公司公告☆ ◇300763 锦浪科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 17:00 │锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技涉及“锦浪转02”转股价格修正的临时受托管理事务报告 │
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│2026-10-12 19:04 │锦浪科技（300763）：关于“锦浪转02”2026年付息公告 │
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│2026-10-10 00:00 │锦浪科技（300763）：2026年第一次临时股东会的律师见证之法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │锦浪科技（300763）：关于2026年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2026-10-10 00:00 │锦浪科技（300763）：关于向下修正锦浪转02转股价格的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │锦浪科技（300763）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │锦浪科技（300763）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-18 18:57 │锦浪科技（300763）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-09-18 18:56 │锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-09-18 18:56 │锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及2022年度向特定对象发行股票募投项目的公告 │
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2026-10-16 17:00│锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技涉及“锦浪转02”转股价格修正的临时受托管理事务报告
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《锦浪科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披
露文件以及锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由
受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项的基本情况
根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规
定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个
交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
截至 2026 年 9月 18 日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%
的情形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。
2026 年 9月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案
》，公司董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格，并将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2026 年 10 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的
议案》，同意向下修正“锦浪转02”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“锦浪转
02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日，公司召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》。鉴于公司 2026 年第一次临时股东会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价为55.4604 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 53.0204 元/股，同时，修正后的转股价格不
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，因此公司本次修正后“锦浪转 02”的转股价格应不低于 55.4604 元/股。根据《
募集说明书》相关条款及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 72.41 元/股向下修正
为 55.47 元/股，修正后的转股价格自 2026年 10 月 12 日起生效。
二、影响分析和应对措施
发行人上述转股价格修正相关事项符合法律法规及《募集说明书》的约定，未对公司生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
国泰海通作为“锦浪转 02”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务
报告。
国泰海通后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司
债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：廖翔、李文杰
联系电话：021-23180000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/16797752-abb4-4be6-9b6b-0a6d18e284c6.PDF
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2026-10-12 19:04│锦浪科技（300763）：关于“锦浪转02”2026年付息公告
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特别提示：
1、“锦浪转02”将于2026年10月19日按面值支付第一年利息，每10张“锦浪转02”（面值1,000.00元）利息为人民币2.00元（
含税）。
2、债权登记日：2026年10月16日（星期五）
3、付息日：2026年10月19日（星期一，由于原付息日2026年10月17日为非交易日，付息日顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息）
4、除息日：2026年10月19日（星期一）
5、“锦浪转02”票面利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.20%，第五年1.80%，第六年2.00%。到期赎回
价为110.00元（含最后一期利息）。
6、本次付息期间及票面利率：本次计息期间为2025年10月17日至2026年10月16日，票面利率为0.20%。
7、“锦浪转02”本次付息的债权登记日为2026年10月16日，截至2026年10月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“锦浪转02”持有人享有本次派发的利息，在2026年
10月16日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“锦浪转02”或“可转债”），公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日：2026年10月17日。
9、下一年度的票面利率：0.40%。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券16,765,838张，每张面值为
人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,676,583,800.00元，期限为6年。根据《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书 ”）和《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转
换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）相关条款的规定，在“锦浪转02”的计息期限内，每年付息一次，现将“锦浪
转02”2025年10月17日至2026年10月16日期间的付息事项公告如下：
一、“锦浪转02”的基本情况
1、可转债简称：锦浪转02
2、可转债代码：123259
3、可转债发行量：1,676,583,800.00元（16,765,838张）
4、可转债上市量：1,676,583,800.00元（16,765,838张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2025年11月6日
7、可转债存续的起止日期：2025年10月17日至2031年10月16日
8、可转债转股期的起止日期：2026年4月23日至2031年10月16日
9、可转债票面利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.20%，第五年1.80%，第六年2.00%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司A股股票的可转换公司债券本金和支付最
后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关
法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券的本金及最后一年利
息。
⑤本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。12、保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司。
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
14、可转债信用级别及资信评估机构：2026年6月29日，公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《锦浪科技股份有限
公司相关债券2026年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“锦浪转02”的信用等级为 AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本次付息为“锦浪转02”第一年付息，计息期间为2025年10月17日至2026年10月16日，票面利率
为0.2%，即每10张“锦浪转02”（面值1,000元）派发利息人民币2.00元（含税）。
对于持有“锦浪转02”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息人民币1.60元；对于持有“锦浪转02”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《
关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企
业所得税和增值税，实际每10张债券派发利息人民币2.00元；对于持有“锦浪转02”的其他债券持有者，其自行缴纳债券利息所得税
，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息人民币2.00元。
三、本次付息债权登记日、付息日及除息日
根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：
1、债权登记日：2026年10月16日（星期五）
2、付息日：2026年10月19日（星期一）
3、除息日：2026年10月19日（星期一）
四、本次付息对象
本次可转债付息对象为截至2026年10月16日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的全体“锦浪转02”持有人。
五、本次债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“锦浪转02”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）等规定
，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，
对本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税
的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0574-65802608
电子邮箱：ir@ginlong.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/4a18fab1-ddba-425f-8991-14ffa419182a.PDF
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2026-10-10 00:00│锦浪科技（300763）：2026年第一次临时股东会的律师见证之法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的律师见证之法律意见书
国浩京证字[2026]第 0524号致：锦浪科技股份有限公司
根据锦浪科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、
《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）、《锦浪科技股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）的规定，国浩律师（北京）事务所（下
称“本所”）指派律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会
人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的召集
根据公司第四届董事会第二十三次会议，公司本次股东会定于 2026年 10月9日召开。
公 司 第 四 届 董 事 会 于 2026 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《锦浪科技股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（下称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日
期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法等。由于本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所经办律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规
则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2026年 10月 9日下午 15:00时在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王一鸣先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2026年 10月 9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 10月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15~15:00期间的任意时间。
经本所经办律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致，公司本次股东
会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
。
三、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为截至 2026年 9月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其委托的代理人，公司的董事和高级管
理人员以及公司聘请的见证律师等。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人 8
人，代表有表决权股份5,723,958股，占公司有表决权股份总数的 1.4455%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除
回购专用账户的股份总数，下同）。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 573人，代表有表决权股份 19,457,483
