公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-11 19:52 │天地数码（300743）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:52 │天地数码（300743）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:52 │天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:52 │天地数码（300743）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:52 │天地数码（300743）：关于公司非独立董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委│
│ │员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 19:52 │天地数码（300743）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 17:48 │天地数码（300743）：关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 17:26 │天地数码（300743）：关于取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 17:26 │天地数码（300743）：关于2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 21:27 │天地数码（300743）：公司章程修订对照表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:52│天地数码（300743）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/69d47885-2e2f-49a8-bb43-f9e5ba1f5a37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:52│天地数码（300743）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fb44cbe5-c511-4407-909f-b4c826181258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:52│天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的1名原激励对象2024年度个人
考核结果为“不合格”且已离职不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票18,620股；8名激励
对象2024年度个人考核结果为“良好”或“需改进”，公司将回购注销其不得解除限售部分的限制性股票8,196股。回购资金来源为
公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本由151,240,499股变更为151,213,683股，公司的注册资本由151,240,499元变更为1
51,213,683元。实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记载明的数据为准。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公
司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权
人如未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地址：杭州市临平区东湖街道康信路600号
2、申报时间：自2025年12月11日起45天内，工作日内（9:00-17:00）。
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0571-86358910
5、传真号码：0571-86358909
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ab405daa-0c4a-485c-909a-4cbccbd92b90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:52│天地数码（300743）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/403ee045-3233-482e-858a-37e0f0597efd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:52│天地数码（300743）：关于公司非独立董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会
│委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：关于公司非独立董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/568e10d3-0d1c-49d8-964e-5e2afcbf0b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 19:52│天地数码（300743）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东李卓娅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2
025-059），股东李卓娅女士计划自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易和/或大宗交易的
方式减持公司股份不超过951,800股，占公司当时总股本比例0.6293%（占当时剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本0.6383
%）。
公司于近日收到实际控制人之一韩琼先生的一致行动人李卓娅女士出具的《减持计划实施完成告知函》，现将有关情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、股东本次减持计划实施情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总 占剔除公司回购
（元/股） （股） 股本比例 专用证券账户中
持股数量的总股
本比例
李卓娅 集中竞价 2025 年 11月 10 18.01 351,800 0.2326% 0.2359%
交易 日至 2025 年 12
月 3 日
大宗交易 2025 年 9月 22 14.40 600,000 0.3967% 0.4024%
日至 2025 年 12
月 3 日
合计 - - 951,800 0.6293% 0.6383%
注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份（因离婚财产分割），以及资本公积金转增股本相应增加的股份。（2）
上述股份集中竞价交易减持价格区间为每股17.74-19.99元，大宗交易减持价格区间为每股14.28-14.66元。（3）公司回购专用证券
账户中持股数量为2,125,500股。
2、股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 占剔除公司回 股数（股） 占总股 占剔除公司回
本比例 购专用证券账 本比例 购专用证券账
户中持股数量 户中持股数量
的总股本比例 的总股本比例
李卓娅 合计持有股份 5,256,321 3.4755% 3.5250% 4,304,521 2.8461% 2.8867%
其中：无限售条 5,256,321 3.4755% 3.5250% 4,304,521 2.8461% 2.8867%
件股份
有限售条件股 0 0% 0% 0 0% 0%
份
二、其他相关事项说明
1、李卓娅女士本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的情况，亦未违反已披露的意向、承诺或减持计划。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、李卓娅女士本次减持计划已实施完成，不存在违规情形。
三、备查文件
1、李卓娅女士出具的《减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/12f6d143-b32e-4fc3-a300-549e37f1639f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 17:48│天地数码（300743）：关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金
投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组
织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意 的意 见。具 体内 容详 见公司于 2025 年 11 月 26 日 在巨潮 资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。
截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理已经赎回，并继续进行现金管理，现就相关事项的最新
进展公告如下：
一、使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否 投资收益
名称 类型 （万元） 收益率 赎回 （元）
温州银行杭州 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 是 131,165.41
分行营业部 2.00%
注：公司于2025年9月30日部分赎回本金200万元，于2025年10月28日部分赎回本金400万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-070、2025-076）。
截至目前，公司已将上述理财产品赎回，取得投资收益共计131,165.41元。公司已将本金及投资收益划转至公司募集资金专户。
