公司公告☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:12 │七彩化学（300758）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:11 │七彩化学（300758）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │七彩化学（300758）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:11 │七彩化学（300758）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:11 │七彩化学（300758）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:10 │七彩化学（300758）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:10 │七彩化学（300758）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:09 │七彩化学（300758）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │七彩化学（300758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:09 │七彩化学（300758）：2025年度财务决算报告 │
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2026-04-23 19:12│七彩化学（300758）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
鞍山七彩化学股份有限公司于 2026年 4月 23日召开第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议及第七届董事会第十五次会议
，分别审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 61,155,084.55 元，
其中母公司实现净利润72,655,234.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中累计未分配利润为538,075,837.01 元，母公司
累计未分配利润为 216,933,876.01 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为216,
933,876.01元。2025年度，公司不存在提取任意公积金的情况。
2.2025年度利润分配预案为：以公司最新总股本 399,115,632股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.75元（含税），合
计派发现金股利 29,933,672.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
3.公司 2025 年度累计现金分红总额：2025年度未进行季度分红、半年报分红；如上述议案获得公司股东会审议通过，2025 年
度公司预计现金分红总额为29,933,672.40元（含税），占本年度归母净利润的 48.95%。2025年度公司未开展股份回购。
（二）利润分配预案的调整原则
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
三、现金分红的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 29,933,672.40 19,955,781.60 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 61,155,084.55 124,931,109.47 11,002,468.40
润（元）
研发投入（元） 100,025,676.99 96,259,142.96 81,248,656.30
营业收入（元） 1,495,187,856.17 1,567,999,021.15 1,217,822,481.33
合并报表本年度末累计未分 538,075,837.01
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 216,933,876.01
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 49,889,454.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 65,696,220.81
润（元）
最近三个会计年度累计现金 49,889,454.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 277,533,476.25
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 6.48
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000万元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红的合理性说明
本次利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
法律法规关于利润分配的相关规定。该利润分配预案系公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视投资者合理回报，在综合考虑
外部环境及公司盈利能力、现金流量状况等实际情况的基础上，对公司利润分配做出的安排，符合公司的利润分配政策、股东回报规
划，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额为人民币 76,283,713.36 元、69,303,817.35元，分别占公司对应年度总资产的 2.05%、1.77%，未达到公
司总资产 50%以上。
四、相关风险提示及说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2.本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.第七届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3.第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f03358f-a2f6-469e-9489-8112ef5d71b5.PDF
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2026-04-23 19:11│七彩化学（300758）：2026年一季度报告
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七彩化学（300758）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3a2e4c8-75a2-4c45-af14-5d89e65e44a8.PDF
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2026-04-23 19:11│七彩化学（300758）：2025年年度报告摘要
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七彩化学（300758）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af58feda-cb6c-489d-a3b7-5386b054e2a0.PDF
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2026-04-23 19:11│七彩化学（300758）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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七彩化学（300758）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/39067803-fb69-4b7b-abc6-9999493e2c56.PDF
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2026-04-23 19:11│七彩化学（300758）：2025年年度报告
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七彩化学（300758）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/782b40c8-fd6f-44d5-a7d4-aa278bcb42ac.PDF
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2026-04-23 19:10│七彩化学（300758）：2025年年度审计报告
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七彩化学（300758）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a738e13-0157-4270-87f1-00053bc01240.PDF
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2026-04-23 19:10│七彩化学（300758）：2025年内部控制审计报告
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七彩化学（300758）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02679eab-f123-4baf-aedc-a6e5ea7a833d.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：关于调整公司组织架构的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整公司组织结构的议案》。根据公司未来战略发展需要，结合公司实际，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，故对公司组织架
构进行调整，调整后的组织架构见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d602ffde-730c-46f5-892f-b5ac90e65c92.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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七彩化学（300758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33410ea9-f46a-4551-a6e2-a692e892f49b.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：2025年度财务决算报告
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七彩化学（300758）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a76c6c82-be2d-4948-886e-86ce1372ee87.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
（2）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、高级管理人员
（4）公司聘请的律师
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √
7.01 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
7.02 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
7.03 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
7.04 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
7.05 修订《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √
7.06 修订《公司章程》 非累积投票提案 √
上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次审议的提案 7.06属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 12日—2026年 5月14日 9:00至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在
2026年 5月 14日 17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/74163535-4910-4df9-962d-f4b76eaead99.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：公司章程（2026年4月）
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七彩化学（300758）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/025fe047-45b6-4673-9ef0-ef5c581327e3.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年4月)
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七彩化学（300758）：年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年4月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65a61a12-0370-4aca-81a0-2ac91c456c1d.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：承诺管理制度(2026年4月)
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第一条 为加强对鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、收购人、资
产交易对方、破产重整投资人（以下简称“承诺相关方”）以及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小
投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定和《鞍山七彩
化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。
第二章 承诺管理
第三条 公司及承诺相关方在首次股票发行、再融资、并购重组、破产重整以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争
、减少关联交易、解决产权瑕疵、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项，必须有明确的履约时限。承
诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。
公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策等方面进行充分的信息披露。
第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。
承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。
第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等公司及承诺相关方自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行
的，承诺相关方应及时、充分披露相关信息。
第六条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行、无法按期履行或继续履行
承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺相关方应充分披露原因，并向公司提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务的
申请。上述变更方案应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会和股东会审议，承诺相关方及关联人应当回避表决。如原承
诺以特别决议方式审议通过的，本次变更仍应当以特别决议方式审议。变更方案未经股东会审议通过且承诺履行期限到期的，视同超
期未履行承诺。
第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。
第八条 承诺人对其所持有的上市公司股份的持有期限等追加承诺的，不得影响其已经作出承诺的履行。承诺人作出追加承诺后
两个交易日内，应当通知上市公司董事会并及时公告。
第九条 承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受
让方应当遵守原股东作出的相关承诺。
第十条 公司董事会应当充分关注承诺履行情况，督促承诺人严格遵守承诺。承诺人违反承诺的，董事会应当主动、及时采取措
施督促承诺人承担违约责任，并及时披露相关承诺人违反承诺的情况、公司采取的补救措施、进展情况、违约金计算方法及董事会收
回相关违约金的情况（如有）等内容。
第三章 附 则
第十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2afda588-de42-4919-8a18-243e8cf67d91.PDF
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2026-04-23 19:09│七彩化学（300758）：董事会薪酬与考核委员会工作细则(2026年4月)
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