股，占公司有表决权股份总数的 4.9135%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 581名，代表有表决权股份 25,181,441股，占公司有表决权股
份总数的 6.3590%。其中通过现场和网络投票的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计578人，代表有表决
权股份 24,946,608股，占公司有表决权股份总数的 6.2997%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所经办律师验证与核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资
格，股东及股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的《会议通知》，本次股东会对如下议案进行审议：
1. 审议《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》
经本所经办律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《会议通知》的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则
》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投
票全部结束后，本次股东会的股东代表和本所经办律师统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和
统计数。本次股东会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东及股东代理人对本次股东会审
议的议案的表决结果如下：
1. 审议《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》
表决情况：同意 19,520,639股，占所有参与本次股东会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 77.5199%；反对 5
,614,402股，占所有参与本次股东会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 22.2958%；弃权46,400股，占所有参与本
次股东会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1843%。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 19,285,806股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 77.3
083%；反对 5,614,402股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.5057%；弃权 46,400股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1860%。
持有“锦浪转 02”的股东对本议案回避表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
经本所经办律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；公司的股东未在本次股东会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东会
的股东及股东代理人表决通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/5ec8b944-caeb-49d9-a9bf-2e8accac2206.PDF
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2026-10-10 00:00│锦浪科技（300763）：关于2026年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
1、本季度转股情况：2026年第三季度，共计有面值人民币 3,000 元“锦浪转 02”转换为锦浪科技股份有限公司（以下简称“
公司”）股票，共计转股数量为 39股；
2、累计转股情况：截至 2026 年 9 月 30 日，累计已有面值人民币 246,900元“锦浪转 02”转换为公司股票，累计转股数 3,
342 股，占“锦浪转 02”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0008%。
3、未转股可转债情况：截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“锦浪转 02”金额为面值人民币 1,676,336,900元，占“锦浪转 0
2”发行总量的 99.9853%。
一、可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总
额为人民币 167,658.38万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 6
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。“锦浪转 02”转股期自 2026年 4月 23日起至 2
031年 10月 16日止。
二、可转换公司债券本次转股情况
“锦浪转 02”的转股起止日期为 2026年 4月 23日起至 2031年 10月 16日。截至 2026年 9月 30日，累计已有面值人民币 246
,900元“锦浪转 02”转换为公司股票，累计转股数量为 3,342股，占“锦浪转 02”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0008%。
其中，2026年第三季度，共计有面值人民币 3,000元“锦浪转 02”转换为公司股票，共计转股数量为 39股。截至 2026年 9月 30日
，尚未转股的“锦浪转 02”金额为面值人民币 1,676,336,900元，占“锦浪转 02”发行总量的 99.9853%。
三、股份变动情况
单位：股
股份类别 本次变动前股数 本次可转债转股 本次变动后股数
（2026/6/30） （2026/9/30）
限售条件流 76,466,790 - 75,096,990
通股
无限售条件 321,594,758 39 321,594,797
流通股
总股本 398,061,548 39 396,691,787
注：上表中限售条件流通股的变动系公司于 2026年 7月实施回购注销限制性股票 136.98万股所致。
四、其他
联系部门：公司证券事务部
咨询电话：0574-65802608
邮箱：ir@ginlong.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/68821233-8f86-476d-91d3-1b84e676672a.PDF
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2026-10-10 00:00│锦浪科技（300763）：关于向下修正锦浪转02转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123259
2、债券简称：锦浪转 02
3、修正前转股价格：72.41元/股
4、修正后转股价格：55.47元/股
5、修正后转股价格生效日期：2026年 10月 12日
2026 年 10 月 09 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 1,676,583,800.00元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司可转换公司债券于 2025年 11月 6日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025 年 10 月 23日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即 2026 年 4月 23日至 2031年 10月 16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项
不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格 85%的情形，公司于 2
025 年 12 月 26 日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》。同日，
公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，同意将“锦浪转 02”的转股价格
由 89.82 元/股向下修正为 72.55元/股，修正后的转股价格自 2025年 12月 29日起生效。
2、因公司实施 2025年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪转 02”的转股
价格由 72.55元/股调整为 72.35元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28日（除权除息日）起生效。
3、因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪
转 02”转股价格由 72.35元/股调整为 72.41元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 29日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可转
换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于
最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明
确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2026年 9月 18日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%的
情形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、2026年 9月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的
议案》，公司董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格，并将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、2026 年 10 月 09 日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格
的议案》，同意向下修正“锦浪转 02”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“锦
浪转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
3、2026年 10月 09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，
根据《募集说明书》相关条款及公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 72.41 元/股向下
修正为 55.47 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 10 月12日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为53.0204元/股，前二十个交易日公司股票交易均价为 5
5.4604元/股，本次修正后“锦浪转 02”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公
司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董
事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 72.41元/股向下修正为 55.47 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 10 月12日起生效。同
时在本次“锦浪转 02”转股价格向下修正生效之日起（即 2026年10月 12日起）重新开始计算，若再次触发“锦浪转 02”转股价格
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的转股价格向下修正权利。
六、其他事项
投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2c4c31fc-a2d6-4462-aa91-5933dadccb4e.PDF
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2026-10-10 00:00│锦浪科技（300763）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年 10月 09日（星期五）在浙江省象山县经济
开发区滨海工业园金开路 188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知于 2026 年 10月 09日以现场口头通知
或电话通知等方式通知了各位董事。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就召开
本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人（其中：通讯方式出席董事4人），公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》
根据《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及 2026年第一次临时股东会
的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 72.41元/股向下修正为 55.47元/股，修正后的转股价格自2026年 10月 12日起
生效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
其中：公司董事王一鸣先生为“锦浪转 02”持有人，关联董事王一鸣先生对本议案回避表决。
三、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/933c2ed0-f756-440c-bf6d-43c82b282df6.PDF
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2026-10-10 00:00│锦浪科技（300763）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王一鸣先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 581 人，代表有表决权股份25,181,441股，占公司有表决权股份总数的 6.3590%
（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股份总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 8人，代表
有表决权股份 5,723,958股，占公司有表决权股份总数的 1.4455%；通过网络投票的股东 573人，代表有表决权股份 19,457,483股
，占公司有表决权股份总数的 4.9135%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）578 人，代表有表决权股份24,946,608股，占公司有表决权股份总数的 6.2997%。其
中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 5,489,125 股，占公司有表决权股份总数的1.3862%；通过网络投票的中小
股东 573 人，代表有表决权股份 19,457,483股，占公司有表决权股份总数的 4.9135%。
3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、国浩律师（北京）事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 表决结果
编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
1.00 关于董 总表决 19,520,639 77.5199% 5,614,402 22.2958% 46,400 0.1843% 通过
事会提 情况
议向下
修 正
“ 锦 浪
转 02” 其中， 19,285,806 77.3083% 5,614,402 22.5057% 46,400 0.1860%
转股价 中小股
格的议 东的表
案 决情况
持有“锦浪转 02”的股东对本议案回避表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所金平亮、钱若愚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集及召
开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则
