公司公告☆ ◇300748 金力永磁 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 20:00 │金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-11-05 20:34 │金力永磁（300748）：H股公告-自愿公告（场内H股回购） │
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│2026-11-05 20:32 │金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-11-04 20:20 │金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-11-04 20:20 │金力永磁（300748）：H股公告-自愿公告（场内H股回购） │
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│2026-11-03 19:42 │金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2026-10-27 17:39 │金力永磁（300748）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 20:18 │金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-10-13 16:50 │金力永磁（300748）：2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-10-08 20:36 │金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表 │
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2026-11-06 20:00│金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表
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金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c46b6596-7a0c-4f9a-b257-96d0063cd3b5.PDF
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2026-11-05 20:34│金力永磁（300748）：H股公告-自愿公告（场内H股回购）
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該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
自願公告
場內H股回購本公告乃江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）自願刊發。茲提述(i)本公司日期為二零二六年七月十七日
的公告，內容有關本公司於公開市場進行H股股份購回；及(ii)本公司日期為二零二六年九月二十四日及二零二六年十一月四日之場
內H股回購自願公告。
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二六年十一月五日，本公司於公開市場交易回購1,048,600股本公司H股股份（「
H股回購」），佔本公司已發行股份總數約0.08%。H股回購總交易金額（不包括佣金及其他開支）約為15,621,892港元，交易平均價
約為每股H股14.8979港元。本公司將擇機註銷回購的H股股份，並將相應減少註冊資本。截至本公告日期，根據於二零二六年四月二
十八日通過授予董事會回購股份一般授權的特別決議案，本公司回購合共5,385,400股H股，總對價約為84,368,550港元。
董事會認為，目前的H股成交價並不反映H股的內在價值和本公司的實際業務前景。董事會相信，在目前市場情況下進行H股回購
將表明本公司對其自身業務展望及前景的信心，最終將使本公司受益，並為本公司股東（「股東」）創造價值。H股回購乃在董事會
認為適當且符合本公司及股東整體利益的情況下進行。本公司可能會在適當時候根據所有適用的法律和法規進一步回購股份。根據本
公司可獲得的公開資料及就董事會所知，於H股回購後，及於本公告日期，本公司已遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則繼續
維持已發行股份的足夠公眾持股量。
本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2026年11月5日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非
執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/24fe6e25-6d05-4fdb-920d-e112c95695d1.PDF
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2026-11-05 20:32│金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表
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金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/5c673324-fc38-4640-ada0-60754dfa3b90.PDF
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2026-11-04 20:20│金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表
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金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/6956cfa7-6640-43df-8c8d-6150984d6eff.PDF
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2026-11-04 20:20│金力永磁（300748）：H股公告-自愿公告（场内H股回购）
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該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
自願公告
場內H股回購本公告乃江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）自願刊發。茲提述(i)本公司日期為二零二六年七月十七日
的公告，內容有關本公司於公開市場進行H股股份購回；及(ii)本公司日期為二零二六年九月二十四日之場內H股回購自願公告。
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二六年十一月四日，本公司於公開市場交易回購800,000股本公司H股股份（「H
股回購」），佔本公司已發行股份總數約0.06%。H股回購總交易金額（不包括佣金及其他開支）約為11,692,388港元，交易平均價約
為每股H股14.6155港元。本公司將擇機註銷回購的H股股份，並將相應減少註冊資本。截至本公告日期，根據於二零二六年四月二十
八日通過授予董事會回購股份一般授權的特別決議案，本公司回購合共4,336,800股H股，總對價約為68,746,658港元。
董事會認為，目前的H股成交價並不反映H股的內在價值和本公司的實際業務前景。董事會相信，在目前市場情況下進行H股回購
將表明本公司對其自身業務展望及前景的信心，最終將使本公司受益，並為本公司股東（「股東」）創造價值。H股回購乃在董事會
認為適當且符合本公司及股東整體利益的情況下進行。本公司可能會在適當時候根據所有適用的法律和法規進一步回購股份。根據本
公司可獲得的公開資料及就董事會所知，於H股回購後，及於本公告日期，本公司已遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則繼續
維持已發行股份的足夠公眾持股量。
本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2026年11月4日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非
執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/24f68c8b-b78b-43ef-b3cb-ed769af10373.PDF
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2026-11-03 19:42│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/297f8c13-b36f-445a-9b74-06edf39ea43e.PDF
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2026-10-27 17:39│金力永磁（300748）：2026年三季度报告
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金力永磁（300748）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ca10bcac-1f12-4f70-bac3-ae67eda301f7.PDF
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2026-10-23 20:18│金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表
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金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/dd056bca-967d-4e2d-ab7c-1febcd8739b6.PDF
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2026-10-13 16:50│金力永磁（300748）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、业绩预告情况表：
（1）以区间数进行业绩预告的
1）2026年前三季度（2026年 1月 1日—9月 30日）业绩预计情况：
单位：万元
项 目 本报告期（2026年 1月-9月） 上年同期
归属于上市公司 73,500～80,000 51,545.89
股东的净利润 比上年同期增长：42.59%～55.20%
归属于上市公司 65,900～72,400 43,010.65
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：53.22%～68.33%
2）2026年第三季度（2026年 7月 1日—9月 30日）业绩预计情况：
单位：万元
项 目 本报告期（2026年 7月-9月） 上年同期
归属于上市公司 27,276～33,776 21,050.59
股东的净利润 比上年同期增长：29.58%～60.45%
归属于上市公司 26,046～32,546 19,609.41
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：32.83%～65.97%
注：本公告中“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2026年前三季度，公司持续巩固在新能源及节能环保领域的优势地位，积极开拓新兴市场，营业收入同比增长约 40%。其中
，在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入同比增长约 40%；在机器人及工业伺服电机领域，营业收入同比增长约 100%，受益于
机器人市场需求持续释放，公司相关产品收入持续提升，具身机器人电机转子产品亦实现小批量交付。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 7,600万元。
3、本报告期因 A股、H股股权激励以及 H股可转债发行，导致相关的股份支付费用、财务费用等费用合计约 1.75亿元，去年同
期为 4,381万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2026年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于公司 2026年前三季度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/05a6c882-9c3f-4a9e-b6e4-a54ab149b093.PDF
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2026-10-08 20:36│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/f466502c-edba-4a62-a5d3-b3ccd62dbabf.PDF
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2026-09-29 17:18│金力永磁（300748）：2026年半年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
自利润分配方案披露日至实施权益分派期间，公司累计回购 H 股股份813,600股，该部分已回购的 H股股份不享有参与本次利润
