公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:32 │锐科激光（300747）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 20:56 │锐科激光（300747）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 20:56 │锐科激光（300747）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 20:56 │锐科激光（300747）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 20:56 │锐科激光（300747）：第四届董事会第二十五次会议决议的公告 │
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│2026-04-22 20:55 │锐科激光（300747）：锐科激光2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:55 │锐科激光（300747）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:55 │锐科激光（300747）：锐科激光内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 20:54 │锐科激光（300747）：《公司章程》（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:54 │锐科激光（300747）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-23 00:32│锐科激光（300747）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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锐科激光（300747）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:56│锐科激光（300747）：2025年年度报告
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锐科激光（300747）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:56│锐科激光（300747）：2026年一季度报告
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锐科激光（300747）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:56│锐科激光（300747）：2025年年度报告摘要
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锐科激光（300747）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16140b4c-5bc9-4cac-8bdb-ce7cc6dc838c.PDF
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2026-04-22 20:56│锐科激光（300747）：第四届董事会第二十五次会议决议的公告
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锐科激光（300747）：第四届董事会第二十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:55│锐科激光（300747）：锐科激光2025年年度审计报告
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锐科激光（300747）：锐科激光2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:55│锐科激光（300747）：2025年年度审计报告
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锐科激光（300747）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:55│锐科激光（300747）：锐科激光内部控制审计报告
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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
内部控制审计证报告
目录 页次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZE10025 号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下
简称锐科激光）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是锐科激光董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，锐科激光于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：崔松
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：管琳
中国·上海 2026年 4月 22日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e386a2b7-f723-40ee-bf6b-4af8ee797b8d.PDF
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2026-04-22 20:54│锐科激光（300747）：《公司章程》（2026年4月）
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锐科激光（300747）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:54│锐科激光（300747）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月13日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6．股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告的议案》
2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √
况的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √
告的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度财务预算报 非累积投票提案 √
告的议案》
7.00 《关于公司 2025 年年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
2、说明：
（1）提案3.00属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）提案1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
（3）上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（5）针对议案4.00关联股东需回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2026年5月11日 9:30—17:30
2.登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。
3.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2026年5月11日17:30时前送
达本公司为准。来信请注明“股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：刘禹征
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1. 第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7212951-f49d-43fa-bd53-6769b38d4939.PDF
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2026-04-22 20:54│锐科激光（300747）：锐科激光2025年度独立董事述职报告（马泳）
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锐科激光（300747）：锐科激光2025年度独立董事述职报告（马泳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/67d4656b-b202-4f2d-92c2-fc676445c113.PDF
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2026-04-22 20:54│锐科激光（300747）：锐科激光2025年度独立董事述职报告（赵纯祥）
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锐科激光（300747）：锐科激光2025年度独立董事述职报告（赵纯祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4590f8d9-03bf-4829-96eb-f49855dd6a81.PDF
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2026-04-22 20:54│锐科激光（300747）：锐科激光2025年度独立董事述职报告（李安安）
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锐科激光（300747）：锐科激光2025年度独立董事述职报告（李安安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ee95632-8dac-4bd4-8d69-c4d8c43808d7.PDF
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2026-04-22 20:52│锐科激光（300747）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
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锐科激光（300747）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e5c3cbaf-546f-4ceb-b4cd-6b18a80eb892.PDF
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2026-04-22 20:52│锐科激光（300747）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，武汉锐科光纤激光
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵纯祥、李安安、马泳的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a7f18e8-f5bb-4e7e-af91-1592cd12a9d1.PDF
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2026-04-22 20:52│锐科激光（300747）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为
770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 6家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 5日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立
信为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘期一年。公司董事会审计委员会对立信进行了
充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求
，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信为公司 2025 年度审计机构。
2025 年 12 月 22 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并与立信就
2025 年度财务报表审计事项签署了《审计业务约定书》。
（三）2025 年年审会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》和其他相关执业规范
的要求，立信对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，包括 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
相关财务报表附注，并对截至 2025 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，运用职业判断并保
持职业怀疑态度，与公司管理层、审计委员会就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围、时间和人员安排、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重点审计领域、审计调整、初审意见等事项进行了沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 27日，公司第四届董事会
审计委员会 2025 年第十次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机
构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会审计委员会 2025 年第十一次会议审议通过了《公司 2025 年度审计计划》，
审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025 年度初步审计计划、关键审计事项、审计项目组成员及审计时间安
排等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所的专项汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 3 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《公司 2025 年度阶段审计工作汇报
》，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对关键审计事项、2025 年度审计工作的初步预审情况等相关事项进行
了沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所的专项汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（四）2026 年 4 月 10 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
《公司 2025 年度财务决算报告》《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
三、总体评价
在 2025 年度审计过程中，立信及其审计人员在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任和义务，切实履行
了审计机构应尽的职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81d7103f-f39e-40e1-80cb-9b6f99a1aed4.PDF
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2026-04-22 20:52│锐科激光（300747）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策相关规定，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年一季度对可能发生减值
损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
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