公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 19:50 │锐科激光（300747）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-03-31 19:50 │锐科激光（300747）：锐科激光2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-31 19:50 │锐科激光（300747）：第四届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-03-14 20:58 │锐科激光（300747）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-14 20:57 │锐科激光（300747）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-03-14 20:57 │锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告 │
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│2025-03-14 20:57 │锐科激光（300747）：《金融服务协议》 │
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│2025-03-14 20:57 │锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告 │
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│2025-03-14 20:57 │锐科激光（300747）：《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》 │
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│2025-03-14 20:56 │锐科激光（300747）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-03-31 19:50│锐科激光（300747）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 3月 31日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月31日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31日 9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼；
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长陈正兵先生；
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 318 人，持有股份 247,271,901 股，占公司有表决权股份总数的 43.7787％。其中：通过现场投
票的股东及股东授权委托代表4 人，持有股份 241,949,981 股，占公司有表决权股份总数的 42.8365％。通过网络投票的股东 314
人，持有股份 5,321,920 股，占公司有表决权股份总数的0.9422％。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 316 人，代表股份5,347,006 股，占公司有表决权股份总数的 0.9467％
。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 25,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044％。通过网络投票的中小股东 3
14 人，代表股份 5,321,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.9422％。
2.公司全体董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议。
3.广东信达律师事务所见证律师以现场方式对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《关于 2025年度锐科激光及子公司向银行申请授信的议案》
表决结果：同意245,838,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4202％；反对1,376,613股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5567％；弃权57,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0
231％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,913,263股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.1861％；反对1,37
6,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.7455％；弃权57,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的1.0684％。
2、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国航天三江集团有限公司系本议案中的武汉锐晶激光芯片技术有限公司、武汉光谷航
天三江激光产业技术研究院有限公司与中国航天科工集团有限公司及其控股子公司受同一实际控制人控制，因此，中国航天三江集团
有限公司与本议案存在关联关系，其持有公司190,935,612股股份，已回避表决。
表决结果：同意54,901,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4532％；反对1,350,478股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的2.3972％；弃权84,289股（其中，因未投票默认弃权26,559股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1496％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,912,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.1669％；反对1,35
0,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.2567％；弃权84,289股（其中，因未投票默认弃权26,559股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5764％。
3、审议通过了《关于公司董事长2024年度考核结论的议案》
表决结果：同意245,757,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3875％；反对1,378,834股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5576％；弃权135,589股（其中，因未投票默认弃权20,659股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0548％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,832,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6772％；反对1,37
8,834股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.7870％；弃权135,589股（其中，因未投票默认弃权20,659股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5358％。
4、审议通过了《关于公司董事长2024年度核定薪酬的议案》
表决结果：同意245,641,673股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3407％；反对1,464,139股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5921％；弃权166,089股（其中，因未投票默认弃权21,559股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0672％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,716,778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.5114％；反对1,46
4,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.3824％；弃权166,089股（其中，因未投票默认弃权21,559股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1062％。
5、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及公司第四届董事薪酬标准的议案》
表决结果：同意245,645,281股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3422％；反对1,448,806股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5859％；弃权177,814股（其中，因未投票默认弃权23,559股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0719％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,720,386股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.5789％；反对1,44
8,806股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.0956％；弃权177,814股（其中，因未投票默认弃权23,559股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3255％。
6、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及第四届监事薪酬标准的议案》
表决结果：同意245,618,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3313％；反对1,448,606股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5858％；弃权204,969股（其中，因未投票默认弃权51,559股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0829％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,693,431股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.0747％；反对1,44
8,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.0919％；弃权204,969股（其中，因未投票默认弃权51,559股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8333％。
7、审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国航天三江集团有限公司与本议案中的航天科工财务有限责任公司受同一实际控制人
控制，因此，中国航天三江集团有限公司与本议案存在关联关系，其持有公司190,935,612股股份，已回避表决。
表决结果：同意54,434,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.6235％；反对1,790,999股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的3.1791％；弃权111,189股（其中，因未投票默认弃权51,559股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.1974％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,444,818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.4252％；反对1,79
