公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-23 16:50 │罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员│
│ │会审议意见的... │
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│2025-03-23 16:46 │罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订│
│ │说明 │
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│2025-03-23 16:46 │罗博特科（300757）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-23 16:45 │罗博特科（300757）：《罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》之核查意见 │
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│2025-03-23 16:45 │罗博特科（300757）：深交所《罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》之核查│
│ │意见 │
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│2025-03-23 16:45 │罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复 │
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│2025-03-23 16:45 │罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-03-23 16:45 │罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订│
│ │稿） │
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│2025-03-23 16:45 │罗博特科（300757）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-23 16:45 │罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）│
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2025-03-23 16:50│罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审
│议意见的...
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罗博特科（300757）：深交所《关于罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a8e986e9-a304-495f-a6ce-f1d31a82b698.PDF
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2025-03-23 16:46│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
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一、本次交易基本情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权
投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业
母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式
购买境外交易对方 ELAS TechnologiesInvestment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和 ficonTECAutomation
GmbH（以下简称“FAG”）各 6.97%股权，上市公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 18.82%股权，斐控泰克通过
境外 SPV 持有FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称“目标公司”）各 93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将
直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公
开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次交易”）。
2024 年 12 月 25 日，公司披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（上会稿）》及相关文件。
2025 年 1 月 6 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》（审核函〔2025〕030001 号，以下简称“落实函”）。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深交所对罗博特科智能科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，深交所并购重组审核委员会讨论形成问题并由公司
予以落实。
二、修订情况的说明
公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项进行了说明和回复，并对重组报告书
进行了补充更新，草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简
称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 1、增加《业绩承诺及补偿协议》。
重大事项提示 1、补充披露《业绩承诺及补偿协议》签署情况；2、更新上市公
司已履行的决策和审批程序。
重大风险提示 1、更新整合及境外管控风险的相关表述；2、更新商誉减值风险
的相关表述；3、删除未设置业绩补偿机制的风险。
第十一节 同业竞争和 无
关联交易
第十二节 风险因素 1、更新整合及境外管控风险的相关表述；2、更新商誉减值风险
的相关表述；3、删除未设置业绩补偿机制的风险。
第十三节 其他重要事 1、更新独立董事对本次交易的意见。
项
第十四节 上市公司及 无
中介机构声明
第十五节 备查文件 无
附件 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e07d3064-dbfa-4b49-a757-cd6bae8597e2.PDF
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2025-03-23 16:46│罗博特科（300757）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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罗博特科（300757）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/aed23b64-8d37-4934-b5aa-65927435eef3.PDF
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2025-03-23 16:45│罗博特科（300757）：《罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》之核查意见
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罗博特科（300757）：《罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/d934e91a-536d-4ba7-a8bb-e769fb772008.PDF
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2025-03-23 16:45│罗博特科（300757）：深交所《罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》之核查意见
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罗博特科（300757）：深交所《罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》之核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/ce947bab-c26a-4820-8ac9-8c8bfc543949.PDF
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2025-03-23 16:45│罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复
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罗博特科（300757）：罗博特科关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复。公告详情请查看附件
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2025-03-23 16:45│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a941f554-3eb0-46ee-97d1-7e892730ab84.PDF
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2025-03-23 16:45│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/1370db4f-7fae-49e3-a976-a17dfba23ac3.PDF
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2025-03-23 16:45│罗博特科（300757）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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罗博特科（300757）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-23 16:45│罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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罗博特科（300757）：罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/612da31a-4d82-4d3c-b2de-314b82fd9a9b.PDF
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2025-03-23 16:44│罗博特科（300757）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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罗博特科（300757）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/63a44b4f-091b-44b1-a103-1d709ed557b7.PDF
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2025-03-23 16:42│罗博特科（300757）：：关于回复深交所《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委
│员会审核...
