公司公告☆ ◇300751 迈为股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:55 │迈为股份（300751）：关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告 │
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│2026-06-29 17:48 │迈为股份（300751）：关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告 │
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│2026-05-27 16:15 │迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-27 16:12 │迈为股份（300751）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-21 19:32 │迈为股份（300751）：关于公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:32 │迈为股份（300751）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-19 19:32 │迈为股份（300751）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:22 │迈为股份（300751）：关于5%以上股东、特定股东以及公司部分董事、高管股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-08 18:34 │迈为股份（300751）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-04-27 20:21 │迈为股份（300751）：2026年一季度报告 │
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2026-07-03 17:55│迈为股份（300751）：关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告
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公司股东李定勇、施政辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”
“公司”）于 2026 年5 月 8日披露了《关于 5%以上股东、特定股东以及公司部分董事、高管股份减持计划的预披露公告》（公告
编号：2026-038），其中公司职工代表董事施政辉，副总经理李定勇计划减持公司股份，具体如下：
1、李定勇计划以集中竞价方式减持本公司股份，减持数量不超过 5,700 股，即不超过公司当前总股本剔除回购专用账户中的股
份数量后的 0.0020%，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2026 年 6月 1日至2026 年 8月 31 日
）。
2、施政辉计划以集中竞价方式减持本公司股份，减持数量不超过 38,400股，即不超过公司当前总股本剔除回购专用账户中的股
份数量后的 0.0138%，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2026 年 6月 1日至 2026 年 8月 31 日
）。
近日公司收到李定勇、施政辉出具的告知函，上述减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股 占公司剔
称 （元/股） （股） 本比例 除回购股份后总股
本的比例
李定勇 集中竞价 2026/6/1- 263.53 5,700 0.0020% 0.0020%
2026/7/2
施政辉 集中竞价 2026/7/3- 268.60 38,400 0.0138% 0.0138%
2026/7/3
注 1：施政辉减持的股份来源于公司首发前股份及转增股份；李定勇减持的股份来源于股权激励及转增股份。
注 2：股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 占剔除 股数(股) 占总股 占剔除
本比例 回购股 本比例 回购股
份后总 份后总
股本的 股本的
比例 比例
李定勇 无限售条 5,760 0.0021% 0.0021% 60 0.0000% 0.0000%
件股份
有限售条 17,280 0.0062% 0.0062% 17,280 0.0062% 0.0062%
件股份
合计 23,040 0.0083% 0.0083% 17,340 0.0062% 0.0062%
施政辉 无限售条 1,279,006 0.4586% 0.4594% 1,240,606 0.4448% 0.4456%
件股份
有限售条 3,837,019 1.3758% 1.3783% 3,837,019 1.3758% 1.3783%
件股份
合计 5,116,025 1.8343% 1.8377% 5,077,625 1.8206% 1.8239%
二、其他相关说明
1、本次股份减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量
未超过计划减持股份数量。
3、股东施政辉严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的承诺，不存在违反相关承诺的情形。
4、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、股东出具的《股份减持结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/630ccd2c-be0e-497c-bf13-1f9d688c8dc1.PDF
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2026-06-29 17:48│迈为股份（300751）：关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告
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公司股东刘琼、李强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”
“公司”）于 2026 年5 月 8日披露了《关于 5%以上股东、特定股东以及公司部分董事、高管股份减持计划的预披露公告》（公告
编号：2026-038），其中公司董事、董事会秘书兼财务总监刘琼，副总经理李强计划减持公司股份，具体如下：
1、刘琼计划以集中竞价方式减持本公司股份，减持数量不超过 9,200 股，即不超过公司当前总股本剔除回购专用账户中的股份
数量后的 0.0033%，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2026 年 6月 1日至2026 年 8月 31 日）
。
2、李强计划以集中竞价方式减持本公司股份，减持数量不超过 5,700 股，即不超过公司当前总股本剔除回购专用账户中的股份
数量后的 0.0020%，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2026 年 6月 1日至2026 年 8月 31 日）
。
近日公司收到刘琼、李强出具的股份减持结果告知函，上述减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持数量（股） 占总股本比例 占公司剔除回购股
份后总股
本的比例
刘琼 集中竞价 2026/6/1- 251.45 9,200 0.0033% 0.0033%
2026/6/25
李强 集中竞价 2026/6/25- 253.68 5,700 0.0020% 0.0020%
2026/6/26
注 1：刘琼、李强减持的股份来源于股权激励及转增股份。
注 2：公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 占剔除 股数(股) 占总股 占剔除
本比例 回购股 本比例 回购股
份后总 份后总
股本的 股本的
比例 比例
刘琼 无限售条 9,216 0.0033% 0.0033% 16 0.0000% 0.0000%
件股份
有限售条 27,648 0.0099% 0.0099% 27,648 0.0099% 0.0099%
件股份
合计 36,864 0.0132% 0.0132% 27,664 0.0099% 0.0099%
李强 无限售条 5,760 0.0021% 0.0021% 60 0.0000% 0.0000%
件股份
有限售条 17,280 0.0062% 0.0062% 17,280 0.0062% 0.0062%
件股份
合计 23,040 0.0083% 0.0083% 17,340 0.0062% 0.0062%
二、其他相关说明
1、本次股份减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量
未超过计划减持股份数量。
3、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、股东出具的《股份减持结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/5216975a-2d63-4ac9-bc54-c8a1af5040d0.PDF
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2026-05-27 16:15│迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 25 日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告
编号：2026-013），公司与专业投资机构上海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”、“基金管理人”）、宁波玄理企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玄理”、“执行事务合伙人”、“普通合伙人”）及其他有限合伙人进行合作，
公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,000 万元，参与认购温州朝全创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业
”、“本基金”）的基金份额。
二、本次进展的具体情况
近日，公司获悉本次基金投资未能成功。根据合伙协议约定，本基金为合伙人办理了退款手续。截至本公告披露日，公司已收到
退回的全部投资款项及账户孳息。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司退出与专业投资机构共同投资事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，本基金未实际开展投资经营活动，本次退出合伙企业事项不会对公司产生重大影响，公司支付的全部投资款
及账户孳息已全额返还至公司银行账户，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c9e97600-595d-4275-91bb-3ab28cd729ac.PDF
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2026-05-27 16:12│迈为股份（300751）：关于完成工商变更登记的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 13 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于注销
部分回购股份暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述议案已经公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议
案》（公告编号：2026-007）《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-008）。
近日，公司已完成了工商变更登记手续并取得苏州市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
社会统一信用代码：91320509561804316D
名称：苏州迈为科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号
法定代表人：周剑
注册资本：27890.1752 万元整
成立日期：2010 年 09 月 08 日
经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修；各类新型材料研发、生产、销售；软件开发、销售；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；自动化信息技术咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a9362316-80d7-4853-8d55-2d62b9659c2f.PDF
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2026-05-21 19:32│迈为股份（300751）：关于公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截止本公告披露日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为 505,260 股。公司回
购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司以现有总股本 278,901,752 股剔除回购专用证券账户中 50
5,260 股后的 278,396,492 股为基数进行本次权益分派。
2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=278,396,492 股×5元÷10 股=139,198,246.00 元
（含税）；按公司总股本折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷本次变动前总股本×10 股=139,198,246.00元÷278,901,752 股*10
股=4.990941 元，每股现金红利=4.990941 元÷10=0.4990941 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=（股权登记日收盘价﹣每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记
日收盘价-0.4990941）÷（1+0）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案的具体内容
公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。以公司 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券
账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 279,405,006 股，扣除回购专用证券账户 1,008,514 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此计算 2025 年
度拟派发现金红利 139,198,246.00 元（含税）。
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送
红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
2、本 次权 益分 派方 案 自 公司 2026 年 4 月 28 日在 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）至实施期间公司总股本因注销回购股份从而减少 503,254股，公司总股本将由 279,4
05,006 股减少至 278,901,752 股，剔除公司回购专用证券账户中的股份后的总股本 278,396,492 股未发生变化，本次实际分配比
例保持每 10 股派发现金红利 5元（含税）不变，利润分配总额也未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度及发放范围
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份（公司回购专户上已回购的股份数为 505,260 股）后
278,396,492 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》等相关规定，公司回购专用证券账户中股份数量 505,260股不享有参与本次利润分配的权利。
3、本 次权 益分 派方 案 自 公司 2026 年 4 月 28 日在 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）至实施期间公司总股本因注销回购股份从而减少 503,254股，公司总股本将由 279,4
05,006 股减少至 278,901,752 股，剔除公司回购专用证券账户中的股份后的总股本 278,396,492 股未发生变化，本次实际分配比
例保持每 10 股派发现金红利 5元（含税）不变，利润分配总额也未发生变化。
三、权益分派日期
1、股权登记日：2026 年 5月 28 日；
2、除权除息日：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****653 周剑
2 01*****687 王正根
3 08*****883 苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=278,396,492 股×5元÷10 股=139,198,246.00 元（
含税）；按公司总股本折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷本次变动前总股本×10 股=139,198,246.00元÷278,901,752 股*10
股=4.990941 元，每股现金红利=4.990941 元÷10=0.4990941 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=（股权登记日收盘价﹣每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记
日收盘价-0.4990941）÷（1+0）。
七、有关咨询办法
1、咨询机构：苏州迈为科技股份有限公司证券事务办公室
2、咨询地址：苏州市吴江区大兢路 8号
3、咨询联系人：刘琼
4、咨询电话：0512-61668888
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d01510e9-11cd-408a-81ca-0e16cc17b6c0.PDF
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2026-05-19 19:32│迈为股份（300751）：2025年年度股东会决议的公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江区大兢路 8号行政办公楼 1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 348 人，代表股份 151,958,533 股，占公司有表决权股份总数的 54.5835%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 115,643,208 股，占公司有表决权股份总数的 41.5390%。
通过网络投票的股东 338 人，代表股份 36,315,325 股，占公司有表决权股份总数的 13.0445%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 22,332,363 股，占公司有表决权股份总数的 8.0218%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 139,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0501%。
通过网络投票的中小股东 337 人，代表股份 22,192,863 股，占公司有表决权股份总数的 7.9717%。
（三）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 278,901,752 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 505,260 股，该
