公司公告☆ ◇300753 爱朋医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:05 │爱朋医疗（300753）：关于授权公司参与对外投资竞标的公告 │
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│2026-07-14 17:05 │爱朋医疗（300753）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-25 15:38 │爱朋医疗（300753）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告 │
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│2026-06-12 17:38 │爱朋医疗（300753）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及质押展期的公告 │
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│2026-05-21 18:12 │爱朋医疗（300753）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-20 18:28 │爱朋医疗（300753）：关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2026-05-19 18:32 │爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:32 │爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:32 │爱朋医疗（300753）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-06 15:42 │爱朋医疗（300753）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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2026-07-14 17:05│爱朋医疗（300753）：关于授权公司参与对外投资竞标的公告
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特别提示
1、鉴于本次交易目前处于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）能否成
功竞标尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。同时交易各方尚未签署交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据
项目进展及时履行信息披露义务。
2、本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、本次竞标事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
一、对外投资竞标概述
2026年6月16日，常州产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）发布“常州瑞神安医疗器械有限公司4.8294%股权转让公告（
国资监测编号G32026JS2000079）”，常州和泰股权投资有限公司拟将其持有的常州瑞神安医疗器械有限公司（以下简称“瑞神安”
）4.8294%股权进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币5361万元，实际受让价以产交所最终竞拍受让价为准。
2026年7月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于授权公司参与对外投资竞标的议案》，同意公司参
与竞标瑞神安4.8294%股权，实际受让价以产交所最终竞拍受让价为准，并授权公司管理层（包括董事长或其他经办人）参与对外投
资竞标，按照常州产权交易所有限公司的规定签署、提交竞标材料的文件以及办理后续手续。
二、转让方的基本情况
1、企业名称：常州和泰股权投资有限公司
2、统一社会信用代码：91320411732533793Q
3、注册资本：50,000万元人民币
4、注册地（住所）：常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼6层
5、公司类型（经济性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：创业投资、实业投资、股权投资、资产管理（除金融、证券）、对外投资管理、财务顾问、创业投资咨询与服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、持有产（股）权比例：8.4383%
8、拟转让产（股）权比例：4.8294%
9、转让方决策文件：《常州和泰股权投资有限公司股东决定》《常金控投资决策委员会2026年第10次会议决议》
10、行为批准或备案机构：常金控投资决策委员会
三、交易标的基本情况
1、企业名称：常州瑞神安医疗器械有限公司
2、统一社会信用代码：91320411072755680L
3、注册资本：2814.5345万元人民币
4、法定代表人：杜玉惠
5、成立时间：2013年07月11日
6、注册地（住所）：常州市新北区华山中路26号D3006-D3008
7、公司类型（经济性质）：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、经营范围：医疗器械的研发、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 杜玉惠 27.4290
2 常州惠仁医疗科技合伙企业（有限合伙） 12.7907
3 北京马力天使投资中心（有限合伙） 8.8825
4 常州和泰股权投资有限公司 8.4383
5 常州惠仁伊医疗科技合伙企业（有限合伙） 7.1060
6 深圳市锘特达科技发展有限公司 5.9690
7 杭州杭实创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 3.4753
8 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 3.4451
9 杭州天士力新赛道股权投资合伙企业（有限合伙） 2.9522
10 常州市德同合心二期股权投资合伙企业（有限合伙） 2.6545
11 其余10位股东 16.8574
四、本次交易的目的及对公司的影响
常州瑞神安医疗器械有限公司主要从事脑神经调控及颅内植入电极等医疗器械产品的研发、生产及销售，应用于癫痫、疼痛治疗
及帕金森病等领域。公司于 2019年参股瑞神安，持股比例为 3.4451%，此次参与常州和泰股权投资有限公司持有的瑞神安 4.8294%
股权转让竞标项目，拟进一步扩大公司持股比例，符合公司战略发展方向，为未来公司战略与业务协同奠定基础。
本次交易公司拟以自有资金出资，短期内对公司的现金流产生一定影响，对公司的经营业绩不会产生重大影响。本次交易目前处
于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，公司能否成功竞标尚存在不确定性。同时交易各方尚未签署交易协议（包括交易价款、交易
条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c46f41a3-477a-4051-b197-af3ef559221b.PDF
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2026-07-14 17:05│爱朋医疗（300753）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知及会议材料于2026年7月9日以微信、电话、
邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年7月12日以线上会议召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长
王凝宇先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议以下议案：
1、审议通过《关于授权公司参与对外投资竞标的议案》
根据常州产权交易所有限公司关于“常州瑞神安医疗器械有限公司4.8294%股权转让公告（国资监测编号G32026JS2000079）”信
息，常州和泰股权投资有限公司拟将其持有的常州瑞神安医疗器械有限公司4.8294%股权进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币5361
万元，实际受让价以最终竞拍受让价为准。
董事会认为公司参与竞标常州瑞神安医疗器械有限公司股权转让项目，符合公司战略发展方向，同意公司参与竞标常州瑞神安医
疗器械有限公司 4.8294%股权，实际受让价以常州产权交易所有限公司最终竞拍受让价为准，并授权公司管理层（包括董事长或其他
经办人）参与对外投资竞标，按照常州产权交易所有限公司的规定签署、提交竞标材料的文件以及办理后续手续。
本次竞标事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东会审议。鉴于本次交易目前处于参与竞标阶段，尚未确定
最终受让方，尚未签署交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司能否成功竞标尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司参与对外投资竞标的公告》（公告编号：202
6-025）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fd512beb-c5cc-4613-9225-dc5ed2c1d6da.PDF
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2026-06-25 15:38│爱朋医疗（300753）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公
司采用网下向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币 15.80元，共计募集资金 319,160,000.00元，
坐扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别
与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三
方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医
蕙（江苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户全部注销，具体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
1 招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 本次注销
2 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 已注销
3 中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 已注销
4 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 已注销
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议
通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，并将节余募集资金（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续
费后的净额，部分闲置募集资金于2025年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营，支持公司各项业务发展对流动资金的需要。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。公司后续
将永久补充流动资金的部分闲置募集资金完成理财产品到期赎回，并于2025年8月1日办理完成前述相关节余募集资金转出及部分募集
资金专户注销手续，具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的
公告》（公告编号：2025-039）。
截至本公告披露日，公司存放于招商银行股份有限公司如东支行（账号：513902826910668）募集资金专户的节余募集资金永久
补充流动资金已使用完毕，公司于近日办理完成了上述专项账户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人。上述账户
注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司如东支行对应签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e0bdc9ee-90f4-439b-b92b-41d04f88cf10.PDF
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2026-06-12 17:38│爱朋医疗（300753）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及质押展期的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王凝宇先生通知，获悉其所持有公
司的部分股份办理了质押及质押展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股 数量（股 持股份 司总 为限 为补 用途
股东或第 ） 比例 股本 售股 充质
一 比例 押
大股东及
其
一致行动
人
王凝宇 是 2,700,000 7.49% 2.14% 否 否 2026年6月11 2027年6月11 东吴证券 个人
日 日 股 资金
份有限公 需求
司
合计 - 2,700,000 7.49% 2.14% - - - - - -
注：上表中“限售股”不包括高管锁定股。
王凝宇先生上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股 数量（股 持股份 司总 为限 为补 用途
股东或第 ） 比例 股本 售股 充质
一 比例 押
大股东及
其
一致行动
人
王凝宇 是 2,730,000 7.57% 2.17% 否 否 2025年6月13 2027年6月11 东吴证券 个人
日 日 股 资金
4,050,000 11.23% 3.21% 否 否 2025年6月19 2027年6月11 份有限公 需求
日 日 司
1,820,000 5.05% 1.44% 否 否 2025年6月20 2027年6月11
日 日
合计 - 8,600,000 23.84% 6.82% - - - - - -
注：1）上表中“限售股”不包括高管锁定股。
2）上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，均为四舍五入原因造成。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前 后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份 质押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
数 数 份 押股份 份 押股份
量（股） 量（股） 限售和冻 比例 限售和冻 比例
结 结
数量（股 数量（股
） ）
王凝宇 36,069,81 28.62% 8,600,000 11,300,00 31.33% 8.96% 0 0.00% 0 0.00%
1 0
合计 36,069,81 28.62% 8,600,000 11,300,00 31.33% 8.96% 0 0.00% 0 0.00%
1 0
注：上表中“限售和冻结数量”中的股份不包括高管锁定股。
4、公司控股股东、实际控制人王凝宇先生资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，上述质押行为不
会导致公司实际控制权变更，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。
5、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/17e47d46-296f-4c65-8f53-048dba44f3bf.PDF
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2026-05-21 18:12│爱朋医疗（300753）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，于2026年5月19日召开
了2025年年度股东会，分别审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了由南通市数据局换发的《营业执照》，具体信息
如下：
一、公司新换发的《营业执照》相关信息：
1、名称：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9132062372933999XT
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：如东县经济开发区永通大道东侧
5、法定代表人：王凝宇
6、注册资本：12604.8万元整
