公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 20:39 │罗博特科（300757）：关于向银行申请并购贷款并提供担保的进展公告 │
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│2025-05-19 19:32 │罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书 │
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│2025-05-19 19:32 │罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告 │
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│2025-05-19 19:32 │罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公│
│ │告书（摘要） │
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│2025-05-19 19:32 │罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公│
│ │告书 │
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│2025-05-19 19:32 │罗博特科（300757）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2025-05-19 19:31 │罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2025-05-14 20:30 │罗博特科（300757）：关于归还贷款暨子公司股权解除质押的公告 │
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│2025-05-08 19:08 │罗博特科（300757）：关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的公告 │
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│2025-05-08 19:08 │罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核│
│ │查意见 │
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2025-05-19 20:39│罗博特科（300757）：关于向银行申请并购贷款并提供担保的进展公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“罗博特科”或“本公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，同意公司质押公司直接持有苏州斐控泰克技术有限公司
（以下简称“斐控泰克”）的 81.18%股权及通过全资子公司苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控晶微”）间接持有的斐控
泰克 18.82%股权，合计 100%的股权质押，向银行申请不超过 6.28 亿元人民币的并购贷款。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-037）
。
近日，公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签订了《科技企业并购借款合同》（以下简称“合同”“本合同”），具
体情况如下：
一、合同主要内容
初始借款人：罗博特科智能科技股份有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司苏州工业园区分行
借款金额：5.4 亿元人民币（或等值外币）
借款期限：120 个月
借款用途：支付并购交易价款和费用
二、其他说明
截至本公告披露日，公司直接持有斐控泰克的 81.18%股权及通过全资子公司斐控晶微间接持有的斐控泰克 18.82%股权，合计 1
00%的股权尚未办理股权质押手续。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有
关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《科技企业并购借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/14b69f22-00d9-40f2-8ccc-bd3b6464cca0.PDF
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2025-05-19 19:32│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2ad4d38d-9b5b-4a78-89fa-63c0b5a1204f.PDF
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2025-05-19 19:32│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告
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罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/96ad14e9-22e0-46b2-87eb-b48f4a411fda.PDF
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2025-05-19 19:32│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
│（摘要）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/cc20b646-05a8-40c5-8210-9ddd5e7b209d.PDF
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2025-05-19 19:32│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2a2afb42-31c7-44df-ac6d-94a3ba00304c.PDF
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2025-05-19 19:32│罗博特科（300757）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权
投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴
产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS
Technologies InvestmentGmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。同时向不超过 35 名
特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
公司本次向南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限合伙）3,099,987 股股份、向上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙
）发行 3,099,987 股股份、向尚融宝盈(宁波)投资中心（有限合伙）发行 2,818,170 股股份、向常州朴铧投资合伙企业（有限合伙
）发行 563,634 股股份购买相关资产，合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 9,581,778 股。根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司于 2025 年 5 月 13 日出具的《股份登记申请受理确认书》，发行后公司的总股本为 164,620,146 股。
本次发行对象不包括上市公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量不因本次发
行而变动。本次发行前后，上市公司部分董事、监事和高级管理人员的持股比例因公司总股本增加而被动稀释。具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
戴军 董事长兼 CEO 6,593,408 4.25 6,593,408 4.01
王宏军 董事 2,197,802 1.42 2,197,802 1.34
李伟彬 董事、副总裁 126,808 0.08 126,808 0.08
张建伟 董事 12,681 0.01 12,681 0.01
陈立虎 独立董事 - - - -
凌旭峰 独立董事 - - - -
朱兆斌 独立董事 - - - -
杨雪莉 财务总监 147,941 0.10 147,941 0.09
李良玉 董事会秘书 21,135 0.01 21,135 0.01
张学强 监事会主席 - - - -
杨玲花 监事 - - - -
庞胜 职工代表监事 - - - -
注：发行前数据为截至 2025 年 3 月 31 日的数据。上述人员持股数量只统计直接登记在中登公司股东名册上的股份数量，不
包括其通过苏州元颉昇企业管理咨询有限公司和宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有的公司股份数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/a7a2b427-8b8a-4274-8b0e-800b7d7c28b6.PDF
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2025-05-19 19:31│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/13d6410d-f2f9-4a72-8c5c-25b5e33e5f6e.PDF
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2025-05-14 20:30│罗博特科（300757）：关于归还贷款暨子公司股权解除质押的公告
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一、股权质押基本情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行
（以下简称“中行苏州园区分行”）申请贷款金额额度为人民币 9,000万元，用于通过苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控
晶微”）完成对苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）的第二轮出资，并将公司持有的斐控晶微 100%股权质押给中
行苏州园区分行，贷款期限不超过 5年。并同意授权公司董事长或其授权代表根据实际情况再上述审议额度、期限内办理相关质押担
保和贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。公司已于 2020 年 12 月 1 日办理完毕关于斐控晶微的股权出质登记
手续，并收到苏州工业园区市场监督管理局出具的（05940345）股质登记设字[2020]第 12010001号《股权出质设立登记通知书》。
具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 30 日、2020 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
以全资子公司股权质押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-071）、《关于全资子公司完成质押登记的公告》（公告编号：20
20-090）。
二、本次解除质押情况
公司已提前偿还上述贷款并申请办理了股权质押解除手续，于 2025 年 5 月14 日收到苏州工业园区行政审批局下发的（3205sp
j05940512）登字[2025]第05140001 号《股权出质注销登记通知书》，公司持有的斐控晶微 100%股权已全部解除质押。
三、备查文件
1、《股权出质注销登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6623e6c5-ae46-4c53-bb4f-52df3e8cecaf.PDF
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2025-05-08 19:08│罗博特科（300757）：关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“罗博特科”或“本公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，同意公司质押公司直接持有苏州斐控泰克技术有限公司
（以下简称“斐控泰克”）的 81.18%股权及通过全资子公司苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控晶微”）间接持有的斐控
泰克 18.82%股权，合计 100%的股权质押，向银行申请不超过 6.28 亿元人民币的并购贷款。现将相关内容公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙
）、南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心
（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的斐控泰克合计 81.18%
的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Au
tomation GmbH（以下简称“FSG”和“FAG”）各 6.97%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，公司拟向不超过35 名特定对象非
公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接和间接持有斐控泰克、FS
G 和 FAG 各100%股权。本次标的资产最终交易价格为 101,177.46 万元，其中，发行股份支付对价 38,422.94 万元，现金支付对价
62,754.52 万元。本次现金支付对价的资金来源为本次交易的配套募集资金以及上市公司自有资金。
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向银行申请不超过 6.28 亿元人民币的并购贷款，用于支付本次交易收购部分股权
的款项。具体的贷款银行、贷款利率、贷款期限及贷款条件等以最终签署的并购贷款业务相关协议或合同为准。为保障并购贷款流程
的顺利推进与完成，公司向银行提供担保：公司直接持有斐控泰克的81.18%股权及通过全资子公司斐控晶微间接持有的斐控泰克 18.
