公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │中心意见落实函》之回复 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实│
│ │函》相关问题之核查意见 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实│
│ │函》相关问题之核查意见 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿） │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实│
│ │函》相关问题之核查意见 │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会│
│ │稿） │
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）│
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│2024-12-25 19:58 │罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订│
│ │说明 │
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│2024-12-20 19:18 │罗博特科（300757）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事│
│ │项会议安排的公告 │
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│2024-12-19 22:16 │罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回│
│ │复之核查意见（修订稿） │
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心
│意见落实函》之回复
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罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》之回
复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a9818e05-327a-4cec-863d-e2685e500f30.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》
│相关问题之核查意见
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》相关问题之核查意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/80bbddaf-ac21-4e20-b66c-c85e6c40c4fb.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》
│相关问题之核查意见
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》相关问题之核查意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/36404ac1-c414-403f-b383-cb2e09c991c0.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4f64463f-48d2-45f6-9a25-c88ee9a2f3ae.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》
│相关问题之核查意见
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》相关问题之核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/17f7624f-8b61-4e50-8482-204997b6233d.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/032950a7-a68a-4d95-b8bd-f1ee127ee419.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/37e3369d-1dc3-4e55-aeb1-79a69b528770.PDF
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2024-12-25 19:58│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明
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罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f3595805-4fc1-45a7-a761-0f53abbc88e4.PDF
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2024-12-20 19:18│罗博特科（300757）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会
│议安排的公告
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罗博特科（300757）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fd15b8fb-8c63-4827-8807-7e3d8e73da61.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│核查意见（修订稿）
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意见（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e041665f-e738-4e10-8cc1-2457c5616b4d.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并
│募集配套...
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罗博特科（300757）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/869fbad3-9a05-4131-b174-027d0687a1d8.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/36aab502-ec11-430f-9865-eede31976b37.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见（修订稿）
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/89898a93-b3f9-4598-b84c-8246356bb5a6.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9588f0ff-7e7a-4e2f-9759-19e1f4ecd1f0.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易基本情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权
投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业
母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式
购买境外交易对方 ELAS TechnologiesInvestment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和 ficonTECAutomation
GmbH（以下简称“FAG”）各 6.97%股权，上市公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 18.82%股权，斐控泰克通过
境外 SPV 持有FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称“目标公司”）各 93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将
直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公
开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次交易”）。
公司于 2023 年 9 月 27 日披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）》（以下简称“草案”），并于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于罗博特科智能
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称“审核问询函”
）。根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善，相关文件已于
2023 年 12 月 13 日进行了披露。公司于 2024 年 2 月 28 日披露草案（修订稿）及审核问询函回复（修订稿）等文件，将申请
文件财务数据更新至 2023 年 10 月 31 日。公司于 2024 年 4 月 27 日披露草案（修订稿）及评估报告等文件，以 2023 年 10
月 31 日为加期评估基准日，对标的资产股东全部权益价值进行了加期评估。公司于 2024 年 11 月 9 日披露草案（修订稿）、审
计报告及评估报告等文件，将申请文件财务数据、评估数据更新至 2024 年 7 月 31 日。
二、修订情况的说明
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对草案（修订稿）及审核问询函回复（修订稿）进行修订、补充及完善，
草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义
）：
重组报告书章节 修订内容
释义 无
重大事项提示 1、补充不调整本次交易发行价格的相关表述；2、更新上市公司
已履行的决策和审批程序。
