公司公告☆ ◇300750 宁德时代 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:46 │宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-12-10 18:55 │宁德时代（300750）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:54 │宁德时代（300750）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:54 │宁德时代（300750）：《宁德时代章程》（2024年12月修订） │
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│2024-12-10 18:52 │宁德时代（300750）：关于2024年特别分红方案的公告 │
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│2024-12-10 18:52 │宁德时代（300750）：2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法│
│ │律意见书 │
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│2024-12-10 18:52 │宁德时代（300750）：宁德时代独立董事提名人声明与承诺（赵蓓） │
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│2024-12-10 18:52 │宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（林小雄） │
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│2024-12-10 18:52 │宁德时代（300750）：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告 │
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│2024-12-10 18:52 │宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（赵蓓） │
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2024-12-17 17:46│宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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一、注销基本情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10日分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三
届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“2021 年激励计划”） 中部分获授股票期权的激励对象存在离职以及第二个行权期届满未行权等情形，该部分
激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权共计 1,043,620 份应由公司注销。
以上具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告
编号：2024-085）。
二、注销进展情况
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合公司 2021 年激励计划的相关规定，不会影响公司股本，亦不会影响公司 2021 年激励计划的继
续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/daebc952-64d1-4666-aafe-4fe42e3e0d36.PDF
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2024-12-10 18:55│宁德时代（300750）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会
议材料，以通讯方式于 2024 年 12月 10 日召开第三届监事会第二十七次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进
行监事会换届选举。公司监事会同意提名吴映明先生和冯春艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下：
1.1 关于提名吴映明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 关于提名冯春艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。上述2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于 2024 年特别分红方案的议案》
经审核，监事会认为：本次 2024 年特别分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司业务
发展、财务状况及资金规划等因素，通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感，与全体股东共享公司成长的经营成果，实施本
方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次 2024 年特别分红方案，并同
意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于 2024 年特别分红方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职以及第二个行
权期届满未行权等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，该等人员已获授但不符合行权条件的股票期权应予以注销。公司本次注销部分股票期权的相关决策程序合法合规，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销部分已授予尚未行权的股票期权事项。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
公司《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ae46cd42-729b-4012-b63d-f2969863ab33.PDF
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2024-12-10 18:54│宁德时代（300750）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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宁德时代（300750）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/faad1fe0-2b42-4745-ba75-26e845d169f7.PDF
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2024-12-10 18:54│宁德时代（300750）：《宁德时代章程》（2024年12月修订）
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宁德时代（300750）：《宁德时代章程》（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c624465a-2d77-4218-a810-231b08cfeb9b.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：关于2024年特别分红方案的公告
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宁德时代（300750）：关于2024年特别分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5cd3cada-1747-4909-a171-e561df4f3152.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意
│见书
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宁德时代（300750）：2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1e5ebedd-d34d-4671-852b-cd2bef54050a.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：宁德时代独立董事提名人声明与承诺（赵蓓）
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宁德时代（300750）：宁德时代独立董事提名人声明与承诺（赵蓓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d23cb587-2069-4227-842c-1fcabcd99693.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（林小雄）
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宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（林小雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8b479cac-f194-4656-b60d-981c48a223de.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告
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宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对监事会进行换届选举，并于 2024 年 12 月 10 日召开第三届监事会第二十七次会议
，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第四届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1人。公司监事会同意提名吴映明先生和冯春艳女士
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议
，并采用累积投票方式表决。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c5520ef9-3942-4746-8a48-17fe5859dbd0.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（赵蓓）
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宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（赵蓓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3a5c52ba-1481-490e-874c-1e5f2ca7ded9.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：宁德时代独立董事提名人声明与承诺（吴育辉）
