公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 15:42 │金马游乐（300756）：关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的公告 │
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│2025-12-10 15:42 │金马游乐（300756）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-20 15:46 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-12 15:42 │金马游乐（300756）：关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金马游乐（300756）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2025-10-16 18:46 │金马游乐（300756）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 18:46 │金马游乐（300756）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-10 15:42│金马游乐（300756）：关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）银行授信担保
为满足日常生产经营及合同履约需求，公司合并报表范围内的子公司戴纳麦克金马技术装备（中山）有限公司（以下简称“戴纳
麦克金马”）拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，公司为戴纳麦克金马的相关授信事项提供连带责任保证担保
，具体担保金额、种类、期限等以在上述金额范围内最终签署的协议为准。
（二）合同履约担保
根据戴纳麦克金马与上海国际主题乐园有限公司签署的《游乐设备采购合同》，公司按要求为戴纳麦克金马履行合同提供连带责
任保证担保，公司保证戴纳麦克金马适当且及时地履行和遵守合同的义务和责任。
上述担保事项已经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，戴纳麦克金马其他股东按出资比例
为相关担保事项提供同等反担保。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理上述担保事项相关的一切事务并签订相关
的法律文书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，上述担保事项在董事会的审核权限内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保对象基本情况
公司名称：戴纳麦克金马技术装备（中山）有限公司
统一社会信用代码：91442000MADC7A6D1B
法定代表人：邓志毅
成立时间：2024 年 2月 22 日
注册资本：人民币 350 万元
注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；文化场馆用智能设备
制造；游艺用品及室内游艺器材制造；虚拟现实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；专用设备修理
；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软件开发；机械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；数
字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；工业设计服务；专业设计
服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；物联网
技术服务；机械零件、零部件销售数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工
程施工；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
股权结构：
与公司关系：戴纳麦克金马为公司合并报表范围内的子公司
主要财务信息如下（未经审计，单位：万元）：
项目 2024 年末/2024 年度 2025 年 9 月末 2025 年 10 月末
2025 年 1-9 月 1
2025 年 1-10 月
资产总额 - - 349.95
负债总额 - - 0.04
其中：银行贷款 - - -
流动负债总额 - - -
净资产 - - 349.91
营业收入 - - -
利润总额 - - -0.09
净利润 - - -0.09
经查询，戴纳麦克金马不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）银行授信担保
截至本公告披露日，公司尚未签署为戴纳麦克金马向银行申请授信提供担保的相关协议，担保的期限和金额等具体方案以公司、
戴纳麦克金马与银行协商后最终签署的合同为准，最终担保金额不超过本次审议批准的担保额度。
（二）合同履约担保
出具人：广东金马游乐股份有限公司（“担保人”）
受益人：上海国际主题乐园有限公司（“买方”）
供应商：戴纳麦克金马技术装备（中山）有限公司
1.解释
“担保义务” 指“供应商”目前或可能在之后任何时候于“合同”项下或1备注：戴纳麦克金马于 2025 年 10 月完成注册资本
实缴。
与“合同”有关而欠付或应付或明确规定为欠付或应付“买方”的任何性质的一切（不论是金钱的、实际的、或有的或其他的）
义务和责任，以及“买方”可能在强制执行或设法强制执行任何该等义务或责任时发生的一切费用。
2.担保
“担保人”无条件且不可撤销地向“买方”保证“供应商”将适当且及时地履行和遵守“担保义务”，并同意，如果“供应商”
在任何时候或者不时未能适当及时地履行和遵守任何“担保义务”，“担保人”将在收到要求之后立即无条件地履行及遵守“担保义
务”或确保“担保义务”得到履行和遵守。
3.不可强制执行的义务
作为本“担保书”项下的一项原始及独立的义务，对于“买方”因（i）“供应商”未能适当及时地履行和遵守任何“担保义务
”，或（ii）任何“担保义务”对“供应商”无效、失效、不可强制执行或无效力而遭受或承受的任何损失、费用、损害、索赔、程
序、诉讼或责任，“担保人”应对“买方”进行赔偿和补偿。
4.连带责任保证和持续义务
“担保人”在本“担保书”项下的担保，其性质为连带责任保证。“担保人”在本“担保书”项下的义务应为持续义务，不因任
何中期付款或结算而得以履行、解除或受到影响。
5.担保期限
本“担保书”在履行“担保义务”的期限届满后满 2年之日之前始终有效并保持完整效力。
6.持续义务
“担保人”在本“担保书”项下的义务应为持续义务，不因任何中期付款或结算而得以履行、解除或受到影响。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为戴纳麦克金马申请银行授信额度及履行合同提供担保，是基于戴纳麦克金马日常经营及业务开
展需要，有利于公司及戴纳麦克金马获取标志性市场订单，符合公司整体利益。戴纳麦克金马为公司合并报表范围内子公司，目前已
签署相关业务合同，戴纳麦克金马其他股东已按出资比例为相关担保事项提供同等反担保，公司为戴纳麦克金马提供的担保风险可控
，不会对公司正常生产经营构成不利影响，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，公司董事会同意相关担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生的累计担保额度为 16,601.98万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产
的 12.02%。除前述担保事项外，公司及合并报表范围内的全资、控股子公司无其他对外担保，亦不存在违规担保或逾期担保的情形
。
六、备查文件
1.《第四届董事会第十五次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3.《第四届董事会独立董事第八次专门会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5d0c8366-3448-485d-b977-db86f166a46d.PDF
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2025-12-10 15:42│金马游乐（300756）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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金马游乐（300756）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/da764e77-091b-4608-aa3c-60a09a94b3b2.PDF
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2025-11-20 15:46│金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/79c499cb-0b97-443c-8d7b-3e101a27b7c0.PDF
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2025-11-12 15:42│金马游乐（300756）：关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的进展公告
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一、股权回购事项概述
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的议案》，同意公司支付6,000 万元回购中山中盈
产业投资有限公司（以下简称“中盈投资”）持有的公司子公司、公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体之一的中山市金
