公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-03 19:45 │震安科技（300767）：震安科技2025年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 11:48 │震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 11:48 │震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 11:48 │震安科技（300767）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技向特定对象发行股票并在创业板│
│ │上市之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 11:48 │震安科技（300767）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技创业板向特定对象发行股票之发│
│ │行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 11:48 │震安科技（300767）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:52 │震安科技（300767）：震安科技关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:45│震安科技（300767）：震安科技2025年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c858b6df-d494-48d8-9cbf-51f273120524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 11:48│震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理震安科技股份有限公司向
特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕214 号），深圳证券交易所对公司报送的 2026年度向特定对象发行股票募
集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次 2026 年度向特定对象发行股票事项尚需由深圳证券交易所审核并作出公司符合发行条件和信息披露要求的审核意见，
以及由中国证券监督管理委员会作出予以注册的决定。本次发行能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/53e9fb54-7b7a-4014-9ba0-8cbf9ac9eb16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 11:48│震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/38698149-4026-4171-b997-9f6973951c53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 11:48│震安科技（300767）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技向特定对象发行股票并在创业板上市
│之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d5ac2baf-48f6-476b-a7c3-59040bd375ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 11:48│震安科技（300767）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技创业板向特定对象发行股票之发行保
│荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/93ba7e1e-b290-4189-91a8-7c7ecfdd54fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 11:48│震安科技（300767）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/49b14c16-1233-4986-9afb-c2fecc40f54d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:52│震安科技（300767）：震安科技关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 8日召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与特定
对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》，同意公司与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简称东创数智）
签署《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称补充协议）。
一、公司与宁花香、东创数智签署的补充协议的内容摘要
（一）协议主体、签订时间
甲方：震安科技股份有限公司
乙方 1：宁花香（以下乙方 1和乙方 2合称“乙方”）
乙方 2：深圳东创数智技术有限公司
签订时间：2026年 6月 8日
（二）对原协议第二条“发行价格与定价原则”条款进行修订如下
1. 甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
2. 本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
3. 若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的发行底价将按以
下方法作相应调整：假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为
A，每股派息为 D，调整后发行底价为 P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）
上述计算结果四舍五入并精确至分。
在定价基准日至发行日期间，如证券监管机构对发行价格、定价基准日等涉及确定发行价格的机制进行政策调整的，则本次发行
的发行价格将作相应调整。
（三）发行方案调整内容确认
1. 调整后的发行价格及定价机制
各方确认，本次发行的发行价格及定价机制按本补充协议第一条修订内容执行。
2. 调整后的发行数量及认购份额分配
各方确认，本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币74,080.98万元除以发行价格确定，且不超过 46,416,652股（
含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。其中乙方 1认购资金不超过人民币 37,040.49万元，且认购股份数量不超过 23,20
8,326 股，乙方 2 认购资金不超过人民币37,040.49 万元，且认购股份数量不超过 23,208,326 股。最终发行股票数量以中国证监
会同意注册的数量为准，并由甲方股东会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）确定。若在定价基
准日至发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次发行股票数量上限将依照调整后发行价格进行相应调整。
（四） 协议效力与原协议关系
1. 原协议条款的继续有效与修订
1.1 未变更条款的持续效力
除本补充协议第一条明确修改及第二条确认事项涉及的内容外，原协议其余条款继续有效，对各方均具有法律约束力，各方仍应
严格履行。
1.2 条款冲突的优先适用规则
如本补充协议与原协议存在任何不一致之处，应以本补充协议的约定为准。本补充协议未涉及的事项，仍以原协议的约定为准。
（五）生效条件与履行安排
1. 补充协议的生效前提
1.1 监管审批与内部决策程序
本补充协议的生效仍以原协议第十三条约定的全部生效条件（包括但不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册、甲方内部有
权机构批准等）成就为前提，本补充协议不得单独生效。
2. 缴款与股票交割的衔接安排
2.1 缴款通知与支付义务的延续适用
乙方 1、乙方 2仍应按照原协议第四条及本补充协议第一条调整后的认购数量与届时确定的发行价格，在收到甲方及其保荐机构
（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按时足额支付认购价款。相关支付时限、账户信息及验资流程继续适用原协议第四条的约定
。
2.2 股票登记与限售安排的同步调整
因发行数量或价格调整导致的股票登记数量变化，不影响原协议第五条关于18 个月限售期的约定，乙方基于本次认购取得的甲
方股票因甲方送红股、转增股本等原因增加的衍生股票，亦应遵守上述限售期安排。
（六）陈述与保证的更新
1. 各方主体资格与授权状态的再确认
各方再次确认，截至本补充协议签署之日，其均为依法成立并有效存续的主体，具备签署及履行本补充协议的完全权利能力与行
为能力，签署本补充协议已获得所有必要的内部授权，且不违反任何对其有约束力的法律、法规或协议。
2. 发行方案调整的合规性保证
甲方保证，本次发行方案的调整已履行必要的董事会等审议程序，并符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）违约责任与免责情形
1. 违约情形的适用衔接
原协议第十条约定的违约责任条款继续适用于各方在本补充协议项下的义务。若乙方 1或乙方 2发生逾期支付认购价款的情形，
其违约金计算基数应以本补充协议调整后的认购金额为准。
2. 监管政策变动的免责延续
如因中国证监会、深交所等监管机构的要求，导致本次发行方案需进一步调整或终止，则任何一方均不因此构成违约，且无需向
其他方承担任何赔偿责任。原协议第十条第四款的约定继续适用。
（八） 法律适用与争议解决
本补充协议项下发生的任何争议，仍适用原协议第十一条的约定，即适用中华人民共和国法律，并通过友好协商解决；协商不成
