公司公告☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-07 18:01 │明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐总结报告书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:01 │明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:01 │明阳电路（300739）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:30 │明阳电路（300739）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:30 │明阳电路（300739）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │明阳电路（300739）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │明阳电路（300739）：使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │明阳电路（300739）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │明阳电路（300739）：截至2025年12月31日内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:40 │明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2025年度持续督导跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:01│明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10672537-c1be-49ec-aa3a-2a43fff365bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:01│明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1d88832d-56cf-4130-ad6b-38cb8d0a80b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:01│明阳电路（300739）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）于 2025年 5月 14日召开第四届董事会第四次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币2,500 万元（含本数
）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 18.16 元/股（含），回购的股份将用于股权
激励或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。因实施 2024 年年度权益分派，自 2025
年 5月 30日起公司回购股份价格上限将由 18.16 元/股（含）调整为 18.03 元/股（含）。公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限并延长实施期限的议案》，同意公司将回购价格上限由 18.03 元/股
（含）调整为 41.55元/股（含），同时对回购实施期限延长 6个月，延期至 2026 年 11 月 12 日止，即回购实施期限为自 2025
年 5月 14 日至 2026 年 11 月 12 日。除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，本次回购方案的其他内容不变。具体内容
详见公司分别于 2025 年 5月 14日、2025 年 5月 23日、2025 年 5月 27日、2026 年4 月 25 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-044）
、《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-051）、《回购股份报告书》（公告编号：
2025-052）、《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2026-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司尚未回购股份。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/851a5193-ce7f-43d9-a17a-70fbbfa828c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:30│明阳电路（300739）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9b631759-98ab-4641-be08-60c21ac874d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:30│明阳电路（300739）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6582b43b-38a2-47a3-a62a-7d373ddaefa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│明阳电路（300739）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/896c70cd-2a21-4603-96c1-62b734fc94d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│明阳电路（300739）：使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电
路”、“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资事
项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 4.485亿元可转换公司债券，期限 6年，每张面值 100元，共计 448.50
万张，募集资金总额为人民币 44,850.00万元，扣除发行费用人民币 862.16 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43
,987.84万元。上述募集资金到账时间为 2023年 7月 7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 7月 7日出具
了“信会师报字 2023第 ZI10565号”《验资报告》。2023 年 7月 21日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构分别签订《
募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 项目名称 实施主体 项目投资总 拟以募集资金
号 额 投入
1 年产 12万平方米新能源汽车 珠海明阳电路科 26,137.84 26,137.84
PCB专线建设项目 技有限公司
2 总部运营中心建设项目 公司 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金及偿还银行贷款 公司 11,850.00 11,850.00
项目
合计 43,987.84 43,987.84
三、本次增资对象的基本情况
1．公司名称：珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）
2．统一社会信用代码：91440400MA515PX88T
3．注册资本：39,600万元
4．法定代表人：胡诗益
5．公司住所：珠海市富山工业园珠峰大道西六号 305室
6．公司类型：有限责任公司
7．成立日期：2017年 12月 21日
8．经营范围：一般项目：电子专用材料研发；软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售
；电子测量仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9．股权结构：珠海明阳为公司持有 100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化。
10．主要财务指标：
单位：元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 400,920,362.80 442,149,614.27
净资产 356,419,512.23 394,682,806.20
项目 2025年 1 -12 月 2026年 1 -3月（未经审计）
营业收入 3,345,056.65 897,426.73
净利润 -157,022.65 -736,706.03
