公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 15:50 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2025-02-10 16:59 │震安科技（300767）：震安科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 16:59 │震安科技（300767）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-06 15:49 │震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-22 20:05 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 │
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│2025-01-22 19:55 │震安科技（300767）：震安科技第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 19:52 │震安科技（300767）：震安科技关于聘任2024年年度内控审计机构的公告 │
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│2025-01-22 19:52 │震安科技（300767）：：震安科技关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资│
│ │金及注销相关... │
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│2025-01-22 19:50 │震安科技（300767）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募│
│ │集资金专户的核查意见 │
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2025-02-21 15:50│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/d1569872-3629-4b56-83b0-0133513216ef.PDF
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2025-02-20 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/516ba4a2-e926-4b89-b1e7-a9a4ffaacf28.PDF
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2025-02-10 16:59│震安科技（300767）：震安科技2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025年 2月 10 日下午 14:30开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年2月 10 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2月 10日，上午 9:15—下午15:00。
（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3 栋 22 层。
（七）会议主持人：董事长李涛先生。
（八）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 102,228,052 股，占公司有表决权股份总数的 37.0001％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决权股份总数的 35.6888％。
通过网络投票的股东 142 人，代表股份 3,623,066 股，占公司有表决权股份总数的 1.3113％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份 3,623,066 股，占公司有表决权股份总数的 1.3113％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 3,623,066 股，占公司有表决权股份总数的 1.3113％。
3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和吴尤嘉女士出席了本次会议。
4、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事 7人，实际列席 7 人；应列席监事 3 人，实际列席
3 人；应列席高级管理人员 8人，实际列席 8 人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于聘任 2024 年年度内控审计机构的议案。总表决情况：
同意 101,902,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6816％；反对 201,494 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1971％；弃权123,963 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213％。
中小股东总表决情况：
同意 3,297,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0171％；反对 201,494 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5614％；弃权 123,963 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.4215％。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师张强先生和吴尤嘉女士见证本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ea85e381-66ff-4557-a254-6820198ffa33.PDF
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2025-02-10 16:59│震安科技（300767）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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震安科技（300767）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e8008da0-1172-47ac-a2b9-dc0a01580784.PDF
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2025-02-06 15:49│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于 202
5年 2月 10日下午 14:30召开公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）[内容详见 2025年 1月 22日刊登在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）]。
现将本次会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第
十五次会议，决定于2025年2月10日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”
）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年2月10日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年2月10日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年2月10日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年2月5日（星期三）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通
知附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备
注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于聘任2024年年度内控审计机构的议案 √
上述议案已经由公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司审计委员会、独立董事召开专门会
议就此议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见[内容详见2025年1月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上
的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《震安科技股份有限公司第四届监事会
第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《震安科技股份有限公司关关于聘任2024年度内控审计机构的公告》（公告编号
：2025-014）]。
本次会议所审议事项对中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东 )表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2025 年 2 月 6 日—2 月 7 日（8:30—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 2 月 7 日（星期
五）下午 17：00 之前送达公司。
(二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东大会登记，转证券
部”）。
(三) 登记办法：
1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持
股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4. 本次会议不接受电话登记。
(四) 会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/81410f30-d7fd-44b0-9711-369f48d83f44.PDF
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2025-01-22 20:05│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/48d7ceb3-9394-43de-ab59-b146b0cef2f0.PDF
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2025-01-22 19:55│震安科技（300767）：震安科技第四届监事会第十一次会议决议公告
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震安科技（300767）：震安科技第四届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5b164181-8ca9-4913-ab2a-ab99fb866a0d.PDF
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2025-01-22 19:52│震安科技（300767）：震安科技关于聘任2024年年度内控审计机构的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于聘任2024年年度内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/22191abb-2218-478d-b0b6-14e1b5d2badd.PDF
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2025-01-22 19:52│震安科技（300767）：：震安科技关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及
│注销相关...
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震安科技（300767）：：震安科技关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/dacc5a3b-7c27-43b0-954f-836b212e4ef3.PDF
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2025-01-22 19:50│震安科技（300767）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资
│金专户的核查意见
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震安科技（300767）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f2272288-1686-4e85-a4bc-c232051bb5e6.PDF
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2025-01-22 19:46│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第十五次会议决议公告
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震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/66b81390-6523-4706-897a-146b1c962a3b.PDF
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2025-01-22 19:44│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第
十五次会议，决定于2025年2月10日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年2月10日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年2月10日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年2月10日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年2月5日（星期三）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通
知附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备
注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于聘任2024年年度内控审计机构的议案 √
上述议案已经由公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司审计委员会、独立董事召开专门会
议就此议
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