公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 16:53 │金马游乐（300756）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 16:52 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-23 16:52 │金马游乐（300756）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-10 18:28 │金马游乐（300756）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-10 18:28 │金马游乐（300756）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 15:42 │金马游乐（300756）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-31 11:48 │金马游乐（300756）：民生证券股份有限公司关于金马游乐持续督导培训报告 │
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│2024-12-31 11:48 │金马游乐（300756）：民生证券股份有限公司关于金马游乐2024年定期现场检查报告 │
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│2024-12-31 11:48 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-25 16:56 │金马游乐（300756）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-01-23 16:53│金马游乐（300756）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：760万元-1,140 万元 盈利：4,616.48 万元
股东的净利润 比上年同期下降：75.31%-83.54%
扣除非经常性损 亏损：30万元-盈利：350 万元 盈利：3,337.35 万元
益后的净利润 比上年同期下降：89.51%-100.90%
注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024年，公司抢抓市场机遇，坚持稳健经营，以市场需求为导向加快新技术及科技成果转化运用，持续优化产品结构，提升
服务质量，在领先技术创新、项目高质交付、国内外市场拓展、文旅投资运营等多个方面均取得重要突破，国内国际市场新签订单同
比上升，产品及项目回款显著增加，为长期高质量发展奠定更加坚实的基础。
2、因公司所处行业特性及业务模式原因，报告期内，公司交付的产品订单主要为以前年度签订，受当时市场因素影响，相关订
单以中小型机械类产品居多，且公司基于未来布局及拓展新市场需要对部分产品采用特定营销策略，导致本报告期公司产品综合毛利
率有所下降，直接影响本期整体经营业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2024 年年度业绩的具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1f4b7aea-0ca8-4022-9860-fc98c449db9e.PDF
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2025-01-23 16:52│金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/86eaec18-579f-4d9e-b511-381e7f72915d.PDF
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2025-01-23 16:52│金马游乐（300756）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告
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金马游乐（300756）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/680512ea-3cc4-4c8e-9238-2ff962ecd85f.PDF
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2025-01-10 18:28│金马游乐（300756）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东金马游乐股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东金马游乐股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派曾思和
莫婉榕律师（以下简称“本所律师”）对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具
法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以
及《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东金马游乐股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2024 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》。
2．2024 年 12 月 26 日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东金马游乐股份有限公司关于召开 202
5 年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议
联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
经核查，公司本次股东大会审议的各项议案已获得公司于 2024 年 12 月 25日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第九次会议审议通过，会议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《
证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室召开。
会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。
3．本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统的投票时
间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 1 月10 日 9:15-
15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大
会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 52 人，代表股份 73,956,785 股，占公司有表决权总股份数的 46
.9274%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 22 人，所持有表决权的股份总数为 73,266,657 股，占公司有表决权股份总数的 4
6.4895%；通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 30 名，所持有表决权的股份总数为 690,128 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4379%。
经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投
票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
2．公司全部董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席/列席（含通讯方式）了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会
。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同
对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台
提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并
公布。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1．关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
表决结果：同意 73,805,085 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.7949%；反对 129,400 股，占
出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.1750％；弃权 22,300 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份的 0.0302%。
其中中小股东表决情况：同意 38,647,986 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 99.6090%；反对 129,40
0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 0.3335%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0.0575％。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
2．关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：同意 73,817,745 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.8120%；反对 133,740 股，占
出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.1808%；弃权 5,300 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份的 0.0072%。
其中中小股东表决情况：同意 38,660,646 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 99.6416%；反对 133,74
0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 0.3447%；弃权 5,300 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0.0137%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
3．关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案
表决结果：同意 73,798,285 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.7857%；反对 153,200 股，占
出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.2071%；弃权 5,300 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份的 0.0072%。
其中中小股东表决情况：同意 38,641,186 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 99.5915%；反对 153,20
0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 0.3948%；弃权 5,300 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0.0137%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合
《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a68fc66a-1d82-4844-9dea-35ed588bfd50.PDF
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2025-01-10 18:28│金马游乐（300756）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年 1月 10日下午 15:00
2、本次股东大会的网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 10 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 1月 10日 09:15
-15:00。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：邓志毅先生
7、会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52人，代表股份 73,956,785股，占公司有表决权股份总数的46.9274％。其中：通过现场投票的股
东 22人，代表股份 73,266,657股，占公司有表决权股份总数的 46.4895％。通过网络投票的股东 30人，代表股份 690,128股，占
公司有表决权股份总数的 0.4379％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45人，代表股份 38,799,686股，占公司有表决权股份总数的 24.6194％。其中：通过现场投票
的中小股东 15 人，代表股份 38,109,558股，占公司有表决权股份总数的 24.1815％。通过网络投票的中小股东 30人，代表股份 6
90,128股，占公司有表决权股份总数的 0.4379％。
（2）其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：
1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 73,805,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7949％；反对 129,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1750％；弃权 22,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％。
中小股东表决情况：同意 38,647,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6090％；反对 129,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3335％；弃权 22,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0575％。
表决结果：同意并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 73,817,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8120％；反对 133,740股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1808％；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东表决情况：同意 38,660,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6416％；反对 133,740 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3447％；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0137％。
表决结果：同意并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、审议并通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》
表决情况：同意 73,798,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7857％；反对 153,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2071％；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东表决情况：同意 38,641,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5915％；反对 153,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3948％；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0137％。
表决结果：同意并通过《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议
事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东金马游乐股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/0f9f23f4-1d5b-4afe-bac7-6d2180cc9463.PDF
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2025-01-06 15:42│金马游乐（300756）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 召开 2025
年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 12月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-061）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2025 年 1月 10日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票日期与时间：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月
10 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 1月 10日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 6 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
3.00 《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》 √
2、上述议案已经公
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