公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:20 │罗博特科（300757）：H股公告（翌日披露报表） │
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│2026-10-27 19:46 │罗博特科（300757）：关于公司回购A股股份方案的公告 │
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│2026-10-27 19:46 │罗博特科（300757）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-27 19:45 │罗博特科（300757）：全资子公司购买不动产暨新增关联交易的核查意见 │
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│2026-10-27 19:45 │罗博特科（300757）：关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的公告 │
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│2026-10-27 19:44 │罗博特科（300757）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 19:44 │罗博特科（300757）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 19:44 │罗博特科（300757）：罗博特科：企业管治报告制度 │
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│2026-10-27 19:44 │罗博特科（300757）：罗博特科：环境、社会及管治（ESG）管理制度 │
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│2026-10-27 19:44 │罗博特科（300757）：罗博特科：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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2026-10-28 18:20│罗博特科（300757）：H股公告（翌日披露报表）
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罗博特科（300757）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5e81efa9-f427-497d-bac2-f60509401c82.PDF
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2026-10-27 19:46│罗博特科（300757）：关于公司回购A股股份方案的公告
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罗博特科（300757）：关于公司回购A股股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/20494681-d304-4aee-8f11-3adba6ba1d90.PDF
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2026-10-27 19:46│罗博特科（300757）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开
。本次会议通知已于 2026 年10月 14日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人
，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告
》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司 2025年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
3、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法
规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上
市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订部分公司制度。
公司逐项审议了本次修订的制度，表决结果如下：
3.01《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司环境、社会及管治（ESG）管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.02《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.03《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司企业管治报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.04《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司风险管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.05《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》
经审议，董事会批准申请注册香港交易所联讯通账户，确认联讯通为公司与港交所上市监管部门进行官方沟通、提交合规申报材
料的指定渠道；同意公司接受联讯通条款及细则，并确认公司将遵守该等条款及条件项下的各项义务授权董事会秘书及公司秘书作为
本次联讯通平台注册事宜的总协调人，负责跟进香港交易所审核进度、处理注册过程中的配套合规事项，并指定人员代表公司完成联
讯通平台注册全流程操作，包括信息填报、身份核验、文件上传、接收港交所发出的所有通知等。
授权有效期自董事会审议通过之日起生效，持续覆盖联讯通平台注册、账户激活及后续日常使用全周期，直至公司董事会另行作
出或撤销变更决议为止。本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意公司全资子公司 ficonTEC Service Gmbh 购买关联方Mato Immo GmbH 的不动产。公司本次关联交易事
项遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司购买不动产暨新增关
联交易的公告》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过，本议案已经第四届董事会审计委
员会 2026年第八次会议审议通过。公司独立财务顾问东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事 Torsten Vahrenkamp对本议案回避表决。
6、审议通过了《关于回购公司 A 股股份方案的议案》
经审议，公司董事会同意该回购公司 A股股份方案，并提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定的范围内，
全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购 A股股份方案的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会所审议的部分议案需要提交公司股东会审议，董事会提请公司于 2026年 11月 20日召开公司 2026年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知
》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2fa0d803-0298-4d69-bce3-c8c439d01a89.PDF
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2026-10-27 19:45│罗博特科（300757）：全资子公司购买不动产暨新增关联交易的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“独立财务顾问”）作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“罗博特
科”“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办
法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对上市公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易进行了审慎核
查，核查情况及意见如下：
一、关联交易概述
出于生产经营需要，公司的全资子公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）与 Mato Immo GmbH（以下简称“Mato”）
拟签订《不动产购买协议》，双方约定：FSG 向 Mato 支付 980 万欧元，用于购买 Mato 位于德国阿希姆的三处不动产：位于 Rehl
and 8 的工厂、位于 Im Finigen 3 的办公楼及位于 Rehland 10的建设用地，该不动产将用于 FSG 生产和办公。
交易对方 Mato 为公司第四届董事会董事 Torsten Vahrenkamp 先生持有 50%股权并担任管理董事的 ELAS Technologies Inves
tment GmbH（以下简称“ELAS”）之全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易
。基于谨慎性原则，关联董事 Torsten Vahrenkamp 先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过上述议案并发表了同意的审查意
见。本议案无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
二、关联方基本情况
1、公司名称：Mato Immo GmbH
2、注册地址：Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
3、管理董事：Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker、Anja Zühlsdorf
4、注册资本：25,000 欧元
5、经营范围：收购及管理不动产
6、经公司查询，上述关联方不属于失信被执行人。
7、Mato 的股权结构
序号 股东名称 股权比例
1 ELAS Technologies Investment GmbH 100.00%
8、Mato 的主要财务数据
根据 Mato 管理层提供的资料，最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：千欧元
财务数据 2025/12/31（2025年度） 2026/9/30（2026年1-9月）
总资产 10,642.80 11,740.93
净资产 243.13 259.91
营业收入 817.52 402.63
净利润 120.32 122.18
以上财务数据是否经审计 否 否
注：以上财务数据为Mato的未经审计单体报表数。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为 Mato 持有的位于德国阿希姆的三处不动产，目前为 FSG租赁使用，用于办公及生产，其中位于 Im Finigen
3 的办公楼，土地面积 6,921.00平方米、使用面积约 2,184.97 平方米；位于 Rehland 8 的工厂，土地面积 7,280.00平方米、使
用面积约 3,590.06 平方米；位于 Rehland 10 的建设用地，土地面积2,443.00 平方米。合计市场评估价值取整后为 1,016.20 万
欧元，交易总价为 980万欧元。
根据拟签订的《不动产购买协议》内容，该交易标的权属清晰，存在抵押、优先购买权的情况，但不涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项、不存在查封、冻结等司法措施。Mato 承诺在该交易标的办理产权过户前，不存在任何权利负担，不存在其他第三人权利，保
证交易顺利进行。
四、本次交易定价政策及定价依据
本次交易标的的价格依据为德国 Sachverst?ndigenbüro Abkemeier 评估事务所出具的以 2026 年 10 月 14 日为基准日的三
份不动产市场价值评估报告，报告编号分别为：2026 PGK 10 11 CA、2026 PGK 10 12 CA、2026 PGK 10 13 CA。本次评估对象为 Ma
to 持有的位于德国阿希姆的三处不动产：位于 Rehland 8 的工厂、位于 Im Finigen 3 的办公楼及位于 Rehland 10 的建设用地。
评估事务所按照德国《建筑法典》规定的评估程序，对两处已建成不动产采用收益法、对未开发不动产采用土地价值法，对上述不动
产市场价值进行了评估。
截至评估基准日 2026 年 10 月 14 日，Rehland 8 工厂的评估市场价值取整后为 464 万欧元；Im Finigen 3 办公楼的评估市
场价值取整后为 540 万欧元；Rehland10 建设用地的评估市场价值取整后为 12.2 万欧元。
根据上述评估结果，经过各方友好协商，本次交易中拟购买不动产的交易价格为 980 万欧元。
上述交易标的的定价遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
1、交易主体
买方：FSG
卖方：Mato
2、主要条款
买卖双方约定 FSG 向 Mato 支付 980 万欧元，用于购买 Mato 位于德国阿希姆的三处不动产。在付款安排上，买方应在收到公
证人向各方出具的书面确认书（包括但不限于无优先购买权证明等）后一周内支付剩余尾款；在交付安排上，标的资产的实物交付以
交易对价全额到账为前置条件，且双方现有的租赁关系自不动产所有权正式转移时自动终止。交易税费方面，除合同特别约定外，本
次交易的公证费、土地登记簿变更费、注销预告登记费等所有官方费用和支出均由买方承担。
3、争议解决
本协议履行过程中产生的任何争议，双方应协商解决。若协商未果，任何一方均可向财产所在地的有管辖权法院提起诉讼。
六、涉及关联交易的其他安排
本次购买不动产未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上保持独
立，不存在与关联方产生同业竞争的可能性，亦不会对公司的独立性构成影响。本次拟购买不动产的资金来源为公司境外发行外资股
（H 股）募集资金，不存在变更募集资金用途的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。
七、交易目的和对公司的影响
基于对行业和公司未来发展的坚定信心和共同期许，以及公司全资子公司FSG 的经营发展需要，FSG 与 Mato 签订《不动产购买
协议》，购买 Mato 位于德国阿希姆的三处不动产，该不动产将用于 FSG 生产和办公，上述关联交易有利于保障 FSG 生产经营的连
续性和稳定性。
上述关联交易是为了满足公司经营发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司
及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。不会对公司日常经营的现金流转、财务状况等产生重大影响。
本次购买关联方不动产事项已对双方权利和义务、争议的解决方式等作出了明确规定，交易各方均具备履约能力，但在合同履行
过程中，可能存在宏观环境、行业政策等变化以及不可预见或不可抗力等因素，影响合同最终的执行情况，请广大投资者注意投资风
险。
八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2026 年初至本核查意见出具日，公司（合并口径）与 Mato（含受同一主体控制的关联方）累计已发生的各类关联交易的总金额
为 182.17 万欧元（不含本次关联交易）。
九、履行的审议程序和相关意见
（一）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司本次购买不动产暨新增关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联交所证券上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合公
司战略发展规划。交易遵循公平、公正的原则，不存在影响公司独立性、损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员会委员一
致通过并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，独立董事认为：公司本次购买不动产暨新增关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联交所证券上市
