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300741(华宝股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300741 华宝股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):2023年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华宝股份(300741):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/41908e08-e4ef-4e0c-a37f-e9693255b627.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华宝股份(300741):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e1cc6263-5be3-48ad-9fca-ee989d89fb96.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出,会议于2024 年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。 经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案: 一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》; 经与会董事认真审议,认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》; 2023年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在 公司2023年度股东大会上进行述职。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事 会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 三、审议并通过《2023年度总裁工作报告》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度总裁 工作报告》。 四、审议并通过《2023年度财务决算报告》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务 决算报告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 五、审议并通过《2023年度利润分配预案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润 分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 六、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部 控制评价报告》。 七、审议并通过《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份 有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。 八、审议并通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙 )出具了鉴证报告,保荐机构浙商证券股份有限公司对此报告出具了专项核查意见。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 九、审议并通过《关于调整募投项目投资计划进度的议案》; 保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投 项目投资计划进度的公告》。 十、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 十二、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 十三、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 为满足公司生产经营和发展需要,董事会同意公司(包括公司的子公司)向银行申请综合授信业务,授信额度合计不超过20亿元 人民币或等值人民币。上述公司申请的银行授信额度在董事会审议通过之日起12个月内有效,在授信有效期内可以循环使用。董事会 授权董事长或其指定人员在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关法律文件。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 十四、审议并通过《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》; 与会董事对公司2024年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议,存在关联关系的董事进行了回避表决,具体如下: (一)公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事夏利群、林嘉宇、袁肖琴、高旭、任淼与韩鹏良回避表决。 (二)公司与公司董监高担任董事的其他企业的日常关联交易 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事高旭回避表决。 (三)公司与重要子公司的少数股东及其关联企业的日常关联交易 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://ww.cninfo.com.cn)的《关于预计公司2 024年度日常关联交易的公告》。 十五、审议并通过《关于审查 2023年度董事薪酬发放情况的议案》; 经审查,公司董事薪酬发放符合规定,确定依据合理,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东 利益的情形。董事薪酬具体金额详见《2023年年度报告》相关内容。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 十六、审议并通过《关于审查 2023年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》; 经审查,公司高级管理人员薪酬发放符合规定,确定依据合理,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和 全体股东利益的情形。高级管理人员薪酬具体金额详见《2023年年度报告》相关内容。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事袁肖琴、任淼回避表决。 十七、审议《关于购买董监高责任保险的议案》; 公司全体董事对本议案均回避表决,本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监 高责任保险的公告》。 十八、审议并通过《关于召开公司 2023年度股东大会的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开202 3年度股东大会的通知》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/602266e5-7ac3-44a1-b63d-4f62a4a6a4d6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华宝股份(300741):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c1396914-e403-43c5-ab6c-26cfafb848fd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):华宝股份2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华宝股份(300741):华宝股份2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/ceddf663-def7-4101-9288-644d4be6a7df.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):华宝股份2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华宝股份(300741):华宝股份2023年度内部控制评价报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/890324d3-fca6-49fa-b50f-6044027764a4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):华宝股份关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公 开发行股票的批复》,公司于2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股,每股发行价格为人民币 38.60 元,募 集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币65,531,881.14 元后,实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元 (以下简称“募集资金”),上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并 出具普华永道中天验字(2018)第 0108 号验资报告。 截至 2023年 12月 31日,公司本年度使用募集资金人民币 42,619,703.69元,累计使用募集资金总额人民币 943,225,922.99 元;本年度闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 35,425,336.47 元,累计闲置募集资金存 放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币 291,742,950.45 元。