公司公告☆ ◇300759 康龙化成 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:50 │康龙化成（300759）：公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类│
│ │别股东会的法律意见书 │
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│2026-09-10 18:50 │康龙化成（300759）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股│
│ │东会决议公告 │
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│2026-09-10 18:50 │康龙化成（300759）：康龙化成章程 │
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│2026-09-02 18:38 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2026-09-02 18:38 │康龙化成（300759）：关于完成发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告 │
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│2026-08-27 07:48 │康龙化成（300759）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-08-27 07:48 │康龙化成（300759）：关于拟发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告 │
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│2026-08-25 16:54 │康龙化成（300759）：关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H│
│ │股类别股东会的通知 │
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│2026-08-25 16:52 │康龙化成（300759）：2026年H股奖励信托计划（英文版） │
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│2026-08-25 16:52 │康龙化成（300759）：2026年H股奖励信托计划（中文版） │
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2026-09-10 18:50│康龙化成（300759）：公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股
│东会的法律意见书
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致：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《
上市公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A 股类别股东会及 2026年第一次 H 股类别股
东会（以下简称“本次股东会”）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述
的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关
文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
2. 根据《公司章程》的有关规定，公司于2026年7月24日召开第四届董事会第二次会议，并于 2026年 8月 26日以公告形式在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2026年9月10日召开本次股东会的通知，
列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
3. 2026年9月10日下午14:30，本次股东会现场会议在北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室如期召开，会议实际召开
的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
4. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
6年9月10日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026年9月10日9:15~15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格
1. 出席2026年第一次临时股东会的股东及股东代表（或代理人）共709名，代表公司股份数为882,728,618股，占股权登记日公
司股份总数（已剔除公司持有的1,866,830股库存H股，下同）的48.0942%。其中：内资股（A股）股东及股东代表（或代理人）708人
，代表公司股份数为805,808,392股，占股权登记日公司股份总数的43.9033%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表（或代理人）
1人，代表公司股份数为76,920,226股，占股权登记日公司股份总数的4.1909%。出席2026年第一次A股类别股东会的股东及股东代表
（或代理人）共708名，代表公司有表决权的内资股（A股）股份数为805,808,392股，占股权登记日公司有表决权的内资股（A股）股
份总数的54.5458%。
出席2026年第一次H股类别股东会的股东及股东代表（或代理人）共1名，代表公司有表决权的外资股（H股）股份数为76,919,93
8股，占股权登记日公司有表决权的外资股（H股）股份总数的21.4794%。
经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
及/或授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。本所律师无法对网络投票股东及H股股东的资格进行核查，在参与网络投票股东及H股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式
进行了表决。
（二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，会议根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股
东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东会对议案的表决情况如下：
1. 2026年第一次临时股东会审议通过了以下议案：
（1）《关于 2026年 H股奖励信托计划的议案》
（2）《关于股东会授予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》
（3）《关于股东会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》
（4）《关于修订<公司章程>的议案》
（5）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2. 2026年第一次 A股类别股东会审议通过了以下议案：
（1）《关于股东会授予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》
3. 2026年第一次 H股类别股东会审议通过了以下议案：
（1）《关于股东会授予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5c374e4f-afa0-4538-8afa-d5c96e2c0e6d.PDF
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2026-09-10 18:50│康龙化成（300759）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会
│决议公告
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康龙化成（300759）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/35fac1ba-69bf-475b-8b98-1999d394502d.PDF
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2026-09-10 18:50│康龙化成（300759）：康龙化成章程
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康龙化成（300759）：康龙化成章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/17f8ff4b-85b4-48d8-9b95-356111e72f62.PDF
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2026-09-02 18:38│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5557e62e-4a47-44dc-adda-1fd9f1ccee1e.PDF
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2026-09-02 18:38│康龙化成（300759）：关于完成发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告
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康龙化成（300759）：关于完成发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6549627c-6080-4b0a-ba37-2be9bd802fba.PDF
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2026-08-27 07:48│康龙化成（300759）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知及材料于 2026年 8月 26日以邮件
形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议于 2026年 8月 26日以通讯方式召开。会议应出席董
事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由 Boliang Lou博士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案》
公司根据于 2023年 9月 15日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具
的议案》，以及于 2026年6月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过的《关于股东会给予董事会增发公司 H股股份一般性授权的议
案》项下股东（大）会对董事会及/或董事会对董事长及其授权人士的授权，发行 H股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。
针对本次发行，董事会转授权董事长及其授权人士在上述发行框架内全权决定及办理本次发行的具体事宜，包括但不限于上述发
行框架内拟定具体条款、签署、交付及/或提交所有与本次发行交易文件、向维也纳证券交易所提交申请债券上市的申请文件、向香
港联合交易所有限公司提交申请标的股份上市的申请文件以及 2023年第一次临时股东大会、2025年年度股东会就本次发行所授权的
其他事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行人民币 2,180 百万元于 2027 年到
期的美元结算零息可转换债券的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fd009668-b058-4ec0-b5bd-e133b829262e.PDF
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2026-08-27 07:48│康龙化成（300759）：关于拟发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告
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康龙化成（300759）：关于拟发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cd263f0b-002d-4e04-813b-b2d265cc2101.PDF
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2026-08-25 16:54│康龙化成（300759）：关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类
│别股东会的通知
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康龙化成（300759）：关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/36304e45-3051-420b-879b-035b71f3cd29.PDF
