公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 20:04 │锐科激光（300747）：2025年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-22 20:04 │锐科激光（300747）：锐科激光2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-05 20:10 │锐科激光（300747）：关于公司2026年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联│
│ │交易的公告 │
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│2025-12-05 20:09 │锐科激光（300747）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 20:07 │锐科激光（300747）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-05 20:06 │锐科激光（300747）：第四届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-11-24 18:56 │锐科激光（300747）：第四届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │锐科激光（300747）：第四届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │锐科激光（300747）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:54 │锐科激光（300747）：锐科激光提名独立董事候选人的提示性公告 │
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2025-12-22 20:04│锐科激光（300747）：2025年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼；
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长陈正兵先生；
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 298 人，持有股份 247,541,496 股，占公司有表决权股份总数的 43.8280%。其中：通过现场投
票的股东及股东授权委托代表 4人，持有股份 242,205,016 股，占公司有表决权股份总数的 42.8831%。通过网络投票的股东 294
人，持有股份 5,336,480 股，占公司有表决权股份总数的0.9448%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 296 人，代表股份5,616,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.9944%
。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 280,121 股，占公司有表决权股份总数的 0.0496%。通过网络投票的中小股东 29
4 人，代表股份 5,336,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.9448%。
2.公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。
3.广东信达律师事务所见证律师以现场方式对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于制订锐科激光董事长年度及任期考核表的议案》
表决结果：同意 245,482,877 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1684%；反对 2,018,309 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.8153%；弃权 40,310 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0163%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,557,982 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.3476%；反对 2
,018,309 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.9347%；弃权 40,310 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7177%。
2、审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 247,321,596 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9112%；反对 165,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0667%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0222%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,396,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0848%；反对 1
65,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9377%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9775%。
3、审议通过了《关于公司 2026 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国航天三江集团有限公司与本议案中的航天科工财务有限责任公司受同一实际控制人
控制，因此，中国航天三江集团有限公司与本议案存在关联关系，其持有公司 190,935,612 股股份，已回避表决。
表决结果：同意 56,084,938 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0797%；反对 469,546 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.8295%；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0908%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,095,655 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7249％；反对
469,546 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3600%；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9151%。
4、审议通过了《关于废止<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 247,308,586 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9059％；反对 187,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0758%；弃权 45,310 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0183%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,383,691 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8532%；反对 1
87,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3401%；弃权 45,310 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8067%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩若晗律师、钱程律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：锐科激光
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/1613344b-dde1-4eb6-bb5e-a32c803b87a2.PDF
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2025-12-22 20:04│锐科激光（300747）：锐科激光2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（下称“锐科激光”或“公司”）的委托，指派
信达律师出席锐科激光 2025年第四次临时股东会（下称“本次股东会”），对锐科激光本次股东会的合法性进行见证，并出具本《
广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）
。本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）
等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于
对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表的法律意见。
信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了锐科激光本次股东会的相关文件和资料并得到了
锐科激光的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，
且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对锐科激光本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真
实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同锐科激光本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
1、2025 年 12 月 5日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，会议决议
于 2025 年 12 月 22 日召开2025年第四次临时股东会。
2、2025年 12 月 6日，公司第四届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告了召
开本次股东会的通知，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法
等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（二） 本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025年 12月 22日（星期一）15:00在武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激
光技术股份有限公司研发楼如期召开。本次股东会由董事长陈正兵主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 9:25、9:30至 11:30、13:00至
15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为 2025年 12月 22日的 9:15至 15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格
（一） 本次股东会的出席会议人员资格
1、 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 4名，所持有公司有表决权的股份数为 242,205,016股，占公司股份
总数的 42.8831%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。
2、 参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会在规定时间内通过网络参加网络投票的股东人数 294名，代表有表决权的股份数为
5,336,480股，占公司股份总数的 0.9448%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份都已经由深圳证券交易所交易系统以及
