公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:56 │金马游乐（300756）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:56 │金马游乐（300756）：关于减资退出控股子公司的公告 │
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│2025-06-13 17:56 │金马游乐（300756）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 19:26 │金马游乐（300756）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-04 15:58 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │金马游乐（300756）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:12 │金马游乐（300756）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:12 │金马游乐（300756）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 16:58 │金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-09 16:58 │金马游乐（300756）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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2025-06-13 17:56│金马游乐（300756）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 13日以现场会议方式召开第四届监事会第十一次会议。会议
通知已于 2025 年 6 月 9 日以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3
名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于减资退出控股子公司的议案》
经审议，监事会认为：公司本次减资事项系经公司审慎研究后作出的安排，符合公司长远利益，不会对公司的财务状况和经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本议案事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于减资退出控股子公司的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4c6f16b1-679f-491d-ae95-1fb92c8f097f.PDF
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2025-06-13 17:56│金马游乐（300756）：关于减资退出控股子公司的公告
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一、减资退出事项概述
为推动公司高质量发展，进一步优化资产结构和资源配置，提升整体运营效率，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”
）计划通过定向减资方式退出对控股子公司深圳源创文化旅游发展有限公司（以下简称“深圳源创”）的投资，深圳源创向公司返还
投资款 1,810万元，向公司或公司指定的公司转让其所持有的东营油城文化旅游发展有限公司（以下简称“东营油城”）34%股权，
并由公司或公司指定的公司承接其此前为东营油城申请银行借款提供最高保额为人民币 714.00 万元的连带责任保证担保。减资完成
后，深圳源创将不再为公司控股子公司，深圳源创及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。
公司于 2025年 6月 13日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于减资退出控股子公司
的议案》，同时授权公司管理层与深圳源创及深圳源创其他股东签署相关法律文件，并办理与本次减资事项相关的一切事宜。
本次减资事项不构成关联交易，相关事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
涉及东营油城股权转让及担保事宜，公司尚需与相关方进行协商，后续将结合实际情况另行履行审议程序。
二、减资主体的基本情况
（一）基本信息
公司名称：深圳源创文化旅游发展有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DA3UF4A
法定代表人：孟新
成立时间：2016 年 04月 06日
注册资本：1020.408200 万人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：一般经营项目是：项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；组织文化艺
术交流活动；企业管理咨询；会议及展览服务；园区管理服务；城市公园管理；游览景区管理；休闲观光活动；国内贸易代理；农村
民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；动物园管理服务；酒店管理；露
营地服务；品牌管理；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；名胜风景区管理；游乐园服务；文化场馆管理服务；水族馆管理
服务；市场调查（不含涉外调查）；体验式拓展活动及策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动），许可经营项目是：经营旅游业务；演出场所经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；住宿服务；各类工程建设活动
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年主要财务信息如下：
单位：万元
项目 2024年末/2024年度 2025年 3月末/2025年 1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,611.68 3,351.11
负债总额 637.20 579.43
应收账款总额 306.61 220.54
净资产 2,974.48 2,771.69
营业收入 2,516.58 247.76
净利润 -145.41 -202.79
经营活动产生的现金流量净额 256.06 -163.32
深圳源创不是失信被执行人，不存在履约能力受限的情形。
（二）减资前后深圳源创股权结构变化情况
单位：万元
股东名称 减资前 减资后
认缴出资额 实缴出资额 出资比例 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
公司 520.4082 520.4082 51.00% - - 0.00%
郑维 200.0000 200.0000 19.60% 200.0000 200.0000 57.10%
孟新 150.0000 150.0000 14.70% 150.0000 150.0000 42.90%
方挺斌 150.0000 150.0000 14.70% - - 0.00%
