公司公告☆ ◇300746 汉嘉设计 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 19:52 │汉嘉设计（300746）：汉嘉设计独立董事候选人声明与承诺（万立祥） │
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│2025-12-24 19:52 │汉嘉设计（300746）：关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-24 19:52 │汉嘉设计（300746）：关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-24 19:52 │汉嘉设计（300746）：汉嘉设计独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-24 19:51 │汉嘉设计（300746）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-24 19:50 │汉嘉设计（300746）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-24 19:50 │汉嘉设计（300746）：关于2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-12-24 19:49 │汉嘉设计（300746）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 18:52 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-12 20:28 │汉嘉设计（300746）：关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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2025-12-24 19:52│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计独立董事候选人声明与承诺（万立祥）
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汉嘉设计（300746）：汉嘉设计独立董事候选人声明与承诺（万立祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f43fcf48-fd80-4aa9-b26a-2e19896ccd80.PDF
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2025-12-24 19:52│汉嘉设计（300746）：关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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汉嘉设计（300746）：关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c0ecb976-aac7-4110-819c-79b589bae8df.PDF
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2025-12-24 19:52│汉嘉设计（300746）：关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告
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一、关于董事、高级管理人员辞职的情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到程倬先生、范延军先生、朱祖龙先生、葛素云女士等人的辞
职报告。根据浙江城建集团股份有限公司与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）签署的关于汉嘉设计集团股份有限公司的《
股份转让协议之终止协议》相关约定，其中：程倬先生申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员等职务；范延军先生申请辞去
公司董事、副总经理以及提名委员会委员等职务；朱祖龙先生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监以及战略委员会、薪酬与考核
委员会委员等职务；葛素云女士申请辞去公司独立董事以及审计委员会、薪酬与考核委员会等相关职务。辞任后，以上人员不再担任
上市公司任何职务。
同日，公司董事会收到叶军先生、翟洋先生等人的辞职报告。由于公司内部工作岗位调整的原因，其中：叶军先生申请辞去审计
委员会委员职务，同时已向公司职工代表大会申请辞去公司职工代表董事职务；翟洋先生申请辞去副总经理职务。
根据相关规定，以上人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。以上人员的原定任期届满日为 2028年 3月 27日，根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
截至本公告披露日，叶军先生持有公司股票 1,423,837 股（占公司总股本0.63%），其将继续严格按照《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定
管理其所持股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。除叶军先生外，其余人员未持有公司股份。
以上人员在担任公司董事、高级管理人员和董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公
司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、关于增补董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 12月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于增补公司第七届董
事会非独立董事的议案》《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股
东浙江城建集团股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补叶军先生、李娴女士、沈刚先生为第七届董事会非独立董事
候选人，拟增补万立祥先生为第七届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。以上议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东
会审议。
同日，公司召开职工代表大会，补选翟洋先生为公司职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。叶军先生、李娴女士、翟洋先生、万立祥先生、沈刚先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于聘任高级管理人员的情况
为确保公司经营管理工作的顺利开展，公司于 2025年 12月 24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任叶军先生为公司总经理；经公
司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任张永明先生为公司财务总监（简历附后）。任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3df64ce2-a210-4dea-a156-88767fe9b61a.PDF
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2025-12-24 19:52│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计独立董事提名人声明与承诺
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汉嘉设计（300746）：汉嘉设计独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/81e88497-3d9c-4c21-bd68-121ed43d20bd.PDF
