公司公告☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:00 │欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-03 15:58 │欣锐科技（300745）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-08-27 18:43 │欣锐科技（300745）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:43 │欣锐科技（300745）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:42 │欣锐科技（300745）：关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 18:42 │欣锐科技（300745）：董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 18:42 │欣锐科技（300745）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:42 │欣锐科技（300745）：：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票│
│ │及注销部... │
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│2025-08-27 18:41 │欣锐科技（300745）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:40 │欣锐科技（300745）：2021年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销│
│ │部分已到... │
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2025-09-10 17:00│欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a68f3c2d-c507-4ed7-b226-daed0855bd65.PDF
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2025-09-03 15:58│欣锐科技（300745）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次
会议审议通过了《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票
期权的议案》。
由于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期于 2025 年 8 月 16 日届满，尚有 105.20
万份股票期权未行权；预留授予的股票期权第二个行权期于 2025 年 7月 11 日届满，尚有 7.50 万份股票期权未行权。根据《上
市公司股权激励管理办法》的规定，公司董事会决定对上述合计 112.70 万份已到期未行权的股票期权予以注销。具体内容详见公司
于 2025年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限
制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2025 年 9月 2 日全部办理完成，本次注
销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/347c0604-8424-4276-8ec5-3e70e17fec05.PDF
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2025-08-27 18:43│欣锐科技（300745）：2025年半年度报告摘要
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欣锐科技（300745）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/99c729bb-7c90-4ecb-9bf7-39799b4a6531.PDF
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2025-08-27 18:43│欣锐科技（300745）：2025年半年度报告
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欣锐科技（300745）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6457db2c-eb13-4cc4-a001-b06ae49d843d.PDF
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2025-08-27 18:42│欣锐科技（300745）：关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行
清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值和资产减值准备。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东
大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6月 30 日的资产状况和经营
成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2025 年 6月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2025年6月30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2025 年半年度拟计提各项信用减值
和资产减值准备合计2,392.28 万元，明细如下表：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额
一、坏账准备（信用减值） -678.65
应收账款坏账准备 -233.00
其他应收款坏账准备 -417.50
应收票据坏账准备 -28.15
二、存货跌价准备（资产减值） 3,070.93
合计 2,392.28
注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入
造成的。
二、本次计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提信用减值准备主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票），计提资产减值准备主要包括存货。在资产
负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
（一）2025 年半年度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票）。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，
公司按以下方法计提信用减值损失：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 本公司将 300 万元以上应收账款、应收票据（商业
标准 承兑汇票），100 万元以上其他应收款确定为单项
金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
备的计提方法 其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（2）按预期信用损失计提坏账准备的应收款项
项目 组合名称 预期信用损失的方法
应收账款—信用 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
风险特征组合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单
项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2025 年半年度对各应收款项（含商业承兑汇票）计提了-678.65 万元的坏账
准备。
（二）2025 年半年度计提存货跌价准备情况说明
（1）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产
而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低
于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持
有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费
用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
基于上述计提标准，2025 年半年度公司拟计提存货跌价准备净额 3,070.93万元。
三、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值和资产减值准备 2,392.28 万元，将导致公司 2025 年半年度利润总额减少人民币 2,392.28 万元，并相应减
少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/01a9cd12-1fbe-4000-acc7-910879e81cc8.PDF
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2025-08-27 18:42│欣锐科技（300745）：董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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欣锐科技（300745）：董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dd4ec195-d960-44da-a690-c1864c5cf287.PDF
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2025-08-27 18:42│欣锐科技（300745）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣锐科技（300745）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/647f919c-8547-43b2-84bd-d0e1f8eb95eb.PDF
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2025-08-27 18:42│欣锐科技（300745）：：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注
│销部...
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次
会议审议通过了《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票
期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2021 年激励计划已履行的程序
1、2021 年 7月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权益数量超过本激励计划草案
公告时公司股本总额的 1%>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关
事项发表了意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 7月 21 日至 2021 年 7月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年 7月 31日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监事会关
于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2021 年 8月 5日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权益数量超过本激励计划草案
公告时公司股本总额的 1%>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露了《关于2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021 年 8月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查
意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
5、2022 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 20
21年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的公告的议案》。公司监事会对预留授予部分激励对象名单进行了核实并发表了同
意的意见，独立董事发表了意见。
6、2022 年 8月 29 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与
股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了意见。
7、2023 年 7月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股
票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个
行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了意见。
8、2024 年 8月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2021年限制性股
票与股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票
第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条
件成就的议案》《关于公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。相
关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
9、2025 年 8月 26 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员
会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况
由于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票第三个归属期于 2025年 8月 16日届满，1名激励对象放弃
归属，董事会同意作废 37.5万股限制性股票。由于公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期于
2025 年 8月 16 日届满，尚有 105.20 万份股票期权未行权；预留授予的股票期权第二个行权期于 2025 年 7 月 11 日届满，尚
有 7.50万份股票期权未行权，因此，董事会同意注销已到期未行权的股票期权 112.70万份。
三、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性。
四、监事会意见
经审核，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公
司本次作废部分限制性股票和注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废已到期未归属的37.5万股限制性股票，同意公司注销已到期未行权的112.70万份股
票期权。
五、律师出具法律意见
律师认为：截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符
合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股
票及注销部分股票期权的原因及数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》
2、《第四届监事会第六次会议决议》
3、《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已到期未归属
的限制性股票作废及部分已到期未行权的股票期权注销事项的法律意见书》
5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划作
废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权相关事项之独立财务顾问报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bae113b7-c80b-4e9f-b1a2-fea83fcce9f0.PDF
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2025-08-27 18:41│欣锐科技（300745）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 8月 15 日以邮件和网络通信的方式
告知，会议于 2025 年 8月 26日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。本次会议以现场方式
与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、
谭岳奇。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》；经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》
的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案财务数据部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳欣锐科技股份
有限公司 2025 年半年度报告》及《深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司严格按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等监管要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于 2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股
票期权的议案》；
公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）授予的限制性股票第三个归属期于
2025 年 8月 16 日届满，因 1名激励对象放弃归属，董事会同意作废 37.5 万股限制性股票，本次作废后，公司 2021 年激励计划
没有剩余的限制性股票。公司 2021 年激励计划首次授予的股票期权第三个行权期于 2025 年 8月 16 日届满，尚有 105.20 万份股
票期权未行权；公司 2021 年激励计划预留授予的股票期权第二个行权期于 2025 年 7 月11 日届满，尚有 7.50 万份股票期权未行
权，因此，董事会同意注销 2021 年激励计划已到期未行权的股票期权 112.70 万份。本次注销完成后，公司 2021 年激励计划没有
剩余的股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》
2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》
3、《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d77044c8-14bb-4f63-b1ab-33aa2f7fde4a.PDF
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2025-08-27 18:40│欣锐科技（300745）：2021年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分
│已到...
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欣锐科技（300745）：2021年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到...。公告详
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ee17582b-58ae-4b93-b292-901bddb9dc17.PDF
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2025-08-27 18:40│欣锐科技（300745）：2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到
│期未...
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欣锐科技（300745）：2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到期未...。公告详
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2025-08-27 18:40│欣锐科技（300745）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 8月 15 日以邮件和网络通信的方式
送达，2025 年 8月 26 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式
与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。
本次会议应出席监事 3名，实际现场表决方式出席监事 3名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、
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