回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 278,396,492 股。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下提案：
提案 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 151,887,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9535%；反对 49,197 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0324%；弃权 21,400股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
中小股东总表决情况：
同意 22,261,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6839%；反对 49,197 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2203%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0958%。
提案 2.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 151,923,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 20,369 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0134%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意 22,297,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8452%；反对 20,369 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0912%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0636%。
本项提案获本次会议表决通过。
提案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 151,922,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9764%；反对 28,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0186%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 22,296,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8392%；反对 28,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1263%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0345%。
本项提案获本次会议表决通过。
提案 4.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 151,885,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 49,833 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0328%；弃权 22,925股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。
中小股东总表决情况：
同意 22,259,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6742%；反对 49,833 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2231%；弃权 22,925 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1027%。
本项提案获本次会议表决通过。
提案 5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 151,924,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9777%；反对 26,069 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0172%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 22,298,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8483%；反对 26,069 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1167%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0349%。
本项提案获本次会议表决通过。
提案 6.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 151,926,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%；反对 24,105 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0159%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 22,300,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8571%；反对 24,105 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1079%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0349%。
本项提案获本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所赵寻律师、王政律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、苏州迈为科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b65187be-4e5d-4343-a86a-d987fccb62eb.PDF
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2026-05-19 19:32│迈为股份（300751）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：苏州迈为科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）公开发布了《苏州迈为科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会
议通知载明了本次会议的会议召集人、召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、会议登记方式、参加网络投
票的具体操作流程及会议联系方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月19日下午14:00在苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室如期召开，由贵公司董事长周剑
先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召
开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计348人，代表股份151,958,533股，占贵公司有表决权股份总数的54.5835%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意151,887,936股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9535%；
反对49,197股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0324%；弃权21,400股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0141%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意22,261,766股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.6839%；反对49,197股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2203%；弃权21,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0958%。
（二）表决通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
同意151,923,964股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9773%；
反对20,369股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0134%；弃权14,200股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0093%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意22,297,794股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8452%；反对20,369股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0912%；弃权14,200股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0636%。
（三）表决通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意151,922,633股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9764%；
反对28,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0186%；弃权7,700股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0051%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意22,296,463股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.8392%；反对28,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1263%；弃权7,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0345%。
（四）表决通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
同意151,885,775股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9521%；
反对49,833股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0328%；弃权22,925股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0151%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意22,259,605股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.6742%；反对49,833股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2231%；弃权22,925股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.1027%。
（五）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意151,924,664股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9777%；
反对26,069股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0172%；弃权7,800股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0051%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意22,298,494股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.8483%；反对26,069股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1167%；弃权7,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0349%。
（六）表决通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
同意151,926,628股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9790%；
反对24,105股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0159%；弃权7,800股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0051%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意22,300,458股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.8571%；反对24,105股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1079%；弃权7,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0349%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案（一）至议案（六）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1eac832b-5208-4308-bc3c-8fd066f89287.PDF
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2026-05-08 19:22│迈为股份（300751）：关于5%以上股东、特定股东以及公司部分董事、高管股份减持计划的预披露公告
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迈为股份（300751）：关于5%以上股东、特定股东以及公司部分董事、高管股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/17214b96-7a53-4711-8c96-db9b42e72b45.PDF
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2026-05-08 18:34│迈为股份（300751）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 503,254 股，占注销前公司总股本的 0.18%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）审核确认，本次回购股份注销事宜已于
2026 年 5月 7日办理完成。注销完成后，公司总股本由 279,405,006 股减少至 278,901,752 股
公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定
，现就本次回购股份注销完成暨股份变动具体情况公告如下:
一、本次回购股份的实施情况
公司于 2022 年 2月 14 日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年
3月 2日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（
A股）股票（以下简称“本次回购”），回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 16,250
万元（含）且不超过人民币 32,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 650 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公
司于 2022 年 2月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-0
08）。
截至 2023 年 3 月 2日，公司本次回购已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 503,254
股，占当时公司总股本的0.29%，回购最高成交价为 345.00 元/股，最低成交价为 291.51 元/股，支付的总金额为人民币 162,525,
822.22 元（不含交易费用）。详见公司于 2023 年 3月 2日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-
020）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案
的相关规定，鉴于公司上述回购专用证券账户中部分回购的股票 503,254 股已届满三年，公司按照规定注销该部分回购股份 503,25
4 股，占公司目前总股本的 0.18%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 279,405,006 股减少至 278,901,
752股，公司注册资本相应由 279,405,006 元减少至 278,901,752 元。本次注销部分回购股份事项分别于 2026 年 2月 12 日经第
三届董事会第十九次会议、2026 年 3月 6日经 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-007）、《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
》（公告编号：2026-015）。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量（股） 占总股 数量（股） 占总股
本比例 本比例
一、限售条件流通股/ 86,052,597 30.80% 86,052,597 30.85%
非流通股
高管锁定股 86,052,597 30.80% 86,052,597 30.85%
二、无限售条件流通股 193,352,409 69.20% -503,254 192,849,155 69.15%
三、总股本 279,405,006 100.00% -503,254 278,901,752 100.00%
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业
绩产生实质性影响，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、后续事项安排
本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，
并及时办理工商变更登记及备案手续等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ab98793d-e2ad-435b-b479-0e3f0f950691.PDF
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2026-04-27 20:21│迈为股份（300751）：2026年一季度报告
