公司公告☆ ◇300763 锦浪科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:18 │锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的进展公告 │
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│2025-04-30 17:18 │锦浪科技（300763）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-28 19:05 │锦浪科技（300763）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-28 19:05 │锦浪科技（300763）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:05 │锦浪科技（300763）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 19:05 │锦浪科技（300763）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:04 │锦浪科技（300763）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 19:04 │锦浪科技（300763）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-28 19:04 │锦浪科技（300763）：舆情管理制度 │
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│2025-04-28 19:04 │锦浪科技（300763）：2024年度独立董事述职报告（胡华权） │
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2025-04-30 17:18│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的进展公告
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一、交易概述
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议
，审议通过了《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案》。公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司拟将其持有
的安溪信诚联合新能源有限公司（以下简称“安溪信诚”）、福州锦能新能源有限公司（以下简称“福州锦能”）、福州云西新能源
有限公司（以下简称“福州云西”）3 个全资项目子公司的 99.9%股权出让给厦门国贸新能源科技有限公司（以下简称“厦门国贸新
能源”，为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会控制的国有企业），0.1%股权出让给厦门鹭光清洁能源有限公司（厦门国贸新能
源的控股子公司），股权转让对价合计为 2,774.40 万元，交易利润约为438.98 万元（具体以审计结果为准），交易涉及的光伏电
站装机容量约 9.04MW。标的公司涉及公司已建成投运的 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的分布式光
伏电站建设项目投资建设主体之一。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。
二、交易进展情况
近日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会邀请有关专家对此次股权转让相关资产的评估报告进行了评审。依据审核意见，
结合实际情况，评估师对相关的评估报告进行了适当调整。厦门市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项出具了关于厦门国贸新
能源拟进行股权收购所涉及的宁波锦浪智慧能源有限公司下属企业股东全部权益价值资产评估报告予以核准的批复。经交易双方协商
一致，本次交易的股权转让对价也相应进行调整，具体情况如下表所示：
评估基准日：2024年6月30日
项目公司 初始评估价 调整后评估价值 初始股权转让对价 调整后股权转让对
值（万元） （万元） （万元） 价（万元）
安溪信诚 1,028.98 1,046.49 1,015.02 1,036.88
福州锦能 1,229.75 1,189.40 1,122.18 1,122.18
福州云西 637.20 626.32 637.20 626.32
合计 2,895.93 2,862.21 2,774.40 2,785.38
据此，本次交易的交易利润相应调整为 449.95 万元（初步测算，具体以审计结果为准）。后续相关交易主体将安排股转协议的
签署，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e10b4e6c-02b1-4cfa-94ca-302e953be66b.PDF
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2025-04-30 17:18│锦浪科技（300763）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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锦浪科技（300763）：关于子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f46fda30-4fb3-403c-8281-7732d44f497a.PDF
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2025-04-28 19:05│锦浪科技（300763）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“
公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司开展外汇套
期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
因公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影
响。为锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务
。
二、拟开展的外汇套期保值概述
（一）交易品种
公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外
汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采
取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。公司本次拟开展的外汇套期保值业务
需经有关政府部门批准，在具有开展外汇掉期交易经营资质的银行等金融机构进行交易。本次开展外汇套期保值业务对方不涉及关联
方。
（二）业务规模及资金来源
公司拟开展总额度不超过 30,000 万美元的外汇套期保值业务，公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有及自筹资金，
不涉及募集资金。
（三）授权及期限
公司董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，期限自 2024 年年度股东大
会审议通过相关议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
三、交易风险分析
（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（二）履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低
。
（三）其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带
来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做
出了明确规定，对规范投资和控制风险起到了保证作用。
（二）公司财务中心负责外汇套期保值业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生
重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
（三）在进行外汇套期保值业务前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可
控的金融衍生工具开展业务，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
（四）公司审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
五、可行性分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值
业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了审
批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务具有可行性。
六、履行的相关审议程序
（一）董事会意见
2025 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会认为：公司开展
外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控
制外汇风险。因此，董事会同意公司开展总额度为 30,000万美元的外汇套期保值业务，并将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展
外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定
的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，落实风险防范措施。因此，监事会同意公司开展总
额度为30,000 万美元的外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次拟开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，防范汇率波动对公司的经营业绩及利润
造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，相关
程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规
、规范性文件的规定。本保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9922a38-3de4-4755-979e-9be5152c026b.PDF
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2025-04-28 19:05│锦浪科技（300763）：2024年度内部控制审计报告
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锦浪科技（300763）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:05│锦浪科技（300763）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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锦浪科技（300763）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b859426-7d39-4aa6-975e-da7cc230b00c.PDF
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2025-04-28 19:05│锦浪科技（300763）：2024年年度审计报告
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锦浪科技（300763）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:04│锦浪科技（300763）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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锦浪科技（300763）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:04│锦浪科技（300763）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开了第四届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2025 年
5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会
”）现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《锦浪科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 14日 15:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5 月 7 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
以上议案已经公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 29 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别提示：
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的投票结果单独统计并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 5月 9日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室
5、联系方式：
联系人：张婵、林梦丽
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务部（315712）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第六次会议决议》
《第四届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/30af2b2f-dbe9-4165-82ea-1a38ca67e6b2.PDF
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2025-04-28 19:04│锦浪科技（300763）：舆情管理制度
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锦浪科技（300763）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3260545d-2c33-441b-a763-b2e01db3d28a.PDF
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2025-04-28 19:04│锦浪科技（300763）：2024年度独立董事述职报告（胡华权）
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锦浪科技（300763）：2024年度独立董事述职报告（胡华权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9c0fb808-5dfb-4ee8-9d54-f1566b89cdcd.PDF
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2025-04-28 19:04│锦浪科技（300763）：2024年度独立董事述职报告（李育杉）
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各位股东及股东代表：
2024 年度任职期间，本人李育杉作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技”）的独立董事，严格按照《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表独立意见，维护公司及全体股东特别是中小股东利益。本人于 2024年 6 月 2
4 日开始担任公司独立董事，现将本人 2024 年度任期内的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李育杉先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 3 月至今就职于唯亚威通讯技术（北京）
有限公司上海分公司，任高级经理；2024 年 6 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2024年任职期间，本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董 任期内召 出席董事会次数 任期内召 出席股东大会次数
事姓名 开董事会 开股东大
次数 会次数
李育杉 5 亲自出席 委托出席 缺席 1 亲自出席 委托出席 缺席
5 0 0 1 0 0
本人参加了2024年度任职期间召开的5次董事会和1次股东大会，没有缺席和委托出席情况。本人认真履行了独立董事的义务并行
使表决权，未出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在会议上，本人与公司经营管理层进行交流讨论，以谨慎
态度行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人为公司薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会、提名委员会及战略委员会的委员。
2024 年度任期内，本人作为公司董事会提名委员会的委员，参加了 2 次提名委员会会议，对选举公司第四届董事会董事及聘任
高级管理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。
2024 年度任期内，公司未召开战略委员会、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东大会等对公司进行现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内
部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
2024 年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性；与会计师事务所就公司财务、
业务重大事项进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。
（五）
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