公司公告☆ ◇300760 迈瑞医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:12 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-02 16:40 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 17:38 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 16:38 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:58 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:40 │迈瑞医疗（300760）：2025年度及2026年第一次中期权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：关于注销库存股通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书 │
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2026-07-13 18:12│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
Magnifice 是 2,050,000 0.69% 0.17% 2025年 9月 2026年 7 平安银行股份
（HK） 11日 月 10日 有限公司深圳
分行
2,350,000 0.79% 0.19% 2026年 4月 2026年 7 上海浦东发展
15日 月 10日 银行股份有限
公司深圳分行
5,800,000 1.95% 0.48% 2025年 10 2026年 7 上海浦东发展
月 20日 月 10日 银行股份有限
公司深圳分行
合计 10,200,000 3.43% 0.84%
2. 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 累计被 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股 持股份 司总
已质押 占已 未质押股 占未
股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结合计 股份
结、标记 比例 数量（股） 比例
合计数
量（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 67,000, 22.56% 5.53% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 67,000, 10.72% 5.53% 0 0% 0 0%
,716 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述累计质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述累计质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述累计质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1. 解除证券质押登记通知；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/919c7f9a-4eaa-464f-90a8-f1a2f172eabc.PDF
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2026-07-02 16:40│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 9,600,000 3.23% 0.79% 否 否 2026年 至办理 平安银行 其他
(HK) 7月 1日 解除质 股份有限
押登记 公司深圳
手续之 分行
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 67,600, 77,200, 26.00% 6.37% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 67,600, 77,200, 12.35% 6.37% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1.股票质押合同；
2.股份质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4460cfd9-26b3-4f05-a577-d806ce473893.PDF
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2026-06-24 17:38│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 3,200,000 1.08% 0.26% 否 否 2026年 至办理 南洋商业 其他
(HK) 6月 23 解除质 银行有限
日 押登记 公司
手续之
日止
3,200,000 1.08% 0.26% 否 否 2026年 至办理 招商永隆 偿还
6月 23 解除质 银行有限 债务
日 押登记 公司
手续之
日止
合计 6,400,000 2.16% 0.53%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 61,200, 67,600, 22.76% 5.58% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 61,200, 67,600, 10.82% 5.58% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1.股票质押合同；
2.股份质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/01fa3f13-8d37-45e7-a783-e49a833c3d63.PDF
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2026-05-29 16:38│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
Magnifice 是 9,950,000 3.35% 0.82% 2025年 5月 2026年 5 招商银行股份
（HK） 28日 月 28日 有限公司纽约
分行
3,600,000 1.21% 0.30% 2026年 4月 2026年 5 招商银行股份
1日 月 28日 有限公司纽约
分行
合计 13,550,000 4.56% 1.12%
2. 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 累计被 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 份数量 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
（股） 比例 售和冻 股份 冻结合计 股份
结、标记 比例 数量（股） 比例
合计数
量（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
股东名称 持股 持股 累计被 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 份数量 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
（股） 比例 售和冻 股份 冻结合计 股份
结、标记 比例 数量（股） 比例
合计数
量（股）
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 61,200, 20.61% 5.05% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 61,200, 9.79% 5.05% 0 0% 0 0%
,716 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述累计质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述累计质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述累计质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1. 解除证券质押登记通知；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b0484fd1-38b6-45b0-98b9-cbdd2da85dd5.PDF
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2026-05-22 16:58│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,900,000 0.98% 0.24% 否 否 2026年 至办理 南洋商业 生产
(HK) 5月 21 解除质 银行有限 经营
日 押登记 公司
手续之
日止
11,600,000 3.91% 0.96% 否 否 2026年 至办理 招商银行 其他
5月 21 解除质 股份有限
日 押登记 公司纽约
手续之 分行
日止
合计 14,500,000 4.88% 1.20%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 60,250, 74,750, 25.17% 6.17% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 60,250, 74,750, 11.96% 6.17% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fb9559cd-6cf8-4301-9513-29094b9922b4.PDF
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2026-05-20 18:40│迈瑞医疗（300760）：2025年度及2026年第一次中期权益分派实施公告
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重要提示：
1、分配方案：每10股派发现金红利15.60元（含税），由2025年度利润分配方案每10股派发现金红利3.10元（含税）与2026年第
一次中期利润分配方案每10股派发12.50元（含税）共同构成；
2、以上利润分配方案已经公司2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过；
3、本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称
“本公司”或“公司”）2025年度权益分派方案及2026年第一次中期权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于2026年第一次中期
利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》，具体情况如下：
审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3.10元（含税），共计派发现金股利人民币375,856,832.14元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
