公司公告☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 19:08 │七彩化学（300758）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 19:08 │七彩化学（300758）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-10 19:08 │七彩化学（300758）：关于选举第七届董事会职工董事的公告 │
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│2025-09-05 15:44 │七彩化学（300758）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-04 16:14 │七彩化学（300758）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-03 16:20 │七彩化学（300758）：关于公司控股股东及一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-08-25 20:21 │七彩化学（300758）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 20:20 │七彩化学（300758）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:19 │七彩化学（300758）：董事会提名委员会工作细则(2025年8月) │
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│2025-08-25 20:19 │七彩化学（300758）：董事会议事规则(2025年8月) │
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2025-09-10 19:08│七彩化学（300758）：2025年第四次临时股东会决议公告
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七彩化学（300758）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9247122d-5b84-4985-a3a1-ee260aab0d2e.PDF
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2025-09-10 19:08│七彩化学（300758）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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七彩化学（300758）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/18ddcde3-3980-44e2-bdae-93f0643168fe.PDF
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2025-09-10 19:08│七彩化学（300758）：关于选举第七届董事会职工董事的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于增加董事
会成员人数暨修订公司章程的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 8名董事组成，其中包含职工董事 1名，由公司职
工代表大会选举产生。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于股东会同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举孙海波先生（简历详见附件
）为公司第七届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
孙海波先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。
本次职工董事选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/731d9576-6353-4065-94e2-9ec10665afc3.PDF
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2025-09-05 15:44│七彩化学（300758）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于 2025年 9月 10日召开公司 2025年第四次临
时股东会，会议通知已于 2025年 8月 26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年 9月 10日下午 1:00
2.网络投票时间：2025年 9月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 10日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日9:15-15:00的任意时间
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议
2.网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 5日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
2.截至股权登记日 2025 年 9月 5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3.公司董事、监事和高级管理人员
4.公司聘请的律师
5.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》 √
2.00 审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》 √（作为投票对象的
子议案数 12）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《股东会网络投票细则》 √
2.04 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.05 修订《独立董事工作制度》 √
2.06 修订《对外投资管理制度》 √
2.07 修订《对外担保管理制度》 √
2.08 修订《关联交易管理制度》 √
2.09 修订《信息披露管理制度》 √
2.10 修订《募集资金管理制度》 √
2.11 修订《利润分配管理制度》 √
2.12 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
本次审议的提案 1、2.01、2.02属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记
手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
4.本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 9月 5日—2025年 9月 8 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的
须在 2025 年 9 月 8 日 17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上
请注明“股东会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
会务联系方式：
联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
联 系 人：孙先生
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第七届董事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/71ddb0b9-6483-42e0-a7d7-26fddb521bf8.PDF
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2025-09-04 16:14│七彩化学（300758）：关于股东部分股份解除质押的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到臧婕女士将其所持公司部分股份在红塔证券股份有限公司（以下简称
“红塔证券”）办理了股份解除质押业务的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为第一 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
大股东及一 数（股） 股份比例 股本比例 日 日期
致行动人 （%） （%）
臧婕 是 8,540,000 28.63 2.10 2024年9月 2025年9月 红塔证券
24日 3日
（二）控股股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 押股份数 押股份数 股份 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
（%） （%） 结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
惠丰投 78,650,580 19.37 34,080,000 34,080,000 43.33 8.39 0 0 0 0
资
徐惠祥 48,260,762 11.89 31,450,000 31,450,000 65.17 7.75 0 0 0 0
臧婕 29,825,208 7.35 20,210,000 11,670,000 39.13 2.87 0 0 0 0
合计 156,736,550 38.61 85,740,000 77,200,000 49.25 19.01 0 0 0 0
注：1.徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有鞍山惠丰投资集团有限公司 72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接支配公司 19.37%的
股份，臧婕直接持有公司 7.35%股份，徐惠祥直接持有公司11.89%股份，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人
合计支配公司 38.61%的股权，徐惠祥、臧婕于 2024年 5月续签了《一致行动协议》。上述数据表中个别数据加总后可能存在尾差，
系计算时四舍五入造成。
二、其他说明
1.臧婕女士办理的股份解除质押业务是根据自身资金安排，与上市公司经营无直接关联。
2.截至本公告披露日，臧婕女士不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围内。上述事项不会对公司生产经营和公
司治理产生影响。
3.公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.解除质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/47f43b9d-7f6d-4123-984e-462cd6ccb2b8.PDF
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2025-09-03 16:20│七彩化学（300758）：关于公司控股股东及一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”）
及一致行动人臧婕女士将其所持公司部分股份在红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）办理了股份解除质押及再质押业务
的通知，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 日 日 途
大股东及其 比例（%） 比例（%）
一致行动人
臧婕 是 6,000,000 20.12 1.48 2025年 9 2026年 9 红塔证 融资
月 1日 月 1日 券
臧婕 是 5,670,000 19.01 1.40 2025年 9 2026年 9 红塔证 融资
月 2日 月 2日 券
惠丰投 是 8,340,000 10.60 2.05 2025年 9 2026年 9 红塔证 融资
资 月 2日 月 2日 券
合 计 20,010,000 12.77 4.93 — — — —
（二）本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
称 大股东及一 股数（股） 股份比例 股本比例 日 日期
致行动人 （%） （%）
臧婕 是 9,000,000 30.18 2.22 2024年9 2025年9 红塔证券
月24日 月2日
（三）控股股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 押股份数 押股份数 股份 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
（%） （%） 结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
惠丰投 78,650,580 19.37 25,740,000 34,080,000 43.33 8.39 0 0 0 0
资
徐惠祥 48,260,762 11.89 31,450,000 31,450,000 65.17 7.75 0 0 0 0
臧婕 29,825,208 7.35 17,540,000 20,210,000 67.76 4.98 0 0 0 0
合计 156,736,550 38.61 74,730,000 85,740,000 54.70 21.12 0 0 0 0
注：1.徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有鞍山惠丰投资集团有限公司 72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接支配公司 19.37%的
股份，臧婕直接持有公司 7.35%股份，徐惠祥直接持有公司11.89%股份，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人
合计支配公司 38.61%的股权，徐惠祥、臧婕于 2024年 5月续签了《一致行动协议》。上述数据表中个别数据加总后可能存在尾差，
系计算时四舍五入造成。
二、其他说明
1.惠丰投资及一致行动人臧婕女士本次办理的股份解除质押及再质押业务是根据自身资金安排，不涉及用于满足上市公司生产经
营需求。
2.惠丰投资及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 400万股，占其所持股份比例为 2.55%，占公司总股本比例为 0.9
9%，对应融资余额约 0.20亿元。未来一年内到期的质押股份数量为 2,574万股，占其所持股份比例为 16.42%，占公司总股本比例为
6.34%，对应融资余额约 1.46亿元。其资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有或自筹资金，其
偿还能力强，不存在流动性风险，质押风险在可控范围内。
3.截至本公告披露日，惠丰投资及其一致行动人臧婕女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的
情况；不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围内。上述事项不会对公司生产经营和公司治理产生影响。
4.公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.解除质押及质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/074ed4c1-d4b3-4585-b401-1004d4599018.PDF
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2025-08-25 20:21│七彩化学（300758）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于 2025年 9月 10日召开公司 2025年第四次临
时股东会，会议通知已于 2025年 8月 26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年 9月 10日下午 1:00
2.网络投票时间：2025年 9月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 10日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日9:15-15:00的任意时间
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议
2.网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 5日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
2.截至股权登记日 2025 年 9月 5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3.公司董事、监事和高级管理人员
4.公司聘请的律师
5.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案
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