公司公告☆ ◇300759 康龙化成 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:48 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2024-12-24 17:46 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2024-12-23 18:52 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2024-12-20 19:24 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2024-12-19 18:30 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2024-12-18 18:42 │康龙化成（300759）：2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类│
│ │别股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:42 │康龙化成（300759）：康龙化成章程 │
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│2024-12-18 18:42 │康龙化成（300759）：公司2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H│
│ │股类别股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 18:42 │康龙化成（300759）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-18 18:42 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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2024-12-26 18:48│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f6786fd6-33cd-48f2-a270-2d36a7f56fa0.PDF
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2024-12-24 17:46│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/483e31dc-e96f-450c-8971-e8b146df2c1e.PDF
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2024-12-23 18:52│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/47eaf3dc-d0de-4956-b605-f3ebf88cb6af.PDF
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2024-12-20 19:24│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e5272c13-1a2b-43fa-9ba0-5995972be3fd.PDF
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2024-12-19 18:30│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/674fae44-9968-4ab8-bf69-f124290b6925.PDF
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2024-12-18 18:42│康龙化成（300759）：2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股
│东大会决议公告
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康龙化成（300759）：2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会决议公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/1931c759-8f4a-4297-bc87-a59779ee4d25.PDF
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2024-12-18 18:42│康龙化成（300759）：康龙化成章程
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康龙化成（300759）：康龙化成章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/266322d7-2c8f-4238-ab1e-3efb163d8f0f.PDF
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2024-12-18 18:42│康龙化成（300759）：公司2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类
│别股东大会的法律意见书
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康龙化成（300759）：公司2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e8240d86-804c-46ec-a489-5a0f005c985f.PDF
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2024-12-18 18:42│康龙化成（300759）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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康龙化成（300759）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/280f0988-4b81-4983-85a9-d2cb3777b193.PDF
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2024-12-18 18:42│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/5f6a10d8-2b6f-4501-a56c-c8a024473d53.PDF
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2024-12-17 18:26│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0a7fca07-78f5-4e1b-a60a-ac938c2488bd.PDF
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2024-12-16 20:16│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d68e40cd-b90d-4df7-9325-773225664a9b.PDF
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2024-12-12 17:09│康龙化成（300759）：：关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年...
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经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审
议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以
下简称“本次股东大会”），公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年
第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。现将 A 股股东参与本次股东大
会相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:2
5，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月18 日 9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：
（1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 1
、附件 2）；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股份过户处；
（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、2024年第二次临时股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整董事会组成人数的议案》 √
2.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 √
3.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、2024年第二次A股类别股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏
可以投票
1.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 √
3、2024年第二次H股类别股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏
可以投票
1.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 √
上述议案已经公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2
8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024年第二次临时股东大会提案1、2应由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2以上通过。2024年第二次临时股东大会提案3、4，2024年第二次A股类别股东大会提案1，2024年第二次H股类别股东大会提案1应
由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2024年第二次临时股东大会
提案4的通过以提案1、3的通过为前提，2024年第二次临时股东大会提案2的通过以提案1的通过为前提。
为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2024年第二次
临时股东大会对提案3的网络投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委
托书（附件 1、附件 2）、委托人身份证明办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（附件 1、附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），在 2024 年 12
月 13 日 16 点前与前述文件一并送达公司（信函登记以收到邮戳时间为准，传真登记以公司收到传真时间为准，电子邮件登记以
公司收到电子邮件时间为准），以便登记确认，公司不接受电话登记。
邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请在显著位置注明“出席股东大会”字样）
收件人：证券事务部
电话：010-57330087
传真：010-57330087
邮箱：pharmaron@pharmaron.com
邮编：100176
2、登记时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）9:30-11:30；14:00-16:00。
3、登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号公司办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1、附
件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、联系方式
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：010-57330087
（3）传真：010-57330087
（4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com
6、各股东因本次股东大会的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自理。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 4。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c7a88eff-f4f9-400c-b972-5e88bd20d6b0.PDF
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2024-12-09 19:34│康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-065）。公司持股 5%以上股东深圳市信中康成
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中康成”）的一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中龙
成”）计划自上述减持公告披露之日起 15 个交易日（2024 年 11 月 6 日）后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易等深圳证券
交易所认可的合法方式减持公司股份不超过 16,000,074 股（占公司扣除回购专户股份后总股本（即 1,777,786,009 股）的 0.90%
）。
公司于近日收到信中康成和信中龙成出具的告知函，获悉信中龙成本次减持计划已实施完毕，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及上市后权益分派资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持价格区 减持股数 减持比例
股） 间（元/股） （股） （%）
信中 集中竞价交易 2024/11/6 至 28.69 26.05—33.06 16,000,006 0.90
龙成 2024/12/6
合计 - - - 16,000,006 0.90
3、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司扣除回 股数 占公司扣除回
（万股） 购专户股份后 （万股） 购专户股份后
总股本的比例 总股本的比例
（%） （%）
信中龙成 合计持有 4,449.85 2.50 2,849.85 1.60
其中：无限售条 4,449.85 2.50 2,849.85 1.60
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
信中康成 合计持有 26,082.80 14.67 26,082.80 14.67
其中：无限售条 26,082.80 14.67 26,082.80 14.67
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 30,532.65 17.17 28,932.65 16.27
二、其他相关说明
1、信中龙成本次减持股份行为严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、信中龙成本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、信中龙成严格遵守了其在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺，即：在股份锁定期满后两年内减持的
，减持价格不低于发行价，减持时应提前三个交易日进行公告，与关联方合计持有发行人股份低于 5%以下时除外；遵守中国证监会
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4、截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。信中龙成不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、信中康成、信中龙成出具的《减持股份实施情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/8da40bf2-e42e-4176-993e-4ed52a5ab5e1.PDF
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2024-12-09 19:33│康龙化成（300759）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯方式
召开，本次会议通知及变更通知已分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 8 日以邮件方式送达全体董事。全体与会董事一致
同意变更本次董事会的时间并豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长 Bol
iang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购公司 H股股份方案的议案》
公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大
会（以下简称“股东大会”），审议通过了《关于股东大会给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》（以下简称“《回购
H 股一般性授权的议案》”）。基于对公司未来发展前景的预期，为维护公司价值及股东权益所需，在不影响公众持股量要求的情况
下，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《康龙化成（北京）新药技术股份
有限公司章程》的规定，公司董事会拟回购部分 H 股股份，本次回购的主要内容如下：
1、回购股份的种类：境外上市外资股（H 股）。
2、回购股份的用途：以库存方式持有回购的 H 股股份，适时地进行该 H股库存股份的再出售或偿付股权激励计划等公司股票上
市地证券交易所的上市规则所准许的行为或予以注销，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续。
3、回购股份的资金总额及来源：拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行回购，授权公司管理层在回购实施期间结合公
司股票价格、财务状况及经营状况对回购金额上限进行调整。
4、回购价格：授权公司管理层在回购实施期间根据市场情况在符合股票上市地证券交易所的上市规则及法规要求的条件下决定
回购价格。
5、回购股份数量：不超过公司股东大会审议通过《回购 H 股一般性授权的议案》时公司 H 股股本（不包括任何 H 股库存股份
）的 5%，即不超过 15,076,856股 H 股。
6、回购期限：自公司董事会审议通过本议案之日起至下列三者中最早的日期止：
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