3月 5日下午 15:00期间的
任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 26 日（星期三）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日 2025 年 2 月 26 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号 F 栋公司会议室
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数（4）人
事的议案》
1.01 选举张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举胡诗益先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举窦旭才先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数（3）人
的议案》
2.01 选举马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举 LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四届董事会独立董 √
事
2.03 选举李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数（2）人
表监事的议案》
3.01 选举秦小虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张彦芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.上述议案已经第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议审议通过，内容请详见公司于 2025 年 2 月 15
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3.上述议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票方式，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过所
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决；议案 4.00 属于特别决议
事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 3月 4日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00
（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号 F栋 深圳明阳电路科技股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公
章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持
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