公司公告☆ ◇300746 汉嘉数智 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:56 │汉嘉数智（300746）：国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉数智外国投资者战略投资的法律尽职调查报告 │
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│2026-09-09 19:46 │汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-09-09 19:46 │汉嘉数智（300746）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-09-09 19:46 │汉嘉数智（300746）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告 │
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│2026-09-04 19:02 │汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-08-28 19:13 │汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:13 │汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:13 │汉嘉数智（300746）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:13 │汉嘉数智（300746）：关于变更公司内部审计负责人的公告 │
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│2026-08-28 19:13 │汉嘉数智（300746）：关于2026年半年度转回信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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2026-09-10 16:56│汉嘉数智（300746）：国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉数智外国投资者战略投资的法律尽职调查报告
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汉嘉数智（300746）：国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉数智外国投资者战略投资的法律尽职调查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7a093752-b90f-4c28-8ade-8f4026ee6226.PDF
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2026-09-09 19:46│汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2026年 9月 8日，汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称”汉嘉数智”或“公司”）二级控股子公司苏州纳故环保科技有限
公司（以下简称“苏州纳故”）与南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行苏州分行”）签订了《人民币流动资金借款
合同》（编号：Ba138002609071633742），借款金额 1000万元，使用期限自 2026年 9月 7日至 2027年 9月 5日止。
根据上述《人民币流动资金借款合同》，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）于 2026 年 9月 8日与南
京银行苏州分行签订相应的《最高额保证合同》（编号 Ea138002609071752379），所担保的债权最高余额折合人民币 1,000万元，
担保的主债权为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）担保审议情况
公司分别于 2025年 12月 24日、2026年 1月 9日、2026年 4月 27日、2026年 5月 21日召开第七届董事会第六次会议、第七届
董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会和 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议
案》《关于增加 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提
供担保额度合计为不超过人民币 57,600 万元。其中：公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为 14,000 万元，子公司之间互
相担保额度为 43,600万元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度为 30,100 万元，为资产负债率 70%以下的控股子公
司提供担保额度为 27,500 万元。在前述预计担保额度范围内，担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间的担保额度可调剂使用
。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 1月 9日、2026 年 4月 28日和 2026年 5月 21日在巨潮资讯网上披露
的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-095）、《关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-101）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）、《第七届董事会第十次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）《关于增加 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）、《2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-042）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州纳故环保科技有限公司
成立日期：2017年
统一社会信用代码：91320505MA1P39H19C
住所：苏州高新区培源路 1号软件大厦 5号楼-8-802
注册资本：1214.28万元人民币
法定代表人：沈刚
主营业务：环保类设备的研发，销售，安装和维修维护
股权结构：上市公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股83.53%的控股子公司。
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州纳故环保科技有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 64,875.19 66,041.47
负债总额 50,032.67 52,289.17
净资产 14,842.52 11,604.61
资产负债率 77.12% 79.18%
项目 2025年 1-12月 2026年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 38,972.58 15,926.85
利润总额 3,224.19 1,925.19
净利润 2,874.00 -925.07
经查询，苏州纳故环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
伏泰科技、南京银行苏州分行签订的《最高额保证合同》
债权人：南京银行苏州分行
保证人：伏泰科技
被担保人（债务人）：苏州纳故环保科技有限公司
1、被担保最高债权额：人民币 1,000万元
2、担保方式：连带责任保证
3、担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人的应付的其他款项以及甲方
为实现债权而发生的费用。
4、担保主债权发生期间：借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。
5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履行
期限届满之日起三年年;若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年;若甲方根据法律
、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年
。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额为人民币 6,800万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 8.34%。子公司
（含孙公司）间实际担保余额为人民币 24,116.38万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 29.56%。本公司及子公司（含孙公司
）不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9f86190a-f07e-42c7-869b-d061fab84231.PDF
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2026-09-09 19:46│汉嘉数智（300746）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 9月 4日以书面、电话或邮件方式向公司全体董事发出第七
届董事会第十二次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2026年 9月 9日以现场会议的方式召开。应参加会议董
事 9人，实际与会董事 9人。本次会议由公司董事长叶军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。经会议审议，董事会同意取消原定于 2026 年 9 月 16 日
（星期三）召开的2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开 2026年第二次临时股东会的公告》（公告
编号：2026-063）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8ac574ef-37a7-4646-aff9-4fa82ab25719.PDF
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2026-09-09 19:46│汉嘉数智（300746）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 8月 28日召开了第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，公司拟于 2026年 9月 16日（星期三）15:00在杭州市湖墅南路 501号汉嘉
数智科技集团股份有限公司 21 楼会议室召开 2026年第二次临时股东会会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 20
26年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
公司于 2026年 9月 9日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意
取消公司原定于 2026年 9月 16日召开的 2026年第二次临时股东会。具体情况如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、取消的股东会召集人：公司董事会
3、取消的会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
4、取消的股东会会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
5、取消的股东会股权登记日：2026 年 9 月 10日（星期四）
6、取消的股东会现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号汉嘉数智科技集团股份有限公司 21 楼会议室
7、取消的股东会拟审议事项：
1.00《关于转让控股子公司部分股权的议案》
2.00《关于转让控股子公司部分股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
二、取消股东会的原因及后续处理
公司原拟提交股东会审议的关于转让控股子公司部分股权等事项，由于公司与交易对方就本次交易的相关细节尚需进一步磋商，
