公司公告☆ ◇300759 康龙化成 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 18:50 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2026-04-02 18:24 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2026-03-31 00:37 │康龙化成（300759）：2025年环境、社会及管治报告 │
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│2026-03-30 19:59 │康龙化成（300759）：2025年度独立非执行董事述职报告（余坚） │
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│2026-03-30 19:59 │康龙化成（300759）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月） │
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│2026-03-30 19:59 │康龙化成（300759）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 19:57 │康龙化成（300759）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 19:57 │康龙化成（300759）：关于2026年度套期保值产品交易额度预计的公告 │
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│2026-03-30 19:57 │康龙化成（300759）：独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 │
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│2026-03-30 19:57 │康龙化成（300759）：对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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2026-04-14 18:50│康龙化成（300759）：H股公告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Pharmaron Beijing Co., Ltd.康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3759）
董事會會議通告
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年4月28日（星
期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良博士中華人民共和國，北京
2026年4月14日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士，職工代表董事李承宗先生；非執行董事李家慶
先生及萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及余堅先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/caad6967-82d6-4fdf-ad02-304060462a5d.PDF
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2026-04-02 18:24│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/730d5c6a-8493-46b6-b8ea-a20694cb6e5e.PDF
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2026-03-31 00:37│康龙化成（300759）：2025年环境、社会及管治报告
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康龙化成（300759）：2025年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1dca8d7c-ee0b-4c5a-95be-04932ffcb4e8.PDF
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2026-03-30 19:59│康龙化成（300759）：2025年度独立非执行董事述职报告（余坚）
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康龙化成（300759）：2025年度独立非执行董事述职报告（余坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dbb3bcad-5de4-4c65-a0c5-30f55d0a5d8c.PDF
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2026-03-30 19:59│康龙化成（300759）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）
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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员激励与约束机制，充分调动
董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司治理
准则》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用范围包括公司的董事、高级管理人员。董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括执行董事、职
工代表董事、非执行董事、独立非执行董事。高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书（同于《公司章程》中规定
的高级管理人员范围）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展的原则；
（二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司效益相适应的原则；
（三）体现责、权、利相统一的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（四）体现激励与约束相结合的原则，薪酬发放与业绩考核挂钩并保持同向变动。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由董
事会薪酬与考核委员会提出，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价（履职评价）或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。所有董事均需按本制度及相关规则进行履职评价，但对于非基于董事身份获得本制度所述薪酬的董事
而言，在其履职评价时无需考虑绩效相关的考核或评价。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委
员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 执行董事和职工代表董事薪酬。执行董事和职工代表董事薪酬按照其在公司所担任的除董事外的其他岗位或职位的薪酬
标准发放，不再按董事职位另行发放薪酬。
第八条 非执行董事薪酬。非执行董事不在公司领取薪酬。
第九条 独立非执行董事津贴。独立非执行董事的津贴，结合公司实际及可比上市公司独立非执行董事津贴情况确定或调整，经
董事会审议后，提交股东会决定。独立非执行董事津贴按月发放。
第十条 高级管理人员薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩经年度考核确定，按年度发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十三条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否
符合业绩联动要求。第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因工作需要发生职务、岗位变动
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事和高级管理人员如因违反法律、行政法规、公司章程的规定或因损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务
的，或在任职期间违反公司章程的规定或者违反其与公司签订的聘任合同或劳动合同的约定擅自离职的，其绩效薪酬不予发放。
第十六条 本制度中所涉及的董事、高级管理人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。
第十七条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，相关事项按照有关法律、法规、《公司
章程》及公司其他制度执行。
第四章 薪酬止付追索
第十八条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十一条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化；
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；本制度如与有关法律、法规、规章
、规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。第二十三条 本制度由公
司董事会负责解释。
第二十四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0de2edd5-48aa-4866-a969-5a5e4e5bbc74.PDF
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2026-03-30 19:59│康龙化成（300759）：2025年年度审计报告
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康龙化成（300759）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b1277991-5e64-45e5-a3a2-8baa65bbb9c3.PDF
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2026-03-30 19:57│康龙化成（300759）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2026年 3月 30日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经公司聘请的境内会计师事务所审计，中国会计准则下 2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,663,898,879
.44 元，母公司实现净利润为人民币 4,098,999,318.89元。截至 2025年 12月 31日，公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的 5
