公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:31 │顶固集创（300749）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 18:31 │顶固集创（300749）：关于终止《股权收购意向书》的公告 │
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│2025-03-24 18:21 │顶固集创（300749）：关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到1%的公告 │
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│2025-03-12 18:36 │顶固集创（300749）：回购报告书 │
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│2025-03-12 18:32 │顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-03-07 18:06 │顶固集创（300749）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-03-03 18:49 │顶固集创（300749）：舆情管理制度 │
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│2025-03-03 18:46 │顶固集创（300749）：关于回购股份方案的公告 │
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│2025-03-03 18:46 │顶固集创（300749）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:32 │顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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2025-04-01 18:31│顶固集创（300749）：关于回购公司股份的进展公告
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顶固集创（300749）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/350966f6-ee10-4ca4-b668-c7f1509c50c2.PDF
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2025-04-01 18:31│顶固集创（300749）：关于终止《股权收购意向书》的公告
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一、意向交易概述
2025年 1月 17 日，冯丹与广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《股权收购意向书》，冯丹拟收购公司
持有的成都顶固集成家居用品有限公司（以下简称“成都顶固”）100%股权。具体内容详见公司于 2025 年1 月 18 日在巨潮资讯网
披露的《关于拟出售全资子公司 100%股权签署意向协议的公告》。
二、终止本次意向交易事项说明
自意向性协议签署以来，公司与交易对方就本次公司拟出售成都顶固 100%股权相关事项进行了积极的沟通磋商，并积极配合交
易对方及其中介机构开展尽职调查工作，但鉴于在约定时间内，双方未能达成最终交易共识，无法签署正式的股权转让协议。根据《
股权收购意向书》约定：“若甲、乙双方未能在本意向书签字盖章之日起至 2025年 3月 31日前就股权收购事项达成实质性《股权收
购协议》，则本意向书自动终止。”
三、终止本次意向交易事项对公司的影响
交易对方与公司签署的《股权收购意向书》仅为意向性协议，双方未签署具备法律效力的正式股权转让协议。本次意向交易事项
的终止，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b242a7a4-3e04-40d2-ab2b-04bbea00df5b.PDF
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2025-03-24 18:21│顶固集创（300749）：关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到1%的公告
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顶固集创（300749）：关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dfc5df6c-97a5-497c-91d4-37d8e442434e.PDF
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2025-03-12 18:36│顶固集创（300749）：回购报告书
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顶固集创（300749）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d271c9e8-0030-43ec-afdb-1eb5111336c9.PDF
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2025-03-12 18:32│顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项《发明专利证书
》，具体情况如下：
证书号：第 7791401 号
发明名称：一种托盘周转系统及周转方法
专利号：ZL 2022 1 0843688.4
专利申请日：2022年 07月 18日
专利权人：广东顶固集创家居股份有限公司
授权公告日：2025年 03月 11日
本发明涉及仓库管理技术领域，为公司自主研发和设计取得，是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结
果。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优
势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营具有积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/c524151f-8461-42d3-9b14-0f8a6bba04f2.PDF
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2025-03-07 18:06│顶固集创（300749）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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顶固集创（300749）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/0db77854-5dda-46e2-85e1-08c42e6563f3.PDF
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2025-03-03 18:49│顶固集创（300749）：舆情管理制度
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顶固集创（300749）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/74bf8a98-9f36-4f32-b2bc-153b03372c2e.PDF
