公司公告☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:22 │欣锐科技（300745）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 17:20 │欣锐科技（300745）：欣锐科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-27 18:21 │欣锐科技（300745）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:19 │欣锐科技（300745）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:19 │欣锐科技（300745）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:19 │欣锐科技（300745）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-27 18:17 │欣锐科技（300745）：关于2026年前三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 │
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│2026-10-27 18:17 │欣锐科技（300745）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-10-27 18:17 │欣锐科技（300745）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-20 17:48 │欣锐科技（300745）：关于股东减持计划期限届满未减持的公告 │
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2026-11-12 17:22│欣锐科技（300745）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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欣锐科技（300745）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/cb984570-75ac-4009-97bb-4b25c799f16a.PDF
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2026-11-12 17:20│欣锐科技（300745）：欣锐科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 12日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 12日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 3号楼栋 35层公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长吴壬华先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 52人，代表股份 34,465,623股，占公司有表决权股份总数的 20.7681%。 其中：通过现场投票的股
东 2人，代表股份 33,291,223股，占公司有表决权股份总数的 20.0605%。通过网络投票的股东 50人，代表股份 1,174,400股，占
公司有表决权股份总数的 0.7077%。
（注：公司有表决权股份总数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数。）
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50人，代表股份 1,174,400股，占公司有表决权股份总数的 0.7077%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 50人，代表股份 1,174,400股，占
公司有表决权股份总数的 0.7077%。
（3）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派廖春兰律师、于
梦洋律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 《关于续 总表决 34,441,323 99.9295% 22,300 0.0647% 2,000 0.0058% 0 通
聘会计师 情况 过
事务所的 其中， 1,150,100 97.9309% 22,300 1.8988% 2,000 0.1703% 0
议案》 中小股
东的表
决情况
2.00 《关于变 总表决 34,441,323 99.9295% 22,300 0.0647% 2,000 0.0058% 0 通
更注册资 情况 过
本及修订 其中， 1,150,100 97.9309% 22,300 1.8988% 2,000 0.1703% 0
<公司章 中小股
程>并办 东的表
理工商变 决情况
更登记的
议案》
议案 2.00为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所廖春兰律师、于梦洋律师见证，并出具了法律意见书。结论认为：本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格
；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/22c7c58e-a1b7-4e45-825a-1e8a4fccc0c4.PDF
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2026-10-27 18:21│欣锐科技（300745）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以网络通信、邮件方
式送达全体董事，会议于 2026年 10月 26日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼 35层公司会议室召开。本次会
议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为任俊照、陈丽红、杨文、谭
岳奇。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2026 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期
为一年。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因 2023 年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属事项等导致公司注册资本增加，董事会同意公司对《公司章程》予以修订
。
董事会提请股东会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，并授权办理人员按
照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，授权的有效期限为股
东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于变更注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会拟定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/69fb2ad2-225a-4840-b639-476cb7918ebc.PDF
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2026-10-27 18:19│欣锐科技（300745）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 9 日（周一）下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
（1）上述议案已由公司于 2026 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司次日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的公告》。
（2）对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（3）上述第 2 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过
。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 9 日（周一）上午 9:00 至11：30，下午 14：00 至 17：00；采用
信函、传真或电子邮件方式登记的请在 2026 年 11月 9日 17：00 前送达公司。
2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区3 号楼 35 层；邮编：518055（如通过信
函方式登记，请在信封注明：“欣锐科技 2026 年第一次临时股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东登记：本人出席会议的，应持本
人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证
及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 11 月 9 日 17:00 前送达公司证券部方为有效，信函邮
寄地址：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层，邮政编码：518055，联系方式：0755-86159656。电子邮
件接收信箱：ir@shinry.com。传真：0755-86329100。本次股东会不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bedf9bc4-a739-4118-8d81-aebe4433fa51.PDF
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2026-10-27 18:19│欣锐科技（300745）：2026年三季度报告
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欣锐科技（300745）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7d63e970-213e-4b65-bf64-1ea45f83f95d.PDF
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2026-10-27 18:19│欣锐科技（300745）：公司章程（2026年10月）
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欣锐科技（300745）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0f89cfeb-7505-4880-9510-f77e558d719f.PDF
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2026-10-27 18:17│欣锐科技（300745）：关于2026年前三季度计提信用减值和资产减值准备的公告
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为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行
清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值和资产减值准备。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东
会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 9月 30 日的资产状况和经营
成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2026 年 9月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2026年9月30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2026 年前三季度拟计提各项信用减
值和资产减值准备合计7,995.45 万元，明细如下表：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额
一、坏账准备（信用减值） 4.20
应收账款坏账准备 310.39
其他应收款坏账准备 -33.88
应收票据坏账准备 -272.31
二、存货跌价准备（资产减值） 7,991.25
合计 7,995.45
注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入
造成的。
二、本次计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提信用减值准备主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票），计提资产减值准备主要包括存货。在资产
负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
（一）2026 年前三季度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票）。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，
公司按以下方法计提信用减值损失：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 本公司将 300 万元以上应收账款、应收票据（商业
标准 承兑汇票），100 万元以上其他应收款确定为单项
金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
备的计提方法 其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（2）按预期信用损失计提坏账准备的应收款项
项目 组合名称 预期信用损失的方法
应收账款—信用 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
风险特征组合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单
项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2026 年前三季度对各应收款项（含商业承兑汇票）计提了 4.20 万元的坏账
准备。
（二）2026 年前三季度计提存货跌价准备情况说明
（1）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产
而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低
于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持
有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费
用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
基于上述计提标准，2026 年前三季度公司拟计提存货跌价准备净额7,991.25 万元。
三、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值和资产减值准备 7,995.45 万元，将导致公司 2026 年前三季度利润总额减少人民币 7,995.45 万元，并相应
减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/688c868e-e270-46ea-9924-392ccdb6a9e3.PDF