》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/0cd42dfc-25c2-4023-ada5-cccb579041ae.PDF
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2026-09-18 18:57│锦浪科技（300763）：关于调整公司组织架构的公告
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责任。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。为进一步保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，优化公司内部组
织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的
具体落实与进一步细化等事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的
公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/fb3b9836-0630-4d42-86d2-acaff494a213.PDF
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2026-09-18 18:56│锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/13fc98e5-f35b-4091-8851-c4d100012267.PDF
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2026-09-18 18:56│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及2022年度向特定对象发行股票募投项目的公告
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锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及2022年度向特定对象发行股票募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/eb34b20a-990b-41df-bd4a-857d14d968e7.PDF
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2026-09-18 18:56│锦浪科技（300763）：关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：300763 证券简称：锦浪科技
2、债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
3、当前转股价格：72.41元/股
4、转股期限：2026年 4月 23日至 2031年 10月 16日
5、截至 2026 年 9月 18 日，锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日收盘
价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%的情形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。
6、2026 年 9月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 1,676,583,800.00元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司可转换公司债券于 2025年 11月 6日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025 年 10 月 23日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即 2026 年 4月 23日至 2031年 10月 16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项
不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格 85%的情形，公司于 2
025 年 12 月 26 日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》。同日，
公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，同意将“锦浪转 02”的转股价格
由 89.82 元/股向下修正为 72.55元/股，修正后的转股价格自 2025年 12月 29日起生效。
2、因公司实施 2025年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪转 02”的转股
价格由 72.55元/股调整为 72.35元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28日（除权除息日）起生效。
3、因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪
转 02”转股价格由 72.35元/股调整为 72.41元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 29日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于
最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明
确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的说明及审议程序
截至 2026年 9月 18日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%的情
形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充
分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会提议
向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格，并提交公司股东会审议。根据《募集
说明书》的约定，向下修正转股价格须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可
转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票
交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前
“锦浪转 02”的转股价格（72.41元/股），则“锦浪转 02”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“锦浪转 02”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关
条款的约定全权办理本次向下修正“锦浪转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以
及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、其他事项
本次向下修正“锦浪转 02”转股价格事项尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/af9c4d8e-e552-4ed9-955f-d871245ee41c.PDF
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2026-09-18 18:56│锦浪科技（300763）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 9月 18 日（星期五）在浙江省象山县经
济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 9月 15日通过邮件方式通知全体董
事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司
高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》
在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公
司的长期稳健发展，董事会提议向下修正“锦浪转 02”的转股价格，并提交股东会审议。根据公司《募集说明书》约定，修正后的
转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经
审计的每股净资产以及股票面值。如股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“锦浪转 02”的转股价格（72.41元/股），则本次
“锦浪转 02”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“锦浪转 02”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》
中相关条款办理本次向下修正“锦浪转 02”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
其中：公司董事王一鸣先生为“锦浪转 02”持有人，关联董事王一鸣先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“锦浪转
02”的股东应当回避。
（二）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及 2022年度向特定对象发行股票募投项目的议案》
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公司转让其持有的项目子公司股权涉及 2022年度向特
定对象发行股票募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同
意本次转让全资项目子公司股权涉及 2022年度向特定对象发行股票募投项目的相关事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2026年 10月 9日采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/0c7e38a2-32ca-4dfd-a976-cd8330c4dfa9.PDF
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2026-09-18 18:55│锦浪科技（300763）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于董事会提议向下修正“锦浪转 非累积投票提案 √
02”转股价格的议案
2、上述议案已经公司于 2026年 09月 18日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，且持有“锦浪转 02”的股东应当对上述议案回避表决。
4、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 09月 30日9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具
有法定代表人（或者执行事务代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或者执行事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须
持出席人身份证和委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件方式登记，请仔细填写《股东会登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函或电子邮
件敬请于登记时间截止前送达公司或公司邮箱方为有效，在信函或电子邮件发出后请通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件
遗漏出现未予登记在案的情况；
（4）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188号公司会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第
一次临时股东会登记”字样。
5、联系方式：
联系人：张婵、林梦丽
电话：0574-65802608
传真：0574-65781606
邮箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188号公司证券事务部（315712）
6、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/7b9c43ed-ae46-471e-886c-139c8ead688e.PDF
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2026-09-04 16:21│锦浪科技（300763）：关于“锦浪转02”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300763 证券简称：锦浪科技
2、债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
3、当前转股价格：72.41元/股
4、转股期限：2026年 4月 23日至 2031年 10月 16日
5、根据锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
自 2026年 7月 27日至 2026年 9月 4日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股
价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 1,676,583,800.00元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司可转换公司债券于 2025年 11月 6日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025 年 10 月 23日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即 2026 年 4月 23日至 2031年 10月 16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项
不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格 85%的情形，公司于 2
025年 12月 26日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》。同日，公
司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，同意将“锦浪转 02”的转股价格由
89.82元/股向下修正为 72.55元/股，修正后的转股价格自 2025年 12月 29日起生效。
2、因公司实施 2025年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪转 02”的转股
价格由 72.55元/股调整为 72.35元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28日（除权除息日）起生效。
3、因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪
转 02”转股价格由 72.35元/股调整为 72.41元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 29日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于
最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明
确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 7月 27日至 2026年 9月 4日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发“锦
浪转 02”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会
有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a5ae8be9-7630-4521-a2bd-d30363609586.PDF
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2026-08-28 18:31│锦浪科技（300763）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 8月 27 日（星期四）在浙江省象山县经
济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 17日通过邮件、专人送达等方
