公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 17:32 │水羊股份（300740）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-10-13 18:06 │水羊股份（300740）：关于2026年员工持股计划受让公司回购股份非交易过户完成的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │水羊股份（300740）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告 │
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│2026-09-24 16:25 │水羊股份（300740）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押延期回购的公告 │
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│2026-09-22 20:08 │水羊股份（300740）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-22 20:08 │水羊股份（300740）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-18 16:22 │水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-08-28 18:35 │水羊股份（300740）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:35 │水羊股份（300740）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:34 │水羊股份（300740）：2026年员工持股计划管理办法 │
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2026-10-16 17:32│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026
年 10月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10月 15日以电子通讯方式送达。根据本员工持股
计划的规定，本次会议由公司董事会秘书吴小瑾女士召集和主持，出席会议的持有人 761 人，代表本员工持股计划份额 4,058.5946
万份。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管
理办法》的规定，本员工持股计划设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人
，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 4,024.4089 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的99.16%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 34.1857 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.84%。
2、审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员
工持股计划管理办法》的规定，选举赵成梁、张剑、马琼为管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员
与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 3,999.2447 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的98.54%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 59.3499 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 1.46%。
于 2026 年 10月 16日召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，决议选举赵成梁为管理委员会主任，任期与本员工持股计划
的存续期一致。
3、审议通过了《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，
包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送
股、转增股份、配股和配售债券等事项；
（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将本员工持股计划的现金
资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（4）决策本员工持股计划权益分配时点；
（5）决策本员工持股计划份额转让；
（6）决策本员工持股计划份额收回；
（7）根据本员工持股计划的相关规定以及持有人签署的相关协议/授权/承诺文件，决策取消持有人的参与资格及其所持权益处
理事项，被取消参与资格的持有人有权就前述具体事宜向管理委员会提出书面异议，由管理委员会负责审核异议事项并作出书面答复
；
（8）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
（11）有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 4,014.4089 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的98.91%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 44.1857 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 1.09%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/3ee56dbd-b387-4762-8887-01d6e40b4660.PDF
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2026-10-13 18:06│水羊股份（300740）：关于2026年员工持股计划受让公司回购股份非交易过户完成的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8月 27日召开第四届董事会 2026 年第二次定期会议，于 2026
年 9月 22日召开 2026 年第一次临时股东会，批准实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将
本员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源
根据《2026 年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的股票来源为公司自二级市场以集中竞价交易方式回购A股普通股
（以下简称“标的股票”）。
公司于 2025 年 4月 15日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于〈水羊集团股份有限公司回购公司股份
方案〉的议案》，决定使用不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）的自有资金和股票回购专项
贷款资金以集中竞价交易方式回购公司A股普通股，回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购股份将全部用于实施员工持股
计划或者股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、20
25 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、《回购
报告书》（公告编号：2025-012）。
截至 2025 年 11月 3日，公司以集中竞价交易方式回购股份 8,097,150 股，占截至 2025 年 11月 3日公司总股本 390,008,15
9 股的 2.08%，最高成交价为12.49 元/股，最低成交价为 11.56 元/股，成交金额为 97,819,875.32 元（不含交易费用），本次回
购方案已实施完成。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回
购实施结果的公告》（公告编号：2025-071）。其中，本次回购股份方案项下的2,494,560 股公司股份已于 2025 年 12月 29日非交
易过户至“水羊集团股份有限公司－2025 年员工持股计划”证券账户，本次回购股份方案项下剩余5,602,590 股公司股份。
二、本员工持股计划的购股情况
（一）本员工持股计划筹集资金情况
根据《2026 年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的资金来源为公司根据内部考核制度计提的专项基金不超过 5,57
6.81 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划授予份额上限为 5,576.81 万份，以实际执行情况为准
。
本员工持股计划实际筹集资金总额为 5,576.81 万元，实际授予份额为5,576.81 万份，未超过公司股东会审议通过本员工持股
计划授予份额上限。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不涉及公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保，不涉及第三方为员工提
供奖励、资助、补贴、兜底等特殊安排。
（三）本员工持股计划所涉标的股票非交易过户情况
根据《2026 年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式受让公司回购股份不超
过 2,541,842 股，购股价格为 21.94 元/股，以实际执行情况为准。
2026 年 10月 13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划所
涉标的股票 2,541,842 股已于 2026 年 10月 12日由公司回购专用证券账户非交易过户至“水羊集团股份有限公司—2026 年员工持
股计划”证券账户，占公司目前股本总额的 0.58%，购股价格为 21.94 元/股。全部有效的员工持股计划持有的公司股票累计不超过
