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300749(顶固集创)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期:2025-07-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-16 16:51 │顶固集创(300749):关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-10 00:00 │顶固集创(300749):关于完成《公司章程》备案登记的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 17:22 │顶固集创(300749):关于取得发明专利证书的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-02 16:56 │顶固集创(300749):关于回购股份的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 00:00 │顶固集创(300749):关于向参股公司提供财务资助继续展期的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-27 19:02 │顶固集创(300749):关于选举职工代表董事的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 18:57 │顶固集创(300749):关于取得发明专利证书的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 18:57 │顶固集创(300749):关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 19:09 │顶固集创(300749):2024年年度股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 19:09 │顶固集创(300749):2024年年度股东大会的法律意见书 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-16 16:51│顶固集创(300749):关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意 以自有资金及股票回购专项贷款资金(股票回购专项贷款占回购资金总额的比例不超过 90%)通过集中竞价交易方式回购公司普通股 (A 股)股票,回购资金总额不低于人民币 2,000万元(含),不超过人民币 3,500 万元(含)。回购价格不超过人民币 9.60 元/ 股(含)。回购期限为自董事会决议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》。 截至本公告披露日,公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的结果公告如下: 一、回购股份实施情况 公司于 2025 年 3 月 24 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 2,051,800 股,具体内容详见公司于 202 5 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到 1%的公告》。 在回购实施期间,公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规 定,在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的相关进展公告。 截至本公告披露日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,788,300股,占公司目前总 股本的 2.33%,回购的最高成交价为 8.75 元/股,最低成交价为 6.45 元/股,成交总金额为人民币33,497,023.00元(不含交易费 用)。公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限。至此,公司本次回购股份计划已实施完毕 。 二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等,与公司董事会审议通过的回购方案不存 在差异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,本次回购符合公司既定的回购股份方 案及相关法律法规的要求。 三、回购方案的实施对公司的影响 本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公 司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市条件。 四、回购期间相关主体买卖公司股票情况 自公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买 卖公司股票的情况。 五、回购股份用途及预计股份变动情况 公司本次回购股份方案已实施完毕,回购股份数量为 4,788,300 股,占公司总股本的 2.33%,回购股份均存放于公司回购专用 证券账户。若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下: 股份性质 本次变动前 本次变动后 数量(股) 比例 数量(股) 比例 (%) (%) 一、有限售条件流通股 47,773,800 23.29 52,562,100 25.62 二、无限售条件流通股 157,395,600 76.71 152,607,300 74.38 三、总股本 205,169,400 100.00 205,169,400 100.00 注:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司最终 登记情况为准。 六、回购股份实施的合规性说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间回购股份: (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 七、已回购股份的后续安排 1、公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增 发新股和配股、质押等相关权利。 2、公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划,若公司未能在股份回购实施完成公告后的 36 个月内实 施上述用途,则公司回购的股份中,未使用的部分将依法予以注销。 3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/80fb72ae-2d1f-4378-8561-fe1d6890467a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-10 00:00│顶固集创(300749):关于完成《公司章程》备案登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第十二次会议,于 2025 年 6月 13 日召开了 2024 年年度股东大会,分别审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》,《 公司章程》的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 近日,公司在中山市市场监督管理局完成了《公司章程》的备案登记手续。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/c0cedd47-f161-4397-83d4-9974b3a51457.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-07 17:22│顶固集创(300749):关于取得发明专利证书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶固集创(300749):关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/5b4c6f8a-bd81-45f1-a4ba-b9087ecbf86d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-02 16:56│顶固集创(300749):关于回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》,具体 内容详见公司于 2025 年 3月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告,于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的 规定,在股份回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下 : 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,103,500股,占公司总股本的 2.00%,最高成交价为 7.23元/股,最低成交价为 6.45元/股,成交总金额为人民币 27,649,614.00 元(不含交易费用)。 