公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 20:38 │天地数码（300743）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 20:38 │天地数码（300743）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 20:38 │天地数码（300743）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-12 20:38 │天地数码（300743）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-05-12 20:38 │天地数码（300743）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-05-12 20:36 │天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-12 20:36 │天地数码（300743）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:34 │天地数码（300743）：关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2026-04-20 18:46 │天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-20 18:46 │天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：2025年年度股东会的法律意见书
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天地数码（300743）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2d6d6e8-b9ed-45d5-bc00-39ebc250e6e9.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：2025年年度股东会决议公告
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天地数码（300743）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1b4cc9cb-be19-49d6-8146-1a5f0a8b981d.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：关于选举职工代表董事的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满进行换届选举，为保障公司董事会构成符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举吴新
华先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止
。
本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d594d84e-bc72-4098-8436-e046ee0ffd3e.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：关于调整公司组织架构的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运
营效率，公司董事会同意对内部组织架构进行调整。调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bae1b279-729c-49bf-9528-5c7750f67207.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会和2026年第一次职工代表大会，
选举产生第五届董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第五届董事会董事长暨代表公司
执行公司事务的董事的议案，关于选举公司第五届董事会副董事长、各专门委员会成员、聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。
现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况（简历见附件）
（一）董事会成员
非独立董事：韩琼先生（董事长）、刘建海先生（副董事长）、刘辉先生、周新春先生、江勇先生
独立董事：冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生
职工代表董事：吴新华先生
公司第五届董事会由以上9名董事组成，职工代表董事任期自2026年第一次职工代表大会选举通过之日起三年，其余董事任期自2
025年年度股东会选举通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人
。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符
合相关法规的要求，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司第五届董事会各专门委员会成员任期自公司第
五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体人员组成情况如下：
战略委员会：韩琼先生（召集人）、江勇先生、冯冬芹先生；
审计委员会：徐强国先生（召集人）、潘雄先生、刘建海先生；
提名委员会：潘雄先生（召集人）、徐强国先生、周新春先生；
薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、徐强国先生、刘建海先生。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人徐强国先
生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、高级管理人员和证券事务代表情况（简历见附件）
总经理：韩琼先生
副总经理：刘辉先生、周新春先生、吕玫航女士
董事会秘书：吕玫航女士
财务总监：董立奇女士
证券事务代表：叶佳卉女士
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述
高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人。董事会秘书吕玫
航女士、证券事务代表叶佳卉女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、其他说明
公司实际控制人之一韩琼先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排
，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易
决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：吕玫航、叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3b57483e-2d57-4ee6-8fdb-95d44100a069.PDF
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2026-05-12 20:36│天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的2名原激励对象已离职不具备
激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,360股。回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完
成后，公司总股本由151,213,683股变更为151,204,323股，公司的注册资本由151,213,683元变更为151,204,323元。实际股份变动情
况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记载明的数据为准。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公
司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权
人如未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地址：浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号
2、申报时间：自2026年5月12日起45天内，工作日内（9:00-17:00）。
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0571-86358910
5、传真号码：0571-86358909
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d27b1c47-8239-448d-bd86-a0c970e9da01.PDF
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2026-05-12 20:36│天地数码（300743）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年5月12日在浙江省杭州市临平区康信路600
号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公
司高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，经与会董事审议和表决，同意选举韩琼先生为公司第五届董事会董事
长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选