7、成立日期：2001年10月30日
经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器
械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；互联网信息服务；食品互联网销售；食品销售；
第三类医疗设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；软件开发
；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；日用品销售；网络
设备销售；物联网应用服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；新型有机活性材料销售；化妆品批发；化妆品零售；智能无
人飞行器销售；货物进出口；技术进出口；宠物食品及用品批发；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件：
1、南通市数据局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/070bd373-e4d2-41f3-9bed-ee8a770a487a.PDF
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2026-05-20 18:28│爱朋医疗（300753）：关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告
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公司高级管理人员李庆先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司股份357,523股（占公司总股
本比例0.2836%）的高级管理人员李庆先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份，减
持总数不超过89,381股（占公司总股本比例0.0709%）。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级管理人员李庆先生出具的《关于股份减持计划告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 所持公司股份数量（股） 占公司总股本比例
李庆 副总经理 357,523 0.2836%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份、上市后以资本公积金转增股本所获得的股份、二级市场增持股份。
3、拟减持数量及比例：
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
1 李庆 89,381 0.0709%
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例
将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月11日至2026年9月10日），根据法律法规等相关规定禁止
减持的期间除外。
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价。
三、承诺及履行情况
（一）承诺情况
1、李庆先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做
出承诺如下：
自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由
公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；
若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在
上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接
所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；
本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，本人离职后
六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
锁定期满后两年内减持的，减持价格不得低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转
增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过公司发行后总股本的2%，拟减持
股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告。
本人将遵守中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。
2、李庆先生在公司《关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2021-048）中做出承诺“自2021年8月6日至2022
年2月5日不以任何方式减持所持有的上市公司股票，包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增
发等产生的股份”。
3、李庆先生在公司《关于部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-004）中做出承诺“自2024年2月6
日至2024年8月5日，本人计划增持金额不低于人民币100万元”。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，李庆先生切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为
。
四、其他说明
1、李庆先生将根据市场环境、公司股价及自身资金需求等情况决定在减持期间内是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次
减持计划实施存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、李庆先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制
权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定以及相关承诺的要求。公司将继续关注本减持计划后续
的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、李庆先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/690dc200-b453-4d8c-8a42-575c7f108b0d.PDF
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2026-05-19 18:32│爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意
见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》《2025 年度董事会工
作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度利润分配预案》《2025 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》《董事会审计委员会关于对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘 2026年
度审计机构的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》《2026年第一季度报告》《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜
的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》及《关于召开 2
025年年度股东会
的议案》，并审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，决定于 2026 年 5月 19 日
（星期二）15:00 召开
本次股东会。
公司董事会于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026年 5月 19日（星期二）15:00召开本次股东会。1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 5月19日 9:15至 15:00。本次股东会已按照会议通知通
过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026年 5月 19日 15:00在上海市闵行区联航路 1188号 3号楼
公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 13日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 5月 13
日收市后的股东名册，
本次股东会公司有表决权的股份总数为 126,048,000股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格
合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 142 名，代表有表决权股份 51,013,582 股，占公司有表决权股
份总数的 40.4716%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 138名，代表
有表决权股份 1,138,185股，占公司有表决权股份总数的 0.9030%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
（1）《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 50,946,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8685%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0908%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（2）《2025年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 50,947,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8696%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0908%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。
（3）《2025年度利润分配预案》；
表决情况：同意 50,934,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8447%；反对 58,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1145%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（4）《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 50,940,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8565%；反对 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0943%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%。
（5）《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 50,944,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8649%；反对 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0943%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（6）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》；
表决情况：同意 50,940,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8575%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0908%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
（7）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》；
表决情况：同意 50,935,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8463%；反对 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1027%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
（8）《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 1,057,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.9273%；反对 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.7883%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2843%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述议案采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026 年 5 月 19 日 15:00 结束。深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/38b594b8-0565-48c1-92d2-769032e3e928.PDF
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2026-05-19 18:32│爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30，1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长王凝宇先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江
苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东142人，代表股份51,013,582股，占公司有表决权股份总数的40.4716%。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份50,675,484股，占公司有表决权股份总数的40.2033%。通过网络投票的股东137人，代表股份338,098股，占公司有表决
权股份总数的0.2682%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份1,138,185股，占公司有表决权股份总数的0.9030%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份800,087股，占公司有表决权股份总数的0.6347%。通过网络投票的中小股东137人，代表股份338,098股，占公
司有表决权股份总数的0.2682%。
3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海君澜律师事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,946,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8685%；反对46,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0908%；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1046%；反对 46,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0679%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8275%。
2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,947,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8696%；反对46,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0908%；弃权 20,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1574%；反对 46,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0679%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7748%。
