公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 │
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函 │
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：金马游乐关于向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的说明及承诺函 │
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函 │
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函 │
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐向特定对象发行股票并在创业板上市│
│ │之补充尽职调查报告 │
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│2026-11-06 16:44 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券│
│ │发行保荐书（注册稿） │
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│2026-11-03 17:24 │金马游乐（300756）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2026-10-28 16:06 │金马游乐（300756）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026 年 9月 9日获得深圳证券交易所上市审核
中心审核通过，于 2026 年 9月30 日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司于 2026 年 10 月 29 日披露了《2026 年第三季度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定
要求，公司会同中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书等申请文件内容进行了同步更新，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司将根据本次发行事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/56710180-e20e-4ff8-b73f-3d009cf0d0b2.PDF
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函
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金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/f1b95bea-b57f-442e-bfc9-a5d66163ed1f.PDF
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：金马游乐关于向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的说明及承诺函
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金马游乐（300756）：金马游乐关于向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的说明及承诺函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/afc72b62-82f3-4033-8568-7c265e2ccd36.PDF
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c4a10db9-e4c7-4060-a591-78f925b90f54.PDF
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函
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金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/f27a0374-a9eb-4339-b660-7c5c3f371d50.PDF
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函
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金马游乐（300756）：向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见及承诺函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/0239fae9-edd6-44d8-a46a-a4772bce9b0f.PDF
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐向特定对象发行股票并在创业板上市之补
│充尽职调查报告
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐向特定对象发行股票并在创业板上市之补充尽职调查报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/80fe6fd5-4ac4-408b-bb7b-6cc518e5d894.PDF
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2026-11-06 16:44│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行
│保荐书（注册稿）
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（注册稿）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/0b831774-ef89-449b-a879-73e8afdf5b04.PDF
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2026-11-03 17:24│金马游乐（300756）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余元先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。鉴于聘任时余元先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，在其取得董事会秘书培训证明前，暂由
公司董事长林泽钊先生代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
近日，余元先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第一次会议决议，余元先生自取得董事会秘
书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0760-28132705
传真：0760-28177888
电子邮箱：ir@jinmarides.com
联系地址：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/3553e9bf-f90b-4a90-a3dc-fddbbb2c4ac9.PDF
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2026-10-28 16:06│金马游乐（300756）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二次会议，
本次会议由董事长林泽钊先生召集，会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5人，实际出
席董事 5人（其中：独立董事陈莹女士以通讯方式出席）。会议由董事长林泽钊先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营情况，公司编制了《2026 年第三季度
报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超
过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提
供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。董事会授权公司董事长及其指
定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第二次会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3.《第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/577f682f-c1a1-4e85-8784-7d81967b6ab6.PDF
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2026-10-28 16:05│金马游乐（300756）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为
全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超
过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提
供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东会
审议。同时，董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。
二、被担保对象基本情况
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
统一社会信用代码：91442000082643084D
法定代表人：邓志毅
成立时间：2013 年 11 月 11 日
注册资本：人民币 17,386.2002 万元
注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路 3号
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：金马游乐工程为公司的全资子公司
最近一年主要财务信息如下（单位：万元）：
项目 2025 年末/2025 年度 2026 年 9 月末/2026 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,442.00 19,564.52
负债总额 975.68 2,040.42
其中：银行贷款 - -
流动负债总额 975.68 2,031.00
净资产 17,466.32 17,524.11
营业收入 8,933.09 4,535.56
利润总额 549.71 98.84
净利润 392.26 57.78
经查询，金马游乐工程不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司本次为全资子公司金马游乐工程向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带保证责任担保。截至本公告披露日，本次担
保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案以公司、金马游乐工程与银行方协商后最终签署的合同为准，最终实际担
保金额不超过本次审议批准的担保额度。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司金马游乐工程申请综合授信额度提供担保是为满足子公司日常生产经营需要，有利
于子公司业务开展，符合公司整体利益。金马游乐工程为公司全资子公司，具有良好的财务状况和预期盈利能力，本次担保的风险处
