公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:51 │天地数码（300743）：关于募集资金专户及现金管理产品专用结算账户注销完成的公告 │
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│2026-07-01 16:30 │天地数码（300743）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2026-06-25 18:40 │天地数码（300743）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 18:40 │天地数码（300743）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-25 18:40 │天地数码（300743）：关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-22 18:57 │天地数码（300743）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：天地数码关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-07-03 17:51│天地数码（300743）：关于募集资金专户及现金管理产品专用结算账户注销完成的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第五届董事会第二次会议，于2026年6月25日召开202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发
行可转换公司债券募投项目“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金共
计1,900.39万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的金额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为
准）永久补充流动资金。本次节余募集资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行注销，对应的募集资金监管协议亦终止。近
日，公司已办理完成募集资金专户及现金管理产品专用结算账户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,00
0,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币16
4,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《
验证报告》。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》
；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装备及产品
技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金9,475.07万元及其利息
收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。
2024年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监
管协议的公告》（公告编号：2024-004）。公司及全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司与招商银行股份有限公司杭州临平支行
及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金专项账户的情况
截至本公告披露日，公司相关募集资金专户的开立和存续情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
杭州天地数 中国工商银行股份有 1202083129900662763 热转印涂布装 本次注销
码科技股份 限公司杭州临平支行 备及产品技术
有限公司 升级项目
中国工商银行股份有 1202083129900662887 信息化和研发 本次注销
限公司杭州临平支行 中心升级项目
杭州联合农村商业银 201000299929998 安全环保升级 已注销
行股份有限公司同协 项目及补充流
支行 动资金
安徽维森智 招商银行股份有限公 571918837810000 年产 2.3 亿平 已注销
能识别材料 司杭州临平支行 米智能识别材
有限公司 料生产线（二
期）项目
三、本次注销的募集资金专户情况
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 注销时间
杭州天地数 中国工商银行 1202083129900662763 热转印涂布装 2026 年 7月 3日
码科技股份 股份有限公司 备及产品技术
有限公司 杭州临平支行 升级项目
中国工商银行 1202083129900662887 信息化和研发中 2026 年 7月 3日
股份有限公司 心升级项目
杭州临平支行
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，公司及保荐机构与相关开户
银行对应签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、本次注销的现金管理产品专用结算账户情况
账户名称 开户银行 银行账号 用途 注销时间
杭州天地数 温州银行股份 903030120190007810 募集资金现金 2026 年 7 月 2 日
码科技股份 有限公司杭州 管理
有限公司 临平支行
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金现金管理产品专用结算账户的注销手续。
五、备查文件
1、银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e27203c4-78c9-4ee7-a4f5-4ed524e09c40.PDF
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2026-07-01 16:30│天地数码（300743）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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天地数码（300743）：关于部分募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/96824141-e6a8-4003-9fe6-0786e818b2a5.PDF
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2026-06-25 18:40│天地数码（300743）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会未出现否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月25日（星期四）14:00
（2）网络投票日期和时间：2026年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年6月25日9:15—15:00期间的
任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 股东会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人80人，代表股份32,561,303股，占公司有表决权股份总数的21.8417%（指扣除截至股权
登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149,078,823股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份31
,543,450股，占公司有表决权股份总数的21.1589%，通过网络投票的股东及股东代理人71人，代表股份1,017,853股，占公司有表决
权股份总数的0.6828%。
2. 中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份1,033,053股，占公司有表决权股份总数的0.6930%。其中，通过现场投票的中小
股东2人，代表股份15,200股，占公司有表决权股份总数的0.0102%，通过网络投票的中小股东71人，代表股份1,017,853股，占公司
有表决权股份总数的0.6828%。
3. 公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京德恒（杭州）律师事务所张灵芝、李青律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》
总表决结果：同意32,286,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1575%；反对247,731股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.7608%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0817
%。
中小股东投票表决结果：同意758,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.4446%；反对247,731股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.9805%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.5749%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决结果：同意32,314,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2412%；反对122,183股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.3752%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.383
6%。
中小股东投票表决结果：同意785,970股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.0823%；反对122,183股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.8274%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的12.0904%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京德恒（杭州）律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b6b065cf-a7df-4a29-9316-772294485171.PDF
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2026-06-25 18:40│天地数码（300743）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于杭州天地数码科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见
致：杭州天地数码科技股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”）委托，指派张灵芝律师、
李青律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合法性进
行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规
范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作
为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 6月 9日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于 2026年 6月 25日召开公司 2026年第一次临时股东会。
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东会的通知
，公告了本次股东会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：本次股东会现场会议于 2026年 6月 25日下午 14:00在浙江省杭
州市临平区康信路 600号公司会议室如期召开，由董事长韩琼先生主持。本次股东会网络投票时间为 2026年 6月 25日，其中：通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 22日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参
加本次股东会表决的股东及股东代理人共 80名，所持具有表决权的股份数为 32,561,303 股，占公司有表决权股份总数的 21.8417%
。其中：出席现场会议的股东及股东代理人为 9名，所持具有表决权的股份数为 31,543,450股，占公司有表决权股份总数的 21.158
9%；参加网络投票的股东为 71名，所持具有表决权的股份数为 1,017,853股，占公司有表决权股份总数的 0.6828%。除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 73人，所持具有表决权的
股份数为 1,033,053股，占公司有表决权股份总数的 0.6930%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，本所律师通过现场方式出席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。本次股东会依据相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次
网络投票的投票总数和统计数。
本次股东会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
结合现场会议投票结果及网络投票结果，本次会议相关议案的表决结果如下：1. 审议通过了《关于新增 2026年度为子公司提供
融资担保额度的议案》
表决结果：同意 32,286,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1575％；反对 247,731股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7608％；弃权 26,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0817％。
其中中小投资者表决情况为：同意 758,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4446％；反对 247,731
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9805％；弃权 26,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.5749％。
2. 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 32,314,220 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2412%；反对 122,183股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.3752%；弃权 124,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3836%。