式通知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先
生主持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2026年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的
存放、管理及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司
实际，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4f690ca1-36fb-4858-90a7-814272bab9b9.PDF
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2026-08-28 18:29│锦浪科技（300763）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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锦浪科技（300763）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/54737bdb-dfbb-439f-882e-709097f18a75.PDF
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2026-08-28 18:28│锦浪科技（300763）：2026年半年度报告摘要
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锦浪科技（300763）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/878a9b8c-a892-4b00-bf97-a2082ae63e19.PDF
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2026-08-28 18:28│锦浪科技（300763）：2026年半年度报告
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锦浪科技（300763）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1014d909-6c3a-4e94-b1c7-9581b28e3b25.PDF
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2026-08-28 18:27│锦浪科技（300763）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕548 号）的规定，将本公司募集资金 2026 年 1-6 月度存放、管理与使用
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监〔2025〕
2104 号），本公司向社会公众公开发行发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募
集资金167,658.38 万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 94.34 万元保荐费）933.75 万元（不含税金额）后的募集资金为
166,724.63 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费
、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 413.06 万元（不含税金额）及预付保荐费 9
4.34 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 166,217.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕358 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 166,217.22
截至期初累计发生额 项目投入 B1 13,683.15
利息收入净额 B2 46.86
本期发生额 项目投入 C1 16,721.18
利息收入净额 C2 5.98
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 30,404.33
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 52.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 135,865.73
实际结余募集资金 F 6,765.73
差异 G=E-F 129,100.00
[注] 利息收入净额系收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。应结余募集资金与实际结余募集资金差异系企业使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2026 年 6 月 30 日共使用 149,650.24 万元暂时补充流动资金，截至期末已归还 20,550.2
4 万元，剩余 129,100.00万元暂未归还。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《锦浪科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司及子公司宁波锦浪智慧能源有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年10月22日与中国农业银行股份有限公司象山县支行（账号：39702001040045089）签订了
《募集资金四方监管协议》；本公司及子公司上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年10
月22日与交通银行股份有限公司宁波象山支行（账号：703006259015003008217）签订了《募集资金四方监管协议》；本公司连同保
荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年10月22日分别与中国工商银行股份有限公司象山支行（账号：3901340029000075649 ）
、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 象 山 支 行 （ 账 号 ：33150199553600004446）、中国进出口银行宁波分行（账号：
10000111364）、中国银行股份有限公司象山支行（账号：358486896050）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司宁波锦浪智慧能源有限公
司、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司象山支行 3901340029000075649 109,997.34
中国进出口银行宁波分行 10000111364 55,623,134.84
中国建设银行股份有限公司象山支行 33150199553600004446 7,750,853.15
中国银行股份有限公司象山支行 358486896050 3,037,827.16
交通银行股份有限公司宁波象山支行 703006259015003008217 637,211.18
中国农业银行股份有限公司象山县支行 39702001040045089 498,292.68
合 计 67,657,316.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司数智化提升项目和上海研发中心建设项目无法单独核算效益，系不直接产生经济效益。通过数智化提升项目建设，公司将
提升整体的数智化水平，实现对公司现有管理、运营、研发、业务等多个业务环节的数智化改造提升；通过上海研发中心建设，将显
著提升公司技术水平、研发能力和实验检测能力。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8388bebe-46f4-43b0-9a13-89bbfbfd800e.PDF
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2026-08-28 18:27│锦浪科技（300763）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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锦浪科技（300763）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5758b426-a33a-43af-ace5-ab298927025f.PDF
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2026-08-03 17:21│锦浪科技（300763）：关于“锦浪转02”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300763 证券简称：锦浪科技
2、债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
3、当前转股价格：72.41元/股
4、转股期限：2026年 4月 23日至 2031年 10月 16日
5、根据锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
自 2026年 7月 16日至 2026年 8月 3日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股
价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 1,676,583,800.00元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司可转换公司债券于 2025年 11月 6日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025 年 10 月 23日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即 2026 年 4月 23日至 2031年 10月 16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项
不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格 85%的情形，公司于 2
025年 12月 26日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》。同日，公
司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，同意将“锦浪转 02”的转股价格由
89.82元/股向下修正为 72.55元/股，修正后的转股价格自 2025年 12月 29日起生效。
2、因公司实施 2025年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪转 02”的转股
价格由 72.55元/股调整为 72.35元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28日（除权除息日）起生效。
3、因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“锦浪
转 02”转股价格由 72.35元/股调整为 72.41元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 29日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于
最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明
确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 7月 16日至 2026年 8月 3日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发“锦
浪转 02”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会
有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/92f83b8a-6c36-4689-b34c-f2a8e519f80d.PDF
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2026-08-01 00:00│锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技“锦浪转02”转股价格调整的临时受托管理事务报告
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《锦浪科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披
露文件以及锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由
受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项的基本情况
国泰海通作为“锦浪转 02”债券受托管理人，现将本次重大事项基本情况报告如下：
（一）关于“锦浪转 02”转股价格调整的相关规定
根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规
定：“在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k为增发新股或
配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订”。
（二）本次“锦浪转 02”的转股价格调整情况
2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第十五次会议、2025 年年度股东会审议通过《关于回购注销 20
23 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离职
，该部分激励对象已不具备激励资格，公司拟回购注销上述对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 2.2 万股；同时，根据
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年度业绩未达到本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个
解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解除限售期的解除限售条件未成
就，所有激励对象对应的第三个解除限售期拟解除限售的共计 134.78万股限制性股票全部回购注销。公司同意回购上述合计 136.98
万股的第一类限制性股票并予以注销，回购价格为 55.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，本次限制性股票回购使用公
司自有资金支付。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项进行了审验，并出具天健验〔2026〕254 号验资报告。经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项已于2026年7月27日办理完毕。
因上述限制性股票回购注销事项，根据《募集说明书》转股价格调整规定，转股价格适用调整公式：P1=（P0+A×k）÷（1+k）
。本次回购注销完成后，“锦浪转 02”转股价格计算如下：
P1=（P0+A×k）÷（1+k）≈72.41 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。其中 P0=72.35 元/股，k=-0.3441%，A
为回购价格。
综上，本次部分限制性股票回购注销股份后，“锦浪转 02”转股价格调整为72.41 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2026
年 7月 29日。
二、影响分析和应对措施
发行人上述转股价格调整相关事项符合法律法规及《募集说明书》的约定，未对公司生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
国泰海通作为“锦浪转 02”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务
报告。
国泰海通后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司
债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：廖翔、李文杰
联系电话：021-23180000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2e903324-c37f-4766-a807-59e379bcdd62.PDF