于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意本次担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生的累计担保额度为 18,601.98万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产
的 12.74%。除前述担保事项外，公司及合并报表范围内的全资、控股子公司无其他对外担保，亦不存在违规担保或逾期担保的情形
。
六、备查文件
1.《第五届董事会第二次会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3.《第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/477f5024-2256-46bb-af9b-3953271d509f.PDF
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2026-10-28 16:04│金马游乐（300756）：2026年三季度报告
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金马游乐（300756）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e03ad664-de3f-4140-bb23-d12d5fcc088e.PDF
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2026-10-28 16:02│金马游乐（300756）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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为使投资者全面了解广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度的经营成果、财务状况等相关情况，公司
《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2118cce1-18f9-430c-b733-cff7fc303d6e.PDF
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2026-10-27 17:16│金马游乐（300756）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示
1.广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026 年 10月 23 日、10 月 26 日、10 月 27 日连续三个交
易日收盘价格跌幅偏离值累计达到-30.69%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，公司、控股股东及实际
控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
3.公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营一切正常。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026 年 10 月23 日、10 月 26 日、10 月 27 日连续三个交易
日收盘价格跌幅偏离值累计达到-30.69%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.生产经营情况
公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营一切正常。
2.重大事项情况
公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3.媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.其他事项
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行
为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将于 2026 年 10 月 29 日披露《2026 年第三季度报告》，具体财务数据以公司披露的相关公告为准。截至本公告披露
日，公司 2026 年第三季度报告相关编制工作正在有序筹备中，公司已严格控制内幕信息知情人范围，未向任何第三方提供 2026 年
第三季度财务信息。
3.公司 2026 年度向特定对象发行股票申请已获得中国证监会同意注册批复，公司将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的
要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5.公司将严格按照有关法律法规和规范性文件要求认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0d99e261-015f-49c8-86dc-8f19e81b0079.PDF
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2026-10-26 16:56│金马游乐（300756）：关于完成公司法定代表人及相关事项变更登记备案并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开职工代表大会，于 2026 年 10 月 16 日召开 20
26 年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员，并于 2026 年 10 月 16 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董
事长、董事会专门委员会委员，并聘任了总经理、财务总监等高级管理人员。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
近日，公司完成了法定代表人及相关事项的变更登记备案，并取得了中山市市场监督管理局换发的营业执照。
二、换发后营业执照基本情况
1.统一社会信用代码：914420006682315701
2.名称：广东金马游乐股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：中山市火炬开发区沿江东三路5号
5.法定代表人：林泽钊
6.注册资本：人民币贰亿贰仟零陆拾叁万柒仟肆佰肆拾陆元
7.成立日期：2007年11月20日
8.营业期限：长期
9.经营范围：许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；游艺娱乐
活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：技术进出口；货物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；文化场馆用智能设备制造；游艺用品及室内游
艺器材制造；虚拟现实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；专用设备修理；数字文化创意软件开发
；动漫游戏开发；软件开发；机械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售
；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；工业设计服务；游乐园服务；游览景区管理；园区
管理服务；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市
公园管理；物联网应用服务；物联网技术服务；机械零件、零部件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨
询；规划设计管理；公园、景区小型设施娱乐活动；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司营业执照》；
2.《登记通知书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d2895939-1e84-42b7-be1e-5bc5bdbe79fa.PDF
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2026-10-20 17:12│金马游乐（300756）：关于2021年度向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“华中区域总部及大型游乐
设施研发生产运营基地项目（一期）”已完成项目建设，达到预定可使用状态，公司对项目予以结项，并于近日注销了 2021 年度向
特定对象发行股票相关募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币
274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7月 10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329号）。
作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金专用账户，并按要求分项存管募集资金。公司对募集资金采
取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第二十二次会议相关决议，公司 2021 年度向特定对象
发行股票募集资金使用计划（调整后）如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 累计投入募集资金金额
1 华中区域总部及大型 37,469.56 19,250.00 19,716.49
游乐设施研发生产运
营基地项目（一期）
2 补充流动资金 8,250.00 7,475.65 7,475.65
合计 45,719.56 26,725.65 27,192.14
三、募集资金专项账户注销情况
本次注销的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
广东金马游乐股份有限公司 交通银行股份有限公司 484601200013001055510 0.37
中山华桂支行
武汉市金马游乐设备有限公司 中国农业银行股份有限公司 44312101040023797 142.45
中山东区支行
截至本公告日，公司募集资金专项账户的资金已按计划使用完毕，并办理了专项账户注销手续。本次募集资金专项账户注销前，
余额合计为 142.82 万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，前述募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于项目募集资金净额的 5%，豁免履行审议程序。公司已根据有关规定将上述利息款
项转入公司基本账户。
截至本公告日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项，与 2021 年度向特定对象发行股票募集资金
相关的专项账户已全部注销，账户所对应此前签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1.募集资金专项账户注销证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/0c38d288-3272-4a05-a803-01b6bb2246d0.PDF
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2026-10-16 18:32│金马游乐（300756）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 10 月 16 日下午 15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026 年 10 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 16 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 09
:15-15:00。
3.现场会议召开地点：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长邓志毅先生
