公司公告☆ ◇300755 华致酒行 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 17:00 │华致酒行（300755）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 17:00 │华致酒行（300755）：华致酒行2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：2025年度独立董事述职报告（温健-届满离任） │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：内部控制制度（2026年4月制定） │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：募集资金使用管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：独立董事工作规则（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：董事及高级管理人员行为规范（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 16:59 │华致酒行（300755）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订） │
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2026-04-28 17:00│华致酒行（300755）：2025年年度审计报告
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华致酒行（300755）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8dc03ea4-ab42-4070-baf3-b82fe08fca98.PDF
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2026-04-28 17:00│华致酒行（300755）：华致酒行2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000124 号华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称
“华致酒行”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华致酒行于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
孙蕊
中国·北京 中国注册会计师：
穆雪飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c20dbedf-a6f7-48b5-9d06-be16ddcbcf29.PDF
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 4月 27日召开，审议通过《关于召开
2025年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，本次股东会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
通过互联网投票系统投票的时间：2026年 5月 20日 9:15—15:00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。凡是 2026 年 5月14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书见附件一）。
2．公司董事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市通州区外郎营村北 2号院 32号楼三层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及摘要 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 √
3.00 《2025年度董事会工作报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《2026年度董事薪酬及津贴方案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
9.00 《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的 √
议案》
10.00 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制 √
度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议 √
案》
1．以上提案公司已于 2026 年 4月 27日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2．以上议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3．本次股东会将对上述议案中小投资者的表决情况进行单独计票并披露其计票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4．公司独立董事将于本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 15 日—5月 19日（节假日、周末除外），上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（二）登记方式：
1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复
印件或有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件或有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证复印件办理登记手续；
2．自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；
3．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复
印件、证券账户卡复印件或有效持股凭证原件；
4．出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真应包含上述内
容的文件资料（信函或传真以 2026年 5月 19日 17:00前送达公司为准，不接受电话登记）。
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5层公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 CD座 5层公司证券事务部
（二）邮政编码：100062
（三）联系电话：010-56969969
（四）指定传真：010-56969969
（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）联系人：于美美
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1．第六届董事会第五次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48c02dd6-af4e-494c-a8de-17a8d9289646.PDF
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：2026年一季度报告
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华致酒行（300755）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ed3acde-8313-4df0-9215-fd561be54c12.PDF
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：2025年度独立董事述职报告（温健-届满离任）
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华致酒行（300755）：2025年度独立董事述职报告（温健-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3a3d421-d53e-4b86-aa7a-ff38c567f902.PDF
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：内部控制制度（2026年4月制定）
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华致酒行（300755）：内部控制制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：募集资金使用管理制度（2026年4月修订）
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华致酒行（300755）：募集资金使用管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：独立董事工作规则（2026年4月修订）
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华致酒行（300755）：独立董事工作规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：董事及高级管理人员行为规范（2026年4月修订）
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华致酒行（300755）：董事及高级管理人员行为规范（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d79eeea8-f1e5-4abd-a9e3-363fa3011900.PDF
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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华致酒行连锁管理股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条 为进一步完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营
者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经
营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的
规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩情况，同时适当参考外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）公司长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果挂钩、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议，具体职责与权限根据公司《董
事会薪酬与考核委员会工作规则》执行。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准后方可实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。
薪酬与考核委员会提出的高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司非独立董事津贴标准，综合考量董事工作职责、履职责任及行业惯例合理确定，由薪酬与考核委员会拟定方案，经
董事会审议通过后，提交股东会批准实施。公司非独立董事津贴不与公司内部绩效考核结果挂钩，不参与薪酬相关的绩效考核。
第十条 在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬。公司可以按照相关非独立董事
具体职务，对其采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
第十一条 公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
（一）基础薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据。
第十二条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否
符合业绩联动要求。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十三条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
第十四条 公司非独立董事津贴、基础薪酬及高级管理人员基础薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执
行。
第十五条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。第十六条公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代
扣代缴个人所得税。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予
以发放。
第十八条 公司按照相关规定为非独立董事及高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。其中个人应承担的部分，由公司从其薪
酬中代扣代缴。
第五章薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬变动水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章止付追索
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理
人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或不予发放董事、高级管理人员当年度津贴或薪酬，或追回已
发放的部分或全部津贴或薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）违反规定给公司造成重大损失；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（六）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第七章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规
定执行，并及时修订，报股东会审议通过。
第二十四条本制度自董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同，并由董事会负责解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d153a5ff-ed12-4b04-8172-18fbca2e14ba.PDF
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：对外担保管理制度（2026年4月修订）
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华致酒行（300755）：对外担保管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a38ac860-4bbb-4e75-ab40-7a55700036c8.PDF
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2026-04-28 16:59│华致酒行（300755）：2025年度独立董事述职报告（李建伟）
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华致
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