3、议案名称：《2025年度利润分配预案》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,934,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8447%；反对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1145%；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东总表决情况：
同意 1,058,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0416%；反对 58,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1310%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8275%。
4、议案名称：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,940,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8565%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0943%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%。
中小股东总表决情况：
同意 1,064,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5687%；反对 48,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.2260%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2053%。
5、议案名称：《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,944,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8649%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0943%；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东总表决情况：
同意 1,069,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9465%；反对 48,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.2260%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8275%。
6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,940,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8575%；反对46,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0908%；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
中小股东总表决情况：
同意 1,065,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6126%；反对 46,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0679%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权 6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.3195%。
7、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,935,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8463%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1027%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
中小股东总表决情况：
同意 1,059,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1118%；反对 52,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.6038%；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2843%。
8、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 1,057,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.9273%；反对54,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 4.7883%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2843%。
中小股东总表决情况：
同意 1,057,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9273%；反对 54,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.7883%；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2843%。
出席会议的关联股东王凝宇（持股 36,069,811股）、张智慧（持股 13,179,428股）、李庆（持股 357,523股）、袁栋麒（持股
268,635股）已对本议案回避表决。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海君澜律师事务所
2、律师姓名：金剑律师、梁丽娟律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程
序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会的决议合法有效。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《上海君澜律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f22c3dc5-858c-4d9d-a1da-6e598db59b18.PDF
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2026-05-19 18:32│爱朋医疗（300753）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自成立至今，一直耕耘于疼痛管理、鼻腔及上气道管理细分领域用医疗器
械产品，积极践行“舒适化医疗”。为建立长效股东回报机制，答谢各位股东长期以来对公司的关心和支持，公司决定开展“守护健
康·爱朋医疗股东回馈活动”，现将活动内容公告如下：
一、参加活动的股东范围
2026年5月13日（公司2025年年度股东会登记日）15:00收市后当日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有本公司股份
1000股（含）以上的股东。
二、活动具体内容
为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东可参与如下活动：
2026年5月13日收市后登记在册的持有本公司股份1000股（含）以上的股东可免费领取诺斯清生理性海水鼻腔护理喷雾器儿童装1
瓶及小诺护眼喷雾1瓶。
三、活动登记时间
2026年5月19日至2026年5月27日。若超过2026年5月27日24:00时未进行本次活动申领登记或未参与活动的，则视为股东自动放弃
参与本次活动的权利。
四、活动申领登记方式
1、打开“微信”手机app，扫描下方二维码，进入“守护健康·爱朋医疗股东回馈活动”页面后，按照说明进行股东身份、收件
地址等信息填写并提交。
2、公司会在活动登记日结束后统一安排发货，敬请耐心等待。公司将会对登记信息进行股东身份和股份数量核对，重复登记的
股东以最后一次登记信息为准发货。登记信息错误或不完整等核对无法通过的情形，公司将无法安排赠送，感谢理解和配合。
五、活动咨询方式
1、爱朋医疗股东回馈咨询电话：0513-80158003。
2、咨询时间为工作日9:00-11:00，14:00-16:00。
六、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e8d26a77-1664-4a2f-8386-2aa53f352109.PDF
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2026-05-06 15:42│爱朋医疗（300753）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025年年度报告》全文及其摘要、《2026年第一季度报告》。
为了便于投资者更全面地了解公司2025年度及2026年第一季度经营情况，公司定于2026年5月19日（星期二）12:00-13:00举行20
25年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过价值在线（www.ir-online.cn）平台举行，投资者可通过网址http
s://eseb.cn/1xBZ8Lh461q或使用微信扫描下方小程序码，即可进入并参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王凝宇先生、独立董事侯利阳先生、副总经理兼财务总监袁栋麒先生、董事会秘书叶
俞飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业
绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录上述网址或小程序码，进入活动页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6a746e5a-0784-48bb-9ae0-ff588012ba28.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：2025年度内部控制自我评价报告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效
率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导
致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：包括公司本部、江苏爱朋医疗科技发展有限公司、爱普科学仪器（江苏）有限公司、上海诺斯清
生物科技有限公司、江苏爱众医蕙医疗科技有限公司、江苏朋众医蕙医疗科技有限公司、爱朋医疗科技（湖南）有限公司、爱朋医疗
科技（天津）有限公司、深圳朋睿脑科学技术有限公司、爱朋智元脑科学技术（上海）有限公司、上海科朋生物科技有限公司、杭州
小清科技有限公司、长沙湾诺医疗科技有限公司、南通小诺医疗器械有限公司、爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司、深圳市百士康
医疗设备有限公司、南通斯兰博医疗科技有限公司、筋膜学（深圳）科技发展有限公司、上海小芃科技有限公司、四川金佳钲医疗器
械有限公司、江苏科朋生物科技有限公司、湖南科朋生物科技有限公司。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
包括：公司层面控制的组织架构、企业文化、人力资源等各项流程，业务层面控制的资金活动、采购业务、销售业务、工程项目
、资产管理、生产管理、研究与开发、财务报告、预算管理与控制、合同管理、项目管理等。
纳入重点关注的高风险领域主要包括：人力管理风险、市场竞争风险、生产管理风险、安全环保风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及深交所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司内部控制制度相关规定组织开展内部控制评价工作
。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 错报金额＞合并 合并资产总额的 1%≥错报金 合 并 资 产 总 额 的
指标 资产总额的 1% 额＞合并资产总额的 0.5% 0.5%≥错报金额
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 定性标准
重大缺陷 ①董事、高级管理人员舞弊；
②对已公布的财务报告进行更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错
报；
④审计委员会以及内部审计部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有
实施且没有相应的补偿性控制；
④对于财务报告过程的控制无效。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
损失金额＞合并资产 合并资产总额 1%≥损失金额＞合 合并资产总额的 0.5%≥
总额 1% 并资产总额的 0.5% 损失金额
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 定性标准
重大缺陷 ①违反决策程序导致重大失误；
②公司经营活动违反国家法律法规；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑤中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑥媒体频繁曝光重大负面新闻，对公司声誉造成重大损害。
重要缺陷 ①违反决策程序导致出现一般性失误；
②公司经营活动违反国家法律法规，受到轻微处罚；
③公司重要业务制度控制或系统存在缺陷；
④公司内部控制重要缺陷未得到整改；
⑤关键岗位业务人员流失严重；
⑥媒体出现负面新闻，影响局部区域。
一般缺陷 ①决策程序效率不高，影响公司生产经营；
②违反公司内部规章制度，造成公司轻微损失或未造成损失；
③一般业务制度或系统存在缺陷；
④公司内部控制一般缺陷未得到整改；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，无需整改。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，无需整改。
四、内部控制有效性结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2025年 12月 31日的内部控制设计及运行的有效性
进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大
缺陷、重要缺陷。
综上所述，公司董事会认为：截止 2025 年 12 月 31 日，公司已根据相关法律法规的要求，建立了满足公司经营管理需要的各
项内部控制制度，并得到了较为有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的权益、促进公司规范运作和健康发展起到了
积极的促进作用。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94263208-a2fd-49c2-9462-8951d055bb4d.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度
内部控制进行了自我评价，并出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会审计委员会作为公司内部控制的监督机构，对公
司《2025年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法
律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的
有序有效运行及经营风险的控制。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完
善和运行的实际情况。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/552f0e85-9183-4ba2-be3e-f337097149d4.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授
权董事会根据公司2026年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议，
现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情况说明》，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计）业 业务收入总额 29.69亿元