0%，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期实际计提 75,206,014.71元。截至 2025年 12月
31日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为人民币 9,503,113,930.38 元；截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计
可供股东分配的利润为人民币7,678,758,290.34 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币7,678,758,290.34元。
公司拟定如下 2025年度利润分配方案：拟以扣除公司直接回购并持有的 H股库存股（7,263,300股）后现有的总股本 1,830,020
,328股为基数，每 10股派发现金红利 2元（含税），预计分配现金股利 366,004,065.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
分配。不送红股，不以资本公积转增股本。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股
本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司本年度以现金形式分配的利润总额预计为 366,004,065.60元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润
的比例为 22.00%。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
1、与公司 2025 年度现金分红方案相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现 金 分 红 总 额 366,004,065.60 354,186,445.00 357,478,859.40
（元）
回 购 注 销 总 额 0 200,092,209.11 0
（元）
归属于上市公司 1,663,898,879.44 1,793,350,814.50 1,601,096,033.08
股 东 的 净 利 润
（元）
研发投入（元） 576,019,593.76 469,259,655.26 448,277,931.00
营业收入（元） 14,095,078,734.95 12,275,774,875.03 11,537,996,314.78
合并报表本年度 7,678,758,290.34
末累计未分配利
润（元）
母公司报表本年 9,503,113,930.38
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年 1,077,669,370.00
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 200,092,209.11
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 1,686,115,242.34
度平均上市公司
股 东 的 净 利 润
（元）
最近三个会计年 1,277,761,579.11
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
最近三个会计年 1,493,557,180.02
度累计研发投入
总额（元）
最近三个会计年 3.94%
度累计研发投入
总额占累计营业
收入的比例（%）
是否触及《创业板 否
股票上市规则》第
9.4 条第（八）项
规定的可能被实
施其他风险警示
情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的上述指标不触及其他风险警示情形。
2、公司 2025 年度现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司在综合考虑投资者回报及公司经营发展等因素后，制定了合理的 202
5年度利润分配方案。2025年度公司归属于上市公司股东的净利润略有下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润保
持增长，流动比率、速动比率及资产负债率等相关影响偿债能力的财务指标均维持合理水平。公司所处行业具有长周期、高投入等特
点，目前公司发展阶段属成长期且需要根据客户的需求灵活调整服务内容和方式以满足不同的研发需求，需要保留一定资金用于业务
发展。综上所述，2025 年度现金分红方案具有合理性，可以保证公司正常经营和促进公司长期发展，同时也可以更好的兼顾股东的
利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于现金分红的规定及《公司章程》规定的利润分配政策。
公司 2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣进项税额、待摊费用、预缴企业所得税等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为人民币1,606,597,733.16元和人民币 2,118,173,002.22 元，分别占 2024 年末、2025 年末总资
产的比例为 6.71%和 7.82%，均低于 50%。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、2025年度审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4a8d5f99-fede-4431-a495-b08d02405163.PDF
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2026-03-30 19:57│康龙化成（300759）：关于2026年度套期保值产品交易额度预计的公告
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重要内容提示：
1．交易目的、品种及金额：为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司
”）及下属子公司拟继续开展套期保值产品（远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品）交易业务。根据公司的出口收
入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公司预计 2026年开展套期保值产品交易额度为 18亿美元或其他
等值外币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值产品交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过该交易额度。
2．审议程序：2026年 3月 30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026年度套期保值产品交易额度预
计的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议。
3. 风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风
险为目的，但进行套期保值业务也存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、2026 年套期保值产品情况概述
1、投资目的
鉴于目前公司国际业务较多，近年来美元等外币兑人民币汇率波动较大对公司财务状况造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币
汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司充分运用套期保值
工具减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必要性。
公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，明确了财务部、内控内审部、证券事务部及各子公司按职责对套期保值产品交
易进行事前、事中、事后的督查并为套期保值业务配备了专业人员，且合作机构均为信誉良好、风控措施严密的金融机构。公司采取
的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟择机开展外汇套期保值产品交易，套期保值产品的业
务类别为：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务，主要外币币种为美元。2026年度套期保值交易对冲的风
险包括汇率风险和利率风险等，预计主要包括：以美元计价的出口收入以及相应的应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、外币
借款和往来款的汇率风险、浮动利率借款的利率风险等。公司开展套期保值产品交易有助于对冲外币合同预期收付外汇、外币资金以
及外币贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。
2、交易金额
根据公司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公司预计2026年开展套期保值产品交易额
度为18亿美元或其他等值外币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值产品交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。
3、交易方式
公司拟在境内外开展的套期保值产品的业务类别为：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。主要外币
币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的大中型商业银行。拟在境外开展的相关套期保值业务目标主要
为管理应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、境外外币融资涉及的外汇及利率敞口等风险。
4、交易期限
本次交易事项自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至下列两者中最早的日期止：
（1）公司股东会审议通过本议案之日后 12个月届满之日；或（2）公司 2026年年度股东会召开之日；
如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用 A股募集资金及银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
2026年 3月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》，本
事项尚需提请公司股东会审议。公司及子公司与提供套期保值产品交易的金融机构不存在关联关系。
套期保值业务实际发生时，提请股东会授权由公司及子公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定交易数量、交易金额、交
易合约期限、履约担保、交易杠杆倍数、流动性安排、清算交收原则、支付方式、违约责任等内容，授权公司董事长及其授权代表签
署上述交易事项的相关合同，相关套期保值业务事项以正式签署的文件为准。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进
行套期保值业务也
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