规则》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、
子公司及公司股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人
形成依赖。因此，独立董事一致同意本议案，并将本议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
经审议，公司董事会同意 FSG 购买 Mato 的不动产。公司本次购买不动产暨新增关联交易事项遵循了公平交易的市场原则，不
存在损害全体股东利益的情形。关联董事 Torsten Vahrenkamp 先生进行了回避表决。
十、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次购买不动产暨新增关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计
委员会 2026 年第八次会议以及第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，关联董事进行了回避表决。公司本次关联交易事项
无需提交股东会审批，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则，符合公司和股东利益。
综上所述，独立财务顾问对本次公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b6b2fd81-37a3-4ded-802d-be974d43f52c.PDF
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2026-10-27 19:45│罗博特科（300757）：关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的公告
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罗博特科（300757）：关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3eca9732-70f3-4b2f-aefb-96b8cf78f4b0.PDF
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 13日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：截至股权登记日 2026年 11月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（ 2）H 股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk）和公司网站（https:/
/www.robo-technik.com）向 H股股东另行发出的 2026年第二次临时股东会通函及其他相关文件；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司 A股股份方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。
3、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
、持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份
证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2026年 11月 14日 16:00前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公
司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 14日（星期六：9:00-12:00，13:00-16:00）
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号 A栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封
上请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：陈芳
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（二）H股股东
H 股 股东 出 席 须知 请 参阅 公 司 在香 港 联合 交 易 所有 限 公 司披 露 易网 站（https://www.hkexnews.hk）和公
司网站（https://www.robo-technik.com）向 H股股东另行发出的 2026年第二次临时股东会通函及其他相关文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f4df298c-02fd-4f15-86a6-ec342011d635.PDF
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：2026年三季度报告
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罗博特科（300757）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4ca4620c-3262-48dc-a17b-8764d66aba76.PDF
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：罗博特科：企业管治报告制度
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第一条为增加罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的透明度，明确企业管治报告编制流程，根据《罗博特科智
能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等有关规定制定本制度。
第四条公司《企业管治报告》应包括如下内容：
（一）企业管治常规
1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》（以下简称“《守则》”）列载的原则，让股东可
衡量有关原则如何应用；
2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的守则，可在年报中促使他人注意此一事实；
3、如偏离《守则》条文（包括采用《守则》条文以外的任何替代方式），须说明在有关财政年度中任何偏离《守则》条文的详
情（包括经过审慎考虑的理由）。
（二）董事的证券交易
1、公司是否有采纳一套比《联交所上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称“《标准守则》
”）所订的标准更高的董事进行证券交易的行为准则；
2、在向所有董事作出特定查询后，公司的董事是否有遵守或不遵守《标准守则》所订有关董事进行证券交易的标准及其本身所
订有关的行为守则；
3、如有不遵守《标准守则》所订标准的情况，则须说明有关不遵守的详情以及阐释公司就此采取的任何补救步骤。
（三）董事会
1、董事会的组成（按董事类别划分），当中包括主席、执行董事、非执行董事及独立董事的姓名；
2、在财政年度内举行董事会的次数；
3、具名列载每名董事于董事会会议及股东会的出席率；
4、具名列载每名董事出席的董事会或委员会会议数目，以及其替任董事代为出席的董事会或委员会会议数目。由替任董事代为
出席的董事会或其他委员会会议不得计入有关董事的出席率；
5、陈述董事会与管理层各自的职责、其各自如何对公司负责及作出贡献，尤其是陈述董事会如何运作，包括高层次地说明哪类
决定会由董事会作出，哪类决定会交由管理层作出；
6、未能遵守（如有）《联交所上市规则》第 3.10（1）及（2）条，第 3.10（A）条的详情，以及阐释就不合规情况所采取的补
救步骤。不合规情况包括未有委任足够数目的独立非执行董事，以及未有委任具备适当专业资格、或具备会计或有关财务管理专长的
独立非执行董事；
7、当独立董事未能符合《联交所上市规则》第 3.13条列载的其中一项或多项评估独立性的指引，须解释为何公司仍认同独立董
事的独立性；
8、若董事会成员之间（特别是主席与行政总裁之间）存有任何关系，包括财务、业务、家属或其他重大/相关的关系，则须披露
有关关系；
9、如公司在年报所涵盖会计期间内委任了董事，则须披露每名获委任董事取得《联交所上市规则》第 3.09D条所述法律意见的
日期；及每名董事确认明白其作为公司董事的责任；
10、具名列载每名董事如何遵守了《守则》第 C.1.4条规定。
（四）主席及行政总裁
1、主席及行政总裁的身份；
2、主席及行政总裁的角色是否分开并由不同人士出任。
（五）非执行董事
非执行董事的任期。
（六）董事会辖下的委员会
有关战略与 ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会及企业管治职能各自的下列资料：
1、委员会的角色及职能；
2、委员会的组成及其是否包括独立董事、非执行董事及执行董事（包括各委员的姓名，委员会的主席的姓名）；
3、委员会年内举行会议讨论事宜的次数，以及具名列载各委员出席该等会议的纪录；
4、年内工作摘要，包括：
（1）就薪酬与考核委员会而言：由薪酬与考核委员会执行的制定董事薪酬政策、评估执行董事的表现及批准执行董事服务合约
条款以及审阅及/或批准《联交所上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜（如有）；披露采纳了《守则》E.1.2（c）条所述的
两种薪酬委员会模式的哪一种；
（2）就提名委员会而言：披露年内由提名委员会执行的有关提名董事的政策，包括提名委员会年内就董事候选人采纳的提名程
序以及遴选及推荐准则；
（3）就企业管治而言：制定公司的企业管治政策，以及董事会或委员会根据《守则》A.2.1条履行的职责；
（4）就审计委员会而言：其如何履行审阅季度（如有）、半年度及年度业绩、以及检讨风险管理及内部监控系统的职责、公司
内部审核功能的有效性和履行《守则》所列其他责任的报告；未有遵守（如有）《联交所上市规则》第 3.21条的详情，并阐释公司
因未符合设立审计委员会的规定而采取的补救步骤。
（七）审计师酬金
有关审计师向公司提供审计及非审计服务所得酬金的分析。有关分析必须包括每项重大非审计服务的性质及所支付费用的详情。
1、董事须承认其有编制账目的责任，以及审计师发表有关其申报责任的声明；
2、若有重大不明朗事件或情况可能会严重影响公司持续经营的能力，须汇报此等不明朗因素；
3、说明董事会经已检讨公司及其附属公司的内部监控系统是否有效；
4、审计委员会解释其对外聘审计师甄选、委任、辞任或罢免事宜的意见，以及董事会持不同意见的原因。
（八）公司秘书
1、若公司外聘服务机构担任公司秘书：公司内部的主要联络人（包括姓名及职位）；
2、未能遵守《联交所上市规则》第 3.29条的详情。
（九）股东权利
1、股东如何可以召开股东特别大会；
2、股东可向董事会提出查询的程序，并提供足够的联络资料以便有关查询可获恰当处理；
3、在股东大会提出建议的程序以及足够的联络资料。
（十）投资者关系
1、年内公司组织章程文件的任何重大变动；
2、公司的股东通讯政策（或其摘要），应包括能供股东就影响公司的各种事项发表意见的渠道，以及征求并理解股东和持份者
的意见而采取的步骤；
3、说明年内已检讨股东通讯政策的实施和有效性，包括公司如何得出有关结论。
（十一）风险管理及内部监控
若公司根据《守则》条文 D.2.1条，在《企业管治报告》内附载董事会声明，说明董事会已经作出有关风险管理及内部监控系统
的检讨，则必须披露以下详情：
1、公司是否设有内部审核功能；
2、风险管理及内部监控系统检讨的频次以及所涵盖期间，若公司于年内不曾进行检讨，须作出解释；
3、表示已检讨风险管理及内部监控系统有效性的声明，并说明公司认为该等系统是否有效及足够。
（十二）多元化
1、公司的董事会多元化政策或政策摘要，包括为执行政策而定的任何可计量目标及达标的进度；
2、披露及解释：（i）如何及何时达到董事会成员性别多元化；（ii）为达到董事会成员性别多元化而订立的目标数字和时间表
；（iii）公司为建立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人管道所采取的措施；
3、披露及解释全体员工（包括高级管理人员）的性别比例、公司为达到性别多元化而订立的任何计划或可计量目标，及任何会
令全体员工（包括高级管理人员）达到性别多元化更具挑战或较不相干的因素及情况。
第五条公司可视情况在《企业管治报告》中包括以下资料：
（一）高级管理人员的持股权益
高级管理人员（即年报列载其履历的人士）的持股权益。
（二）投资者关系
1、股东类别的详情及总持股量；
2、上一次股东会议的详情，包括会议时间及地点、会上讨论的主要事项以及有关表决的详情；
3、接着一个财政年度的股东重要事项日志；
4、有关年度结束时的公众持股市值。
（三）管理功能
董事会与管理层之间的责任分工，利益冲突的管理。
第五章附则
第六条本制度自董事会审议通过之日起生效，本制度的解释权属于董事会。第七条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、公司
股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司
章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定为准，并及时对本制度
进行相应修订。
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：罗博特科：环境、社会及管治（ESG）管理制度
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第一条 为建立健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的环境、社会及管治（ESG）管理体系，将
可持续发展理念深度融入公司战略与日常运营，系统化管理 ESG风险与机遇，推动创新与长期价值提升，公司根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C2《环境、社会及管
治报告守则》等相关法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》，现制定本制度。
第二条 本制度适用于罗博特科智能科技股份有限公司及其全资、控股子公司、分公司（以下统称“公司”）。
第三条 本公司致力于将 ESG理念融入企业战略和日常运营，通过有效地管理，在追求经济效益的同时，履行环境保护、员工发
展、供应链责任及促进社区和谐的社会责任。
第二章 ESG 政策及表现
第四条 ESG政策声明
本公司承诺将 ESG理念深度融入企业战略与运营，追求在环境保护、社会责任和公司治理方面的高标准表现，以实现长期、稳健
的价值创造。我们致力于遵守法规、透明沟通、持续改进，并与各利益相关方携手共创美好未来。
第五条 ESG目标管理
本公司根据业务及监管要求逐步设定 ESG目标，明确基准期、指标、责任部门、期限及跟踪方式，至少每年评估并按需要调整。
包括但不限于：节能减排目标、员工多元化目标、安全生产目标、供应链责任目标等。
第六条 ESG信息披露管理
（一）本公司应依据上市地监管要求，每年编制并发布《环境、社会及管治（ESG）报告》。该报告应客观、真实、准确、完整
地反映公司在 ESG领域的履责实践、绩效表现与长期价值，致力于有效传播公司可持续发展理念，积极回应投资者、客户、员工、社
区等利益相关方的核心诉求。
（二）ESG报告的编制工作应遵循 “实质性、量化性、平衡性、一致性” 原则，并积极参照国际公认的 ESG披露标准与最佳实
践。公司应持续关注全球 ESG信息披露趋势，不断提升报告的规范性与国际可比性。
（三）在 ESG报告编制过程中，所有涉及未公开的重大信息、敏感数据均应严格保密。报告编制过程中的所有底稿、数据来源、
审批记录等资料，应按照公司档案管理规定进行归档保存。
第三章 ESG 管理策略
为确保 ESG管理的有效实施与持续改进，本公司建立并维持权责清晰、层次分明、运行高效的 “董事会-战略与 ESG委员会-部
门” 三级管控体系。
第七条 董事会
董事会是 ESG管理的最高决策与监督层，对 ESG事务承担最终责任，其核心职责包括：
（一）审定公司可持续发展战略方向，审阅 ESG相关政策、管理制度及关键绩效指标，监督战略方向的落地执行；
（二）监督 ESG重大风险的管控情况，评估公司 ESG整体表现及管理体系的有效性；
（三）审阅并批准年度《环境、社会及管治（ESG）报告》，确保其完整、准确；
（四）定期听取管理层关于 ESG工作的汇报，确保相关工作有序推进；
（五）董事会应审定重大 ESG议题，至少每年检视相关目标的进展及其与公司业务的联系，并在年度 ESG报告中作出董事会声明
，说明监督职责、管理方针及策略、重大议题评估和管理过程、目标进度检视情况。
（六）确保为 ESG工作的有效开展提供必要的资源与支持。第八条 战略与 ESG委员会
战略与 ESG委员会由董事会成员组成，是 ESG管理的核心领导与协调层，其主要职责包括：
（一）协助董事会履行其在 ESG事务方面的监督和审议职责，对公司 ESG相关政策进行研究、审议并监督公司 ESG相关政策的制
定与执行，确保 ESG纳入公司整体战略、并与公司战略保持一致；
（二）对公司重大 ESG事项进行审议、评估及监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事
宜，并向董事会汇报；
