公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:07 │震安科技（300767）：震安科技2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 16:05 │震安科技（300767）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:12 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-18 19:47 │震安科技（300767）：震安科技关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-18 19:42 │震安科技（300767）：震安科技2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-18 19:42 │震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2025-04-18 19:42 │震安科技（300767）：震安科技2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 19:42 │震安科技（300767）：震安科技2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 19:42 │震安科技（300767）：震安科技关于变更会计估计的公告 │
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│2025-04-18 19:42 │震安科技（300767）：震安科技2024年度财务决算报告 │
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2025-04-23 16:07│震安科技（300767）：震安科技2025年第一季度报告披露提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33125936-32c1-42de-aef6-451988d875d3.PDF
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2025-04-23 16:05│震安科技（300767）：2025年一季度报告
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震安科技（300767）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df8b1c95-954b-4cdf-93d2-9cb6be45cf3b.PDF
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2025-04-22 16:12│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/faa5741b-1a19-4803-9961-8d8dd4617021.PDF
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2025-04-18 19:47│震安科技（300767）：震安科技关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025年 4 月 18日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将有关情况公告如下：
一、2024 年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现净利润为-14,094.36万元，其中归属于母公司股东的净利润为-14,103.90万元
，截至2024年12月31日，公司未分配利润为40,101.91万元人民币。
经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司 2025年度发展运营规划，2024年度公司计划
不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、关于2024年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关要求及公司《章程》、公司《未来三年（2
022-2024年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，综合考虑公司目前发展所
处阶段、项目投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、行业运行态势等因素后，为增强公司抵御风险能力，实现长远、健康、
稳定发展，以更好地兼顾公司股东长远利益，公司决定2024年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
三、关于 2024 年度拟不进行利润分配的的合法性、合规性
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司近三年利润分配及资本公积
金转增股本预案均符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等法律法规关于利润分配的
相关规定。
本次不进行利润分配综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供
可靠的保障。
五、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
公司于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：全
体董事经审议，一致认为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司近三
年利润分配及资本公积金转增股本预案均符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。本次不进行利润分配综合考虑了公司目前发展
阶段、未来的资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意将《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
》提交公司 2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025年 4月 18日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：全
体监事经审议，一致认为：公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资
金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、相关风险提示及说明
本次关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
（三）《震安科技股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9a45dc3f-981c-43d7-94f3-f5588b5ac9d1.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技2024年年度报告披露提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f6665452-f230-410e-8d71-9bc44f3aee5c.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/90107265-9ab5-4553-97fd-c79a4d057de8.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技2024年度监事会工作报告
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震安科技（300767）：震安科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bc17cefb-86ad-4eb9-8746-99f004e2acf1.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技2024年度内部控制自我评价报告
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震安科技（300767）：震安科技2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a86cf920-b435-4265-80c2-09174bbb43b9.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技关于变更会计估计的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于变更会计估计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/afba5f1e-65c3-491c-a6a7-007880dd9960.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技2024年度财务决算报告
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震安科技（300767）：震安科技2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e7b1e49b-07a7-450c-a301-367c65ee9a0a.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技2024年度董事会工作报告
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震安科技（300767）：震安科技2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2e8c8ccb-fff0-4d1d-b799-73a0c4592130.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8149410f-72b5-4425-9376-229079957204.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技关于召开2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2025年 4月 25日（星期五）15:00-17:00；
?会议召开方式：网络互动方式；
?网络互动路径：投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与。
一、业绩说明会类型
震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025年 4 月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司
2024年年度报告。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟
通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2024年度
业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。
二、说明会召开时间、地址、方式
（一）会议召开时间：2025年 4月 25 日（星期五）15:00-17:00；
（二）会议召开方式：网络互动方式；
（三）网络互动路径：投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与。
三、参会人员
公司董事长李涛先生，副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书瑜先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强先生（如
有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者问题征集及参与方式
（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2025年 4月 25日前访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集专题页面进行提问。
敬请广大投资者提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。
（二）投资者可在 2025 年 4月 25日（星期五）15:00-17:00登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），在线参与本
次说明会，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
五、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22层
联系电话：0871-63356306
传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3b253ecf-6c3b-4426-a47c-38d21a42bd6e.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技关于部分董事、高管辞任暨拟补选董事的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于部分董事、高管辞任暨拟补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/33602083-4527-4f28-8316-c98aff81cb18.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9bfb7c56-09e3-4be4-9bbc-3ed1af3716bf.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/13156de2-d548-4987-bd65-156861440473.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技关于修订公司章程及其他相关制度的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于修订公司章程及其他相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8bf9040f-430a-499f-a009-3a91e7551fa9.PDF
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2025-04-18 19:42│震安科技（300767）：震安科技《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》
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震安科技（300767）：震安科技《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/41f74dfd-e91b-4843-93ce-b77d19f55f14.PDF
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2025-04-18 19:41│震安科技（300767）：董事会决议公告
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震安科技（300767）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e009048e-7594-4faf-a596-74d521e73e45.PDF
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2025-04-18 19:41│震安科技（300767）：2024年年度报告
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震安科技（300767）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1b531947-41d7-4f72-b3aa-d35c3caf6ca1.PDF
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2025-04-18 19:41│震安科技（300767）：2024年年度报告摘要
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震安科技（300767）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5d1b4307-e95c-430a-b85c-e55861d817eb.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：震安科技关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/31de44c8-d750-4b3c-ae65-eee2a1dd6291.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：民生证券股份有限公司关于震安科技2024年度持续督导跟踪报告
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震安科技（300767）：民生证券股份有限公司关于震安科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d9489dd4-8f17-45d5-a528-44497d45b2ed.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：民生证券股份有限公司关于震安科技以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐工
│作总结报告书
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震安科技（300767）：民生证券股份有限公司关于震安科技以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9aa198ee-c07e-4e9f-8617-d45f9369538e.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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震安科技（300767）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b881c094-0ade-457d-a0cf-80f9b82dcb6d.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：震安科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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震安科技（300767）：震安科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/52f8565b-f65f-475f-9807-9549f49c5c1e.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：2024年年度审计报告
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震安科技（300767）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2c24fa84-945d-4ac0-8db7-f3f277d9d039.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：震安科技2024年度内部控制审计报告
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震安科技（300767）：震安科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ceff2797-24db-4a14-ac1c-18d9363a1321.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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震安科技（300767）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/119398b6-4b7c-4ea1-88a8-212407481891.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：震安科技2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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震安科技（300767）：震安科技2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cb727135-6a1b-49de-a9b9-3a3d86f1080b.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：关于震安科技2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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震安科技（300767）：关于震安科技2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/83069133-c20c-4f3b-81c3-37a1fdf90683.PDF
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2025-04-18 19:40│震安科技（300767）：监事会决议公告
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震安科技（300767）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ab057394-f9fc-4e47-8354-2725499363ea.PDF
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2025-04-18 19:39│震安科技（300767）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）
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震安科技（300767）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:39│震安科技（300767）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订）
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第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司董事
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