公司公告☆ ◇300763 锦浪科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:58│锦浪科技（300763）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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锦浪科技（300763）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/19a22ab2-7e21-45e0-9c6c-735af36e2811.PDF
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2024-11-14 18:57│锦浪科技（300763）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00
网络投票时间：2024 年 11 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王一鸣先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 367 人，代表有表决权股份198,065,122 股，占公司有表决权股份总数的 49.671
2%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股份总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 8 人，
代表有表决权股份 187,610,650 股，占公司有表决权股份总数的 47.0494%；通过网络投票的股东 359 人，代表有表决权股份 10,4
54,472股，占公司有表决权股份总数的 2.6218%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）363 人，代表有表决权股份15,097,927 股，占公司有表决权股份总数的 3.7863%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份 4,643,455 股，占公司有表决权股份总数的1.1645%；通过网络投票的中
小股东 359 人，代表有表决权股份 10,454,472 股，占公司有表决权股份总数的 2.6218%。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、国浩律师（北京）事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决情况：
同意 197,933,748股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9337%；反对62,174股，占出席会议的股东所持有表决权
股份总数的0.0314%；弃权69,200股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东表决情况：
同意 14,966,553 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1299%；反对 62,174 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的0.4118%；弃权 69,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4583%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）本议案采用累积投票制的方式逐项通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王一鸣先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 195,956,242 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 98.9353%。
中小股东表决情况：同意 12,989,047 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 86.0320%。
表决结果：王一鸣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.02 选举郭俊强先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 196,593,990 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.2572%。
中小股东表决情况：同意 13,626,795 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 90.2561%。
表决结果：郭俊强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.03 选举张婵女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 196,354,241 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.1362%。
中小股东表决情况：同意 13,387,046 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 88.6681%。
表决结果：张婵女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.04 选举何睿女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 196,630,237 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.2755%。
中小股东表决情况：同意 13,663,042 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 90.4961%。
表决结果：何睿女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
（三）本议案采用累积投票制的方式逐项通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举楼红英女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 196,724,279 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.3230%。
中小股东表决情况：同意 13,757,084 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 91.1190%。
表决结果：楼红英女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3.02 选举胡华权先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 196,738,143 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.3300%。
中小股东表决情况：同意 13,770,948 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 91.2109%。
表决结果：胡华权先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.03 选举李育杉先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 196,804,843 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.3637%。
中小股东表决情况：同意 13,837,648 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 91.6526%。
表决结果：李育杉先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（四）本议案采用累积投票制的方式逐项通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举贺华挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 196,458,265 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.1887%。
中小股东表决情况：同意 13,491,070 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 89.3571%。
表决结果：贺华挺先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4.02 选举陈益丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 196,787,667 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.3550%。
中小股东表决情况：同意 13,820,472 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 91.5389%。
表决结果：陈益丹女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（北京）事务所金平亮、李茜律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及
召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决
程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会决议；
2、2024 年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/bf4494ff-b423-49dd-acf8-ed761763f936.PDF
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2024-11-14 18:57│锦浪科技（300763）：国浩律师（北京）事务所关于锦浪科技2024年第三次临时股东大会的律师见证之法律意
│见书
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锦浪科技（300763）：国浩律师（北京）事务所关于锦浪科技2024年第三次临时股东大会的律师见证之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/c501c60e-2a39-46b9-9dde-45ea08b36b9c.PDF
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2024-11-14 18:57│锦浪科技（300763）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事