马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）全部股权，并授权公司管理层与中盈投资签署相关法律文件、办理与本次股权回
购事项相关的一切事宜。
上述具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变
更的公告》（公告编号：2025-057）。
二、股权回购事项进展情况
董事会审议通过后，公司与中盈投资签署了《股权回购协议》，公司与金马文旅科技按协议约定分别向中盈投资支付了股权回购
款及约定的固定回报。
近日，金马文旅科技已完成上述股权回购事项的变更备案，公司此前就履行回购义务、支付固定回报等相关事宜向中盈投资提供
的股权出质同步注销。本次股权回购事项办结后，金马文旅科技由公司控股子公司变更为全资子公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0a7db535-dc25-4ad8-b3bd-e22c6681f19d.PDF
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：2025年三季度报告
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金马游乐（300756）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60c272e0-70c6-44cb-91bb-df67fecd1fe9.PDF
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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金马游乐（300756）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/22d1707f-3214-4a34-895c-793e12347405.PDF
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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为使投资者全面了解广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度的经营成果、财务状况等相关情况，公司
《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b5765bfa-cf26-4989-883e-610cd30a3b54.PDF
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2025-10-30 00:00│金马游乐（300756）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超
过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提
供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东会
审议。同时，董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。
二、被担保对象基本情况
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
统一社会信用代码：91442000082643084D
法定代表人：邓志毅
成立时间：2013 年 11 月 11 日
注册资本：人民币 17,386.2002 万元
注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路 3号
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：金马游乐工程为公司的全资子公司
最近一年主要财务信息如下（单位：万元）：
项目 2024 年末/2024 年度 2025 年 9 月末/2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 17,910.93 18,660.84
负债总额 836.86 1,040.18
其中：银行贷款 - -
流动负债总额 836.86 1,040.18
净资产 17,074.07 17,620.67
营业收入 7,482.36 7,416.86
利润总额 57.33 726.78
净利润 208.15 546.60
经查询，金马游乐工程不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司本次为全资子公司金马游乐工程向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带保证责任担保。截至本公告披露日，本次担
保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案以公司、金马游乐工程与银行方协商后最终签署的合同为准，最终实际担
保金额不超过本次审议批准的担保额度。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司金马游乐工程申请综合授信额度提供担保是为满足子公司日常生产经营需要，有利
于子公司业务开展，符合公司整体利益。金马游乐工程为公司全资子公司，具有良好的财务状况和预期盈利能力，本次担保的风险处
于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意本次担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生的累计担保额度为 11,996.71万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产
的 8.57%。除前述担保事项外，公司及合并报表范围内的全资、控股子公司无其他对外担保，亦不存在违规担保或逾期担保的情形。
六、备查文件
1.《第四届董事会第十四次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》
3.《第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/db2c4f67-75f9-4e4d-8381-71a4cea2da47.PDF
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2025-10-16 18:46│金马游乐（300756）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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金马游乐（300756）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3649a4e6-12b9-447a-a8fb-fdfd1d7ed812.PDF
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2025-10-16 18:46│金马游乐（300756）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
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金马游乐（300756）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5defec9c-42f4-4c22-893f-d9a8c9155731.PDF
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2025-10-16 18:46│金马游乐（300756）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，公司董事会设 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会合规运作，公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，
一致同意选举李勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
李勇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件要求，本次选举完成后，公司董事会构成人员不变
，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1cdb422d-a314-4463-bc8c-5d7aa8d1516e.PDF
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2025-10-15 16:34│金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4eb5f988-fe8d-473a-8910-9e55bc99321e.PDF
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2025-10-10 15:42│金马游乐（300756）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2025 年 10月 16日下午 15:00 召开 2025
年第二次临时股东大会，公司已于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-058）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15:00。（2）网络投票日期与时间：2025 年 10 月 16
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 10 月 16 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1
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