公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:30 │新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6010再次纳入突破性治疗品种名单用于治疗局部晚期或转移性食 │
│ │管鳞状细胞癌患者的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:22 │新诺威（300765）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 15:52 │新诺威（300765）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 16:46 │新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6051注射液获得美国药物临床试验批准的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:17 │新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邸丛枝） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:17 │新诺威（300765）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨鹏） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东会的届次：2026年第二次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 1,166,928,581 股，占公司有表决权股份总数的 83.7954%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,048,645,906 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。
通过网络投票的股东 271人，代表股份 118,282,675股，占公司有表决权股份总数的 8.4937%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次
会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对非独立董事候选人进行表决，选举姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独
立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,412,580股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,767,074股。
姚兵先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,180,170股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,534,664股。
韩峰先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,164,729,795股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,084,289股。
戴龙先生当选第七届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对独立董事候选人进行表决，选举邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为公司第
七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；选举周宏女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举
通过且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体表决情况如下：
2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,121,786股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,476,280股。
邸丛枝女士当选第七届董事会独立董事。
2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,676,288股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,030,782股。
杨鹏先生当选第七届董事会独立董事。
2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,016股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,510股。
李迪斌先生当选第七届董事会独立董事。
2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,021股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,515股。
周建平先生当选第七届董事会独立董事。
2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,239,325股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,593,819股。
周宏女士当选第七届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0323%。
本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 4.00 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》表决结果：
同意 1,155,828,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0488%；反对 10,905,250 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9345%；弃权194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。
其中，中小股东表决结果：
同意 107,183,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6158%；反对 10,905,250股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.2196%；弃权 194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1646%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0323%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《
上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《石药创新制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/23a01235-9513-4326-8f87-1f8bfe1a1756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/df06f873-9b8c-4289-84b8-b7cefecf14e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：第七届董事会第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 14日在公
司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次会议在公司 2026年第二次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。
会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资
格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举姚兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会战略与 ESG委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌；
董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵；
董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙；董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏
、周建平。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任惠希武先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任徐雯女士兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/138697ad-60e6-42fd-bea9-a0ad4053a500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开了 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举
产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026年 4月24日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事
。公司于 2026年 5月 14日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委
员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任
公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任
公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：姚兵（董事长）、韩峰、戴龙、徐雯
独立董事：邸丛枝、杨鹏、李迪斌、周建平、周宏（H股上市后生效）
公司第七届董事会由上述 9名董事组成，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中周宏女士任期自公司 H股
发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合
《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董
事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2026年第二次临时股东会召开前已通过深圳证券
交易所备案审核。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成情况如下：
董事会战略与 ESG委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌
董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、周建平
董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵
董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙
三、高级管理人员及证券事务代表情况
总经理兼财务总监：戴龙
副总经理：惠希武
董事会秘书兼证券事务代表：徐雯
公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员事项。上述高级管理人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书兼证券事务代表徐雯已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书、证券事务代表
姓名 徐雯
联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62号
联系电话 0311-67809843
传真 0311-67809843
电子邮箱 300765@mail.ecspc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dd772357-78c9-4e2b-9e53-0fa6e38d356f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:30│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6010再次纳入突破性治疗品种名单用于治疗局部晚期或转移性食管鳞
│状细胞癌患者的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）的 S
YS6010 再次被国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“药审中心”）纳入突破性治疗品种名单。现将相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6010
药品类型：治疗用生物制品
注册分类：1类
受 理 号：CXSL2300094
注册申请人：石药集团巨石生物制药有限公司
拟定适应症（或功能主治）：既往一线接受含铂化疗和免疫检查点抑制剂（ICI）治疗后失败的不可切除的局部晚期或转移性食
管鳞癌
理由及依据：经审核，本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布〈突破性治疗药物审评工作程序（试行）〉等
三个文件的公告》（2020 年第 82号），同意纳入突破治疗药物程序。
三、药物的其他相关情况
（一）本次获批情况
根据GLOBOCAN 2022（国
|