公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │顶固集创（300749）：关于完成《公司章程》备案登记的公告 │
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│2025-07-07 17:22 │顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-07-02 16:56 │顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │顶固集创（300749）：关于向参股公司提供财务资助继续展期的进展公告 │
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│2025-06-27 19:02 │顶固集创（300749）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-23 18:57 │顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-06-23 18:57 │顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-13 19:09 │顶固集创（300749）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 19:09 │顶固集创（300749）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-04 18:41 │顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告 │
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2025-07-10 00:00│顶固集创（300749）：关于完成《公司章程》备案登记的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十二次会议，于 2025 年 6月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于重新制定＜公司章程＞的议案》，《
公司章程》的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
近日，公司在中山市市场监督管理局完成了《公司章程》的备案登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/c0cedd47-f161-4397-83d4-9974b3a51457.PDF
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2025-07-07 17:22│顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告
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顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/5b4c6f8a-bd81-45f1-a4ba-b9087ecbf86d.PDF
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2025-07-02 16:56│顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 3月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告，于
2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的
规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,103,500股，占公司总股本的
2.00%，最高成交价为 7.23元/股，最低成交价为 6.45元/股，成交总金额为人民币 27,649,614.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/896c08fc-7fb2-4d6a-97f7-ac207119491c.PDF
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2025-07-01 00:00│顶固集创（300749）：关于向参股公司提供财务资助继续展期的进展公告
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一、财务资助事项概述
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议及 202
4 年年度股东大会，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》，具体内容详见公司于2025年 4月 21日在巨潮资
讯网披露的《关于向参股公司提供财务资助继续展期的公告》。
二、财务资助进展情况
截至 2025年 6 月 30日，公司向参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称“浙江因特”）提供的财务资助余额为 600万
元。
2025年 6月 30 日，公司与浙江因特签署了《财务资助展期协议》，公司向浙江因特提供的财务资助继续展期金额为 600 万元
，偿还期限展期至 2026 年 6月 30日。
三、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至 2025年 6 月 30日，本公司对外提供财务资助余额为 600万元，占公司2024年 12月 31日经审计净资产的 1.10%。本公司
无对外提供财务资助逾期的情况。
四、备查文件
1、《财务资助展期协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c8420aa2-8790-47bd-b7bf-e8f172befe49.PDF
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2025-06-27 19:02│顶固集创（300749）：关于选举职工代表董事的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 27日召开了职工代表大会，会议选举王倩女士担任公司第
五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/04e6fe93-d9d3-4981-a859-945cd83c6d50.PDF
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2025-06-23 18:57│顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项《发明专利证书
》，具体情况如下：
证书号：第 8012088 号
发明名称：三维可调式暗铰链
专利号：ZL 2021 1 1062268.4
专利申请日：2021 年 09月 10日
专利权人：广东顶固集创家居股份有限公司
授权公告日：2025 年 06月 20日
上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入
和研发体系建设的结果。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥
公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营具有积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/8475da4f-3876-4247-b251-089e2992826a.PDF
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2025-06-23 18:57│顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司的全资子公司北京顶固家居用品有限公司近日办理了注册地址变更，并取得了北京市朝阳区市场
监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：
一、变更情况
变更事项 变更前 变更后
住所变更 北京市朝阳区朝阳北路 11号楼 14层 1单 北京市朝阳区建国路甲 9号 1号楼 3层
元 1408 1302
二、新换发《营业执照》的基本信息
名称：北京顶固家居用品有限公司
统一社会信用代码：91110105558525981F
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘秋亮
注册资本：300万元
成立日期：2010年 07月 22日
住所： 北京市朝阳区建国路甲 9号 1号楼 3层 1302
经营范围：销售日用品、五金交电、建材、家具；家居装饰及设计；专业承包；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、北京顶固家居用品有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/54e4fc6f-0431-4d34-af17-42b47ad8a53b.PDF
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2025-06-13 19:09│顶固集创（300749）：2024年年度股东大会决议公告
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顶固集创（300749）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/b62970c0-57ea-4cba-b7fd-711305901bee.PDF
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2025-06-13 19:09│顶固集创（300749）：2024年年度股东大会的法律意见书
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顶固集创（300749）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/25dbaf57-32a6-4dc0-8c45-9bc4a961715b.PDF
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2025-06-04 18:41│顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 3月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告，于
2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的
规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,103,500股，占公司总股本的
2.00%，最高成交价为 7.23元/股，最低成交价为 6.45元/股，成交总金额为人民币 27,649,614.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/79ce87ce-9303-417f-bbdc-7ac7cf7f3598.PDF
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2025-05-23 19:43│顶固集创（300749）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025年 6月 13 日召开
2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，定于 2025年 6月 13 日召开 2024年年度股东大会
，本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 6月 13日 14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的
交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 6月 13日 9:15-1
5:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 9日（星期一）
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于终止 2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 √
议案》
7.00 《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 √
况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于确认公司 2024年度关联交易并预计 2025年度关联交 √
易的议案》
9.00 《关于公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 √
13.00 《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担 √
保的议案》
14.00 《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》 √
15.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
16.00 《关于重新制定<公司章程>的议案》 √
17.00 逐项表决《关于修订公司相关规章制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（10）
17.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
17.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
17.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
17.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
17.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
17.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
17.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
17.09 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
17.10 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议 √
案》
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十
二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关文件。
（三）以上第 6、16、17.01、17.02 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
（四）独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年 6月 11日 8:00—17:00。
（三）登记地点：中山市东凤镇东阜三路 429号董事会办公室。
（四）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（五）会议联系方式：
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
联系邮箱：TR@china-tg.com
联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号
邮政编码：528425
（六）其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、资料原件参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见“附件 3”。
五、备查文件
1、公司
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