（三）监督公司制定并实施 ESG目标、计划及行动方案，定期评估落实情况，并确保在运营及投资决策中综合考虑 ESG风险和机
遇；
（四）监督公司与主要利益相关方（包括股东、员工、客户及社区）的 ESG沟通机制，确保其意见被纳入战略与风险管理中；
（五）监督公司年度 ESG报告的编制与披露，确保符合香港联交所《环境、社会及管治报告守则》的要求；
（六）定期审查 ESG风险，确保其纳入公司整体风险管理框架和内部控制体系；
（七）审议并建议是否将 ESG相关指标纳入高级管理层的绩效考核及薪酬激励机制。
第九条 各部门
各部门是 ESG管理措施的最终执行单位，其职责贯穿于日常运营之中。
（一）负责将公司层面的 ESG政策制度、战略目标与本部门职能相结合，制定并执行具体的工作计划与行动方案；
（二）在部门日常工作中，有效落实环境管理、员工关怀、安全生产、供应链责任、客户服务等 ESG相关举措；
（三）主动、及时地收集、整理与验证本部门相关的 ESG实践、管理举措、绩效数据及所获荣誉等，按照公司统一要求定期向 E
SG报告牵头部门提供所需信息，并对信息的真实性、有效性负责。
（四）在部门内部开展 ESG培训与宣传，提升全体员工的 ESG意识与履职能力。公司由管理层指定 ESG工作牵头部门及负责管理
层人员，明确其职责和报告关系；牵头部门负责跨部门及境内外子公司协调、议题评估、指标核算、报告编制和整改跟踪。管理层至
少每年向战略与 ESG委员会报告工作进展、重大影响、风险与机遇及目标落实情况，重大事项及时报告。公司应定期评估有关机构及
人员的 ESG和气候治理能力，安排必要培训或专业支持。
（五）积极参与跨部门 ESG协作，并根据内外部反馈，持续改进本部门的ESG管理绩效。
第四章 ESG 风险管理及监察
第十条 ESG风险与机遇识别与评估
（一）公司应建立系统的 ESG风险识别机制，涵盖环境、社会及管治三大范畴。常见风险包括但不限于：环保处罚风险、安全生
产事故风险、劳工纠纷风险、供应链中断风险、商业道德风险及气候变化相关风险；同时应结合公司战略、产品与技术、客户需求、
市场趋势及监管变化识别潜在 ESG机遇。
（二）公司应至少每年组织一次全面的 ESG风险辨识与评估，从发生可能性和负面影响程度两个维度对风险进行评级，确定重大
ESG风险；对重要 ESG机遇应结合战略相关性、潜在影响及可行性等因素进行评估，并将评估结果适当纳入公司战略、经营及投资决
策。
第十一条 ESG风险应对与内部控制
（一）针对已识别的重大 ESG风险，责任部门须制定明确的风险应对措施，如制度完善、流程优化、人员培训、应急预案演练等
。
（二）将 ESG风险管控要求嵌入公司现有的内部控制体系和业务流程中，确保风险管理日常化、常态化。对气候相关事项，董事
会最终监督，战略与 ESG委员会协助监督，管理层及责任部门负责实施。
第十二条 监察
（一）战略与 ESG委员会负责监察公司整体的 ESG风险状况及管理措施的落实情况，并定期向董事会汇报
（二）战略与 ESG委员会应与审计委员会共同统筹 ESG风险（如气候变化、供应链、合规等相关风险），逐步将 ESG风险纳入公
司整体风险管理框架与内控体系。
（三）发生重大环境、安全生产、职业健康、员工权益、数据安全、供应链、商业道德等 ESG事件及时向 ESG工作牵头部门及公
司管理层报告；达到信息披露标准的，应按照公司信息披露管理制度及上市地监管要求及时履行信息披露义务。
（四）公司将 ESG风险管理纳入内部控制及内部审计监督范围。对于未按要求报送信息、报送信息存在重大错误、隐瞒或迟报重
大 ESG事件、拒不落实整改要求等情形，公司应按照相关内部制度进行整改并视情况追究责任。
第五章 利益相关方沟通
第十三条 公司应建立并维护与各利益相关方的常态化沟通渠道，定期与股东、债权人、员工、客户、供应商、合作伙伴、社区
及政府监管机构等进行双向沟通。通过有效沟通，公司应主动识别、理解各利益相关方的诉求与期望，并对各方关切予以积极、及时
地回应。
第十四条 公司应结合境内外监管要求、行业特点、公司战略、ESG风险与机遇以及利益相关方关注，定期开展可持续发展议题识
别与重要性评估，并将评估结果作为 ESG战略、目标制定、风险与机遇管理及信息披露的重要依据。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及其他规范性文件的有
关规定执行。本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定
不一致时，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会审议批准之日起生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a1f09b5b-6c42-48bf-84b4-3255076e0aed.PDF
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：罗博特科：董事会战略与ESG委员会工作细则
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第一条 为适应罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”，其中“香港
联合交易所有限公司”以下简称“香港联交所”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”），公司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议
。
第三条 公司证券部为战略与ESG委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织。战略与ESG委员会下设投资评审小组，负
责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
第二章 人员组成
第四条 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。第五条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略与ESG委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战略与ESG委员会委员任期届满前，除非出现《中
华人民共和国公司法》《香港上市规则》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 战略与ESG委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
战略与ESG委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第八条 战略与ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员
人选。在战略与ESG委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与ESG委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第九条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。
主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一
名委员均可将有关情况向公司董事会报告，并由战略与ESG委员会共同推举一名委员代行主任委员职责。
第三章 职责权限
第十条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司ESG战略、政策、目标及重大ESG事项进行研究、审议并提出建议；
（六）监督公司ESG相关风险与机遇管理、目标落实及年度ESG报告编制与披露工作；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）相关法律法规、公司章程和本工作细则规定的以及公司董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第十三条 战略与ESG委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十四条 战略与ESG委员会下设的投资评审小组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，向战略与ESG委员会提供初步可
行性报告等相关决策资料。
第十五条 战略与ESG委员会下设的投资评审小组负责组织、协调相关部门或中介机构编写战略与ESG委员会会议文件，并保证其
真实、准确、完整。
第十六条 战略与ESG委员会下设的投资评审小组按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序，并将文件报证券部。
第十七条 证券部将会议文件提交战略与ESG委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略与ESG委员会会议。
第十八条 战略与ESG委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十九条 战略与ESG委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批
准的，由战略与ESG委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
第二十条 若超过半数的董事会成员对战略与ESG委员会会议通过的报告、决议存在异议的，可及时向战略与ESG委员会提出书面
反馈意见。
第五章 会议规则
第二十一条 公司不定期召开战略与ESG委员会会议。
第二十二条 战略与ESG委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用视频、电话、传真、电子邮件等通讯方式。
第二十三条 公司应当于战略与ESG委员会召开三日以前通知全体委员，会议通知由证券部发出。
第二十四条 战略与ESG委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。第二十五条 战略与ESG委员会委员可以亲自出席会议，也可
以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略与ESG委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以
上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十六条 战略与ESG委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略与ESG
委员会委员对议案没有表决权。
第二十七条 战略与ESG委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议
案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十八条 战略与ESG委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。
第二十九条 战略与ESG委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。战略与ESG委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为
通过。
第三十条 战略与ESG委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第三十一条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第三十二条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第三十三条 战略与ESG委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会
委员签字确认的会议记录、决议等，由证券部负责保存。战略与ESG委员会会议档案的保存期限不少于10年。会议记录的初稿及最后
定稿应在会议后一段合理时间内发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿作其记录之用。
第三十四条 在公司依法定程序将战略与ESG委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议
内容保密的义务。
第六章 附则
第三十五条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《
公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行
。
第三十六条 本工作细则由公司董事会负责修订并解释。
第三十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：罗博特科：风险管理制度
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罗博特科（300757）：罗博特科：风险管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：罗博特科：对外投资管理制度
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罗博特科（300757）：罗博特科：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/54e99af4-3fb6-4bd5-9a1d-ea981392caa5.PDF
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2026-10-27 19:44│罗博特科（300757）：罗博特科章程
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罗博特科（300757）：罗博特科章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/60cbd782-6534-4b77-879c-85e8dbd641a7.PDF
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2026-10-27 19:42│罗博特科（300757）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 8日召开第四届董事会第二次会议，并于 2025年 10月 2
4日召开了 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于制定 H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）
的议案》，并授权董事会及董事会授权人士，为公司申请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主
板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关部门和监管机构的要求与建议
及本次发行并上市实际情况等，对《罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）进行调
整和修改。包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等条款作出调整和修改，及向工商登记机构及其他相
关政府部门办理相关核准、备案及登记等事宜。
根据 2025年第五次临时股东会的授权，公司于 2026 年 10月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1466号
），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于 2026年 9月 29 日公开发行 11,876,000股（行使超额配
售选择权之前）H股并在香港联交所主板上市；2026年 10月 24日，公司本次 H股发行整体协调人（代表国际承销商）部分行使超额
配售选择权，发行646,100股 H股股份。公司总股本因本次发行 H股（包括行使超额配售选择权）增加 646,100股，每股面值 1.00元
人民币。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币 16,760.8111万元变更为人民币 18,013.0211万元。
二、董事会战略委员会更名情况
根据H股发行上市的规划，为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门
委员会“战略委员会”更名为“战略与 ESG委员会”。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其成员组成及职位保持不变。
三、修订说明
根据上述情况，现将相关修订公告如下：
序号 修订前 修订后
1 第三条 公司于 2018年 11月 23日经中 第三条 公司于2018年11月23日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国 国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2018]1958 号文批 证监会”）证监许可[2018]1958号文批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 准，首次向社会公众发行人民币普通股