审议通过的2026年第一次中期利润分配方案为：以公司2026年3月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币12.50元（含税），共计派发现金股利人民币1,515,551,742.50元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度及 2026年第一次中期权益分派方案为：以公司现有总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派15.60
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派14.04元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.12元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.56元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****298 順高發展有限公司
2 08*****295 Magnifice (HK) Limited
3 08*****297 宏聨（香港）有限公司
4 08*****087 深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 08*****085 深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）
注：“順高發展有限公司”为“Smartco Development Limited”的中文名称；“宏聨（香港）有限公司”为“Ever Union (H.K
.) Limited”的中文名称。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦
咨询联系人：杨女士
咨询电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真电话：0755-26582680转88398
七、备查文件
1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；
3、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5733b926-0c96-4cc1-8230-e6e99ce2aa75.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于注销库存股通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年3月 27 日、2026 年 5月 19 日召开第八届董事会第
十六次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》。鉴于公司 2022年员工持股
计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份不得解锁，根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，
公司拟注销员工持股计划剩余库存股 641,963 股。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
本次注销完成后，公司注册资本将由 1,212,441,394 元减少至 1,211,799,431元。公司股份总数将由 1,212,441,394 股减少至
1,211,799,431股。股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。本次股份注销事
项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件
及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026年 5月 19日至 2026年 7月 2日的每个工作日 9:30-12:00，14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：广东省深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场 1座 10楼
联系人：胡松涛
联系电话：（0755）81593954
联系传真：（0755）81593900
邮政编码：518048
电子邮箱：songtao.hu@fangdalaw.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bd3cc469-4fef-4463-8f0c-311e397617b4.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会、2026
年第一次职工代表大会及第九届董事会第一次会议，进行了董事会的换届选举并完成高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如
下：
一、第九届公司董事会组成情况
非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士（职工代表董事）
独立董事：梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所
备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事的任职安排如下：除顾敏康先生外，其余董事的任期三年，均自公司2025年年度股东会审议通过之日起计算，至第九届
董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）；顾敏康先生的任期自公司2025年年度股东会审议通
过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届满之日止。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情
况如下：
审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生
、高圣平先生、许静女士
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐
航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生
顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提名委员会的任职，将自公
司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之日止。其余专门委员会委员任期与公司第九届董事
会任期相同，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：吴昊先生
常务副总经理：郭艳美女士
高级副总经理：李在文先生、李新胜先生
副总经理：刘来平先生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生董事会秘书：李文楣女士
财务负责人：赵云女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验。
上述董事、高级管理人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8923281a-d3a4-4261-a361-db22f09d67f8.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定进行换届选举，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生。为保证董事会的正常运作，
公司于 2026年 5月 19日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举郭艳美女士（简历见附件）担任公司第九届董事
会职工代表董事。
郭艳美女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的十一名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会任期届
满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cbb0ed62-71a9-4842-8c16-32e7caa75015.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书
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迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e126368b-52f8-4434-8e6a-c7c2fc3d0685.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会和2026年第
一次职工代表大会，选举产生第九届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第九届董事会第一次会议于
同日下午16:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航
先生以通讯表决方式参会。公司拟任高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举李西廷先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
李 西 廷 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员
会组成情况如下：
审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生
、高圣平先生、许静女士
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐
航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生
以上委员任期安排如下：顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提
名委员会的任职，将自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之日止。其余专门委员会委
员任期与公司第九届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
以上专门委员会成员的简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：郭艳美女士为公司常务副总经理；李在文先生、李新胜先生为公
司高级副总经理；刘来平先生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期自
本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文楣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路
邮政编码：518057
电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真：0755-26582680转88398
电子邮箱：ir@mindray.com
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会过半数同意，董事会拟聘任赵云女士（简历见附件）为公司
财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会拟聘任钱宇浩先生、王蕊女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路
邮政编码：518057
电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真：0755-26582680转88398