82%股权，合计 100%的股权质押。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次向银行申请并购贷款并提供担保事项不属于关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、拟质押标的公司基本情况
（一）斐控泰克
公司名称：苏州斐控泰克技术有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1YXNJDXJ
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：戴军
注册资本：101,000 万人民币
注册地址：苏州工业园区唯正路 8 号*
成立日期：2019 年 8 月 19 日
经营期限：2019 年 8 月 19 日至无固定期限
经营范围：半导体设备、光电子产品、微光学产品、激光器件的研发；测试设备的研发、销售；半导体产业投资、光通信产业投
资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 罗博特科智能科技股份有限公司 81.18%
2 苏州斐控晶微技术有限公司 18.82%
（二）斐控晶微
公司名称：苏州斐控晶微技术有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1YW8727P
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：戴军
注册资本：19,000 万人民币
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区港浪路 3 号
成立日期：2019 年 08 月 09 日
经营期限：2019 年 08 月 09 日至无固定期限
经营范围：半导体设备、光电子产品、微光学产品、激光器件的研发；测试设备的研发、销售；半导体产业投资、光通信产业投
资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：罗博特科持有斐控晶微 100%股权
三、拟签订并购贷款协议的主要内容
本次并购贷款的借款人为罗博特科，公司拟通过质押公司直接持有斐控泰克的 81.18%股权及通过全资子公司斐控晶微间接持有
的斐控泰克 18.82%股权，合计 100%的股权质押，向银行申请不超过 6.28 亿元人民币的并购贷款，用于支付本次交易收购部分股权
的款项。具体的贷款银行、贷款利率、贷款期限及贷款条件等以最终签署的并购贷款业务相关协议或合同为准。
四、对公司的影响
本次向银行申请并购贷款并提供担保事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构
，提高公司资金使用效率，符合公司资金使用计划及长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷
款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1a54398f-5c32-471e-b307-da9b50cbd783.PDF
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2025-05-08 19:08│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意
│见
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/137d22bb-331c-450e-a1e6-54f18199a835.PDF
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2025-05-08 19:08│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告
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罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/117b6caf-c407-4a51-851c-9dc8bbe144f7.PDF
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2025-05-08 19:06│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之法律意见书
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6edb9567-b184-4567-9889-19f0c930db83.PDF
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2025-05-08 19:06│罗博特科（300757）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 8 日在苏
州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 30日以电子邮件形
式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴
军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
公司于 2025 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号），同意公司向南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限合伙）发行 3,099,9
87 股股份、向上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 3,099,987 股股份、向尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙
）发行2,818,170 股股份、向常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）发行 563,634 股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股
份募集配套资金不超过 38,400 万元的注册申请。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟在银行开设本次发行股份募集配套资金的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募
集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
公司董事会授权公司董事长或其授权代表全权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等事宜，包括但不限于确定及
签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》
为确保公司本次向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）事项的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司 2023 年第二次临时股东大会、2024年第四次临时股东会及
2025 年第二次临时股东会对董事会的相关授权，同意授权公司董事长或其授权代表决策下列事项：
在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司
董事长或其授权代表经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终
发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权代表调整后的发行价格向经确
定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟质押公司直接持有苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）的 81.18
%股权及通过全资子公司苏州斐控晶微技术有限公司间接持有的斐控泰克 18.82%股权，合计 100%的股权质押，向银行申请不超过 6.
28 亿元人民币的并购贷款，用于支付本次交易收购部分股权的款项。具体的贷款银行、贷款利率、贷款期限及贷款条件等以最终签
署的并购贷款业务相关协议或合同为准。
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/35306378-6a88-444c-acf5-c9a6b99d7388.PDF
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2025-04-29 19:52│罗博特科（300757）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科发行股份购买资产并募集配套资
│金注册的批复》的公告
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罗博特科（300757）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的
公告。公告详情请查看附件。
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