会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。经第四届监事会全体监事同意，豁免会议通
知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席监事 1 人）。全体监事共同推举监事张丽女士作为会议的召集人和主持人，高管列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会选举张丽女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e7a25404-a112-4e72-9925-da352037b742.PDF
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2024-11-14 18:57│锦浪科技（300763）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事
会成员，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第
四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。全体董事共同推举董
事王一鸣先生作为会议的召集人和主持人，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王一鸣先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据有关规定董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
1、审计委员会由楼红英女士、胡华权先生及李育杉先生组成，并选举楼红英女士担任审计委员会主任委员及召集人；
2、战略委员会由王一鸣先生、张婵女士及李育杉先生组成，并选举王一鸣先生担任战略委员会主任委员及召集人；
3、提名委员会由胡华权先生、张婵女士及李育杉先生组成，并选举胡华权先生担任提名委员会主任委员及召集人；
4、薪酬与考核委员会由李育杉先生、王一鸣先生及楼红英女士组成，并选举李育杉先生担任薪酬与考核委员会主任委员及召集
人。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意续聘王一鸣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意续聘张婵女士、郭俊强先生、陆荷峰女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
4.1 关于聘任张婵女士为公司副总经理
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 关于聘任郭俊强先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 关于聘任陆荷峰女士为公司副总经理
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意续聘张婵女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意续聘郭俊强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘林梦丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
第四届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/23ae365e-739e-4512-b723-fa12d55d21d6.PDF
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2024-11-14 18:57│锦浪科技（300763）：关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室召开职工代表大会进行第四届监事会职工代表监事的选举
。此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举张丽女士为公司第四届监事会职工代表
监事（简历详见附件）。
张丽女士与经公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/6057c0ba-e805-4290-9a60-2b88473c0f9a.PDF
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2024-11-14 18:57│锦浪科技（300763）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第一
次会议、第四届监事会第一次会议以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任
，现将相关情况公告如下：
一、 第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，设董事长 1 人。董事会成员组成情况如下：
非独立董事：王一鸣先生（董事长）、郭俊强先生、张婵女士、何睿女士
独立董事：楼红英女士、胡华权先生、李育杉先生
公司第四届董事会董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性
文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：楼红英（主任委员及召集人）、胡华权、李育杉；
薪酬与考核委员会：李育杉（主任委员及召集人）、王一鸣、楼红英；
提名委员会：胡华权（主任委员及召集人）、张婵、李育杉；
战略委员会：王一鸣（主任委员及召集人）、张婵、李育杉。
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第四届董事
会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。
职工代表监事：张丽女士（监事会主席）
非职工代表监事：贺华挺先生、陈益丹女士
公司第四届监事会监事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性
文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员聘任情况
1、总经理：王一鸣先生
2、副总经理：郭俊强先生、张婵女士、陆荷峰女士
3、董事会秘书：张婵女士
4、财务负责人：郭俊强先生
（二）证券事务代表聘任情况
证券事务代表：林梦丽女士
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务
代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。
张婵女士、林梦丽女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：张婵、林梦丽
办公电话：0574-65802608
邮箱：ir@ginlong.com
邮政编码：315712
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号证券事务部
五、届满离任情况
公司董事会换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事张健华先生不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告
披露日，张健华先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，张健华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张健华
先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张健华先生在任职期间为公司及董事会所做
的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d5fa2c78-718a-4e63-807b-1171972a15e3.PDF
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2024-11-01 17:36│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的进展公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十
二次会议，审议通过了《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案》。公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（
以下简称“锦浪智慧”）拟将其持有的全资项目子公司宁波镇海锦能太阳能科技有限公司（标的公司，以下简称“镇海锦能”）100%
股权转让给京能源深（苏州）能源科技有限公司（以下简称“京能源深”），股权转让对价为人民币 1,380.59 万元，交易涉及的光
伏电站装机容量约 5.08MW。标的公司涉及公司已建成投运的 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的分布
式光伏电站建设项目投资建设主体之一。具体内容详见公司于 2024年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》（公告编号：2024-076）。
截至本公告披露日，锦浪智慧、镇海锦能已与京能源深正式签署《股权转让协议》，收到两笔股权转让款共计1,104.47万元人民
币，并于近日完成了镇海锦能的股权变更工商登记手续。根据协议约定，本次交易完成交割，镇海锦能不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/12a16091-74a8-4bbd-8167-034b03327ebf.PDF
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2024-11-01 16:52│锦浪科技（300763）：关于注销部分募集资金专户的公告
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锦浪科技（300763）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/ff7008c0-4fc3-43b5-a8a1-8b81047e06c2.PDF
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2024-10-29 17:01│锦浪科技（300763）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在浙江省象山县
经济开发区滨海工业园金开路188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18日通过邮件、专人送
达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
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