公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:54 │顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 19:54 │顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │顶固集创（300749）：第一期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-08-27 18:33 │顶固集创（300749）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:33 │顶固集创（300749）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:32 │顶固集创（300749）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:32 │顶固集创（300749）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:31 │顶固集创（300749）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 16:22 │顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │顶固集创（300749）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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2025-09-05 19:54│顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 9月 5日召开，公司于 2025 年 8
月 20 日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会
的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 5日 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 5日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 5 日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路 429号 3楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
现场出席和网络投票的股东合计 48人（其中包括 2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份 6,275,799股，占公司有表
决权股份总数的 3.0588％。
其中：现场出席的股东 3人（其中包括 2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份 196,600股，占公司有表决权股份总数
的 0.0958％；通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,079,199股，占公司有表决权股份总数的 2.9630％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 46人，代表股份 6,275,799股，占公司有表决权股份总数的 3.0588％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 196,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0958％。
通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,079,199股，占公司有表决权股份总数的 2.9630％。
（三）公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1．关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：同意 6,217,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0643％；反对 44,820股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2215％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,217,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0643％；反对 44,820股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2215％。
关联股东林新达、林彩菊已回避表决。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
2．关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：同意 6,217,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0643％；反对 44,820股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2215％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,217,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0643％；反对 44,820股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2215％。
关联股东林新达、林彩菊回避表决。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
3．关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案表决结果：同意 6,217,079 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.0643％；反对 44,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2215％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,217,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0643％；反对 44,820股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2215％。
关联股东林新达、林彩菊回避表决。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/685abf33-174c-4885-b86b-80bb8d4e4d5e.PDF
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2025-09-05 19:54│顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东顶固集创家居股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东顶固集创家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月20日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月5日14:30在中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室 如期召开，由贵公司董事长辛兆龙先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场出席和网络投票的股东（股东代理人）合计48人（其中包括2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份6,275
,799股，占贵公司有表决权股份总数的3.0588%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
同意6,217,079股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0643%；
反对44,820股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7142%；弃权13,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.2215%。关联股东林新达、林彩菊回避表决。
（二）表决通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
同意6,217,079股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0643%；
反对44,820股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7142%；弃权13,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.2215%。关联股东林新达、林彩菊回避表决。
（三）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
同意6,217,079股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0643%；
反对44,820股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7142%；弃权13,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.2215%。关联股东林新达、林彩菊回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票，因出席现场会议的非关联股东仅有一名，因此本次会议由该名非关联股东
参加计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
张利国
王 鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2396b61b-28f2-4b04-94f1-9b910103a042.PDF
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2025-08-30 00:00│顶固集创（300749）：第一期员工持股计划的法律意见书
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顶固集创（300749）：第一期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aedba707-83a2-4d43-bddc-16282ce1ec77.PDF
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2025-08-27 18:33│顶固集创（300749）：2025年半年度报告摘要
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顶固集创（300749）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/420df075-fcee-49a6-9b2a-2032aa1e8044.PDF
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2025-08-27 18:33│顶固集创（300749）：2025年半年度报告
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顶固集创（300749）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d61490e1-9e07-4369-b930-cedd95bb22c4.PDF
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2025-08-27 18:32│顶固集创（300749）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顶固集创（300749）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5993992a-177d-4301-ad6c-fe0ccd461444.PDF
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2025-08-27 18:32│顶固集创（300749）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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广东顶固集创家居股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/76ca4a04-7853-4002-8197-f7394eb51292.PDF
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2025-08-27 18:31│顶固集创（300749）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事
会第十四次会议，会议通知已于 2025年 8月 15日通过书面、通讯等方式送达各位董事，本次会议应到董事8人，实到董事 8人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/113c0ca6-3d7a-4168-87a4-513bdf806ec8.PDF
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2025-08-20 16:22│顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项《发明专利证书
》，具体情况如下：
证书号：第 8168474 号
发明名称：隐藏式天地铰链
专利号：ZL 2020 1 0456653.6
专利申请日：2020 年 05 月 26 日
专利权人：广东顶固集创家居股份有限公司
授权公告日：2025 年 08月 19 日
上述专利为公司自主研发取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发
体系建设的结果。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自
主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营具有积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/de229e75-6ccf-49f6-9605-e07fedf86874.PDF
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2025-08-20 00:00│顶固集创（300749）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事
会第十三次会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 3日的通知时限，会议通知已于 2025年 8月 19日以
通讯或口头方式发出。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期
、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事辛兆龙先生、LIN YAPING（林雅萍）女士、林新达先生、王亮先生对该议案
进行了回避表决。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范第一期员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，结合实际情况，制定了《第一期员工持股计划管理办法》。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事辛兆龙
先生、LIN YA PING（林雅萍）女士、林新达先生、王亮先生对该议案进行了回避表决。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本员
工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（4）授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释；
（5）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（6）若相
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