公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2025-08-28 16:08 │震安科技（300767）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:08 │震安科技（300767）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:07 │震安科技（300767）：震安科技上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表│
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│2025-08-28 16:07 │震安科技（300767）：震安科技2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-28 16:07 │震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 16:06 │震安科技（300767）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:04 │震安科技（300767）：震安科技信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年8月制定） │
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│2025-08-22 15:57 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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2025-09-10 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/bb477ae3-0f94-48c0-98b2-87d3f9c665c2.PDF
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2025-08-30 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aae7bd20-c464-468d-9400-e4a15bd6bf78.PDF
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2025-08-28 16:08│震安科技（300767）：2025年半年度报告
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震安科技（300767）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bd8a184f-0dee-4e6a-aafa-7958fd2fb581.PDF
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2025-08-28 16:08│震安科技（300767）：2025年半年度报告摘要
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震安科技（300767）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43aee903-b894-4315-ab56-fefbce3a0dcd.PDF
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2025-08-28 16:07│震安科技（300767）：震安科技上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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震安科技（300767）：震安科技上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9447c46b-89b0-40af-ac66-4c9386c646b7.PDF
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2025-08-28 16:07│震安科技（300767）：震安科技2025年半年度报告披露提示性公告
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《震安科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8月 29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9f7b26ea-b699-4805-8189-7cd06f696ec7.PDF
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2025-08-28 16:07│震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f48dcf9f-a0f6-45d4-8cca-b28a3145d347.PDF
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2025-08-28 16:06│震安科技（300767）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年8月18日以电子邮件形式通
知了全体董事。
（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年8月28日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中独立董事丁洁民先生
、霍文营先生、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事长李涛主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要编制情况说明。全体董事经审议，一致认为公司编制完成的《2025 年半年度
报告全文及摘要》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2025 年 8月 29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2025 年半年度报告全文及摘要》]。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
全体董事经审议，一致认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2025
年 8月 29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用
情况的专项报告》]。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经核查，我们认为公司董事会编
制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等的有关规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
为规范公司的信息披露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，全体董事经审议，一
致同意制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》[制度全文详见 2025 年 8月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《震安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》]。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经审查，我们认为：公司的信息
披露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保
守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、部门
规章、规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，全体独立董事经审议，一致同意将制定的《
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》提交第四届董事会第二十二次会议审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议审核意见》；
（三）《震安科技股份有限公司董事、高级管理人员关于2025年半年度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d460f72a-25d5-460f-a272-cbf16e75c828.PDF
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2025-08-28 16:04│震安科技（300767）：震安科技信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年8月制定）
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第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下称公司或本公司）的信息披露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下
简称公司信息披露义务人）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》
）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《暂缓管理规定》） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
公司信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资
者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第三条 本制度的适用范围包括公司、公司下属各部门、分公司、子公司及分支机构。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《管理办法》《暂缓管理规定》及《规范运作指引》规定的暂缓、豁免情形
的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第五条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。公司应当披露的信息存在《暂缓与
豁免管理规定》《上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司依法自行审慎确定信息披露暂缓、豁免
事项，履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第六条 公司信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管
理要求的事项，依法豁免披露。第七条 公司信息披露义务人应当保守国家秘密，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、
接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以
暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密、保密商务信息，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人
带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审批程序
第十条 公司信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密）符合以下条件之一，且尚未公
开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十一条 公司相关部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露的暂缓、豁免申请文
件并附相关事项资料提交公司证券部，证券部将上述材料提交董事会秘书。
第十二条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记（详见附表一、二、三），并经公司董
事长签字确认后，交由证券部妥善归档保存，保存期限不少于十年。公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、中期报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）暂缓或者豁免事项的内部审核程序；
（五）暂缓或者豁免事项的知情人名单；
（六）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十四条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方
式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十五条 公司信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明
将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十六条 公司董事会对本
制度的建立健全和有效实施负责。
第十七条 公司信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登
记材料报送中国证监会云南监管局和深圳证券交易所。
第十八条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照《暂缓与豁免管理规定》和本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视
情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章 附 则
第十九条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定。
第二十条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度存在冲突的，以本制度为准。
第二十一条 本制度由董事会制定、解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f4307705-74ec-4e51-ac37-b1f86486ebe9.PDF
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2025-08-22 15:57│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-20 16:25│震安科技（300767）：震安科技关于对控股子公司常州格林电力机械制造有限公司完成增资并办理工商变更登
│记的公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于对常州格林电力机械制造有限公司同比例增资的议案》：为进一步建立、健全公司发展体系，提升公
司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，拓宽公司发展渠道，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司拟以募集资金不超
过8,000万元对控股子公司常州格林电力机械制造有限公司（以下简称常州格林）和少数股东同比例增资，并按照常州格林实际需求
逐步现金缴纳。本次增资资金来源于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目 “年产 10万套智能阻尼器、1.5
万套核电站用液压阻尼器及 2.5万套配件项目（一期）”的募集资金，增资资金全部用于上述募投项目[内容详见公司 2022年 11月
16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向控股子公司增资以实施募投项目的公告》]。本次增
资完成后，本公司持有的常州格林股权比例不变，仍然为 90%，其余股东合计持股比例仍然为 10%。
一、公司对常州格林增资情况概述
根据上述会议决定，公司自 2022 年 12 月 26 日起至 2025 年 8月 19 日止，陆续向常州格林共计增资七次，增资金额合计为
5,200万元。其中最后一次增资为：常州格林于 2025年 8月 15日召开股东会议，股东同意向常州格林同比例增资共计 47,777,779
元，其中本公司增资 43,000,000 元，其余股东按比例增资4,777,779元，并已于 2025年 8月 19日缴足。
截至 2025年 8月 19日，公司已完成以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过 8,000 万元（实际增资合计 5,200万元）
对控股子公司常州格林和少数股东同比例增资事项。增资完成后，公司对常州格林的持股比例不变，仍然为90%，其余股东合计持股
比例仍然为 10%。
二、工商变更登记
常州格林于 2025年 8月 20日完成了注册资本的工商变更登记手续，取得了江苏常州经济开发区管理委员会颁发的《营业执照》
，具体内容如下：
一、统一社会信用代码：913204127437197617
二、名称：常州格林电力机械制造有限公司
三、类型：有限责任公司
四、住所：武进区横山桥镇奚巷村
五、法定代表人：卢格
六、注册资本：14295.7779万元整
七、成立日期：2002年 10月 22日
八、经营范围：检验检测服务；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；民用核安全设备设计（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；核电设备成套及工程技术研发；
液压动力机械及元件制造；减振降噪设备制造；橡胶制品制造；砼结构构件制造；五金产品制造；城市轨道交通设备制造；普通机械
设备安装服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；自然科学研究和试验发展；地震服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试
验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/0a0aad85-af3c-42f0-80c8-c0e8bfb46b26.PDF
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2025-07-30 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/67a64883-ec5b-47e9-a76f-28dc621a8c85.PDF
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2025-07-22 15:52│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c37367cd-e422-4f61-8866-2443f7dfe886.PDF
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2025-07-21 17:09│震安科技（300767）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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致：震安科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张强律师、吴尤嘉
律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有
关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法
律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 7 月 3 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议决定召开，公司董事会负责
召集。公司董事会于 2025 年7 月 4 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东会的通知，
公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东会的召开
本次股东会于 2025年 7月 21日下午 14:30在云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层召开，会议由董事长
李涛
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