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2026-08-25 16:52│康龙化成（300759）：2026年H股奖励信托计划（英文版）
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康龙化成（300759）：2026年H股奖励信托计划（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/820119b7-83c0-4d16-8170-ab058ad46281.PDF
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2026-08-25 16:52│康龙化成（300759）：2026年H股奖励信托计划（中文版）
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康龙化成（300759）：2026年H股奖励信托计划（中文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f43d6a10-12da-4b7d-899e-cf7cc1d6bb19.PDF
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2026-08-21 18:20│康龙化成（300759）：关于公司实际控制人的一致行动人减持计划实施完成的公告
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本公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026年4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人的一致行动人减持股份的预披露
公告》（公告编号：2026-034）。公司实际控制人之一郑北女士的一致行动人安义龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“龙泰众信”）计划自上述减持公告披露之日起 15个交易日后（2026年 5月27 日）后的 3个月内以集中竞价交易、大宗交易等深
圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过 1,331,000股（占当时公司总股本的 0.07%）。
公司于近日收到龙泰众信出具的告知函，获悉龙泰众信本次减持计划已实施完毕，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及上市后权益分派资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持价格区 减持股数 减持比例
/股） 间（元/股） （股） （%）
龙泰众信 集中竞价 2026年 5月 47.95 47.28 - 49.55 1,329,000 0.07
27日至
2026年 8月
21日
合计 - 47.95 47.28 - 49.55 1,329,000 0.07
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
3、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司总股 股数 占公司总股本
（股） 本的比例 （股） 的比例
（%） （%）
龙泰众信 合计持有 4,333,988 0.24 3,004,988 0.16
其中：无限售条件 4,333,988 0.24 3,004,988 0.16
股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、龙泰众信本次减持股份行为严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、龙泰众信本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、龙泰众信严格遵守了其在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺，即：“在股份锁定期满后两年内，每
年减持股份数量不超过首次公开发行前直接或者间接持有发行人股份总数的 10%，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述
减持数量和减持价格做相应调整），减持时应提前三个交易日进行公告，与关联方合计持有发行人股份低于 5%以下时除外；遵守中
国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”。
4、截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、龙泰众信出具的《减持股份实施情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/32d2188b-34ef-4fda-8caf-5856923b09ab.PDF
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2026-08-21 17:56│康龙化成（300759）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
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康龙化成（300759）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fab7dc67-d42e-42ac-b437-555f359b32ac.PDF
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2026-08-21 17:56│康龙化成（300759）：H股公告
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任。
Pharmaron Beijing Co., Ltd.康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3759）
就2026年第一次臨時股東會及2026年第一次H股類別股東會
暫停辦理股份過戶登記手續康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為釐定有
權出席謹定於2026年9月10日（星期四）下午2時30分舉行的2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）及2026年第一次H股類別股
東會（「H股類別股東會」），並於會上投票的本公司H股（「H股」）股東名單，本公司將於2026年9月7日（星期一）至2026年9月10
日（星期四）期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理H股股份過戶登記。於2026年9月7日（星期一
）名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會及H股類別股東會並於會上投票。
為符合資格出席臨時股東會及H股類別股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票證書須於2026年9月4日（星期五）下
午4時30分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。本公司將於
適當時候向本公司股東寄發載有將於臨時股東會及H股類別股東會上提呈的普通決議案詳情的通函，連同臨時股東會及H股類別股東會
通告及代表委任表格。
承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良博士中華人民共和國，北京
2026年8月21日
於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事萬璇女士；獨
立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及沈蓉女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ef1c3ea6-bced-4a65-a8c3-c0464dd9aefb.PDF
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2026-08-20 20:04│康龙化成（300759）：2026年半年度报告
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康龙化成（300759）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9c5a4220-539f-44db-9aa7-463f2508e9b3.PDF
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2026-08-20 20:04│康龙化成（300759）：2026年半年度报告摘要
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康龙化成（300759）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6ff49b67-60dc-4181-a1c5-187dfdf5e0b3.PDF
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2026-08-20 20:02│康龙化成（300759）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康龙化成（300759）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8b0dc28d-be2f-4280-9696-45c286144ff1.PDF
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2026-08-20 20:02│康龙化成（300759）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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康龙化成（300759）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fdda8d4a-a43a-45de-823c-0eb2a5b081cc.PDF
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2026-08-20 20:02│康龙化成（300759）：关于调整2022年、2023年A股限制性股票激励计划相关事项的公告
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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《
关于调整2022年、2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2022年A股限制性股票激励计划》（以下简称“2022
年A股激励计划”）、《2023年A股限制性股票激励计划》（以下简称“2023年A股激励计划”）的相关规定及公司2021年年度股东大
会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会，2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023
年第一次H股类别股东大会的授权，公司董事会对2022年A股激励计划、2023年A股激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容
公告如下：
一、2022年A股激励计划、2023年A股激励计划相关事项调整情况
公司2025年度利润分配方案已获2026年6月12日召开的2025年年度股东会审议通过，并于2026年6月30日披露了《2025年年度权益
分派实施公告》。本次权益分派方案为以扣除公司直接回购并持有的H股库存股（7,263,300股）后的股本1,830,020,328股为基数，
每10股派发现金红利2元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。本次A股权益分派的股权登记日为2026年7月6日，除权除息日
为2026年7月7日。
根据《上市公司股权激励管理办法》、2022年A股激励计划、2023年A股激励计划的相关规定，在2022年A股激励计划/2023年A股
激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、
配股等事宜，限制性股票的授予价格/授予数量将根据2022年A股激励计划/2023年A股激励计划做相应的调整。
鉴于2025年年度权益分派方案的实施，公司董事会对2022年A股激励计划及2023年A股激励计划的授予价格进行调整，具体如下：
（1）2022年A股激励计划的授予价格由25.15元/股调整为24.95元/股；（2）2023年A股激励计划的授予价格（含首次授予及预留
授予部分）由18.45元/股调整为18.25元/股。
本次调整内容分别在公司2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会，2022年年度股
东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
二、本次调整对公司的影响
公司对2022年A股激励计划、2023年A股激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、法律意见书的结论意见
经核查，本所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《管理办法
》等法律、法规及《激励计划》的相关规定。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划授予价格调整、第四个归