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2026-07-30 00:00│锦浪科技（300763）：关于变更公司注册资本暨完成工商变更登记的公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十五次会议，并于 2026年 5月 18日召
开 2025 年年度股东会审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关
于修改公司章程的议案》，因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票合计 1,369,800股，故减少注册资本并修订《公
司章程》。以上事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续，变更后相关信息如下：
统一社会信用代码：91330200778244188M
名称：锦浪科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57号
法定代表人：王一鸣
注册资本：叁亿玖仟陆佰陆拾捌万捌仟肆佰肆拾伍元
成立日期：2005年 09月 09日
经营范围：新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电
项目的设计、建设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发电设备、风力发电设备、蓄电设备、
充电桩设备、新能源汽车、电力设备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物
和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/837b2eef-b405-4632-b772-2247de002ee2.PDF
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2026-07-28 18:32│锦浪科技（300763）：关于2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨调整“锦浪转02”转股价格
│的公告
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锦浪科技（300763）：关于2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨调整“锦浪转02”转股价格的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f5c9ba48-6346-463f-b61a-8bbd7cad9fb0.PDF
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2026-07-16 17:05│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的进展公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资项目子
公司股权转让涉及 2022年可转债募投项目的议案》。公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）拟将其
持有的 5个全资项目子公司 100%股权出让给厦门洛盛新能源有限公司（以下简称“厦门洛盛”），股权转让对价合计为人民币 2,49
5.05万元；公司全资子公司锦浪智慧、浙江海速信息技术服务有限公司（以下简称“浙江海速”，锦浪智慧的全资子公司）拟将其持
有的 2个全资项目子公司 100%股权出让给杭州保碧恒方新能源科技有限公司（以下简称“杭州保碧恒方”），股权转让对价合计为
人民币 2,677.65万元。本次两个交易股权转让对价合计为 5,172.70万元，涉及的光伏电站合计装机容量约 20.86MW。本次交易完成
后，上述 7个全资项目子公司将不再纳入公司合并报表范围。标的公司涉及公司已建成投运的2022年向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投资项目中的分布式光伏电站建设项目投资建设主体之一。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资项目子公司股权转让涉及 2022年可转债募投项目的公告》（公告编号：2026-004）。
截至本公告披露日，锦浪智慧、宣城晋浪新能源技术有限公司、衢州市锦晴新能源有限公司、三门凯阳光伏发电有限公司、安吉
锦能新能源开发有限公司、福建宁德市锦宁新能源科技有限公司已与厦门洛盛正式签署《股权转让协议》，共计收到第一期股权转让
款249.50万元人民币；锦浪智慧、浙江海速、宁波华灏新能源有限公司、象山锦翔新能源有限公司已与杭州保碧恒方正式签署《股权
转让协议》，共计收到第一期股权转让款267.76万元人民币。截至本公告披露日，上述七家项目公司均已完成股权变更工商登记手续
，并取得变更后的营业执照，公司不再持有其股权，其不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a331b75e-881b-4ee2-a7d4-e83484c01f56.PDF
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2026-07-10 17:41│锦浪科技（300763）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年 7月 10日（星期五）在浙江省象山县经济
开发区滨海工业园金开路 188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7月 7日通过邮件、专人送达等方式
通知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事 4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生
主持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资项目子公司转让涉及募投项目的议案》
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公司转让其持有的项目子公司涉及 2022年可转债募投
项目、2022年定增募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们
同意本次全资项目子公司转让涉及2022年可转债募投项目和2022年定增募投项目的相关事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/bcfaa44d-dda4-4cd8-b3ee-1549fe51776d.PDF
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2026-07-10 17:37│锦浪科技（300763）：关于调整公司组织架构的公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。为进一步保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，优化公司内部组
织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的
具体落实与进一步细化等事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的
公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2dc8fdc8-fa77-427d-a3f4-76e5306e7919.PDF
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2026-07-10 17:37│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司转让涉及募投项目的公告
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锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司转让涉及募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f4c9b613-b314-4be6-a770-732abcdfe51d.PDF
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2026-07-07 18:28│锦浪科技（300763）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 41,000.00 ～ 46,000.00 60,216.08
比上年同期下降 31.91% ～ 23.61%
扣除非经常性损益后的净利润 40,696.13 ～ 45,696.13 54,878.68
比上年同期下降 25.84% ～ 16.73%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务
所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 41,000.00 万元—46,000.00 万元，其中 2026年 4-6月份归属于
上市公司股东的净利润为 34,883.56 万元—39,883.56 万元，较上年同期有所下降，主要原因系：（1）因本报告期美元等币种的汇
率持续下行，公司账面形成了约 4,794.03万元的汇兑损失，较上年同期下降约 7,613.93万元。（2）为建立、健全公司长效激励约
束机制，提升公司管理人员和核心骨干的积极性和创造性，公司于 2026年 5月 26日完成了 2026年限制性股票激励计划的首次授予
，自该日起的十二个月内，每月约形成 1,897.18 万元的股权激励费用。（3）受天气等因素的变化影响，公司的新能源电力生产及
户用光伏发电系统业务的发电效率出现季节性波动，本报告期内的发电小时数较上年同期有所下降。
2、公司本报告期内大功率并网逆变器及储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，毛利率有所上涨，整体较为平稳。
3、公司预计 2026年 1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为 303.87万元，主要为户用光伏发电系统处置损益及公司获得
的政府补助等，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 5,337.40万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2、2026年半年度业绩的具体数据将在本公司 2026
年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d333929c-d3dc-4674-bff9-656ef97a12cc.PDF
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2026-07-01 17:21│锦浪科技（300763）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
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锦浪科技（300763）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/cd2d3687-cc15-4731-afb2-a1e0336ea601.PDF
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2026-06-29 17:18│锦浪科技（300763）：锦浪科技相关债券2026年跟踪评级报告
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锦浪科技（300763）：锦浪科技相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/38b1fc0c-2475-4e49-ae4e-d823728ce30d.PDF
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2026-06-23 18:12│锦浪科技（300763）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转债基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838张，每张面值为人民币
100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币 167,658.38万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发
行可转换公司债券于 2025年 11月 6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦浪转02”，债券代码“123259”。“锦浪转 02
”转股期自 2026 年 4 月 23 日起至 2031年 10月 16日止。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人通过优先配售认购“锦浪转 02”共计7,718,655张，约占本次可转债发行总量的46.0
4%，具体内容详见公司于2025年 10月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2025-088）。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
近日公司收到实际控制人及其一致行动人王峻适先生、林伊蓓女士、宁波锦浪控股集团有限公司（以下简称“锦浪控股”）的告
知函，获悉自 2026年 4月28 日至 2026 年 6 月 22 日期间上述持有人通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式减持公司可
转债，累计减持 1,685,932张，占公司可转债发行总量的比例为 10.06%。具体变动情况如下：
债券持有 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
人名称 持有数量 占发行总 卖出数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
王峻适 898,195 5.36% 898,195 5.36% 0 0.00%
锦浪控股 1,321,227 7.88% 769,147 4.59% 552,080 3.29%
林伊蓓 1,283,172 7.65% 18,590 0.11% 1,264,582 7.54%
王一鸣 4,216,061 25.15% 0 0.00% 4,216,061 25.15%
合计 7,718,655 46.04% 1,685,932 10.06% 6,032,723 35.98%
注：1、上表中发行总量为初始发行总量 16,765,838 张；
2、若上表中比例列的合计项与各分项之和存在差异，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
1、《关于可转换公司债券持有比例变动达 10%的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ccd20e2f-1680-4079-bd67-a28eb588babe.PDF
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2026-06-12 18:05│锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2025年度向不特定对象发行可转换公司债券年度受托管理事务报
│告（2025年度）
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锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2025年度向不特定对象发行可转换公司债券年度受托管理事务报告（2025年度）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d79721cd-6855-43c2-8217-6c5a26b0724a.PDF
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2026-06-08 16:35│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司股权转让涉及2022年度向特定对象发行股票募投项目的进展公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资项
目子公司股权转让涉及 2022年度向特定对象发行股票募投项目的议案》。公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“
锦浪智慧”）和浙江海速信息技术服务有限公司（以下简称“浙江海速”，锦浪智慧的全资子公司）拟将其持有的全资项目子公司巨
鹿县泽源新能源科技有限公司（以下简称“巨鹿泽源”）100%股权出让给石家庄正刚新能源科技有限公司（以下简称“石家庄正刚”
），股权转让对价为人民币 425.96万元，涉及的光伏电站合计装机容量约 1.15MW。标的公司为已建成投运的 2022年度向特定对象
