公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:20 │天地数码（300743）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-04-28 23:20 │天地数码（300743）：关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-04-25 16:46 │天地数码（300743）：东方证券关于天地数码向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总│
│ │结报告书 │
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│2025-04-24 17:26 │天地数码（300743）：关于回购公司股份比例达1%的进展公告 │
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│2025-04-23 20:16 │天地数码（300743）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 20:16 │天地数码（300743）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 20:16 │天地数码（300743）：关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-21 22:31 │天地数码（300743）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:31 │天地数码（300743）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:31 │天地数码（300743）：2024年年度报告 │
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2025-04-28 23:20│天地数码（300743）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为2,215,758股，占本次注销前公司总股本15
3,456,257股的1.4439%。本次注销完成后，公司总股本由153,456,257股减少至151,240,499股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年4月25日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
部分回购股份注销完成暨股份变动相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施概述
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划
。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17 元/
股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。
截至 2024 年 5 月 6 日，公司已实施完成上述股份回购，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 3,464,758 股，占公司当时总股本的 2.26%，回购的最高成交价为 11.48 元/股，最低成交价为 7.46元/股，成交总金额
为人民币 31,400,636.98 元（不含交易费用）。
公司于 2024年 9月 18日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，并于 2024 年 10 月 8 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2024年 11月 26日
，公司回购专用证券账户中所持有的 124.90万股公司股票以非交易过户形式过户至“杭州天地数码科技股份有限公司-2024 年员工
持股计划”证券账户。
二、变更回购股份用途并注销的审批情况
公司于2025年4月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，于2025年4月23日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中2,215,758股用途由“用
于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由153,456,257股
变更为151,240,499股，公司的注册资本由153,456,257元变更为151,240,499元。具体内容详见公司分别于2025年4月8日、2025年4月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-015）
、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）。
三、回购股份注销的实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜已于2025年4月25日办理完成，本次注销的回购
股份数量为2,215,758股，占本次注销前公司总股本的1.4439%。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规
的规定。
四、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由153,456,257股减少至151,240,499股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 23,938,857 15.60% 23,938,857 15.83%
二、无限售条件流通股 129,517,400 84.40% 127,301,642 84.17%
三、总股本 153,456,257 100.00% 151,240,499 100.00%
五、后续事项安排
公司后续将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款，办理工商变更登记及备案手续等
事宜，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5be040a-509b-4c6d-868e-e486e18174f2.PDF
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2025-04-28 23:20│天地数码（300743）：关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十四次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的
议案》，同意公司收购安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）100%股权，收购对价12,000万元。具体内容详见公
司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的公告》（公
告编号：2022-111）。
公司于2022年12月20日披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-117），本次
交易的各方均已经根据《关于安徽维森智能识别材料有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定完成了其
在交割前应尽的义务与工作，同时完成了本次交割相关文件的签署工作，公司已按照约定向彭涛、周新春、张举红、申晟、李平东（
以下简称“交易对方”）支付了第一期股权转让价款1,440万元及第二期股权转让价款4,560万元。本次交易标的公司股权交割已完成
过户，公司持有维森智能100%股权，维森智能的股权变更已在工商部门登记备案，并取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照
》。
公司于2023年5月22日披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-052），公司
已按照《股权转让协议》的约定向交易对方支付了第三期股权转让价款3,600万元。
公司于2024年4月30日披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2024-041），公司
已按照《股权转让协议》的约定向交易对方支付了第四期股权转让价款1,200万元。
二、交易的进展情况
近日，公司已按照《股权转让协议》的约定向交易对方支付了第五期股权转让价款1,200万元。
截至本公告披露日，本次交易的股权转让价款已全部支付完毕。
三、备查文件
1、股权转让款相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1defbaf7-8440-4dd6-b413-834645ef6dd5.PDF
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2025-04-25 16:46│天地数码（300743）：东方证券关于天地数码向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报
│告书
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天地数码（300743）：东方证券关于天地数码向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc7a1520-879f-41cd-b187-289242f08eeb.PDF
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2025-04-24 17:26│天地数码（300743）：关于回购公司股份比例达1%的进展公告
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天地数码（300743）：关于回购公司股份比例达1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08cd26c3-5cb0-44ec-b3ce-84f8a7df5c16.PDF
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2025-04-23 20:16│天地数码（300743）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天地数码（300743）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fac49cde-8ef4-48d8-a302-bd20f689b595.PDF
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2025-04-23 20:16│天地数码（300743）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天地数码（300743）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2f8fe24b-5c18-4436-9445-ea3e67721437.PDF
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2025-04-23 20:16│天地数码（300743）：关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告
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天地数码（300743）：关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d664ea86-6ec4-4011-8483-74c007148375.PDF
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2025-04-21 22:31│天地数码（300743）：2025年一季度报告
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天地数码（300743）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c05f842a-c440-401a-bfbd-74c9aceb0708.PDF
