公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 20:09 │罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2026-03-05 19:20 │罗博特科（300757）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-05 19:20 │罗博特科（300757）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-05 19:20 │罗博特科（300757）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-05 19:20 │罗博特科（300757）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-02-11 18:16 │罗博特科（300757）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-29 19:06 │罗博特科（300757）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 19:06 │罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-29 19:06 │罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-27 20:14 │罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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2026-03-17 20:09│罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：双方签字之日起生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或
不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本次交易对手方信息及合同具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争
，损害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对本次交易对手方信息及合同具体细节进行豁免披露。
5、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 ficonTECService GmbH（以下简称“ficonTEC”）与交易对
手方于 2026年 3月 13日签署单笔日常经营合同金额约为 608.09万欧元（不含税，折合人民币 4,800.66万元），系 ficonTEC签订
的第二批双面晶圆测试设备及服务量产化订单，占公司 2024年度经审计营业收入的比例超过了 4.34%，预计将对公司产生重要积极
影响，达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。
现将合同以列表方式汇总披露如下：
序号 签署时间 交易对手方名称 合同金额（不含税） 合同标的
1 2026年 3月 13 日 - 608.09万欧元 双面晶圆测试
设备及服务
二、合同交易对手介绍
（一）交易对手公司情况
交易对手方与公司及全资子公司 ficonTEC不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
（二）最近三个会计年度类似交易情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2025 年 6月完成，ficonTEC于 2025 年成为公司全资子公司。2023
年、2024 年，ficonTEC与交易对手方发生的类似交易不纳入公司信息披露范围；2025年，自 ficonTEC成为公司全资子公司后，fico
nTEC 与该交易对手方发生类似交易，销售合同总额约为 365.82 万欧元(不含税，折合人民币约 2,888.02万元)，占公司 2024 年度
经审计营业收入的比例超过了 2.61%。
2025年度，自 ficonTEC成为公司全资子公司后，ficonTEC与各交易对手方签订的双面晶圆测试设备及服务订单金额累计为 1,52
7.35万欧元(不含税，折合人民币约 12,057.97万元)。
（三）履约能力分析
上述交易对手方资信良好，具备履约能力。
三、合同对上市公司的影响
公司全资子公司 ficonTEC与上述交易对手方于 2026 年 3月 13 日签署单笔日常经营合同金额约为 608.09 万欧元（不含税，
折合人民币 4,800.66 万元），公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数
据为准）。
上述合同的签订对公司发展具有重要意义。首先，公司全资子公司 ficonTEC与交易对手方于 2026年 3月 13日签署日常经营合
同金额约为 608.09万欧元（不含税，折合人民币 4,800.66万元），占公司 2024年度经审计营业收入的比例超过了 4.34%，如顺利
履行，预计将对公司 2026 年度经营业绩产生积极影响。其次，该交易对手方于 2026 年 3月 13 日与 ficonTEC签订了双面晶圆测
试设备及服务的量产化订单，体现了客户对 ficonTEC的持续高度认可与信赖，有助于进一步夯实客户关系，提升品牌影响力、市场
竞争力。最后，上述合同的履行有助于公司提升在硅光子封测设备前沿领域的技术水平，巩固领先优势，提升核心竞争力。
上述合同的履行对公司及全资子公司 ficonTEC业务独立性无重大影响，公司及全资子公司 ficonTEC主营业务不会因履行合同对
合同当事人产生依赖性。
四、风险提示
公司全资子公司 ficonTEC和上述交易对手方在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能
会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
上述合同属于公司全资子公司 ficonTEC日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会及股东会审议。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，及时披露重大合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的日常经营合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6b5615e8-2d5e-45c9-86a1-8c4dbb48badb.PDF
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2026-03-05 19:20│罗博特科（300757）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的背景
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司业绩
造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易
均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影
响。公司开展金融衍生品业务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并防范金融市场大幅波动对公司主
业经营造成不良影响，提升财务管理水平。
公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，采取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，
开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
三、拟开展金融衍生品交易业务情况概述
（一）交易金额、期限及授权
本次拟开展的金融衍生品交易业务在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3亿元
人民币（或等值外币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，预计动用的
交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。
鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长（及其授权代表）在规定额度和期限范围内审批、签署
金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司及公司全资子公司财务部负责金融衍生品交易的具体操作和管理。
（二）交易方式
本次拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产
品的组合。
（三）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司及公司全资子公司自有资金，不涉及募集资金。
四、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
本次拟开展的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易
操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。
2、信用风险：交易对方信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
3、经济风险：可能存在交易对方提供的交易价格不是最优价格，进而影响最终交易结果，可能存在经济损失。
4、流动性风险：因流动性因素导致不能按合约规定履约，将会产生流动性风险。
5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及公司全资子公司带来损
失。
（二）风险控制措施
1、公司及公司全资子公司财务部负责具体开展金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率、货币的信息分
析，严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定在董事会批准的权限内开展金融衍生品交易。同时加强相关人员的职业道德教
育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，针对公司及公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品业务交易的决策权限
、审批流程、业务管理及风险控制等方面作出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
3、公司及公司全资子公司将审慎选择经国家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务
经营资格的银行等金融机构办理。
4、公司内审部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
5、公司及公司全资子公司将严格根据相关法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、交易相关会计处理
公司及公司全资子公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《
企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务
进行相应核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、本次开展的金融衍生品交易业务可行性分析结论
本次开展金融衍生品交易业务与公司及公司全资子公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低汇率、利率
波动风险对公司及公司全资子公司业绩产生的影响，具有必要性。同时，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，为金融衍生