（以下简称“A股”）2,000万股，于 2019 （以下简称“A股”）2,000万股，于 2019
年 1月 8日在深圳证券交易所上市。 年 1月 8日在深圳证券交易所上市。
公司于 2026年 6月 22日经中国证监会 公司于 2026年 6月 22日经中国证监会
备案，并于【】年【】月【】日经香港 备案，并于 2026年 9月 28日经香港联
联合交易所有限公司（以下简称“香港联 合交易所有限公司（以下简称“香港联交
交所”）批准，首次公开发行境外上市外 所”）批准，首次公开发行境外上市外资
资股（以下简称“H股”）【】股，于【】 股（以下简称“H股”）11,876,000股，并
年【】月【】日在香港联交所主板上市。 超额配售 646,100股，分别于 2026年 9
月 29日、2026年 10月 28日在香港联
交所主板上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 18,013.0211万元。
3 第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为
【】万股，均为普通股，其中 A股数 18,013.0211万股，均为普通股，其中
量为【】万股，H股数量为【】万股。 A股数量为 16,760.8111万股，H股数
量为 1,252.2100万股。
4 第一百一十一条 公司设董事会，对 第一百一十一条 公司设董事会，对
股东会负责。董事会根据股东会决议 股东会负责。董事会根据股东会决议
下设战略委员会、审计委员会、提名 下设战略与 ESG 委员会、审计委员
委员会和薪酬与考核委员会专门委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员会
会，分别负责公司的发展战略、审计 专门委员会，分别负责公司的发展战
和财务、董事和高级管理人员的提名 略、审计和财务、董事和高级管理人
与薪酬设计、绩效考核等工作。 员的提名与薪酬设计、绩效考核等工
作。
5 第一百四十条 公司董事会设置战 第一百四十条 公司董事会设置战略
略、提名、薪酬与考核等其他专门委 与 ESG、提名、薪酬与考核等其他专
序号 修订前 修订后
员会，依照本章程和董事会授权履行 门委员会，依照本章程和董事会授权
职责，专门委员会依照法律法规、公 履行职责，专门委员会依照法律法规、
司股票上市地证券监管规则有关规 公司股票上市地证券监管规则有关规
定、公司章程和董事会授权履行职责， 定、公司章程和董事会授权履行职责，
除另有规定外，专门委员会的提案应 除另有规定外，专门委员会的提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会 当提交董事会审议决定。专门委员会
工作规程由董事会负责制定。 工作规程由董事会负责制定。
6 第二百一十二条 本章程由股东会审 第二百一十二条 本章程由股东会审
议通过，自公司发行 H股股票经中国 议通过，自公司发行 H股股票经中国
证监会备案并在香港联交所挂牌交易 证监会备案并在香港联交所挂牌交
之日起生效并实施。自本章程生效之 易之日起生效并实施。自本章程生效
日起，公司原章程即自动失效。 之日起，公司原章程即自动失效。
除以上修订对照外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在中国 证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告文件。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、本次修订后的《罗博特科智能科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e00e63ff-b765-46bb-8a9e-83d4ed2304b9.PDF
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2026-10-26 18:46│罗博特科（300757）：关于公司境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，罗博特科智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票（以下简称“H 股”）自 2026 年10 月 26 日起调入沪
港通及深港通（以下统称“港股通”）标的证券名单。本次公司 H 股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可
通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的 H 股，有利于进一步扩大公司的投资者基础
，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/17e48660-0975-4615-a289-e75b20974e92.PDF
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2026-10-25 16:27│罗博特科（300757）：关于部分行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告
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经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 1
1,876,000股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前）已于 2026年 9月 29日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股
股票中文简称为“羅博特科”，英文简称为“ROBOTECHNIK”，股份代号为“03757”。具体内容详见公司 2026 年 9月29 日披露的
《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-058）。
一、部分行使超额配售权情况
根据本次发行方案，保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际包销商）已于 2026年 10月 24日（星期六）部分行使招股章程
超额配售权，涉及合计 646,100股 H股股份（以下简称“超额配售股份”），占超额配售权行使前全球发售项下初步可供认购发售股
份总数的比例约 5.44%。
超额配售股份将由本公司按每股 H股 436.00港元（即全球发售项下每股 H股股份的发售价，不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香
港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）配售及发行。超
额配售股份将用于向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关 H股的承配人交付部分 H股。
上述超额配售权部分行使后，公司发行的 H 股由 11,876,000 股增加至12,522,100股。香港联交所已批准该等超额配售股份上
市及买卖，预计将于 2026年 10月 28日（星期三）上午 9时开始在香港联交所主板上市及买卖。
本次部分行使超额配售权前后，公司的股权结构如下：
股东类别 本次行使超额配售权前 本次部分行使超额配售权后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
A 股股东 167,608,111 93.38% 167,608,111 93.05%
H 股股东 11,876,000 6.62% 12,522,100 6.95%
股份总数 179,484,111 100.00% 180,130,211 100.00%
经扣除公司就全球发售应付的承销费用及佣金以及开支后，公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额约 273.2百万港
元。公司将按招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。
二、稳定价格行动及稳定价格期结束情况
根据香港法例第 571W 章《证券及期货（稳定价格）规则》第 9（2）条，有关全球发售的稳定价格期已于 2026年 10 月 24日
（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结束。稳定价格操作人华泰金融控股（香港）有限公司、其联属人士或
代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
1、在国际发售中超额分配合计 1,781,400 股 H股，占全球发售项下可供认购的发售股份总数（于任何超额配售权获行使前）的
比例约 15.00%；
2、于稳定价格期间，在市场上按每股 H 股介于 306.00 港元至 427.00 港元的价格（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券
及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）连续买入合计 1,135,30
0股 H股股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数（于任何超额配售权获行使前）的比例约 9.56%。稳定价格操作人、其
联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内在市场上的最后一次买入于 2026年10月 23日（星期五）作出，价格为每股 H股 315
.60 港元（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港
会计及财务汇报局交易征费）；
3、保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于 2026年 10月 24日（星期六）按每股 H股 436.00港元的价格（即全
球发售项下每股 H股股份的发售价，不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所
交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）部分行使超额配售权，涉及合计 646,100股 H股，占全球发售项下可供认购的
发售股份总数（于任何超额配售权获行使前）的比例约 5.44%，以促成将部分 H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关
H股的承配人。
保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际承销商）未行使的超额配售权部分已于 2026年 10月 24日（星期六）失效。
三、公众持股量
紧随部分行使超额配售权及稳定价格期结束后，公司将继续遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.28B(2)条项
下的公众持股量规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/bb00ed5e-6c06-4e80-b23d-33ca98035abc.PDF
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2026-10-16 18:46│罗博特科（300757）：关于收到公司实际控制人、董事长兼CEO提议回购公司股份的提示性公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日收到公司实际控制人、董事长兼 CEO戴军先生出
具的《关于提议罗博特科智能科技股份有限公司回购公司股份的函》。戴军先生提议公司使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，现将具体内容公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长兼 CEO戴军先生；
2、提议时间：2026年 10月 16日；
3、是否享有提案权：是。
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前
景、公司财务状况以及未来的资金使用计划，公司实际控制人、董事长兼 CEO戴军先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。
三、提议人提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、用途：本次回购的股份拟在未来全部注销并减少公司注册资本；
3、回购股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购价格不超过董事会通过回购决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，以股东会审议通过的回购
方案为准；
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元（含本数）；
6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；
7、回购股份期限：自公司股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人戴军先生及其一致行动人控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司在提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情况。
提议人戴军先生之一致行动人宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）自2026年 4月 7日至 2026年 5月 29日，共计减持公司股
份的数量为 2,201,500股，占公司当时总股本 1.313%。具体内容详见公司于 2026 年 5月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于股东股份减持计划完成的公告》（公告编号：2026-037）。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人戴军先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，将按照法律、法规、
规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人戴军先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项，并将对公司回购 A 股股份议案投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规
定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
八、其他说明
根据《上市公司股份回购规则》第十四条之规定“上市公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，但依照有关规定实施优先股
发行行为的除外。”公司将严格遵守上述规定，不在股份发行时实施股份回购。
九、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
1、公司实际控制人、董事长兼 CEO戴军先生出具的《关于提议罗博特科智能科技股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/adaca3bf-5b63-4d9e-b54b-d01fec8e3e3e.PDF
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2026-10-07 16:17│罗博特科（300757）：H股公告（截至2026年9月30日止股份发行人的证券变动月报表）
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罗博特科（300757）：H股公告（截至2026年9月30日止股份发行人的证券变动月报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/4ba0395c-ada2-4065-96f1-1e2c8c7c782d.PDF
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2026-09-29 18:46│罗博特科（300757）：关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 11,876,000 股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售1,187,600股，约占全球发售总数
的10.00%；国际发售10,688,400股，约占全球发售总数的 90.00%（行使超额配股权之前）。根据每股 H股发售价 436.00 港元计算
，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 49.
61亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 11,876,000 股 H股股票（行使超额配股权之前）于 2026 年 9月 29 日在香港联交所主板
挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“羅博特科”，英文简称为“ROBOTECHNIK”，股票代号为“03757”。
本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东 本次发行上市前 本次发行上市后
类别 持股数量 占总股本 假设超额配股权未获行使 假设超额配股权悉数行使
（股） 比例 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
A 股 167,608,111 100.00% 167,608,111 93.38% 167,608,111 92.47%
H 股 - - 11,876,000 6.62% 13,657,400 7.53%
股东 本次发行上市前 本次发行上市后
类别 持股数量 占总股本 假设超额配股权未获行使 假设超额配股权悉数行使
（股） 比例 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
股份 167,608,111 100.00% 179,484,111 100.00% 181,265,511 100.00%
总数
本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 本次发行上市前 本次发行上市后
持股数量 占总股本 假设超额配股权未获 假设超额配股权悉数
（股） 比例 行使 行使
持股数量 占总股 持股数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
苏州元颉昇企 39,657,240 23.66% 39,657,240 22.10% 39,657,240 21.88%
业管理咨询有
限公司
戴军 6,593,408 3.93% 6,593,408 3.67% 6,593,408 3.64%
宁波科骏企业 6,483,740 3.87% 6,483,740 3.61% 6,483,740 3.58%
管理咨询中心
（有限合伙）
股份总数 52,734,388 31.46% 52,734,388 29.38% 52,734,388 29.09%
注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9871b8cf-0b52-4b80-a7e9-8d878f689363.PDF
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2026-09-29 18:46│罗博特科（300757）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告
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罗博特科（300757）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0480208c-cf92-477d-8db7-ecb4f0dd8c52.PDF
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2026-09-27 16:23│罗博特科（300757）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的合
格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，不构
成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 436.00 港元（不包括 1.00%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交
易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 9月 29 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/418cad4c-9427-4892-9dad-78fd908b2e5e.PDF
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2026-09-21 07:42│罗博特科（300757）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025 年 10 月 28 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请
资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于 2026年 5月 13日重新向香港联交所递交了本次发行上市的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 29日和 2026年 5月 14
日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联合交易所有限公司递交境外上市股份（H股）发行并上市申请
并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-101）、《关于重新向香港联合交易所有限公司递交 H股发行及上市的申请并刊发申请资
料的公告》（公告编号：2026-035）。
2026年 6月 22日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司
境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1466 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认 。 具 体 内 容 详 见
公 司 于 2026 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得
中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-040）。
2026年 9月 10日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 9 月
11 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告
编号：2026-051）。
2026年 9月 13日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026年 9月 14日在巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-052）。
2026年 9月 21日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的香港
法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律
法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。刊发上述
H股招股说明书的目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信
息披露网站的相关信息和公告。鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公
司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股
说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文版本：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0921/2026092100018_c.pdf
英文版本：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0921/2026092100017.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H股
招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 11,876,000 股（视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定），其中，初步安排
香港公开发售 1,187,600股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 10,688,400股（可予重新分配，并视乎发售规
模调整权及超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。
公司设有发售规模调整权，该权利可由公司于上市日期前第二个营业日或之前行使。即公司可按发售价配发及发行最多合共 1,7
81,400 股额外发售股份（相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份的 15%），以满足国际发售的超额需求。
公司预期将向国际承销商授出超额配股权，自上市日起至香港公开发售截止日后 30 日止期间内，保荐人兼整体协调人（为其本
身及代表国际承销商）可以通过行使超额配股权，要求公司按国际发售项下的发售价发行最多合共1,781,400股额外 H股（假设发售
规模调整权未获行使），或最多合共 2,048,600股 H股（假设发售规模调整权获悉数行使）。在超额配股权及发售规模调整权获悉数
行使的情况下，公司本次全球发售 H股的最大发行股数为 15,706,000股。
公司本次 H股发行的价格最高不超过 436.00港元。公司 H股香港公开发售于 2026 年 9月 21 日开始，预计于 2026 年 9月 24
日结束，并预计于 2026 年 9月 28 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk
）和公司网站（https://www.robo-technik.com）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 9月 29 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/6a60d886-754c-4100-8a81-a9e6539b6508.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告
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罗博特科（300757）：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/c7c1a746-b6a1-469c-96b5-4fbe65c5186a.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：罗博特科：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行
│上市后适用)
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罗博特科（300757）：罗博特科：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行上市后适用)。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/3fc35f53-4572-42dc-98f1-10f1835e4d48.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：罗博特科章程（草案）（H股发行上市后适用)
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罗博特科（300757）：罗博特科章程（草案）（H股发行上市后适用)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/5ae5217c-7630-43f5-b218-1bda086bddf2.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 9月 14日以通讯表决方式召开。本次
会议通知已于 2026年 9月11日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司
高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》
根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会审议并同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）全球发
售及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H股全球
发售的相关安排；
（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的 H股招股书及全球发售的相关文件；
（3）批准处理关于 H股发行程序的相关事项；
（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司 2025年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
2、逐项审议通过了《关于制定或修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法
规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上
市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定或修订部分于 H股发行上市后生效的治理制度。
公司逐项审议了本次制定或修订的制度，表决结果如下：
2.01《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.02《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序（草案）〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.03《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股息政策（草案）〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.04《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股东通讯政策（草案）〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.05《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》
公司已于 2025 年第五次临时股东会审议通过了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》，并且该次股东会授权董事会及其
授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以
及本次发行上市的实际情况等，对《公司章程（草案）》进行调整和修改。据此，董事会根据香港交易及结算所有限公司的修改意见
（如有）及本次发行上市的实际情况，对《公司章程（草案）》进行了相应修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司于 H股发行上市后适用的〈公司章
程（草案）〉的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司 2025年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/7b215962-b48e-4813-b2ac-d81a28f31cd2.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：罗博特科：股息政策（草案）（H股发行上市后适用)
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第一条 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”，其中“香港联合交易所有限公司”以下简称“香港联交
所”）等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，制定本股息政策。
第二条 本股息政策旨在阐明公司在向公司股东宣派、支付或分派公司利润作为股息时拟采用的原则和指导方针。
第二章 原则和指导方针
第三条 公司考虑派发股息时应在以下两方面取得平衡：（i）保留充足的储备金，以维持营运资金需求和未来增长；（ii）使股
东能够分享公司利润。
第四条 董事会在考虑建议或支付股息以及确定股息金额时，除其他事项外，应考虑以下因素：
（一）公司的实际和预期业绩；
（二）公司的预期营运资金需求、资本支出需求和未来扩张计划；
（三）公司现时及未来的现金流和流动资金状况；
（四）当前经济及市场状况、公司业务的营运周期及其他可能影响公司业务或业绩及状况的内部或外部因素；及
（五）《公司章程》规定或董事会认为相关和适当的任何其他因素。
第五条 公司宣布和派发股息须遵守适用的法律法规（包括但不限于《公司法》）和《公司章程》。
第六条 本股息政策绝不构成公司对未来股息的具有法律约束力的承诺，也不保证在任何特定时期派发任何特定数额的股息。
.第三章 股息政策的生效、审查和修订
第七条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定执行。本政策与
有关届时有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地法律法规的规定不一致的，以有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司股票上市地法律法规的规定为准。
第八条 本政策由公司董事会负责修订并解释。
第九条 本政策经董事会决议通过后，自公司首次公开发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e7e6922a-837c-4af2-8315-0485f1b81aaa.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：罗博特科：股东通讯政策（草案）（H股发行上市后适用)
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第一条 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规定，制定本政策。
