公司公告☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划首次授予及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-09-17 20:13 │明阳电路（300739）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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明阳电路（300739）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/05ce0758-5f80-4f8e-bb75-dec334344259.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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明阳电路（300739）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1a53b359-0a33-47f3-8f98-85fcc9603550.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6d1c4457-fda2-4d7d-a9f4-444f33a3bcca.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划首次授予及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书
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明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划首次授予及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d9d7c0bd-bc66-433f-a224-3561e205be32.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）预留授予
激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象的基本
情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象不存在下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《监管指南第 1号》等文件规定的激励对象条件，符合激
励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意以 2025年 9月 17日为预留授予日，向符合条件的 9名激励对象授予 17.00万股限制性
股票。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2c3f0fbb-e0fb-4a5c-825b-496a454fef4c.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予
激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象的基本
情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象不存在下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《监管指南第 1号》等文件规定的激励对象条件，符合激
励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意以 2025年 9月 17日为首次授予日，向符合条件的 96名激励对象授予 432.00万股限制
性股票。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9fe7d5c2-19f0-4609-ae06-e1232dcbb25a.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2025年 9月 17日以现
场表决结合通讯表决的方式召开。考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求
，会议通知已于 2025年 9月 17日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7人，实到董
事 7人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司 2025年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2025 年 9 月 17 日为
首次授予日，向符合首次授予条件的 96 名激励对象授予432.00万股限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为本次激励计划的激励对象，回避表
决。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司 2025年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2025年 9月 17日为预
留授予日，向符合预留授予条件的 9名激励对象授予 17.00万股限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8762dc59-af67-40fc-8432-a978ec55bb9e.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）
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一、限制性股票激励计划分配情况
姓名 国籍 职务 获授的限制 占本激励计划授 占草案公告
性股票数量 予限制性股票总 时股本总额
（万股） 数的比例 的比例
中层管理人员和核心骨干人员（9 人） 17.00 3.53% 0.05%
合计 17.00 3.53% 0.05%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1.00%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。
2、预留授予的激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/43fd2de0-6447-4c75-bb1f-f3438c3f924e.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（首次授予日）
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一、限制性股票激励计划分配情况
姓名 国籍 职务 获授的限制 占本激励计划 占草案公告
性股票数量 授予限制性股 时股本总额
（万股） 票总数的比例 的比例
胡诗益 中国 董事、副总经理 35.00 7.26% 0.10%
窦旭才 中国 董事、副总经理 35.00 7.26% 0.10%
赵春林 中国 董事 30.00 6.22% 0.09%
张伟 中国 财务总监、董事会秘书 20.00 4.15% 0.06%
中层管理人员和核心骨干人员（92人） 312.00 64.73% 0.90%
合计 432.00 89.63% 1.24%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1.00%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。
2、首次授予的激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。中层管理人员和核心骨干人员中陈德聪先生为中国香港籍。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/075b1bbf-6949-421e-a309-6e0a76599169.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、公司董事辞任情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）董事会于近日收到公司非独立董事窦旭才先生提交的书面
辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，窦旭才先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞任后仍将继续在公司担任副总经理
职务。窦旭才先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞任报告之日生效。
截至本公告披露日，窦旭才先生直接持有公司股权激励股份 280,000股，通过丰县盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司
股份 619,700股，合计持有公司股份 899,700股，窦旭才先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。
二、选举公司职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议
，会议选举窦旭才先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
窦旭才先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
（一）《窦旭才先生的辞任报告》；
（二）《2025年第二次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/beff2292-7323-4ed2-bc01-b41ed9a7e64f.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告
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明阳电路（300739）：关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/13f0e0ea-64eb-4c61-9092-cb922cf34b8a.PDF
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2025-09-17 20:13│明阳电路（300739）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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明阳电路（300739）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ce15b11d-5525-4e5a-836f-df380dd28c1a.PDF
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2025-09-16 19:16│明阳电路（300739）：关于“明电转债”摘牌的公告
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明阳电路（300739）：关于“明电转债”摘牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e9cff45d-d907-44c9-8622-d1282a827c02.PDF
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2025-09-16 19:16│明阳电路（300739）：关于“明电转债”赎回结果的公告
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明阳电路（300739）：关于“明电转债”赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8f304851-7e0f-4599-95db-48696bad2a01.PDF
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2025-09-11 18:46│明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2025年半年度持续督导跟踪报告
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明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/34806889-c6a2-411b-bfd4-cde9d505e79e.PDF
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2025-09-11 18:46│明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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明阳电路（300739）：关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c33126d5-c4e8-48fb-ae91-a126aad116f4.PDF
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2025-09-11 18:46│明阳电路（300739）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律
监管指南第 1号》”）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单在公
司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员进行了核查。
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《202
5 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。2025 年 9月 2 日，公司在公司内部对本次激励计划激励对象名单及职务进行了公
示，公示时间为 2025年 9月 2日至 2025年 9月 11日，公示期间共计 10天。在公示期内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者
，可及时通过电话等方式向公司董事会薪酬与考核委员会或证券部反映。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会及证券部未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的聘用合同、劳务合
同或劳动合同、激励对象在公司担任的职务等情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见
如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的
激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予激励对
象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/98f211b6-83fe-42a9-9842-3293be5c6d73.PDF
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2025-09-11 18:46│明阳电路（300739）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并及时对本次激励计划的内幕信息知情人做了登记。公司对本次激励计划的内幕知情人
在激励计划公布前 6 个月内（即 2025 年 2 月 27 日至2025 年 8月 27 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自
查，具体情况如下：
一、本次核查的范围与程序
1、本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进
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