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2026-10-27 18:17│欣锐科技（300745）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个实际可行权期限为 2025年 6月 4日至 2026 年 4月
24日，在此期间自主行权 100股。公司的注册资本因本次自主行权事项增加0.0100万元，股份总数增加0.0100万股。
公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股份 95.2029 万股于 2026 年 3月 10 日
上市流通，公司的注册资本因本次归属上市事项增加 95.2029 万元，股份总数增加 95.2029 万股。
综上所述，公司的注册资本合计增加 95.2129 万元，公司的注册资本将由16,761.4391 万元变更为 16,856.6520 万元。公司的
股份总数合计增加 95.2129万股。公司的股份总数由 16,761.4391 万股变更为 16,856.6520 万股。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件要求，结合上述公司实际注册资本变化情
况，公司拟对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
16,761.4391 万元。 16,856.6520 万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 16,761.4391 万股，全部为普通 为 16,856.6520 万股，全部为普通
股。 股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》全文。
此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议批准，并须经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之
二以上表决通过，自股东会审议通过之日起生效，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记、备案手
续等具体事项并签署相关文件，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）
登记的事项进行必要的修改，授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关部门最终核
准的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c1c3ad5b-d1e2-49e8-b406-0c268796d604.PDF
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2026-10-27 18:17│欣锐科技（300745）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚
需提交公司股东会审议，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：1985 年 11 月 12 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
拟聘任事务所首席合伙人：谢泽敏
截至 2025 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 182 人、注册会计师人数为 1,053 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人。
最近一年经审计的收入总额为 165,371 万元，经审计的审计业务收入为141,652 万元，经审计的证券业务收入为 48,311 万元
。
2025 年度上市公司审计客户家数 218 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，审计收费 27,698.20 万元，本公司同行业上市公司审计客户
家数 145 家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，因执
业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民
事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16次、自律监管措施 9 次及纪律处分 9 次。67 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 25 人次和纪律处分 21
人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：陈鹏
2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在大信会计师事务所执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务。近三年度签署的上市公司审计报告有卫光生物、利和兴、美盈森、桂林旅游等。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：刘娇娜
2018 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在大信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。
近三年签署的上市公司审计报告有德明利、瑞华泰、共同药业、桂林旅游、信立泰等。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠
2000 年成为注册会计师，2009 年 1月开始从事上市公司审计质量复核，1997年 11 月开始在大信执业，2023 年开始为本公司
提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰
、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
陈鹏 2026年 08月 28日 自律监管措施 深圳证券交 对在东莞市朗泰通科技股份
易所上市审 有限公司首次公开发行上市
核中心 申报项目中，部分审计程序执
行不到位的问题采取书面警
示的自律监管措施。
3.独立性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈鹏、签字注册会计师刘娇娜和项目质量控制复核人宋治忠，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。
公司 2025 年度审计费用为 121 万元（其中：年报审计费用 96 万元；内控审计费用 25 万元）。公司董事会提请公司股东会
授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经与会董事审议，同意公司继续聘任大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了大信会计师事务所（特殊普通合
伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8894c0b1-507d-4119-800c-3b5366c9a503.PDF
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2026-10-20 17:48│欣锐科技（300745）：关于股东减持计划期限届满未减持的公告
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关于股东减持计划期限届满未减持的公告
董事、财务总监何兴泰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公
告》（公告编号：2026-034）。其中，董事、财务总监何兴泰先生拟以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,500股。自该减持计
划披露之日起十五个交易日后的三个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
截至本公告披露日，前述减持计划期限届满，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现
将前述减持实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，何兴泰先生未实施上述减持计划，未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、何兴泰先生本次减持事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定及承诺进行了预披露，截至本公告日，本次减持事项与此前已披露的意向、减持计划一致，不
存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。
3、何兴泰先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营
产生影响。
三、备查文件
何兴泰先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/74ec3166-1c23-4758-b23a-360955e5c629.PDF
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2026-10-12 18:20│欣锐科技（300745）：关于取得专利证书的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近期取得了由美国商标专利局颁发的 2项发明专利、国家知识产权局
颁发的 8项发明专利、18项实用新型专利。具体情况如下：
一、美国商标专利局颁发的专利情况
序号 专利名称 申请号 专利号 授权日期 有效期
1 能量转换电路、基于能量转换 19/382,984 US12686283B1 2026/7/21 20 年
电路的控制方法及车辆
2 一种充电系统和汽车 18/327,111 US12756211B2 2026/10/6 20 年
二、国家知识产权局颁发的专利情况
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
1 散热方法、装置和电子设备 ZL202411861332.9 发明 2026/7/17
2 安全控制电路及电动汽车 ZL202310807154.0 发明 2026/8/14
3 一种继电器的故障检测方法及 ZL202311665206.1 发明 2026/8/14
相关设备
4 开关保护电路及电动汽车 ZL202310035385.4 发明 2026/8/18
5 图腾柱离网逆变电路及其临界 ZL202310493408.6 发明 2026/9/1
电流模式控制方法
6 一种电机转子角度估算方法及 ZL202511985675.0 发明 2026/9/1
装置
7 继电器控制电路 ZL202311693249.0 发明 2026/10/9
8 测量线路阻抗的方法及装置 ZL202410057394.8 发明 2026/10/9
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
9 稳压电路、驱动电路及开关电源 ZL202521318089.6 实用新型 2026/7/17
10 氢燃料电池系统 ZL202521350549.3 实用新型 2026/7/17
11 磁集成装置和电压转换器 ZL202521385377.3 实用新型 2026/7/17
12 燃料电池系统和车辆 ZL202521451068.1 实用新型 2026/7/17
13 电磁锁状态检测电路及车辆 ZL202521727264.7 实用新型 2026/7/17
14 车载集成设备 ZL202521475472.2 实用新型 2026/8/14
15 车载电源及车辆 ZL202521642137.7 实用新型 2026/8/14
16 拆卸工装 ZL202521734365.7 实用新型 2026/8/14
17 一种燃料电池系统 ZL202522016929.X 实用新型 2026/8/14
18 车载电源 ZL202621123436.4 实用新型 2026/9/1
19 充电机和车辆 ZL202521763224.8 实用新型 2026/10/9
20 充电机和车辆 ZL202521754233.0 实用新型 2026/10/9
21 燃料电池系统和车辆 ZL202521948248.0 实用新型 2026/10/9
22 过流保护电路及开关电源 ZL202522076035.X 实用新型 2026/10/9
23 锯齿波发生电路及电子设备 ZL202522182524.3 实用新型 2026/10/9
24 散热组件、DCDC 集成装置 ZL202522245371.2 实用新型 2026/10/9
25 变压装置及电气设备 ZL202522292505.6 实用新型 2026/10/9
26 散热结构和电源装置 ZL202522518093.3 实用新型 2026/10/9
发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。
上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完
善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截至本公告日，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
海外授权实用新型专利 2项
海外授权发明专利 3项
国内授权发明专利 144项
外观设计专利 37项
实用新型专利 574项1
专利合计 760 项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/5a15bc4c-c24d-4f99-a9f5-ab51228028bc.PDF
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2026-09-18 17:10│欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023
年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
由于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予中26名激励对象及预留授予中1名激励对象均因个人原因离职
，已不符合2023年限制性股票与股票期权激励计划激励条件，董事会决定注销以上激励对象已获授尚未行权的股票期权共计51.48万
份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股
票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-051）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2026年9月18日办理完成。本次注销的股票
期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/18609dbd-e2e3-4157-abb6-4e0da1beaf7d.PDF
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2026-08-26 16:43│欣锐科技（300745）：2026年半年度报告摘要
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欣锐科技（300745）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3c5e872b-b384-442b-b296-bd728e6640e6.PDF
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2026-08-26 16:43│欣锐科技（300745）：2026年半年度报告