发行股票募集资金投资项目中的分布式光伏电站建设项目投资建 设 主 体 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 21 日
在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资项目子公司股权转让涉及 2022年度向特定对象发行股票募投
项目公告》（公告编号：2026-032）。
截至本公告披露日，锦浪智慧和浙江海速已与石家庄正刚正式签署了关于巨鹿泽源的股权收购协议，锦浪智慧和浙江海速共计收
到股权转让款人民币 425.96万元。近日，本次股权转让所需的工商变更登记手续已经完成，公司不再持有巨鹿泽源的股权，该项目
公司不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/46d36ddb-da51-4692-869a-86db40a3f123.PDF
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2026-05-30 00:00│锦浪科技（300763）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年 5月 29日（星期五）在浙江省象山县经济开
发区滨海工业园金开路 188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 26日通过邮件、专人送达等方式通
知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事 4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主
持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议
：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资项目子公司转让涉及募投项目的议案》
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公司转让其持有的项目子公司涉及 2022年可转债募投
项目、2022年定增募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们
同意本次全资项目子公司转让涉及2022年可转债募投项目和2022年定增募投项目的相关事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/22bb1137-d3cb-4676-9dda-43abd43a6d52.PDF
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2026-05-30 00:00│锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司转让涉及募投项目的公告
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锦浪科技（300763）：关于全资项目子公司转让涉及募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5a7c1e00-741c-4329-8ddd-b2579ae6e5a9.PDF
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2026-05-26 18:51│锦浪科技（300763）：关于“锦浪转02”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123259
2、债券简称：锦浪转 02
3、暂停转股日期：2026年 05月 20日至 2026年 05月 27日
4、恢复转股日期：2026年 05月 28日
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派，根据《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123259，债券简称：锦浪转 02
）自 2026年 5月 20日起至 2025年年度权益分派股权登记日（2026年 5月 27日）止暂停转股。具体内容详见公司于2026年 5月 19
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间“锦浪转 02”暂停转股的公告》（公告编号：202
6-029）。
根据相关规定，“锦浪转 02”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026年 5月 28日起恢复转股。敬请“锦浪转
02”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e777cbae-2191-4a28-a146-aad8ac7705ef.PDF
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2026-05-26 18:12│锦浪科技（300763）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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锦浪科技（300763）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e00f9cc4-ae25-4c96-81be-063f29f4e225.PDF
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2026-05-26 18:11│锦浪科技（300763）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年 5月 26日（星期二）在浙江省象山县经济开
发区滨海工业园金开路 188号公司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2026 年 5 月 25日以邮件、口头等方式送
达，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，董
事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事
4人），公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定和 2025年年度股东会的授权，董事会认
为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026年 5月 26日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 319 名激励对
象授予 601.73 万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭俊强先生回避表决。
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a996777f-7330-4749-9b3e-80519c26e83f.PDF
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2026-05-26 18:11│锦浪科技（300763）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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首次授予相关事项的核查意见
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《锦浪科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予相关
事项进行核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形；
2、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效
；
3、本次激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以2026年5月26日为本次激励
计划的首次授予日，向符合条件的319名激励对象授予601.73万股限制性股票。
二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单核实的情况
1、本次激励计划拟首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划的激励对象均为在本公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、部分核心及骨干员工（含外
籍员工）。本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4beafe93-31e6-40e6-84ec-79fcd4f2b5ed.PDF
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2026-05-26 18:10│锦浪科技（300763）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书
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2026 年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书
国浩京证字[2026]第 0302 号致：锦浪科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”、“公司”）的委托，担任
锦浪科技实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定
，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对锦浪科技提供的有关文件进行了核查与验证，就公司 2026年限制性
股票激励计划首次授予事项出具本法律意见书。
声 明
对本法律意见书，本所经办律师声明如下：
1、本所经办律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、
部门的有关规定，以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
2、本所已得到公司书面确认和承诺，公司向本所提供了为出具本法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口
头证言，所有文件或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本所提供的副本或复印件与正本或原
件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司
或其他有关单位出具的证明文件而作出合理判断。
3、本法律意见书仅就与公司本次激励计划有关的法律事项发表法律意见，不对本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准
等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见；在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引用
，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性及准确性做出任何明示或默示的保证。
4、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备文件之一，随同其他申请材料一起申报或公告，并依法对出具的法律
意见承担相应的法律责任。
5、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
6、本法律意见书仅供公司为本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
根据上述，本所经办律师根据相关法律法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划首次授
予相关事项出具本法律意见。
正 文
一、本次激励计划首次授予的批准和授权
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《锦浪科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）及相关文件，并提交董事会审议。
2、2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2026年 4月 28日，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划首次授予的激励对象名单进行了审核，并就本次股权激
励计划发表了独立意见，确认本次股权激励计划有利于公司的持续发展和战略实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、2026年 4月 28日至 2026 年 5月 12日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。2026年 5月 12日，公
司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5、2026年 5月 18日，公司披露了《关于公司 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
6、2026年 5月 18日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司 2025年年度股东会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。
7、2026年 5月 26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并对本次授予相关事项出具了
核查意见。
综上，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的首次授予相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，
符合《股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
二、本次激励计划首次授予的具体情况
（一）本次激励计划首次授予的授予条件
根据《激励计划（草案）》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成
的，则不能向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司和激励对象均未发生上述不得授予限制性股票的情形，本次激励计划首次授
予的授予条件已经成就。
综上，本所经办律师认为，公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的授予条件已成就，符合《公司法》《证券法》《股权激
励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定。
（二）本次激励计划首次授予的授予日
根据公司 2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司
股东会授权董事会确定本次激励计划的授予日。
根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司董事会同意确定 2026年 5月 26日为本次激励计划的首次授予日。
根据公司的说明并经本所经办律师核查，公司董事会确定的授予日为公司股东会审议通过本次激励计划之日起 60日内的交易日
。
综上，本所经办律师认为，公司董事会确定的授予日符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激
励计划（草案）》关于授予日的规定。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格
根据公司 2025年年度股东会的授权，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，同意向符合授予条件的 319名激励对象授予 601.73万股第二类限制性股票，授予价格为 44.49元/股
。
综上，本所经办律师认为，本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格与《激励计划（草案）》的规定一致，符合
《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
三、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：
1、公司就本次授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律法规
以及《激励计划（草案）》的相关规定。
2、本次激励计划首次授予的授予条件均已成就，公司向符合条件的激励对象首次授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《
股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。