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2025-12-24 19:51│汉嘉设计（300746）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知于 2025
年 12月 23日以电话通知方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025年 12月 24 日以现场表决的方式召开。应
参加会议董事 9人，实际与会董事 9人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；经公司控股股东浙江城建集团股份有限公司提名，拟增
补沈刚先生、叶军先生、李娴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会对非独立董事候选人沈刚
先生、叶军先生、李娴女士进行任职资格审查，以上非独立董事候选人均具备有关法律、法规和《公司章程》所规定的上市公司董事
任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1、关于增补沈刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
1.2、关于增补叶军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
1.3、关于增补李娴女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董事长、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高
级管理人员的公告 》。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。沈刚先生、叶军先生、李娴女士任期自股东
会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；
经公司控股股东浙江城建集团股份有限公司提名，拟增补万立祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司第七届董事会
提名委员会对独立董事候选人万立祥先生进行任职资格审查，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所规
定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股
东会审议该议案。
独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明与承诺》，公司控股股东发表了《独立董事提名人声明与承诺》。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。独立董事任期自股东会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任叶军先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届
董事会任期届满日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董事长、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高
级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任张永明先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董事长、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高
级管理人员的公告 》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
根据公司战略规划与经营发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变。鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
7、审议通过了《关于 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
8、审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026年 1月 9日召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
2、第七届董事会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1392e67c-8f60-480c-afd6-77305f4df002.PDF
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2025-12-24 19:50│汉嘉设计（300746）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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汉嘉设计（300746）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3179fbbb-950a-4471-9bd3-baf0a203a486.PDF
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2025-12-24 19:50│汉嘉设计（300746）：关于2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告
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汉嘉设计（300746）：关于2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/2d2b6818-e728-41c6-9b16-5b7d37b794ad.PDF
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2025-12-24 19:49│汉嘉设计（300746）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汉嘉设计（300746）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/19e95951-b836-420e-8e6b-8dae355e522a.PDF
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2025-12-16 18:52│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c308b010-4ae7-4491-baa6-8e9c75360b12.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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汉嘉设计（300746）：关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/edf64602-3582-4a32-8d2c-cfa2f7c7b391.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：关于控股股东终止协议转让暨终止控制权变更的公告
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汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12日收到公司控股股东浙江城建集团股份有限公司（以下简
称“城建集团”）出具的《告知函》，因双方未能按照《股份转让协议》的约定如期办理完成股份过户登记手续，经双方协商一致，
双方于同日签署《关于汉嘉设计集团股份有限公司的股份转让协议之终止协议》（以下简称“《股份转让终止协议》”），同意终止
筹划本次控制权变更事项。现将相关事项说明如下：
一、本次协议转让事项概述
1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称“公司”或“汉嘉设计”）控股股东浙江城建集团股份有限公司（下称“城建集团”）于
2024年 9月 10日与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“泰联智信”）签署了《关于汉嘉设计集团股份有限公司的
