公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 18:30 │金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:30 │金马游乐（300756）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函中有... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:30 │金马游乐（300756）：关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:30 │金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的补充法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:30 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券│
│ │发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:30 │金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市│
│ │保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:30 │金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:36 │金马游乐（300756）：关于完成变更登记备案并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:36 │金马游乐（300756）：关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:50 │金马游乐（300756）：2025年年度权益分派实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020049 号）（以下简称“《审核问询函》
”），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按《审核问询函》所列的问题进行逐项说
明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5a9cd367-8bfa-4d2b-b1a5-1ef61ab4ac98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│金马游乐（300756）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中有...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/23e8bc05-18c9-4289-91ab-cd49c5a7dc1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│金马游乐（300756）：关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：关于金马游乐申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b0056cae-99e8-4c02-8e2b-ac60b6dfd4e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的补充法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9571cde9-a3f2-4244-b4e8-d4d8cec89879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d0c7da02-c4f4-4409-963f-0934b9f502ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1d8da323-feba-4ae3-842e-4bad9a592bd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b05644ca-9a1c-488a-bdb4-e508db6cb620.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:36│金马游乐（300756）：关于完成变更登记备案并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议、于 2026 年 5月 15
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据 2025 年年度权益分派结
果，对《公司章程》涉及注册资本、股份总数的相关条款作出相应修订，并向登记机关办理变更登记备案。
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由157,598,176股增加至220,637,446股，注册资本由157,598,176元变更
为220,637,446元，公司于近日完成了上述事项的变更登记备案，并取得中山市市场监督管理局换发的营业执照。
二、换发后营业执照基本情况
1.统一社会信用代码：914420006682315701
2.名称：广东金马游乐股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：中山市火炬开发区沿江东三路5号
5.法定代表人：邓志毅
6.注册资本：人民币贰亿贰仟零陆拾叁万柒仟肆佰肆拾陆元
7.成立日期：2007年11月20日
8.营业期限：长期
9.经营范围：许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；游艺娱乐
活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：技术进出口；货物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；文化场馆用智能设备制造；游艺用品及室内游
艺器材制造；虚拟现实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；专用设备修理；数字文化创意软件开发
；动漫游戏开发；软件开发；机械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售
；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；工业设计服务；游乐园服务；游览景区管理；园区
管理服务；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市
公园管理；物联网应用服务；物联网技术服务；机械零件、零部件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨
询；规划设计管理；公园、景区小型设施娱乐活动；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司营业执照》；
2.《登记通知书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8a706f6b-d184-4761-a1b1-220ced9caccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:36│金马游乐（300756）：关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派已实施完毕，公司 2026 年度向特定对象发行股票（
以下简称“本次向特定对象发行股票”）发行数量上限由“不超过 47,279,452 股（含本数）”调整为“不超过66,191,233 股（含
本数）”。
2.除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司本次向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会第十七次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过，本次发行方案中
关于发行数量的具体内容如下：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 105,295.14 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除
以发行价格计算得出，同时不超过 47,279,452 股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 30%。
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，
在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其
关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上
限。
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因
导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根
据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予
以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
二、公司 2025 年年度权益分派实施情况
公司于 2026 年 5月 21 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040），2025 年年度权益分派方案的具
体内容为：以公司总股本157,598,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4股，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
截至本公告披露日，公司 2025 年年度权益分派已实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由157,598,176股增至 220,637,446 股，公司对本次向特定对象发行
股票的发行数量上限进行了相应调整，具体调整如下：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 105,295.14 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除
以发行价格计算得出，同时不超过 66,191,233 股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 30%。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/bff7a19e-3ad3-4e37-b0bd-e9abb555bd67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:50│金马游乐（300756）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，具体内容为：以公司总股本 157,598,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4股，不送红股。如本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 157,598,176 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.240
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分配方案实施前，公司总股本为 157,598,176 股；分配方案实施后，公司总股本增至 220,637,446 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 27 日，除权除息日为：2026 年 5 月28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次资本公积金转增的股份于 2026 年 5月 28 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总
数一致。
2.本次资本公积金转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2026年 5月 28日。3.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A
股股东现金红利将于 2026 年 5月28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 20,458,198 12.98% 8,183,279 28,641,477 12.98%
二、无限售条件股份 137,139,978 87.02% 54,855,991 191,995,969 87.02%
总股本 157,598,176 100.00% 63,039,270 220,637,446 100.00%
七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 220,637,446 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.37 元。