7.会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 62,024,729 股，占公司有表决权股份总数的 28.1116%。其中：通过现场投票的
股东 19 人，代表股份 61,976,679股，占公司有表决权股份总数的 28.0898%。通过网络投票的股东 9人，代表股份 48,050 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0218%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 23,850,909 股，占公司有表决权股份总数的 10.8100%。其中：通过现场投
票的中小股东 13 人，代表股份23,802,859 股，占公司有表决权股份总数的 10.7882%。通过网络投票的中小股东 9人，代表股份 4
8,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.0218%。
（2）其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：
1.逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式进行逐项表决，结果如下：
1.01 选举林泽钊先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 61,982,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。
中小股东表决情况：同意 23,809,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8250%。
表决结果：林泽钊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 61,982,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。
中小股东表决情况：同意 23,809,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8250%。
表决结果：高庆斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式进行逐项表决，结果如下：
2.01 选举陈莹女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 61,982,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。
中小股东表决情况：同意 23,809,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8250%。
表决结果：陈莹女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 61,982,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。
中小股东表决情况：同意 23,809,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8250%。
表决结果：刘奕华先生选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的
相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a0ffd76d-3ca5-4c8b-b3e1-a6a9d9c8fb15.PDF
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2026-10-16 18:32│金马游乐（300756）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28 日召开职工代表大会，于 2026 年 10 月 16 日召开 202
6 年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门
委员会委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。截至本公告披露日，公司已完成董事会换届选举，现将相关
情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
公司第五届董事会由 5 名董事组成，包括职工代表董事 1 名，独立董事 2名。具体情况如下：
1.非独立董事：林泽钊先生（董事长）、高庆斌先生
2.职工代表董事：陈雨先生
3.独立董事：陈莹女士、刘奕华先生
公司第五届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一；董事会成员均具备担任上
市公司董事的任职资格，2名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：陈莹女士（召集人）、刘奕华先生、林泽钊先生
2.提名委员会：刘奕华先生（召集人）、陈莹女士、陈雨先生
3.薪酬与考核委员会：陈莹女士（召集人）、刘奕华先生、高庆斌先生
4.战略委员会：林泽钊先生（召集人）、高庆斌先生、刘奕华先生第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会
议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人
（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况
1.总经理：高庆斌先生
2.副总经理：陈雨先生、李建伟先生、王剑晖先生、蔡昀先生
3.财务总监：罗剑辉先生
4.董事会秘书：余元先生
5.内部审计负责人：谭少坤先生
6.证券事务代表：林展浩先生
高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
，上述人员均具备担任上市公司相关岗位的任职资格。
截至本公告披露日，余元先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但已参加深圳证券交易所举办的上市公司董
事会秘书任前培训及董事会秘书任前知识水平测试，在其取得董事会秘书培训证明前，暂由公司董事长林泽钊先生代行董事会秘书职
责，待其取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。
证券事务代表林展浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
1.联系电话：0760-28132705
2.传真：0760-28177888
3.电子邮箱：ir@jinmarides.com
4.联系地址：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一
三、董事、高级管理人员换届离任情况
1.因任期届满，公司原董事长邓志毅先生不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员职务，离任后将继续在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，邓志毅先生直接持有公司股份 24,857,806 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。2.因任期届满，公司原
职工代表董事、副总经理李勇先生不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员及副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，李勇先生直接持有公司股份 8,471,522 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3.因任期届满，公司原独立董事廖朝理先生、何卫锋先生不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员职务，离任后不再担
任公司任何职务。截至本公告披露日，廖朝理先生、何卫锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4.因任期届满，公司原副总经理、董事会秘书曾庆远先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其
他职务。截至本公告披露日，曾庆远先生直接持有公司股份 1,132,440 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5.因任期届满，公司原财务总监郑彩云女士不再担任公司财务总监职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日
，郑彩云女士直接持有公司股份 11,273 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件规定执行，并继续履行相关承诺。
公司对邓志毅先生、李勇先生、廖朝理先生、何卫锋先生、曾庆远先生、郑彩云女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作
出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/be9c40a1-0f6d-4ad2-b568-7ad349c5e7ed.PDF
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2026-10-16 18:30│金马游乐（300756）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东金马游乐股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：广东金马游乐股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派曾思律
师和赵汝航律师（以下简称“本所律师”）对公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具
法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东金马游乐股份有限公司股东会议事规则》（以下简
称“《股东会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案
内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1．2026年 9月 29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议
案》。
2．2026 年 9月 30 日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东金马游乐股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》，就本次股东会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人
和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
经核查，公司本次股东会审议的各项议案已获得公司于 2026年 9月 29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，会议决
议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。
二、股东会的召开
1．本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式。
2．本次股东会的现场会议于 2026年 10月 16日下午 15:00在广东省中山市港口镇沙港中路 15号之一公司会议室召开。会议召
开的实际时间、地点与股东会通知所披露的一致。
3．本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统的投票时间
为 2026 年 10 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2026年 10月 16日 9:15-15:
00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议
事规则》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 28人，代表股份62,024,729股，占公司有表决权总股份数的 28.1116
%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 19人，所持有表决权的股份总数为 61,976,679股，占公司有表决权股份总数的 28.
0898%；通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共 9名，所持有表决权的股份总数为 48,050股，占公司有表决权股份总数的 0
.0218%。
经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投
票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
2．公司全部董事、董事会秘书及高级管理人员出席/列席（含通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
3．本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现
场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台提供
的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布
。
本次股东会审议的议案采用累积投票制方式进行逐项表决，表决结果如下：1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立
董事的议案》
1.01 选举林泽钊先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：61,982,989股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9327%，林泽钊先生当选公司第五届
董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：23,809,169股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8250%。
1.02 选举高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：61,982,992股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9327%，高庆斌先生当选公司第五届
董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：23,809,172股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8250%。
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈莹女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：61,982,988股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9327%，陈莹女士当选公司第五届董
事会独立董事。
其中中小股东表决情况：23,809,168股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8250%。
2.02 选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：61,982,990股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9327%，刘奕华先生当选公司第五届
董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：23,809,170股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8250％。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《
公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4006a233-cc37-49ef-a6ca-73b6a62b82d6.PDF
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2026-10-16 18:30│金马游乐（300756）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28 日召开职工代表大会，于 2026 年 10 月 16 日召开 202
6 年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，于同日以现场结合通讯方式
召开第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由全体董事共同推举董事林泽钊先生主持，公
司全体高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举林泽钊先生为公司第五届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 召集人 专门委员会委员
审计委员会 陈莹 陈莹、刘奕华、林泽钊
提名委员会 刘奕华 刘奕华、陈莹、陈雨
薪酬与考核委员会 陈莹 陈莹、刘奕华、高庆斌
战略委员会 林泽钊 林泽钊、高庆斌、刘奕华
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任高庆斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任陈雨先生、李建伟先生、王剑晖先生、蔡昀先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任罗剑辉先生为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任余元先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
余元先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训及
董事会秘书任前知识水平测试，在其取得董事会秘书培训证明前，暂由公司董事长林泽钊先生代行董事会秘书职责，待其取得董事会
秘书培训证明后，聘任正式生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谭少坤先生为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任林展浩先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第一次会议决议》；
2.《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3.《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
4.《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
5.《第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；
6.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/cae629dc-e857-441a-af4a-787184fa73f7.PDF
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2026-10-12 07:48│金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2700 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股
票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/e945a91c-b7e6-4cf0-a40a-1fe373087bd4.PDF
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2026-10-12 07:48│金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/fbcd9945-4599-4324-98c1-2d4b0c42d658.PDF
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2026-10-09 15:52│金马游乐（300756）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于 2026 年 10 月 16 日下午 15:00 召开
2026 年第三次临时股东会，公司已于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-069）。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:00（2）网络投票日期与时间：2026 年 10 月 16 日
，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 9日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 选举林泽钊先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举陈莹女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.上述审议事项已经公司于2026年9月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。上述提案均采用累计投票制逐项表决
，应选非独立董事 2人，独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。所有提案将对中小投资者进行单独计票。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2026 年 9月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）、2026 年 10 月 13 日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2026 年 10 月 13 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市港口镇沙
港中路 15 号之一 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/6a63b82e-92b1-4b9f-acf9-0ffd3c668d22.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日以现场会议方式召开第四届董事会第二十二次会议，本
次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于 2026 年 9月 24 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5人，实际出席董
事 5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
要求，经股东提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名林泽钊先生、高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。
与会董事就非独立董事候选人的提名进行了逐项审议及表决，结果如下：
1.01 提名林泽钊先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 提名高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，
