公司公告☆ ◇300759 康龙化成 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 18:37 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2025-04-11 18:35 │康龙化成（300759）：关于参与私募股权投资基金的进展公告 │
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│2025-04-03 18:12 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2025-03-27 17:38 │康龙化成（300759）：2024年环境、社会及管治报告 │
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│2025-03-26 21:07 │康龙化成（300759）：关于2025年开展套期保值产品交易的可行性分析报告 │
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│2025-03-26 21:07 │康龙化成（300759）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-26 21:07 │康龙化成（300759）：关于注册资本增加、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-26 21:05 │康龙化成（300759）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-26 21:05 │康龙化成（300759）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-26 21:05 │康龙化成（300759）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-04-11 18:37│康龙化成（300759）：H股公告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Pharmaron Beijing Co., Ltd.康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3759）
董事會會議通告
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年4月25日（星
期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止三個月之第一季度業績。
承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士中華人民共和國，北京
2025年4月11日
於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董
事李麗華女士、曾坤鴻先生及余堅先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/9bc07d40-52d3-4771-8112-4d4d123b2ec9.PDF
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2025-04-11 18:35│康龙化成（300759）：关于参与私募股权投资基金的进展公告
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康龙化成（300759）：关于参与私募股权投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/fc898b42-760d-4cf3-9da2-cb90e696277c.PDF
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2025-04-03 18:12│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9c985f6c-c457-45bd-8fc3-e4612f9337f0.PDF
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2025-03-27 17:38│康龙化成（300759）：2024年环境、社会及管治报告
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康龙化成（300759）：2024年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8936933e-5952-4ab8-9ca8-43d1db316fd5.PDF
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2025-03-26 21:07│康龙化成（300759）：关于2025年开展套期保值产品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，康龙化成（北
京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展套期保值产品交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、投资目的
鉴于目前公司国际业务较多，美元等外币兑人民币汇率波动较大，对公司财务状况造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率
波动的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司充分运用套期保值工具
减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必要性。
公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，明确了财务部、内控内审部、证券事务部及各子公司按职责对套期保值产品交
易进行事前、事中、事后的督查并为套期保值业务配备了专业人员，且合作机构均为信誉良好、风控措施严密的金融机构。公司采取
的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟择机开展外汇套期保值产品交易，套期保值产品的业
务类别为：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务，主要外币币种为美元。2025 年度套期保值交易对冲的
风险包括汇率风险和利率风险等，预计主要包括：以美元计价的出口收入以及相应的应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、外
币借款和往来款的汇率风险、浮动利率借款的利率风险等。公司开展套期保值产品交易有助于对冲外币合同预期收付外汇、外币资金
以及外币贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。
2、交易金额
根据公司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公司预计 2025 年开展套期保值产品交易
额度为 10 亿美元或其他等值外币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值产品
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。
3、交易方式
公司拟在境内外开展的套期保值产品的业务类别为：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。主要外币
币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的大中型商业银行。拟在境外开展的相关套期保值业务目标主要
为管理应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、境外外币融资涉及的外汇及利率敞口等风险。
4、交易期限
本次交易事项自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至下列两者中最早的日期止：
（1）公司股东大会审议通过本议案之日后 12 个月届满之日；或
（2）公司 2025 年年度股东大会召开之日。
如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用A股募集资金及银行借贷资金从事该业务的情形。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进
行套期保值业务也存在一定风险，主要包括：
（1）市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造
成公司损失。
（2）流动性风险：一方面由于外汇套期保值业务市场信息不完善和不对称，以及缺乏有深度的二级交易市场，使得该市场上产
品的流动性不足；另一方面外汇套期保值业务市场是一对一个性化合约，到期清算，本身也孕育着流动性差的风险。
（3）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（4）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套
期保值业务过程中造成损失。
（5）法律风险：在外汇套期保值业务过程中，公司因签订合约而带来的法律风险。
2、风控措施
（1）公司配备专业人员进行套期保值产品交易管理、财务管理及风控建设，同时公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度
》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、决策程序、操作流程、后续管理、信息隔离措施、内部风险控制措施、信息披露等方
面进行了明确规定。
（2）为控制市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，坚持外汇风险中性原则，适时调整操
作策略，最大限度地防范汇率波动对公司造成的不良影响。
（3）为了降低流动性风险，公司尽量缩短合约期限，短期多次地开展外汇套期保值业务。
（4）为控制信用风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司金融衍生品交易管
理工作开展的合法性。
（5）为控制公司的外币融资及境外投资外币敞口等风险，拟与境外具有相关业务经营资质的大型国际商业银行开展衍生品及相
关套期保值业务，主要目的为防范境外汇率及利率市场波动对公司造成的不利影响。相关交易禁止投机和套利行为，仅以保护及规避
公司或有外汇及浮动利率敞口为目标。公司已充分了解境外开展相关衍生品及套期保值业务的风险以及交易对手的信用风险，将严格
按照业务制度规范操作，遵循风险中性的审慎原则，以具体业务和风险敞口为依托展开业务。拟开展业务的境外国家及地区的政治、
经济和法律风险可控。
（6）为防范操作风险，公司所有的外汇交易行为均以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易，并严格按照《期
货和衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内控内审部定期对外汇套期保值业务的实际操作
情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
（7）为了防范法律风险，公司会审查交易对手的法律地位和交易资格，防范签订合同过程中的法律风险。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展套期保值业务能够充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险
。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，套期保值业务已通过套期会计进行会计处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、可行性分析结论
公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控流程，为套期保值业务配备了专业人员，公司采
