公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:26 │上海瀚讯（300762）：募集资金管理办法 │
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│2025-06-27 16:26 │上海瀚讯（300762）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-27 16:26 │上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:08 │上海瀚讯（300762）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:08 │上海瀚讯（300762）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 20:45 │上海瀚讯（300762）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-28 20:45 │上海瀚讯（300762）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │上海瀚讯（300762）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯内部控制审计报告 │
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2025-06-27 16:26│上海瀚讯（300762）：募集资金管理办法
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上海瀚讯（300762）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/349da6e9-fca1-4e10-88eb-187d2ce47231.PDF
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2025-06-27 16:26│上海瀚讯（300762）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度已预计日常关联交易情况概述
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2025年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和
第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5月 20 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的
议案》，2025 年度公司及子公司将与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、白盒子（上海）微电子科技有限公司、瀚阙(成都
)信息技术有限公司、成都中科星辰信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司、上海垣信卫星科技有限公司及其控制的关联方
发生日常关联交易，交易金额合计不超过 25,090 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）本次新增 2025 年度日常关联交易预计情况
公司于 2025年 6月 26日召开第三届董事会第十七次临时会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加 2025年
度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度公司新增与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，
合计不超过 1,530 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董
事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）预计新增 2025 年度日常关联交易类别和金额
交易主 关联交易 关联交易 关联交 关联交易 预计新增 截至披露 上年发
体 方 类型 易内容 定价原则 发生金额 日已发生 生金额
（万元） 金额（万 （万
元） 元）
上海瀚 成都中科 购买原材 基站、 参照市场 1,530.00 / 263.45
讯 微信息技 料、接受 模块等 价格协商
术研究院 劳务 确定
有限公司
合计 1,530.00 / 263.45
注：1、本期新增预计的关联交易为以前年度签署合同，预计于本年度实际发生的关联交易；2、在上述预计总额范围内，公司全
资子公司、控股子公司可以根据实际情况在同一关联人内调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订
的合同为准。
二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容
（一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析
1、成都中科微信息技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6740NL4M
成立时间：2018-8-28
注册资本：13,757.383 万人民币
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道汉州路 969号 1栋 1单元 6层 601号
法定代表人：赵宇
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息系统集
成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；5G通信技术服务；通信设备制造；移动通
信设备制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；智能无人飞行器制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；网络设备制造
；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；物联网
设备销售；物料搬运装备销售；特种设备销售；智能无人飞行器销售；电子产品销售；软件销售；工业机器人安装、维修；智能机器
人销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：本公司实控人卜智勇参股的企业。
履约能力分析：成都中科微信息技术研究院有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏账损失。此外
，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。
（二）关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价
格，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定
交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司及子公司与上述关联方良好的合作
伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
公司及子公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司与上述关联方保持稳定的合作关系，根据业务实际需求开展相关交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成
依赖，不影响公司的独立性。
四、董事会审议情况
公司于 2025年 6月 26日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司新增与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计
不超过 1,530万元。
五、独立董事过半数同意意见
公司第三届董事会第十七次临时会议独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，
2025年度公司及子公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。公司对 2025 年新增日常关联交易总金额的预计是根据实际情况作出，遵循了公开、公平、公正的原则，
交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十
七次临时会议审议，在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次临时会议决议；
2、第三届董事会第十七次临时会议独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5023f304-41c9-428b-a8b2-82c48dce87eb.PDF
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2025-06-27 16:26│上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件和电
话方式送达全体董事，会议于2025年 6月 26日在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长胡
世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海瀚讯信息技
术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为规范公司募集资金的使用和管理，依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性
文件和公司章程的规定，公司对《募集资金管理办法》做相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关制度。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2. 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度公司拟新增与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额
，合计不超过 1,530 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十七次临时会议决议；
2、 第三届董事会第十七次临时会议独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3a54765a-1af4-4e04-9a49-3e3582d0d7e0.PDF
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2025-05-20 19:08│上海瀚讯（300762）：2024年年度股东大会的法律意见书
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上海瀚讯（300762）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/acc02469-c93f-4c07-8a9a-c4b3a5ecdbd2.PDF
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2025-05-20 19:08│上海瀚讯（300762）：2024年年度股东大会决议公告
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上海瀚讯（300762）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/51cb520f-92da-4b22-afff-746d9fb18f8a.PDF
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2025-04-28 20:45│上海瀚讯（300762）：2024年年度审计报告
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上海瀚讯（300762）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2fae7d3-c70a-4928-9e56-c3f2002ce254.PDF
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2025-04-28 20:45│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称“上海瀚讯”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA90476 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（
以下简称“营业收入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
上海瀚讯管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映上海瀚讯2024
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，上海瀚讯2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定编制，
如实反映了上海瀚讯2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解上海瀚讯 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供上海瀚讯为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二五年四月二十五日
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
（万元） 况 （万元）
营业收入金额 35,332.5 31,275.0
9 0
营业收入扣除项目合计金额 39.71
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.11%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资 39.71 租赁收入
产、
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受
托管理
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市
公司正
常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，
为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入
。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入
。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 39.71
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交易
或事项产生的收入。
营业收入扣除情况表第 1 页
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 35,292.88 31,275.00
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a3876a15-7e93-439f-975c-c19a80b812f6.PDF
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2025-04-28 20:45│上海瀚讯（300762）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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上海瀚讯（300762）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/27e4372b-746a-4a79-8f51-1d9f569b5106.PDF
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2025-04-28 20:45│上海瀚讯（300762）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯
”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]246 号）核准，上海瀚讯首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.00 万股，发行价格为每股人民币 16.28
元，募集资金总额 54,310.08 万元，扣除相关发行费用 5,317.91万元后，募集资金净额为人民币 48,992.17 万元。募集资金已于
2019 年 3 月 11日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第 ZA90047 号”《验
资报告》。
经中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，上
海瀚讯向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元，扣除相关各项发行费用人民币 668.70 万元后，募集资金净额为人民币 99,331.30 万元。募集资金已于 2021 年 4 月 21 日
划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第ZA90452 号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议
。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将其节余募集资金合计人民币 2,923.47 万元（含利息收入，实
际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金，截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为
0.00 元。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金
根据《2020
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