公司公告☆ ◇300741 华宝股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-21 00:30 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-03-21 00:30 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份独立董事候选人声明与承诺（杨锦健） │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份独立董事提名人声明与承诺（赵世君） │
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│2026-03-20 20:32 │华宝股份（300741）：华宝股份2025年度内部控制评价报告 │
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2026-03-21 00:30│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/260a2c17-9b15-488a-8c4a-c878901e6ebf.PDF
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2026-03-21 00:30│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/84397fe2-5ce4-416d-aa3e-cdaa8f77f14f.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第三届董事会第二十四次会议，以 9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》及《关于 2026年中期现金分红规划的议案》，上述议案尚需提交公司股
东会审议。
二、2025 年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司净利润 83,803,516元，母公司实现净
利润-75,995,888元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的 50%，2025年度不再提取。截至 2025年 12月 31日，公司合
并报表累计未分配利润为 1,136,867,013元，母公司累计未分配利润为 1,093,467,912元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司 2025年度利润分配预案：以截至 2025年 12月 31日总股本 615,880,000股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利人民币18,476,400元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 80,064,400 73,905,600 369,528,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 83,803,516 -296,335,413 378,987,468
净利润（元）
研发投入（元） 147,525,458 136,523,979 133,846,797
营业收入（元） 1,337,834,196 1,356,793,620 1,484,627,926
合并报表本年度末累计 1,136,867,013
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,093,467,912
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 523,498,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 55,485,190.3333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 523,498,000
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 417,896,234
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.其他说明：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末
未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现
金分红金额、累计研发投入金额均分别超过人民币 3,000万元以及 3亿元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9
.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）合理性说明
上述利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等合并
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 73,940.08万元及 276,775.91万元，分别占对应年度公司总资产的比例为 9.94%及 37.68%
，均低于公司总资产的 50%。
四、2026 年中期现金分红规划
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，上市公司应当牢固树立回报股东的意识，健全现金分红制
度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司自上市以来高度重视投资者回报，多年来坚持稳定的现金分红政策。为进一
步响应国家政策倡导，提升公司投资价值，与广大投资者分享经营成果，稳定投资者分红预期，公司拟在满足《公司章程》规定的现
金分红具体条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，进行 2026年度中期现金分红，现金分红金额不超过当期归属于上市
公司股东净利润的 100%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下，制定在 2026年中期现金分红
的具体方案。
五、备查文件
（一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/55e03f3c-62db-4b91-a8c2-3e9e68e925c9.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
作为公司 2025年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对
普华永道中天在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年普华永道中天资质等方面合规有效，履职能够保持
独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下。
一、资质条件
普华永道中天前身为 1993 年 3月 28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000年 6月更名为普华永道中天会计师事务所
有限公司；经 2012年 12月 24日财政部财会函[2012]52号批准，于 2013年 1月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555号、东育路 588号第 45层 4501、4504单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机
构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 172 人，注册会计师人数为 940 余
人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 200余人。
项目合伙人及签字注册会计师：曹翠丽，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审
计，2015 年至 2017 年，以及2021 年起开始为公司提供审计服务，2002 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 9家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴小泉，注册会计师协会执业会员，2019 年起成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2021 年
及 2024 年及 2025 年期间，为本公司提供审计服务，2015 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 1家上市公司审计
报告。
项目质量复核合伙人：赵波，注册会计师协会执业会员，2000 年起成为注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2025
年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近 3年已签署或复核 9家上市公司审计报告。普华永道中天、项
目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人赵波先生及签字注册会计师吴小泉女士不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
普华永道中天、普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人赵波先生及签字注册会计师吴小泉女士
最近 3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
1. 项目咨询
普华永道中天根据与项目沟通、监督与复核相关的政策与程序，就重大审计及会计判断问题及时向风险及质量管理部及相关专业
技术支持部门进行咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2. 意见分歧解决
普华永道中天对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的政策，规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨
询的合伙人未达成一致意见时，不能出具审计报告。近一年审计过程中，普华永道中天就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分
歧的情况。
3. 项目质量复核
普华永道中天对项目组的沟通、监督与复核制定了一系列政策与程序，项目组成员在执行复核工作时，根据不同领域的重要程度
和复杂程度等因素，由不同级别人员进行复核，项目合伙人积极参与解决项目执行过程中的会计、审计及项目管理的问题，进行适当
的监督和复核，包括解决重要事项、识别咨询事项等，确保在出具报告前所有支持审计意见的充分、适当的审计证据均已获得。除了
审计项目组内部的复核程序外，普华永道中天对本公司审计项目委派质量复核合伙人，以加强项目质量控制复核，客观评价项目组作
出的重大判断以及结论。同时，会计咨询服务部对本审计项目进行复核，指定会计专业咨询专家复核团队协助项目组复核公司的财务
报表。
4. 项目质量检查
普华永道中天风险及质量管理部对审计项目执行严格的内部质量监控检查制度以有效防范审计风险和保障高质量的审计执业水平
，主要包括实时项目质量监控检查和已完成项目的质量监控检查。普华永道中天始终关注质量监控检查中发现的问题，以不断完善相
应的政策和程序，保持稳定的工作质量。
5. 质量管理缺陷识别与整改
普华永道中天制定了与质量监控检查相关的政策与程序，风险及质量管理部针对质量监控检查或外部检查中发现的问题，及时评