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2025-03-03 18:46│顶固集创（300749）：关于回购股份方案的公告
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顶固集创（300749）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/70093c6f-5c5d-4892-a417-f4f96b50f19b.PDF
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2025-03-03 18:46│顶固集创（300749）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》
董事会同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划
或股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含），回购股份价格不超过人民币
9.60 元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层，在法律法规规定范
围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>等制度的议案》
经审议，董事会同意公司根据有关法律法规，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/2e457087-525c-4092-a3ad-de3065bcfe99.PDF
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2025-02-18 18:32│顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e2b728bd-6491-4094-a5f4-05a868a774df.PDF
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2025-01-23 17:37│顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/2b21c4a9-633d-44b4-928e-c9161242f2b8.PDF
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2025-01-17 19:40│顶固集创（300749）：关于拟出售全资子公司100%股权签署意向协议的公告
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特别提示：
1、2025 年 1 月 17 日，意向收购方冯丹与广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《股权收购意向书》
。
2、公司拟出售资产：公司持有的成都顶固集成家居用品有限公司（以下简称“成都顶固”）100%股权。
3、《股权收购意向书》属于双方合作意愿的意向性约定，具体的交易方案及相关交易条款以交易各方签署的正式协议为准。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、目前本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通协商，本次交易双方是否能够签署最终的股权转让协议具
有不确定性。本次交易公司尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序，公司将根据相关事项的进展情况，及时
履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司根据业务发展规划，将进一步聚焦主业发展，走规模化和集约化发展之路，鉴于公司中山定制家具智能工厂已实现规模化量
产，为更好地实行集约化管理，公司现拟出售全资子公司成都顶固 100%股权。2025年 1月 17日，冯丹与公司签署了拟购买成都顶固
100%股权的《股权收购意向书》。
本次签署《股权收购意向书》仅为双方初步意向的表示，尚未形成有效协议，如有相关进展，公司将及时履行决策程序和信息披
露义务。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：冯丹
身份证号码：510106**********46
住所：成都市金牛区金丰路***号
公司与冯丹不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，冯丹不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：成都顶固集成家居用品有限公司
统一社会信用代码：915101135510928105
住所：成都市青白江区工业集中发展区创新路
法定代表人：刘红波
成立日期：2010-03-26
注册资本：5,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：研究开发、生产、加工和销售:钢、木门窗、家具、计算机软件;销售:铝制品及型材、金属制品、装饰材料;提供家庭
装修的设计、测量、安装服务(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
权属状况：公司持有成都顶固 100%股权，为公司全资子公司。公司所持有的成都顶固的股权不存在抵押、质押、或者其他第三
人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
其他说明：截至本公告日，成都顶固不是失信被执行人。
成都顶固主要财务指标待审计、评估结果出具后予以披露。
四、本次签署意向协议的主要内容
2025年 1月 17 日，冯丹与公司签署了关于购买成都顶固 100%股权的《股权收购意向书》(以下简称“本意向书”)，主要内容
如下:
甲方（意向收购方）：冯丹
乙方（意向转让方）：广东顶固集创家居股份有限公司
交易标的（目标公司）：公司拥有的成都顶固 100%的股权
收购价格：双方同意共同委托具有证券期货资格的审计机构、资产评估机构以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日对标的公司进
行审计和评估，双方在中介机构出具的审计、评估报告之基础上，另行协商确定标的资产作价，标的资产的最终交易价格由双方在评
估机构出具的评估报告载明的估值基础上协商确定。
收购方式：以现金方式。
意向金：签订意向书后三日内,乙方应向公司支付意向金 500万元。
尽职调查：在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事
项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。
排他性：本意向书生效后至 2025年 3月 31日前，未经甲方同意，公司不得与第三方以任何方式就公司所持有的目标公司的股权
出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。
合同生效、变更或终止：1、本意向书自双方签署之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。2、若甲、乙双
方未能在本意向书签字盖章之日起至 2025年 3月 31日前就股权收购事项达成实质性《股权收购协议》，则本意向书自动终止。3、
在上述期间届满前，若甲方对尽职调查结果不满意或乙方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，甲方有权单方终止本股权
收购意向书。
五、对公司的影响及其他说明
