公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:52 │震安科技（300767）：震安科技关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告 │
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│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）│
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│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-06-08 18:51 │震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:50 │震安科技（300767）：：震安科技关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购│
│ │的投资者提供... │
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│2026-06-08 18:50 │震安科技（300767）：震安科技关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告 │
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2026-06-08 18:52│震安科技（300767）：震安科技关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 8日召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与特定
对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》，同意公司与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简称东创数智）
签署《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称补充协议）。
一、公司与宁花香、东创数智签署的补充协议的内容摘要
（一）协议主体、签订时间
甲方：震安科技股份有限公司
乙方 1：宁花香（以下乙方 1和乙方 2合称“乙方”）
乙方 2：深圳东创数智技术有限公司
签订时间：2026年 6月 8日
（二）对原协议第二条“发行价格与定价原则”条款进行修订如下
1. 甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
2. 本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
3. 若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的发行底价将按以
下方法作相应调整：假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为
A，每股派息为 D，调整后发行底价为 P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）
上述计算结果四舍五入并精确至分。
在定价基准日至发行日期间，如证券监管机构对发行价格、定价基准日等涉及确定发行价格的机制进行政策调整的，则本次发行
的发行价格将作相应调整。
（三）发行方案调整内容确认
1. 调整后的发行价格及定价机制
各方确认，本次发行的发行价格及定价机制按本补充协议第一条修订内容执行。
2. 调整后的发行数量及认购份额分配
各方确认，本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币74,080.98万元除以发行价格确定，且不超过 46,416,652股（
含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。其中乙方 1认购资金不超过人民币 37,040.49万元，且认购股份数量不超过 23,20
8,326 股，乙方 2 认购资金不超过人民币37,040.49 万元，且认购股份数量不超过 23,208,326 股。最终发行股票数量以中国证监
会同意注册的数量为准，并由甲方股东会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）确定。若在定价基
准日至发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次发行股票数量上限将依照调整后发行价格进行相应调整。
（四） 协议效力与原协议关系
1. 原协议条款的继续有效与修订
1.1 未变更条款的持续效力
除本补充协议第一条明确修改及第二条确认事项涉及的内容外，原协议其余条款继续有效，对各方均具有法律约束力，各方仍应
严格履行。
1.2 条款冲突的优先适用规则
如本补充协议与原协议存在任何不一致之处，应以本补充协议的约定为准。本补充协议未涉及的事项，仍以原协议的约定为准。
（五）生效条件与履行安排
1. 补充协议的生效前提
1.1 监管审批与内部决策程序
本补充协议的生效仍以原协议第十三条约定的全部生效条件（包括但不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册、甲方内部有
权机构批准等）成就为前提，本补充协议不得单独生效。
2. 缴款与股票交割的衔接安排
2.1 缴款通知与支付义务的延续适用
乙方 1、乙方 2仍应按照原协议第四条及本补充协议第一条调整后的认购数量与届时确定的发行价格，在收到甲方及其保荐机构
（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按时足额支付认购价款。相关支付时限、账户信息及验资流程继续适用原协议第四条的约定
。
2.2 股票登记与限售安排的同步调整
因发行数量或价格调整导致的股票登记数量变化，不影响原协议第五条关于18 个月限售期的约定，乙方基于本次认购取得的甲
方股票因甲方送红股、转增股本等原因增加的衍生股票，亦应遵守上述限售期安排。
（六）陈述与保证的更新
1. 各方主体资格与授权状态的再确认
各方再次确认，截至本补充协议签署之日，其均为依法成立并有效存续的主体，具备签署及履行本补充协议的完全权利能力与行
为能力，签署本补充协议已获得所有必要的内部授权，且不违反任何对其有约束力的法律、法规或协议。
2. 发行方案调整的合规性保证
甲方保证，本次发行方案的调整已履行必要的董事会等审议程序，并符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）违约责任与免责情形
1. 违约情形的适用衔接
原协议第十条约定的违约责任条款继续适用于各方在本补充协议项下的义务。若乙方 1或乙方 2发生逾期支付认购价款的情形，
其违约金计算基数应以本补充协议调整后的认购金额为准。
2. 监管政策变动的免责延续
如因中国证监会、深交所等监管机构的要求，导致本次发行方案需进一步调整或终止，则任何一方均不因此构成违约，且无需向
其他方承担任何赔偿责任。原协议第十条第四款的约定继续适用。
（八） 法律适用与争议解决
本补充协议项下发生的任何争议，仍适用原协议第十一条的约定，即适用中华人民共和国法律，并通过友好协商解决；协商不成
的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》
（二）《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/15c4f7e1-2c28-44bf-a64f-c9774573bb22.PDF
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2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e52503fc-449a-4714-8031-b39cc58473b1.PDF
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2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 8日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于调整公司 20
26年度向特定对象发行股票的相关议案。《震安科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称预案
修订稿）及相关修订文件于 2026 年 6月 9日在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ea54d3aa-954f-4830-a07d-85aaf81bc1d8.PDF
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2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）关于 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2026年 2 月 10日召开的第四届
董事会第二十八次会议、2026 年3 月 6日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交
易所审核通过、中国证监会同意注册。
2026 年 6 月 8日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订
的议案，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司 2026年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 特别提示 更新了已履行的审议程序情况、发行股票的定价基准日、本次
发行的股票数量。
2 第一节 本次向特定 更新了发行人基本情况；更新了本次发行的背景和目的相关描
对象发行 A 股股票 述；更新了定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、本
方案概要 次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序。
3 第二节 发行对象的 更新了宁花香女士最近五年主要任职情况、宁花香女士对外投
基本情况 资的其他企业情况、深圳东创数智技术有限公司最近一年的主
要财务数据。
4 第三节 附生效条件 更新了补充协议内容[内容详见2026年6月8日刊登在巨潮资讯网
的股份认购协议及 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署
补充协议内容摘要 附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》]。
5 第四节 董事会关于 更新了本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析的描述。