股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”），泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司 67,721,000股股份，该部分股
份为无限售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的 29.9998%（下称“本次控制权收购”）。若本次控制权收购事项实施完成，
公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。具体内容请详见公司于20
24年 9月 11日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-041号）。
2、上市公司完成对苏州市伏泰信息科技股份限公司（以下简称“伏泰科技”）51%股份的收购作为前述股份协议转让的前提条件
。2024 年 11月，上市公司完成对伏泰科技 51%股份的收购，伏泰科技于 2024年 12月 30日纳入合并范围，成为上市公司控股子公
司。截至 2025年 6月底，上市公司已支付完毕全部股份收购款。
3、城建集团与泰联智信于 2025年 3月签署《关于汉嘉设计集团股份有限公司的股份转让协议之补充协议》（以下简称《股份转
让协议之补充协议》），双方一致同意对《股份转让协议》第 5.1 条第(1)款进行豁免。2025 年 3 月，上市公司第六届董事会已提
名与泰联智信存在密切关系的三名人士为上市公司董事候选人并完成董事会的换届选举和相关高级管理人员的聘任。
4、2025 年 6 月 16 日前述股份协议转让通过深圳证券交易所合规性审核，并取得《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确
认书》，截至本公告日，尚未办理完成股份过户登记手续。
二、本次交易终止情况
经双方协商一致，于 2025年 12月 12日签署了《股份转让终止协议》，同意终止筹划本次控制权变更事项。终止协议的主要内
容如下：
本终止协议由下列各方签署：
浙江城建集团股份有限公司（以下简称“城建集团”）
统一社会信用代码：913300007856508548
苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰联智信”）
统一社会信用代码：9132059434632693X1
城建集团、泰联智信经友好协商，一致达成终止协议如下，以资共同遵守：
1、根据《股份转让协议》第 8条“协议终止”约定，各方一致同意解除《股份转让协议》，《股份转让协议》项下各方的权利
和义务（包括但不限于《股份转让协议》生效日之前产生的所有权利、义务、责任、承诺和保证）均终止行使或履行，《股份转让协
议》对各方不再具有法律约束力。
2、为确保城建集团对上市公司董事会的控制力和上市公司控股权的稳定性，泰联智信承诺于本终止协议生效之日起十个工作日
内与其存在密切关系的三名董事辞去上市公司董事及兼任的高级管理人员职务，并配合上市公司完成股东会补选董事、董事会重新聘
任高级管理人员（包括但不限于总经理、副总经理、财务总监）的工作。城建集团保留增补的二名非独立董事以及二名独立董事的提
名权。
3、各方一致确认，上市公司已完成对伏泰科技 51%股份收购事项不受本终止协议影响，上市公司享有伏泰科技 4名董事的提名
权以及高级管理人员的任命权，泰联智信及其实际控制人应履行相关配合义务。
4、各方一致确认，各方对《股份转让协议》不存在任何争议和纠纷，各方放弃向对方主张任何权利或请求（包括但不限于违约
金、赔偿损失等）。
5、各方一致确认，双方对《股份转让协议》及本终止协议的签署及履行过程中的任何信息、资料负有保密义务，仍适用《股份
转让协议》中关于“保密”的条款，该等保密义务在本终止协议终止或履行完毕后仍然有效。
6、各方承诺积极配合上市公司完成《股份转让协议》终止涉及的相关事宜，包括但不限于因本次股份转让终止事项需履行上市
公司信息披露义务或向证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关监管机构、登记机构报备的，各方应根据法律
法规及监管规则的要求，按照相关机构的具体要求予以配合并提供必要的文件、资料和签字盖章。
7、因《股份转让协议》、本终止协议的签署与履行而产生或与之相关的一切合理费用（包括但不限于财务顾问费、律师费等）
，由各方自行承担。
8、本终止协议系对《股份转让协议》终止作出的特别约定，与《股份转让协议》相关条款存在不一致的，以本终止协议为准。
《股份转让协议》关于适用法律、争议解决的条款仍然有效并适用本终止协议。
9、本终止协议经城建集团法定代表人或授权代表、泰联智信执行事务合伙人签字、加盖双方公章后生效。
10、本终止协议一式伍份，双方及上市公司各执壹份，其余贰份报送深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（若需），每份具有同等法律效力。
三、对公司的影响
本次协议转让终止事项不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东仍为城建集团，实际控制人仍为岑政平、欧薇舟夫妇。本次
协议转让终止事项不会影响上市公司完成对伏泰科技 51%股份的收购，伏泰科技仍是上市公司的控股子公司。本次协议转让终止事项
不会对公司治理结构、生产经营构成影响，不会对公司持续经营产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
基于看好上市公司发展前景和企业价值，泰联智信拟以协议转让方式，受让城建集团持有的上市公司 7.50%的股份共计 16,930,
250股，成为上市公司持股 5%以上股东，双方于同日签署了《股份转让协议》。详情请见公司于同日披露的《关于控股股东协议转让
部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-093）。
四、其他说明
公司对本次终止协议转让暨终止公司控制权变更事项给投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告
为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e0b77f59-3b63-49a9-8d90-77959f1ccbcf.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-泰联智信
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汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-泰联智信。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/772d5699-27e6-4371-9f6e-1e349bc85d3d.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-城建集团
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汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-城建集团。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b1d4ddf2-ddf3-4fc0-8541-7d4cc4296edb.PDF
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2025-12-08 17:58│汉嘉设计（300746）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江城建集团股份有限公司（以下简称“城建集团”）的
通知，获悉城建集团将其所持有的本公司 2,000万股股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 是否为 质押起始 解除质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 股份比例 股本比例 限售股 日期 日期
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
城建集团 是 20,000,000 17.17 8.86 否 2022年11 2025年12 华夏银行股份有限
月23日 月5日 公司杭州分行
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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