公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 22:10 │锐科激光（300747）：锐科激光2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-19 22:09 │锐科激光（300747）：锐科激光2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-14 18:56 │锐科激光（300747）：第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-04-27 16:06 │锐科激光（300747）：第四届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-04-27 16:04 │锐科激光（300747）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:02 │锐科激光（300747）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │锐科激光（300747）：第四届监事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │锐科激光（300747）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 00:31 │锐科激光（300747）：锐科激光环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-17 21:05 │锐科激光（300747）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-19 22:10│锐科激光（300747）：锐科激光2024年年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 19日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月19日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19日 9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼；
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长陈正兵先生；
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 261人，持有股份 247,697,968股，占公司有表决权股份总数的 43.8542％。其中：通过现场投票
的股东及股东授权委托代表10人，持有股份 243,278,659 股，占公司有表决权股份总数的 43.0718％。通过网络投票的股东 251 人
，持有股份 4,419,309 股，占公司有表决权股份总数的0.7824％。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 256 人，代表股份4,470,295股，占公司有表决权股份总数的 0.7915％
。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 50,986股，占公司有表决权股份总数的 0.0090％。通过网络投票的中小股东 251
人，代表股份 4,419,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.7824％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
3.广东信达律师事务所见证律师以现场方式对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司董事长任期（2023—2024 年）考核结论的议案》
表决结果：同意246,370,961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4643％；反对1,294,107股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5225％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
133％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,143,288股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3150％；反对1,29
4,107股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.9490％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.7360％。
2. 审议通过了《关于公司董事长任期（2023—2024 年）激励和延期绩效年薪的议案》
表决结果：同意246,358,697股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4593％；反对1,304,871股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5268％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
139％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,131,024股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.0407％；反对1,30
4,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.1898％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.7695％。
3.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意246,371,837股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4646％；反对1,272,338股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5137％；弃权53,793股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
217％。
4.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意246,420,596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4843％；反对1,222,179股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.4934％；弃权55,193股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
223％。
5.审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意246,439,521股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4919％；反对1,221,754股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.4932％；弃权36,693股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
148％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,211,848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.8487％；反对1,22
1,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.3305％；弃权36,693股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.8208％。
6.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意246,398,596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4754％；反对1,264,179股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5104％；弃权35,193股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
142％。
7.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意246,422,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4852％；反对1,213,547股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.4899％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
249％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,195,148股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.4751％；反对1,21
3,547股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.1469％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的1.3780％。
8.审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意246,442,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4931％；反对1,220,454股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.4927％；弃权35,193股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
142％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,214,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.9113％；反对1,22
0,454股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.3014％；弃权35,193股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.7873％。
9.审议通过了《关于公司2025年用工计划和工资总额预算的议案》
表决结果：同意246,400,537股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4762％；反对1,260,738股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5090％；弃权36,693股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
148％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,172,864股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.9766％；反对1,26
0,738股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.2026％；弃权36,693股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.8208％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所陈锦屏律师、韩若晗律师以现场方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：锐科
激光本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2b8aefb0-3798-45cd-8dfe-855617437542.PDF
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2025-05-19 22:09│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度股东大会法律意见书
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3cf73a50-10de-4ba3-8f96-b8a3aa201888.PDF
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2025-05-14 18:56│锐科激光（300747）：第四届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于 2025 年 5 月 14 日 10:00 以通讯会议形式召开
了第四届董事会第十二次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式送达全体董
事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1．以 9票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立德国、墨西哥、泰国、韩国办事处的议案》。
公司为深化国际化战略布局，提升海外本土市场推广、技术服务和应用工艺等，增强整体竞争实力，在德国、墨西哥、泰国、韩
国设立办事处，分别覆盖欧洲、北美、东南亚、日韩四大重点市场，深化国际化战略布局，持续提升全球市场份额，推动公司向国际
一流激光企业加速迈进。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/5200b6c3-4d0f-4c4e-ac30-e3fee6f8cc9e.PDF
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2025-04-27 16:06│锐科激光（300747）：第四届董事会第十一次会议决议的公告
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锐科激光（300747）：第四届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dee3fbea-6154-4c05-9698-61f2fab2dbb4.PDF
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2025-04-27 16:04│锐科激光（300747）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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锐科激光（300747）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a25dd174-4bc6-48af-b060-61b80a1f687b.PDF
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2025-04-27 16:02│锐科激光（300747）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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锐科激光（300747）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c72495c-5e90-4094-890a-a24d71d9d107.PDF
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2025-04-27 16:00│锐科激光（300747）：第四届监事会第八次会议决议的公告
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锐科激光（300747）：第四届监事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66e185f7-4946-4f14-9ecf-f0b43cc2bae8.PDF
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2025-04-27 16:00│锐科激光（300747）：2025年一季度报告
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锐科激光（300747）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c007af6c-34ba-48e3-a6e2-09fcba5cda9d.PDF
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2025-04-18 00:31│锐科激光（300747）：锐科激光环境、社会及公司治理报告
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锐科激光（300747）：锐科激光环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/922bf169-db69-4076-a773-e89735417599.PDF
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2025-04-17 21:05│锐科激光（300747）：2024年年度审计报告
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锐科激光（300747）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92db1a2a-3999-41c2-ad13-821f1f5d4219.PDF
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2025-04-17 21:05│锐科激光（300747）：锐科激光内部控制审计报告
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锐科激光（300747）：锐科激光内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/148433e7-1581-49c0-a8c8-cae41b4fb0d5.PDF
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2025-04-17 21:05│锐科激光（300747）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月17 日 11:00 以现场会议形式召开了第四届监事会
第七次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
应参加监事 5人，实际参加监事 5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，《2024年
年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
公司 2024年度实现营业收入 319,730.82 万元，同比减少 13.11%。
经审核，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及证监会《上市公司监管指引第 10号——市值管
理》相关精神和要求，结合《公司章程》和《公司未来三年利润分配规划（2024-2026年度）》等有关规定，基于公司对未来可持续
发展的信心，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，公司 2024 年度拟实施利润分配预案。具体情况如下：
公司以总股本 564,821,828 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），合计派发现金股利 10,166,792.90元，不实
施资本公积金转股本及派发股票股利。若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本
为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为：公司 2024年度利润分配方案的议案符合公司利润分配政策，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司2
024年度利润分配的议案。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
4、以 4票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告
的议案》。
航天科工财务有限责任公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人
旗下公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。
经审核，监事会认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，
能较好地控制风险，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管财务指标均符合该办法第 34条的规定
要求。
财务公司因贷款“三查”不尽职问题被国家金融监督管理总局北京监管局处罚款后，财务公司积极开展整改落实，同时通过 202
3年—2024年财务公司营业收入、净利润可以看出，财务公司经营业绩较好。
根据公司对风险管理的了解和评价，公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控。
具体内容详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司 2024年度风险持续评估报告
》。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。
经审核，监事会认为：编制的《公司 2025 年度财务预算报告》是本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基
础上，按合并报表的要求，依据 2025年经营计划进行编制的，2025年度财务预算合理。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控
制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《公司 2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设和运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
2024年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规
则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事
、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92c3b0fe-0915-4547-b29f-e5c35bd96057.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵纯祥）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵纯祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ac7cae0-3104-41fa-a49a-ad137f73ec41.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（李安安）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（李安安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e58fc78a-de2c-4c1a-9c3e-542f041aa058.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（马泳）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（马泳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/95e6b6aa-d692-45a9-b2c7-2d203e81501f.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵阳）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ed1a1e3c-c237-4fb9-9427-d1d5d95d863c.PDF
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