暂不具备提交审议条件，基于上述情况，为统筹整体工作安排，经董事会审慎研究，决定取消拟于 2026年9月 16日召开的 2026 年
第二次临时股东会。后续公司将根据实际情况按照相关规定要求履行相应的审议程序及信息披露义务。
本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不
便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8c67c9c1-5fc3-4406-aaed-c139e88ad383.PDF
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2026-09-04 19:02│汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2026年 9月 3日，汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称”汉嘉数智”或“公司”）二级控股子公司苏州纳故环保科技有限
公司（以下简称“苏州纳故”）与中国农业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“农业银行苏州分行”）签订了《流动资金借款合
同》（编号：32010120260055081），借款金额 600 万元，使用期限自 2026年 9月 3日至 2027年 9月 2日止。
根据上述《流动资金借款合同》，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）、沈刚和何尉君夫妇与中国农业
银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订相应的《最高额保证合同》（编号 32100520240021939），所担保的债权最高余
额折合人民币 6,750万元，担保的主债权为自 2024年 10月17日起至 2027年 10月 16日止。
（二）担保审议情况
公司分别于 2025年 12月 24日、2026年 1月 9日、2026年 4月 27日、2026年 5月 21日召开第七届董事会第六次会议、第七届
董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会和 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议
案》《关于增加 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提
供担保额度合计为不超过人民币 57,600 万元。其中：公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为 14,000 万元，子公司之间互
相担保额度为 43,600万元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度为 30,100 万元，为资产负债率 70%以下的控股子公
司提供担保额度为 27,500 万元。在前述预计担保额度范围内，担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间的担保额度可调剂使用
。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 1月 9日、2026 年 4月 28日和 2026年 5月 21日在巨潮资讯网上披露
的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-095）、《关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-101）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）、《第七届董事会第十次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）《关于增加 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）、《2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-042）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州纳故环保科技有限公司
成立日期：2017年
统一社会信用代码：91320505MA1P39H19C
住所：苏州高新区培源路 1号软件大厦 5号楼-8-802
注册资本：1214.28万元人民币
法定代表人：沈刚
主营业务：环保类设备的研发，销售，安装和维修维护
股权结构：上市公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股83.53%的控股子公司。
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州纳故环保科技有限公司主要财务数据如下：
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 64,875.19 66,041.47
负债总额 50,032.67 52,289.17
净资产 14,842.52 11,604.61
资产负债率 77.12% 79.18%
项目 2025年 1-12月 2026年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 38,972.58 15,926.85
利润总额 3,224.19 1,925.19
净利润 2,874.00 -925.07
单位：万元
经查询，苏州纳故环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
伏泰科技、沈刚和何尉君分别与农业银行苏州高新支行签订的《最高额保证合同》
债权人：农业银行苏州高新支行
保证人：伏泰科技、沈刚和何尉君
被担保人（债务人）：苏州纳故环保科技有限公司
1、被担保最高债权额：人民币 6,750万元
2、担保方式：连带责任保证
3、担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
4、担保主债权发生期间：自 2024年 10月 17日起至 2027年 10月 16日止。
5、保证期间：主合同的债务履行期届满之日起三年。每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，
该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额为人民币 6,800万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 8.34%。子公司
（含孙公司）间实际担保余额为人民币 24,116.38万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 29.56%。本公司及子公司（含孙公司
）不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a2e95396-4f2f-4dec-9664-ef558fa9f342.PDF
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2026-08-28 19:13│汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告摘要
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汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/76dd6431-b41e-49ce-a530-866959cb79ab.PDF
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2026-08-28 19:13│汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告
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汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/268e781b-4c22-4c2b-80f0-a7e9e7b19f92.PDF
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2026-08-28 19:13│汉嘉数智（300746）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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汉嘉数智（300746）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e1510d39-6bdb-4968-b1ed-3e2adea5d188.PDF
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2026-08-28 19:13│汉嘉数智（300746）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、内部审计负责人辞职情况
公司董事会近日收到公司内部审计负责人柳丹丹女士的书面辞职报告，柳丹丹女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务
。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对柳丹丹女士在担任内部审计负责人期间为公司内部审计工
作所做的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任内部审计负责人情况
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第七届董事会审计委员会提名和资格审查，董事会同意聘任沈卉苓女士为公司
内部审计负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e3e0f84e-9d7e-4480-88da-463633a7eb85.PDF
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2026-08-28 19:13│汉嘉数智（300746）：关于2026年半年度转回信用减值准备及资产减值准备的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
2026年半年度转回信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次转回信用减值准备及资产减值准备的情况概述
（一）本次转回信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2026
年 6月 30日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生收回或转回的迹象
，确定了于 2026年半年度对已于以前年度计提信用减值损失及资产减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
（二）本次转回信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额
经对公司截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了核查，公司 2026年半年度转回信用减值损失及资产减值损失
金额合计 33,483,044.14元，具体情况如下：
类别 项目 本期转回金额（元）
信用减值损失 应收票据坏账准备 7,522.50
类别 项目 本期转回金额（元）
应收账款坏账准备 15,943,301.80
其他应收款坏账准备 2,254,009.11
长期应收款减值准备 123,181.69
资产减值损失 合同资产减值准备 14,833,724.74
其他非流动资产减值准备 321,304.30
合 计 - 33,483,044.14
注：上述数据未经审计，对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
（三）本次转回信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
1、应收款项
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收
款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，确定组合的依据如下：
（1）应收票据组合
应收票据[组合 1] 本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票应收票据[组合 2] 本组合为信用等级一般银行承兑的银行承
兑汇票以及商业承兑汇票
（2）应收账款组合
应收账款[账龄组合] 企业及其他单位的应收款项
应收账款[关联方组合] 企业及其他单位的应收款项
（3）应收款项融资组合