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欣锐科技（300745）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7490ec05-1e4b-4713-b8e9-7de2fa585bbb.PDF
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2026-08-26 16:42│欣锐科技（300745）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行
清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值和资产减值准备。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东
大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和经营成
果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2026年 6月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2026年 6月 30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2026 年半年度拟计提各项信用
减值和资产减值准备合计3,787.15万元，明细如下表：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额
一、坏账准备（信用减值） -751.04
应收账款坏账准备 -420.20
其他应收款坏账准备 -80.54
应收票据坏账准备 -250.30
二、存货跌价准备（资产减值） 4,538.19
合计 3,787.15
注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入
造成的。
二、本次计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提信用减值准备主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票），计提资产减值准备主要包括存货。在资产
负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
（一）2026 年半年度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票）。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，
公司按以下方法计提信用减值损失：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 本公司将 300万元以上应收账款、应收票据（商业
标准 承兑汇票），100万元以上其他应收款确定为单项
金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
备的计提方法 其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（2）按预期信用损失计提坏账准备的应收款项
项目 组合名称 预期信用损失的方法
应收账款—信用 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
风险特征组合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单
项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2026年半年度对各应收款项（含商业承兑汇票）计提了-751.04万元的坏账准
备。
（二）2026 年半年度计提存货跌价准备情况说明
（1）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产
而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低
于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持
有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费
用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
基于上述计提标准，2026年半年度公司拟计提存货跌价准备净额 4,538.19万元。
三、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值和资产减值准备 3,787.15万元，将导致公司 2026年半年度利润总额减少人民币 3,787.15万元，并相应减少
公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f50e04bb-251c-491f-9682-befa9e5c0cd8.PDF
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2026-08-26 16:42│欣锐科技（300745）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人王坤女士因工作变动申请辞去公司内部审计负责人职务，辞
职后仍在公司担任其他职务。
为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《
公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关
于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任王世文女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e3ba99f5-096f-487d-8b7c-d3aace4125ac.PDF
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2026-08-26 16:42│欣锐科技（300745）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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欣锐科技（300745）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e94f0165-5bc4-4e23-8368-ec847dcd0ce7.PDF
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2026-08-26 16:42│欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的
│公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2
023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2023 年激励计划已履行的程序
1、2023 年 12 月 7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年 12月 8日至 2023年 12月 17日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 12 月 19 日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监事会
关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露了《关于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2023年 12月 25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董
事一致同意该事项。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单
。
5、2024年 12月 24日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予
第二类限制性股票与股票期权的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划预留
授予的激励对象名单。
6、2025 年 4月 25 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与
股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
7、2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性
股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本次合计作废 1,267,950股限制性股票，合计注
销 2,537,450份股票期权。
8、2026年 7月 6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期
未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
9、2026年 8月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制
性股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况
由于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予中 26名激励对象及预留授予 1名激励对象均因个人原因离
职，已不符合 2023年限制性股票与股票期权激励计划激励条件，公司将对以上激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计 25.72万
股进行作废；股票期权首次授予中 26名激励对象及预留授予中 1名激励对象均因个人原因离职，已不符合 2023 年限制性股票与股
票期权激励计划激励条件，公司将对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权共计51.48万份进行注销。
三、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
的规定，公司本次作废部分限制性股票和注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对已获授尚未归属的限制性股票共计25.72万股进行作废，已获
授尚未行权的股票期权共计51.48万份进行注销。
五、律师出具法律意见
律师认为：截至法律意见书出具之日，公司就本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授
权，符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期
权的原因及数量符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》
3、《广东信达律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部
分股票期权事项的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/186dfb75-36e1-4cbf-8697-9fadd13e805d.PDF
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2026-08-26 16:42│欣锐科技（300745）：关于会计估计变更的公告
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欣锐科技（300745）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3ade67fa-1136-4398-b70d-674cf46c22dd.PDF
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2026-08-26 16:42│欣锐科技（300745）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣锐科技（300745）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2c76097b-6d78-49a9-a797-6194ac29d3da.PDF
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2026-08-26 16:41│欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的核查
│意见
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年
限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权进行了核查，发表核查意见如下：
经审核，薪酬与考核委员会认为根据《管理办法》和公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司本
次作废部分限制性股票和注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对已获授尚未归属的限制性股票共计 25.72万股进行作废，已获授尚未行权的股
票期权共计 51.48万份进行注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d317e991-696f-4991-9d05-306d630c6c2c.PDF
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2026-08-26 16:41│欣锐科技（300745）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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欣锐科技（300745）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f558e5fb-966f-4822-a54f-5daf652ff8d9.PDF
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2026-08-26 16:40│欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项的
│法律意见书
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作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项的
法律意见书
中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：51803811-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD
, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所
关于深圳欣锐科技股份有限公司
2023 年限制性股票与股票期权激励计划
作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项的
法律意见书
信达励字（2026）第 119号
致：深圳欣锐科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）的委托，以特
聘专项法律顾问的身份参与欣锐科技 2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）项目。现信达根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》《深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）的规定，就本次激励计划作废部分限制性股票及注销部