公司股本总额的 10.00%，任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票累计不超过公司股本总额的 1.00%。员工持股计划持
有的公司股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份
。本次非交易过户完成后，公司回购股份方案项下剩余3,060,748 股公司股份。
本员工持股计划购股情况与公司股东会审议通过的本员工持股计划内容一致。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股
计划涉及与自身及其关联方相关事项时应当回避表决。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存
在关联关系。
（二）本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工
持股计划的日常管理，维护本员工持股计划持有人的合法权益；本员工持股计划的参加对象初始授予份额较为分散，各参加对象之间
未签署一致行动协议或者存在一致行动安排；参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任本员工持股计划管理委员会任何
职务。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在一致行动关系。
（三）公司 2025 年员工持股计划尚未实施完毕，公司各期员工持股计划均独立管理、独立核算，本员工持股计划与公司已存续
的及后续员工持股计划（如有）之间不存在关联关系或一致行动关系。
（四）公司密切关注本员工持股计划实施进展情况，如存在构成一致行动关系情形的，将及时履行相关信息披露义务。
四、本员工持股计划的会计处理
根据有关财务会计制度，所提取的专项基金按照权责发生制计入当期成本/费用。
根据有关财务会计制度，完成等待期内的服务或者达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待
期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入成本/费用和资本公积。
实施本员工持股计划对公司经营业绩的影响最终以审计结果为准。
五、其他事项
公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/cb9dbd46-5fd5-430f-b712-6f2a75c05fa8.PDF
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2026-10-10 00:00│水羊股份（300740）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8月 27日召开第四届董事会 2026 年第二次定期会议，于 2026
年 9月 22日召开 2026 年第一次临时股东会，批准实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将
本员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划证券账户开立情况
截至本公告披露日，公司 2026 年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、证券账户名称：水羊集团股份有限公司—2026 年员工持股计划
2、证券账户号码：08******56
3、证券账户开户时间：2026 年 10月 8日
截至本公告披露日，公司 2026 年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，严格按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/d474b0c8-12c9-4f0d-8bf9-41a51c2d2768.PDF
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2026-09-24 16:25│水羊股份（300740）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押延期回购的公告
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一、本次股东股份质押延期回购的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）之
一致行动人长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，汀汀咨询对其持有公司的部分股份办理
了质押延期回购手续，具体事项如下：
股东 是否为控股 本次延期 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押原 延期后 质权人 质押
名称 股东或第一 回购质押 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 用途
大股东及其 数量 比例 比例 售股 充质 期日
一致行动人 （股） 押
汀汀 是 8,000,000 17.97% 1.82% 否 否 2024 2026 2027 国泰海通 股东
咨询 年 9月 年 9月 年 9月 证券股份 资金
23日 22日 22日 有限公司 需求
注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 9月 20 日的股本总数 439,902,379 股为基数计算，下同。
二、本次控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的基本情况公司于近日接到公司控股股东御家投资及其一致行动人汀汀咨询
的通知，御家投资、汀汀咨询对其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
御家 是 6,000,000 6.26% 1.36% 2024 年 9 2026 年 9月 中信证券股
投资 月 23日 23日 份有限公司
汀汀 是 6,000,000 13.48% 1.36% 2024 年 9 2026 年 9月 中信证券股
咨询 月 23日 23日 份有限公司
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 押 所 司 已质押股份限 占已质 未质押股份限 占未质
数量（股 持股 总股 售 押 售和冻结合计 押股份
） 份 本 和冻结、标记 股份比 数量（股） 比例
比例 比例 合 例
计数量（股）
戴跃锋 39,086,611 8.89% 9,290,000 23.77 2.11% 3,290,000 35.41% 26,024,958 87.34%
% （高管锁定股 （高管锁定股
） ）
御家投 95,904,214 21.80% 30,880,00 32.20 7.02% 0 0.00% 0 0.00%
资 0 %
汀汀咨 44,523,000 10.12% 8,000,000 17.97 1.82% 0 0.00% 0 0.00%
询 %
合计 179,513,82 40.81% 48,170,00 26.83 10.95 3,290,000 6.83% 26,024,958 19.81%
5 0 % %
三、其他说明
本次汀汀咨询股份质押延期回购与公司生产经营需求无关，御家投资、汀汀咨询资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股
份不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，并严格遵守相
关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、质押式回购业务相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5cb2f900-3bdb-4d96-9cbc-dac636d3341d.PDF
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2026-09-22 20:08│水羊股份（300740）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：水羊集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我
国现行法律、法规、规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
??（一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二） 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供
的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告。
2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2026年 8月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体上公开发布了《水羊集
团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，公告了本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决
方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026 年 9月 22 日（星期二）15:30 在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 390 号水羊集团股份有限公
司科研楼 1楼综合会议室召开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 9月 22日（星期二）9:15—9:25、9:30—
11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 9月 22日（星期二）9:15至 15:00期间的任意时间
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 262 人，代表股份 194,057,524 股，占公司有表决权股份总数的 44.6829%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 7人，代表股份189,388,298股，占公司有表决权总股份的 43.60
77%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其合法授权的
委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 25
