公司公告☆ ◇300760 迈瑞医疗 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-31 17:22 │迈瑞医疗（300760）：2026年第二次中期权益分派实施公告 │
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│2026-08-28 18:31 │迈瑞医疗（300760）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-28 18:28 │迈瑞医疗（300760）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:28 │迈瑞医疗（300760）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:27 │迈瑞医疗（300760）：关于2026年第二次中期利润分配方案公告 │
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│2026-08-28 18:27 │迈瑞医疗（300760）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-08-28 18:27 │迈瑞医疗（300760）：关于开展外汇套期保值类衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-28 18:27 │迈瑞医疗（300760）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-10 18:52 │迈瑞医疗（300760）：关于2022年员工持股计划处置完毕暨终止公告 │
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│2026-08-10 18:52 │迈瑞医疗（300760）：关于库存股注销完成暨股份变动的公告 │
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2026-08-31 17:22│迈瑞医疗（300760）：2026年第二次中期权益分派实施公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2026年第二次中期权益分派方案已获2026年8月27日召开的
第九届董事会第二次会议审议通过，在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如
下：
一、股东会及董事会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制
定2026年其他中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定其他具体的2026年中期分红方案
。公司于2026年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年第二次中期利润分配方案的议案》，2026年第二次
中期利润分配方案为：以公司现有总股本1,211,799,431股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.30元（含税），共计派
发现金股利人民币1,611,693,243.23元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的授权董事会制定2026年中期分红方案事宜相关要求，无需再次提
交股东会审议。
4、本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2026年第二次中期权益分派方案为：以公司现有总股本1,211,799,431股为基数，向全体股东每10股派13.30元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派11.97元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.66元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.33元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月7日，除权除息日为：2026年9月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年9月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****298 順高發展有限公司
2 08*****295 Magnifice (HK) Limited
3 08*****297 宏聨（香港）有限公司
4 08*****087 深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 08*****085 深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）
注：“順高發展有限公司”为“Smartco Development Limited”的中文名称；“宏聨（香港）有限公司”为“Ever Union (H.K
.) Limited”的中文名称。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年8月31日至登记日：2026年9月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦
咨询联系人：杨女士
咨询电话：0755-8188 8398
传真电话：0755-26582680-88398
七、备查文件
1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9193292e-6ef8-4138-b04e-fb65042e1934.PDF
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2026-08-28 18:31│迈瑞医疗（300760）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年8月27日15:00在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式
参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2026年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
2、审议通过《关于2026年第二次中期利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营和业务发展的前提下拟定的2026年第
二次中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，向中国
银行股份有限公司前海蛇口分行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信期限自此次董事会审议通过之日起至2027年8月31日
内有效。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准
。公司董事会授权董事长代表公司在上述额度内，根据公司实际资金需求状况，具体批准办理与综合授信业务有关的事宜并签署相关
的法律文件。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司董事会同意公司在境内银行开展外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金或权利金上限（包
括预计占用的银行授信额度等）不超过6亿元人民币（或等值外币），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过10亿美元（或等值币种）。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授
权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内对上
述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/28b07d48-9ec2-461c-9c4d-74dda983fe86.PDF
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2026-08-28 18:28│迈瑞医疗（300760）：2026年半年度报告
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迈瑞医疗（300760）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0aa2d04-6c6e-460f-9832-ff2b590b362a.PDF
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2026-08-28 18:28│迈瑞医疗（300760）：2026年半年度报告摘要
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迈瑞医疗（300760）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f36740ca-2ef1-4ec7-8772-1ddb2cf97213.PDF
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2026-08-28 18:27│迈瑞医疗（300760）：关于2026年第二次中期利润分配方案公告
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迈瑞医疗（300760）：关于2026年第二次中期利润分配方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a4bea49-0f2b-4185-ab7d-4f29accb845e.PDF
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2026-08-28 18:27│迈瑞医疗（300760）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、公司拟在境内银行开展外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金或权利金上限（包括预计占
用的银行授信额度等）不超过6亿元人民币（或等值外币），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过10亿美元（或等值币种）。使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