分股票期权事项（以下简称“本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权”）出具本法律意见书。
法律意见书引言
信达是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、规范性文件的理解和适用提供本法律意见书项
下之法律意见。
信达依据截至本法律意见书出具日中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次激励计划所涉及的有关事实的了解发表
法律意见。
公司已向信达保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
信达披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为实施本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权之目的使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其
他任何目的。信达同意将本法律意见书作为公司实施本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的必备法律文件之一，随其他申请
材料一起上报或公开披露。
信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
法律意见书正文
一、本次激励计划已履行的审批流程
1、2023 年 12 月 7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年 12月 8日至 2023年 12月 17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 12月 19 日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监事会
关于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露了《关于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
4、2023年 12月 25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事
一致同意该事项。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名
单。
5、2024年 12月 24日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予
第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划
预留授予的激励对象名单。
6、2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票
与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
7、2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性
股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
8、2026年 7月 6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期
未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
9、2026 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限
制性股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。根据《2023 年激励计划》和公司 2023年第
五次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交公司股东会审议。
综上，信达律师认为，公司就本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。
二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况
由于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予中 26名激励对象及预留授予 1名激励对象均因个人原因离
职，已不符合 2023年限制性股票与股票期权激励计划激励条件，公司将对以上激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计 25.72 万
股进行作废；股票期权首次授予中 26 名激励对象及预留授予中 1名激励对象均因个人原因离职，已不符合 2023 年限制性股票与股
票期权激励计划激励条件，公司将对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权共计51.48万份进行注销。
经核查，信达律师认为，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的原因和数量符合《管理办法》及《2023年激励计划》的
相关规定。
三、结论性意见
综上所述，截至本法律意见书出具日，信达律师认为：
1、公司就本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2023年
激励计划》的相关规定；
2、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的原因和数量符合《管理办法》及《2023年激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/95cf7a8e-48e2-4ddd-a324-d64f536f7019.PDF
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2026-08-14 18:18│欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/55d5b46f-4c07-4962-bf1f-e437e80da1f0.PDF
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2026-07-17 16:24│欣锐科技（300745）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 14 日以邮件和网络通信的
方式告知，会议于 2026 年 7 月17 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会
议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、谭岳
奇、杨文。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 6亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买期限不超过十二个月或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的属于结
构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，交易价格公允、合理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述议案
。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/03cf740e-4329-4cfc-8808-ec20b0385341.PDF
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2026-07-17 16:24│欣锐科技（300745）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 7月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理
，购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会，使用期限自该议案董事会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕43
9号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 37,420,103股，发行价格为 36.33元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资
报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99元，扣除本次发行费用人民币 20,
645,830.33元（不含增值税），公司已收到募集资金净额人民币 1,338,826,511.66元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户
管理。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新能源车载电源自动化产线升级改造项目 25,626.80 20,556.00
2 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期） 44,615.70 30,834.00
3 总部基地及研发中心建设项目 49,497.00 42,327.86
4 补充流动资金 42,000.00 40,164.80
合计 161,739.50 133,882.65
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时
闲置状态。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 6亿元（含本数）闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。使用期限自该议案董事会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司向商业银行及其他金融机构购买期限不超过十二个月或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的属于结构性存款、大额存单
等安全性高、流动性好的保本型产品。现金管理产品不用于质押，不用于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不
用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险
，拟采取措施如下：
（一）使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财
产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
（三）公司独立董事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、现金管理对公司的影响分析
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、流动性好的理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募
集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东
利益。
六、审议程序及意见
2026年 7月 17日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容如下：
（一）审计委员会意见
公司使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。相关审批程序
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会意见
公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 6亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买期限不超过十二个月或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的属于结
构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，交易价格公允、合理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述议案
。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，国泰海通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，使用额度在董事会
审议范围内，不需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。在确保不影响公司正常生产
经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2.《公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
3.《国泰海通证券股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f6efb7bb-ea0e-4d3a-9347-fdb3fa856272.PDF
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2026-07-17 16:24│欣锐科技（300745）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”
）保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科技使用闲置募集资金进行现金
管理情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】
439号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 37,420,103股，发行价格为 36.33元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资
报告》（信会师报字[2023]第ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除本次发行费用人民币 20,
645,830.33 元（不含增值税），公司已收到募集资金净额人民币 1,338,826,511.66元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户
管理。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新能源车载电源自动化产线升级改造项目 25,626.80 20,556.00
2 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期） 44,615.70 30,834.00
3 总部基地及研发中心建设项目 49,497.00 42,327.86
4 补充流动资金 42,000.00 40,164.80
合计 161,739.50 133,882.65
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时
闲置状态。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 6亿元（含本数）闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。使用期限自该议案董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司向商业银行及其他金融机构购买期限不超过十二个月或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的属于结构性存款、大额存单