八、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
咨询联系人：曾庆远、林展浩
咨询电话：0760-28132708
传真电话：0760-28177888
九、备查文件
1.《2025 年年度股东会决议》；
2.《第四届董事会第十九次会议决议》；
3.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7eb80db7-f81e-4a2a-808e-64b48542b04e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:44│金马游乐（300756）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕111 号），深交所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/42bb1d85-11d8-43ea-8337-11493370800f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:44│金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8af19f95-c623-4ab3-bfd9-fa8ff69131ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:44│金马游乐（300756）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/fd085481-221e-4105-a6cb-624c6a072c6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:44│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9982194d-dae0-4b3a-99c2-8cb1502d600c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:44│金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2b1540d1-e39e-496d-9f1f-30381d1f8f6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:44│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1ab5bbb3-d746-4bac-b63b-4db6edb3d912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:04│金马游乐（300756）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 15 日下午 15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026 年 5月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
5 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 09:15-15
:00。
3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长邓志毅先生
7.会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次股东会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 45,383,423 股，占公司有表决权股份总数的 28.7969%。其中：通过现场投票的
股东 19 人，代表股份 44,753,701股，占公司有表决权股份总数的 28.3973%。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 629,722 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3996%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 18,116,408 股，占公司有表决权股份总数的 11.4953%。其中：通过现场投
票的中小股东 13 人，代表股份17,486,686 股，占公司有表决权股份总数的 11.0957%。通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份
629,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.3996%。
（2）其他人员出席情况
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：
1.审议并通过了《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决情况：同意 45,275,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对 106,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2353%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,008,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4050%；反对 106,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5895%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》。2.审议并通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉
的议案》
表决情况：同意 45,275,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对 106,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2353%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,008,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4050%；反对 106,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5895%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。
3.审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
4.审议并通过了《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》。5.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 45,250,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7076%；反对 131,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2902%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 17,983,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2675%；反对 131,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7270%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
6.审议并通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东邓志毅、高庆斌、李勇回避表决。
表决情况：同意 20,349,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4682%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5269%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
7.审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；反对 107,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
55%。
表决结果：同意并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的
相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/86b2a5ef-3d08-4a62-9edd-1a52c5a06d2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:04│金马游乐（300756）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/db483993-5fee-4af9-b030-3627ebde4a0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:19│金马游乐（300756）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于 2026 年 5月 15 日下午 15:00 召开 2025
年年度股东会，公司已于 2026年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032
）。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00（2）网络投票日期与时间：2026 年 5 月 15 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.上述审议事项已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。其中提案 7为股东会特别决议事项，需
经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余提案为股东会普通决议事项，需经由出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小投资者进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 11 日（星期一）、2026 年 5月 12 日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区
沿江东三路 5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1a0bfc9f-9874-44d5-a088-f0f93f40da6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:42│金马游乐（300756）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联
民生承销保荐”“保荐人”）出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于变更广东金马游乐股份有限公司持续督导保荐代表人的函
》，国联民生承销保荐作为公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人对公司本次向特
定对象发行股票并上市项目的督导期已届满，但公司本次向特定对象发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关
规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。保荐人原已指定张勇先生、袁莉敏女士为公司持续督导保荐代表人，现因工作调整，袁
莉敏女士将不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国联民生承销保荐授权刘一鸣先生接替袁莉敏女
士担任公司的持续督导保荐代表人，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次保荐代表人更换后，公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为张勇先生和刘一鸣先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/301d895f-bebd-405d-aaf3-78de52ff1659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f1e5269-cfa8-4262-9e53-536cbd20b47f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于金马游乐2021年度向特定对象发行股票并在创业
│板上...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”) 作为广东金马游乐股份有限公司(以下简称“金
