公司公告☆ ◇300741 华宝股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:56 │华宝股份（300741）：华宝股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2025-03-29 18:56 │华宝股份（300741）：华宝股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 22:55 │华宝股份（300741）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 19:57 │华宝股份（300741）：华宝股份关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 │
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│2025-03-28 19:57 │华宝股份（300741）：华宝股份2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-28 19:57 │华宝股份（300741）：华宝股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-28 19:57 │华宝股份（300741）：华宝股份2024年度营业收入扣除情况专项报告 │
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│2025-03-28 19:57 │华宝股份（300741）：华宝股份关于补选公司董事的公告 │
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│2025-03-28 19:57 │华宝股份（300741）：华宝股份2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 19:57 │华宝股份（300741）：华宝股份关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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2025-03-29 18:56│华宝股份（300741）：华宝股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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华宝股份（300741）：华宝股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/06355c27-93a7-45db-990a-d47bc2c0cfc3.PDF
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2025-03-29 18:56│华宝股份（300741）：华宝股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ed577097-2064-45b1-a226-bd1afe07123b.PDF
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2025-03-28 22:55│华宝股份（300741）：2024年年度审计报告
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华宝股份（300741）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/860c5fba-cec2-4623-8e2f-1726c3a432a4.pdf
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《2024年度利润分配预案》《关于2025年中期现金分红规划的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
（一）基本情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-296,335,413元，母公司
实现净利润468,116,450元。截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为1,114,651,497元，母公司报表中可供分配利润为
1,231,051,800元。
鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、
健康、稳定发展以及股东利益，经公司董事会审议通过，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公
积转增股本。
（二）具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
单位：人民币万元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 7,390.56 36,952.80 61,588.00
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 37,898.75 72,492.52
研发投入 13,652.40 13,384.68 15,369.36
营业收入 139,265.19 148,462.79 189,388.32
合并报表本年度末累计未分配利润 111,465.15
项目 本年度 上年度 上上年度
母公司报表本年度末累计未分配利润 123,105.18
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 105,931.36
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 80,757.73
最近三个会计年度累计现金分红及回 105,931.36
购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入总额 42,406.44
最近三个会计年度累计研发投入总额 8.89%
占累计营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均
净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额、累计研发投入金额均分别超过人民币3,000万元以及3亿元，因此不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年中期现金分红规划
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，上市公司应当牢固树立回报股东的意识，健全现金分红制
度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司自上市以来高度重视投资者回报，多年来坚持稳定的现金分红政策。为进一
步响应国家政策倡导，提升公司投资价值，与广大投资者分享经营成果，稳定投资者分红预期，公司拟在满足《公司章程》规定的现
金分红具体条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，进行2025年度中期现金分红，现金分红金额不超过当期归属于上市公
司股东净利润的100%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定在2025年中期现金分
红的具体方案。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
鉴于公司2024年度实现归属于上市公司净利润为负，在兼顾公司正常经营、长远发展、未来投资计划以及股东利益的前提下，董
事会提议公司关于2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，进行2025年中
期现金分红。提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下，制定具体的现金分红方案。
（二）监事会意见
监事会认为公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司关于2025年中期现金分红规划的议案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法
规、规范性文件规定，不影响公司正常经营和持续发展，有利于坚定全体股东长期支持公司发展的信心，维护公司和股东的长远利益
，同意公司关于2025年中期现金分红规划。
四、备查文件
（一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/eff3322e-7495-43fe-89f0-246e6c952e14.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份2024年度董事会工作报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7f43b89b-46ba-48b3-bef2-352dfd55aa2b.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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华宝股份（300741）：华宝股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dceddb32-47cc-4de0-919d-ae5802b6932b.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份2024年度营业收入扣除情况专项报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2024年度营业收入扣除情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/afd8977b-58a7-4911-a6d0-dbe0c8f5e781.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份关于补选公司董事的公告
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华宝股份（300741）：华宝股份关于补选公司董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/10bb1ff1-628e-47d0-b35e-6275c951e7c9.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份2024年度财务决算报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/87e26ac2-7cbe-413d-b3ff-d9b15e4dfefa.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份关于举行2024年度业绩说明会的公告
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告于 2025 年 3月 29 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公
司 2024 年度战略发展、经营管理等情况，公司将于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明
会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
在微信中小程序中搜索“华宝香精股份有限公司”参与交流，或者微信扫一扫以下二维码：
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健
先生，副总裁、财务总监张捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 8 日前将
有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f5956d6a-093f-44f1-a7d4-ecd3cda6bace.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份关于上海奕方业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告
