公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 18:31│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/26956327-5417-4183-839b-e5058a86c7e2.PDF
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2024-04-08 17:48│上海瀚讯（300762）：北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业
务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书
。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由 2024 年 3 月 18 日召开的上海瀚讯第三届董事会第九次临时会议决定召开并由董事会召集。上海瀚讯董
事会于 2024 年 3 月 20 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
》。
上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方
式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项
，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年4月8日（星期一）14:30在上海瀚讯会议室召开。
上海瀚讯通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的
投票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议
召开当日的9:15-15:00。
经查验，上海瀚讯董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次会议，并已对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容均与会议通知所载明的相
关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由上海瀚讯第三届董事会第九次临时会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为上海瀚讯董事会。
经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计11人，代表股份 164,998,459 股，占上海瀚讯股本总
额的 26.2751 %。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计 1 人，代表股份数 111,523,893 股，占上海瀚讯股本总额
的 17.7595%；通过网络投票的股东共计 10 人，代表股份数53,474,566 股，占上海瀚讯股本总额的 8.5155%。出席本次会议现场会
议的人员还有上海瀚讯部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为上海瀚讯已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决
，按照《公司章程》及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投
票结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议表决结果如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部结构的议案》
总表决情况：同意 164,619,059 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为 99.7701%；反对 379,400 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的比例为 0.2299%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 53,095,166 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.2905%；反对
379,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.7095%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决
权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 164,619,059 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为 99.7701%；反对 379,400 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的比例为 0.2299%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 53,095,166 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.2905%；反对
379,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.7095%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决
权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表
决结果提出异议。本次会议上述议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。本次会议对中小投资
者的表决已单独计票。
综上，本所律师认为，本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/7bf5ca12-6b7d-4774-a257-a0d4051d7948.PDF
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2024-04-08 17:47│上海瀚讯（300762）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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上海瀚讯（300762）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/dfc965f6-b97c-41c3-9632-77f1a839d888.PDF
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2024-03-21 16:14│上海瀚讯（300762）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简
称“上海双由”）的函告，获悉上海双由所持有公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、 本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 期
大股东及其 （股） 比例(%) 比例
一致行动人 (%)
上海 是 2,750,000 2.47 0.44 2024年 2024年 中国中金财
双由 2月 6 3 月 20 富证券有限
日 日 公司
二、 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例(%) 数量（股） 其所持 公司总 已质押 占已 未质押 占未
股份比 股本比 股份限 质押 股份限 质押
例(%) 例(%) 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
上海 111,523,89 17.76 36,060,000 32.33 5.74 0 0 0 0
双由 3
合计 111,523,89 17.76 36,060,000 32.33 5.74 0 0 0 0
3
三、 备查文件
1. 股份质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/f5c8e9ad-5a78-49ee-b88f-fa866d7db949.PDF
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2024-03-20 00:00│上海瀚讯（300762）：关于部分募投项目调整内部结构的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2024年3月18日在公司会议室召开第三届董事会第九次
临时会议和第三届监事会第六次临时会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》。
上述事项已经董事会、监事会审议通过，并经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意，尚需提交公司2024年第一次
临时股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。现就相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1] 99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金
总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41元
。
2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证
券股份有限公司扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专
户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA904
