公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │上海瀚讯（300762）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │上海瀚讯（300762）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │上海瀚讯（300762）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │上海瀚讯（300762）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │上海瀚讯（300762）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 17:08 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-15 17:52 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-19 16:22 │上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2025-10-30 00:00│上海瀚讯（300762）：2025年三季度报告
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上海瀚讯（300762）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c8f597f6-7750-4c80-ab68-4746184a4718.PDF
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2025-10-30 00:00│上海瀚讯（300762）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯
”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海瀚讯使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进
行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]99号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230股，每股面值 1.00元，每股发行价为 32.50元，募集资金总额为
人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41元。
2021年 4月 21日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐人的承销协议，由保荐人扣除承销保荐费 5,000,000.
00元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年 4月 22日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452
号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
经 2020年 10月 12日召开的 2020年第二次临时股东大会审议批准，公司在《2020年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注
册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）披露，公司募集资金投资项目资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入金额
1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00
2 5G小基站设备研发及产业化项目 36,398.60 24,300.00
3 补充流动资金项目 29,400.00 29,400.00
合计 142,860.86 100,000.00
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接
支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。
公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资、社会保险、住房公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管
理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不得通过募集资金专户直接支付。此外，按照社会保
险、住房公积金以及国家税务总局等征收机关的要求，公司人员的社会保险、住房公积金及各项税费的缴纳均需通过公司基本存款账
户或一般存款账户统一划转。若采用募集资金专户直接支付，可操作性较差。
基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际需要在募集资金投资项目实施期间
以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款项
，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
四、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，在募集资金投资项目实施期间，公司拟根据实际情况，使用自有资金支付募集资金投资项目部
分款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司财务部门根据募投项目的实施进度，按月度统计以自有资金支付募投项目款项并编制明细汇总表，提交财务负责人审批
。
2、公司财务部门在付款流程审批通过后，将从募集资金账户中等额转出资金，置换已用自有资金支付的募集资金投资项目款项
。
3、公司财务部门需建立置换募集资金的台账，逐笔记录募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交易内容，并定期通知
保荐代表人。
4、保荐人和保荐代表人对公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权
定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募集资金投资项目实施的具体情况，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高
募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利推进，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投
向及损害公司和股东利益的情形。
六、履行的审议程序
公司于 2025年 10月 28 日召开第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的议案》。董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以
募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金，对
募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事
会审议通过，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。公司使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8fdad359-901d-4e72-a88f-7e8664a1bd39.PDF
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2025-10-30 00:00│上海瀚讯（300762）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4c32c469-c0c5-415f-9d1f-0476422a9cb2.PDF
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2025-10-30 00:00│上海瀚讯（300762）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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上海瀚讯（300762）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aaf7355d-d714-4688-9697-920af7a8fb41.PDF
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2025-10-30 00:00│上海瀚讯（300762）：第三届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7 人，实际出席董事
7 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司根据 2025 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2025 年第三季度报告》。经董事会认真审议 2025 年第三季度报告
全文后，一致认为：公司 2025年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司新增与关联方成都瀚联九霄科技有限公司日常关联交易金额 1,090.00
万元。
表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事胡世平、顾小华回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》
。
3. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利推进，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金
投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同
募集资金投资项目使用资金，对募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。
上述安排不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次临时会议决议；
2、第三届董事会第十九次临时会议独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/355d08bd-e26c-49db-91f7-645209a6b6af.PDF
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2025-10-30 00:00│上海瀚讯（300762）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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2025 年 10 月 28 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过
了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3a55eda5-f535-42b8-ace6-82cdad36e6f7.PDF
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2025-10-30 00:00│上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告
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上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 17:08│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/11b0621b-7599-44c7-b18b-fa9f361c6659.PDF
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2025-10-15 17:52│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-09-19 16:22│上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8号—
—资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内
的截至 2025 年 8月 31日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资
产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、 本次计提减值准备的资产范围和金额
公司 2025 年 1 月 1 日-2025 年 8 月 31 日计提减值准备合计人民币13,161,722.03 元。明细如下表：
单位：元
科目名称 期初账面余额(2025 本期增加（2025 年 1 期末账面余额（2025 年
年 1 月 1 日) 月1日-2025年8月31 8 月 31 日）
日）
应收票据坏账准备 9,318,645.23 -1,440,255.23 7,878,390.00
应收账款坏账准备 282,659,719.88 21,280,094.98 303,939,814.86
其他应收款坏账准备 10,703,927.35 146,725.84 10,850,653.19
存货跌价准备 40,610,985.93 -6,824,843.56 33,786,142.37
合计 343,293,278.39 13,161,722.03 356,455,000.42
二、 本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2025 年 1月 1日-2025 年 8月 31 日的利润总额减少 13,161,722.03 元，并相应减少报告期
末所有者权益 11,187,396.15元，其中：减少归属于母公司所有者权益 11,187,068.72 元,减少少数股东权益327.43 元。本次计提
资产减值事项未经会计师事务所审计。
三、 本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产计提减值准备的确认标准和计提方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备计提金额的计算依据和计算方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/411c2590-a5f2-4818-9d2e-52bcb943c232.PDF
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2025-09-17 18:50│上海瀚讯（300762）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于上海瀚讯信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
植德沪(会)字[2025]0037 号致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下
简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜
，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 8月 27日在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）及公司指定披露媒体公开发布了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通
知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对
象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月17日（星期三）14:30在上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投
票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 540人，代表股份 117,424,348股，占贵公司有表决权股份总数的 18.6992%。
除贵公
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