公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:06 │锐科激光（300747）：第四届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-04-27 16:04 │锐科激光（300747）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:02 │锐科激光（300747）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │锐科激光（300747）：第四届监事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │锐科激光（300747）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 00:31 │锐科激光（300747）：锐科激光环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-17 21:05 │锐科激光（300747）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 21:05 │锐科激光（300747）：锐科激光内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 21:05 │锐科激光（300747）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 21:04 │锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵纯祥） │
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2025-04-27 16:06│锐科激光（300747）：第四届董事会第十一次会议决议的公告
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锐科激光（300747）：第四届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dee3fbea-6154-4c05-9698-61f2fab2dbb4.PDF
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2025-04-27 16:04│锐科激光（300747）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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锐科激光（300747）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a25dd174-4bc6-48af-b060-61b80a1f687b.PDF
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2025-04-27 16:02│锐科激光（300747）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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锐科激光（300747）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c72495c-5e90-4094-890a-a24d71d9d107.PDF
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2025-04-27 16:00│锐科激光（300747）：第四届监事会第八次会议决议的公告
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锐科激光（300747）：第四届监事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66e185f7-4946-4f14-9ecf-f0b43cc2bae8.PDF
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2025-04-27 16:00│锐科激光（300747）：2025年一季度报告
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锐科激光（300747）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c007af6c-34ba-48e3-a6e2-09fcba5cda9d.PDF
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2025-04-18 00:31│锐科激光（300747）：锐科激光环境、社会及公司治理报告
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锐科激光（300747）：锐科激光环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/922bf169-db69-4076-a773-e89735417599.PDF
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2025-04-17 21:05│锐科激光（300747）：2024年年度审计报告
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锐科激光（300747）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92db1a2a-3999-41c2-ad13-821f1f5d4219.PDF
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2025-04-17 21:05│锐科激光（300747）：锐科激光内部控制审计报告
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锐科激光（300747）：锐科激光内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/148433e7-1581-49c0-a8c8-cae41b4fb0d5.PDF
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2025-04-17 21:05│锐科激光（300747）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月17 日 11:00 以现场会议形式召开了第四届监事会
第七次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
应参加监事 5人，实际参加监事 5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，《2024年
年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
公司 2024年度实现营业收入 319,730.82 万元，同比减少 13.11%。
经审核，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及证监会《上市公司监管指引第 10号——市值管
理》相关精神和要求，结合《公司章程》和《公司未来三年利润分配规划（2024-2026年度）》等有关规定，基于公司对未来可持续
发展的信心，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，公司 2024 年度拟实施利润分配预案。具体情况如下：
公司以总股本 564,821,828 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），合计派发现金股利 10,166,792.90元，不实
施资本公积金转股本及派发股票股利。若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本
为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为：公司 2024年度利润分配方案的议案符合公司利润分配政策，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司2
024年度利润分配的议案。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
4、以 4票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告
的议案》。
航天科工财务有限责任公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人
旗下公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。
经审核，监事会认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，
能较好地控制风险，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管财务指标均符合该办法第 34条的规定
要求。
财务公司因贷款“三查”不尽职问题被国家金融监督管理总局北京监管局处罚款后，财务公司积极开展整改落实，同时通过 202
3年—2024年财务公司营业收入、净利润可以看出，财务公司经营业绩较好。
根据公司对风险管理的了解和评价，公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控。
具体内容详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司 2024年度风险持续评估报告
》。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。
经审核，监事会认为：编制的《公司 2025 年度财务预算报告》是本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基
础上，按合并报表的要求，依据 2025年经营计划进行编制的，2025年度财务预算合理。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控
制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《公司 2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设和运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
2024年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规
则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事
、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92c3b0fe-0915-4547-b29f-e5c35bd96057.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵纯祥）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵纯祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ac7cae0-3104-41fa-a49a-ad137f73ec41.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（李安安）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（李安安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e58fc78a-de2c-4c1a-9c3e-542f041aa058.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（马泳）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（马泳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/95e6b6aa-d692-45a9-b2c7-2d203e81501f.PDF
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2025-04-17 21:04│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵阳）
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度独立董事述职报告（赵阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ed1a1e3c-c237-4fb9-9427-d1d5d95d863c.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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锐科激光（300747）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/41681952-1595-482f-9365-28d4e541e424.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：锐科激光涉及财务公司关联交易的专项说明
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2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2 页
2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页
关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2025]第 ZE10039 号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东：
我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“锐科激光”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10037 号的无保留意见审计报告。
锐科激光管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48
号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的锐科激光 2024 年度涉及财
务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是锐科激光管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计锐科激光公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方
面存在不
一致的情况。
为了更好地理解锐科激光 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供锐科激光为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8eae151d-4783-4391-afc4-9bb45ac646fe.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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锐科激光（300747）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/699fbe88-9438-4efa-acea-bd8cfe683fe0.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：关于召开2024年年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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锐科激光（300747）：关于召开2024年年度业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5a9b91d-eaa3-4c93-8fe3-03a06bc51039.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：锐科激光关联方占用资金情况专项报告
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锐科激光（300747）：锐科激光关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/df9b8ddf-fc64-4bcf-9153-fd1b44bc6cff.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：锐科激光公司2024年度内部控制自我评价报告
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锐科激光（300747）：锐科激光公司2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d1b82d2e-8de4-4108-9a84-a0e4e77b22de.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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锐科激光（300747）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b689203-fea3-4df6-a547-e8b05d2d207c.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度监事会工作报告
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cf42e506-0116-4b2e-9dc3-ebc1258b1b32.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：关于会计政策变更的公告
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锐科激光（300747）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d6be5db-75aa-4611-826a-7fb9077654fd.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：锐科激光董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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锐科激光（300747）：锐科激光董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/485a20f9-94c4-484d-89e8-804cf87c8240.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：锐科激光2024年度董事会工作报告
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锐科激光（300747）：锐科激光2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e7240c58-74cc-4716-8771-5365d217d738.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：关于向关联方租赁厂房的公告
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锐科激光（300747）：关于向关联方租赁厂房的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9e07d569-4c4f-4c79-ae66-85637173635f.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告
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锐科激光（300747）：关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/db93e82c-5ef2-48da-8075-a73a481a80a6.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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锐科激光（300747）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/37b03b3d-b94b-432c-b2c2-a8dceba5872e.PDF
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2025-04-17 21:02│锐科激光（300747）：2024年年度报告及其摘要披露提示性公告
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锐科激光（300747）：2024年年度报告及其摘要披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/040f09fc-1502-4131-9af8-54851dd7e473.PDF
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2025-04-17 21:01│锐科激光（300747）：2024年年度报告
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锐科激光（300747）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/93fed393-42a4-4e9e-97f2-a82b56e01187.PDF
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2025-04-17 21:01│锐科激光（300747）：2024年年度报告摘要
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锐科激光（300747）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f4c660d3-ba3d-4897-9546-9e8eed42ac21.PDF
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2025-04-17 21:01│锐科激光（300747）：董事会决议公告
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锐科激光（300747）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/770245e9-f663-4e64-abf1-e877274e8280.PDF
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2025-03-31 19:50│锐科激光（300747）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
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