公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-22 15:52 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-21 17:09 │震安科技（300767）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-21 17:09 │震安科技（300767）：震安科技2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-16 15:48 │震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-10 00:00 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-04 00:00 │震安科技（300767）：向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资│
│ │金及注销相关... │
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│2025-07-03 19:26 │震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 19:24 │震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-03 19:22 │震安科技（300767）：：震安科技关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金│
│ │永久补充流动... │
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2025-07-30 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/67a64883-ec5b-47e9-a76f-28dc621a8c85.PDF
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2025-07-22 15:52│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c37367cd-e422-4f61-8866-2443f7dfe886.PDF
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2025-07-21 17:09│震安科技（300767）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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致：震安科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张强律师、吴尤嘉
律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有
关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法
律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 7 月 3 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议决定召开，公司董事会负责
召集。公司董事会于 2025 年7 月 4 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东会的通知，
公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东会的召开
本次股东会于 2025年 7月 21日下午 14:30在云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层召开，会议由董事长
李涛先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 21日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。会议
召开的时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15 日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，合计持有公司股份 98,604,986
股，占公司有表决权股份总数的 35.6888%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2025年 7月 16日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 180 人，合计持有公司股份 4,713,904 股，
占公司有表决权股份总数的1.7061%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东
会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《震安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》：
1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案
》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/535dd6c2-7767-4d53-9304-ddbcd1feadf9.PDF
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2025-07-21 17:09│震安科技（300767）：震安科技2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025年 7月 21日下午 14:30开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年7月 21 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 7月 21日，上午 9:15—下午15:00。
（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3 栋 22 层。
（七）会议主持人：董事长李涛先生。
（八）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 103,318,890 股，占公司有表决权股份总数的 37.3949％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决权股份总数的 35.6888％。
通过网络投票的股东 180 人，代表股份 4,713,904 股，占公司有表决权股份总数的 1.7061％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 4,713,904 股，占公司有表决权股份总数的 1.7061％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 180 人，代表股份 4,713,904 股，占公司有表决权股份总数的 1.7061％。
3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和吴尤嘉女士出席了本次会议。
4、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事 7 人，实际列席 7 人；应列席高级管理人员 7 人，实际列
席 7 人。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案
。
总表决情况：
同意 103,129,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8171％；反对 175,468 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1698％；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意 4,524,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9913％；反对 175,468 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.7224％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2864％。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师张强先生和吴尤嘉女士见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法
有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/bcc5cdb8-6c88-40ff-9b47-f3354c8c62ad.PDF
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2025-07-16 15:48│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025年 7 月 3日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 7
月 21日下午 14:30 召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见 2025年 7月 4日刊登在巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年7月3日召开了第四届董事会第二十一次会
议，决定于2025年7月21日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年7月21日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年7月21日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月16日（星期三）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知
附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备
注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募 √
集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案
上述议案已经由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司审计委员会、独立董事召开专门会议就此议案进行预先审议并
发表了同意提交本次董事会的审核意见[内容详见2025年7月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第
四届董事会第二十一次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 7 月 17 日— 7 月 18 日（8:30—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 7 月 18 日
（星期五）下午 17：00 之前送达公司。
（二）登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100
（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部
”）。
（三）登记办法：
1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持
股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4. 本次会议不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/d69964f8-0164-4813-a44e-7e39feec9d8e.PDF
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2025-07-10 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/0dd5d3ea-4b50-4fd5-babb-b38ec8f7ff8a.PDF
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2025-07-04 00:00│震安科技（300767）：向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”或“公司
”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则
》等有关规定，对震安科技可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 20
19 年年度股东大会、公司《章程》和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币 28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 18 日
全部到位，已经信永中 和 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）审 验 并 于 2021 年 3 月 18 日 出 具XYZH/2021KMAA500
12 号《验资报告》。
（二）募集资金专用账户的管理情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，公司及河北震安减隔震技术有限公司与平安银行股份
有限公司昆明分行、
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