公司公告☆ ◇300755 华致酒行 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 07:46 │华致酒行（300755）：2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-13 07:46 │华致酒行（300755）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 07:46 │华致酒行（300755）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-05-13 07:46 │华致酒行（300755）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:09 │华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会第二次提示性公告 │
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│2025-04-25 16:17 │华致酒行（300755）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-04-25 16:16 │华致酒行（300755）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:14 │华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会提示性通知的公告 │
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│2025-04-18 00:32 │华致酒行（300755）：华致酒行2024年度环境、社会和治理报告 │
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│2025-04-17 20:48 │华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会通知的公告 │
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2025-05-13 07:46│华致酒行（300755）：2024年度股东会法律意见书
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华致酒行（300755）：2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/75c7349c-a8ca-42b5-bf47-19ea83bcc844.PDF
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2025-05-13 07:46│华致酒行（300755）：2024年度股东会决议公告
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华致酒行（300755）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1c50bb53-766f-4503-900f-3d3cdb823ef0.PDF
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2025-05-13 07:46│华致酒行（300755）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工董事（具体内容详见公
司于2025 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网披露的《关于选举职
工董事的公告》<公告编号：2025-018>）共同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过之日起三年。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事
会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况：
（一）董事选举情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，通过累积投票的方式选举吴向东先生、颜涛先生、彭宇清先生、吴其融先
生、杨武勇先生为公司第六届董事会非独立董事；选举吴革先生、李建伟先生、吴红日先生为公司第六届董事会独立董事。与公司 2
025 年 4月 24日召开的职工代表大会选举产生的职工董事吴纯女士共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起
三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公司董事任职资格（简历详见附件）。董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事长选举情况
公司于 2025年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举吴向
东先生为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）副董事长选举情况
公司于 2025年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，同意选举彭
宇清先生为公司第六届董事会副董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（四）公司第六届董事会专门委员会委员选举情况
公司于 2025年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司
第六届董事会专门委员会委员选举情况如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略与可持续发展 吴向东 颜涛、吴其融、彭宇清、杨武勇
委员会
审计委员会 吴革 彭宇清、李建伟
提名委员会 李建伟 吴向东、吴革
薪酬与考核委员会 吴红日 彭宇清、吴革
公司各专门委员会均由公司董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会
委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事吴革先生担任审计委员会主任委员，吴革先生为会计专业人士。公司第六届
董事会各专门委员会委员的任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2025年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨武勇先生
为公司总经理、聘任杨强先生为公司常务副总经理、聘任梁芳斌先生为公司董事会秘书、聘任胡亮锋先生为公司财务总监。上述人员
任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会提名委员会已对上述高级管理人员（简历详见附件）的任职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公
司第六届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，
能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人
员的情形。
董事会秘书梁芳斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的董事会秘书任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
三、公司内部审计负责人聘任情况
公司于 2025年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任董新浩先
生为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项已经公司第六届董事会提名委
员会、第六届董事会审计委员会审议通过，董新浩先生拥有审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，具
备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力，其简历详见附件。
四、公司证券事务代表聘任情况
公司于 2025年 5月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于美美女士
为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项已经公司第六届董事会提名委员会
审议通过。于美美女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 CD座 5层
邮政编码：100062
联系电话：010-56969969
传真电话：010-56969969
电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/0aac0273-6be1-46bd-9e44-1a39acec279c.PDF
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2025-05-13 07:46│华致酒行（300755）：第六届董事会第一次会议决议公告
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华致酒行（300755）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5d51528a-5cfa-4236-94b9-f1b4d2ec8e2b.PDF
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2025-05-07 18:09│华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会第二次提示性公告
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经华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 12 日召
开 2024 年度股东会，公司于2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 26 日分别在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-016）、《关于召开 2024 年度股东会提
示性通知的公告》（公告编号：2025-019）。为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会的表决权，完善本次股东会的表
决机制，现将 2024 年度股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：2024 年度股东会
(二) 股东会召集人：公司第五届董事会
(三) 会议的召开合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期和时间：
现场会议日期和时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30
网络投票日期和时间：
通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(五) 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
(七) 出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。凡是 2025 年 5 月 6日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书见附件一）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八) 会议地点：北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
2.00 《2024 年度财务决算报告》 √
3.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议 √
案》
8.00 《2025 年度董事薪酬方案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数 5 人
会非独立董事候选人的议案》
12.01 《选举吴向东先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
12.02 《选举颜涛先生为公司第六届董事会非独立董 √
事》
12.03 《选举彭宇清先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
12.04 《选举杨武勇先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
12.05 《选举吴其融先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数 3 人
会独立董事候选人的议案》
13.01 《选举吴革先生为公司第六届董事会独立董 √
事》
13.02 《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董 √
事》
13.03 《选举吴红日先生为公司第六届董事会独立董 √
事》
1．以上提案公司已于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，并于 2
025 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2．以上议案 9、10、11 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案
12、13 应当采用累积投票制进行逐项表决。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。
3．本次股东会将对上述议案中小投资者的表决情况进行单独计票并披露其计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4．公司独立董事将于本次年度股东会上进行述职。
5．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 7 日—5 月 11 日（节假日、周末除外），上午9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（二）登记方式：
1．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2．由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3．自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5．出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真应包含上述内
容的文件资料（信函或传真以 2025 年 5 月 11 日 17:00 前送达公司为准，不接受电话登记）。
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司证券事务部
（二）邮政编码：100062
（三）联系电话：010-56969969
（四）指定传真：010-56969969
（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）联系人：于美美、靳恬
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/dc0a4576-c522-405b-ab04-ec6f341c021c.PDF
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2025-04-25 16:17│华致酒行（300755）：关于选举职工董事的公告
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华致酒行（300755）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ac54b51-1e9d-44ff-85fd-6c847ab9472a.PDF
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2025-04-25 16:16│华致酒行（300755）：2025年一季度报告
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华致酒行（300755）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/602b7bac-86f5-49fe-b290-506bdf0eab0f.PDF
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2025-04-25 16:14│华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会提示性通知的公告
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华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会提示性通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c6a636f-b032-4e04-baca-4c0dfc07f4d2.PDF
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2025-04-18 00:32│华致酒行（300755）：华致酒行2024年度环境、社会和治理报告
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华致酒行（300755）：华致酒行2024年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3c47004f-aa0a-455d-9ea9-edaa1e42fb54.PDF
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2025-04-17 20:48│华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会通知的公告
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华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f747f562-4c67-47a5-8b04-960fc52778b7.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华致酒行（300755）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a4f752db-7f84-4dce-a55e-940e50ca77bb.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-吴革
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华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-吴革。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1d5da9ff-616d-4a00-99b0-9cdc1fbf2999.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-李建伟
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华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-李建伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/73a8e1cf-99fd-4182-954b-eea32bb558d7.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：2024年年度财务报告
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华致酒行（300755）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f65025f6-a0b2-4342-ac51-2b5c671267ac.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：公司部分治理制度修订对照表（2025年4月）
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华致酒行（300755）：公司部分治理制度修订对照表（2025年4月）。公告详情请查看附件。
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