公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:07│上海瀚讯（300762）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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2024 年 10 月 28 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次临时会议及第三届监
事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7cb07a85-1fb5-4e95-955b-f71383430506.PDF
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2024-10-29 18:07│上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告
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上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b5390922-cfc2-46dd-ba00-3193979f3458.PDF
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2024-10-29 18:06│上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十四次临时会议决议公告
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上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d2660cf6-080c-49b0-8edd-a89f4d3859bb.PDF
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2024-10-29 18:05│上海瀚讯（300762）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度已预计日常关联交易情况概述
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第
三届监事会第七次会议，并于2024 年 5月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 20
24 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司拟向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司购买原材料、购买劳务
，预计总金额不超过 4,000.00 万元、500.00 万元；拟向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司购买原材料、提供劳务，预计
总金额不超过 5,000.00 万元、1,000.00万元；拟向关联方上海垣信卫星科技有限公司销售商品、提供劳务，预计总金额不超过 14,
000.00 万元、6,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。
（二）本次新增 2024年度日常关联交易预计情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次临时会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加 202
4 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾小华回避表决。同日，公司召开第三届监事会第十一次临时会议审议通过了上述议案
。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
根据业务发展需要，结合公司实际情况，2024 年度公司拟向关联方瀚阙
（成都）信息技术有限公司（以下简称“瀚阙信息”）采购原材料、购买劳务，预计总金额不超过 1,400.00 万元、5,000.00
万元；控股子公司成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）拟向关联方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过 4,0
00.00 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董
事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）预计新增 2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 交易主 关联交 关联交 合同签订金 截至披 上年发生
易方 易类型 体 易内容 易定价 额或预计金 露日已 金额
原则 额 发生金
额
瀚阙信 向 关 联 上海瀚 模块 参 照 市 1,400.00 0.00 0.00
息 人 采 购 讯 场 价 格
原材料 与 协 商
确定
向 关 联 上海瀚 技 术 开 参 照 市 5,000.00 0.00 0.00
人 购 买 讯 发 场 价 格
劳务 与 协 商
确定
向 关 联 中科宇 技 术 开 参 照 市 4,000.00 0.00 0.00
人 提 供 联 发 场 价 格
劳务 与 协 商
确定
合计 10,400.00 0.00 0.00
二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容
（一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析
公司名称：瀚阙（成都）信息技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：顾小华
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路 969 号 1栋 1 单元 6 层 609 号
经营范围：一般项目：通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；仪器仪表销售；卫星通信服务；卫星技术综
合应用系统集成；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：瀚阙信息为新成立公司，暂无财务数据。
与公司的关联关系：公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华女士担任法定代表人、执行董事，公司与实际控制人
卜智勇先生控制的企业共同投资的参股企业。
履约能力分析：瀚阙信息经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属
于失信被执行人。
（二）关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价
格，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定
交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司及子公司与上述关联方良好的合作
伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
公司及子公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司与上述关联方保持稳定的合作关系，根据业务实际需求开展相关交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成
依赖，不影响公司的独立性。
四、相关内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
》，根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司向关联方瀚阙信息采购原材料、购买劳务，预计总金额不超过 1,400.0
0 万元、5,000.00 万元；同意控股子公司中科宇联向关联方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过 4,000.00 万元。关联董事顾小
华已回避表决。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
》。监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，
2024年度公司及子公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。公司对 2024 年新增日常关联交易总金额的预计是根据实际情况作出，遵循了公开、公平、公正的原则，
交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十
四次临时会议审议，在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次临时会议决议；
2、第三届监事会第十一次临时会议决议；
3、第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b14a4e93-57aa-4488-b174-bf7d668db19d.PDF
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2024-10-29 18:05│上海瀚讯（300762）：第三届监事会第十一次临时会议决议公告
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上海瀚讯（300762）：第三届监事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/007131d9-8f9b-4a89-8e56-5d57587ba3d1.PDF
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2024-10-29 18:04│上海瀚讯（300762）：2024年三季度报告
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上海瀚讯（300762）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/47898a96-e9a3-48e4-be78-e6fc39f42e54.PDF
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2024-09-19 18:28│上海瀚讯（300762）：北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于上海瀚讯信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
植德沪(会)字[2024]0040 号
致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业
务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书
。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司2024年8月28日召开的第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。上海瀚讯董事会于2024
年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
》。
上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方
式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项
，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年9月19日（星期四）14:30在上海瀚讯会议室召开。
上海瀚讯通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票
时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开
当日的9:15-15:00。
经查验，上海瀚讯董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次会议，并已对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容均与会议通知所载明的相
关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由上海瀚讯第三届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为上海瀚讯董事会。
经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计363 人，代表股份 157,697,840 股，占上海瀚讯股本
总额的 25.1125%。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计 1人，代表股份数 111,523,893股，占上海瀚讯股本总额
的 17.7595%；通过网络投票的股东共计 362 人，代表股份数 46,173,947 股，占上海瀚讯股本总额的 7.3529%。出席本次会议现场
会议的人员还有上海瀚讯董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为上海瀚讯已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决
，按照《公司章程》及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投
票结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议表决结果如下：
（一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意156,780,412股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.4182%；反对749,884股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的比例为0.4755%；弃权167,544股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为0.1062%。
中小股东总表决情况：同意45,256,519股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为98.0131%；反对749,88
4股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.6240%；弃权167,544股，占出席本次股东大会的中小股东有效
表决权股份总数的比例为0.3629%。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意156,726,443股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.3840%；反对777,293股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的比例为0.4929%；弃权194,104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为0.1231%。
中小股东总表决情况：同意45,202,550股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为97.8962%；反对777,29
3股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.6834%；弃权194,104股，占出席本次股东大会的中小股东有效
表决权股份总数的比例为0.4204%。
经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表
决结果提出异议。本次会议议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的过半数通过。本次会议对中小投资者的表决已单
独计票。
综上，本所律师认为，本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/86d1b028-824a-4352-a2f6-35144aad5f06.PDF
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2024-09-19 18:28│上海瀚讯（300762）：关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告
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上海瀚讯（300762）：关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/cae98a4e-8bf7-4376-a58c-f8fcd8920b50.PDF
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2024-09-19 18:28│上海瀚讯（300762）：第三届监事会第十次临时会议决议公告
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上海瀚讯（300762）：第三届监事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/1daefcd2-7c02-4ffc-874d-e59590b4c8f6.PDF
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2024-09-19 18:28│上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十三次临时会议决议公告
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上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/3cc5fbb7-e81d-48da-81f7-e89a6c7b9de1.PDF
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2024-09-19 18:28│上海瀚讯（300762）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡世平先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 363 人，代表有表决权的公司股份数合计为 157,697,840 股
，占公司有表决权股份总数627,965,772 股的 25.1125%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 362 人，代表有表决权的公司股份数 46,173,947 股，占公司有表决权股份总数的 7.
3529%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 111,523,893 股，占公司有表决权
股份总数的 17.7595%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 362 人，代表有表决权的公司股份数合计为46,173,947 股，占公司有表决权股份总数的 7.3529%。
通过网络投票表决的中小股东共 362 人，代表有表决权的公司股份数46,173,947 股，占公司有表决权股份总数的 7.3529%。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 156,780,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4182％；反对 749,884 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.4755％；弃权 167,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1062％。中小股东表决情况
：同意 45,256,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0131％；反对 749,884 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.6240％；弃权 167,544 股，占出席会议中小股东所持有效
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