5人，代表股份 4,669,226股，占公司有表决权总股份的的 1.0751%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验
证机构负责验证。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，同时对出席会议的中小投资者的投
票进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 191,186,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5203%；反对2,844,414股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.4658%；弃权 27,048股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
中小股东总表决情况：
同意 11,127,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4876%；反对 2,844,414 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.3192%；弃权 27,048股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1932%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东未参与表决或已回避表决。
2、审议通过了《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 191,187,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5211%；反对2,843,061股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.4651%；弃权 26,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
中小股东总表决情况：
同意 11,128,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4983%；反对 2,843,061 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.3095%；弃权 26,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1922%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东未参与表决或已回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 191,162,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5083%；反对2,844,413股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.4658%；弃权 50,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 11,103,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3208%；反对 2,844,413 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.3192%；弃权 50,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3600%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东未参与表决或已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召
集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c117fa91-e1a5-42f7-96a2-2010fa8d4d13.PDF
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2026-09-22 20:08│水羊股份（300740）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
●本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计
。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09月 22日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 22 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09月 22日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1楼综合会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
8、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 262 人，代表股份 194,057,524 股，占公司有表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同
）的 44.6829%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份189,388,298 股，占公司有表决权总股份的 43.6077%。通过网络投票
的股东 255 人，代表股份4,669,226 股，占公司有表决权总股份的 1.0751%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 258人，代表股份 13,998,650 股，占公司有
表决权总股份的 3.2233%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 439,902,379 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 5,602,
590 股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 434,299,789 股。）
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 类 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
编 ） （股） （股 （股
码 ） ）
1.0 《关于<202 总表决 191,186,0 98.5203 2,844,4 1.4658% 27,04 0.0139 0 0.0000 通过
0 6 情 62 % 14 8 % %
年员工持股 况
计 其中， 11,127,18 79.4876 2,844,4 20.3192 27,04 0.1932 0 0.0000
划（草案） 中 8 % 14 % 8 % %
> 小股东
及摘要的议 的
案》 表决情
况
2.0 《关于<202 总表决 191,187,5 98.5211 2,843,0 1.4651% 26,90 0.0139 0 0.0000 通过
0 6 情 62 % 61 1 % %
年员工持股 况
计 其中， 11,128,68 79.4983 2,843,0 20.3095 26,90 0.1922 0 0.0000
划管理办法 中 8 % 61 % 1 % %
> 小股东
的议案》 的
表决情
况
3.0 《关于提请 总表决 191,162,7 98.5083 2,844,4 1.4658% 50,40 0.0260 0 0.0000 通过
0 股 情 11 % 13 0 % %
东会授权董 况
事
会办理 202
6 其中， 11,103,83 79.3208 2,844,4 20.3192 50,40 0.3600 0 0.0000
年员工持股 中 7 % 13 % 0 % %
计 小股东
划相关事项 的
的 表决情
议案》 况
注：根据《规范运作》《公司章程》等的相关规定，2026 年员工持股计划的参加对象及其关联方对议案 1-3 未参与表决或已回
避表决。三、律师出具的法律意见
本次股东会经湖南启元律师事务所谭闷然律师、夏鹏律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/8e60748e-e0b8-4c0b-8eb9-5e74dd5c8a3e.PDF
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2026-09-18 16:22│水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）的
通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 日 日 途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
御家 是 10,000,000 10.43% 2.27% 否 否 2026 年 9 解除质押 中信证券股 股东资
投资 月 17日 之日 份有限公司 金需求
注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 9月 10日的股本总数 439,902,379 股为基数计算，下同。（二）股东股份累
计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 前 后 所 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未
例 质押股份 质押股份 持股 总股 限售和冻 质 限售和冻结 质
数 数 份 本 结、标记数 押股 数量（股） 押股
量（股） 量（股） 比例 比例 量（股） 份 份
比例 比例
戴跃锋 39,086,61 8.89% 9,290,00 9,290,00 23.77 2.11% 3,290,000 35.41 26,024,958 87.34
1 0 0 % （高管锁定股 % （高管锁定股 %
） ）
御家投 95,904,21 21.80 26,880,0 36,880,0 38.46 8.38% 0 0.00% 0 0.00%
资 4 % 00 00 %
长沙汀 44,523,00 10.12 14,000,0 14,000,0 31.44 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
汀 0 % 00 00 %
企业管
理
咨询合
伙
企业（
有
限合伙
）