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2025-04-21 22:31│天地数码（300743）：2024年年度报告摘要
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天地数码（300743）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b166c2cf-73d0-44f2-b43b-4c3d65079d62.PDF
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2025-04-21 22:31│天地数码（300743）：2024年年度报告
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天地数码（300743）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7ee7b2af-07e1-4d1c-b91f-cbf8b57bccfa.PDF
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2025-04-21 22:31│天地数码（300743）：董事会决议公告
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天地数码（300743）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fb838dee-88ab-4b6b-be37-3ea68dd8331f.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天地数码（300743）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1ba524a2-ce11-4d10-ae5d-37d507ab39bd.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：东方证券关于天地数码2024年度持续督导现场检查报告
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天地数码（300743）：东方证券关于天地数码2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea648df2-e696-414d-bc1e-0838e58b0d6d.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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天地数码（300743）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b00b32a-b423-48ac-a1de-cf4503f7518c.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：内部控制审计报告
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天地数码（300743）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd46e6b2-6e98-4da5-af69-7695bda4ab10.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：安徽维森智能识别材料有限公司2022-2024年度业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖励
│暨关联交易的核查意见
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天地数码（300743）：安徽维森智能识别材料有限公司2022-2024年度业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05e1dde6-2baa-463c-9dc3-f1c40e8a90e5.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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天地数码（300743）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf60fac6-a868-4388-9c54-ad6c15226536.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：关于安徽维森智能识别材料有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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天地数码（300743）：关于安徽维森智能识别材料有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3755ae0a-3ba6-4fdd-b1d9-c8a6e7ad349d.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：东方证券关于天地数码2024年度持续督导培训工作报告
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天地数码（300743）：东方证券关于天地数码2024年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26e72d94-48c0-478b-ba33-1ce644676e5a.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：2024年年度审计报告
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天地数码（300743）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb6e94ae-20b5-4753-996f-2dc78f1dafe1.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：东方证券关于天地数码2024年度持续督导跟踪报告
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天地数码（300743）：东方证券关于天地数码2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4fb79a4f-5c20-469c-94d7-651196966ce8.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：关于2025年度融资担保额度预计的公告
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天地数码（300743）：关于2025年度融资担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a2dc8b0f-5c22-4d6c-a5cc-802407c1829c.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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天地数码（300743）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/195184f7-b1a6-411f-94e9-6a9a14303353.PDF
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2025-04-21 22:30│天地数码（300743）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美元的外汇衍生品交易业务，进行的外汇衍生品交易品
种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
2、该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
3、公司及子公司在开展外汇衍生品交易业务的过程中可能存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬
请投资者注意投资风险。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，上述
业务总额度不超过4,000万美元，授权期限自2024年年度股东大会审议批准之日起12个月。现将具体事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损
益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司及子公司
计划开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动对公司营业利润的影响。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外
汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限自2024年年度股东大会审议批准之日起12个月，
在决议有效期内可以滚动使用，在上述额度范围内授权董事长负责签署相关协议，由公司财务部负责外汇衍生品交易业务的具体办理
事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。
上述资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
四、风险分析
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的交易专业性较强，可能会由于内部制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损
失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期
、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账
。
2、公司已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》，对外汇衍生品业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制
度及风险处理程序等做出明确规定。
3、建立外汇衍生品交易业务台账，建立内部监督制度。财务部专人负责对外汇衍生品交易情况进行统计，登记专门的台账，密
切关注外汇衍生品交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行
不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目
。
七、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展
金额不超过4,000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限自2024年年度股东大会审议批准之日起12个月，在决议有效期内可以滚动
使用，在上述额度范围内授权董事长负责签署相关协议，由公司财务部负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况
，最长交割期不超过12个月。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展
金额不超过4,000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限自2024年年度股东大会审议批准之日起12个月，在决议有效期内可以滚动
使用，在上述额度范围内授权董事长负责签署相关协议，由公司财务部负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况
，最长交割期不超过12个月。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
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