公司公告☆ ◇300751 迈为股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 16:22│迈为股份（300751）：关于首次回购公司股份的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议三分之二以上董事审
议通过并经第三届监事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披
露回购结果暨股份变动公告 12个月后采用集中竞价交易方式出售。
本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 120
元/股。按回购资金总额上限人民币 10,000万元、回购价格上限 120元/股进行测算，预计回购股份为 833,333股，约占公司目前已
发行总股本的 0.30%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 120 元/股进行测算，预计回购股份为 416,667 股，约
占公司目前已发行总股本的 0.15%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会
审议通过回购方案之日起 3个月内。
公司于 2024 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的公告》，将回购股份价格上限由不超过人民币 120元/股调整为不超过人民币 165元/股，按照调整后的回购价格上限人民
币 165元/股测算，本次回购股份数量区间预计为 303,030股至 606,060股，占公司目前总股本的 0.11%至 0.22%。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公
告如下：
2024 年 11 月 15 日，公司实施了首次回购，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为 396,460股
，占公司目前总股本的 0.14%，成交的最低价格为 126.63 元/股，成交的最高价格为 135.45元/股，支付的总金额为人民币 52,067
,952.44 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/1ab7419d-ac0e-44be-89da-dbc5ea759ff8.PDF
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2024-11-14 16:18│迈为股份（300751）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2024 年 11月 13 日以邮件、口头及电话的方式发出。会议于 20
24 年 11 月 14 日上午 11：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监
事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举施政辉先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 120 元/股调整为不超过人民币165元/股。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
四、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/a4142048-4de3-4bdc-bc1d-2c46a91133a1.PDF
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2024-11-14 16:18│迈为股份（300751）：关于调整回购股份价格上限的公告
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迈为股份（300751）：关于调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/7d6a08d1-06e3-4051-9029-9e4f813c8f6a.PDF
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2024-11-14 16:18│迈为股份（300751）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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迈为股份（300751）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/080d3362-96e2-46d3-b522-27e42cbb7996.PDF
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2024-11-13 19:30│迈为股份（300751）：2024年第二次临时股东大会决议的公告
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重要提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 13日（星期三）下午 14:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228号 3号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 318人，代表股份 168,730,815股，占公司有表决权股份总数的 60.4983％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 139,087,758 股，占公司有表决权股份总数的 49.8698％。
通过网络投票的股东 307 人，代表股份 29,643,057 股，占公司有表决权股份总数的 10.6285％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 311 人，代表股份 28,137,736 股，占公司有表决权股份总数的 10.0888％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 12,617,141 股，占公司有表决权股份总数的 4.5239％。
通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 15,520,595 股，占公司有表决权股份总数的 5.5649％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 279,405,006股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 503,254股，该
回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 278,901,752股。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下提案：
提案 1.00 关于补选非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 168,706,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9855％；反对13,106股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0078％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 28,113,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9131％；反对 13,106 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0466％；弃权 11,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0403％。
本项提案获本次会议表决通过。
提案 2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 163,799,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0776％；反对 4,917,966 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9147％；弃权13,008 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％
。
中小股东总表决情况：
同意 23,206,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4756％；反对 4,917,966 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.4782％；弃权 13,008 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0462％。
本项提案获本次会议表决通过。
提案 3.00 关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 166,188,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4934％；反对 2,528,724 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4987％；弃权13,408 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％
。
中小股东总表决情况：
同意 25,595,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9654％；反对 2,528,724 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.9869％；弃权 13,408股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0477％。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
提案 4.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 168,691,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765％；反对17,106股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0101％；弃权 22,508股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 28,098,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8592％；反对 17,106 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0608％；弃权 22,508 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0800％。
本项提案获本次会议表决通过。
