公司公告☆ ◇300746 汉嘉设计 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │汉嘉设计（300746）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │汉嘉设计（300746）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │汉嘉设计（300746）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:06 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-13 18:14 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-09 18:04 │汉嘉设计（300746）：关于董事股份减持计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2025-09-30 15:48 │汉嘉设计（300746）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-26 20:04 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-18 18:06 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-12 19:44 │汉嘉设计（300746）：公司章程 │
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2025-10-30 00:00│汉嘉设计（300746）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 24 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董
事发出第七届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2025年 10 月 29 日以现场会议的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。
本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e6faf4b0-261d-494c-b378-a33c6f240986.PDF
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2025-10-30 00:00│汉嘉设计（300746）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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汉嘉设计（300746）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/edff0990-3b94-46e7-82c8-a013e56a77dd.PDF
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2025-10-30 00:00│汉嘉设计（300746）：2025年三季度报告
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汉嘉设计（300746）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2366e9e2-035a-46bd-966c-3db876440461.PDF
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2025-10-15 18:06│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、2025年 10月 14日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称”汉嘉设计”或“公司”）三级控股子公司苏州小守环境科技有
限公司（以下简称“小守环境”）以其对苏州纳故的应收账款与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称
“农业银行苏州高新支行”）签订《保理 e融无追索权保理合同》（编号 321002025001688326），融资金额 120 万元，使用期限 2
025 年 10月 14日到 2026年 10月 12日。
根据上述《保理 e融无追索权保理合同》，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）、沈刚和何尉君夫妇与
农业银行苏州高新支行签订相应的《最高额保证合同》（编号 32100520240021939），所担保的债权最高余额折合人民币 6,750万元
，担保的主债权为自 2024年 10月 17日起至 2027年 10月 16日止。
2、2025 年 10 月 15 日，吴江伏泰以其对苏州纳故环保科技有限公司（以下简称“苏州纳故”）的应收账款与中国农业银行股
份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“农业银行苏州高新支行”）签订《无追索权保理合同》（编号 3210020250013
89177），融资金额 184万元，使用期限 2025 年 10月 15日到2026年 10月 9日。
根据上述《保理 e融无追索权保理合同》，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）、沈刚和何尉君夫妇与
农业银行苏州高新支行签订相应的《最高额保证合同》（编号 32100520240021939），所担保的债权最高余额折合人民币 6,750万元
，担保的主债权为自 2024年 10月 17日起至 2027年 10月 16日止。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024年 12月 13日、2024年 12月 30日、2025年 8月 27日、2025 年 9月 1日召开第六届董事会第十五次会议、第
七届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司
担保额度预计的议案》《关于增加 2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2025年度公司为合并报表范围内子公司（含
子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 86,000 万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度）。在前述预计担保
额度范围内，同类担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间的担保额度可调剂使用。具体内容详见公司分别于 2024年 12月 14
日、2024年 12月 30日、2025年 8月 28日和 2025年 9月 12日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：2024-058）、《关于 2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）、《2024年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-068）、《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）、《关于增加 2025 年
度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-068）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
74）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州纳故环保科技有限公司
成立日期：2017年
统一社会信用代码：91320505MA1P39H19C
住所：苏州高新区培源路 1号软件大厦 5号楼-8-802
注册资本：1214.28万元人民币
法定代表人：沈刚
主营业务：环保类设备的研发，销售，安装和维修维护
股权结构：上市公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股83.53%的控股子公司。
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州纳故环保科技有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 60,658.03 65,807.32
负债总额 47,752.54 51,901.50
净资产 12,905.49 13,905.82
资产负债率 78.72% 78.87%
项目 2024年 2025年1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 51,104.47 20,219.85
利润总额 2,793.58 1,200.60
净利润 2,608.46 1,195.31
经查询，苏州纳故环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
伏泰科技、沈刚和何尉君分别与农业银行苏州高新支行签订的《最高额保证合同》
债权人：农业银行苏州高新支行
保证人：伏泰科技、沈刚和何尉君
被担保人（债务人）：苏州纳故环保科技有限公司
1、被担保最高债权额：人民币 6,750万元
2、担保方式：连带责任保证
3、担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
4、担保主债权发生期间：自 2024年 10月 17日起至 2027年 10月 16日止。
5、保证期间：主合同的债务履行期届满之日起三年。每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，
该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额为人民币 7,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.36%。子公司
（含孙公司）间实际担保余额为人民币 40,922万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 50.83%。本公司及子公司（含孙公司）不
存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/fc00634a-da83-4077-9d56-662274d97ee1.PDF
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2025-10-13 18:14│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/5d033f38-4ae0-4a01-b82a-ea3d6768603f.PDF
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2025-10-09 18:04│汉嘉设计（300746）：关于董事股份减持计划期限届满未减持股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 6月 9日披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-055），公司董事叶军先生计划公告披露之
日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 7月 1日至 2025年 9月 30日），在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持，以集中
竞价方式、大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过 355,959股（即不超过公司总股本的 0.1577%）。
2025年 10月 9日，公司收到叶军先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》，截至本公告披露日，叶军先
生的股份减持计划期限届满，在减持计划期间未减持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持情况
叶军先生在本次减持计划期限内，未减持公司股份。
二、股东持股情况
