公司公告☆ ◇300768 迪普科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:12 │迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-04-16 17:16 │迪普科技（300768）：关于投资设立香港全资子公司暨完成工商登记的公告 │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：关于公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告 │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（张奇） │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：独立董事候选人声明与承诺（谭晓生） │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（谭晓生） │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（张奇） │
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│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（杨汉明） │
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2026-04-23 16:12│迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f91555e3-5f1b-48e1-89b4-45717aaa19a6.PDF
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2026-04-16 17:16│迪普科技（300768）：关于投资设立香港全资子公司暨完成工商登记的公告
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一、对外投资基本情况介绍
基于公司经营发展需要，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资10,000港元在香港设立全资子公司迪
普科技（香港）有限公司，公司直接持有迪普科技（香港）有限公司100%的股份。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交至董事会或股东会审议批准。
近日，公司已完成迪普科技（香港）有限公司的注册登记手续，并取得由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》
及《商业登记证》。
二、设立全资子公司工商登记信息
1.公司名称：迪普科技（香港）有限公司
2.英文名称：DPtech Technologies(Hong Kong)Co.,Limited
3.公司注册证明书编号：80189224
4.地址：RM 10,23/F NEW TREND CTR,NO 704 PRINCE EDWARD RD EAST,SAN PO KONG,HONGKONG
5.注册资本：10,000 HKD
6.成立日期：2026年04月14日
三、备查文件
1.《公司注册证明书》；
2.《商业登记证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/65e61d44-5afd-47b8-a088-fc26603db1b2.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 643,829,039 股扣除回购专用户持有股份 7,985,477 股后的股
本 635,843,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），预计本次现金分红总额 50,867,484.96 元。本次
利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本结构发生变化时，以公司 2025
年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议审议，以同意 9 票、反对 0票、弃权 0票的表决结果通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请 2025 年度股东会审议通过后方可实施，股东会将采取现场会议与网络投票
相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 181,233,616.00 元，
年末未分配利润为 1,332,900,488.71 元；母公司 2025 年度净利润为 178,616,683.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司资
本公积金为 1,426,449,103.86 元，盈余公积金为 174,637,831.96 元，未分配利润为1,259,221,017.95 元。根据合并报表和母公
司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,259,221,017.95 元。
3.公司秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑发展阶段、财务状况、盈利水平等因素，兼顾公司可持续发展
和对投资者的稳定回报，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 643,829,039 股扣除回购专用户持有股份 7,98
5,477 股后的股本 635,843,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.80 元（含税），预计本次现金分红总额 50,867,48
4.96 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2025 年度
权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。同时，董
事会提请股东会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 50,867,484.96 50,867,484.96 50,614,178.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 181,233,616.00 161,157,905.72 126,636,413.14
净利润（元）
研发投入（元） 264,956,938.86 266,406,341.69 251,206,981.90
营业收入（元） 1,218,230,581.74 1,154,785,875.92 1,033,970,224.02
合并报表本年度末累计 1,332,900,488.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,259,221,017.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 152,349,148.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 156,342,644.9533
净利润（元）
最近三个会计年度累计 152,349,148.72
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 782,570,262.45
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 22.97%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过
最近三个会计年度年均净利润的 30%；最近三个会计年度累计研发投入总额 782,570,262.45 元，占最近三个会计年度累计营业收入
的 22.97%，超过累计营业收入的 15%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司综合考虑行业特点、经营发展情况、盈利水平、财务状况及未来资金需求等因素，在坚持高质量稳健发展的同时，积极与全
体股东共享公司经营发展成果，保持现金分红持续性和可预期性，公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不会影响公
司正常经营和长远发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.公司年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/07d1c63d-0fa7-48d6-8487-e3c16f8cc333.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：关于公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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根据杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年员工持股计划》（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股
计划”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司2024年员工持股计划第二个锁定期于2026年4月25日届满，现将锁定期届满及解锁的相关情况公告如下：
一、本期员工持股计划的基本情况
1.本期员工持股计划批准情况
公司于2024年3月19日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈杭州迪普科技股份
有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》等
内容，具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
2.本期员工持股计划实施情况
本期员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的迪普科技A股普通股股票。
2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“杭州迪普科技股份有
