公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:30 │上海瀚讯（300762）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:30 │上海瀚讯（300762）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-12 16:16 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-10 20:57 │上海瀚讯（300762）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-10 20:56 │上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 20:55 │上海瀚讯（300762）：2024-067关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 20:55 │上海瀚讯（300762）：第三届监事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 20:54 │上海瀚讯（300762）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 18:06 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-29 18:07 │上海瀚讯（300762）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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2024-12-26 18:30│上海瀚讯（300762）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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上海瀚讯（300762）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/bb31790b-28aa-4fa8-b74e-c020133316c6.PDF
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2024-12-26 18:30│上海瀚讯（300762）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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上海瀚讯（300762）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ea78271e-0ff4-478e-a5b1-26ac510c3f62.PDF
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2024-12-12 16:16│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/14648095-a3b1-464a-aeb4-1dfd7dfefc6d.PDF
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2024-12-10 20:57│上海瀚讯（300762）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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上海瀚讯（300762）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/f03de869-0a2f-477e-b6a9-6a530bfb5dbe.PDF
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2024-12-10 20:56│上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议通知于 2024年 12月 5日以邮件和电话方
式送达全体董事，会议于 2024年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长胡
世平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，
能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按
照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》
董事会同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技合伙企业（有限合伙）及杭州玄度通信技术有限公司
共同投资设立领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以自有资金出资 900 万
元，持股比例为 30%。本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交
易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、顾小华回避表决。
（四）审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会
，并审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十五次临时会议决议；
2、 第三届董事会第十五次临时会议独立董事专门会议决议；
3、 第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/239ef833-122f-403b-9bc1-1ef0b1cedb03.PDF
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2024-12-10 20:55│上海瀚讯（300762）：2024-067关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告
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一、 关联交易概述
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2024年12月9日在公司会议室召开第三届董事会第十五
次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审
议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都
）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“领航星光”）及杭州玄度通信技术有限公司（以下简称“杭州玄度”）共同投资设立领航
载荷（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“领航载荷”），公司拟以自有资金出资90
0万元，持股比例为30%。关联董事胡世平先生、顾小华女士回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同
意。
胡世平先生为公司董事长、总经理；顾小华女士为公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及相关规定，本次公司与关联方胡世平先生、顾小华女士共同投资设立参股公司事项构成关联交易。
本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方基本情况
胡世平先生，中国国籍，不属于失信被执行人，担任公司董事长、总经理；顾小华女士，中国国籍，不属于失信被执行人，担任
公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，胡世平先生、顾小华女
士系公司关联自然人。
三、 关联交易标的基本情况
1、公司名称：领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：顾小华
4、注册资本：3,000万元人民币
5、经营范围：
一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；光通信
设备制造；通信设备制造；光通信设备销售；通信设备销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；数据处
理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；电机及其控制系统研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
6、股权结构：
股东姓名/名称 注册资本（万元） 持股比例
上海瀚讯 900.00 30%
杭州玄度 600.00 20%
领航星光 600.00 20%
胡世平 450.00 15%
顾小华 450.00 15%
合计 3,000.00 100%
【杭州玄度与领航星光为同一实控人】
7、公司的资金来源：自有或自筹资金。
8、领航载荷不属于失信被执行人，因上述有限责任公司尚在筹办过程中，以上信息以有限责任公司在市场监督管理部门核准登
记的信息为准。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易根据公平、公正和公允的原则，经各方友好协商，以货币形式按股权比例出资设立目标公司，并按照各自出资比例
承担相应责任，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、 关联交易协议的主要内容
1、领航载荷股东会由上海瀚讯、杭州玄度、领航星光、胡世平、顾小华组成。领航载荷设董事会，董事会由 5 人组成，各方同
意杭州玄度有权推荐/提名 2名董事，上海瀚讯有权推荐/提名 1 名董事，其余自然人股东有权推荐/提名 2 名董事。董事由股东提
名、股东会选举产生。董事长由上海瀚讯提名的董事担任。董事长是领航载荷的法定代表人。各方确认将在股东会会议上投赞成票通
过各方各自提名的董事。
董事任期每届为 3年，任期届满，经提名方继续按照前述原则提名并经股东会任命后可以连任。
2、终止的情形
（1）合资公司未能在本协议签署之日起三个月内完成设立的，本协议终止。
（2）本协议可根据各方间的书面协议提前终止。
（3） 如一方破产、进入清算或解散程序、停业，另一方有权终止本协议。
（4）除非根据其他条款提前终止，本协议应于合资公司经营期限届满时终止。
