公司公告☆ ◇300746 汉嘉数智 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:56 │汉嘉数智（300746）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-28 07:40 │汉嘉数智（300746）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 07:40 │汉嘉数智（300746）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 23:18 │汉嘉数智（300746）：关于召开2025年年度股东大会的通知 │
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│2026-04-27 23:16 │汉嘉数智（300746）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-04-27 23:15 │汉嘉数智（300746）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 23:15 │汉嘉数智（300746）：关于增加2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 23:14 │汉嘉数智（300746）：信息披露管理制度 │
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│2026-04-27 23:14 │汉嘉数智（300746）：重大信息内部报告制度 │
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│2026-04-27 23:14 │汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（黄廉熙） │
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2026-05-07 17:56│汉嘉数智（300746）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》以及《2026年一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由
浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 20
25年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理叶军先生；董事、财务总监张永明先生；董事、副总经理、董事会秘书李娴
女士；独立董事张陶勇先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升互动交流的效率，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年 5月 11日（星期一）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面，公司将对投资者普遍关心的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3cd52989-945a-4b14-92fa-cc26f8bf6f45.PDF
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2026-04-28 07:40│汉嘉数智（300746）：2025年度董事会工作报告
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汉嘉数智（300746）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87513f00-2892-4b6e-be6c-836305884f27.PDF
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2026-04-28 07:40│汉嘉数智（300746）：2025年度财务决算报告
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汉嘉数智（300746）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46a8161d-7294-474f-8865-76c9bae9efbf.PDF
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2026-04-27 23:18│汉嘉数智（300746）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 15:
00召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：本次股东会经公司第七届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月 21日上午 9:15～9:25、9：30～11:30和下午 1
3:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式
行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501号，汉嘉数智科技集团股份有限公司21楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 √
5.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
本公司 2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年董事薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财 √
的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于增加 2026年度公司及控股子公司担保额度预计 √
的议案》
2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、其他说明：
公司独立董事将在本次股东会上向股东作述职报告。
关联股东叶军先生将对议案 6回避表决。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 5月 18日（星期一）17:00之前
送达或电子邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 2）
，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日（星期一）上午 9:00至下午 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路 501号，汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股
东会”字样，邮编：310005。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：黄国华
联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015
联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《汉嘉数智科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c94038d0-be0c-46f4-b79d-f659320dcb25.PDF
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2026-04-27 23:16│汉嘉数智（300746）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错采用追溯重述法进行更正，现将具体
情况公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司经过自查发现，由于对原会计处理的相关文件存在理解偏差，2023年度公司部分EPC联合体项目按总额法确认依据不足，为
更严谨地执行《企业会计准则第14号——收入》的有关规定，更公允反映上述期间业务，基于谨慎性原则，对2023年度该部分业务的
收入确认进行差错更正，调整为按净额法核算。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整并相应更正2023年
第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年年度合并利润表及母公司利润表相关数据。
同时，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）对公司前期会计差错更正及追
溯调整事项出具了《关于汉嘉数智科技集团股份有限公司2025年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中审亚太审字(2026)00
5572号）。
二、前期会计差错更正的影响
公司对上述前期会计差错进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：
1、对2023年第一季度财务报表的影响
（1）对2023年3月31日合并资产负债表的影响：无。
（2）对2023年第一季度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 377,030,499.05 -143,958,778.86 233,071,720.19
其中：营业收入 377,030,499.05 -143,958,778.86 233,071,720.19
营业总成本 381,544,457.41 -143,958,778.86 237,585,678.55
其中：营业成本 325,202,744.97 -143,958,778.86 181,243,966.11
（3）对2023年第一季度合并现金流量表的影响：无。
2、对2023年半年度财务报表的影响
（1）对2023年6月30日合并资产负债表的影响：无。
（2）对2023年半年度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 950,796,749.79 -428,484,411.05 522,312,338.74
其中：营业收入 950,796,749.79 -428,484,411.05 522,312,338.74
营业总成本 938,577,887.07 -428,484,411.05 510,093,476.02
其中：营业成本 833,967,536.09 -428,484,411.05 405,483,125.04
（3）对2023年半年度合并现金流量表的影响：无。
（4）对2023年6月30日母公司资产负债表的影响：无。
（5）对2023年半年度母公司利润表的影响：
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 672,163,457.73 -428,484,411.05 243,679,046.68
营业成本 610,155,688.38 -428,484,411.05 181,671,277.33
（6）对2023年半年度母公司现金流量表的影响：无。
3、对2023年第三季度财务报表的影响
（1）对2023年9月30日合并资产负债表的影响：无。
（2）对2023年第三季度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 1,409,319,537.62 -559,357,477.06 849,962,060.56
其中：营业收入 1,409,319,537.62 -559,357,477.06 849,962,060.56
营业总成本 1,398,572,522.44 -559,357,477.06 839,215,045.38
其中：营业成本 1,240,126,625.29 - 559,357,477.06 680,769,148.23
（3）对2023年第三季度合并现金流量表的影响：无。
4、对2023年年度财务报表的影响
（1）对2023年12月31日合并资产负债表的影响：无
（2）对2023年度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 2,273,849,333.97 - 894,838,669.34 1,379,010,664.63
其中：营业收入 2,273,849,333.97 - 894,838,669.34 1,379,010,664.63
营业总成本 2,221,099,159.99 - 894,838,669.34 1,326,260,490.65
其中：营业成本 1,985,384,726.05 - 894,838,669.34 1,090,546,056.71
（3）对2023年度合并现金流量表的影响：无。
（4）对2023年12月31日母公司资产负债表的影响：无。
（5）对2023年度母公司利润表的影响
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 1,561,022,555.64 - 894,838,669.34 666,183,886.30
营业成本 1,422,895,163.02 - 894,838,669.34 528,056,493.68
（6）对2023年度母公司现金流量表的影响：无。
三、会计差错更正对公司的影响
除上述更正内容外，公司2023年度各期财务报表其他内容不变，不影响各期利润。因2023年各期报表的收入、成本作了更正，20
24年各期相关财务报表中的上期数据也作相应更正，详见同日披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的
期末净资产发生净资产为负的情形。
四、会计师事务所意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正
及相关披露》的相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
五、审计委员会意见
公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会审计委员会认为：公司
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、
准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项并同意
提交董事会审议。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督
管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第3号》等
相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东
利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
七、其他说明
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》及更正后的《2023年年度报告》《2024年年度报告
》正文及摘要。
公司对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务信息
质量，不断提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69018bbc-86c2-4eab-b864-416f5eb1b8ee.PDF
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2026-04-27 23:15│汉嘉数智（300746）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请不超过人民币15亿元的融资授信额度。具体情况公告如
下：
一、申请综合授信额度情况
根据 2026 年公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及合并报表范围内下属公司正常生产经营等活动的资金需求
，便于公司及合并报表范围内下属公司各项业务的持续稳定开展，根据公司测算，2026 年度公司及合并报表范围内下属公司拟向多
家银行机构申请不超过 15亿元人民币的综合授信额度。具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、
并购贷款、票据贴现等。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。融资利率、种类、期限、担保方式以签订的具体融资合同约定为准。
在上述银行授信额度内，公司提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表本公司及其子公司办理相关事宜并签署
有关全部法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
二、审议程序
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，有效期为本议案经公司2025年年度股东会批准之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6628b069-aa7b-461f-a1d8-176caed35e8d.PDF
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