马游乐”或“公司”)2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,持续督导期至 2025 年 12 月 31日届满。保荐人根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,出具本持续督导保荐工作总
结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、本保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对本保荐总结报告书相
关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 国联民生证券承销保荐有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
主要办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人 徐春
保荐代表人 张勇、袁莉敏
联系电话 010-85127999
三、发行人基本情况
公司名称：广东金马游乐股份有限公司
英文名称：Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited
股票代码：300756
股票简称：金马游乐
注册资本：157,598,176.00 元
注册地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
办公地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
法定代表人：邓志毅
电话号码：0760-28132708
传真号码：0760-28177888
本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间：2023 年 8月 7日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人
民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元
。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7月 10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（致同验字（2023）第442C000329 号）。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金
专用账户，并按要求分项存管募集资金。
五、保荐工作概述
(一)尽职推荐阶段
保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对发行人进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件。
提交推荐文件后,积极配合审核工作,组织发行人及其它中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复,按照相关要求对涉
及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查。
(二)持续督导阶段
持续督导期内,保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、
信息披露等义务,具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构,执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度,执行并完善防止
董事、监事(2025 年 10 月 16 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司将不再设置监
事会和监事)、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;对公司内部控制评价报告发表意见；
2、督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关
联交易进行操作和管理,执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制;对公司关联交易及预计关联交易情
况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告,对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
(一)募投项目延期并调整募集资金内部投入计划
公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划
的议案》, 同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途和投资规模不变的情况下，对 2021 年度向特定对象发行股票募投项目“华
中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行延期， 并对募集资金内部投入计划进行
调整。具体情况如下:
1、募投项目延期情况
序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 华中区域总部及大型游乐设施研发 2026 年 3月 8日 2026 年 9月 30 日
生产运营基地项目（一期）
2、募投项目调整募集资金内部投入计划情况
项目 拟使用募集资金金额（万元）
调整前 调整金额 调整后
固定资产/无形资产 开发场地建设费用 18,159.96 - 18,159.96
生产设备购置 849.84 +240.20 1,090.04
软件购置 240.20 -240.20 0.00
合计 19,250.00 - 19,250.00
保荐人对上述募集资金调整事项进行了审慎核查,并出具了专项核查意见。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段,公司能够及时向保荐人提供本次发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、信息真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导期间,公司能够按有关法律、法规及规则的要求,及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项,公司能
够及时通知保荐人并与保荐人沟通,同时应保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督导
工作,为保荐工作提供了必要的协助。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间,公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见,并积极配
合保荐人的协调、核查工作及持续督导相关工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间,保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅,查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度,抽查重
大信息的传递、披露流程文件,查看内幕信息知情人登记管理情况,查阅会计师出具的内部控制审计报告等,并对高级管理人员进行访
谈。
基于前述核查程序,保荐人认为:本持续督导期内,上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度,对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,不存在违法违规情形。截至 2025 年 12 月 31 日,保荐人对
公司本次向特定对象发行股票并上市项目的督导期已届满,但公司本次向特定对象发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕,保荐人
将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
十一、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日,发行人 2021 年向特定对象发行股票的募集资金尚未使用完毕,保荐人将对该事项继续履行持续督导
义务。
十二、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/939f16ad-9a49-4578-97ab-f2db041e2a4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28a51b40-3a1e-497a-8afc-663de594ccc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69562a55-1c9b-4a49-8229-744ebec2a612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：关于申请2026年度银行综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申
请 2026 年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下。
一、申请 2026 年度银行授信额度情况
为满足公司正常生产经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资、控股子公司2026年度拟向银行申
请不超过人民币100,000.00万元（大写：壹拾亿元整）的综合授信额度，授信用途包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体合作银行、融资方式、融资期限及实施
时间等按公司与银行最终协商的内容和方式执行，授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营的实际需
求及银行最终审批确定。
本议案事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。上述综合授信额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。同时，提请公司董事会及股东会授权公司董事长或其指定授权
代理人在上述授信额度和期限内代表公司签署一切与授信事务有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合
同、协议等文件）。
二、备查文件
1.《第四届董事会第十九次会议决议》；
2.《第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bb4150c-8445-44cd-aa0b-4722cb047d8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42f1214a-0cf3-48bb-91fa-107af5ac3909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│金马游乐（300756）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41ad24a8-60e2-43f6-8192-ca680748f89a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，会议决定于 2026 年
5月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00（2）网络投票日期与时间：2026 年 5 月 15 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.上述审议事项已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。其中提案 7为股东会特别决议事项，需
经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余提案为股东会普通决议事项，需经由出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小投资者进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 11 日（星期一）、2026 年 5月 12 日（星期二）上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复
印件。信函或传真方式须在2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区
沿江东三路 5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18337c76-3d99-43fe-a3f0-665153e1e5e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（廖朝理）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（廖朝理）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b15b3a88-8b0e-4661-a4b8-b60d946e5a9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（何卫锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：独立董事2025年度述职报告（何卫锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c07c81da-31de-4eec-b0b9-ca210feb0052.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：金马游乐章程（二〇二六年第一次修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：金马游乐章程（二〇二六年第一次修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49a5da07-ea1a-494d-ac32-26fc2513f19f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ffbf2381-9cc8-48a3-929d-81afffa64ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca6c8212-7b9b-4e9d-aba7-316b9ce3bdab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变
