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300743(天地数码)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:34│天地数码(300743):第四届董事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路6 00号公司会议室以通讯表决的方式召开,由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年3月22日通过电子邮件送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公 司正常经营的情况下,使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 或进行定期存款、结构性存款,期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环 滚动使用,授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。 公司保荐机构出具了相关核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2024-020)。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资金进行委托理财 ,投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权董事长在上述额度 范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 公司保荐机构出具了相关核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号 :2024-021)。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会决定聘任叶佳卉女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕玫航女 士将不再兼任公司证券事务代表,仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书。 叶佳卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2024-022) 。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/aae6f3e3-8fdf-477b-95f6-db169a952292.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:34│天地数码(300743):东方证券承销保荐有限公司关于天地数码使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意 │见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天地数码(300743):东方证券承销保荐有限公司关于天地数码使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查 看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/94dd40c9-5a50-4084-ad25-94d389162f2f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:34│天地数码(300743):东方证券承销保荐有限公司关于天地数码使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)作为杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“天地数 码”或“公司”)向不特定对象发行可转债的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求, 对天地数码使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、投资概况 1、投资目的:在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下,为提高资金使用效率、增加现金资产收益,降低财务费用,维 护公司及股东利益,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度:使用任一时点合计不超过人民币11,000万元进行委托理财,在上述投资额度内,资金可以滚动使用。 3、投资对象:在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财,包括但不限于银行理财产品、券商理财 产品、信托理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 4、投资品种:包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划、其他类(如国债、国债逆回购)等 。 5、投资期限:自公司第四届董事会第十二次会议审议通过后12个月内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。 6、资金来源:公司及子公司闲置自有资金。 7、实施方式:由公司董事会审议批准,董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 8、决策程序:依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经本次董事会审议通过后无需提交公 司股东大会审议批准。 二、投资风险分析及风控措施 1、投资存在的风险 金融市场受宏观经济的影响较大,市场波动可能会对投资收益产生一定影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 (1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展投资,并保证投资资金均为公司及子公司自有资金。 (2)公司将及时分析和跟踪投资产品的情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投 资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 三、投资目的及对公司的影响 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于降低公司资金成 本,提升闲置自有资金的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,对公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。 四、董事会意见 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资金进行委 托理财,投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权董事长在上 述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件。 五、监事会意见 经审核,监事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资 金进行委托理财,投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。 六、保荐机构核查意见 天地数码本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过。上述事项履行了必要的审议程序,并符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 综上所述,东方投行对天地数码本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/cfd3c403-27da-4edd-b750-0be6ff563dc9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:34│天地数码(300743):关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州天地数码科技股份有限公司(以下称“公司”或“天地数码”)第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托 理财,理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方 式。现将具体内容公告如下: 一、投资概况 1、投资目的:在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下,为提高资金使用效率、增加现金资产收益,降低财务费用,维 护公司及股东利益,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度:使用任一时点合计不超过人民币11,000万元进行委托理财,在上述投资额度内,资金可以滚动使用。 3、投资对象:在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财,包括但不限于银行理财产品、券商理财 产品、信托理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 4、投资品种:包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划、其他类(如国债、国债逆回购)等 。 5、投资期限:自公司第四届董事会第十二次会议审议通过后12个月内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。 6、资金来源:公司及子公司闲置自有资金。 7、实施方式:由公司董事会审议批准,董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 8、决策程序:依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经本次董事会审议通过后无需提交公 司股东大会审议批准。 二、投资风险分析及风控措施 1、投资存在的风险 金融市场受宏观经济的影响较大,市场波动可能会对投资收益产生一定影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 (1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展投资,并保证投资资金均为公司及子公司自有资金。 (2)公司将及时分析和跟踪投资产品的情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投 资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 三、投资目的及对公司的影响 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于降低公司资金成 本,提升闲置自有资金的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,对公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。 