公司公告☆ ◇300766 每日互动 更新日期:2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(金城) │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的公告 │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(马冬明) │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(郭斌) │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(郭斌) │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的公告 │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(马冬明) │
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(金城)
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每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(金城)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/86ddb44c-8f05-4fb7-bb9c-e5f6d5f8c2a2.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的公告
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每日互动股份有限公司(下称“每日互动”或“公司”)于 2025 年 6月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的议案》,现将有关事项说明如下:
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2023 年 4 月 4 日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议并通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,
监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。
(二)2023 年 4 月 5 日至 2023 年 4 月 14 公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,
公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 4月 15 日公司监事会发表了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(三)2023 年 4 月 20 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
(四)2023 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 4
月 26 日为首次授予日,授予 215 名激励对象 966.00 万股第二类限制性股票。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行审核
并发表了核查意见。
(五)2024 年 4 月 19 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2024
年 4 月 19 日为预留授予日,授予 92 名激励对象 234.00 万股第二类限制性股票。第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过,监
事会对截止预留授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
(六)2025 年 6 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于调整 2
023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属
数量的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会
对相关事项发表了意见。
二、本次调整可归属数量的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,由于首次授予的 44 名激励对象因个
人原因离职已不符合激励对象资格,其全部已获授但尚未归属的 107 万股第二类限制性股票不得归属,并作废失效。本次作废后,
公司本激励计划首次授予部分获授限制性股票的激励对象由 215 人调整为 171 人,首次授予的激励对象已获授但尚未归属的限制性
股票数量由 966 万股调整为 859 万股,首次授予部分第一个归属期可归属数量为 257.70万股。
三、本次调整可归属数量对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票暨调整可归属限制性股票数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公
司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核,监事会认为:公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票暨调整首次授予部分可归属
数量符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害
股东利益的情况。因此,监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、薪酬与考核委员会意见
公司本次合计作废 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 107 万股限制性股票暨相应调整首次授予部分可归属数量,
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次作废部分限
制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响本激励计划的实施,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。因此,我们同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整首次授予部分可归属数量。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师(杭州)事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,每日互动本次作废事项已取得必要的批准和授权;本次作废符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议;
2、第三届监事会第十九次会议决议;
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
4、国浩律师(杭州)事务所关于每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首
次授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fb06de13-2f97-461b-875b-17f0bfcfd800.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(马冬明)
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每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(马冬明)。公告详情请查看附件
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(郭斌)
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每日互动(300766):独立董事提名人声明与承诺(郭斌)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/018ba49c-a6a1-4026-9e68-cd89c20b6bda.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(郭斌)
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每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(郭斌)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/99b2ce2f-7457-4d1e-baf1-368ba6a166c3.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):关于董事会换届选举的公告
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每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司
决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董
事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查,公司实际控制人提名方毅先
生、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名郭斌先生、金城先
生、马冬明先生为第四届董事会独立董事候选人,其中马冬明先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。
上述所有独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,上述董事候选人
需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。经股东大会审议通过选举产生的 5 名非独立董
事和 3 名独立董事,将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事一起组成第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中独立
董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过董事会换届选举
事项之日起三年。
陈天先生因任期届满,本次换届完成后不再担任公司董事,也不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告日,陈天先生
未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈天先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠
实勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5445057b-90c8-4741-8325-c98ee393af88.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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每日互动(300766):关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/cefaab05-a936-46fb-88b5-cfcf5d523f14.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告
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每日互动(300766):关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b4fb1619-abbf-47fe-979d-8c9a4e148916.pdf
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的公告
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每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九