第二条 本政策所载条文旨在列明公司与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称“股东”）之间平等、及时、有
效、透明、准确及公开的通讯为目标。
第三条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、年度业绩公告、中期业绩公告、年度股东会
及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站、深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）网站的披露资料，以及公司通讯及其它 公 司 刊 物 登 载 于 联 交 所 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 、 深 交 所 网
站（https://www.szse.cn）及公司网站（https://www.robo-technik.com）。
第二章 股东通讯政策
第四条 股东查询
（一）公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
（二）股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的H股股份过户登记处提出。
（三）股东可随时要求索取公司的公开资料。
第五条 公司通讯
(一）根据《香港上市规则》，公司向股东传发的公司通讯指公司发出或将予发出以供其任何证券的持有人参照或采取行动的任
何文件，其中包括但不限于公司的下列文件：(i) 董事会报告、年度账目连同核数师报告，(ii) 中期报告，(iii) 季度报告，(iv)
会议通知，(v) 上市文件，(vi) 通函，及(vii) 委派代表书。
(二）公司的公司通讯将根据《香港上市规则》等公司股票上市地证券监管规则的规定适时在香港联交所披露易网站（www.hkexn
ews.hk）以及深交所网站（https://www.szse.cn）登载。公司通讯将以中、英文版（或如获许可，以单一语言）按照上市规则等公
司股票上市地证券监管规则的规定适时向股东及非登记的公司证券持有人提供。股东及非登记的公司证券持有人应有权选择公司通讯
的语言版本（中文或英文）或收取公司通讯的方式（印刷本或透过电子形式）。
(三）为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的H股股份过户登记处提供其联系方式（其中包括电邮地址）。
第六条 公司网站
(一）公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其全资子公司的最新发展。同时网站提供有关集团企业管治以及
公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。
(二）在董事批准业绩后，公司应在联交所、深交所及公司网站发布其业绩公告。业绩公告应当包括公司的业绩和业务表现，建
议派发的股息（如有）和暂停办理股份过户登记手续的具体信息，以及其它上市规则不时要求披露的信息。
(三）公司提交给联交所登载在联交所网站内的资料及登载在深交所网站内的资料亦会随即登载在公司网站。这些信息包括但不
限于中期报告、年度报告、季度报告、公告、通函、股东会通知及与之相关的解释文件（如有）及上市规则等公司股票上市地证券监
管规则不时要求披露的信息。
(四）从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
(五）公司网站上所载之信息将定期更新。
第七条 股东会
(一）股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上
投票。
(二）公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。
(三）公司召开年度股东会，应当于会议召开20日前向所有在册股东发出通知、相关通函及授权委托书（如为临时股东会，在会
议召开15日前发出通知即可。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但应当包括通知公告当日）。通知书应载有会议拟
审议的事项以及开会的日期和地点。授权委托书应当提供给股东以使股东可以指定委托代表出席股东会并于会上投票。
(四）在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事会下属各委员会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员及外部审
计机构应当出席股东会以回答股东问题（如有）。
（五）公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市地法律法规及适用的中国法律法规的规定并遵循良好的
企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提议根据公司
章程就议案以投票方式进行表决。股东会将委任计票人和监票人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网站及联交所
网站上公布。
第三章 附则
第八条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定执行。本政策与
有关届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地法律法规的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司股票上市地法律法规的规定为准。
第九条 本政策由公司董事会负责修订并解释。
第十条 本政策自董事会审议通过后，自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/726f72b6-5e79-4ab1-992f-078ee58b4e08.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：罗博特科：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行上市后适用)
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第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证
券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称“证券交易所”）相关监管规则及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称“本政策”）。
第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多
元化，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，
并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业
经验、种族、知识及服务年期等）的裨益。
第三条 本政策适用于公司董事会成员及雇员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，
并体现公平、公正、公开的原则。
第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇
员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。甄别董事候选人将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政
策。最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会
的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
第六条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
（1）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（2）董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素。董事会提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适
当的程序进行，以便能招来更多元背景的人选供公司作出考虑。
第四章 监察与检讨
第七条 提名委员会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程以及本政策规定
的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第八条 提名委员会将定期（至少每年一次）评估本政策，以确保政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监
察本政策的落实情况。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事会实现多元化（包括性别多元化）的相关可衡量目标达成一致并提出
改进建议，向董事会汇报以供审议及批准。
第五章 政策披露
第九条 本政策概要及本公司为落实政策设定的可计量目标及目标达成进度，将每年于环境、社会与公司治理（ESG）报告、企业
管治报告中披露，确保信息披露透明。
第六章 附则
第十条 本政策未尽事宜，公司应当依照有关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本细则与国家有关法
律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定不一致时，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的相关规定执行。
第十一条 本政策由公司董事会负责制定并解释。
第十二条 本政策经董事会审议通过后，自公司首次公开发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/15aead05-7885-4b62-bdcc-872915ee67c2.PDF
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2026-09-15 20:06│罗博特科（300757）：罗博特科：股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行上市后适用)
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第一条 为进一步明确罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公
司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”，其中“香港联合交易所有限公司”以下简称“
香港联交所”）等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规范。
第二条 根据《香港上市规则》第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定：
（一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函
；
（二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上市规则》第13.51（2）条规定而须披露的资料；
（三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；
（四）公司必须评估是否需要将选举董事的会议延后，让股东有至少10个营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。
第三条 股东提名人选参选董事的程序：
（一）连续180日以上单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可以提名非独立董事候选人。单独或者合计持有公司已发行
股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。符合资格的股东如欲于股东会上提名一名人士参选董事，可以在股东会召开10日前提出
临时提案并书面提交公司。
（二）该书面提案必须列明：（ i）其提名该名人士参选董事的意向，及（ii）《公司章程》及《香港上市规则》第13.51（2）
条所要求该名获提名候选人的联络详情、简历和其他资料，并经有关股东签署，而获提名人士亦须签署书面承诺，同意接受提名，同
意公司使用及公开披露其个人资料，承诺提名人所披露的候选人资料属真实、准确、完整，并保证当选后切实履行其董事职责。
（三）股东向公司提出的有关于股东会上提名一名人士参选董事的提案（包括书面通知及相关材料）应当在股东会召开日前至少
十日前送达公司。
（四）为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请拟提建议的股东于有关股东会会议前尽早
递交其提名通知。第四条 本规范未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定执
行。本规范如与国家颁布的法律、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按国家法律法规、公司股票
上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定执行。
第五条 本规范由公司董事会负责修订并解释。
第六条 本规范经董事会审议通过后，自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6cc2c0a0-5d0d-41e5-92bf-32817674d3f2.PDF
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2026-09-14 20:34│罗博特科（300757）：关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025 年 10 月 28 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请
资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于 2026年 5月 13日重新向香港联交所递交了本次发行上市的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 29日和 2026年 5月 14
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联合交易所有限公司递交境外上市股份（H股）发行并上市申请
并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-101）、《关于重新向香港联合交易所有限公司递交 H股发行及上市的申请并刊发申请资
料的公告》（公告编号：2026-035）。
2026年 6月 22日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司
境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1466 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认 。 具 体 内 容 详 见
公 司 于 2026 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得
中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-040）。
2026年 9月 10日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 9 月
11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告
编号：2026-051）。
根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香
港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯
后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管
机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息
，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
中文版本：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108535/documents/sehk26091300271_c.pdf
英文版本：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108535/documents/sehk26091300272.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯
后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/099a43a6-719b-4a04-83d3-723b9a3d8683.PDF
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2026-09-14 20:34│罗博特科（300757）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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罗博特科（300757）：关于变更独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/6edfe132-d6e6-4237-9f8e-54d8c4aa5302.PDF
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2026-09-11 19:32│罗博特科（300757）：关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。香港联交所上市委员会于2026年 9月 10日
举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。
公司本次发行上市的联席保荐人已于 2026年 9月 11日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅
公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3f1fa496-8afe-4a28-8b39-d667c4b6eb24.PDF