分配的权利，扣除该部分已回购的 H股股份后实际参与本次权益分派的总股本为 1,381,156,497股，其中 A股股份为 1,140,825,581
股，未发生变化。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026 年 09 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会
，审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：
以本次利润分配实施权益分派股权登记日公司享有利润分配权的股份总数（即扣除 A股回购专用证券账户中持有股份及已回购但
尚未注销的 H股后的股份总数）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予
行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10股派发现金红
利 2.5元（含税），相应变动现金红利分配总额。
2、分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有本次利润分配权的股份总数因 H股实施股份回购发生变化，将按
照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 1,381,156,497股为基数（其中 A股总股本 1,140,825,581股，H股总股本 240,330,916
股），向 A股股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），向 A股股东合计派发现金 285,206,395.25元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
3、本次权益分派方案内容与公司 2026年第二次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2026年第二次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026年半年度权益分配方案为：公司以 A股总股本 1,140,825,581股为基数，向 A股股东每 10 股派发现金股利 2.5元
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 2.25元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.25元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 10 月 12 日，除权日（除息日）为：2026年 10月 13日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 10月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****640 江西锐德企业管理有限公司
2 08*****587 赣州工业投资控股集团有限公司
3 08*****399 赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）
4 08*****428 赣州格硕投资管理中心（有限合伙）
5 08*****069 江西金力永磁科技股份有限公司－2025年A股员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 09月 29日至登记日：2026年10 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
1、咨询地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81号
2、联系人：赖训珑
3、咨询电话：0797-8068059
4、传真：0797-8068000
七、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/993d5c0f-1731-4e0c-b61c-adb8387af3e8.PDF
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2026-09-28 18:34│金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表
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金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/c99914f2-db13-4918-af7d-c6d8141669e4.PDF
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2026-09-28 18:34│金力永磁（300748）：H股公告-调整可转换为公司H股的公司债券转换价格
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該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收
購、購買或認購證券的建議。本公告並非供於美國（包括其領地及屬土，美國任何一個州及哥倫比亞特區）直接或間接分發。本公告
及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所述的證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》
（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券會基於證券法S規例在美國境外發售及出售
，而未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出售。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並非
亦不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而
發出金錢、證券或其他代價亦不會獲接納。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
調整117.5百萬美元於2030年到期之
1.75厘有擔保可換股債券之轉換價（股份代碼：05834）
茲提述(i)江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）日期分別為2025年7月24日及2025年8月4日的公告，內容有關（其中包
括）發行117.5百萬美元於2030年到期之1.75厘有擔保可換股債券（「債券」）；(ii)本公司日期為2025年10月6日的通函及本公司日
期為2025年10月27日的投票表決結果公告，內容有關（其中包括）更新一般授權以額外發行本公司A股或H股（「新一般授權」）；(i
ii)本公司日期為2025年10月27日的公告，內容有關調整債券之轉換價；(iv)本公司日期為2026年4月2日的通函及本公司日期為2026
年4月28日的投票表決結果公告，內容有關（其中包括）2025年度利潤分配方案；(v)本公司日期為2026年4月28日的公告，內容有關
調整債券之轉換價；及(vi)本公司日期為2026年9月8日的通函（「通函」）及本公司日期為2026年9月24日的投票表決結果公告（「
投票表決結果公告」），內容有關（其中包括）2026年半年度利潤分配方案。
除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。誠如通函及投票表決結果公告所披露，本公司現正實施利潤分
配，當中涉及派發截至2026年6月30日止六個月的中期股息，每10股獲派人民幣2.5元（含稅）（「2026年半年度利潤分配」）。
根據債券的條款及條件，轉換後發行H股之價格（「轉換價」）可就（其中包括）本公司作出的資本分派進行調整。本公司因而
宣佈，由於股東於臨時股東會上批准派發2026年半年度利潤分配，債券之轉換價將由每股H股20.89港元調整為每股H股20.54港元（「
經調整轉換價」）。上述調整自2026年10月8日起生效，該日期即為釐定H股股東享有2026年半年度利潤分配權益之基準日翌日。除上
文所披露者外，債券所有其他條款維持不變。
假設按經調整轉換價悉數轉換尚未償還的債券，於該等尚未償還債券獲悉數轉換時可予發行之H股數目上限將由36,863,340股H股
增加至37,491,489股H股，佔本公告日期本公司已發行H股股本總額（包括本公司於本公告日期已購回但尚未註銷的813,600股H股）約
15.55%，及佔本公司因尚未償還債券悉數轉換而擴大後之已發行H股股本總額（包括本公司於本公告日期已購回但尚未註銷的813,600
股H股）約13.46%。於經調整轉換價生效後，若尚未償還債券獲悉數轉換，本公司將根據新一般授權額外配發及發行628,149股H股。
本公告亦為根據金力永磁綠色科技（香港）有限公司（作為債券發行人）、本公司（作為債券擔保人）與中國建設銀行（亞洲）
股份有限公司於2025年8月4日所訂立構成債券的信託契據給予債券持有人有關轉換價調整的通知。債券持有人如對應採取之行動有任
何疑問，應自行諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2026年9月24日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非
執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/75838524-788c-487e-96af-1b721277c623.PDF
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2026-09-28 18:34│金力永磁（300748）：关于向全资子公司增资暨与专业机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过借助专业投资机构的平台资源和投资能力，积极发掘和投资符合公司
发展战略的优质项目，以增强公司综合竞争力。公司拟以自有资金向全资子公司金力永磁（宁波）投资有限公司（以下简称“金力宁
波投资”）增资不超过 3,000万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款和自有资金参与投资嘉兴金磁智链创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“嘉兴金磁智链基金”），认购份额 5,500万元。具体内容详见公司于 2026年 9月 18日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2026-050）。
二、对外投资的进展情况
2026年 9月 28日，公司收到通知，上述合伙企业工商登记手续已完成办理，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执
照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：嘉兴金磁智链创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MAKNUJGW3B
类 型：有限合伙企业
住 所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 234室-76
执行事务合伙人：建银创信投资基金管理（北京）有限公司（委派代表:金焘然）
注册资本：壹亿贰仟陆佰壹拾万元整
成立日期：2026年 09月 28日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司将及时了解本次对外投资管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。公司将
根据本次对外投资后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
嘉兴金磁智链创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/db73d1b0-96e7-4be5-9633-2b23c280382f.PDF
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2026-09-24 20:34│金力永磁（300748）：H股公告-自愿公告（场内H股回购）
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該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
自願公告
場內H股回購本公告乃江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）自願刊發。茲提述本公司日期為二零二六年七月十七日的
公告，內容有關本公司於公開市場進行H股股份購回。
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二六年九月二十四日，本公司於公開市場交易回購813,600股本公司H股股份（「
H股回購」），佔本公司已發行股份總數約0.06%。H股回購總交易金額（不包括佣金及其他開支）約為12,743,868港元，交易平均價
約為每股H股15.6636港元。本公司將擇機註銷回購的H股股份，並將相應減少註冊資本。截至本公告日期，根據於二零二六年四月二
十八日通過授予董事會回購股份一般授權的特別決議案，本公司回購合共3,536,800股H股，總對價約為57,054,270港元。
董事會認為，目前的H股成交價並不反映H股的內在價值和本公司的實際業務前景。董事會相信，在目前市場情況下進行H股回購
將表明本公司對其自身業務展望及前景的信心，最終將使本公司受益，並為本公司股東（「股東」）創造價值。H股回購乃在董事會
認為適當且符合本公司及股東整體利益的情況下進行。本公司可能會在適當時候根據所有適用的法律和法規進一步回購股份。根據本
