公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：关于增选独立非执行董事的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：董事多元化政策（草案） │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：关于修订H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以及制定、修订公司部分治 │
│ │理制度（草案）的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分制度的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │新诺威（300765）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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2025-10-01 00:00│新诺威（300765）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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新诺威（300765）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/1a41c6ba-ab0b-4e6e-b106-fe9905761059.PDF
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2025-10-01 00:00│新诺威（300765）：关于选举职工代表董事的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日召开职工代表大会，选举戴龙先生（简历见附件）为公司
第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/075d542a-f82a-45eb-ad19-adb84c0950fe.PDF
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2025-10-01 00:00│新诺威（300765）：关于增选独立非执行董事的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增
选公司独立非执行董事的议案》，现将相关事项公告如下：
为公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，
完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《石药创新制药股份有限公司
章程（草案）》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名周宏女士（简历见附件）为公司独立非执行董
事候选人，任期自股东大会审议通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经按照法律法规规定的任职条件进行必要的审查，上述独立非执行董事候选人符合《公司法》、《上市规则》及相关法律法规规
定的董事任职资格。本事项尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/a9eef7b1-1d21-409c-a424-5930502d31dd.PDF
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2025-10-01 00:00│新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周宏为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/1c03c52a-9f85-4e6c-a0b4-026fd0c14c27.PDF
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2025-10-01 00:00│新诺威（300765）：董事多元化政策（草案）
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第一条 本政策旨在载列石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）为达致董事会成员多元化而采取的方针。
第五条 公司致力挑选最佳人选作为董事会成员，并以一系列多元化范畴为基准甄选人选，除教育背景、专业经验、技能、知识
及服务任期外，亦包括但不限于性别、年龄、文化背景及种族。以上考量点均为实行本政策的可计量目标。其他标准包括但不限于：
（一）具备公司核心市场的直接经验；
（二）为公司事务投入足够时间及精力的能力；
（三）通过发表独立、建设性及知情意见为公司策略及政策的发展作出积极贡献的能力；
（四）参与会议以就策略、政策、表现、责任、资源、主要委任及行为准则等问题作出独立判断。最终决定将基于人选的长处及
可为董事会带来的贡献。
考虑上述可计量目标有利于董事会更好地代表不同利益相关者的利益（包括客户的利益），并提升决策素质。
第六条 董事会将借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将因应股东的期望及参考香港联合交
易所有限公司的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡。
第五章 监察及汇报
第七条 提名委员会将监察本政策的执行情况，包括每年进行至少一次检讨董事会成员的组合。提名委员会每年于企业管治报告
中汇报董事会在多元化层面的结构、人数及组成，并监察本政策的执行及成效。
第六章 检讨本政策
第八条 为确保本政策行之有效，提名委员会将在适当时候检讨本政策的成效。提名委员会将讨论任何可能需要作出的修订，并
向董事会提出修订建议，以供考虑及审批。
第九条 公司会向每位新上任董事提供特订而全面的就任培训计划，以确保其对公司的营运及政策以及董事的角色及责任均有全
面了解，并填补其任何知识缺口。
第七章 附则
第十条 本政策将于公司网站登载以供公众查阅。政策概要、公司设定的任何可计量目标及实现有关目标和执行本政策的进度将
每年于企业管治报告中披露。第十一条 本制度由公司董事会审议通过后，自公司公开发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生
效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/0595f4ae-1de4-4e2d-a474-9d2dbd38a424.PDF
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2025-10-01 00:00│新诺威（300765）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司在国际市场
的核心竞争力，促进公司成药业务的发展，公司于 2025年 9月 30日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会
议，审议通过关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市有关事项等相关议案（以下简称“本次发行 H股并上市”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和
上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东大会审议，并
需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18个月内
，如果公司已在前述决议有效期内取得相关监管机构对本次发行 H 股并上市的批准或备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行
H股并上市日）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H股并上市。
截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行 H股并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，
其他关于本次发行 H股并上市的具体细节尚未最终确定。
本次发行 H股并上市能否通过审议、备案、批准和/或核准并最终实施具有较大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据
本次发行 H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/34a06f36-3095-4e75-a19b-b3d15e6d97d4.PDF
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2025-10-01 00:00│新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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上市公司独立董事候选人声明与承诺
声明人 周宏 作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有限
公司董事会提名为石药创新制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：__将会参加最新的课程培训《关于持续开展上市公司独立董事任前培训（线上）》__
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
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