2、本次拟开展的外汇套期保值类衍生品交易业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。具体方式或产品主要包括远期业务、掉期
业务等产品或混合上述特征的金融工具。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规规
定，本次开展外汇套期保值类衍生品交易业务已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
4、本次外汇套期保值类衍生品交易业务过程中存在市场风险、内部控制风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值类衍生品交易业务概述
（一）交易目的
作为国际化医疗器械公司，公司境外销售收入占比过半，主要以美元和欧元结算。随着公司海外业务不断的发展和外汇资产的不
断增加，为了增强公司财务的稳健性，公司拟在境内银行开展外汇套期保值类衍生品交易业务。上述业务以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不进行投机和套利交易，不会影响主营业务的发展。
（二）交易金额与期限
本次拟开展的外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金或权利金上限（包括预计占用的银行授信
额度等）不超过6亿元人民币（或等值外币），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过10亿美元（或等值币种），使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内
任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行
使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
（三）交易方式
1、交易品种：公司拟开展交易的外汇套期保值类衍生品交易业务为远期业务、掉期业务等产品或混合上述特征的金融工具。
2、交易对手方：为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内银行，与公司不存在关联关系。
3、交易币种：公司的外汇套期保值类衍生品交易业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。
（四）资金来源
公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
2026年8月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，经
审议，审计委员会认为：公司开展外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，是在保证正常生产经营的前提下，增强财务
稳健性，同时合理提升外汇资金使用效率，相关决策程序合法合规，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司开展外汇套期保值类衍生品交易业务，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）董事会审议情况
2026年8月27日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值
类衍生品交易业务，该议案无需提交股东会审议。
三、交易风险分析
1、市场风险：在汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动，与外汇套期保值
合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限和决策程序、内部管理机构、实施与风险控制、后
续管理、信息披露等作出了明确规定。公司财务部和内审部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格按
照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况
及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、在充分研究分析国际市场环境及汇率变化的基础上，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，且仅在授
权期间及额度内开展，严格控制交易规模，最大限度地避免汇兑损失。
3、严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约情
形造成损失。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计
准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值类衍生品业
务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2、公司第九届董事会第二次会议决议；
3、《关于开展外汇套期保值类衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f545d401-5710-4d71-b9c2-970906bc0aea.PDF
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2026-08-28 18:27│迈瑞医疗（300760）：关于开展外汇套期保值类衍生品交易业务的可行性分析报告
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迈瑞医疗（300760）：关于开展外汇套期保值类衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a2ec516a-0428-4b3a-bcda-a98a08799eb5.PDF
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2026-08-28 18:27│迈瑞医疗（300760）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈瑞医疗（300760）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3ff39bcb-8241-4347-baa6-f5159fb731aa.PDF
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2026-08-10 18:52│迈瑞医疗（300760）：关于2022年员工持股计划处置完毕暨终止公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”“2022年员工持
股计划”）所持有的公司股票已全部处置完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》（以下
简称“《2022年员工持股计划（草案）》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
1、公司于 2022年 1月 19日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，并于 2022年 2月 10日召开 2022年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股
计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施 2022年员工持股计划并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。独立董事就本
次员工持股计划事项发 表 了 明 确 的 同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
2、2022年 5月 26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
中所持有的 3,048,662股股票，已于 2022年 5月 25日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为 50.00元/股，过户股份数
量占公司当时总股本的 0.25%。本员工持股计划实际过户股份数量与股东大会审议通过的数量无差异。
3、2023年 5月 26日，公司披露了《关于 2022年员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》。公司 2022年员工持股计
划第一批股份锁定期届满，第一批股份解锁的公司层面业绩考核指标达成。在第一个锁定期内涉及份额处置情形的持有人，由管理委
员会根据持有人会议的授权，在本员工持股计划的存续期内，按规定收回相应份额并合规处理；其余持有人的本员工持股计划第一批
份额予以解锁。
4、2024年 5月 27日，公司披露了《关于 2022年员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》。公司 2022年员工持股计
划第二批股份锁定期届满，第二批股份解锁的公司层面业绩考核指标达成。在第二个锁定期内涉及份额处置情形的持有人，由管理委
员会根据持有人会议的授权，在本员工持股计划的存续期内，按规定收回相应份额并合规处理；其余持有人的本员工持股计划第二批
份额予以解锁。
5、2025年 5月 26日，公司披露了《关于 2022年员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告》。公司 2022年员工持股计
划第三批股份锁定期届满，第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份全部不得解锁。
6、公司分别于 2026年 3月 27日召开第八届董事会第十六次会议、2026年5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司将 2022 年员工持股计划剩余库存股641,963股予以注销。上述股份于
2026年 8月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份注销。
二、员工持股计划股票处置情况
截至本公告日，公司 2022年员工持股计划持有的公司股票 3,048,662股已全部处置完毕，并已根据《2022年员工持股计划（草
案）》等相关规定，完成本员工持股计划的财产清算及分配等工作，公司 2022年员工持股计划已实施完毕并终止。
公司在实施 2022年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的
规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ffdbc463-ba3e-41c4-8354-0454838f47ab.PDF
