公司公告☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 20:26 │明阳电路（300739）：国泰君安关于明阳电路2024年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 20:26 │明阳电路（300739）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 20:24 │明阳电路（300739）：国泰君安关于明阳电路2024年度持续督导现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-31 20:42 │明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 20:06 │明阳电路（300739）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 20:06 │明阳电路（300739）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 20:06 │明阳电路（300739）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 20:06 │明阳电路（300739）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 20:06 │明阳电路（300739）：关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 20:04 │明阳电路（300739）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部│
│ │审计负责人的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 20:26│明阳电路（300739）：国泰君安关于明阳电路2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电
路”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2025 年 3 月 25 日对明阳电路控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了现场及线上培训，并对未到场的相关人员派发了相关培
训资料，现将本次培训情况汇报如下：
一、主要培训工作
（一）培训时间
本次培训的时间为 2025 年 3 月 25 日。
（二）培训对象
本次培训的对象为明阳电路的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员。
（三）培训人员
国泰君安指派李宁先生具体负责本次培训工作。李宁先生为国泰君安投资银行部业务董事，为明阳电路持续督导的保荐代表人，
具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。
（四）本次培训的主要内容与方式
国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了公司治理结构、大股东及董监高股份变动、募集资金存放与使用等方面
的相关规定。明阳电路的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员通过线上或线下方式参
加了此次培训。
二、培训效果
本次培训促使明阳电路控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等培训对象加深了对中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要
求。此次培训达到预期目标，取得较好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/14fd433e-6ee3-4fce-a3c5-83ec175921bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 20:26│明阳电路（300739）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ce6d77b3-4580-4395-b0e5-360486f9fec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 20:24│明阳电路（300739）：国泰君安关于明阳电路2024年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：国泰君安关于明阳电路2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/62863e7e-68dc-4df1-98ef-1fa3a2980847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-31 20:42│明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f0758f99-0faf-4eef-baec-36d3268042ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 20:06│明阳电路（300739）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1.现场会议时间：2025年 3月 5日（星期三）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 25年 3月 5日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30和下午 13:00至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上 午 9:15至 20
25年 3月 5日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号 F栋公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长张佩珂先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《
公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 210人，代表股份 171,412,306 股，占公司有表决权股份
总数的 49.8344％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 170,411,263 股，占公司有表决权股份总数的 49.5434％。通过网
络投票的股东 205人，代表股份 1,001,043股，占公司有表决权股份总数的 0.2910％。
通过现场和网络投票的中小股东 208人，代表股份 1,003,243股，占公司有表决权股份总数的 0.2917％。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份2,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。通过网络投票的中小股东 205人，代表股份 1,001,04
3 股，占公司有表决权股份总数的 0.2910％。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式，选举张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期
自本次股东大会决议之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.01 选举张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 170,438,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4319％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 29,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9287％。
该议案获得通过。
1.02 选举胡诗益先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 170,441,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4334％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 31,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1870％。
该议案获得通过。
1.03 选举窦旭才先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 170,436,534 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4307％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 27,471 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7382％。
该议案获得通过。
1.04 选举赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 170,428,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4259％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 19,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9026％。
该议案获得通过。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
第四届董事会独立董事候选人马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。本次股东大会以累积投票方式，选举马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事，
任期自本次股东大会决议之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
2.01 选举马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事
同意 170,427,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4257％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 18,854 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8793％。
该议案获得通过。
2.02 选举 LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四届董事会独立董事
同意 170,429,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4266％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 20,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0286％。
该议案获得通过。
2.03 选举李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事
同意 170,427,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 18,651 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8591％。
该议案获得通过。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式，选举秦小虎先生、张彦芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的
职工代表监事张乾东先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会决议之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体表决情
况如下：
3.01 选举秦小虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意 170,429,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4267％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 20,464 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0398％。
该议案获得通过。
3.02 选举张彦芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意 170,433,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4289％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4179%％。
该议案获得通过。
（四） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
该议案的表决结果为：
同意 171,282,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9245％；
反对 41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244％；
弃权 87,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0510％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 873,883 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1058％；
反对 41,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1765％；
弃权 87,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7177％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所程彬律师、周雨翔律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本
次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2c0e3766-ff47-4f37-8546-13f559e2f899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 20:06│明阳电路（300739）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/b2d96d60-3972-4dca-841f-f1d4a9bd23ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 20:06│明阳电路（300739）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 5 日
以现场表决的方式召开。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时 间要求，会议通
知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后 以现场和通讯方式送达各位董事。会议经全体董事推举，由公司
董事张佩珂先生 主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定 ，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举张佩珂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员
会组成情况如下：
战略委员会：张佩珂先生（主任委员）、胡诗益先生、马旭飞先生
审计委员会：李娟娟女士（主任委员）、LIN JIANWU（林健武）先生、赵春林先生
提名委员会：LIN JIANWU（林健武）先生（主任委员）、马旭飞先生、胡诗益先生
薪酬与考核委员会：马旭飞先生（主任委员）、李娟娟女士、赵春林先生
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于董事长代行总经理职务的议案》
鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会同意由公司董事长张佩珂先生代行公司总经
理职务，履行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任胡诗益先生、窦旭才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满之日止。
1.审议通过《关于聘任胡诗益先生担任副总经理的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于聘任窦旭才先生担任副总经理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会届满之日止。
张伟先生的联系方式：
电话：0755-2724 3637
传真：0755-2724 3609
邮箱：zqb@sunshinepcb.com
地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任侯娟娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日
止。
侯娟娟女士的联系方式：
电话：0755-2724 3637
传真：0755-2724 3609
邮箱：zqb@sunshinepcb.com
地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任谭丽平女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日
止。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会审计委员会第三十次会议决议》；
（二）《第三届董事会提名委员会第六次会议决议》；
（三）《第四届董事会第一次会议决议》；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/29dea07e-cfc3-46c8-9da1-50fe7178bc93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 20:06│明阳电路（300739）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/7e15b0f2-09de-40d5-ab71-d29c2a67c10d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 20
|