公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 20:24│锐科激光（300747）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年12月5日（星期四）15:00
网络投票时间：2024年12月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15—15:00期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于制订公司董事长 2024年年度考核表的议案》 √
2.00 《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员 √
会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》
3.00 《关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁 √
山区人民政府签署〈项目补充协议书〉的议案》
累积投票 提案 4为等额选举示例
提案
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数 3人
董事候选人的议案》
4.01 选举赵纯祥先生为第四届董事会独立董事 √
4.02 选举李安安先生为第四届董事会独立董事 √
4.03 选举马泳先生为第四届董事会独立董事 √
说明：
（1）提案1.00、2.00、3.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计
票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）；
（2）提案4.00为累计投票方式表决，应选举独立董事3名，股东所拥有的选票数为其所持有的表决权的股份数乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超出所拥有的选票数。
（3）提案4.00独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（4）上述提案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第三十六次会议审议通过。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2024年12月3日 9:30—17:30
2.登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。
3.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2024年12月3日下午17:30时
前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：刘禹征
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.第三届董事会第三十五次会议决议；
3.第三届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/27de928d-1f5e-4cae-bc3a-da5398dbed2c.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 16 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人马泳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：马泳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c76349e5-3647-4bce-84ae-79f8ab355ea4.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：独立董事候选人声明与承诺（马泳）
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锐科激光（300747）：独立董事候选人声明与承诺（马泳）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1ba78587-c420-40c5-9d4b-35212b9a8011.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：独立董事候选人声明与承诺（李安安）
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锐科激光（300747）：独立董事候选人声明与承诺（李安安）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f0ed2c79-c177-4e96-b73e-f46c083a5f61.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：独立董事提名人声明与承诺（赵纯祥）
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锐科激光（300747）：独立董事提名人声明与承诺（赵纯祥）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1f9d92c3-dfdc-44bf-a8e9-9c74cd53e880.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：独立董事提名人声明与承诺（李安安）
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锐科激光（300747）：独立董事提名人声明与承诺（李安安）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/559558ae-18f9-45df-b8b5-c30c8ac146e0.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：独立董事提名人声明与承诺（马泳）
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锐科激光（300747）：独立董事提名人声明与承诺（马泳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1afa392e-5a0d-4751-8003-f38970f00566.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：独立董事候选人声明与承诺（赵纯祥）
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锐科激光（300747）：独立董事候选人声明与承诺（赵纯祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/abe008dd-7822-4b1c-9480-a4ef51f64634.PDF
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2024-11-19 20:22│锐科激光（300747）：关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会铁山区人民政府签署激光器智能制造基地项
│目补充协议书的公告
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锐科激光（300747）：关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会铁山区人民政府签署激光器智能制造基地项目补充协议书的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/2388c899-f82b-4e41-a774-05adfef72f2a.PDF
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2024-11-19 20:21│锐科激光（300747）：第三届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐科激光”）于 2024 年 11 月 16 日 10:00 以通讯会议形式召
开了第三届董事会第三十六次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达
全体董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
根据公司的实际情况及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会在
征询相关董事及股东意见并征求独立董事候选人本人意见后，现提名赵纯祥先生、李安安先生和马泳先生为公司第四届董事会独立董
事候选人（简历附后）。公司独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