公司可獲得的公開資料及就董事會所知，於H股回購後，及於本公告日期，本公司已遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則繼續
維持已發行股份的足夠公眾持股量。
本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2026年9月24日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非
執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5f54f3d1-e7cc-49c5-930e-f316525e9c16.PDF
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2026-09-24 18:56│金力永磁（300748）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江西金力永磁科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具《北京市竞天公诚律师事务所关于江西
金力永磁科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
2026年 8月 20日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年 9月 9日，公司在深圳证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布了《关于召开 2026年第二次
临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场
会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项通知了全体股东。《会议通知》的通知日期距本次股
东会的召开日期已满 15 日。公司亦于 2026 年 9 月 8 日在香港联合交易所有限公司网站向公司 H股股东发布了关于召开本次股东
会的股东会通告。
经本所律师核查，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1. 公司本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2. 公司本次股东会现场会议的召开时间为 2026年 9月 24日（星期四）下午 14:30，召开地点为江西省赣州经济技术开发区金
岭西路 81号江西金
力永磁科技股份有限公司会议室，会议由公司董事长蔡报贵先生主持。
3. 公司本次股东会的网络投票时间为 2026年 9月 24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月
24日上午 09:15-
09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 24日 09:15-15:00
。
4. 经本所律师核查，本次股东会实际召开的时间、地点、方式与《会议通知》一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
三、本次股东会出席人员及会议召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日证券登记结算机构提供的股东名册，股东的身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明
，股东代理人的个人有效身份证件及股东授权委托书等相关资料进行了核查，参加本次股东会的股东及股东代理人（通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份；出席本次股东会会议的 H 股股东及股东代理人的资格，由香港中央
证券登记有限公司协助予以认定）共 693名，代表股份 572,369,880股（其中，代表 A股股份为 540,079,125股，代表 H股股份为 3
2,290,755股，占公司有表决权股份总数的 41.4170%）。
（二）本次股东会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
综上，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对《会议通知》中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决。现场投票结束后，公司股东代表、H
股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表及本所律师按照《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了网络投票的表决统计结果。
公司在本次股东会投票结束后，合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东会审议了下列议案：
100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》
2.00《关于变更 H股可转换债券募集资金用途的议案》
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获得有效表决通过。本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
综上，本所律师认为，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式貳(2)份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f0bc48fe-1ca3-482a-92ca-46daec1e9aa5.PDF
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2026-09-24 18:56│金力永磁（300748）：关于公司高级管理人员辞任的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9月 24日收到副总裁鹿明先生的书面辞任函，由于工
作重心调整，鹿明先生申请辞去公司副总裁职位。辞任后鹿明先生继续担任公司全资子公司金力永磁（宁波）投资有限公司总经理及
金力永磁稀土香港有限公司董事总经理，负责公司投资相关业务及香港子公司日常运营管理。
鹿明先生原定任期为 2024年 6月 12日至 2027年 6月 5日，根据《公司法》等有关规定，鹿明先生书面辞任报告自送达董事会
之日起生效。
截至本公告披露之日，鹿明先生持有公司 A股 1,186,568股，持有公司 H股824,000 股，合计占公司总股本的 0.15%。辞任后，
鹿明先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
文件的规定。具体包括：
1、自 2026年 9月 24日起 6个月内不得减持公司 A股股份；
2、自辞任报告生效满 6个月至原定任期届满后六个月内（即 2027年 12月5日），每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等
方式转让的 A股股份，不得超过其所持公司 A股股份总数的 25%。
备查文件
鹿明先生的辞任函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4a581102-c1fe-4d34-b245-b1f7b60cf2da.PDF
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2026-09-24 18:56│金力永磁（300748）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过分红方案。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 24日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 24日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室
5、召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、会议的出席情况
2026年第二次临时股东会
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
理人类别 理人数 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
（股） 司有表决权股份总数
比例
1、A 股股东 692 540,079,125 39.0804%
其中：现场投票 A 9 408,820,905 29.5825%
股股东
网络投票 A 683 131,258,220 9.4979%
股股东
2、境外上市外资股股 1 32,290,755 2.3366%
东（H股）
合计 693 572,369,880 41.4170%
A股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 686人，代表股份 62,638,573股，占上市公司总股份的 4.5326%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 2,087,101股，占上市公司总股份的 0.1510%。
通过网络投票的中小股东 681人，代表股份 60,551,472股，占上市公司总股份的 4.3815%。
本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。
二、议案审议与表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） 果
1.00 《 关 于 A 股 539,372,454 99.8692% 635,283 0.1176% 71,388 0.0132% 0 通
2026 年 半 其中， 61,931,902 98.8718% 635,283 1.0142% 71,388 0.1140% 0 过
年 度 利 润 中小股
分 配 预 案 东的表
的议案》 决情况
H 股 32,290,755 100% 0 0% 0 0% 0
总表决 571,663,209 99.8765% 635,283 0.1110% 71,388 0.0125% 0
情况
2.00 《 关 于 变 A 股 539,093,354 99.8175% 861,983 0.1596% 123,788 0.0229% 0 通
更 H 股可 其中， 61,652,802 98.4263% 861,983 1.3761% 123,788 0.1976% 0 过
转 换 债 券 中小股
募 集 资 金 东的表
用 途 的 议 决情况
案》 H 股 32,290,755 100% 0 0% 0 0% 0
总表决 571,384,109 99.8278% 861,983 0.1506% 123,788 0.0216% 0
情况
注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和
代理人持有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/69752508-beea-4e95-bac0-6f4a674e4e0e.PDF
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2026-09-21 16:46│金力永磁（300748）：关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 9月 18日接到控股股东江西锐德企业管理有限公
司（以下简称“江西锐德”）通知，获悉江西锐德所持有本公司的部分股份被质押，以及部分股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （万 比例 比例 （如 押
一大股 股） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
江西锐 是 2,000 5.17% 1.45% 否 否 2026年 至办理 中信证 日常经
德 9月 17 解除质 券股份 营
日 押手续 有限公
止 司
合计 —— 2,000 5.17% 1.45% —— —— —— —— —— ——
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
二、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司 质押起始 质押到 质权人
称 或第一大股东及 股份数量（万 股份比例 总股本 日 期日
其一致行动人 股） 比例
江西锐 是 1,600.00 4.13% 1.16% 2023 年 9 2026年 9 中信证券股
德 月 20日 月 18日 份有限公司
江西锐 是 400.00 1.03% 0.29% 2024 年 7 2026年 9 中信证券股
德 月 9日 月 18日 份有限公司
三、本次质押情况变动后股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 质押股 质押股 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 例 情况变动 情 份 份 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
前质押股 况变动后 占其所 占公司 份 押 限售和冻结 押
份数量（ 质 持 总 限售和冻 股份比 数量（万股 股份比
万 押股份数 股份比 股本比 结 例 ） 例
股） 量 例 例 数量（万
（万股） 股
江西锐 38,710.01 28.01% 2,000.00 2,000.00 5.17% 1.45% 0 0% 0 0%
德 60
