公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 19:34 │锐科激光（300747）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:34 │锐科激光（300747）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2024-12-12 18:50 │锐科激光（300747）：回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书 │
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│2024-12-12 18:50 │锐科激光（300747）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告 │
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│2024-12-12 18:50 │锐科激光（300747）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:49 │锐科激光（300747）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 18:49 │锐科激光（300747）：公司关联交易管理制度 │
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│2024-12-12 18:47 │锐科激光（300747）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-12 18:46 │锐科激光（300747）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-12 18:46 │锐科激光（300747）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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2024-12-16 19:34│锐科激光（300747）：第四届董事会第四次会议决议公告
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锐科激光（300747）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 19:34│锐科激光（300747）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于 2024 年 9月 20日召开锐科激光第三届职工代表
大会第一次会议，选举产生了2名职工代表监事。2024 年 9月 27日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事
会非独立董事、第四届监事会非职工代表监事，同日公司召开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。公司于 2024年 12月
5日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会独立董事。
2024年 12月 5 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长人选。2024 年 12 月 11
日公司召开了第四届董事会第二次会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，同日公司召开第四届董事会第三次会议选举产
生公司总经理。2024 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，聘任了高级管理人员、董事会秘书。
公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：陈正兵先生（董事长）、闫大鹏先生、陈星星先生、汪伟先生 、樊京辉先生、周青峰先生。
独立董事：赵纯祥先生、李安安先生、马泳先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董
事的任职资格和独立性在公司 2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。
公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日及 2024 年 11 月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第三届董事会第三十四次会议决议公告》《第三届董事会第三十六次会议决议公告》相关内容。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
（1）战略委员会由陈正兵先生、闫大鹏先生、陈星星先生、汪伟先生、周青锋先生、马泳先生组成，由陈正兵先生担任召集人
（主任委员）；
（2）审计委员会由赵纯祥先生、李安安先生、樊京辉先生组成，由赵纯祥先生担任召集人（主任委员）；
（3）提名委员会由李安安先生、陈正兵先生、赵纯祥先生组成，由李安安先生担任召集人（主任委员）；
（4）薪酬与考核委员会由赵纯祥先生、周青锋先生、李安安先生组成，由赵纯祥先生担任召集人（主任委员）。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第二次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
三、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：刘华兵先生（监事会主席）、熊新华先生、徐前权先生。
职工代表监事：郑永刚先生、黄慧敏女士 。
监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日及 2024 年 9 月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
第三届监事会第二十三次会议决议公告》《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》相关内容。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：陈星星先生。
总工程师：闫大鹏先生。
副总经理：汪伟先生、曹磊女士、李杰先生、刘晓旭先生、施建宏先生、李立波先生。
总法律顾问：邓中辉先生。
财务总监：邓先琨先生。
董事会提名委员会对上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的
上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期三
年，自公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
同时，公司聘任邓先琨先生为董事会秘书。邓先琨先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应
的专业胜任能力与从业经验。邓先琨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号锐科激光
电话：027-52101091
传真：027-65524626
邮箱：xk.deng@raycuslaser.com
上述高级管理人员简历详见公司 2024 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议
决议公告》相关内容。
五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
（一）部分非独立董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举后，卢昆忠先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书，将仍在公司担任其他职务；李星先生不再担任公司职
工代表监事职务，将仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，卢昆忠先生直接持有公司股份 16,814,641 股，占公司总股本的 2.98%，李星先生直接持有公司股份 123,3
96股，占公司总股本的 0.02%。上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。
上述人员承诺在离任后半年内，不减持其直接或间接持有的公司股份，其离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。
（二）独立董事任期届满离任情况
本次换届选举后，赵阳先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵阳先生未持有公司股份，
不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司董事会在此对以上任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/465c77a4-219f-43de-ad42-7b60881ea58a.PDF
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2024-12-12 18:50│锐科激光（300747）：回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
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锐科激光（300747）：回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-12 18:50│锐科激光（300747）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告
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锐科激光（300747）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f75b2243-2d5e-40a9-b973-bfbe04d93b11.PDF
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2024-12-12 18:50│锐科激光（300747）：第四届监事会第三次会议决议公告
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锐科激光（300747）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-12 18:49│锐科激光（300747）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年12月30日（星期一） 15:30
网络投票时间：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 12月 30日 9:15—
9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2024年 12月 25日（星期三）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2024年 12月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √
2.00 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资 √
金支持暨关联交易的议案》
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
说明：
（1）提案2.00、3.00、4.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计
票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）；提案4.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（3）提案3.00属于关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过，关联股东需回避表决，且该股东不
可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2024年12月27日 9:30—17:30
2.登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。
3.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2024年12月27日下午17:30时
前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：刘禹征
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a0291bd6-bb96-4bd5-9219-5c2fbbe9d25d.PDF
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2024-12-12 18:49│锐科激光（300747）：公司关联交易管理制度
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锐科激光（300747）：公司关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/61c7e5b8-1cfb-4bb3-a3fc-dcb2901e87f4.PDF
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2024-12-12 18:47│锐科激光（300747）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 11 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信事务所”）为公司 2024年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024年第四次临时度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况(信息更新）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
统一社会代码：91310101568093764U
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
执行事务合伙人：杨志国、朱建弟
注册时间：2011 年 1月 24日
营业期限：2011 年 1月 24日至无固定期限
经营范围：审查企业会计表报,出具审计报告：验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出
具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法
律、法规规定的其他业务。
2.人员信息
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名，首席合伙人为朱建弟先生。
3.业务规模
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为
671 家上市公司提供年报审计服务，分别为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业及化学原
料和化学制品制造业等。审计收费 8.32 亿元，其中与本公司同行业上市公司审计客户 83家。
4.投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
表 1：近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况表
起诉 被诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 事件 金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余 1000 多 连带责任，立信投保的职业
旭辉、立信 万，在诉讼过 保险足以覆盖赔偿金额，目
程中 前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015 年 重 80 万元 一审判决立信对保千里在
证券、银信评 组 2015 年 2016 年 12 月 30 日至 2017
估、立信等 报 2016 年 年 12月 14日期间因证券虚
报 假陈述行为对投资者所负
债务的 15%承担补充赔偿责
任，立信投保的职业保险
12.5 亿元足以覆盖赔偿金
额。
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施29次、自律监管措施 1次，纪律处分 0次，涉及从业
人员 75名。
（二）项目组成员信息
1.人员信息
项目合伙人：崔松，中国注册会计师，合伙人，2003 年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务，2003 年成为中国注
册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务。具有 20年证券服
务从业经验，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
最近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
时间 上市公司 职务
2022年 中信科移动通信技术股 签字合伙人
份有限公司
2021-2022年 湖北回天新材料股份有 签字合伙人
限公司
签字注册会计师：管琳，中国注册会计师，业务合伙人。2009 年起从事注册会计师审计业务，曾负责多家大型中央企业、上市
公司的财务整改、年报审计、内控管理咨询等工作。从事证券服务业务的年限 15年，2015年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙
），未在其他单位兼职。
最近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
时间 上市公司 职务
2021-2022年 港中旅华贸国际物流股 签字会计师
份有限公司
2022-2023年 武汉锐科光纤激光技术 签字会计师
股份有限公司
质量控制复核人：龙勇，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、
上市公司审计或质量复核工作，从事证券服务业务的年限为 23年，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位
兼职。
最近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
时间 上市公司 职务
2021—2023年
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