公司公告☆ ◇300746 汉嘉设计 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:58 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-05-15 20:10 │汉嘉设计（300746）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:10 │汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:10 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-05-07 18:13 │汉嘉设计（300746）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-07 18:11 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-25 18:08 │汉嘉设计（300746）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-23 20:55 │汉嘉设计（300746）：2024 年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:55 │汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-04-23 20:55 │汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2025-05-23 17:58│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025 年 5 月 22 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简
称“伏泰科技”）与南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行苏州分行”）签订《人民币流动资金借款合同》（合同编
号：Ba138002505210067465），借款金额 1,150 万元，使用期限自 2025 年 05 月 22 日起至 2026 年 05 月 21 日止。本次借款
金额属于伏泰科技2024 年 9 月 2 日与南京银行苏州分行签订《最高债权额度合同》（合同编号分别为：A0438852408260012862）
的授信额度内，债权额度为 3,000 万元，债权发生期间为 2024 年 09 月 02 日至 2025 年 07 月 03 日。
根据上述《流动资金借款合同》，由保证人苏州纳故环保科技有限公司（以下简称“纳故环保”）与南京银行苏州分行签订相应
的《最高额保证合同》（合同编号分别为：Ec138852408260014834）为上述借款提供担保，保证人所担保的最高债权本金余额为人民
币 3,000 万元，债权确定期间为自 2024 年 09 月 02 日起至 2025 年 07 月 03 日止。由保证人沈刚先生与南京银行苏州分行签
订相应的《最高额保证合同》（合同编号分别为：Ec138852408260013943）为上述借款提供担保，保证人所担保的债权最高额为人民
币 3,000 万元，主债权发生期间为自 2024年 09 月 02 日起至 2025 年 07 月 03 日止。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2025 年度公司为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提
供担保额度合计为不超过人民币 51,500 万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度）。在前述预计担保额度范围内，同
类担保对象的担保额度可调剂使用。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日、2024 年12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《
第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-058）、《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告
编号：2024-061）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-068）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内
，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州市伏泰信息科技股份有限公司
成立日期：2007 年
统一社会信用代码：913200006701412838
住所：苏州市高新区科技城培源路 1 号软件大厦 5 号楼 7 楼
注册资本：4204.9919 万元人民币
法定代表人：沈刚
主营业务：测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；软件外包服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；租赁服务（不含出版物出租）；市政设施管理；环境
保护监测；水利相关咨询服务；温室气体排放控制技术研发；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；海洋环境服务；再生资源加工
；物联网应用服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；智能水务系统开发；水资源管理；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；城市绿化管理；城市公园管理；自动售货机销售；环境监测专用仪器仪表销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电
视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；生态资源监测；城乡市容管理；土壤环境污染防治
服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；卫星技术综合应用系统集成；生活垃
圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务；专用设备修理；资源再生利用技术研发；计算机系统服务；资源循环利用服务技术咨询
；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机及通讯设备租赁；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售
；地理遥感信息服务；物业管理；信息安全设备销售；软件销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备
销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；计算机设备销售；终端计量设备销售；信息系统运行维护服务；软件开发；智
能控制系统集成；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售
；汽车销售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。
股权结构：上市公司持股 51%的控股子公司
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州市伏泰信息科技股份有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 142,878.56 139,555.48
负债总额 101,398.31 97,572.54
净资产 41,480.26 41,982.94
资产负债率 70.97% 69.92%
项目 2024年 2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 99,974.28 16,224.16
利润总额 10,279.48 984.80
净利润 10,065.38 942.63
经查询，苏州市伏泰信息科技股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）纳故环保与南京银行苏州分行签订的《最高额保证合同》
债权人：南京银行苏州分行
被担保人（债务人）：伏泰科技
保证人：苏州纳故环保科技有限公司
1、被担保最高债权额：人民币 3,000 万元
2、担保方式：连带责任保证
3、保证担保范围：为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他
款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
4、担保主债权发生期间：自 2024 年 09 月 02 日起至 2025 年 07 月 03 日止。
5、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。若甲方与债务人就主合同项下各
笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法律、法规、规章
等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
（二）沈刚先生与南京银行苏州分行签订的《最高额保证合同》
债权人：南京银行苏州分行
保证人：沈刚
1、被担保最高债权额：人民币 3,000 万元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证担保范围：为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他
款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
4、主债权发生期间：自 2024 年 09 月 02 日起至 2025 年 07 月 03 日止。
5、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。若甲方与债务人就主合同项下各
笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法律、法规、规章
等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司（含孙公司）实际担保余额为人民币37,580.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.23
%。本公司及子公司（含孙公司）不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大
股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c63665ea-819f-4483-9fb9-f574bc44e11f.PDF
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2025-05-15 20:10│汉嘉设计（300746）：2024年年度股东大会决议公告
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汉嘉设计（300746）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e2f1c3b7-d9c9-4de0-875a-3e3f2b29cd04.PDF
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2025-05-15 20:10│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024年年度股东大会法律意见书
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汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7c46e2b6-c225-485b-b146-a95703f99e80.PDF
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2025-05-15 20:10│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025 年 5 月 14 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简
称“伏泰科技”）与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行苏州分行”）签订《借款合同》，编号：(20979100)浙商