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2026-08-10 18:52│迈瑞医疗（300760）：关于库存股注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、鉴于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目
标未达成，该批次股份不得解锁，根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工
持股计划”“《2022 年员工持股计划（草案）》”）的相关规定，公司拟注销本员工持股计划剩余库存股 641,963股（以下简称“
本次注销”）。
2、截至 2026年 8月 7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次注销完成后
，公司股本总数由1,212,441,394股减少至 1,211,799,431股。
一、本次注销的决策程序与信息披露
1、公司于 2026年 3月 27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议
案》，上述议案已经 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年3月 31日、2026年 5月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于 2026 年 5月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于注销库存股通知债权人的公告》，就本次注销部
分股份暨减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债
权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面请求及有关证明文件。
二、本次注销的情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 641,963股股份已于 2026 年 8 月 7 日完成注销。本次注销完成
后，公司股本总数由1,212,441,394 股变更为 1,211,799,431 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
本次注销完成前后公司股本结构的变化情况如下：
股份类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 1,137,286 0.09 0 1,137,286 0.09
二、无限售条件股份 1,211,304,108 99.91 -641,963 1,210,662,145 99.91
其中：员工持股计划 641,963 0.05 -641,963 0 0.00
三、股份总数 1,212,441,394 100.00 -641,963 1,211,799,431 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
三、本次注销对公司的影响
本次注销事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《2022年员工持股计划（草案）》等有关规定。本次股份注销事项不会导致公
司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/aa42746a-5088-42b0-98b9-0414a4934916.PDF
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2026-07-13 18:12│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
Magnifice 是 2,050,000 0.69% 0.17% 2025年 9月 2026年 7 平安银行股份
（HK） 11日 月 10日 有限公司深圳
分行
2,350,000 0.79% 0.19% 2026年 4月 2026年 7 上海浦东发展
15日 月 10日 银行股份有限
公司深圳分行
5,800,000 1.95% 0.48% 2025年 10 2026年 7 上海浦东发展
月 20日 月 10日 银行股份有限
公司深圳分行
合计 10,200,000 3.43% 0.84%
2. 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 累计被 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股 持股份 司总
已质押 占已 未质押股 占未
股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结合计 股份
结、标记 比例 数量（股） 比例
合计数
量（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 67,000, 22.56% 5.53% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 67,000, 10.72% 5.53% 0 0% 0 0%
,716 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述累计质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述累计质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述累计质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1. 解除证券质押登记通知；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/919c7f9a-4eaa-464f-90a8-f1a2f172eabc.PDF
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2026-07-02 16:40│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 9,600,000 3.23% 0.79% 否 否 2026年 至办理 平安银行 其他
(HK) 7月 1日 解除质 股份有限
押登记 公司深圳
手续之 分行
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 67,600, 77,200, 26.00% 6.37% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 67,600, 77,200, 12.35% 6.37% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1.股票质押合同；
2.股份质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4460cfd9-26b3-4f05-a577-d806ce473893.PDF
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2026-06-24 17:38│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 3,200,000 1.08% 0.26% 否 否 2026年 至办理 南洋商业 其他
(HK) 6月 23 解除质 银行有限
日 押登记 公司
手续之
日止
3,200,000 1.08% 0.26% 否 否 2026年 至办理 招商永隆 偿还
6月 23 解除质 银行有限 债务
日 押登记 公司
手续之
日止
合计 6,400,000 2.16% 0.53%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 61,200, 67,600, 22.76% 5.58% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 61,200, 67,600, 10.82% 5.58% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1.股票质押合同；
2.股份质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/01fa3f13-8d37-45e7-a783-e49a833c3d63.PDF
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2026-05-29 16:38│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
Magnifice 是 9,950,000 3.35% 0.82% 2025年 5月 2026年 5 招商银行股份
（HK） 28日 月 28日 有限公司纽约
分行
3,600,000 1.21% 0.30% 2026年 4月 2026年 5 招商银行股份
1日 月 28日 有限公司纽约
分行
合计 13,550,000 4.56% 1.12%
2. 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 累计被 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 份数量 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
（股） 比例 售和冻 股份 冻结合计 股份
结、标记 比例 数量（股） 比例
合计数
量（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
股东名称 持股 持股 累计被 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 份数量 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
（股） 比例 售和冻 股份 冻结合计 股份
结、标记 比例 数量（股） 比例
合计数
量（股）
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 61,200, 20.61% 5.05% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 61,200, 9.79% 5.05% 0 0% 0 0%
,716 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述累计质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述累计质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述累计质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1. 解除证券质押登记通知；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b0484fd1-38b6-45b0-98b9-cbdd2da85dd5.PDF
