公司公告☆ ◇300765 石药创新 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:16 │石药创新（300765）：关于控股子公司恩维曲妥珠单抗注射液上市申请获得受理的公告 │
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│2026-07-16 16:52 │石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6043启动Ⅲ期临床试验的公告 │
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│2026-07-08 16:10 │石药创新（300765）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 16:10 │石药创新（300765）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-02 16:40 │石药创新（300765）：关于控股子公司与阿斯利康签署合作、选择权及授权协议的公告 │
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│2026-07-02 16:40 │石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6043纳入突破性治疗品种名单用于治疗铂耐药卵巢癌、原发性 │
│ │腹膜癌及输卵管癌患者的公告 │
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│2026-07-02 16:40 │石药创新（300765）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-30 16:42 │石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6010启动Ⅲ期临床试验的公告 │
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│2026-06-26 17:30 │石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6010启动Ⅲ期临床试验的公告 │
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│2026-06-22 16:57 │石药创新（300765）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-07-17 16:16│石药创新（300765）：关于控股子公司恩维曲妥珠单抗注射液上市申请获得受理的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于近
日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《受理通知书》，恩维曲妥珠单抗注射液的上市申请获得受理。
现将相关情况公告如下：
二、药品的基本信息
药品名称：恩维曲妥珠单抗注射液
剂 型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品 1类
申请事项：境内生产药品注册上市许可
拟申请适应症：既往接受过一种或一种以上抗 HER2药物治疗的不可切除或转移性 HER2阳性成人乳腺癌患者。
受 理 号：CXSS2600105
申 请 人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
三、药品的其他相关情况
恩维曲妥珠单抗注射液是一款靶向 HER2的抗体偶联药物（ADC）。该产品可通过与 HER2阳性肿瘤细胞上的 HER2受体结合并诱导
内化，随后在溶酶体中水解，释放MMAE，从而抑制肿瘤细胞分裂周期中微管蛋白聚合，最终诱导肿瘤细胞死亡，发挥抗肿瘤作用。该
产品上市申请主要基于一项关键 III期临床试验，其入组患者为既往至少接受过曲妥珠单抗和紫杉烷类治疗的 HER2阳性不可切除或
转移性乳腺癌患者。结果显示，与 T-DM1相比，该产品用于二线及以上治疗 HER2 阳性晚期乳腺癌可显著延长无进展生存期（PFS）
，兼具显著的统计学和临床意义。其他次要终点和亚组分析结果均显示该产品具有较 T-DM1更优的抗肿瘤疗效。同时，该产品的安全
性和耐受性良好。
四、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得上市申请受理后，尚需通过国家药监局相关审评程序并获得批准后方可
上市、销售。
2、药品研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未
及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8d9313e2-b92d-4349-b46a-9cd7749c3195.PDF
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2026-07-16 16:52│石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6043启动Ⅲ期临床试验的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）已于
近日启动一项评价 SYS6043对比研究者选择的化疗用于铂耐药晚期卵巢癌、原发性腹膜癌以及输卵管癌参与者的随机、多中心、开放
标签的Ⅲ期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、产品基本情况SYS6043（B7-H3 ADC）为巨石生物研制的靶向 B7-H3的 ADC产品，其抗体部分可特异性结合表达 B7-H3 的细
胞表面并内化入细胞；连接子 -药物（Linker-Drug）为四肽连接子偶联拓扑异构酶Ⅰ抑制剂，经蛋白酶特异性剪切可释放小分子毒
素杀伤肿瘤细胞，并发挥旁观者效应非特异性杀伤周围肿瘤组织细胞。与传统野生型可结晶片段（Fc）不同，SYS6043可减少淋巴细
胞摄取，降低脱靶毒性风险，从而提高治疗安全性。
二、临床试验相关情况
巨石生物于 2026年 7月收到国家药品监督管理局签发的关于 SYS6043的 III期临床试验批准通知书，获批后已启动一项评价 SY
S6043 对比研究者选择的化疗用于铂耐药晚期卵巢癌、原发性腹膜癌以及输卵管癌参与者的随机、多中心、开放标签的Ⅲ期临床试验
。
受试者招募和筛选工作正在积极推进。
三、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，开展临床试验后，尚需通过国家药监局相关审评程序并获得批准后方可上市、销售
。
2、药物研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未
及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8a55fd5b-ff9c-49f4-b4cd-cb604f81df0f.PDF
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2026-07-08 16:10│石药创新（300765）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东会的届次：2026年第三次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 07月 08日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。5. 现场会议召开地点
：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 328 人，代表股份 1,182,283,308 股，占公司有表决权股份总数的 84.8980%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,048,645,506 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。
通过网络投票的股东 326人，代表股份 133,637,802股，占公司有表决权股份总数的 9.5963%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次
会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
同意 1,182,050,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 44,130股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0037%；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 133,405,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8259%；反对 44,130 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0330%；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1411%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《
上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《石药创新制药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/11cbbe38-42e3-4254-a818-b1325dfc1914.PDF
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2026-07-08 16:10│石药创新（300765）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京海润天睿律师事务所
关于石药创新制药股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书致：石药创新制药股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）、《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“会
议文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的会议文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司于 2026 年 6 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东会以公告方式向全体股东发出通知（以下统称“通知”）。本次股东会现场会议
于 2026 年 7 月 8 日 14:30在河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室如期召开。本次股东会召开的时间、地点、会议
议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 7月 8日 14:30在河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室举行。
3. 本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 8日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 8日上午9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 328 人，代表股份1,182,283,308股，占公司有表决权股份总数的 84.8
980%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表股份 1,048,645,506股，占公司有表决权股份总
数的 75.3017%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内进行网络投票的股东及股东代理人共 326 人，代表股份 133,637,802 股，占
公司有表决权股份总数的9.5963%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》等规定的前提下，本所认为，出席本次股东
会的股东资格符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
2. 公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或线上参加的方式出席或列席了本次股东会。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决。
