公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 19:36 │顶固集创（300749）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-06 19:33 │顶固集创（300749）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-06 19:33 │顶固集创（300749）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-06 19:32 │顶固集创（300749）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-07-06 19:32 │顶固集创（300749）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │顶固集创（300749）：关于为参股公司提供财务资助展期的进展公告 │
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│2026-06-17 17:57 │顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-17 12:20 │顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江） │
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│2026-06-17 12:20 │顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江） │
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│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江） │
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2026-07-06 19:36│顶固集创（300749）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第六届
董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为高效推进相关工作，经
第六届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
经全体董事同意，共同推举公司董事辛兆龙先生担任本次会议主持人，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司董事会秘书、董
事王亮先生出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举辛兆龙先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
部审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员名单 召集人
战略委员会 辛兆龙、王亮、聂新军 辛兆龙
审计委员会 聂新军、刘湘云、LIN YA PING(林雅萍） 聂新军
提名委员会 刘湘云、陈伟江、辛兆龙 刘湘云
薪酬与考核委员会 陈伟江、聂新军、赵衡 陈伟江
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，同意聘任辛兆龙先生为公司总经理、聘任王亮先生为公司副总经理（不分管经营业务）及董事会秘书、聘任赵
衡先生为公司财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任胡萍女士为内部审计负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任陈远强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司本次董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会决议；
3、公司第六届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b11aa8a2-9f0c-42d4-b6f6-dad0c7272a20.PDF
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2026-07-06 19:33│顶固集创（300749）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东顶固集创家居股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东顶固集创家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月17日披露了《广东
顶固集创家居股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月6日14:30在广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室如期召开，由贵公司董事长辛兆龙先
生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场出席和网络投票的股东（股东代理人）合计19人，代表有表决权股份 76,418,960.00 股，占贵公司有表决权股份
总数的37.2468%。
除贵公司股东（股东代理人）外，贵公司董事、高级管理人员通过现场或线上的方式列席了本次会议。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举辛兆龙先生为公司第六届董事会非独立董事
同意76,358,214股，辛兆龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02选举赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事
同意76,354,510股，赵衡先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举王亮先生为公司第六届董事会非独立董事
同意76,354,517股，王亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04选举LIN YA PING(林雅萍) 女士为公司第六届董事会非独立董事同意76,354,310股，LIN YA PING(林雅萍) 女士当选为公司
第六届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举聂新军先生为公司第六届董事会独立董事
同意76,354,409股，聂新军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02选举刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事
同意76,354,314股，刘湘云先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03选举陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事
同意76,354,309股，陈伟江先生当选为公司第六届董事会独立董事。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票，现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决
情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，辛兆龙、赵衡、王亮、LIN YA PING(林雅萍) 当选为公司第六届董事会非独立董事，聂新军
、刘湘云、陈伟江当选为第六届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
张利国
王鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ea078bab-2041-4265-8c22-ebeb7af874c2.PDF
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2026-07-06 19:33│顶固集创（300749）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026 年 7月 6日召开，公司于 2026 年 6
月 17 日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会
的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 7月 6日 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7月 6日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7 月 6 日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 19 人，代表股份 76,418,960 股，占公司总股份的 37.2468%。
其中：通过现场表决的股东 3人，代表股份 76,354,200 股，占公司总股份的37.2152%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 64,760 股，占公司总股份的 0.0316%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 170,960 股，占上市公司总股份的 0.0833%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 106,200 股，占上市公司总股份的 0.0518%。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 64,760 股，占上市公司总股份的0.0316%。
（三）公司全体董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.选举辛兆龙先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：76,358,214 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：110,214 股
表决结果为：当选。
1.02.选举赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,510 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,510 股
表决结果为：当选。
1.03.选举王亮先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,517 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,517 股
表决结果为：当选。