等安全性高、流动性好的保本型产品。现金管理产品不用于质押，不用于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不
用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险
，拟采取措施如下：
（一）使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财
产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
（三）公司独立董事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、流动性好的理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募
集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东
利益。
六、审议程序及意见
2026年 7月 17日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容如下：
（一）审计委员会意见
公司使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。相关审批程序
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会意见
公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 6亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买期限不超过十二个月或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的属于结
构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，交易价格公允、合理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述议案
。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，国泰海通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，使用额度在董事会
审议范围内，不需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。在确保不影响公司正常生产
经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/67f3b4d5-6c5b-4d30-916a-85a37ffcee85.PDF
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2026-07-09 18:54│欣锐科技（300745）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告
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欣锐科技（300745）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/abcecf39-251f-41db-b637-706bbd65272e.PDF
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2026-07-07 17:42│欣锐科技（300745）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2026 年 7月 3日、2026 年 7月 6日及 2026
年 7月 7日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、 公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过短信及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、 公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 公司认为必要的风险提示
1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、 备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0becbbe0-ef48-4ebd-a32b-fa3ffa6c51cb.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）首次授予条件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形。
2、除 4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划及有 4名激励对象已离职外，首次授予激励对象范围与公司 2025 年年
度股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围相符。
3、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划涉及的激励对象为公告本激励计划时在本公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员
、中层管理人员、核心技术（业务）骨干和董事会认为需要激励的优秀人才。拟授予激励对象不含：①独立董事；②单独或合计持股
5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、本激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为激励对象的主体资格合法、有效；
6、本激励计划限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日的确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，公司本激励计划首次
授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 7 月 7日为首次授予日/首次授权日，以 23.87 元/股的授予价格向符合授予条件的 192
名激励对象授予 390 万股限制性股票，以 29.84 元/股的授予价格向符合授予条件的 192 名激励对象授予 390 万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/26de4857-d477-4ff4-9138-b6a46756235d.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的核查
│意见
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年
限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权进行了核查，发表核查意见如下：
经审核，薪酬与考核委员会认为根据《管理办法》和公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司本
次作废部分限制性股票和注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司作废已到期未归属的 4.3089 万股限制性股票，同意公司注销已到期未行权的19
8.7082 万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8a703d77-f5a6-44b0-90fa-fadd35560dd3.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：关于取得专利证书的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近期取得了由德国专利管理部门授权的2项实用新型专利、国家知识
产权局颁发的7项发明专利、9项实用新型专利。具体情况如下：
一、德国专利管理部门授权的专利情况
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
1 充电机和车辆 DE202026102147 德国实用 2026/4/30
Charger and vehicle 新型
2 车载充电装置及车辆 DE212023000491 德国实用 2026/5/4
VEHICLE-MOUNTED CHARGING 新型
DEVICE AND VEHICLE
二、国家知识产权局颁发的专利情况
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
1 汽车无线充电系统 ZL202110716372.4 发明 2026/4/7
2 汽车无线充电系统 ZL202110716785.2 发明 2026/4/7
3 DC/DC 变换器、升压方法及燃 ZL202210159655.8 发明 2026/4/7
料电池系统
4 具有谐波注入功能的 DC/DC 变 ZL202211548194.X 发明 2026/4/7
换器和控制方法
5 一种燃料电池自加热的装置、 ZL202211675386.7 发明 2026/4/7
方法及系统
6 主动放电方法、装置、电子设 ZL202210051417.5 发明 2026/4/10
备及存储介质
7 DCDC 变换器的输出电压调节方 ZL202210304572.3 发明 2026/5/8
法及相关装置
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
8 散热装置及充电设备 ZL202520585772.X 实用新型 2026/4/10
9 燃料电池系统及车辆 ZL202520512232.9 实用新型 2026/5/8
10 电源装置 ZL202520553075.6 实用新型 2026/5/8
11 电力总成和车辆 ZL202520900820.X 实用新型 2026/5/8
12 集成系统及车辆 ZL202520938054.6 实用新型 2026/5/8
13 液冷散热结构、DCDC 转换器、 ZL202521055657.8 实用新型 2026/5/8
燃料电池系统以及车辆
14 预充系统及车辆 ZL202520713906.1 实用新型 2026/5/12
15 电力装置、动力总成和车辆 ZL202520900348.X 实用新型 2026/6/12
16 EIS 采样电路、氢燃料电池系 ZL202521173365.4 实用新型 2026/6/12
统以及车辆
发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。
上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完
善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截至本公告日，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
海外授权实用新型专利 2项
海外授权发明专利 1项
国内授权发明专利 136项1
外观设计专利 37项
实用新型专利 573项2
专利合计 749 项
1 专利号 ZL200610060242.5的 1件届满终止；
2 实用新型专利 9件届满终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/7eb32152-b17c-4d6d-aa4b-431faf9774db.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
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根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的授权，公司于 2026 年 7 月 6 日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，同意公司对 2026 年限制性股
票与股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予部分激励对象名单进行调整。现将有关事项说明如
下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
2、2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 8日，公司内部公示本激励计划拟激励对象姓名和职务。在公示期内，公司董事会薪酬与
考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 5月 12 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司 20
26 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026 年 5月 19 日，公司 2025 年年度股东会审议并通过《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息
知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026 年 7月 6日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 202
6 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
二、调整事由及调整结果
拟首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，有 4 名激励对象已离职。根据公司 2025 年年
度股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票/股票期权在本激励计划
的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 200 人调整为 192 人。
除上述调整事项外，本次授予事项的内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的《激励计划》一致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整在 2025 年年度股
东会的授权范围内，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项。
五、法律意见书结论性意见
律师认为：截至法律意见书出具之日，本次激励计划调整及授予已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予的授予日/授权日、
授予对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定；本次授予
的授予条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定；公司应按照法律、法规、规范性文件的相
关规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》
3、《广东信达律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/9faaacd3-19f5-41a0-9c22-d3432655279f.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书
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欣锐科技（300745）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d846feca-dea7-48df-a351-6e45b12805b2.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注
│销部...