现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，经统计，本次股东会审议通过了以下议案：
1.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 1,182,050,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 44,130股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
160%。
中小股东表决情况：同意 133,405,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8259%；反对 44,130股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1411%。
表决结果：通过。
上述议案对中小投资者进行单独计票。
经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/12d7ecd9-d53b-4551-a505-e6601eb6518b.PDF
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2026-07-02 16:40│石药创新（300765）：关于控股子公司与阿斯利康签署合作、选择权及授权协议的公告
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一、交易概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）与阿
斯利康于 2026年 7月 1日签署《合作、选择权及授权协议》，将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作（以下简
称“本次交易”），开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物。
二、交易对方基本情况
本次交易的对象为阿斯利康。阿斯利康是一家领先的全球性生物制药公司，在生物制品和药品的研发及商业化方面拥有丰富的经
验。阿斯利康与公司不存在关联关系。
三、《合作、选择权及授权协议》的主要内容
（一）合作内容
巨石生物与阿斯利康达成新型肝外递送小干扰核酸创新药物战略合作，针对双方选定的两个靶点（包含一个初始项目及一个新增
项目）共同发现和开发具有多适应症疾病治疗潜力的临床前候选药物（PCC）。
阿斯利康在审阅 PCC数据包后，有权行使选择权以获取许可区域范围内开发、生产和商业化的独家权益。
（二）付款
1、首付款
阿斯利康将向巨石生物支付首付款 3,000万美元。
2、里程碑付款
针对许可区域内药物的临床开发、监管获批、商业化销售等对应节点，分期向巨石生物支付里程碑款项。如果初始项目与新增项
目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，巨石生物将有权收取最高 5.4亿美元的潜在研发里程碑付款和最高 12.0亿美元的潜在
销售里程碑付款。
3、特许权使用费
在许可产品的适用特许权使用期限内，阿斯利康应根据本协议约定的许可区域内所有许可产品的净销售总额对应的个位数特许权
使用费费率向巨石生物支付相应的特许权使用费。
四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于加快公司相关创新药管线在全球范围内的开发和商业化进程，对公司深化全球布局、加速创新成果转化具有重要
意义。本次交易将持续优化公司现金流结构，加速前期研发投入回收，为后续创新药管线的持续研发提供稳定的资金支持，高度契合
公司加速打造领先的创新生物医药平台的长期发展战略，对公司中长期经营业绩与可持续高质量发展将产生积极影响。
本次交易不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
1、新药研发需要经过临床前研究、临床试验、注册等诸多环节，具有不确定性。许可产品于许可区域能否进入临床试验阶段、
相关临床试验能否完成以及能否获得上市批准，均存在不确定性。
2、本次交易所约定的开发里程碑款项、销售里程碑款项和特许权使用费须以约定的临床研发、监管审批、销售达成情况等作为
触发条件，最终金额尚存在不确定性。公司实际收取的首付款、选择权行使费、里程碑付款和特许权使用费，须根据相应条件及/或
时间节点的达成和约定执行，相关款项的收取将对公司未来业绩产生积极影响，具体金额以审计数据为准。公司将按规定对本次交易
后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e7f1d858-2b3c-416a-91b5-299a0043c5d5.PDF
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2026-07-02 16:40│石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6043纳入突破性治疗品种名单用于治疗铂耐药卵巢癌、原发性腹膜
│癌及输卵管癌患者的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）开发
的注射用 SYS6043 被国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“药审中心”）纳入突破性治疗品种名单。现将相关情况公告如
下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6043
注册分类：治疗用生物制品 1类
受 理 号：CXSL2400704
拟定适应症（或功能主治）：铂耐药卵巢癌、原发性腹膜癌及输卵管
理由及依据：经审核，本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布突破性治疗药物审评工作程序（试行）等三个
文件的公告》（2020年第 82号），同意纳入突破性治疗药物程序。
三、药物的其他相关情况
卵巢癌是临床高发的妇科恶性肿瘤，2022年全球约有 324,398人被诊断出患有卵巢癌，超 70%患者初诊时已处于疾病晚期，五年
生存率仅约 40%。临床上，70%-80%的晚期卵巢癌患者经铂类基础化疗后仍会出现疾病进展，后续治疗选择极为有限。目前临床主要
转向非铂类化疗方案，但该类单药化疗的客观缓解率仅为 10%-15%，缓解持续时间仅 3-4个月，患者中位总生存期（OS）仅约 12个
月，铂耐药卵巢癌领域存在巨大的未被满足的临床治疗需求。
本品用于铂耐药卵巢癌、原发性腹膜癌及输卵管癌的临床研究数据显示，相较于非铂类单药化疗与索米妥西单抗的治疗方案，本
品展现了更持久的抗肿瘤能力，使患者无进展生存期（PFS）翻倍，同时整体安全性特征良好。目前，公司已正式启动 SYS6043针对
上述适应症的Ⅲ期确证性临床试验，全力推进研发上市进程。与此同时，SYS6043用于小细胞肺癌一线、二线治疗及乳腺癌等多个实
体瘤的临床试验正在同步开展，多瘤种研发布局稳步推进。
本次 SYS6043获授予突破性治疗认定，将有效加速其全瘤种临床开发进度与上市审评审批流程，推动该创新药物早日落地上市，
为晚期妇科肿瘤患者提供全新的优质治疗选择。同时，此次获授予突破性治疗认定，进一步丰富了公司抗肿瘤药物研发管线，持续强
化公司在抗体药物偶联物（ADC）领域的差异化研发优势与核心市场竞争力，助力公司在肿瘤创新药赛道的持续深耕与发展。
四、风险提示
根据《国家药监局关于发布＜突破性治疗药物审评工作程序（试行）＞等三个文件的公告》（2020年第 82号），药审中心对纳
入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流，加强指导并促进药物研发。但药物研发有着高投入、高风险、周期长等特
点。存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石
生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f2f5f847-772a-45d1-a4dc-2c722afc3211.PDF
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2026-07-02 16:40│石药创新（300765）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日（2026 年 6月 30 日、7月 1日、7月 2日）收盘价
格涨幅偏离值超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况对公司控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息披露的情形；
2、公司将于 2026 年 8月 21 日披露《2026 年半年度报告》，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7d90547c-8a83-4484-9c36-625365016ba5.PDF
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2026-06-30 16:42│石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6010启动Ⅲ期临床试验的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）已于
近日启动并公示一项评价SYS6010联合 PD-1单抗（恩朗苏拜单抗）对照 PD-(L)-1单抗辅助治疗已切除的Ⅱ-ⅢB期驱动基因阴性、未
达到MPR非小细胞肺癌参与者安全性和有效性的随机对照、开放的Ⅲ期临床试验（SYS6010-015）。现将相关情况公告如下：
一、产品基本情况
SYS6010为巨石生物开发的一款靶向表皮生长因子受体（EGFR）的抗体偶联药物（ADC），由人源化抗 EGFR 单克隆抗体通过可裂
解连接子与拓扑异构酶Ⅰ抑制剂载荷偶联而成。该药物能够特异性结合肿瘤细胞表面的 EGFR受体，经内化后在细胞内释放细胞毒性
载荷，从而发挥抗肿瘤作用。恩朗苏拜单抗注射液（重组抗 PD-1 全人源单克隆抗体注射液）是一种人源化 IgG4 变体单克隆抗体，
靶向人类程序性细胞死亡蛋白-1（PD-1），用于治疗人类多种器官和组织恶性肿瘤。
巨石生物已于 2026年 6月收到国家药品监督管理局药品审评中心的审评意见，同意开展 SYS6010-015临床试验。
二、临床试验相关情况
SYS6010-015为一项随机、开放、多中心、Ⅲ期临床试验，旨在评估 SYS6010联合恩朗苏拜单抗辅助治疗已切除的Ⅱ-ⅢB期驱动
基因阴性、未达到主要病理缓解（MPR）非小细胞肺癌参与者的安全性和有效性。
受试者招募和筛选工作正在积极推进。
三、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，开展临床试验后，尚需通过国家药监局相关审评程序并获得批准后方可上市、销售
。
2、药物研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未
及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e07df3a8-5f30-4058-8db8-3ab2b4a2448b.PDF
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2026-06-26 17:30│石药创新（300765）：关于控股子公司SYS6010启动Ⅲ期临床试验的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）已于
近日启动 SYS6010联合恩朗苏拜单抗一线治疗驱动基因阴性 PD-L1 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的随机、开放、
多中心、Ⅲ期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、产品基本情况
SYS6010为巨石生物开发的一款靶向表皮生长因子受体（EGFR）的抗体偶联药物（ADC），由人源化抗 EGFR 单克隆抗体通过可裂
解连接子与拓扑异构酶Ⅰ抑制剂载荷偶联而成。该药物能够特异性结合肿瘤细胞表面的 EGFR受体，经内化后在细胞内释放细胞毒性
载荷，从而发挥抗肿瘤作用。恩朗苏拜单抗注射液（重组抗 PD-1 全人源单克隆抗体注射液）是一种人源化 IgG4 变体单克隆抗体，
靶向人类程序性细胞死亡蛋白-1（PD-1），用于治疗人类多种器官和组织恶性肿瘤。
巨石生物已于 2026年 5月收到国家药品监督管理局药品审评中心的审评意见，同意开展 SYS6010-022（SYNSTAR-04）临床试验
。
二、临床试验相关情况
SYS6010-022为一项随机、开放、多中心、Ⅲ期临床研究，旨在评估 SYS6010联合恩朗苏拜单抗一线治疗驱动基因阴性 PD-L1 阳
性的局部晚期或转移性NSCLC受试者的有效性和安全性。
受试者招募和筛选工作正在积极推进。
三、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，开展临床试验后，尚需通过国家药监局相关审评程序并获得批准后方可上市、销售
。
2、药物研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未