其中中小投资者表决情况为：同意 785,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0823％；反对 122,183
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8274％；弃权 124,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.0904％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决
程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东会所形成的决议合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/592891f8-89d7-4bef-8d61-c3ff82f89967.PDF
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2026-06-25 18:40│天地数码（300743）：关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金
投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组
织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意 的意 见。具 体内 容详 见公司于 2025 年 11 月 26 日 在巨潮 资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。
截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理已经赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 赎回日 预期年化 是否
名称 类型 （万元） 收益率 赎回
温州银行杭州 活期存款 保本型 1,800 2026.06.01 2026.06.25 0.55%—1. 是
分行营业部 70%
截至目前，公司已将上述现金管理产品赎回，本金已划转至公司募集资金专户。由于上述现金管理产品按日计息、按月结息，截
至赎回日尚未至付息日，对应投资收益将在结算入账后划转至公司募集资金专户，具体金额以实际到账为准。
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 温州银行杭州 活期存款 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%— 是
临平支行 2.25%
2 温州银行杭州 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 是
分行营业部 2.00%
3 温州银行杭州 活期存款 保本型 3,200 2025.12.01 2026.02.28 0.55%— 是
分行营业部 1.90%
4 温州银行杭州 活期存款 保本型 1,800 2026.03.01 2026.05.31 0.55%— 是
分行营业部 1.90%
5 温州银行杭州 活期存款 保本型 1,800 2026.06.01 2026.06.25 0.55%— 是
分行营业部 1.70%
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1f2221a6-6e7f-45ce-b69b-701b180361c2.PDF
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2026-06-22 18:57│天地数码（300743）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有公司股份2,125,5
00股。因回购股份不享有利润分配权利，公司2025年年度权益分派方案为：以公司2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日
的总股本为基数（公司现有总股本剔除已回购股份2,125,500股后为149,078,823股），向全体股东每10股派发现金股利6.5元人民币
（含税），实际共派发现金分红总额96,901,234.95元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本(含回购股份)折算的每10股派息(含税)=实际现金分红总额/总股本(含回
购股份)*10股=96,901,234.95元/151,204,323股*10股=6.408628元(保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本(含回购股份)折算的每股派息(含税)=除权除息日前一交易日
收盘价-0.6408628元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了2025年年度权益分派方案：以公司2025年度权益分派实施公告中确
定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元人民币（含税）。若
在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
2、自2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）办理完成9,360股限制性股票的注销事宜，公司总股本由151,213,683股变更为151,204,323股。
截至本公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,125,500股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。公司回购专用证券账户中的回购股份2,125,500股不参与本次权益分派。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本
剔除已回购股份2,125,500股后为149,078,823股），向全体股东每10股派6.500000元人民币现金（含税；境外机构（含QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.850000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.650000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年6月29日。
2、除权除息日为：2026年6月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司2023年限制性股票激励计划所涉及的相关事项也同步进行调整，公司将根据有关规定履行调整程
序并及时披露。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本(含回购股份)折算的每10股派息(含税)=实际现金分红总额/总股本(含回
购股份)*10股=96,901,234.95元/151,204,323股*10股=6.408628元(保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本(含回购股份)折算的每股派息(含税)=除权除息日前一交易日
收盘价-0.6408628元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市临平区康信路600号
咨询联系人：叶佳卉
咨询电话：0571-86358910
传真电话：0571-86358909
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ce391c60-a5db-4750-8ee6-53e46f0f4165.PDF
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2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：天地数码关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年6月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于新增 2026 年度为子公司提供融资担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
2.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √
充流动资金的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭
州天地数码科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》及相关文件。
3、上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票
，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年6月23日上午9:30-11:30；下午14:00-16:30，采取信函或传真方式登记的须在2026年6月23日16:30之前送
达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。（3）异地股东可以传真或信函
的方式于上述时间登记（以2026年6月23日16:30前到达本公司为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确
认。公司不接受电话登记。
信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。邮编：311100 传真：0571-86358909。
5、其他
（1）会议联系方式
联系人：叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/82eff70c-8bf9-4274-854d-2438446528e3.PDF
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2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”
、“公司”）2022年向不特定对象发行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号—保荐业务》等相关法规的要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕4113 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额 172
,000,000.00元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币 166,400,000.00元。另减除律师费、验
资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 164,296,951.82 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔20
22〕93号《验证报告》。
（二）募投项目的变更情况
公司于 2023年 12月 5日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，于 2023年 12月 21日召开 2023年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装
备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金 9,475.07万
元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期
）项目”。该项目以安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）为实施主体，项目投资总额 10,018.34万元，公司以
借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。具体内容详见公司于 2023年 12月 6日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。
根据公司已披露的《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及前期变更募集资金
用途事项，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更前募集资金投 变更后募集资金投
资金额 资金额
1 热转印涂布装备及产品技术升级项目 6,624.50 1,400.04
2 信息化和研发中心升级项目 2,455.00 530.84
3 安全环保升级项目 3,020.50 694.05
4 补充流动资金 4,329.70 4,329.70
5 年产 2.3 亿平米智能识别材料生产线 - 9,475.07
（二期）项目
合 计 16,429.70 16,429.70
二、募集资金管理与存放情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》
；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司维森智能与招商
银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2026年 5月 31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公 1202083129900662763 7,759.11 募集资金专户
司杭州临平支行
中国工商银行股份有限公 1202083129900662887 0 募集资金专户
司杭州临平支行
招商银行股份有限公司杭 571918837810000 908,462.04 募集资金专户
州临平支行
温州银行股份有限公司杭 903030120190007810 18,087,705.91 现金管理账户
州临平支行
合 计 - 19,003,927.06 -
注：原募集资金专户之杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行账户201000299929998中的募集资金已使用完毕，该账户已
注销。上述募集资金专户将于股东会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后由公司办理专户注
销手续。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
公司本次结项的募投项目为“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，截至目前，该募投项目已基本完成建设，且
达到可使用状态。
（二）结项募投项目节余情况
截至 2026年 5月 31日，结项募投项目募集资金使用及节余情况如下表：
单位：万元
项目名称 募集资金 累计使用 投资进度 节余募集
投资金额 募集资金 资金
年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二 9,475.07 8,509.63 89.81% 1,900.39
期）项目
注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额含理财收益、利息收入等，以募集资金专户最终转入自有资
金账户当日实际金额为准。