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 202
3 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事
项公告如下：
一、公司 2023 年激励计划已履行的程序
1、2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 12 月 8日至 2023 年 12 月 17 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 12 月 19 日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监
事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
4、2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 202
3 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独
立董事一致同意该事项。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象
名单。
5、2024 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予第二类限制性股票与股票期权的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划预
留授予的激励对象名单。
6、2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票
与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
7、2026 年 4月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制
性股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本次合计作废 1,267,950股限制性股票，合计
注销 2,537,450 份股票期权。
7、2026 年 7月 6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到
期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况
由于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票第一个归属期在本次归属缴款认购过程中，12 名激励对象
因离职已不符合激励资格，对应的第一个归属期可归属的全部限制性股票 4.1409 万股需作废；2 名激励对象因个人原因自愿放弃第
一个归属期可归属的部分限制性股票合计 0.1680 万股需作废。因此，董事会同意作废前述共计 4.3089 万股限制性股票。
由于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期于 2026 年 4月 24 日届满，尚有 198.708
2 万份股票期权未行权。因此，董事会同意注销已到期未行权的股票期权 198.7082 万份。
三、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
的规定，公司本次作废部分限制性股票和注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司作废已到期未归属的4.3089万股限制性股票，同意公司注销已到
期未行权的198.7082万份股票期权。
五、律师出具法律意见
律师认为：截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符
合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股
票及注销部分股票期权的原因及数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》
3、《广东信达律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分已到期未归属的限制性
股票作废及部分已到期未行权的股票期权注销事项的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1c893d39-814d-431b-bbf8-07d888325c72.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到
│期未...
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部分已到期未归属的限制性股票作废及
部分已到期未行权的股票期权注销事项的
法律意见书
中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：51803811-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD
, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所
关于深圳欣锐科技股份有限公司
2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分已到期未归属的限制性股票作废及
部分已到期未行权的股票期权注销事项的
法律意见书
信达励字（2026）第 089号
致：深圳欣锐科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）的委托，以特
聘专项法律顾问的身份参与欣锐科技 2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）项目。现信达根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳欣锐科
技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）的规定，就本次激励计
划部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到期未行权的股票期权注销事项（以下简称“本次作废部分限制性股票及注销部分股
票期权”）出具本法律意见书。
法律意见书引言
信达是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、规范性文件的理解和适用提供本法律意见书项
下之法律意见。
信达依据截至本法律意见书出具日中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次激励计划所涉及的有关事实的了解发表
法律意见。
公司已向信达保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
信达披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为实施本次作废及注销之目的使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其他任何目的。信达同意将本法
律意见书作为公司实施本次作废及注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露。
信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
法律意见书正文
一、本次激励计划已履行的审批流程
1．2023 年 12 月 7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2．2023年 12月 8日至 2023年 12月 17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 12月 19 日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监事会
关于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3．2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露了《关于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
4．2023年 12月 25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事
一致同意该事项。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名
单。
5．2024年 12月 24日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予
第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划
预留授予的激励对象名单。
6．2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票
与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
7．2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性
股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
8．2026年 7月 6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期
未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》。根据《2023年激励计划》和公司 2023年第五次临时股东大会的
授权，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交公司股东会审议。
综上，信达律师认为，公司就本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》等相关法律法规及《公司章程》《2023年激励计划》的相关规定。
二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况
因公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票第一个归属期在本次归属缴款认购过程中，12 名激励对象因离
职已不符合激励资格，对应的第一个归属期可归属的全部限制性股票 4.1409万股需作废；2名激励对象因个人原因自愿放弃第一个归
属期可归属的部分限制性股票合计 0.1680 万股需作废，公司董事会同意作废前述共计 4.3089万股限制性股票。
因公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期于 2026 年 4 月 24 日届满，尚有 198.7082
万份股票期权未行权，公司董事会同意注销已到期未行权的股票期权 198.7082万份。
经核查，信达律师认为，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的原因和数量符合《管理办法》等相关法律法规及《2023
年激励计划》的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，截至本法律意见书出具日，信达律师认为：
1．公司就本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律
法规及《公司章程》《2023年激励计划》的相关规定；
2．本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的原因和数量符合《管理办法》等相关法律法规及《2023年激励计划》的相关
规定。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/476984fc-c9c2-4215-8b07-9eeae586546b.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权
│的公告
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欣锐科技（300745）：关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a055bd70-0a8c-498c-ba8b-400c3b7fbee5.PDF
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2026-07-06 20:22│欣锐科技（300745）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7月 6日以邮件和网络通信的方式
告知，会议于 2026 年 7月 6日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。本次会议以现场方式
与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为任俊照、陈丽红、谭岳奇、
杨文。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》；根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，
为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知期限。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》；
拟首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，有 4 名激励对象已离职。根据公司 2025 年年
度股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票/股票期权在本激励计划
的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 200 人调整为 192 人。除上述调整事项外，本次授
予事项的内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的《激励计划》一致。公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关
