公司公告☆ ◇300753 爱朋医疗 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:15 │爱朋医疗（300753）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:12 │爱朋医疗（300753）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 18:12 │爱朋医疗（300753）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 18:11 │爱朋医疗（300753）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:11 │爱朋医疗（300753）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-19 00:34 │爱朋医疗（300753）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-18 23:39 │爱朋医疗（300753）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-18 23:37 │爱朋医疗（300753）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 23:37 │爱朋医疗（300753）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-18 23:37 │爱朋医疗（300753）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 18:15│爱朋医疗（300753）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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爱朋医疗（300753）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5497b75a-bba3-4236-b36b-ab832a86806c.PDF
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2025-04-28 18:12│爱朋医疗（300753）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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爱朋医疗（300753）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a11c92f6-408b-4536-86ce-535532c265a5.PDF
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2025-04-28 18:12│爱朋医疗（300753）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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爱朋医疗（300753）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4300f92b-50cd-4975-834c-11364aaa9382.PDF
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2025-04-28 18:11│爱朋医疗（300753）：2025年一季度报告
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爱朋医疗（300753）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a68daee-2883-44ad-b7d9-d831c0554d3b.PDF
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2025-04-28 18:11│爱朋医疗（300753）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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爱朋医疗（300753）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/527f6e2d-2678-4e22-993b-02f596faa35f.PDF
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2025-04-19 00:34│爱朋医疗（300753）：关于召开2024年年度股东会的通知
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开了第三届董事会第十次会议，决定于 2025年 5
月 13日（星期二）15:00召开 2024年年度股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025年 4月 17日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召
集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 5月 13日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 13日 9:15至 9:25，9:30至 11:
30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 13日 9:15至 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 7日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、会议地点：上海市闵行区联航路 1188号 3号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股票并办理相关事宜的议案》
9.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于监事薪酬方案的议案》 √
议案 8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项
，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将根据相关规则对中小股东的投票表决情况单独统计
并公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上作 2024年度独立董事述职报告。
2、披露情况
上述议案已由公司 2025年 4月 17日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025年 4月 19日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件一）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件二），采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函
或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2024年年度股东会”字样）；公司不接受电话登记
。
2、登记时间：2025年 5月 9日（星期五）9:00－11:30、13:00－16:30。
3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司四楼证券投资部办公室。
4、会议联系方式：
联系人：叶俞飞
联系电话：0513-80158003
传真：0513-80158003
电子邮箱：ir@apon.com.cn
联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
邮政编码：226400
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7b10c85a-6562-41e5-8f1a-c980aad52b62.pdf
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2025-04-18 23:39│爱朋医疗（300753）：关于召开2024年年度股东会的通知
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爱朋医疗（300753）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：关于2024年度利润分配预案的公告
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爱朋医疗（300753）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d181d963-1de1-4dc4-90e8-46163bc1338d.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：2024年度董事会工作报告
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爱朋医疗（300753）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/84ffa5b9-eca1-4ee5-9549-57be7d896c89.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：2024年度监事会工作报告
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爱朋医疗（300753）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bb14259e-82a9-41a8-9ad9-8e37359f8305.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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爱朋医疗（300753）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8556fd68-5790-49b0-b462-34e26f099c39.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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爱朋医疗（300753）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/712f71b7-accb-4950-82ea-efac9e800d04.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：关于会计政策变更的公告
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爱朋医疗（300753）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24170693-4cc5-48c4-93b8-728ca05b1d3b.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报
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爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a022d250-c249-4c9d-8dfa-4c137dc16bf5.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：2024年度内部控制自我评价报告
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爱朋医疗（300753）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/85fe5a82-9de0-4b39-82da-033c6d433051.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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爱朋医疗（300753）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5650d565-7971-42c6-851c-92280c47418d.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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爱朋医疗（300753）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/596cac9c-dcd6-4ee0-9a77-a6d295de6b5e.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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爱朋医疗（300753）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c0e7e987-ea98-4f38-b36f-d218bfc3b7c6.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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爱朋医疗（300753）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d434009f-18bb-4913-903b-fe2d98d5ab13.PDF
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2025-04-18 23:37│爱朋医疗（300753）：2024年度财务决算报告
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爱朋医疗（300753）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bf9a8f77-83ee-4acc-a0a4-d6d59cc829dd.PDF
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2025-04-18 23:36│爱朋医疗（300753）：董事会决议公告
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爱朋医疗（300753）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/34c27f45-2cc2-43a2-9149-b25a2b7b2d18.PDF
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2025-04-18 23:36│爱朋医疗（300753）：2024年年度报告
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爱朋医疗（300753）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56a52d08-1012-43e0-aca3-dc31ff8570b3.PDF
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2025-04-18 23:36│爱朋医疗（300753）：2024年年度报告摘要
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爱朋医疗（300753）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/abc8c7e2-590a-4a11-a729-a5844797df27.PDF
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2025-04-18 23:35│爱朋医疗（300753）：2024年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕5899 号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称
爱朋医疗）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是爱朋医疗董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，爱朋医疗于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/15f7a2f9-da4d-4028-8c35-f60810ba84f2.PDF
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2025-04-18 23:35│爱朋医疗（300753）：部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
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爱朋医疗（300753）：部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6aa106cb-5c74-4f4c-b943-6c1e8a8df798.pdf
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2025-04-18 23:35│爱朋医疗（300753）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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爱朋医疗（300753）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9d7f0970-c5a2-4648-9ca4-c4f3189d7fe1.PDF
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2025-04-18 23:35│爱朋医疗（300753）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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爱朋医疗（300753）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/36b34f49-6514-43d8-bede-17b05f3f66e7.PDF
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2025-04-18 23:35│爱朋医疗（300753）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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爱朋医疗（300753）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情
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