公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 19:30 │顶固集创（300749）：顶固集创拟支付现金收购股权所涉及的西安思丹德信息技术有限公司股东全部权益│
│ │价值项目资产评估报告 │
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│2026-03-13 19:30 │顶固集创（300749）：西安思丹德信息技术有限公司《审计报告》 │
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│2026-03-13 19:27 │顶固集创（300749）：关于购买西安思丹德信息技术有限公司51.5488%股权的公告 │
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│2026-03-13 19:26 │顶固集创（300749）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-13 19:24 │顶固集创（300749）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-24 16:57 │顶固集创（300749）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-10 18:27 │顶固集创（300749）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-28 16:58 │顶固集创（300749）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-12 17:05 │顶固集创（300749）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的进展公告 │
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│2025-11-10 16:37 │顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告 │
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2026-03-13 19:30│顶固集创（300749）：顶固集创拟支付现金收购股权所涉及的西安思丹德信息技术有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估报告
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顶固集创（300749）：顶固集创拟支付现金收购股权所涉及的西安思丹德信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1d5de90d-ae13-41b3-b475-4629a0692a38.PDF
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2026-03-13 19:30│顶固集创（300749）：西安思丹德信息技术有限公司《审计报告》
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顶固集创（300749）：西安思丹德信息技术有限公司《审计报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/fee6f197-e57a-4d0a-a858-e74fd097f305.PDF
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2026-03-13 19:27│顶固集创（300749）：关于购买西安思丹德信息技术有限公司51.5488%股权的公告
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顶固集创（300749）：关于购买西安思丹德信息技术有限公司51.5488%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1d41d51f-6d73-4d75-8534-d2674eda531f.PDF
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2026-03-13 19:26│顶固集创（300749）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12日在公司现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事
会第十六次会议，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买西安思丹德信息技术有限公司 51.5488%股权的议案》
经审议，董事会同意公司以现金方式购买张志军、西安汇谦信息技术合伙企业（有限合伙）、扬州友聚创业投资合伙企业（有限
合伙）、宁波友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司、扬州友财菁华股权投资合伙企业（有限合伙）
及广州市中海汇金创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的思丹德 51.5488%股权（以下简称“本次交易”），交易价格 26,805.3
8万元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后，思丹德将成为公司控股子公司。同日，公司与上述交易对方签署了
《股权转让协议》。本次交易尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司定于 2026年 3月 30日召开 2026年第一次股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/fb262e40-472a-4d1b-9916-9ed71049670f.PDF
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2026-03-13 19:24│顶固集创（300749）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-006
广东顶固集创家居股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于购买西安思丹德信息技术有 非累积投票提案 √
限公司 51.5488%股权的议案》
2、上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
3、上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
信函请于 2026 年 3月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号，广东顶固集
创家居股份有限公司董事会办公室，邮编 528425（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 3月 27 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。3、登记地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 4
29 号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登
记。
5、会议联系方式：
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
电子邮箱：TR@china-tg.com
6、会务费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/90fdd8ca-e5b4-4382-939c-b7204f3d675e.PDF
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2026-02-24 16:57│顶固集创（300749）：股票交易异常波动公告
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顶固集创（300749）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/7067a61d-6b71-45ae-ad87-e11134b46ac9.PDF
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2026-02-10 18:27│顶固集创（300749）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300749；证券简称：顶固集创）股票交易价格连续三个交易
日内（2026 年 2月 6 日、2026 年 2 月 9日、2026 年 2月 10 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，连续两个交易日（2026 年
2 月 9日、2026 年 2月 10 日）日收盘价格涨幅累计偏离 41.48%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前参股投资湖北航聚科技股份有限公司（简称“航聚科技”）5.8018%的股权，属于财务投资，不会对公司经营业绩产
生重大影响。公司郑重提示广大投资者注意股票市场交易风险，审慎决策，理性投资。
3、公司于 2026 年 1月 29 日披露了《2025 年度业绩预告》，本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财
务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司业绩预告不存在应修正情况。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d762e2d7-a0e7-4722-997a-eb0a37397648.PDF
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2026-01-28 16:58│顶固集创（300749）：2025年度业绩预告
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顶固集创（300749）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0d7b232b-25b9-47c5-aa79-179b909a4672.PDF
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2025-12-12 17:05│顶固集创（300749）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为
参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，同意公司为参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称“浙江因
特”）在 2025 年度向银行申请总额度不超过 800 万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 21日在巨潮资讯网披露的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与嘉兴银行股份有限公司温州分行（以下简称“嘉兴银行”）签订了《最高额保证合同》，公司为参股公司浙江因特
向嘉兴银行申请流动资金借款提供连带责任保证担保，合同项下保证担保的最高主债权限额为本金人民币790 万元。
三、担保协议的主要内容
公司与嘉兴银行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
保证人（甲方）：广东顶固集创家居股份有限公司
债权人（乙方）：嘉兴银行股份有限公司温州分行
被担保对象（债务人）：浙江因特智能家居有限公司
1、担保金额：所担保的最高主债权限额为本金人民币 790 万元。
2、保证方式：甲方的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围：甲方保证担保的范围为本合同约定的被担保主债权本金及其利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金
、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权
和担保权利的费用（包括但不限于处分担保物的费用、律师费、诉讼费、各类司法程序的申请费、鉴定费、评估费、公证费、保全费
、保全保险费、保全担保费、差旅费、破产程序中的管理人因对担保物的管理工作而收取的报酬等）和所有其他应付费用。
4、保证期间：甲方的保证期间为主债务人履行债务期限届满之日起三年，所担保的债务逐笔单独计算保证期间。若单笔债务约
定债务分期偿还的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之次日起三年。依主合同约定贷款人宣布债务提前到期的，保证期间为宣
布债务提前到期之次日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，公司对全资子公司的实际担保金额为 264.23 万元，占 2024年度经审计净资产的 0.48%，对参股公司的实际担
保金额为 790.00 万元，占 2024年度经审计净资产的 1.44%。除上述担保外无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的
担保及因担保被判败诉承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5f721593-d1dd-428d-8aa6-57299471eed8.PDF
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2025-11-10 16:37│顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告
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顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/efa5b8e2-60c0-4976-a433-e0eb8fec175f.PDF
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2025-10-23 18:44│顶固集创（300749）：2025年三季度报告
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顶固集创（300749）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/16403651-36ea-4df7-aa04-5c140e0da461.PDF
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2025-10-23 18:42│顶固集创（300749）：关于2025第三季度报告披露的提示性公告
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广东顶固集创家居股份有限公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0ae1710b-610c-4d47-b80e-367e27d01cc6.PDF
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2025-10-23 18:41│顶固集创（300749）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事
会第十五次会议，会议通知已于 2025 年 10 月 17日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由
董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/315ac5ba-5a54-4d34-a8ca-e9d6be893e18.PDF
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2025-10-21 17:35│顶固集创（300749）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告
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顶固集创（300749）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/289920e7-2bb1-4b7e-bb42-d087ac51eeff.PDF
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2025-10-15 15:57│顶固集创（300749）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书王亮先生召集和主持，本次会议
应出席持有人 68 人，实际出席持有人 68 人，代表本员工持股计划份额 41,514,561份，占公司本持股计划总份额的 100%。本次持
有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同
意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权
利。
管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0
%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举罗立新先生、方正鸿先生、陈远强先生为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。前述管
理委员会成员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人
、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0
%；
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