公司公告☆ ◇300755 华致酒行 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 18:47 │华致酒行（300755）：关于变更投资者热线电话及传真号码的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:11 │华致酒行（300755）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:10 │华致酒行（300755）：关于接受关联担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:10 │华致酒行（300755）：关于为子公司申请综合授信提供担保及变更担保方的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:10 │华致酒行（300755）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:22 │华致酒行（300755）：2024年前三季度利润分配方案实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:44 │华致酒行（300755）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:44 │华致酒行（300755）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 16:12 │华致酒行（300755）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 16:12 │华致酒行（300755）：关于变更投资者联系传真的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:47│华致酒行（300755）：关于变更投资者热线电话及传真号码的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：关于变更投资者热线电话及传真号码的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b8d6000e-1ab4-4590-bc43-a69cefdd920e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:11│华致酒行（300755）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/31b6242e-aef5-4e0c-9017-d4f45e5784cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:10│华致酒行（300755）：关于接受关联担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：关于接受关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d2112674-d998-4b11-91f4-1618d0a279f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:10│华致酒行（300755）：关于为子公司申请综合授信提供担保及变更担保方的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：关于为子公司申请综合授信提供担保及变更担保方的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cb852570-db37-4de9-8be1-954dab1b74e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:10│华致酒行（300755）：第五届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月
16 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了《关于接受关联担保的议案
》。
经审议，公司监事会认为：本次公司接受关联担保的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）
等有关规定以及《公司章程》的有关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影
响，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联担保的公告
》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8aae8662-2317-4e36-86ac-ce3655a48b1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:22│华致酒行（300755）：2024年前三季度利润分配方案实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次回报股东特别分红方案为公司拟以现有总股本416,798,
400股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后的股本 407,700,304股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.
09元（含税），实际派发现金红利总额=407,700,304 股×8.09 元÷10股=329,829,545.94 元（含税）。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本
×10 股=329,829,545.94 元÷416,798,400 股×10 股=7.913407 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一个交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日
前一交易日收盘价-0.7913407元/股。
公司本次回报股东特别分红方案已获 2024年 12月 9日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如
下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1. 公司本次 2024年前三季度利润分配方案：以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后
的股本407,700,304股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.09元（含税），预计派发现金红利人民币 329,829,545.94
元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续公司总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
2. 本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3. 本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次回报股东特别分红方案为：以现有总股本 416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096股后的股本 4
07,700,304股为基数，向全体股东每 10股派 8.09元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQ
FII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.281元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.618元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.809元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 12月 19日，除权除息日为：2024年12月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 12月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2024年 12月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****643 云南融睿高新技术投资管理有限公司
2 06*****270 云南融睿高新技术投资管理有限公司
3 08*****668 西藏融睿投资有限公司
4 06*****901 西藏融睿投资有限公司
5 06*****976 华泽集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 12月 10日至登记日：2024年12月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=329,829,545.94元÷416,798,400 股×10 股=7.913407 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2. 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一个交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息
日前一交易日收盘价-0.7913407元/股。
七、咨询联系方式
咨询地址：北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 CD座 5层证券事务部
咨询联系人：梁佳琛、于美美
咨询电话：010-56969898
传真电话：010-56969898
八、备查文件
1. 2024年第三次临时股东大会决议；
2. 第五届董事会第二十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/edbcc30b-51d5-43dc-b2a8-3bead2ccabd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 18:44│华致酒行（300755）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/828815e0-a418-42bf-957a-c229fa0ceced.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 18:44│华致酒行（300755）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c202de6f-df31-4b75-8c0f-2e8414d89f74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:12│华致酒行（300755）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为2,305,280,511.15 元，母公司资产负债表未分配利
润为 990,585,329.79 元。
为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求
，积极落实分红实施，提高分红水平、增加分红频次，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，结
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《华致酒行连锁管理股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）等有关法
律法规的规定，同时兼顾公司未来业务发展需要，在综合考虑公司财务状况及资金的基础上，充分考虑广大投资者的利益，拟定 202
4 年前三季度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096 股后的股本 407,700,304 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.09 元（含税），预计派发现金红利人民币 329,829,545.94 元（含税）；本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本。
自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续公司总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《分红回报规划》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及
作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、公司履行的决策程序
1. 独立董事过半数同意意见
公司独立董事在董事会会议召开前召开了第五届董事会第七次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，同意将该议案提交至公司第五届董事会第二十三次会议审议。
2. 董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，能够推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，具有合法性、合规性
、合理性，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
3. 监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司的实际经营
情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，有利于公司的持续稳定健康发展，能体现对广大投资者的合理投资回报，不会
对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案的具
体事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
四、其他说明及风险提示
1. 本次利润分配预案综合考虑了公司目前生产经营状况、未来资金需求和经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展
造成重大不利影响。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 第五届监事会第十八次会议决议；
3. 第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4698da7d-a80e-40fa-a7e5-ca7a02422c7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:12│华致酒行（300755）：关于变更投资者联系传真的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：关于变更投资者联系传真的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/6ce8eb59-bec1-4ab9-a1fb-202de0d7adb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:11│华致酒行（300755）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11
月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出，并于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持
，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议并通过《2024年前三季度利润分配预案》
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为2,305,280,511.15 元，母公司资产负债表未分配利
润为 990,585,329.79 元。
公司拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096 股后的股本 407,700,304 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.09 元（含税），预计派发现金红利人民币 329,829,545.94 元（含税）；本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本。自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市
、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
公司独立董事就该事项召开了第五届董事会第七次独立董事专门会议并发表了一致同意的审核意见。本议案已经公司第五届董事
会审计委员会第十六次会议审议通过。
经审议，董事会认为：公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，能够推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，具有合法性、合规性
、合理性，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的
公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/a9373e52-52d8-4122-9144-cfe749c82a4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:10│华致酒行（300755）：第五届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行（300755）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/2073604a-7476-4260-bf24-7cb2c1ae6cac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:09│华致酒行（300755）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 22 日召开，审议通过《
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将
采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30
通过互联网投票系统投票的时间：2024年12月9日9:15—15:00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2024年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。凡是 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √
1. 以上提案已于 2024 年 11 月 22 日经公司召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，并
于 2024 年 11 月 23 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2. 本次股东大会将对上述议案中小投资者的表决情况进行单独计票并披露其计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 3 日—12 月 6 日，上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00
（二）登记方式：
1.
|