合计 179,513,8 40.81 50,170,0 60,170,0 33.52 13.68 3,290,000 5.47% 26,024,958 21.81
25 % 00 00 % % %
注：若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
本次股份质押与公司生产经营需求无关，御家投资资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股份不存在平仓风险，不会对公
司经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、质押式回购业务相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/e46ab7ad-be54-44b2-b8d9-d4ae832918cc.PDF
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2026-08-28 18:35│水羊股份（300740）：2026年半年度报告摘要
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水羊股份（300740）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/389298d7-7ac3-4aad-ad2b-fcd24dda81de.PDF
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2026-08-28 18:35│水羊股份（300740）：2026年半年度报告
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水羊股份（300740）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/90c4c73a-96fc-4fab-97bc-29bb6a6ffb42.PDF
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2026-08-28 18:34│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划管理办法
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c65b7477-bf22-446a-9d79-1f2d53e942ed.PDF
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2026-08-28 18:34│水羊股份（300740）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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水羊股份（300740）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/76a10c50-7a4b-4dca-bbe7-1ff339087792.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
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水羊股份（300740）：2026半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5591d048-1af1-4db9-bda5-d0f761b71c3c.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/186ca704-6cc8-4718-bdd0-c50748ce103e.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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水羊股份（300740）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a830ad53-9f0a-4a58-981d-da8706c76a68.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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水羊股份（300740）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/121ef28d-744b-4fc9-b4a0-9cda5339ba50.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/714020ec-147a-462c-8f23-c6ce8bbc88bd.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7b74fd24-e839-4eae-bbd5-0706f4c4a4f3.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：关于会计政策变更的公告
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水羊股份（300740）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c4363b4-7197-460b-844b-3f6637dbb489.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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水羊股份（300740）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b3f327b0-3296-4f2b-9c9e-9e747c30b410.PDF
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2026-08-28 18:31│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c2b70c6c-cd3f-4a1f-97e2-29c656e4912e.PDF
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2026-08-28 18:31│水羊股份（300740）：第四届董事会2026年第二次定期会议决议公告
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水羊股份（300740）：第四届董事会2026年第二次定期会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/08dfc6bd-0a29-4f1a-8ca0-b7763112c9c7.PDF
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2026-08-14 15:56│水羊股份（300740）：中诚信国际关于终止水羊股份主体和债项信用评级的公告
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水羊股份（300740）：中诚信国际关于终止水羊股份主体和债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9e3d4369-bfeb-47d6-ace3-16042fb9a13c.PDF
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2026-08-11 17:22│水羊股份（300740）：“水羊转债”赎回结果公告
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水羊股份（300740）：“水羊转债”赎回结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/afdacfbd-006a-491a-a778-f6fe243db1ce.PDF
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2026-08-11 17:22│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”摘牌的公告
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特别提示：
1.“水羊转债”赎回日：2026 年 8月 4日
2.“水羊转债”投资者赎回资金到账日：2026 年 8月 11日
3.“水羊转债”摘牌日：2026 年 8月 12日
4.“水羊转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“水羊转债”基本情况
（一）“水羊转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券（以下简
称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70万元。经深交所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25日起在深交所挂牌交
易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
（二）“水羊转债”转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
（三）“水羊转债”价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水
羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
因公司实施 2025 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
7月 3日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 13.44 元/股。
二、“水羊转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中对有条
件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
公司于 2026 年 7月 13日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》，公
司董事会认为，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续