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宁德时代（300750）：宁德时代独立董事提名人声明与承诺（吴育辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/9d31c929-f461-4e90-a220-37317df9f85d.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
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宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司办理股权激励归属、回购注销以及激励对象行权事项，公司总股本具体变化情况如下：
1、2024 年 9 月 13 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司 2022年股票期权与限制
性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，归属股票数量 3,568,447 股，并于 2024
年 9 月 20日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由 4,398,807,222 股增加至4,402,375,669 股。
2、2024 年 10 月 29 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 1 名激励对象进行股票期权行权，行权数量为 15 股
，行权后公司总股本由4,402,375,669 股增加至 4,402,375,684 股。
3、2024 年 11 月 13 日，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1 名激励对象进行股票期权行权，行权数量为 1 股，
行权后公司总股本由4,402,375,684 股增加至 4,402,375,685 股。
4、2024 年 11 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的提示
性公告》，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就
，归属股票数量 1,090,773 股，并于 2024 年 11 月 19 日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由 4,402,375,685 股增加至 4
,403,466,458股。
5、2024 年 9 月 9 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》，经公司第三届董事会
第三十次会议审议通过，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中的部分激励对象存在离职或绩效考核不符合解除限售条件或自愿放
弃剩余未解禁股票等情形，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 71,547 股，前述事项尚需经公司 202
4 年第一次临时股东大会审议。前述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由4,403,466,458 股变更为 4,403,394,911 股。
鉴于上述公司股本发生变化，公司注册资本也相应由人民币 4,398,807,222元变更为 4,403,394,911 元。
二、公司章程修订情况
根据上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订。
修订前 修订后
第 六 条 第六条 公司注册资本为人民币 440,339.4911
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 万元。
439,880.7222 万元。
第二十条 公司的股份总数为 439,880.7222 第二十条 公司的股份总数为440,339.4911万
万股，均为普通股。 股，均为普通股。
三、其他说明
1、上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
2、修订后的公司章程全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c5caf985-bd9c-4526-adde-c37a061ce7e7.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：宁德时代独立董事提名人声明与承诺（林小雄）
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宁德时代（300750）：宁德时代独立董事提名人声明与承诺（林小雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/71948efe-4ac9-4c9c-b815-b159a76ba85f.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告
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宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三十二次会议
，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董
事会同意提名第四届董事会非独立董事候选人如下：曾毓群先生、李平先生、周佳先生、潘健先生、欧阳楚英先生、赵丰刚先生；同
意提名第四届董事会独立董事候选人如下：吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士，其中独立董事候选人吴育辉先生为会计专业人士。
前述董事候选人简历详见附件。
上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立
董事和独立董事，经选举后上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司董事忻榕女士不再任新一届董事会董事，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e1c9cc07-348a-4137-8e72-566a08b72d68.PDF
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告
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宁德时代（300750）：关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-10 18:52│宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（吴育辉）
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宁德时代（300750）：宁德时代独立董事候选人声明与承诺（吴育辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/69b4b6e3-46c8-4245-aae0-900c3b892a4e.PDF
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2024-12-10 18:51│宁德时代（300750）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会
议材料，以通讯方式于 2024 年 12月 10 日召开第三届董事会第三十二次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进
行董事会换届选举。董事会同意提名曾毓群先生、李平先生、周佳先生、潘健先生、欧阳楚英先生、赵丰刚先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人。逐项表决结果如下：
1.1关于提名曾毓群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2关于提名李平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3关于提名周佳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4关于提名潘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.5关于提名欧阳楚英先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.6关于提名赵丰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述候选人已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。
公司第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进
行董事会换届选举。董事会同意提名吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士为公司第四届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：
2.1关于提名吴育辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2关于提名林小雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3关于提名赵蓓女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述候选人已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人吴育辉
先生为会计专业人士。独立董事候选人吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士均已取得独立董事资格证书。
公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，
并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》。
（三）审议通过《关于公司与 Stellantis 合资建厂的议案》
为进一步深化与 Stellantis N.V.（以下简称“Stellantis”）的长期战略合作关系，支持其电动汽车生产和电气化战略目标，
公司及其卢森堡子公司Contemporary Amperex Technology Luxembourg S.à.r.l.与 Stellantis 的西班牙子公司 Stellantis Espa
na, S.L 及法国子公司 Stellantis Auto SAS 于 2024 年 12 月 10 日签署了一份合资协议，公司与 Stellantis 拟共同在西班牙
出资成立合资公司，双方各持股 50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总
投资规模为 40.38 亿欧元。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
公司《关于公司与 Stellantis 合资建厂的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
（四）审议通过《关于 2024 年特别分红方案的议案》
公司综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，拟通过特别分红的方式提前部分实施 2024 年年度分红方案，具体如下：
以 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 15%即 540,016.11 万元作为分配总额进行分红，即以现有总股本 4
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