务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民
事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年3月6日 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年 已完结（天健需在5%的范围
海证券、天健 报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假 内与华仪电气承担连带责任
在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为 天健已按期履行判决）
共同被告，要求承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 沈佳盈 武毛毛 黄志恒
何时成为注册会计师 2003 2019 2001
何时开始从事上市公司审计 2001 2017 1997
何时开始在本所执业 2003 2019 2012
何时开始为本公司提供审计服务 2024 2026 2022
近三年签署或复核上市公司审计 见下 见下 见下
报告情况
沈佳盈：2025年，签署爱朋医疗、百诚医药、富春环保2024年度审计报告，复核好想你、洲明科技、雄帝科技2024年度审计报告
；2024年，签署济民健康、圣诺生物2023年度审计报告，复核昇辉科技、华源控股、雄帝科技2023年度审计报告；2023年，签署博威
合金、济民健康、圣诺生物2022年度审计报告，复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年度审计报告。
武毛毛：近三年未签署或复核上市公司审计报告。
黄志恒：2025年，复核华数传媒、泰瑞机器、新光药业、爱朋医疗、天广实2024年度审计报告；2024年，复核杭钢股份、泰瑞机
器、新光药业、爱朋医疗、天广实2023年度审计报告；2023年，签署中荣股份2022年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医
疗、新光药业2022年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年审计收费100万元，其中年报审计收费80万元，内控审计20万元。2026年审计费用将根据公司2026年审计范围和审计工作
量等因素确定。
二、审议程序和相关意见说明
1、公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
。经审查，全体独立董事认为：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，相关选聘程序、决策程序均
符合法律法规等规范要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的
经验与能力，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
2、公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
经审查，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。
3、公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，经全体董事一致表
决通过。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议。
三、报备文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bac298ef-ebb8-46ee-b741-eb19efae4bfc.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：2025年度董事会工作报告
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爱朋医疗（300753）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c830e77e-2b07-42d4-b0df-ba67ca2c2759.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
经营范围暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围：许可项目：第三类医疗器械租赁；
一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁
；计算机及通讯设备租赁。
经营范围相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
二、公司章程修订情况
原章程内容 修订后章程内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
器械经营；第二类医疗器械生产；医护人员防 营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；医
护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一 护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和
次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息 一次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息服
服务；医疗服务；互联网信息服务；食品互联 务；医疗服务；互联网信息服务；食品互联网销售
网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经 食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
项目以审批结果为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第
器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；软件开发；软件销 一类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品
售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设 销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设
备销售；医护人员防护用品零售；医护人员防 备零售；互联网设备销售；医护人员防护用品零售
护用品批发；日用品销售；网络设备销售；物 医护人员防护用品批发；日用品销售；网络设备销售
联网应用服务；计算机及通讯设备租赁；电子 物联网应用服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品
产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商 销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术
品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售 技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；保健食
许可类信息咨询服务）；保健食品（预包装） 品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）
销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊 特殊医学用途配方食品销售；化工产品销售（不含许
医学用途配方食品销售；化工产品销售（不含 可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学
许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含 品）；工程和技术研究和试验发展；新型有机活性材
危险化学品）；工程和技术研究和试验发展； 料销售；化妆品批发；化妆品零售；智能无人飞行器
新型有机活性材料销售；化妆品批发；化妆品 销售；货物进出口；技术进出口；宠物食品及用品批
零售；智能无人飞行器销售；货物进出口；技 发；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；租
术进出口；宠物食品及用品批发；教学专用仪 赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服
器销售；教学用模型及教具销售（除依法须经 务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动） 活动）
第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权 行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东
类别股股东除外。 除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时
票结果应当及时公开披露。 公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
第六十三条第一款、第二款规定的，超过规定 三条第一款、第二款规定的，超过规定比例部分的股
比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得 份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计
行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的 入出席股东会有表决权的股份总数。
股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 方式公开征集股东投票权。除法定条件外，公司不
止以有偿或者变相有偿方式公开征集股东投票 得对征集投票权提出最低持股比例限制。
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提 单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决
出最低持股比例限制。 权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当
在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临
时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
但临时提案违反法律、行政法规、公司股票上市地
证券监管规则或者公司章程的规定，或者不属于股
东会职权范围的除外。如根据公司股票上市地证券
监管规则的规定股东会须因刊发股东会补充通知而
延期的，股东会的召开应当按公司股票上市地证券
监管规则的规定延期。公司不得提高提出临时提案
股东的持股比例。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公
告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增
加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提
案，股东会不得进行表决并作出决议。
三、其他事项说明
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
公司章程（2026年 4月）》。修订后的《公司章程》尚需提交股东会以特别决议方式审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管
理层指定专人办理本次相关工商变更登记、备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款，《公司章
程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。
授权的有效期限：自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1995107c-09e7-4e04-9c40-d10027a7c684.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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爱朋医疗（300753）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c21c6ed7-9ed1-4fd0-b01f-18ba3bf47740.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会关于对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事
会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于2011年 7月 18日，注册地址在浙江省杭州市西
湖区灵隐街道西溪路 128 号。首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 250人，注
册会计师为 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 954人。天健会计师事务所 2024年度经审计业务总收入为
人民币 29.69亿元，其中审计业务收入为人民币 25.63亿元，证券业务收入为 14.65亿元。2025年度上市公司（含 A、B股）审计客
户共计 756家。涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业
，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第十次会议，于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司 2
025年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报
告以及内控审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就其自身和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025年 4月17日召开第
三届董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为
公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及内审部负责人召开沟通会议，对 2025 年度
审计工作的计划安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通；审计委员会成员认真听取了天健会
计师事务所关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 4月 23日，公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》《2025
年度内部控制评价报告》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1884c368-f056-4fc8-bf83-82ce0f14c856.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：关于会计政策变更的公告
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爱朋医疗（300753）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0941c3b7-e716-4b5a-8fec-52b602ea471c.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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爱朋医疗（300753）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d331a89-1b1e-484a-9eed-e3a5501a4daf.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：2025年度财务决算报告
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爱朋医疗（300753）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bebac7a3-eaa3-498d-af78-0d398399f8ef.PDF
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2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于确认董事、
高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交20
25年年度股东会审议。
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的
