公司公告☆ ◇300753 爱朋医疗 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 19:32 │爱朋医疗（300753）：关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-05 20:16 │爱朋医疗（300753）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-05 20:16 │爱朋医疗（300753）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-05 20:16 │爱朋医疗（300753）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-05 20:16 │爱朋医疗（300753）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-05 20:16 │爱朋医疗（300753）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告│
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│2025-08-01 15:39 │爱朋医疗（300753）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-07-18 20:11 │爱朋医疗（300753）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：募集资金管理制度（2025年7月） │
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2025-08-13 19:32│爱朋医疗（300753）：关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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公司高级管理人员李庆先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告
》（公告编号：2025-027），公司高级管 理人员李庆先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年8持月股
8日5%至以2上02的5年股1东1月XX7保日证）向以本集公中司竞提价供方的式信减息持内公容司真股实份、不准超确过、11完9,1整74
，股没，有占虚公假司记载总、股误本导的性比陈例述为或0重.09大45遗%漏。。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，公司收到李庆先生出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》，截至本公告披露日，李庆先生上述减持计划已实施完毕
，现将有关情况公告如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
本1公、司股及东董减事持会股全份体情成况员 保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持占总股本比例
（元/股） （万股） （%）
李庆 集中竞价 2025年8月8日— 37.1130 11.9174 0.0945
2025年8月12日
注：上述股东股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份、上市后以资本公积金转增股本所获得的股份、二级市场增持股份
。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（万股） （%） （万股） （%）
李庆 合计持有股份 47.6697 0.3782 35.7523 0.2836
其中：无限售条件股份 11.9174 0.0945 0.00 0.00
有限售条件股份 35.7523 0.2836 35.7523 0.2836
注：1）上述有限售条件股份为高管锁定股；
2）上表中如出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、李庆先生本次减持符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在违法违规情况。
2、李庆先生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。截至本公告披露日
，李庆先生本次股份减持计划已实施完毕。
3、李庆先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、李庆先生出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/c9d9543f-e436-4970-903e-7b56144ed9fc.PDF
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2025-08-05 20:16│爱朋医疗（300753）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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爱朋医疗（300753）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/d13bb148-4be7-418c-8dfc-d24ea13f6c96.PDF
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2025-08-05 20:16│爱朋医疗（300753）：2025年第一次临时股东会决议公告
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爱朋医疗（300753）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/fe41b24b-5e5d-491f-b1ab-d12f9cbf7114.PDF
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2025-08-05 20:16│爱朋医疗（300753）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司2025年第一次临时股东会选举产生第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议于2025年8月5日
在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长王凝宇先生主持，本次会议符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司职工代表大会及 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由 8 名董事组成。经全体董事审
议，同意选举王凝宇先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审负责人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
专门委员会 委员会委员 主任委员（召集人）
第四届董事会战略委员会 王凝宇，张智慧，李浩然 王凝宇
第四届董事会提名委员会 侯利阳，陶宏迅，王凝宇 侯利阳
第四届董事会审计委员会 孔祥勇，侯利阳，邱丽丽 孔祥勇
第四届董事会薪酬与考核委员会 陶宏迅，孔祥勇，王利仲 陶宏迅
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审负责人的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.01《关于聘任公司经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任张智慧先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.02《关于聘任公司副经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任应海锋先生、袁栋麒先生、李庆先生、徐文婷女士、罗丽娜女士为公司副经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.03《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任袁栋麒先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
3.04《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对上述议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审负责人的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任黄秀秀女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审负责人的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任邱丽丽女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审负责人的公告》。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/653c141d-0e19-47fa-9add-704132958df3.PDF
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2025-08-05 20:16│爱朋医疗（300753）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由8名董事组成，其中
1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年8月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，
会议选举邱丽丽女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
邱丽丽女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的7名董事共同组成公司第四届董事会，任期与股东会选举产生的董事任
期一致，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/de39aa20-88c3-4f9e-a0ed-c64f5eba6c3f.PDF
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2025-08-05 20:16│爱朋医疗（300753）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表
董事，并召开2025年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，公司董事会顺利完成换届选举工作。
2025年8月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第
四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司
内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事长：王凝宇先生
（二）非独立董事：王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生、邱丽丽女士（职工董事）
（三）独立董事：孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生
公司第四届董事会由以上8名董事组成，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任
高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
以上人员简历详见附件。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
（一）战略委员会：王凝宇（主任委员）、张智慧、李浩然
（二）提名委员会：侯利阳（主任委员）、陶宏迅、王凝宇
（三）审计委员会：孔祥勇（主任委员）、侯利阳、邱丽丽
（四）薪酬与考核委员会：陶宏迅（主任委员）、孔祥勇、王利仲
以上各专门委员会成员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
（一）经理：张智慧先生
（二）副经理：应海锋先生、袁栋麒先生、李庆先生、徐文婷女士、罗丽娜女士
（三）财务总监：袁栋麒先生
（四）董事会秘书：叶俞飞先生
以上人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
以上人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书叶俞飞先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定
。
以上人员简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：黄秀秀女士
黄秀秀女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。人员简历详见附件。
公司董事会秘书叶俞飞先生、证券事务代表黄秀秀女士联系方式：
联系电话：0513-80158003、021-52260157
电子邮箱：apon@apon.com.cn、ir@apon.com.cn
通讯地址：江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧；上海市闵行区联航路1188号3号楼。
五、内审负责人聘任情况
内审负责人：邱丽丽女士
邱丽丽女士任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。人员简历详见附件
。
六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事CHENG JUNPEI（程俊佩）女士不再担任公司董事以及董事会各专门委员会成员，
亦不在公司担任其他职务。公司第三届监事会袁新闯先生、汤浩先生、黄先培先生不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，前述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，夏宁宁女士、朱红毅先生不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏宁
宁女士未直接或间接持有公司股份，朱红毅先生持有公司46,900股，占公司总股本的0.0372%。夏宁宁女士、朱红毅先生担任公司高
级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履
行关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/5cd14f47-9023-4563-9e06-c3ff75bbea62.PDF
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2025-08-01 15:39│爱朋医疗（300753）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公
司采用网下向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元，坐
扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别
与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三
方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医
蕙（江苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金存放专户账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 产业基地升级建设项目 存续
2 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 研发中心建设项目 本次注销
3 中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 产业基地升级建设项目 本次注销
4 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 研发中心建设项目 本次注销
公司将开立于招商银行股份有限公司如东支行的专户作为存放、使用和管理节余募集资金永久补充流动资金的专户，其他专户节
余募集资金均按照规定全部转出至该账户进行统一管理，直至使用完毕，届时该账户将按照规定注销并公告；其他专户在资金转出后
，予以注销。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议
通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，并将节余募集资金（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续
费后的净额，部分闲置募集资金于2025年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营，支持公司各项业务发展对流动资金的需要。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
公司用于永久补充流动资金的部分闲置募集资金已完成理财产品到期赎回，并于近日办理完成前述三个专户节余募集资金转出及
募集资金专户注销手续。
公司本次注销的募集资金专户信息如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
1 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 本次注销
2 中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 本次注销
3 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 本次注销
截至本公告披露日，公司已将上述注销的募集资金专户存放的节余募集资金账户余额合计55,576,127.2元全部转入公司节余募集
资金永久补充流动资金的专户。
上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司如东支行、中国民生银行股份有限公司如
东支行对应签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/410f3a1a-a371-425f-a841-cb005701baaa.PDF
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2025-07-18 20:11│爱朋医疗（300753）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知及会议材料于2025年7月13日以邮件形式
向公司全体董事发
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