公司公告☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:08 │七彩化学（300758）：2024 年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-09 19:08 │七彩化学（300758）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 15:46 │七彩化学（300758）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-28 17:08 │七彩化学（300758）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 00:30 │七彩化学（300758）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-17 21:52 │七彩化学（300758）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 21:52 │七彩化学（300758）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-17 21:52 │七彩化学（300758）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-17 21:52 │七彩化学（300758）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-17 21:52 │七彩化学（300758）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2025-05-09 19:08│七彩化学（300758）：2024 年度股东会的法律意见
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七彩化学（300758）：2024 年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/94243ee5-c518-4f11-9918-fe7405711b65.PDF
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2025-05-09 19:08│七彩化学（300758）：2024年度股东会决议公告
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七彩化学（300758）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/21807863-2a97-45bb-b2cb-f98490d0a5c3.PDF
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2025-05-07 15:46│七彩化学（300758）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东
会，会议通知已于 2025 年 4 月18 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 1:00
2.网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至2025 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间；
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议。
2.网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2.截至股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3.公司董事、监事和高级管理人员
4.公司聘请的律师
5.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议 √
案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
9.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
10.00 《关于监事人员薪酬的议案》 √
11.00 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 √
12.00 《关于修订公司章程的议案》 √
公司独立董事将在本次会议上对 2024 年度的履职情况进行述职。
上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次审议的提案 8 和 12 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记
手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
4.本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 6 日—2025 年 5月 8 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登
记的须在 2025 年 5 月 8 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上
请注明“股东会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
会务联系方式：
联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
联 系 人：孙先生
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/00e2e86c-c2c2-4876-a91a-c6faad9631ac.PDF
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2025-04-28 17:08│七彩化学（300758）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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七彩化学（300758）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9790fb96-22c7-4f6b-909a-6c258b25857b.PDF
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2025-04-18 00:30│七彩化学（300758）：2024年度可持续发展报告
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七彩化学（300758）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/77872e27-bb90-4c69-a776-c37c178f3031.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2024年度财务决算报告
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七彩化学（300758）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d5646ea0-a320-4887-8840-952b5e5fa48c.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：关于会计政策变更的公告
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七彩化学（300758）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/40fb4a82-403a-44bf-98d1-15835e3d68d4.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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七彩化学（300758）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/709ca8a6-7594-423a-9809-ce47c9baf97c.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2024年度内部控制评价报告
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七彩化学（300758）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1ceb9a0a-33d3-4a49-9fd8-f1d64263a350.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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七彩化学（300758）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/23e92b3e-d0d7-47a5-ae94-b37e8cabbf90.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务
状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减
值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产的可收回
金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次事项已经公司第七届董事会第七次会议审
议通过，具体如下：
一、计提减值准备的资产范围和金额
单位：元
名称 计提减值准备金额
1、信用减值损失 -3,559,905.35
其中：应收账款坏账损失 664,063.13
其他应收款坏账损失 -4,343,968.48
长期应收款坏账损失 120,000.00
2、资产减值损失 50,310,624.81
其中：存货跌价损失 35,686,585.81
固定资产减值损失 8,279,548.93
商誉减值损失 6,344,490.07
合计 46,750,719.46
二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司本期共转回信用减值损失金额为 3,559,9
05.35 元。
（二）资产减值损失
公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成
本时，计提存货跌价准备。经测试，本期应计提存货跌价准备金额为 35,686,585.81 元。
公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根
据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的
可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计
提相应的资产减值准备。经测试，本期应计提固定资产减值准备金额为8,279,548.93 元。
公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与
商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确定相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资
产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面
价值的，应当确认商誉的减值损失。经测试，本期应计提商誉减值准备金额为 6,344,490.07 元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2024 年度利润总额减少 46,750,719.46 元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不
涉及公司关联单位和关联人，公允的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a8b75d46-7b26-4c06-a1ec-ca57f6626ad0.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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七彩化学（300758）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3839160c-142d-4c63-8f97-329ec0e998b4.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2024年年度报告披露的提示性公告
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七彩化学（300758）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/95ba33e5-c61a-4674-b7c4-48e3e6fa038e.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：关于修订公司章程的公告
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七彩化学（300758）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1a129740-498e-4db9-bd2e-3dc3a38c49a2.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2024年度董事会工作报告
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七彩化学（300758）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6947fc89-6b97-4974-a54f-08acb3af6213.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2024年度监事会工作报告
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七彩化学（300758）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/da452718-48ae-4086-b1ab-f50301c0ae62.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：关于调整公司组织架构的公告
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七彩化学（300758）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2eaf1c80-35e0-4d3c-8c72-5f3ae55b66b3.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2024年度年审会计师履职监督评估报告
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七彩化学（300758）：2024年度年审会计师履职监督评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ee8e65f1-b9c2-4167-9e09-65833c3d8f76.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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七彩化学（300758）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b2413699-ddbc-4282-923e-e7f19c16b28d.PDF
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2025-04-17 21:52│七彩化学（300758）：2024年年度财务报告
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七彩化学（300758）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c1ec28bb-a0b8-40d2-96a3-8422e571ca92.PDF
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2025-04-17 21:51│七彩化学（300758）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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七彩化学（300758）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0e6dd91b-f50a-47ed-9ab5-27f497793f8b.PDF
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2025-04-17 21:48│七彩化学（300758）：关于召开2024年度股东会的通知
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七彩化学（300758）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/77368896-3d19-4652-a35e-c3bb2bf5dcb1.PDF
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2025-04-17 21:47│七彩化学（300758）：关于2024年度利润分配预案的公告
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七彩化学（300758）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a374186d-6e02-44c4-ad5f-4a00685e9e96.PDF
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2025-04-17 21:46│七彩化学（300758）：2024年年度报告摘要
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