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迈为股份（300751）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6efc9677-9188-49a8-b019-e2d0a3f61d35.PDF
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2026-04-27 20:21│迈为股份（300751）：2025年年度报告
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迈为股份（300751）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52da9817-c743-4a53-b653-ab57af2f031e.PDF
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2026-04-27 20:21│迈为股份（300751）：2025年年度报告摘要
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迈为股份（300751）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/962a0327-e5b8-4b69-8289-cf4806dfda96.PDF
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2026-04-27 20:21│迈为股份（300751）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2026 年 4月 17 日以专人送达、邮件和电话
的方式发出。会议于 2026 年4 月 27 日上午 10：00 在苏州市吴江区大兢路 8号行政办公楼 1楼会议室以现场会议的方式召开。本
次会议应出席会议董事 7人，实际参加董事 7人，会议由董事长周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事刘跃华先生、赵徐先生和袁宁一女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上进行述职。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职
报告》及《2025 年度董事会工作报告》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、 审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事认真审
阅了《2025年年度报告》，认为《2025年年度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告全
文》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
以公司 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025年 12月 31日，公司总股本 279,405,006股，扣除回购专用证券
账户 1,008,514 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此计算 2025 年度拟派发现金红利 139,198,246.00 元（含税）。
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送
红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
9、 审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期为一
年。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，认为苏亚金诚是具有证券从业资格的专业审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则
，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2026 年度财务审计的工作要求。认为续聘苏亚金诚为公司
2026 年度会计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，同意续聘苏亚金
诚为公司 2026 年度会计师事务所。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告
》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10、 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司保荐人发表了核查意见。公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2
025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
11、 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4月）。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
12、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
13、 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——
公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制及审议工作。公司
2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
14、 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
会议同意决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025年年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络
投票相结合的方式召开。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aff9974f-de2e-4522-8144-552b761ecc17.PDF
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2026-04-27 20:20│迈为股份（300751）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等
相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份
”、“公司”）的保荐机构，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求
。
2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元
，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为0元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 2,786,248,886.62
二 募集资金使用 2,681,241,065.66
其中：2025年募集资金使用 152,891,391.46
三 结余取出 230,440,917.20
四 利息收入 125,476,487.08
五 手续费支出 43,390.84
六 尚未使用的募集资金余额 0
其中：银行结构性存款 0
银行活期存款 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集
资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方
监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本
）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金账户的余额均为0，且已完成销户。
三、2025年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前异质结太阳能电池片设备产业化项目已达到预定可使用状态。按照相关
建设合同约定，部分建设尾款和质保金（约2.25亿元）尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现节余。公司合理安排闲置募集
资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。
2025年4月28日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，2025年5月19日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户
。截至报告期末，本次募集资金实际转出结余资金23,044.09万元，募集资金专户余额为0。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交
流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2025年12月31日，迈为
股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75d4b6ee-6249-4fea-901e-c21b712879ee.PDF
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2026-04-27 20:20│迈为股份（300751）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于迈为股份2025年度内部控制审计报告
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迈为股份（300751）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于迈为股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3c94399-0800-438a-a729-c0ca7449c454.PDF
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2026-04-27 20:20│迈为股份（300751）：2025年年度审计报告
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迈为股份（300751）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d771e01-6401-41b6-98a0-8306e962a242.PDF
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2026-04-27 20:19│迈为股份（300751）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区大兢路 8 号行政办公楼 1 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
2、提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：
江苏省苏州市吴江区大兢路 8 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系人：刘琼 电话：0512-61668888 传真：0512-63929880
电子邮箱：bod@maxwell-gp.com.cn/zqb@maxwell-gp.com.cn
通讯地址：江苏省苏州市吴江区大兢路 8号证券部（邮编 215200）
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；（2）本次股东会现场会议会期
半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e898ca6-65d9-491c-ac5c-5ca115cf5f32.PDF
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2026-04-27 20:19│迈为股份（300751）：2025年度独立董事述职报告-赵徐
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各位股东及股东代表：
本人作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务
，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人赵徐，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业硕士。2005 年 7月至 2015 年 8月，在江苏剑桥人
律师事务所执业，担任聘用律师；2015 年 8月至今，在江苏兰创律师事务所执业，担任主任一职；2023 年 2月至今，任苏州迈为科
技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今，任固德电材系统(苏州)股份有限公司独立董事。亚洲风险与危机管理协会成员，苏
州“3212”工程律师计划人员，中国上市公司法律风险实证研究课题组成员，私募英才计划人员，江苏省企业战略研究会理事。参与
编制《上市公司法律实务指引》（法律出版社）等法律专著，编撰《科技企业顶层设计》《兰创商战沉思录》；发表《Earnout 条款
在投资中的适用》《私募股权投资基金认定、合规评价和应对方案》等法律文章。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、出席会议及履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 6次董事会会议，4次股东会，出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股东
应参加董 次数 参加次数 次数 次未亲自参 会次数
事会次数 加会议
6 6 0 0 0 否 4
2025 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，
本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工
作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础
上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及
审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况以及履行独立董事职权的情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG 委员会共四个专门委员会。本人严格按照独立董事
专门会议议事规则以及各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，2025年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情
况如下：
名称 应当出 亲自出 委托 履行独立董事职权情况
席会议 席次数 出席
次数 次数
审计委员会 4 4 0 审议公司定期报告中的财务信
息、内部控制自我评价报告、续
聘公司2025年度会计师事务所等
议案
薪酬与考核委员会 1 1 0 审议公司董事、高级管理人员履
职及薪酬考核情况
提名委员会 1 1 0 审议关于2025年提名委员会工作
总结的议案
独立董事专门会议 2 2 0 审议关于公司符合向不特定对象
发行可转换公司债券、日常关联
交易预计的核查等情况等
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交
易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。本人已就公司日常关联交易事项发表了同意的审核
意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真审阅了公司定期报告及其财务信息，报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。审阅公司《内部控制自我评价报告》，认为公司在财务和非财务的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控
制运行总体良好，公司内部控制情况真实、客观得以反映，相关文件经董事会审计委员会前置研究、董事会会议审议通过；本人作为
董事会审计委员会委员，对相关事项均发表了同意意见。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司会计师事务所未变更，由公司董事会审计委员会前置研究及取得全体委员一致同意、董事会审议及股东会批准
，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人作为董事会审计委员会委员，对上述事项发表了同
意意见。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事和高级管理人员的薪酬按照公司《公司第三届董事会董事薪酬方案》《公司高级管理人员薪酬方案》，并结合公司业绩
实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。本人作为薪酬与
考核委员会委员已对上述事项发表了同意的意见。
（五）2025 年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
；提名或者任免董事；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划；也未行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作以及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督。与会计师事务所就年度审计工作的安排、审计工作进展情况
以及关键审计事项进行充分沟通，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥重要作用，维护公司全体
股东的利益。
五、保护中小投资者方面所做的工作
报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保
所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进
公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。不定期的与公司董事会秘书及证
券部进行沟通，了解中小投资者通过投资者热线、互动易等渠道反馈的问题，并就了解的相关情况与公司董事会及管理层积极沟通，
向其反馈中小投资者的诉求。
作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识
。
六、现场工作情况
2025 年度，本人利用参加公司董事会及股东会等会议的时间及其他时间到公司进行了多次现场考察，累计现场工作时间十九日
。重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、关
联交易执行情况、股权激励实施情况等。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持
着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化
对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动态。
七、总体评价及建议
作为公司独立董事，2025 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客
观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。
衷心地感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关部门的工作人员在本人2025 年度履行独立董事职责过程中所给予的积极配
合！
http://disc.static
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2026-04-27 20:19│迈为股份（300751）：2025年度独立董事述职报告-刘跃华
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各位股东及股东代表：