1.04.选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数：76,354,310 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,310 股
表决结果为：当选。
2、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.选举聂新军先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,409 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,409 股
表决结果为：当选。
2.02.选举刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,314 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,314 股
表决结果为：当选。
2.03.选举陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,309 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,309 股
表决结果为：当选。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e21292d9-05b9-4a08-952f-a13a45b8b70f.PDF
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2026-07-06 19:32│顶固集创（300749）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第六
届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届
董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董
事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：辛兆龙先生（董事长）、王亮先生、赵衡先生、LIN YA PING（林雅萍）女士
独立董事：聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生
职工代表董事：王倩女士
公司第六届董事会由 8 名董事组成，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会中兼任高级管
理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括
一名会计专业人士，符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会成员简历
详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
专门委员会名称 委员名单 召集人
战略委员会 辛兆龙、王亮、聂新军 辛兆龙
审计委员会 聂新军、刘湘云、LIN YA PING(林雅萍） 聂新军
提名委员会 刘湘云、陈伟江、辛兆龙 刘湘云
薪酬与考核委员会 陈伟江、聂新军、赵衡 陈伟江
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为
会计专业人士。董事会专门委员会成员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
1、总经理：辛兆龙先生
2、副总经理、董事会秘书：王亮先生（担任的副总经理职务不分管经营业务）
3、财务负责人：赵衡先生
4、内部审计负责人：胡萍女士
5、证券事务代表：陈远强先生
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，高级管理人员的聘任已经公司
董事会提名委员会审议通过，财务负责人、审计部负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见附件。
公司高级管理人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范
性文件的规定，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。
董事会秘书王亮先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规
和证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验；证券事务代表陈远强先生已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：0760-22620126
传真：0760-22620126
邮箱：TR@china-tg.com
联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号
邮编：528425
三、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，林新达先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，林新达先生直接持有公司股份 6,369.84 万股，占公司总股本的 31.05%，间接持有本公司股份 872.78 万
股，占公司总股本的 4.25%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
林新达先生离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股
份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性
文件的规定。
公司对林新达先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4e60ce86-50e1-4dd0-b651-8d5df2c4fe7a.PDF
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2026-07-06 19:32│顶固集创（300749）：关于选举职工代表董事的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，
审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，选举王倩女士为公司第六届董事会职工代表董事。
王倩女士与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表大会决议之
日起至第六届董事会届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/25e50738-74de-40de-b276-09ae317a95c3.PDF
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2026-07-01 00:00│顶固集创（300749）：关于为参股公司提供财务资助展期的进展公告
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顶固集创（300749）：关于为参股公司提供财务资助展期的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8b48c4e9-5f92-4ebd-8d7c-cebf18c3109e.PDF
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2026-06-17 17:57│顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司的全资子公司中山市顶固智能科技有限公司近日办理了经营范围变更，并取得了中山市市场监督
管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：
一、变更情况
变更事 变更前 变更后
项
经营范 一般项目：智能机器人的研发；智能 一般项目：技术服务、技术开发、技术
围 家庭消费设备制造；智能车载设备制 咨询、
造；五金产品研发；金属制品研发； 技术交流、技术转让、技术推广；家居
家用电器研发；卫生洁具研发；家具 用品销
制造；家具零配件生产；门窗制造加 售；家具销售；家具零配件销售；家具
工；家居用品制造；五金产品制造； 安装和
家用电器制造；照明器具制造；卫生 维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；
洁具制造；发电机及发电机组制造； 日用杂
电机制造；建筑用金属配件制造；轻 品销售；日用百货销售；日用家电零售
质建筑材料制造；楼梯制造；液压动 ；日用
力机械及元件制造；互联网销售（除 品销售；个人卫生用品销售；化妆品零
销售需要许可的商品）；智能家庭消 售；母
费设备销售；智能车载设备销售；家 婴用品销售；家用电器销售；五金产品
具销售；门窗销售；家居用品销售； 零售；
五金产品零售；金属制品销售；家用 五金产品批发；建筑装饰材料销售；互
电器销售；家用电器零配件销售；日 联网销
用家电零售；厨具卫具及日用杂品零 售（除销售需要许可的商品）；宠物食
售；电子产品销售；日用品销售；照 品及用
品批发；智能家庭消费设备销售；食用
农产品
零售；专业设计服务；信息咨询服务（
不含许
可类信息咨询服务）；货物进出口。（
除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展
经营活动）
明器具销售；灯具销售；家具零配件
销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品
销售；日用陶瓷制品销售；软件销售；
发电机及发电机组销售；太阳能热利
用装备销售；金属材料销售；人造板
销售；建筑材料销售；建筑装饰材料
销售；建筑用金属配件销售；轻质建
筑材料销售；楼梯销售；汽车零配件
零售；液压动力机械及元件销售；阀
门和旋塞销售；服务消费机器人销售；
智能机器人销售；宠物食品及用品零
售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
及其制品除外）；软件开发；家具安
装和维修服务；金属门窗工程施工；
家用电器安装服务；住宅水电安装维
护服务；装卸搬运；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；信息技术咨询服务；网络技
术服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；销售代理；采购代
理服务；国内贸易代理；会议及展览
服务；企业形象策划；市场营销策划；
市场调查（不含涉外调查）；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：住宅室内装
饰装修；电气安装服务；建设工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可
证件为准）
二、新换发《营业执照》的基本信息
名称：中山市顶固智能科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：林祥于
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2013 年 05月 24日
住所：中山市东凤镇东阜三路 429 号一楼第一卡
