公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2021年度向特定对象发行股票并在│
│ │创业板上... │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：关于申请2026年度银行综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 18:55 │金马游乐（300756）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:54 │金马游乐（300756）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:54 │金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（廖朝理） │
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│2026-04-23 18:54 │金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（何卫锋） │
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f1e5269-cfa8-4262-9e53-536cbd20b47f.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2021年度向特定对象发行股票并在创业
│板上...
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国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”) 作为广东金马游乐股份有限公司(以下简称“金
马游乐”或“公司”)2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,持续督导期至 2025 年 12 月 31日届满。保荐人根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,出具本持续督导保荐工作总
结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、本保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对本保荐总结报告书相
关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 国联民生证券承销保荐有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
主要办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人 徐春
保荐代表人 张勇、袁莉敏
联系电话 010-85127999
三、发行人基本情况
公司名称：广东金马游乐股份有限公司
英文名称：Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited
股票代码：300756
股票简称：金马游乐
注册资本：157,598,176.00 元
注册地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
办公地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
法定代表人：邓志毅
电话号码：0760-28132708
传真号码：0760-28177888
本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间：2023 年 8月 7日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人
民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元
。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7月 10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（致同验字（2023）第442C000329 号）。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金
专用账户，并按要求分项存管募集资金。
五、保荐工作概述
(一)尽职推荐阶段
保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对发行人进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件。
提交推荐文件后,积极配合审核工作,组织发行人及其它中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复,按照相关要求对涉
及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查。
(二)持续督导阶段
持续督导期内,保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、
信息披露等义务,具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构,执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度,执行并完善防止
董事、监事(2025 年 10 月 16 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司将不再设置监
事会和监事)、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;对公司内部控制评价报告发表意见；
2、督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关
联交易进行操作和管理,执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制;对公司关联交易及预计关联交易情
况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告,对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
(一)募投项目延期并调整募集资金内部投入计划
公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划
的议案》, 同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途和投资规模不变的情况下，对 2021 年度向特定对象发行股票募投项目“华
中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行延期， 并对募集资金内部投入计划进行
调整。具体情况如下:
1、募投项目延期情况
序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 华中区域总部及大型游乐设施研发 2026 年 3月 8日 2026 年 9月 30 日
生产运营基地项目（一期）
2、募投项目调整募集资金内部投入计划情况
项目 拟使用募集资金金额（万元）
调整前 调整金额 调整后
固定资产/无形资产 开发场地建设费用 18,159.96 - 18,159.96
生产设备购置 849.84 +240.20 1,090.04
软件购置 240.20 -240.20 0.00
合计 19,250.00 - 19,250.00
保荐人对上述募集资金调整事项进行了审慎核查,并出具了专项核查意见。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段,公司能够及时向保荐人提供本次发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、信息真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导期间,公司能够按有关法律、法规及规则的要求,及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项,公司能
够及时通知保荐人并与保荐人沟通,同时应保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督导
工作,为保荐工作提供了必要的协助。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间,公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见,并积极配
合保荐人的协调、核查工作及持续督导相关工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间,保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅,查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度,抽查重
大信息的传递、披露流程文件,查看内幕信息知情人登记管理情况,查阅会计师出具的内部控制审计报告等,并对高级管理人员进行访
谈。
基于前述核查程序,保荐人认为:本持续督导期内,上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度,对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,不存在违法违规情形。截至 2025 年 12 月 31 日,保荐人对
公司本次向特定对象发行股票并上市项目的督导期已届满,但公司本次向特定对象发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕,保荐人
将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
十一、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日,发行人 2021 年向特定对象发行股票的募集资金尚未使用完毕,保荐人将对该事项继续履行持续督导
义务。
十二、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/939f16ad-9a49-4578-97ab-f2db041e2a4b.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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金马游乐（300756）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28a51b40-3a1e-497a-8afc-663de594ccc8.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69562a55-1c9b-4a49-8229-744ebec2a612.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：关于申请2026年度银行综合授信额度的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申
请 2026 年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下。
一、申请 2026 年度银行授信额度情况
为满足公司正常生产经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资、控股子公司2026年度拟向银行申
请不超过人民币100,000.00万元（大写：壹拾亿元整）的综合授信额度，授信用途包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体合作银行、融资方式、融资期限及实施
时间等按公司与银行最终协商的内容和方式执行，授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营的实际需
求及银行最终审批确定。
本议案事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。上述综合授信额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。同时，提请公司董事会及股东会授权公司董事长或其指定授权
代理人在上述授信额度和期限内代表公司签署一切与授信事务有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合
同、协议等文件）。
二、备查文件
1.《第四届董事会第十九次会议决议》；
2.《第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bb4150c-8445-44cd-aa0b-4722cb047d8c.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金马游乐（300756）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42f1214a-0cf3-48bb-91fa-107af5ac3909.PDF
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2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：2025年度内部控制审计报告
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金马游乐（300756）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41ad24a8-60e2-43f6-8192-ca680748f89a.PDF
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2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，会议决定于 2026 年
5月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00（2）网络投票日期与时间：2026 年 5 月 15 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.上述审议事项已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。其中提案 7为股东会特别决议事项，需
经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余提案为股东会普通决议事项，需经由出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小投资者进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 11 日（星期一）、2026 年 5月 12 日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区
沿江东三路 5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18337c76-3d99-43fe-a3f0-665153e1e5e4.PDF
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2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（廖朝理）
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金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（廖朝理）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b15b3a88-8b0e-4661-a4b8-b60d946e5a9b.PDF
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2026-04-23
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