公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日以现
场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024年 5月 24日 14:30
（2）网络投票时间：2024年 5月 24日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 24日 9:15-9:25，9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的具体时间为：2024年 5月 24日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 17 日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 17 日。截至 2024 年 5 月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议
的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429号 3楼会议室。
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 √
情况的专项审核报告>的议案》
8.00 《关于确认公司 2023年度关联交易并预计 2024年度关联交易的议案》 √
9.00 《关于公司 2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 √
13.00 《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联 √
担保的议案》
14.00 《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限 √
制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊登的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年年度述职报告。述职报告具体详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《2023 年度独立董事述职报告》。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、以上第 14、15、16 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2024年 5月 22日 8:00—17:00。
2、登记地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号董事会办公室。
3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证
券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记
的股东，信函请寄至：中山市东凤镇东阜三路 429 号董事会办公室；邮编：528425，信函请注明“2023 年年度股东大会”字样。采
用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 TR@china-tg.com，邮件主题请注明“2023年年度股东
大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：0760-22620126。
信函、电子邮件或传真须在 2024年 5月 24日 17:00 前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：0760-22620126。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见“附件 3”。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2、会议联系方式
联系人：陈远强
联系电话：0760-22620126
联系传真：0760-22620126
联系邮箱：TR@china-tg.com
联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号
邮政编码：528425
七、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/eff28bfd-528a-44f1-a68c-18cbeefaf4dd.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告
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顶固集创（300749）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/99d07879-bd7d-422f-8485-ff5b78d2126e.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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顶固集创（300749）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/bba8f186-1c89-4193-8f1b-e6abe49f12f6.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：关于确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告
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顶固集创（300749）：关于确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/05ba0e0e-7919-4792-86d5-1c5e6c61774f.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024年 4月 19日在公司会议室以现场的方式
召开。会议通知已于 2024年 4 月 9 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司积极履行社会责任，切实保障股东、职工、债权人、消费者等各方面权益，实现了经济效益和社会效
益的共同发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎勤勉地履行监督职责、依法独立行使职权、保
障公司规范运作并切实维护公司和投资者合法利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024年度财务预算情况符合公司战略发展目标和 2024 年度市场营销计划以及生产经营计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符
合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该利润分
配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制鉴证
报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供
给控股股东及其他关联方使用的情形。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审计并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023年度关联交易及预计 2024 年度关
联交易的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外
关联担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划
剩余限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》和《公
司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转资产的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告全文》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3bd76f85-394d-474b-b344-5aed72ea7f01.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：2024年一季度报告
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顶固集创（300749）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9efd39ff-f104-4b24-b470-c8d3ecbee065.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告
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顶固集创（300749）：关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ab6e8db1-9cda-4906-9449-c8d54bd1342d.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：2023年年度报告摘要
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顶固集创（300749）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ddac013b-bc07-4a08-8a0a-c118cdf18273.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：董事会决议公告
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顶固集创（300749）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c86f6b9b-b97c-4f40-bfd5-8e69e8383f6f.PDF
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2024-04-23 00:00│顶固集创（300749）：关于2023年度利润分配预案的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,853,289.25 元
，母公司会计报表净利润为 32,942,594.64元，根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 3,294,259.46元，截至 2023年 12
月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 221,966,481.68 元，母公司可供分配利润为270,785,760.05元。根据合并报表和母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 221,966,481.68 元。
综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司拟定了 2023 年度利润分配方案：拟以 2023年 12月 31日总股本 205,
832,200 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 6,174,966.00（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实
施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理
。
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
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