公司公告☆ ◇300748 金力永磁 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 17:46 │金力永磁（300748）：关于选举第四届董事会职工董事的公告 │
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│2025-08-06 19:04 │金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-08-06 19:04 │金力永磁（300748）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2025-08-06 19:04 │金力永磁（300748）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-06 19:04 │金力永磁（300748）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-05 17:56 │金力永磁（300748）：H股公告-刊发发售通函 │
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│2025-08-04 20:10 │金力永磁（300748）：关于子公司完成在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告 │
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│2025-08-04 16:46 │金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
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│2025-07-24 16:14 │金力永磁（300748）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-24 07:46 │金力永磁（300748）：关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告 │
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2025-08-07 17:46│金力永磁（300748）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会
第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案经 2025 年 8
月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括 1名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保
证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第三届职工代表大会临时会议，经职工代表大会民主选举，选举吕锋先生
（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满之日。
吕锋先生由第四届董事会非职工董事变更为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致
公司第四届董事会构成人员变动，吕锋先生将继续担任第四届董事会副董事长、执行董事以及薪酬与考核委员会委员，任期与第四届
董事会任期一致。
吕锋先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。吕锋先生担任公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
备查文件
江西金力永磁科技股份有限公司第三届职工代表大会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/26caa2a5-f71f-4f06-ac4d-08ed5209903a.PDF
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2025-08-06 19:04│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/7312474a-4d2e-4a38-b620-a7b9fd821fd4.PDF
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2025-08-06 19:04│金力永磁（300748）：H股公告-董事会会议召开日期
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任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
董事會會議日期
江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2025年8月19日（星期二）舉行董事會會
議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025年6月30日止六個月的中期業績及其公佈，並考慮建議派發中期股息（
如有）。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2025年8月6日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先
生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/973e1ca5-bb6d-4a04-8ca4-c9a7bc6f2aab.PDF
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2025-08-06 19:04│金力永磁（300748）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金力永磁（300748）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/4b81b5bb-5cb6-4324-9aec-aa68afac8e20.PDF
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2025-08-06 19:04│金力永磁（300748）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江西金力永磁科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具《北京市竞天公诚律师事务所关于
江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文
件以及《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序
2025 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
》。
2025 年 7 月 19 日，公司在深圳证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布了《关于召开公司 202
5 年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），就本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、
出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项以公告形式通知了全体股东。《会议
公告》的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 20 日。公司亦于 2025 年 7 月 18 日在香港联合交易所有限公司网站向公司 H
股股东发布了关于召开本次股东大会的股东通告。
经本所律师核查，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召开程序
1. 公司本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2. 公司本次股东大会现场会议的召开时间为 2025 年 8 月 6 日（星期三）
下午 14:30，召开地点为江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国
际酒店会议室，会议由公司董事长蔡报贵先生主持。
3. 公司本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 8 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年
8月 6日上午 09:15-
09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 6 日 09:15-15:0
0。
4. 经本所律师核查，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式与《会议公告》一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
三、 本次股东大会出席人员及会议召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日证券登记结算机构提供的股东名册，股东的身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证
明，股东代理人的个人有效身份证件及股东授权委托书等相关资料进行了核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人（通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份；出席本次股东大会会议的 H 股股东及股东代理人的资格，由香
港中央证券登记有限公司协助予以认定）共 891 名，代表股份 605,115,036 股（其中，代表 A 股股份为 586,846,968 股，代表 H
股股份为 18,268,068 股，占公司有表决权股份总数的 44.1004%）。
（二） 本次股东大会的召集人资格
根据《会议公告》，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
本次股东大会对《会议公告》中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决。现场投票结束后，公司股东代表
、公司监事代表及本所律师按照《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了网络投票的表决统计结果。
公司在本次股东大会投票结束后，合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议了下列议案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》
2.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
2.04《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
