公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2025-10-16 18:46 │金马游乐（300756）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 18:46 │金马游乐（300756）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-16 18:46 │金马游乐（300756）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-15 16:34 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-10 15:42 │金马游乐（300756）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-30 00:00 │金马游乐（300756）：股东会网络投票实施细则 │
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：2025年三季度报告
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金马游乐（300756）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60c272e0-70c6-44cb-91bb-df67fecd1fe9.PDF
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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金马游乐（300756）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/22d1707f-3214-4a34-895c-793e12347405.PDF
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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为使投资者全面了解广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度的经营成果、财务状况等相关情况，公司
《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b5765bfa-cf26-4989-883e-610cd30a3b54.PDF
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超
过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提
供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东会
审议。同时，董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。
二、被担保对象基本情况
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
统一社会信用代码：91442000082643084D
法定代表人：邓志毅
成立时间：2013 年 11 月 11 日
注册资本：人民币 17,386.2002 万元
注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路 3号
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：金马游乐工程为公司的全资子公司
最近一年主要财务信息如下（单位：万元）：
项目 2024 年末/2024 年度 2025 年 9 月末/2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 17,910.93 18,660.84
负债总额 836.86 1,040.18
其中：银行贷款 - -
流动负债总额 836.86 1,040.18
净资产 17,074.07 17,620.67
营业收入 7,482.36 7,416.86
利润总额 57.33 726.78
净利润 208.15 546.60
经查询，金马游乐工程不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司本次为全资子公司金马游乐工程向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带保证责任担保。截至本公告披露日，本次担
保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案以公司、金马游乐工程与银行方协商后最终签署的合同为准，最终实际担
保金额不超过本次审议批准的担保额度。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司金马游乐工程申请综合授信额度提供担保是为满足子公司日常生产经营需要，有利
于子公司业务开展，符合公司整体利益。金马游乐工程为公司全资子公司，具有良好的财务状况和预期盈利能力，本次担保的风险处
于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意本次担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生的累计担保额度为 11,996.71万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产
的 8.57%。除前述担保事项外，公司及合并报表范围内的全资、控股子公司无其他对外担保，亦不存在违规担保或逾期担保的情形。
六、备查文件
1.《第四届董事会第十四次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》
3.《第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/db2c4f67-75f9-4e4d-8381-71a4cea2da47.PDF
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2025-10-16 18:46│金马游乐（300756）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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金马游乐（300756）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3649a4e6-12b9-447a-a8fb-fdfd1d7ed812.PDF
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2025-10-16 18:46│金马游乐（300756）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
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金马游乐（300756）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5defec9c-42f4-4c22-893f-d9a8c9155731.PDF
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2025-10-16 18:46│金马游乐（300756）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，公司董事会设 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会合规运作，公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，
一致同意选举李勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
李勇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件要求，本次选举完成后，公司董事会构成人员不变
，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1cdb422d-a314-4463-bc8c-5d7aa8d1516e.PDF
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2025-10-15 16:34│金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4eb5f988-fe8d-473a-8910-9e55bc99321e.PDF
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2025-10-10 15:42│金马游乐（300756）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2025 年 10月 16日下午 15:00 召开 2025
年第二次临时股东大会，公司已于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-058）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15:00。（2）网络投票日期与时间：2025 年 10 月 16
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 10 月 16 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √
作为投票对象的
子议案数：（13
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《控股股东、实际控制人行为规范》 √
2.05 《股东会中小投资者单独计票及披露办法》 √
2.06 《累积投票制实施细则》 √
2.07 《股东会网络投票实施细则》 √
2.08 《重大投资决策管理制度》 √
2.09 《资产处置制度》 √
2.10 《关联交易决策制度》 √
2.11 《对外担保管理制度》 √
2.12 《募集资金管理制度》 √
2.13 《会计师事务所选聘制度》 √
2.上述审议事项已经公司于2025年9月29日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。其中：提案 2需逐项表决；提案 1、提
案 2.01、提案 2.02、提案 2.03 为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过；其余提案为股东大会普通决议事项，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小
投资者进行单独计票。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2025 年 9月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）、2025 年 10 月 14 日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2025 年 10 月 14 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发
区沿江东三路 5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f5a3cb8f-beef-40c0-992a-c7b560b05595.PDF
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2025-09-30 00:00│金马游乐（300756）：股东会网络投票实施细则
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第一条 为规范广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）股东会表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，特制定本
细则。
第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会
表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计
网络投票和现场投票数据。第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公司股东会现场会
议应当在深圳证券交易所交易日召开。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其
他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第二章 网络投票的准备工作
第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说
明。
第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提
案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风
险与损失。
第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东
账号、股份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。第三章 通过深圳证券交易所交易系统投票
第八条 公司股东会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东会应当在交易日召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为股东会召开日的交易时间。
第九条 公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
第四章 通过互联网投票系统投票
第十条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3:00。
第十一条 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十二条 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十三条 根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持
有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）B股境外代理人；
（六）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）；
（七）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。
第五章 股东会表决及计票规则
第十四条 股东应当通过其股东账户参加网络投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别公司股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为
该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次
有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注
册资料以股权登记日为准。第十五条 股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，
按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者不符合本细则要求投票的提案，该股东
所持表决权数按照弃权计算。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的
受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数
。
第十六条
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