赣州格 860.3174 0.62% 180.00 180.00 20.92% 0.13% 0 0% 0 0%
硕
投资管
理
中心（
有
限合伙
）
赣州欣 1,000.647 0.72% 800.00 800.00 79.95% 0.58% 0 0% 0 0%
盛 0
投资管
理
中心（
有
限合伙
）
蔡报贵 342.4000 0.25% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
胡志滨 273.6000 0.20% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
李忻农 39.1961 0.03% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RUI DE 2,017.140 1.46% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
(HONG 0
KONG)
LIMITE
D
合计 43,243.31 31.29% 2,980.00 2,980.00 6.89% 2.16% 0 0% 0 0%
65
注：1、本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
2、蔡报贵先生持有 A股 102.40 万股，持有 H股 240万股；胡志滨先生持有 A 股 153.60万股，持有 H股 120万股；李忻农和
RUI DE (HONG KONG) LIMITED均仅持有公司 H 股。
截至本公告日，控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质押
行为不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易初始交易委托书；
3、股票质押式回购交易还款委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/4fde0176-65f2-4d46-996b-c4a33fe90253.PDF
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2026-09-18 17:42│金力永磁（300748）：关于向全资子公司增资暨与专业机构共同投资的公告
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金力永磁（300748）：关于向全资子公司增资暨与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/3da95b8f-3bc2-44dd-af35-0b5b0c5a2c3f.PDF
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2026-09-08 17:39│金力永磁（300748）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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金力永磁（300748）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/877730e3-b91f-48c1-ae26-1c9d99362af5.PDF
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2026-09-04 19:00│金力永磁（300748）：关于获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）授予的实
验室认可证书，具体情况如下：
一、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书内容
注册号：CNAS L26403
兹证明：江西金力永磁科技股份有限公司检测中心符合 IS0/IEC17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01
《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。
获认可的能力范围（稀土永磁材料及其制品、钕铁硼合金及其制品）见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成
部分。
生效日期：2026-08-18
截止日期：2032-08-17
二、对公司的影响及风险提示
CNAS是国内检验检测领域权威的国家级认可机构，CNAS评审覆盖管理体系、技术能力、样品管控、设备校准、人员能力等全维度
考核，标准严苛。此次成功获得 CNAS 认可证书，不仅是权威机构对公司产品检测能力、质量管理水平的高度认可，更是公司核心竞
争力与市场公信力的有力彰显。
依托 CNAS 认可资质，公司出具的获认可能力范围内的检测报告可加盖CNAS、ILAC-MRA互认标识，在全球多个经济体得到采信，
有助于消除国际技术性贸易壁垒，减少重复检测成本，进一步提升产品市场认可度。
该项证书的获得对公司经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e57febbf-2121-4363-83d4-5402092fde7a.PDF
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2026-09-04 19:00│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cacf61b6-7ecc-4540-a6b3-aa1cc9666a1f.PDF
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2026-08-20 18:10│金力永磁（300748）：2026年半年度报告摘要
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金力永磁（300748）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fbf3ce02-79ef-4603-a398-08a8216d305c.PDF
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2026-08-20 18:10│金力永磁（300748）：2026年半年度报告
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金力永磁（300748）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/71e4de29-dea7-42fb-9b96-b005f30aa6a0.PDF
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2026-08-20 18:08│金力永磁（300748）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金力永磁（300748）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b97cace8-91ea-4a33-8ced-a4e9956ec8d3.PDF
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2026-08-20 18:06│金力永磁（300748）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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金力永磁（300748）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a7bafa32-05e5-48d0-8225-3e16b34b3636.PDF
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2026-08-20 18:04│金力永磁（300748）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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金力永磁（300748）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/933ef156-596a-4556-b826-b0531f154df2.PDF
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2026-08-20 18:03│金力永磁（300748）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
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金力永磁（300748）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/87427cb7-c1f8-4d7d-83ed-6c5d1434b7b1.PDF
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2026-08-20 17:34│金力永磁（300748）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、公司董事会审计委员会审议情况
2026年 8月 10日，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关
于 2026年半年度利润分配预案的议案》，2026 年半年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员
会全体委员同意 2026 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》，公司 2026 年半年
度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展，有利于与全体股东共享公司
成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2026年半年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配预案
根据公司财务核算，金力永磁合并报表 2026年半年度归属于母公司所有者的净利润 462,235,981.25元，提取法定盈余公积金计
2,121,276.04元。截至 2026年 6月 30 日，母公司累计未分配利润为 624,785,317.25 元，合并报表未分配利润为 1,841,958,498
.08元；母公司资本公积为 4,289,920,066.06元，合并报表资本公积为 4,267,872,213.91元。
基于公司经营性现金流表现良好，为了回馈广大投资者，响应公司推动“质量回报双提升”行动方案，在保证公司健康持续发展
的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2026年半年度利润分配方案为：
以本次利润分配实施权益分派股权登记日公司享有利润分配权的股份总数（即扣除 A股回购专用证券账户中持有股份及已回购但
尚未注销的 H股后的股份总数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予
行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红
利 2.5 元（含税），相应变动现金红利分配总额。
若按截至本公告日，公司享有利润分配权的股份总数（1,381,970,097股）计算，公司 2026年半年度预计派发现金红利总额人民
币 345,492,524.25元。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经
营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2026年半年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相
关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务。
公司2026年半年度利润分配预案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cc8a2c88-e13e-43fc-b8da-cc0ff3b57aec.PDF
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2026-08-07 19:58│金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表
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金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/380b76f8-87fb-44dc-9e20-b0dbe4f1768b.PDF
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2026-08-07 19:58│金力永磁（300748）：H股公告-董事会会议召开日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
董事會會議日期江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2026年8月19日（星期三
）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其公佈，並考慮建議
