公司公告☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-07 17:12 │欣锐科技（300745）：关于回购公司股份进展暨回购实施完成股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:53 │欣锐科技（300745）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 18:43 │欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 18:32 │欣锐科技（300745）：关于取得专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 16:38 │欣锐科技（300745）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:41 │欣锐科技（300745）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:40 │欣锐科技（300745）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:37 │欣锐科技（300745）：关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:37 │欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:37 │欣锐科技（300745）：公司2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 17:12│欣锐科技（300745）：关于回购公司股份进展暨回购实施完成股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于股权激励或
员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币
35.11元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、《回购报告
书》（2024-014）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已
实施完毕，根据上述相关规定，现将公司回购情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,612,083股，占公司总股本
的1.56%，最高成交价为20.610元/股，最低成交价为 15.960 元/股，成交总金额为 49,999,594.49 元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
二、回购公司股份的实施情况
1、2024年 2 月 20 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，并于 2024年 2 月 22 日披露
了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。
2、公司根据相关法律法规规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，具体内容详见公司
在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的关于回购公司股份的进展公告。
3、公司的实际回购区间为 2024 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日，累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施回购股份 2,612,183 股，占公司当前总股本的 1.56%，最高成交价为 20.61 元/股，最低成交价为 15.96 元/股，成交总金额为
50,001,228.49 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完成
。
三、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购价格、回购资金总额等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》的相关规定及公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际
回购资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成回购。
四、本次回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健。本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购实
施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次回购股份将
用于实施员工持股计划或股权激励，将充分调动公司管理层和核心员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，从而促进公司
长期、持续、健康发展。
五、本次回购期间相关主体持有公司股票的变动情况
经核查，在公司首次披露回购事项之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及
其一致行动人不存在买卖本公司股票的情况。
六、回购股份用途及预计股份变动情况
1、回购股份用途
本次回购方案累计回购股份数量为 2,612,183 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润
分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，将用于实施股权激励计划、员工持股计划。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内
使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
2、预计股份变动情况
以截至 2025年 2月 6日公司股本结构为基数，假设本次回购股份的 2,612,183股全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定
，预计公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流 26,316,676 15.70% 28,928,859 17.26%
通股
二、无限售条件流通股 141,297,715 84.30% 138,685,532 82.74%
三、总股本 167,614,391 100.00% 167,614,391 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司实际登记情况为准。
七、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号—-回购股份》的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/2b8eaede-2ceb-473e-add6-1e35c2f0858f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:53│欣锐科技（300745）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9f86e522-17f9-4ef3-923a-1a6acd6d8c5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 18:43│欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/d79152b0-c929-42ab-ae7f-aa411b407efa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 18:32│欣锐科技（300745）：关于取得专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期取得了由国家知识产权局颁发的 2 项发明专利和 26 项实用新型专利证
书。具体情况如下：
一、国家知识产权局颁发的专利情况
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
1 一种篡改验证方法及装置 ZL202080025333.3 发明 2024/10/18
2 一种车载驱动防反接装置以及设 ZL202080028922.7 发明 2024/12/17
备
3 多频点信号相位补偿全通滤波 ZL202323609382.1 实用新型 2024/11/19
器、电化学交流阻抗测试装置、
储电设备及汽车
4 转换器组件及燃料电池系统 ZL202323604430.8 实用新型 2024/11/19
5 DC-DC模块及燃料电池系统 ZL202323606630.7 实用新型 2024/11/19
6 预充和放电电路及电力设备 ZL202323615047.2 实用新型 2024/11/19
7 连接件、电路组件及功率模块 ZL202420178219.X 实用新型 2024/11/19
8 功率模块及充电装置 ZL202420176298.0 实用新型 2024/11/19
9 散热结构及功率模块 ZL202420176839.X 实用新型 2024/11/19
10 功率转换装置及充电设备 ZL202420176846.X 实用新型 2024/11/19
