公司公告☆ ◇300759 康龙化成 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:48 │康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-15 18:48 │康龙化成（300759）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:48 │康龙化成（300759）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-12 21:40 │康龙化成（300759）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 21:40 │康龙化成（300759）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-12 21:40 │康龙化成（300759）：康龙化成章程 │
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│2026-06-10 16:14 │康龙化成（300759）：关于公司实际控制人股份补充质押的公告 │
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│2026-06-08 18:54 │康龙化成（300759）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-05 18:08 │康龙化成（300759）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-06-03 18:16 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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2026-06-15 18:48│康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍的公告
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康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e6bf8139-c536-4d9e-89f1-ed3f3fe3691c.PDF
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2026-06-15 18:48│康龙化成（300759）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 6月 15日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司办公室以通
讯方式召开。为确保董事会工作的顺利交接及提升新一届董事会的工作效率，第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时限要求
，会议通知于 2026年 6月 12日以邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。经全体董事共同推举，本次
会议由 Boliang Lou博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举 Boliang Lou博士为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会已选举产生第四届董事会专门委员会（战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）委员，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任 Boliang Lou博士、楼小强先生、郑北女士、Hua Yang博士、李承宗先生和张天翼先生担任公司高级管理人
员。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官（副经理、财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李士明先生担任证券事务代表，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/fcefaf30-6e38-485f-afd2-91389c43b57f.PDF
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2026-06-15 18:48│康龙化成（300759）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会和职工代表大会已分别选举产生第四届董事会执行董事、
非执行董事、独立非执行董事和职工代表董事。2026年 6月 15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举第四届董
事会董事长及董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及聘任证券事务代表等相关议案。具体情况如下：
一、公司第四届董事会组成情况
执行董事：Boliang Lou博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士
职工代表董事：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生
非执行董事：万璇女士
独立非执行董事：李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士第四届董事会董事任期三年，自 2025年年度股东会
审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行
董事人数未低于公司董事总数的三分之一。公司已与第四届董事会董事签订服务合同。执行董事及职工代表董事不领取董事薪酬，仅
按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬。其 2026年度职务薪酬由基本薪酬加绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力、工作地点等因素确定，基本薪酬按月
支付。绩效薪酬结合个人绩效考核结果和公司经营情况等确定。非执行董事不在公司领取薪酬。独立非执行董事的年度津贴为人民币
35万元（税前），该金额系根据其职责及当前市场行情厘定，并将按月发放，由公司代扣代缴所得税。公司会报销董事参加董事会议
、专门委员会会议及股东会的所有必要及实际费用。
上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 本 公 告 附 件 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：Boliang Lou博士（主任委员）、楼小强先生、李承宗（GilbertShing Chung Li）先生、万璇女士
提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou博士、郑北女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士
审计委员会：沈蓉女士（主任委员）、李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授
薪酬与考核委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou博士、楼小强先生、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士
第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员及证券事务代表名单
首席执行官（经理）：Boliang Lou博士
首席运营官、总裁（副经理）：楼小强先生
执行副总裁（副经理）：郑北女士
首席科学官（副经理）：Hua Yang博士
首席财务官（副经理、财务负责人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生董事会秘书：张天翼先生
证券事务代表：李士明先生
（二）其他情况说明
公司实际控制人同时担任董事长和总经理的说明：公司实际控制人之一Boliang Lou博士（“楼博士”）同时担任公司董事长、
首席执行官（经理）职务。楼博士作为公司创始人之一，自公司创立以来一直担任首席执行官职务，负责本集团的整体管理、战略规
划及企业发展；并担任公司历届董事会董事长，统筹董事会工作。鉴于楼博士的工作经验、个人资历，董事会认为选举楼博士担任董
事长并聘任其为首席执行官有利于公司业务前景及营运效率。楼博士作为公司实际控制人，不存在同业竞争情形，也不存在通过关联
交易、资金往来等方式进行利益输送或损害公司及全体股东利益的情况，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立运作
，具备完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。董事会认为楼博士同时担任董事长和首席执行官职务，亦不会对董事会与公司管
理层之间的权责平衡构成不利影响，主要理由如下：（1）董事会作出的决策须经至少过半数董事审议通过；（2）楼博士及其他董事
知悉并承诺履行其作为董事的忠实义务与勤勉义务，该等义务要求其以公司整体利益最大化为出发点，为公司审慎作出各项决策；（
3）董事会由具备丰富经验的专业人士组成，通过定期会议和临时会议研讨公司经营管理相关事项，切实保障董事会运作规范及权责
平衡。此外，公司的整体战略及其他主要业务、财务及经营政策需经董事会及高级管理层详尽讨论后共同制定。
公司董事会秘书张天翼先生于 2023年 4月加入公司，任投资者关系副总裁，主要负责公司 A股及港股市场的投资者关系管理和
资本市场沟通工作，并全面参与公司证券事务部相关工作。张天翼先生拥有十年以上金融、财务和证券事务相关工作经验。张天翼先
生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人
品德，符合董事会秘书任职条件。
（三）简历及任期
上述人员简历详见本公告附件。高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董
事会届满之日止。