法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
。本次调整合法、有效。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公
告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定和公司 2025 年年度股东
会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026 年 7 月 6日为首次授
予日/首次授权日，并同意以 23.87 元/股的授予价格向符合授予条件的 192 名激励对象授予 390 万股限制性股票，以 29.84 元/
股的授予价格向符合授予条件的 192 名激励对象授予 390 万份股票期权。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授
予限制性股票与股票期权的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股
票期权的议案》；
由于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票第一个归属期在本次归属缴款认购过程中，12 名激励对象
因离职已不符合激励资格，对应的第一个归属期可归属的全部限制性股票 4.1409 万股需作废；2 名激励对象因个人原因自愿放弃第
一个归属期可归属的部分限制性股票合计 0.1680 万股需作废。因此，董事会同意作废前述共计 4.3089 万股限制性股票。
由于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期于 2026 年 4月 24 日届满，尚有 198.708
2 万份股票期权未行权。因此，董事会同意注销已到期未行权的股票期权 198.7082 万份。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未
归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ebd97557-8ed6-4609-85ca-c9f83189540a.PDF
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2026-06-29 19:38│欣锐科技（300745）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事、财务总监何兴泰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、财务总监何兴泰先生的《关于减持深圳欣锐科技股份有限公
司股份的减持计划告知函》。持有公司股份 39,990 股（占公司总股本比例 0.0237%）董事、财务总监何兴泰先生计划在减持计划披
露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,500 股（占公司总股本比例 0.0044%）。现将有关情
况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 目前持有公司股 占公司总股本比
份数量（股） 例
何兴泰 董事、财务总监 39,990 0.0237%
注：“占公司总股本比例”以 2026 年 6月 18日公司总股本 168,566,520 股计算,下同。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身的资金安排需求
2、股份来源：股权激励授予
3、减持数量及占公司总股本的比例：减持不超过 7,500 股，不超过公司总股本 0.0044%。（若减持期间公司有送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
4、减持方式：集中竞价交易
5、拟减持时间区间：减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的持股意向、承诺一致截至本公告披露之日，董事、财务总监何兴泰先生不存
在减持相关承诺。根据《公司法》相关规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况
，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
截至本公告披露之日，董事、财务总监何兴泰先生严格遵守了上述规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）上述拟减持董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减
持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划属于股东个人行为，拟减持董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减
持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划实施期间，相关股东将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东何兴泰先生出具的《关于减持深圳欣锐科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2b5057c5-16e2-453f-83a6-c187cf48fd95.PDF
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2026-06-18 17:32│欣锐科技（300745）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东之一致行动人新余市鑫奇迪科技有限公司（以下简称“鑫
奇迪”）的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股份 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
或 份数量 比例 本比例
第一大股东及其
一
致行动人
鑫奇迪 是 1,060,000 57.73% 0.63% 2026-1-7 2026-6-17 深圳市高新投
小额贷款有限
公司
上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关登记手续。
二、股东股份累计质押情况
吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致行动关系，毛丽萍女士为新余市奇斯科技有限公司（
以下简称“奇斯科技”）及鑫奇迪的实际控制人。
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
吴壬华 33,251,233 19.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 24,938,425 75.00%
毛丽萍 1,725,419 1.02% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 1,294,064 75.00%
奇斯科技 4,451,164 2.64% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0.00%
鑫奇迪 2,771,604 1.64% 2,650,000 1,590,000 57.37% 0.94% 0 0% 0 0.00%
合计 42,199,420 25.03% 2,650,000 1,590,000 3.77% 0.94% — — — —
注：上表“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，控股股东吴壬华先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，所持公司股份不
存在质押的情形。
2、控股股东及其一致行动人具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会导致出现因
股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
3、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6738b62a-371f-4657-9a14-18069283e5f1.PDF
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2026-06-05 17:00│欣锐科技（300745）：关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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为规范公司募集资金的管理与使用，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司安徽欣锐汽车电子有限公司
（以下简称“安徽欣锐”）近日与募集资金账户银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”
）签订了三方监管协议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
439 号）批准，公司向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民币 1,359,472,341
.99 元，扣除发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,338,826,511.66 元，其中增加股本人
民币37,420,103 元，增加资本公积人民币 1,301,406,408.66 元。上述募集资金已于2023 年 6月 29 日到位，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协
议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上 述 募 集 资 金 专 户 的 开 立 情 况 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-053)及《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（2025-049）。
二、本次新增募集资金专户的开立情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开了第四届董事会第十次会议、2026 年 5月 19日召开了 2025 年年度股东会，均审议通过了《关
于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的议案》。同意增加全资子公司安徽欣锐作为募集资金投资项目“新能源
车载电源自动化产线升级改造项目”“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）”的实施主体，同意安徽欣锐开立募集资金专户
，用于募集资金的存放、管理和使用，董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理本次开立募集资金存储专项账户、签署募集资金
监管协议等相关事宜。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及安徽欣锐与招商银行股份有限公司合肥分行、保荐机构国泰海通签署了《募集资
金三方监管协议》，用于上述募集资金的专项存储和使用。截至本公告披露日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：
项目
新能源车载电源自动化
产线升级改造项目
新能源车载电源智能化
生产建设项目（二期）
账户名称 开户银行
安徽欣锐汽车电子有限 招商银行合肥龙川路支
公司 行
安徽欣锐汽车电子有限 招商银行合肥龙川路支
公司 行
银行账号
551910429410003
551910429410002
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方 1 为深圳欣锐科技股份有限公司，甲方 2 为安徽欣锐汽车电子有限公司（以下统称“甲方”），乙方为招商银行股份有限
公司合肥分行，丙方为国泰海通证券股份有限公司。
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张贵阳、范心平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的
支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》
2、《2025 年年度股东会决议》
3、《募集资金三方监管协议》
4、《国泰海通证券股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司新增募投项目实施主体及募集资金专户的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f3cf0039-3928-4958-9714-ef00cca34446.PDF
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2026-06-05 17:00│欣锐科技（300745）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023
年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
1、鉴于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予激励对象中 12人、预留授予激励对象中 2人因个人原因
已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的 213,510 份股票期权全部注销（首次授予部分193,410份，预留授予部
分 20,100份）；
2、鉴于 2025年度公司业绩未达到公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）设定的触发值考核条件，首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件未成就；首次授予第二个行权期和预留授予