四、董事会意见 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资金进行委 托理财,投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权董事长在上 述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件。 五、监事会意见 经审核,监事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资 金进行委托理财,投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。 六、保荐机构核查意见 经核查,东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董 事会和监事会审议通过。上述事项履行了必要的审议程序,并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定 。 综上所述,东方投行对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议; 2、公司第四届监事会第十二次会议决议; 3、保荐机构东方投行出具的《东方证券承销保荐有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财 的核查意见》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/f4c065c7-4dfb-4bf8-8f12-6bc2e6fb8be1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:34│天地数码(300743):第四届监事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路6 00号公司会议室以通讯表决的方式召开,由监事会主席丁伟芬女士主持。本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年3月22日通过电子邮件送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 经审核,监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币9, 600万元闲置可转债募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,期限为自公 司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2024-020)。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核,监事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资 金进行委托理财,投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号 :2024-021)。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/33e645a3-1b53-47fa-b023-27ebb24c5288.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:33│天地数码(300743):关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天地数码(300743):关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/eaa7fef6-0e08-49ed-8eb3-2608398249e6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:33│天地数码(300743):关于变更证券事务代表的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任叶佳卉女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。吕玫航女士将不再兼任公司证券事务代表,仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书。 叶佳卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 叶佳卉女士的联系方式如下: 1、联系电话:0571-86358910 2、传真号码:0571-86358909 3、电子邮箱:securities@todaytec.com.cn 4、通讯地址:浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号 5、邮政编码:311100 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/b94845fc-780f-4190-88ee-391e77037ce7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 16:50│天地数码(300743):关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次 会议,于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将发行可转债的 募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线(二期)项目”,该项目以公司全资 子公司安徽维森智能识别材料有限公司(以下简称“维森智能”)为实施主体。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-131)。 2023年12月18日,维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山经济开发区(三)2320号地块的国有建设用地使用权 ,并与芜湖市自然资源和规划局三山经济开发区分局签订了《成交确认书》,具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网披露 的《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2023-136)。 2024年1月3日,维森智能就该国有建设用地使用权的出让事项与芜湖市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同 》,并与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会、芜湖市自然资源和规划局签订了《工业用地履约监管协议》,具体内容详见公司于20 24年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告》(公告编号:2024-003)。 一、本次交易进展情况 近日,维森智能完成了上述国有建设用地使用权的权属登记手续,并取得了芜湖市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不 动产权证书》(以下简称“不动产权证书”)。 二、《不动产权证书》的主要内容 1、不动产权证号:皖(2024)芜湖市不动产权第1619226号 2、权利人:安徽维森智能识别材料有限公司 3、共有情况:单独所有 4、坐落:安徽省芜湖三山经济开发区高安街道草山村 5、不动产单元号:340208005006GB00035W00000000 6、权利类型:国有建设用地使用权 7、权利性质:出让 8、用途:工业用地 9、面积:13,322.60平方米 10、使用期限:2024年1月18日起至2074年1月17日止 三、对公司的影响 维森智能本次取得不动产权证书后,将利用相关地块开展“年产2.3亿平米智能识别材料生产线(二期)项目”的实施工作,满 足项目建设用地的需要。项目建成后,有利于完善公司的产业布局,巩固公司的核心竞争力,符合公司战略规划及经营发展的需要。 四、备查文件 1、《中华人民共和国不动产权证书》皖(2024)芜湖市不动产权第1619226号。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/44d6fe22-071a-48ea-868a-a53e102bac46.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│天地数码(300743):关于回购公司股份比例达2%暨回购股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次 会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含);回购价格不超过人民币17元/ 股,按照回购股份价格上限17元 /股进行测算,预计回购股份数量为1,764,705股至3,529,410股,约占公司目前 总股本的比例为1.15%至2.30%,具体回购股份的数量以实际回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通 过回购方案之日起3个月内。具 体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2 024-010)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应在回购股份 占公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将具体情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月11日,公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,148,458股,占公司当前总 股本的2.05%,回购的最高成交价为11.11元 /股,最低成交价为7.46元 /股,成交总金额为人民币 27,867,248.98元(不含交易费用)。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/90439b96-764a-4314-93a8-0d8dcdf0edae.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│天地数码(300743):关于回购公司股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次 会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 (A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。本 次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含);回购价格不超过人民币17元/股 ,按照回购股份价格上限17元

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