公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 18:54 │水羊股份（300740）：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-08-08 18:54 │水羊股份（300740）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-08 18:54 │水羊股份（300740）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2025-08-08 18:54 │水羊股份（300740）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-08 18:54 │水羊股份（300740）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-01 16:46 │水羊股份（300740）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-22 20:47 │水羊股份（300740）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-07-22 20:47 │水羊股份（300740）：独立董事提名人声明与承诺（汪峥嵘） │
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│2025-07-22 20:47 │水羊股份（300740）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-22 20:47 │水羊股份（300740）：独立董事候选人声明与承诺（刘曙萍） │
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2025-08-08 18:54│水羊股份（300740）：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 8 月 8 日在公司 6 楼会议室
召开，本次会议经过半数董事推选由董事戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事
7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯的形式通知各位董事，根据《公司章程》第一百二十二条相关规定，经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过讨论，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举戴跃锋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司董事会战略委员会由戴跃锋先生、汪峥嵘女士、曾江洪先生三位董事组成，其中戴跃锋先生为主任委员。
同意公司董事会审计委员会由刘曙萍女士、张虎儿先生、曾江洪先生三位董事组成，其中刘曙萍女士为主任委员。
同意公司董事会提名委员会由曾江洪先生、戴跃锋先生、汪峥嵘女士三位董事组成，其中曾江洪先生为主任委员。
同意公司董事会薪酬与考核委员会由汪峥嵘女士、王英平女士、刘曙萍女士三位董事组成，其中汪峥嵘女士为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
各专门委员会的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
第四届专门委员会成员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任戴跃锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任吴小瑾女士、旷毅先生、沈志安先生、颜红玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任吴小瑾女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任邹飞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日为止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会分别审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任欧丹青先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议》；
2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议决议》；
3、《水羊集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0aba9085-30ed-40ad-adb9-b89830ec81d3.PDF
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2025-08-08 18:54│水羊股份（300740）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举王英平女士（简历详见附
件）为公司第四届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事王英平女士将与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3
名独立董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。公司第四届
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，符合《公司法》《公司章程》等相关
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/eecd66ea-6b3c-4a91-beb4-972e5286da05.PDF
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2025-08-08 18:54│水羊股份（300740）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会
换届选举的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员和聘任
高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司已完成董事会换届选举的相关工作，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会成员和高级管理人员以及证券事务代表的选举、聘任情况
公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议
案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，会议选举王英平女士为
第四届董事会职工代表董事。公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事与职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会的换届选举工作顺利完成。
同日，公司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事
会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据上述选举结果及相关决议，公司第四届董事会、高级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：
1、第四届董事会组成情况
董事长：戴跃锋先生
非独立董事：戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生
独立董事：曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士
职工代表董事：王英平女士
第四届董事会任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，独立董事均已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书，其任职资格在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
上述董事会成员简历详见本公告附件。
2、第四届董事会各专门委员会委员组成情况
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员
组成如下：
（1）战略委员会：戴跃锋先生（主任委员）、汪峥嵘女士、曾江洪先生
（2）审计委员会：刘曙萍女士（主任委员）、张虎儿先生、曾江洪先生
（3）提名委员会：曾江洪先生（主任委员）、戴跃锋先生、汪峥嵘女士
（4）薪酬与考核委员会：汪峥嵘女士（主任委员）、王英平女士、刘曙萍女士
第四届董事会专门委员会任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任
召集人。审计委员会的召集人刘曙萍女士为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
3、高级管理人员组成及证券事务代表情况
总经理：戴跃锋先生
副总经理：吴小瑾女士、旷毅先生、沈志安先生、颜红玉女士
董事会秘书：吴小瑾女士
财务总监：邹飞女士
证券事务代表：欧丹青先生
董事会秘书吴小瑾女士、证券事务代表欧丹青先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述人员的任期自公司董事会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见本公告附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：吴小瑾、欧丹青
电话：0731-85238868
传真：0731-82285158
电子邮箱：ir@syounggroup.com
联系地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1
二、董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、公司董事任期届满离任情况
公司第三届董事会董事陈喆先生、宾婧女士任期届满离任，在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，仍在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，陈喆先生直接持有公司股份 45,796 股，宾婧女士直接持有公司股份 5,243 股，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
2、公司监事任期届满离任情况
公司监事赵成梁先生、旷毅先生、王淼女士任期届满离任，赵成梁先生仍将继续在公司任职、旷毅先生仍在公司担任副总经理、
王淼女士不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵成梁先生、旷毅先生未持有公司股份，王淼女士直接持有公司股份 1,570
股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、公司高级管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，黄晨泽先生将不再担任公司副总经理，将担任公司第四届董事会非独立董事。截至本公告披露日，黄晨泽先生
直接持有公司股份 545,049股。
陈喆先生、宾婧女士、王淼女士离任后，将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则及其作出的公开承诺中关于减持股份的规定。
公司及董事会对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-08 18:54│水羊股份（300740）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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水羊股份（300740）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-08-08 18:54│水羊股份（300740）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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水羊股份（300740）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-01 16:46│水羊股份（300740）：关于回购公司股份的进展公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了
《关于〈水羊集团股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》，拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万
元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本
次回购”），回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。若公司未
能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公告期间无须停止回购行为。现将公司回购股份的进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,097,150 股，占公司截至 202
5 年 7 月 31 日总股本390,004,249 股的 2.08%，最高成交价为 12.49 元/股，最低成交价为 11.56 元/股，成交金额为 97,819,8
75.32 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-22 20:47│水羊股份（300740）：《公司章程》修订对照表
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水羊股份（300740）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/019ecaa6-089b-40ff-aa71-94d52adc3801.PDF
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2025-07-22 20:47│水羊股份（300740）：独立董事提名人声明与承诺（汪峥嵘）
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提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名汪峥嵘女士为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承
诺如下事项：
一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细
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