属期归属条件成就但股票暂不上市及部分限制性股票作废事项的法律意见书；
3、北京市中伦律师事务所关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制
性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a4ed55d4-a793-4286-98d5-1f435e0f9bc7.PDF
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2026-08-20 20:02│康龙化成（300759）：关于作废失效2022年、2023年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
│股票的公告
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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）于 2026年 8月 20日召开第四届董事会第三次会
议，审议通过了《关于作废失效 2022年、2023年 A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关
事项说明如下：
一、本次作废失效限制性股票的具体情况
根据公司《2022年 A股限制性股票激励计划》《2023年 A股限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021年年度股东大会、202
2年第二次 A股类别股东大会及 2022年第二次 H股类别股东大会，2022年年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会及 2023年
第一次 H股类别股东大会的授权，鉴于：
（一）公司 2022年 A股限制性股票激励计划中，10名激励对象因个人原因离职；
（二）公司 2023年 A股限制性股票激励计划中，10名激励对象因个人原因离职及 2023年 A股限制性股票激励计划第三个归属期
对应的公司层面业绩考核目标未达成。
公司董事会需对上述离职人员及其余 2023年 A股限制性股票激励计划激励对象第三个归属期对应的已获授但尚未归属的限制性
股票进行作废失效处理，具体如下：
（一）作废失效 2022年 A股限制性股票激励计划因部分激励对象离职所涉及的限制性股票 22,389股；
（二）作废失效 2023年 A股限制性股票激励计划因部分激励对象离职所涉及的限制性股票 67,730股，作废失效 2023年 A股限
制性股票激励计划因第三个归属期公司层面业绩水平未达到业绩考核目标所涉及的限制性股票 421,467股；共计作废 2023年 A股限
制性股票激励计划涉及的限制性股票 489,197股。
二、本次作废失效部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废失效处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不
会影响公司 2022年 A股限制性股票激励计划、2023年 A股限制性股票激励计划继续实施。
三、法律意见书的结论性意见
经核查，本所律师认为，截至法律意见书出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的授权和批准；本次作废符合《管理办法》等
法律、法规及《激励计划》的相关规定。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划授予价格调整、第四个归
属期归属条件成就但股票暂不上市及部分限制性股票作废事项的法律意见书；
3、北京市中伦律师事务所关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制
性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f0898297-654a-4676-930c-6e9316cb6d7f.PDF
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2026-08-20 20:02│康龙化成（300759）：关于会计政策变更的公告
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康龙化成（300759）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 20:02│康龙化成（300759）：关于2022年A股限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就但股票暂不上市的公告
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康龙化成（300759）：关于2022年A股限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就但股票暂不上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cd46995d-c4c2-4099-abcc-13a47cff14d3.PDF
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2026-08-20 20:01│康龙化成（300759）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026年 8月 20日在公司办公室以现
场和通讯相结合的方式召开，其中，万璇女士以通讯方式参会。本次会议通知及会议材料于 2026年 8月 6日以邮件形式向全体董事
发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou博士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据业务发展及内部管理需要，将原有的四大服务平台重组为实验室服务、CDMO服务、临床研究服务三大平台。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》
董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》及《截至 2026年 6月 30日止六个月中期业绩公告》
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）的规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》及《截至 2026
年 6月 30日止六个月中期业绩公告》的内容并批准对外披露，同意公司 2026年度中期不派发现金红利。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议和第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026年半年度报告摘要
》以及披露在香港联合交易所有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《截至 2026年 6月 30日止六个月中期业绩公告》。《
2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
2026 年上半年公司继续坚持以投资者为本，从聚焦主营业务、不断提升公司核心竞争力、持续规范公司治理、践行社会责任、
提升信息披露质量、加强与投资者的沟通交流、强化投资者回报等几方面着手，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实提升
投资者的获得感。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2022 年、2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2025年度利润分配分派方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年 A股限制性股票激励计划》（以下
简称“2022年 A股激励计划”）、《2023年 A股限制性股票激励计划》（以下简称“2023年 A股激励计划”）的相关规定，在 2022
年 A股激励计划/2023 年 A股激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生派息等事宜，限制性股票的授予
价格/授予数量将根据 2022年 A股激励计划/2023年 A股激励计划做相应的调整。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022年、2023年 A股限制性股票激励
计划相关事项的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》
公司 2022年 A股激励计划第四个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数为 326人，本次可归属的限制
性股票数量为 659,763股，同时根据公司 2022年 A股激励计划所有激励对象延长禁售期的承诺，2022年 A股激励计划第四个归属期
归属条件成就但股票暂不上市，继续禁售至 2027 年 1月 27日。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年 A股限制性股票激励计划第四个归属期归属
条件成就但股票暂不上市的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于作废失效 2022 年、2023 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年 A 股激励计划中 10 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象资格；公司 2023年 A股激励计划中，10名
激励对象因个人原因离职及2023年 A股限制性股票激励计划第三个归属期对应的公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2022 年 A股限制性股票激励计划》《2023 年 A股限制性股票激励计划》的相关规定，前述人员已获授但尚
未归属的限制性股票应予以作废失效处理，其中作废失效 2022年 A股激励计划涉及的限制性股票 22,389股，作废失效 2023年 A股
激励计划涉及的限制性股票合计 489,197股。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废失效 2022年、2023年 A股限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于变更负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表的议案》
因工作分工发生调整，公司董事楼小强先生自 2026年 8月 20日起离任公司根据联交所证券上市规则第 3.05 条规定的授权代表
。自同日起，董事会已批准委任公司董事李承宗先生接替楼小强先生担任公司与联交所沟通的授权代表。
楼小强先生离任授权代表职务后，将继续担任公司首席运营官、总裁兼执行董事。楼小强先生确认，其与董事会并无任何意见分
歧，亦不存在任何有关其离任授权代表之事宜须提请联交所及公司股东关注。
董事会借此机会谨向楼小强先生出任授权代表期间做出的贡献致以衷心感谢，并欢迎李承宗先生履新。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b187198a-aa92-4685-963e-6670b0952f0b.PDF
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2026-08-20 20:01│康龙化成（300759）：2022年A股限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就相关事项的核查意见
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第四个归属期归属条件成就相关事项的核查意见康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪
酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程
》的相关规定，对公司 2022年 A股限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就但股票暂不上市相关事项进行了核查，并发表如
下核查意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）及公司《2022 年
A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022年 A股限制性股票激励计划第四个归属期的归属条件已经成就
。董事会薪酬与考核委员会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为 326名激励对象的归属资格合法、有效。本次符合归属条件
的激励对象人数为 326人，本次可归属的限制性股票数量为 659,763股，同时根据公司 2022年 A股限制性股票激励计划所有激励对
象延长禁售期的承诺，公司2022年 A股限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就但股票暂不上市，继续禁售至 2027年 1月 27
日。本次归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ad332d2b-cda3-42f1-9d91-276ff5700262.PDF
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2026-08-20 20:00│康龙化成（300759）：公司2022年A股限制性股票激励计划授予价格调整、第四个归属期归属条件成就但股票
│暂不...