3、本次激励计划首次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关
法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3abe1869-3157-47dc-b941-5dc5536d90cc.PDF
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2026-05-21 20:02│锦浪科技（300763）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年年度权益分派实施时
股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），不送红股，不实施
资本公积金转增股本。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关规定，回购专用证券账
户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用证券账户中的 694,700股不参与本次权益分派。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额 /总股
本×10=79,473,326 元/398,061,330股×10=1.996509元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日
收盘价-0.1996509元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司 2025年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用
证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。在权益分派
实施日前，由于可转债转股、股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使总股本发生变化时，按照分配比例不变的原则调整现金
分红总额。
2、自 2025 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股增加至 398,061,330 股。公司可转债（债券简称：
锦浪转 02，债券简称：123259）自 2026 年 5 月 20 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股。因此公司 2025 年年度权益分派方
案为：以公司现有总股本 398,061,330 股扣除已回购股份 694,700股后的 397,366,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利 79,473,326.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份694,700 股后的 397,366,630 股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。公司因实施股权激励，已授予登记且尚未解锁的限制性股票
应得的现金红利由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分
红由公司收回，并做相应会计处理。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****560 王一鸣
2 08*****281 宁波锦浪控股集团有限公司
3 01*****109 林伊蓓
4 01*****799 王峻适
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收
盘价-0.1996509元/股。
本次权益分派实施后，根据《2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”条款的规
定，公司可转换公司债券（债券代码：123259，债券简称：锦浪转02）转股价格将相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的《关于实施2025年年度权益分派调整“锦浪转02”转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“本激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”根据前述规定，本次
权益分派实施后，公司2026年限制性股票激励计划授予价格将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务
。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188号
咨询联系人：张婵、林梦丽
咨询电话：0574-65802608
传真电话：0574-65781606
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/78a61d3c-ed51-456a-8f93-d7e58e4f4c4e.PDF
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2026-05-21 20:01│锦浪科技（300763）：关于实施2025年年度权益分派调整“锦浪转02”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
2、调整前转股价格：人民币 72.55元/股
3、调整后转股价格：人民币 72.35元/股
4、本次转股价格调整生效日期：2026年 5月 28日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总
额为人民币 167,658.38万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 6
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。“锦浪转02”转股期自 2026年 4月 23日起至 20
31年 10月 16日止。
根据公司《2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利
、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行
转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：
P1=P0÷（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或
配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2026年 5月 18日，公司召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年年度权益分派
方案为：以公司 2025年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 2元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
根据上述公司权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦浪转 02”的转股价格将作相应调整：
P1=P0-D=72.55-0.1996509≈72.35元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位数字）
其中：P1为调整后转股价 72.35元/股，P0为调整前转股价 72.55元/股，D为每股派送现金红利 0.1996509元/股（按总股本折算
的每股现金红利）。
“锦浪转 02”转股价格由原来的 72.55元/股调整为 72.35 元/股，调整后的“锦浪转 02”转股价格自 2026年 5月 28日起生
效。
三、其它事项
投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d5853721-62a4-4e12-9dcd-8e23250ecb25.PDF
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2026-05-20 16:56│锦浪科技（300763）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 16日通过书面及电子邮件等方式向全体董事发出通知，提议召开第
四届董事会第十八次会议。截至 2026年 5月 20日，公司股票已满足“在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%（含 130%）”的条件，触发“锦浪转 02”有条件赎回条款，故本次会议临时增加《关于不提前赎回“锦浪
转 02”的议案》。本次会议于 2026年 5月 20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人（其中：通讯方式出席董事4人），公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及 2022年度向特定对象发行股票募投项目的议案》
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公司转让其持有的项目子公司股权涉及 2022年度向特
定对象发行股票募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同
意本次转让全资项目子公司股权涉及 2022年度向特定对象发行股票募投项目的相关事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于不提前赎回“锦浪转 02”的议案》
自 2026年 4月 23日至 2026年 5月 20日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“锦浪转 02”当期转股价格的 130%（
含 130%），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，公司董事会决
定本次不行使“锦浪转 02”的提前赎回权利，同时决定未来 12个月内（即 2026年 5月 21日至 2027年 5月 20日），如再次触发“
锦浪转 02”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2027年 5月 21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新
计算，若“锦浪转 02”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的提前赎回权利
，并及时履行信息披露义务。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/183ed4a9-ceb5-4a56-b40b-d36ece062fe3.PDF
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2026-05-20 16:56│锦浪科技（300763）：关于不提前赎回“锦浪转02”的公告
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特别提示：
1、锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年 4月 23日至 2026 年 5 月 20 日期间已有十五个交易日的收盘
价不低于“锦浪转 02”当期转股价格的 130%，已触发“锦浪转 02”的有条件赎回条款。
2、公司于 2026年 5月 20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“锦浪转 02”的议案》，董事会决
定本次不行使“锦浪转 02”的提前赎回权利，不提前赎回“锦浪转 02”。
3、未来 12个月（即 2026年 5月 21 日至 2027年 5月 20 日期间），若“锦浪转 02”再次触发赎回条款，公司均不行使提前
赎回权利。在此之后以 2027年 5月 21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总
额为人民币 167,658.38万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 6
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025年 10月 23日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止，即 2026年 4月 23日至 2031年 10月 16日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为
公司股东。
（三）可转换公司债券转股价格调整/修正情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 89.82元/股。
截至 2025 年 12 月 10日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%
的情形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日，分别召开第四届董事会第
十二次会议和 2025年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》；公司于 2025年 12
月 26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条
款及公司 2025年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 89.82 元/股向下修正为 72.55 元/股，修正
后的转股价格自 2025年 12月 29日起生效。具体内容详见公司于 2025年 12月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的公告》（公告编号：2025-113）。
截至本公告披露日，“锦浪转 02”的最新转股价格为 72.55元/股。
二、“锦浪转 02”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于本次可转债有条件赎回条款触发情况
自 2026年 4月 23日至 2026年 5月 20日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“锦浪转 02”当期转股价格（72.55元
/股）的 130%（含 130%），已触发“锦浪转 02”的有条件赎回条款。
四、公司不提前赎回“锦浪转 02”的决定
公司于 2026年 5月 20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“锦浪转 02”的议案》，基于对公司
未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定本次不行使“锦浪
转 02”的提前赎回权利，且在未来 12个月（即 2026年 5月 21日至 2027年 5月 20日期间），若“锦浪转 02”再次触发赎回条款
，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2027年 5月 21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款
，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“锦浪转 02
”的情况及未来六个月内减持“锦浪转 02”的计划
在本次赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“锦浪转
02”的情况如下：
债券持有人 债券持有人 期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
名称 身份 量（张） 入数量（张） 出数量（张） 量（张）
王峻适 实际控制人 898,195 - 279,360 618,835
宁波锦浪控 实际控制人 1,321,227 - 326,098 995,129
股集团有限 的一致行动
公司 人
除上述情况外，其他相关主体在本次赎回条件满足前的 6个月内不存在交易“锦浪转 02”的情况。
截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
锦浪转 02”的计划。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人截至本公告披露日持有“锦浪转 02”共计711.3197万张，未来六个
月存在减持“锦浪转 02”的可能性。若上述相关主体未来拟减持“锦浪转 02”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减
持，并及时履行信息披露义务。
六、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：发行人本次不提前赎回“锦浪转 02”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可
转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定的要求及《募集说明书》的约定。保荐
人对公司本次不提前赎回“锦浪转 02”事项无异议。
七、风险提示
