公司公告☆ ◇300741 华宝股份 更新日期:2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):2025年限制性股票激励计划调整价格及首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):华宝股份第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):华宝股份第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核查意见 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):华宝股份关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):华宝股份2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日) │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):华宝股份关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):华宝股份关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-11-28 19:24 │华宝股份(300741):华宝股份2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):2025年限制性股票激励计划调整价格及首次授予事项的法律意见书
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华宝股份(300741):2025年限制性股票激励计划调整价格及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/45148405-fa39-4949-be98-4cf900d24748.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华宝股份(300741):2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2982eb29-8163-48a1-8097-c18d14c90282.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):华宝股份第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议
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华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)为保证股权激励计划实施的高效性,尽快审议落实授予事项,公司第三届董事会薪
酬与考核委员会第十三次会议于2025年11月28日以通讯方式召开,会议通知于当天送达全体委员。本次会议应出席委员3人,实际出
席委员3人,会议由主任委员杨锦健先生主持,杨锦健先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
经与会委员认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
一、审议并通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;公司本次对《华宝香精股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划(草案》(以下简称“《激励计划》”)中首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,
薪酬与考核委员会同意公司对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整。
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,关联委员袁肖琴回避表决。
二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定,薪酬与考核委员会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就,激励对象不存在上述规定中不得授予的情况,授予事项符合公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权
,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意以2025年11月28日为首次授予日,以9.57元/股的授予价格向符合条件的135名激励对
象授予1,810万股第二类限制性股票。
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,关联委员袁肖琴回避表决。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/93c99eac-56e5-42fb-b194-251f6f5900f0.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):华宝股份第三届董事会第二十三次会议决议公告
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华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)为保证股权激励计划实施的高效性,尽快审议落实授予事项,公司第三届董事会第
二十三次会议于 2025年 11月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于当天送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9人,会议由董事长夏利群先生主持,夏利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025
年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权,董事会同意将本次激励计划首次及预
留授予限制性股票的授予价格由 9.62元/股调整为 9.57元/股。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。
由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为2025年限制性股票激励计划的激励对象,因此对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025
年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2025年第一次临时股东
大会审议通过的《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东
大会对董事会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2025年11月28日为首次授予
日,以9.57元/股的授予价格向符合条件的135名激励对象授予1,810万股第二类限制性股票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。
由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为2025年限制性股票激励计划的激励对象,因此对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对
象首次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/fa127112-3010-4c53-a8de-f8b4ca4f49ec.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核查意见
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华宝股份(300741):2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/944333bc-1028-4cf5-8ea4-602d7ef108aa.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):华宝股份关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次
会议,审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定,通过向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对 2025 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人
在激励计划草案公开披露前 6 个月内(即 2025 年 2 月25日至 2025 年 8 月 25日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况
进行自查,具体情况如下:
一、核查的范围与程序
(一)核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。
(二)本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
(三)公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》,内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
公司在筹划本激励计划的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部相关
保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段
的内幕信息知情人进行登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内,在公司披露本激励计划相关公告
前,未发现存在内幕信息泄露的情形。综上所述,在自查期间,公司未发现存在内幕信息泄露的情形,亦未发现本激励计划的内幕信
息知情人存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/27d5e7a1-e206-4dfb-becd-61bb669364d7.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):华宝股份2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)
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姓名 职务 获授的限制 获授限制性股 获授限制性股
性股票数量 票占授予总量 票占当前总股
(万股) 的比例 本比例
一、董事、高级管理人员
袁肖琴 董事、总裁 150 7.85% 0.24%
李小军 董事、副总裁 80 4.19% 0.13%
韩鹏良 董事、副总裁 80 4.19% 0.13%
侯晓勤 副总裁兼董事会秘书 65 3.40% 0.11%
贠秋冬 副总裁 80 4.19% 0.13%
任玉津 财务总监 50 2.62% 0.08%
二、公司(含控股子公司)的核 1,305 68.32% 2.12%
心管理、技术、业务人员及董事
会认为需要激励的其他人员(均
为公司或控股子公司的员工,
共 129 人)
三、首次授予部分合计 1,810 94.76% 2.94%
四、预留限制性股票 100 5.24% 0.16%
合计 1,910 100% 3.10%
注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。
2、本计划下的激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划。
3、本计划激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定,经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、
律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
华宝香精股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0d14ba15-6e99-47f8-9855-5e0c521ea098.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):华宝股份关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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重要内容提示:
限制性股票的授予价格由 9.62元/股调整为 9.57元/股。华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 28
日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股
权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《华
宝香精股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)等的相关规定以及公
司 2025年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票的授予价格由 9.62元/股调整为 9.
