公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:09 │顶固集创（300749）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 19:09 │顶固集创（300749）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-04 18:41 │顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-23 19:43 │顶固集创（300749）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-05-23 19:42 │顶固集创（300749）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-05-23 19:42 │顶固集创（300749）：关于重新制定《公司章程》的公告 │
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│2025-05-23 19:41 │顶固集创（300749）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:40 │顶固集创（300749）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:39 │顶固集创（300749）：防范控股股东资金占用制度（2025年5月） │
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│2025-05-23 19:39 │顶固集创（300749）：审计委员会工作细则（2025年5月） │
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2025-06-13 19:09│顶固集创（300749）：2024年年度股东大会决议公告
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顶固集创（300749）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/b62970c0-57ea-4cba-b7fd-711305901bee.PDF
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2025-06-13 19:09│顶固集创（300749）：2024年年度股东大会的法律意见书
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顶固集创（300749）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/25dbaf57-32a6-4dc0-8c45-9bc4a961715b.PDF
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2025-06-04 18:41│顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 3月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告，于
2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的
规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,103,500股，占公司总股本的
2.00%，最高成交价为 7.23元/股，最低成交价为 6.45元/股，成交总金额为人民币 27,649,614.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/79ce87ce-9303-417f-bbdc-7ac7cf7f3598.PDF
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2025-05-23 19:43│顶固集创（300749）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025年 6月 13 日召开
2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，定于 2025年 6月 13 日召开 2024年年度股东大会
，本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 6月 13日 14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的
交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 6月 13日 9:15-1
5:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 9日（星期一）
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于终止 2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 √
议案》
7.00 《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 √
况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于确认公司 2024年度关联交易并预计 2025年度关联交 √
易的议案》
9.00 《关于公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 √
13.00 《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担 √
保的议案》
14.00 《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》 √
15.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
16.00 《关于重新制定<公司章程>的议案》 √
17.00 逐项表决《关于修订公司相关规章制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（10）
17.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
17.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
17.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
17.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
17.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
17.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
17.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
17.09 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
17.10 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议 √
案》
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十
二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关文件。
（三）以上第 6、16、17.01、17.02 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
（四）独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年 6月 11日 8:00—17:00。
（三）登记地点：中山市东凤镇东阜三路 429号董事会办公室。
（四）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（五）会议联系方式：
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
联系邮箱：TR@china-tg.com
联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号
邮政编码：528425
（六）其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、资料原件参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见“附件 3”。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
2、公司第五届董事会第十二次会议决议；
3、公司第五届监事会第十次会议决议；
4、公司第五届监事会第十二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/9c383479-4ed8-414a-b8f8-da15e5624ab7.PDF
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2025-05-23 19:42│顶固集创（300749）：关于聘任公司副总经理的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委
员会审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监
会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6a68af9d-67a5-44d8-9642-b8503c2bab7b.PDF
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2025-05-23 19:42│顶固集创（300749）：关于重新制定《公司章程》的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理
层办理相关工商变更登记等具体事宜。现将相关情况公告如下：
一、重新制定公司章程的说明
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况
对《公司章程》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟新增 1名职工代表董事设
置，董事会组成将由 7名董事增加至 8名董事，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/5b15df00-5f54-420a-8821-06774b76a8e8.PDF
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2025-05-23 19:41│顶固集创（300749）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届董事会第十二次会议，
会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面、微信等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成
如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程
》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
经审核，董事会认为：公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东
大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》
经审核，董事会同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，修订相关规章制度。具体表决情况
如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第 1 至 10 项子议案尚需提交公司股东大会审议，其余项子议案经本次董事会审议通过后生效。上述修订后的公司规章制
度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
经审核，同意公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/fbde0047-6856-4034-9135-02f74c35d6cc.PDF
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2025-05-23 19:40│顶固集创（300749）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一 、监事会会
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