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2026-05-22 16:58│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,900,000 0.98% 0.24% 否 否 2026年 至办理 南洋商业 生产
(HK) 5月 21 解除质 银行有限 经营
日 押登记 公司
手续之
日止
11,600,000 3.91% 0.96% 否 否 2026年 至办理 招商银行 其他
5月 21 解除质 股份有限
日 押登记 公司纽约
手续之 分行
日止
合计 14,500,000 4.88% 1.20%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 60,250, 74,750, 25.17% 6.17% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 60,250, 74,750, 11.96% 6.17% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fb9559cd-6cf8-4301-9513-29094b9922b4.PDF
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2026-05-20 18:40│迈瑞医疗（300760）：2025年度及2026年第一次中期权益分派实施公告
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重要提示：
1、分配方案：每10股派发现金红利15.60元（含税），由2025年度利润分配方案每10股派发现金红利3.10元（含税）与2026年第
一次中期利润分配方案每10股派发12.50元（含税）共同构成；
2、以上利润分配方案已经公司2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过；
3、本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称
“本公司”或“公司”）2025年度权益分派方案及2026年第一次中期权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于2026年第一次中期
利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》，具体情况如下：
审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3.10元（含税），共计派发现金股利人民币375,856,832.14元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
审议通过的2026年第一次中期利润分配方案为：以公司2026年3月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币12.50元（含税），共计派发现金股利人民币1,515,551,742.50元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度及 2026年第一次中期权益分派方案为：以公司现有总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派15.60
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派14.04元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.12元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.56元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****298 順高發展有限公司
2 08*****295 Magnifice (HK) Limited
3 08*****297 宏聨（香港）有限公司
4 08*****087 深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 08*****085 深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）
注：“順高發展有限公司”为“Smartco Development Limited”的中文名称；“宏聨（香港）有限公司”为“Ever Union (H.K
.) Limited”的中文名称。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦
咨询联系人：杨女士
咨询电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真电话：0755-26582680转88398
七、备查文件
1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；
3、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5733b926-0c96-4cc1-8230-e6e99ce2aa75.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于注销库存股通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年3月 27 日、2026 年 5月 19 日召开第八届董事会第
十六次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》。鉴于公司 2022年员工持股
计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份不得解锁，根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，
公司拟注销员工持股计划剩余库存股 641,963 股。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
本次注销完成后，公司注册资本将由 1,212,441,394 元减少至 1,211,799,431元。公司股份总数将由 1,212,441,394 股减少至
1,211,799,431股。股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。本次股份注销事
项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件
及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026年 5月 19日至 2026年 7月 2日的每个工作日 9:30-12:00，14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：广东省深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场 1座 10楼
联系人：胡松涛
联系电话：（0755）81593954
联系传真：（0755）81593900
邮政编码：518048
电子邮箱：songtao.hu@fangdalaw.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bd3cc469-4fef-4463-8f0c-311e397617b4.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会、2026
年第一次职工代表大会及第九届董事会第一次会议，进行了董事会的换届选举并完成高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如
下：
一、第九届公司董事会组成情况
非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士（职工代表董事）
独立董事：梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所
备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事的任职安排如下：除顾敏康先生外，其余董事的任期三年，均自公司2025年年度股东会审议通过之日起计算，至第九届
董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）；顾敏康先生的任期自公司2025年年度股东会审议通
过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届满之日止。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情
况如下：
审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生
、高圣平先生、许静女士
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐
航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生
顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提名委员会的任职，将自公
司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之日止。其余专门委员会委员任期与公司第九届董事
会任期相同，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：吴昊先生
常务副总经理：郭艳美女士
高级副总经理：李在文先生、李新胜先生
副总经理：刘来平先生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生董事会秘书：李文楣女士
财务负责人：赵云女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验。
上述董事、高级管理人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8923281a-d3a4-4261-a361-db22f09d67f8.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定进行换届选举，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生。为保证董事会的正常运作，
公司于 2026年 5月 19日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举郭艳美女士（简历见附件）担任公司第九届董事