本协议因任何原因而终止不应免除任一方在终止时已产生的对另一方的任何责任，或在终止之后可能会产生的与其在终止前的作
为或不作为有关的责任。
以上关联交易协议内容以最终实际签署内容为准。
六、 本年年初至披露日与本次交易的各关联方累计已发生的各类关联交
易的总金额
除上述关联共同投资外，本年年初至本公告披露日，与该关联方所有已发生的关联交易额为：上海瀚讯与关联方上海伍友管理咨
询合伙企业（胡世平和顾小华分别持股 50%）并连同其他投资方共同投资成都瀚联九霄科技有限公司，上海瀚讯出资 1,400 万元；
上海瀚讯与胡世平、顾小华并连同其他投资方共同投资设立成都中科星辰信息技术有限公司，上海瀚讯出资 300 万元。除此之外，
公司与关联方胡世平先生、顾小华女士未发生过其他关联交易。
七、 独立董事过半数同意意见
就本次关联交易事项，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易
的议案》。独立董事认为：本次公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也
符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的
独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，独立董事一致同意本次公司与关联方共同投资设立参股公司暨关
联交易的事项，并同意提交公司第三届董事会第十五次临时会议审议，关联董事需回避表决。
八、 本次交易的目的和对上市公司的影响
公司本次与关联方共同投资设立参股公司，通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，一同探索新技术、新业务、
新市场和新产品，并积极推动新设立的参股公司与公司在产业链的扩展上，形成技术、产品、服务上的协同作用，有利于进一步提升
公司的综合竞争力。
本次投资设立参股公司根据公平、公正和公允的原则，协商确定并缴纳出资，资金来源为公司自有资金，并根据各自出资比例承
担对应的责任，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
九、 本次交易可能存在的风险
1、本次投资设立的参股公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此其设立
后能否快速完成各方面工作的顺利推进尚存在一定的不确定性；
2、在未来实际经营中，参股公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确
定性。公司将及时关注参股公司经营管理状况及投资项目的运作情况，督促防范各方面的风险，维护公司及公司股东的利益。
十、 备查文件
1、第三届董事会第十五次临时会议决议；
2、第三届监事会第十二次临时会议决议；
3、第三届董事会第十五次临时会议独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/37960aa8-6dde-4790-9773-cb43f4bf5ae9.PDF
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2024-12-10 20:55│上海瀚讯（300762）：第三届监事会第十二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件、
短信方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名
。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验
等优势，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资设立参股公司符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交
易的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/36588409-a834-4ffb-aa8a-07787e5f214d.PDF
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2024-12-10 20:54│上海瀚讯（300762）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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上海瀚讯（300762）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-03 18:06│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9c640d0b-d1a7-4f8d-bedb-84112eba8ef4.PDF
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2024-10-29 18:07│上海瀚讯（300762）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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2024 年 10 月 28 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次临时会议及第三届监
事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7cb07a85-1fb5-4e95-955b-f71383430506.PDF
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2024-10-29 18:07│上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告
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上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b5390922-cfc2-46dd-ba00-3193979f3458.PDF
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2024-10-29 18:06│上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十四次临时会议决议公告
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上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d2660cf6-080c-49b0-8edd-a89f4d3859bb.PDF
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2024-10-29 18:05│上海瀚讯（300762）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度已预计日常关联交易情况概述
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第
三届监事会第七次会议，并于2024 年 5月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 20
24 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司拟向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司购买原材料、购买劳务
，预计总金额不超过 4,000.00 万元、500.00 万元；拟向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司购买原材料、提供劳务，预计
总金额不超过 5,000.00 万元、1,000.00万元；拟向关联方上海垣信卫星科技有限公司销售商品、提供劳务，预计总金额不超过 14,
000.00 万元、6,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。
（二）本次新增 2024年度日常关联交易预计情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次临时会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加 202
4 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾小华回避表决。同日，公司召开第三届监事会第十一次临时会议审议通过了上述议案
。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
根据业务发展需要，结合公司实际情况，2024 年度公司拟向关联方瀚阙
（成都）信息技术有限公司（以下简称“瀚阙信息”）采购原材料、购买劳务，预计总金额不超过 1,400.00 万元、5,000.00
万元；控股子公司成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）拟向关联方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过 4,0
00.00 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董
事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）预计新增 2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 交易主 关联交 关联交 合同签订金 截至披 上年发生
易方 易类型 体 易内容 易定价 额或预计金 露日已 金额
原则 额 发生金
额
瀚阙信 向 关 联 上海瀚 模块 参 照 市 1,400.00 0.00 0.00
息 人 采 购 讯 场 价 格
原材料 与 协 商
确定
向 关 联 上海瀚 技 术 开 参 照 市 5,000.00 0.00 0.00
人 购 买 讯 发 场 价 格
劳务 与 协 商
确定
向 关 联 中科宇 技 术 开 参 照 市 4,000.00 0.00 0.00
人 提 供 联 发 场 价 格
劳务 与 协 商
确定
合计 10,400.00 0.00 0.00
二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容
（
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