52 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行募集的资金在扣除相
关发行费用后的净额将全部用于募投项目。
二、 募集资金投资项目情况
截至2024年2月29日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 累计已投入
号 资金额 募集资金金
额
1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 13,456.96
2 5G 小基站设备研发及产 36,398.60 24,300.00 10,116.64
业化项目
3 补充流动资金项目 29,400.00 29,400.00 20,827.43
合计 142,860.86 100,000.00 44,401.03
三、 公司部分募投项目调整内部结构的原因和具体情况
（一）本次部分募投项目调整内部结构的原因
根据募投项目实施进展及资金需要，本次公司拟调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，鉴于 5G 小基
站设备研发及产业化项目在系统架构设计、算法与优化、FGPA 开发、BBU 单元硬件、RRU单元硬件、射频器件及天线等方面的研发投
入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。
（二）本次部分募投项目调整内部结构的具体情况
募投项 序号 项目明细 调整前金额 调整后金额 本次增/减
目名称
5G 小基 1 场地装修 4,000.00 4,000.00 0.00
站 设 备
研 发 及 2 设备购置 17,285.42 7,285.42 -10,000.00
产 业 化 3 研发项目投入 3,014.58 13,014.58 10,000.00
项目 合计 24,300.00 24,300.00 0.00
除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生变更。
四、 本次调整募投项目内部结构的影响
公司本次部分募投项目调整内部结构，是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于优化公司的资源配
置和生产布局，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、 履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》，根据募投项
目的实施进展及资金需要，董事会同意公司调整“5G小基站设备研发及产业化项目”内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相
应增加研发项目投入（资本化及费用化），项目投资总额保持不变。本议案尚须提交股东大会审议通过。
（二）独立董事过半数同意意见
公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》。独立董事认为：本次部分募
投项目调整内部结构事项，有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，符合公司战略发展规划，符合全体股东的利益
，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本次部分募投项目调整内部结构事项，在董事会审议通过后将该议案
提交至公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部结构事项，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司部分募投项
目调整内部结构事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目调整内部结构事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议已对上述
事项发表了明确同意的审核意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司部
分募投项目调整内部结构事项有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股
东利益的情形，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。保荐人对公司部分募投项目调整内部结构事项无异议
。
六、 备查文件
1. 第三届董事会第九次临时会议决议；
2. 第三届监事会第六次临时会议决议；
3. 独立董事专门会议决议;
4. 海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司部分募投项目调整内部结构、新增实施主体和实施地点暨关联交
易部的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/e5858997-4e4b-4c07-baf4-8c7a8b60c38c.PDF
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2024-03-20 00:00│上海瀚讯（300762）：关于新增募集资金专户的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“上海瀚讯”）于2024年3月18日第三届董事会第九次临时会议，审议通
过了《关于新增募集资金专户的议案》，现将相关内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1] 99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金
总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41元
。
2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证
券股份有限公司扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专
户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA904
52 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、现有募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司现有募集资金专户情况如下：
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金用途
1 上海瀚讯信 中信银行上 8110201012601316497 研发基地建设项
息技术股份 海黄浦支行 目
有限公司
2 上海瀚讯信 浦发银行江 96350078801800000258 5G 小基站设备研
息技术股份 桥支行 发及产业化项目
有限公司
3 上海瀚讯信 民生银行新 632869099 补充流动资金项
息技术股份 泾支行 目
有限公司
三、本次新增募集资金专户及拟签订四方监管协议的情况
为提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中信银行成都分行人民南路支行新增设立募集资金专项账户，新设立的募
集资金专户用于成都中科宇联信息技术有限公司实施“5G小基站设备研发及产业化项目”，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上
述银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该事项需经2024年第一次临时股东大会审议通过《关于
使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》后方可实施。
董事会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理与本次募集资金专户设立的相关事宜，包括但不限于设立募集资金专项账户、
签署募集资金四方监管协议等。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于2024年3月18日第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。董事会认为：本次新增募
集资金专户用于成都中科宇联信息技术有限公司实施“5G小基站设备研发及产业化项目”，有利于提高募集资金使用效率，保障公司
募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。因此，全体董事一致同意本次新增募集资
金专户事项，并同意后续与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。该事项需经股东大会审议通过《
关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》后方可实施。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/ee3691f6-c5d2-48db-a2e4-c434b8e608c2.PDF
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2024-03-20 00:00│上海瀚讯（300762）：关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/3cb33918-154b-4cfe-a574-def41485d978.PDF
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2024-03-20 00:00│上海瀚讯（300762）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 18 日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 4月 8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
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