公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-17 17:57 │顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 12:20 │顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 12:20 │顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（聂新军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：关于公司董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（聂新军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（刘湘云） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:22 │顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（刘湘云） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:57│顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东顶固集创家居股份有限公司的全资子公司中山市顶固智能科技有限公司近日办理了经营范围变更，并取得了中山市市场监督
管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：
一、变更情况
变更事 变更前 变更后
项
经营范 一般项目：智能机器人的研发；智能 一般项目：技术服务、技术开发、技术
围 家庭消费设备制造；智能车载设备制 咨询、
造；五金产品研发；金属制品研发； 技术交流、技术转让、技术推广；家居
家用电器研发；卫生洁具研发；家具 用品销
制造；家具零配件生产；门窗制造加 售；家具销售；家具零配件销售；家具
工；家居用品制造；五金产品制造； 安装和
家用电器制造；照明器具制造；卫生 维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；
洁具制造；发电机及发电机组制造； 日用杂
电机制造；建筑用金属配件制造；轻 品销售；日用百货销售；日用家电零售
质建筑材料制造；楼梯制造；液压动 ；日用
力机械及元件制造；互联网销售（除 品销售；个人卫生用品销售；化妆品零
销售需要许可的商品）；智能家庭消 售；母
费设备销售；智能车载设备销售；家 婴用品销售；家用电器销售；五金产品
具销售；门窗销售；家居用品销售； 零售；
五金产品零售；金属制品销售；家用 五金产品批发；建筑装饰材料销售；互
电器销售；家用电器零配件销售；日 联网销
用家电零售；厨具卫具及日用杂品零 售（除销售需要许可的商品）；宠物食
售；电子产品销售；日用品销售；照 品及用
品批发；智能家庭消费设备销售；食用
农产品
零售；专业设计服务；信息咨询服务（
不含许
可类信息咨询服务）；货物进出口。（
除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展
经营活动）
明器具销售；灯具销售；家具零配件
销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品
销售；日用陶瓷制品销售；软件销售；
发电机及发电机组销售；太阳能热利
用装备销售；金属材料销售；人造板
销售；建筑材料销售；建筑装饰材料
销售；建筑用金属配件销售；轻质建
筑材料销售；楼梯销售；汽车零配件
零售；液压动力机械及元件销售；阀
门和旋塞销售；服务消费机器人销售；
智能机器人销售；宠物食品及用品零
售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
及其制品除外）；软件开发；家具安
装和维修服务；金属门窗工程施工；
家用电器安装服务；住宅水电安装维
护服务；装卸搬运；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；信息技术咨询服务；网络技
术服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；销售代理；采购代
理服务；国内贸易代理；会议及展览
服务；企业形象策划；市场营销策划；
市场调查（不含涉外调查）；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：住宅室内装
饰装修；电气安装服务；建设工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可
证件为准）
二、新换发《营业执照》的基本信息
名称：中山市顶固智能科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：林祥于
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2013 年 05月 24日
住所：中山市东凤镇东阜三路 429 号一楼第一卡
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品销售；家具销售；家具零配
件销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；个人卫生用
品销售；化妆品零售；母婴用品销售；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；宠物食品及用品批发；智能家庭消费设备销售；食用农产品零售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、中山市顶固智能科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/23309e95-3e8a-4150-8475-8cc77b796a38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 12:20│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2b1ede1d-37cc-4dfb-bd40-86d3d1c699ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 12:20│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/906e8b99-89cd-4a1f-b3b8-2f5a913c5ada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/295e7af0-408c-4d23-82ea-868671e37046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（聂新军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（聂新军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/64a7a7c2-62c7-4aa9-8915-1fef8dfed790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2026 年 6月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）
。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名辛兆龙先生、赵衡先生、王亮先生、LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董
事会非独立董事候选人，提名聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件
。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数不少于公司董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立
董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后方可与非独立董事候选人一并提请股东会审议，并采用累积投票制选举产生
。前述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期
自股东会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a0802436-0cbb-4481-8cbb-cc0303adbaa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（陈伟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3a5466dd-da47-4eb5-81c2-742e5a3d4b45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（聂新军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（聂新军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/da7a0fbd-7ef0-42b9-a175-a5c8377ddb15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（刘湘云）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事候选人声明（刘湘云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2e4f58aa-881a-40e2-8d9a-95b625a06e55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:22│顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（刘湘云）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：独立董事提名人声明（刘湘云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fd0bb4ef-a337-422d-b8b2-bae97933e171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:21│顶固集创（300749）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 6月 16 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事
8人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形
成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会进行资格审核，董事会提名辛兆龙先生、赵衡先生、王亮先生、LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独
立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，认真履行董事职务。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：1.01《关于提名辛兆龙先
生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.02《关于提名赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.03《关于提名王亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.04《关于提名 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。上述事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会进行资格审核，董事会提名聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生为第六届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历
详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，认真履行董事职务。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于提名聂新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.02《关于提名刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.03《关于提名陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上
述事项方可提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经与会董事审议，公司定于2026年 7月6日召开2026年第三次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/53ece67a-73a5-46ad-bf97-03ea476057cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:18│顶固集创（300749）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举辛兆龙先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 选举赵衡先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举王亮先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.04 选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为 累积投票提案 √
公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举聂新军先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举刘湘云先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举陈伟江先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2、上述议案已经公司 2026 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案均需采用累积投票方式逐项表决，议案 1.00 应选非独立董事 4名，议案 2.00 应选独立董事 3名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
4、本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）单独计票。
三、会议登记等事项
1、登
|