公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:00 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2024-12-25 11:46 │震安科技（300767）：震安科技关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2024-12-24 16:36 │震安科技（300767）：震安科技关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2024-12-23 17:56 │震安科技（300767）：震安科技关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告 │
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│2024-12-23 17:55 │震安科技（300767）：震安科技关于公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-23 17:54 │震安科技（300767）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-23 17:54 │震安科技（300767）：震安科技2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 17:52 │震安科技（300767）：震安科技关于变更公司第四届监事会非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-23 17:51 │震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2024-12-22 15:36 │震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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2024-12-26 18:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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一、 本次现金管理产品概况
2024年 12月 2日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事
会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投
资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相
关事宜。上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024 年 12 月3日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限
公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）
]。
根据上述会议决议，公司于 2024 年 12 月 14 日以闲置募集资金 6,000 万元向中信银行北辰支行购买了共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款 19223 期（产品编码： C24M80123） [内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的
《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-115）]。
公司已于 2024 年 12 月 26 日到期收回购买上述产品的 6,000 万元本金，实现投资收益合计约 3.95 万元。
二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：
本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况
序 银行 产品名称 金额 收益 起始日 到期日 预计年化收 资金来源 投资收益（万元
号 名称 （万元） 类型 益率 ）
1 中信 共赢智信汇 6,000 保本 2024年 2024年 12 1.05%-2.00% 以简易程序向 3.95
银行 率挂钩人民 浮动 12月 14 月 26日 特定对象发行
北辰 币结构性存 收益 日 股票募集资金
支行 款 19223期 型
（产品编
码：
C24M80123）
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况
序 银行 产品名称 金额 收益 起始日 到期日 预计年化收 资金来源 投资收益（万元
号 名称 （万元） 类型 益率 ）
1 招商 招商银行点 3,000 保本 2024年 2024年 12 1.25%或 以简易程序向 未到期
银行 金系列看涨 浮动 12月 13 月 27日 1.50% 特定对象发行
昆明 两层区间 收益 日 股票募集资金
金江 14天结构 型
支行 性存款（产
品代码：
NKM00981）
截止本公告日，公司在授权期内使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额 3,000 万元，
未超过公司审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
授权期内，公司使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品累计收益共计 3.95万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e4db6862-83dd-4768-b6cb-62f0802f4bd0.PDF
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2024-12-25 11:46│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/cef3c4d7-a205-42c3-98eb-73d728871d24.PDF
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2024-12-24 16:36│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/61448296-8f59-4c09-a46c-64fd15c6b869.PDF
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2024-12-23 17:56│震安科技（300767）：震安科技关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/19a75882-5a6e-4778-ad6a-97b71c549006.PDF
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2024-12-23 17:55│震安科技（300767）：震安科技关于公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的公告
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震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》并同意提交公司股东大会审议[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上
的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-102）]。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》[内容详
见 2024 年 12 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2024-123）]：决定根据公司 2025 年战略发展规划及经营业务开展的需要，向以下银行申请总计不超过 150,000
万元整（大写人民币：壹拾伍亿元整）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准。经与常年合作的 16 家银行沟通
协商，具体授信额度预计如下：
序号 银行名称 授信额度 授信方式
1 光大银行股份有限公司昆明分行 8,000万元 综合授信
2 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 15,000万元
3 华夏银行股份有限公司昆明分行 5,000万元
4 招商银行股份有限公司昆明分行 10,000万元
5 中国工商银行昆明正义支行 8,000万元
6 交通银行股份有限公司云南省分行 10,000万元
7 中国农业银行股份有限公司云南省分行 10,000万元
8 中信银行股份有限公司昆明分行 8,000万元
9 广发银行昆明第三支行 13,000万元
10 平安银行股份有限公司昆明分行 17,000万元
11 民生银行股份有限公司昆明分行 10,000万元
12 兴业银行股份有限公司昆明分行 6,000万元
13 中国银行股份有限公司昆明市官渡支行 10,000万元
14 中国邮政储蓄银行股份有限公司云南省分 10,000万元
行
15 恒丰银行股份有限公司昆明分行 5,000万元
16 富滇银行昆明滇中产业区支行 5,000万元
在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排申请授信、授信使用金额及使用方式。公司股东会同意董事会授权法定代
表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，并同意授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有
关手续等。
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2024-12-23 17:54│震安科技（300767）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：震安科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张强律师、吴尤嘉
律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震安科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之
法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 12 月 6 日召开的公司第四届董事会第十三次会议决定召开，公司董事会负
责召集。公司董事会于 2024 年12 月 7 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东大会的通
知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等
内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2024 年 12 月 23 日下午 14:30 在云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层召开，会议
由董事长李涛先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日上午 9:15-9:25，上午 9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15—下午 15:
00。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 15 日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与
股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，合计持有公司股份 98,634,8
86 股，占公司有表决权股份总数的 37.1052%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2024 年 12 月 18 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 156 人，合计持有公司股份 3,478,933 股
，占公司有表决权股份总数的1.3087%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股
东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票
的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定
的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》：
1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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2024-12-23 17:54│震安科技（300767）：震安科技2024年第二次临时股东大会决议公告
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震安科技（300767）：震安科技2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/83768874-aa0d-490e-adc4-35207e2b2d00.PDF
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2024-12-23 17:52│震安科技（300767）：震安科技关于变更公司第四届监事会非职工代表监事的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于变更公司第四届监事会非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d51fa970-b645-4aa7-a3e7-60e6fbec061c.PDF
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2024-12-23 17:51│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/04f19f3d-f651-4eab-84b0-46a45c551db1.PDF
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2024-12-22 15:36│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2024-12-20 11:42│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
（一）转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，累计 2,231,996 张“震安转债”转换成“震安科技”股票，累计转股数量为 22
,642,481 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 201,600,000 股的 11.23%。
（二）未转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618,004 张“震安转债”尚未转股，占可转债发行总量的 21.68%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币28,500.00 万元，发行数量为 285
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由
保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 28,500万元可转换公司债券于 2021年 3月 31日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码
“123103”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转换公司债券转股期自本次可转
换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22日至 2027 年 3 月 11 日。
（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转债的初始转股价格为 79.87元/股。截
止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：
1、因实施 2020年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.24元（含税），
以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增股本 57,600,000股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87元/股调整为 56.89元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11日（除权
除息日）起生效[内容详见公司 2021年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转
股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。
2、因实施 2021年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.899765元（含税
），以资本公积金向全体股东每10股转增 1.999477股，共计转增股本 40,434,139股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由56.89元/股调整为 47.33元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5月 26
日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2022年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于
可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)]。
3、2022年 9月 28日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人民币 2
49,999,975.36元，公司总股本由 242,659,195 股增加到 247,227,908股[内容详见公司 2022年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33元/股调整为 47.47元/股，调整后的转股价格自 2022 年
9月 28日起生效[内容详见公司 2022年 9月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债
转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)]。
4、因实施 2022年度权益分派方案：以现有总股本 247,227,929股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8109元（含税），
共计派发现金红利20,047,712.76元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由47.47元/股调整为 47.39元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 24
日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2023年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于
可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-054)]
5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，公司董事会于 2024 年 7月
19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2
024 年第一次临时股东大会审议。2024年 8月 5日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格
，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会
议，审议通过了《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震
安转债”的转股价格向下修正为 8.52元/股，修正后的转股价格自 2024年 8月 6 日起生效[内容详见公司 2024年 8月 6日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)]。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“震安转债”于2021年9月22日开始转股，可转债开始转股前一个交易日（2021年9月17日）公司已发行股份总额为201,600,000
股。截至2024年12月19日，公司总股本为269,245,333股，累计有2,231,996张“震安转债”转换成“震安科技”股票，累计转股数量
22,642,481股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.23%；截至2024年12月19日，公司尚有618,004张“震安转债”尚未转股，
占可转债发行总量的21.68%。
三、备查文件
（一）“震安转债”开始转股前一个交易日（2021年9月17日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构
表；
（二）截至2024年12月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“震安转债”转股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e243b620-4e84-4590-9f52-982b12b7da0e.PDF
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2024-12-19 16:01│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止交易及转股的重要提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于震安转债赎回实施暨即将停止交易及转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/22e73732-4d12-408d-88af-08d40bf3d1ca.PDF
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