公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 17:54 │新诺威（300765）：2024年年度股东大会见证之法律意见书 │
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│2025-04-15 17:54 │新诺威（300765）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 16:40 │新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6041抗体偶联药物获得美国药物临床试验批准的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 16:40 │新诺威（300765）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 16:32 │新诺威（300765）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 15:42 │新诺威（300765）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易通知的公告 │
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│2025-04-02 15:42 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-24 16:20 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-21 15:40 │新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6040抗体偶联药物获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-03-20 21:11 │新诺威（300765）：2024年年度报告 │
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2025-04-15 17:54│新诺威（300765）：2024年年度股东大会见证之法律意见书
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新诺威（300765）：2024年年度股东大会见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6507a267-67c1-4118-aa01-8ec7bd0e5073.PDF
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2025-04-15 17:54│新诺威（300765）：2024年年度股东大会决议公告
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新诺威（300765）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f3faf0bd-dade-40af-9627-66c4573e6475.PDF
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2025-04-14 16:40│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6041抗体偶联药物获得美国药物临床试验批准的公告
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新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6041抗体偶联药物获得美国药物临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c624e917-18c9-4ed2-843f-684abf851f8c.PDF
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2025-04-11 16:40│新诺威（300765）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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新诺威（300765）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/672e7020-60b5-49af-ace8-554682fde306.PDF
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2025-04-07 16:32│新诺威（300765）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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新诺威（300765）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/3a76db0d-d715-4273-bda1-7caf179d1b48.PDF
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2025-04-02 15:42│新诺威（300765）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通
│知的公告
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新诺威（300765）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4bf9920c-3649-4e81-b84d-19e6c987c524.PDF
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2025-04-02 15:42│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度
的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构
性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资
金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使
用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金来 认购金额 起息日 到期日 收益
号 类型 源 （万元） （万元）
1 石药创 中国民生银 聚赢汇率-挂钩 保本 闲置募集 30,000.00 2024 年 2025 152.58
新制药 行股份有限 欧元对美元汇率 浮动 资金 12 月 30 年 3 月
股份有 公司石家庄 结构性存款 收益 日 31 日
限公司 分行 (SDGA242728Z)
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议
及 2023 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增加闲置募集资金现金管理
额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表
了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响
较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适
度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 （万元） 到期 (万元)
1 石药创 中国民生 单位定期（通知） 定期 45,387.00 2024 年 4 2024 年 是 300.69
新制药 银行股份 存款 存款 月 22 日 7 月 22
股份有 有限公司 日
限公司 石家庄裕
祥支行
