公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │金马游乐（300756）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金马游乐（300756）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-10 16:19 │金马游乐（300756）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 15:42 │金马游乐（300756）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2021年度向特定对象发行股票并在│
│ │创业板上... │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：关于申请2026年度银行综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-15 19:04│金马游乐（300756）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 15 日下午 15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026 年 5月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
5 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 09:15-15
:00。
3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长邓志毅先生
7.会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次股东会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 45,383,423 股，占公司有表决权股份总数的 28.7969%。其中：通过现场投票的
股东 19 人，代表股份 44,753,701股，占公司有表决权股份总数的 28.3973%。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 629,722 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3996%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 18,116,408 股，占公司有表决权股份总数的 11.4953%。其中：通过现场投
票的中小股东 13 人，代表股份17,486,686 股，占公司有表决权股份总数的 11.0957%。通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份
629,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.3996%。
（2）其他人员出席情况
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：
1.审议并通过了《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决情况：同意 45,275,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对 106,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2353%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,008,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4050%；反对 106,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5895%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》。2.审议并通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉
的议案》
表决情况：同意 45,275,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对 106,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2353%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,008,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4050%；反对 106,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5895%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。
3.审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
4.审议并通过了《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》。5.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 45,250,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7076%；反对 131,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2902%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 17,983,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2675%；反对 131,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7270%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
6.审议并通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东邓志毅、高庆斌、李勇回避表决。
表决情况：同意 20,349,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4682%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5269%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
7.审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的
相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/86b2a5ef-3d08-4a62-9edd-1a52c5a06d2c.PDF
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2026-05-15 19:04│金马游乐（300756）：2025年年度股东会的法律意见书
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金马游乐（300756）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/db483993-5fee-4af9-b030-3627ebde4a0f.PDF
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2026-05-10 16:19│金马游乐（300756）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于 2026 年 5月 15 日下午 15:00 召开 2025
年年度股东会，公司已于 2026年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032
）。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00（2）网络投票日期与时间：2026 年 5 月 15 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.上述审议事项已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。其中提案 7为股东会特别决议事项，需
经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余提案为股东会普通决议事项，需经由出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小投资者进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 11 日（星期一）、2026 年 5月 12 日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区
沿江东三路 5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1a0bfc9f-9874-44d5-a088-f0f93f40da6d.PDF
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2026-04-27 15:42│金马游乐（300756）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联
民生承销保荐”“保荐人”）出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于变更广东金马游乐股份有限公司持续督导保荐代表人的函
》，国联民生承销保荐作为公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人对公司本次向特
定对象发行股票并上市项目的督导期已届满，但公司本次向特定对象发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关
规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。保荐人原已指定张勇先生、袁莉敏女士为公司持续督导保荐代表人，现因工作调整，袁
莉敏女士将不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国联民生承销保荐授权刘一鸣先生接替袁莉敏女
士担任公司的持续督导保荐代表人，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次保荐代表人更换后，公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为张勇先生和刘一鸣先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/301d895f-bebd-405d-aaf3-78de52ff1659.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f1e5269-cfa8-4262-9e53-536cbd20b47f.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2021年度向特定对象发行股票并在创业
│板上...
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国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”) 作为广东金马游乐股份有限公司(以下简称“金
马游乐”或“公司”)2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,持续督导期至 2025 年 12 月 31日届满。保荐人根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,出具本持续督导保荐工作总
结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、本保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对本保荐总结报告书相
关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 国联民生证券承销保荐有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
主要办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人 徐春
保荐代表人 张勇、袁莉敏
联系电话 010-85127999
三、发行人基本情况
公司名称：广东金马游乐股份有限公司
英文名称：Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited
股票代码：300756
股票简称：金马游乐
注册资本：157,598,176.00 元
注册地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
办公地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
法定代表人：邓志毅
电话号码：0760-28132708
传真号码：0760-28177888
本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间：2023 年 8月 7日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人
民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元
。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7月 10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（致同验字（2023）第442C000329 号）。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金
专用账户，并按要求分项存管募集资金。
五、保荐工作概述
(一)尽职推荐阶段
保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对发行人进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件。
提交推荐文件后,积极配合审核工作,组织发行人及其它中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复,按照相关要求对涉
及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查。
(二)持续督导阶段
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