“水羊转债”赎回的全部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“水羊转债”赎回价格为 100.602 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2026 年 4月 4日）起至本计息年度赎回日（2026 年 8月 4日）止的实际日历天数（算头
不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.80%*122/365≈0.602元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.602
=100.602 元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的全体“水羊转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“水羊转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“水羊转债”自 2026 年 7月 30日起停止交易。
3.“水羊转债”自 2026 年 8月 4日起停止转股。
4.2026 年 8月 4日为“水羊转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的
“水羊转债”。本次赎回完成后，“水羊转债”将在深交所摘牌。
5.2026 年 8月 7日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 8月 11日为赎回款到达“水羊转债”持有人资金账户
日，届时“水羊转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“水羊转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 8月 3日）收市后，“水羊转债”尚有 14,303 张未转股，即
本次赎回“水羊转债”的数量为 14,303 张，赎回价格为 100.602 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准
，本次赎回共计支付赎回款 1,438,910.40 元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“水羊转债”将不再继续流通和交易，“水羊转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自
2026 年 8月 12日起，公司发行的“水羊转债”（债券代码：123188）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
1.咨询部门：证券事务部
2.咨询电话：0731-85238868
3.咨询邮箱：ir@syounggroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8e68b778-4bf6-4f01-b672-4596affbf7c8.PDF
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2026-08-02 16:16│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于“水羊转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/d187eaa9-1c80-4fd7-8da7-fd51d3c41d93.PDF
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2026-07-31 15:42│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/73ea38e7-686a-4ff8-a4bc-560756efca95.PDF
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2026-07-30 18:14│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e1cf3b51-1597-4743-9a30-ed6e03051934.PDF
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2026-07-30 15:58│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”面值总额低于3,000万元暨即将停止转股的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于“水羊转债”面值总额低于3,000万元暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/7b34058d-74ff-43b2-b419-48788da46b7b.PDF
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2026-07-28 16:20│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2f383ad5-3f52-4c8f-9b0a-6190031f9d08.PDF
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2026-07-28 15:42│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e7eb7d1d-5407-4a83-95f9-82e2e1755c7c.PDF
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2026-07-27 16:06│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026 年 7 月 24 日，“水羊转债”累计转股数量为39,030,891 股，占“水羊转债”开始转股前公司已发
行股份总额 389,464,836股的 10.02%，占公司 2026 年 7月 24日总股本 427,362,311 股的 9.13%。
2、未转股情况：截至 2026 年 7月 24日，公司尚有 1,699,782 张“水羊转债”未转股，占公司可转换公司债券（以下简称“
可转债”）发行总量 6,949,870张的 24.46%。
一、“水羊转债”基本情况
（一）“水羊转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转债，每张面值 100
元，发行总额 69,498.70 万元。经深交所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25日起在深交所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债
券代码“123188”。
（二）“水羊转债”转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
（三）“水羊转债”价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水
羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
因公司实施 2025 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
7月 3日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 13.44 元/股。
（四）“水羊转债”提前赎回情况
自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）。已触发《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）中“水羊转债”有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转债。
公司于 2026 年 7月 13日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》，公
司董事会认为，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续
“水羊转债”赎回的全部事宜。
二、“水羊转债”转股情况
“水羊转债”自 2023 年 10月 11日开始转股，“水羊转债”开始转股前公司已发行股份总额为 389,464,836 股。自 2023 年
10月 11日至 2026 年 7月 24日期间，“水羊转债”因转股累计减少 5,250,088 张，累计转股数量为 39,030,891股，占“水羊转债
”开始转股前公司已发行股份总额 389,464,836 股的 10.02%，占公司 2026 年 7月 24日总股本 427,362,311 股的 9.13%。
截至 2026 年 7月 24日，公司尚有 1,699,782 张“水羊转债”未转股，占公司可转债发行总量 6,949,870 张的 24.46%。
三、备查文件
1、截至 2023 年 10月 10日水羊股份股本结构表；
2、截至 2026 年 7月 24日水羊股份股本结构表；
3、截至 2026 年 7月 24日“水羊转债”股本结构表；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水羊转债”转股业务情况汇总表（2023 年 10月 11日-2026 年 7月 24
日）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/e13e1161-0597-4f81-9532-16f4220dd8f0.PDF
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2026-07-24 15:42│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e5ffc1fb-ef06-4098-8e8f-e2790f7f31d8.PDF
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2026-07-23 16:08│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第九次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4461ce1e-1efb-435d-ac2e-18ed3bb3a668.PDF