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品销售；家具销售；家具零配
件销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；个人卫生用
品销售；化妆品零售；母婴用品销售；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；宠物食品及用品批发；智能家庭消费设备销售；食用农产品零售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、中山市顶固智能科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/23309e95-3e8a-4150-8475-8cc77b796a38.PDF
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2026-06-17 12:20│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）
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顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2b1ede1d-37cc-4dfb-bd40-86d3d1c699ff.PDF
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2026-06-17 12:20│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）
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顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/906e8b99-89cd-4a1f-b3b8-2f5a913c5ada.PDF
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2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）
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顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/295e7af0-408c-4d23-82ea-868671e37046.PDF
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2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（聂新军）
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顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（聂新军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/64a7a7c2-62c7-4aa9-8915-1fef8dfed790.PDF
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2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：关于公司董事会换届选举的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2026 年 6月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）
。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名辛兆龙先生、赵衡先生、王亮先生、LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董
事会非独立董事候选人，提名聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件
。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数不少于公司董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立
董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后方可与非独立董事候选人一并提请股东会审议，并采用累积投票制选举产生
。前述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期
自股东会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a0802436-0cbb-4481-8cbb-cc0303adbaa2.PDF
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2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）
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顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3a5466dd-da47-4eb5-81c2-742e5a3d4b45.PDF
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2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（聂新军）
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顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（聂新军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/da7a0fbd-7ef0-42b9-a175-a5c8377ddb15.PDF
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2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（刘湘云）
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顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（刘湘云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2e4f58aa-881a-40e2-8d9a-95b625a06e55.PDF
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2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（刘湘云）
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顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（刘湘云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fd0bb4ef-a337-422d-b8b2-bae97933e171.PDF
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2026-06-16 19:21│顶固集创（300749）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 6月 16 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事
8人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形
成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会进行资格审核，董事会提名辛兆龙先生、赵衡先生、王亮先生、LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独
立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，认真履行董事职务。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：1.01《关于提名辛兆龙先
生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.02《关于提名赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.03《关于提名王亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.04《关于提名 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。上述事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会进行资格审核，董事会提名聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生为第六届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历
详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，认真履行董事职务。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于提名聂新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.02《关于提名刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.03《关于提名陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上
述事项方可提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经与会董事审议，公司定于2026年 7月6日召开2026年第三次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/53ece67a-73a5-46ad-bf97-03ea476057cc.PDF
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2026-06-16 19:18│顶固集创（300749）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举辛兆龙先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 选举赵衡先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举王亮先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.04 选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为 累积投票提案 √