银借字(2025)第 00066 号，借款金额人民币 1320 万元，使用期限2025 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日。
根据上述《借款合同》，伏泰科技与浙商银行苏州分行签订相应的《最高额质押合同》，编号为：（20979100）浙商银高质字（
2025）第 00004 号，出质人所担保的债权最高额为人民币 2,955.42 万元，担保的主债权为自 2025 年 5 月12 日起至 2030 年 5
月 12 日止；由保证人苏州纳故环保科技有限公司（以下简称“纳故环保”）与浙商银行苏州分行签订相应的《最高额保证合同》和
《最高额保证合同及其他担保合同补充协议》，编号为：（320506）浙商银高保字（2024）第 00007 号，为上述债务提供担保，被
担保最高债权额 2000 万元，主债权发生期间为自 2025 年 5 月 14 日起至 2029 年 9 月 2 日止；由保证人沈刚先生与浙商银行
苏州分行签订相应的《最高额保证合同》为上述借款提供担保，保证人所担保的债权最高额为人民币 2,200 万元，主债权发生期间
为自 2025 年 5 月 14 日起至 2029 年 9 月 2 日止。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2025 年度公司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）
提供担保额度合计为不超过人民币 51,500 万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度）。在前述预计担保额度范围内，
同类担保对象的担保额度可调剂使用。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日、2024年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的
《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-058）、《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2024-061）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-068）。本次对外担保事项在上述预计额度范围
内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州市伏泰信息科技股份有限公司
成立日期：2007 年
统一社会信用代码：913200006701412838
住所：苏州市高新区科技城培源路 1 号软件大厦 5 号楼 7 楼
注册资本：4204.9919 万元人民币
法定代表人：沈刚
主营业务：测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；软件外包服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；租赁服务（不含出版物出租）；市政设施管理；环境
保护监测；水利相关咨询服务；温室气体排放控制技术研发；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；海洋环境服务；再生资源加工
；物联网应用服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；智能水务系统开发；水资源管理；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；城市绿化管理；城市公园管理；自动售货机销售；环境监测专用仪器仪表销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电
视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；生态资源监测；城乡市容管理；土壤环境污染防治
服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；卫星技术综合应用系统集成；生活垃
圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务；专用设备修理；资源再生利用技术研发；计算机系统服务；资源循环利用服务技术咨询
；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机及通讯设备租赁；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售
；地理遥感信息服务；物业管理；信息安全设备销售；软件销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备
销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；计算器设备销售；终端计量设备销售；信息系统运行维护服务；软件开发；智
能控制系统集成；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售
；汽车销售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。
股权结构：上市公司持股 51%的控股子公司
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州市伏泰信息科技股份有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 142,878.56 139,555.48
负债总额 101,398.31 97,572.54
净资产 41,480.26 41,982.94
资产负债率 70.97% 69.92%
项目 2024年 2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 99,974.28 16,224.16
利润总额 10,279.48 984.80
净利润 10,065.38 942.63
经查询，苏州市伏泰信息科技股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）伏泰科技与浙商银行苏州分行签订的《最高额质押合同》
质权人：浙商银行苏州分行
出质人：伏泰科技
被担保人（债务人）：伏泰科技
1、被担保最高债权额：人民币 2,955.42 万元
2、担保方式：质押担保，以 2,955.42 万元的应收账款作质押
3、担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、
质物处置费、过户费等质权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
4、担保主债权发生期间：自 2025 年 5 月 12 日起至 2030 年 5 月 12 日止。
（二）纳故环保与浙商银行苏州分行签订的《最高额保证合同》
债权人：浙商银行苏州分行
保证人：苏州纳故环保科技有限公司
1、被担保最高债权额：人民币 2,000 万元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等
债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
4、主债权发生期间：自 2025 年 5 月 14 日起至 2029 年 9 月 2 日止。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）沈刚先生与浙商银行苏州分行签订的《最高额保证合同》
债权人：浙商银行苏州分行
保证人：沈刚
1、被担保最高债权额：人民币 2,200 万元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等
债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
4、主债权发生期间：2025 年 5 月 14 日起至 2029 年 9 月 2 日止。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司（含孙公司）实际担保余额为人民币36,430 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.69%。
本公司及子公司（含孙公司）不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大股东
、实际控制人及其关联方提供担保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f937f56a-3faf-4957-81ec-adf6bd0ff868.PDF
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2025-05-07 18:13│汉嘉设计（300746）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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汉嘉设计（300746）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
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2025-05-07 18:11│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/26bfed55-ba2a-4850-a9a0-8f42b1c53a15.PDF
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2025-04-25 18:08│汉嘉设计（300746）：股票交易异常波动公告
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汉嘉设计（300746）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6aad0ae3-93b0-4b63-add9-e0c677b7aa35.PDF
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2025-04-23 20:55│汉嘉设计（300746）：2024 年度内部控制审计报告
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汉嘉设计（300746）：2024 年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6f93179-73b1-4dcb-b018-bafa4f1640db.PDF
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2025-04-23 20:55│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中兴财光华审专字（2025）第 304027 号
目 录
关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024
年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明
汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往
1
来情况汇总表
关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2025）第 304027 号汉嘉设计集团股份有限公司全体股东：
我们接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称" 汉嘉设计公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了汉嘉设计公司 20
24 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表
和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第
304170 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号--业务办理（2024 年修订）》的要求，
汉嘉设计公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" 汇总表"）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉嘉设计公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉
嘉设计公司 2024
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