（三）结项募投项目节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司及子公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出
发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费
用，节省了资金支出。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理安排闲
置募集资金的存放以及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入和理财收益。
四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于上述募投项目已基本建设完毕且达到可使用状态，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将
“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”节余募集资金 1,900.39万元（最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准
）永久补充流动资金。
资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款
项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。上述节余资金转出后，公司将注销相应
的募集资金专户，相关募集资金监管协议相应终止。
本次募集资金投资项目结项，是公司结合项目实际建设进度、项目建成状况作出的相应决定，符合公司生产经营的实际情况，不
会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司拟将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效
率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 6月 9日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”已基本建设完
毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”结项并
将节余募集资金永久补充流动资金，并授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，对应的募集资金监管协议亦终止。该事项
尚需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司
募集资金使用的相关法律法规。因此，审计委员会同意公司将本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于项目实际建设进度及项目建成状况作出的相应决定，符合公司
生产经营的实际情况。该事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会会议审议。
保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/83ecc107-6592-4fe3-b8d5-0c7fd192613d.PDF
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2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）于2026年6月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十七次会议，于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度
融资担保额度预计的议案》，为支持公司及子公司经营业务发展及项目建设需要，同意公司及子公司向有关金融机构申请办理总额不
超过24,000万元的融资担保，其中公司拟为子公司提供不超过13,000万元额度的融资担保，子公司拟为公司提供不超过11,000万元额
度的融资担保。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。本次担保额度自2025年年度股东会审议通过后12个月内有效。在
前述担保额度和有效期内，授权公司董事长具体负责签署相关协议。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于2026年度融资担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
（二）本次拟新增担保额度情况
公司于2026年6月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》，为支
持子公司经营业务发展及项目建设需要，公司拟新增为子公司Thermal Transfer Solutions Limited（以下简称“TTS公司”）提供
不超过人民币2,000万元的融资担保。本次新增的担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月11日止
。
在前述担保额度和有效期内，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议。超过上述额度的担保，按
照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
具体担保额度预计情况如下：
担保 被担保方 公司持有 被担保方最 截至目前 本次预计 担保额度 是否
方 被担保方 近一期资产 担保余额 担保额度 占公司最 关联
股份比例 负债率 （万元） （万元） 近一期净 担保
资产比例
天地 TTS 公司 100% 42.13% 0 2,000 2.95% 否
数码
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：Thermal Transfer Solutions Limited
成立日期：2005年11月15日
注册号码：05622783
注册地点：Unit27 Walkers Road, Manorside Industrial Estate, Redditch,Worcestershire, United Kingdom, B98 9HE
注册资本：10英镑
公司类型：私人股份有限公司
主营业务：热转印碳带及相关配套产品的加工和销售
股权结构：公司通过全资子公司港田（香港）控股有限公司持有TTS公司100%股权。
2、最近一年又一期财务数据（单体）
单位：人民币元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 40,740,661.23 39,422,472.36
负债总额 19,002,599.01 16,608,361.03
净资产 21,738,062.22 22,814,111.33
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 67,329,180.99 18,640,078.77
利润总额 5,370,186.45 1,758,678.77
净利润 3,621,337.25 1,044,077.42
注：以上2025年财务数据已经审计。2026年一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，具体担保金额需以根
据实际资金需求进行融资担保时签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度经股东会审议通过后，公司及子公司的担保额度总额为人民币26,000万元（其中公司为子公司提供担保总额为15,0
00万元；子公司为公司提供担保总额为11,000万元），占公司最近一期经审计净资产的40.62%。
截至本公告披露日，公司及子公司实际担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼
的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为TTS公司提供担保支持有利于其持续、稳健地发展，符合公司整体利益。TTS公司业务发展稳健，资
信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次新增担保额度事项符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
和公司《对外担保管理制度》等有关规定。
六、其他事项
上述担保对象为公司全资子公司，且不属于失信被执行人。公司为其融资提供担保，是公司及子公司日常经营融资所需的必要业
务之一，风险可控，有助于融资业务的正常办理，推动公司业务顺利开展，有利于公司因地制宜更便捷地融入资金或降低融资成本。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，本次新增担保额度事项尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/efd49ff1-caeb-4f11-9185-369e2463078e.PDF
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2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2026年6月9日在浙江省杭州市临平区康信路600
号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年6月4日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》
为支持子公司经营业务发展及项目建设需要，公司拟新增为子公司ThermalTransfer Solutions Limited提供不超过人民币2,000
万元的融资担保。本次新增的担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月11日止。在前述担保额度
和有效期内，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的公
告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”已基本建设完毕，为
了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，并授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，对应的募集资金监管协议亦终止。
公司保荐机构出具了相关核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，公司董事会提请公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a2655504-622a-4254-8406-f93bb9a8c622.PDF
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2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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天地数码（300743）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5ede9bf7-0888-4a67-8562-a9c0649f7aa1.PDF
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2026-06-02 16:30│天地数码（300743）：关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金
投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组
织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意 的意 见。具 体内 容详 见公司于 2025 年 11 月 26 日 在巨潮 资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。
截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理已经赎回，并继续进行现金管理，现就相关事项的最新
进展公告如下：
一、使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否 投资收益
名称 类型 （万元） 收益率 赎回 （元）
温州银行杭州 活期存款 保本型 1,800 2026.03.01 2026.05.31 0.55%— 是 87,705.91
分行营业部 1.90%
截至目前，公司已将上述现金管理产品赎回，取得投资收益共计87,705.91元。公司已将本金及投资收益划转至公司募集资金专
户。
二、本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
名称 类型 （万元） 收益率
温州银行杭州 活期存款 保本型 1,800 2026.06.01 2026.08.31 0.55%— 暂时闲置可转
分行营业部 1.70% 债募集资金
关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五
次会议审议通过，监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事
会、股东会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的
审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过对部分暂时闲置募集资金适度、适时的现金管理，能避免募集资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 温州银行杭州 活期存款 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%— 是
临平支行 2.25%
2 温州银行杭州 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 是
分行营业部 2.00%
3 温州银行杭州 活期存款 保本型 3,200 2025.12.01 2026.02.28 0.55%— 是
分行营业部 1.90%
4 温州银行杭州 活期存款 保本型 1,800 2026.03.01 2026.05.31 0.55%— 是
分行营业部 1.90%
七、备查文件
1、相关产品说明书；
2、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7bc1ef61-d618-4702-8de2-7bc81f8727d2.PDF
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2026-05-21 19:12│天地数码（300743）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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天地数码（300743）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5e0f9e14-a5de-421b-93d1-62560f3a1124.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：2025年年度股东会的法律意见书
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天地数码（300743）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2d6d6e8-b9ed-45d5-bc00-39ebc250e6e9.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：2025年年度股东会决议公告