1、出售成都顶固 100%股权有助于公司优化资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，符合公司长远
发展目标。
2、本次交易能否成功存在不确定性，如成功，将对公司当期损益产生正面影响。本次签署意向书仅为公司与交易对方达成的初
步意向，股权转让事项仍存在不确定性，无法预计对公司当年经营业绩的影响。如有相关进展，公司将按照相关法律、法规及公司章
程的规定及时履行必要的审批程序，及根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资
。
六、备查文件
1、《收购意向协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/53add1e0-98c1-4fd0-b1ff-7296501062a9.PDF
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2025-01-17 19:38│顶固集创（300749）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：13,000万元–18,000万元 盈利：1,985.33万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：13,800万元–18,800万元 盈利：692.43万元
益后的净利润
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024年度公司业绩变动主要原因包括：
（1）公司拟计提的信用减值准备和资产减值金额较去年同期增加,最终计提的信用减值准备和资产减值金额将由审计机构审计后
确定。
（2）本报告期，受行业增长放缓、市场竞争进一步加剧及订单量下降等因素影响，公司整体营业收入有所下滑，综合毛利较上
年同期下降。
2、公司 2023 年度非经常性损益金额对公司净利润的影响金额为 1,292.90万元；2024 年度，公司主要的非经常性损益有计入
当期损益的政府补助、理财收益等，经公司初步测算，2024 年度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2024 年度业绩的具体财务数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司 2024年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/30cca361-fd97-4bd6-94f7-ed983f3b720c.PDF
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2025-01-15 18:17│顶固集创（300749）：关于变更签字注册会计师的公告
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顶固集创（300749）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/014df882-86a6-402f-affd-39b1a361b3a3.PDF
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2025-01-14 18:43│顶固集创（300749）：关于取得发明专利证书的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项《发明专利证书
》，具体情况如下：
证书号：第 7658728 号
发明名称：一种货物出入库系统及控制方法
专利号：ZL 2022 1 0844859.5
专利申请日：2022 年 07月 18日
专利权人：广东顶固集创家居股份有限公司
授权公告日：2025 年 01月 10日
本发明涉及仓库管理技术领域，为公司自主研发和设计取得，是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结
果。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优
势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营具有积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/ff64892c-2b08-442c-a18e-c795af32b95e.PDF
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2024-12-19 20:35│顶固集创（300749）：关于为参股公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
六次会议和 2024 年 5月 24日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联
担保的议案》，同意公司为参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称“浙江因特”）在 2024 年度向银行申请总额度不超过 1
,000万元的一年期综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于为参股公司向银行
申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。
二、担保进展情况
2024年 1月 9 日，公司披露了《关于为参股公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-002），公司与嘉兴银行股份有限公
司温州分行（以下简称“嘉兴银行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：2023121800000057），公司为参股公司浙江因特向嘉
兴银行申请流动资金借款提供连带责任保证担保，合同项下保证担保的最高主债权限额为本金人民币壹仟万元整，本合同项下被担保
的主债权发生期间为 2023年 12月 20日至 2024 年 12月 20日。
2024 年 12 月 18 日，参股公司浙江因特向嘉兴银行申请流动资金借款并签署了《流动资金借款合同》，借款总额为人民币 79
0 万元，借款期限自 2024 年12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日。根据公司与嘉兴银行签订的《最高额保证合同》(编号:2023121
800000057)，浙江因特本次向嘉兴银行申请流动资金贷款在该合同项下公司提供担保的期间范围内，公司为其提供连带责任保证，担
保金额为人民币 790万元。
为降低公司对外提供担保的风险，更好地保障公司和全体股东的利益，公司已与借款人浙江因特、浙江因特的其他股东深圳市凯
丹晟智能科技有限公司、周秀凯先生及其配偶杨巧华女士签署了《反担保合同》，浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责
任，向公司提供同等金额的反担保，深圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向公司提供反担保，对公
司为浙江因特代偿的债务承担连带保证责任，深圳市凯丹晟智能科技有限公司担保数额以公司对浙江因特的担保金额乘以深圳市凯丹
晟智能科技有限公司对浙江因特的出资比例为限，周秀凯先生及其配偶杨巧华女士的担保数额以公司对浙江因特担保金额乘以周秀凯
先生对浙江因特的出资比例为限。
三、担保协议的主要内容
公司与嘉兴银行签订的《最高额保证合同》(编号:2023121800000057)主要内容如下：
保证人（甲方）：广东顶固集创家居股份有限公司
债权人（乙方）：嘉兴银行股份有限公司温州分行
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