的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》
（二）《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/15c4f7e1-2c28-44bf-a64f-c9774573bb22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e52503fc-449a-4714-8031-b39cc58473b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 8日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于调整公司 20
26年度向特定对象发行股票的相关议案。《震安科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称预案
修订稿）及相关修订文件于 2026 年 6月 9日在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ea54d3aa-954f-4830-a07d-85aaf81bc1d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司）关于 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2026年 2 月 10日召开的第四届
董事会第二十八次会议、2026 年3 月 6日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交
易所审核通过、中国证监会同意注册。
2026 年 6 月 8日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订
的议案，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司 2026年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 特别提示 更新了已履行的审议程序情况、发行股票的定价基准日、本次
发行的股票数量。
2 第一节 本次向特定 更新了发行人基本情况；更新了本次发行的背景和目的相关描
对象发行 A 股股票 述；更新了定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、本
方案概要 次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序。
3 第二节 发行对象的 更新了宁花香女士最近五年主要任职情况、宁花香女士对外投
基本情况 资的其他企业情况、深圳东创数智技术有限公司最近一年的主
要财务数据。
4 第三节 附生效条件 更新了补充协议内容[内容详见2026年6月8日刊登在巨潮资讯网
的股份认购协议及 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署
补充协议内容摘要 附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》]。
5 第四节 董事会关于 更新了本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析的描述。
本次募集资金使用
的可行性分析
6 第六节 本次发行相 更新了经营业绩持续亏损风险、经营资产减值风险、本次发行
关的风险说明 的审批风险的财务数据和相关描述。
7 第七节 公司利润分 更新了最近三年公司利润分配方案、公司最近三年现金分红情
配政策及执行情况 况。
8 第八节 与本次发行 更新了本次发行摊薄即期回报及填补措施中相关测算的财务数
相关的董事会声明 据以及影响分析等相关描述。
及承诺
二、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步
修订。
四、关于《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（
修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关
内容进行了同步修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/db52bff1-0540-4b67-8be9-435fee638f3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1.D-2-4-2 地块震安科技股份有限公司
2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）
二零二六年六月
震安科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）拟向特定对象发行 A股股票，拟募集资金总额不超过 74,080.98万元。根据中
国证监会《注册管理办法》等有关法律法规的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《震安科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含
义。
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 74,080.98万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充
流动资金和偿还银行贷款。
二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析
（一）项目实施的必要性
1、本次发行可为公司巩固减隔震业务、布局算力新业务提供资金支持公司于 2025年 10月完成控制权变更，实际控制人由李涛
先生变更为宁花香女士、周建旗先生。
新实控人入主后，将继续稳步推进减隔震业务发展，推动现有业务从规模化向高质量发展转型；同时依托其在计算机、通信和其
他电子设备等高端制造领域的资源优势，择机通过市场化方式布局算力侧高端制造及配套产业，打造第二增长曲线，优化上市公司业
务结构，实现可持续发展并维护股东利益。本次发行可进一步支撑公司新老业务发展的流动性需求，能够加速构建公司未来发展格局
，提升核心竞争力与经营质量，改善上市公司资产质量，提升上市公司价值。
2、进一步优化资本结构，提升公司抗风险能力
本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，公司的资金实力将进一步得到提升，总资产及净资产规模将得到增加，资
本结构将进一步优化。公司通过本次发行募集资金可有效降低运营资金压力，提高资金流动性及偿债能力，使得整体抗风险的能力进
一步提高。
3、巩固公司控制权稳定，提振市场信心
本次向特定对象发行股票由公司实际控制人之一宁花香女士以及宁花香女士、周建旗先生共同控制的东创数智全额认购，通过认
购本次发行股票，实际控制人夫妇直接及间接控制的公司股份进一步提升，有利于增强公司控制权的稳定性。同时，本次发行体现了
实际控制人对公司未来发展前景的认可，有利于增强市场对于公司价值以及未来发展的预期和认可，提振市场信心，保障公司的长期
稳定发展以及中小股东的利益。
（二）项目实施的可行性
1、募集资金使用符合法律法规的规定
本次向特定对象发行股票，募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合法律法规的相关规定，具有实
施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金将向公司注入较为充足的营运资金，满足公司业务发展的需要。
2、发行人内部治理规范，内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代公司制度，形成了规范有效的法人治理结构和
内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途变
更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
本次发行完成后，公司资产总额将相应增加，资本结构将更为合理，公司偿债能力能够得到进一步提升。本次向特定对象发行股
票对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：
（一）对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，将有效提升公司的资本实力与资产
规模，降低公司的财务风险，同时有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性
，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位并投入使用后，公司总资产与净资产规模将有所增加，资金实力将得到进一步增强，为公司的持续、稳定
、健康发展提供有力的资金保障；公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融
资能力和抗风险能力。
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论
综上所述，本次向特定对象发行股票有助于进一步充实公司资本实力，优化公司资本结构，提高抗风险能力；本次募集资金的到
位和投入使用，有利于支撑公司未来业务发展，提升公司盈利水平及市场竞争力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合全体股
东的利益。
经审慎分析论证，公司本次向特定对象发行的募集资金投向符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，本次向特定对象发
行股票募集资金具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/48508518-d1b8-43aa-b768-c03869d2705b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/cbbaf932-dba4-4734-86bd-9f601208b4d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7c731c07-bedd-425c-87d4-10b5281b880e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/431dcb55-caae-4888-a379-035e4db5f46b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:50│震安科技（300767）：：震安科技关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者提供...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日、2026 年 3月 6 日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2