应收款项融资[组合 1] 本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票应收款项融资[组合 2] 本组合为应收客户账款
（4）其他应收款组合
其他应收款[组合 1] 本组合账龄组合
其他应收款[组合 2] 本组合为关联方组合
（5）合同资产组合
合同资产[组合 1] 未到期质保金
合同资产[组合 2] 已完成尚未到结算期的工程款组合
（6）长期应收款组合
长期应收款[组合 1] 应收租赁款
2、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期
股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值
测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存
在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信
息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的
直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率
对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产
组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额
先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比
重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
二、本次转回信用减值准备及资产减值准备对公司财务状况的影响
本次转回信用减值损失及资产减值损失，将增加公司 2026年度合并报表利润总额 33,483,044.14元。本次转回减值损失事项真
实地反映了企业的财务状况和资产账面价值，符合会计准则和相关政策要求。
三、本次转回信用减值准备及资产减值准备的合理性说明
公司转回信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原
则，符合公司实际情况。本次转回信用减值准备及资产减值准备后能公允地反映截至 2026年 6月 30日公司相关资产状况，使公司的
会计信息更具有合理性。
四、本次转回信用减值准备及资产减值准备审批程序和相关意见
本次转回信用减值准备及资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确
地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至 2026年 6月 30日的各类资产进行了核查，经全
体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意本次公司转回信用减值损失及资产减值损失相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/57a356ac-570a-4ab3-a36a-bd81bf363999.PDF
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2026-08-28 19:13│汉嘉数智（300746）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汉嘉数智（300746）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a17d1aa8-b532-432c-a6d1-050eabfac9ed.PDF
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2026-08-28 19:13│汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告披露提示性公告
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汉嘉数智（300746）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a2e3f114-3a6e-4d43-93a7-5f2dc781e282.PDF
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2026-08-28 19:11│汉嘉数智（300746）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 18日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七
届董事会第十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2026 年 8月 28日以现场会议的方式召开。应参加会议
董事 9人，实际与会董事 9人。本次会议由公司董事长叶军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《<2026 年半年度报告>全文及摘要》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同
日刊载的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。
2、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》；
经审议，同意聘任沈卉苓女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-05
7）。
3、审议通过了《关于 2026 年半年度转回信用减值准备及资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度转回信用减值准备及资产减值准备的
公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司部分股权暨被动
形成关联担保及关联财务资助的公告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：8票赞同，0票弃权，0票反对，关联董事沈刚先生已回避表决。本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司部分股权暨被动
形成关联担保及关联财务资助的公告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：8票赞同，0票弃权，0票反对，关联董事沈刚先生已回避表决。本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-060）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
经会议审议，同意公司于 2026年 9月 16日召开 2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c8e2285-b520-4fb3-920d-2655a481ee03.PDF
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2026-08-28 19:10│汉嘉数智（300746）：关于转让控股子公司部分股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告
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汉嘉数智（300746）：关于转让控股子公司部分股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/993817aa-4d98-4f1b-9788-80e7c55857da.PDF
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2026-08-27 18:58│汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告
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汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:37│汉嘉数智（300746）：关于同一控制下股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告
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公司控股股东浙江城建集团股份有限公司及岑政平先生、欧薇舟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2026年 7月 29日，汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东浙江城建集团股份有限公司
（以下简称“城建集团”）与公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇分别签署了《股份转让协议》，城建集团拟通过协议转让方式向岑
政平先生转让公司股份 31,833,551 股（占公司总股本的14.10%），向欧薇舟女士转让公司股份 31,603,366 股（占公司总股本的 1
4.00%）。本次协议转让完成后，上市公司的控股股东将由城建集团变更为岑政平、欧薇舟夫妇，公司实际控制人未发生变化，仍为
岑政平、欧薇舟夫妇。详情请见公司于2026年 7月 30日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于同一控制下股东拟协
议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-049）、《详式权益变动报告书》（岑政平、欧薇舟）、《简式权
益变动报告书》（城建集团）等公告。
一、进展情况说明
公司于近日收到公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇出具的《承诺函》，具体内容如下：
转让方浙江城建集团股份有限公司与受让方岑政平、欧薇舟已于 2026 年 7月 29 日就协议转让汉嘉数智科技集团股份有限公司
31,833,551 股股份、31,603,366股股份事宜分别签署了转让协议。受让方岑政平、欧薇舟为中国香港籍自然人，现根据《外国投资
者对上市公司战略投资管理办法》第十条规定，岑政平、欧薇舟作出以下承诺：
1、自本次协议转让取得的股份完成过户登记之日起 12个月内，不以任何方式转让通过本次协议转让取得的股份。
2、本次协议转让若不符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第四条、第五条、第六条、第七条规定条件，通过虚假
陈述等方式违规实施战略投资，在满足相应条件前及满足相应条件后 12个月内，本人对本次受让股份不进行转让、赠与或者质押，
不参与分红，不就本次受让股份行使表决权或者对表决施加影响。本承诺不可变更、撤销。
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等有
关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司持续经营产生重大影响。
3、本次权益变动事项涉及的信息披露义务人将按照《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规、
规范性文件的规定更新披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《详式权益变动报告
书（更新稿）》（岑政平、欧薇舟）。
4、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，审核通过后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份
协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司将持续关注相关事项的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及
时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《详式权益变动报告书（更新稿）》（岑政平、欧薇舟）；
2、《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2d2472f1-063d-4772-b8bb-58b629147ffd.PDF
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2026-08-20 19:37│汉嘉数智（300746）：详式权益变动报告书（更新稿）（岑政平、欧薇舟）
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汉嘉数智（300746）：详式权益变动报告书（更新稿）（岑政平、欧薇舟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2462c7a3-93cd-48b8-9ae7-b9337ffdbc35.PDF
