公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：2024年一季度报告
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震安科技（300767）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/730fc9fe-ff23-4a04-b27a-e86b3ca05814.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：2023年年度报告
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震安科技（300767）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/7e7f7598-80a2-450a-a403-d41447ad09c5.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：2023年年度报告摘要
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震安科技（300767）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ef48e02d-b17f-4875-a304-c2c9c9d1a5e7.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：董事会决议公告
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震安科技（300767）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1dc9d214-49ca-4188-9401-872facd8f6fc.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：民生证券股份有限公司关于震安科技向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐工
│作总结报告书
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震安科技（300767）：民生证券股份有限公司关于震安科技向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐工作总结报告书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c8dad174-c4d0-450a-bf80-af6f122047d0.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技2023年度监事会工作报告
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震安科技（300767）：震安科技2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/23b5311e-41b8-4d73-b36b-ce39e7764baa.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b45d09b0-c983-4589-b3eb-44c6c6b6b470.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8cc8cc3a-9864-4d31-82e6-42b32c97ed51.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技2023年度财务决算报告
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震安科技（300767）：震安科技2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f51d5810-749b-43dc-ac25-0cd5ec98c153.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技2023年年度报告披露提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技2023年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d5cbc6ea-9cda-4559-890f-f901ea5feb79.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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2024年 4月 22日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
24 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间
以及法律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，
坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。
为保持审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
024 年度会计师事务所，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事
项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2012 年 3月 2日
执行事务合伙人：谭小青先生
统一社会信用代码：91110101592354581W
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
历史沿革：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30多年的历史，是国内成立最早、存续时
间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限
责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
业务资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
是否曾从事过证券服务业务：是。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制
度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
人员信息：首席合伙人为谭小青；截至 2023年末，合伙人 249 人，注册会计师 1,495人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 660人。
业务信息：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度经审计的收入总额 39.35亿元，审计业务收入 29.34亿元，证券业
务收入 8.89亿元，上市公司审计收费 4.62亿元。
2023 年度审计上市公司客户 366家；主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等；本公司同行业上市公司审计 237家
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截止 2023年 12月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 11次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 6人次、监
督管理措施 23人次、自律监管措施 5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中
和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
（2）拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永
中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
（3）拟签字注册会计师：潘峰先生，2018 年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在信永中
和会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，参与过南天信息（000948）、震安科技（300767）等多家上市公司的年度财
务报表审计和内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确
定。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了
充分了解和审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，符
合公司 2024 年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，全体董事一致
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，为公司提供审计服务。
（三）独立董事专门会议审核意见
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、
尤其是中小股东利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合
相关法律法规的有关规定。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）监事会对议案审议和表决情况
监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘请审计机构事项自 2023年年度股东大会审议通过之日起生效
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
（三）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议》；
（四）《震安科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审核意见》；
（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d1ddea68-444d-4fa9-b8ea-9407a9a02de8.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技2024年第一季度报告披露提示性公告
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《震安科技股份有限公司 2024年第一季度报告》全文于 2024 年 4月 23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0940db00-79d5-436d-af3f-83173a13ff87.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技公司章程（2024年4月修正案）
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震安科技（300767）：震安科技公司章程（2024年4月修正案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/af634c1c-602a-4a15-98e7-51601116b029.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技2023年度内部控制自我评价报告
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震安科技（300767）：震安科技2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/17a40dfb-6025-4a12-b052-56aa667367da.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 4月 26日（周五）15:00-17:00
?会议召开方式：网络互动方式
?网络互动地址：全景网 “投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
一、业绩说明会类型
震安科技股份有限公司（以下简称 “公司 ”或“本公司 ”） 于 2024年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露公司 2023年年度报告。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平，建立董事会与
投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召
开 2023年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。
二、说明会召开时间、地址、方式
（一）会议召开时间：2024年 4月 26日（周五）15:00-17:00
（二）网络互动地址：全景网 “投资者关系互动平台”https://ir.p5w.net
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参会人员
公司董事长李涛先生，董事、副总经理、董事会秘书白云飞先生，财务总监海书瑜先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强
先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者问题征集及参与方式
（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2024年 4月 25日前访问 https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。敬请广大投资者提交您所关注的
问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。
（二）投资者可在 2024年 4月 26日（周五）15:00-17:00登录全景网 “投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线
参与本次说明会， 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
五、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22层
联系电话：0871-63356306
传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1dbeaa63-ec0e-4fd3-80fb-fc145ec0371f.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技2023年度董事会工作报告
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震安科技（300767）：震安科技2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a753b6ee-c91f-4e10-afd4-d7f632b4e274.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）作为公司 202
3 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评
估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）成立日期于2012 年 3 月 2 日，企业注册地址为北京市东城区
朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层，执行事务合伙人是谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249
人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、采矿业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2
023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请公司股东大会审
议。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公
司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司营业收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具了专项核查意见，对公司 2
023年年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会、审计委员会、独立董事以及管理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《审计
委员会议事规则》等的规定，公司董事会审计委员会对信永中和履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同
意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司
审计工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对 2023 年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计进展、审计阶
段性结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告
出具情况等汇报。
（三）2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过公司 2023 年度财务报告、财务预决算报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
2023 年，董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对信永中和相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
公司董事会审计委员会通过对信永中和在年报审计期间工作情况的监督核查，认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同时，建议公司续聘信永中和为公司 2024年度审计机构。
特此报告
震安科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5edd9739-bcb4-42f1-844f-4ba62e1d4a45.PDF
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2024-04-23 00:00│震安科技（300767）：震安科技2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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震安科技（300767）：震安科技2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a96277e8-c955-4b66-8d79-1e7f08628504.PDF
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