公司公告☆ ◇300763 锦浪科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:18 │锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公│
│ │告 │
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│2025-03-21 18:18 │锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的核查意见 │
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│2025-03-21 18:18 │锦浪科技（300763）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-21 18:18 │锦浪科技（300763）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-21 18:18 │锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告 │
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│2025-03-21 18:18 │锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公│
│ │告 │
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│2025-03-14 18:00 │锦浪科技（300763）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-14 18:00 │锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告 │
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│2025-03-14 18:00 │锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公│
│ │告 │
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│2025-03-14 18:00 │锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让暨可转债部分募投项目转让的核查意见 │
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2025-03-28 19:18│锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告
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锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4cc7c749-8468-479a-aae4-0a5352f24ab5.PDF
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2025-03-21 18:18│锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的核查意见
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锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/64c941a8-7f98-43c3-83dd-1c4d0d774214.PDF
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2025-03-21 18:18│锦浪科技（300763）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年 3 月 21 日（星期五）在浙江省象山县经济开
发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 3月 18日通过邮件、专人送达等书面
方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代
表监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认
真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其持有的项目子公司股权涉及可转债募投项目事宜，该事
项符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，有利于提升资金使用效率，进一步整合公司资源，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本
次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/37a00964-d69e-4e33-8f09-6d82629a582e.PDF
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2025-03-21 18:18│锦浪科技（300763）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025年 3 月 21 日（星期五）在浙江省象山县经济开
发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 3月 18日通过邮件、专人送达等方式
通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣
先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案》
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其持有的项目子公司股权涉及可转债募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规
划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决
策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项
。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a84f070f-d415-40a1-8e79-0438065149ff.PDF
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2025-03-21 18:18│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告
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锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/0e6a10a9-8711-4b52-9c1a-428a7aa809e5.PDF
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2025-03-21 18:18│锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告
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锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1f7a3672-96d5-4e3b-b5f5-cd6705256dfc.PDF
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2025-03-14 18:00│锦浪科技（300763）：第四届董事会第四次会议决议公告
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锦浪科技（300763）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e5fcb653-77f9-4062-a252-33a89ddcfc0a.PDF
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2025-03-14 18:00│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告
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锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/4821be2c-dd89-4f09-8391-ee382e3ae181.PDF
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2025-03-14 18:00│锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告
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锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/dff8e703-db3e-4bf7-9751-18befa61adf8.PDF
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2025-03-14 18:00│锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让暨可转债部分募投项目转让的核查意见
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锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让暨可转债部分募投项目转让的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/3d04b7b8-5c2d-403f-9bae-abf9b41d7fac.PDF
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2025-03-14 18:00│锦浪科技（300763）：第四届监事会第四次会议决议公告
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锦浪科技（300763）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/f79683aa-1142-4688-b412-e1b6d4959551.PDF
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2025-02-24 20:00│锦浪科技（300763）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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锦浪科技（300763）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/a850530d-0efa-484b-848d-dbd7adc0008d.PDF
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2025-02-24 20:00│锦浪科技（300763）：2025年第一次临时股东大会的律师见证之法律意见书
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锦浪科技（300763）：2025年第一次临时股东大会的律师见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/e99a42ac-e1b1-4fae-99f9-441bc3bb341e.PDF
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2025-02-21 18:06│锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告
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锦浪科技（300763）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/ca67aa50-1b82-47ef-bf79-66741669374e.PDF
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2025-02-20 17:34│锦浪科技（300763）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开了第四届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2025
年 2 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大
会”）。现将公司 2025 年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《锦浪科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 24日 15:00
（2）网络投票时间：2025年 2月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 2月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 2 月 17日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √作为投票对象的子议案数：（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 债券担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报 √
告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 √
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案 √
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
10.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 √
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
以上议案已经公司于 2025年 2月 7日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 2 月 7 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别提示：
1、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计并予以披露。
2、以上议案需由股东大会特别审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 2月 21日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室
5、联系方式：
联系人：张婵、林梦丽
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务部（315712）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》
《第四届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/a6c26e1b-3967-472f-a6be-4e7d2230c60a.PDF
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2025-02-07 18:52│锦浪科技（300763）：锦浪科技未来三年股东回报规划（2025年-2027年）
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为建立和健全锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报
投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合
公司实际情况，特就公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报制定如下规划：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
1、严格遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，
保持利润分配政策的连续性和稳定性；
3、在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红；
4、积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者的
合理投资回报及公司的持续良好发展。
三、未来三年（2025年-2027年）股东分红回报的具体规划
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董
事会和股东大会在利润分配尤其是现金分红事项的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者（特别是中小股东）的意见
。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。凡具备现金分红条件的
，公司优先采取现金分红的利润分配方式，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常
生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。
（三）现金分红的条件
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