会职工代表董事。
郭艳美女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的十一名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会任期届
满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cbb0ed62-71a9-4842-8c16-32e7caa75015.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书
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迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e126368b-52f8-4434-8e6a-c7c2fc3d0685.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会和2026年第
一次职工代表大会，选举产生第九届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第九届董事会第一次会议于
同日下午16:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航
先生以通讯表决方式参会。公司拟任高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举李西廷先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
李 西 廷 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员
会组成情况如下：
审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生
、高圣平先生、许静女士
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐
航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生
以上委员任期安排如下：顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提
名委员会的任职，将自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之日止。其余专门委员会委
员任期与公司第九届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
以上专门委员会成员的简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：郭艳美女士为公司常务副总经理；李在文先生、李新胜先生为公
司高级副总经理；刘来平先生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期自
本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文楣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路
邮政编码：518057
电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真：0755-26582680转88398
电子邮箱：ir@mindray.com
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会过半数同意，董事会拟聘任赵云女士（简历见附件）为公司
财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会拟聘任钱宇浩先生、王蕊女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路
邮政编码：518057
电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真：0755-26582680转88398
电子邮箱：ir@mindray.com
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；
3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2df5a29c-dc34-4f58-8714-cb789b30678c.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会决议公告
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迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f4c4b0a8-22f2-478f-911f-616462aceaf4.PDF
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2026-05-11 20:37│迈瑞医疗（300760）：关于发行H股并上市的进展公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于2025年11月10日向香港联交
所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。根据香港联交所的相关要求，公司
于2026年5月11日向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。该
申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其
所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108529/documents/sehk26051101258_c.pdf；英文：https://www1.hkexnews
.hk/app/sehk/2026/108529/documents/sehk26051101259.pdf。需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并
上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司
本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港
联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3df0caf6-93c7-4479-aea9-94451faf563f.PDF
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2026-04-28 18:34│迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知
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迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/898fd59e-0f2b-4f30-b3b4-c889d98f3895.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红
│方案的公告
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一、审议程序
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，以同意票11票、
反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议
案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
为积极响应监管号召、提高股东回报，公司推动一年多次分红，结合监管规则，以2025年经审计的未分配利润为基准，合理考虑
当期利润情况实施中期分红。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。截至2018年12月31日
公司法定盈余公积为607,845,633.00元，达到股本总额的50%，其后至2026年3月31日不再提取法定盈余公积金。
（一）2026年第一次中期分红预案
2026年公司计划保持多次分红。拟定的2026年第一次中期利润分配预案如下：以公司2026年3月31日的总股本1,212,441,394股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.50元（含税），合计拟派发现金股利人民币1,515,551,742.50元（含税）。董事会
审议利润方案后若发生股本变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2026 年第一次中期分红金额占 2026 年一季度
归属于上市公司股东的净利润的比例为65.05%。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2026年一季度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点
以及公司利润分配政策、股东回报规划等综合因素，符合公司和全体股东的利益，该利润分配方案合法、合规、合理。
（二）提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案为保持稳定的分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，
公司董事会提请股东会审议批准 2026年中期现金分红的条件、金额上限等，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定其他具体的 2026年中期分红方案。
1、中期分红的前置条件
（1）公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金（如需）、提取任意公积金（如需）后，当年盈利且累计未分配利润为正；
（2）未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