电子邮箱：ir@mindray.com
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；
3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2df5a29c-dc34-4f58-8714-cb789b30678c.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会决议公告
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迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f4c4b0a8-22f2-478f-911f-616462aceaf4.PDF
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2026-05-11 20:37│迈瑞医疗（300760）：关于发行H股并上市的进展公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于2025年11月10日向香港联交
所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。根据香港联交所的相关要求，公司
于2026年5月11日向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。该
申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其
所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108529/documents/sehk26051101258_c.pdf；英文：https://www1.hkexnews
.hk/app/sehk/2026/108529/documents/sehk26051101259.pdf。需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并
上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司
本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港
联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3df0caf6-93c7-4479-aea9-94451faf563f.PDF
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2026-04-28 18:34│迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知
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迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/898fd59e-0f2b-4f30-b3b4-c889d98f3895.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红
│方案的公告
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一、审议程序
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，以同意票11票、
反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议
案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
为积极响应监管号召、提高股东回报，公司推动一年多次分红，结合监管规则，以2025年经审计的未分配利润为基准，合理考虑
当期利润情况实施中期分红。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。截至2018年12月31日
公司法定盈余公积为607,845,633.00元，达到股本总额的50%，其后至2026年3月31日不再提取法定盈余公积金。
（一）2026年第一次中期分红预案
2026年公司计划保持多次分红。拟定的2026年第一次中期利润分配预案如下：以公司2026年3月31日的总股本1,212,441,394股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.50元（含税），合计拟派发现金股利人民币1,515,551,742.50元（含税）。董事会
审议利润方案后若发生股本变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2026 年第一次中期分红金额占 2026 年一季度
归属于上市公司股东的净利润的比例为65.05%。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2026年一季度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点
以及公司利润分配政策、股东回报规划等综合因素，符合公司和全体股东的利益，该利润分配方案合法、合规、合理。
（二）提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案为保持稳定的分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，
公司董事会提请股东会审议批准 2026年中期现金分红的条件、金额上限等，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定其他具体的 2026年中期分红方案。
1、中期分红的前置条件
（1）公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金（如需）、提取任意公积金（如需）后，当年盈利且累计未分配利润为正；
（2）未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
（3）未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。2、中期分红金额上限为：不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/230776f5-1dfa-4d85-a40d-0b1b72947818.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（周先意）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ce07c74-ee78-45f1-8977-d1309f821441.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（孔昱）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（孔昱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf82a510-2252-48d5-b852-241430786058.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（胡善荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0eae08f-a7b9-4c0b-8ebd-42d9702a35c8.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（梁沪明）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（梁沪明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a1639e6-694e-4320-a4b8-03c64af92236.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（顾敏康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8845f0e3-bd88-4fc6-bac4-d4cd821d0fc1.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（周先意）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec9b3c62-0001-455f-b155-d72eed1566a1.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（许静）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（许静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63af6f21-c1c3-4cfa-a95d-314b895c69de.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（孔昱）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（孔昱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2955524f-4cb9-4756-bf81-43f870226fd5.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会换届选举的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“迈瑞医疗”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于
公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和
先生、吴昊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平
先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经 2025年年度股东会审议当选后，上
述董事将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。除顾敏康先生外，其余董事的任期三
年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）
；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届
满之日止。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第九届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进
行逐项表决。