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2026-07-30 20:32│汉嘉数智（300746）：关于同一控制下股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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汉嘉数智（300746）：关于同一控制下股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c4578c0e-b492-4695-abfe-256b654093bc.PDF
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2026-07-30 20:32│汉嘉数智（300746）：简式权益变动报告书（朱安平）
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汉嘉数智（300746）：简式权益变动报告书（朱安平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c513e4ff-ec87-46a9-9504-0a166aaa79a9.PDF
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2026-07-30 20:32│汉嘉数智（300746）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告
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汉嘉数智（300746）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3263784f-80f4-4271-b167-dd858046ec6c.PDF
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2026-07-30 20:32│汉嘉数智（300746）：简式权益变动报告书（潘伟志）
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汉嘉数智（300746）：简式权益变动报告书（潘伟志）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/70e6a9ac-778a-4d24-ad27-0172f603a010.PDF
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2026-07-30 20:32│汉嘉数智（300746）：详式权益变动报告书（岑政平、欧薇舟）
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汉嘉数智（300746）：详式权益变动报告书（岑政平、欧薇舟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/612a5f71-e116-44c9-a372-a5ba07e517ae.PDF
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2026-07-30 20:32│汉嘉数智（300746）：简式权益变动报告书（城建集团）
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汉嘉数智（300746）：简式权益变动报告书（城建集团）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0fb1be0c-9e72-4122-b574-97ddd11287d2.PDF
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2026-07-01 18:44│汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告
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汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/739bf9da-f203-4b67-ba35-10471e11be66.PDF
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2026-06-26 19:54│汉嘉数智（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2026年 6月 25日，汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级全资子公司苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司
（以下简称“吴江伏泰”）与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）签订《流动资金借款合同》（合同
编号：11201S1626140），借款金额 500万元，使用期限 2026年 6月 25日至 2027年 6月 24日。
根据上述《流动资金贷款合同》，由保证人苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）和沈刚先生分别与兴业
银行苏州分行签订相应的《最高额保证合同》（合同编号分别为：11200S1626139A001、11200S1626139A002）为上述借款提供担保，
保证人所担保的最高债权本金为人民币 500万元，主债权发生期间为 2026年 6月 25日起至 2027年 6月 24日。
（二）担保审议情况
公司分别于 2025年 12月 24日、2026年 1月 9日、2026年 4月 27日、2026年 5月 21日召开第七届董事会第六次会议、第七届
董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会和 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议
案》《关于增加 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提
供担保额度合计为不超过人民币 57,600 万元。其中：公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为 14,000 万元，子公司之间互
相担保额度为 43,600万元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度为 30,100 万元，为资产负债率 70%以下的控股子公
司提供担保额度为 27,500 万元。在前述预计担保额度范围内，担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间的担保额度可调剂使用
。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 1月 9日、2026 年 4月 28日和 2026年 5月 21日在巨潮资讯网上披露
的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-095）、《关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-101）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）、《第七届董事会第十次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）《关于增加 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）、《2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-042）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司
成立日期：2020年
统一社会信用代码：91320509MA217UK25L
住所：苏州市吴江区松陵镇八坼环镇北路
注册资本：500万元人民币
法定代表人：薛超
主营业务：城市生活垃圾经营性服务
股权结构：苏州纳故环保科技有限公司（系苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股 83.53%的控股子公司）持股 100%的全资子公
司
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州市吴江伏泰纳故环保科技有限公司一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,417.12 4,532.38
负债总额 3,651.05 4,828.53
净资产 -233.93 -296.15
资产负债率 106.85% 106.53%
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,666.10 1,605.02
利润总额 -247.73 -82.96
净利润 -188.20 -62.22
经查询，苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
伏泰科技和沈刚分别兴业银行苏州分行签订的《最高额担保合同》
债权人：兴业银行苏州分行
被担保人（债务人）：苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司
保证人：苏州市伏泰信息科技股份有限公司
1、被担保最高债权额：人民币 500万元
2、担保方式：连带责任保证
3、担保范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但
不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4、担保主债权发生期间：自 2026年 6月 25日起至 2027年 6月 24日止。
5、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主债权
为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额为人民币 3,980万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.88%。子公司
（含孙公司）间实际担保余额为人民币 25,566.38万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 31.34%。本公司及子公司（含孙公司
）不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ba4a7fdc-3512-4a5c-9436-1cedce020b33.PDF
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2026-06-10 17:16│汉嘉数智（300746）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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汉嘉数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%以上股东苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）以
下简称“泰联智信”函告，获悉泰联智信将其所持有的公司股份办理了股权质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日期 期日期 用途
大股东及其 比例 比例 押
一致行动人 （%） （%）
泰联 否 16,930,250 100 7.50 否 否 2026年06 2027年06 王鹏程 自身
智信 月08日 月07日 资金
需求
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量(股） 比例 股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
(%) 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
(%) 数量(股) 股份 数量(股) 股份
比例 比例
（%） （%）
泰联 16,930,250 7.50 0 16,930,250 100 7.50 0 0 0 0
智信
合计 16,930,250 7.50 0 16,930,250 100 7.50 0 0 0 0
公司将持续关注股东所持有公司股份解押、质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e0a36071-8bea-4328-ad84-9ffdad5bf5be.PDF