（3）未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。2、中期分红金额上限为：不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/230776f5-1dfa-4d85-a40d-0b1b72947818.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（周先意）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ce07c74-ee78-45f1-8977-d1309f821441.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（孔昱）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（孔昱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf82a510-2252-48d5-b852-241430786058.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（胡善荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0eae08f-a7b9-4c0b-8ebd-42d9702a35c8.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（梁沪明）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（梁沪明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a1639e6-694e-4320-a4b8-03c64af92236.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8845f0e3-bd88-4fc6-bac4-d4cd821d0fc1.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（周先意）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec9b3c62-0001-455f-b155-d72eed1566a1.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（许静）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（许静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63af6f21-c1c3-4cfa-a95d-314b895c69de.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（孔昱）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（孔昱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2955524f-4cb9-4756-bf81-43f870226fd5.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会换届选举的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“迈瑞医疗”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于
公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和
先生、吴昊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平
先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经 2025年年度股东会审议当选后，上
述董事将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。除顾敏康先生外，其余董事的任期三
年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）
；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届
满之日止。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第九届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进
行逐项表决。
为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae10a4b9-aea3-4415-bdfd-dd16954f699c.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（胡善荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b1507bd-bfb3-420e-ac7f-7e37453f955a.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（顾敏康）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（顾敏康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52003ad0-b45a-45d7-af52-ef6da20a6d42.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（梁沪明）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（梁沪明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbd977cb-d59b-4274-82f0-0520fbece47e.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（高圣平）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（高圣平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af8925ac-84df-47b7-9007-dd0b7343d760.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（高圣平）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（高圣平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95b5f220-34ef-48ab-b91e-4be7171bbc8d.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（许静）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（许静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25f16dae-e4a6-49c1-b145-6013f8499f8a.PDF
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2026-04-28 18:31│迈瑞医疗（300760）：2026年一季度报告
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迈瑞医疗（300760）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dae23a9f-ddde-40e5-bbdf-6b1d20b7c694.PDF
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2026-04-28 18:31│迈瑞医疗（300760）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月28日10:10在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式
参会，独立董事许静女士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
董事会编制和审核的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
2、审议通过《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2026年第一
次中期利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件
下制定其他具体的2026年中期分红方案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举
。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生为第九届董事会非独立董事候选人
。上述非独立董事候选人任期三年，自公司股东会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。董事会认为第九届董事会非独立董
事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举
。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏
康先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任期安排如下：除顾敏康先生外，其余6名独立董事候选人的任期三
年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）
；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届
满之日止。董事会认为第九届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。
5、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司将于2026年5月19日15:00召开2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac84a0d9-d771-42b8-9ef0-4587bd0fcc4a.PDF
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2026-04-22 17:46│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,000,000 0.67% 0.16% 否 是 2026年 至办理 兴业银行 补充
(HK) 4月 21 解除质 股份有限 质押
日 押登记 公司香港
手续之 分行