薪酬以津贴形式按月度发放。具体情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
王凝宇 董事长 现任 44.12
张智慧 董事、总经理 现任 38.08
孔祥勇 独立董事 现任 12
侯利阳 独立董事 现任 12
陶宏迅 独立董事 现任 12
邱丽丽 职工董事 现任 11.5
应海锋 副总经理 现任 104.59
李庆 副总经理 现任 56.28
袁栋麒 副总经理、财务总监 现任 90.5
徐文婷 副总经理 现任 80.54
罗丽娜 副总经理 现任 30
叶俞飞 董事会秘书 现任 45.36
朱红毅 副总经理 离任 87.24
夏宁宁 副总经理 离任 35.51
合计 -- -- 659.72
注：朱红毅、夏宁宁于2025年8月5日任期届满离任，统计薪酬期间为2025年1月至7月；邱丽丽于2025年8月5日经换届选举新任、
罗丽娜于 2025年8月5日聘任，统计薪酬期间为2025年8月至12月。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用时间
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币 12万元/年。因履职需要产生的所有费用由公司承担。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体
经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3fef275-d4a9-4ccd-8e82-a7be4d65abae.PDF
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2026-04-24 20:27│爱朋医疗（300753）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,402.07万元，其中，母公司
实现的净利润为1,132.00万元。截至2025年12月31日止，公司合并报表的期末未分配利润为15,668.71万元，母公司的期末未分配利
润为36,435.01万元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司2025年度利润分配方案为：202
5年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0.00 8,193,120.00 8,193,120.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -24,020,678.42 10,800,733.83 8,277,352.58
研发投入（元） 40,557,741.83 33,277,595.24 36,549,133.77
营业收入（元） 342,017,501.52 403,802,245.57 422,170,460.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 156,687,142.62
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 364,350,134.59
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 16,386,240.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -1,647,530.6967
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 16,386,240.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 110,384,470.84
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 9.45%
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司本次利润分配方案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）公司2025年度不进行利润分配的合理性说明
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及研发创新、市场拓展所需资金等因素，
为兼顾持续稳定经营与全体股东的长远利益，制定本次利润分配预案。
2025年度，公司经营业绩出现亏损。鉴于公司所处医疗器械行业竞争充分，行业政策变动，产品研发创新及市场投入均需大量资
金，为保障公司当前业务发展及后续稳定经营，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/24d21ce0-891b-4ec9-ba0c-f75c7c3dbd5f.PDF
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2026-04-24 20:26│爱朋医疗（300753）：2026年一季度报告
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爱朋医疗（300753）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8bf7856d-2001-4952-ac46-cd3ae5e9c943.PDF
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2026-04-24 20:26│爱朋医疗（300753）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。具体情况如下：
为满足公司潜在战略布局及项目投资需求等，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 3亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人
民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制
权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
七、决议有效期
决议有效期为自公司 2025年年度股东会通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
八、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》以及《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包
括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
本次发行的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事项；
7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登
记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再发行填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者政策发生变化时，可酌
情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行数量上限作相应调整；
11、办理与本次发行有关的其他事宜。
九、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司 2025年年度股东会审议通过。公司董事会将
根据公司 2025年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定
对象发行股票，董事会需在规定的时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注
册后方可实施，存在不确定性。
本次授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。公司将根据相关法律法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
十、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7711f8b-3527-4058-863e-002ef5f22d24.PDF
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2026-04-24 20:26│爱朋医疗（300753）：2025年年度报告摘要
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爱朋医疗（300753）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e05b706e-fdec-474d-ad67-9e0c69070146.PDF
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2026-04-24 20:26│爱朋医疗（300753）：第四届董事会第四次会议决议公告
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爱朋医疗（300753）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17755eff-f1eb-4e65-9eec-9206bc754f10.PDF
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2026-04-24 20:26│爱朋医疗（300753）：2025年年度报告
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爱朋医疗（300753）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f46dcfc-0e4b-48c7-b0eb-3a01da693679.PDF
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2026-04-24 20:25│爱朋医疗（300753）：2025年年度审计报告
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爱朋医疗（300753）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64e4dc93-42f4-4fda-acca-899ae5a0a92a.PDF
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2026-04-24 20:25│爱朋医疗（300753）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕9623 号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的爱朋医疗管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解爱朋医疗 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对爱朋医疗管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，爱朋医疗管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了爱朋医疗 2025 年度营业收入扣除情况。
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入
小 计 264.83 148.56
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收
入
其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e340e36a-5dc6-4e92-b89d-b950fb8db416.PDF
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2026-04-24 20:25│爱朋医疗（300753）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9620 号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称
爱朋医疗）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是爱朋医疗董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，爱朋医疗于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e3276cd-4233-4fbf-ad55-a87c72c0b17c.PDF
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2026-04-24 20:25│爱朋医疗（300753）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号
）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上
〔2025〕481号）等规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（
以下简称“爱朋医疗”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核
查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802号
），公司由主承销商广发证券采用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金3
1,916.00万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为28,416.00万元，已由主承销商广发证券于2018年12月10日汇入公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用2,123.00万元后，公司本次募集资金净额为26,293.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 26,293.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 18,989.20
利息收入净额 B2 2,798.25
本期发生额 项目投入 C1 118.97
永久补充流动资金 C2 10,049.01
利息收入净额 C3 65.93
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,108.17
永久补充流动资金 D2=C2 10,049.01
利息收入净额 D3=B2+C3 2,864.18
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
注 1：2025年 4月 17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2025年 5月 13 日召开 2024年年度股
东会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金共计 10,102.05万元
（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，部分闲置募集资金于 2025年申购的理财产品待到期赎回后转出，实
际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司最终永久补充流动资金的金额（含利息及理财
收益）为 10,049.01万元，差异主要系由于本期项目投入 118.97万元并产生了 65.93万元利息收入所致。注 2：截至 2025年 12月
31 日，公司节余募集资金永久补充流动资金已使用 6,164.25万元，尚余 3,884.76万元仍存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根
据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年12月25日分别与中国
民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管
协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医蕙（江
苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户的存储情况
公司已于2025年7月陆续注销了在中国民生银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行开立的3个募集资金
专户。
公司将在招商银行股份有限公司如东支行的专户（银行账户：513902826910668）作为公司存放、使用和管理节余募集资金永久
补充流动资金的账户，其他专户注销时均已按照规定将资金全部转出至该账户进行统一管理，直至使用完毕，届时该账户将按照规定
注销并公告。截至2025年12月31日，该账户中永久补流资金余额为人民币3,884.76万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发