026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》等相关议案，并于 2026年 6 月 8 日召开
第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，现就本次向特
定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/aef9800d-1c88-4e41-a655-a218dc3f0564.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:50│震安科技（300767）：震安科技关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/524deab5-e416-48c0-836f-f5ec8a3acca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:48│震安科技（300767）：：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与
│相关...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a4270995-344d-468f-87fa-154840c26758.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 15:46│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第三十二次会议通知于2026年5月28日以电子邮件形式通
知了全体董事。
（二）本次会议以现场表决方式于2026年6月3日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。
（四）会议由公司董事长周建旗先生主持。
（五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
全体董事经审议，一致认为：公司根据日常生产经营需求，预计 2026 年度公司及其子公司拟与关联方发生日常关联交易事项，
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定[内容详见 2026 年 6月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》]。
公司第四届董事会审计委员会召开第十九次会议、公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董
事会的审核意见：经审查，公司本次 2026 年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场
价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三十二次会议决议；
（二）独立董事 2026 年第五次专门会议审核意见；
（三）第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3ec663b9-621b-4752-844e-1c12f230be3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 15:45│震安科技（300767）：震安科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/771ff2ee-338d-43fd-8a3d-f4349a84b40b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│震安科技（300767）：联储证券股份有限公司关于震安科技详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：联储证券股份有限公司关于震安科技详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/44e0bcb2-8170-4c4a-9241-ecbbbac8e9f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:36│震安科技（300767）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2cbd9d22-be3b-40b0-85da-0e05309cc9c8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:58│震安科技（300767）：震安科技2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/78c4159e-4cff-48c5-b8d2-a68aa5e9eb4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:58│震安科技（300767）：震安科技关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32e1de3c-11a4-438a-9bd4-fcbb49bfcd0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:58│震安科技（300767）：2026年度限制性股票激励计划授予事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于震安科技股份有限公司
2026 年度限制性股票激励计划授予事项
之
法律意见书
致：震安科技股份有限公司
第一节 法律意见书引言
一、出具法律意见书的依据
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”或“公司”）委托，担任公
司本次实施 2026 年度限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“本计划”）的专项法律顾问。根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规和规范性文件和《震安
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就公司实施本次激励计划的授予（以下简称“本次授予”）相关事宜出具本法
律意见书。
二、法律意见书的声明事项
本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明
如下：
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的
证明文件。
本法律意见书仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，并不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等
方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本法律意见书仅供本次激励计划授予之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
第二节 法律意见书正文
一、本次授予的批准与授权
（一）公司股权激励计划已获得的批准
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划已经获得董事会、股东会批准，具体如下：
1. 2026年 2月 10日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟订公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2
026 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见
。
2. 2026年 2月 11日至 2026年 2月 24日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司网站进行公示。在公示期内，公司董事会薪
酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2026年 2月 26日，公司披露《震安科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于 2026 年度限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3. 2026年 3月 6日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于拟订公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2
026 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露《震安科技股份有限公司关于 2026年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4. 2026年 4月 22日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》；2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司向 2026年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
综上，本所律师认为，公司本次向激励对象授予限制性股票的相关事项已经取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、公司本次授予限制性股票的授予日