派發中期股息（如有）。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2026年8月7日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非
執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/33a659de-c01f-43cc-9c48-8119a7853a69.PDF
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2026-08-07 16:55│金力永磁（300748）：关于终止认购澳大利亚上市稀土公司Hastings Technology Metals Limited股权的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 8日披露了《关于全资子公司拟认购澳大利亚上市稀土公
司 Hastings TechnologyMetals Limited 股权的公告》（公告编号：2024-047），全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司
（以下简称“金力绿色科技香港”）于 2024 年 7 月 5日与澳大利亚上市稀土公司 Hastings Technology Metals Limited（ASX 代
码: HAS）（以下简称“Hastings”）签署《Binding Term Sheet》（有约束力的条款清单，以下简称“《条款清单》”），约定金
力绿色科技香港以 0.36澳元/股的认购价格，认购 Hastings增发的 1,964.7万股普通股，总认购金额约为 707万澳元（约人民币 3,
460万元）。
鉴于本次认购的先决条件尚未满足，经公司审慎考虑，已终止本次股权认购。截至本公告之日，公司未向交易对方支付任何款项
，且认购条款尚未正式生效，终止本次股权认购不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/71fcebfe-aea7-4166-9b5e-654a0b911959.PDF
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2026-08-06 19:40│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d1fbe0d1-e24d-45a3-af5f-ffda9474cd7e.PDF
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2026-08-04 07:47│金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表
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金力永磁（300748）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/36d9c5b0-a56d-4abe-b399-eb8e963fa80e.PDF
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2026-07-31 19:58│金力永磁（300748）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江西金力永磁科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具《北京市竞天公诚律师事务所关于江西
金力永磁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集程序
2026 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
》。
2026 年 7 月 15 日，公司在深圳证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布了《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象
、现场会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项通知了全体股东。《会议通知》的通知日期距
本次股东会的召开日期已满 15 日。公司亦于 2026 年 7 月 14 日在香港联合交易所有限公司网站向公司 H 股股东发布了关于召开
本次股东会的股东会通告。
经本所律师核查，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召开程序
1. 公司本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2. 公司本次股东会现场会议的召开时间为 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30，召开地点为江西省赣州市章贡区金东北
路 88 号赣州锦江国际
酒店会议室，会议由公司董事长蔡报贵先生主持。
3. 公司本次股东会的网络投票时间为 2026 年 7 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
7 月 31 日上午 09:15-
09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 7 月 31 日 09:15-15:00。
4. 经本所律师核查，本次股东会实际召开的时间、地点、方式与《会议通知》一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
三、 本次股东会出席人员及会议召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日证券登记结算机构提供的股东名册，股东的身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明
，股东代理人的个人有效身份证件及股东授权委托书等相关资料进行了核查，参加本次股东会的股东及股东代理人（通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份；出席本次股东会会议的 H 股股东及股东代理人的资格，由香港中央
证券登记有限公司协助予以认定）共 1,006 名，代表股份 576,831,275 股（其中，代表 A 股股份为 547,548,108 股，代表 H 股
股份为 29,283,167 股，占公司有表决权股份总数的 41.9334%）。
（二） 本次股东会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
综上，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
本次股东会对《会议通知》中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决。现场投票结束后，公司股东代表、H
股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表及本所律师按照《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了网络投票的表决统计结果。
公司在本次股东会投票结束后，合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东会审议了下列议案：
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》
2.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
（二） 本次股东会的表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获得有效表决通过。本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
综上，本所律师认为，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式貳(2)份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/6abe5a25-99a1-478b-a170-e284289c4e79.PDF
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2026-07-31 19:58│金力永磁（300748）：关于完成补选第四届董事会独立非执行董事的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于补选
第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名王勇先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自本议案经公司股东会
表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告》（2026-037）。
王勇先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，经公司于2026 年 7月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会
表决通过，王勇先生当选公司第四届董事会独立非执行董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及
薪酬与考核委员会委员职务，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。
原独立非执行董事徐风先生的辞职申请于 2026年 7月 31日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，徐风先
生未持有公司 A股股份，直接持有公司 H股 30,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐风先生在任职期间勤勉尽责，公司
董事会再次对徐风先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fcb1ad9e-d84d-4c6b-b4dd-4a4d920aeaf9.PDF
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2026-07-31 19:58│金力永磁（300748）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体
上发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 31日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 7月 31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 7月 31日 9:15—15:00的任意
时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88号赣州锦江国际酒店会议室
4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
2026年第一次临时股东会
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
理人类别 理人数 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
（股） 司有表决权股份总数
比例
1、A 股股东 1,005 547,548,108 39.8046%
其中：现场投票 A 9 410,328,904 29.8293%
股股东
网络投票 A 996 137,219,204 9.9753%
股股东
2、境外上市外资股股 1 29,283,167 2.1288%
东（H股）
合计 1,006 576,831,275 41.9334%
A股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 999人，代表股份 70,107,556股，占上市公司总股份的 5.0965%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 2,008,352股，占上市公司总股份的 0.1460%。
通过网络投票的中小股东 995人，代表股份 68,099,204股，占上市公司总股份的 4.9505%。
本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数 比例
（股）
A 股 544,404,976 99.4260% 2,940,744 0.5371% 202,388 0.0370%
其中：A 股中小 66,964,424 95.5167% 2,940,744 4.1946% 202,388 0.2887%
股东
H 股 29,272,167 99.9624% 11,000 0.0376% 0 0.0000%
合计 573,677,143 99.4532% 2,951,744 0.5117% 202,388 0.0351%
根据表决结果，独立董事候选人王勇先生当选公司第四届董事会独立非执行董事。
注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和
代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数 比例
（股）
A 股 546,060,555 99.7283% 1,294,265 0.2364% 193,288 0.0353%
其中：A 股中小 68,620,003 97.8782% 1,294,265 1.8461% 193,288 0.2757%
股东