11 电源组件及充电柜 ZL202420184937.8 实用新型 2024/11/19
12 拆卸装置和电子设备 ZL202420176209.2 实用新型 2024/11/19
13 变换器装置、燃料电池系统及车 ZL202420213368.5 实用新型 2024/11/19
辆
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
14 安装装置和电子设备 ZL202420214908.1 实用新型 2024/11/19
15 基于三相车载充电机的充放电控 ZL202420271395.8 实用新型 2024/11/19
制电路及电动汽车
16 电感装置及电池系统 ZL202420253207.9 实用新型 2024/11/19
17 切割装置 ZL202420251605.7 实用新型 2024/11/19
18 能量转换系统及电动汽车 ZL202420278144.2 实用新型 2024/11/19
19 预充电路及充电系统 ZL202420268380.6 实用新型 2024/11/19
20 定位组件及电池系统 ZL202420275058.6 实用新型 2024/11/19
21 支架安装装置 ZL202420270253.X 实用新型 2024/11/19
22 继电器组装装置 ZL202420270311.9 实用新型 2024/11/19
23 预压装置 ZL202420495980.6 实用新型 2024/11/19
24 谐振电路、直流变换器及电动汽 ZL202323529845.3 实用新型 2024/12/17
车
25 一种电压转换器及电堆组件 ZL202323640848.4 实用新型 2024/12/17
26 充电机 ZL202323661288.0 实用新型 2024/12/17
27 电源转换器及燃料电池系统 ZL202420213351.X 实用新型 2024/12/17
28 控制引导功能发生电路 ZL202420269058.5 实用新型 2024/12/17
发明专利保护期限自申请日起二十年，实用新型专利保护期限自申请日起十年。
上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完
善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截至本公告日，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
海外授权发明专利 1项
国内授权发明专利 106项
外观设计专利 36项
实用新型专利 537项
专利合计 680项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e7003dec-ec1b-4fc9-9882-9a1121c21067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 16:38│欣锐科技（300745）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于股权激励或
员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币
35.11元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、《回购报告
书》（2024-014）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,612,083 股，占公司总
股本的 1.56%，最高成交价为20.610 元/股，最低成交价为 15.960 元/股，成交总金额为 49,999,594.49 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号—-回购股份》的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/201cca52-d64c-4b08-b4ee-996daf470404.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:41│欣锐科技（300745）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a849a88d-9496-435c-a427-ebd10c56601e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:40│欣锐科技（300745）：第四届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/576c475c-7f46-4bfd-8a17-37251cc021c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:37│欣锐科技（300745）：关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2b9be88d-3917-4117-8585-ed729adbe452.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:37│欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e198c8df-898e-4d88-865f-cf71f72d2735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:37│欣锐科技（300745）：公司2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：公司2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/bce0512e-730a-48f0-80d1-97730f14baa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:37│欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（预留授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）和《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本次股权激励计划授予的第二类限制性股票与股票期权的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其它情形。
2、本次股权激励计划预留授予的第二类限制性股票与股票期权的激励对象为公司核心技术（业务）骨干和董事会认为需要激励
的优秀人才，均为与公司建立正式劳动关系的在职员工，激励对象中无公司监事、独立董事，激励对象中无单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留授予激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》规定的激励对象条件。
综上，监事会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司以2024 年 12 月 24 日为第二类限制性股票预留授予
日和股票期权预留授权日，向符合条件的 19名激励对象授予 43.00万股第二类限制性股票和 87.00万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/de13fb89-9040-4eed-92fe-74ce87f187db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:37│欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（预留授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e07041c3-bbc5-4072-92e8-5d13764e066a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:06│欣锐科技（300745）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指
导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12月 12日（周四）14：30-17：00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/6b447d5d-4ae8-4f56-bbf5-eb944e07bb6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:42│欣锐科技（300745）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于股权激励或
员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币
35.11元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、《回购报告
书》（2024-014）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,612,083 股，占公司总
股本的 1.56%，最高成交价为20.610 元/股，最低成交价为 15.960 元/股，成交总金额为 49,999,594.49 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
|