根据公司股东会审议通过的股权激励计划及股东会对董事会的具体授权内容，公司需在股东会审议通过本激励计划之日起 60日
内，按相关规定召开董事会对激励对象进行授予。
经核查，公司于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向 2026年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意将授予日确定为 2026年 4月 22日，董事会薪酬与考核委员发表了明确同意的意
见，独立董事发表了明确同意的意见。
本所律师经核查后认为，公司限制性股票授予日的确定符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划（
草案）》的相关规定。
三、本次激励计划授予的授予数量和授予价格
2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 4月 22日为授予日，以 9.98元/股的授予价格向 1名符合授予条件的激励对象授予限制
性股票 276.29 万股。董事会薪酬与考核委员发表了明确同意的意见，独立董事发表了明确同意的意见。
经核查，本所律师认为，本次激励计划授予的激励的授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》
等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。
四、本次授予所涉激励对象具备获授权益条件
（一）激励对象已经审核
经核查，2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予的激励对象总数 1人。
（二）本次授予具备授予条件
《激励计划（草案）》明确规定了本次激励对象获授权益的条件，本所律师逐项对照核查如下：
1. 公司未发生《管理办法》规定不得实施股权激励的情形
经核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 本次获授权益的激励对象未发生《管理办法》规定不得参与股权激励计划的情形
经核查，截至本法律意见书出具之日，本次获授权益的激励对象未发生《管理办法》第八条规定禁止参与股权激励计划的以下情
形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，本所律师经核查后认为，本次限制性股票授予对象的审核程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定；截至本
法律意见书出具之日，公司及激励对象均未发生不得实施本次授予的情形，激励对象获授权益的条件已经成就。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划
授予的授予日、授予价格、授予数量及授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法
律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理
办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务并办理股票授予登记等事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/444adf80-ca64-49e4-9956-447ffba534d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:56│震安科技（300767）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1eab9cd-e118-4563-8cd2-2ed35012ee2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:56│震安科技（300767）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/037e0e12-0a3d-46b4-b0f1-b748123b968a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:56│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 4月 16日以电子邮件形
式通知了全体董事。
（二）本次会议以现场及通讯表决方式于2026年4月22日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民
先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事长周建旗先生召集并主持。
（五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司《2026 年第一季度报告》的议案
全体董事经审议，一致认为公司 2026 年第一季度报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就
，同意公司以 2026 年 4 月 22 日为授予日，以 9.98 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 276.29 万股限制性股票，约占公司
总股本的 1.00%[内容详见 2026 年 4月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于向 2026 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》]。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经审查，我们认为：根据《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2026 年第一次临时股东会的授权，2026 年限制性股票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就，我们一致同意将《关于公
司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于授权薪酬与考核委员会设立公司专项奖励的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，健全公司高级管理人员及其他管理人员的（以下简称高管及其他管理人员）薪酬体系，充分调
动高管及其他管理人员履职的积极性和创造性，助力公司战略目标落地实施，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司股权激励管理办法》及公司《公司章程》《震安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，经审议我们一致同意授权公司第四届董事会薪酬与考核委员会根据公
司中长期发展战略、年度经营目标及阶段性重点工作，结合高管及其他管理人员的履职表现和贡献度，在适当的情况下设立公司专项
奖励。该授权自本次董事会审议通过之日起生效，有效期为截至本届董事会任期届满之日。公司独立董事召开专门会议对本项议案进
行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司股权激励管理办法》及公司《公司章程》《震安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核
委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，我们一致同意将《关于授权薪酬与考核委员会设立公司专项奖励的议案
》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《2026年第四次独立董事专门会议》；
（三）《第四届董事会审计委员会第十八次会议》；
（四）《第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/61c29aae-3d37-4831-a63f-5137de7f6adf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:24│震安科技（300767）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：震安科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师、张强律
师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震安科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合
法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》（以下简称“本
法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 3月 27日召开的公司第四届董事会第三十次会议决定召开，公司董事会负责召集
。公司董事会于 2026 年 3月 28日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东会的通知，公告
了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东会的召开
本次股东会于 2026年 4月 20日下午 14:30在云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层召开，会议由周建旗
先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 4月 20 日上午 9:15—下午 15:00。会议召开
的时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 20日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3人，合计持有公司股份 98,604,986
股，占公司有表决权股份总数的 35.6888%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2026年 4月 15日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 106 人，合计持有公司股份 2,714,043 股，
