公司公告☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:28 │欣锐科技（300745）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明│
│ │及核查意见 │
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│2026-05-07 18:51 │欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-07 18:51 │欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-07 18:51 │欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2022年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 19:35 │欣锐科技（300745）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-28 19:35 │欣锐科技（300745）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:35 │欣锐科技（300745）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 19:35 │欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年持续督导培训工作报告 │
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│2026-04-28 19:35 │欣锐科技（300745）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:35 │欣锐科技（300745）：关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的核查意见 │
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2026-05-12 17:28│欣锐科技（300745）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
│查意见
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《公司章程》等相关规定，公司《2026 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟首次授予激励对象名单在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员
会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《激励计划（草案）》及其摘要等文件。并于 2
026 年 4 月 29 日至 2026 年 5月 8日在公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在
公示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何
对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。
（二）公司薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、
拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等内容。
二、薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划首次授予激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)《管理办法》《上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0c76db07-6b95-4bd7-8565-1069e50eaa68.PDF
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2026-05-07 18:51│欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年年度持续督导跟踪报告
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欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d40227cf-c861-4914-89ec-ba89f8e1a2d6.PDF
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2026-05-07 18:51│欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年持续督导定期现场检查报告
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欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2026-05-07 18:51│欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2022年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2022年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1f5d82d0-f627-41a2-97b3-dd6c45bf4183.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 5-00050 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Inter
net： www.daxincpa.com.cn学院国际大厦 22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.
邮编 100083 Beijing, China , 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 5-00050 号深圳欣锐科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公
司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026 年 4 月27 日出具大信审字[2026]第 5-00054 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《深圳欣
锐科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Inter
net： www.daxincpa.com.cn学院国际大厦 22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.
邮编 100083 Beijing, China , 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十七日深圳欣锐科技股份有限公司2025 年度营业
收入扣除情况表
编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司 单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 267,022.41 223,675.59
营业收入扣除项目合计金额 1,277.17 材料收 607.09 材料收
入、维修 入、维修
收入等 收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.48% 0.27%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 1,277.17 材料收 607.09 材料收
形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产 入、维修 入、维修
交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入 收入等 收入等
主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务
所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展
的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收
入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,277.17 607.09
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的
企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 265,745.24 223,068.50
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/780dacb5-bd5f-484e-808c-84bde8a1d215.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：2025年年度审计报告
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欣锐科技（300745）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见
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欣锐科技（300745）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ecf6408-6b98-4d06-9f1b-737f1144a436.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年持续督导培训工作报告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，于 20
26年 4月 20日对欣锐科技的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、主要培训基本情况
（一）培训时间
本次培训的时间为 2026年 4月 20日。
（二）培训对象
本次培训的对象为欣锐科技的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员。
（三）培训人员
国泰海通指派张贵阳具体负责本次培训工作。张贵阳先生，保荐代表人，会计专业硕士。曾主持或参与广济药业（000952.SZ）
非公开发行项目、比音勒芬（002832.SZ）公开发行可转债项目、大禹节水（300021.SZ）公开发行可转债项目、首华燃气（300483.S
Z）向不特定对象发行可转债项目、中际旭创（300308.SZ）向特定对象发行股票项目、大禹节水（300021.SZ）以简易程序向特定对
象发行股票项目、露笑科技（002617.SZ）非公开发行股票项目、华自科技（300490.SZ）向特定对象发行股票项目、欣锐科技（3007
45.SZ）向特定对象发行股票项目、铭普光磁（002902.SZ）向特定对象发行股票项目、佛山照明（000541.SZ）向特定对象发行股票
项目、锌业股份（000751.SZ）向特定对象发行股票项目、领益智造（002600.SZ）向不特定对象发行可转债项目、 胜宏科技（30047
6.SZ） 向特定对象发行股票项目、光弘科技（300735.SZ）向特定对象发行股票项目、泛亚微透（688386.SH）向特定对象发行股票
项目、永达股份（001239.SZ）IPO 项目、尚航科技北交所IPO 项目、领益智造（002600.SZ） 发行可转债及支付现金购买资产项目
等。张贵阳先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（四）本次培训的主要内容
国泰海通向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了募集资金的使用、关联方及关联交易、对外担保等相关规定及相关案例
等方面的内容。
二、培训效果
本次培训促使欣锐科技董事、高级管理人员、中层以上管理人员等培训对象加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求。此次培训达到预期目标，取
得较好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e301baad-2208-4a5c-8c44-9d44d50b18f5.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：内部控制审计报告
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欣锐科技（300745）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52367afc-85f4-4592-b52c-0827fdeaf537.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的核查意见
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欣锐科技（300745）：关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab1f980a-5343-4125-88d1-a9c210c661e1.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：关于公司申请2026年度银行授信额度暨接受关联方担保的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》，同意公司 2026 年度向银行或其他金融机构申请总额度不超
过人民币 32 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金融机构实际核准的授信额度为准），由公司
根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。公司实际控制人吴
壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司 2026 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2026 年拟向银行或其他金融机构申请授信额度，授信额度用于
办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2026年度计划续申请的和
新增申请的授信额度累计不超过人民币 32 亿元。
公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次交
易构成关联交易。
二、关联方基本情况
吴壬华先生，中国国籍，现担任公司董事长、经理，截至 2025 年 12 月 31日，吴壬华先生直接持有公司 19.84%的股份，通过
新余市奇斯科技有限公司间接持有公司 0.22%的股份。
毛丽萍女士，中国国籍，现担任公司董事、副经理，截至 2025 年 12 月 31日，毛丽萍女士直接持有公司 1.03%的股份，通过
新余市奇斯科技有限公司和新余市鑫奇迪科技有限公司间接持有公司 2.53%的股份。
吴壬华和毛丽萍为夫妻关系，均为公司的共同实际控制人。
三、关联交易主要内容和定价原则
为解决公司申请银行或其他金融机构授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士，将视具
体情况为公司上述 2026 年拟申请银行或其他金融机构授信提供连带保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提
供反担保。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股股东及实际控制人将视具体情况为公司 2026 年拟申请银行或其他金融机构授信提供连带责任担保，解决了公司申请银
行或其他金融机构授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的
支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、关联交易的审议程序
《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受关联方提供担保的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司关联
董事吴壬华、毛丽萍回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。上述关联交易尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，关联
股东将回避表决。
独立董事专门会议发表意见认为：本次接受关联方提供担保系实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构
申请综合授信提供无偿担保，用于补充公司流动资金，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次
接受关联方担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法
权益的情形。我们一致同意本次公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的事项，同意将本议案提交公司董事
会审议，关联董事应当回避表决。
七、备查文件
1. 《第四届董事会第十次会议决议》
2. 《第四届董事会独立董事第三次专门会议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1f8390c-f056-4978-9e69-7408e25ec8a0.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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欣锐科技（300745）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77846e2d-6400-4d0d-bd07-67d10b584243.PDF
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2026-04-28 19:35│欣锐科技（300745）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4亿元的自有资金进行现金管理业务，在此额度
范围内资金可以循环使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述
（
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