本次回购符合相关法律、行政法规的要求,符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》的相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间内回购公司股份: (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/896c08fc-7fb2-4d6a-97f7-ac207119491c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 00:00│顶固集创(300749):关于向参股公司提供财务资助继续展期的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、财务资助事项概述 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议及 202 4 年年度股东大会,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》,具体内容详见公司于2025年 4月 21日在巨潮资 讯网披露的《关于向参股公司提供财务资助继续展期的公告》。 二、财务资助进展情况 截至 2025年 6 月 30日,公司向参股公司浙江因特智能家居有限公司(以下简称“浙江因特”)提供的财务资助余额为 600万 元。 2025年 6月 30 日,公司与浙江因特签署了《财务资助展期协议》,公司向浙江因特提供的财务资助继续展期金额为 600 万元 ,偿还期限展期至 2026 年 6月 30日。 三、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截至 2025年 6 月 30日,本公司对外提供财务资助余额为 600万元,占公司2024年 12月 31日经审计净资产的 1.10%。本公司 无对外提供财务资助逾期的情况。 四、备查文件 1、《财务资助展期协议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c8420aa2-8790-47bd-b7bf-e8f172befe49.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-27 19:02│顶固集创(300749):关于选举职工代表董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6月 27日召开了职工代表大会,会议选举王倩女士担任公司第 五届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/04e6fe93-d9d3-4981-a859-945cd83c6d50.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 18:57│顶固集创(300749):关于取得发明专利证书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项《发明专利证书 》,具体情况如下: 证书号:第 8012088 号 发明名称:三维可调式暗铰链 专利号:ZL 2021 1 1062268.4 专利申请日:2021 年 09月 10日 专利权人:广东顶固集创家居股份有限公司 授权公告日:2025 年 06月 20日 上述专利为公司自主研发和设计取得,所涉及的技术及应用领域与公司产品相关,是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入 和研发体系建设的结果。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥 公司自主知识产权优势,促进技术创新,增强公司的核心竞争力,对公司的生产经营具有积极影响。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/8475da4f-3876-4247-b251-089e2992826a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 18:57│顶固集创(300749):关于全资子公司完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东顶固集创家居股份有限公司的全资子公司北京顶固家居用品有限公司近日办理了注册地址变更,并取得了北京市朝阳区市场 监督管理局换发的《营业执照》,现将有关事项公告如下: 一、变更情况 变更事项 变更前 变更后 住所变更 北京市朝阳区朝阳北路 11号楼 14层 1单 北京市朝阳区建国路甲 9号 1号楼 3层 元 1408 1302 二、新换发《营业执照》的基本信息 名称:北京顶固家居用品有限公司 统一社会信用代码:91110105558525981F 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:刘秋亮 注册资本:300万元 成立日期:2010年 07月 22日 住所: 北京市朝阳区建国路甲 9号 1号楼 3层 1302 经营范围:销售日用品、五金交电、建材、家具;家居装饰及设计;专业承包;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 三、备查文件 1、北京顶固家居用品有限公司《营业执照》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/54e4fc6f-0431-4d34-af17-42b47ad8a53b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-13 19:09│顶固集创(300749):2024年年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶固集创(300749):2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/b62970c0-57ea-4cba-b7fd-711305901bee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-13 19:09│顶固集创(300749):2024年年度股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顶固集创(300749):2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/25dbaf57-32a6-4dc0-8c45-9bc4a961715b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-04 18:41│顶固集创(300749):关于回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》,具体 内容详见公司于 2025 年 3月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告,于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的 规定,在股份回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下 : 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,103,500股,占公司总股本的 2.00%,最高成交价为 7.23元/股,最低成交价为 6.45元/股,成交总金额为人民币 27,649,614.00 元(不含交易费用)。 本次回购符合相关法律、行政法规的要求,符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》的相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间内回购公司股份: (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/79ce87ce-9303-417f-bbdc-7ac7cf7f3598.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-23 19:43│顶固集创(300749):关于召开2024年年度股东大会通知的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决议,公司定于 2025年 6月 13 日召开 2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法性、合规性:经公司第五届董事会第十二次会议决议,定于 2025年 6月 13 日召开 2024年年度股东大会 ,本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期、时间: 1、现场会议时间:2025年 6月 13日 14:30开始 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 13 日的 交易时间即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年 6月 13日 9:15-1 5:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 (六)股权登记日:2025年 6月 9日(星期一) (七)出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 (八)现场会议地点:中山市东凤镇东阜三路 429号三楼会议室。 二、会议审议事项 (一)提案名称及编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √ 2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √ 4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √ 5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √ 6.00 《关于终止 2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 √ 议案》 7.00 《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 √ 况的专项审计说明>的议案》 8.00

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