公司将以 2027年 5月 21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发上述有条件赎回条款，公司董事会将另
行召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并及时关注公司
后续公告，注意投资风险。
八、其他事项
投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5ffcdb4d-e76b-431e-b425-e769c7b68d48.PDF
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2026-05-20 16:55│锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让涉及2022年度向特定对象发行股票募投项目的核查意见
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锦浪科技（300763）：全资项目子公司股权转让涉及2022年度向特定对象发行股票募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d081dbf1-9a8e-42a7-b31d-c959b1be41d0.PDF
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2026-05-20 16:55│锦浪科技（300763）：不提前赎回“锦浪转02”的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”“公司
”或“发行人”）2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，对锦浪科技本次不提前赎回“锦浪转 02”的事项进行
了核查，核查情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总
额为人民币 167,658.38万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 6
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025 年 10 月 23日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即 2026 年 4月 23日至 2031年 10月 16日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成
为公司股东。
（三）可转换公司债券转股价格调整/修正情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 89.82元/股。
截至 2025 年 12 月 10日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%
的情形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日，分别召开第四届董事会第
十二次会议和 2025年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》；公司于 2025年 12
月 26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条
款及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 89.82元/股向下修正为72.55 元/股，修正
后的转股价格自 2025 年 12 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2025年 12月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的公告》（公告编号：2025-113）。
截至本核查意见出具日，“锦浪转 02”的最新转股价格为 72.55元/股。
二、“锦浪转 02”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,00
0万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于本次可转债有条件赎回条款触发情况
自 2026年 4月 23日至 2026年 5月 20日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“锦浪转 02”当期转股价格（72.55元
/股）的 130%（含 130%），已触发“锦浪转 02”的有条件赎回条款。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“锦浪转 02”。
四、公司不提前赎回“锦浪转 02”的决定
公司于 2026年 5月 20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“锦浪转 02”的议案》，基于对公司
未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定本次不行使“锦浪
转 02”的提前赎回权利，且在未来 12 个月（即 2026年 5月 21日至 2027年 5月 20日期间），若“锦浪转 02”再次触发赎回条款
，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2027年 5月 21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款
，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“锦浪转 02
”的情况及未来六个月内减持“锦浪转 02”的计划
在本次赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“锦浪转
02”的情况如下：
债券持有人名称 债券持有人身份 期初持有 期间合计买 期间合计卖 期末持有
数量（张） 入数量（张） 出数量（张） 数量（张）
王峻适 实际控制人 898,195 - 279,360 618,835
宁波锦浪控股集团有限公司 实际控制人的一致行动人 1,321,227 - 326,098 995,129
除上述情况外，其他相关主体在本次赎回条件满足前的 6个月内不存在交易“锦浪转 02”的情况。
截至本核查意见出具日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减
持“锦浪转 02”的计划。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人截至本核查意见出具日持有“锦浪转02”共计 711.3197万张，
未来六个月存在减持“锦浪转 02”的可能性。若上述相关主体未来拟减持“锦浪转 02”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规
定合规减持，并及时履行信息披露义务。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：发行人本次不提前赎回“锦浪转 02”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可
转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定的要求及《募集说明书》的约定。保荐
人对公司本次不提前赎回“锦浪转 02”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1570fb9e-544b-419d-aa86-efb419c56134.PDF
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2026-05-20 16:55│锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2022年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2022年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bd86e197-bf8f-4469-9aba-ab29116ff19e.PDF
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2026-05-20 16:55│锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2025年度持续督导跟踪报告
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锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8a9aba07-8bf4-42bd-bc8b-2f2cf102e159.PDF
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2026-05-20 16:53│锦浪科技（300763）：国泰海通关于锦浪科技不提前赎回“锦浪转02”的临时受托管理事务报告
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《锦浪科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披
露文件以及锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由
受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项的基本情况
国泰海通作为“锦浪转 02”债券受托管理人，现将本次重大事项基本情况报告如下：
（一）“锦浪转 02”有条件赎回条款及触发情况
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,00
0万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
自 2026 年 4月 23 日至 2026 年 5月 20 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“锦浪转 02”当期转股价格（72.
55 元/股）的 130%（含 130%），已触发“锦浪转 02”的有条件赎回条款。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定
，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“锦浪转 02”。
（二）公司不提前赎回“锦浪转 02”的决定
公司于 2026 年 5月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“锦浪转 02”的议案》，基于对公
司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定本次不行使“锦
浪转 02”的提前赎回权利，且在未来 12 个月（即 2026 年 5月 21 日至 2027 年 5 月 20 日期间），若“锦浪转 02”再次触发
赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2027 年 5月 21 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触
发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的提前赎回权利。
（三）公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“锦浪转
02”的情况及未来六个月内减持“锦浪转 02”的计划
在本次赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“锦浪转
02”的情况如下：
债券持有人名称 债券持有人身份 期初持有 期间合计买 期间合计卖 期末持有
数量（张） 入数量（张） 出数量（张） 数量（张）
王峻适 实际控制人 898,195 - 279,360 618,835
宁波锦浪控股集 实际控制人的一 1,321,227 - 326,098 995,129
团有限公司 致行动人
除上述情况外，其他相关主体在本次赎回条件满足前的 6个月内不存在交易“锦浪转 02”的情况。
截至本临时受托管理事务报告出具日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未
来六个月内减持“锦浪转 02”的计划。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人截至本临时受托管理事务报告出具日持有“锦浪
转 02”共计 711.3197 万张，未来六个月存在减持“锦浪转02”的可能性。若上述相关主体未来拟减持“锦浪转 02”，公司将督促
其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
二、影响分析和应对措施
发行人本次不提前赎回“锦浪转 02”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法
》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定的要求及《募集说明书》的约定。
发行人已就本次不提前赎回“锦浪转 02”事项进行公告，上述事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债
能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。
国泰海通作为“锦浪转 02”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务
报告。
国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格
按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：廖翔、李文杰
联系电话：021-23180000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/79f859e8-f5f0-466c-b8c9-8cfb52c8dda1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│锦浪科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527766.PDF
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2026-04-27│锦浪科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187516.PDF
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2026-04-27│锦浪科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187527.PDF
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2025-10-15│锦浪科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-15/1224712029.PDF
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2025-08-15│锦浪科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224486451.PDF
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2025-04-29│锦浪科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361599.PDF
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2025-04-29│锦浪科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361575.PDF
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2024-10-30│锦浪科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553750.PDF
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2024-08-29│锦浪科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027218.PDF
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2024-04-29│锦浪科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219868712.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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