提案 5.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 168,700,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821％；反对14,460股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0086％；弃权 15,740股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 28,107,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8927％；反对 14,460 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0514％；弃权 15,740 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0559％。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所李总律师、钟晓敏律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、苏州迈为科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/f93005c7-0bdd-4474-98c5-75abab1c2324.PDF
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2024-11-13 19:30│迈为股份（300751）：北京国枫律师事务所关于迈为股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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迈为股份（300751）：北京国枫律师事务所关于迈为股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1fdfc668-6a4f-4157-b154-dcfdf2b14164.PDF
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2024-11-11 16:42│迈为股份（300751）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 9 日收到控股股东、实际控制人周剑先生及王正根先生的通
知，鉴于双方在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）、《一致行动协议之补充协议》（以
下简称“补充协议（一）”）、2021 年 8 月 9 日签署的
《一致行动协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）、2022年 11 月 9日签署的《一致行动协议之补充协
议（三）》（以下简称“《补充协议（三）》”）以及于 2023 年 11 月 9日签署的《一致行动协议之补充协议（四）》（以下简称
“《补充协议（四）》”）即将到期，双方签署了《一致行动协议之补充协议（五）》(以下简称“补充协议（五）”、“本补充协
议”），具体情况如下：
一、本次签署一致行动协议补充协议的背景情况
截至本公告披露日，周剑先生直接持有公司股份 61,811,671 股，占公司总股本的 22.12%；王正根先生直接持有公司股份 47,7
26,156 股，占公司总股本的17.08%；苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迈拓”）直接持有公司股份 11,756,861
股，占公司总股本的 4.21%，迈拓由周剑先生及王正根先生共同控制。
周剑先生及王正根先生于公司首次公开发行股票并上市前签署了《原协议》及《补充协议（一）》，协议有效期至公司首次公开
发行股票并上市之日起 36个月。2021 年 8 月 9 日，双方签署了《补充协议（二）》约定双方一致行动期间到期后，双方一致行动
的有效期续期一年，即至 2022 年 11 月 9 日止。2022年 11 月 9日，双方签署了《补充协议（三）》约定双方一致行动期间到期
后，双方一致行动的有效期续期一年，即至 2023 年 11 月 9 日止。2023 年 11 月 9 日，双方签署了《补充协议（四）》约定双
方一致行动期间到期后，双方一致行动的有效期续期一年，即至 2024 年 11 月 9 日止。鉴于前述一致行动协议有效期即将届满，
为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，周剑先生及王正根先生于 2024 年 11 月 9日签署了《补充协议（五）
》。
二、本次签署《一致行动协议补充协议（五）》的主要内容
甲方:周剑
乙方:王正根
1、双方同意，《补充协议（四）》约定的双方一致行动期间到期后，双方一致行动的有效期续期一年，即至2025年11月9日止。
在本补充协议约定的延长期间内，双方仍为公司的一致行动人，双方在新的一致行动期间的权利、义务及履行内容仍以《原协议》《
补充协议（一）》《补充协议（二）》《补充协议（三）》《补充协议（四）》约定为准。
2、本补充协议与《原协议》《补充协议（一）》《补充协议（二）》《补充协议（三）》《补充协议（四）》不一致的，以本
补充协议为准。
3、本补充协议自双方签署之日起生效。本补充协议一式肆份，双方各执壹份，公司留存贰份，每份均具有同等法律效力。
三、本次签署一致行动协议补充协议对公司的影响
本次签署《补充协议（五）》后，公司实际控制权未发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为周剑先生及王正根先生，有利于
实现公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对上市公司日常经营管理产生不利
影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
1、《一致行动协议之补充协议（五）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/74617855-fce5-45bd-85a1-4ec236fdddb7.PDF
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2024-11-04 16:14│迈为股份（300751）：关于回购公司股份进展的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议三分之二以上董事审
议通过并经第三届监事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披
露回购结果暨股份变动公告 12个月后采用集中竞价交易方式出售。
本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 120
元/股。按回购资金总额上限人民币 10,000万元、回购价格上限 120元/股进行测算，预计回购股份为 833,333股，约占公司目前已
发行总股本的 0.30%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 120 元/股进行测算，预计回购股份为 416,667 股，约
占公司目前已发行总股本的 0.15%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《回购报告书》（公告编号：2024-061）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024年 10 月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/418fb7f6-27f2-460e-9e6e-43b5f067e72f.PDF
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2024-10-28 16:42│迈为股份（300751）：回购报告书
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迈为股份（300751）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9f25d8bd-4222-4d1d-a550-90ba8f46278b.PDF
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2024-10-28 00:00│迈为股份（300751）：2024年三季度报告
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迈为股份（300751）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ba571e6e-ca25-41c7-929a-3da8471839ba.PDF
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2024-10-28 00:00│迈为股份（300751）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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迈为股份（300751）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/431b5772-bfbf-4d96-8cfe-4122afd5fc44.PDF
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2024-10-28 00:00│迈为股份（300751）：证券投资管理制度（2024年10月）
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迈为股份（300751）：证券投资管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b5469dd0-95a2-4d29-bee0-f53253b75e72.PDF
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2024-10-28 00:00│迈为股份（300751）：对外投资管理制度（2024年10月）
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迈为股份（300751）：对外投资管理制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6695dadd-cb50-4e38-8427-6c8149fa7bd8.PDF
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2024-10-28 00:00│迈为股份（300751）：公司章程（2024年10月）
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迈为股份（300751）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b0f538b9-4a06-4760-a3b0-6771fdf9b39a.PDF
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2024-10-28 00:00│迈为股份（300751）：2024年第一次独立董事专门会议审查意见
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迈为股份（300751）：2024年第一次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/580fb0fc-f081-41be-966b-1c21f0d1390b.PDF
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2024-10-28 00:00│迈为股份（300751）：委托理财管理制度（2024年10月）
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迈为股份（300751）：委托理财管理制度（2024年10月）。
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