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2026-07-22 16:16│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第八次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/46216f13-6504-4d23-bc8b-a6ae47a2da30.PDF
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2026-07-21 17:00│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第七次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b0f4e8d7-4daf-4362-9dca-d35899f77523.PDF
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2026-07-20 16:18│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/01c9b22f-9a0e-4675-b5cd-a7879da552c4.PDF
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2026-07-20 16:18│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第六次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0f0b6104-0f9c-43f5-b04c-317b6820376e.PDF
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2026-07-17 15:46│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第五次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3bc01b22-2bda-4677-90ff-96d32190e279.PDF
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2026-07-16 17:16│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第四次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4db928f0-933e-4853-bc06-847913471a9c.PDF
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2026-07-16 17:04│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e8e8183f-9b0f-4e4f-8537-660e4860ae20.PDF
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2026-07-15 16:56│水羊股份（300740）：关于提前赎回水羊转债的第三次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回水羊转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e07b1c6e-1410-474b-b600-84997a37f94e.PDF
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2026-07-14 16:11│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第二次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e474e7ad-8de7-4f61-95d5-badc95f1ec60.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及5%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及5%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0791a981-e96d-4479-b2b9-116f04133d5d.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5527b0c7-cfbc-4763-a328-0ea8fbc27681.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第一次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8fc18ab4-8f34-4140-b21e-ce17510fdd3b.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 7月 13日在公司六楼会议室紧急
召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名，符合《公司
章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。因情况紧急，本次会议通知于 2026 年 7月 13日以口头、电话方
式发出，会议召集人在会上对本次召开紧急会议情况作出说明，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》
根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款
的相关约定，自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续
“水羊转债”赎回的全部事宜。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见，湖南启元律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“水羊转债”的公告》（公告编号：2026-04
0）、《华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司提前赎回“水羊转债”的核查意见》《湖南启元律师事务所关于水羊
集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2026 年第二次临时会议决议》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司提前赎回“水羊转债”的核查意见》；
3、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8857ae1b-c7e2-4104-ab94-1818726320df.PDF
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2026-07-13 18:20│水羊股份（300740）：提前赎回“水羊转债”的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就水羊股份行使“水羊转债”的
提前赎回权利，发表如下核查意见：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]
283 号）核准，公司于 2023年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 69,498.70
万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“12
3188”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
（四）可转债价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，因公司实施 2022年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71元/股调
整为 13.61元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 30 日起生效；因 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019
年激励计划”）股票期权行权及 2019 年激励计划限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61元/股调整为 13.63
元/股，调整后的转股价格自 2024年 3月 12日起生效；因公司实施 2023年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63元/股调
整为 13.53元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 18日起生效；因 2019年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“
水羊转债”的转股价格由 13.53元/股调整为 13.54元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效；因公司实施 2025年度利
润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 3日（除权除息日）起生
效。
二、“水羊转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中对
有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 1
30%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026年 6月 22日至 2026年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
三、“水羊转债”本次提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026年 7月 13 日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》。结
合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“水羊
转债”赎回的全部事宜。