本人作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务
，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人刘跃华，1978 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学研究生毕业，硕士研究生学历。已取得注册会计师
、税务师、注册造价师、英国皇家特许会计师等资格。2005 年 3月至 2008 年 7月，担任参天制药（中国）有限公司财务经理。200
8 年 7月至 2015 年 4月，担任江苏华星会计师事务所有限公司高级项目经理。2015 年 4月至 2019 年 6月，担任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 7 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023 年 2 月至今，任苏
州迈为科技股份有限公司独立董事。2023 年 1月至今，任红壹佰照明股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今，任苏州万祥科技
股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、出席会议及履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 6次董事会会议，4次股东会，出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股东
应参加董 次数 参加次数 次数 次未亲自参 会次数
事会次数 加会议
6 5 1 0 0 否 2
2025 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，
本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工
作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础
上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及
审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况以及履行独立董事职权的情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG 委员会共四个专门委员会。本人严格按照独立董事
专门会议议事规则以及各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025 年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况如下：
名称 应当出 亲自出 委托 履行独立董事职权情况
席会议 席次数 出席
次数 次数
审计委员会 4 4 0 审议公司定期报告中的财务信
息、内部控制自我评价报告、续
聘公司2025年度会计师事务所等
议案
薪酬与考核委员会 1 1 0 审议公司董事、高级管理人员履
职及薪酬考核情况
独立董事专门会议 2 2 0 审议关于公司符合向不特定对象
发行可转换公司债券、日常关联
交易预计的核查等情况等
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作以及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督。与会计师事务所就年度审计工作的安排、审计工作进展情况
以及关键审计事项进行充分沟通，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥重要作用，维护公司全体
股东的利益。
四、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交
易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。本人已就公司日常关联交易事项发表了同意的审核
意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真审阅了公司定期报告及其财务信息，报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。审阅公司《内部控制自我评价报告》，认为公司在财务和非财务的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控
制运行总体良好，公司内部控制情况真实、客观得以反映，相关文件经董事会审计委员会前置研究、董事会会议审议通过；本人作为
董事会审计委员会委员，对相关事项均发表了同意意见。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司会计师事务所未变更，由公司董事会审计委员会前置研究及取得全体委员一致同意、董事会审议及股东会批准
，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人作为董事会审计委员会委员，对上述事项发表了同
意意见。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事和高级管理人员的薪酬按照公司《公司第三届董事会董事薪酬方案》《公司高级管理人员薪酬方案》，并结合公司业绩
实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。本人作为薪酬与
考核委员会委员已对上述事项发表了同意的意见。
（五）2025 年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
；提名或者任免董事；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划；也未行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
五、保护中小投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保
所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进
公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。不定期的与公司董事会秘书及证
券部进行沟通，了解中小投资者通过投资者热线、互动易等渠道反馈的问题，并就了解的相关情况与公司董事会及管理层积极沟通，
向其反馈中小投资者的诉求。
作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识
。
六、现场工作情况
2025 年度，本人利用参加公司董事会及股东会等会议的时间及其他时间到公司进行了多次现场考察，累计现场工作时间十七日
。重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、关
联交易执行情况、股权激励实施情况等。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持
着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化
对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动态。
七、总体评价及建议
作为公司独立董事，2025 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客
观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。
衷心地感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关部门的工作人员在本人2025 年度履行独立董事职责过程中所给予的积极配
合！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d95df319-c99f-49a4-b1d4-e025e8a35960.PDF
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2026-04-27 20:19│迈为股份（300751）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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迈为股份（300751）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22d40377-c96d-400a-ad42-d6b9a40fc634.PDF
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2026-04-27 20:19│迈为股份（300751）：2025年度独立董事述职报告-袁宁一
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各位股东及股东代表：
本人作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，在 2025 年度诚信、
勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员
会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人袁宁一，1966 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2008 年 8 月至今任常州大学教授。2023 年 2 月
至今，任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。其长期从事太阳能电池材料与器件方面的研究，包括晶硅太阳电池、半导体化合物太
阳电池、有机-无机杂化钙钛矿太阳电池。曾获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、中国专利银奖等多项荣誉。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、出席会议及履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 6次董事会会议，4次股东会，出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股东
应参加董 次数 参加次数 次数 次未亲自参 会次数
事会次数 加会议
6 5 1 0 0 否 3
2025 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，
本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工
作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础
上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及
审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况以及履行独立董事职权的情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG 委员会共四个专门委员会。本人严格按照独立董事
专门会议议事规则以及各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人作为提名委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员，2025 年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况如下：
名称 应当出 亲自出 委托 履行独立董事职权情况
席会议 席次数 出席
次数 次数
提名委员会 1 1 0 审议关于2025年提名委员会工作
总结的议案
战略与 ESG 委员会 2 2 0 审议公司 ESG 报告、关于公司符
合向不特定对象发行可转换公司
债券等议案
独立董事专门会议 2 2 0 审议关于公司符合向不特定对象
发行可转换公司债券、日常关联
交易预计的核查等情况等
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交
易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。本人已就公司日常关联交易事项发表了同意的审核
意见。
（二）2025 年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
；提名或者任免董事；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划；也未行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作以及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督。与会计师事务所就年度审计工作的安排、审计工作进展情况
以及关键审计事项进行充分沟通，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥重要作用，维护公司全体
股东的利益。
五、保护中小投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性
，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设
，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。不定期的与公司董事会秘
书及证券部进行沟通，了解中小投资者通过投资者热线、互动易等渠道反馈的问题，并就了解的相关情况与公司董事会及管理层积极
沟通，向其反馈中小投资者的诉求。
（二）作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思
想意识。
六、现场工作情况
2025 年度，本人利用参加公司董事会及股东会等会议的时间及其他时间到公司进行了多次现场考察，累计现场工作时间十六日
。重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、关
联交易执行情况、股权激励实施情况等。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持
着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化
对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动态。
七、总体评价及建议
作为公司独立董事，2025 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客
观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。
衷心地感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关部门的工作人员在本人2025 年度履行独立董事职责过程中所给予的积极配
合！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36c50aaa-839a-4dda-b5ee-418ab1a4feed.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议程序
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议并全票通过了《
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、公司利润情况
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州迈为科技股份有限公司母公司 2025 年度共实现净利润 275,261,481.32
元（合并口径归属于上市公司股东的净利润 721,615,400.43 元），加上母公司年初未分配利润 3,190,725,676.37 元（合并口径 3
,176,634,435.31 元），提取法定盈余公积 0元，扣除实施 2024 年度及 2025 年半年度利润分配方案 306,236,141.20 元，2025
年末母公司累计未分配利润为 3,159,751,016.49 元（合并报表 2025 年度累计未分配利润为 3,592,013,694.54 元）。
3、股本基数及具体分配方案
公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。以公司 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券
账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 279,405,006 股，扣除回购专用证券账户 1,008,514 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此计算 2025
年度拟派发现金红利139,198,246.00 元（含税）。
4、本年度累计现金分红总额
（1）本年度累计现金分红总额
公司 2025 年半年度已分红金额 139,198,246.00 元（含税），加本次拟派发 2025 年年度现金红利139,198,246.00 元（含税
），2025 年度累计进行现金分红 278,396,492.00 元（含税）。（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回
购金额无。
（3）本年度现金分红和股份回购总额，以及该总额占本年度净利润的比例公司 2025 年度现金分红和股份回购总额共 278,396,
492.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 38.58%。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送
红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10股派发现金红利 5元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 278,396,492.00 306,488,771.20 306,564,007.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 721,615,400.43 925,906,357.23 913,896,261.50
净利润（元）
研发投入（元） 1,158,817,579.80 951,142,506.22 763,250,789.76
营业收入（元） 8,151,978,598.86 9,830,356,635.51 8,088,549,152.74
合并报表本年度末累计 3,592,013,694.54
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,159,751,016.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 891,449,270.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 853,806,006.3867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 891,449,270.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 2,873,210,875.78
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.02%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红总额 891,449,270.40 元，占公司最近三个会计年度平均净利润的104.41%，未低于 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、合理性说明
公司所处的智能制造装备行业，是国家战略性新兴产业的重点发展方向之一。公司主要产品应用于下游的光伏行业。当前光伏行
业正处于从"规模扩张"向"质量引领"转型的关键阶段，尽管面临产能过剩导致的价格竞争压力，但在全球能源转型与碳中和目标驱动
下，行业发展韧性显著：根据中国光伏行业协会预计，“十五五”期间（2026-2030 年），全球年均光伏新增装机规模预计将达到 7
25 至 870GW，这一态势为公司核心技术迭代与市场拓展提供了坚实支撑。与此同时，公司自上市以来，净利润始终为正，金融机构
给予了较高的信用评级，偿债能力良好，也已对未来重大资金支出进行了妥善安排。基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状