四、董事会秘书和证券事务代表联系方式
通讯地址：北京市大兴区亦庄经济开发区泰河路 6号
办公电话：010-57330087
传真：010-57330087
电子邮箱：pharmaron@pharmaron.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7cfeaa1c-5a7b-46eb-8c90-e5b42635a0da.PDF
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2026-06-12 21:40│康龙化成（300759）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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致：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《
上市公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证并就相关事项出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述
的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关
文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
2. 根据《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十九次会议、于2026年4月28日召开第三届董事会
第二十次会议，并于2026年5月22日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体
刊登了定于2026年6月12日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
3. 2026年6月12日下午13:30，本次股东会现场会议在北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座5层聚慧厅
如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
4. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
6年6月12日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026年6月12日9:15~15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格
1. 出席2025年年度股东会的股东及股东代表（或代理人）共652名，代表公司股份数为891,123,551股，占股权登记日公司股份
总数（已剔除公司持有的7,263,300股库存H股，下同）的48.6947%。其中：内资股（A股）股东及股东代表（或代理人）650人，代表
公司股份数为775,500,296股，占股权登记日公司股份总数的42.3766%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表（或代理人）2人，
代表公司股份数为115,623,255股，占股权登记日公司股份总数的6.3181%。
经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
及/或授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。本所律师无法对网络投票股东及H股股东的资格进行核查，在参与网络投票股东及H股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式
进行了表决。
（二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，会议根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股
东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东会对议案的表决情况如下：
1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
3.审议通过《关于2025年年度报告全文、报告摘要及2025年年度业绩公告的议案》
4.审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
5.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6.审议通过《关于2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》
7.审议通过《关于拟续聘2026年度境内财务及内控审计机构的议案》
8.审议通过《关于拟续聘2026年度境外会计师事务所的议案》
9.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》
10. 以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》
10.01选举 Boliang Lou博士为公司第四届董事会执行董事
10.02选举楼小强先生为公司第四届董事会执行董事
10.03选举郑北女士为公司第四届董事会执行董事
11. 以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》
11.01选举李丽华女士为公司第四届董事会独立非执行董事
11.02选举曾劲峰（King Fung Tsang）教授为公司第四届董事会独立非执行董事
11.03选举沈蓉女士为公司第四届董事会独立非执行董事
12.审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
13.审议通过《关于股东会给予董事会增发公司 H股股份一般性授权的议案》
14.审议通过《关于增加注册资本的议案》
15.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/be4639da-0fc3-4502-a60e-735d55e7ce04.PDF
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2026-06-12 21:40│康龙化成（300759）：2025年年度股东会决议公告
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康龙化成（300759）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1d059631-133f-42c9-a4f5-963475bc6589.PDF
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2026-06-12 21:40│康龙化成（300759）：康龙化成章程
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康龙化成（300759）：康龙化成章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c996054a-fc89-4e59-a1e7-9944bb0fc447.PDF
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2026-06-10 16:14│康龙化成（300759）：关于公司实际控制人股份补充质押的公告
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一、股东股份补充质押的基本情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一楼小强先生的函告，获悉楼小强先
生将其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 期日
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
楼小 实际控制人 1,200,000 1.98% 0.07% 是 是 2026 2027 华泰证券 补充质押
强 之一 年 6月 年 4月 股份有限
9日 27日 公司
2,800,000 4.63% 0.15% 是 是 2026 2027
年 6月 年 4月
9日 27日
合计 4,000,000 6.61% 0.22% -- -- -- -- -- --
上述补充质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司的生产经营、公司治理不会产生重大影响，实际控制人亦将积极
防范风险。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
(%) 份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （股） (%) 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记 比例 （股） 比例
数量（股 (%) (%)
）
楼小强 60,540,050 3.30 30,974,00 34,974,00 57.77 1.90 34,974,00 100 10,431,037 40.80
0 0 0
宁波龙泰 40,135,026 2.18 12,780,00 12,780,00 31.84 0.70 0 0 0 0
康投资管 0 0
理有限公
司
Pharmaro 180,496,50 9.82 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0
Holdings
Limited
郑北 15,750,000 0.86 7,350,000 7,350,000 46.67 0.40 7,350,000 100 4,462,500 53.13
北海多泰 21,956,986 1.20 3,190,000 3,190,000 14.53 0.17 0 0 0 0
创业投资
有限公司
安义龙泰 4,333,988 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
众信企业
管理合伙
企业（有
限合伙）
合计 323,2
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