取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
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2025-03-26 21:07│康龙化成（300759）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名委员会工作
细则》的规定，独立非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会提名委员会负有评核独立非执行
董事独立性的职责。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立非执行董事曾坤鸿先生、余坚先生、李丽华女士均向公
司递交了董事确认函，就其自担任公司独立非执行董事以来至签署董事确认函之日的独立性情况作出声明，并保证声明内容真实完整
。独立非执行董事周其林先生（2024 年 11 月 27 日离任）亦向公司递交了董事确认函，就其自担任公司独立非执行董事以来至离
任之日的独立性情况作出声明，并保证声明内容真实完整。独立非执行董事向公司递交的董事确认函中表述的内容均符合《香港上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中有关独立非执行董事的独立性、任职资格的要求。
根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求
，其未在公司担任除独立非执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程
》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
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2025-03-26 21:07│康龙化成（300759）：关于注册资本增加、修订《公司章程》的公告
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康龙化成（300759）：关于注册资本增加、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-26 21:05│康龙化成（300759）：2024年年度审计报告
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康龙化成（300759）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 21:05│康龙化成（300759）：内部控制审计报告
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康龙化成（300759）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 21:05│康龙化成（300759）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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康龙化成（300759）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f5dec554-c0d7-4343-b730-9e5a4b849635.PDF
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2025-03-26 21:05│康龙化成（300759）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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康龙化成（300759）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 21:05│康龙化成（300759）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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康龙化成（300759）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9481b612-93ef-4d42-b3a2-a0ab6f6dbcbe.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2025年3月）
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康龙化成（300759）：《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5f5d1d9a-9c3e-4943-9ccc-df0480373a76.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：2024年度独立非执行董事述职报告（余坚）
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康龙化成（300759）：2024年度独立非执行董事述职报告（余坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5d3c102d-de01-40fc-969b-880e0f31dbf3.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《独立非执行董事工作制度》（2025年3月）
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康龙化成（300759）：《独立非执行董事工作制度》（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b0be39a5-7bcf-4afb-86e6-45f168747727.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《信息披露管理制度》（2025年3月）
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康龙化成（300759）：《信息披露管理制度》（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/056b4695-d23c-4ac7-b179-8f358957277d.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《股东大会议事规则》（2025年3月）
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康龙化成（300759）：《股东大会议事规则》（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6e45a150-83fc-4780-8a65-96c37650eaae.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《董事会议事规则》（2025年3月）
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康龙化成（300759）：《董事会议事规则》（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/29c6408b-13eb-47df-b728-ed93c07a698a.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025年3月）
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康龙化成（300759）：《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/058910d3-386f-43fc-8a56-608bbca92e0c.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《公司章程》（2025年3月）
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康龙化成（300759）：《公司章程》（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5c6a127e-8607-4c51-95e7-428c231ad855.PDF
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2025-03-26 21:04│康龙化成（300759）：《董事会提名委员会工作细则》（2025年3月）
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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
中国 北京
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
提名委员会工作细则
第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（“《上市规则》”）、《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（“公司章程”）及其他有关规定
，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行研究并提出建议。
第三条 公司证券事务部门负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司人力资源部门负责提名委员会决策前的各项准备工
作。
第四条 提名委员会由五名董事组成。其中半数以上为独立非执行董事，至少有一名不同性别的董事，且成员人数应为单数。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《
上市规则》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，
且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第八条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委
员。在补选的委员就任前，原委员仍应当作为委员依照本工作细则的规定，履行相关职责。
委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委
员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条 提名委员会设主任委员（主席）一名，由委员中的董事长（董事会主席）或独立非执行董事担任，并由董事会选举产生
。
主任委员（主席）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员（主席）不能或无法履行职责时，由其指定一名独立非执
行董事委员代行其职责；主任委员（主席）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董
事会报告，由公司董事长指定一名独立非执行董事委员代行主任委员（主席）职责。
第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、推荐
、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配
合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（四）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（五）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（六）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董
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