况，以及对未来发展的良好预期，同时结合公司的发展战略、发展阶段的情况，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东
回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，制定本次利润分配方案。本次现金分红方案合理，符合公司章程规定
的利润分配政策及公司已披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配
预案合法、合规、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、各财务报表指标及其占总资产的比例
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为 162,548.92 万元及 226,315.10 万元，其分别占总资产的比例为 6.82%及 10.50
%，均低于 50%。四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4d7df22-daa7-49c0-9f6e-764acb446a98.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈为股份（300751）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/750fff1f-d715-4389-a0ef-58724783995e.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：2025年度董事会工作报告
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迈为股份（300751）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd2feb10-0dd0-47fe-bc05-b57365388021.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 4月 27 日召开，
会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2026 年度财务报表审计机构。苏亚金诚
是第一批经财政部、证监会备案后可以从事证券、期货相关业务的会计事务所。苏亚金诚是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构
，自聘请苏亚金诚为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成了公司
各项审计工作。
二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
（一）基本信息
1．机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“苏亚金诚”）
2．机构性质：特殊普通合伙企业
3．历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996
年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会
计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。
4．注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A座 14-16 层
5．首席合伙人：于龙斌
6．是否曾从事过证券服务业务：是
（二）人员信息及执业信息
截至2025 年 12月 31日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人44人，注册会计师 231人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数132人。
（三）业务信息
苏亚金诚经审计的 2025 年度业务总收入 2.08亿元，其中审计业务收入 1.59亿元，证券业务收入 0.40 亿元。2025 年度共有
上市公司审计业务客户 12家，审计收费 0.29亿元，主要行业为（前 5位）：
行业序号 行业门类 行业大类
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C34 制造业 通用设备制造业
F51 批发和零售业 批发业
C35 制造业 专用设备制造业
F40 制造业 仪器仪表制造业
其中与迈为股份同行业上市公司审计客户 0家。
（四）投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的 2025年度职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，
符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）文件规定。近三年（2023 年至今）存在因执业行为的民事诉讼 4
例，目前 1 例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余 3例均处于二审审理阶段，不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。
（五）诚信记录
苏亚金诚近三年（2023 年至今）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、纪律处分 2 次，未发生因执业行为受到
刑事处罚的情形；18 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 11次、纪律处分 2次。
三、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：阚宝勇， 注册会计师，2003 年取得中国注册会计师资格，1996 年至今在苏亚金诚执业，2011 年开始从事
上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：朱晨苇，注册会计师，2017 年取得中国注册会计师资格，2011 年至今在苏亚金诚执业，2017 年开始从事
上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 1家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：王宜峻，2002 年 6月成为注册会计师，1996 年7 月开始在苏亚金诚执业，2002 年开始从事上市公
司审计业务；2008 年开始从事质控复核工作；2025 年开始为本公司提供审计项目质量控制复核工作，近三年复核上市公司 10 余家
。
（二）诚信记录
项目合伙人阚宝勇、拟签字注册会计师朱晨苇及拟任项目质量控制复核人王宜峻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情形。
（三）独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等与公司、实际控制人、控股股东、董事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在可能影响其独立性的情形。
（四）审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，公司 2025 年度审计费用合计 95 万元（含税，其中包含财务报告审计费用 75 万
元，募集资金鉴证报告 10 万元，内部控制审计费用 10万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审
计要求和审计范围与苏亚金诚协商确定 2026 年度相关审计费用。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对苏亚金诚的执业情况进行了充分的了解，在查阅了苏亚金诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一
致认可苏亚金诚的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2026年度会计师事务所的事项形成了书面审
核意见，同意续聘苏亚金诚为公司2026年度会计师事务所并提交公司董事会审议。
（二）董事会履行程序及生效日期
公司第四届董事会第二次会议全票审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司 202
6 年度会计师事务所，并将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所及关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab16c70c-b4ee-4848-96a7-4e13149697a0.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：2025年度内部控制自我评价报告
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迈为股份（300751）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/496f5ffc-dbc2-444d-a457-a966f1badeb9.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：2025年度财务决算报告
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迈为股份（300751）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56214746-963f-4790-95c6-fdf8f86d9e36.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》已于2026 年 4月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2026 年 4 月 27 日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告
全文》《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/795d532a-a461-45a4-9e9a-423fcc3f6a63.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公
司 2025 年年度股东会审议。具体如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考
核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况，详见公司《20
25 年年度报告》“第四节公司治理”之“六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步健全公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，增强公司核心竞争力，确保公司战略目标
的实现，根据《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定
了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”）。具体如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员
（二）适用期限
本方案适用期限为 2026 年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
（三）薪酬标准
1、非独立董事
董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体如下：
(1) 基础薪酬
基础薪酬是为了保障董事、高级管理人员的基本生活所需，主要结合公司产业规模和岗位职责，参考行业及地区薪酬水平确定。
(2) 绩效薪酬
基于董事、高级管理人员绩效的可变薪酬，与公司绩效及董事、高级管理人员个人绩效目标的完成情况挂钩。其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
(3) 福利补贴
包括出差补贴、交通补贴、餐补、住房补贴、高温补贴、节日福利、生日福利等，按公司统一标准发放。
2、独立董事
公司独立董事领取任职津贴，公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8万元/年（税前），按季度
发放。除此以外独立董事不再以其他形式从公司领取报酬。独立董事按照规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
3、高级管理人员
按照在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬结构执行。
（四）其他
1、董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
4、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
规定执行。
5、本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/498410a3-81d0-45df-9676-99afcf4c6075.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2026 年 3月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试，对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）本期计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止 2026 年 3月 31 日的财
务状况和经营成果，公司及合并报表范围内的子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，公司拟对 2026
年第一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本期计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至 2026 年 3月 31 日存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行减值测试。经过全面清查和
测试，公司及合并报表范围内的子公司资产减值准备本期发生额 18,114.60 万元，计入的报告期间为 2026 年1 月 1日至 2026 年
3月 31 日。计提资产减值准备的具体明细如下：
单位：万元
类型 项目 本次计提减值准 收回或转回 本期发生额
备
信用减值损失 应收账款坏账 19,534.26 603.26 18,931.00
准备
其他应收款坏 50.09 - 50.09
账准备
小计 19,584.35 603.26 18,981.09
资产减值损失 存货跌价准备 - 866.49 -866.49
小计 - 866.49 -866.49
合计 19,584.35 1,469.75 18,114.60
（三）本期计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本期计提资产减
值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本期计提资产减值准备的说明
公司本次计提信用减值损失 19,584.35 万元，其中应收账款坏账准备19,534.26 万元，其他应收款坏账准备 50.09 万元。报告
期末应收账款情况如下：
资产名称 应收账款
账面余额（万元） 497,339.32
资产可收回金额（万元） 368,104.06
资产可收回金额的计算过程 公司以单项或账龄组合的方式对应收款项预期信用损失进
行估计，计提坏账准备；公司对于信用风险显著不同具备
以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款
和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或
涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很
可能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本
评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用
风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失。
计提的依据 企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量
本期新增计提的金额（万元） 19,534.26
计提的原因 公司按单项及账龄组合预计信用损失率计提
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提资产减值准备符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则
》和公司相关会计政策的规定，是经过资产减值测试后并基于谨慎性原则作出的。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状
况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。资产减值准备本期发生额18,114.60万元，减少公司合并财务报表
利润总额18,114.60万元，并相应减少公司报告期期末归属于母公司所有者权益。本期计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认
后的结果为准。
公司本期计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本
期计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ab1d347-7216-43b7-9c65-a0c39b2f1ecd.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试，对预计存在较大可能
发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）本期计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的
财务状况和经营成果，公司及合并报表范围内的子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，公司拟对 202
5 年度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本期计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行减值测试。经过全面清查
和测试，公司及合并报表范围内的子公司资产减值准备本期发生额 71,441.29 万元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025 年
12 月 31 日。计提资产减值准备的具体明细如下：
单位：万元
类型 项目 本次计提减值准备 收回或转回 本期发生额
信用减值损失 应收账款坏账 63,477.21 1,973.10 61,504.12
准备
其他应收款坏 11.67 38.89 -27.22
账准备
应收票据坏账 - 1.03 -1.03
准备
小计 63,488.88 2,013.02 61,475.87
资产减值损失 存货跌价准备 11,760.11 - 11,760.11
其他流动资产 - 1,794.69 -1,794.69
减值准备
小计 11,760.11 1,794.69 9,965.42
合计 75,248.99 3,807.71 71,441.29
（三）本期计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本期计提资产减
值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本期计提资产减值准备的说明
（一）信用减值损失
公司本期计提信用减值损失 63,488.88 万元，其中应收账款坏账准备63,477.21 万元、其他应收款坏账准备 11.67 万元。报告
期末应收账款情况如下：
资产名称 应收账款
账面余额（万元） 518,716.60
资产可收回金额（万元） 408,199.35
资产可收回金额的计算过程 公司以单项或账龄组合的方式对应收款项预期信用损失进
行估计，计提坏账准备；公司对于信用风险显著不同具备
以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款