限公司回购专用证券账户”所持有的374万股公司股票非交易过户至“杭州迪普科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户股
份数量占公司总股本643,829,039股的0.5809%，过户价格为7.23元/股。具体内容详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http:/
/www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》
。
3.本期员工持股计划存续期及锁定期
根据公司《2024年员工持股计划》规定，本期员工持股计划存续期不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工
持股计划名下之日起满12个月后开始分期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
二、本期员工持股计划第二个锁定期届满情况、考核情况及后续安排
1.锁定期届满情况
本期员工持股计划的第二个锁定期于2026年4月25日届满。
2.考核情况
根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》制定的绩效考核规定，本期员工持股计划持有人2025年度的
绩效考核结果为不存在等级为“D”的情形，本期员工持股计划第二个锁定期解锁比例为100%。
综上所述，董事会认为2024年员工持股计划的第二个锁定期的解锁条件已达成，按照本期员工持股计划的相关规定，本期解锁的
股票数为187万股，占公司总股本的0.29%。
3.后续安排
锁定期满后，管理委员会将根据本期员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变
化，以新的要求为准。
三、本期员工持股计划的存续期、变更及终止
1.存续期
（1）本期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。本期员工
持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本期员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经
持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2.本持股计划的变更
在本期员工持股计划的存续期内，员工持股计划发生包括持有人出资方式、持有人获取股票的方式等事项的变更，应当经出席持
有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3.员工持股计划的终止
（1）员工持股计划在存续期届满后自行终止。
（2）员工持股计划的锁定期满后、存续期届满前，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
（3）员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。
（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经
持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期限可以延长；延长期届满后本计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注2024年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cbc9a13b-9083-4ebc-bd29-db859d20e9c3.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（张奇）
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本人张奇（身份证号 3301061970XXXXXXXX）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。上市公司杭州迪普科技股份有限公司（300768）将公告本人的上述承诺。
特此承诺！
承诺人：张奇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/993d77f1-15c2-4f5a-92d1-fe9a0e1dc959.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：独立董事候选人声明与承诺（谭晓生）
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迪普科技（300768）：独立董事候选人声明与承诺（谭晓生）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迪普科技（300768）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/61cd9041-bdbe-4725-aa44-2f26c30c4eb0.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（谭晓生）
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迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（谭晓生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/de7e4ef6-1716-4d4c-92f1-e5ff47c5c560.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（张奇）
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迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（张奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/88136292-a14c-4d2d-8116-2462d8862dc9.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（杨汉明）
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迪普科技（300768）：独立董事提名人声明与承诺（杨汉明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/17dff4c7-8323-4fb8-b282-5763ff2db554.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：独立董事候选人声明与承诺（张奇）
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迪普科技（300768）：独立董事候选人声明与承诺（张奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5f5972df-945a-49b9-9955-43abd8070e27.PDF
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2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：关于修订公司章程及办理工商登记变更的公告
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杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修
订公司章程及办理工商登记变更的议案》，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定
，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，主要修订情况如下：
章程修订前后对照表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第五十二条 股东会分为年度股东会和临时股 第五十二条 股东会分为年度股东会和临时股
东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会 东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会
计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一 计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会： 股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
章程所定人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3（即不足六人）时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东请求时； 东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章规定的其他情 （六）法律、行政法规、部门规章规定的其他情
形。 形。
第一百零七条 董事由股东会选举或更换，并可 第一百零七条 董事由股东会选举或更换，并可
在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三
年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。
…… ……
公司职工人数三百人以上的，董事会成员中应当 公司职工人数三百人以上的，董事会成员中应当
有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职 有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公
工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
主选举产生，无需提交股东会审议。 式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百八十三条 公司的通知可以下列任何一 第一百八十三条 公司的通知可以下列任何一
种形式发出： 种形式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
章程修订前后对照表
原《
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