公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:14 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-11 16:30 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-05-11 16:30 │上海瀚讯（300762）：第四届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-05-11 16:28 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-12 17:14│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8393208b-1600-4260-85e8-0e8ccebed3bb.PDF
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2026-05-11 16:30│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告
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上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/39ff1d69-d2ab-4b16-9acb-880aec143250.PDF
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2026-05-11 16:30│上海瀚讯（300762）：第四届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年5月9日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开
第四届董事会第六次临时会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次会
议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审议，公司董事会一致同意公司编制的《上海瀚讯信息技术股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》
，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海瀚讯信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（2025年12
月31日止）》，认为前述报告符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反
映了公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次临时会议决议；
2、第四届董事会第六次临时会议独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2df62640-ac1f-4cef-be0c-293df3ceefc0.PDF
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2026-05-11 16:28│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e2366c39-31e0-42b0-bb3e-ed73fc3363e1.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、 审议程序
公司于2026年4月26日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公
司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的
正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、 利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-121,929,918.62元，母公司实现
净利润-96,843,625.43元，年末合并报表累计未分配利润为242,939,998.22元，年末母公司累计未分配利润为312,579,703.90元，根
据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为242,939,998.22元。
鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足利润分配的条件，且综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵
御风险能力，更好的维护全体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，公司制定2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、 利润分配预案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -121,929,918.62 -123,887,203.29 -189,758,983.20
润（元）
研发投入（元） 269,775,343.60 238,575,413.24 267,201,970.18
营业收入（元） 502,545,795.71 353,325,866.08 312,749,975.57
合并报表本年度末累计未分 242,939,998.22
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 312,579,703.90
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -145,192,035.0367
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 775,552,727.02
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 66.36%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定“最近一个会计年度净利润为正值，且合并
报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 3
0%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最
近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外”。
公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但 2025 年度净利润为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司战略发展规划，
为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司制定了 2025 年度利润分配预案，因 2025 年度经营业绩亏
损，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，
促进主营业务发展，支持新项目建设及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。未来
公司将持续打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。
2025 年度公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预
案合法、合规、合理、可行。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0875b88f-6efc-4ab9-8e6a-c13912135eb9.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026 年 4月 26 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司《2
025 年年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026
年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2920bee2-8a92-4595-bb64-f531c0a4b4bb.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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2026 年 4月 26 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案属于董事会审议范围；审议了公司《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全
体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，制定2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（1）非独立董事
公司董事长及在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任具体管理
职务的其他非独立董事，不另行领取董事津贴。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为人民币 8万元/年（税前）。
（3）高级管理人员
高级管理人员的薪酬应考虑公司经营管理的特点、公司的实际财务状况、高级管理人员的工作表现、相同行业的工资收入水平等
因素，按月发放：
月薪工资 = 基本工资 + 绩效工资
基本工资 = 学历工资 + 保密工资 + 岗位工资 + 职务工资
岗位工资标准由公司参考市场同类型企业高级管理人员的工资水平制定。职务工资根据不同层级的管理职务制定。绩效工资基于
高级管理人员的业绩表现确定。公司将根据年度经营状况，结合各高级管理人员的实际工作表现计算年终奖金，其中不低于 10%的绩
效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付。
四、其他说明
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交 2025
年年度股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/678ff728-89ce-4443-ae02-2e111888bd72.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 14 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xz4LKA2EWA 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 15 日（
星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 胡世平先生，独立董事 花贵如先生，董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书 顾小华女士，保荐代表人 王鹏程先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xz4LKA2EWA 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/921b3a1e-7fc2-4844-848d-f8386ed3d3d1.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于会计政策变更的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准
则变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更情况概述
(一) 会计政策变更的原因
2025 年 7月 8日，财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具
确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企
业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工
具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售
收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其
他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标
准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
(二) 变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
(三) 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》要求执行。除上述政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
(四) 变更日期
公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是根据法律
、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e12f294-a459-4119-9806-4b206c4ec898.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯2025年度内部控制评价报告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）根据中华人民共和国财政部等五部委联合
发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高经营管理水平和风险防
范能力，保护公司、投资者的合法利益，促进公司实现发展战略，为公司健康、可持续发展提供坚实的保证。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入内部控制评价范围的单位包括：公司及下属子公司。
2、纳入评价范围资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
3、纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理、组织架构、对外投资与筹资管理；销售与收款、采购与付款、存货与生产管理
、研发费用管理、预算管理；财务管理内部控制制度、货币资金管理、固定资产管理、费用报销控制程序、信息披露制度、信息沟通
；关联交易管理、人力资源与薪酬、知识产权管理、内部审计与监督与检查。
4、重点关注的高风险领域主要包括：货币资金、筹资管理、对外股权投资管理、募集资金使用、销售与收款、采购与付款、存
货控制、研发费用资本化、关联交易管理、信息披露管理等重要事项。
上述纳入
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