重大风险提示 1、更新整合及境外管控风险的相关表述；2、补充上市公司股价
波动的风险。
第十一节 同业竞争和 1、更新关联交易情况相关表述。
关联交易
第十二节 风险因素 1、更新整合及境外管控风险的相关表述；2、补充上市公司股价
波动的风险。
第十三节 其他重要事 1、补充独立董事发表的独立意见。
项
第十四节 上市公司及 无
中介机构声明
第十五节 备查文件 无
附件 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/84ebfa3a-2b5c-46eb-bab1-b759d1208a2f.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f4a093cc-aab3-4f00-acbf-efed6ffd12e2.PDF
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2024-12-19 22:16│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3455266d-01e1-4f57-ae82-c70149a9cadb.PDF
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2024-12-11 19:06│罗博特科（300757）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“罗博特科”）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年
12 月 11 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1
2 月 6 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过了《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基
金（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）
投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州斐控
泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”“标的公司”）81.18%股权，拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies I
nvestment GmbH 持有的 ficonTEC ServiceGmbH 和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FSG 和 FAG”）各 6.97%股权。公司目
前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有境内标的公司 18.82%股权，境内标的公司通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG 各 93.03%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。根据前述会议决议，本次交易
引入发行价格调整机制：可调价期间内，创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证监会专用设备指数
（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少20 个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收
盘点数涨幅超过 20%，且公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议
公告日前一交易日收盘价涨幅超过 20%的，公司董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对本次交易中发行价格进行一
次调整。可调价期间内，万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司
本次交易首次董事会决议公告日前一交易日收盘指数涨幅超过 20%，且公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个
交易日较公司本次交易首次董事会决议公告日前一交易日收盘价格涨幅超过 20%，本次交易已满足发行价格调整机制中的“调价触发
条件”。
公司董事会现拟对本次发行价格不进行调整事项进行审议，具体内容如下：
1、本次发行价格不进行调整的原因
本次交易有利于快速提升公司在光电子封装设备领域的技术水平，加速公司在泛半导体设备领域的布局，有助于实现公司“清洁
能源+泛半导体”双轮驱动的发展规划，有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续经营能力。为更好地推进本次交易
的进行，经与交易各方协商一致并经上市公司董事会审议通过，本次发行价格不进行调整，且后续不再对本次交易的股份发行价格进
行调整。
2、本次发行价格不进行调整的影响及对于股东的保护
鉴于本次不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，本次交易发行股份数量、发行后股东持股比例等较原方案均不发生变化，
相关事宜对本次交易不构成影响。上市公司结合目前情况与各相关方充分沟通，公司董事会决定不对本次交易中发行股份购买资产的
发行价格进行调整，且后续不再对本次交易的股份发行价格进行调整。
本次交易有利于上市公司丰富产品矩阵、横向业务布局，有利于增强上市公司的盈利能力和持续经营能力，提升上市公司的综合
竞争力，有利于提高股东长期回报。此外，本次发行股份购买资产的交易对方也对取得上市公司股份的锁定期等作出了明确的承诺。
本次发行价格不进行调整，有利于减少本次交易的不确定性，推动本次交易顺利完成，具备合理性，有利于保护公司及股东的利
益。
该议案已经公司第三届董事会独立董事第八次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、罗博特科智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事第八次专门会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8364978f-be3e-4ff0-b3f5-009480ce5210.PDF
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2024-12-11 19:05│罗博特科（300757）：不调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格之专项核查意见
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罗博特科（300757）：不调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4a55696f-2bf1-42fc-b914-8b28a80abdc4.PDF
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2024-12-11 19:05│罗博特科（300757）：不调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格之专项核查意见
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罗博特科（300757）：不调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/62c1171f-f091-493d-acc8-d70f2b37ef79.PDF
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2024-12-11 19:05│罗博特科（300757）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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罗博特科（300757）：第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/21f6222a-97d4-4c55-a1f1-4d07e71bf322.PDF
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2024-12-04 18:20│罗博特科（300757）：：罗博特科拟支付现金收购ficonTEC Service GmbH及ficonTEC...
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罗博特科（300757）：：罗博特科拟支付现金收购ficonTEC Service GmbH及ficonTEC...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/01ee0859-cc50-4aea-90f3-e64cf66dc320.PDF
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2024-12-04 18:20│罗博特科（300757）：：罗博特科拟以发行股份等方式收购苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部
│权益价值...
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罗博特科（300757）：：罗博特科拟以发行股份等方式收购苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8cc36c7b-b845-48e6-a4ad-f5ae06d62d76.PDF
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2024-12-04 18:20│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关披露文件的更正公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 9 日披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。
经事后复核，须要对相关文件部分内容进行更正，具体内容如下：
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