占公司有表决权股份总数的0.9823%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东
会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果
，并当场宣布本次股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《震安科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》：
1. 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》；
3. 《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》；
4. 《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》；
5. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6. 《关于变更 2026年年审会计师事务所的议案》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/29915403-cac2-4292-97bc-208cfe0391b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:24│震安科技（300767）：震安科技2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 4月 20日下午 14:30开始；
2、网络投票时间为：2026年 4月 20日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为 2026年 4月 20日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长周建旗先生。
（七）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 109人，代表股份 101,319,029股，占公司有表决权股份总数的 36.6711%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 98,604,986股，占公司有表决权股份总数的 35.6888%。
通过网络投票的股东 106人，代表股份 2,714,043股，占公司有表决权股份总数的 0.9823%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 106人，代表股份 2,714,043股，占公司有表决权股份总数的 0.9823%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 106人，代表股份 2,714,043股，占公司有表决权股份总数的 0.9823%。
4、国浩律师（上海）事务所见证律师李鹏先生和张强先生出席了本次会议。
5、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事 7人，实际列席 7人；应列席高级管理人员 6人，实际列席
6人。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股
东会的股东所持表决权的二分之一以上通过：
（一）审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案。
总表决情况：
同意 68,079,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765%；反对 45,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0663%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0572%。
中小股东总表决情况：
同意 2,629,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8991%；反对 45,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6639%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.4370%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（二）审议通过了关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案。
总表决情况：
同意 68,083,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8821%；反对 45,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0665%；弃权 35,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0513%。
中小股东总表决情况：
同意 2,633,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0391%；反对 45,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6713%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2896%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（三）审议通过了关于公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案。
总表决情况：
同意 68,083,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8824%；反对 45,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0663%；弃权 35,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0513%。
中小股东总表决情况：
同意 2,633,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0465%；反对 45,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6639%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2896%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（四）审议通过了关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案。总表决情况：
同意 68,026,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7987%；反对 118,119股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1733%；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 2,576,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9441%；反对 118,119股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3521%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7037%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（五）审议通过了关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。总表决情况：
同意 68,102,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 45,160股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0663%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意 2,652,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7281%；反对 45,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6639%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6079%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（六）审议通过了关于变更公司 2026 年度审计机构的议案。总表决情况：
同意 68,100,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9060%；反对 45,160股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0663%；弃权 18,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意 2,649,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6397%；反对 45,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6639%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6964%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李鹏先生和张强先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有