合计 1,020.4082 1,020.4082 100.00% 350.0000 350.0000 100.00%
（三）其他情况
1、公司不存在为深圳源创提供担保、财务资助、委托其理财及其他变相提供财务资助的情形；
2、本次减资事项遵循定价合理公允原则，以评估机构根据评估基准日（2025年 3 月 31 日）出具的评估报告所确定的股权价值
作为参考，与深圳源创及深圳源创其他股东协商定价；
3、本次减资完成后，公司此前向深圳源创提名的董事、监事等人员将不再在深圳源创担任任何职务。
三、减资协议的主要内容
甲方：广东金马游乐股份有限公司
乙方：
乙方 1：郑维
乙方 2：孟新
丙方：深圳源创文化旅游发展有限公司（“目标公司”）
丁方：方挺斌
各方根据《公司法》等相关法律法规的规定，经充分友好协商，就甲方、丁方通过定向减资方式从目标公司退出相关事宜，达成
本协议如下，以资各方共同遵守执行。
（一）减资方案
（1）各方一致同意，甲方、丁方通过定向减资方式从目标公司退出。目标公司注册资本及实收资本均为 1,020.4082 万元，现
目标公司减少注册资本及实收资本 670.4082万元，其中：甲方减少 520.4082 万元、丁方减少 150万元。本次减资完成后，目标公
司注册资本及实收资本变更为 350万元。
丙方返还给甲方 1,810 万元资金以及转让丙方所持有的东营油城文化旅游发展有限公司的全部股权给甲方或甲方指定的公司，
股权转让的具体交易安排另行签订协议。
丙方于减资手续完成后五个工作日内向丁方支付资本金人民币 170.55 万元。
本次减资过程中，由甲方或者甲方指定的公司受让丙方所持有的东营油城文化旅游发展有限公司的 34%的股权，另外，因丙方作
为东营油城文化旅游发展有限公司的股东，为其银行贷款提供了最高额为 714万元的保证担保，该 714万元保证担保由甲方或者甲方
指定的公司承继提供，各方共同与银行沟通办理免除丙方上述担保责任的相关手续。
（2）甲方和丙方双方承诺确认，自减资协议签字之日起，丁方不对东营油城文化旅游发展有限公司银行贷款担保及运营纠纷（
或有）等负有一切责任。
（3）本次减资为甲方、丁方定向减资，仅减少甲方、丁方在目标公司的注册资本及实收资本，其余股东的注册资本及实收资本
金额不变；本次减资完成后，甲方、丁方退出目标公司。
（4）本次减资完成后，目标公司注册资本为 350万元。
（二）减资价款及其支付
（1）各方一致同意，本次减资丙方应向甲方支付对价价款为 1,810 万元，在减资注册登记变更手续完成之日起五个工作日内，
丙方应向甲方支付第一笔款项 1,096万元；在甲方或甲方指定的公司受让丙方所持有的东营油城文化旅游发展有限公司 34%的股权并
免除丙方上述 714 万元保证责任之日起五个工作日内，丙方应向甲方支付第二笔款项 714万元。如有税费，税费由甲方自行承担。
减资注册登记变更手续完成五个工作日内，丙方需向丁方支付 170.55 万元。丙方确保丁方实收到对价价款人民币 170.55 万元
（如有税费，税费及手续办理由丙方承担）。
（2）本次减资过程中，丙方应将其持有的东营油城文化旅游发展有限公司34%股权（对应注册资本 340 万元、实收资本 340 万
元）转让给甲方或其指定的公司；该等股权转让的工商变更登记手续，应于减资注册登记变更手续完成后 5个工作日内办理。如股权
转让时，甲方或甲方指定的公司应付丙方股权转让款，则丙方应付甲方的减资对价等额增加，丙方收到股权转让款后三日内支付给甲
方。
（三）减资程序办理
（1）各方一致同意，目标公司应按照本协议约定的减资方案召开股东会，并作出实施定向减资的决议；目标公司应按照本协议
的约定与甲方或甲方指定的公司签订东营油城文化旅游发展有限公司 34%股权转让合同。
（2）目标公司应按照《公司法》等相关法律法规，编制资产负债表及财产清单，自股东会作出减资决议之日起十日内通知债权
人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
（3）在减资注册登记变更手续时，目标公司应及时召开股东会免除甲方指定的人员、丁方在目标公司及其子公司担任的董事、
监事、法定代表人等职务，并在减资注册登记变更手续予以备案。
（4）如目标公司债权人自接到通知之日起三十日内，或未接到通知的自公告之日起四十五日内要求目标公司清偿债务或者提供
相应担保的，应由目标公司负责承担及解决，不得因此影响目标公司减资程序办理。
四、减资退出的目的及对公司的影响
本次减资退出事项旨在优化公司资产结构和资源配置，提高整体运营效率，有利于公司长期稳健高质量发展，不会对公司的财务
状况和经营状况产生不利影响。本次减资完成后，深圳源创将不再为公司控股子公司，深圳源创及其下属子公司不再纳入公司合并报
表范围。
本次减资退出事项尚需履行减资公示及办理变更登记手续，涉及东营油城股权转让及担保事宜，公司尚需与相关方进行协商，具
体实施情况尚存在一定不确定性。公司将结合本事项实施情况及时进行审议并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1a67915f-bda6-41ee-a804-66f796479259.PDF
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2025-06-13 17:56│金马游乐（300756）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 13日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，本次会议
由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于 2025年 6月 9日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于减资退出控股子公司的议案》
为推动公司高质量发展，进一步优化资产结构和资源配置，提升整体运营效率，公司计划通过定向减资方式退出对控股子公司深
圳源创文化旅游发展有限公司（以下简称“深圳源创”）的投资，深圳源创向公司返还投资款 1,810 万元，向公司或公司指定的公
司转让其所持有的东营油城文化旅游发展有限公司（以下简称“东营油城”）34%股权，并由公司或公司指定的公司承接其此前为东
营油城申请银行借款提供最高保额为人民币 714.00 万元的连带责任保证担保。
授权公司管理层与深圳源创及深圳源创其他股东签署相关法律文件，并办理与本次减资事项相关的一切事宜。上述减资完成后，
深圳源创将不再为公司控股子公司，深圳源创及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。涉及东营油城股权转让及担保事宜，公司
尚需与相关方进行协商，后续将结合实际情况另行履行审议程序。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于减资退出控股子公司的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1176499a-0f47-41ae-8e6e-4834570f3510.PDF
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2025-06-12 19:26│金马游乐（300756）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有本公司股份 1,078,386 股（占本公司总股本比例 0.68%）的公司副总经理、董事会秘书曾庆远先生计划于本减持计划预披
露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 269,500股（占公司总股本比例