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2026-06-09 18:06│汉嘉数智（300746）：关于收到业绩补偿款的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到业绩承诺方沈刚、程倬、何尉君及苏州泰联智信投资管理合伙企
业（有限合伙）支付的业绩补偿款111,254,070.74元。现将相关情况公告如下：
一、业绩补偿事项的基本情况
2024年9月10日，公司与苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）原始股东签署了《关于苏州市伏泰信息科
技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。公司通过股权受让方式取得了伏泰科技51%股权。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
》显示，因伏泰科技2024年度-2025年度未达成业绩目标，根据《股份转让协议》约定，业绩承诺方沈刚、程倬、何尉君及苏州泰联
智信投资管理合伙企业（有限合伙）应向公司支付现金补偿金111,254,070.74元。具体内容详见2026年4月28日于巨潮资讯网披露的
《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-032）、《关于苏州市伏泰信息科技股份有限
公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》。
二、业绩补偿履行情况
根据《股份转让协议》约定，业绩补偿方应当在会计师事务所专项审计报告出具之日起30个工作日内履行现金补偿义务。截至本
公告披露之日，业绩承诺方已按期向公司支付现金补偿款合计111,254,070.74元。业绩承诺方对公司的业绩承诺补偿义务已全部履行
完毕。
三、备查文件
1、收到业绩补偿款的银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bd0c68f1-6f7f-49c9-9e70-4c66b0914154.PDF
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2026-05-21 18:28│汉嘉数智（300746）：汉嘉数智2025年年度股东会法律意见书
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汉嘉数智（300746）：汉嘉数智2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/32a168bd-342f-4f3e-b8ce-d99e171c0b63.PDF
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2026-05-21 18:28│汉嘉数智（300746）：2025年年度股东会决议公告
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汉嘉数智（300746）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9d31d024-a8f5-4326-a6b6-78bff8cb5a12.PDF
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2026-05-07 17:56│汉嘉数智（300746）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》以及《2026年一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由
浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 20
25年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理叶军先生；董事、财务总监张永明先生；董事、副总经理、董事会秘书李娴
女士；独立董事张陶勇先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升互动交流的效率，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年 5月 11日（星期一）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面，公司将对投资者普遍关心的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3cd52989-945a-4b14-92fa-cc26f8bf6f45.PDF
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2026-04-28 07:40│汉嘉数智（300746）：2025年度董事会工作报告
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汉嘉数智（300746）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87513f00-2892-4b6e-be6c-836305884f27.PDF
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2026-04-28 07:40│汉嘉数智（300746）：2025年度财务决算报告
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汉嘉数智（300746）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46a8161d-7294-474f-8865-76c9bae9efbf.PDF
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2026-04-27 23:18│汉嘉数智（300746）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 15:
00召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：本次股东会经公司第七届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月 21日上午 9:15～9:25、9：30～11:30和下午 1
3:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式
行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501号，汉嘉数智科技集团股份有限公司21楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 √
5.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
本公司 2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年董事薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财 √
的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于增加 2026年度公司及控股子公司担保额度预计 √
的议案》
2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、其他说明：
公司独立董事将在本次股东会上向股东作述职报告。
关联股东叶军先生将对议案 6回避表决。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 5月 18日（星期一）17:00之前
送达或电子邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 2）
，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日（星期一）上午 9:00至下午 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路 501号，汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股
东会”字样，邮编：310005。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：黄国华
联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015
联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《汉嘉数智科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c94038d0-be0c-46f4-b79d-f659320dcb25.PDF
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2026-04-27 23:16│汉嘉数智（300746）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错采用追溯重述法进行更正，现将具体
情况公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司经过自查发现，由于对原会计处理的相关文件存在理解偏差，2023年度公司部分EPC联合体项目按总额法确认依据不足，为
更严谨地执行《企业会计准则第14号——收入》的有关规定，更公允反映上述期间业务，基于谨慎性原则，对2023年度该部分业务的
收入确认进行差错更正，调整为按净额法核算。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整并相应更正2023年
第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年年度合并利润表及母公司利润表相关数据。
同时，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）对公司前期会计差错更正及追
溯调整事项出具了《关于汉嘉数智科技集团股份有限公司2025年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中审亚太审字(2026)00
5572号）。
二、前期会计差错更正的影响
公司对上述前期会计差错进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：
1、对2023年第一季度财务报表的影响
（1）对2023年3月31日合并资产负债表的影响：无。
（2）对2023年第一季度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 377,030,499.05 -143,958,778.86 233,071,720.19
其中：营业收入 377,030,499.05 -143,958,778.86 233,071,720.19
营业总成本 381,544,457.41 -143,958,778.86 237,585,678.55
其中：营业成本 325,202,744.97 -143,958,778.86 181,243,966.11
（3）对2023年第一季度合并现金流量表的影响：无。
2、对2023年半年度财务报表的影响
（1）对2023年6月30日合并资产负债表的影响：无。
（2）对2023年半年度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 950,796,749.79 -428,484,411.05 522,312,338.74
其中：营业收入 950,796,749.79 -428,484,411.05 522,312,338.74
营业总成本 938,577,887.07 -428,484,411.05 510,093,476.02
其中：营业成本 833,967,536.09 -428,484,411.05 405,483,125.04
（3）对2023年半年度合并现金流量表的影响：无。
（4）对2023年6月30日母公司资产负债表的影响：无。
（5）对2023年半年度母公司利润表的影响：
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 672,163,457.73 -428,484,411.05 243,679,046.68
营业成本 610,155,688.38 -428,484,411.05 181,671,277.33
（6）对2023年半年度母公司现金流量表的影响：无。
3、对2023年第三季度财务报表的影响
（1）对2023年9月30日合并资产负债表的影响：无。
（2）对2023年第三季度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 1,409,319,537.62 -559,357,477.06 849,962,060.56