57元/股。现将有关事项公告如下:
一、《激励计划》已履行的相关审批程序
(一)2025年 8月 25日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于<华宝香精股份
有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》等议案,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。公司于2025年 8月 26日在巨潮资讯网披露了相关公告。
(二)2025年 9月 9日至 2025 年 9月 18 日,公司对《激励计划》中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。在公示期内,公司监事会未收到任何人对《激励计划》中拟首次授予激励对象名单提出异议。2025年 11月 22日,公司在巨潮资讯
网披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(三)2025年 11月 28日,公司召开 2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司实施 2025
年限制性股票激励计划,同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部
事宜。同日,公司在巨潮资讯网披露《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2025 年 11月 28 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。同日,公司在巨潮资讯网披露相关公告。
二、调整事由及调整结果
(一)调整事由
鉴于公司 2025年第三季度权益分派方案已于 2025年 11月 13日实施完毕,即以 2025年 11月 12日为股权登记日,向股权登记
日收盘为止全体股东每 10股派发人民币 0.50元(含税)的现金红利,根据《管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司 2025年
第一次临时股东大会的授权,董事会应当对上述激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 9.62元/股调整为 9.57元/股。
(二)调整结果
根据《激励计划》的相关规定,激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息或配股事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如
下:
P=P0-V=9.62-0.05=9.57元/股
(其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。)
故《激励计划》中限制性股票授予价格由 9.62元/股调整为 9.57元/股。
三、本次调整授予价格对公司的影响
除上述调整内容外,公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要的其他内容不变。本次对激励计划中首
次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司薪酬与考核委员会认为公司本次对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划
》的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,不存在损害公司股东利益的情形。因此,薪酬与考核委员会同
意公司对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整。
五、律师法律意见
北京市中伦律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,本次激励计划调整价格及公司向激励对象首次授予限制性股票已取得
了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定;本次激励计划调整事项符合《管理办法》《
激励计划》的相关规定;公司本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格与调整后的本次激励计划内容一致,符合《管
理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;公司本次激励计划设定的首次授予条件已经成就,公司向激励对象首次授予限制
性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;公司已履行现阶段必要的信息披露义务,公司尚需根据《管理办
法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,持续履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2ca40a44-60e8-46c1-9e41-924c5541f947.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):华宝股份关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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华宝股份(300741):华宝股份关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/57f3f852-1789-4555-968e-30de3d6f1f5a.PDF
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2025-11-28 19:24│华宝股份(300741):华宝股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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华宝股份(300741):华宝股份2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/38148de1-0ee7-4683-9cdf-2cb6ae849d97.PDF
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2025-11-21 16:22│华宝股份(300741):华宝股份监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公
│示情况说明
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华宝股份(300741):华宝股份监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/09caf77e-8029-4ca4-b5e8-87a98ab72b11.PDF
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2025-11-06 17:57│华宝股份(300741):华宝股份2025年第三季度权益分派实施公告
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一、股东大会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1、华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025年 4月 18日召开 2024年度股东大会,审议通过了《关于
2025 年中期现金分红规划的议案》,公司拟在满足《公司章程》规定的现金分红具体条件,且不影响公司正常经营和持续发展的情
况下,进行 2025年度中期现金分红,现金分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%,授权董事会在符合利润分配条件
下,制定具体的中期分红方案。
2、公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。本次
利润分配预案的制定已取得公司2024年度股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。具体内容为:以2025年9月30日公司总股本615
,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利30,794,000元(含税),不进行资本公积转
增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
3、自分派方案披露至本公告披露日,公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分派方案与董事会审议通过的分派方案一致。
5、本次实施分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年第三季度权益分派方案为:以公司现有总股本615,880,000股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金
(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣
缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元
;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为:2025年11月12日,除权除息日为:2025年11月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2025年11月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“
中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
序号 股东账号 股东名称
1 08*****854 华烽国际投资控股(中国)有限公司
2 08*****821 上海香悦科技发展有限公司
3 08*****005 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合
伙企业(有限合伙)
在权益分派业务申请期间(申请日:2025 年 11 月 5 日至登记日:2025 年11月 12日),如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
《华宝香精股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)》规定:本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及
激励对象获授限制性股后至归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股或派息事宜,限制性股票
的授予价格将根据本激励计划第五章第六条规定予以相应的调整。公司后续将按照相关规定履行调整程序并披露。
七、
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