本次募集资金使用
的可行性分析
6 第六节 本次发行相 更新了经营业绩持续亏损风险、经营资产减值风险、本次发行
关的风险说明 的审批风险的财务数据和相关描述。
7 第七节 公司利润分 更新了最近三年公司利润分配方案、公司最近三年现金分红情
配政策及执行情况 况。
8 第八节 与本次发行 更新了本次发行摊薄即期回报及填补措施中相关测算的财务数
相关的董事会声明 据以及影响分析等相关描述。
及承诺
二、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步
修订。
四、关于《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（
修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关
内容进行了同步修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/db52bff1-0540-4b67-8be9-435fee638f3c.PDF
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2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1.D-2-4-2 地块震安科技股份有限公司
2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）
二零二六年六月
震安科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）拟向特定对象发行 A股股票，拟募集资金总额不超过 74,080.98万元。根据中
国证监会《注册管理办法》等有关法律法规的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《震安科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含
义。
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 74,080.98万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充
流动资金和偿还银行贷款。
二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析
（一）项目实施的必要性
1、本次发行可为公司巩固减隔震业务、布局算力新业务提供资金支持公司于 2025年 10月完成控制权变更，实际控制人由李涛
先生变更为宁花香女士、周建旗先生。
新实控人入主后，将继续稳步推进减隔震业务发展，推动现有业务从规模化向高质量发展转型；同时依托其在计算机、通信和其
他电子设备等高端制造领域的资源优势，择机通过市场化方式布局算力侧高端制造及配套产业，打造第二增长曲线，优化上市公司业
务结构，实现可持续发展并维护股东利益。本次发行可进一步支撑公司新老业务发展的流动性需求，能够加速构建公司未来发展格局
，提升核心竞争力与经营质量，改善上市公司资产质量，提升上市公司价值。
2、进一步优化资本结构，提升公司抗风险能力
本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，公司的资金实力将进一步得到提升，总资产及净资产规模将得到增加，资
本结构将进一步优化。公司通过本次发行募集资金可有效降低运营资金压力，提高资金流动性及偿债能力，使得整体抗风险的能力进
一步提高。
3、巩固公司控制权稳定，提振市场信心
本次向特定对象发行股票由公司实际控制人之一宁花香女士以及宁花香女士、周建旗先生共同控制的东创数智全额认购，通过认
购本次发行股票，实际控制人夫妇直接及间接控制的公司股份进一步提升，有利于增强公司控制权的稳定性。同时，本次发行体现了
实际控制人对公司未来发展前景的认可，有利于增强市场对于公司价值以及未来发展的预期和认可，提振市场信心，保障公司的长期
稳定发展以及中小股东的利益。
（二）项目实施的可行性
1、募集资金使用符合法律法规的规定
本次向特定对象发行股票，募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合法律法规的相关规定，具有实
施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金将向公司注入较为充足的营运资金，满足公司业务发展的需要。
2、发行人内部治理规范，内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代公司制度，形成了规范有效的法人治理结构和
内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途变
更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
本次发行完成后，公司资产总额将相应增加，资本结构将更为合理，公司偿债能力能够得到进一步提升。本次向特定对象发行股
票对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：
（一）对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，将有效提升公司的资本实力与资产
规模，降低公司的财务风险，同时有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性
，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位并投入使用后，公司总资产与净资产规模将有所增加，资金实力将得到进一步增强，为公司的持续、稳定
、健康发展提供有力的资金保障；公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融
资能力和抗风险能力。
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论
综上所述，本次向特定对象发行股票有助于进一步充实公司资本实力，优化公司资本结构，提高抗风险能力；本次募集资金的到
位和投入使用，有利于支撑公司未来业务发展，提升公司盈利水平及市场竞争力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合全体股
东的利益。
经审慎分析论证，公司本次向特定对象发行的募集资金投向符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，本次向特定对象发
行股票募集资金具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/48508518-d1b8-43aa-b768-c03869d2705b.PDF
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2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/cbbaf932-dba4-4734-86bd-9f601208b4d8.PDF
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2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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震安科技（300767）：震安科技2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7c731c07-bedd-425c-87d4-10b5281b880e.PDF
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2026-06-08 18:51│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十三次会议决议公告
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震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/431dcb55-caae-4888-a379-035e4db5f46b.PDF
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2026-06-08 18:50│震安科技（300767）：：震安科技关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日、2026 年 3月 6 日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2
026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》等相关议案，并于 2026年 6 月 8 日召开
第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，现就本次向特
定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/aef9800d-1c88-4e41-a655-a218dc3f0564.PDF
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2026-06-08 18:50│震安科技（300767）：震安科技关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/524deab5-e416-48c0-836f-f5ec8a3acca3.PDF
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2026-06-08 18:48│震安科技（300767）：：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与
│相关...
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震安科技（300767）：：震安科技关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a4270995-344d-468f-87fa-154840c26758.PDF
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2026-06-03 15:46│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第三十二次会议通知于2026年5月28日以电子邮件形式通
知了全体董事。
（二）本次会议以现场表决方式于2026年6月3日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。
（四
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