效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c81305cd-fe78-4a56-9b5c-aac332301840.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 15:49│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议，决定于2026年4月
20日下午14:30召开公司2025年年度股东会（以下简称本次会议）[内容详见2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《震安科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月27日召开了第四届董事会第三十次会
议，决定于2026年4月20日下午14:30召开公司2025年年度股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第三十次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年4月20日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2026年4月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年4月20日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年4月15日（星期三）。
1、于股权登记日2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知
附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 √
3.00 关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案 √
4.00 关于2025年度拟不进行利润分配的议案 √
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
6.00 关于变更2026年年审会计师事务所的议案 √
上述议案已经由公司第四届董事会第三十次会议审议通过 [内容详见2026年3月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《
震安科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》《震安科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》《震安科技股份有
限公司2025年度财务决算报告》《震安科技股份有限公司2025年年度报告》《震安科技股份有限公司2025年年度报告摘要》《震安科
技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》《震安科技股份有限公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况专
项报告》《震安科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告》]。
本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2026 年 4月 16 日—4 月 17 日（8:30—16:30）。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 4月 17日（星期
五）下午 16：30 之前送达公司。
(二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）。
(三) 登记办法：
1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持
股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持
股凭证等办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4. 本次会议不接受电话登记。
(四) 会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/56b8672d-82bc-4a4c-901f-d637741dabab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 16:21│震安科技（300767）：震安科技关于变更公司权益变动项目财务顾问主办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联储证券股份有限公司（以下简称联储证券）为深圳东创技术股份有限公司收购震安科技股份有限公司（以下简称公司）权益变
动项目之财务顾问。近日，公司收到联储证券出具的《关于变更震安科技权益变动项目财务顾问主办人的通知》：鉴于原财务顾问主
办人赵芃羽先生工作调整，不再担任公司权益变动项目持续督导期间（2025 年 10 月 29 日起至 2026 年 10 月 28 日）的财务顾
问主办人。联储证券现委派刘佳俊先生（简历附后）接替赵芃羽先生担任公司权益变动项目持续督导期间的财务顾问主办人，继续履
行督导核查工作。
本次变动后，公司权益变动项目持续督导期间，联储证券委派的财务顾问主办人为刘佳俊先生、虞筱隽女士，持续督导期至中国
证券监督管理委员会规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/340e44de-e46c-4ee0-ac2c-15cba9d5bcb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 16:20│震安科技（300767）：联储证券股份有限公司关于震安科技详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：联储证券股份有限公司关于震安科技详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b85b8a5a-0100-47fa-8bf9-9959f770547a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（张美贤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（张美贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e49fee34-f622-406e-9c2b-b0be89c99937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（徐毅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（徐毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/75017728-7bc3-4db9-963f-9d48894fd939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（尹擎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（尹擎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/50dadc49-9be1-4808-a73f-3460a552ac3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（霍文营）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（霍文营）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0033e0ec-82ae-4288-aba9-783f22823cd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月27日召开了第四届董事会第三十次会
议，决定于2026年4月20日下午14:30召开公司2025年年度股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第三十次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年4月20日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2026年4月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年4月20日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年4月15日（星期三）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知
附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 √
3.00 关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案 √
4.00 关于2025年度拟不进行利润分配的议案 √
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
6.00 关于变更2026年年审会计师事务所的议案 √
上述议案已经由公司第四届董事会第三十次会议审议通过 [内容详见2026年3月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《
震安科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》《震安科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》《震安科技股份有
限公司2025年度财务决算报告》《震安科技股份有限公司2025年年度报告》《震安科技股份有限公司2025年年度报告摘要》《震安科
技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》《震安科技股份有限公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况专