和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或
涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很
可能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本
评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用
风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失。
计提的依据 企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量
本期新增计提的金额（万元） 63,477.21
计提的原因 公司按单项及账龄组合预计信用损失率计提
（二）资产减值损失
公司按期末各存货可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备，各类别存货跌价准备测试方法及过程如下：
（1）原材料跌价准备测试
公司原材料主要用于生产，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值预计高于成本，则该原材料仍按照成本计量。
如果对应产成品的可变现净值低于成本，则原材料按可变现净值计量，按可变现净值与原材料等成本的差额计提存货跌价准备。对于
用于出售的原材料，以市场价格作为其可变现净值的计算基础，并以可变现净值与其成本的差额计提存货跌价准备。由于公司产品迭
代的原因，部分原材料已不能使用，导致其无使用价值，因此计提了 100%的存货跌价准备。
（2）发出商品跌价准备测试
公司采取以销定产为主，备货生产为辅的生产模式，发出商品均有对应的销售合同，根据签订的销售合同进行产品的生产及发出
。对于发出商品，以合同价格作为其可变现净值的计算基础，如果可变现净值低于发出商品成本，则将发出商品成本超过其可变现净
值的部分计提存货跌价准备。对于库龄 1年以上的发出商品，将所有 1年以上的发出商品与其账面对应已预收的货款进行比较。对于
预收货款低于发出商品成本的情况，在有明确证据能够证明客户有能力和意愿继续履行合同的情况下，以合同价格与发出商品成本进
行比较，对发出商品成本高于合同价格部分计提存货跌价准备；对于无明确证据证明客户有能力或有意愿继续履行合同时，将发出商
品成本与已预收该客户的货款余额进行比较，对发出商品成本高于预收款项的发出商品计提存货跌价准备。
（3）在产品、产成品跌价准备测试
公司库存中尚有少部分已不再对外销售且暂未处置的在产品和产成品，对该部分存货公司计提了 100%存货跌价准备。除此之外
，公司其他的产成品及在产品均为公司在售机型且有对应订单，不存在存货减值风险。
根据测算结果，本期应计提存货跌价准备 11,760.11 万元，报告期内存货跌价准备具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 转回或转销
原材料 14,971.34 9,479.18 50.39 24,400.12
产成品 10.27 874.55 - 884.82
发出商品 1,390.34 1,406.39 16.39 2,780.34
合计 16,371.95 11,760.11 66.78 28,065.28
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提资产减值准备符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则
》和公司相关会计政策的规定，是经过资产减值测试后并基于谨慎性原则作出的。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状
况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。资产减值准备本期发生额71,441.29万元，减少公司合并财务报表
利润总额71,441.29万元，并相应减少公司报告期期末归属于母公司所有者权益。
公司本期计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本
期计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8eec4254-c6bd-4835-8efa-0fbd301863f8.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，苏州迈为科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘跃华、赵徐、袁宁一在 2025 年度内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘跃华、赵徐、袁宁一的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公
司独立董事在 2025 年度任职期间内不存在违反独立董事独立性要求的情形。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e307879b-e6fb-4c9b-b339-c7ed9c65cdc2.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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迈为股份（300751）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53d076d9-7dee-4eba-a663-0f1c8e436fc3.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告及2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况及 2025 年度履职
评估汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创
立于 1996 年 5月。1999 年10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏
亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号
正太中心大厦 A座 14-16 层，首席合伙人为詹从才先生，苏亚金诚是第一批经财政部、证监会备案后可以从事证券、期货相关业务
的会计事务所。截至 2025 年 12 月 31日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 44 人，注册会计师 231人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
苏亚金诚是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构，自聘请苏亚金诚为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公
允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议、第三届
董事会第十三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚为公司
2025年度会计师事务所。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，苏亚金诚对公司 2025 年度财务报告及 2
025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等业务情况等进行核查并出具了专项报告/专项说明。
在执行审计工作的过程中，苏亚金诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，苏亚金诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对苏亚金诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18日，公司第三届董事会审
计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于续聘公司2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚为公司 2025 年度会计
师事务所，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 5日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及年审会计师召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 16 日，为切实保障公司审计工作质量，加强对审计机构的监督与管理，审计委员会与负责公司审计工作的
项目合伙人及年审会计师召开工作沟通会议，全面了解审计机构各方面情况，深入沟通公司审计相关重大事项。审计委员会着重对会
计师事务所的内控管理、资源配备、信息安全管理等方面展开深入探讨。在工作沟通会议上对 2025 年度公司财务报表中重大事项的
编制情况、关联交易事项、资金占用情况、关键审计事项及审计应对、审计结论等进行了沟通，并督促会计师事务所按时出具审计报
告。
（四）2026 年 4月 21 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告以及续聘 2026 年度会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为苏亚
金诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年
报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d2ae222-1b87-45e4-8de6-07173ae0220a.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于迈为股份2025年度募集资金存放与使用情
│况的鉴证报告
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迈为股份（300751）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于迈为股份2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5f5f6dc-1dee-40e0-9c09-87ee00d199f3.PDF
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2026-04-27 20:17│迈为股份（300751）：：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于迈为股份2025年度非经营性资金占用及
│其他...
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迈为股份（300751）：：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于迈为股份2025年度非经营性资金占用及其他...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cbda000e-32f5-4f9d-9027-55030f4d239a.PDF
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2026-04-23 17:50│迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9bfbe3e8-2e07-4d7c-875c-15aeea975d68.PDF
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2026-04-20 16:44│迈为股份（300751）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)披露 2025 年年度报告及摘要。
为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 28 日（星期二）13:30-15
:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告
如下：
一、业绩说明会时间
2026 年 4月 28 日（星期二）13:30-15:00
二、会议方式
深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目。
三、出席人员
董事长周剑先生、总经理王正根先生、财务总监兼董事会秘书刘琼先生、独立董事赵徐先生。
四、其他事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可在本次说明会召开前，登录
深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），在“互动易”首页点击“提问预征集”，输入公司证券代码或证券
简称进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ec8cd0d8-b59d-4e14-af0e-84fd09d44a89.PDF
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2026-04-07 16:45│迈为股份（300751）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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迈为股份（300751）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/05e63e1a-dde1-4e02-a933-b95a5a1495c7.PDF
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2026-04-01 19:04│迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d152c45b-d46f-433f-bdbb-aa1980f64cb9.PDF
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2026-03-12 18:02│迈为股份（300751）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、控股股东之一王正根先生发来的函告，获悉其所持有本
公司的部分股份办理了股份解除质押的手续，具体事项如下：
1、本次部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 日
其一致行动人 （股）
王正根 是 2,000,000 4.44% 0.72% 2025/4/8 2026/3/11 招商证券股份有限
公司
合计 2,000,000 4.44% 0.72%
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次公告前 本次公告后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量(股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押股份 占未质
股份限 质押 限售和冻结 押股份
售和冻 股份 数量（股） 比例
结数量 比例
（股）
周剑 59,111,671 21.16% 21,700,000 21,700,000 36.71% 7.77% 0 0.00% 0 0.00%
王正根 45,026,247 16.12% 9,000,000 7,000,000 15.55% 2.51% 0 0.00% 0 0.00%
苏州迈拓 6,189,861 2.22% 0 0 0% 0.00% 0 0% 0 0%
创业投资
合伙企业
（有限合
伙）
合计 110,327,77 39.49% 30,700,000 28,700,000 26.01% 10.27% 0 0.00% 0 0.00%
9
注 1：本公告中“持股比例”、“占公司总股本比例”均未剔除公司回购专用账户中的股份数。注 2：本公告中披露的股份比例
精确到小数点后两位，股份比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致。
二、备查文件
1、股份质押业务证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/aa81f414-bc5b-4c00-9f18-ab4a54b3b867.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：关于公司拟签署《投资协议书》的公告
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特别提示：
1、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。
2、公司本次项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存
在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、
变更或终止的风险。后续公司将根据情况决定是否增加或减少投资。
3、本次拟投资建设项目预计总体建设周期较长，短时间内难以形成规模经济效益，对公司 2026 年度经营业绩不会构成重大影
响，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。
4、本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程
中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金风险。
5、公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、项目概述
为推动苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，积极发挥自身行业领域优势，公司拟与吴江经济技术开
发区管理委员会签署《投资协议书》，公司拟投资建设“钙钛矿叠层电池成套装备项目”（以下简称“本项目”），本项目主要聚焦
于钙钛矿叠层电池核心装备的研发与制造，计划以自有资金及自筹资金投资 350,000 万元。上述事项已经公司第四届董事会第一次
会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。
本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：钙钛矿叠层电池成套装备项目
2、实施主体：苏州迈为科技股份有限公司
3、建设地点：吴江经济技术开发区，东至富家路，西至空地、南至空地、北至大兢路
4、投资金额：预计 350,000 万元
5、计划用地：约 135 亩
三、投资合作协议对手方介绍
1、名称：吴江经济技术开发区管理委员会
2、地址：苏州市吴江区云梨路 1688 号
3、性质：地方政府机构
4、吴江经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
四、投资协议书主要内容
（一）合同对手方
甲方：吴江经济技术开发区管理委员会
乙方：苏州迈为科技股份有限公司
（二）项目概况
乙方在甲方辖区内投资建设钙钛矿叠层电池成套装备项目。项目主要聚焦于钙钛矿叠层电池核心装备的研发与制造，通过搭建先
进的研发平台，汇聚行业内顶尖技术人才，开展关键技术不断攻关，并进行钙钛矿叠层电池成套装备的规模化生产与产业化应用，建
设现代化的生产车间，购置先进的生产设备，实现钙钛矿叠层电池成套装备的大规模生产，并积极推动产品在市场上的广泛应用，提
升产品在行业内的市场占有率。项目总投资约 35 亿元。
（三）项目用地
甲方拟为乙方提供约 135 亩土地（东至富家路，西至空地、南至空地、北至大兢路），土地性质为工业用地，土地年限 50 年
，用于乙方的项目建设和运营。
（四）其他事项
1、上述约 135 亩工业用地的使用权由主管国有土地使用权出让的吴江区自然资源和规划局进行公告挂牌出让，土地挂牌价以原
地块回收价（约 30.76 万元/亩）为准。乙方须按照公告要求在规定时间内完成竞拍报名并缴纳保证金，最终经公开竞拍方式依法取
得工业用地的使用权。土地价格最终以经公开竞拍产生的最终竞得价为准。
2、根据现行的苏州市及吴江区关于产业供地的相关要求，乙方参与招拍挂并完成竞拍后，在签订《国有建设用地使用权出让合
同》前，乙方须与甲方签订《投资发展监管协议》。《投资发展监管协议》视为本协议的补充协议。
3、本协议自甲、乙双方代表人签字并加盖双方印章之日起生效。
五、本次投资目的及对公司的影响
吴江经济技术开发区是以新一代电子信息技术、高端智能装备制造、新能源新材料、生物医药等为主导产业的国家级经济技术开