及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/557b720e-2781-4a05-998e-d13f4be409e7.PDF
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2026-06-22 16:57│石药创新（300765）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公
司将结合实际经营情况合理安排资金，开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同
的币种，包括但不限于美元等币种。公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外
汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。
2、业务规模及投入资金来源：根据公司实际经营需求，公司拟使用不超过22,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。在
上述额度范围内，业务可循环滚动开展。资金来源为公司及子公司的自有资金。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权：本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，
在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展。公司将授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种
、签署合同及协议等。
4、外汇套期保值业务交易对方：公司及子公司将选取经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
开展业务。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务，是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，能够在一定程度上规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，控制经营风险，具有必要性
，且不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制
度，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为交易目的，但外汇套期保值业务仍存在一
定的风险。
1、市场性风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约
风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
5、其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。
五、风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合
市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内
部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范
法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展外汇套
期保值业务是以正常生产经营和业务发展需求为基础，为了充分运用外汇套期保值工具，降低汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关
内控制度，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0c8b5d28-28b1-4062-b7a0-95ca9b8fa6c9.PDF
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2026-06-22 16:56│石药创新（300765）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 18日在公
司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026年 6月 17日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事
会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资
格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
经审议，董事会同意：为了规范管理公司及子公司期货和衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《外汇套期保值管理制度》。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务
稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。
该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意：2026年 7月 8日（星期三）召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2fdd9477-d60f-4f9e-a000-95ab01ec2822.PDF
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2026-06-22 16:55│石药创新（300765）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司及子公司拟使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保
值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。
2、公司于 2026年 6月 18日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需
经过公司股东会审议通过后方可实施。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在外汇套期保值开展过程中仍存在
市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。该事项尚需经过公司股东
会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司
拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将结合实际经营情况合理安排资金，开展外汇套
期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
2、交易额度及业务品种
根据公司实际经营需求，公司拟使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务。
3、交易方式
公司及子公司将选取经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展业务。
4、交易期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，业务可
循环滚动开展。公司将授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜
，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 18日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司使用不超过 22,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等
或其他外汇衍生品业务等，额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚
动开展。
该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。
该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为交易目的，但外汇套期保值业务仍存在一
定的风险。
1、市场性风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约
风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
5、其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合
市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范
法律风险。
四、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
五、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2、《石药创新制药股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《石药创新制药股份有限公司外汇套期保值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/47d16883-2bcd-4a7f-9160-0d26fe333dfe.PDF
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2026-06-22 16:55│石药创新（300765）：外汇套期保值管理制度
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第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资、控股子公司（以下简称“各子公司”）外汇套期
保值，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《石药创新制药股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各子公司的外汇套期保值。未经公司有权决策机构审批通过，公司及各子公司不得进行外汇套期保
值业务。公司及各子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三条 本制度所称套期保值业务是指基于正常经营业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利率风
险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外
汇衍生产品业务。
第二章 基本管理原则
第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，与
公司实际业务相匹配，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇投资和套利交易。
第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的
其他组织或个人进行交易。第六条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金或授信额度，不得使用募集资金直接或间接进
行外汇套期保值，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过公司外汇收支的预测
金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
第三章 外汇套期保值的审批权限
第八条 公司从事外汇套期保值，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第九条 外汇套期保值属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一） 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二） 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三） 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值的衍生品交易及其他相关交易履行审议程序和披露义务的，可以对未
来十二个月内该等交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算
范围。
第四章 外汇套期保值的管理机构
第十条 公司财务部是外汇套期保值业务的主管部门，负责外汇套期保值业务的可行性与必要性分析、计划制定、资金筹集、业
务操作及日常联系与管理。第十一条 公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门。审计部负责审查外汇套期保值业务的审批情况、