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了更好地推进募集资金投资项目的建设实施，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集
资金的使用方式及用途符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、本次增资后募集资金的管理
本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户，只能用于募集资金投资项目的建设实施，未经公司董事会和股东会同意，不得用
于其他用途。公司、珠海明阳及相关方将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定实施监管。公司将根
据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同
意公司使用募集资金以现金方式向子公司珠海明阳增资人民币 21,491.31 万元（具体金额以实际结算时为准），增资金额计入珠海
明阳的注册资本。本次增资资金将结合募投项目的进展情况分批实施。本次增资完成后，珠海明阳的注册资本将由人民币 39,600万
元增至人民币 61,091.31万元（具体金额以实际结算时为准）。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，符合公司和股东
的利益。上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用募集资金对全资子公司增资
事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5e512a7-71f3-493c-b462-d04427085d2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│明阳电路（300739）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8edbe061-cb32-4012-b286-0aa0c0c7115f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│明阳电路（300739）：截至2025年12月31日内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZI10200 号深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称
“明阳电路”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是明阳电路董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，明阳电路于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bedc92dc-c357-4581-bdfe-a8b2a4b269a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/43d7790e-1b2b-4828-8fca-a40420813a3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为深圳
明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司进行了 2025
年度持续督导培训，报告如下：
一、主要培训工作
（一）培训时间
本次培训的时间为 2026 年 4 月 21 日。
（二）培训对象
本次培训的对象为明阳电路的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员。
（三）培训人员
国泰海通指派李宁先生具体负责本次培训工作。李宁先生为国泰海通投资银行部业务董事，为明阳电路持续督导的保荐代表人，
具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。
（四）本次培训的主要内容与方式
国泰海通向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了公司治理、大股东及董事、高级管理人员股份变动、募集资金管理等方
面的相关规定。明阳电路的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员通过线上或线下方式参加了
此次培训。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、培训效果
本次培训促使明阳电路控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及部分关键岗位人员等培训对象加深了对中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求。此
次培训达到预期目标，取得较好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66b75846-5ce4-4f5e-aa6f-1011ca3a17fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:40│明阳电路（300739）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电
路”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等有关规定，对明阳电路 2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查
意见如下：
一、证券投资与外汇套期保值情况的审批情况
（一）证券投资
根据公司《对外投资管理办法》，证券投资交易额度未达到公司最近一期经审计净资产 10%或绝对金额未超过 1,000万元人民币
的，由公司总经理审批通过后实施。2025年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东
会审议。
（二）外汇套期保值
公司分别于 2024 年 12 月 3日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024年 12月 20日召
开 2024年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过
人民币 13亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过后 12个月内有效，可循环滚动使用，此
举能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。具体内容详
见公司于 2024 年 12 月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2
024-107）。
二、2025年度公司证券投资与外汇套期保值情况
（一）证券投资
单位：万元
证券 证 证券 最初投 会计计 期初账 本期公 计入权 本期 本 报告期损 期末账 会计 资
品种 券 简称 资成本 量模式 面价值 允价值 益的累 购买 期 益 面价值 核算 金
代 变动损 计公允 金额 出 科目 来
码 益 价值变 售 源
动 金
额
股票 A ICAP 4,240. 公允价 2,896. -930.74 421. 29. -904.27 2,298. 交易 自
LI E 74 值计量 70 57 17 44 性金 有
C HOL 融资 资
A DIN 产 金
G
合计 4,240. -- 2,896. -930.74 - 421. 29. -904.27 2,298. -- --
74 70 57 17 44
（二）外汇套期保值
单位：万元
衍生品投资类 初始投资金 期初金 本期 计入 报告期内 报告期内 期末金 期末投资
型 额 额 公 权 购入金额 售出金额 额 金额占公
允价 益的 司报告期
值 累 末净资产
变动 计公 比例
损 允
益 价值
变
动
远期结售汇、 3,908.53 3,908.5 -43.9 - 62,692.7 63,768.7 2,832.4 1.02%
外 3 6 0 7 6
汇掉期、外汇
期
权
合计 3,908.53 3,908.5 -43.9 - 62,692.7 63,768.7 2,832.4 1.02%
3 6 0 7 6
报告期实际损 本报告期远期外汇合约产生投资收益 92.22 万元，公允价值变动损失 43.96 万元
益情况的说明 ，合计收益
48.26万元。
套期保值效果 公司开展外汇衍生品交易目的是有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对
的说明 公司造成不
良影响。提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
三、内控制度执行情况
公司已制定《对外投资管理办法》《外汇衍生品交易业务管理制度》等，规范公司证券投资和外汇套期保值行为，明确相关内部
决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025年度，公司严格按照上述制度相关规定进行证券投资和开展外汇
套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司
|