更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更及《公司章程》修订的情况
公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 157,598,176股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20
元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，不送红股。如本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
若 2025 年度利润分配方案经股东会审议通过并顺利实施，公司总股本将由157,598,176 股增加至 220,637,446 股，注册资本
将由 157,598,176 元变更为220,637,446 元，公司将结合资本公积金转增股本的实施情况对《公司章程》涉及注册资本、股份总数
的相关条款作出相应修订，拟修订的内容如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
157,598,176 元 220,637,446 元
第二十二条 公司已发行的股份数为 第二十二条 公司已发行的股份数为
157,598,176 股，均为普通股。 220,637,446 股，均为普通股。
其他未涉及处，仍按照原《公司章程》规定不变。
二、其他事项说明
1.上述 2025 年度利润分配方案、修订《公司章程》的相关事宜需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，公司总股本
的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。
2.因修订《公司章程》需向登记机关办理变更登记备案，董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过
后，办理此次修订《公司章程》的变更登记备案事宜，并根据 2025 年度利润分配方案的实施情况、市场监督管理部门的要求进行必
要的修改。《公司章程》的具体修订情况以市场监督管理部门登记备案为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dbbdaf3-303f-44f2-a6b3-7bed1c0e3039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司
2026 年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；公司同行
业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 0家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执
业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李恩成，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：陆江杰，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2023 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：江涛，1995 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年复
核上市公司审计报告 3份。
2.诚信记录
项目合伙人李恩成、项目质量控制复核人江涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字项目注册会计师陆江杰近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 陆江杰 2023.12.21 监督管理措施 中国证监会 存在对商誉减值审计程
广东监管局 序执行不到位等问题，被
广东证监局决定出具警
示函的行政监管措施。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素
综合考虑，经双方协商后确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况、具体审计要求和审计范围、市场价格水平等与致同所协商确定 2
026 年度最终审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，以 5票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，经查阅致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，并对致同所相关资质及情况进行了充分的了解和审查，董事会审计
委员会认可致同所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力要求，同意将该事
项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《第四届董事会第十九次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
3.《致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/edca49a6-9048-4d89-94db-de8948e609e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│金马游乐（300756）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71f81119-c91a-4bfc-8136-b0f1e95f180f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 202
5 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了
评估，具体评估情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；公司同行
业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 0家。
（二）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）项目组成员基本情况
项目合伙人：李恩成，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：陆江杰，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2023 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：江涛，1995 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年复
核上市公司审计报告 3份。
（四）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
项目合伙人李恩成、项目质量控制复核人江涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目注册会计师陆江杰近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 陆江杰 2023.12.21 监督管理措施 中国证监会 存在对商誉减值审计程
广东监管局 序执行不到位等问题，被
广东证监局决定出具警
示函的行政监管措施。
（五）独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告披露工作安排，致同
所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况，2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作过程中，致同所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、审计范围、关键审
计事项、审计调整事项、重要会计处理、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会进行了沟通。期间，致同所就公司的所有重大
会计审计事项与公司达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
经审计，致同所认为：公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公允合理地对公司财务状况和内部控制情况发表独立审计意见，出
具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估：公司认为：致同所具备满足公司 2025 年度审计工作的条件，在 2025年度审计过程中恪尽职守，勤勉尽责，以独立、
客观、公正的原则进行独立审计，表现出了良好的职业操守和专业能力，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计
机构应尽的职责。
广东金马游乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41a9a05e-2f3c-4bfb-84f6-e09b84c80466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ddd0399-6cbc-4ea6-ad56-e0d8147400d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025 年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计为1,719.28 万元，计入公司 2025 年度损益。
计提资产减值准备情况如下：
单位：万元
项目 2025 年计提金额
一、坏账准备
应收款项 495.75
小计 495.75
二、存货跌价准备
原材料 287.00
在产品 848.14
库存商品 9.30
小计 1,144.45
三、投资性房地产减值准备
小计 79.08
合计 1,719.28
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项坏账计提的说明
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。
除单项评估信用风险的应收款项外，其余应收款项划分为不同组合（主要是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例
参照历史信用损失率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。
2025 年度，公司应收账款余额持续减少，但由于业务结算节点差异、应收账款结构变化等原因，计提应收款项坏账准备（按账
龄组合）495.75 万元。
2.存货跌价准备计提的说明
公司在每季度末根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提。
当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于
数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025 年度，公司对存货进行减值测试，计提存货跌价准备 1,144.45 万元。3.投资性房地产减值准备计提的说明
本公司于每年末判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存
在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信
息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的
直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率
对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2025 年度，公司对投资性房地产（主要为采取相应措施解决部分客户欠款问题而取得的商品房）进行减值测试，计提减值准备
79.08 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，预计将减少 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,466.53 万元。
本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，将更加真实、公允地反映