四、“水羊转债”赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“水羊转债”赎回价格为 100.602元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年 4月 4日）起至本计息年度赎回日（2026年 8月 4日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.80%*122/365≈0.602元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.60
2=100.602 元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的全体“水羊转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“水羊转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“水羊转债”自 2026年 7月 30日起停止交易。
3.“水羊转债”自 2026年 8月 4日起停止转股。
4.2026年 8月 4日为“水羊转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的“
水羊转债”。本次赎回完成后，“水羊转债”将在深交所摘牌。
5.2026年 8月 7日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 8月11日为赎回款到达“水羊转债”持有人资金账户日，
届时“水羊转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“水羊转债”持有人的资金账户。
6.在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“水羊转债”摘牌公告。
7.最后一个交易日可转债简称：Z羊转债。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“水羊转债”的
情况以及在未来六个月内减持“水羊转债”的计划
经核实，在本次有条件赎回条款满足前六个月内（即 2026 年 1 月 13 日至2026年 7月 13 日），公司实际控制人存在交易“
水羊转债”情形，具体情况如下：
持有人姓名 2026 年 1 月 13 期间买入数量 期间卖出数量 2026 年 7 月 13
日持有数量 （张） （张） 日持有数量
（张） （张）
戴跃锋 697,618 0 697,618 0
除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“水羊转债”。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次行使“水羊转债”提前赎回权，已经通过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》
等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次提前赎回“水羊转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/77c68a53-5eb5-4793-9d0c-c0826667d8d9.PDF
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2026-07-13 18:20│水羊股份（300740）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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水羊股份（300740）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7502d28f-9b15-45e1-bbaf-3318c0a1bd3a.PDF
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2026-07-06 15:42│水羊股份（300740）：关于水羊转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2026 年 6月 22 日至 2026 年 7月 6日，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价不低
于“水羊转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条件的相关约定，若未来触发“水羊转债”的有条件赎回条款（即“在本次
发行的可转债转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 130%（含
130%）”），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）
。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转债，每张面值 100
元，发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余
额69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4月 11日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司
应支付相关发行费用合计人民币802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68,695.83 万元。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字[20
22]33936-10 号《验资报告》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“1
23188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水
羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
因公司实施 2025 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
7月 3日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 13.44 元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 6日期间，公司股票已有 10个交易日的收盘价不低于“水羊转债”当期转股价格的 130%
（含 130%）。若后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，将触发“水羊转债”的有条件赎回条款（即“在转股期
内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时
根据《募集说明书》中有条件赎回条件的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“水
羊转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的
有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“水羊转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/bee31c06-02c9-4261-b751-425ee6f84fe6.PDF
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2026-07-01 17:21│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”恢复转股的公告
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水羊股份（300740）：关于“水羊转债”恢复转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ef8d0a67-7ffc-427a-b1ad-df7fc9e1d453.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│水羊股份：2026年半年度报告
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2026-04-24│水羊股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165489.PDF
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2026-04-24│水羊股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165499.PDF
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2025-10-30│水羊股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760860.PDF
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2025-08-22│水羊股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535152.PDF
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2025-04-29│水羊股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375981.PDF
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2025-04-29│水羊股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│水羊股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558984.PDF
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2024-07-31│水羊股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220756186.PDF
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2024-04-24│水羊股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219771177.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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