为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae10a4b9-aea3-4415-bdfd-dd16954f699c.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（胡善荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b1507bd-bfb3-420e-ac7f-7e37453f955a.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（顾敏康）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（顾敏康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52003ad0-b45a-45d7-af52-ef6da20a6d42.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（梁沪明）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（梁沪明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbd977cb-d59b-4274-82f0-0520fbece47e.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（高圣平）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（高圣平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af8925ac-84df-47b7-9007-dd0b7343d760.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（高圣平）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事提名人声明与承诺（高圣平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95b5f220-34ef-48ab-b91e-4be7171bbc8d.PDF
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2026-04-28 18:32│迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（许静）
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迈瑞医疗（300760）：独立董事候选人声明与承诺（许静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25f16dae-e4a6-49c1-b145-6013f8499f8a.PDF
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2026-04-28 18:31│迈瑞医疗（300760）：2026年一季度报告
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迈瑞医疗（300760）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dae23a9f-ddde-40e5-bbdf-6b1d20b7c694.PDF
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2026-04-28 18:31│迈瑞医疗（300760）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月28日10:10在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式
参会，独立董事许静女士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
董事会编制和审核的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
2、审议通过《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2026年第一
次中期利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件
下制定其他具体的2026年中期分红方案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举
。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生为第九届董事会非独立董事候选人
。上述非独立董事候选人任期三年，自公司股东会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。董事会认为第九届董事会非独立董
事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举
。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏
康先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任期安排如下：除顾敏康先生外，其余6名独立董事候选人的任期三
年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）
；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届
满之日止。董事会认为第九届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。
5、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司将于2026年5月19日15:00召开2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0
票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac84a0d9-d771-42b8-9ef0-4587bd0fcc4a.PDF
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2026-04-22 17:46│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,000,000 0.67% 0.16% 否 是 2026年 至办理 兴业银行 补充
(HK) 4月 21 解除质 股份有限 质押
日 押登记 公司香港
手续之 分行
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 58,250, 60,250, 20.29% 4.97% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 58,250, 60,250, 9.64% 4.97% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fdaa03b6-2536-4c68-8f92-6ba2a8533d4b.PDF
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2026-04-17 17:28│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,350,000 0.79% 0.19% 否 否 2026年 至办理 上海浦东 其他
(HK) 4月 15 解除质 发展银行
日 押登记 股份有限
手续之 公司深圳
日止 分行
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 55,900, 58,250, 19.62% 4.80% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 55,900, 58,250, 9.32% 4.80% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bcf4747e-e97e-4bda-86f0-34051b9bb981.PDF
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2026-04-17 17:28│迈瑞医疗（300760）：关于增加投资者热线的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，拓宽沟通渠道，提升投资者关系管理水平，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称
“公司”）即日起增设投资者热线，并同步升级投资者关系微信公众号服务。现将有关事项公告如下：
一、增加投资者热线
为更及时地回应投资者关切，公司在原有联系方式基础上，增设一部投资者热线：
变更内容 变更前 变更后
热线电话 0755-81888398 0755-81888398、0755-81888898
除上述调整外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意。
二、投资者关系微信公众号升级
为提供更及时、多元的信息服务，公司投资者关系微信公众号“迈瑞医疗投资者关系”（微信号：Mindray_IR）已全面升级。该
平台聚焦公司战略进展与投资价值，通过“业绩解读”“数智医疗”“深度观察”“重磅新品”等内容，为投资者提供及时、准确的
财务信息与经营动态，搭建双向沟通的价值桥梁。
为助力投资者更直观地理解公司价值，定期报告发布期间，公众号特别推出业绩电话会邀请、会议纪要、致投资者的一封信等专
项内容。2026年，账号新增“研报合集”与“投资者问答”两大特色栏目，汇聚主流券商研究观点，整合市场热点与管理层回应，持
续提升信息透明度与互动效率。
欢迎广大投资者通过以下方式关注我们，及时获取公司最新资讯：
扫码关注“迈瑞医疗投资者关系”
注：本账号（中文名称：迈瑞医疗投资者关系，微信号：Mindray_IR）为公司唯一官方投关交流平台。公司未授权任何其他机构
或个人运营同名或名称相近的账号，敬请广大投资者注意甄别。公司通过上述微信公众号发布的信息旨在强化沟通、提升透明度，不
构成对投资者的投资建议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/156a5653-43fc-4f8e-aedd-e43cd35be9bb.PDF
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2026-04-03 17:18│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 3,600,000 1.21% 0.30% 否 是 2026年 至办理 招商银行 补充
(HK) 4月 1日 解除质 股份有限 质押
押登记 公司纽约
手续之 分行
日止
8,200,000 2.76% 0.68% 否 否 2026年 至办理 招商银行 其他
4月 1日 解除质 股份有限
押登记 公司纽约
手续之 分行
日止
合计 11,800,000 3.97% 0.97%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 44,100, 55,900, 18.82% 4.61% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 44,100, 55,900, 8.94% 4.61% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3e94b066-f95c-4a64-b985-0e224238fac4.PDF
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2026-03-31 00:35│迈瑞医疗（300760）：2025年度可持续发展报告
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迈瑞医疗（300760）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/388967a6-8af9-4750-8881-9cdc41483327.PDF
