公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 16:54 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-15 15:46 │新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6051注射液获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-04-09 15:36 │新诺威（300765）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-08 17:04 │新诺威（300765）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-08 17:04 │新诺威（300765）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-01 15:48 │新诺威（300765）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-17 00:30 │新诺威（300765）：新诺威2025年可持续发展报告 │
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│2026-03-16 19:25 │新诺威（300765）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 │
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│2026-03-16 19:22 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-16 19:20 │新诺威（300765）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-04-15 16:54│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6cc15f3d-7d0d-4346-96e9-58d023be966d.PDF
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2026-04-15 15:46│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6051注射液获得药物临床试验批准通知书的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于近
日收到国家药品监督管理局核准签发关于 SYS6051的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下
：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6051
剂 型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品 1类
申请事项：临床试验
受 理 号：CXSL2600151
申请人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 1月 29日受理的 SYS6051临床试验申请符合药品
注册的有关要求，同意本品单药在晚期实体瘤中开展临床试验。
三、药物的其他相关情况
SYS6051是一款靶向人组织因子（Tissue Factor，TF）的抗体偶联药物，可与肿瘤细胞表面的组织因子结合，通过内吞作用进入
细胞并释放毒素，达到杀伤肿瘤细胞的作用。本品按照治疗用生物制品 1类申报。本次获批的适应症为晚期实体瘤。临床前研究显示
，SYS6051对多种癌症均有较好的抗肿瘤作用，有望在后续临床试验中展现出良好的治疗效果。
四、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药物在获得《药物临床试验批准通知书》后，尚需开展临床试验，并经国家监管部
门批准后方可上市、销售。
2、药物研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于
计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0de1d29f-a97f-44c8-a649-2d9ef675205d.PDF
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2026-04-09 15:36│新诺威（300765）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 29日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。根据《石药创新制药股份有限公司章程》第九条的规定，总经理为公司的法定代表人。近日，公司完成了法
定代表人变更的工商登记备案，并取得了石家庄市市场监督管理局换发的营业执照。公司法定代表人变更为戴龙先生。公司新取得营
业执照的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130100787019708G
名称：石药创新制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：戴龙
注册资本：壹拾肆亿零肆佰伍拾玖万贰仟玖佰肆拾肆元整
成立日期：2006年 04月 05日
住所：河北省石家庄市栾城区张举路 62号
经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；
药用辅料生产；药用辅料销售；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品
）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；机械设备销售；电工仪器仪表销售；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；食品进出口；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/28c48f39-ea2c-47dc-be59-86924bbcca60.PDF
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2026-04-08 17:04│新诺威（300765）：2025年度股东会的法律意见书
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新诺威（300765）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/059a69b8-a3a7-433e-bfaa-c86e6f356bbc.PDF
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2026-04-08 17:04│新诺威（300765）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东会的届次：2025年度股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 8日（星期三）下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 8日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 1,160,267,043 股，占公司有表决权股份总数的 83.3170%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,048,645,506 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。
通过网络投票的股东 336 人，代表股份 111,621,537股，占公司有表决权股份总数的 8.0154%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次
会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案 1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 1,160,071,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9832%；反对 160,999股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0139%；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 111,426,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8249%；反对 160,999股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1442%；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0309%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 1,160,071,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9832%；反对 160,999股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0139%；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 111,426,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8249%；反对 160,999股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1442%；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0309%。
该议案获得通过。
议案 3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 1,160,023,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%；反对 208,699股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0180%；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 111,378,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7821%；反对 208,699股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1870%；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0309%。
该议案获得通过。
议案 4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：