并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
要求，经股东提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名陈莹女士、刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。
与会董事就独立董事候选人的提名进行了逐项审议及表决，结果如下：
2.01 提名陈莹女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 提名刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，
独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举，并采用累积投票制对每位候选人
进行逐项投票表决。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2026年 10 月 16 日（星期五）下午 15:00 在公司会议
室（地址：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一公司会议室）召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会的股权登记日为
2026 年 10 月 9日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2.《第四届董事会提名委员会第五次会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f96adaae-9c8d-4972-ba79-8c1bc38afeee.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华）
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金马游乐（300756）：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6ed70e6a-1d81-4266-afd4-174c58c26213.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：独立董事提名人声明与承诺（陈莹）
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金马游乐（300756）：独立董事提名人声明与承诺（陈莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/68d4bfb9-5d45-4ab2-8aa2-3e1a57fd0472.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：独立董事候选人声明与承诺（陈莹）
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金马游乐（300756）：独立董事候选人声明与承诺（陈莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4d055d9b-afb8-4f31-9dbb-512462d6c643.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保障董事会的依法合规运行，根据《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司于 2026年 9月 28 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举
，一致同意选举陈雨先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
陈雨先生将与公司股东会选举产生的 2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期
一致。陈雨先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件要求，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/388c7784-471d-4263-9af8-d38c47b090b3.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及规范
性文件要求，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司董事会由 5名董事组成，包括职工代表董事 1名，独立董事 2名。公司于 2026 年 9月 29 日召开
第四届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举
第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名林泽钊先生、高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件），同意提名陈莹女士、刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（2名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。
上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。其中，独立董事候选人任职资格和
独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议和表决。股东会选举产生的 2名非独立董事、2名独立董事将
与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，独立董
事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。
此次换届不会对公司正常生产经营造成影响，公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/23333ea8-eef1-45e1-85d4-2f7c0e3c7fb8.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：独立董事候选人声明与承诺（刘奕华）
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金马游乐（300756）：独立董事候选人声明与承诺（刘奕华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/41daebb5-4816-4ada-b4c1-1f7b8989da1a.PDF
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2026-09-30 00:00│金马游乐（300756）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议决定于 2026
年 10 月 16 日召开公司 2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:00（2）网络投票日期与时间：2026 年 10 月 16 日
，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 9日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 选举林泽钊先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举陈莹女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.上述审议事项已经公司于2026年9月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。上述提案均采用累计投票制逐项表决
，应选非独立董事 2人，独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。所有提案将对中小投资者进行单独计票。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2026 年 9月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）、2026 年 10 月 13 日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2026 年 10 月 13 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市港口镇沙
港中路 15 号之一 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e0cbd6d5-303a-4227-8f70-6f2967e48328.PDF
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2026-09-16 18:42│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐
│书（注册稿）
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/07deb7bc-d718-45f5-b750-280d7f011b8b.PDF
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2026-09-16 18:42│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行
│保荐书（注册稿）
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（注册稿）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/0d3f1583-8715-405a-ae45-efc174eb23c5.PDF
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2026-09-16 18:42│金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 9月 9日获得深圳证券交易所上市审核
中心审核通过，详见公司于2026年 9月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了再次更新和修订，相关申请文件（注
册稿）于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施，最终能否获
得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/67aad402-9223-44b7-9517-5c12428fe603.PDF
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2026-09-16 18:42│金马游乐（300756）：关于明确向特定对象发行股票单一认购对象认购数量上限的公告
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特别提示：
1.为了保证广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）不会导
致公司控制权发生变化，公司对本次发行单一认购对象认购数量上限进行明确：单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计
不得超过本次发行后公司总股本的 3%（含发行前认购对象及其关联方、一致行动人已持有的公司股份），超过部分的认购为无效认
购。
2.除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、公司明确本次发行单一认购对象认购数量上限的依据
公司本次向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二十次会议、2026 年第二次临时股东