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 58,250, 60,250, 20.29% 4.97% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 58,250, 60,250, 9.64% 4.97% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fdaa03b6-2536-4c68-8f92-6ba2a8533d4b.PDF
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2026-04-17 17:28│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,350,000 0.79% 0.19% 否 否 2026年 至办理 上海浦东 其他
(HK) 4月 15 解除质 发展银行
日 押登记 股份有限
手续之 公司深圳
日止 分行
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 55,900, 58,250, 19.62% 4.80% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 55,900, 58,250, 9.32% 4.80% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bcf4747e-e97e-4bda-86f0-34051b9bb981.PDF
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2026-04-17 17:28│迈瑞医疗（300760）：关于增加投资者热线的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，拓宽沟通渠道，提升投资者关系管理水平，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称
“公司”）即日起增设投资者热线，并同步升级投资者关系微信公众号服务。现将有关事项公告如下：
一、增加投资者热线
为更及时地回应投资者关切，公司在原有联系方式基础上，增设一部投资者热线：
变更内容 变更前 变更后
热线电话 0755-81888398 0755-81888398、0755-81888898
除上述调整外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意。
二、投资者关系微信公众号升级
为提供更及时、多元的信息服务，公司投资者关系微信公众号“迈瑞医疗投资者关系”（微信号：Mindray_IR）已全面升级。该
平台聚焦公司战略进展与投资价值，通过“业绩解读”“数智医疗”“深度观察”“重磅新品”等内容，为投资者提供及时、准确的
财务信息与经营动态，搭建双向沟通的价值桥梁。
为助力投资者更直观地理解公司价值，定期报告发布期间，公众号特别推出业绩电话会邀请、会议纪要、致投资者的一封信等专
项内容。2026年，账号新增“研报合集”与“投资者问答”两大特色栏目，汇聚主流券商研究观点，整合市场热点与管理层回应，持
续提升信息透明度与互动效率。
欢迎广大投资者通过以下方式关注我们，及时获取公司最新资讯：
扫码关注“迈瑞医疗投资者关系”
注：本账号（中文名称：迈瑞医疗投资者关系，微信号：Mindray_IR）为公司唯一官方投关交流平台。公司未授权任何其他机构
或个人运营同名或名称相近的账号，敬请广大投资者注意甄别。公司通过上述微信公众号发布的信息旨在强化沟通、提升透明度，不
构成对投资者的投资建议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/156a5653-43fc-4f8e-aedd-e43cd35be9bb.PDF
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2026-04-03 17:18│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 3,600,000 1.21% 0.30% 否 是 2026年 至办理 招商银行 补充
(HK) 4月 1日 解除质 股份有限 质押
押登记 公司纽约
手续之 分行
日止
8,200,000 2.76% 0.68% 否 否 2026年 至办理 招商银行 其他
4月 1日 解除质 股份有限
押登记 公司纽约
手续之 分行
日止
合计 11,800,000 3.97% 0.97%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 44,100, 55,900, 18.82% 4.61% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 44,100, 55,900, 8.94% 4.61% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3e94b066-f95c-4a64-b985-0e224238fac4.PDF
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2026-03-31 00:35│迈瑞医疗（300760）：2025年度可持续发展报告
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迈瑞医疗（300760）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/388967a6-8af9-4750-8881-9cdc41483327.PDF
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（胡善荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e605ec8e-2a7a-4448-bf37-790227ea420b.PDF
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：《公司章程》（2026年3月）
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迈瑞医疗（300760）：《公司章程》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b2f5be8-a26c-4f76-8bbb-61469b1eda00.PDF
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（周先意）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-29│迈瑞医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529856.PDF
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2026-08-28│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225533449.PDF
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2026-04-29│迈瑞医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229244.PDF
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2026-04-28│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225244620.PDF
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2026-03-31│迈瑞医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059012.PDF
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2026-03-31│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2025年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225065136.PDF
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2025-10-30│迈瑞医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766796.PDF
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2025-10-30│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768712.PDF
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2025-08-28│迈瑞医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595033.PDF
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2025-08-27│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224600180.PDF
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2025-04-29│迈瑞医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371173.PDF
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2025-04-29│迈瑞医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371145.PDF
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2024-10-30│迈瑞医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556280.PDF
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2024-08-30│迈瑞医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058201.PDF
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2024-04-27│迈瑞医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856069.PDF
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