公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddb1b96f-3dc1-46e1-a253-42c257227d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》
《会计师事务所选聘制度》等相关规定，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽
责的原则，对公司 2025 年度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的履职情况进行监督，现将
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；公司同行
业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 0家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 23 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于 2025 年 5月 15 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任致同所为公司 2025 年度审计机构。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
（一）董事会审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 23 日，第四届董事会
审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 20 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、项目组成员独立性情况、审计重点等相关事项进行了沟通，并召开第四届审计委员会第十五次
会议，审议通过了关于审计工作计划的相关议案。
（三）2026 年 4 月 2 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开进度沟通会议，听取了审计工作进展情况
、拟出具报告意见类型、审计后基本财务状况、审计实施过程、审计过程中发现问题及重点关注事项等情况报告。
（四）2026 年 4月 14 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师再次召开进度沟通会议，共同审阅会计师事务
所出具的 2025 年度审计报告、内部控制审计报告初稿。
（五）2026 年 4月 23 日，第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议
案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《会计师事务所选
聘制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事
务所进行了充分讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对公司年审
会计师事务所的监督职责。
广东金马游乐股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab385a71-5988-4130-a5dc-6682c86eec60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐2025年度募集资金存放与实际使用情
│况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金马游乐2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a5c8a6a-7d83-4864-933c-14a4fadd58e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/348e7a97-2d78-4980-855f-77c8d97a6242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展战略，公司定于 2026 年 4月 27日（星期一）
下午 15:00-17:00 在“价值在线”平台（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长邓志毅先生、总经理高庆斌先生、董事会秘书曾庆远先生、独立董事何卫锋先生
及财务总监郑彩云女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。。
投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xet5sQv7yw 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。
同时，为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 4月 27日（星期一）15:00 前访问上述网址或扫描小程序
码进入页面，在【互动交流】处进行会前提问，公司将在 2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c8904a4-4801-4023-80ad-75d0728e69bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a8dd575-24dc-49c7-8ff6-3e148b686ab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b3a578ec-4c39-465a-b55a-e764d6cee036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab3f8f03-f2a5-458d-9f3d-ab45ff2806c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求
，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对在任独立董事
廖朝理先生、何卫锋先生的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见：
经核查独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0860696b-3627-437c-aa0b-5f26f3a31856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│金马游乐（300756）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/492d7c0f-a690-4791-84e7-5f3a21df130b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:52│金马游乐（300756）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 20
25 年度利润分配预案的议案》，该议案事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 8,061.18 万元，母公
司 2025 年度实现净利润9,840.87 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2025年度实现净利润 10%提取法
定公积金后，公司 2025 年度合并报表未分配利润为58,428.55 万元，母公司 2025 年度未分配利润为 64,663.11 万元。
经综合考虑公司目前所处发展阶段、长远发展规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：
以公司总股本 157,598,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4股，不送红股，剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。
2025 年度，公司预计派发现金红利总额为 18,911,781.12 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 23.46%；预计转增
股本 63,039,270 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，拟转增金额不超过2025 年度报告期末资本
公积中的股本溢价余额），转增完成后，公司总股本将由 157,598,176 股增加至 220,637,446 股。
如本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分
配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 18,911,781.12 7,879,908.80 15,759,817.60
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,611,763.84 7,353,245.04 46,164,835.39
研发投入（元） 23,016,879.90 27,057,999.97 29,396,298.77
营业收入（元） 685,724,315.14 576,868,212.49 738,455,355.95
合并报表本年度末 584,285,499.61
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 646,631,130.12
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度 42,551,507.52
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 44,709,948.09
最近三个会计年度 42,551,507.52
累计现金分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度 79,471,178.64
累计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 3.97%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不存在《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的被实施其他风险警示的情形，因此公司不触及被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》等相关规定，综合考虑了公
司实际经营情况、所处发展阶段、盈利能力、资金需求及未来规划等因素，兼顾了股东回报和可持续发展，有利于全体股东共享公司
经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
1.本利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
2.本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，尚存不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1.《第四届董事会第十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8768e0c9-499a-44e3-ba55-393bc0bfa072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:51│金马游乐（300756）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金马游乐（300756）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16a556e9-0746-49cc-8137-7cc19cafc9a7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│金马游乐：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│金马游乐：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│金马游乐：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763513.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│金马游乐：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│金马游乐：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│金马游乐：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│金马游乐：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│金马游乐：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│金马游乐：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787547.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|