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康龙化成（300759）：公司2022年A股限制性股票激励计划授予价格调整、第四个归属期归属条件成就但股票暂不...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/90463712-cf2e-4c2d-97dd-f6a3ec61a81e.PDF
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2026-08-20 20:00│康龙化成（300759）：公司2022年A股限制性股票激励计划第四个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告
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康龙化成（300759）：公司2022年A股限制性股票激励计划第四个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d7d7f3e5-12d9-48c4-b6b1-e3433b756e6d.PDF
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2026-08-20 20:00│康龙化成（300759）：公司2023年A股限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制性股票作废事项的法律意
│见书
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康龙化成（300759）：公司2023年A股限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制性股票作废事项的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b597cb69-a982-4539-bc93-9b1b2a3b492c.PDF
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2026-08-06 19:08│康龙化成（300759）：H股公告
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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Pharmaron Beijing Co., Ltd.康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3759）
董事會會議通告
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月20日（星
期四）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。
承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良博士中華人民共和國，北京
2026年8月6日
於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事萬璇女士；獨
立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及沈蓉女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/ffbc5680-2c50-40aa-8b96-839d55cfb033.PDF
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2026-08-05 18:38│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/73231d5f-8886-4545-ac68-d11e0ded34d6.PDF
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2026-07-31 16:54│康龙化成（300759）：关于公司实际控制人部分股份解除质押及质押股份延期购回的公告
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一、股东股份解除质押及质押股份延期购回的基本情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一郑北女士的函告，获悉郑北女士将
其所持有的公司部分股份进行了解除质押，并对部分质押股份进行延期购回，具体情况如下：
1、本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
郑北 实际控制人 350,000 2.22% 0.02% 2025年 7月 2026年 7月 国泰海通
之一 30日 30 日 证券股份
有限公司
2、本次质押股份延期购回的基本情况
股 是否为控 质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 延 期 质权人 质押用
东 股股东或 （股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 购 回 途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质 后 质
称 东及其一 押 押 到
致行动人 期日
郑 实际控制 7,000,000 44.44% 0.38% 是 否 2025年 2026年 2027 国泰海 置换存
北 人之一 7月 30 7月 30 年 7 通证券 量金融
日 日 月 30 股份有 机构融
日 限公司 资
对部分质押股份进行延期购回系郑北女士根据其资金需求进行的正常延期，其具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，
不负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司的生产经营、公司治理不会产生重大影响，实际控制人及其一致行动人亦将积极防范风
险。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解质 本次解质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押前质押 押后质押 持股份 司总 情况 情况
(%) 股份数量 股份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （股） (%) 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记 比例 （股） 比例
数量（股 (%) (%)
）
楼小强 60,540,050 3.30 34,974,00 34,974,00 57.77 1.90 34,974,00 100 10,431,037 40.80
0 0 0
宁波龙泰 40,135,026 2.18 12,780,00 12,780,00 31.84 0.70 0 0 0 0
康投资管 0 0
理有限公
司
Pharmaro 180,496,50 9.82 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0
Holdings
Limited
郑北 15,750,000 0.86 7,350,000 7,000,000 44.44 0.38 7,000,000 100 4,812,500 55.00
北海多泰 21,956,986 1.20 3,190,000 3,190,000 14.53 0.17 0 0 0 0
创业投资
有限公司
安义龙泰 4,333,988 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
众信企业
管理合伙
企业（有
限合伙）
合计 323,212,55 17.59 58,294,00 57,944,00 17.93 3.15 41,974,00 72.44 15,243,537 5.75
0 0 0 0
注：1.上表中“占其所持股份比例”的合计数为质押股份总数占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。
2.本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行
动人所持股份不存在被冻结等情况，其所质押的股份不存在平仓风险，上述股份质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营
、公司治理不会产生重大影响，实际控制人及其一致行动人亦将积极防范风险。
三、备查文件
1、股份解除质押及延期购回证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d4fc0c84-3fed-43b4-95c1-b8902c794905.PDF
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2026-07-24 16:44│康龙化成（300759）：《内部审计管理制度》（2026年7月）
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康龙化成（300759）：《内部审计管理制度》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e2df9c6f-2a0c-43da-a230-f1a4b242d454.PDF
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2026-07-24 16:44│康龙化成（300759）：《信息披露管理制度》（2026年7月）
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康龙化成（300759）：《信息披露管理制度》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e8e7cb13-5e2c-402f-8b18-afb91d851960.PDF
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2026-07-24 16:44│康龙化成（300759）：《对外担保管理制度》（2026年7月）
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康龙化成（300759）：《对外担保管理制度》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/0a80dc92-2b6e-4fef-b867-4aca876bf079.PDF
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2026-07-24 16:44│康龙化成（300759）：《公司章程》(2026年7月）
