公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 18:02 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-29 16:00 │上海瀚讯（300762）：关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 │
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│2025-12-23 18:36 │上海瀚讯（300762）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-23 18:36 │上海瀚讯（300762）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:36 │上海瀚讯（300762）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-23 18:36 │上海瀚讯（300762）：第四届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:36 │上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-12-23 18:36 │上海瀚讯（300762）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-23 18:36 │上海瀚讯（300762）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-22 16:34 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-01-05 18:02│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/61e31fac-1d4a-495a-b460-278fe9d2bf5d.PDF
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2025-12-29 16:00│上海瀚讯（300762）：关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
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上海瀚讯（300762）：关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c2b7f2e8-7d3f-4d31-b797-a71e6ee2433a.PDF
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2025-12-23 18:36│上海瀚讯（300762）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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上海瀚讯（300762）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/354a2dab-931e-4984-b1ff-cf25310a2701.PDF
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2025-12-23 18:36│上海瀚讯（300762）：2025年第二次临时股东会决议公告
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上海瀚讯（300762）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/49cde447-62d2-4c47-8ce9-24432f0384df.PDF
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2025-12-23 18:36│上海瀚讯（300762）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简
称“上海双由”）的函告，获悉上海双由所持有本公司的部分股份被解除质押。具体事项如下：
一、 本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人/申请
名称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本 期 人等
大股东及其 数量 比例(%) 比例(%)
一致行动人 （股）
上海 是 7,920,00 7.10 1.26 2023 年 2025 年 中国中金财
双由 0 10月 13 12月 22 富证券有限
日 日 公司
二、 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 累计被质 合计 合计占 已质押股份情况 未质押股份
名称 量（股） 例(%) 押数量 占其 公司总 情况
（股） 所持 股本比 已质押 占已质 未质 占未
股份 例(%) 股份限 押股份 押股 质押
比例 售和冻 比例 份限 股份
(%) 结数量 售和 比例
冻结
数量
上海 111,523 17.76 7,500,000 6.73 1.19 0 0 0 0
双由 ,893
合计 111,523 17.76 7,500,000 6.73 1.19 0 0 0 0
,893
三、 备查文件
1. 股份解除质押凭证；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/09ea723d-6bd0-4702-8ed7-85ff8424e7bd.PDF
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2025-12-23 18:36│上海瀚讯（300762）：第四届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2025年12月23日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召
开第四届董事会第一次临时会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次
会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举胡世平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人，具体组成情况如下：
1、战略委员会：顾小华女士（召集人）、胡世平先生、宋铁成先生
2、提名委员会：宋铁成先生（召集人）、张学军先生、侯利阳先生
3、薪酬与考核委员会：侯利阳先生（召集人）、花贵如先生、胡世平先生
4、审计委员会：花贵如先生（召集人）、杨洪生先生、侯利阳先生
上述各位委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任胡世平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理胡世平先生的提名，董事会同意聘任顾小华女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理胡世平先生的提名，董事会同意聘任顾小华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长胡世平先生提名，董事会同意聘任顾小华女士为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日为止。
顾小华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任谭云飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日为止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次临时会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/866cfb7f-e357-4ae9-bba2-7e4a0cae9595.PDF
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2025-12-23 18:36│上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8号—
—资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内
的截至 2025 年 11 月 30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等
资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
本次计提减值准备的资产范围和金额
公司 2025 年 10 月 1 日-2025 年 11 月 30 日计提减值准备合计人民币14,056,057.88 元。明细如下表：
单位：元
科目名称 期初账面余额(2025 本期增加（2025 年 10 期末账面余额（2025
年 10 月 1 日) 月 1日-2025年 11月 年 11 月 30 日）
30 日）
应收票据坏账准备 8,909,760.65 181,552.00 9,091,312.65
应收账款坏账准备 325,109,461.78 14,878,697.15 339,988,158.93
其他应收款坏账准备 10,733,193.33 -57,243.47 10,675,949.86
存货跌价准备 33,238,914.18 -946,947.80 32,291,966.38
合计 377,991,329.94 14,056,057.88 392,047,387.82
一、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2025 年 10 月 1日-2025 年 11 月 30 日的利润总额减少 14,056,057.88 元，并相应减少报
告期末所有者权益 11,947,534.20元，其中：归属于母公司所有者权益 11,946,977.02 元,少数股东权益 557.18元。本次计提资产
减值事项未经会计师事务所审计。
二、 本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备计提金额的计算依据和计算方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e7c27572-e1db-4f5c-a7bf-713956471b55.PDF
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2025-12-23 18:36│上海瀚讯（300762）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海瀚讯（300762）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4fc353d3-875f-4741-99de-da73aab35849.PDF
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2025-12-23 18:36│上海瀚讯（300762）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
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上海瀚讯（300762）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/66cea04c-a698-45fc-899b-c4f5676dc543.PDF
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2025-12-22 16:34│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/6f0b2bc7-e2d0-4ba9-93de-dbcc8a3083c8.PDF
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2025-12-05 18:16│上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/09e68e8f-6030-4249-9eaf-5dec052ab52e.PDF
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2025-12-05 18:16│上海瀚讯（300762）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了关
于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 2025 年 12 月 6 日，公司在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及指定媒体
上披露了《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
公司向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准
，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/db57593a-8846-4942-a46b-1f811f5d216b.PDF
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2025-12-05 18:16│上海瀚讯（300762）：第三届董事会第二十次临时会议决议公告
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上海瀚讯（300762）：第三届董事会第二十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e8079345-17b5-4585-9ed2-31f02c2a3618.PDF
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2025-12-05 18:16│上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e2e7ca89-52d3-4814-bb3c-ebf611a8f0ba.PDF
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2025-12-05 18:15│上海瀚讯（300762）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿事宜的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了公
司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案。
根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f2fda59b-331a-49ba-9921-3a1595ce6016.PDF
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2025-12-05 18:14│上海瀚讯（300762）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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上海瀚讯（300762）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ca284ff8-e7fa-4b0b-877b-637f98e15b8c.PDF
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2025-12-05 18:12│上海瀚讯（300762）：独立董事候选人声明与承诺（宋铁成）
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声明人宋铁成作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术
股份有限公司董事会提名为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
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