截至本公告披露日，叶军先生仍持有公司股份 1,423,837 股，占公司总股本的 0.6307%。其中：限售股份（高管锁定股）为 1,
067,878 股，无限售流通股为355,959股。
三、其他相关说明
1、叶军先生在减持计划实施期间，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法
规、部门规章以及规范性文件的规定，不存在违反已披露承诺的情形。
2、叶军先生的股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，按照相关规定履行了信息披露义务。截至本公告披露之日，本次减
持计划已期限届满且未减持公司股份。
3、叶军先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
四、备查文件
1、叶军先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/79da21aa-b902-4dd5-a0a9-5ee7e31ce7d2.PDF
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2025-09-30 15:48│汉嘉设计（300746）：关于完成工商变更登记的公告
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汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日召开第七届董事会第三次会议和2025年 9月12日召开202
5年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见 2025 年 8
月 28 日和 2025 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-063、2025-074）。2025
年 9月 30 日，公司办理完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息
如下：
1、名称：汉嘉设计集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000142917121G
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦
5、法定代表人：岑政平
6、注册资本：贰亿贰仟伍佰柒拾叁万捌仟叁佰贰拾捌元整
7、成立日期：1998 年 06 月 16 日
8、经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建设工程勘察；人防工程设计；建筑智能化系统
设计；建设工程监理；出版物印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开
发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；人
工智能硬件销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/dcaf9fb9-4385-4e0f-81fc-1e8547650abf.PDF
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2025-09-26 20:04│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年 9月 26日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”或“公司”）控股子公司苏州市伏泰信息科技有限公司
（以下简称“伏泰科技”）与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行（以下简称“中国银行园区分行”）签订《授信额度协议》（
编号：2025年园中额度字 189号），授信额度 2,500万元（或等值外币），使用期限为自本协议生效之日起至 2026 年 9月 15 日止
。2025 年 9月 26日，伏泰科技与中国银行园区分行签订上述《授信额度协议》项下的单项协议《融易达业务合同》（编号：2025年
园中融易达合作协议字 001号），构成上述《授信额度协议》不可分割的组成部分，双方根据上述《授信额度协议》核定融易达业务
额度。同日，公司的二级控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称“纳故环保”）和四级控股子公司诸暨伏泰问源环境科技
有限公司（以下简称“诸暨伏泰”）分别与中国银行园区分行签订《融易达业务合同》（编号分别为：2025 年园中融易达字 006 号
、2025 年园中融易达字 007 号）。中国银行园区分行作为保理人为甲方提供的融资、应收账款管理、坏账担保等无追索权保理服务
，上述协议构成本次《授信额度协议》不可分割的组成部分。融资额度共计 1,992万，使用期限为自本协议生效之日起至 2026年 09
月 15日止。
根据上述《授信额度协议》和单项协议发生的债务，由保证人汉嘉设计和沈刚先生分别与债权人中国银行园区分行签订相应的《
最高额保证合同》（编号分别为：2025 年园中信保字第 189-1号、2025 年园中信保字第 189-2 号），被担保最高债权额 2,500万
元，主债权发生期间为自《授信额度协议》生效之日起至 2026年 9月 15日止。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024年 12月 13日、2024年 12月 30日、2025年 8月 27日、2025 年 9月 1日召开第六届董事会第十五次会议、第
七届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司
担保额度预计的议案》《关于增加 2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2025年度公司为合并报表范围内子公司（含
子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 86,000 万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度）。在前述预计担保
额度范围内，同类担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间的担保额度可调剂使用。具体内容详见公司分别于 2024年 12月 14
日、2024年 12月 30日、2025年 8月 28日和 2025年 9月 12日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：2024-058）、《关于 2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）、《2024年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-068）、《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）、《关于增加 2025 年
度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-068）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
74）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州市伏泰信息科技股份有限公司
成立日期：2007年
统一社会信用代码：913200006701412838
住所：苏州市高新区科技城培源路 1号软件大厦 5号楼 7楼
注册资本：4204.9919万元人民币
法定代表人：沈刚
主营业务：测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；软件外包服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；租赁服务（不含出版物出租）；市政设施管理；环境
保护监测；水利相关咨询服务；温室气体排放控制技术研发；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；海洋环境服务；再生资源加工
；物联网应用服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；智能水务系统开发；水资源管理；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；城市绿化管理；城市公园管理；自动售货机销售；环境监测专用仪器仪表销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电
视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；生态资源监测；城乡市容管理；土壤环境污染防治
服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；卫星技术综合应用系统集成；生活垃
圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务；专用设备修理；资源再生利用技术研发；计算机系统服务；资源循环利用服务技术咨询
；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机及通讯设备租赁；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售
；地理遥感信息服务；物业管理；信息安全设备销售；软件销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备
销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；计算器设备销售；终端计量设备销售；信息系统运行维护服务；软件开发；智
能控制系统集成；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售
；汽车销售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口
股权结构：上市公司持股 51%的控股子公司
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州市伏泰信息科技股份有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 142,878.56 143,988.27
负债总额 101,398.31 99,132.80
净资产 41,480.26 44,855.47
资产负债率 70.97% 68.85%
项目 2024年 2025年1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 99,974.28 37,086.59
利润总额 10,279.48 4,274.69
净利润 10,065.38 4,169.18
经查询，苏州市伏泰信息科技股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司苏州工业园区分行
保证人 1：汉嘉设计
保证人 2：沈刚
1、被担保最高债权额：人民币 2,500万元（或等值外币）
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损
失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4、主债权发生期间：自《授信额度协议》生效之日起至 2026年 9月 15日止。
5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额为人民币 7,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.36%。子公司
（含孙公司）间实际担保余额为人民币 38,028万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 50.83%。本公司及子公司（含孙公司）不
存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/155df68d-6cb2-49b9-b510-5739ab015fba.PDF
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2025-09-18 18:06│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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