提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
改变募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱朋医疗 2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年
修订）》（深证上〔2025〕481号）等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3bcfaa53-ec05-46e4-9970-f11943dc5d0e.PDF
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2026-04-24 20:25│爱朋医疗（300753）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕9621 号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的爱朋医疗管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解爱朋医疗 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对爱朋医疗管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，爱朋医疗管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了爱朋医疗 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dc477e8e-9b1b-4154-96df-80216c17cd6b.PDF
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2026-04-24 20:25│爱朋医疗（300753）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕9622 号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号
）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱朋医疗管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，爱朋医疗管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金
监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了爱朋医疗募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专
项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802
号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,020万股，发行价为每股人民币 15
.80 元，共计募集资金 31,916.00 万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为28,416.00万元，已由主承销商广发证券
股份有限公司于2018年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费
、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,123.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,293.00 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 26,293.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 18,989.20
利息收入净额 B2 2,798.25
本期发生额 项目投入 C1 118.97
项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 C2 10,049.01
利息收入净额 C3 65.93
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,108.17
永久补充流动资金 D2=C2 10,049.01
利息收入净额 D3=B2+C3 2,864.18
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
注 1：2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2025 年 5 月 13 日召开 2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金共计 10,
102.05 万元（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，部分闲置募集资金于 2025 年申购的理财产品待到期赎
回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司最终永久补充流动资金的金额（
含利息及理财收益）为10,049.01 万元，差异主要系本期项目投入 118.97 万元及利息收入 65.93 万元。注 2：截至 2025 年 12月
31日，公司节余募集资金永久补充流动资金已使用 6,164.25万元，尚余 3,884.76 万元仍存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限公
司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年8
月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限
公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司已于 2025 年 7 月陆续注销了在中国民生银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行开立的 3 个
募集资金专户。
本公司将在招商银行股份有限公司如东支行的专户（银行账户：513902826910668）作为公司存放、使用和管理节余募集资金永
久补充流动资金的账户，其他专户注销时均已按照规定将资金全部转出至该账户进行统一管理，直至使用完毕，届时该账户将按照规
定注销并公告。截至 2025 年 12月 31 日，该账户中永久补流资金余额为人民币 3,884.76 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发
提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
改变募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba3ae5f8-60a7-4f96-b384-a030968f9935.PDF
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2026-04-24 20:24│爱朋医疗（300753）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》《
薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。本制度所称董事、高级管理人员是指下列人员：
（一）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行
独立客观判断关系的董事；
（二）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）内部董事，指与公司建立劳动关系并担任具体内部职务的非独立董事；（四）高级管理人员，指公司经理、副经理、董事
会秘书、财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。公司薪酬制度遵循以下原
则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）严格遵守绩效考核标准与流程体系的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
公司实行工资总额预算管理，以上一年度工资总额为基数，结合公司经济效益、年度经营目标等因素，合理编制年度工资总额预
算。
公司建立员工常态化薪酬增长与晋升机制，员工薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，绩效薪酬与个人、部门绩效挂钩；每年定期开
展薪酬回顾与调薪、晋升评审，年度晋升/调薪名额优先向高绩效员工、基层骨干、核心技术人才倾斜，保障普通职工薪酬合理增长
。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，向股东会说明，并予以充分披露；公司股东会负责审议董事的薪酬，并
予以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核和绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人才发展部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与管理
第七条 董事会成员薪酬：
（一） 非独立董事
1、外部董事不在公司领取薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的内部董事，按第八条执行。
（二） 独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，由股东会确定的具体津贴发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事
不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职岗位的主要职责、重要性、责任、能力以及市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬。
（二）绩效薪酬：以公司绩效管理体系、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果发放。
公司将根据当年的经营情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审
计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第四章 薪酬支付与止付追索
第九条 公司独立董事的津贴按月度发放；内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放，公司
可确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，比例由公司根据每年公司经营情况和个人工作表现综合确定。年度绩
效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
公司结合医疗器械行业风险特征，可建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，递延年限与业务风险周期匹配，递延支付
按年度等分原则执行，支付节奏不快于等分比例。
第十条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项
，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职、被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效薪酬不予发放。第十二条 公
司对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。董
事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。第十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害
公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。第十七条 公司较上一会计年度由盈转亏或亏损扩大时，内部董事、高级管理人员的平均绩效薪酬较上一
年度应相应下降。
第十八条 行业周期性波动或遇外部不可抗力因素，绩效薪酬可做适当调整。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，自 2026 年 1 月 1 日起执行。本制度修改时的程序亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76c6bd8d-f75c-4394-a4cc-ca785bc3c8dc.PDF
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2026-04-24 20:24│爱朋医疗（300753）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第四次会议，决定于 2026年 5
月 19日（星期二）15:00召开 2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、会议地点：上海市闵行区联航路 1188号 3号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发 非累积投票提案 √
行股票并办理相关事宜的议案》
7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
议案 4、6为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议
事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案 8涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将根据相关规则对中小股东的投票表决情况单独统计
并公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独
立董事将在本次股东会上作 2025年度独立董事述职报告。
2、披露情况
上述议案已由公司 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件 3），采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函
或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025年年度股东会”字样）；公司不接受电话登记
。
2、登记时间：2026年 5月 15日（星期五）9:00—11:30、13:00—16:30。3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公
司四楼证券投资部办公室。
4、会议联系方式：
联系人：于蕊
联系电话：0513-80158003
传真：0513-80158003
电子邮箱：ir@apon.com.cn
联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
邮政编码：226400
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6e2d553-04ef-4b2c-8084-1c33fd9c57ef.PDF
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2026-04-24 20:24│爱朋医疗（300753）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
结合独立董事出具的独立性自查情况报告，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对独立董事孔祥勇先生、侯
利阳先生、陶宏迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜
任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68f715bb-ca58-46e2-b85e-e47a2201a20b.PDF
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2026-04-24 20:24│爱朋医疗（300753）：2025年度独立董事述职报告（侯利阳）
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本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会
委员，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独
立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）专业背景及工作履历
本人侯利阳，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任上海交通大学法学教授、博士生导师，上海瀚
讯信息技术股份有限公司独立董事。2022年8月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董