品交易业务制定了具体操作规程，采取了切实可行的风险控制措施，交易业务风险相对可控。公司及公司全资子公司开展金融衍生品
交易业务符合公司及公司全资子公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/00893758-0427-4e19-9be8-c8b68480e378.PDF
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2026-03-05 19:20│罗博特科（300757）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告
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罗博特科（300757）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/197257d1-22c6-4282-8e41-ae76d58a585b.PDF
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2026-03-05 19:20│罗博特科（300757）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第六次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本事项不构成关联交易，无需
提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司向金融机构申请授信额度情况
为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司及子公司拟向银行申
请总额不超过 60 亿元人民币的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、融资租赁、供应链、保函、承兑汇票、信用证等融资品种（
包含但不限于上述融资品种），具体授信金额最终以实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期
限内，授信额度可循环使用。在公司董事会审议通过新的年度授信额度前，授权公司管理层暂按上一年授信总额执行当年授信事项。
二、对公司的影响
本次公司向银行等金融机构申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范
围内，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上授信方案最终以公司及子公司与银行实
际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/f0b900ea-3cf5-4525-97fa-8b0dda5d4633.PDF
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2026-03-05 19:20│罗博特科（300757）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第四届董事会第六次会议于 2026年 3月 5日（星期四）
在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科 A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3月 2日以电子邮件形
式通知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主
持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及公司全资子公司业绩造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，
更好地维护公司及全体股东的利益。公司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进
行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。本次拟开展的金融衍生品交易业务在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过 3亿元人民币（或等值外币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有
效期内可循环滚动使用，预计动用的交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。
鉴于金融衍生品交易业务与公司及公司全资子公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长（及其授权代表）在规定额度和期限
范围内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司及公司全资子公司财务部负责金融衍生品交易的具体操作和管理。
公司编制了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并由董事会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/5ac310a1-c1e2-43c0-95df-86804bc3fdf3.PDF
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2026-02-11 18:16│罗博特科（300757）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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罗博特科（300757）：关于股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/bcca8e62-78f5-4912-8111-d19591d7cbca.PDF
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2026-01-29 19:06│罗博特科（300757）：2025年度业绩预告
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罗博特科（300757）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7a0066b4-69c8-4660-94da-330ac7880a12.PDF
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2026-01-29 19:06│罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 29日下午 15:00开始；（2）网络投票时间为：2026 年 1月 29 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为：2026年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年 1月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戴军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 276 人，代表有表决权股份57,931,745股，占上市公司有表决权股份总数的 34.563
8%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 55,073,532 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.85
85%。通过网络投票的股东 266人，代表有表决权股份2,858,213股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7053%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 271人，代表有表决权股份 2,867,513 股，占上市公司有表决权股份总
数的 1.7108%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 5人，代表有表决权股份 9,300股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0055%。通过网络投票的中小投资者股东 266人，代表有表决权股份 2,858,213股，占上市公司有表决权股份总数的 1.705
3%。
3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师
参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，戴军先生、王宏军先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）
为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 57,133,690股（持股比例 34.0877%）依法回避表决。
表决结果为：同意 2,991,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8465%；反对 3,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份数的 0.1302%；弃权 700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0234%。
中小股东投票表决结果：同意 2,862,913股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8396%；反对 3,900股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的0.1360%；弃权 700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0244%。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 57,919,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9793%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份数的 0.0102%；弃权 6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0105%。
中小股东投票表决结果：同意 2,855,513股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5815%；反对 5,900股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的0.2058%；弃权 6,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2127%。本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司
章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形
成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/167daeb7-650f-4d04-b5a8-239847221d31.PDF
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2026-01-29 19:06│罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/571eb418-c2bb-44bb-972c-17b18f924c75.PDF
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2026-01-27 20:14│罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示
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