举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，经与会董事审议和表决，同意选举刘建海先生为公司第五届董事会副
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，上述委员会成员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体人员组成情况如下：
战略委员会：韩琼先生（召集人）、江勇先生、冯冬芹先生；
审计委员会：徐强国先生（召集人）、潘雄先生、刘建海先生；
提名委员会：潘雄先生（召集人）、徐强国先生、周新春先生；
薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、徐强国先生、刘建海先生。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任韩琼先生为公司总经理，同意聘任刘辉先生、周新春先生为公司副总经理
，同意聘任吕玫航女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任董立奇女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
1、《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任叶佳卉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上5项议案具体内容详见公司于2026 年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。
（六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，公司董事会
同意对内部组织架构进行调整。具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织
架构的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a4cdba68-4304-442b-a1f2-a9c254ea20a5.PDF
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2026-04-27 16:34│天地数码（300743）：关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）于近日收到实际控制人韩琼先生、刘建海先生的通知，因
双方于2023年4月28日签订的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）即将到期，为确保公司经营的稳定性与决策的高效性，促进
公司持续稳定发展，韩琼先生与刘建海先生于2026年4月27日续签了《一致行动协议》（以下简称“本协议”）。现将具体情况公告
如下：
一、本次续签《一致行动协议》的基本情况
2023年4月28日，韩琼先生、刘建海先生签订了《一致行动协议》，承诺对天地数码的一致行动关系将维持至原协议生效之日起3
6个月。鉴于原协议即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，双方于2026年4月27日续签了《一
致行动协议》，明确双方对天地数码的一致行动关系将维持至本协议生效之日起36个月。
截至本公告披露日，韩琼先生、刘建海先生持有公司股份情况如下：
股东姓名 持股数量（股） 持股比例
韩琼 14,129,549 9.34%
刘建海 17,016,561 11.25%
小计 31,146,110 20.60%
注1：韩琼先生除上述直接持股外，根据2020年7月韩琼先生与李卓娅女士离婚民事调解书及一致行动人与表决权委托协议，韩琼
先生将所持公司股份分割500万股给李卓娅女士，相应股东表决权由韩琼先生行使。经2020年年度权益分派资本公积转增股本及通过
集中竞价交易、大宗交易减持公司股份后，截至本协议签署日李卓娅女士持股数量变更为4,304,521股，相应股东表决权（占公司总
股本2.85%）由韩琼先生行使。即韩琼先生合计持有公司18,434,070股股份的表决权，占公司总股本的12.19%。
注2：上表各数值相加尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
1、协议双方确认自 2013 年 11月起至今，在公司的重大经营决策问题上均能与协议另一方达成一致意见。
2、协议双方承诺，未经另一方事先同意，任何一方持有天地数码的股权不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有，亦
不得委托他人管理其持有的天地数码的股权；任何一方不得与签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。
3、自本协议生效之日起，对于非由本协议的一方提出的议案，在天地数码董事会或股东会召开前，双方应当就待审议的议案进
行充分的沟通和交流，直至双方达成一致意见，并各自以自身的名义或授权其中一方按照形成的一致意见在天地数码董事会或股东会
会议上做出相同的表决意见；在确实难以达成一致意见的情况下，则在天地数码董事会或股东会会议上双方对相应议案均应当投反对
票，以保持一致。
4、自本协议生效之日起，在任何一方拟就相关事项向股东会提出议案前，双方应当内部就相关事项进行沟通协商并形成统一意
见。协商无法统一意见时，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，双方均应当做出适当让步，对议案内容进
行修改，直至双方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或双方的名义向公司股东会提出相关议案，否则任何一方不应向股东会
提出该议案。
5、在天地数码面临公司其他股东或第三方收购、影响公司控制权时，协议双方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展
。在前述情形下，未经本协议双方书面一致同意，任何一方不得采取任何单方行动，包括但不限于签订股权转让协议、出售股权、质
押股权、提议或表决支持任一足以影响公司控制权变更的提议或决定等。
6、双方承诺对天地数码的一致行动关系将维持至本协议生效之日起 36 个月。
7、协议双方应遵守本协议约定，如违反本协议任何约定的，应向守约方承担违约责任，违约责任包括但不限于违约方因违反本
协议约定获得的收益、造成守约方实际损失等。同时，违约方应在不违背法律、法规、规章、有关规范性文件和公司章程的前提下，
采取有效措施消除其违约行为所带来的影响。
本协议任何一方如发生两次以上（包括两次）违反本协议规定的行为，其他方有权要求该违约方将其对股东会的提案权和在股东
会上的表决权在一致行动关系维持期内授权守约方行使，在授权期限内，该违约方不得再亲自行使提案权和表决权。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，实际控制人仍为韩琼先生、刘建海先生。本次《一致行动协议》的
签订，有助于稳定公司的实际控制权，保障公司发展战略和经营管理政策的连贯性，提高决策的高效性，不存在对公司经营管理产生
不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
1、韩琼先生、刘建海先生签订的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/83fb6b46-c7fa-4ad1-8395-8e8a063ceab6.PDF
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2026-04-20 18:46│天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea202f2d-76f0-4d7e-86f2-a619f4786796.PDF
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2026-04-20 18:46│天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad13c58b-8589-4a97-85ee-71af10cf3b4a.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：2025年年度审计报告
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天地数码（300743）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bbb3caf4-1e5b-488b-83df-f454338fd575.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见
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天地数码（300743）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2abe566f-e07f-40c1-ac50-1e1405db82d7.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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天地数码（300743）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf006492-4f13-4244-871f-298b2f878dbc.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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天地数码（300743）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/24a9ebd2-3548-4731-b31b-d81455177260.PDF
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