实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行财务处理，并对财务处理情况进行核实。
第十二条 公司董事会办公室或董事会秘书负责审核外汇套期保值及其决策程序的合法合规性，履行交易事项的决策审批程序，
并做好相关信息披露。第十三条 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第五章 外汇套期保值的后续管理
第十四条 公司财务部应通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交
割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案。
第十五条 公司财务部综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出单项外汇套期
保值方案或年度外汇套期保值计划，经财务负责人及公司总经理审核后，按审批权限报送批准后实施。第十六条 公司财务部严格按
经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；并应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪
交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。第十七条 公司设计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
第六章 外汇套期保值的信息隔离与措施
第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金情况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十九条 外汇套期保值业务的交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审
计部负责监督。
第七章内部风险控制程序
第二十条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据公司董事会或股东会授权范围及批准额度内按照与金融机构签署的外
汇套期保值协议中约定的外汇额度、价格以及公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第二十一条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并向总经理和董事会报告相关情况。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应当立即向总经理和董事会报告，公
司管理层应立即商讨应对措施，提出解决方案。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会审计委员会汇报，并抄送董
事会秘书。
第八章附则
第二十三条 各子公司的外汇套期保值行为，参照本制度各章规定执行。本制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1a87f4fb-5e2d-4d28-a42f-1dbb9bc2ca6c.PDF
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2026-06-22 16:54│石药创新（300765）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 07月 02日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 06 月 22 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年 07月 07日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:30。
2、现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2026年 07月 07日（星期二）16:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公司
的时间为准，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62号石药创新制药股份有限公司（信封请注明“2026年第三次临时股东会”字样）。
邮政编码：051430
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：董女士
电话： 0311-67809843
传真： 0311-67809843
邮箱： 300765@cspc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2491615b-f16d-4b6e-839e-8242ad62f5d5.PDF
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2026-06-22 15:42│石药创新（300765）：关于发行H股并上市的进展公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025 年 12 月 10 日向香港联交所递交了本
次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司于 2026 年 6月 18日向香港联交所更新了本次发行上市的申请，
并于同日在香港联交所网站刊登了更新后的本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下
简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文版招股书：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108660/documents/sehk26061802174_c.pdf
英文版招股书：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108660/documents/sehk26061802175.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的
申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的备案
、批准和/或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4c6919e2-6073-4ffc-bb2d-e4391a6d9fa4.PDF
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2026-06-18 18:20│石药创新（300765）：关于控股子公司司库奇尤单抗注射液上市申请获得受理的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于近
日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《受理通知书》，司库奇尤单抗注射液的上市申请获得受理。现
将相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：司库奇尤单抗注射液
剂 型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品 3.3类
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受 理 号：CXSS2600093
申 请 人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
三、药物的其他相关情况
司库奇尤单抗为全人源 IgG1单克隆抗体，可选择性结合 IL-17A，阻断其与IL-17A受体的相互作用。IL-17A是银屑病、银屑病关
节炎、中轴型脊柱炎等疾病炎症反应与疾病进展的关键细胞因子，在发病机制中发挥核心作用。司库奇尤单抗作为 IL-17A抑制剂，
能够特异性中和 IL-17A，抑制其促炎效应，从而有效缓解疾病症状、持续改善病情，为患者带来长期临床获益。其全人源结构使得
抗药抗体发生率更低，兼具持久疗效与良好安全性。
本品为原研药可善挺?的生物类似物。原研药在中国境内获批准用于治疗符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的
6岁及以上患者；常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎的成年患者；对于既往传统的改善病情抗风湿药疗效不佳或不耐受的活动性银屑
病关节炎成人患者；治疗中重度化脓性汗腺炎的成人患者；非甾体类抗炎药应答不佳的活动性放射学阴性中轴型脊柱关节炎成人患者
（其客观征象表现为 C反应蛋白升高和/或磁共振成像证据）。
本次上市申请基于一项在健康受试者中开展的药代动力学（PK）比对 I期临床研究和一项在银屑病患者中开展的 III期等效性临
床研究。研究结果表明，司库奇尤单抗注射液与原研药可善挺?在有效性、安全性、PK和免疫原性特征方面均表现出高度相似性。有
关详细数据将于后续学术会议及期刊上发布。
四、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得上市申请受理后，尚需通过国家药监局相关审评程序并获批准后方可上
市、销售。
2、药品研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未
及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/271f9db7-4446-4b13-8408-e685dfff7c3f.PDF
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2026-06-18 18:20│石药创新（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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石药创新（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/af5ca1e8-fafc-4dd6-90f6-42536fda22e9.PDF
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2026-06-16 17:12│新诺威（300765）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 16日在公
司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026年 6月 16日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事
会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资
格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于变更证券简称的议案》
自 2024年以来，公司依托巨石生物加速向创新型生物医药企业转型，重点布局抗体药物、ADC及 mRNA疫苗等前沿技术平台，稳
步推进生物药管线研发与产业化， 产品覆盖肿瘤、代谢、自身免疫疾病及感染性疾病等多个治疗领域，已形成“研发—生产—商业
化”的完整产业链。
为进一步强化企业形象与品牌价值，使证券简称与公司主营业务及战略定位相匹配，董事会同意将证券简称由“新诺威”变更为
“石药创新”。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f3d6ec71-a257-438e-93ee-6a5fd5afbddd.PDF
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2026-06-16 17:12│新诺威（300765）：关于变更证券简称的公告
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重要提示：
1、变更后的股票证券简称：石药创新；
2、股票证券代码“300765”保持不变；
3、证券简称变更日期：2026年 6月 17日。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更证
券简称的议案》，同意将公司的证券简称由“新诺威”变更为“石药创新”，现将有关情况公告如下：
一、证券简称变更的说明
公司将证券简称由“新诺威”变更为“石药创新”，公司名称、英文名称、英文简称、证券代码均保持不变，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司
英文名称 CSPC Innovation Pharmaceutical CSPC Innovation Pharmaceutical
Co., Ltd. Co., Ltd.