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天地数码（300743）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1b4cc9cb-be19-49d6-8146-1a5f0a8b981d.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：关于选举职工代表董事的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满进行换届选举，为保障公司董事会构成符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举吴新
华先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止
。
本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d594d84e-bc72-4098-8436-e046ee0ffd3e.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：关于调整公司组织架构的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运
营效率，公司董事会同意对内部组织架构进行调整。调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bae1b279-729c-49bf-9528-5c7750f67207.PDF
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2026-05-12 20:38│天地数码（300743）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会和2026年第一次职工代表大会，
选举产生第五届董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第五届董事会董事长暨代表公司
执行公司事务的董事的议案，关于选举公司第五届董事会副董事长、各专门委员会成员、聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。
现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况（简历见附件）
（一）董事会成员
非独立董事：韩琼先生（董事长）、刘建海先生（副董事长）、刘辉先生、周新春先生、江勇先生
独立董事：冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生
职工代表董事：吴新华先生
公司第五届董事会由以上9名董事组成，职工代表董事任期自2026年第一次职工代表大会选举通过之日起三年，其余董事任期自2
025年年度股东会选举通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人
。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符
合相关法规的要求，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司第五届董事会各专门委员会成员任期自公司第
五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体人员组成情况如下：
战略委员会：韩琼先生（召集人）、江勇先生、冯冬芹先生；
审计委员会：徐强国先生（召集人）、潘雄先生、刘建海先生；
提名委员会：潘雄先生（召集人）、徐强国先生、周新春先生；
薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、徐强国先生、刘建海先生。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人徐强国先
生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、高级管理人员和证券事务代表情况（简历见附件）
总经理：韩琼先生
副总经理：刘辉先生、周新春先生、吕玫航女士
董事会秘书：吕玫航女士
财务总监：董立奇女士
证券事务代表：叶佳卉女士
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述
高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人。董事会秘书吕玫
航女士、证券事务代表叶佳卉女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、其他说明
公司实际控制人之一韩琼先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排
，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易
决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：吕玫航、叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3b57483e-2d57-4ee6-8fdb-95d44100a069.PDF
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2026-05-12 20:36│天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的2名原激励对象已离职不具备
激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,360股。回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完
成后，公司总股本由151,213,683股变更为151,204,323股，公司的注册资本由151,213,683元变更为151,204,323元。实际股份变动情
况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记载明的数据为准。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公
司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权
人如未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地址：浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号
2、申报时间：自2026年5月12日起45天内，工作日内（9:00-17:00）。
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0571-86358910
5、传真号码：0571-86358909
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d27b1c47-8239-448d-bd86-a0c970e9da01.PDF
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2026-05-12 20:36│天地数码（300743）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年5月12日在浙江省杭州市临平区康信路600
号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公
司高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，经与会董事审议和表决，同意选举韩琼先生为公司第五届董事会董事
长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选
举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，经与会董事审议和表决，同意选举刘建海先生为公司第五届董事会副
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，上述委员会成员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体人员组成情况如下：
战略委员会：韩琼先生（召集人）、江勇先生、冯冬芹先生；
审计委员会：徐强国先生（召集人）、潘雄先生、刘建海先生；
提名委员会：潘雄先生（召集人）、徐强国先生、周新春先生；
薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、徐强国先生、刘建海先生。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任韩琼先生为公司总经理，同意聘任刘辉先生、周新春先生为公司副总经理
，同意聘任吕玫航女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任董立奇女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
1、《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任叶佳卉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上5项议案具体内容详见公司于2026 年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。
（六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，公司董事会
同意对内部组织架构进行调整。具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织
架构的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a4cdba68-4304-442b-a1f2-a9c254ea20a5.PDF
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2026-04-27 16:34│天地数码（300743）：关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）于近日收到实际控制人韩琼先生、刘建海先生的通知，因
双方于2023年4月28日签订的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）即将到期，为确保公司经营的稳定性与决策的高效性，促进
公司持续稳定发展，韩琼先生与刘建海先生于2026年4月27日续签了《一致行动协议》（以下简称“本协议”）。现将具体情况公告
如下：
一、本次续签《一致行动协议》的基本情况
2023年4月28日，韩琼先生、刘建海先生签订了《一致行动协议》，承诺对天地数码的一致行动关系将维持至原协议生效之日起3
6个月。鉴于原协议即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，双方于2026年4月27日续签了《一
致行动协议》，明确双方对天地数码的一致行动关系将维持至本协议生效之日起36个月。
截至本公告披露日，韩琼先生、刘建海先生持有公司股份情况如下：
股东姓名 持股数量（股） 持股比例
韩琼 14,129,549 9.34%
刘建海 17,016,561 11.25%
小计 31,146,110 20.60%
注1：韩琼先生除上述直接持股外，根据2020年7月韩琼先生与李卓娅女士离婚民事调解书及一致行动人与表决权委托协议，韩琼
先生将所持公司股份分割500万股给李卓娅女士，相应股东表决权由韩琼先生行使。经2020年年度权益分派资本公积转增股本及通过
集中竞价交易、大宗交易减持公司股份后，截至本协议签署日李卓娅女士持股数量变更为4,304,521股，相应股东表决权（占公司总
股本2.85%）由韩琼先生行使。即韩琼先生合计持有公司18,434,070股股份的表决权，占公司总股本的12.19%。
注2：上表各数值相加尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
1、协议双方确认自 2013 年 11月起至今，在公司的重大经营决策问题上均能与协议另一方达成一致意见。
2、协议双方承诺，未经另一方事先同意，任何一方持有天地数码的股权不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有，亦
不得委托他人管理其持有的天地数码的股权；任何一方不得与签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。
3、自本协议生效之日起，对于非由本协议的一方提出的议案，在天地数码董事会或股东会召开前，双方应当就待审议的议案进
行充分的沟通和交流，直至双方达成一致意见，并各自以自身的名义或授权其中一方按照形成的一致意见在天地数码董事会或股东会
会议上做出相同的表决意见；在确实难以达成一致意见的情况下，则在天地数码董事会或股东会会议上双方对相应议案均应当投反对
票，以保持一致。
4、自本协议生效之日起，在任何一方拟就相关事项向股东会提出议案前，双方应当内部就相关事项进行沟通协商并形成统一意
见。协商无法统一意见时，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，双方均应当做出适当让步，对议案内容进
行修改，直至双方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或双方的名义向公司股东会提出相关议案，否则任何一方不应向股东会
提出该议案。
5、在天地数码面临公司其他股东或第三方收购、影响公司控制权时，协议双方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展
。在前述情形下，未经本协议双方书面一致同意，任何一方不得采取任何单方行动，包括但不限于签订股权转让协议、出售股权、质
押股权、提议或表决支持任一足以影响公司控制权变更的提议或决定等。
6、双方承诺对天地数码的一致行动关系将维持至本协议生效之日起 36 个月。
7、协议双方应遵守本协议约定，如违反本协议任何约定的，应向守约方承担违约责任，违约责任包括但不限于违约方因违反本
协议约定获得的收益、造成守约方实际损失等。同时，违约方应在不违背法律、法规、规章、有关规范性文件和公司章程的前提下，
采取有效措施消除其违约行为所带来的影响。
本协议任何一方如发生两次以上（包括两次）违反本协议规定的行为，其他方有权要求该违约方将其对股东会的提案权和在股东
会上的表决权在一致行动关系维持期内授权守约方行使，在授权期限内，该违约方不得再亲自行使提案权和表决权。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，实际控制人仍为韩琼先生、刘建海先生。本次《一致行动协议》的
签订，有助于稳定公司的实际控制权，保障公司发展战略和经营管理政策的连贯性，提高决策的高效性，不存在对公司经营管理产生
不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
1、韩琼先生、刘建海先生签订的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/83fb6b46-c7fa-4ad1-8395-8e8a063ceab6.PDF
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2026-04-20 18:46│天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea202f2d-76f0-4d7e-86f2-a619f4786796.PDF