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康龙化成（300759）：《公司章程》(2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/5443576a-1406-49a2-9139-020a6abd6cdb.PDF
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2026-07-24 16:44│康龙化成（300759）：《股东会议事规则》（2026年7月）
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康龙化成（300759）：《股东会议事规则》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/a66ff1e9-7b06-47ec-a45d-c0473d087d04.PDF
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2026-07-24 16:42│康龙化成（300759）：关于修订《公司章程》的公告
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康龙化成（300759）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/3df578ad-e21e-436a-acae-8e8c62572488.PDF
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2026-07-24 16:41│康龙化成（300759）：第四届董事会第二次会议决议公告
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康龙化成（300759）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/af6012ae-4893-414d-b490-5a4bd4a8e6a6.PDF
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2026-07-22 18:38│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b44a6358-6537-4f5f-bc8e-17e7327cbd0e.PDF
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2026-07-13 19:12│康龙化成（300759）：2026年半年度业绩预告
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以下为本公司的 2026 年半年度业绩预告。本业绩预告所载之财务数据未经审计，除经调整的非《国际财务报告准则》下归属于
上市公司股东的净利润或另有注释外，本业绩预告所载之财务数据根据中国企业会计准则编制。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：747,150.29万元–766,473.15 万元 营收：644,095.08万元
比上年同期增长：16%–19%
归属于上市公司股东的 盈利：72,945.16万元–77,153.54万元 盈利：70,139.58万元
净利润 比上年同期增长：4%–10%
归属于上市公司股东的 盈利：67,485.66万元–70,668.95万元 盈利：63,665.72万元
扣除非经常性损益后的
净利润(注 2) 比上年同期增长：6%–11%
基本每股收益 盈利：0.4024元/股–0.4256 元/股 盈利：0.3984元/股
经调整的非《国际财务报 盈利：88,417.05万元–92,195.56万元 盈利：75,570.13万元
告准则》下归属于上市公
司股东的净利润（注 3） 比上年同期增长：17%–22%
注 1：
本业绩预告中除另有注释外，“万元”均指人民币万元。注 2：
经公司初步测算，2026年上半年归属于上市公司股东的非经常性损益约为人民币 5,300 万元至人民币 6,300 万元，主要包括计
入当期损益的政府补助及其他非流动金融资产公允价值变动收益等。
注 3：
为对我们编制的财务报表进行补充说明，我们采用经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润作为额外财
务指标。我们将经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润定义为扣除以下若干开支/（收益）前的净利润：1
）股份支付费用；2）汇兑损益以及用
于对冲外汇风险的套期工具相关的计入利润表的收益或亏损；3）已实现及未实现股权投资相关收益或亏损；4）其他偶发、非现
金或非经营性项目。
本公司认为，通过排除以上若干偶发、非现金或非经营性项目，参考经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的
净利润有助于本公司管理层、股东及潜在投资者更好地理解与评估公司经营业务相关的财务表现与趋势。
经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非以下各项的替代指标：(i)根据《国际财务报告准则》确
定、用于计量经营表现的税前利润或净利润，(ii)用于计量我们满足现金需求能力的经营、投资及筹资活动现金流量，或(iii)用于
计量表现或流动性的任何其他指标。此外，列报经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非有意孤立考虑
或替代根据《国际财务报告准则》编制及列报的财务资料。股东及潜在投资者不应单独审阅经调整的非《国际财务报告准则》下归属
于上市公司股东的净利润或以其替代根据《国际财务报告准则》编制的业绩，或认为其与其他公司报告或预测的业绩具有可比性。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧
。
本次业绩预告未经会计师事务所审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
1、主营业务影响
公司坚定地推行“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略，以客户需求为导向，深化全球化布局，强化技术平台建设。
2026年上半年，公司预计营业收入同比增长 16%-19%、经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润同比增长 1
7%-22%。
按业绩预告中位值测算，2026年第二季度，公司营业收入同比增长 19.38%、经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公
司股东的净利润同比增长22.30%。
2026年上半年，伴随着公司战略客户的持续拓展，以及小分子 CDMO 服务项目管线持续向后期推进，公司新签订单同比增长超过
30%；其中，实验室服务新签订单同比增长超过 20%、小分子 CDMO服务新签订单同比增长超过 50%。公司持续加大人才引进力度，
扩充研发和生产服务团队，以满足快速增长的业务需求。
2、非经常性损益的影响
如上所述，报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益为人民币 5,300万元至人民币 6,300万元；上年同期归属于上市公司股
东的非经常性损益为人民币6,473.87万元。非经常性损益同比下降人民币 173.87万元至人民币 1,173.87万元。在主营业务持续增长
、海外业务架构优化带来的一次性调整支出以及非经常性损益的共同影响下，公司归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长4%
-10%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。
2、公司根据中国企业会计准则或《国际财务报告准则》编制的 2026年半年度业绩的具体数据将分别在公司于深圳证券交易所或
香港联合交易所有限公司公布的 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/385c7c41-2345-473a-b6db-393309ada300.PDF
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2026-07-08 18:32│康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026年4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告
编号：2026-033）。公司持股 5%以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中康成”）及其一致行动人深
圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中龙成”）计划自上述减持公告披露之日起 15 个交易日后（2026 年 5 月
27 日）后的 3个月内以集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过27,559,200股（占当时公司
总股本的 1.50%）。
公司于近日收到信中康成和信中龙成出具的告知函，获悉信中康成、信中龙成本次减持计划已实施完毕，现将减持计划实施情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及上市后权益分派资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持价格区 减持股数 减持比例
/股） 间（元/股） （股） （%）
信中 大宗交易 2026年 6月 29.67 28.64-30.49 9,242,600 0.50
康成 30日至
2026年 7月 7
日
信中 集中竞价交易 2026年 6月 26.59 24.78-29.40 7,600,000 0.41
康成 24日至
2026年 6月
29日
信中 集中竞价交易 2026年 5月 23.00 21.95-25.69 10,716,600 0.58
龙成 27日至
2026年 6月
18日
合计 - 26.23 21.95-30.49 27,559,200 1.50
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
3、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司总股 股数 占公司总股本
（万股） 本的比例 （万股） 的比例
（%） （%）
信中康成 合计持有 21,459.73 11.68 19,775.47 10.76
其中：无限售条件 21,459.73 11.68 19,775.47 10.76