公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举聂新军先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举刘湘云先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举陈伟江先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2、上述议案已经公司 2026 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案均需采用累积投票方式逐项表决，议案 1.00 应选非独立董事 4名，议案 2.00 应选独立董事 3名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
4、本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
信函请于 2026 年 07 月 03 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号，广东顶固
集创家居股份有限公司董事会办公室，邮编 528425（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 07 月 03 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。3、登记地点：广东省中山市东凤镇东阜三路
429 号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登
记。
5、会议联系方式：
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
电子邮箱：TR@china-tg.com
6、会务费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ce7fc307-f6df-45a5-89aa-698251ecbbf1.PDF
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2026-05-18 18:34│顶固集创（300749）：2025年年度股东会决议公告
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顶固集创（300749）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dc42fb1e-e171-4230-ac49-7b4691d77c32.PDF
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2026-05-18 18:34│顶固集创（300749）：2025年年度股东会的法律意见书
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顶固集创（300749）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9120a92f-ea9f-4032-afae-8a24359da19e.PDF
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2026-05-06 18:27│顶固集创（300749）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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序号 姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划 占本激励计划
票数量（万股） 授予限制性股 公告日公司股
票总数的比例 本总额的比例
1 辛兆龙 董事长、总经理 25.00 8.3333% 0.1219%
2 王亮 董事、董事会秘书、 17.00 5.6667% 0.0829%
副总经理
3 赵衡 财务总监 3.00 1.0000% 0.0146%
4 王倩 职工代表董事 1.50 0.5000% 0.0073%
中层管理人员及核心技术（业务）人员 253.50 84.5000% 1.2356%
（93 人）
合计 300.00 100.0000% 1.4622%
二、相关事项说明
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。
2、以上激励对象中不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5f130555-88ce-4353-bf83-90edc8db6cee.PDF
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2026-05-06 18:27│顶固集创（300749）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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顶固集创（300749）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f498f5d7-6508-46a8-a70c-4f88e47c043a.PDF
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2026-05-06 18:26│顶固集创（300749）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日在公司现场结合线上会议方式召开了第五届董事会第
十九次会议，会议通知已于 2026 年 4月 30 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026年第二次临时股东会的授
权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为2026年 5月 6日，向符合授
予条件的 97名激励对象授予 300万股限制性股票，授予价格为 20.20元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向
2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，关联董事已回避表决。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/838ce576-2403-4aed-ab96-f8be24643ceb.PDF
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2026-05-06 18:26│顶固集创（300749）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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广东顶固集创家居股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划
授予事项的核查意见
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》以及《公司章程》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等有关规定
，对本次激励计划授予事项发表如下核查意见：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；
（二）本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
；
（三）本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
公司董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 5月 6日作为授予日。
二、董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况
（一）本次激励计划授予的激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
（二）本次激励计划激励对象不存在《管理办法》等规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划的激励对象包括公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干
及董事会认为应当激励的其他人员，不包括独立董事、外籍人员、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件的
要求，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司 2026 年限制性
股票激励计划确定的授予激励对象名单，并同意公司确定 2026 年 5月 6日为授予日，以 20.20 元/股的授予价格向 97 名激励对象
授予300 万股第二类限制性股票。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/96713f9c-98c1-4ad2-b75e-80c45e71d51a.PDF
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2026-05-06 18:25│顶固集创（300749）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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顶固集创（300749）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b5d35eaa-c5dc-42fa-b81e-1d9bbe84ef0e.PDF
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2026-04-30 00:00│顶固集创（300749）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东顶固集创家居股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东顶固集创家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月13日公开发布了《
广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议
的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月29日14:30在广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室如期召开，由贵公司董事长辛兆龙