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2026-08-25 20:42│罗博特科（300757）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗博特科（300757）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c853d4b9-4438-4b20-8945-694321de699f.PDF
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2026-08-25 20:42│罗博特科（300757）：关于调整日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
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罗博特科（300757）：关于调整日常经营重大合同自愿性披露标准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/99686ce2-76bb-4598-8c11-25f88b7c1b60.PDF
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2026-08-25 20:42│罗博特科（300757）：2026年半年度报告披露提示性公告
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2026年 8月 24日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年半年度报告及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026 年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》于 2026年 8月 26日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/77c73707-62e9-41e1-bbdc-0668099f3a25.PDF
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2026-08-25 20:42│罗博特科（300757）：关于2026年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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罗博特科（300757）：关于2026年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/734c17bc-9698-40cc-a904-412efd7facca.PDF
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2026-08-25 20:42│罗博特科（300757）：2026年半年度报告摘要
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罗博特科（300757）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6f8e1ca1-96cf-4099-8927-3db1c3839f86.PDF
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2026-08-25 20:42│罗博特科（300757）：2026年半年度报告
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罗博特科（300757）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9069b573-22f7-4d09-817f-1bf01c6cd5e1.PDF
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2026-08-25 20:41│罗博特科（300757）：第四届董事会第九次会议决议公告
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罗博特科（300757）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/79cec3af-e421-4482-be97-d1fd6004f12b.PDF
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2026-08-25 20:40│罗博特科（300757）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财品种：罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对
投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品
。
2、委托理财额度：公司及公司全资子公司拟使用总额度不超过 2 亿元人民币（或其他等值外币货币）（含本数）的自有资金进
行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的
资金投资期限不超过 12 个月。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 8月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议及第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司全资子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用总额度不
超过 2亿元人民币（或其他等值外币货币）（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12个月。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，使用闲置自有
资金进行委托理财，以增加公司及公司全资子公司收益，为公司、公司全资子公司及股东创造更好的投资回报。
2、委托理财额度及期限：公司及公司全资子公司拟使用总额度不超过 2亿元人民币（或其他等值外币货币）（含本数）的闲置
自有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔
委托理财的资金投资期限不超过 12个月。
3、委托理财品种：公司及公司全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、信托
公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。
4、资金来源：本次进行委托理财的资金来源为公司及公司全资子公司闲置自有资金，不挤占公司及公司全资子公司正常运营资
金，来源合法合规。
5、决议有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6、决策程序：经公司第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议及第四届董事会第九次会议审议通过后实施。
7、公司及公司全资子公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、履行的决策程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 8 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
。审计委员会认为，公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财，有利于提高自有资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正
常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司及公司
全资子公司使用总额度不超过 2亿元人民币（或其他等值外币货币）（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以
循环滚动使用。
2、董事会审议情况
2026年 8月 24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为，在不影
响公司及公司全资子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司
、公司全资子公司及股东获取更多的回报，同意公司及公司全资子公司使用总额度不超过 2亿元人民币（或其他等值外币货币）（含
本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，
导致委托理财实际收益不及预期的情况。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限和决策程序、交易的实施管理、信息披露等作了明确规定，以控
制相关风险。
2、公司及公司全资子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司及公司全资子公司审批结果
实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及公司全资子公司资金安全的风险因素，应及
时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及公司全资子公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。运用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控
、稳健的中低风险理财产品，是在确保公司及公司全资子公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及公司全资子公司资
金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，获得一定收益，为公司、公司全资子公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议；
3、《罗博特科智能科技股份有限公司委托理财管理制度》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0c7a9c19-ac68-447e-bf40-ea3e67414bb1.PDF
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2026-08-19 17:44│罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：双方签字之日起生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境、公司产能不
足等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本次交易对手方信息及合同具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争
，损害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对本次交易对手方信息及合同具体细节进行豁免披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对手方，即一家于纳斯达克上市的公司 I的子公司在 2026年 8月
19日签订单笔日常经营合同，金额约为 1,620.65万美元（不含税，折合人民币 1.09亿元），系量产化耦合设备及相关服务订单，占
公司 2025年度经审计营业收入的比例约为 11.50%，达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。
现将合同以列表方式汇总披露如下：
序号 签署时间 交易对手方名称 合同金额（不含税） 合同标的
1 2026年 8月 公司 I的子公司 1,620.65万美元（折 耦合设备及相关服务订单
19日 合人民币 1.09亿元）
二、合同交易对手介绍
（一）交易对手公司情况
公司 I及其子公司与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
（二）最近三个会计年度类似交易情况
公司全资子公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“ficonTEC”）及其子公司在 2023年、2024年、2025年 1-4月期间尚未成
为公司全资子公司。因此，2023年、2024年、2025年 1-4月 ficonTEC及其子公司与公司 I及其子公司发生的类似交易不纳入公司信
息披露范围。
自 ficonTEC成为公司全资子公司至本公告披露日，除本公告披露的单笔金额为 1,620.65 万美元（不含税，折合人民币 1.09
亿元）的订单外，公司及其子公司与公司 I及其子公司发生类似交易金额约为 1,446.17万美元（不含税，折合人民币 0.97亿元）。
（三）履约能力分析
上述交易对手方公司 I在纳斯达克上市，公司 I及其子公司资信良好，具备良好履约能力。
三、合同对上市公司的影响
公司与公司 I的子公司在 2026年 8月 19日签署的单笔日常经营重大合同金额约为 1,620.65万美元（不含税，折合人民币 1.09
亿元），公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
本次合同的签订对公司发展具有重要意义。首先，公司与公司 I的子公司在2026年 8月 19日签署的单笔日常经营重大合同金额
约为 1,620.65万美元（不含税，折合人民币 1.09亿元），占公司 2025年度经审计营业收入的比例约为 11.50%，如顺利履行，预计
将对公司 2026年度及未来年度经营业绩产生积极影响。
其次，本次交易合同标的为适用于光通讯激光泵源模块技术路线核心环节的量产化耦合设备及服务，该设备具备全球领先的技术
优势。一方面，该全自动化量产设备在助力客户降低人力成本的同时有效提升产能；另一方面，能帮助客户有效保障产品良率，提升
其生产效率。本次合同涉及金额重大，体现了客户对公司的高度认可与信赖，有助于进一步夯实客户关系，预计将发挥重要示范效应
并将显著提升公司整体品牌影响力和市场竞争力。最后，上述合同的履行还将有助于公司持续提升在高精度耦合设备前沿领域的技术
水平，巩固领先市场地位，提升核心竞争力。
上述合同的履行对公司业务独立性无重大影响，公司的主营业务不会因履行合同对合同当事人产生依赖性。
四、风险提示
公司和上述交易对手方在合同履行过程中，如遇政策、市场环境、公司产能不足等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致
合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
上述合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会及股东会审议。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，及时披露重大合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的日常经营合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ec4dc139-9824-461f-93b4-9a05462b9862.PDF
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2026-07-27 19:26│罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：双方签字之日起生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或
不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本次交易对手方信息及合同具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争
，损害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对本次交易对手方信息及合同具体细节进行豁免披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 ficonTECService GmbH（以下简称“ficonTEC”）与交易对
手方，即一家于纽交所上市的公司 H的子公司在 2026年 7月 23日签订单笔日常经营合同，金额约为 1,674万欧元（不含税，折合人
民币 1.29 亿元），系用于光纤阵列（FAU）等光学元器件量产的自动化制造设备及服务订单，占公司 2025年度经审计营业收入的比
例约为 13.59%，达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。
现将合同以列表方式汇总披露如下：
序号 签署时间 交易对手方名称 合同金额（不含税） 合同标的
1 2026年 7月 公司 H的子公司 1,674万欧元（折合人 光学元器件量产的自动
23日 民币 1.29亿元） 化制造设备及服务
二、合同交易对手介绍
（一）交易对手公司情况
公司 H 及其子公司与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
（二）最近三个会计年度类似交易情况
ficonTEC在 2023年、2024年、2025年 1-4月期间尚未成为公司全资子公司。因此，2023年、2024 年、2025 年 1-4 月 ficonTE
C及其子公司与公司 H及其子公司发生的类似交易不纳入公司信息披露范围。2025 年 5 月至本公告披露日，除本公告披露的单笔金
额为 1,674万欧元（不含税，折合人民币 1.29亿元）的订单外，ficonTEC及其子公司与公司 H及其子公司发生类似交易金额约为 38
8万欧元（不含税，折合人民币 0.3亿元）。
（三）履约能力分析
上述交易对手方公司 H在纽交所上市，公司 H及其子公司资信良好，具备良好履约能力。
三、合同对上市公司的影响
公司全资子公司 ficonTEC与公司 H的子公司在 2026年 7月 23日签署的单笔日常经营重大合同金额约为 1,674万欧元（不含税
，折合人民币 1.29亿元），公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据
为准）。
本次合同的签订对公司发展具有重要意义。首先，公司全资子公司 ficonTEC与公司 H的子公司在 2026 年 7月 23 日签署的单
笔日常经营重大合同金额约为1,674 万欧元（不含税，折合人民币 1.29 亿元），占公司 2025 年度经审计营业收入的比例约为 13.