0,999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.4954％；弃权111,189股（其中，因未投票默认弃权51,559股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0795％。
8、审议通过了《关于公司2025年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国航天三江集团有限公司与本议案中的航天科工财务有限责任公司受同一实际控制人
控制，因此，中国航天三江集团有限公司与本议案存在关联关系，其持有公司190,935,612股股份，已回避表决。
表决结果：同意54,429,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.6145％；反对1,795,739股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的3.1875％；弃权111,504股（其中，因未投票默认弃权51,559股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.1979％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意3,439,763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.3306％；反对1,79
5,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.5840％；弃权111,504股（其中，因未投票默认弃权51,559股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0854％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所陈锦屏律师、伍艳律师以现场方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：锐科激
光本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/695448b4-f7e0-4dd5-867b-a60f61eabc1c.PDF
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2025-03-31 19:50│锐科激光（300747）：锐科激光2025年第二次临时股东大会法律意见书
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锐科激光（300747）：锐科激光2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7c398be7-3a7d-4995-a7b8-6f67eb425c8c.PDF
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2025-03-31 19:50│锐科激光（300747）：第四届董事会第九次会议决议的公告
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锐科激光（300747）：第四届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b8e9abb7-d603-47c7-bd06-9aa2f2bd7a30.PDF
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2025-03-14 20:58│锐科激光（300747）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年3月31日（星期一）15:30
网络投票时间：2025年3月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15—15:00期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2025年 3月 26日（星期三）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2025年度锐科激光及子公司向银行申请授 √
信的议案》
2.00 《关于公司 2025年日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于公司董事长 2024年度考核结论的议案》 √
4.00 《关于公司董事长 2024年度核定薪酬的议案》 √
5.00 《关于公司董事 2024年度薪酬情况及公司第四届 √
董事薪酬标准的议案》
6.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及第四届监事 √
薪酬标准的议案》
7.00 《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金 √
融服务协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司 2025年度与航天科工财务有限责任公 √
司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
说明：
（1）上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次
会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（3）提案2.00、7.00、8.00属于关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过，关联股东需回避表决
，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2025年3月28日 9:30—17:30
2.登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。
3.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2025年3月28日下午17:30时
前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：刘禹征
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届董事会第八次会议决议；
3. 第四届监事会第五次会议决议；
4. 第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/bbc1aac6-fc95-445a-b617-0b6a6a64081a.PDF
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2025-03-14 20:57│锐科激光（300747）：关于会计估计变更的公告
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锐科激光（300747）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/5e386048-3923-4add-955b-37b125b49d85.PDF
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2025-03-14 20:57│锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告
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锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/67d2f9eb-b5b7-4a65-b38e-6cb2f1101801.PDF
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2025-03-14 20:57│锐科激光（300747）：《金融服务协议》
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锐科激光（300747）：《金融服务协议》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/0d8a6873-4036-43fd-8e09-798f13ad014c.PDF
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2025-03-14 20:57│锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告
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锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/65a988f7-b6bd-4905-93e3-0b21e883a876.PDF
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2025-03-14 20:57│锐科激光（300747）：《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》
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锐科激光（300747）：《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/3b8dfe42-963c-447b-a49b-22b8c4a2a895.PDF
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2025-03-14 20:56│锐科激光（300747）：第四届监事会第六次会议决议公告
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锐科激光（300747）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/38b12cca-6701-4663-9908-ddc2b34022e5.PDF
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2025-03-14 20:56│锐科激光（300747）：第四届董事会第八次会议决议公告
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锐科激光（300747）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/8e24476d-8a06-4673-9234-ed6db5b15fd7.PDF
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2025-03-14 20:55│锐科激光（300747）：关于公司2025年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易
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锐科激光（300747）：关于公司2025年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/378932c3-7fab-4405-a4ae-bfea0c7b526d.PDF
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2025-03-14 20:55│锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告
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锐科激光（300747）：关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/541a6c92-371e-4d5e-93fd-32c8492bce32.PDF
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2025-03-14 20:54│锐科激光（300747）：《公司子公司管理制度》
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