公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:07│水羊股份（300740）：关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了
《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国外商投资法》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商
投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司（
台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，其他信息保持不变。上述变更最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相
关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ebde164d-3e0d-4f6b-ae07-0e5302dd4119.PDF
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2024-11-20 16:06│水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”) 第三届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 11 月 20 日在公司 6 楼会议
室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《
水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
通知于2024 年 11 月 18 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/fe9029d7-8029-45a2-ba04-bb6dc2e96cfd.PDF
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2024-11-20 16:04│水羊股份（300740）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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水羊股份（300740）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/3f4c2915-a5cc-49be-a3c2-701b948cadee.PDF
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2024-10-29 19:55│水羊股份（300740）：第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室
召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符
合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通
知于 2024年 10 月 25 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第
三个行权期满未行权的股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司按照《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销上述股票期权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预
留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b9a4394e-5316-4b83-a609-742b98e57027.PDF
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2024-10-29 19:54│水羊股份（300740）：2024年三季度报告
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水羊股份（300740）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1acc44bd-6d2f-4b81-9f4b-93c9666dd135.PDF
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2024-10-29 19:52│水羊股份（300740）：关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次预留授予第四、第三个行权期满未
│行权的股票期权的公告
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水羊股份（300740）：关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次预留授予第四、第三个行权期满未行权的股票期权的
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/02c4999a-38d0-48c8-99b5-02c8afda279a.PDF
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2024-10-29 19:52│水羊股份（300740）：2019年股票期权与限制性股票激励计划注销行权期满未行权的股票期权相关事项之法律
│意见书
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水羊股份（300740）：上海君澜律师事务所关于水羊股份2019年股票期权与限制性股票激励计划注销行权期满未行权的股票期权
相关事项之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4e025730-69a1-40cf-983d-a3a4472bf48f.PDF
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2024-10-29 19:51│水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/576afc50-0174-4b28-81c9-33dabe6316f8.PDF
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2024-10-09 16:26│水羊股份（300740）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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水羊股份（300740）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/8f63cd4c-bf9d-487d-a643-dfec30b5c034.PDF
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2024-09-27 18:52│水羊股份（300740）：关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日收到控股股东及其一致行动人：湖南御家投资管理有限公
司（以下简称“御家投资”）、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，其于 2024 年 5
月 8 日至 2024 年 9 月 25 日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其所持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转
债”）累计2,072,567 张，占本次发行总量的 29.82%。具体情况如下：
一、股东配售可转债情况
公司向不特定对象发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕283 号文同意注册，公司获准向不特定对象发行
6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 69,498.70 万元。公司可转债于 2023年 4 月 25 日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人配售可转债情况为：御家投资配售水羊转债数量为 1,711,699 张，占本次发行总量
的 24.63%；戴跃锋先生配售水羊转债数量为 697,618 张，占本次发行总量的 10.04%；汀汀咨询配售水羊转债数量为 794,646 张，
占本次发行总量的 11.43%，合计持有水羊转债数量为3,203,963 张，占本次发行总量的 46.10%。具体详见公司于 2023 年 4 月 20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市上市公
告书》（公告编号：2023-024）。
二、可转债减持情况
公司控股股东御家投资及其一致行动人汀汀咨询于2024年5月8日至2024年 9 月 25 日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易
方式累计减持水羊转债2,072,567 张，占本次发行总量的 29.82%。具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
减持前持有数 减持前占总发 本次减持数量 本次减持数量 减持后持有数 减持后持有数
量（张） 行量比例 （张） 占总发行量比 量（张） 量占总发行量
例 比例
御家投资 1,711,699 24.63% 1,475,179 21.23% 236,520 3.40%
汀汀咨询 794,646 11.43% 597,388 8.60% 197,258 2.84%
戴跃锋 697,618 10.04% 0 0% 697,618 10.04%
合计 3,203,963 46.10% 2,072,567 29.82% 1,131,396 16.28%
注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
1、御家投资出具的《关于减持水羊转债的告知函》；