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华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”“公司”“申请人”）于2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于上海奕方业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》，具体情况如下：
一、交易情况概述
公司于 2022 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》，同意购买上
海奕方农业科技股份有限公司（以下简称“上海奕方”）27%的股权。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海
奕方成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。
二、业绩承诺及补偿条款情况
根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业绩承诺及补偿义务，具体情况如下：
（一）各方一致同意，交割日后，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业绩承诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 20
22 年 1 月 1 日起至 2024年 12 月 31 日止（以下简称“业绩承诺期”）。QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣在业绩承诺期承诺目标公
司的业绩为 2022 年合并净利润不低于人民币 4,100 万元；2023 年合并净利润不低于 5,500 万元；2024 年合并净利润不低于 7,4
00 万元（以下合称“业绩承诺”）。
（二）在每一年业绩承诺期届满后（即 2022 年、2023 年及 2024 年 12 月 31日），由目标公司聘请经公司认可的会计师事务
所出具包含合并口径的审计报告，各方一致同意：
1、目标公司聘请的会计师事务所年度审计费用应不超过人民币 15 万元，超过部分由公司承担；
2、各方应协调会计师事务所不晚于每年 4 月 30 日出具上一年度审计报告。目标公司每一年业绩承诺期内实际完成的合并净利
润称为“实际净利润”，目标公司在业绩承诺期三年实际净利润之和称为“三年实际净利润总金额”。
为免疑义，因执行《企业会计准则第 21 号——租赁》及本协议签署后不时颁布的其他会计准则而导致目标公司业绩承诺期内经
审计合并净利润增加或减少的，在计算业绩承诺期内实际完成的合并净利润时，经审计合并净利润总数应减少或增加相应金额，以排
除因执行该等会计准则对实际完成合并净利润造成的影响。
（三）若业绩承诺期届满后，目标公司没有实现业绩承诺，则 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣应在目标公司 2024 年度审计报告出
具后的 15 日内以现金的方式对公司进行补偿，计算公式如下：
补偿公司的现金金额（万元）=（18,000+12,150 万元）x[1-三年实际净利润总额/（4,100+5,500+7,400）万元]
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。
三、业绩承诺实现情况
（一）2022-2024 年业绩完成情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海奕方 2022-2024 年实际净利润总金额为-17,798.75万元，未能实现其承诺业
绩17,000万元，差额为34,798.75万元。
根据《股份转让协议》约定，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣需补偿公司的现金额（万元） = （ 18,000+12,150 万元） x[1- 三
年实际净利润总额 /（4,100+5,500+7,400）万元]，即 61,716.61 万元。
（二）业绩承诺未实现的主要原因
上海奕方未实现业绩承诺的主要原因如下：
1、受外部环境因素影响，消费者信心低于预期，对价格敏感度上升，食品配料业务发展面临挑战。上海奕方的工业乳品类客户
终端产品结构中，可选消费属性的乳制品类如酸奶等产品销售面临市场压力。同时，伴随餐饮与茶饮消费市场开放，市场规模呈增量
趋势，但消费者更加追求质价比。业绩承诺期内，上海奕方未能及时适应市场变化，收入规模持续下降，业绩不及预期。
2、根据《股权转让协议》约定，在业绩承诺期内对上海奕方总经理及主要经营管理层不做调整。2022 年-2024 年度，QIAN RON
G（钱戎）担任上海奕方总经理，黄锦荣担任上海奕方首席技术官。原经营管理团队在新产品趋势研判等方面与快速变化的市场需求
存在偏离，销售及研发团队未能提出具有针对性及市场竞争力的产品解决方案，同时对工厂端精益化生产及成本管控方案的落实亦存
在不足，导致上海奕方整体经营出现亏损。
综合上述因素，上海奕方未能完成业绩承诺。
四、公司已采取或拟采取的应对措施
（一）接管经营权
根据《股份转让协议》约定，业绩承诺期内上海奕方总经理由 QIAN RONG（钱戎）担任，2025 年 1 月 1 日上海奕方、江西奕
方分别召开董事会聘任新任总经理，并进一步强化管理团队，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣不再担任任何管理职务。2025 年 1 月 2
日，上海奕方召开 2025 年管理层扩大会议，公司全面正式接管上海奕方经营权。
（二）提请仲裁
由于前期 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣未履行增资款的支付义务已严重违反《股份转让协议》的约定，同时，考虑到上海奕方在
业绩承诺期内持续亏损，公司于 2023 年以 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣为被申请人，向上海国际仲裁中心提交了仲裁申请。具体内
容及仲裁结果详见公司分别于 2023 年 7 月 3 日、8月 9 日以及 2024 年 10 月 8 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《
关于收购上海奕方部分股权的进展公告》。
基于 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣方因未履行增资义务构成实质性违约，为了维护公司利益及投资者合法权益，公司另行向上海
国际仲裁中心递交了仲裁申请文件、提交了财产保全申请材料。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的进展公告》。
2025 年 2 月，基于上海奕方业绩承诺期已届满且在业绩承诺期持续亏损的情况，公司向上海国际仲裁中心递交了变更仲裁请求
申请书，依据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿计算公式，增加裁决 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣向公司支付业绩补偿款人民币
6.06 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的进展公告》。
根据上海奕方 2024 年度审计报告，依据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿计算公式，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣需补偿
公司 61,716.61 万元，公司将向上海国际仲裁中心递交变更仲裁请求申请书。
截至目前，本次仲裁案件尚未开庭审理，仲裁结果对公司本期或期后利润的影响尚不确定。公司通过法律途径追究对方的违约责
任，切实维护公司及全体股东的利益，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、会计师事务所的意见
公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于上海奕方农业科技有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称
“《专项说明》”）进行了专项审核，认为：华宝股份编制的《专项说明》，已经按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面反映了上海奕方农业科技有限公司业绩承诺的完成情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/06a379eb-0b60-41f2-93d7-ecdae6b3c178.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华宝股份（300741）：华宝股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/88692d30-8631-465c-8309-49f55654d9d0.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立
性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cfc11f90-2ff3-4529-bff4-2090e0d8be10.PDF
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2025-03-28 19:57│华宝股份（300741）：华宝股份2024年度监事会工作报告
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2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。
监事列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况
进行了监督，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共计召开五次会议，具体情况如下：
（一）2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：
1、《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》；
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（二）2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：
1、《2023 年年度报告及其摘要》；
2、《2023 年度监事会工作报告》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《2023 年度利润分配预案》；
5、《2023 年度内部控制评价报告》；
6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于调整募投项目投资计划进度的议案》；
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10、《关于审查 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》；
11、《关于购买董监高责任保险的议案》。
（三）2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议并通过了《华宝香精股份有限公司 2024 年第一季度报告
》。
（四）2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案：
1、《2024 年半年度报告及其摘要》；
2、《2024 年半年度利润分配预案》；
3、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《华宝香精股份有限公司 2024 年第三季度报
告》
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