先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场出席和网络投票的股东（股东代理人）合计72人，代表有表决权股份4,593,480股，占贵公司有表决权股份总数的2
.2389%。
除贵公司股东（股东代理人）外，现场或通过通讯方式出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意4,563,360股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3443%；
反对25,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5643%；弃权4,200股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0914%。（二）表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
同意4,563,360股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3443%；
反对25,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5643%；弃权4,200股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0914%。
（三）表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意4,563,060股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3378%；
反对26,220股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5708%；弃权4,200股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0914%。
（四）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
同意4,563,360股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3443%；
反对25,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5643%；弃权4,200股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0914%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投
票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计
票结果。
经查验，上述议案（一）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。上述议案（二）至议案（四）为
特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
张利国
汤士永
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d2d4d193-e9eb-4618-b06e-57006b485ed3.PDF
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2026-04-30 00:00│顶固集创（300749）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 4 月 29 日召开，公司于 2026 年
4 月 13 日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 4月 29 日 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 29日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4月 29 日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 4,593,480 股，占公司有表决权股份总数的 2.2389%。其中：通过现场投票的股
东 1人，代表股份 106,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0518%；通过网络投票的股东 71 人，代表股份4,487,280 股，占公
司有表决权股份总数的 2.1871%。
(二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 4,593,480 股，占公司有表决权股份总数的 2.2389%。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份 106,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0518%；通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 4,487,2
80 股，占公司有表决权股份总数的 2.1871%。
（三）公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 4,563,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3443%；反对 25,920 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5643%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%。
其中中小股东表决情况：同意 4,563,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3443%；反对 25,920 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5643%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0914%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
2.关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：同意 4,563,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3443%；反对 25,920 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5643%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%。
其中中小股东表决情况：同意 4,563,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3443%；反对 25,920 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5643%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0914%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。3.关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
表决结果：同意 4,563,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3378%；反对 26,220 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5708%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%。
其中中小股东表决情况：同意 4,563,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3378%；反对 26,220 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5708%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0914%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。4.关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案
表决结果：同意 4,563,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3443%；反对 25,920 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5643%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%。
其中中小股东表决情况：同意 4,563,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3443%；反对 25,920 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5643%；弃权 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0914%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8a472ce6-5629-44d6-944e-89f4a4fb5b45.PDF
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2026-04-27 00:35│顶固集创（300749）：2025年度可持续发展报告
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顶固集创（300749）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3cfc1c53-29bf-49f7-b787-367a59d5183b.PDF
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2026-04-26 16:09│顶固集创（300749）：2025年年度报告摘要
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顶固集创（300749）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fad26c83-f518-41ea-bd2c-29826f9ccb53.PDF
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2026-04-26 16:09│顶固集创（300749）：2025年年度报告