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2026-04-20 18:46│天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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天地数码（300743）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad13c58b-8589-4a97-85ee-71af10cf3b4a.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：2025年年度审计报告
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天地数码（300743）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bbb3caf4-1e5b-488b-83df-f454338fd575.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见
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天地数码（300743）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2abe566f-e07f-40c1-ac50-1e1405db82d7.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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天地数码（300743）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf006492-4f13-4244-871f-298b2f878dbc.PDF
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2026-04-20 18:45│天地数码（300743）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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天地数码（300743）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/24a9ebd2-3548-4731-b31b-d81455177260.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：天地数码关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情 非累积投票提案 √
况的专项报告》的议案
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于 2026 年度融资担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事候选人的议案》 （5）人
10.01 选举韩琼先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举刘建海先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举周新春先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举江勇先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事候选人的议案》 （3）人
11.01 选举冯冬芹先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举徐强国先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举潘雄先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
17.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《杭州天地数码科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》及相关文件。
3、议案15为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议事
项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案9、12涉及的关联股东回避表决，且关联股东不得
代理其他股东行使表决权。
4、议案10、11采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异
议，股东会方可进行表决。
5、独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度
股东会上进行述职。
6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票
，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年5月8日上午9:30-11:30；下午14:00-16:30，采取信函或传真方式登记的须在2026年5月8日16:30之前送达
或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2026年5月8日16:30前到达本公司为准）。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。
信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
邮编：311100 传真：0571-86358909。
5、其他
（1）会议联系方式
联系人：叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8351887-84a5-4c14-bba0-e22ce6829d3f.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（潘雄）
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本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责
，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人潘雄，中国国籍，无境外永久居留权，上海市君和律师事务所主任、高级合伙人。2011 年 3 月获得英国赫特福德郡大学（
公派）法学硕士学位，系全国青联委员，上海市青联常委，黄浦区政协委员。2023 年 4 月起担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
1、2025 年度公司共召开董事会 7 次，本人亲自出席会议 7次，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效
履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议
案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
2、2025 年度公司共召开股东会 3次，本人亲自出席会议 3次。
（二）任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会成员及召集人和审计委员会成
员。在 2025 年主要履行以下职责：
1、2025 年度，公司共召开了 1次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会议 1次。本人作为公司董事会提名委员会成员及召集
人，严格按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，积极参与提名委员会的日常工作，审核被提
名人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用，积极履行提名委员会成员及召集人的责任与义务
。
2、2025 年度，公司共召开了 6次董事会审计委员会会议，本人亲自出席会议 6次。本人作为公司董事会审计委员会成员，严格
按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，
在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委
员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会成员的责任与义务。
（三）独立董事专门会议工作情况
公司于 2025 年 4月 17 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及
2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖
励暨关联交易的议案》，本人就上述议案发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听取公司内审部的工作汇报，包括
内审部的各季度内部审计工作小结以及定期专项检查报告。在年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通
，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）在公司现场工作的情况
2025 年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，积极利用参加公司各项会议的机会，多次对公司进行实地考
察，累计现场工作时间达15 个工作日，并通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极保持密切
联系，深入沟通，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东会决议的执
行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，本人时刻关注有关公司的媒体报道、外部环境及市场变化对公司的影响，积极
对公司经营管理提出建议，为公司的发展建言献策，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
（六）保护投资者利益工作情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作。同时，本
人积极关注公司生产经营状况和财务状况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执行，认真审议各项议案，客观发表自己的
建议，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，持续关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项进
展，促进公司规范运作，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。此外，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所新出台的各项法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理
层的沟通，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司日常关联交易属正常业务往来，满足业务发展需要，定价遵循市场公允原则，不存在损害公司利益及影响公司独
立性的情形。公司依据安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况支付超额业绩奖励暨关联交易，符合公司
与相关方约定，且以会计师事务所审计报告为依据，是合理可行的，不存在损害公司及其股东利益的情形。上述事项经董事会审议，
关联董事已回避表决，表决程序合法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制
并披露了《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整
地反映了公司相应报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委
员会、董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司全体董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。在担任公司独立董事期间，本人未发现公司内部控制设计和执行方
面存在重大缺陷。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，2025 年 5 月13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况制
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）股权激励计划事项的相关情况
1、公司于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。
2、公司于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》。
3、公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
上述相关调整回购价格、解除限售、回购注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件、《公司
章程》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年度本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，关注公司经营和运作情况，认真审议
各项议案及其他事项，积极参与公司重大事项的决策，独立、客观、审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益不受损害，通过专业知识为公司的科学决策和风险防范提供合理化建议，促进公司进一步规范运作。
独立董事： 潘 雄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0d9aec66-1412-4fec-bbfb-b9e64bb5f546.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（冯冬芹）
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本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责
，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人冯冬芹，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997 年 3月至 1999 年 12 月任浙江大学生仪学院讲师，2000
年 1 月至今，历任浙江大学控制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网）、工业控制系统智能仪
器仪表与安全。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太网应用行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14（EPA）起草人、技术负责