股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
信中龙成 合计持有 1,071.66 0.58 0 0.00
其中：无限售条件 1,071.66 0.58 0 0.00
股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计 22,531.39 12.26 19,775.47 10.76
二、其他相关说明
1、信中康成、信中龙成本次减持股份行为严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、信中康成、信中龙成本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违
规情形。
3、信中康成、信中龙成严格遵守了其在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺，即：在股份锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价，减持时应提前三个交易日进行公告，与关联方合计持有发行人股份低于 5%以下时除外；遵守
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4、截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。信中康成、信中龙成不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减
持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、信中康成、信中龙成出具的《减持股份实施情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1b60b62d-86e4-4de4-8438-374fabee7344.PDF
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2026-07-06 19:10│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d6978833-6cf3-48d7-af81-eaf668692069.PDF
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2026-07-02 19:58│康龙化成（300759）：H股公告
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任。
Pharmaron Beijing Co., Ltd.康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3759）
(1)取消《首期H股獎勵信託計劃》授予獎勵股份
及
(2)根據《2025年H股獎勵信託計劃》授予獎勵股份公司已取消《首期H股獎勵信託計劃》先前授予之獎勵，並根據《2025年H股獎
勵信託計劃》以與先前授予實質上相同的條款向承授人作出替代性授予。據此，上述各相關H股獎勵信託計劃之管理委員會決定：
a. 在取得相關承授人同意的前提下，取消《首期H股獎勵信託計劃》2025年第一批H股員工股票獎勵授予的5,396,470股H股獎勵
，該等獎勵為公司於2025年7月2日授予的2025年第一批H股員工股票獎勵中全部尚未歸屬的H股獎勵；
b. 待完成先前授予的取消後，再根據《2 0 2 5年H股獎勵信託計劃》授予5,396,470股H股獎勵，約佔本公司已發行H股股本的1.
53%及本公司已發行總股本的0.29%，有關新獎勵之條款及條件與先前授予獎勵在實質上相同。本公告根據《香港聯合交易所有限公司
證券上市規則》（「上市規則」）第17.06A、17.06B及17.06C條作出。
茲提述：(a)康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）分別於2020年11月25日及2025年5月29日刊發的通函（統稱
「該等通函」）；及(b)本公司分別於2020年12月11日及2025年6月20日刊發的投票結果公告，內容有關（其中包括）(i)採納《首期H
股獎勵信託計劃》及《2025年H股獎勵信託計劃》（統稱「H股計劃」）；及(ii)授權董事會處理與H股計劃相關事宜。
除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。1. 取消《首期H股獎勵信託計劃》授予獎勵股份
2025年7月2日，管理委員會根據《首期H股獎勵信託計劃》向546名員工合計授予5,396,470股H股2025年第一批H股員工股票獎勵
，詳情載於本公司2025年年度報告。
2026年7月2日，管理委員會決定，在取得相關承授人同意的前提下，取消《首期H股獎勵信託計劃》2025年第一批H股員工股票獎
勵授予的5,396,470股H股獎勵，即全部尚未歸屬之已授予的H股獎勵（「先前授予」）。本公司取消先前授予並按實質相同的條款作
出替代性授予（定義見下文），乃因外匯監管政策出現變動。
2. 根據《2025年H股獎勵信託計劃》授予獎勵股份
2026年7月2日，管理委員會決定，根據《2025年H股獎勵信託計劃》向546名員工合計授予5,396,470股H股獎勵（「新授予」）。
上述所有授予均以承授人同意取消先前授予為前提，授予詳情如下：
新授予的授予日 2026年7月2日
新授予的承授人 546名適格員工，即先前授予之承授人
授予數量 5,396,470股
授予價格（港元） 不適用
新授予的授予日H股 18.85港元╱股
收市價
歸屬期間1 當對應歸屬期內的個人績效考核要求達標或依
據管理委員會的決定予以豁免時，歸屬按照下
列規定比例進行：
歸屬部分 歸屬進度 歸屬比例
第一歸屬部分 新授予之日起 25%
第二歸屬部分 自新授予日後滿12 25%
個月後的首個交易
日起至新授予日後
24個月屆滿前的最
後一個交易日止
第三歸屬部分 自新授予日後滿24 25%
個月後的首個交易
日起至新授予日後
36個月屆滿前的最
後一個交易日止
第四歸屬部分 自新授予日後滿36 25%
個月後的首個交易
日起至新授予日後
48個月屆滿前的最
後一個交易日止
績效考核目標2 所有歸屬部分的個人績效考核目標為：每一歸
屬期前一年度的個人績效考核結果達標（即績效
考核結果為C級或以上）。
回撥機制 如果選定參與者： (a)違反任何法律或職業道
德；(b)洩露本公司機密信息；(c)因失職或瀆職等行為損害本公司利益或聲譽；(d)本公司因上述任何原因終止與員工的勞動合
同；或(e)本公司財務報表有重大失實陳述，選定參與者應
返還已歸屬獎勵股票的全部利益，並且該選定
參與者所有已授予但尚未歸屬的獎勵股票立即
沒收，除非董事會或其授權人士另有決定。此
外，如果情節嚴重造成重大損害，本公司保留
就上述原因造成的損失而向選定參與者索賠的
權利。
註：
1. 由於新授予乃作為先前授予之替代性授予，新授予的第一歸屬部分將於承授人接納
新授予後即時歸屬，新訂之歸屬時間表亦將延續先前授予原有之歸屬安排。
2. 新授予是先前授予之替代性授予。鑒於承授人已達成先前授予項下的集團層面業績
考核目標，故本次新授予未設置任何集團層面的業績考核目標。
3. 新授予的原因及益處
本次授予旨在認可及獎勵新授予項下承授人對本集團作出之貢獻。本次新授予不涉及向本公司董事或最高行政人員作出授予，僅
為落實先前授予項下的權益，保障承授人及本公司合法權益。本公司預計本次新授予不會對承授人或本公司產生任何不利影響。
4. 上市規則相關規定
本次新授予遵守上市規則第17章股份計劃所載的規定授予獎勵股份。據董事作出一切合理查詢後所深知，於本公告日期，概無承
授人屬於：(i)本公司董事、最高行政人員或主要股東，或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）；(ii)已獲授及將獲授獎勵超過1%
個人限額的參與者；或(iii)於任何12個月期間內已獲授及將獲授獎勵超過已發行H股（不包括庫存H股）總股本0.1%的關連實體參與
者或服務提供者。
於本公告日期，根據《2025年H股獎勵信託計劃》的計劃授權上限，尚有1,866,830股H股可供日後授出。
承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良博士中華人民共和國，北京
2026年7月2日
於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事萬璇女士；獨
立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及沈蓉女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f3fe3b8e-7ffa-4fe7-8de9-383b130029a6.PDF
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2026-07-02 16:10│康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍的公告
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康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6dff8d03-165c-43c2-bfc9-a6b206628ecf.PDF
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2026-06-30 16:30│康龙化成（300759）：2025年年度权益分派实施公告
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康龙化成（300759）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fbe2b969-1c85-4c2a-8ef0-864edcffc7b7.PDF
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2026-06-15 18:48│康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍的公告
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康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e6bf8139-c536-4d9e-89f1-ed3f3fe3691c.PDF
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2026-06-15 18:48│康龙化成（300759）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 6月 15日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司办公室以通
讯方式召开。为确保董事会工作的顺利交接及提升新一届董事会的工作效率，第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时限要求