0.17%）。
广东金马游乐股份有限公司（上下文简称“公司”）于近日收到公司股东、副总经理、董事会秘书曾庆远先生出具的《买卖本公
司证券计划告知函》，因个人资金需求，曾庆远先生计划于本减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减
持），通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例
曾庆远 1,078,386 0.68%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后资本公积金转增股份部分）
3、减持数量：不超过 269,500股（占公司总股本比例 0.17%）
4、减持方式：集中竞价、大宗交易
5、减持期间：本减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）
6、减持价格：在不违反相关法律法规、不违背其所作承诺的前提下，视市场交易价格确认
7、股东承诺履行情况：截至本公告披露日，曾庆远先生严格履行了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺，不存在违反承诺的情形。
8、其他说明：曾庆远先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律法规、规范性文件规定的不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、曾庆远先生将根据市场情况、股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实际减持时间、减持数量、
减持价格存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
3、曾庆远先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股
权结构及持续经营产生影响。
4、减持计划实施期间，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
曾庆远先生出具的《买卖本公司证券计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c0cbb0a6-c014-4026-8087-76f62b308c70.PDF
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2025-06-04 15:58│金马游乐（300756）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、于 2025年 1月 10
日召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司
、控股子公司使用不超过人民币 2,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 10,000 万元的向特定对象发行股票闲
置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自 2025 年 1月 20日起的 12个月内；上述投
资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具
体办理相关事宜。公司监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。
上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、使用闲置募集资金进行现金管理进展情况
近日，公司此前使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金 1,300 万元购买的中国建设银行中山市分行的结构性存款产品到期
，公司如期收回本金并获得收益合计 4.52万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发
行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理
财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进
行评价，并向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子（孙）公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过适度现金管理，可以提高公
司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、公告日前十二个月内购买现金管理产品情况
截至本公告日，公司及子（孙）公司暂无使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用向特定对象发行股票闲置募集
资金进行现金管理的金额合计5,400万元（不包含已到期赎回的金额），不存在超过公司董事会、股东大会批准并授权的可进行现金
管理的金额范围和投资期限的情形。本公告日前十二个月内公司及子（孙）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：
单位：人民币/万元
序 发行主体 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收 赎回
号 类型 益率 情况
1 中国建设 中国建设银行广东省分行单 保本浮 4,000 2024年 4 2024年 8 1.05%/年 已赎回
银行中山 位人民币定制型结构性存款 动收益 月 5日 -
市分行 【4420240429311】 型 月 29日 3.00%/年
2 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 保本浮 6,000 2024年 4 2024年 8 1.65%/年 已赎回
中山华桂 105 天 动收益 月 13日 -
支行 【1699240633】 型 月 30日 2.75%/年
3 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 保本浮 2,000 2024年 6 2024年 7 1.65%/年 已赎回
中山华桂 34天 动收益 月 11日 -
支行 【2699243121】 型 月 7日 2.65%/年
4 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 保本浮 1,000 2024年 6 2024年 7 1.65%/年 已赎回
中山华桂 34天 动收益 月 11日 -
支行 【2699243121】 型 月 7日 2.65%/年
5 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 保本浮 6,000 2024年 8 2024年 12 1.55%/年 已赎回
中山华桂 109 天 动收益 月 2日 -
支行 【2699244913】 型 月 15日 2.50%/年
6 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 保本浮 3,000 2024年 9 2024年 10 1.55%/年 已赎回
中山华桂 32天 动收益 月 15日 -
支行 【2699245629】 型 月 13日 2.50%/年
7 交通银行 蕴通
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