公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2025-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-15 19:14 │罗博特科（300757）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-01-15 19:11 │罗博特科（300757）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-15 19:00 │罗博特科（300757）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-15 19:00 │罗博特科（300757）：关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子│
│ │公司提供担保的公告 │
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│2025-01-05 16:20 │罗博特科（300757）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深交所并购重组审核│
│ │委员会审议结果的公告 │
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│2024-12-27 15:42 │罗博特科（300757）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集│
│ │配套资金事项会议安排的公告 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │中心意见落实函》之回复 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实│
│ │函》相关问题之核查意见 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实│
│ │函》相关问题之核查意见 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿） │
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2025-01-15 19:14│罗博特科（300757）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2025年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十四次会
议，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次
会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第三届董事会第二十四次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 18 日下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间为：2025 年 2 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15-9:2
5，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 2
月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 2 月 13 日。
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 2 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二）
，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授 √
信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 √
常关联交易预计的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告或文件。
3、上述第 1 项议案为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决
议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、上述第 2 项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
5、上述议案需要对中小投资者单独计票。公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和有效持股凭证复印
件，以便登记确认。邮件、信函须于 2025 年 2 月 14 日 16:00 前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述时间收
到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 14 日（星期五：9:00-12:00，13:00-16:00）
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号 A 栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信
封上请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：李良玉
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/8106400e-ad42-4ac4-8917-18846edfdbde.PDF
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2025-01-15 19:11│罗博特科（300757）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 15 日（
星期三）在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025年 1 月 10 日
以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由
公司董事长戴军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行
申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经公司第三届董事会独立董事第九次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事戴军、王宏军回避表决。
3、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为了加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司同意于 2025 年 2 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第九次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d93ea599-2846-417c-8a80-715ae929b326.PDF
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2025-01-15 19:00│罗博特科（300757）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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罗博特科（300757）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c78bc7a3-1118-40fa-8b34-9e6a16e24830.PDF
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2025-01-15 19:00│罗博特科（300757）：关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司
│提供担保的公告
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罗博特科（300757）：关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d0318b67-bfc8-4bd0-8dc0-2d0bb5e3c01e.PDF
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2025-01-05 16:20│罗博特科（300757）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深交所并购重组审核委员
│会审议结果的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）于 2025年1月 3日收到深圳证券交易所并购重组审核委员
会出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次审议会议结果公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会对公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审议，现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
罗博特科智能科技股份有限公司(发行股份购买资产)：暂缓审议。
二、重组委会议现场问询的主要问题
1、关于前后两次交易的关联性。根据申报材料，前次交易由上市公司实际控制人发起，2019年 9月相关方签署的《苏州斐控泰
克技术有限公司股东协议》约定，海外收购完成后，斐控晶微应尽最大努力寻找合适的买方以将斐控泰克股权（或海外资产或控股公
司股权，根据情况而定）转让给该买方。2020年上市公司收购斐控晶微 100%股权，通过斐控晶微持有斐控泰克 18.82%股权。斐控泰
克目前通过境外 SPV 持有目标公司 FSG 和 FAG 各 93.03%股权。本次交易上市公司拟收购斐控泰克 81.18%股权、FSG和 FAG 各 6.
97%股权。请上市公司：（1）说明上市公司实际控制人或其利益相关方与交易对方或其利益相关方是否存在回购、承诺投资收益或其
他利益安排；（2）说明本次交易前上市公司或其实际控制人是否已实质控制斐控泰克或目标公司，前后两次交易是否构成一揽子交
易。同时，请独立财务顾问、会计师、律师发表明确意见。
2、关于交易定价公允性。根据申报材料，本次交易目标公司评估值对应评估基准日以及 2023年末、2024年末的所有者权益账面
值增值率较高，但呈下降趋势。请上市公司：（1）说明目标公司评估增值率较高的合理性、本次交易定价的公允性；（2）说明本次
交易完成后跨境整合、商誉减值等风险是否充分披露。同时，请独立财务顾问、会计师、评估师发表明确意见。
三、需进一步落实事项
请上市公司：（1）进一步说明上市公司实际控制人或其利益相关方与其他交易各方或其利益相关方是否存在回购、承诺投资收
益或其他利益安排，前次交易完成后上市公司或其实际控制人是否已实质控制斐控泰克或目标公司，前后两次交易是否构成一揽子交
易；（2）进一步说明本次交易完成后的跨境整合、商誉减值等风险。同时，请独立财务顾问、会计师、律师发表明确意见。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意
注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规
的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-05/f65450d2-371f-47ac-a4da-7a81bef061ab.PDF
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2024-12-27 15:42│罗博特科（300757）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
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告
记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权
投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业
母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Tec
hnologies Investment GmbH 持有ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。发行股份及支付现金购买
资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次重组”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025
年 1 月 3 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组申请。公司将持续关注本次重组的进展情况，
并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/796635a7-e4cc-4d0d-b668-c58c33cbeb70.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心
│意见落实函》之回复
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罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》之回
复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a9818e05-327a-4cec-863d-e2685e500f30.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》
│相关问题之核查意见
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》相关问题之核查意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/80bbddaf-ac21-4e20-b66c-c85e6c40c4fb.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》
│相关问题之核查意见
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》相关问题之核查意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/36404ac1-c414-403f-b383-cb2e09c991c0.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4f64463f-48d2-45f6-9a25-c88ee9a2f3ae.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》
│相关问题之核查意见
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》相关问题之核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/17f7624f-8b61-4e50-8482-204997b6233d.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/032950a7-a68a-4d95-b8bd-f1ee127ee419.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/37e3369d-1dc3-4e55-aeb1-79a69b528770.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明
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罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f3595805-4fc1-45a7-a761-0f53abbc88e4.PDF
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2024-12-20 19:18│罗博特科（300757）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会
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