估事务所质量管理体系是否存在缺陷以及缺陷的重大程度和影响的广泛性，并迅速制定有效的整改措施并监督整改措施的落实及其执
行的有效性。
2025 年年度审计过程中，普华永道中天勤勉尽责，本项目质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，普华永道中天针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，涉及公司业务、财务、内控及信息系统等多个维度，覆盖公司重要风险领域及重要子
/分公司。
近一年审计过程中，普华永道中天基于与公司商定的时间表，开展其年度审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。普
华永道中天制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
普华永道中天配备了专属审计工作团队，项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任，核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验，并拥有中国注册会计师专业资质。事务所投入足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时间支
持业务的执行。资本市场专家作为项目组的一部分在项目计划、实施和完成阶段对项目组提供有关资本市场运作及法规要求层面的技
术支持。
六、信息安全管理
普华永道中天制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，恪守对公司保密信息保密的责任，
对执业过程中获知的所有客户保密信息严格进行保密。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理，在事务所和项目组层面建立和实施了一系列有关措施及制度，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2亿元，职业风险
基金计提或职业保险购买符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7fcaa81d-6278-4431-aa54-56dc84baecb3.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018年 2月 2日签发的证监发行字[2018] 261号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开
发行股票的批复》，公司于 2018年 2月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00股，每股发行价格为人民币 38.60元，募集资
金总额为 2,377,374,000.00元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86元（以下
简称“募集资金”），上述资金于 2018年 2月 26日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永
道中天验字（2018）第 0108号验资报告。
截至 2025年 12月 31日，公司本年度使用募集资金人民币 5,993,389.15元（不含使用闲置募集资金进行现金管理，下同），累
计使用募集资金总额人民币957,262,278.51元；本年度闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币
26,588,450.88元，累计闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币 357,982,747.01 元。加上收
到的银行利息及用于现金管理收到的收益，截至 2025年 12月 31日公司尚未使用募集资金余额人民币 1,712,562,587.36元，其中尚
未使用的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 62,562,587.36 元，暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币1,650,0
00,000.00元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》并对募集资金实行专户
管理，截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲置募集资金用于现金管理未到期的本金余额明细如
下：
单位：人民币元
序号 账户名称 募集资金专户开户行 账号 余额
1 华宝香精股份有限公司 中信银行上海静安支行 8110201012100838439 12,762,225.80
2 华宝香精股份有限公司 中国民生银行上海分行 632993011 18,922,417.89
3 华宝香精股份有限公司 平安银行深圳西丽支行 15066030074199 30,877,943.67
4 现金管理余额 1,650,000,000.00
募集资金余额总计 1,712,562,587.36
2018 年 3月 22 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监
管协议》。同日，公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司、上海华宝
孔雀香精有限公司，保荐机构浙商证券股份有限公司，募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银行股
份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集
资金四方监管协议》。
2021 年 6 月 2日，为配合“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”“华宝股份数字化转型项目”的实施，公司及浙商证券股
份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》并设立了
募集资金专户。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 6月 26日，原“华宝拉萨净土健康食品项目”对应的拉萨华宝食品有限公司募集资金专户、原“华宝孔雀食品用
香精及食品技术研发项目”对应的上海华宝孔雀香精有限公司募集资金专户、原“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”对
应的江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司募集资金专户已完成注销手续，原项目对应的募集资金监管协议相应终止。
2021 年 8月 2日和 10 月 9日，公司先后在兴业银行股份有限公司上海静安支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行和恒生
银行（中国）有限公司上海分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会
用于存放非募集资金或用作其他用途。2024 年 12 月 26 日及 2025年 2月 14日，公司分别注销了上述募集资金现金管理专用结算
账户。2025 年 2月 27 日，公司分别在恒生银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海静安支行、江苏银行股份
有限公司上海分行、徽商银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专用结算账户，并与保荐机构浙商证券股份有限公司及前述银行分
别签订《募集资金三方监管协议》。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度内公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5ae47055-8522-4584-84f4-c85f88cd6083.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份独立董事候选人声明与承诺（杨锦健）
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华宝股份（300741）：华宝股份独立董事候选人声明与承诺（杨锦健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b0b783b8-b58a-40aa-9dd2-d772a0e2c32e.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份关于举行2025年度业绩说明会的公告
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于 2026年 3月 21日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2
025年度战略发展、经营管理等情况，公司将于 2026 年 4月 7日（星期二）15:00 至 17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会。本次
说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
在微信中小程序中搜索“华宝股份”参与交流，或者微信扫一扫以下二维码：出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏
利群先生，董事、总裁袁肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士，财务总监任玉
津女士。具体参会人员以实际出席为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026年 4月 3日（星期
五）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（ir@hbflavor.com）或扫描上述小程序码留言提问，公司将在本次业绩说
明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f0859684-9772-4da0-8f62-934fd264f0f1.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度董事会工作报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9890b1c0-aea0-42f7-a91f-36066fdf29aa.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份独立董事提名人声明与承诺（赵世君）
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华宝股份（300741）：华宝股份独立董事提名人声明与承诺（赵世君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e17d70ba-dfb1-4790-b3f2-1eb38333a9f6.PDF
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2026-03-20 20:32│华宝股份（300741）：华宝股份2025年度内部控制评价报告
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华宝股份（300741）：华宝股份2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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