公司公告☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:49 │七彩化学（300758）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-24 17:49 │七彩化学（300758）：董事会审计委员会工作细则(2025年11月) │
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│2025-11-24 17:48 │七彩化学（300758）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 17:47 │七彩化学（300758）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-11-24 17:47 │七彩化学（300758）：关于调整审计委员会委员的公告 │
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│2025-11-24 17:46 │七彩化学（300758）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-11-24 17:46 │七彩化学（300758）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-10 19:32 │七彩化学（300758）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-10-21 16:49 │七彩化学（300758）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 16:47 │七彩化学（300758）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2025-11-24 17:49│七彩化学（300758）：公司章程（2025年11月）
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七彩化学（300758）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d7307c74-42e2-4d34-9d03-9c917b20d012.PDF
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2025-11-24 17:49│七彩化学（300758）：董事会审计委员会工作细则(2025年11月)
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七彩化学（300758）：董事会审计委员会工作细则(2025年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/23e0ac16-7c94-426f-a62e-5a9d36e70349.PDF
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2025-11-24 17:48│七彩化学（300758）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 10日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 05日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
（2）截至股权登记日 2025年 12月 05日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、高级管理人员
（4）公司聘请的律师
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 12月 8日—2025年 12月9日 9:00至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在
2025年 12月 9日 17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/05a80720-870b-40ef-847b-5bfcecc36d8b.PDF
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2025-11-24 17:47│七彩化学（300758）：关于修订公司章程的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注
册资本暨修订公司章程的议案》《关于调整审计委员会委员暨修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、修订公司章程的说明
公司拟合计注销回购股份6,922,964股，回购注销后公司总股本将由40,603.8596万股变更为39,911.5632万股，公司注册资本将
由40,603.8596万元变更为39,911.5632万元。公司董事会审计委员会新增职工代表董事为审计委员会委员。鉴于上述原因，公司拟对
《公司章程》修订如下：
条 目 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,603.8596 公司注册资本为人民币 39,911.5632
万元。 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 40,603.8596 公司已发行的股份数为 39,911.5632
万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第一百三 审计委员会由三名董事组成，审计委 审计委员会由四名董事组成，审计委员
〇四条 员会成员应当为不在公司担任高级管 会成员应当为不在公司担任高级管理
理人员的董事，其中独立董事应当过 人员的董事，其中独立董事应当过半
半数，且至少有一名独立董事为会计 数，且至少有一名独立董事为会计专业
专业人士。 人士。公司董事会成员中的职工代表可
以成为审计委员会成员。
注：上述事项需经公司股东会审议批准后方可实施。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层在股东会审议通过后，按照有关
规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
二、备查文件
《第七届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/93de2647-6733-4afa-a531-c01ad05ce44a.PDF
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2025-11-24 17:47│七彩化学（300758）：关于调整审计委员会委员的公告
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七彩化学（300758）：关于调整审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/457afdad-6097-497b-84ed-edd2118b22b0.PDF
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2025-11-24 17:46│七彩化学（300758）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回
购股份用途并注销的议案》，同意将2023年回购完成的股份，由原计划“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公
司注册资本”。公司拟对回购专用证券账户中的6,922,964股股份进行注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、公司回购股份审议与实施情况
公司于2022年3月13日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000
万元，回购股份的价格区间为不超过人民币19.60元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份
将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号
：2022-014）。
2022年3月16日公司在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-020）；2022年3月21日公司在巨潮
资讯网披露了《关于回购报告书的补充公告》（公告编号：2022-022）；2022年3月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股
份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2022-024）；2022年3月24日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份比例达到1%的进
展补充公告》（公告编号：2022-026）；2022年4月1日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022
-032）；2022年5月5日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-049）；2022年6月2日公司在巨
潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-061）；2022年7月4日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司
股份的进展公告》（公告编号：2022-072）；2022年8月1日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2022-076）；2022年9月1日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-082）；2022年10月10日公