人及全国工业测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4 委员等多项职务。2021年 10 月至今担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
1、2025 年度公司共召开董事会 7 次，本人亲自出席会议 7次，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效
履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议
案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
2、2025 年度公司共召开股东会 3次，本人亲自出席会议 3次。
（二）任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会成员及召集人和战略委
员会成员。在 2025 年主要履行以下职责：
1、2025 年度，公司共召开了 4次董事会薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席会议 4次。本人作为公司董事会薪酬与考核委员
会成员及召集人，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，制订、审查公司董事及
高级管理人员的薪酬政策和方案；对公司股权激励计划相关事项进行审核，切实履行薪酬与考核委员会成员及召集人职责。
2、2025 年度，公司共召开了 2次董事会战略委员会会议，本人亲自出席会议 2次。本人作为战略委员会成员，积极参与公司战
略等事项的讨论及方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，提出合理化建议
，切实履行战略委员会成员职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
公司于 2025 年 4月 17 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及
2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖
励暨关联交易的议案》，本人就上述议案发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通。在公司年度审计工作沟通会上，本人认真听取会计师事务所汇报
的年度审计工作安排及预审开展等情况，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，并就年审工作计划达成了一致意见
。
（五）在公司现场工作的情况
2025 年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，积极利用参加公司各项会议的机会，多次对公司进行实地考
察，累计现场工作时间达到15 个工作日，并通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极保持密
切联系，深入沟通，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东会决议的
执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，本人时刻关注有关公司的媒体报道、外部环境及市场变化对公司的影响，积
极对公司经营管理提出建议，为公司的发展建言献策，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
（六）保护投资者利益工作情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作。同时，本
人积极关注公司生产经营状况和财务状况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执行，认真审议各项议案，客观发表自己的
建议，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，持续关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项进
展，促进公司规范运作，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。此外，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所新出台的各项法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理
层的沟通，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司日常关联交易属正常业务往来，满足业务发展需要，定价遵循市场公允原则，不存在损害公司利益及影响公司独
立性的情形。公司依据安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况支付超额业绩奖励暨关联交易，符合公司
与相关方约定，且以会计师事务所审计报告为依据，是合理可行的，不存在损害公司及其股东利益的情形。上述事项经董事会审议，
关联董事已回避表决，表决程序合法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制
并披露了《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整
地反映了公司相应报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委
员会、董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司全体董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。在担任公司独立董事期间，本人未发现公司内部控制设计和执行方
面存在重大缺陷。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，2025 年 5 月13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况制
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）股权激励计划事项的相关情况
1、公司于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。
2、公司于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》。
3、公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
上述相关调整回购价格、解除限售、回购注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件、《公司
章程》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年度本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，关注公司经营和运作情况，认真审议
各项议案及其他事项，积极参与公司重大事项的决策，独立、客观、审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益不受损害，通过专业知识为公司的科学决策和风险防范提供合理化建议，促进公司进一步规范运作。
独立董事：冯冬芹
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪
酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事
、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《杭州天地数码科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定《杭州天地数码科技股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会、职工代表大会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司董事的津贴及薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等
。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：
1.外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的
绩效考核。
2.内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核方法执行，不再另行领取董事津贴。
第九条 公司内部董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪
资逐月发放。绩效薪酬根据公司经营业绩情况以及个人工作业绩完成情况核定和发放，其中一定比例的绩效薪酬于公司年度报告披露
和绩效评价（绩效评价应依据公司经审计的财务数据开展）后发放。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但
不限于股权激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，公司根据实际情况制定激励
方案。
第四章 薪酬管理
第十条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十一条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪、不予或部分发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第五章 薪酬调整
第十四条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。公司调整董事薪酬标
准的，需要报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第六章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性
文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属于公司董事会。
第十八条 本制度经股东会审议通过生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/47debe36-7289-4090-af56-17b3b42641c3.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（徐强国）
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天地数码（300743）：2025年度独立董事述职报告（徐强国）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：对外投资管理制度
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天地数码（300743）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3bd059ec-3fd8-4ced-8fcf-638f8432fc2f.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：外汇金融衍生品业务管理制度
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天地数码（300743）：外汇金融衍生品业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6a883f1-1f09-49c6-a9c2-786f16c917d4.PDF
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2026-04-20 18:44│天地数码（300743）：公司章程（2026年4月）
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天地数码（300743）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年度权益分派实施公告中确
定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元人民币（含税）
。2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，董事
会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提升股东
回报水平，不会对公司日常经营和可持续发展产生不利影响，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 108,226,499.6
4 元，其中母公司 2025 年度实现净利润76,545,941.98 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2025 年 12 月 31
日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可供分配利润为193,482,074.32 元，母公司可供分配利润为 12
2,507,366.67 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，公
司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润
为 122,507,366.67 元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定
的 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股
份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元人民币（含税）。
1、根据本次 2025 年度利润分配预案：若以 2025 年 12 月 31 日公司总股本151,213,683 股剔除当时公司回购专用证券账户
中已回购股份 2,125,500 股后的股本149,088,183 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元人民币（含税），
共计派发现金股利 96,907,318.95 元（含税）。
2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股
计划。截至 2024 年 5 月 6 日，公司实施完成上述股份回购，累计回购公司股份 3,464,758 股，回购金额为 31,400,636.98 元（
不含交易费用）。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中 2,2
15,758 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。上述相关股份已于 2025 年 4 月 25
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。上述已注销的回购股份对应的回购金额为 20,081,117.52 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司以现金对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的，纳入公司现金分
红。
综上，2025 年度，公司预计现金分红及注销回购股份总额合计为 116,988,436.47 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