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顶固集创（300749）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f857c9a3-7037-4d0c-b466-532e2b6dbb8d.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效率，在不影响正常生产运营及风险可控的
前提下，合理利用闲置自有资金，使用不超过人民币2.00 亿元（含本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12
个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效期自公司2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股
东会召开之日止。董事会提请股东会授权董事长在上述期限内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公
司财务负责人具体办理相关事宜。主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司及子公司使用不超过 2亿元人民币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月
，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
固定收益类或低风险类理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相关产品品种不涉及证券
投资与衍生品交易等高风险投资。
4、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资决议有效期
有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开日止。
6、决策程序
经公司董事会审议通过，并经公司股东会审议通过后实施。
7、授权
董事会提请股东会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具
体办理相关事宜。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司正常生产运营资金周转需要和资
金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行
的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司使用闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司正常生产运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响
公司主营业务的正常开展。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部
门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
（4）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内以自有资金进行现金
管理的有关情况。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8fb51d97-b15b-4b8f-9aef-fe5764cc63fb.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告
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顶固集创（300749）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b98b5d16-e4c9-4eb5-a60b-d833ac983404.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：关于为参股公司提供财务资助展期的公告
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顶固集创（300749）：关于为参股公司提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7c531c36-a2e3-4bff-bbd1-cd531c317423.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、情况概述
为满足公司日常生产经营及业务发展需求，保障各项经营活动顺利推进，公司拟于2026 年度向银行申请综合融资授信敞口额度
，总额度不超过人民币 20 亿元。该综合授信额度可用于公司在各合作银行办理各类融资相关业务，具体包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、商票保贴、票据池融资、跨境融资、项目贷款、并购贷款等。上述授信额度仅为公司可
申请的最高额度，不等于实际融资金额，实际使用额度以公司审批范围内与各银行签署的正式协议为准。
为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司拟以自有不动产权、机器设备等资产提供抵押或以公司所持有的子公司股权提供质押。
其中，申请并购贷款的，可以根据放款银行相关要求，将并购交易所对应购买的标的股权质押予放款银行。
在上述额度范围内，由公司根据实际资金需求办理具体手续，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股
东会为止，授权期限内授信额度可循环使用。
在上述授信敞口额度条件范围内，授权公司董事长代表公司签署上述与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，该额
度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
以上公司拟在 2026 年度向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、对公司影响
公司向银行申请综合授信，是为了进一步满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，有利于降低资金成本，促进公司业务持
续稳定发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信不会对公司发展造成不利影响。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/856e9ffa-1b2f-424d-8a02-d5be4824f736.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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顶固集创（300749）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/085234a7-7355-46c1-b815-8811e66a2859.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：关于确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告
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顶固集创（300749）：关于确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bea1821b-baf7-49d2-b3db-ae3bc9d07a76.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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顶固集创（300749）：关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e146bfba-f327-457a-bc61-10b9664a04fd.PDF
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2026-04-26 16:08│顶固集创（300749）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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顶固集创（300749）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2d2ae59e-d7b9-4648-9d71-690b6ec2febe.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：关于会计差错更正的公告
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顶固集创（300749）：关于会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/588a2d8c-d616-4309-b6ea-b1dad4bb94c9.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：2026年一季度报告
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顶固集创（300749）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9eeb5492-b0fa-4f40-a9b9-2833b32555b3.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议，审议了《关于
高级管理人员 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》及《关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》。其
中，《关于高级管理人员 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决；《关于
董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》由于涉及全体董事的薪酬或津贴，本议案全体董事均回避表决，将直接提交公
司股东会审议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案有关情况公告如下:
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自董事、高级管理人员的薪酬方案审议通过生效后至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，推动公司经营
效益提升与高质量可持续发展。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相
关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