次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》,由于公司实施了 2022 年
度利润分派,2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分限制性股票的授予价格将进行调整。现将相关事
项公告如下:
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2023 年 4 月 4 日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议并通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案
,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。
(二)2023 年 4 月 5 日至 2023 年 4 月 14 公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,
公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 4月 15 日公司监事会发表了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(三)2023 年 4 月 20 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
(四)2023 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 4
月 26 日为首次授予日,授予 215 名激励对象 966.00 万股第二类限制性股票。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行审核
并发表了核查意见。
(五)2024 年 4 月 19 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2024
年 4 月 19 日为预留授予日,授予 92 名激励对象 234.00 万股第二类限制性股票。第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过,监
事会对截止预留授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
(六)2025 年 6 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于调整 2
023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属
数量的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会
对相关事项发表了意见。
二、本次调整的情况说明
(一)调整事由
2023 年 5 月 26 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》,2023 年 7 月 4 日,公司发布了《2
022 年度利润分配实施公告》,2022 年度利润分配实施方案为:以公司现有总股本400,100,000 股扣除公司回购专用证券账户中 7,
927,243 股后的股份总数 392,172,757 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.5 元(含税)。根据《上市公司股权
激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,应对本激励计划首次
授予部分限制性股票授予价格进行调整。
(二)调整方法
根据公司《激励计划》的相关规定,第二类限制性股票授予价格的调整方法如下:
1、派息
P=P0-V
其中:P0为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。
(三)调整过程
首次授予部分限制性股票授予价格 P=P0-V=20.02-0.05=19.97 元/股
调整后,本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格由 20.02元/股调整为 19.97 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核,监事会认为:公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。因此,监事会同意公司对本激励计划首次授予部分授予价格
进行调整。
五、薪酬与考核委员会意见
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会的授权范围内,调
整的程序合法合规,且履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对本激励计划首次授予部分
限制性股票授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师(杭州)事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,每日互动本次调整事项已取得必要的批准和授权;本次调整符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议;
2、第三届监事会第十九次会议决议;
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
4、国浩律师(杭州)事务所关于每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首
次授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/6adc494f-6540-4b93-9310-59fd0badbea0.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(马冬明)
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每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(马冬明)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a7764b39-917d-4aa9-a20d-6869d4100a5d.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(金城)
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每日互动(300766):独立董事候选人声明与承诺(金城)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a90b5ff0-e2f3-42d3-a2f3-13d860c038f7.PDF
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2025-06-23 20:06│每日互动(300766):2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于 2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《每
日互动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,对公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励
计划”)首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下:
除44名首次授予激励对象因离职丧失激励对象资格,不符合归属条件外,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期171名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等
法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合2023年限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司2023年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效,首次授予激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。
综上,董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单,同意为本次符合条件的171名首次授
予激励对象办理归属,对应本次限制性股票可归属数量为257.70万股。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
,不存在损害公司及股东利益的情形。
每日互动股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3b3bc9ca-18da-4ac1-8db2-859fc4b9b091.PDF
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2025-06-23 20:06│每日互动(300766):第三届董事会第二十二次会议决议公告
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每日互动(300766):第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/38a9770a-7299-4175-baa2-321064a4c4a2.PDF
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2025-06-23 20:05│每日互动(300766):关于为参股公司增加反担保额度的公告
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一、担保情况概述
每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)全资子公司杭州个园科技股份有限公司(以下简称“个园科技”)
,持有浙江每日动泰科技有限公司(以下简称“每日动泰”)45%的股份。2024年 1 月,每日动泰全资子公司温州数智国际房地产开
发有限公司(以下简称“数智国际”)基于日常经营和业务发展资金需要,向浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司开发区支行(
以下简称“瓯海农商行”)申请不超过金额人民币 1.2亿元的借款,期限 5 年,数智国际以其持有的土地使用权为本次融资提供了
抵押担保,此外每日动泰的股东泰昌集团有限公司(以下简称“泰昌集团”)和徐星巍同意为此提供连带责任担保,个园科技以在每
日动泰的持股比例为泰昌集团提供不超过5,400 万元的反担保,担保方式为一般保证。2024 年 1 月 5 日,公司召开的第三届董事
会第十一次会议,以全票同意的结果审议通过了《关于为参股公司向银行借款提供反担保的议案》。具体内容详见公司于 2024年 1
月 9 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为参股公司向银行借款提供反担保的公告》
根据目前业务开展的实际情况,为满足发展需要,数智国际向瓯海农商行申请的借款额度从 1.2 亿元增加至 1.5亿元,期限与
前次借款一致,泰昌集团和徐星巍继续为此提供连带责任担保,个园科技为泰昌集团提供的反担保额度从 5,400 万同比例增加至 6,
750 万,担保方式继续为一般保证。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议,以全票同意的结果审议通过了《关于为参股公司增加反担保
额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次为参股公司增加反担保额度事项在董事
会审批权限内,无需提交股东大会审议。
2025 年 6 月 23 日,个园科技与泰昌集团签署了《反担保保证合同》之补充协议。
二、债务人基本情况
1、公司名称:温州数智国际房地产开发有限公司
2、成立日期:2023-01-12
3、注册地点:浙江省温州市温州湾新区瑶溪街道南洋大道 2001 号浙南云谷 C幢 101 室
4、注册资本:5,000 万元人民币
5、法定代表人:黄培海
6、经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;不动产登记代理服务;
互联网数据服务;土地调查评估服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园区管理服
务;
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