H 股 29,283,167 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 575,343,722 99.7421% 1,294,265 0.2244% 193,288 0.0335%
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/152b54a4-6b3c-4431-a658-85f2e1ad7631.PDF
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2026-07-17 20:15│金力永磁（300748）：H股公告-自愿公告（场内H股回购）
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該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：06680）
自願公告
場內H股回購本公告乃江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）自願刊發。本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二
零二六年七月十七日，本公司於公開市場交易回購2,723,200股本公司H股股份（「H股回購」），佔本公司已發行股份總數約0.20%。
H股回購總交易金額（不包括佣金及其他開支）約為44,310,402港元，交易平均價約為每股H股16.2714港元。本公司將擇機註銷回購
的H股股份，並將相應減少註冊資本。
董事會認為，目前的H股成交價並不反映H股的內在價值和本公司的實際業務前景。董事會相信，在目前市場情況下進行H股回購
表明本公司對其自身業務展望及前景的信心，最終將使本公司受益，並為本公司股東（「股東」）創造價值。H股回購乃在董事會認
為適當且符合本公司及股東整體利益的情況下進行。本公司可能會在適當時候根據所有適用的法律和法規進一步回購股份。根據本公
司可獲得的公開資料及就董事會所知，於H股回購後，及於本公告日期，本公司已遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則繼續維
持已發行股份的足夠公眾持股量。
本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴江西，2026年7月17日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非
執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2d8b09af-0bad-486a-833a-9cfe9209f0c6.PDF
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2026-07-14 18:33│金力永磁（300748）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开公司 2
026年第一次临时股东会的议案》，公司拟召开 2026年第一次临时股东会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本
次股东会召开的相关具体事宜。现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 31日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 7月 31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票的具体时间为 2026年 7月 31日 9:15—15:00
的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
(2) 网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日： 2026年 7月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2026年 7月 27 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必为本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（5）监票人：股东代表、公司聘请的律师、H股股份过户处；
（6）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88号赣州锦江国际酒店会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、披露情况
上述提案已分别经公司第四届董事会第十五次会议及第四届董事会第十四次会议审议，具体内容详见公司分别于 2026年 7月 10
日及 2026年 6月 30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果
单独计票并进行披露。
三、A 股股东会议登记事项
1、登记时间：2026年 7月 29日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代
表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记
手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函
或传真须在 2026 年 7 月 29日下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2026年第一次临时股东会
”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
3、登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式
联 系 人：赖训珑 刘昭淋
联系电话：0797-8068059
传 真：0797-8068000
联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办
邮 编：341000
5、会议费用：
本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附
件三）
五、其它事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/56976722-4d33-4907-9867-a908eb04b829.PDF
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2026-07-10 18:30│金力永磁（300748）：2025年A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的法律意见书
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致：江西金力永磁科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》（以下称“《指导意见》”） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2026 年修订）》（以下称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件及《江西金力永磁科技股份有限公司
章程》（以下称“《公司章程》”）、《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》（以下称“《持股
计划》”）、《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》（以下称“《管理办法》”）的规定，就公
司 2025 年 A 股员工持股计划（以下称“本次员工持股计划”）第一个锁定期届满暨解锁条件成就的相关事宜（以下称“本次解锁
”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查。
本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对公司本次员工持股计划所涉及的有关
事实的了解发表法律意见。
本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：
1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且
是基于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据
支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认；
2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次员工持股计划以及本次解锁的合法性、合规性
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准
确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副本材料或复印件均与其正
本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法
授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
4、本法律意见书仅供公司本次解锁之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的；
5、本所同意将本法律意见书作为公司实施本次解锁所必备的法律文件。
基于上述，本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司实行本次员工
持股计划所涉及的本次解锁事项进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次解锁的批准和授权
经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次解锁相关事项已取得如下批准和授权：
（一） 2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，并于 2025年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于公司<2025 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年 A 股员工持股计划管理办法>的议
案》等议案。
（二） 2025 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议 ，审议通过了《关于调整公司 2025 年 A 股员工持股计划购
买价格的议案》，经调整，认购价格由 10.67 元/股调整为 10.55 元/股。
（三） 2025 年 7 月 11 日，公司通过非交易过户的方式将“江西金力永磁科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 8,
015,784 股公司股票转入员工持股专用证券账户“江西金力永磁科技股份有限公司—2025 年 A 股员工持股计划”，过户股份数量占
当时公司总股本的 0.58%，过户价格为 10.55 元/股。
（四） 2026 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年 A 股员工持股计划第一个锁定
期届满暨解锁条件成就的议案》。
二、本次解锁的条件成就情况
（一）锁定期届满情况
根据《持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票
过户至员工持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起算满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。
根据公司披露的《关于公司 2025 年 A 股员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-042）
，2025 年 7 月 11 日，公司以非交易过户的方式将“江西金力永磁科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的8,015,784股公
司股票过户至公司员工持股专用证券账户“江西金力永磁科技股份有限公司—2025 年 A 股员工持股计划”，过户股份数量占当时公
司总股本的0.58%，过户价格为 10.55 元/股。
根据公司第四届董事会第十五次会议决议，本次员工持股计划的第一个锁定期于 2026 年 7 月 11 日届满。本次员工持股计划
最后一笔标的股票过户日和第一个解锁期届满日之间满足 12 个月间隔的要求，符合《持股计划》对本次员工持股计划的锁定期安排
。
根据上述关于锁定期的规定、过户完成情况及第四届董事会第十五次会议决议，本次员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 7
月 11 日届满。
（二）本次解锁的条件和成就情况
根据《持股计划》的相关规定，本次解锁需要满足下述条件：
1、公司层面业绩考核
员工持股计划公司层面解锁考核年度为 2025—2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：
解除限售期 对应考核年度 年度净利润相对 2024年增长率目标值
第一个解除限售期 2025年 2025年净利润比 2024 年净利润增长不低于 20%
第二个解除限售期 2026年 2026年净利润比 2024 年净利润增长不低于 45%
第三个解除限售期 2027年 2027年净利润比 2024 年净利润增长不低于 80%
或
解除限售期 对应考核年度 年度主营业务收入相对 2024年增长率目标值