108.10%。
3、若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购
专用证券账户中已回购股份为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 96,907,318.95 74,756,199.5 52,505,403.3
回购注销总额（元） 20,081,117.52 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 108,226,499.64 92,364,405.75 55,641,569.82
研发投入（元） 30,828,144.98 26,356,785.07 22,319,696.83
营业收入（元） 884,887,890.58 763,246,752.25 644,112,920.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 193,482,074.32
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 122,507,366.67
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 224,168,921.75
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 20,081,117.52
最近三个会计年度平均净利润（元） 85,410,825.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 244,250,039.27
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 79,504,626.88
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 3.47%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额（含注销回购股份金额）为244,250,039.27 元，高于最近三个会计
年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营
和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、《审计报告》；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb8f955d-14fc-4d03-a28b-a6d9d8e62374.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：公司章程修订对照表
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 15,121.3683 万 公司注册资本为人民币 15,120.4323 万
元。 元。
第十九条 第十九条
公司已发行的股份总数为 15,121.3683 万 公司已发行的股份总数为 15,120.4323 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第九十六条 股东会通过有关董事选举提 第九十六条 股东会通过有关董事选举提
案的，新任董事就任时间在股东会决议通过之 案的，新任董事自股东会决议通过之日起就
日就任。 任。
第一百四十条 第一百四十条
公司设总经理 1名，由董事会决定聘任或 公司设总经理 1名，由董事会决定聘任或
解聘。 解聘。
公司设副总经理四名，财务总监一名、董 公司设副总经理三名，财务总监一名、董
事会秘书一名，由董事会决定聘任或解聘。 事会秘书一名，由董事会决定聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书为公司高级管理人员。 会秘书为公司高级管理人员。
除上述修订内容之外，《公司章程》中其他内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/57241e66-d25e-436b-8ff8-2bb91265af25.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书
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部分限制性股票相关事宜的法律意见书
致：杭州天地数码科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
数码”）委托，担任公司“2023年限制性股票激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南 1号》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，为回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州天地数码科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）、《杭州天地数码科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核
管理办法》”）、公司相关董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资
料进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南 1号》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为
基础发表法律意见。
2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应的法律责任。
3、本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师
不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对
会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证
。
4、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签
署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士
出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准
确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。
6、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披
露。
7、本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。
正 文
一、本次回购注销的批准与授权
2023年 7月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关
事宜的议案》等相关议案，关联董事已对相关议案予以回避。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第
四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会认
为，本次激励计划及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2023年 8月 14日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相
关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的解除限售资格，取消激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事
宜等。
2026年 4月 17日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司本次
激励计划 2名原激励对象离职不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,360股。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销的原因
根据公司《激励计划（草案）》中的规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理
，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。”
鉴于本次激励计划授予激励对象中 2名激励对象因离职不具备激励对象的资格，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，
同意对其持有的已获授但不得解除限售的限制性股票予以回购注销。
（二）回购数量
鉴于 2名原激励对象离职不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,360股。
综上，本次回购注销的限制性股票合计为 9,360股。
（三）回购价格
2025年 8月 22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，公司对本次激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应调整，回购价格
由 7.14元/股调整为 6.64元/股。
综上，根据《激励计划（草案）》的规定，本次回购并注销的限制性股票合计 9,360股，回购总额为 62,150.40元加上相应银行
同期定期存款利息之和。
（四）资金来源
本次回购的资金全部为公司自有资金。
综上，本所律师认为，本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次回购注销事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
2、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相
关规定，合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dfb6f05c-9321-4c2f-b1dc-3ba6ecca6bbb.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度
│履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，现将杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所
2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2025 年 5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2
025 年度审计工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况
，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项
、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通和交流。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工
作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025 年度审计调整事项、审计结
论等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，与负责公司审计工作
的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
（三）2026 年 4月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
》《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年年度报告审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d195df43-4dc4-44cf-8306-3e3155c0791e.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：独立董事独立性情况的专项意见
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天地数码（300743）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：独立董事提名人声明与承诺（冯冬芹）
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天地数码（300743）：独立董事提名人声明与承诺（冯冬芹）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：2025年度董事会工作报告
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天地数码（300743）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：2025年度内部控制自我评价报告
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天地数码（300743）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8cf25c5d-06e0-4a8c-a550-487ad45d8fdd.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，将杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,00
0,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币16
4,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《
验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 16,429.70
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 916.17
减：募集资金使用金额 9,796.30
其中：本报告期使用金额 4,914.91
其中：以前年度使用金额 4,881.39
补充流动资金 4,329.70
募集资金余额 3,219.87
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》
；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装备及产品
技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金9,475.07万元及其利息
收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。
该项目以安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式
将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
2024年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监
管协议的公告》（公告编号：2024-004）。公司及全资子公司维森智能与招商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募