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2025年 1 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）下发的《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审核意见的落
实函》（审核函【2025】030001 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法
》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定，深交所并购重组审核委员会 2025 年第 1
次会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审议，并形成了问题。
公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要
求对《落实函》中所涉及的有关问题回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《
罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》等文件。
公司本次交易尚需获得深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册，本次交易能否取得上述审批、审核或注册，以及获得
相关审批、审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公
告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/7c317c74-cd9a-4a3b-876b-4b2d8dc2a517.PDF
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2025-02-18 18:28│罗博特科（300757）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于罗博特科智能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会之法律意见书致：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）有关法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派
律师出席并见证了公司于 2025年 2月 18日下午 15:00在苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋一楼会议室召开的 2025
年第一次临时股东会，并对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
2025年 1月 16日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《罗博特科智能科技股
份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。上述会议通知载明了股东会类型和届次；股东
会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；会议审议事项；有权出席会议的
人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的
登记办法等事项。
本次股东会实际依照上述股东会通知，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。依据上述股东会通知，本次股东会现场会议
于 2025 年 2 月 18 日下午15点 00分开始在苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科A栋一楼会议室召开，会议召开日期、时
间、地点及其他事项与本次股东会会议通知披露的内容一致。本次股东会的网络投票时间为 2025年 2月 18日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的时间为：2025年 2月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2025年 2 月18日上午 9:15至下午 15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投
票安排。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次会议相关会议通知载明了会议召开的实际时间、地点、
内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法以及参加网络投票的时间、操作流程等等事项。经本所律
师验证，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东
根据公司现场出席会议的股东身份证明、《授权委托书》等文件和深圳证券信息有限公司提供的统计数据，现场出席本次股东会
和参加本次股东会网络投票的股东及委托代理人合计 567名，代表股份 63,535,388股，占上市公司有表决权股份总数的 40.9804%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13人，代表有表决权股份 59,611,555股，占上市公司有表决权股份总数的 38.4496%。
通过网络投票的股东 554人，代表有表决权股份 3,923,833股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5309%。
经查验现场出席本次股东会会议股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，上述股份的所有人为截至股权登
记日在相关法定证券登记机构登记在册的公司股东，现场出席会议的股东、股东代表及委托代理人均具有合法有效的资格，符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
2、中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 559人，代表有表决权股份 4,080,833股，占上市公司有表决权股份总数
的 2.6321%。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，公司全体董事、全体监事和全体高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或
列席了本次会议，公司董事会聘请的见证律师也列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司已召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次股东会审议的各项议案及召开本次股东会的议案。公司本次
股东会由董事会依照第三届董事会第二十四次会议决议召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格
合法有效。
三、股东会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议没有对会议
通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会议事规则》规定的程序进行监票和计票；本次股东会网络投票
结束后，网络投票机构向公司提供了本次股东会网络投票和现场投票的合计结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，本次股东会重要议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（二）本次股东会审议了如下 2项议案，该议案具体表决结果情况如下：
1、《关于 2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 62,983,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.1315%；反对 538,380股，占出席本次股东会有效
表决权股份数的 0.8474%；弃权 13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0211%。
中小股东投票表决结果：同意 3,529,053股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 86.4787%；反对 538,380股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 13.1929%；弃权 13,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、《关于 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》
戴军先生、王宏军先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前
述股东所持有表决权股份合计 59,145,990股（持股比例 38.1493%）依法回避表决。
无关联股东表决结果为：同意 4,357,798股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 99.2801%；反对 5,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份数的0.1253%；弃权 26,100股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.5946%。中小股东投票表决结果：同意
4,049,233股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.2256%；反对 5,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.134
8%；弃权 26,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.6396%。该议案经股东会表决通过。
四、临时提案情况
公司 2025年第一次临时股东会未出现临时提案情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，罗博特科智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《
公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格
合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/7b0f4041-4ed6-4cc5-a4c1-14bbe5d6b7a9.PDF
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2025-02-18 18:28│罗博特科（300757）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 18 日下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间为：2025 年 2 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15-9:2
5，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 2
月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戴军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限
公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 567 人，代表有表决权股份63,535,388 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.98
04%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份 59,611,555 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.4
496%。通过网络投票的股东 554 人，代表有表决权股份3,923,833 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5309%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 559 人，代表有表决权股份 4,080,833 股，占上市公司有表决权股份总
数的 2.6321%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 157,000 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.1013%。通过网络投票的中小投资者股东 554人，代表有表决权股份 3,923,833 股，占上市公司有表决权股份总数的
2.5309%。
3、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所
的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 62,983,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.1315%；反对 538,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份数的 0.8474%；弃权 13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0211%。
中小股东投票表决结果：同意 3,529,053 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 86.4787%；反对 538,380 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份数的 13.1929%；弃权 13,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，戴军先生、王宏军先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）
为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 59,145,990 股（持股比例 38.1493%）依法回避表决。
表决结果为：同意 4,357,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2801%；反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表
决权
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