第一个解除限售期 2025年 2025 年主营业务收入较 2024 年主营业务收入增
长不低于 20%
第二个解除限售期 2026年 2026 年主营业务收入较 2024 年主营业务收入增
长不低于 50%
第三个解除限售期 2027年 2027 年主营业务收入较 2024 年主营业务收入增
长不低于 100%
注：
（1）上述“净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本计划及其他员工持股计划或股权激励计划实
施所产生的股份支付费用作为计算依据。
（2）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《审计报告》安永华明（2026）审字第 70036270_A01 号，公司 2025 年实现营业收入 771,752.17 万元，较 2024 年增长 1
4.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,560.64 万元，较2024 年增长 142.44%，满足公司层面业绩考核要求，公司层面可解
锁比例为第一个锁定期的 100%，即本员工持股计划持股总数的 40%，对应标的股份 3,206,313股。
2、个人层面业绩考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将对个人层面进行绩效考核，并依照个人的考核结果确定其持有份额对应股票当
期实际可解除限售股份数量。绩效考核分数划分为两个档次，具体见下表：
考核分数（G） G≥70 G＜70
个人层面解除限售比例 100% 0
根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议、第四届董事会第十五次会议决议及公司的说明，根据相关法律法规与
公司 2025 年 A 股员工持股计划等规定，第一个锁定期将于 2026 年 7 月 11 日届满，同时，公司 2025 年 A股员工持股计划公司
层面业绩考核已达标，公司层面可解锁比例为第一个锁定期的 100%，即本员工持股计划持股总数的 40%，对应标的股份 3,206,313
股。且公司对本员工持股计划持有人进行了个人绩效考核，所有持有人个人绩效考核分数均≥70，所有持有人个人当期可解锁比例均
为 100%。
本所律师认为，公司本次员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已经成就，根据《持股计划》的规定，公司可根据《持股计划》
《管理办法》的相关规定办理本次解锁的相关手续。
三、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁已经取得现阶段必要的批准和授权，公司 2025 年 A 股员工
持股计划第一个锁定期即将届满且解锁条件已经成就；待第一个锁定期届满后，公司可根据《持股计划》《管理办法》的相关规定办
理本次解锁的相关手续，本次解锁符合《持股计划》《管理办法》的相关规定。
本法律意见书正本二份，自经办律师签字及本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0c4206d0-b4f3-43ab-a4c9-8b316e0be75b.PDF
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2026-07-10 18:30│金力永磁（300748）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届
董事会第十五次会议于 2026年 7月 10日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，会议由董
事长蔡报贵先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》
鉴于徐风先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职
务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名王勇先生为公司第四届董事会独
立非执行董事候选人，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王勇先生经公司股东会表决选举为第四届董事会独立非执行董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委
员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本项议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
二、审议通过《关于 2025 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
公司 2025年 A股员工持股计划第一个锁定期将于 2026年 7月 11日届满，结合 2025 年度公司层面业绩考核结果，董事会认为
第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁股份比例为本员工持股计划持股总数的 40%，解锁股份数为3,206,313股，占目前公司
总股本的 0.23%。公司对本员工持股计划持有人进行了个人绩效考核，所有持有人个人绩效考核分数均≥70，所有持有人个人当期可
解锁比例均为 100%。
董事吕锋为本员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，其中关联委员吕锋已回避表决。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2025年 A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》全文刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
三、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于公司第四届董事会第十四次会议及本次董事会会议审议通过的相关议案还需要提交公司股东会进行审议。
公司拟于 2026 年 7 月 31 日下午 14:30 在江西省赣州市章贡区金东北路 88号赣州锦江国际酒店会议室召开 2026年第一次临
时股东会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜。待本次股东会召开的相关具体事
宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布本次股东会通知。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
备查文件：
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0d1d0452-6a24-4e93-a6a0-d84fe03edd3b.PDF
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2026-07-10 18:30│金力永磁（300748）：关于2025年A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 202
5年 A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年 A 股员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 7月
11日届满，结合 2025年度公司层面业绩考核结果，第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁股份比例为本员工持股计划持股总
数的 40%，解锁股份数为 3,206,313股，占目前公司总股本的 0.23%。具体情况如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2025年 3月 28日召开第四届董事会第五次会议，并于 2025年 5月 28日召开了 2024年年度股东大会，审议通过《关
于公司<2025年 A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年 A股员工持股计划管理办法>的议案》等议案。
2、公司于 2025年 6月 19日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年 A股员工持股计划购买价格
的议案》，经调整，认购价格由 10.67元/股调整为 10.55元/股。
3、2025 年 7月 11日，公司通过非交易过户的方式将“江西金力永磁科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 8,015,78
4股公司股票转入员工持股专用证券账户“江西金力永磁科技股份有限公司—2025年 A股员工持股计划”，过户股份数量占当时公司
总股本的 0.58%，过户价格为 10.55元/股。
4、公司于 2026年 7月 10日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025年 A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》。
二、2025 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025年 A股员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票，自本员工持股计划经公司股东大会
审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12个月后分三期解锁，具体如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一批解锁时点 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计 40%
划名下之日起算满 12个月
第二批解锁时点 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计 30%
划名下之日起算满24个月
第三批解锁时点 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计 30%
划名下之日起算满36个月
本员工持股计划第一个锁定期将于 2026年 7月 11日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划公司层面解锁考核年度为2025—2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：
解除限售期 对应考核年度 年度净利润相对 2024 年增长率目标值
第一个解除限售期 2025年 2025年净利润比 2024年净利润增长不低于 20%
第二个解除限售期 2026年 2026年净利润比 2024年净利润增长不低于 45%
第三个解除限售期 2027年 2027年净利润比 2024年净利润增长不低于 80%
或
解除限售期 对应考核年度 年度主营业务收入相对 2024 年增长率目标值
第一个解除限售期 2025年 2025 年主营业务收入较 2024 年主营业务收入增长
不低于 20%
第二个解除限售期 2026年 2026 年主营业务收入较 2024 年主营业务收入增长
不低于 50%
第三个解除限售期 2027年 2027 年主营业务收入较 2024 年主营业务收入增长
不低于 100%
注：
（1）上述“净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本计划及其他员工持股计划或股权激励计划实
施所产生的股份支付费用作为计算依据。
（2）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《审计报告》【安永华明（2026）审字第70036270_A01号】，公司2025年实现营业收入771,752.17万元，较2024年增长14.11%
；实现归属于上市公司股东的净利润70,560.64万元，较2024年增长142.44%，满足公司层面业绩考核要求，公司层面可解锁比例为第
一个锁定期的100%，即本员工持股计划持股总数的40%，对应标的股份3,206,313股。
2、个人层面绩效考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将对个人层面进行绩效考核，并依照个人的考核结果确定其持有份额对应股票当
期实际可解除限售股份数量。绩效考核分数划分为两个档次，具体见下表：
考核分数（G） G≥70 G＜70
个人层面解除限售比例 100% 0
公司对本员工持股计划持有人进行了个人绩效考核，所有持有人个人绩效考核分数均≥70，所有持有人个人当期可解锁比例均为
100%。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
锁定期届满后，本员工持股计划的管理委员会将根据相关规定、结合市场情况并综合考虑窗口期等因素决定是否售出股票并进行
权益分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15日起
算，至公告前 1日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真审核，薪酬与考核委员认为：根据相关法律法规与公司 2025年 A股员工持股计划等规定，第一个锁定期将于 2026 年 7
月 11 日届满，同时，公司2025年 A股员工持股计划公司层面业绩考核已达标，公司层面可解锁比例为第一个锁定期的100%，即本员
工持股计划持股总数的40%，对应标的股份 3,206,313股。且公司对本员工持股计划持有人进行了个人绩效考核，所有持有人个人绩
效考核分数均≥70，所有持有人个人当期可解锁比例均为 100%。
五、法律意见书的结论意见
