公司公告☆ ◇300746 汉嘉设计 更新日期：2024-09-28◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 18:18│汉嘉设计（300746）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/b84c1c58-b5d3-4e77-bf7a-a83019698ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 18:18│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：汉嘉设计2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/6437a3e2-adcc-4736-81f4-a6a70f0648ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 16:54│汉嘉设计（300746）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、截至本公告披露日，公司本次现金收购伏泰科技 51%股份暨关联交易事项已签署股份转让协议、股份质押协议，尚需提交公
司股东大会审议，后续公司将根据相关法律法规规定严格履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司本次控制权转让事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理
股份过户登记手续。本次控制权转让事项能否取得批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：汉嘉设计，证券代码：300746）的股票连续 2 个
交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到 32.48%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核
实，现将有关情况说明如下：
1、2024 年 9 月 11 日，公司发布了《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关联交易的公告》，公司拟
以支付现金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰科技”或“标的公司”）的 62 名股东收购其合计持有的目标公
司 21,445,459 股股份（占伏泰科技总股本的 51%），合计对价人民币 581,399,260.79 元。本次交易完成后，伏泰科技将成为公司
的控股子公司。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次
交易尚需提交公司股东大会审议。（具体情况详见公司于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告）。
2、2024 年 9 月 11 日，公司发布了《关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告》。公司股股东
浙江城建集团股份有限公司（下称“城建集团”）于 2024 年 9 月 10 日与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“
泰联智信”）签署了《关于汉嘉设计集团股份有限公司股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”），泰联智信以协议转让方式受
让城建集团持有的公司 67,721,000 股股份，该部分股份为无限售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的 29.9998%（下称“本
次控制权收购”）。若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧
薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。公司控制权变更涉及有权部门的事前审批，能否获得前述审批以及最终获得审批的时间尚存在不确定性
。（具体情况详见公司于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）
。
3、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项。
7、经核查，在股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员不存在买卖公司股票的情
形。
8、在股票交易异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/d1d52545-cac6-4f3c-9469-aa79a36eb534.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 19:24│汉嘉设计（300746）：国元证券关于汉嘉设计详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：国元证券关于汉嘉设计详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/84885755-8567-48d0-a06c-a7be682fd6c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 19:24│汉嘉设计（300746）：关于公司公司控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：关于公司公司控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/d445c7d0-ccb2-4983-adfc-a152dc06d98c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 19:24│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-城建集团
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-城建集团。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/3b78f9cf-d7b6-4fea-9297-1de1c0a94e59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 19:24│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计详式权益变动报告书-泰联智信
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：汉嘉设计详式权益变动报告书-泰联智信。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/996aa861-a868-4b10-85c4-f36e0e7dc4bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-12 16:42│汉嘉设计（300746）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/d0290443-886c-43da-93b4-9663eb55414f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│汉嘉设计（300746）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:0
0 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年9 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 9 月 19 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨 √
关联交易的议案》
以上议案已经由公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告
。上述议案关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。本次会议对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2024 年 9 月 24 日（星期二）17:00 之前
送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 2），并
附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大
会”字样，邮编：310005。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：黄国华
联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015
联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、汉嘉设计集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/2818555c-0e7e-40e3-97b7-785708a5adb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│汉嘉设计（300746）：关于筹划购买资产及公司控制权变更事项的进展暨公司股票复牌的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：公司股票（股票简称：汉嘉设计；股票代码：300746）于2024年9月11日（星期三）开市起复牌。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日披露了《关于筹划购买资产及公司控制权变更事项停牌的公告
》（公告编号：2024-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及购买资产及公司控制权变更，公司股票（股票简称：汉嘉设计；股票代
码：300746）自2024年9月9日开市起停牌。
2024年9月10日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次购买资产的相关议案。同日，公司控股股东浙江城建
集团股份有限公司与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。具体内容详见于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的公告》及《关于公司控股股东签
署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。
根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票自2024年9月11日（星期三）开市起复牌。复牌后，公司及有关各
方将继续推进本次购买资产及公司控制权变更的相关工作，并履行相关审批程序。
本次购买资产事项尚需召开股东大会审议通过，公司控制权变更涉及有权部门的事前审批，能否获得前述审批以及最终获得审批
的时间尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒
体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/95458c0a-e1e3-4851-a8a7-4afb93a88b50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│汉嘉设计（300746）：关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/7db09350-0479-4e00-ba7d-56e864521d0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│汉嘉设计（300746）：第六届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/a80df7bb-dc6d-42f7-9f28-18382a303973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│汉嘉设计（300746）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/ec77cc0a-478e-4c89-8801-cf98cf412572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│汉嘉设计（300746）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知经全
体董事同意豁免提前发出，会议于
2024年 9月 10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员
列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事岑政平先生回避表决。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州
市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经会议审议，同意公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：202
4-042）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/6b0e883e-1863-4619-8db8-98b2689486c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-09 00:00│汉嘉设计（300746）：关于筹划购买资产及公司控制权变更事项停牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：公司股票将于 2024 年 9月 9日（星期一）开市起停牌。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日正筹划购买资产事项，拟向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏
泰科技”）的股东收购其合计持有的伏泰科技 51.00%股权。本次交易完成后，伏泰科技将成为公司的控股子公司。
公司近日收到控股股东浙江城建集团股份有限公司（以下简称“城建集团”）出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的告知
函》。获悉其拟筹划公司控制权变更相关事项，城建集团拟向苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰联智信”
）转让城建集团所持有的公司 29.9998%股权。上述事项实施完毕后，泰联智信将获得公司 29.9998%的股份，公司的控股股东、实际
控制人将发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。
伏泰科技的实控人为沈刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。
鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉嘉设计
，证券代码：300746）自 2024 年 9月 9日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/1ceae24c-2628-4102-b8a7-ef4e031df362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│汉嘉设计（300746）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计（300746）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/848b4096-8e7f-4f29-a57b-5aa4a20a6ebc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│汉嘉设计（300746）：2024年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要将于 2024 年 8月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/597e897c-8780-4edb-a902-dfcabdf4da51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│汉嘉设计（300746）：关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于 2024半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨
慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2024 年 6月 30 日的各类资产进行
了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提 2024 年半年度信用减值损失
及资产减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额
经对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司拟对部分存在减值迹象的资
产计提信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：
类别 项目 一季度发生额 二季度发生额 上半年发生额
（元） （元） 合计（元）
信用减值损失(损 应收票据坏账 113,192.45 6,750.00 119,942.45
失以“-”号填列) 准备
类别 项目 一季度发生额 二季度发生额 上半年发生额
（元） （元） 合计（元）
应收账款坏账 11,129,789.01 -6,368,982.18 4,760,806.83
准备
|
