公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 00:30 │新诺威（300765）：新诺威2025年可持续发展报告 │
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│2026-03-16 19:25 │新诺威（300765）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 │
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│2026-03-16 19:22 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-16 19:20 │新诺威（300765）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-16 19:20 │新诺威（300765）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-16 19:20 │新诺威（300765）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-16 19:19 │新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（周建平） │
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│2026-03-16 19:19 │新诺威（300765）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-16 19:19 │新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（邸丛枝） │
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│2026-03-16 19:19 │新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（李迪斌） │
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2026-03-17 00:30│新诺威（300765）：新诺威2025年可持续发展报告
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新诺威（300765）：新诺威2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/79ca8981-89da-4687-a27d-5991a6f6d0a2.PDF
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2026-03-16 19:25│新诺威（300765）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
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一、2025 年度日常关联交易基本情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日召开的第六届董事会第二十一次会议、2025年 1月 8日
召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，对2025年公司日常关联交易情
况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2024年 12月 20日披露的《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：
2024-111）。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计额度的
议案》，本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价
公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，
符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。具体内容详见公司于 2025 年
8 月 16 日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。
二、2025 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 实际发生金 预计金额 实际发生额与
额 预
计金额差异
向关联人采购材料 石药集团维生药业（石家庄）有限公 原材料 46.77 150.00 -68.82%
司
石药集团河北中诚医药有限公司及其 原材料 62.26 150.00 -58.49%
子公司
Conjupro Biotherapeutics Inc. 商品 266.52 500.00 -46.70%
石药集团江西金芙蓉药业有限公司 原材料 12.91 - 不适用
向关联人采购能源 石药集团维生药业（石家庄）有限公 能源 458.74 710.00 -35.39%
司
向关联人采购服务 河北中润生态环保有限公司 环保处理 74.31 460.00 -83.85%
石家庄世耀工程有限公司 工程服务 4,831.26 5,600.00 -13.73%
石药集团中奇制药技术（石家庄）有 技术服务 7,638.11 15,000.0 -49.08%
限公司 0
康日百奥生物科技（苏州）有限公司 技术服务 2,792.68 4,200.00 -33.51%
CSPC HEALTHCARE INC 仓储运营服务 962.00 1700.00 -43.41%
河北石药大药房连锁有限公司 服务 48.37 - 不适用
石药集团中诚医药物流有限公司 服务 14.07 - 不适用
向关联人采购资产 河北华荣制药有限公司 固定资产 5.12 270.00 -98.10%
石药集团欧意药业有限公司 固定资产 302.78 300.00 0.93%
石药集团中诺药业（石家庄）有限公 固定资产 207.08 350.00 -40.83%
司
石家庄中润医药科技有限公司 固定资产 152.08 600.00 -74.65%
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 固定资产 0.59 - 不适用
向关联人销售商品 石药集团欧意药业有限公司 销售商品 4,484.37 16,000.0 -71.97%
、产 0
品 石药银湖制药有限公司 销售商品 490.90 750.00 -34.55%
石药集团河北中诚医药有限公司及其 销售商品 3,380.22 3,600.00 -6.11%
子公司
石药集团内蒙古中诺药业有限公司 销售商品 517.70 1,700.00 -69.55%
石药惠盛（海南）健康科技有限公司 销售商品 680.29 450.00 51.18%
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 实际发生金 预计金额 实际发生额与
额 预
计金额差异
河北华荣制药有限公司 销售商品 15,487.93 18,000.0 -13.96%
0
哈尔滨恩维生物制药有限公司 销售设备 692.69 800.00 -13.41%
内蒙古常盛制药有限公司 销售商品 2,585.84 2,500.00 3.43%
CSPC IBERICA S.L. 销售商品 103.33 200.00 -48.34%
CSPC Dermay Europe GMBH 销售商品 26.10 200.00 -86.95%
石药集团恩必普药业有限公司 销售商品、能 2.92 - 不适用
源
及人工服务
上海津曼特生物科技有限公司 销售商品 0.17 - 不适用
石家庄石药中诺进出口有限公司 销售商品 0.14 - 不适用
河北省石药普恩慈善基金会 捐赠 256.12 - 不适用
向关联人提供服务 上海津曼特生物科技有限公司 技术服务 279.65 1,600.00 -82.52%
向关联人租入资产 石药集团维生药业（石家庄）有限公 承租办公室 86.39 398.00 -78.29%
司
上海津曼特生物科技有限公司 承租办公室 263.11 183.00 43.78%
注：上表中公司与关联方已发生交易但 2025年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净
资产绝对值的 0.5%，因此，未超过关联交易审批额度。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格
公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易原因和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则
，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
2026年 3月 16日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易执行情况的议案》，公司关联董
事在审议上述议案时按要求回避表决。该议案已经公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议和第三届审计委员会第十七次会议审
核。
六、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；
2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议审核意见》；
3、《石药创新制药股份有限公司第三届审计委员会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/39ec1ec8-1a3c-47ed-8777-ef03f64c1b0a.PDF
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2026-03-16 19:22│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8be4c77c-3262-4d8f-b805-ffc35782d7f5.PDF
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2026-03-16 19:20│新诺威（300765）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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新诺威（300765）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/40f8c56d-299b-4823-b79c-0f6625fa9cb8.PDF
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2026-03-16 19:20│新诺威（300765）：2025年年度审计报告
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新诺威（300765）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/aab0f2a0-8cdf-4795-8502-b6a83331dca2.PDF
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2026-03-16 19:20│新诺威（300765）：2025年度内部控制审计报告
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石药创新制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石药创新制药股份有限公司(以下简称“石
药创新”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是石药创新董事会的责任。二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，石药创新于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
本报告仅供石药创新本次向相关监管部门报告内部控制情况时使用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师吴杉
中国·上海
中国注册会计师王瀚平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/d9a94f38-d368-44f5-bbb3-dc26b9a16e55.PDF
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2026-03-16 19:19│新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（周建平）
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新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（周建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/62e4c6b0-e0c8-45a8-b989-74dbe441ef9c.PDF
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2026-03-16 19:19│新诺威（300765）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 2日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025年年度报告全文》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请公司 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于转让参股公司股份暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述第 8项提案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，第 1-7项提案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过
。具体内容详见公司分别于 2026年 2月 26日、2026年 3月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上发布的相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 4项提案为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
4、上述第 8项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:30。
2、现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/
持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2026 年 4 月 7日（星期二）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公
司的时间为准，信函请注明“2025年度股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62号石药创新制药股份有限公司（信封请注明“2025年度股东会”字样）。
邮政编码：051430
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
） 并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：董女士
电话： 0311-67809843
传真： 0311-67809843
邮箱： 300765@mail.ecspc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
3、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议审核意见；
4、石药创新制药股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c7404ca1-fe65-430a-b3ba-e42f1f4192d3.PDF
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2026-03-16 19:19│新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（邸丛枝）
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新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（邸丛枝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cbf74c58-4d14-4601-8226-4e641c28ba60.PDF
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2026-03-16 19:19│新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（李迪斌）
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新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（李迪斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cbfe1638-91ba-4ebd-8bda-0d2fb2766359.PDF
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2026-03-16 19:19│新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（杨鹏）
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新诺威（300765）：2025年度独立董事述职报告（杨鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f88b8db8-8708-4849-b5b6-165566b1e4f4.PDF
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2026-03-16 19:17│新诺威（300765）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润
分配的相关
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