同意 1,160,090,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 140,399股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0121%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 111,444,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；反对 140,399股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1258%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0326%。
本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 5.00 《关于聘请公司 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 1,159,946,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 231,237股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0199%；弃权 89,100股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意 111,301,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7130%；反对 231,237股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2072%；弃权 89,100股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0798%。
该议案获得通过。
议案 6.00 《关于公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 1,160,046,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 182,099股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0157%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意 111,401,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8025%；反对 182,099股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1631%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0343%。
该议案获得通过。
议案 7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 1,153,206,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 7,022,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6052%；弃权38,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
中小股东总表决情况：
同意 104,560,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6742%；反对 7,022,319 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.2912%；弃权 38,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0346%。
该议案获得通过。
议案 8.00 《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》
表决结果：
同意 111,429,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8283%；反对 153,099股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1372%；弃权 38,600股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。
中小股东总表决情况：
同意 111,429,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8283%；反对 153,099股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1372%；弃权 38,600股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0346%。
本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司
股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《石药创新制药股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/08e28aed-fcb9-4931-8012-2124a32637be.PDF
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2026-04-01 15:48│新诺威（300765）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 17 日披露公司《2025年年度报告》，为使投资者进一步了
解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司定于 2026年 4月 7日（星期二）15:00-17:00在全景网举办 2025年度业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理及财务总监戴龙先生，独立董事邸丛枝女士，董事、董事会秘书徐雯女士
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 4月 7日 14:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025
年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/db38effe-d9fe-4370-abda-f37326d82ee9.PDF
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2026-03-17 00:30│新诺威（300765）：新诺威2025年可持续发展报告
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新诺威（300765）：新诺威2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/79ca8981-89da-4687-a27d-5991a6f6d0a2.PDF
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2026-03-16 19:25│新诺威（300765）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
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一、2025 年度日常关联交易基本情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日召开的第六届董事会第二十一次会议、2025年 1月 8日
召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，对2025年公司日常关联交易情
况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2024年 12月 20日披露的《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：
2024-111）。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计额度的
议案》，本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价
公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，
符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。具体内容详见公司于 2025 年
8 月 16 日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。
二、2025 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 实际发生金 预计金额 实际发生额与
额 预
计金额差异
向关联人采购材料 石药集团维生药业（石家庄）有限公 原材料 46.77 150.00 -68.82%
司
石药集团河北中诚医药有限公司及其 原材料 62.26 150.00 -58.49%
子公司
Conjupro Biotherapeutics Inc. 商品 266.52 500.00 -46.70%
石药集团江西金芙蓉药业有限公司 原材料 12.91 - 不适用
向关联人采购能源 石药集团维生药业（石家庄）有限公 能源 458.74 710.00 -35.39%
司
向关联人采购服务 河北中润生态环保有限公司 环保处理 74.31 460.00 -83.85%
石家庄世耀工程有限公司 工程服务 4,831.26 5,600.00 -13.73%
石药集团中奇制药技术（石家庄）有 技术服务 7,638.11 15,000.0 -49.08%
限公司 0
康日百奥生物科技（苏州）有限公司 技术服务 2,792.68 4,200.00 -33.51%
CSPC HEALTHCARE INC 仓储运营服务 962.00 1700.00 -43.41%
河北石药大药房连锁有限公司 服务 48.37 - 不适用
石药集团中诚医药物流有限公司 服务 14.07 - 不适用
向关联人采购资产 河北华荣制药有限公司 固定资产 5.12 270.00 -98.10%
石药集团欧意药业有限公司 固定资产 302.78 300.00 0.93%
石药集团中诺药业（石家庄）有限公 固定资产 207.08 350.00 -40.83%
司
石家庄中润医药科技有限公司 固定资产 152.08 600.00 -74.65%
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 固定资产 0.59 - 不适用
向关联人销售商品 石药集团欧意药业有限公司 销售商品 4,484.37 16,000.0 -71.97%
、产 0
品 石药银湖制药有限公司 销售商品 490.90 750.00 -34.55%
石药集团河北中诚医药有限公司及其 销售商品 3,380.22 3,600.00 -6.11%
子公司
石药集团内蒙古中诺药业有限公司 销售商品 517.70 1,700.00 -69.55%
石药惠盛（海南）健康科技有限公司 销售商品 680.29 450.00 51.18%
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 实际发生金 预计金额 实际发生额与
额 预
计金额差异
河北华荣制药有限公司 销售商品 15,487.93 18,000.0 -13.96%
0
哈尔滨恩维生物制药有限公司 销售设备 692.69 800.00 -13.41%
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