2 石药创 中国民生 聚赢汇率-挂钩欧 保本 21,600.00 2024 年 7 2024 年 是 112.66
新制药 银行股份 元对美元汇率结构 浮动 月 26 日 10 月 25
股份有 有限公司 性存款 收益 日
限公司 石家庄裕 (SDGA241244Z) 型
祥支行
3 石药创 上海浦东 上海浦东发展银行 保本 9,000.00 2024 年 7 2024 年 是 51.75
新制药 发展银行 利多多公司稳利 浮动 月 29 日 10 月 29
股份有 股份有限 24JG3397 期（3 个 收益 日
限公司 公司石家 月早鸟款）人民币 型
庄分行中 对公结构性存款
山东路支
行
4 石药集 中国光大 2024 年挂钩汇率对 保本 5,000.00 2024 年 2025 年 是 10.42
团巨石 银行股份 公结构性存款定制 浮动 12 月 18 1 月 18
生物制 有限公司 第十二期产品 324 收益 日 日
药有限 石家庄分
公司 行
5 石药集 中国光大 2024 年挂钩汇率对 保本 12,000.00 2024 年 2025 年 是 75
团巨石 银行股份 公结构性存款定制 浮动 12 月 18 3 月 18
生物制 有限公司 第十二期产品 314 收益 日 日
药有限 石家庄分
公司 行
6 石药创 中国民生 聚赢汇率-挂钩欧元 保本 30,000.00 2024 年 2025 年 是 152.58
新制药 银行股份 对美元汇率结构性 浮动 12 月 30 3 月 31
股份有 有限公司 存款 收益 日 日
限公司 石家庄分 (SDGA242728Z)
行
截至本公告日，公司不存在进行现金管理的闲置募集资金。
七、备查文件
现金管理到期赎回银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/38d4481b-7b12-4e94-9df9-737d4e5597b1.PDF
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2025-03-24 16:20│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度
的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构
性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资
金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使
用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 收益
号 类型 来源 （万元） （万元）
1 石药集 中国光大银 2024 年挂钩汇率 保本 闲置 12,000.00 2024 年 2025 75
团巨石 行股份有限 对公结构性存款 浮动 募集 12 月 18 年 3 月
生物制 公司石家庄 定制第十二期产 收益 资金 日 18 日
药有限 分行 品 314
公司
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议
及 2023 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增加闲置募集资金现金管理
额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表
了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响
较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适
度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 （万元） 到期 (万元)
1 石药创 中国民生 单位定期（通知） 定期 45,387.00 2024 年 4 2024 年 是 300.69
新制药 银行股份 存款 存款 月 22 日 7 月 22
股份有 有限公司 日
限公司 石家庄裕
祥支行
2 石药创 中国民生 聚赢汇率-挂钩欧 保本 21,600.00 2024 年 7 2024 年 是 112.66
新制药 银行股份 元对美元汇率结构 浮动 月 26 日 10 月 25
股份有 有限公司 性存款 收益 日
限公司 石家庄裕 (SDGA241244Z) 型
祥支行
3 石药创 上海浦东 上海浦东发展银行 保本 9,000.00 2024 年 7 2024 年 是 51.75
新制药 发展银行 利多多公司稳利 浮动 月 29 日 10 月 29
股份有 股份有限 24JG3397 期（3 个 收益 日
限公司 公司石家 月早鸟款）人民币 型
庄分行中 对公结构性存款
山东路支
行
4 石药集 中国光大 2024 年挂钩汇率对 保本 5,000.00 2024 年 2025 年 是 10.42
团巨石 银行股份 公结构性存款定制 浮动 12 月 18 1 月 18
生物制 有限公司 第十二期产品 324 收益 日 日
药有限 石家庄分
公司 行
5 石药集 中国光大 2024 年挂钩汇率对 保本 12,000.00 2024 年 2025 年 是 75
团巨石 银行股份 公结构性存款定制 浮动 12 月 18 3 月 18
生物制 有限公司 第十二期产品 314 收益 日 日
药有限 石家庄分
公司 行
6 石药创 中国民生 聚赢汇率-挂钩欧元 保本 30,000.00 2024 年 2025 年 否 -
新制药 银行股份 对美元汇率结构性 浮动 12 月 30 3 月 27
股份有 有限公司 存款 收益 日 日
限公司 (SDGA242728Z)
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 （万元） 到期 (万元)
石家庄分
行
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为30,000 万元。
七、备查文件
现金管理到期赎回银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a1ac9d14-9fad-4b3b-a5c0-4e40a15d5efa.PDF
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2025-03-21 15:40│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6040抗体偶联药物获得药物临床试验批准通知书的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于近
日收到国家药品监督管理局核准签发的关于抗体偶联药物 SYS6040 的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将
相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6040
剂 型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品 1 类
申请事项：临床试验
受 理 号：CXSL2500016
申请人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 7 日受理的 SYS6040 临床试验申请符合药
品注册的有关要求，同意本品开展晚期实体瘤的临床试验。
三、药物的其他相关情况
SYS6040 是一款单克隆抗体偶联药物，可与肿瘤表面的特异性受体结合，通过内吞作用进入细胞并释放毒素，达到杀伤肿瘤细胞
的作用。本品按照治疗用生物制品 1 类申报，本次获批的适应症为晚期实体瘤。临床前研究显示，SYS6040 对多种癌症均有较好的
抗肿瘤作用，具有较高的临床开发价值。该产品已在国内外提交多件专利申请。
四、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药物在获得《药物临床试验批准通知书》后，尚需开展临床试验，并经国家监管部
门批准后方可上市、销售。
2、药物研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于
计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后
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