（2）在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
（3）不在公司任职的非独立董事应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴 8万元/年（税前），履职发生的合理费
用由公司据实报销。
2、独立董事
独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按季度发放。独立董事履职发生的合理费用由公司据实报销。
（二）在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬方案
在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占目标总薪酬的
50%。
1、基本薪酬
基本薪酬参考同行业薪酬水平、职位职责、个人履职能力及市场薪资行情综合确定，按月发放。
2、绩效薪酬
绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，按照对应考核周期以季度预发和递延支付相结合。其中，绩效薪酬的 70%季度预发
，绩效薪酬的 27%递延至下一年度，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，绩效薪酬的 3%递延至任期结束后发放。
4、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施股权激励计划、员工持股计划等，与公司中长期经营业绩、高级管理人员
中长期绩效考核评价结果挂钩，具体激励方案将依据相关法律、法规规定，及结合公司生产经营实际情况另行制定与确定。
四、其他说明
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45b6ee96-2dc2-49b1-941b-e9f177db2349.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：2025年度内部控制评价报告
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顶固集创（300749）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6caefe5b-d3b2-42c1-9c5c-cb0762cf0e1e.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：关于举行2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-053
广东顶固集创家居股份有限公司
关于举行 2025 年度业绩说明会并征集相关问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月 12 日（星期二）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）提供的“互动易”平台举行 2025年度业绩说明会，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-16:30
2、召开平台：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络互动方式
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理辛兆龙先生，财务总监赵衡先生，董事会秘书王亮先生，独立董事聂新军先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在
本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：陈远强
电话：0760-22620126
邮箱：TR@China-tg.com
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6f98ee34-fed1-4525-a335-e6dfed1290de.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：2025年度董事会工作报告
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顶固集创（300749）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/15a6f6e9-3894-4d73-affd-895455108b2b.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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广东顶固集创家居股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0445 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于广东顶固集创家居股份有限公司
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0445 号
广东顶固集创家居股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称顶固集创公司）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]518Z0831 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，顶固集创公司管理层编制了后附的广东顶固集创家居股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是顶固集创公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计顶固集创公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对顶固集创公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解顶固集创公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供顶固集创公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广东顶固集创家居股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为广东顶固集创家居股份有限公司容诚专字[2026]518Z0445 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴萃柿（项目合伙人）
中国注册会计师：
陈金龙
中国·北京 中国注册会计师：
叶子文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/967d84ee-bb00-4dbd-98bf-f59d3388d814.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值损失的原因
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止 2
025 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，基于谨
慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值
回升的资产进行了转回。
（二）本次计提减值损失的情况
公司及子公司本期计提各项资产减值损失合计 18,716,891.91 元，本期转回或转销、核销减值准备合计 32,929,017.93 元，其
他变动 350,366.24 元。详情如下表：
单位：元
本年减少
类别 项目 期初余额 本年计提 其他变动 期末余额
转回或转销 核销
应收账款坏
210,587,747.39 5,398,225.95 4,469,276.53 19,020,644.43 192,496,052.38账准备
信用减
值损失
应收票据坏
888,184.23 -614,624.06
信用减 账准备
值损失 应收款项融
119,450.79
资坏账准备
其他应收款
117,841,227.50 597,519.70 1,765,000.00 102,499.95坏账准备
应收票据坏 888,184.23
账准备
应收款项融
资坏账准备
其他应收款 117,841,227.50
坏账准备
-614,624.06 273,560.17
119,450.79 119,450.79
597,519.70 1,765,000.00 102,499.95 116,571,247.25
273,560.17
119,450.79
116,571,247.25
预付账款坏
2,812,985.56 1,277,478.93 4,090,464.49
账准备
小计 332,130,144.68 6,778,051.31 6,234,276.53 19,123,144.38 313,550,775.08
存货跌价准
24,259,093.20 5,878,708.49 4,359,229.99 25,778,571.70备
资产减
值损失
合同资产减
717,179.00 51,252.43
值准备
长期股权投
资产减 12,569,903.38
资减值准备
值损失
其他非流动
资产减值准 1,521,428.02 -1,050,385.67 -350,366.2
备
合同资产减 717,179.00
值准备
长期股权投 12,569,903.38
资减值准备
其他非流动 1,521,428.02
资产减值准
备
51,252.43 768,431.43
12,569,903.38
1,050,385.67 -350,366.24 120,676.11
768,431.43
12,569,903.38
120,676.11
投资性房地
11,867,489.83 7,059,265.35 3,212,367.03 350,366.24 16,064,754.39产减值损失
小计 50,935,093.43 11,938,840.60 7,571,597.02 0.00
合计 383,065,238.11 18,716,891.91 13,805,873.55 19,123,144.38
0.00
0.00
55,302,337.01
368,853,112.09注 1：上表总数与各分项数值之和存在数据差异系因四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2025 年度公司计提信用减值损失 6,778,051.31 元，其中计提应收账款坏账损失 5,398,225.95 元、应收票据坏账损失-
614,624.06 元、应收款项融资坏账损失119,450.79元、其他应收款坏账损失597,519.70元、预付账款坏账损失1,277,478.93元；转
回应收账款坏账准备 4,469,276.53 元、其他应收款项坏账准备 1,765,000.00元；核销应收款项坏账准备 19,020,644.43 元（主要
系本年在确认债务重组收益时同时对前期已计提的相关坏账准备予以核销）、核销其他应收款项坏账准备 102,499.95元。信用减值
损失的确认标准及计提方法为：