证券简称 新诺威 石药创新
英文简称 CSPC Innovation CSPC Innovation
证券代码 300765 300765
二、证券简称变更的原因说明
公司于 2023年 9月 27日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨
关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）。2024年1月，巨石生物完成
工商变更登记程序，正式成为公司控股子公司。截至目前，公司直接持有巨石生物 80%股权，公司主营业务已拓展至生物创新药领域
。自 2024年以来，公司依托巨石生物加速向创新型生物医药企业转型，重点布局抗体药物、ADC及 mRNA疫苗等前沿技术平台，稳步
推进生物药管线研发与产业化，产品覆盖肿瘤、代谢、自身免疫疾病及感染性疾病等多个治疗领域，已形成“研发—生产—商业化”
的完整产业链。为进一步强化企业形象与品牌价值，使证券简称与公司主营业务及战略定位相匹配，公司将证券简称由“新诺威”变
更为“石药创新”。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司
全称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他
相关规定。
三、其他事项说明
公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，变更后的证券简称为“石药创新”，新证券简称的启用日期为 2
026年 6月 17日，公司名称、英文名称、英文简称、证券代码均保持不变。
四、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c37f159f-213d-4a2b-8cf9-4e14e1377b6d.PDF
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2026-06-15 17:16│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6041获得药物临床试验批准通知书的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于近
日收到国家药品监督管理局核准签发关于 SYS6041（叶酸受体 ADC）的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将
相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6041
剂 型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品 1类
申请事项：临床试验
受 理 号：CXSL2600381
申 请 人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 4月 7日受理的 SYS6041 临床试验申请符合药品
注册的有关要求，同意本品开展 SYS6041联合用药用于治疗卵巢癌的临床试验。
三、药物的其他相关情况SYS6041是一种靶向叶酸受体α（FRα）的抗体-药物偶联物。其 FRα抗体部分与肿瘤细胞表面的 FRα
结合，通过内吞作用进入到肿瘤细胞后，经组织蛋白酶特异性剪切连接子，释放小分子毒素——拓扑异构酶Ⅰ抑制剂，从而杀伤肿瘤
细胞，且可发挥旁观效应非特异性杀伤周围肿瘤组织细胞。SYS6041的潜在适应症为妇科肿瘤和肺癌等实体瘤。临床 I期试验的现有
数据显示，SYS6041在同类产品中具有竞争力。本次获批的 SYS6041 联合用药临床试验探索研究，将进一步拓展 SYS6041的临床应用
场景。
四、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药物在获得《药物临床试验批准通知书》后，尚需开展临床试验，并经国家监管部
门批准后方可上市、销售。
2、药物研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于
计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2c2e9a6b-60cf-4d56-8308-f0f12da5e0b8.PDF
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2026-06-02 15:42│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6043在2026年美国临床肿瘤学会年会公布研究成果的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）在 2
026年 5月 29日-6月 2日于芝加哥举行的 2026 年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会中，以口头报告形式公布SYS6043的 I期临床研究
数据。核心内容概述如下：
一、药物的基本信息
SYS6043是一款新型 B7-H3靶向 ADC，载荷为拓扑异构酶 I抑制剂，药物抗体比（DAR）约为 6，采用 Fcγ受体效应沉默设计和
可裂解连接子，旨在增强抗肿瘤活性并降低脱靶毒性。B7-H3在多个瘤种中广泛高表达，但在正常组织中几乎不表达。本研究结果表
明，SYS6043有望成为多个瘤种的治疗选择。
二、研究概况
本研究是一项在中国开展的多中心、开放标签、单臂的 I/II 期临床试验（ChiCTR2400094683），旨在评估 SYS6043在晚期实体
瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效。本研究包括两个阶段，剂量递增和剂量扩展。在剂量递增阶段采用贝叶斯
最优区间设计（BOIN）探索 1.2 mg/kg、2.4 mg/kg、4 mg/kg、6 mg/kg、8 mg/kg和 10 mg/kg每 3周一次（Q3W）给药方案以及 4 m
g/kg、6 mg/kg每 2周一次（Q2W）给药方案，共 8种治疗方案。研究的主要终点包括安全性、耐受性和 II期推荐剂量（I期阶段）和
客观缓解率（II期阶段）。
截至 2026年 3月 31日，该研究共纳入 627例患者，其中包括 168例肺癌、147例妇科肿瘤、137例乳腺癌、66例鼻咽癌、50例头
颈鳞癌、22例食管鳞癌、14例肝癌和 23例其他瘤种。中位既往治疗线数为 2线（范围 1-10）。患者的中位年龄为 57.0岁，58.9%为
男性患者。SYS6043在多个瘤种的患者中均展现出良好的抗肿瘤活性。在 533例疗效可评估的患者中，客观缓解率（ORR）为 41.8%，
疾病控制率（DCR）为 81.4%，中位缓解持续时间（mDoR）为 6.9个月。各个瘤种患者疗效数据如下：肺癌（n=134）ORR为 46.3%，m
DOR为 6.9个月（95%置信区间 [CI]：4.3，无法评估[NE]）；乳腺癌（n=125）ORR 为 56.8%，mDOR为 7.0 个月（95% CI：3.9，NE
）；妇科肿瘤（n=139）ORR 为 42.4%，mDOR为 6.9 个月（95% CI：5.6，NE）；鼻咽癌（n=63）ORR为 28.6%，mDOR为 5.8个月（95
% CI：4.4，NE）；食管鳞癌（n=19）ORR为 15.8%，mDOR为 4.5个月（95% CI：1.3，NE）；另外，头颈鳞癌（n=30）ORR为 16.7%，
肝癌（n=7）ORR为 42.9%。
初步分析结果显示，B7-H3 表达水平与 SYS6043的疗效无显著相关性。整体耐受性良好，仅在 10 mg/kg Q3W 发生 2例剂量限制
毒性（DLT），分别为 3级胃肠道疾病和 4级发热性中性粒细胞减少。96.7%的患者出现治疗相关不良事件（TRAEs）。≥3级 TRAEs的
发生率为 37.2%，总体发生率较低，且以血液学毒性为主，其中发生率较高的有：贫血 16.1％、中性粒细胞减少 12.6％、白细胞减
少 9.7％，其余≥3级 TRAEs发生率均≤3.5％。
基于该研究的积极结果，公司目前正在积极推进卵巢癌、乳腺癌及小细胞肺癌的相关研究。
三、风险提示
创新药品研发具有高投入、高风险、长周期等特点，存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于
计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/593456b0-7f75-4616-b575-10cbc243513c.PDF
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2026-05-29 18:12│新诺威（300765）：关于控股子公司收到与阿斯利康签署的战略合作与授权协议4.2亿美元首付款的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于 202
6年 5月 29日收到阿斯利康支付的 4.2亿美元首付款，现将具体情况公告如下：
一、协议签署情况
2026年 1月 29日，公司控股子公司巨石生物及公司的关联方石药集团有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司共
同与阿斯利康签署《战略合作与授权协议》，将与阿斯利康在创新多肽分子发现和长效递送产品的开发领域开展全面战略合作（以下
简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 1月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司及关联方共同与阿斯利康签署战略合作
与授权协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
二、收到首付款情况
根据协议约定，巨石生物已于 2026年 5月 29日收到阿斯利康支付的 4.2亿美元首付款。该笔款项的到账，有效充实巨石生物的
现金储备，有利于推进管线研发及整体战略布局。本次收款预计将对公司业绩以及财务状况产生积极影响，具体金额以审计数据为准
。
三、风险提示
新药研发需要经过临床前研究、临床试验、注册等诸多环节，具有不确定性。许可产品于许可区域能否进入临床试验阶段、相关
临床试验能否完成以及能否获得上市批准，均存在不确定性。本次交易所约定的开发里程碑款项、销售里程碑款项和特许权使用费须
以约定的临床研发、监管审批、销售达成情况等作为触发条件，最终金额尚存在不确定性。
公司将与阿斯利康积极推进本次交易，并将按规定对本次交易后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8d09c7e6-ce26-4408-84ca-5d8978a7cbdd.PDF
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2026-05-22 15:44│新诺威（300765）：关于控股子公司乌司奴单抗注射液获得药品注册证书的公告
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新诺威（300765）：关于控股子公司乌司奴单抗注射液获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/52c3c005-1882-40cf-aa20-49d9e74e3549.PDF
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2026-05-18 16:28│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/60d2491b-7b88-4439-968b-caeee21ba7c2.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东会的届次：2026年第二次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 1,166,928,581 股，占公司有表决权股份总数的 83.7954%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,048,645,906 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。
通过网络投票的股东 271人，代表股份 118,282,675股，占公司有表决权股份总数的 8.4937%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次
会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对非独立董事候选人进行表决，选举姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独
立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,412,580股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,767,074股。
姚兵先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,180,170股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,534,664股。
韩峰先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,164,729,795股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,084,289股。
戴龙先生当选第七届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对独立董事候选人进行表决，选举邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为公司第
七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；选举周宏女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举
通过且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体表决情况如下：
2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,121,786股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,476,280股。
邸丛枝女士当选第七届董事会独立董事。
2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,676,288股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,030,782股。
杨鹏先生当选第七届董事会独立董事。
2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,016股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,510股。
李迪斌先生当选第七届董事会独立董事。