事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可
能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2025年度，本人出席会议情况如下：
会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 6 6 0 0
股东会 2 2 0 0
2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认
真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025年度严格按照相关法律法规、监管规则及公司制度要求，认真
履职。报告期内，本人应出席审计委员会会议6次、提名委员会会议2次，本人均准时出席，无缺席情况。
本人严格依据各专门委员会议事规则及公司实际情况积极履职，对公司各项议案进行审慎审阅，与其他委员充分沟通、深入研讨
并发表专业意见，切实发挥各专门委员会的决策支持与监督作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为公司董事会独立董事参加了全部会议，对涉及公司生产经营、财务管理
、续聘会计师事务所等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人多次与内审部、会计师事务所就公司财务、内部控制、业务状况进行沟通。本人作为具备法律专业背景的独立董
事，仔细审阅了公司定期报告，并积极与会计师事务所进行了有效的探讨和交流，及时了解公司财务报告编制工作、内部控制体系运
行状况及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告、内部控制评价报告及相关审计结果客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，认真查阅相关
文件资料，利用自身的专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利
益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成
信息披露工作。
3、加强学习，提高履行职责的能力，认真学习最新的法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执
业胜任能力，为公司科学决策和风险防范提供建议，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况
2025年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款
的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况等相关事项。通过电话、面对面交流、视频会议、现场等形式，与公司其他董事、
高级管理人员、天健会计师事务所及内审部等其他工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；本人也时刻关注
相关法律法规及制度的变化，发挥专业特长，对《公司章程》等相关制度及经营管理提出建议，提高了公司规范运作水平，忠实地履
行了独立董事职责。2025年度，本人累计现场工作时间达到 15日。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，根据相关法律法规和有关规定，本人对需经董事会审议的重大事项，对涉及经营活动、财务管理、关联交易等
重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《
2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，本人对公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合
相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。
（五）续聘会计师事务所情况
2025年度，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。本人认为天健具
备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见
，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公
司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（七）提名董事，聘任高级管理人员
2025年度，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生作为
第四届董事会的非独立董事候选人，孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生作为第四届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选
举，上述候选人经公司2025年第一次临时股东会选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事邱丽丽女士组成公司第四届董事
会。
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张智慧先生为公司总经理；聘任袁栋麒先生
为公司财务总监、副总经理；聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书；聘任应海锋先生、李庆先生、徐文婷女士、罗丽娜女士为公司副总
经理。
本人认真审查了上述拟任董事、高级管理人员的任职资格和条件，上述提名及选举董事、聘任高级管理人员的程序符合法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，同意上述提名及选举董事、聘任高级管理人员事项。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合公司相关
制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价及建议
2025年，本人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》等要求，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建
言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为提高公司治理水平作出了应有
贡献。
2026年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独
立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4d833e29-0e55-42b3-bd50-9ed09ab10865.PDF
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2026-04-24 20:24│爱朋医疗（300753）：2025年度独立董事述职报告（孔祥勇）
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本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会委员，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性
的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）专业背景及工作履历
本人孔祥勇，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任济宁市财政
局济宁会计师事务所副所长，山东天恒信会计师事务所副所长，和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曲阜市城乡水务发展集
团有限公司董事，曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事，山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司监事，大信会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事等。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，济宁市国
资委外派山东公用控股集团有限公司外部董事，山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东联诚精密制造股份有限公司独立董事，20
22年8月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董
事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可
能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年度，本人出席会议情况如下：
会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 6 6 0 0
股东会 2 2 0 0
2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认
真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2025年度严格按照相关法律法规、监管规
定及公司内部制度要求，认真出席各专门委员会会议。报告期内，本人应出席审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次、提名
委员会会议1次，本人均准时出席，无缺席、委托出席情况。
本人严格依据各专门委员会议事规则及公司实际情况积极履职，对公司各项议案进行审慎审阅，与其他委员充分沟通、深入研讨
并发表专业意见，切实发挥各专门委员会的决策支持与监督作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守，对涉及公
司生产经营、财务管理、续聘会计师事务所等事项进行了认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的
科学性和客观性。
（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与内审部、审计机构就公司财务、内部控制、业务状况进行沟通。本人作为具备会计专业背景的独立董事，仔细
审阅了公司定期报告，并积极与财务审计机构进行了有效的探讨和交流，及时了解公司财务报告编制工作、内部控制体系运行状况及
年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告、内部控制评价报告及相关审计结果客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，认真查阅相关
文件资料，利用自身的专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利
益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成
信息披露工作。
3、加强学习，提高履行职责的能力，认真学习最新的法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执
业胜任能力，为公司科学决策和风险防范提供建议，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况
2025年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款
的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况等相关事项。通过电话、邮件、视频会议、现场等形式，与公司其他董事、高级管
理人员、天健会计师事务所及内审部等其他工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营情况及外部环境、市场变化对公司的影响
，及时对公司经营管理提出建议。2025年度，本人累计现场工作时间达到 15日。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，根据相关法律法规和有关规定，本人对需经董事会审议的重大事项，对涉及经营活动、财务管理、关联交易等
重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《
2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，本人对公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合
相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。
（五）续聘会计师事务所情况
2025年度，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。本人认为天健具
备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见
，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公
司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（七）提名董事，聘任高级管理人员
2025年度，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生作为
第四届董事会的非独立董事候选人，孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生作为第四届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选
举，上述候选人经公司2025年第一次临时股东会选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事邱丽丽女士组成公司第四届董事
会。
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张智慧先生为公司总经理；聘任袁栋麒先生
为公司财务总监、副总经理；聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书；聘任应海锋先生、李庆先生、徐文婷女士、罗丽娜女士为公司副总
经理。
本人认真审查了上述拟任董事、高级管理人员的任职资格和条件，上述提名及选举董事、聘任高级管理人员的程序符合法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，同意上述提名及选举董事、聘任高级管理人员事项。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合公司相关
制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价及建议
2025年，本人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》等要求，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建
言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为提高公司治理水平作出了应有
贡献。
2026年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独
立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fina
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2026-04-24 20:24│爱朋医疗（300753）：公司章程（2026年4月）
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爱朋医疗（300753）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d93b5c06-2bd8-416a-b525-18460d7349b8.PDF
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2026-04-24 20:24│爱朋医疗（300753）：2025年度独立董事述职报告（陶宏迅）
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爱朋医疗（300753）：2025年度独立董事述职报告（陶宏迅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c727eb01-545e-4ad1-901c-771425cd25d2.PDF
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2026-03-03 20:14│爱朋医疗（300753）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东北京章泓私募基金管理有限公司-章泓精选1号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 11月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告
