公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 19:06 │罗博特科（300757）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 19:06 │罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-29 19:06 │罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-27 20:14 │罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2026-01-13 19:08 │罗博特科（300757）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 19:06 │罗博特科（300757）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-13 19:05 │罗博特科（300757）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-13 19:05 │罗博特科（300757）：2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-13 19:04 │罗博特科（300757）：罗博特科：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-06 19:12 │罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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2026-01-29 19:06│罗博特科（300757）：2025年度业绩预告
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罗博特科（300757）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7a0066b4-69c8-4660-94da-330ac7880a12.PDF
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2026-01-29 19:06│罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 29日下午 15:00开始；（2）网络投票时间为：2026 年 1月 29 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为：2026年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年 1月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戴军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 276 人，代表有表决权股份57,931,745股，占上市公司有表决权股份总数的 34.563
8%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 55,073,532 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.85
85%。通过网络投票的股东 266人，代表有表决权股份2,858,213股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7053%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 271人，代表有表决权股份 2,867,513 股，占上市公司有表决权股份总
数的 1.7108%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 5人，代表有表决权股份 9,300股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0055%。通过网络投票的中小投资者股东 266人，代表有表决权股份 2,858,213股，占上市公司有表决权股份总数的 1.705
3%。
3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师
参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，戴军先生、王宏军先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）
为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 57,133,690股（持股比例 34.0877%）依法回避表决。
表决结果为：同意 2,991,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8465%；反对 3,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份数的 0.1302%；弃权 700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0234%。
中小股东投票表决结果：同意 2,862,913股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8396%；反对 3,900股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的0.1360%；弃权 700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0244%。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 57,919,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9793%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份数的 0.0102%；弃权 6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0105%。
中小股东投票表决结果：同意 2,855,513股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5815%；反对 5,900股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的0.2058%；弃权 6,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2127%。本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司
章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形
成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/167daeb7-650f-4d04-b5a8-239847221d31.PDF
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2026-01-29 19:06│罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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罗博特科（300757）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/571eb418-c2bb-44bb-972c-17b18f924c75.PDF
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2026-01-27 20:14│罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：双方签字之日起生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或
不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本次交易对手方信息及合同具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争
，损害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对本次交易对手方信息及合同具体细节进行豁免披露。
5、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 ficonTECService GmbH（以下简称“ficonTEC”）及其子公
司与同一交易对手方，即一家位于以色列的纳斯达克上市的头部公司 E自 2025年 9月 24日至 2026年 1月 26日期间签署日常经营合
同累计金额约为 921.60万美元（不含税，折合人民币约6,405.12万元），占公司 2024年度经审计营业收入的比例超过了 5.79%，该
系列合同累计金额重大，其中 2026 年 1月 26 日签订的订单金额约为 547.20 万美元（不含税，折合人民币约 3,803.04万元），
系单面晶圆测试设备及服务的量产化订单，预计将对公司产生重要积极影响，达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。
现将合同以列表方式汇总披露如下：
序号 签署时间 交易对手方名 合同金额（不含税） 合同标的
称
1 2025年 9月 24日至 公司 E 约 374.40 万美元 单面晶圆测试设
2026年 1月 20日 备及服务
2 2026年 1月 26日 约 547.20 万美元
合计 - - 约 921.60 万美元 -
二、合同交易对手介绍
（一）交易对手公司情况
公司 E与公司及全资子公司 ficonTEC及其子公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
（二）最近三个会计年度类似交易情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2025 年 5月完成，ficonTEC于 2025 年成为公司全资子公司。2023
年、2024 年，ficonTEC与公司 E发生的类似交易不纳入公司信息披露范围；2025年，自 ficonTEC成为公司全资子公司后，ficonTEC
及其子公司与公司 E发生类似交易，销售合同总额约为 374.40万美元（不含税，折合人民币约 2,602.08万元），占公司 2024年度
经审计营业收入的比例超过了 2.35%。
（三）履约能力分析
上述交易对手方公司 E在纳斯达克上市，资信良好，具备履约能力。
三、合同对上市公司的影响
公司全资子公司 ficonTEC及其子公司与上述同一交易对手方自 2025年 9月24日至 2026年 1月 26日期间签署日常经营合同累计
金额约为 921.60万美元（不含税，折合人民币约 6,405.12万元），公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收
入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
上述合同的签订对公司发展具有重要意义。首先，公司全资子公司 ficonTEC及其子公司与交易对手方自 2025年 9月 24日至 20
26年 1月 26日期间签署日常经营合同累计金额约为 921.60万美元（不含税），占公司 2024 年度经审计营业收入的比例超过了 5.7
9%，如顺利履行，预计将对公司 2026 年度经营业绩产生积极影响。其次，该交易对手方于 2026年 1月 26 日与 ficonTEC及其子公
司签订了单面晶圆测试设备及服务的量产化订单，体现了客户对 ficonTEC的高度认可与信赖，有助于进一步夯实客户关系，提升品
牌影响力、市场竞争力。最后，上述合同的履行有助于公司提升在光电子封测设备前沿领域的技术水平，巩固领先优势，提升核心竞
争力。
上述合同的履行对公司及全资子公司 ficonTEC及其子公司业务独立性无重大影响，公司及全资子公司 ficonTEC及其子公司主营
业务不会因履行合同对合同当事人产生依赖性。
四、风险提示
公司全资子公司 ficonTEC及其子公司和上述交易对手方在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的
影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
上述合同属于公司全资子公司 ficonTEC及其子公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会及股东会审议
。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，及时披露重大合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的日常经营合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/001b4762-0ea9-4157-8b64-fc0330a995be.PDF
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2026-01-13 19:08│罗博特科（300757）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01月 29日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况 非累积投票提案 √
及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》等相关公告或文件。
3、上述第 1项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。上述议案均为普通决议
事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
、持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份
证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2026年 1月 26日 16:00前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司
不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 26日（星期一：9:00-12:00，13:00-16:00）
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号 A栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封
上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：陈芳
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；3、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事
会审计委员会 2026年第一次会议决议；4、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6a77c917-2fd4-4724-bbe4-6e682312a52e.PDF
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2026-01-13 19:06│罗博特科（300757）：第四届董事会第五次会议决议公告
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罗博特科（300757）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3941d190-d620-4387-a292-07a43089d711.PDF
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2026-01-13 19:05│罗博特科（300757）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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罗博特科（300757）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6affeca3-a741-446a-845b-c7be257b8766.PDF
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2026-01-13 19:05│罗博特科（300757）：2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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罗博特科（300757）：2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cf887551-f4df-4202-9e0a-2537dff0101b.PDF
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2026-01-13 19:04│罗博特科（300757）：罗博特科：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以
下称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司的CEO、副总裁、财务总
监、董事会秘书及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公
司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第六条 公司行政人事部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
在公司担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，未担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司
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