公司公告☆ ◇300748 金力永磁 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:41 │金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份方案公告 │
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│2025-04-27 15:41 │金力永磁（300748）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │金力永磁（300748）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │金力永磁（300748）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 17:16 │金力永磁（300748）：关于控股股东一致行动人部分股份质押和解除质押的公告 │
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│2025-04-11 17:42 │金力永磁（300748）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2025-04-10 16:12 │金力永磁（300748）：2025年第一季度业绩预增公告 │
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│2025-04-03 17:58 │金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-03-29 18:53 │金力永磁（300748）：2024年环境、社会及管治报告 │
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│2025-03-28 22:17 │金力永磁（300748）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-27 15:41│金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份方案公告
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金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9154e734-dc92-4d6d-a943-35da331477ea.PDF
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2025-04-27 15:41│金力永磁（300748）：第四届董事会第六次会议决议公告
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金力永磁（300748）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:40│金力永磁（300748）：第四届监事会第五次会议决议公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届
监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25日（星期五）以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席刘秋君女士主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2025年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
二、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》
监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的相关规定，回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资
者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略。公司拟使用不低于人民币 10,000 万
元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金或自筹资金（股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分 A
股社会公众股股份，本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个
月内。本次股份回购不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于回购公司 A 股股份方案公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
备查文件：
第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/25ab4d01-9781-4d5d-9c7e-228ac7e78ad4.PDF
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2025-04-27 15:40│金力永磁（300748）：2025年一季度报告
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金力永磁（300748）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/125a4bd4-b718-48dc-83bd-6535147ed659.PDF
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2025-04-18 17:16│金力永磁（300748）：关于控股股东一致行动人部分股份质押和解除质押的公告
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金力永磁（300748）：关于控股股东一致行动人部分股份质押和解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce1d8f69-0626-4c88-8645-c2606ea7af45.PDF
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2025-04-11 17:42│金力永磁（300748）：H股公告-董事会会议召开日期
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任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
董事會會議日期
江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2025年4月25日（星期五）舉行董事會會
議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止三個月的未經審核第一季度業績及其公佈。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2025年4月11日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先
生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/db9cd1c5-b752-43c7-b41b-3e52a3f194d4.PDF
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2025-04-10 16:12│金力永磁（300748）：2025年第一季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项 本报告期（2025 年 1 月-3 月） 上年同期
目
归属于上市公司 盈利：15,253.89 万元～16,270.82 万元 盈利：10,169.26 万元
股东的净利润 比上年同期增长：50%～60%
归属于上市公司 盈利：9,789.06 万元～10,805.99 万元 盈利：2,455.97 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：300%～340%
注：本公告中“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年第一季度，公司管理层积极开拓市场并同步扩大产能，保持稳健经营。公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新
能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机、3C、低空飞行器等核心应用领域, 并积极配合国际知名
科技公司进行具身机器人磁组件研发。
本报告期，公司营业收入预计 17 亿元，同比增长超过 10%。
2025 年第一季度，非经常性损益（税后）约为 5,500 万元，去年同期非经常性损益（税后）为 7,713 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2025 年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/030be672-3929-4262-9918-9d2ba7ef0072.PDF
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2025-04-03 17:58│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/80ead8a5-f8d0-46a7-a813-03a6120d5d57.PDF
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2025-03-29 18:53│金力永磁（300748）：2024年环境、社会及管治报告