编号：2025-052），持有本公司 7,058,000股（占公司总股本的 5.60%）的持股 5%以上股东北京章泓私募基金管理有限公司-章泓精
选 1号私募证券投资基金（以下简称“章泓基金”），计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减
持所持有的本公司股份不超过 1,260,480股（占公司总股本的 1%）；以大宗交易方式减持所持有的本公司股份不超过 1,260,480股
（占公司总股本的 1%）。2026年 1月 8日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编
号：2026-002）及《简式权益变动报告书》，章泓基金自 2025年12月 5日至 2026年 1月 7日期间，通过集中竞价方式减持公司股份
755,700股，占公司总股本 126,048,000股的 0.5995%，前述权益变动后，章泓基金持有公司股份 6,302,300股，占公司总股本 126
,048,000股的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。
近日，公司收到章泓基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，章泓基金本次股份减持计划实施完毕，合
计减持公司股份 1,258,000股，占公司总股本 126,048,000股的 0.9980%。现将有关情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
章泓基金 集中竞价交易 2025.12.5-2026.2.5 33.07 1,258,000 0.9980
大宗交易 / / / /
合计 / / 1,258,000 0.9980
注：1、上述减持股份的来源为2024年9月29日协议转让受让取得的股份；
2、如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
章泓基金 合计持有股份 7,058,000 5.5995 5,800,000 4.6014
其中：无限售条件股份 7,058,000 5.5995 5,800,000 4.6014
有限售条件股份 - - - -
二、其他说明
1、章泓基金本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的
规定；
2、章泓基金本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划
及相关承诺的情形。
3、章泓基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、章泓基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2f66e2af-6b35-4fcb-ad47-7ba82c92248c.PDF
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2026-01-30 15:50│爱朋医疗（300753）：2025年度业绩预告
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爱朋医疗（300753）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9af4e295-527f-44dc-be7c-78ea2b844fdf.PDF
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2026-01-08 18:20│爱朋医疗（300753）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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股东北京章泓私募基金管理有限公司-章泓精选1号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持公司股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动后，北京章泓私募基金管理有限公司-章泓精选 1号私募证券投资基金持有公司股份 6,302,300股，占公司总股
本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-052），持有本公司 7,058,000 股（占公司总股本的5.60%）
的持股 5%以上股东北京章泓私募基金管理有限公司-章泓精选 1号私募证券投资基金（以下简称“章泓基金”），计划自上述公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持所持有的本公司股份不超过 1,260,480股（占公司总股本的 1%）；以
大宗交易方式减持所持有的本公司股份不超过 1,260,480股（占公司总股本的 1%）。
近日，公司收到章泓基金出具的《关于持股比例降至 5%以下暨权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，本次权益变动
后，章泓基金合计持有公司股份6,302,300股（占公司总股本的 4.9999%），不再是公司持股 5%以上的股东。具体变动情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
章泓基金 集中竞价 2025.12.05-2026.01.07 28.33 755,700 0.5995
注1：上述减持股份的来源为2024年9月29日协议转让受让取得的股份；
注2：如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成，下同。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 变动前 变动后
股份数量 占总股本 股份数量 占总股
（股） 比例 （股） 本比例
（%） （%）
章泓基金 合计持有股份 7,058,000 5.5995 6,302,300 4.9999
其中：无限售条件股份 7,058,000 5.5995 6,302,300 4.9999
有限售条件股份 - - - -
本次权益变动具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏爱朋医疗科技股份有限公司简式
权益变动报告书》。
三、其他说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影
响；
3、截至本公告披露日，本次权益变动主体实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，上述减持计划尚未实施完毕，公
司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信息披露义务；
4、本次权益变动后，章泓基金持有公司股份6,302,300股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、章泓基金出具的《简式权益变动报告书》；
2、章泓基金出具的《关于持股比例降至5%以下暨权益变动的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/369c6998-2cc1-4fe1-bd7d-49d7f05a1b36.PDF
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2026-01-08 18:20│爱朋医疗（300753）：爱朋医疗简式权益变动报告书（章泓基金）
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爱朋医疗（300753）：爱朋医疗简式权益变动报告书（章泓基金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/5a07a575-08c8-4310-a1b3-1bf987019cf6.PDF
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2026-01-06 17:44│爱朋医疗（300753）：股票交易异常波动的公告
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爱朋医疗（300753）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/45d92a9a-03be-4dde-a748-d435408b430d.PDF
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2025-12-30 15:58│爱朋医疗（300753）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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一、与专业投资机构合作投资概述
为满足战略发展需求，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快推动产业布局优化，在不影响公司日常经营和发展、有效
控制投资风险的前提下，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏英掘私募基金管理有限公司、嘉兴思麟创业投
资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了爱朋智链云脑（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），该基金主要
投资脑机接口、脑神经科学、精神系统疾病及其他医疗健康领域。基金规模10,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金人民币4,97
0万元出资认购投资基金份额，出资比例为49.7%。具体内容详见公司于2025年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-053）。
二、基金进展情况
目前，爱朋智链云脑（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）已完成相关工商登记手续并取得营业执照。近日，公司收到基金管
理人江苏英掘私募基金管理有限公司通知，基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求
，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
1、名称：爱朋智链云脑（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SBME63
3、管理人名称：江苏英掘私募基金管理有限公司
4、备案日期：2025年12月29日
三、其他说明
公司将持续关注上述基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注
意投资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8e147e9e-fa8b-44ef-85fc-548acb4e8b0f.PDF
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2025-12-08 17:38│爱朋医疗（300753）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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爱朋医疗（300753）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/b805ba10-b9a9-4f52-8380-4fc0aa939b9d.PDF
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2025-11-12 18:36│爱朋医疗（300753）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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爱朋医疗（300753）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cb6eec81-87a3-4e88-aaed-81d10b3ea4e7.PDF
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2025-10-27 16:04│爱朋医疗（300753）：2025年三季度报告
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爱朋医疗（300753）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cebddff6-de32-426f-812d-cf554e077977.PDF
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2025-09-05 17:20│爱朋医疗（300753）：关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳朋睿脑科学技术有限公司于近日取得广东省药品监督管
理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的主要情况
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
便携式脑电 粤械注准 2025年9月1日至 第二类 用于成人和6岁以上儿童
图机 20252071190 2030年8月31日 的脑电生理信号的检测、
显示、存储和传输。
便携式脑电 粤械注准 2025年8月29日至 第二类 用于成人和6岁以上儿童
采集器 20252071188 2030年8月28日 的脑电生理信号的检测、
显示、存储和传输。
二、对公司的影响
便携式脑电图机和便携式脑电采集器，型号分别为UMind Pro和UMind SE，是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分
，主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。该产品为ADHD（注意缺陷多动障碍）智能化行为治疗管理的临床应用提供了创新的
解决路径，是推动公司多模态ADHD行为训练系统实现应用场景落地的关键里程碑。
该注册证的获批，有助于进一步推动公司在脑科学、神经系统疾病诊断、认知训练领域的产品落地和应用拓展，对公司未来的经
营产生积极影响。
三、风险提示
上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/65f026a8-fd6e-4d98-b883-c98e18dfb755.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│爱朋医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190652.PDF
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2026-04-25│爱朋医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190662.PDF
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2025-10-28│爱朋医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738409.PDF
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2025-08-28│爱朋医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587104.PDF
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2025-04-29│爱朋医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361025.PDF
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2025-04-19│爱朋医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152898.PDF
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2024-10-30│爱朋医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557137.PDF
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2024-08-17│爱朋医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892081.PDF
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2024-04-26│爱朋医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219824962.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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