二、本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理产品专用结算账户信息
账户名称 开户行 账号 用途
杭州天地数码科技股 温州银行股份有限公司杭 903030120190007810 募集资金现金管理
份有限公司 州临平支行
根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置的募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集
资金或用作其他用途。
（二）本次进行现金管理的基本情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金
名称 类型 （万元） 收益率 来源
温州银行杭州 活期存款 保本型 3,200 2025.12.01 2026.02.28 0.55%— 暂时闲置可转
分行营业部 1.90% 债募集资金
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五
次会议审议通过，监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事
会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的
审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过对部分暂时闲置募集资金适度、适时的现金管理，能避免募集资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否
号 类型 （万元） 收益率 赎回
1 温州银行杭 活期存款 保本型 9,400 2024.10.01 2024.12.31 1.2%— 是
州临平支行 2.55%
2 温州银行杭 活期存款 保本型 7,800 2025.01.01 2025.03.31 0.75%— 是
州临平支行 2.35%
3 温州银行杭 活期存款 保本型 6,800 2025.04.01 2025.05.30 0.75%— 是
州临平支行 2.35%
4 温州银行杭 活期存款 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%— 是
州临平支行 2.25%
5 温州银行杭 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 是
州分行营业 2.00%
部
七、备查文件
1、相关产品说明书；
2、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8fd478f4-ad01-4cb8-9583-34618a7f551c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:26│天地数码（300743）：关于取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称 专利 专利号 专利申请 专利权人 专利权 证书号
类型 日 期限
粘度控制装置 发明 ZL 2023 1 2023年3 杭州天地 20年 第8519573号
专利 0260086.0 月10日 数码科技
股份有限
公司
本发明提供了一种粘度控制装置，涉及粘度控制技术领域。本发明提供的粘度控制装置包括：容纳桶和分散机构、粘度检测机构
和控制组件；容纳桶的开口端设置有支撑件，分散机构和粘度检测机构均固定设置于支撑件，并均伸进于容纳桶内，控制组件分别与
粘度检测机构和分散机构均信号连接。本发明提供的粘度控制装置解决了无溶剂型油墨在线使用时，物料粘度波动大、控制难，存在
浪费较大且需要人为调节的问题。
该项专利技术为公司自主研发，目前尚未在公司实际生产中应用。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有
利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f58dd681-ae9b-4f11-96d6-d2b0f085ac2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:26│天地数码（300743）：关于2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第
十六次会议，并于 2024 年10 月 8日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn，下同）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024 年员工持股计划（草案）》”）
等相关规定，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本持股计划”）第一个锁定期于 2025 年 11月 27日届满
，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况及锁定期
（一）本次员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。
2024 年 11月 28日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》（公告编
号：2024-082），公司于 2024年 11月 27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“杭
州天地数码科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的124.90万股公司股票已于2024年 11月26日非交易过户至“杭州天地数
码科技股份有限公司-2024 年员工持股计划”证券账户，首次过户股份数量占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.81%，过
户价格为 5.9 元/股。
（二）本次员工持股计划的锁定期
根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告首次受让部分对应
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划首次受让部分自公司公告对应标的股票过户至本次员工持股计划
名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期分别为12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%
。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩目标和持有人考核结果计算确定。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股
、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期于2025年11月27日届满，可解锁比例为本次员工持股计划所持有的标的股票总数
的 30%，对应股份数量为374,700 股，占公司目前总股本的 0.25%。
二、本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期考核情况及后续安排
（一）公司层面业绩考核要求
本员工持股计划首次受让部分公司层面考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标
如下表所示：
解锁安排 考核目标
第一个解锁期 公司需满足下列两个条件之一：
（1）以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于15%
（2）以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%
第二个解锁期 公司需满足下列两个条件之一：
（1）以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于15%
（2）以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于25%
第三个解锁期 公司需满足下列两个条件之一：
（1）以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于15%
（2）以2025年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于25%
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》（天健审[2025]5572 号），公司 2024 年营业收入较
2023 年营业收入增长 18.5%；2024 年净利润较 2023 年净利润增长 66%，达成本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期设定
的公司层面业绩考核目标。
（二）个人层面的绩效考核
本员工持股计划将根据公司绩效考核相关规定，围绕业绩总目标逐级分解，对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持
有人当期个人层面解锁比例。个人绩效考核由公司人力资源部门在董事会和本计划管理委员会的指导和监督下负责组织实施，每年考
核一次。具体如下：
个人绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、需改进、不合格五个等级。
考核等级 优秀 良好 合格 需改进 不合格
考核分数 M≥90 90＞M≥80 80＞M≥70 70＞M≥60 M＜60
标准系数 100% 90% 70% 30% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，个人当年实际解锁额度=个人层面标准系数×个人当年计划解锁额度。
若个人层面绩效考核结果不合格的，则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票权益均不得解锁。若个人考核结果为“优秀
”、“良好”、“合格”或“需改进”时，个人可按照本计划规定的可解锁比例分批次解锁。上述未解锁股票由持股计划管理委员会
予以收回，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，届时收回价格按照该
份额所对应标的
|