公司公告☆ ◇300760 迈瑞医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:32 │迈瑞医疗（300760）：2025年第三次中期权益分派实施公告 │
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│2025-10-30 19:40 │迈瑞医疗（300760）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 19:40 │迈瑞医疗（300760）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │迈瑞医疗（300760）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │迈瑞医疗（300760）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │迈瑞医疗（300760）：关于2025年第三次中期利润分配方案公告 │
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│2025-10-21 16:52 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 │
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│2025-10-14 19:17 │迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康） │
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│2025-10-14 19:17 │迈瑞医疗（300760）：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-14 19:17 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-11-04 18:32│迈瑞医疗（300760）：2025年第三次中期权益分派实施公告
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迈瑞医疗（300760）：2025年第三次中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8af984b0-c65c-47a5-8cf9-f85c8c4716e9.PDF
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2025-10-30 19:40│迈瑞医疗（300760）：2025年第一次临时股东会决议公告
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迈瑞医疗（300760）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/65d0b912-9596-4492-b810-49fc0272bc90.PDF
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2025-10-30 19:40│迈瑞医疗（300760）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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迈瑞医疗（300760）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/688ced4e-b326-4f0b-b8fb-16c791e4e02e.PDF
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2025-10-30 00:00│迈瑞医疗（300760）：2025年三季度报告
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迈瑞医疗（300760）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/75d80637-7077-4597-880f-b29cb2b8460f.PDF
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2025-10-30 00:00│迈瑞医疗（300760）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年10月28日上午10:10在公司会议
室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年10月25日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式
参会，董事吴昊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事郭艳美女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2025年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请不超过人民币50亿元的综合授信额
度，授信期限自此次董事会审议通过之日起至2026年10月31日内有效。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公
司董事会授权董事长代表公司在上述额度内，根据公司实际资金需求状况，具体批准办理与综合授信业务有关的事宜并签署相关的法
律文件。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于2025年第三次中期利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2025年第三
次中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/98d86347-5c62-44b2-955f-f3887c4fe87b.PDF
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2025-10-30 00:00│迈瑞医疗（300760）：关于2025年第三次中期利润分配方案公告
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一、审议程序
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于2025年第三次中期利润分配方案的议案》。本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，经公司董事会审议通过
后，无需再次提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
为积极响应监管号召、提高股东回报，公司持续保持一年多次分红，结合监管规则，以2024年经审计的未分配利润为基准，合理
考虑当期利润情况实施中期分红。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。截至2018年12月3
1日公司法定盈余公积为607,845,633.00元，达到股本总额的50%，其后至2025年三季度不再提取法定盈余公积金。综合考虑投资者的
回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营和业务发展的前提下，公司拟定2025年第三次中期利润分配方案如下：
以公司2025年9月30日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.50元（含税），合计拟派发
现金股利人民币1,636,795,881.90元（含税）。董事会审议利润分配方案后若发生股本变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。2025年公司累计现金分红（包括已分配的2025年第一次和第二次中期现金股利合计3,297,840,591.68元，含税）总计4,93
4,636,473.58元（含税），占2025年前三季度净利润的比例为65.19%。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，充分考虑了公司2025年三季度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及公司利润分配政策、股东回报规划等综合因
素，符合公司和全体股东的利益，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d37f3985-b755-4401-a8e5-ee7a936d5922.PDF
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2025-10-21 16:52│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押和解除质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 5,800,000 1.95% 0.48% 否 否 2025年 至办理 上海浦东 其他
（HK） 10月 20 解除质 发展银行
日 押登记 股份有限
手续之 公司深圳
日止 分行
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
Magnifice 是 4,850,000 1.63% 0.40% 2024年 11 2025年 10 上海浦东发展
（HK） 月 5日 月 20日 银行股份有限
公司深圳分行
三、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押及解 押及解 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 除质押 除质押 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
前的质 后的质 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
押股份 押股份 结、标记 比例 （股） 比例
数量 数量 数量
（股） （股） （股）
Smartco 327,072, 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development 335
Magnifice 296,951, 24.49% 35,150, 36,100, 12.16% 2.98% 0 0% 0 0%
（HK） 000 000 000
合 计 624,023, 51.47% 35,150, 36,100, 5.79% 2.98% 0 0% 0 0%
335 000 000
四、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
五、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
六、备查文件
1、股票质押合同；
2、证券质押登记证明；
3、解除证券质押登记通知；
4、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/06b519f6-6729-43d7-ae1f-eb46bca292a3.PDF
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2025-10-14 19:17│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/369ea377-e1b3-4eb2-a9ca-1bf84d7bc95d.PDF
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2025-10-14 19:17│迈瑞医疗（300760）：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及其附件的公告
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迈瑞医疗（300760）：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/bf1120b6-6fea-4814-9947-05e0bb8bed30.PDF
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2025-10-14 19:17│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 4,400,000 1.48% 0.36% 否 否 2025年 至办理 兴业银行 其他
(HK) 10月 13 解除质 股份有限
日 押登记 公司香港
手续之 分行
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072, 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development 335
Magnifice 296,951, 24.49% 30,750, 35,150, 11.84% 2.90% 0 0% 0 0%
（HK） 000 000 000
合 计 624,023, 51.47% 30,750, 35,150, 5.63% 2.90% 0 0% 0 0%
335 000 000
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d9bc8a78-c44c-41c8-8edc-f1b2abd77b7f.PDF
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2025-10-14 19:17│迈瑞医疗（300760）：《股东建议推选本公司董事的程序（草案）》（H股发行并上市后适用）（2025年10月
│）
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（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（「本公司」）
股东建议推选本公司董事的程序（草案）（H 股发行并上市后适用）
1. 股东建议推选董事的程序
1.1 下列程序适用于拟提名人选参选深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事的公司股东。有关程序受《
中华人民共和国公司法》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市
规则”）及其他适用法律及法规的规定。1.2 董事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东可以以书面提案方式
向股东会提出董事候选人。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人
。1.3 该书面提案必须载有：(i) 包括候选人按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的联络资料和个人资料；及(ii) 由候选人
签署以表示其愿意接受委任和同意公布其联络资料和个人资料。
1.4 公司股东提名董事候选人，须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名 董
事候选人的简历提交股东会召集人。
1.5 为了让公司股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请
拟提建议的股东于有关股东会前尽早递交其提名通知。
2. 本程序经公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有
限公司挂牌上市之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/10fd8bc4-188b-40e4-86df-23e9ea6bf6f6.PDF
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2025-10-14 19:17│迈瑞医疗（300760）：2025-038 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告（1）
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
》等相关议案。现将相关事项公告如下：
为满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力，经公司充分研究论证，
公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日
起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，公司本次发行并上
市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府部门、
监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节
尚未最终确定。
本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并
上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6d22cf92-3f59-45b2-941e-a5afef79a6d5.PDF
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2025-10-14 19:17│迈瑞医疗（300760）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（Ernst & Young）（以下简称“安永香港”）为公司发行
境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项审计机构。现将相
关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评
估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服
务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安
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