第一个行权期行权条件未成就。根据《激励计划（草案）》的规定：“若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应
考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效”，“若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核
当年计划行权的股票期权全部注销”。除上述离职人员需注销的股票期权，对首次授予激励对象第二个行权期对应 1,905,690 份股
票期权进行注销；对预留授予激励对象第一个行权期对应418,250份股票期权进行注销。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-021）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2026 年 6月 4日全部办理完成，本次注销
的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d690b938-0861-48f3-b7fe-8a934c1a2c22.PDF
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2026-05-19 20:00│欣锐科技（300745）：关于完成补选独立董事的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司独
立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（https://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（2026-025）。
杨文先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过
上述议案，同意选举杨文先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会
委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司本次补选独立董事事项完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
原独立董事李玉琴女士的辞职申请于 2026 年 5月 19日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李玉
琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李玉琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事
会对李玉琴女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2004455c-b0cb-4a3a-bda8-6e15d1a7e0cb.PDF
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2026-05-19 20:00│欣锐科技（300745）：：关于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象
│买卖...
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026
年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前六
个月买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月（2025 年 10 月 28 日
至 2026 年 4月 28 日）（以下简称自查期间）买卖公司股票情况提交了查询申请，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具
了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》的查询结果显示，核查对象在本激励计划草案首次披露前六个月买卖公司股票情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查期间内，6名内幕信息知情人持有公司股票数量最后一笔发生变动系因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予限制性股票第一个归属期完成归属登记所致，上述归属登记发生于本次激励计划筹划之前。
2、除上述核查对象外的其他激励对象买卖公司股票情况
除上述核查对象外，另有 109 名激励对象在自查期间存在持有公司股票数量发生变动的情形。其中部分激励对象系因公司 2023
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期完成归属登记所致，部分人员在股份流通上市后基于对二级市
场行情、市场公开信息及个人判断进行了减持操作。其余激励对象持有公司股票数量发生变动系基于对二级市场行情、市场公开信息
及个人判断而做出的独立投资决策。上述人员在买卖公司股票前，均未获知本次激励计划的具体方案要素等相关内幕信息，不存在利
用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严
格限定接触内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公
开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行
交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eba6a59e-2407-4e45-908a-84118fbae52e.PDF
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2026-05-19 19:58│欣锐科技（300745）：2025年年度股东会的法律意见书
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欣锐科技（300745）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3dd2590a-5110-4b39-92c0-eb7b8fae07b5.PDF
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2026-05-19 19:58│欣锐科技（300745）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十次会议、2026 年 5 月 19 日召
开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补累计亏损的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(2026-023)。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》(大信审字[2026]第5-00054号)，截至2025年12月31日，
公司母公司报表口径累计未分配利润为-323,585,670.42元，盈余公积为41,424,083.04元，资本公积为2,382,860,772.43元（其中股
本溢价2,302,982,860.22元、其他资本公积79,877,912.21元）。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积41,424,083.04元和资本公积282,161,587.38元，两项合计323,585,670.42元用于弥
补母公司累计亏损。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将
使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月20日起45日内，8:30-12:00，13:30-18:00（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报联系方式
地址：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3号楼 35 层
邮政编码：518055
电话：0755-8615 9656
电子信箱：ir@shinry.com
联系人：朱若愚
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a623f9d6-96f4-4d30-b502-5ddcb90191be.PDF
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2026-05-19 19:58│欣锐科技（300745）：2025年年度股东会决议公告
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欣锐科技（300745）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d7b0b2e3-76c9-430b-a513-d32c28b7899b.PDF
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2026-05-12 17:28│欣锐科技（300745）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
│查意见
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《公司章程》等相关规定，公司《2026 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟首次授予激励对象名单在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员
会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《激励计划（草案）》及其摘要等文件。并于 2
026 年 4 月 29 日至 2026 年 5月 8日在公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在
公示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何
对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。
（二）公司薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、
拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等内容。
二、薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划首次授予激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)《管理办法》《上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0c76db07-6b95-4bd7-8565-1069e50eaa68.PDF
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2026-05-07 18:51│欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年年度持续督导跟踪报告
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欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d40227cf-c861-4914-89ec-ba89f8e1a2d6.PDF
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2026-05-07 18:51│欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年持续督导定期现场检查报告
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欣锐科技（300745）：国泰海通关于欣锐科技2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4b17e8bd-af63-4cd7-a322-120185e9cd37.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│欣锐科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630212.PDF
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2026-08-27│欣锐科技：2026年半年度报告
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2026-04-29│欣锐科技：2025年年度报告
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2026-04-29│欣锐科技：2026年一季度报告
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2025-10-28│欣锐科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│欣锐科技：2025年半年度报告
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2025-04-29│欣锐科技：2024年年度报告
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2025-04-29│欣锐科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│欣锐科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│欣锐科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│欣锐科技：2024年一季度报告
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