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（胡善荣）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（胡善荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e605ec8e-2a7a-4448-bf37-790227ea420b.PDF
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：《公司章程》（2026年3月）
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迈瑞医疗（300760）：《公司章程》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b2f5be8-a26c-4f76-8bbb-61469b1eda00.PDF
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（周先意）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（周先意）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（梁沪明）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（梁沪明）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）
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第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事
及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总
经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则予以确定：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
公司董事及高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素
综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制
定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露；公司
股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审
查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并对其进行年度考核；负责评估是
否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价；公司独立董
事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司
高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事，按第八条执行，不另行领取董事薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为400,000元/年（税前），由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的
合
理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式
为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效
相挂钩，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第九条 在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部
的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。
第十条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税。
第五章 薪酬追索扣回
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针
对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序。第十二条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现
下列情
况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放其当年绩效薪酬
，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放
部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。第十三条
董事会薪酬与考核委员会定期地对公司董事、高级管理人员的履
职情况进行审查时，或对公司董事、高级管理人员的绩效情况进
行考评时，评估相关董事、高级管理人员是否触发本制度第十二
条规定的追索扣回的情形。
第十四条 出现本制度第十二条所列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据
公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，
评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬发起追索扣回程序以及具体追索扣回的金额及比例。
第十五条 若公司董事会薪酬与考核委员会最终决定启动追索扣回程序，由
公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。公司人力资源部、财务部应及时停止支付尚未支
付的绩效薪酬，对于已支付的绩效薪酬，应及时与相关董事、高级管理人员沟通追回，必要时可以发送函件进行追索，函件应列明追
索依据、金额、退缴形式和时限等。相关董事、高级管理人员收到追索扣回函件后应及时予以退缴，退缴有困难的，可申请延迟退缴
，但最长不超过 2 年。
第十六条 公司董事（包括独立董事）亦可向董事会薪酬与考核委员会提议
对特定董事、高级管理人员的绩效薪酬发起追索扣回程序，经董事会薪酬与考核委员会审查评估认为确需对相关人员绩效薪酬进
行追索扣回的，按照本制度第十五条规定的工作程序进行具体执行。
第十七条 公司董事、高级管理人员及内部相关部门及责任人员违反本制度
规定，未实施或不配合实施绩效薪酬追索扣回，或违规实施绩效薪酬追索扣回的，公司应视情节轻重给予有过错的责任人相应的
处分，相关责任人给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会有权对绩效薪酬之外的其他可变
薪
酬（包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据
实际情况发放的专项奖金、激励或奖励等）发起追索扣回程序，具体参照绩效薪酬的追索扣回程序执行。
第六章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第二十条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪
酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项
设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十二条 本制度对于董事及高级管理人员的薪酬规定（包括但不限于薪酬
管理、薪酬标准、薪酬发放、绩效薪酬追索扣回等）的未尽事宜，按照公司与相关董事、高级管理人员签署的《劳动合同》或聘
任合同的相关约定执行。《劳动合同》或聘任合同未做约定的事项，或《劳动合同》或聘任合同的约定与本制度不一致的，在法律允
许的范围内应以本制度的约定为准。
第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等相关规定执行。
第二十四条 公司与董事及高级管理人员发生的与本制度有关的任何纠纷或争
议，应当先行通过协商解决。如果在纠纷或争议发生之日起15日内不能协商解决的，各方应按照已签署的《劳动合同》或聘任合
同约定通过诉讼或仲裁方式解决。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并对公司、公司董事和
高级管理人员及其他相关主体具有约束力，修改时亦同。第二十六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（许静）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（许静）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度内部控制审计报告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70024693_H01号
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（孔昱）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（孔昱）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（高圣平）
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迈瑞医疗（300760）：2025年度独立董事述职报告（高圣平）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:29│迈瑞医疗（300760）：2025年年度审计报告
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迈瑞医疗（300760）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:27│迈瑞医疗（300760）：关于2025年度利润分配预案公告
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一、审议程序
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第70024693_H01号审计报告，2025年度公司合并报表
口径实现的归属于母公司所有者的净利润为8,135,775,409.00元；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以
上时不再提取。截至2018年12月31日公司法定盈余公积为607,845,633.00元，达到股本总额的50%，其后至2025年度不再提取法定盈
余公积金；截至2025年12月31日公司可供分配利润为30,142,574,163.00元。
1、2025年度利润分配预案
2025年，公司推出了三次中期分红方案，合计派发现金红利4,934,636,473.58元（含税），已分别于2025年5月、9月和11月实施
完毕。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远
发展，在保证正常经营和业务发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案如下：
以公司2025年12月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），合计拟派发
现金股利人民币375,856,832.14元（含税）。董事会审议利润分配方案后若发生股本变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。2025年度公司累计现金分红（包括2025年三次已分配的中期现金股利）总计5,310,493,305.72元（含税），占本年度净利润