本议案中独立董事候选人已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次和第四次会议审查通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于无锡锐科拟向锐科激光及智慧光子无偿划转固定资产的议案》。
因公司全资子公司无锡锐科光纤激光技术有限责任公司（以下简称“无锡锐科”）产业结构调整，部分产品转至锐科激光及锐科
激光全资子公司湖北智慧光子技术有限公司（以下简称“智慧光子”）生产，为盘活资产，保障公司高质量发展，根据锐科激光及智
慧光子生产研发设备需求，按 2023 年度审计后的资产净值作依据，分别将 18台固定资产无偿划转给锐科激光、50台固定资产无偿
划转给智慧光子使用。
3．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于锐科激光拟向全资子公司无偿划转知识产权的议案》。
根据公司产业发展需要，公司拟将 20 项专利无偿划转至智慧光子，助力智慧光子尽快增强创新实力，尽早完成专利积累以便于
2025 年各项工作的有效开展，同时促进智慧光子快速发展。
4．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署〈项目
补充协议书〉的议案》。
为进一步践行发展战略，落实产业整体发展空间布局规划，满足未来市场需求，公司已于2021年12月9日召开第三届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》，拟与黄石经济技
术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《项目投资协议书》。
截至目前，因《项目投资协议书》约定的相关事项与实际情况已存在差距，经公司、智慧光子与黄石政府多轮沟通协商，就《补
充协议书》各条款达成一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会 2024年第三次会议决议；
3.第三届董事会提名委员会 2024年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/47a054ce-277f-4808-b3ea-c278595c62df.PDF
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2024-11-11 19:50│锐科激光（300747）：关于收到客户拟启动破产重整通知函的公告
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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 8 日收到公司客户武汉领创智能激光科技有限公司
（以下简称“武汉领创”）母公司沧州领创激光科技有限公司（以下简称“沧州领创”）的书面通知：沧州领创和武汉领创由于资金
问题，目前已基本处于停产状态，沧州领创与当地政府、主要合作银行以及公司股东沟通，决定对沧州领创进行破产重整，目前已向
当地法院提交申请。
一、事件概述
2024 年 4 月，公司为了尽快收回欠款，启动对上述两家公司的应收账款诉讼程序。2024 年 9 月，公司收到湖北省武汉市东湖
新技术开发区人民法院出具的《民事判决书》，法院判决武汉领创应于判决生效之日起十日内向公司支付29,561,717.00 元，并按照
该金额为基数，自 2024 年 4月 15 日起，按照全国银行间同业拆借授权公布的一年期贷款市场报价利率的 4倍计付至付清之日止，
沧州领创对武汉领创上述债务承担连带责任。截至公告日，上述判决已生效，公司已向法院申请强制执行。
二、债权情况
武汉领创为公司客户，公司向其销售连续光纤激光器产品，公司在业务往来过程中根据《公司客户信用管理办法》给予武汉领创
一定的账期。截至公告日，公司对武汉领创合计应收账款金额合计 29,802,717.00 元，公司已计提应收账款坏账准备 2,764,788.40
元，沧州领创对武汉领创相关债务承担连带责任，鉴于当前风险情况，公司计划按照 100%的比例对武汉领创的应收账款进行单项减
值计提。
三、应对措施
公司获悉上述企业拟启动破产重整程序后，成立了应对破产重整事项工作组，抽调专人负责债权梳理、证据收集等工作。公司将
密切关注重整的进展情况，积极通过合法途径维护公司权益。
四、可能存在的影响
鉴于破产重整程序繁琐、时间进度无法把握，公司应收账款的足额收回有重大不确定性，公司计划按照 100%的比例对武汉领创
的应收账款进行单项减值计提。沧州领创破产重整预计对公司业绩产生一定影响，由于沧州领创尚未公布具体的重整方案，公司尚无
法准确预估对业绩的具体影响金额，但沧州领创破产重整事项对公司业务的正常运营不会造成重大影响，公司将密切关注重整的进展
情况，通过合法途径积极维护公司权益，避免或减少相关损失。
公司将严格按照有关法律、法规的规定，根据沧州领创重整进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/00fcd714-bb24-40a7-a92d-e4f1b3207aff.PDF
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2024-10-31 20:22│锐科激光（300747）：关于公司董事会换届选举暨补充提名独立董事候选人的提示性公告
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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事候选人赵阳先生《关于放弃锐科激光第四届独立董事候
选人资格的通知》，赵阳先生由于个人工作安排原因放弃第四届董事会独立董事候选人资格，导致公司第四届董事会独立董事候选人
数量低于 3人，因此董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公
司股东大会议事规则》《公司独立董事工作制度》等的相关规定，将补充第四届董事会独立董事候选人人选的提名及候选人提名、选
举的程序、董事任职资格等事项公告如下：
一、独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司股份总数1%以上（含 1%）的股东有权提名独立董事候选人，但
提名人数不能超过应选独立董事总数。
二、本次换届选举的程序
（一）符合资格的提名人应在 2024 年 11 月 11 日 17:00 前，按本公告约定的方式向公司董事会提名独立董事候选人并提交
相关文件。
（二）在上述提名期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的独立董事候选人进行资格审查，对于符合资格的独立董事候选人
，将提交公司董事会审议并在经董事会审议通过后提请股东大会选举。
（三）独立董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺其向公司提供的资料和信息真实、完整，并保证
当选后履行董事职责。
（四）公司最迟在公告召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人
声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》、独立董事培训证明或具备任职能力的其他证明如有等）报
送深圳证券交易所备案。
（五）在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、独立董事的任职资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应为自然人，具备担任上市公司董事的任职资格。
（一）董事的任职资格
有下列情形之一的，不能担任公司的非独立董事：
1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾五年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7. 相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则及《公司章程》规定的其他内容。
（二）独立董事的任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列法律法规和深圳证券交易所规则有关独立董事任职条件及
要求的相关规定：
1.独立董事应当符合下列基本条件：
（1）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具有本制度要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
2.具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄
弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、注意事项
（一）提名独立董事候选人人选应提供的文件
1.候选人人选提名表（原件，附件 1）；
2.被提名的候选人人选的身份证明复印件（原件备查）；
3.被提名的候选人人选的学历、学位证书复印件（原件备查）；提名
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