公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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2024 年 4 月 22 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年4月 23日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5728ebb4-adef-4976-af7b-7a7ab212f8e0.PDF
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c2c66900-9084-4e56-9d44-b33bb95be600.PDF
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周建平为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 22
日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：2024年一季度报告
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新诺威（300765）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9b23d502-d07b-42c7-a065-5cd8c9c90b7a.PDF
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 22
日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事
。
会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事
人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公
司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、 审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名戴龙、徐雯为公司第六
届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.1 提名戴龙为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.2 提名徐雯为第六届董事会非独立董事候选人；
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交
股东大会审议并表决。
3、 审议并通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名周建平为公司第六届董
事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交
股东大会审议并表决。
4、 审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会拟对审计委员会委员进行调整，审计委员会委员由王怀玉先生变更为杨栋先生，任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。其余审计委员会委员及召集人不做变更。上述调整后，公司董事会审计委员会的人员构成符合《上市公司独立
董事管理办法》等相关法规的规定。本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
5、 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
6、 审议并通过《关于拟变更公司法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
经审议，董事会同意：
1、将公司法定代表人变更为姚兵先生；
2、基于公司董事会人数变化的情况，对《公司章程》相关条款进行修订；
3、提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更公司法定代表人、修改《公司章程》的工商登记、备案手续。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议并表决。
7、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法
律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，对《董事会议事规则》《独立董事工作细则》进行修订。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议并表决。
8、 审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《第六届董事会第五次独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/55e4b4d6-3a64-4057-b2c7-d569fffd19e7.PDF
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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新诺威（300765）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e6fc087c-212c-4236-9486-4364b5823668.PDF
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2024-04-23 00:00│新诺威（300765）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人周建平作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有限
公司董事会提名为石药创新制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
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