2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,021股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,515股。
周建平先生当选第七届董事会独立董事。
2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,239,325股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,593,819股。
周宏女士当选第七届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0323%。
本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 4.00 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》表决结果：
同意 1,155,828,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0488%；反对 10,905,250 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9345%；弃权194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。
其中，中小股东表决结果：
同意 107,183,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6158%；反对 10,905,250股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.2196%；弃权 194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1646%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0323%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《
上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《石药创新制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/23a01235-9513-4326-8f87-1f8bfe1a1756.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/df06f873-9b8c-4289-84b8-b7cefecf14e3.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 14日在公
司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次会议在公司 2026年第二次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。
会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资
格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举姚兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会战略与 ESG委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌；
董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵；
董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙；董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏
、周建平。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任惠希武先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任徐雯女士兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/138697ad-60e6-42fd-bea9-a0ad4053a500.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开了 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举
产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026年 4月24日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事
。公司于 2026年 5月 14日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委
员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任
公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任
公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：姚兵（董事长）、韩峰、戴龙、徐雯
独立董事：邸丛枝、杨鹏、李迪斌、周建平、周宏（H股上市后生效）
公司第七届董事会由上述 9名董事组成，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中周宏女士任期自公司 H股
发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合
《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董
事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2026年第二次临时股东会召开前已通过深圳证券
交易所备案审核。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成情况如下：
董事会战略与 ESG委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌
董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、周建平
董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵
董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙
三、高级管理人员及证券事务代表情况
总经理兼财务总监：戴龙
副总经理：惠希武
董事会秘书兼证券事务代表：徐雯
公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员事项。上述高级管理人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书兼证券事务代表徐雯已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书、证券事务代表
姓名 徐雯
联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62号
联系电话 0311-67809843
传真 0311-67809843
电子邮箱 300765@mail.ecspc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dd772357-78c9-4e2b-9e53-0fa6e38d356f.PDF
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2026-05-11 16:30│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6010再次纳入突破性治疗品种名单用于治疗局部晚期或转移性食管鳞
│状细胞癌患者的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）的 S
YS6010 再次被国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“药审中心”）纳入突破性治疗品种名单。现将相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6010
药品类型：治疗用生物制品
注册分类：1类
受 理 号：CXSL2300094
注册申请人：石药集团巨石生物制药有限公司
拟定适应症（或功能主治）：既往一线接受含铂化疗和免疫检查点抑制剂（ICI）治疗后失败的不可切除的局部晚期或转移性食
管鳞癌
理由及依据：经审核，本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布〈突破性治疗药物审评工作程序（试行）〉等
三个文件的公告》（2020 年第 82号），同意纳入突破治疗药物程序。
三、药物的其他相关情况
（一）本次获批情况
根据GLOBOCAN 2022（国际癌症研究机构 IARC）统计，食管癌为全球高发的消化系统恶性肿瘤，其中食管鳞状细胞癌为主要病理
亚型，在中国等高发地区占比超90%。中国是食管鳞癌高发国家，疾病负担十分沉重。另据国家癌症中心2022年中国恶性肿瘤疾病负
担数据显示，食管鳞癌发病率位居全国恶性肿瘤第七位，每年新发病例高达22.4万例，死亡病例约18.8万例，新发及死亡病例均约占
全球半数。
当前，含铂化疗联合免疫治疗已成为晚期食管鳞癌的一线标准治疗方案，但经该方案治疗失败后的复发或难治患者后续治疗选择
有限，主要采用多西他赛、伊立替康等传统化疗方案，其整体客观缓解率（ORR）偏低，中位总生存期（mOS）较短，疗效有限且预后
差，存在较大的未满足临床需求。该产品针对食管鳞癌适应症的临床研究显示出突破性疗效，相较于复发食管鳞癌的现有标准治疗有
望带来临床获益，且安全性良好，具备较为明显的临床优势。
本次SYS6010食管鳞癌适应症获授予突破性治疗认定，有助于加快其临床开发与审评审批进程，推动产品早日上市，为晚期肿瘤
患者提供全新高效的治疗选择，并能持续完善公司在肿瘤治疗领域的管线布局，巩固并提升公司在抗体偶联药物赛道的差异化研发与
市场竞争优势。
（二）SYS6010主要研发进展情况
截至目前，SYS6010已有两项适应症被药审中心纳入突破性治疗品种名单，多个适应症已在国内推进至临床Ⅲ期阶段；此外，本
品鼻咽癌适应症I期扩展队列研究成果入选AACR 2026口头报告，展现出优异的抗肿瘤活性，为后续适应症开发奠定坚实基础。详细信
息如下：
1、纳入突破性治疗适应症列表
序号 时间 适应症
1 2025年 1月纳入突 经 EGFR-TKI和含铂化疗治疗失败的 EGFR突变阳性
破性治疗品种名单 晚期非小细胞肺癌
2 2026年 5月纳入突 既往一线接受含铂化疗和免疫检查点抑制剂（ICI）治
破性治疗品种名单 疗后失败的不可切除的局部晚期或转移性食管鳞癌
2、SYS6010处于临床Ⅲ期阶段的试验
适应症 试验名称
食管鳞癌 一项在经至少一线系统性治疗失败的局部晚期或转移性/复发食管
鳞癌患者中对比 SYS6010与研究者选择的单药化疗的有效性和安
全性的随机、对照、开放、多中心的Ⅲ期临床研究。
非小细胞肺癌 SYS6010 对比多西他赛治疗经标准治疗失败的 EGFR 野生型局部
晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌的随机、开放、多中心的Ⅲ期临
床试验。
评估 SYS6010联合奥希替尼在 EGFR突变型局部晚期或转移性非
小细胞肺癌患者中的安全性和有效性的随机、开放、多中心、Ⅰb/Ⅲ
期临床试验。
SYS6010 对比含铂化疗治疗 EGFR TKI 治疗失败的 EGFR 突变型
局部晚期或转移性非小细胞肺癌的随机、开放、多中心、Ⅲ期临
床试验。
乳腺癌 SYS6010对比研究者选择化疗治疗 HER2阴性、EGFR表达阳性复
发/转移性乳腺癌的随机、开放、平行对照、多中心Ⅲ期临床研究。
四、风险提示
根据《国家药监局关于发布＜突破性治疗药物审评工作程序（试行）＞等三个文件的公告》（2020年第 82号），药审中心对纳
入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流，加强指导并促进药物研发。但药物研发有着高投入、高风险、周期长等特
点。存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石
生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3e8114ac-635a-4df7-8626-fa6cf680231d.PDF
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2026-05-08 16:22│新诺威（300765）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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石药创新制药股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，经石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定于 2026年 5月
14日（星期四）召开 2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，《关于召开2026年第二次
临时股东会的通知》已于 2026年 4月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，现就会议相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 11日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （3）人
1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （5）人
2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细 非累积投票提案 √
则》的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、提案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述第 1、2项提案以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事 3人、应选独立董事 5人，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、上述第 3项提案属于特别决议提案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年 05月 13日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:30。