司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-101）；2022年11月4日公司在巨潮资讯网披露了《关于
回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-110）；2022年12月2日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（
公告编号：2022-118）；2023年1月3日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-001）；2023年
2月1日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-012）；2023年3月1日公司在巨潮资讯网披露了
《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-013）；2023年3月20日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购股份实施结果暨股
份变动的公告》（公告编号：2023-030）。公司实际回购的时间区间为2022年3月15日至2022年4月30日；累计回购股份6,922,964股
，占本次回购实施完成时公司总股本的比例为1.71%，最高成交价为12.94元/股，最低成交价为8.74元/股，支付总金额为78,989,753
.50元（不含交易费用）。
二、本次变更剩余回购股份用途的原因及内容
为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际经营情况，由
原计划“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，拟对回购专用证券账户中的6,922,964股股份进
行注销并相应减少公司注册资本。
三、本次股份注销后股份结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 变动数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件股份 39,737,641 9.79% 0 39,737,641 9.96%
二、无限售条件股份 366,300,955 90.21% -6,922,964 359,377,991 90.04%
三、股份总数 406,038,596 100% -6,922,964 399,115,632 100%
注：具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际经营情况作出的决策，有利于增
厚每股收益，提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的持续经营能力及股东权益等产生重大影响，公司控股股东及
实际控制人不会发生变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者合法权益的情形。
五、本次变更回购股份用途并注销事项的决策程序
本次变更回购股份用途并注销事项的相关议案已经公司于2025年11月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，本次变更
事项尚需提交股东会审议通过后方可生效。公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层在股东会审议通过后，按照有关规定向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。
六、备查文件
《第七届董事会第十二次会议决议》
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/252c92a3-4f87-44ee-a5af-0395c1f913b8.PDF
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2025-11-24 17:46│七彩化学（300758）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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七彩化学（300758）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f13592fa-c7cf-49f9-96c2-b34efbd9ecb4.PDF
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2025-11-10 19:32│七彩化学（300758）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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七彩化学（300758）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/3f30f7e4-d1d4-4e23-aadf-1cc4ac16dc99.PDF
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2025-10-21 16:49│七彩化学（300758）：2025年三季度报告
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七彩化学（300758）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c67e5d10-fd9a-4e86-b5e2-4d4f3995b99b.PDF
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2025-10-21 16:47│七彩化学（300758）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司 2025 年 9月
30日的财务状况和 2025 年第三季度的经营成果，基于谨慎性原则，对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根
据减值测试的结果相应计提了减值准备，本次事项已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，具体如下：
一、计提减值准备的资产范围和金额
单位：元
名称 2025年前三季度计提减值准备金额填列
（损失以负号填列）
1、信用减值损失 270,748.24
其中：应收账款坏账损失 96,148.59
其他应收款坏账损失 -45,400.35
长期应收款坏账损失 220,000.00
2、资产减值损失 -17,255,191.82
其中：存货跌价损失 -17,141,904.33
固定资产减值损失 -113,287.49
合计 -16,984,443.58
二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司本期共转回信用减值损失金额为 270,748
.24元。
（二）资产减值损失
公司根据《企业会计准则第 1号——存货》相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本
时，计提存货跌价准备。经测试，本期应计提存货跌价准备金额为 17,141,904.33元。
公司根据《企业会计准则第 8号——资产减值》相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可
收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。经测试，本期应计提固定资产减值准备金额为 113,287.49元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2025 年 1-9月利润总额减少 16,984,443.58元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师审计
。
本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不
涉及公司关联单位和关联人，公允的反映了公司 2025年 1-9月财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/58160651-27a2-4ba5-a0a2-cc9329535807.PDF
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2025-10-21 16:46│七彩化学（300758）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 21日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025年 10月 11日以邮件、专人送达方式通
知公司全体董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议
。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/83461225-1b88-456b-a368-6ff198beb6b5.PDF
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2025-10-10 16:46│七彩化学（300758）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 10日 13时 00分；
2.会议结束时间：2025年 10月 10日 15时 00分；
网络投票时间：2025 年 10 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 10月 10日 9:15-15
:00的任意
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