发区，同时也是国家工信部认定的“新型工业化产业示范基地”。公司长期专注于光伏装备领域，借助光伏技术迭代的机遇，依托公
司真空、激光、精密装备这三大关键技术平台，从最初的“丝网印刷生产线”起步，逐步拓展出“异质结电池整线生产设备”，直至
如今的“钙钛矿叠层电池成套装备”，并且已经获得了钙钛矿/硅异质结叠层电池整线订单。本次投资项目与公司现有业务高度契合
，是公司战略布局的重要一环。项目建成后，将有助于公司进一步巩固在光伏装备领域的领先地位，通过钙钛矿叠层电池核心装备的
研发与制造，提升公司在光伏装备领域的技术实力和市场竞争力。此外，与吴江经济技术开发区管理委员会的合作，将为公司提供良
好的政策环境和产业配套支持，有利于项目的顺利推进和长期发展。从财务影响来看，虽然短期内对公司经营业绩不会构成重大影响
，但从长期来看，随着项目的逐步建成和投产，有望为公司带来新的利润增长点，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。本次项目
投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
1、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。
2、公司本次项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存
在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、
变更或终止的风险。后续公司将根据情况决定是否增加或减少投资。
3、本次拟投资建设项目预计总体建设周期较长，短时间内难以形成规模经济效益，对公司 2026 年度经营业绩不会构成重大影
响，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。
4、本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程
中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金风险。
5、公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、拟签署的《投资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/76339f13-73f4-4989-a295-4f4369fafb5a.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：关于公司控股子公司拟签署《投资协议书》的公告
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特别提示：
1、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。
2、公司本次项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存
在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、
变更或终止的风险。后续公司将根据情况决定是否增加或减少投资。
3、本次拟投资建设项目预计总体建设周期较长，短时间内难以形成规模经济效益，对公司 2026 年度经营业绩不会构成重大影
响，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。
4、本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程
中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金风险。
5、公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、项目概述
为推动苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，积极发挥自身行业领域优势，公司控股子公司宸微设备
科技(苏州)有限公司（以下简称“宸微设备”）拟与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，公司拟投资建设“半导体
装备研发制造项目”（以下简称“本项目”），项目主要聚焦于半导体生产领域智能化高端装备的研发、制造与销售，计划以自有资
金及自筹资金投资 150,000 万元。上述事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。
本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：半导体装备研发制造项目
2、实施主体：宸微设备科技(苏州)有限公司
3、建设地点：吴江经济技术开发区，东至空地，西至光明路、南至空地、北至大兢路
4、投资金额：预计 150,000 万元
5、计划用地：约 83 亩
三、投资合作协议对手方介绍
1、名称：吴江经济技术开发区管理委员会
2、地址：苏州市吴江区云梨路 1688 号
3、性质：地方政府机构
4、吴江经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
四、投资协议书主要内容
（一）合同对手方
甲方：吴江经济技术开发区管理委员会
乙方：宸微设备科技(苏州)有限公司
（二）项目概况
乙方在甲方辖区内投资建设半导体装备研发制造项目，项目主要聚焦于半导体生产领域智能化高端装备的研发、制造与销售，项
目旨在提升公司半导体装备的技术水平和生产能力，将建设现代化的研发中心和生产基地，配备先进的生产设备和检测仪器，以确保
产品的高质量和生产效率。项目总投资约 15 亿元。
（三）项目用地
甲方拟为乙方提供约 83 亩土地（东至空地，西至光明路、南至空地、北至大兢路），土地性质为工业用地，土地年限 50 年，
用于乙方的项目建设和运营。
（四）其他事项
1、上述约 83 亩工业用地的使用权由主管国有土地使用权出让的吴江区自然资源和规划局进行公告挂牌出让，土地挂牌价以原
地块回收价（约 30.76 万元/亩）为准。乙方须按照公告要求在规定时间内完成竞拍报名并缴纳保证金，最终经公开竞拍方式依法取
得工业用地的使用权。土地价格最终以经公开竞拍产生的最终竞得价为准。
2、根据现行的苏州市及吴江区关于产业供地的相关要求，乙方参与招拍挂并完成竞拍后，在签订《国有建设用地使用权出让合
同》前，乙方须与甲方签订《投资发展监管协议》。《投资发展监管协议》视为本协议的补充协议。
3、本协议自甲、乙双方代表人签字并加盖双方印章之日起生效。
五、本次投资目的及对公司的影响
吴江经济技术开发区是以新一代电子信息技术、高端智能装备制造、新能源新材料、生物医药等为主导产业的国家级经济技术开
发区，同时也是国家工信部认定的“新型工业化产业示范基地”。宸微设备主要专注于半导体晶圆制造前段制程设备的研发、制造，
其自主研发生产的半导体高选择比刻蚀设备和原子层沉积设备凭借差异化技术创新实现关键突破，已进入多家头部晶圆客户和存储客
户，进入量产阶段。本次投资建设“半导体装备研发制造项目”，一方面有助于宸微设备进一步聚焦半导体生产领域智能化高端装备
的研发、制造与销售，提升其在半导体装备行业的技术水平和生产能力，增强核心竞争力；同时，本次投资也有助于完善公司在半导
体装备领域的产业布局，提升公司的综合实力和市场地位。另一方面，借助吴江经济技术开发区优越的产业环境和政策支持，有利于
项目的顺利实施和长远发展，为宸微设备开拓新的业务增长空间，符合其战略发展规划。从财务影响来看，虽然短期内对公司经营业
绩不会构成重大影响，但从长期来看，随着项目的逐步建成和投产，有望为公司带来新的利润增长点，提升公司的盈利能力和可持续
发展能力。本次项目投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
1、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。
2、公司本次项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存
在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、
变更或终止的风险。后续公司将根据情况决定是否增加或减少投资。
3、本次拟投资建设项目预计总体建设周期较长，短时间内难以形成规模经济效益，对公司 2026 年度经营业绩不会构成重大影
响，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。
4、本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程
中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金风险。
5、公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、拟签署的《投资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/54bf9687-9ede-4d6e-8bbe-adf1085fe41b.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：苏州迈为科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年2月13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公开发布了《苏州迈为科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该会议通知载明了本次会议的会议召集人、召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、会议登记方式、
参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年3月6日在苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室如期召开，由贵公司董事长周剑先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月6日9:15至15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点
、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计283人，代表股份143,656,353股，占贵公司有表决权股份总数的51.6014%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》
同意143,634,921股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9851%；
反对12,732股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%；弃权8,700股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0061%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意13,985,711股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.8470%；反对12,732股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0909%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0621%。
（二）表决通过了《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意143,451,753股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8576%；
反对12,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0085%；弃权192,400股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.1339%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意13,802,543股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.5393%；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0871%；弃权192,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3736%。
（三）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.选举周剑先生为第四届董事会非独立董事
同意141,801,355股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7087%，当选公司第四届董事会非独立董事。
2.选举王正根先生为第四届董事会非独立董事
同意141,794,413股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7039%，当选公司第四届董事会非独立董事。
3.选举刘琼先生为第四届董事会非独立董事
同意140,982,052股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1384%，当选公司第四届董事会非独立董事。
（四）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.选举刘跃华先生为第四届董事会独立董事
同意141,823,347股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7240%，当选公司第四届董事会非独立董事。
2.选举赵徐先生为第四届董事会独立董事
同意141,823,039股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7238%，当选公司第四届董事会非独立董事。
3.选举袁宁一女士为第四届董事会独立董事
同意141,821,236股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7226%，当选公司第四届董事会非独立董事。
（五）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意143,452,153股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8579%；
反对10,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0070%；弃权194,200股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.1352%。其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意13,802,943股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.5422%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0714%；弃权194,200股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3864%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案（一）、议案（二）为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上
通过。上述议案（三）子议案、议案（四）子议案采取累积投票制，周剑、王正根、刘琼当选为公司第四届董事会非独立董事，刘跃
华、赵徐、袁宁一当选为公司第四届董事会独立董事。上述议案（三）、议案（四）、议案（五）经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的过半数通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/da616a3b-8b2f-444a-872c-16d66882af7b.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 3月 6日（星期五）下午 14:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 3月6日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江区大兢路 8号行政办公楼 1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 283 人，代表股份 143,656,353 股，占公司有表决权股份总数的 51.6014%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 116,076,784 股，占公司有表决权股份总数的 41.6948%。
通过网络投票的股东 273 人，代表股份 27,579,569 股，占公司有表决权股份总数的 9.9066%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 14,007,143 股，占公司有表决权股份总数的 5.0314%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 550,036 股，占公司有表决权股份总数的 0.1976%。
通过网络投票的中小股东 272 人，代表股份 13,457,107 股，占公司有表决权股份总数的 4.8338%。
（三）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 279,405,006 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,008,514 股，
该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 278,396,492 股。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下提案：
提案 1.00 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案
总表决情况：
同意 143,634,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 12,732 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0089%；弃权 8,700股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 13,985,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8470%；反对 12,732 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0909%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0621%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
提案 2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 143,451,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8576%；反对12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0085%；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权 187,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%。
中小股东总表决情况：
同意 13,802,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5393%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0871%；弃权 192,400 股（其中，因未投票默认弃权 187,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3736%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
提案 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