其中：营业收入 1,409,319,537.62 -559,357,477.06 849,962,060.56
营业总成本 1,398,572,522.44 -559,357,477.06 839,215,045.38
其中：营业成本 1,240,126,625.29 - 559,357,477.06 680,769,148.23
（3）对2023年第三季度合并现金流量表的影响：无。
4、对2023年年度财务报表的影响
（1）对2023年12月31日合并资产负债表的影响：无
（2）对2023年度合并利润表的影响：
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业总收入 2,273,849,333.97 - 894,838,669.34 1,379,010,664.63
其中：营业收入 2,273,849,333.97 - 894,838,669.34 1,379,010,664.63
营业总成本 2,221,099,159.99 - 894,838,669.34 1,326,260,490.65
其中：营业成本 1,985,384,726.05 - 894,838,669.34 1,090,546,056.71
（3）对2023年度合并现金流量表的影响：无。
（4）对2023年12月31日母公司资产负债表的影响：无。
（5）对2023年度母公司利润表的影响
单位：元
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 1,561,022,555.64 - 894,838,669.34 666,183,886.30
营业成本 1,422,895,163.02 - 894,838,669.34 528,056,493.68
（6）对2023年度母公司现金流量表的影响：无。
三、会计差错更正对公司的影响
除上述更正内容外，公司2023年度各期财务报表其他内容不变，不影响各期利润。因2023年各期报表的收入、成本作了更正，20
24年各期相关财务报表中的上期数据也作相应更正，详见同日披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的
期末净资产发生净资产为负的情形。
四、会计师事务所意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正
及相关披露》的相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
五、审计委员会意见
公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会审计委员会认为：公司
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、
准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项并同意
提交董事会审议。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督
管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第3号》等
相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东
利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
七、其他说明
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》及更正后的《2023年年度报告》《2024年年度报告
》正文及摘要。
公司对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务信息
质量，不断提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69018bbc-86c2-4eab-b864-416f5eb1b8ee.PDF
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2026-04-27 23:15│汉嘉数智（300746）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请不超过人民币15亿元的融资授信额度。具体情况公告如
下：
一、申请综合授信额度情况
根据 2026 年公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及合并报表范围内下属公司正常生产经营等活动的资金需求
，便于公司及合并报表范围内下属公司各项业务的持续稳定开展，根据公司测算，2026 年度公司及合并报表范围内下属公司拟向多
家银行机构申请不超过 15亿元人民币的综合授信额度。具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、
并购贷款、票据贴现等。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。融资利率、种类、期限、担保方式以签订的具体融资合同约定为准。
在上述银行授信额度内，公司提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表本公司及其子公司办理相关事宜并签署
有关全部法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
二、审议程序
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，有效期为本议案经公司2025年年度股东会批准之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6628b069-aa7b-461f-a1d8-176caed35e8d.PDF
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2026-04-27 23:15│汉嘉数智（300746）：关于增加2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告
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汉嘉数智（300746）：关于增加2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d5e2bea-4ce4-4a85-b888-05355172a20d.PDF
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：信息披露管理制度
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汉嘉数智（300746）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b07d8b08-8986-4b21-82a8-e41d1850d85f.PDF
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：重大信息内部报告制度
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汉嘉数智（300746）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f95b5785-3515-4e4a-bb30-c34c0e935f71.PDF
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（黄廉熙）
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各位股东及股东代表：
本人作为汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《
股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）
、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材
料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人黄廉熙，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律师。1983年 7月至 1984年 9月在浙江省司法厅律师管
理处工作；1984年 9月至2003年 9月在浙江浙经律师事务所从事律师工作，任副主任（期间 1984年至 1986年在上海外贸学院对外贸
易、涉外法律进修学习，1988年在美国夏威夷大学法学院学习美国法律，1991年至 1992年，在英国伦敦大学、英国事务律师及出庭
律师事务所学习与工作，1994年赴美国进修知识产权法律，1996年 3月至 1998年 1月在香港从事公司法律工作）；2003 年 9月至今
任浙江天册律师事务所合伙人。现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲裁员。
2016年 3月至 2022年 5月任浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事；2017 年 5月至 2025 年 11月任香港上市浙江升华兰德科技
股份有限公司独立董事；2018年 1月至 2023年 1月任浙江海象新材料股份有限公司独立董事；2019 年 6月至今任浙江省农村发展集
团有限公司外部董事；2019年 3月至 2025年 3月 28日任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东会的科学决策发挥了自身的作用。2025 年度，公司董
事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、本人出席董事会会议的情况
姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
黄廉熙 独立董事 1 1 0 0 否
2、本人列席股东会会议的情况
姓名 职务 应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
黄廉熙 独立董事 1 1 0 0 否
本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司
任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会
委员，具体履职情况如下：
（1）作为董事会提名委员会主任委员，2025年度本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相
关制度的规定，主持召开了董事会提名委员会会议 1次，对《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审核，切实履行了董事会提名委员会主任委员
的责任和义务。
（2）作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等
相关制度的规定，准时出席董事会薪酬与考核委员会会议 1次，审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》，切实履
行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《规范运作指引》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人作为第六届董
事会独立董事，任职期间召开独立董事专门会议 0次。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，现场了解公司经营情况，结合实地走访、电话、邮件、网络通讯、
会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司的运
行动态，切实发挥独立董事的监督与指导职能。本人2025年 1-3月担任公司独立董事期间在公司现场工作时间为 4天。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董
事会会议，未在股东会召开前公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，对
审计质量进行指导监督，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用
自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表审核意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在现场工作及履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资
源和必要的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（八）与中小股东沟通的情况
本人通过列席股东会，与中小股东进行互动交流，关注市场报道及信息并及时反馈，就市场和中小投资者关注度高的问题与管理