2.05《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.06《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
2.07《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
2.08《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
3.00《关于在 H 股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师核查，本次股东大会对属于特别决议事项的议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过；对属于一般决议事项的议案，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过；对涉及
关联交易事项的议案，关联股东已回避表决。本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
综上，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《会议公告》中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式貳份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/fd0872cb-14c1-4c85-a69d-4e61b96e8979.PDF
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2025-08-05 17:56│金力永磁（300748）：H股公告-刊发发售通函
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金力永磁（300748）：H股公告-刊发发售通函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/65b30f52-eda7-45ac-bc8c-4d889c4bc45d.PDF
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2025-08-04 20:10│金力永磁（300748）：关于子公司完成在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司发行并由公司无条件
及不可撤销地担保的1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券（以下简称“可转债”）的认购协议中的所有先决条件（具体内容详见
公司于2025年7月24日发布的《关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告》，公告编号：2025-046）
均已达成，前述本金1.175亿美元的可转债已于2025年8月4日完成发行。
预计可转债在香港联合交易所有限公司上市及交易的批准将于2025年8月5日生效。后续公司将根据中国证券监督管理委员会的相
关规定及时履行可转债发行的相关备案程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/07584c32-8f20-47de-9edf-5c686424af98.PDF
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2025-08-04 16:46│金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份的进展公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
五次会议，并于 2025 年 5 月 28日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》：同意公司使用公
司自有资金或自筹资金（股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，其中自筹资金（股票回购专项贷款等）占
回购资金总额比例不超过 90%，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 31.18 元/股（含），本次回购的股份将依法全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司分别于 2025年 4 月
28 日、2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 A 股股份方案公告》（公告编号：2025-0
25）、《回购报告书》（公告编号：2025-034）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份进展情况如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/57f10da2-cbd2-4507-ba08-5c74933a9602.PDF
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2025-07-24 16:14│金力永磁（300748）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案经 2025 年 5 月 28 日召开的2024 年年度股东
大会审议通过，鉴于公司实施 2020 年限制性股票激励计划以及新增 H 股发行，于 2024 年 5 月 30 日完成回购注销部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票 94,772 股，于 2024 年 6 月 14 日完成办理了 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票 56
0,260 股，于 2024 年 12 月 30 日完成新增 H 股发行 26,895,200 股。公司总股本由 134,477.1235 万股增加至 137,213.1923
万股，注册资本由 134,477.1235 万元增加至 137,213.1923 万元，公司对注册资本进行变更。
2025 年 7 月 24 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了赣州市行政审批局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执
照》相关信息如下：
统一社会信用代码：913607006779749909
名称：江西金力永磁科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业园
法定代表人：蔡报贵
注册资本：壹拾叁亿柒仟贰佰壹拾叁万壹仟玖佰贰拾叁元整
成立日期：2008 年 08 月 19 日
经营范围：研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服
务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
江西金力永磁科技股份有限公司营业执照；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f0a27b2b-5c69-48f7-8d20-fd3b064b50f4.PDF
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2025-07-24 07:46│金力永磁（300748）：关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告
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金力永磁（300748）：关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c28bd654-d37f-4051-b0ed-b129a0585299.PDF
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2025-07-24 07:46│金力永磁（300748）：第四届董事会第八次会议决议公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第
四届董事会第八次会议于 2025年 7 月 23 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决
，审议通过如下议案：
一、逐项审议通过《关于子公司发行可转换为公司 H 股的公司债券的议案》
为本公司长期稳定发展，增强资金实力，提升公司综合竞争力，本公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司（以
下简称“绿色科技”或“发行人”）拟发行不超过 1.175 亿美元（含本数）有担保的可转换为公司 H 股的可转换公司债券（以下简
称“可转换债券”或“债券”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次债券发行”或
“本次发行”）。
根据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，公司拟定了本次债券发行的具体方案，内容如下：
(一) 债券种类
本次发行的债券种类为本金总额为不超过 1.175 亿美元（含本数）于 2030 年到期之可转换为公司 H 股股票的公司债券，该次
可转债及未来转换的 H 股股票将在香港联交所上市；
(二) 债券发行人
本次债券发行的发行人为金力永磁绿色科技（香港）有限公司。
(三) 债券担保人
本次债券发行的担保人为本公司，为本次债券发行提供无条件且不可撤销的担保。
(四) 发行规模
不超过 1.175 亿美元（含本数）。
(五) 发行对象
符合香港联交所上市规则要求的专业投资者。
(六) 标的股份
本次发行的债券可转换的标的股份为本公司在香港联交所发行的 H 股股票。
(七) 债券形式和面额
本次发行的可转换债券以记名债券形式发行，每份以面额 200,000美元起售，超出部分以面额 100,000 美元的整数倍发行。
(八) 债券到期日
本次发行的债券到期日为 2030 年 8 月 4 日。
(九) 债券利率
本次债券利率不超过 1.75%/年（含本数）。
(十) 转换权及转换期
在符合且遵循债券条款及条件的前提下，债券持有人有权于发行日后第 41天及之后直至到期日前第十个工作日营业时间结束时
（以寄存有关债券转换证明文件当地时间计，包括首尾两日）为止或（若发行人于到期日前要求赎回债券）直至并包括指定债券赎回
日期前不迟于第十个工作日（以上述地点时间计）营业时间结束时（以上述地点时间计）为止，随时行使任何债券所附带之转换权，
但若持有人已行 使权利要求发行人根据债券条款及条件赎回或购回债券或于限制性转换期间（包括首尾两日），则不可行使债券转
换权，前提是转换权须根据任何适用财政或其他法律或法规或依照债券条款及条件所载规定行使。
(十一) 到期赎回
若债券未根据债券条款及条件提前赎回、转换或购回注销，发行人将于到期日按债券本金金额连同应计未付利息赎回每份债券。
(十二) 按发行人选择赎回
在向债券持有人、信托人和主要代理人发出不少于 30 天但不超过 60 天的通知（该通知将不可撤销）后，公司可在可选赎回通
知中规定的
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