项报告》《震安科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告》]。
本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 16日—4月 17日（8:30—16:30）。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 4月 17日（星期五）
下午 16：30 之前送达公司。
（二）登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22 层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100
（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）。
（三）登记办法：
1、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持
股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d78a9684-2bc4-4261-9610-8e810a1845a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（丁洁民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（丁洁民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/65810eca-8289-493d-8d9c-676eaf1d8ebe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69cb9efe-7c6a-4a45-9db9-2f411f47b455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
《震安科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要于 2026 年 3月28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f2f4bdbf-4b28-4a86-b490-10f244edae1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47bdfc05-7c15-4549-a777-19aa19115f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1ec31dca-b52a-405e-9bd1-c4a3480869ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2121689f-0143-464e-9b12-53409af7e7aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea25101f-4daa-4ea4-b8ba-34b1ba9d4dfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23a798ce-d5eb-4377-a362-63ac9d98a5f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/130461c4-6d9c-4dba-b48f-b4bd9f3a931f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和）作为公司 2025 年年度
年报及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评
估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦
A 座 8层，执行事务合伙人是谭小青先生。2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)257 人，注册会计师 1，799 人;注册会
计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环
境和公共设施管理业，建筑业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意
续聘信永中和为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并提请公司股东会审议。公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议
并发表了同意提交第四届董事会第十七次会议审议的审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司营业收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具了专项核查意见，对公司 2
025 年年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。对公司 2025 年内部控制评价报告进行核实评价，并出具内部控制审计报告。
经审计，信永中和认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告；信永中和认
为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准无保留意见的《内
部控制审计报告》。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会、审计委员会、独立董事以及管理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《审计
委员会议事规则》等的规定，公司董事会审计委员会对信永中和履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意
继续聘请信永中和为公司2025 年年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（二）对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司
审计工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对 2025 年年报及内控审计工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计
进展、审计阶段性结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意
见、审计报告出具情况等汇报。
（三）2026 年 3月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过公司 2025 年度财务报告、财务预决算
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交第四届董事会第三十次会议审议。
四、总体评价
2025 年，董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对信永中和相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
公司董事会审计委员会通过对信永中和在年报及内控审计期间工作情况的监督核查，认为：信永中和在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报及内控审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
震安科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f4dd719-8b61-4048-8899-baab4db74159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4fb6298c-6b69-47a0-8f12-16cd1c0377ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cb9eb5c-3423-49f1-8730-ec5d690f7a0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/236dae6e-9c5c-4e53-8508-41b8fddc2f90.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│震安科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225157528.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│震安科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042534.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│震安科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│震安科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│震安科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│震安科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223146156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│震安科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│震安科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23│震安科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219740604.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|