公司公告☆ ◇300760 迈瑞医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 20:37 │迈瑞医疗（300760）：关于发行H股并上市的进展公告 │
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│2026-04-28 18:34 │迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期│
│ │分红方案的公告 │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（周先意） │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（孔昱） │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（胡善荣） │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（梁沪明） │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康） │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（周先意） │
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│2026-04-28 18:32 │迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（许静） │
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2026-05-11 20:37│迈瑞医疗（300760）：关于发行H股并上市的进展公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于2025年11月10日向香港联交
所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。根据香港联交所的相关要求，公司
于2026年5月11日向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。该
申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其
所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108529/documents/sehk26051101258_c.pdf；英文：https://www1.hkexnews
.hk/app/sehk/2026/108529/documents/sehk26051101259.pdf。需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并
上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司
本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港
联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3df0caf6-93c7-4479-aea9-94451faf563f.PDF
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2026-04-28 18:34│迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知
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迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/898fd59e-0f2b-4f30-b3b4-c889d98f3895.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红
│方案的公告
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一、审议程序
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，以同意票11票、
反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议
案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
为积极响应监管号召、提高股东回报，公司推动一年多次分红，结合监管规则，以2025年经审计的未分配利润为基准，合理考虑
当期利润情况实施中期分红。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。截至2018年12月31日
公司法定盈余公积为607,845,633.00元，达到股本总额的50%，其后至2026年3月31日不再提取法定盈余公积金。
（一）2026年第一次中期分红预案
2026年公司计划保持多次分红。拟定的2026年第一次中期利润分配预案如下：以公司2026年3月31日的总股本1,212,441,394股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.50元（含税），合计拟派发现金股利人民币1,515,551,742.50元（含税）。董事会
审议利润方案后若发生股本变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2026 年第一次中期分红金额占 2026 年一季度
归属于上市公司股东的净利润的比例为65.05%。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2026年一季度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点
以及公司利润分配政策、股东回报规划等综合因素，符合公司和全体股东的利益，该利润分配方案合法、合规、合理。
（二）提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案为保持稳定的分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，
公司董事会提请股东会审议批准 2026年中期现金分红的条件、金额上限等，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定其他具体的 2026年中期分红方案。
1、中期分红的前置条件
（1）公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金（如需）、提取任意公积金（如需）后，当年盈利且累计未分配利润为正；
（2）未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
（3）未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。2、中期分红金额上限为：不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/230776f5-1dfa-4d85-a40d-0b1b72947818.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（周先意）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ce07c74-ee78-45f1-8977-d1309f821441.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（孔昱）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（孔昱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf82a510-2252-48d5-b852-241430786058.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（胡善荣）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（梁沪明）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（梁沪明）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8845f0e3-bd88-4fc6-bac4-d4cd821d0fc1.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（周先意）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec9b3c62-0001-455f-b155-d72eed1566a1.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（许静）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（许静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63af6f21-c1c3-4cfa-a95d-314b895c69de.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（孔昱）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（孔昱）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会换届选举的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“迈瑞医疗”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于
公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和
先生、吴昊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平
先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经 2025年年度股东会审议当选后，上
述董事将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。除顾敏康先生外，其余董事的任期三
年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）
；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届
满之日止。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第九届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进
行逐项表决。
为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae10a4b9-aea3-4415-bdfd-dd16954f699c.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（胡善荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b1507bd-bfb3-420e-ac7f-7e37453f955a.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（顾敏康）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（顾敏康）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（梁沪明）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（梁沪明）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（高圣平）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（高圣平）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（高圣平）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（高圣平）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（许静）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（许静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25f16dae-e4a6-49c1-b145-6013f8499f8a.PDF
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2026-04-28 18:31│迈瑞医疗（300760）：2026年一季度报告
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迈瑞医疗（300760）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dae23a9f-ddde-40e5-bbdf-6b1d20b7c694.PDF
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2026-04-28 18:31│迈瑞医疗（300760）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月28日10:10在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式
参会，独立董事许静女士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
董事会编制和审核的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
2、审议通过《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2026年第一
次中期利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件
下制定其他具体的2026年中期分红方案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举
。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生为第九届董事会非独立董事候选人
。上述非独立董事候选人任期三年，自公司股东会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。董事会认为第九届董事会非独立董
事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举
。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏
康先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任期安排如下：除顾敏康先生外，其余6名独立董事候选人的任期三
年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）
；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届
满之日止。董事会认为第九届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。
5、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司将于2026年5月19日15:00召开2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac84a0d9-d771-42b8-9ef0-4587bd0fcc4a.PDF
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2026-04-22 17:46│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,000,000 0.67% 0.16% 否 是 2026年 至办理 兴业银行 补充
(HK) 4月 21 解除质 股份有限 质押
日 押登记 公司香港
手续之 分行
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
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