2、现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2026年 05月 13日（星期三）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公
司的时间为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62号石药创新制药股份有限公司（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
邮政编码：051430
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
） 并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：董女士
电话： 0311-67809843
传真： 0311-67809843
邮箱： 300765@mail.ecspc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/53dc438d-5f8e-4f97-99a9-0fde928d6a6e.PDF
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2026-04-30 15:52│新诺威（300765）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“石药创新”）于近日收到国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
《关于变更石药创新制药股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券担任石药创新首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，原委派栗灵芝女士、樊长江先生担任保荐代表人。公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期至 2022年 12月 31
日。截至本公告披露之日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国投证券的持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为
止。
樊长江先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派陈鹏先生（简历
附后）接替樊长江先生，履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐
代表人为栗灵芝女士、陈鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对樊长江先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d9af06e8-f67d-49ba-a071-097cdda495c3.PDF
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2026-04-29 16:46│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6051注射液获得美国药物临床试验批准的公告
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于近
日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）通知，由巨石生物申报的 SYS6051临床试验申请已获得美国 FDA批准，可以在
美国开展临床试验。现将相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6051
剂 型：注射剂
申请事项：临床试验
IND 编号：181435
申 请 人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《联邦食品、药品和化妆品法案》(FDCA)第 505(i)规定递交的 SYS6051临床研究申请(IND)，通过美国 FDA的安
全性审查并认为巨石生物可开展针对晚期实体瘤的临床研究。
三、药物的其他相关情况
SYS6051是一款靶向人组织因子（Tissue Factor，TF）的抗体偶联药物，可与肿瘤细胞表面的组织因子结合，通过内吞作用进入
细胞并释放毒素，达到杀伤肿瘤细胞的作用。本次获批的适应症为晚期实体瘤。临床前研究显示，SYS6051对多种癌症均有较好的抗
肿瘤作用，有望在后续临床试验中展现出良好的治疗效果。
SYS6051已经于2026年4月获得中华人民共和国国家药品监督管理局批准，可以在中国开展临床试验。具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 SYS6051注射液获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：20
26-032）。
四、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准后，尚需开展临床试验，并经美国 FDA批准后方可上市、
销售。
2、药物研发有着高投入、高风险、周期长等特点。存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于
计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30fcd6de-86ff-42b4-998e-1ceadab91e59.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邸丛枝）
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新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邸丛枝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9b6577e-ec64-4bf0-941d-3118639d4089.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨鹏）
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新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52cf5151-989d-4804-aadf-aa6aa4047334.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（邸丛枝）
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新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（邸丛枝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/838a634b-0fa0-4914-b73e-96aa9d993da6.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李迪斌）
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新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李迪斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/200b2bea-4458-44d0-a713-bd8724973147.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周建平）
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新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/207d97d3-d7e4-4d84-be24-4b5355a52329.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：关于董事会换届选举的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会
换届选举工作。现将相关情况公告如下：
公司于 2026年 4月 24日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 202
6 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票逐项表决。
公司董事会提名姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）；提名邸丛
枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生、周宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独
立董事候选人邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生已取得独立董事资格证书，周宏女士尚未取得独立董事资格证书，但
已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事徐雯女士共同组成公司第七届
董事会。第七届董事会任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中周宏女士任期自股东会选举通过且公司 H股发行
并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会和独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，
不存在不得担任公司董事的情形。
为保证公司正常运作，第六届董事会全体董事将在第七届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》
的要求认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8fb61212-56c6-46e9-ab56-7575ccf9f2fc.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（周建平）
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新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（周建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1767994a-564f-41e6-b85c-573d49794224.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（李迪斌）
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新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（李迪斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/854162f8-4981-4151-a2e0-94773a4f8445.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（杨鹏）
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新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（杨鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d601967-6616-43d8-a068-6965b605c6d2.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周宏）
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新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30ce100f-88f3-4233-b281-6982b9b7eefa.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（周宏）
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新诺威（300765）：独立董事提名人声明与承诺（周宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/468352d1-ecb3-4536-b672-781b256722d4.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：关于选举第七届职工代表董事的公告
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新诺威（300765）：关于选举第七届职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/374b3bf3-2ccd-4460-a31d-1b387fb307ea.PDF
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2026-04-27 18:17│新诺威（300765）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容予以修
订，具体内容如下：
修订前 修订后
第九条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 董事长或总经理为公司的法定代
表人。
第一百一十三条 董事会由9名董事组成。 第一百一十三条 董事会由8名董事组成。
董事会设董事长1人，职工代表董事1人。 董事会设董事长1人，职工代表董事1人。
第一百三十一条 董事会应当设立审计委 第一百三十一条 董事会应当设立审计委
员会，并可以根据需要设立战略、提名、 员会，并可以根据需要设立战略与ESG、
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对 提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委
董事会负责，依照公司章程和董事会授权 员会对董事会负责，依照公司章程和董事
履行职责，专门委员会的提案应当提交董 会授权履行职责，专门委员会的提案应当
事会审议决定。 提交董事会审议决定。
修订前 修订后
第一百三十二条 战略委员会的主要职责 第一百三十二条 战略与ESG委员会的主
是对公司长期发展战略和重大投资决策进 要职责是对公司长期发展战略、重大投资