（1）对单项金额重大（100 万元以上（含））且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
（2）当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经无风险组合 合并范围内关联方往来款等
济状况的预期计量坏账准备
风险组合 以应收款项账龄作为信用风险特征 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
以应收款项账龄作为信用风险特征计提坏账准备的：
账龄 应收款项计提比例(%)
1 年以内（含 1年） 3
1－2年 10
2－3年 40
3－4年 80
4-5 年 100
5 年以上 100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
（4）其他计提方法说明
对预付款项等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）2025 年度公司计提资产减值损失 11,938,840.60 元，其中：计提存货跌价损失 5,878,708.49 元、合同资产减值损失 5
1,252.43 元、其他非流动资产减值损失-1,050,385.67 元、投资性房地产减值损失 7,059,265.35 元；转回存货跌价准备4,359,229
.99 元、投资性房地产减值准备 3,212,367.03 元；其他变动投资性房地产减值准备 350,366.24 元、其他非流动资产减值准备-350
,366.24 元。
1、对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2、对合同资产计提减值准备的确认标准及计提方法与应收账款计提信用减值准备的确认标准及计提方法一致。
3、对长期资产计提减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可
收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
三、核销应收款项坏账情况
本期实际核销的应收款项明细如下：
单位：人民币元
科目 款项性质 核销金额 核销原因
应收账款 货款 337,201.42 预计无法收回，经公司审批后核销
其他应收款
合计
单位往来款 102,499.95 预计无法收回，经公司审批后核销
439,701.37
备注：本次核销坏账不涉及公司关联方。
四、本次计提减值损失对公司的影响
2025 年度，公司计提各类减值损失 18,716,891.91 元，转回或转销减值准备合计13,805,873.55 元，其他变动 0元，本次计提
，转回或转销减值准备及其他变动将减少公司 2025 年度利润总额 4,911,018.36 元。
本期核销应收款项坏账 439,701.37 元对公司净利润无影响。
五、本次计提资产减值准备事项的审核意见
1、董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业
会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次计提资产减值准备议案提交公司董事会审
议。
2、董事会审核意见
经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产
减值准备及核销资产基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中
小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。
六、备查文件
1、公司董事会审计委员会会议决议；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b64176bb-ca5a-452f-a014-423d30c84b67.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顶固集创（300749）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/77cfb2e1-7e3d-46f5-a920-08ac59b6b924.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 8,910,584.82 元，母
公司实现净利润为 8,310,379.76 元；合并报表经营活动产生的现金流量净额为-57,210,587.41 元，母公司经营活动产生的现金流
量净额为-19,930,715.28 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 49,488,680.61 元，母公司累计未分配
利润为 106,643,270.31 元。
根据《公司章程》第一百六十五条规定，当公司最近一年审计报告经营活动现金流量净额低于净利润的百分之五十，可以不进行
利润分配。同时，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会提出 2025 年年度利润分配预案为：2025年度不派发
现金红利，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0.00 6,174,966.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 8,910,584.82 -175,213,419.89 19,853,289.25
润（元）
研发投入（元） 30,264,397.12 37,805,861.54 48,184,282.78
营业收入（元） 846,889,988.87 1,026,653,379.65 1,284,321,988.71
合并报表本年度末累计未分 49,488,680.61
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 106,643,270.31
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 6,174,966.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -48,816,515.2733
润（元）
最近三个会计年度累计现金 6,174,966.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 116,254,541.44
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.68%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 6,174,966.00 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司章程》第一百六十五条规定，当公司最近一年审计报告经营活动现金流量净额低于净利润的百分之五十，可以不进行
利润分配。同时，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，为保障公司正常生产经营和战略规划的实施，公司拟定 2025 年
度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f0948b16-827d-4a78-be6a-30e8c8166fcb.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：2025年度财务决算报告
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顶固集创（300749）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb9b895d-d794-4965-80e7-289f98a7f32a.PDF
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2026-04-26 16:06│顶固集创（300749）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-047
广东顶固集创家居股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之
日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定
价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证
券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议，审议通过后由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启
动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实
施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/71c5f275-56a9-4a91-8532-aa4cf0344bbf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│顶固集创：2025年年度报告
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2026-04-27│顶固集创：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185877.PDF
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2025-10-24│顶固集创：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728325.PDF
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2025-08-28│顶固集创：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589009.PDF
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2025-04-28│顶固集创：2025年一季度报告
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2025-04-21│顶固集创：2024年年度报告
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2024-10-28│顶固集创：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522550.PDF
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2024-08-27│顶固集创：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984681.PDF
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2024-04-23│顶固集创：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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