公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:46 │天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-20 18:46 │天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:45 │天地数码（300743）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 18:45 │天地数码（300743）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见 │
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│2026-04-20 18:45 │天地数码（300743）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-20 18:45 │天地数码（300743）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-20 18:44 │天地数码（300743）：天地数码关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:44 │天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（潘雄） │
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│2026-04-20 18:44 │天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（冯冬芹） │
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│2026-04-20 18:44 │天地数码（300743）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-20 18:46│天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea202f2d-76f0-4d7e-86f2-a619f4786796.PDF
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2026-04-20 18:46│天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad13c58b-8589-4a97-85ee-71af10cf3b4a.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：2025年年度审计报告
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天地数码（300743）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bbb3caf4-1e5b-488b-83df-f454338fd575.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见
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天地数码（300743）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2abe566f-e07f-40c1-ac50-1e1405db82d7.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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天地数码（300743）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf006492-4f13-4244-871f-298b2f878dbc.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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天地数码（300743）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/24a9ebd2-3548-4731-b31b-d81455177260.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：天地数码关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情 非累积投票提案 √
况的专项报告》的议案
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于 2026 年度融资担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事候选人的议案》 （5）人
10.01 选举韩琼先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举刘建海先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举周新春先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举江勇先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事候选人的议案》 （3）人
11.01 选举冯冬芹先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举徐强国先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举潘雄先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
17.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《杭州天地数码科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》及相关文件。
3、议案15为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议事
项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案9、12涉及的关联股东回避表决，且关联股东不得
代理其他股东行使表决权。
4、议案10、11采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异
议，股东会方可进行表决。
5、独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度
股东会上进行述职。
6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票
，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年5月8日上午9:30-11:30；下午14:00-16:30，采取信函或传真方式登记的须在2026年5月8日16:30之前送达
或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2026年5月8日16:30前到达本公司为准）。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。
信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
邮编：311100 传真：0571-86358909。
5、其他
（1）会议联系方式
联系人：叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8351887-84a5-4c14-bba0-e22ce6829d3f.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（潘雄）
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本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责
，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人潘雄，中国国籍，无境外永久居留权，上海市君和律师事务所主任、高级合伙人。2011 年 3 月获得英国赫特福德郡大学（
公派）法学硕士学位，系全国青联委员，上海市青联常委，黄浦区政协委员。2023 年 4 月起担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
1、2025 年度公司共召开董事会 7 次，本人亲自出席会议 7次，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效
履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议
案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
2、2025 年度公司共召开股东会 3次，本人亲自出席会议 3次。
（二）任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会成员及召集人和审计委员会成
员。在 2025 年主要履行以下职责：
1、2025 年度，公司共召开了 1次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会议 1次。本人作为公司董事会提名委员会成员及召集
人，严格按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，积极参与提名委员会的日常工作，审核被提
名人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用，积极履行提名委员会成员及召集人的责任与义务
。
2、2025 年度，公司共召开了 6次董事会审计委员会会议，本人亲自出席会议 6次。本人作为公司董事会审计委员会成员，严格
按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，
在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委
员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会成员的责任与义务。
（三）独立董事专门会议工作情况
公司于 2025 年 4月 17 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及
2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖
励暨关联交易的议案》，本人就上述议案发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听取公司内审部的工作汇报，包括
内审部的各季度内部审计工作小结以及定期专项检查报告。在年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通
，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）在公司现场工作的情况
2025 年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，积极利用参加公司各项会议的机会，多次对公司进行实地考
察，累计现场工作时间达15 个工作日，并通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极保持密切
联系，深入沟通，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东会决议的执
行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，本人时刻关注有关公司的媒体报道、外部环境及市场变化对公司的影响，积极
对公司经营管理提出建议，为公司的发展建言献策，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
（六）保护投资者利益工作情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作。同时，本
人积极关注公司生产经营状况和财务状况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执行，认真审议各项议案，客观发表自己的
建议，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，持续关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项进
展，促进公司规范运作，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。此外，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所新出台的各项法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理
层的沟通，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司日常关联交易属正常业务往来，满足业务发展需要，定价遵循市场公允原则，不存在损害公司利益及影响公司独
立性的情形。公司依据安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况支付超额业绩奖励暨关联交易，符合公司
与相关方约定，且以会计师事务所审计报告为依据，是合理可行的，不存在损害公司及其股东利益的情形。上述事项经董事会审议，
关联董事已回避表决，表决程序合法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制
并披露了《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整
地反映了公司相应报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委
员会、董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司全体董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。在担任公司独立董事期间，本人未发现公司内部控制设计和执行方
面存在重大缺陷。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，2025 年 5 月13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况制
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）股权激励计划事项的相关情况
1、公司于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。
2、公司于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》。
3、公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
上述相关调整回购价格、解除限售、回购注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件、《公司
章程》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年度本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，关注公司经营和运作情况，认真审议
各项议案及其他事项，积极参与公司重大事项的决策，独立、客观、审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益不受损害，通过专业知识为公司的科学决策和风险防范提供合理化建议，促进公司进一步规范运作。
独立董事： 潘 雄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0d9aec66-1412-4fec-bbfb-b9e64bb5f546.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（冯冬芹）
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本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责
，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人冯冬芹，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997 年 3月至 1999 年 12 月任浙江大学生仪学院讲师，2000
年 1 月至今，历任浙江大学控制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网）、工业控制系统智能仪
器仪表与安全。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太网应用行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14（EPA）起草人、技术负责
人及全国工业测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4 委员等多项职务。2021年 10 月至今担任公司独立董事。
本人未在公
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