59%，如顺利履行，预计将对公司 2026年度及未来年度经营业绩产生积极影响。其次，随着 AI算力规模与运算性能不断提升，光互
连在满足带宽、能效、集成密度与可靠性指标方面的作用愈发关键。本合同设备基于ficonTEC自身的模块化、自动化架构打造，在一
体化生产体系内集成精密装配、光学对准耦合、性能测试、外观检测及全流程工艺自动化能力，可助力客户将复杂光子产品从研发样
机阶段落地至规模化量产，同时满足光互连产品对精度、一致性、良率的严苛要求，具备领先的技术优势。最后，本次合同涉及金额
重大，体现了客户对公司全资子公司 ficonTEC的高度认可与信赖，有助于进一步夯实客户关系，预计将发挥重要示范效应并将显著
提升公司整体品牌影响力和市场竞争力。上述合同的履行有助于公司提升在光纤阵列（FAU）等光学元器件自动化制造设备前沿领域
的技术水平，巩固领先优势，提升核心竞争力。
上述合同的履行对公司及全资子公司 ficonTEC业务独立性无重大影响，公司及全资子公司 ficonTEC的主营业务不会因履行合同
对合同当事人产生依赖性。
四、风险提示
公司和上述交易对手方在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或
全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
上述合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会及股东会审议。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，及时披露重大合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的日常经营合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/f482cb6e-5028-4fd0-bffb-2c289e7efd96.PDF
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2026-07-20 20:28│罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：双方签字之日起生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或
不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本次交易对手方信息及合同具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争
，损害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对本次交易对手方信息及合同具体细节进行豁免披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 ficonTECService GmbH（以下简称“ficonTEC”）与同一交
易对手方，一家全球知名的汽车电子客户 G 的子公司，于 2026 年 7月 10 日至 2026 年 7月 17 日签订日常经营合同金额约为 1,
588万欧元（含 19%增值税，折合人民币 1.23亿元），系车载摄像头装配测试整线设备及服务订单，占公司 2025年度经审计营业收
入的比例超过了 12.94%，达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。
现将合同以列表方式汇总披露如下：
序号 签署时间 交易对手 合同金额 合同标的
方名称
1 2026年 7月 10日至 公司 G 1,588万欧元（含 19%增值 车载摄像头装配测
2026年 7月 17日 税，折合人民币 1.23亿元） 试整线设备及服务
二、合同交易对手介绍
（一）交易对手公司情况
公司 G 及其子公司与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
（二）最近三个会计年度类似交易情况
ficonTEC在 2023年、2024年、2025年 1-4月期间尚未成为公司全资子公司。因此，2023年、2024 年、2025 年 1-4 月 ficonTE
C及其子公司与公司 G及其子公司发生的类似交易不纳入公司信息披露范围。
（三）履约能力分析
上述交易对手方公司 G及其子公司资信良好，具备良好履约能力。
三、合同对上市公司的影响
公司全资子公司 ficonTEC 与公司 G 的子公司于 2026 年 7 月 10 日至 2026年 7月 17 日期间签署的日常经营重大合同金额
约为 1,588 万欧元（含 19%增值税，折合人民币 1.23 亿元），公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入
（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
本次合同的签订对公司发展具有重要意义。首先，公司全资子公司 ficonTEC与公司 G的子公司于 2026 年 7月 10 日至 2026
年 7月 17 日期间签署的日常经营重大合同金额约为 1,588万欧元（含 19%增值税，折合人民币 1.23亿元），占公司 2025年度经审
计营业收入的比例约为 12.94%，如顺利履行，预计将对公司2026 年度及未来年度经营业绩产生积极影响。其次，本次交易合同标的
为车载摄像头装配测试整线设备及服务，系 ficonTEC为公司 G及其子公司提供的四条产线设备均已交付验收完成的基础上，再次与
该客户签订的车载摄像头装配测试整线设备订单，ficonTEC与该客户保持长期合作关系，为其在全球生产基地提供整线服务，体现了
客户对 ficonTEC的持续高度认可与信赖，有助于进一步夯实客户关系，提升品牌影响力、市场竞争力。最后，上述合同的履行有助
于公司提升在车载摄像头装配测试整线设备领域的技术水平，巩固领先优势，提升核心竞争力。
上述合同的履行对公司及全资子公司 ficonTEC业务独立性无重大影响，公司及全资子公司 ficonTEC的主营业务不会因履行合同
对合同当事人产生依赖性。
四、风险提示
公司和上述交易对手方在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或
全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
上述合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会及股东会审议。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，及时披露重大合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的日常经营合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/43f31f68-505f-4f1d-b23c-14958c782f3c.PDF
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2026-06-22 20:14│罗博特科（300757）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1466号）（以
下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下:
一、你公司拟发行不超过 34,014,550股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，
通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、你公司完成境外发行上市后 15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上
市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、你公司自本备案通知书出具之日起 12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质
性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9f52ab62-5e86-4d83-b7c0-47e7d35ab8cd.PDF
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2026-06-17 08:17│罗博特科（300757）：关于合作事项的说明公告
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风险提示：
1、商业化落地不确定风险：本次合作对应业务仍处于早期发展阶段，后续市场推广、客户验证、规模化量产等进程尚存在不确
定性。
2、业绩贡献不确定风险：公司目前暂未取得相关在手订单，亦未形成相关销售收入，预计近期不会对公司主营业务结构及经营
业绩产生重大影响。
3、公司目前处于亏损状态的风险：公司 2025 年度归母净利润-6,644.04 万元，同比下降 204.00%。2026 年第一季度归母净利
润-3,881.80 万元，同比下降48.33%。
4、股价回调风险：公司股价近 60 个交易日累计涨幅超 80%，短期内存在较大回调风险。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“罗博特科”）的全资子公司 ficonTEC Service Gmbh（以下简称“FSG”
）于 2026年 6月 16日收市后曾在其官网上发布与英伟达公司合作相关的快讯。为便于广大投资者客观了解相关情况，现将有关事项
说明如下：
一、相关合作的基本情况
为加速下一代硅光子器件及光引擎的工业化进程，以满足 AI部署的需求，公司全资子公司 FSG作为合作方之一，与英伟达公司
合作开发面向新一代共封装光学及光互连技术的制造与测试解决方案。
新一代产品和技术处于与客户共同合作开发阶段，尚未形成商业化落地，与目前产品和技术不构成冲突。
二、风险提示
（1）商业化落地不确定风险
目前，相关技术虽已取得阶段性研发成果，但对应业务仍处于早期发展阶段，尚未形成商业化落地。产品后续市场推广、客户验
证、规模化量产等进程尚存在不确定性，可能面临市场推广不及预期、客户验证未通过、订单未能如期交付等风险。
（2）业绩贡献不确定风险
公司目前暂未就该产品取得在手订单，亦未形成相关销售收入，预期近期不会对公司主营业务结构及经营业绩产生重大影响。
（3）公司目前处于亏损状态的风险
公司 2025 年度及 2026 年第一季度的净利润为负。2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,644.04 万元，较上
年同期下降 204.00%。2026 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,881.80万元，较上年同期下降 48.33%。公司目
前处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（4）股价回调风险
公司股价近 60个交易日累计涨幅超 80%，短期内存在较大回调风险。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎
投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公
告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b7348395-db9e-4edc-bab7-afd0c193858c.PDF
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2026-06-10 19:32│罗博特科（300757）：关于控股股东股份提前解除质押的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称“元颉
昇”）的通知，获悉元颉昇将前期质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称
“银河证券”）的股份办理了提前解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、控股股东本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股份 占公司总股本 质押起始日 本次质押解 质权人
或第一大股东及 股数（股） 比例（%） 比例（%） 除日期
其一致行动人
元颉昇 是 1,850,000 4.66 1.10 2025/8/11 2026/6/9 华泰证券
元颉昇 是 3,500,000 8.83 2.09 2024/11/26 2026/6/9 银河证券
合计 - 5,350,000 13.49 3.19 - - -
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例（% 质押前的 质押后的 所 司 情况 情况
） 质押股份 质押股份 持股 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量（股 数量（股 份 本 股 押股份 份限售和 押股份
） ） 比例 比例 份限售 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 和 （%） （股） （%）
冻结数
量
（股）
戴军 6,593,408 3.93 0 0 0 0 0 0 4,945,056 75
元颉昇 39,657,24 23.66 5,350,000 0 0 0 0 0 0 0
0
宁波科骏 6,483,740 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0
企
业管理咨
询
中心（有
限
合伙）
合计 52,734,38 31.46 5,350,000 0 0 0 0 0 4,945,056 9.38
8
注：1、上表中戴军先生的限售股为高管锁定股；
2、上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东元颉昇不存在股份质押情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、元颉昇关于完成部分股份解除质押的函；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/38888266-be84-4dee-ac23-2a1cb9ffe3a4.PDF
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2026-05-29 18:48│罗博特科（300757）：关于股东股份减持计划完成的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司
关于股东股份减持计划完成的公告
股东宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、原持有罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 8,685,240股（占公司现总股本的 5.182%）的持股 5%以
上股东宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宁波科骏”）的减持计划已提前实施完毕。本轮减持期间宁波科骏共计
减持公司股份的数量为 2,201,500 股（占公司现总股本的1.313%）。本轮减持后，宁波科骏持有的公司股份数量为 6,483,740股（
占公司现总股本的 3.868%）。
2、宁波科骏是公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次减持计划实施未导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及持续经营产生影响。
一、股东减持计划完成的具体情况
公司于 2026年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告
编号：2026-008）。公司股东宁波科骏拟在减持期间内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2,201,500股，占公司现总股本的 1
.313%。
公司于近日收到宁波科骏《关于股份减持计划提前实施完毕的告知函》。自2026 年 4 月 7 日至 2026 年 5 月 29 日，宁波科
骏共计减持公司股份的数量为2,201,500股，占公司现总股本 1.313%，宁波科骏确认本次减持计划已提前实施完毕。根据《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
（一）股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司现总
（元/股） （股） 股本比例
宁波科骏 大宗交易 2026年 4月 7日至 467.11 2,201,500 1.313%
2026年 5月 29日
注：1、上表若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2、本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司现 股数（股） 占公司现总股
总股本比 本比例
例
宁波科骏 合计持有股份 8,685,240 5.182% 6,483,740 3.868%
其中：无限售条 8,685,240 5.182% 6,483,740 3.868%
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：上表若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）其他情况说明
1、截至本公告披露日，宁波科骏本次的减持计划实施未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门
规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、宁波科骏本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至 2026年5月 29 日，宁波科骏的减持计划已提前实施完毕。
本次减持实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、宁波科骏是公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次减持计划实施未导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及持续经营产生影响。
二、备查文件
1、宁波科骏出具的《关于股份减持计划提前实施完毕的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/222f6497-5326-45cc-8e20-cf1f8acc2120.PDF
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2026-05-21 19:20│罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的核查意见
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罗博特科（300757）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5a7abfc5-42bf-49aa-8716-84e1ecbaf21e.PDF
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2026-05-21 19:20│罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的提示
│性公告
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罗博特科（300757）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/42b7e0f9-70ee-4204-a928-443e15f85244.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│罗博特科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225632209.PDF
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2026-08-26│罗博特科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225507370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│罗博特科：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│罗博特科：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04│罗博特科：罗博特科智能科技股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-04/1224787336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│罗博特科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756457.PDF
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2025-08-28│罗博特科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600641.PDF
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2025-04-29│罗博特科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223383485.PDF
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2025-04-24│罗博特科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238582.PDF
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2024-10-28│罗博特科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522043.PDF
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2024-08-17│罗博特科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220893683.PDF
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2024-04-26│罗博特科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219824908.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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