公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 18:52 │金马游乐（300756）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-09 18:52 │金马游乐（300756）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 15:42 │金马游乐（300756）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-01-04 16:19 │金马游乐（300756）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-30 15:44 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年定期现场检查报告 │
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│2025-12-30 15:44 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐持续督导培训报告 │
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│2025-12-24 20:52 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-24 20:51 │金马游乐（300756）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-24 20:50 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-24 20:50 │金马游乐（300756）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-01-09 18:52│金马游乐（300756）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 1月 9日下午 15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026 年 1 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
1 月 9 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 1月 9日 09:15-15:00
。
3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：邓志毅先生
7.会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。本次股东会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 46,080,475 股，占公司有表决权股份总数的 29.2392%。其中：通过现场投票的
股东 19 人，代表股份 45,588,001股，占公司有表决权股份总数的 28.9267%。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 492,474 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3125%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 18,813,460 股，占公司有表决权股份总数的 11.9376%。其中：通过现场投
票的中小股东 13 人，代表股份18,320,986 股，占公司有表决权股份总数的 11.6251%。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份
492,474 股，占公司有表决权股份总数的 0.3125%。
（2）其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：
1.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 45,960,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 54,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1172%；弃权 65,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427%。
中小股东表决情况：同意 18,693,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3635%；反对 54,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2870%；弃权 65,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3
495%。
表决结果：同意并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
2.审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 45,977,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%；反对 58,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1270%；弃权 44,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0956%。
中小股东表决情况：同意 18,710,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4549%；反对 58,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3109%；弃权 44,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2
341%。
表决结果：同意并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。3.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
表决情况：同意 45,963,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7456%；反对 75,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1634%；弃权 41,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0910%。
中小股东表决情况：同意 18,696,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3768%；反对 75,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4002%；弃权 41,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2
230%。
表决结果：同意并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的
相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f84d8e12-72ce-447d-9513-6adb1b741aad.PDF
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2026-01-09 18:52│金马游乐（300756）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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金马游乐（300756）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/02da70b7-bcc1-453b-b827-6ecc818f1ea1.PDF
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2026-01-05 15:42│金马游乐（300756）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
为进一步提升募集资金使用效益，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）此前在中国建设银行股份有限公司中山青溪
路支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算。具体内容详见公司于 2023 年 11
月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-111）。
二、募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司中山青溪路支行实际使用的募集资金现金管理专用结算账户已无后续使用计划，公司于近
日办理了该账户的注销手续，公司本次注销的募集资金现金管理专用结算账户的信息如下：
开户名称 开户结构 资金账号
广东金马游乐股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 44050178034800001030
中山青溪路支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6c4b5314-c4e0-4676-91e5-f8532d97f735.PDF
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2026-01-04 16:19│金马游乐（300756）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于 2026 年 1月 9日下午 15:00 召开 2026
年第一次临时股东会，公司已于2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-075）。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项提示如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026 年 1月 9日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票日期与时间：2026 年 1月 9日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 9日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2.上述审议事项已经公司于 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，均为股东会普通决议事项，需经
由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小投资者进行单独计票。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 1月 5日（星期一）、2026 年 1月 6日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2026 年 1月 6日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿
江东三路 5 号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bef2368e-130e-41d2-bb82-946b1b0d47fa.PDF
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2025-12-30 15:44│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年定期现场检查报告
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金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f9e56873-219e-4c53-883e-9199c032ea96.PDF
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2025-12-30 15:44│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐持续督导培训报告
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游
乐”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号——保荐业务》的要求，于2025年12月23日对金马游乐相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训概况
时间：2025年12月23日
地点：金马游乐会议室
参会人员：公司控股股东暨实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
1、上市公司规范运作及相关典型处罚案例分析
2、上市公司募集资金监管规则解读
3、上市公司信息披露新规解读
三、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，金马游乐及参会人员给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，更加深入的理
解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作、募集资金监管、信息披露等方面的要求和规定。参训人员均表示在
日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/96cb963b-8222-423c-af5e-1a118578541b.PDF
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2025-12-24 20:52│金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人
民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币7,743,455.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元
。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7月 10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329 号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第二十二次会议相关决议，公司向特定对象发行股票募
集资金使用计划（调整后）如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 华中区域总部及大型游乐设施 37,469.56 19,250.00
研发生产运营基地项目（一期）
2 补充流动资金 8,250.00 7,475.65
合计 45,719.56 26,725.65
公司严格按照有关制度使用和管理募集资金，根据募集资金投资项目推进计划和建设进度分期逐步投入募集资金。现阶段，公司
部分募集资金出现了暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用部
分闲置募集资金进行现金管理。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）投资目的
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及前期签
订《募集资金三方监管协议》的相关规定，为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的 2021 年度向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理
。
（三）投资方式
择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；现金管理产品不得
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不构成关联交易。
（四）投资期限
自 2026 年 1月 20 日起的十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（五）资金来源
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的募集资金。
（六）授权事项
授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事项，授权期限自 2026 年 1月 20 日起的
十二个月内有效。
（七）审议程序
本议案事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流
动性好、安全性高的产品。
2.公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
3.公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险
与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金
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