北京市竞天公诚律师事务所就公司 2025年 A股员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就事项出具了《北京市竞天公诚律师事务
所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年 A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的法律意见书》，结论意见如下
：
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁已经取得现阶段必要的批准和授权，公司 2025年 A股员工持
股计划第一个锁定期即将届满且解锁条件已经成就；待第一个锁定期届满后，公司可根据《持股计划》《管理办法》的相关规定办理
本次解锁的相关手续，本次解锁符合《持股计划》《管理办法》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议；
3、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年 A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就
的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2fd22f1e-3b27-4104-8edc-76c8a7136936.PDF
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2026-07-10 18:30│金力永磁（300748）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）
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提名人江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会提名委员会现就提名王勇为江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会独
立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董
事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况
后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会提名委员会
日 期：2026 年 7 月 6 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7d6b4125-a548-4863-9394-a74292390042.PDF
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2026-07-10 18:30│金力永磁（300748）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）
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金力永磁（300748）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4e502744-178f-4c6f-aee4-5ef9e63fb5a5.PDF
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2026-07-10 18:30│金力永磁（300748）：关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于补选
第四届董事会独立非执行董事的议案》，鉴于徐风先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员、战略委员
会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审核，
提名王勇先生（简历附后）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
王勇先生经公司股东会表决选举为第四届董事会独立非执行董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委
员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东会审议。
徐风先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会再次对徐风先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
备查文件：
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c6255222-04a3-44d0-a5d7-bdd281cfbab3.PDF
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2026-07-06 19:08│金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表
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金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6cf86c38-e5e1-4f22-a40d-5d36238c778b.PDF
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2026-07-01 16:24│金力永磁（300748）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、业绩预告情况表：
（1）以区间数进行业绩预告的
1）2026年上半年（2026年 1月 1日—6月 30日）业绩预计情况：
单位：万元
项 目 本报告期（2026年 1月-6月） 上年同期
归属于上市公司 40,000.00～46,000.00 30,495.30
股东的净利润 比上年同期增长：31.17%～50.84%
归属于上市公司 36,800.00～42,800.00 23,401.25
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：57.26%～82.90%
2）2026年第二季度（2026年 4月 1日—6月 30日）业绩预计情况：
单位：万元
项 目 本报告期（2026年 4月-6月） 上年同期
归属于上市公司 20,722.61～26,722.61 14,442.78
股东的净利润 比上年同期增长：43.48%～85.02%
归属于上市公司 19,230.02～25,230.02 12,813.55
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：50.08%～96.90%
注：本公告中“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2026年上半年，公司管理层秉承“坚持守法合规，坚持客户导向，聚焦磁材主业，按期新建 2万吨产能，积极布局具身机器
人电机转子，再攀新高峰”的年度经营方针，通过技术创新、组织优化、数字化建设、精益管理等措施，在全力保障按合同履约交付
给广大客户的同时，实现公司经营业绩稳健发展。
公司持续巩固在新能源及节能环保领域的优势地位，积极开拓新兴市场，营业收入预计同比增长约 30%。其中，在新能源汽车及
汽车零部件领域，营业收入同比增长约 30%；在机器人及工业伺服电机领域，营业收入同比增长约 90%，具身机器人电机转子产品已
有小批量交付。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 3,200 万元，去年同期非经常性损益（税后）为 7,094.05万元。
3、本报告期因 A股、H股股权激励以及 H股可转债发行，导致相关的股份支付费用、财务费用等费用合计约 1.21亿元，去年同
期并无此类费用。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2026年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于公司 2026年半年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/af571f0c-d3e1-4e73-bf32-5e6827fd1b7c.PDF
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2026-06-30 16:48│金力永磁（300748）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，并经全体
董事一致同意豁免本次会议通知期，定于 2026年 6月 30日（星期二）以通讯表决方式召开公司第四届董事会第十四次会议。会议由
董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
根据中国证监会修订的《上市公司治理准则》相关规定，为进一步健全公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，结合公司实际情
况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会同意该议案并提交股东会审议，修订后的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》经股东会表决通过后方可实施。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
备查文件：
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4bc383a2-6c01-4e18-8ea5-6a734584f2c1.PDF
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2026-06-30 16:48│金力永磁（300748）：董事、高级管理人员薪酬制度
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金力永磁（300748）：董事、高级管理人员薪酬制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2c8afe6d-cff2-42e9-93db-2c08155afc73.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│金力永磁：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629026.PDF
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2026-08-21│金力永磁：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225485582.PDF
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2026-04-29│金力永磁：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229744.PDF
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2026-03-26│金力永磁：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225030339.PDF
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2025-10-21│金力永磁：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720443.PDF
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2025-08-20│金力永磁：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517416.pdf
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2025-04-28│金力永磁：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302252.PDF
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2025-03-29│金力永磁：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950582.PDF
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2024-10-25│金力永磁：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504718.PDF
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2024-08-29│金力永磁：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024348.PDF
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2024-04-27│金力永磁：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856176.PDF
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