，会议通知于 2026年 6月 12日以邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。经全体董事共同推举，本次
会议由 Boliang Lou博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举 Boliang Lou博士为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会已选举产生第四届董事会专门委员会（战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）委员，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任 Boliang Lou博士、楼小强先生、郑北女士、Hua Yang博士、李承宗先生和张天翼先生担任公司高级管理人
员。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官（副经理、财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李士明先生担任证券事务代表，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/fcefaf30-6e38-485f-afd2-91389c43b57f.PDF
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2026-06-15 18:48│康龙化成（300759）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会和职工代表大会已分别选举产生第四届董事会执行董事、
非执行董事、独立非执行董事和职工代表董事。2026年 6月 15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举第四届董
事会董事长及董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及聘任证券事务代表等相关议案。具体情况如下：
一、公司第四届董事会组成情况
执行董事：Boliang Lou博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士
职工代表董事：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生
非执行董事：万璇女士
独立非执行董事：李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士第四届董事会董事任期三年，自 2025年年度股东会
审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行
董事人数未低于公司董事总数的三分之一。公司已与第四届董事会董事签订服务合同。执行董事及职工代表董事不领取董事薪酬，仅
按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬。其 2026年度职务薪酬由基本薪酬加绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力、工作地点等因素确定，基本薪酬按月
支付。绩效薪酬结合个人绩效考核结果和公司经营情况等确定。非执行董事不在公司领取薪酬。独立非执行董事的年度津贴为人民币
35万元（税前），该金额系根据其职责及当前市场行情厘定，并将按月发放，由公司代扣代缴所得税。公司会报销董事参加董事会议
、专门委员会会议及股东会的所有必要及实际费用。
上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 本 公 告 附 件 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：Boliang Lou博士（主任委员）、楼小强先生、李承宗（GilbertShing Chung Li）先生、万璇女士
提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou博士、郑北女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士
审计委员会：沈蓉女士（主任委员）、李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授
薪酬与考核委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou博士、楼小强先生、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士
第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员及证券事务代表名单
首席执行官（经理）：Boliang Lou博士
首席运营官、总裁（副经理）：楼小强先生
执行副总裁（副经理）：郑北女士
首席科学官（副经理）：Hua Yang博士
首席财务官（副经理、财务负责人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生董事会秘书：张天翼先生
证券事务代表：李士明先生
（二）其他情况说明
公司实际控制人同时担任董事长和总经理的说明：公司实际控制人之一Boliang Lou博士（“楼博士”）同时担任公司董事长、
首席执行官（经理）职务。楼博士作为公司创始人之一，自公司创立以来一直担任首席执行官职务，负责本集团的整体管理、战略规
划及企业发展；并担任公司历届董事会董事长，统筹董事会工作。鉴于楼博士的工作经验、个人资历，董事会认为选举楼博士担任董
事长并聘任其为首席执行官有利于公司业务前景及营运效率。楼博士作为公司实际控制人，不存在同业竞争情形，也不存在通过关联
交易、资金往来等方式进行利益输送或损害公司及全体股东利益的情况，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立运作
，具备完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。董事会认为楼博士同时担任董事长和首席执行官职务，亦不会对董事会与公司管
理层之间的权责平衡构成不利影响，主要理由如下：（1）董事会作出的决策须经至少过半数董事审议通过；（2）楼博士及其他董事
知悉并承诺履行其作为董事的忠实义务与勤勉义务，该等义务要求其以公司整体利益最大化为出发点，为公司审慎作出各项决策；（
3）董事会由具备丰富经验的专业人士组成，通过定期会议和临时会议研讨公司经营管理相关事项，切实保障董事会运作规范及权责
平衡。此外，公司的整体战略及其他主要业务、财务及经营政策需经董事会及高级管理层详尽讨论后共同制定。
公司董事会秘书张天翼先生于 2023年 4月加入公司，任投资者关系副总裁，主要负责公司 A股及港股市场的投资者关系管理和
资本市场沟通工作，并全面参与公司证券事务部相关工作。张天翼先生拥有十年以上金融、财务和证券事务相关工作经验。张天翼先
生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人
品德，符合董事会秘书任职条件。
（三）简历及任期
上述人员简历详见本公告附件。高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董
事会届满之日止。
四、董事会秘书和证券事务代表联系方式
通讯地址：北京市大兴区亦庄经济开发区泰河路 6号
办公电话：010-57330087
传真：010-57330087
电子邮箱：pharmaron@pharmaron.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7cfeaa1c-5a7b-46eb-8c90-e5b42635a0da.PDF
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2026-06-12 21:40│康龙化成（300759）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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致：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《
上市公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证并就相关事项出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述
的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关
文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
2. 根据《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十九次会议、于2026年4月28日召开第三届董事会
第二十次会议，并于2026年5月22日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体
刊登了定于2026年6月12日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
3. 2026年6月12日下午13:30，本次股东会现场会议在北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座5层聚慧厅
如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
4. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
6年6月12日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026年6月12日9:15~15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格
1. 出席2025年年度股东会的股东及股东代表（或代理人）共652名，代表公司股份数为891,123,551股，占股权登记日公司股份
总数（已剔除公司持有的7,263,300股库存H股，下同）的48.6947%。其中：内资股（A股）股东及股东代表（或代理人）650人，代表
公司股份数为775,500,296股，占股权登记日公司股份总数的42.3766%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表（或代理人）2人，
代表公司股份数为115,623,255股，占股权登记日公司股份总数的6.3181%。
经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