集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公 1202083129900662763 351.72 募集资金专户
司杭州临平支行
中国工商银行股份有限公 1202083129900662887 0 募集资金专户
司杭州临平支行
招商银行股份有限公司杭 571918837810000 141,551.59 募集资金专户
州临平支行
温州银行股份有限公司杭 903030120190007810 32,056,813.50 现金管理账户
州临平支行
合 计 - 32,198,716.81 -
注：原募集资金专户之杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行账户 201000299929998中的募集资金已使用完毕，该账户已
注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用具体情况详见本报告附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《改变募集资金
投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的
需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益
全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临
平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目
的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（天健审[2022]7258号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、经2024年12月26日公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议同意，公司及子公司在确保不影响募
集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组
织相关部门实施。
2、经2025年11月25日公司召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议同意，公司及子公司在确保不影
响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日
起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公
司管理层组织相关部门实施。
3、截至2025年12月31日，使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收
号 名称 类型 （万元） 益率
1 温州银行杭州分 活期存款 保本型 3,200 2025.12.01 2026.02.28 0.55%—1.90%
行营业部
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）结余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为3,219.87万元，其中14.19万元存放于募集资金开户银
行的活期账户内，另有3,205.68万元闲置募集资金用于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于
“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。该项目以公司全资子公司维森智能为实施主体，项目投资总额10,018.34万元
，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定
。
附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71a1cdf9-3776-4aae-9b52-2e386b8e7568.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：独立董事候选人声明与承诺（徐强国）
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天地数码（300743）：独立董事候选人声明与承诺（徐强国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a19f0bc7-becc-417a-9c1d-14676cb848e0.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
为规避和防范汇率波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳
健性，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的概况
1、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外
汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
2、开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权
公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美元的外汇衍生品交易业务，期限自2025年年度股东会审议批准之日起12个月，在决议
有效期内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围
和期限内授权董事长负责签署相关协议，由公司财务部负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不
超过12个月。
3、交易对手
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
5、流动性安排
衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
三、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范汇率波动、
利率风险为目的，符合公司稳健经营的需求，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。因此，开展外汇衍生品交易业务具有必要性。
公司已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》，对外汇衍生品业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及
风险处理程序等做出明确规定，对风险形成有效控制。因此，开展外汇衍生品交易具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性交易操作，但外汇衍生品交
易仍存在一定风险。
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的交易专业性较强，可能会由于内部制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损
失。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期
、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账
。
2、公司已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》，对外汇衍生品业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制
度及风险处理程序等做出明确规定。
3、建立外汇衍生品交易业务台账，建立内部监督制度。财务部专人负责对外汇衍生品交易情况进行统计，登记专门的台账，密
切关注外汇衍生品交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。公司内部审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况
进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范汇率波动、利率
风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇金融衍生品业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施
，公司为从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品
交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b1c17350-2183-4c57-9bac-5f8a7957748d.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年度经营业绩情况，公司拟于2026年 5月8
日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点及方式
1、会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00。
2、会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络互动方式。
二、公司出席人员
公司董事长、总经理韩琼先生，副总经理、董事会秘书吕玫航女士，财务总监董立奇女士，独立董事徐强国先生。
三、参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x8doFoIHV6或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6520322d-4392-4878-ab95-f601e3301539.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天地数码（300743）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6052fe64-1d23-468e-976b-da195924f00a.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：关于董事会换届选举的公告
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杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已于2026年4月14日届满。根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体内容公告如下：
一、关于董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。公
司于2026年4月17日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提
名韩琼先生、刘建海先生、刘辉先生、周新春先生、江勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名冯冬芹先生、徐强国
先生、潘雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
上述3名独立董事候选人员均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，徐强国先生为会计专业人士。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。其中独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交公司股东会审议。
二、其他说明事项
1、上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事在公司连任时间不得超过六年。
2、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情况。公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事
候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公
司董事总数的二分之一。
3、为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e057c312-aff8-4670-aeaf-4c7812d6aefd.PDF
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2026-04-20 18:42│天地数码（300743）：独立董事提名人声明与承诺（徐强国）
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天地数码（300743）：独立董事提名人声明与承诺（徐强国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/66ec93fe-4950-44f3-abf9-755a9dfffd17.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│天地数码：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128149.PDF
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2026-04-21│天地数码：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128158.PDF
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2025-10-27│天地数码：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735692.PDF
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2025-08-26│天地数码：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573304.PDF
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2025-04-22│天地数码：2024年年度报告
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2025-04-22│天地数码：2025年一季度报告
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2024-10-29│天地数码：2024年三季度报告
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2024-08-27│天地数码：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987602.PDF
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2024-04-23│天地数码：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219746218.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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