本次股东会以累积投票方式选举周剑先生、王正根先生、刘琼先生为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举周剑先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：141,801,355 股
本议案表决结果为通过，周剑先生当选为第四届董事会非独立董事。
3.02.候选人：选举王正根先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：141,794,413 股
本议案表决结果为通过，王正根先生当选为第四届董事会非独立董事。
3.03.候选人：选举刘琼先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：140,982,052 股
本议案表决结果为通过，刘琼先生当选为第四届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举周剑先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：12,152,145 股
3.02.候选人：选举王正根先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：12,145,203 股
3.03.候选人：选举刘琼先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：11,332,842 股
提案 4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
本次股东会以累积投票方式选举刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士为第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
4.01.候选人：选举刘跃华先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：141,823,347 股
本议案表决结果为通过，刘跃华先生当选为第四届董事会独立董事。
4.02.候选人：选举赵徐先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：141,823,039 股
本议案表决结果为通过，赵徐先生当选为第四届董事会独立董事。
4.03.候选人：选举袁宁一女士为第四届董事会独立董事
同意股份数：141,821,236 股
本议案表决结果为通过，袁宁一女士当选为第四届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举刘跃华先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：12,174,137 股
4.02.候选人：选举赵徐先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：12,173,829 股
4.03.候选人：选举袁宁一女士为第四届董事会独立董事
同意股份数：12,172,026 股
提案 5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 143,452,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8579%；反对10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0070%；弃权194,200股（其中，因未投票默认弃权 187,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352%。
中小股东总表决情况：
同意 13,802,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5422%；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0714%；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 187,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3864%。
本项提案获本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所郭凯航律师、李总律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、苏州迈为科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/3eaae4e4-802f-40fa-97d1-fe77c5c00686.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2026 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董事
会第一次会议通知于 2026 年3 月 6日以口头及电话的方式发出。会议于 2026 年 3月 6日下午 16：00 在苏州市吴江区大兢路 8
号行政办公楼 1 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7人，实际参加董事 7人（王正根、赵徐
通讯表决），会议由全体董事推举董事周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
会议选举周剑先生为公司第四届董事会董事长并代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，任期与第四届董事会任期一致。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果:同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
新一届董事会专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 召集人 成员
战略委员会 周剑 周剑、王正根、袁宁一
提名委员会 袁宁一 袁宁一、赵徐、王正根
薪酬与考核委员会 赵徐 赵徐、刘跃华、刘琼
审计委员会 刘跃华 刘跃华、赵徐、施政辉
上述人员任期与第四届董事会任期一致。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果:同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司第四届董事会同意聘任王正根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
王正根先生任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过；本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。
公司第四届董事会同意聘任刘琼先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
刘琼先生任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过；本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
公司第四届董事会同意聘任李定勇先生、李强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
李定勇先生、李强先生任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过；本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司第四届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于公司拟签署<投资协议书>的议案》
同意公司与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，出资350,000万元投资建设“钙钛矿叠层电池成套装备项目”
。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟签署<投资协议书>的公告》。
8、审议通过《关于公司控股子公司拟签署<投资协议书>的议案》
同意公司控股子公司宸微设备科技(苏州)有限公司与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，出资150,000万元投
资建设“半导体装备研发制造项目”。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司拟签署<投资协议书>的公
告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/dee112de-49f1-4fa6-a106-16e64341735f.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开了公司职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代
表董事。公司于 2026 年 3月 6日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案，选举产生了公司
第四届董事会董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》《关于
聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关
情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况（简历详见附件）
非独立董事：周剑先生、王正根先生、刘琼先生、施政辉先生
独立董事：刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士
公司第四届董事会由 7名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。其中周剑先生为公司第四届董
事会董事长并代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，施政辉先生为职工代表董事。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三
分之一。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性在公司2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所
审查无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不是失信被执行人。
二、公司第四届董事会各专门委员会情况（简历详见附件）
专门委员会名称 召集人 成员
战略委员会 周剑 周剑、王正根、袁宁一
提名委员会 袁宁一 袁宁一、赵徐、王正根
薪酬与考核委员会 赵徐 赵徐、刘跃华、刘琼
审计委员会 刘跃华 刘跃华、赵徐、施政辉
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四
届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委
员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长周剑先生担任，审计委员会召集人刘跃华先生为公司
独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员的情况（简历详见附件）
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。具体如
下：
总经理：王正根先生
副总经理：李定勇先生、李强先生
董事会秘书兼财务总监：刘琼先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过，上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级
管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
刘琼先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司控股股东、实际控制人之一周剑先生担任公司董事长，控股股东、实际控制人之一王正根先生担任总经理。公司已在《公司
章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的
独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及
关联方资金占用管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
四、公司聘任证券事务代表的情况（简历详见附件）
公司第四届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。徐孙
杰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的相关规定。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘琼 徐孙杰
联系地址 苏州市吴江区大兢路 8号 苏州市吴江区大兢路 8号
电话 0512-61668888 0512-61668888
传真 0512-63929880 0512-63929880
邮箱 bod@maxwell-gp.com.cn zqb@maxwell-gp.com.cn
六、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/71aff119-5eb2-46c6-b8cd-85dffad39b2d.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：关于选举职工代表董事的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满进行换届选举，为保障公司董事会构成符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 3月 6日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议
案》。经职工代表大会民主选举，选举施政辉先生（简历详见附件）担任公司职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第四届董事
会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
施政辉先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。施政辉先生当选公司职工代表董事后，
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《
公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/261df943-73df-43a7-93c7-ffdc530a109e.PDF
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2026-03-06 18:50│迈为股份（300751）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 12日召开的第三届董事会第十九次会议，于 2026 年 3
月 6日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 503,254 股公司股
票，并相应减少注册资本。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回
购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-007）。
鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票 503,254 股届满三年，且目前公司无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员
工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份 503,254 股，占公司目前总股本的 0.18%，并相应减少公司注册资本。本次注
销完成后，公司总股本将由 279,405,006 股减少至278,901,752 股，公司注册资本相应由 279,405,006 元减少至 278,901,752 元
。二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司债权
人均有权自本公告发布之日起 45 日内向本公司申报债权。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如
要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债
权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 3月 7日起 45 日内（工作日上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：江苏省苏州市吴江区大兢路 8号迈为股份证券部
联系人：刘琼
联系电话：0512-61668888
邮政编码：215200
电子邮箱：bod@maxwell-gp.com.cn/zqb@maxwell-gp.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法
人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，
还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/f46f5264-42fa-4afa-b533-59f2e70b911b.PDF
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2026-02-25 17:24│迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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迈为股份（300751）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/0ed7353c-f268-44d4-bbba-12d59fd983f4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│迈为股份：2025年年度报告
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2026-04-28│迈为股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211539.PDF
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2025-10-29│迈为股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752408.PDF
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2025-08-22│迈为股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│迈为股份：2024年年度报告
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2025-04-29│迈为股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369989.PDF
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2024-10-28│迈为股份：2024年三季度报告
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2024-08-29│迈为股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027985.PDF
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2024-04-25│迈为股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792053.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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