公司公告☆ ◇300753 爱朋医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-06 15:42 │爱朋医疗（300753）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会关于对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:42│爱朋医疗（300753）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025年年度报告》全文及其摘要、《2026年第一季度报告》。
为了便于投资者更全面地了解公司2025年度及2026年第一季度经营情况，公司定于2026年5月19日（星期二）12:00-13:00举行20
25年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过价值在线（www.ir-online.cn）平台举行，投资者可通过网址http
s://eseb.cn/1xBZ8Lh461q或使用微信扫描下方小程序码，即可进入并参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王凝宇先生、独立董事侯利阳先生、副总经理兼财务总监袁栋麒先生、董事会秘书叶
俞飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业
绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录上述网址或小程序码，进入活动页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6a746e5a-0784-48bb-9ae0-ff588012ba28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效
率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导
致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：包括公司本部、江苏爱朋医疗科技发展有限公司、爱普科学仪器（江苏）有限公司、上海诺斯清
生物科技有限公司、江苏爱众医蕙医疗科技有限公司、江苏朋众医蕙医疗科技有限公司、爱朋医疗科技（湖南）有限公司、爱朋医疗
科技（天津）有限公司、深圳朋睿脑科学技术有限公司、爱朋智元脑科学技术（上海）有限公司、上海科朋生物科技有限公司、杭州
小清科技有限公司、长沙湾诺医疗科技有限公司、南通小诺医疗器械有限公司、爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司、深圳市百士康
医疗设备有限公司、南通斯兰博医疗科技有限公司、筋膜学（深圳）科技发展有限公司、上海小芃科技有限公司、四川金佳钲医疗器
械有限公司、江苏科朋生物科技有限公司、湖南科朋生物科技有限公司。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
包括：公司层面控制的组织架构、企业文化、人力资源等各项流程，业务层面控制的资金活动、采购业务、销售业务、工程项目
、资产管理、生产管理、研究与开发、财务报告、预算管理与控制、合同管理、项目管理等。
纳入重点关注的高风险领域主要包括：人力管理风险、市场竞争风险、生产管理风险、安全环保风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及深交所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司内部控制制度相关规定组织开展内部控制评价工作
。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 错报金额＞合并 合并资产总额的 1%≥错报金 合 并 资 产 总 额 的
指标 资产总额的 1% 额＞合并资产总额的 0.5% 0.5%≥错报金额
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 定性标准
重大缺陷 ①董事、高级管理人员舞弊；
②对已公布的财务报告进行更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错
报；
④审计委员会以及内部审计部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有
实施且没有相应的补偿性控制；
④对于财务报告过程的控制无效。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
损失金额＞合并资产 合并资产总额 1%≥损失金额＞合 合并资产总额的 0.5%≥
总额 1% 并资产总额的 0.5% 损失金额
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 定性标准
重大缺陷 ①违反决策程序导致重大失误；
②公司经营活动违反国家法律法规；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑤中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑥媒体频繁曝光重大负面新闻，对公司声誉造成重大损害。
重要缺陷 ①违反决策程序导致出现一般性失误；
②公司经营活动违反国家法律法规，受到轻微处罚；
③公司重要业务制度控制或系统存在缺陷；
④公司内部控制重要缺陷未得到整改；
⑤关键岗位业务人员流失严重；
⑥媒体出现负面新闻，影响局部区域。
一般缺陷 ①决策程序效率不高，影响公司生产经营；
②违反公司内部规章制度，造成公司轻微损失或未造成损失；
③一般业务制度或系统存在缺陷；
④公司内部控制一般缺陷未得到整改；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，无需整改。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，无需整改。
四、内部控制有效性结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2025年 12月 31日的内部控制设计及运行的有效性
进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大
缺陷、重要缺陷。
综上所述，公司董事会认为：截止 2025 年 12 月 31 日，公司已根据相关法律法规的要求，建立了满足公司经营管理需要的各
项内部控制制度，并得到了较为有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的权益、促进公司规范运作和健康发展起到了
积极的促进作用。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94263208-a2fd-49c2-9462-8951d055bb4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度
内部控制进行了自我评价，并出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会审计委员会作为公司内部控制的监督机构，对公
司《2025年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法
律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的
有序有效运行及经营风险的控制。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完
善和运行的实际情况。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/552f0e85-9183-4ba2-be3e-f337097149d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授
权董事会根据公司2026年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议，
现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情况说明》，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计）业 业务收入总额 29.69亿元
务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民
事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年3月6日 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年 已完结（天健需在5%的范围
海证券、天健 报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假 内与华仪电气承担连带责任
在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为 天健已按期履行判决）
共同被告，要求承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 沈佳盈 武毛毛 黄志恒
何时成为注册会计师 2003 2019 2001
何时开始从事上市公司审计 2001 2017 1997
何时开始在本所执业 2003 2019 2012
何时开始为本公司提供审计服务 2024 2026 2022
近三年签署或复核上市公司审计 见下 见下 见下
报告情况
沈佳盈：2025年，签署爱朋医疗、百诚医药、富春环保2024年度审计报告，复核好想你、洲明科技、雄帝科技2024年度审计报告
；2024年，签署济民健康、圣诺生物2023年度审计报告，复核昇辉科技、华源控股、雄帝科技2023年度审计报告；2023年，签署博威
合金、济民健康、圣诺生物2022年度审计报告，复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年度审计报告。
武毛毛：近三年未签署或复核上市公司审计报告。
黄志恒：2025年，复核华数传媒、泰瑞机器、新光药业、爱朋医疗、天广实2024年度审计报告；2024年，复核杭钢股份、泰瑞机
器、新光药业、爱朋医疗、天广实2023年度审计报告；2023年，签署中荣股份2022年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医
疗、新光药业2022年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年审计收费100万元，其中年报审计收费80万元，内控审计20万元。2026年审计费用将根据公司2026年审计范围和审计工作
量等因素确定。
二、审议程序和相关意见说明
1、公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
。经审查，全体独立董事认为：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，相关选聘程序、决策程序均
符合法律法规等规范要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的
经验与能力，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
2、公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
经审查，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。
3、公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，经全体董事一致表
决通过。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议。
三、报备文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bac298ef-ebb8-46ee-b741-eb19efae4bfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱朋医疗（300753）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c830e77e-2b07-42d4-b0df-ba67ca2c2759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱朋医疗（300753）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
经营范围暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围：许可项目：第三类医疗器械租赁；
一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁
；计算机及通讯设备租赁。
经营范围相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
二、公司章程修订情况
原章程内容 修订后章程内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
器械经营；第二类医疗器械生产；医护人员防 营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；医
护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一 护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和
次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息 一次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息服
服务；医疗服务；互联网信息服务；食品互联 务；医疗服务；互联网信息服务；食品互联网销售
网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经 食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
项目以审批结果为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第
器械生产；第一类
|