公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:32 │水羊股份（300740）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2024-12-12 16:57 │水羊股份（300740）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-06 19:06 │水羊股份（300740）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 19:06 │水羊股份（300740）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-20 16:07 │水羊股份（300740）：关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 │
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│2024-11-20 16:06 │水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第五次临时会议决议公告 │
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│2024-11-20 16:04 │水羊股份（300740）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-10-29 19:55 │水羊股份（300740）：第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:54 │水羊股份（300740）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:52 │水羊股份（300740）：关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次预留授予第四、第三个行权期│
│ │满未行权的股票期权的公告 │
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2024-12-19 18:32│水羊股份（300740）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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水羊股份（300740）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/73bddb12-5033-4bfa-ab16-0de313e2b4b0.PDF
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2024-12-12 16:57│水羊股份（300740）：关于完成工商变更登记的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2024 年
5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事长及其授
权人士办理相关变更登记、备案等手续，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）。公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第三届董事会 2024 年第五次临时会议及 202
4 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，并授权公司
管理层及相关人员办理工商变更相关事宜，具体内容详见公司于 2024年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司类型并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。
一、工商变更登记情况
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》，具体信息如下：
名称：水羊集团股份有限公司
统一社会信用代码：914301000558312826
住所：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1
法定代表人：戴跃锋
注册资本：38,824.1544 万人民币
成立日期：2012 年 11 月 1 日
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
经营范围：计算机软件销售；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；化
妆品零售；日用品销售；清洁用品销售；家用电器零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；生物技术开发服务；电子
产品生产；电子产品零售；企业管理咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；化妆品的研发。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4ad640fd-faa7-4188-83ce-9a1f20b627b3.PDF
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2024-12-06 19:06│水羊股份（300740）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单
独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-1 楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 245 人，代表股份 184,131,695 股，占上市公司总股份的 47.4153%。其中：通过现场投票的股东
9 人，代表股份 181,677,789股，占上市公司总股份的 46.7834%。通过网络投票的股东 236 人，代表股份2,453,906 股，占上市公
司总股份的 0.6319％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 237 人，代表股份 2,454,006 股，占上市公司总股份的 0.6319％。公司部分董事、监事和董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意183,877,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8617％；反对 138,125 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0750％；弃权116,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633％。
中小股东总表决情况：
同意 2,199,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6241％；反对 138,125 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.6286％；弃权 116,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.7473％。
该议案已经出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3095d32c-b646-407b-83b0-88c806f9adb7.PDF
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2024-12-06 19:06│水羊股份（300740）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于水羊集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：水羊集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、
有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2024 年 11 月 20 日，公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 12 月6 日召开本次股东大会。
2、 2024 年 11 月 21 日，公司董事会在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了《水羊集团股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、
会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 12 月 2 日。
3、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2024 年
12 月 6 日 15 点 30 分在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-1 楼会议室召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024 年 12 月 6 日上午 9:1
5-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共 245 名，代表有表决权的股份数合计 184,131,6
95 股，约占公司股份总数的47.4153%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 2,453,906 股，约占公司股份总数的 0.6319%，其股东资格由身份验证机
构负责验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了《股东大会通知》所列明的全部议案，公司按有关法律法规
和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果。本次股东大会投票结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
1.00《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 183,877,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8617%；反对 138,125 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0750%；弃权 116,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0633%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,199,381 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.6241％；反对 138,125 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.6286％；弃权 116,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 4.7473％。
表决结果：通过
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/27e04f03-70b1-473d-8307-4102aa3626c5.PDF
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2024-11-20 16:07│水羊股份（300740）：关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了
《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国外商投资法》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商
投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司（
台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，其他信息保持不变。上述变更最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相
关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ebde164d-3e0d-4f6b-ae07-0e5302dd4119.PDF
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2024-11-20 16:06│水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”) 第三届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 11 月 20 日在公司 6 楼会议
室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《
水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
通知于2024 年 11 月 18 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/fe9029d7-8029-45a2-ba04-bb6dc2e96cfd.PDF
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2024-11-20 16:04│水羊股份（300740）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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水羊股份（300740）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/3f4c2915-a5cc-49be-a3c2-701b948cadee.PDF
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2024-10-29 19:55│水羊股份（300740）：第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室
召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符
合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通
知于 2024年 10 月 25 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第
三个行权期满未行权的股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司按照《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销上述股票期权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预
留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b9a4394e-5316-4b83-a609-742b98e57027.PDF
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2024-10-29 19:54│水羊股份（300740）：2024年三季度报告
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水羊股份（300740）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1acc44bd-6d2f-4b81-9f4b-93c9666dd135.PDF
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2024-10-29 19:52│水羊股份（300740）：关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次预留授予第四、第三个行权期满未
│行权的股票期权的公告
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水羊股份（300740）：关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次预留授予第四、第三个行权期满未行权的股票期权的
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/02c4999a-38d0-48c8-99b5-02c8afda279a.PDF
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2024-10-29 19:52│水羊股份（300740）：2019年股票期权与限制性股票激励计划注销行权期满未行权的股票期权相关事项之法律
│意见书
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水羊股份（300740）：上海君澜律师事务所关于水羊股份2019年股票期权与限制性股票激励计划注销行权期满未行权的股票期权
相关事项之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4e025730-69a1-40cf-983d-a3a4472bf48f.PDF
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2024-10-29 19:51│水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/576afc50-0174-4b28-81c9-33dabe6316f8.PDF
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2024-10-09 16:26│水羊股份（300740）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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水羊股份（300740）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/8f63cd4c-bf9d-487d-a643-dfec30b5c034.PDF
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