的比例为65.27%。
2、现金分红方案的具体情况
公司不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示的情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 5,310,493,305.72 7,602,007,540.38 7,032,160,085.20
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润 8,135,775,409.00 11,668,487,164.00 11,582,226,085.00
（元）
研发投入（元） 3,928,860,837.00 4,008,274,031.00 3,779,010,749.00
营业收入（元） 33,282,159,404.00 36,725,749,548.00 34,931,900,884.00
合并报表本年度末累计未分配 30,142,574,163.00
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 31,456,494,038.00
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 19,944,660,931.30
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 -
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 10,462,162,886.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分 19,944,660,931.30
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 11,716,145,617.00
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 11.16%
入总额占累计营业收入的比例
是否触及《深圳证券交易所创 否
业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
3、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定
，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及公司利润分配政策、股东回报规划等综合因素，符合公
司和全体股东的利益，该利润分配预案合法、合规、合理。
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为人民币1.98亿元、人民币4.77亿元，其分别占总资产的比例为0.35%、0.80%，均低于50%。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、审计报告。
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2026-03-30 20:27│迈瑞医疗（300760）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将公司对会计师事务所的履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
成立日期：1992年 9月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
首席合伙人：毛鞍宁
截至 2025年 12 月 31日，安永华明拥有合伙人 249人，拥有执业注册会计师人数逾 1,700人，其中证券相关业务服务经验的执
业注册会计师超过 1,500人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开了第八届董事会第十一次会议，并于 2025年5月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意聘请安永华明为公司 2025年度的财务审计和内部控制审计机构，聘任期限为一年
，并提请股东会授权公司管理层与安永华明确定服务费用情况，以签署相关审计服务合同或协议的方式确定服务收费金额。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
公司于 2025年 9月 30 日与安永华明签订了 2025 年度财务审计及内部控制审计业务约定书（以下简称“业务约定书”）。安
永华明已经根据业务约定书，按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师职业道德守则，对公司 2025年度财务报表及 2025年 1
2月 31日的财务报告内部控制的有效性执行了审计，并出具了审计报告；同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其
他关联方占用资金情况执行了相关的工作，并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估，公司认为安永华明作为公司 2025 年度的财务审计及内部控制审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表
达了意见。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对公司2025年度的审计机构安永华明履行监督职责的情况如下
：
（一）审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。2025年 4月 23日，第八届董事会审计委员会 2025
年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2025年度
财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二） 2026年 1月初，审计委员会通过通讯的方式与负责公司审计工作的签字注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2025
年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通交流。
（三） 2026年 3月 26日，第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司《2025年年度
报告》全文及其摘要、《2025年度财务决算报告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及《2025年度内部控制评
价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年财务报表和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-03-30 20:27│迈瑞医疗（300760）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（“募集资金
专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度深圳迈瑞生物
医疗电子股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。
本报告仅供深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70024693_H02号
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
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【2.财报链接】
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2026-04-29│迈瑞医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229244.PDF
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2026-04-28│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225244620.PDF
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2026-03-31│迈瑞医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059012.PDF
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2026-03-31│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2025年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225065136.PDF
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2025-10-30│迈瑞医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766796.PDF
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2025-10-30│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768712.PDF
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2025-08-28│迈瑞医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595033.PDF
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2025-08-27│迈瑞医疗：一图读懂迈瑞医疗2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224600180.PDF
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2025-04-29│迈瑞医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371173.PDF
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2025-04-29│迈瑞医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371145.PDF
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2024-10-30│迈瑞医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556280.PDF
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2024-08-30│迈瑞医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058201.PDF
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2024-04-27│迈瑞医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856069.PDF
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