加上收到的银行利息及用于现金管理收到的收益,截至 2023年 12 月 31 日公司尚未使用募集资金余额人 民币 1,660,359,146.32 元,其中尚未使用的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 160,859,146.32 元,闲置募集资金用于 现金管理的余额为人民币 1,499,500,000.00 元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,公司对 募集资金实行专户存储,截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲置募集资金用于现金管理的专 用结算账户的余额明细如下: 单位:人民币元 序号 账户名称 募集资金专户开户行 账号 余额 1 华宝香精股份有限公司 中信银行上海静安支 8110201012100838439 47,995,306.13 行 2 华宝香精股份有限公司 中国民生银行上海分 632993011 71,268,454.31 行 3 华宝香精股份有限公司 平安银行深圳西丽支 15066030074199 41,595,385.88 行 4 现金管理余额 1,499,500,000.00 募集资金余额总计 1,660,359,146.32 2018 年 3 月 22 日,公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三 方监管协议》。同日,公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司、上海 华宝孔雀香精有限公司,保荐机构浙商证券股份有限公司,募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银 行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《 募集资金四方监管协议》。 2021 年 6 月 2 日,为配合“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”、“华宝股份数字化转型项目”的实施,公司及浙商证 券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》并设 立了募集资金专户。 上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2021 年 8 月 2 日和 10 月 9 日,公司先后在兴业银行股份有限公司上海静安支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行和恒 生银行(中国)有限公司上海分行开立了募集资金现金管理专用结算账户,上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算,不 会用于存放非募集资金或用作其他用途。 截至 2023 年 6 月 26 日,原“华宝拉萨净土健康食品项目”对应的拉萨华宝食品有限公司募集资金专户、原“华宝孔雀食品 用香精及食品技术研发项目”对应的上海华宝孔雀香精有限公司募集资金专户、原“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目” 对应的江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司募集资金专户已完成注销手续,原项目对应的募集资金监管协议相应终止。 在使用募集资金时,公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,履行了申请和审批手续。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)本年度内公司募集资金实际使用情况详见 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/e686b300-8704-4160-baa5-9db05778e88d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):董事会对独董独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定,独 立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见,与年度报告同时披露。基于此,华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/0edca840-8833-42d8-9e86-c70e953301f6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华宝股份(300741):华宝股份2023年度会计师事务所履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”) 作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对普华永道中天在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估 ,公司认为,近一年普华永道中天资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达其意见 。具体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事 务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 291 人,注册会计师人数为 1,710 余人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 383 人。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券 期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天 是普华永道国际网络成员机构,同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审 计业务。 项目合伙人及签字注册会计师:曹翠丽,注册会计师协会执业会员,2001 年起成为注册会计师,2006年起开始从事上市公司审 计,2015年至 2017年,以及 2021年起开始为公司提供审计服务,2002年起开始在普华永道中天执业,近 3年已签署或复核 9 家上 市公司审计报告。 签字注册会计师:方倩倩,注册会计师协会执业会员,2016 年起成为注册会计师,2011 年起开始从事上市公司审计,2022 年 起开始为公司提供审计服务,2013年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署 2 家上市公司审计报告。 项目质量复核合伙人:杨尚圆,注册会计师协会执业会员,2014 年起成为注册会计师,1998 年起开始从事上市公司审计,2023 年起开始为公司提供审计服务,2002 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署或复核 15 家上市公司审计报告。 普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人杨尚圆女士及签字注册会计师方倩倩女士不存在可能 影响独立性的情形。 二、执业记录 就普华永道中天受聘为公司的 2023 年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人杨尚圆女士及签 字注册会计师方倩倩女士最近 3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因 执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 三、质量管理水平 1、项目咨询 普华永道中天根据与项目沟通、监督与复核相关的政策与程序,就重大审计及会计判断问题及时向风险及质量管理部及相关专业 技术支持部门进行咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 普华永道中天对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的政策,规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨 询的合伙人未达成一致意见时,不能出具审计报告。近一年审计过程中,普华永道中天就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分 歧的情况 3、项目质量复核 普华永道中天对项目组的沟通、监督与复核制定了一系列政策与程序,项目组成员在执行复核工作时,根据不同领域的重要程度 和复杂程度等因素,由不同级别人员进行复核,项目合伙人积极参与解决项目执行过程中的会计、审计及项目管理的问题,进行适当 的监督和复核,包括解决重要事项、识别咨询事项等,确保在出具报告前所有支持审计意见的充分、适当的审计证据均已获得。除了 审计项目组内部的复核程序外,普华永道中天对本公司审计项目委派质量复核合伙人,以加强项目质量控制复核,客观评价项目组作 出的重大判断以及结论。 4、项目质量检查 普华永道中天风险及质量管理部对审计项目执行严格的内部质量监控检查制度以有效防范审计风险和保障高质量的审计执业水平 ,主要包括实时项目质量监控检查和已完成项目的质量监控检查。普华永道中天始终关注质量监控检查中发现的问题,以不断完善相 应的政策和程序,保持稳定的工作质量。 5、质量管理缺陷识别与整改 普华永道中天制定了与质量监控检查相关的政策与程序,风险及质量管理部针对质量监控检查或外部检查中发现的问题,及时评 估事务所质量管理体系是否存在缺陷以及缺陷的重大程度和影响的广泛性,并迅速制定有效的整改措施并监督整改措施的落实及其执 行的有效性。 2023 年年度审计过程中,普华永道中天勤勉尽责,本项目质量管理的各项措施得到了有效执行。 四、工作方案 近一年审计过程中,普华永道中天针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方 案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,涉及公司业务、财务、内控及信息系统等多个维度,覆盖公司重要风险领域及重要子 /分公司。 近一年审计过程中,普华永道中天基于与公司商定的时间表,开展其年度审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。普 华永道中天制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。 五、人力及其他资源配备 普华永道中天配备了专属审计工作团队,项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任,核心团队成员均具备多年上市公司审计经 验,并拥有中国注册会计师专业资质。事务所投入足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时间支 持业务的执行。资本市场专家作为项目组的一部分在项目计划、实施和完成阶段对项目组提供有关资本市场运作及法规要求层面的技 术支持。

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