公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 17:49 │罗博特科（300757）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-04 17:46 │罗博特科（300757）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-04 17:45 │罗博特科（300757）：关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-06-30 19:20 │罗博特科（300757）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-30 19:20 │罗博特科（300757）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-30 19:20 │罗博特科（300757）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-24 15:42 │罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-06-20 17:18 │罗博特科（300757）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-06-13 18:12 │罗博特科（300757）：关于取消2024年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-06-13 18:12 │罗博特科（300757）：罗博特科公司章程（2025年6月) │
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2025-07-04 17:49│罗博特科（300757）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2025年 7 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议
，决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会
议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第三届董事会第三十次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 22 日下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-9:2
5，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 7
月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 17 日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二）
，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议 √
案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》等相关公告或文件。
3、上述议案为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和有效持股凭证复印
件，以便登记确认。邮件、信函须于 2025 年 7 月 18 日 16:00 前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述时间收
到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 18 日（星期五：9:00-12:00，13:00-16:00）
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号 A 栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信
封上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：陈芳
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/ed170371-09ec-482b-980d-b762f7b0c334.PDF
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2025-07-04 17:46│罗博特科（300757）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董事会第三十次会议于 2025 年 7 月 4 日在苏州
工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件形式
通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军
先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
为支持公司全资子公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）业务发展，公司拟为全资子公司 FSG 申请银行授信提供不
超过 4 亿元人民币（或等值外币）额度的担保。前述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司将根据实际额度另行签署担保函等
文件。
本次公司为全资子公司 FSG 提供担保，有助于解决 FSG 业务发展需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合
公司整体利益。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公
司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保
的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司同意于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知
》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/bc8b7c5b-78b8-465c-ad2d-17ef24033e9c.PDF
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2025-07-04 17:45│罗博特科（300757）：关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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特别风险提示：
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，上
述担保均为对合并报表范围内全资子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）业务发展，公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会
第三十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，拟为全资子公司 FSG 申请银行授信提供不超
过 4 亿元人民币（或等值外币）额度的担保。前述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司将根据实际额度另行签署担保函等文
件。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，本次公司为全资子公司 FSG 向银行申请授信提供担保事项尚需提交股东会审议。
二、本次担保情况
单位：人民币万元
担保 被担保 担保方 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占 是
方 方 持股比 近一期资产 担保余额 增担保 上市公司最 否
例 负债率 额度 近一期净资 关
产比例 联
担
保
公司 FSG 100% 85.15% 0.00 40,000.0 39.70% 否
0
三、被担保人基本情况
1、公司名称：ficonTEC Service GmbH
2、注册号：HRB 202431
3、成立时间：2009 年 7 月 22 日
4、企业类型：有限责任公司
5、注册地址：Rehland 8，德国阿希姆镇
6、注册资本：500,000 欧元
7、管理董事：戴军，Matthias Trinker，Torsten Vahrenkamp
8、经营范围：生产设施以及用于执行微元件高精度定位的单个部件的制造、分配、维护和维修。包括光学元件、相机系统的生
产、分发、维护和维修，以及图像处理、软件和电子元件。
9、股本结构：FSG 为公司的全资子公司，公司持有 FSG100%股权。
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日（未经审 2025 年 3 月 31 日（未经审
计） 计）
资产总额 50,496.20 51,739.59
负债总额 41,609.16 44,056.99
所有者权益 8,887.04 7,682.60
项目 2024 年度（未经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 48,203.68 10,051.26
利润总额 5,228.87 -1,376.13
净利润 5,197.86 -1,383.89
注：以上财务数据为 FSG 单体报表口径，均为未经审计数据。
11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
12、是否为失信被执行人：否
13、与上市公司的关系：系公司全资子公司
四、担保函的主要内容
公司目前尚未签订相关担保函。担保函的主要内容将由公司及银行共同协商确定，具体内容以实际签署为准，最终实际担保金额
不超过股东会审议批准的担保额度。
五、履行的审议程序
（一）董事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司 FSG 向银行申请授信提供担保有助于解决 FSG 业务发展需求，保障相关业务顺利开展，促
进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与
中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意
公司为全资子公司 FSG 申请银行授信提供不超过 4 亿元人民币额度的担保。前述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司将根据
实际额度另行签署担保函等文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次担保事项经公司股东会审议通过，公司及控股子公司担保额度总金额为 142,477.88 万元人民币（含本次担保，本次担保
需股东会审议通过后才能生效），占最近一期经审计净资产的 141.41%，全部系公司对全资子公司的担保额度。截止本公告披露日，
公司及子公司累计对外担保实际发生额为 43,477.88 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 43.15%，FSG 未就上述担保提供反担
保。公司及子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/753e2516-d4db-40ea-821a-99d95c7a6580.PDF
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2025-06-30 19:20│罗博特科（300757）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个
归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》，同意公司回购注销 84,280 股第一类限制性股票，占当
时公司股本总额的 0.054%，回购资金总额为人民币 1,879,614.80 元。公司用于本次回购注销的回购资金全部为公司自有资金，具
体内容详见公司于 2025 年 4 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的公告
》（公告编号：2025-025）。该事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2024-045）。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请注销以上 84,280 股第一类限制性股票，本
次回购注销完成后，公司总股本将减少 84,280 股，公司注册资本将从 167,692,391.00 元人民币减少至167,608,111.00 元人民币
。公司实际股份变动情况，以公司在中登公司办理完成回购注销手续为准。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人如下：债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提
出书面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/63399451-2a74-49c6-bb80-7b2699b7e1c7.PDF
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2025-06-30 19:20│罗博特科（300757）：2024年年度股东会的法律意见书
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罗博特科（300757）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/dce2c3a5-9563-4cce-9d41-da2fd8de85b0.PDF
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2025-06-30 19:20│罗博特科（300757）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月30日 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：2025 年 6 月
30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 340 人，代表有表决权股份62,151,058 股，占公司有表决权股份总数的 37.0625%
。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份 59,588,164 股，占公司有表决权股份总数的 35.5342%。
通过网络投票的股东 327 人，代表有表决权股份 2,562,894股，占公司有表决权股份总数的 1.5283%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 332 人，代表有表决权股份 2,696,503 股，占公司有表决权股份总数的
1.6080%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 133,609 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0797%。通过网络投票的中小投资者股东 327 人，代表有表决权股份 2,562,894 股，占公司有表决权股份总数的 1.5283%。
3、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所
的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 62,138,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9797%；反对 8,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份数的 0.0142%；弃权 3,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0061%。
中小股东投票表决结果：同意 2,683,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5327%；反对 8,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权
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