互联网投票平台认证。
3、 出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员以及信达律师。经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次
股东会。
（二） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，召集人于 2025年 12月 5日召开了公司第四届董事会第十八次会议，决议召开本次股
东会。
经核查，信达律师认为，公司第四届董事会第十八次会议审议通过的关于召开本次股东会的决议合法、有效；本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
本次股东会通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计
票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
（二） 本次股东会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东会的议案均获有效通过，具体如下：
1、《关于制订锐科激光董事长年度及任期考核表的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 245,482,877 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1684%；反对 2,018,309 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.8153%；弃权 40,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%。其中，出席会议的中
小投资者股东表决结果：同意 3,557,982 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.3476%；反对 2,018,309股
，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.9347%；弃权 40,310股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0.7177%。
2、《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 247,321,596 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9112%；反对 165,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0667%；弃权 54,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0222%。其中，出席会议的中小
投资者股东表决结果：同意 5,396,701 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.0848%；反对 165,000股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.9377%；弃权 54,900股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.9775%。
3、《关于公司 2026年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
回避表决情况：涉及关联交易事项，关联股东中国航天三江集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 56,084,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0797%；反对 469,546股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.8295%；弃权 51,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 5,095,655 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 90.7
249%；反对 469,546股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.3600%；弃权 51,400股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.9151%。
4、《关于废止<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 247,308,586 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9059%；反对 187,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0758%；弃权 45,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0183%。其中，出席会议的中小
投资者股东表决结果：同意 5,383,691 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.8532%；反对 187,600股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.3401%；弃权 45,310股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.8067%。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会形成的《2025年第四次临时股东会决议》合法、有效，本次股东会的表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，锐科激光本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
本法律意见书壹式贰份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9750e88e-83a6-46eb-bf88-16701dc63a7f.PDF
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2025-12-05 20:10│锐科激光（300747）：关于公司2026年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易
│的公告
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锐科激光（300747）：关于公司2026年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2aeb83f9-c124-41a3-b34d-6eb0973238e6.PDF
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2025-12-05 20:09│锐科激光（300747）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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锐科激光（300747）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0b14a021-8d9f-4d79-a4fc-2f363852dc42.PDF
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2025-12-05 20:07│锐科激光（300747）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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锐科激光（300747）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bb255181-9ec4-420a-8a76-ae9eecaf6fb3.PDF
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2025-12-05 20:06│锐科激光（300747）：第四届董事会第十八次会议决议的公告
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锐科激光（300747）：第四届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/674f85a6-3b6d-417c-9b3d-5e3859796672.PDF
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2025-11-24 18:56│锐科激光（300747）：第四届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2025年 11月21日 10:00以通讯会议形式召开了第
四届董事会第十七次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事
。公司现有董事 9人，参加表决董事 9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1．以 8 票赞成，0票反对，0票弃权，1 票回避，审议通过了《关于制订锐科激光董事长年度及任期考核表的议案》。
为明确公司董事长的绩效考核目标，建立有效的激励和约束机制，促进公司经营目标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法
》《公司章程》及董事长薪酬绩效考核相关方案的规定，结合公司实际，制订了董事长年度（2025 年）及任期（2025-2027 年）考
核表。
年度考核（2025 年）：公司董事长的年度考核坚持战略和目标导向，坚持聚焦主责主业，坚持质量第一效益优先，将市值管理
纳入到年度重点工作考核项。主要从公司年度经营业绩完成情况、年度重点工作、党建工作、综合测评、约束扣分项目五个维度进行
。其中，公司经营业绩考核占比 40%，年度重点工作考核占比 30%，党建工作考核占比 20%，综合测评占比 10%，约束扣分项目不占
权重。任期考核表（2025-2027 年）：任期考核内容包括经营指标和任期内年度考评情况。其中经营类指标包含营业收入、利润总额
、国有资本保值增值率、经济增加值等；任期内年度考评情况得分按照任期三年每年的考核得分分别乘以 33%、33%、34%的权重计算
。
董事陈正兵先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于制订锐科激光经理层成员两书的议案》。
根据公司经理层成员任期制和契约化管理相关制度规定，结合公司实际，制订了经理层成员《年度经营业绩责任书》（2025 年
）、《任期经营业绩责任书》（2024-2027 年）、《聘任协议书》（2024-2027 年）。
董事闫大鹏先生、陈星星先生、汪伟先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/af8a1e78-d2a8-47aa-afe7-0d1dd6fe3906.PDF
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2025-10-26 16:31│锐科激光（300747）：第四届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2025年 10月24日 10:00以现场会议形式召开了第
四届董事会第十六次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事
。公司现有董事 9人，参加表决董事 8人，委托其它董事出席 1人，公司董事闫大鹏先生因公务原因无法参加本次会议，委托陈正兵
先生代为参会并表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1．以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
经审核，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
2．以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度股权投资计划中期调整的议案》。
为持续提升公司整体经营质量，经过深入的市场调研与战略评估，公司拟调整 2025 年度中期股权投资计划，以自有资金向子公
司锐威公司增资，以加强对锐威公司及特种光源领域的产业扶持，助力锐科激光形成发展第二增长曲线。
3．以 9 票赞
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