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金力永磁（300748）：2024年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/28989f93-bb0c-48cf-9d93-11043f6f9d1a.PDF
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2025-03-28 22:17│金力永磁（300748）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、公司董事会审计委员会审议情况
2025 年 3 月 18 日，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《
关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全
体委员同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司董事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润
分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，有利于与全体股东共享公
司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2024 年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、公司监事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司的
2024 年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利
益的情况，同意公司 2024 年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表 2024年度归属于母公司所有者的净利润 291,043,035.96
元，提取法定盈余公积金计13,244,889.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为1,071,390,854.99 元，合并
报表未分配利润为 1,414,952,977.68 元；母公司资本公积为 4,174,682,857.91 元，合并报表资本公积为 4,181,025,197.13 元。
基于公司经营性现金流表现良好，为了回馈广大投资者，响应公司推动“质量回报双提升”行动方案，在保证公司健康持续发展
的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2024 年度利润分配方案为：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A 股回购专户持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利1.2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化
，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），相应变动现金红利分配总
额。
2、公司拟实施 2024 年度现金分红的说明
2024 年度，累计现金分红（含本次年度拟派发现金分红）总额为270,671,611.80 元，其中包括：
（1）2024 年半年度利润分配方案共计派发现金红利 106,977,675.12 元（含税，本次利润分配方案已实施完毕）；
（2）2024 年年度利润分配预案拟派发现金红利 163,693,936.68 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议批准）；
（3）2024 年公司未实施股份回购方案。
综上，公司 2024 年度累计现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 93%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 270,671,611.80 347,677,444.14 218,162,823.32
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 291,043,035.96 563,692,826.17 702,686,729.14
研发投入（元） 320,877,189.48 353,884,217.41 337,476,162.16
营业收入（元） 6,763,289,140.45 6,687,864,421.33 7,165,186,899.53
合并报表本年度末累计未分配利润 1,414,952,977.68
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 1,071,390,854.99
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 836,511,879.26
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 519,140,863.76
最近三个会计年度累计现金分红及 836,511,879.26
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 1,012,237,569.05
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 4.91%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 836,511,879.26 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、
合理。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和
规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df685d03-9b3c-444e-8f8a-3491c9ffc227.PDF
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2025-03-28 22:17│金力永磁（300748）：关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》
进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
鉴于公司实施 2020 年限制性股票激励计划以及新增 H 股发行，于 2024 年 5月 30 日完成回购注销部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票 94,772 股，于2024 年 6 月 14 日完成办理了 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票 560,260 股，
于 2024 年 12 月 30 日完成新增 H 股发行 26,895,200 股。
公司总股本由 134,477.1235 万股增加至 137,213.1923 万股，注册资本由134,477.1235 万元增加至 137,213.1923 万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司于 2024 年 6 月 5 日完成董事会换届选举，2024 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《
关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、《关于聘任公司副总裁、首席财务官（CFO）的议案》，公司根据实际情况，新一届高级
管理人员部分职务名称进行了修改，包括将“总经理”改称为“首席执行官（CEO）”，副总经理改称为“副总裁”，“财务负责人
”改称为“首席财务官（CFO）”，本次修改职务名称未涉及公司管理层组织架构调整。
公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》涉及上述职务名称进行修订，相关条款其它内容保持不变。具体修订内容如下
：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
134,477.1235 万元。 137,213.1923万元。
2 第二十二条 公司的股份总数为 第二十二条 公司的股份总数为
134,477.1235 万股，均为普通股。其中 A 137,213.1923万股，均为普通股。其中 A
股股东持有 114,402.5635 万股，占公司股 股股东持有 114,449.1123万股，占公司股
本总额约 85.07%；H 股股东持有 本总额约 83.41%；H 股股东持有
20,074.5600 万股，占公司股本总额约 22,764.0800万股，占公司股本总额约
14.93%。 16.59%。
3 全文：总经理 替换：首席执行官（CEO）
4 全文：副总经理 替换：副总裁
5 全文：财务负责人 替换：首席财务官（CFO）
除上述修订的条款内容外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议
，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0c088370-7781-4f94-891f-6abad8ea1e17.PDF
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2025-03-28 22:17│金力永磁（300748）：关于续聘会计师事务所的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）为公司 2025 年度境内审计机构；拟续聘安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司 2025 年度境外审计机构，本
事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、 拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家
中外合作
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