公司公告☆ ◇300741 华宝股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:34 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-14 15:50 │华宝股份（300741）：华宝股份关于收购上海奕方部分股权的进展公告 │
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│2026-04-10 21:00 │华宝股份（300741）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 21:00 │华宝股份（300741）：华宝股份关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2026-04-10 21:00 │华宝股份（300741）：华宝股份第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-10 20:58 │华宝股份（300741）：华宝股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-10 20:58 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-21 00:30 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-03-21 00:30 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告 │
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2026-04-21 16:34│华宝股份（300741）：华宝股份2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已经2026年4月10日召开的2025年度股东会
审议通过。具体内容为：以2025年12月31日公司总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共
计派发现金红利18,476,400元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、自分派方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年4月27日，除权除息日为：2026年4月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****854 华烽国际投资控股（中国）有限公司
2 08*****821 上海香悦科技发展有限公司
3 08*****005 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－共青城田鑫投资管理合
伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 20日至登记日：2026年 4月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
《华宝香精股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》规定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及
激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股或派息事宜，限制性股
票的授予价格将根据本激励计划第五章第六条规定予以相应的调整。公司后续将按照相关规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市嘉定区叶城路 1299号
咨询联系人：侯晓勤、文梦影
咨询邮箱：ir@hbflavor.com
咨询电话：021-67083333
传真号码：021-67083202
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6fc04b60-cc81-44c1-9aec-28847e11e6c8.PDF
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2026-04-14 15:50│华宝股份（300741）：华宝股份关于收购上海奕方部分股权的进展公告
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华宝股份（300741）：华宝股份关于收购上海奕方部分股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f4cd400c-421d-44cd-964c-4b23adec876f.PDF
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2026-04-10 21:00│华宝股份（300741）：2025年度股东会的法律意见书
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华宝股份（300741）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fcd214c2-29f8-4c02-93d2-f0358d0ac48a.PDF
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2026-04-10 21:00│华宝股份（300741）：华宝股份关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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一、交易概述
基于公司战略规划发展需要，公司于2026年4月10日召开第四届董事会第一次会议，同意以自有资金通过大宗交易方式收购厦门
琥珀香精股份有限公司（以下简称“厦门琥珀”）少数股东持有的不超过13%的股份，交易价格将遵守《全国中小企业股份转让系统
股票交易规则》关于大宗交易相关规定，交易总金额将不超过5,460万元。
二、交易标的基本情况
（一）厦门琥珀基本情况
公司名称：厦门琥珀香精股份有限公司
统一社会信用代码：91350200612310894U
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：李小军
成立日期：1998年 06月 02日
公司住所：厦门市同安工业集中区同安园 308号
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
主营范围：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售等。
截至目前，厦门琥珀不存在为他人提供财务资助、对外担保等情况，且无失信被执行情况。厦门琥珀公司章程和其他文件中不存
在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（二）厦门琥珀股权结构
序号 股东名称 股份数（股） 持股比例（%）
1 华宝香精股份有限公司 16,931,499 56.4383
序号 股东名称 股份数（股） 持股比例（%）
2 创润集团有限公司 7,650,000 25.5000
3 胡满崑 1,496,202 4.9873
4 郑正敏 1,420,000 4.7333
5 邓波 1,400,000 4.6667
6 陈永祥 932,200 3.1073
7 黄金德 167,800 0.5593
8 刘诗成 1,399 0.0047
9 姜平 600 0.0020
10 陈峰 100 0.0003
11 张雯华 100 0.0003
12 李祥华 100 0.0003
合计 30,000,000 100.00
注：此为截止 2025 年 12月 31日厦门琥珀股权结构。
（三）厦门琥珀业务情况
厦门琥珀是一家专业研发、生产和销售日用香精的高新技术企业，在全国中小企业股份转让系统（或“新三板”）基础层挂牌，
证券简称：琥珀股份，证券代码：833164。厦门琥珀在基础香原料的开发、燃香评价试验、加香技术研究、微胶囊技术应用、产品稳
定性测试等多个技术领域具备核心优势，其产品广泛应用于织物洗涤、个人护理、香水及化妆品、空间香氛、家居清洁、熏香及消杀
、宠物护理、口腔护理及创新应用等全场景日化领域，在日用香精细分市场的熏香及消杀领域处于国内领先地位。
（四）厦门琥珀产权情况
厦门琥珀是合法存续的股份有限公司，不存在失信被执行情况。交易对方持有的厦门琥珀的股份不存在抵押、质押及其他任何限
制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（五）厦门琥珀主要财务数据
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC审字[2026]0307号《审计报告》，厦门琥珀最近两年的主要财务数据如下
：
单位：元
项目 2025年12月31日 2024年12月31日
资产总额 168,588,774.27 134,199,781.05
负债总额 37,146,287.14 34,730,214.66
应收账款 32,585,802.43 29,734,615.69
净资产 131,442,487.13 99,469,566.39
项目 2025年度 2024年度
营业收入 167,097,469.02 125,385,097.71
营业利润 36,415,620.38 24,311,099.33
净利润 31,625,459.37 21,527,201.60
经营活动产生的现金流量净额 37,796,072.56 20,369,838.87
（六）交易定价
厦门琥珀为通过全国中小企业股份转让系统公开交易的挂牌公司，截至公告日的收盘价为14.00元/股，本次交易价格按照《全国
中小企业股份转让系统股票交易规则》关于大宗交易相关规定，成交价格不高于前收盘价的130%或当日已成交的最高价格中的较高者