行研究并提出建议。 决策和ESG治理进行研究并提出建议。
第一百九十八条 本章程以中文书写，其他 第一百九十八条 本章程以中文书写，其
任何语种或不同版本的章程与本章程有歧 他任何语种或不同版本的章程与本章程
义时，以在石家庄市行政审批局最近一次 有歧义时，以在石家庄市市场监督管理局
核准登记后的中文版章程为准。 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
三、授权董事会办理相关事宜的情况说明
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次公司《公司章程》修订所涉及的工商变更
登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次变更所涉《公司章程》条款。
四、其他事项说明
1、本次《公司章程》相关条款修订内容以石家庄市市场监督管理局最终核准登记的结果为准。
2、上述事项尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、修订后的公司章程全文请详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
五、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fede51a-51f7-4f26-8709-70f5952ec748.PDF
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2026-04-27 18:16│新诺威（300765）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 4月 24日
在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026年 4月 21日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。
会议由公司董事长姚兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人。
出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规
定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事
会提名姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日
起生效。
1.1 提名姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2 提名韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3 提名戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东会审议并表决，并采用累积投票制进行投票选举。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事
会提名邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自股东
会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。
经审议，董事会同意根据有关法律法规以及公司制定的 H 股发行并上市后生效的《石药创新制药股份有限公司章程（草案）》
的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名周宏女士为公司独立董事，任期自股东会审议通过且公司 H股发行并上
市之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2.1 提名邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 提名杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.3 提名李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.4 提名周建平先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.5 提名周宏女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东会审议并表决，并采用累积投票制进行投票选举。
3、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授
权董事会具体办理工商变更报备登记等相关手续。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东会审议并表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定
，结合公司董事会的实际情况，对《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》中的相关内容予以修订。
本议案需提交股东会审议并表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG管理体系，经研究并结合公司实际，
将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG委员会”，将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG委员会
工作细则》，增加 ESG相关工作职责，并同步修订《公司章程》中相关条款。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意 2026年 5月 14 日（星期四）召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12fd5506-7113-4901-a3ff-4d2ea78299ff.PDF
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2026-04-27 18:16│新诺威（300765）：2026年一季度报告
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新诺威（300765）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1411193d-cff2-4721-bfb2-e6457ed456e8.PDF
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2026-04-27 18:14│新诺威（300765）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 11日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （3）人
1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （5）人
2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细 非累积投票提案 √
则》的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、提案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述第 1、2项提案以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事 3人、应选独立董事 5人，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、上述第 3项提案属于特别决议提案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年 05月 13日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:30。
2、现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2026年 05月 13日（星期三）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公
司的时间为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62号石药创新制药股份有限公司（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
邮政编码：051430
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
） 并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：董女士
电话： 0311-67809843
传真： 0311-67809843
邮箱： 300765@mail.ecspc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/614732c8-abf8-4098-bdca-41ccb7c33ef7.PDF
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2026-04-27 18:14│新诺威（300765）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范和完善石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制
，提升经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、法规、规章和《石药创新制药股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司业务发展和薪酬体系的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（二）激励与约束相结合的原则；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理
人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第六条 公司可以上年度工资总额为基数，按营业收入目标及效益状况等因素决定董事、高级管理人员当年的薪酬总额。公司应
当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬、津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独
立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。独立董事在公司领取独立董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如需，具体待结合公司实际发展阶段、中长期
发展目标等因素综合考虑后另行确定，下同）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经
营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
第九条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关
事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。
第四章 绩效考核
第十条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。考核标准如下：
（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依其职务和岗
位进行发放。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十一条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司独立董事津贴按月或股东会决议的其他时限发放。不在公司担任具体职务的非独立董事津贴发放按股东会决议执
行（如涉及）。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。
第十七条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d5a9435-1b68-4e6f-976a-3f0f8df5a816.PDF
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2026-04-27 18:14│新诺威（300765）：董事会议事规则
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新诺威（300765）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6078ea6e-a916-45bb-a230-b868569633b8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│新诺威：2026年一季度报告
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2026-03-17│新诺威：2025年年度报告
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2025-10-28│新诺威：2025年三季度报告
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2025-08-16│新诺威：2025年半年度报告
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2025-04-24│新诺威：2025年一季度报告
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2025-03-21│新诺威：2024年年度报告
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2024-10-24│新诺威：2024年三季度报告
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2024-08-17│新诺威：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892859.PDF
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2024-04-23│新诺威：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219742816.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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