层深入探讨，有效发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（九）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促上市公司做好信息披露工作。本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，维护公司股东及其利益相关人的
合法权益，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人作为独立董事，积极参加监管机构、上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学习有关法律法规及相关文件，加深对
规范公司运作、完善法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力
，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，重点关注公司定期报告、财务报告、高管和独董聘任、独立董
事津贴等事项。具体如下
序 日期及会议 议案内容 审议
号 结果
1 2025年 3月 10日召开第六 审议 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第 同意相
届董事会提名委员会会 七届董事会非独立董事候选人的议案》；2、 关议案
2025年第一次会议 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事项
事会独立董事候选人的议案》
2 2025 年 03 月 10 日召开第 审议《关于第七届董事会独立董事津贴标准的 同意相
六届董事会薪酬与考核委 议案》 关议案
员会 2025年第一次会议 事项
四、总体评价和建议
在 2025年 1-3月担任公司独立董事期间，本人始终严格严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和中小股东的合
法权益。
本人于 2025年 3月 28日因担任公司独立董事职务满 6年离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程
中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：
黄廉熙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e3dfdc3-f171-4e34-90ce-c1a6d4dc7053.PDF
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（王刚）
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各位股东及股东代表：
本人作为汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《
股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）
、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材
料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王刚，汉族，1975年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，中国注册会计师、高级经济师。曾
任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、
总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州老板电器股份有限公司董事、董事
会秘书、杭州老板控股有限责任公司执行董事兼总经理、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事
、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、上海庆科信息技
术有限公司监事、杭州帷盛科技有限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事、杭州
市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长，2022 年 3月至 2025 年 3月 28 日任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东会的科学决策发挥了自身的作用。2025 年度，公司董
事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、本人出席董事会会议的情况
姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
王 刚 独立董事 1 1 0 0 否
2、本人列席股东会会议的情况
姓名 职务 应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
王 刚 独立董事 1 1 0 0 否
本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司
任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员和提名委员会委员，
具体履职情况如下：
（1）作为董事会审计委员会主任委员，2025年度本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相
关制度的规定，主持召开了董事会审计委员会会议 0次，主动参与董事会审计委员会的日常工作，切实履行了董事会审计委员会主任
委员的责任和义务。
（2）作为董事会提名委员会委员，2025年度本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制
度的规定，准时出席董事会提名委员会委员会议 1次，对《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审核，切实履行了董事会提名委员会委员的责任
和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《规范运作指引》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人作为第六届董
事会独立董事，任职期间召开独立董事专门会议 0次。
（三）现场工作情况
2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，现场了解公司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网
络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握
公司的运行动态，切实发挥独立董事的监督与指导职能。本人 2025年 1-3月担任公司独立董事期间在公司现场工作时间为 3天。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董
事会会议，未在股东会召开前公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，对
审计质量进行指导监督，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用
自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表审核意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在现场工作及履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资
源和必要的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（八）与中小股东沟通的情况
本人通过列席股东大会，与中小股东进行互动交流，关注市场报道及信息并及时反馈，就市场和中小投资者关注度高的问题与管
理层深入探讨，有效发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（九）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促上市公司做好信息披露工作。本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，维护公司股东及其利益相关人的
合法权益，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人作为独立董事，积极参加监管机构、上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学习有关法律法规及相关文件，加深对
规范公司运作、完善法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力
，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，重点关注公司定期报告、财务报告、高管和独董聘任、董事及
高管薪酬、关联交易、续聘会计师事务所等事项。具体如下
序 日期及会议 议案内容 审议
号 结果
1 2025 年 03 月 10 日召开第 审议 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第 同意相
六届董事会提名委员会 七届董事会非独立董事候选人的议案》；2、 关议案
2025年第一次会议 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事项
事会独立董事候选人的议案》
四、总体评价和建议
在 2025年 1-3月担任公司独立董事期间，本人始终严格严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和中小股东的合
法权益。
本人于 2025年 3月 28日届满离任独立董事职务。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极
有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：
王刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c305219-35a2-483a-b26e-f53462e68fc8.PDF
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：董事会对独立董事独立性的专项评估意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内在任独立董
事张陶勇、葛素云、张旭鸿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张陶勇、葛素云、张旭鸿的任职经历以及独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述
人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e6ac844-cc25-4ba6-905a-f59b207bba01.PDF
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：外部信息使用人管理制度
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第一条 为了进一步提高汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使
用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，以及《汉嘉数智科技集团股份有限公司章程》《汉嘉数智科技集团
股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“信息”是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公
开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。
第三条 本制度所指外部信息使用人是指除本公司以外的其他单位或个人的统称,包括但不限于公司的股东、实际控制人、政府有
关部门、证券监管部门、证券服务机构、媒体等单位。
第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。
第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本
制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第六条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。
第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会办公室，由董事会秘书批准后方可对外报送
。向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露时间。