及/或授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。本所律师无法对网络投票股东及H股股东的资格进行核查，在参与网络投票股东及H股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式
进行了表决。
（二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，会议根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股
东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东会对议案的表决情况如下：
1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
3.审议通过《关于2025年年度报告全文、报告摘要及2025年年度业绩公告的议案》
4.审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
5.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6.审议通过《关于2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》
7.审议通过《关于拟续聘2026年度境内财务及内控审计机构的议案》
8.审议通过《关于拟续聘2026年度境外会计师事务所的议案》
9.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》
10. 以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》
10.01选举 Boliang Lou博士为公司第四届董事会执行董事
10.02选举楼小强先生为公司第四届董事会执行董事
10.03选举郑北女士为公司第四届董事会执行董事
11. 以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》
11.01选举李丽华女士为公司第四届董事会独立非执行董事
11.02选举曾劲峰（King Fung Tsang）教授为公司第四届董事会独立非执行董事
11.03选举沈蓉女士为公司第四届董事会独立非执行董事
12.审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
13.审议通过《关于股东会给予董事会增发公司 H股股份一般性授权的议案》
14.审议通过《关于增加注册资本的议案》
15.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/be4639da-0fc3-4502-a60e-735d55e7ce04.PDF
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2026-06-12 21:40│康龙化成（300759）：2025年年度股东会决议公告
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康龙化成（300759）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1d059631-133f-42c9-a4f5-963475bc6589.PDF
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2026-06-12 21:40│康龙化成（300759）：康龙化成章程
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康龙化成（300759）：康龙化成章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c996054a-fc89-4e59-a1e7-9944bb0fc447.PDF
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2026-06-10 16:14│康龙化成（300759）：关于公司实际控制人股份补充质押的公告
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一、股东股份补充质押的基本情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一楼小强先生的函告，获悉楼小强先
生将其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 期日
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
楼小 实际控制人 1,200,000 1.98% 0.07% 是 是 2026 2027 华泰证券 补充质押
强 之一 年 6月 年 4月 股份有限
9日 27日 公司
2,800,000 4.63% 0.15% 是 是 2026 2027
年 6月 年 4月
9日 27日
合计 4,000,000 6.61% 0.22% -- -- -- -- -- --
上述补充质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司的生产经营、公司治理不会产生重大影响，实际控制人亦将积极
防范风险。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
(%) 份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （股） (%) 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记 比例 （股） 比例
数量（股 (%) (%)
）
楼小强 60,540,050 3.30 30,974,00 34,974,00 57.77 1.90 34,974,00 100 10,431,037 40.80
0 0 0
宁波龙泰 40,135,026 2.18 12,780,00 12,780,00 31.84 0.70 0 0 0 0
康投资管 0 0
理有限公
司
Pharmaro 180,496,50 9.82 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0
Holdings
Limited
郑北 15,750,000 0.86 7,350,000 7,350,000 46.67 0.40 7,350,000 100 4,462,500 53.13
北海多泰 21,956,986 1.20 3,190,000 3,190,000 14.53 0.17 0 0 0 0
创业投资
有限公司
安义龙泰 4,333,988 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
众信企业
管理合伙
企业（有
限合伙）
合计 323,212,55 17.59 54,294,00 58,294,00 18.04 3.17 42,324,00 72.60 14,893,537 5.62
0 0 0 0
注：1.上表中“占其所持股份比例”的合计数为质押股份总数占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。
2.本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行
动人所持股份不存在被冻结等情况，其所质押的股份不存在平仓风险，上述股份质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营
、公司治理不会产生重大影响，实际控制人及其一致行动人亦将积极防范风险。
三、备查文件
1、股份补充质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3ebd4c6e-905b-4cdc-a3f0-9f4cafc54448.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│康龙化成：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225487380.PDF
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2026-04-29│康龙化成：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225473.PDF
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2026-03-31│康龙化成：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057837.PDF
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2025-10-29│康龙化成：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755805.PDF
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2025-08-22│康龙化成：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536807.PDF
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2025-04-28│康龙化成：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313862.PDF
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2025-03-27│康龙化成：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912884.PDF
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2024-10-30│康龙化成：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556059.PDF
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2024-08-28│康龙化成：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005287.PDF
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2024-04-26│康龙化成：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827522.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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