2、汀汀咨询出具的《关于减持水羊转债的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b7d15b2c-ae3d-421a-8f41-f738853fefa9.PDF
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2024-09-27 18:52│水羊股份（300740）：关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告
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一、可转债的基本情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2023〕283 号文同意注册，公司获准向不特定对象发行 6,949,870 张可转债，每张面值100 元，按面值发行，
发行总额 69,498.70 万元。公司可转债于 2023 年 4 月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“1
23188”。
二、本次可转债的变动情况
2024 年 9 月 26 日，公司收到陕西省国际信托股份有限公司（代表“陕国投·金玉 238 号证券投资集合资金信托计划”，以
下简称“陕国投信托”）通知，陕国投信托于 2024 年 9 月 25 日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式购买“水羊转债”共计 1,
394,125 张，占本次发行总量的 20.06%，具体变动情况如下：
持有人名称 本次变动前持 本次变动前持 本次变动数量 本次变动数量 本次变动后持 本次变动后持
有数量（张） 有数量占总发 （张） 占总发行量比 有数量（张） 有数量占总发
行量比例 例 行量比例
陕国投信托 0 0.00% 1,394,125 20.06% 1,394,125 20.06%
三、备查文件
1、陕国投信托出具的《关于购买水羊转债的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ed70e5b6-1bde-4b63-b31c-62cb29f8cd1e.PDF
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2024-09-27 18:52│水羊股份（300740）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/2743fd7d-ba5c-4304-8d77-9a0940fb2fc1.PDF
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2024-09-26 00:00│水羊股份（300740）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
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水羊股份（300740）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/e8f90f4b-e804-425d-8350-d4e07f144e89.PDF
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2024-09-24 00:00│水羊股份（300740）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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水羊股份（300740）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/0e228680-bf41-49df-99d0-0f9b780f6a74.PDF
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2024-09-09 18:44│水羊股份（300740）：关于不向下修正水羊转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于“水羊转债”当期转股价格的 80%，已触发“水羊转债”的转股价格修正条款。
2、公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“水羊转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“水羊转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 10日至 2025 年 3 月
9 日），如再次触发“水羊转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格向下修正条件的期间从 202
5 年 3 月10 日重新起算，若再次触发“水羊转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决议是否行使“水羊转
债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码
“123188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11
日）起至可转债到期日（2029年 4 月 3 日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，截至本公告披露日，转股价格历次调整情况如下：
1、因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 6 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
2、因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元
/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。
3、因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。
4、因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元
/股调整为 13.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价格向下修正条款
《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中对转股
价格向下修正条款的相关约定如下：
（一）修正条件与修正幅度
本次可转债设置了转股价格向下修正条款：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票价格已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于“水
羊转债”当期转股价格的80%，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
鉴于“水羊转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳定发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了
《关于不向下修正“水羊转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“水羊转债”转股价格，且在未来六个月内（即
2024年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如再次触发“水羊转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一触
发转股价格向下修正条件的期间从2025 年 3 月 10 日重新起算，若再次触发“水羊转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决议是否行使“水羊转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/7891100b-f07c-44de-a25c-94213f4b5c47.PDF
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2024-09-09 18:44│水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/3e16c2a6-a35c-4d43-a016-ca79ed4426ba.PDF
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2024-09-02 17:26│水羊股份（300740）：关于水羊转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300740，证券简称：水羊股份
2、债券代码：123188，债券简称：水羊转债
3、转股价格：13.54 元/股
4、转股期限：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日
5、根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的规定，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价
低于“水羊转债”当期转股价格的 80%，预计可能触发“水羊转债”转股价格向下修正条件。若未来触发“水羊转债”的转股价格向
下修正条款，公司将根据《募集说明书》中的相关约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及
承销费
424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023年 4 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存
储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为
人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023
年 4 月 11日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25
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