公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-02 16:49 │震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:47 │震安科技（300767）：震安科技关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:47 │震安科技（300767）：：震安科技关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部│
│ │分已授予... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:46 │震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:46 │震安科技（300767）：震安科技第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:45 │震安科技（300767）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未│
│ │归属的限... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:44 │震安科技（300767）：震安科技独立董事2025年第十一次独立董事专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:44 │震安科技（300767）：震安科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:27 │震安科技（300767）：震安科技关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:26 │震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:49│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年12月2日召开了第四届董事会第二十七次
会议，决定于2025年12月22日下午14:30召开公司2025年第六次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年12月22日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年12月22日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年12月16日（星期二）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通
知附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
上述制度已经由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司薪酬与考核委员会、独立董事召开专门会议就此议案进行预先
审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见[内容详见2025年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有
限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》]。
本次会议审议的上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东 )表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2025年 12月 17日— 12月 19 日（8:30—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 12月 19日下午 1
7：00之前送达公司。
(二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第五次临时股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）
。
(三) 登记办法：
1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持
股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记
确认。
4. 本次会议不接受电话登记。
(四) 会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5eb53bd6-e6f9-4c0f-9def-e1e96b482dc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:47│震安科技（300767）：震安科技关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 12月 2日召开董事会提名委员会第六次会议，对拟提名聘任的吴
斐先生进行任职资格审查并决定提交第四届董事会第二十七次会议审议。
公司于2025 年 12月 2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经与会董事对
吴斐先生的任职资格及个人品质进行审查，认为上述拟聘任人员的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求
的高级管理人员任职条件[内容详见 2025 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四
届董事会第二十七次会议决议公告》]。
公司董事会决定聘任吴斐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6fc0f2ae-51e1-426a-8138-18c19115f978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:47│震安科技（300767）：：震安科技关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已
│授予...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：：震安科技关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/94d37bc5-c2b9-4622-a943-723a44cf6cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:46│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十七次会议通知于2025年11月27日以电子邮件形式通
知了全体董事。
（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年12月2日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生
、叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先生以及张美贤先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事长周建旗先生主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的
议案》
公司于2025年12月2日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议及薪酬与考核委员会第六次会议。经审核，本次作废已授予但
尚未归属的限制性股票事项在公司 2022 年第三次临时股东大会授权范围内，程序合法合规。上述会议均同意提交第四届董事会第二
十七次会议审议。
全体董事经审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司2022年
限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就，本次作废2022年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有
关法律、法规及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司
此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票[内容详见2025年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限
公司关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》]。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经核查，我们认为公司本次作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序。本次作废已授予但尚未归
属的限制性股票事项在公司 2022 年第三次临时股东大会授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们一致同意公司《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
提交至第四届董事会第二十七次会议审议。
本次会议无关联董事需要回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司于2025年12月2日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，一致同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并
提交第四届董事会第二十七次会议审议。为完善公司治理结构，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积
极性和创造性，提升公司经营管理水平，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及
《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会一致同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [内容详见2025年 12月 3日刊
登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（草案）]。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：为完善公司治理结构，建立科学
有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，推动公司可持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意
公司《制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交至第四届董事会第二十七次会议审议。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司于2025年12月2日召开第四届董事会提名委员会第六次会议，对拟提名聘任的吴斐先生进行任职资格审查：经与会委员审议
，同意提名吴斐先生担任公司副总经理，并决定提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
全体董事经审议，一致同意聘任吴斐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止[
内容详见2025年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》]。公司
独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：本次聘任公司高级管理人员，符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定，程序合法有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事会第二十七次会议审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
全体董事经审议，一致同意公司于 2025年 12月 22日召开公司 2025年第六次临时股东会[内容详见 2025年 12月 3日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》]。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司2025年第十一次独立董事专门会议审核意见》；
（三）《震安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议》；
（四）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
（五）《震安科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/de75ea67-6b79-4710-826d-d09386f82975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:46│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6e7d88dc-b1a7-4190-bbd0-ab8754084016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:45│震安科技（300767）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属
│的限...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/826d6829-ad17-4ba5-8613-be942ce1f858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:44│震安科技（300767）：震安科技独立董事2025年第十一次独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技独立董事2025年第十一次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9bf3f235-fd63-44fd-a186-b690357a5ad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:44│震安科技（300767）：震安科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/26a02189-2bdb-4c19-bf5d-424dd2e44909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:27│震安科技（300767）：震安科技关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震安科技（300767）：震安科技关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7a690e33-d5bf-437b-8e4f-d71be54114ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:26│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十六次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式通
知了全体董事。
（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年11月28日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生
、叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先生以及张美贤先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事李涛先生主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于改选公司第四届董事会董事长及选举副董事长的议案》
鉴于第四届董事会原董事长李涛先生辞任董事长并留任董事，周建旗先生已经公司 2025 年第五次临时股东会投票选举产生为新
任董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次董事会决定选举周建旗先生担任公司第四届董事会董事长；李涛先生担任公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：鉴于第四届董事会提名补选的董
事周建旗先生已经公司 2025年第五次临时股东会投票选举产生。本次公司拟选举周建旗先生担任公司第四届董事会董事长、李涛先
生担任公司第四届董事会副董事长，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事会第二十六次会议审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会及组成委员的议案》
鉴于近期多位董事辞任及经公司 2025 年第五次临时股东会选举，公司已完成相关董事的补选。根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》，围绕企业的战略目标，结合公司的经营管理需要，公司决定对第四届董事会专
门委员会及组成委员进行如下调整：
1、战略委员会调整：由原 5名组成人员调整为 3名，原委员徐毅先生、张雪女士不再担任战略委员会委员；原主任委员丁洁民
先生调整为公司现任董事长周建旗先生；原委员李涛先生不变；原委员霍文营先生调整为公司现任独立董事丁洁民先生。
2、审计委员会调整：原主任委员徐毅先生调整为公司现任独立董事尹擎先生；原委员霍文营先生调整为公司现任独立董事张美
贤先生；原委员管庆松先生调整为公司现任董事叶文亦先生。
3、提名委员会调整：原主任委员丁洁民先生不变；原委员霍文营先生调整为公司现任独立董事张美贤先生；原委员杨向东先生
调整为公司现任董事周建旗先生。
4、薪酬与考核委员会调整：原主任委员霍文营先生调整为公司现任独立董事张美贤先生；原委员徐毅先生调整为公司现任独立
董事尹擎先生；原委员李涛先生调整为公司现任董事张雪女士。
调整后第四届董事会专门委员会及组成委员表如下：
战略委员会
主任委员 周建旗 委员 丁洁民 李涛
审计委员会
主任委员 尹擎 委员 张美贤 叶文亦
提名委员会
主任委员 丁洁民 委员 张美贤 周建旗
薪酬与考核委员会
主任委员 张美贤 委员 尹擎 张雪
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所
|