会审议通过，本次发行方案中关于发行数量的具体内容如下：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 56,121.52 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除
以发行价格计算得出，同时不超过 66,191,233 股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 30%。
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，
在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其
关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上
限。
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因
导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根
据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予
以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
二、本次发行单一认购对象认购数量上限的明确情况
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下，公
司对本次发行单一认购对象认购数量上限进行明确：
单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行后公司总股本的 3%（含发行前认购对象及其关联方、一
致行动人已持有的公司股份），超过部分的认购为无效认购。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ef0e567a-1fd4-4310-9aa2-95ee55fe2810.PDF
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2026-09-16 18:40│金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的法律意见书
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金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/8f19e5f9-4e29-478d-806e-eac1ed2103fa.PDF
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2026-09-16 18:40│金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/2319b3d2-9c79-4e4e-8cf6-d36c0005f480.PDF
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2026-09-11 15:48│金马游乐（300756）：关于变更办公地址的公告
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金马游乐（300756）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/755985b6-2b1f-4ff7-a883-4aaf85dc650e.PDF
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2026-09-09 19:00│金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e33eab31-4bd0-4ccb-9217-da47622eff64.PDF
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2026-09-09 16:14│金马游乐（300756）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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金马游乐（300756）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f464c517-0aaf-40cd-a0db-d9cc30131f17.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中有...
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金马游乐（300756）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/8f60f9c7-e153-4c17-81ff-9591aee57987.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：关于金马游乐申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）
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金马游乐（300756）：关于金马游乐申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3ff765a7-50a9-44d1-9d07-41f4eb798d15.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金马游乐（300756）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a69afe8d-5775-4443-8656-0f1c46aa8fda.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0298c3b9-3728-4e8f-b922-570f59a2853b.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（三次修订稿）
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金马游乐（300756）：关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e2bc6de3-3809-40b4-ac41-e7d225a46102.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行
│保荐书（修订稿）
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/5a95bb0b-9eb5-462d-8e31-35f9d36f68dc.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐
│书（修订稿）
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c1b764f1-9d85-40df-b7bd-6530d709bbb7.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（三次修订稿）
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金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/b6696476-cbc4-44ba-a7cc-890fd98204bb.PDF
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2026-09-04 19:03│金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复、第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复、第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/67efe24a-7eda-44e6-9736-6ffbd8c88e31.PDF
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2026-08-25 16:18│金马游乐（300756）：2026年半年度报告摘要
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金马游乐（300756）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4a7e200c-bcd3-4856-bc46-5a8bdeecf965.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│金马游乐：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633196.PDF
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2026-08-26│金马游乐：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501090.PDF
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2026-04-24│金马游乐：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162237.PDF
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2026-04-24│金马游乐：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162248.PDF
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2025-10-30│金马游乐：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763513.PDF
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2025-08-28│金马游乐：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589582.PDF
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2025-04-24│金马游乐：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234433.PDF
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2025-04-24│金马游乐：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234436.PDF
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2024-10-29│金马游乐：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537180.PDF
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2024-08-28│金马游乐：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003572.PDF
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2024-04-25│金马游乐：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787547.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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