，且不低于前收盘价的70%或当日已成交的最低价格中的较低者计算，交易总金额将不超过5,460万元。
（七）交易对方
截至目前，本次拟交易对方为厦门琥珀公众股东，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、交易的审议情况
（一）前次交易审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.4条“上市公司进行同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月
累计计算的原则”的规定，除本次交易外，公司过去十二个月内累计增持厦门琥珀35.93%的股份，未达到董事会审议标准，无需经公
司董事会审议。
（二）本次交易审议情况
2026年4月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购控股子
公司少数股东股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会决策
权限内，无需提交公司股东会审议批准。
本次公司收购厦门琥珀少数股东股权，不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况
。
四、本次收购股权的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，公司不会新增重大关联交易，不会导致与公司控股股
东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。
五、收购股权的目的和对公司的影响
截至本公告披露日，公司及一致行动人创润集团有限公司持有厦门琥珀86.93%的股份，本次交易是公司根据整体战略布局和发展
规划并结合控股子公司的实际经营情况进行的股权结构优化，有利于业务板块进一步提高经营决策效率、整合内外部资源及业务拓展
，有助于优化股权结构、提高控制权集中度，促进公司的长远发展。
本次收购股权的资金为公司自有资金，公司增持控股子公司的股份不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
公司采取大宗交易方式增持厦门琥珀股份，存在市场情况变化、无合适交易对手方等不确定因素，存在无法全部交易完成的风险
，收购比例以实际情况为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/25a58215-7d82-44fd-bddc-6d813bab81c7.PDF
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2026-04-10 21:00│华宝股份（300741）：华宝股份第四届董事会第一次会议决议公告
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连
贯性，公司第四届董事会第一次会议于 2026年 4月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事共同推举夏利群先生主持会议，夏利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了
说明。本次会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举夏利群先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
经审议，董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会，第四届董事会各专门委员会成员组成如下，任期自本议案审
议通过之日起至本届董事会届满之日止：
（一）战略与 ESG委员会委员：夏利群先生、林嘉宇先生、杨锦健先生；主任委员：夏利群先生。
（二）审计委员会委员：赵世君先生、吴昌勇先生、夏利群先生；主任委员：赵世君先生。
（三）提名委员会委员：吴昌勇先生、杨锦健先生、夏利群先生；主任委员：吴昌勇先生。
（四）薪酬与考核委员会委员：杨锦健先生、赵世君先生、袁肖琴女士；主任委员：杨锦健先生。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，袁肖琴女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规
定的总裁任职资格，董事会同意聘任其为公司总裁，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，李小军女士、韩鹏良先生、侯晓勤女士、贠秋冬先生符合《公司法》及
其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总裁任职资格，董事会同意聘任上述人员为公司副总裁，任期自本议案审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，侯晓勤女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规
定的董事会秘书任职资格。董事会同意聘任其为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，任玉津女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定
的财务总监任职资格，董事会同意聘任其为公司财务总监，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会和第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任文梦影女士为公司证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
八、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
为进一步增强对厦门琥珀香精股份有限公司的控制，提升决策效率与管控能力，落实日用香精板块业务的发展规划，促进战略目
标的实现，公司拟通过大宗交易方式收购厦门琥珀少数股东持有的不超过 13%的股份，交易总金额将不超过5,460万元。本次收购股
权的资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于收购控股子
公司少数股东股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/db675c9a-5258-4fef-b48e-9ccdf798a04a.PDF
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2026-04-10 20:58│华宝股份（300741）：华宝股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开 2025年度股东会选举产生公司第四届董事会成员。同日
，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关
议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事长：夏利群先生。
（二）非独立董事：夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、李小军女士、韩鹏良先生。
（三）独立董事：吴昌勇先生、杨锦健先生、赵世君先生。
（四）董事会专门委员会委员：
1、战略与 ESG 委员会委员：夏利群先生（主任委员）、林嘉宇先生、杨锦健先生；
2、审计委员会委员：赵世君先生（主任委员）、吴昌勇先生、夏利群先生；
3、提名委员会委员：吴昌勇先生（主任委员）、杨锦健先生、夏利群先生；
4、薪酬与考核委员会委员：杨锦健先生（主任委员）、赵世君先生、袁肖琴女士。
二、公司第四届高级管理人员组成情况
（一）总裁：袁肖琴女士。
（二）副总裁：李小军女士、韩鹏良先生、侯晓勤女士、贠秋冬先生。
（三）董事会秘书：侯晓勤女士。
（四）财务总监：任玉津女士。
三、公司证券事务代表
证券事务代表：文梦影女士。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：上海市嘉定区叶城路 1299号；
联系电话：021-6708 3333；传真：021-6708 3202；
电子信箱：ir@hbflavor.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5d71cc2c-4712-4a6d-a7dd-acda704c0815.PDF
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2026-04-10 20:58│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度股东会决议公告
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华宝股份（300741）：华宝股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/71dfae79-d455-468f-a997-d2aec183d77e.PDF
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2026-03-21 00:30│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/260a2c17-9b15-488a-8c4a-c878901e6ebf.PDF
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2026-03-21 00:30│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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