公司公告☆ ◇300748 金力永磁 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:22 │金力永磁（300748）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-20 07:42 │金力永磁（300748）：H股公告 │
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│2024-12-04 17:56 │金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2024-11-18 17:56 │金力永磁（300748）：关于投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2024-11-05 18:22 │金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2024-11-05 18:20 │金力永磁（300748）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │金力永磁（300748）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │金力永磁（300748）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │金力永磁（300748）：舆情管理制度 │
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│2024-10-25 00:00 │金力永磁（300748）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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2024-12-23 17:22│金力永磁（300748）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
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金力永磁（300748）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/20727096-899d-4d84-825d-a5dfd66a395a.PDF
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2024-12-20 07:42│金力永磁（300748）：H股公告
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金力永磁（300748）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6ee2816b-389e-4cea-8842-5f5ba7416fed.PDF
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2024-12-04 17:56│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0841589d-146f-4885-b850-3733f650cdbc.PDF
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2024-11-18 17:56│金力永磁（300748）：关于投资设立全资子公司的进展公告
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金力永磁（300748）：关于投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f2dc3651-8dbd-47e6-99ac-923c0cb53e88.PDF
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2024-11-05 18:22│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/25166c12-4892-4cf8-bbd7-26c849bf3262.PDF
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2024-11-05 18:20│金力永磁（300748）：股票交易异常波动的公告
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金力永磁（300748）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/50b34ae4-1b88-4308-9fa6-7194516eb809.PDF
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2024-10-25 00:00│金力永磁（300748）：第四届董事会第三次会议决议公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第
四届董事会第三次会议于 2024年 10 月 24 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表
决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为：公司 2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会
同意该议案。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
鉴于公司目前已在多地建设生产基地，根据公司发展规划，为整合集团业务和资产，优化内部资源配置，提高经营管理效率，公
司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
三、审议通过《关于<江西金力永磁科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
董事会认为，制定的《江西金力永磁科技股份有限公司舆情管理制度》,有助于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和
应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常
生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司舆情管理制度》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
备查文件：
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/96523a19-4a39-47e1-92da-f6bee7090978.PDF
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2024-10-25 00:00│金力永磁（300748）：2024年三季度报告
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金力永磁（300748）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1ba143a3-136b-46e6-affc-82c87d24426b.PDF
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2024-10-25 00:00│金力永磁（300748）：舆情管理制度
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第一条 为提高江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充
分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成
的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，成员由董事会秘书和公司其
他高级管理人员、董秘办工作人员及其他相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董秘办，负责对媒体信息的管理，董秘办可以借助舆情监测系统，及时收集、分析
、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并根据证监局及深圳证券交
易所等监管机构的要求将各类舆情的信息和处理情况及时上报。
第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛
、股吧、贴吧等各类型互联网信息载体。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
(一)配合开展舆情信息采集相关工作；
(二)及时向公司董秘办通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
(三)其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息时，要快速反应给公司相关职能部门负责人以及公司董秘办工作人员，同时在知悉各类舆情信息后应当
立即报告公司董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情小组组长报告；如为重
大舆情，除向舆情小组组长报告外，还应当向舆情小组报告，必要时向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易所报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董秘办根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董秘办和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施积极应对。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。
做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；
（四）各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定
发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止有关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本规则自董事会通过之日起生效执行。
第十九条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十条 本规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4935ffd7-da67-4cd5-b46a-eebc09f70876.PDF
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2024-10-25 00:00│金力永磁（300748）：第四届监事会第三次会议决议公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届
监事会第三次会议 2024 年 10 月 24 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席刘秋君女士主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
备查文件：
第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/069bdd38-a835-4e1f-9456-531678aa259e.PDF
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2024-10-25 00:00│金力永磁（300748）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金力永磁”）为整合集团业务和资产，优化内部资源
配置，提高经营管理效率，公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，在江西省赣州市经济技术开发区投资设立生产型全资子公
司金力永磁（赣州）科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会
审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：金力永磁（赣州）科技有限公司（暂定名）；
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
3、注册资本：1 亿元人民币；
4、注册地址：江西省赣州市经济技术开发区工业园；
5、经营范围：研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨
询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
以上设立子公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司 100%
股权。
三、拟设立子公司的目的、存在的风险及对策和对公司的影响
（一）拟设立子公司的目的
公司经过多年快速发展，目前由赣州单一工厂发展为赣州总部、包头、宁波工厂的多生产基地集团。为整合集团业务和资产，优
化内部资源配置，根据公司发展现状及未来规划，母公司将逐步成为公司控股型的管理平台，故公司拟将母公司现有生产经营性资产
进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离，提高管理效率。
（二）存在的风险及对策
子公司设立后，公司资产划转处置存在一定的不确定性，可能存在无法按期完成划转的风险，公司将与相关行政部门保持密切联
系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险，在确定相关资产划转合法、合规的前提下，同时不影响公
司正常的生产经营秩序。
（三）对公司的影响
本次新设公司及划转的资产地址位于江西省赣州市经济技术开发区工业园（即金力永磁注册地址、实际经营地址），系公司产品
生产基地之一。本次新设公司为公司全资子公司，划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不存在
损害公司及股东合法权益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c3e3842f-8cf7-4487-9433-78c88e86c9b2.PDF
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2024-10-14 18:56│金力永磁（300748）：H股公告-董事会会议召开日期
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金力永磁（300748）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/2e140130-ef49-44a1-b082-ef5ed14a73bc.PDF
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2024-10-08 18:32│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/1ea9047f-0409-4de3-a516-7cf6990b1077.PDF
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2024-09-23 20:30│金力永磁（300748）：2024年半年度权益分派实施公告
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金力永磁（300748）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/4229379f-4ecd-4c1d-8a2a-1ec4f2ca7da2.PDF
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2024-09-23 20:30│金力永磁（300748）：关于控股股东一致行动人部分股份质押及股份解除质押的公告
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金力永磁（300748）：关于控股股东一致行动人部分股份质押及股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/7912da6d-b6d2-4bbb-a180-e3d44c859443.PDF
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2024-09-19 18:42│金力永磁（300748）：北京市竞天公诚律师事务所关于金力永磁2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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金力永磁（300748）：北京市竞天公诚律师事务所关于金力永磁2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/edc6c699-86f5-4f78-9bd4-e0a650e04b9f.PDF
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2024-09-19 18:42│金力永磁（300748）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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金力永磁（300748）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/ec203ad6-83c4-4529-adb9-2033f321b8a0.PDF
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2024-09-04 19:10│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/16b6bcc6-cca9-43ae-9ba0-df4678840d19.PDF
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2024-08-29 00:00│金力永磁（300748）：2024年半年度报告
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金力永磁（300748）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0eb539f0-0df6-4407-8f78-31146c04ba44.PDF
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