公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:04 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-26 19:30 │上海瀚讯（300762）：部分募集资金投资项目调整内部结构的核查意见 │
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│2025-08-26 19:29 │上海瀚讯（300762）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 19:28 │上海瀚讯（300762）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:28 │上海瀚讯（300762）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:27 │上海瀚讯（300762）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:27 │上海瀚讯（300762）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 19:27 │上海瀚讯（300762）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-26 19:26 │上海瀚讯（300762）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:25 │上海瀚讯（300762）：关于部分募集资金投资项目调整内部结构的公告 │
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2025-09-05 17:04│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯关于变更持续督导保荐代表人的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”））近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海
通”）出具的《关于更换上海瀚讯信息技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
作为公司 2020 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，国泰海通指定王鹏程、刘勃延为公司 2020 年度向特定对象发行股票
项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满，但截至目前，公司募集资金尚未使
用完毕，根据相关规定，国泰海通对此未尽事项继续履行持续督导义务。
由于原保荐代表人刘勃延因工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派
保荐代表人孔海宾（简历见附件）接替刘勃延继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为王鹏程、孔海宾。
公司董事会对刘勃延先生在担任持续督导保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/96ca2e69-64ef-47c7-8cab-7d91aa7d4487.PDF
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2025-08-26 19:30│上海瀚讯（300762）：部分募集资金投资项目调整内部结构的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯
”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海瀚讯部分募集资金投资项目调整内部结构的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]99号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230股，每股面值 1.00元，每股发行价为 32.50元，募集资金总额为
人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41元。
2021年 4月 21日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐人的承销协议，由保荐人扣除承销保荐费 5,000,000.
00元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年 4月 22日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452
号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《2020年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行募集的资金在扣除相关
发行费用后的净额将全部用于募投项目。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 7月 31日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 累计已投入募集
号 金额 资金金额
1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 24,876.05
2 5G 小基站设备研发及产业化项目 36,398.60 24,300.00 15,987.73
3 补充流动资金项目 29,400.00 29,400.00 31,883.19
（注）
合计 142,860.86 100,000.00 72,746.97
注：相关项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。
三、公司部分募投项目调整内部结构的原因和具体情况
（一）本次部分募投项目调整内部结构的原因
根据募投项目实施进展及资金需要，本次公司拟调整“研发基地建设项目”的内部结构，鉴于该项目涉及低轨卫星通信系统研发
、ICT专网系统研发、共用波形系统研发、软件无线电平台研发、微波网络电台研发，为较为前沿的技术领域；同时基于低轨卫星通
信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、VDES载荷与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，相关技术创新性和难度较高
，需要投入大量资金进行前期研究和技术探索，为加强研发项目前期投入、提高研发项目成功率、加快研发进度，本项目计划将研发
项目投入调整为费用化支出。除上述调整外，本项目的投资总额及其他方面均保持不变。
（二）本次部分募投项目调整内部结构的具体情况
单位：万元
募投项目 序号 项目明细 调整前拟投入募集 调整后金额 本次增/减
名称 资金金额
研发基地 1 场地建造及装修 22,850.37 22,850.37 -
建设项目 2 设备购置 6,786.38 6,786.38 -
3 研发项目投入 16,663.25 16,663.25 -
3.1 资本化阶段支出 16,663.25 - -16,663.25
募投项目 序号 项目明细 调整前拟投入募集 调整后金额 本次增/减
名称 资金金额
3.2 费用化阶段支出 - 16,663.25 16,663.25
合计 46,300.00 46,300.00 -
除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生变更。
四、本次调整募投项目内部结构的影响
公司本次部分募投项目调整内部结构，是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于优化公司的资源配
置和生产布局，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、审议程序及审核意见
公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部结构的议案》，根据
募投项目的实施进展及资金需要，董事会同意公司调整“研发基地建设项目”内部结构，减少在研发项目资本化阶段的投入，加大在
研发项目费用化阶段的投入，项目投资总额保持不变。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目调整内部结构事项，已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次部分募投项目调整内部结构事项有利
于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于公司进一步
提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。保荐人对公司本次部分募投项目调整内部结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3c833175-a44f-435c-a479-f2cde5f6a23f.PDF
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2025-08-26 19:29│上海瀚讯（300762）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 17 日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场
投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：
上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室
9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 9月 11 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证和授
权委托书。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登
记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 9月 11 日 16:00 前送达
本公司，信函上请注明“股东会”字样。
4、登记地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号
5、联系方式：
联系人：谭云飞、阳玉珧
电话：021-62386622
传真：021-31115669
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/83fcec62-38e8-465b-9d42-a9acdb297b4b.PDF
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2025-08-26 19:28│上海瀚讯（300762）：2025年半年度报告摘要
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上海瀚讯（300762）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e3deaf2c-a8d9-457f-8661-b39109dfedcf.PDF
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2025-08-26 19:28│上海瀚讯（300762）：2025年半年度报告
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上海瀚讯（300762）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/de3d45f0-c78a-48d0-b191-5ba73a0cb510.PDF
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2025-08-26 19:27│上海瀚讯（300762）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上海瀚讯（300762）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/236ee0f8-3beb-42df-8823-9e8386f4af91.PDF
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2025-08-26 19:27│上海瀚讯（300762）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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上海瀚讯（300762）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1eb24594-3052-4d83-af53-c76107287dbc.PDF
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2025-08-26 19:27│上海瀚讯（300762）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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2025 年 8月 25 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司
《2025 年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于
2025 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d1e733dc-db50-4cf3-86bc-d249a4f5bfd0.PDF
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2025-08-26 19:26│上海瀚讯（300762）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025年 8月 25日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 8月 15日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事 7
人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合相
关法律法规，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025年
半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币25亿元(最终以相
关金融机构实际审批的授信额度为准)，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，在综合授信额度内，公司可以根据实际资金需
求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年内有效。公司董事会提请股
东会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部结构的议案》
根据募投项目的实施进展及资金需要，董事会同意公司调整“研发基地建设项目”内部结构，减少在研发项目资本化阶段的投入
，加大在研发项目费用化阶段的投入，项目投资总额保持不变。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部结构的公
告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2025年 9月 17日召开公司 2025年第一次临时股东会，
审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3b541260-a607-403e-b532-d42b5c79771f.PDF
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2025-08-26 19:25│上海瀚讯（300762）：关于部分募集资金投资项目调整内部结构的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2025年8月25日在公司会议室召开第三届董事会第十八
次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部结构的议案》。
上述事项已经董事会审议通过，此次调整募投项目内部结构不涉及改变募集资金用途，无需提交公司股东大会审议。保荐机构对
该事项发表了无异议的核查意见。现就相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1] 99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为32.50 元，募集资金总
额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。
2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司的承销协议，由国
泰海通证券股份有限公司扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00元汇入公司开立的募
集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021 年 4月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA9045
2 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司
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