第二章 对外信息报送的管理和流程
第八条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公
司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第九条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈、报批期间，负有保
密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内
容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等，且应积极采取措施将信息知情范围控制在最小范围。
第十条 在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第十一条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提
示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登
记备案。
第十二条 公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大
信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。并将外部单
位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。第十三条 公司向外部信息使用人报送信息时，信息报送方需填写《外部信息使用
人备案登记表》（参见附件），经信息报送方主管部门和公司董事会秘书审批后，方可向外部信息使用人提供信息。公司应将报送的
外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第十四条 公司在进行商务谈判、办理投融资事宜、申请相关资质认证等特殊情况需要对外提供未公开重大信息事项时，公司应
与该等外部信息使用人签署保密协议，要求其保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖本
公司证券。
第十五条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律
法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事
项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，
公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十六条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证
券或建议他人买卖公司证券。
第十七条 对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整
性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章 责任追究机制和应急处理措施
第十八条 公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知
公司，公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十九条 外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其
所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。第二十条 外部单位或个人利用其
所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任；构
成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高企业经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律
、法规及《汉嘉数智科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（不含独立董事以及不在公司领薪的董事）和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度的确定遵循以下原则:
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。
第四条 工资总额决定机制
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展情况等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审查董事及高级管理人员履行职
责情况和绩效考评，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人事行政部、财务部负责做好薪酬与考核
委员会决策的前期准备工作，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及
指标的完成情况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 董事薪酬
公司董事的薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等
固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及工作业绩完成情况核定。
公司独立董事实行津贴制度。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬构成，其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业
薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工
作业绩完成情况核定。
第十条 公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施，作为对在公司任职的董事
、高级管理人员薪酬的补充。第十一条 公司可以实施股权激励计划，对在公司担任具体职务的董事、高级管理人员及其他员工进行
中长期激励。
薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，并制定相应
的考核办法，报公司董事会或者股东会审议批准后实施。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十二条 在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发
放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被证券监督机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因绩效考核不达标的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付
追索程序。
第五章 绩效考核与薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展
战略或组织结构调整等方面。
第六章 附则
第二十二条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定执行。本制度与最新法律、法规和规章存在不一致的地方的，则以最新的法律、法规和规章规定以及《公司章程》为准。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：内部审计制度
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汉嘉数智（300746）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（张旭鸿）
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汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（张旭鸿）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（葛素云）
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汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（葛素云）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（张陶勇）
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汉嘉数智（300746）：2025年度独立董事述职报告（张陶勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告-中审亚太
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汉嘉数智（300746）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告-中审亚太。公告详情请查看附件
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：内部控制审计报告
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汉嘉数智（300746）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f08b083-7434-4ab5-bb5d-88d72456857a.PDF
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2026-04-27 23:14│汉嘉数智（300746）：为了解财务报表中其他非流动负债涉及的杭州市城乡建设设计院股份有限公司股东全部
│权益价值资产评估报告
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汉嘉数智（300746）：为了解财务报表中其他非流动负债涉及的杭州市城乡建设设计院股份有限公司股东全部权益价值资产评估
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50f325be-6c10-4463-8313-84cd9e991b36.pdf
【2.财报链接】
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2026-08-29│汉嘉数智：2026年半年度报告
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2026-04-28│汉嘉数智：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225302300.pdf
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2026-04-28│汉嘉数智：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217764.PDF
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2026-04-28│汉嘉数智：2024年年度报告（更正后）
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2026-04-17│汉嘉数智：2024年年度报告（更正后）
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2025-10-30│汉嘉设计：2025年三季度报告
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2025-08-28│汉嘉设计：2025年半年度报告
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2025-04-24│汉嘉设计：2025年一季度报告
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2025-04-24│汉嘉设计：2024年年度报告
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2024-10-25│汉嘉设计：2024年三季度报告
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2024-08-29│汉嘉设计：2024年半年度报告
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2024-04-27│汉嘉设计：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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