公司公告☆ ◇300768 迪普科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 18:28 │迪普科技（300768）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:06 │迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 22:09 │迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 22:07 │迪普科技（300768）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 22:07 │迪普科技（300768）：董事会关于公司2025年员工持股计划(草案)的合规性说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 22:07 │迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 22:07 │迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:48 │迪普科技（300768）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:48 │迪普科技（300768）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:48 │迪普科技（300768）：关于公司内部控制的自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:28│迪普科技（300768）：2025年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2cf71395-00f0-4669-8049-7cb581e1843a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:06│迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年员工持股计划》（以下简称“本期员工持股计划”）《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，公司2024年员工持股计划第一个锁定期于2025年4月25日届满，现将相关情况公告如下：
一、本期员工持股计划的基本情况
1.本期员工持股计划批准情况
公司于2024年3月19日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈杭州迪普科技股份
有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》等
内容，具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
2.本期员工持股计划实施情况
本期员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的迪普科技A股普通股股票。
2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“杭州迪普科技股份有
限公司回购专用证券账户”所持有的374万股公司股票非交易过户至“杭州迪普科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户股
份数量占公司总股本643,829,039股的0.5809%，过户价格为7.23元/股。具体内容详见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://
www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
3.本期员工持股计划存续期及锁定期
根据公司《2024年员工持股计划》规定，本期员工持股计划存续期不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工
持股计划名下之日起满12个月后开始分期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
二、本期员工持股计划第一个锁定期届满情况、后续安排
1.锁定期届满情况
本期员工持股计划的第一个锁定期于2025年4月25日届满，第一个锁定期解锁标的股票比例为50%。
2.后续安排
锁定期满后，管理委员会将根据本期员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、本期员工持股计划的存续期、变更及终止
1.存续期
（1）本期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。本期员工
持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本期员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经
持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2.本持股计划的变更
在本期员工持股计划的存续期内，员工持股计划发生包括持有人出资方式、持有人获取股票的方式等事项的变更，应当经出席持
有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3.员工持股计划的终止
（1）员工持股计划在存续期届满后自行终止。
（2）员工持股计划的锁定期满后、存续期届满前，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
（3）员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。
（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经
持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期限可以延长；延长期届满后本计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92af4c31-abf6-4ff2-9eb0-3395d68b31a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:09│迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/9c09e205-4fcc-4aa6-829c-44be79df763c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:07│迪普科技（300768）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“《自律监管指引》”）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经认真审阅相关会议资
料，监事会对公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2.公司充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意见，董事会及其下设薪酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司2025年员工
持股计划（草案）》等相关文件，公司监事会认为制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文
件的规定；
3.公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式
强制员工参与本持股计划的情形；
4.本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有
人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5.实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公
司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公司稳定、健康、长远发展
。综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c214df9c-ef53-4862-80ea-9df9f0501081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:07│迪普科技（300768）：董事会关于公司2025年员工持股计划(草案)的合规性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：董事会关于公司2025年员工持股计划(草案)的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/943db4a6-a9aa-43de-b99a-690664a61cb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:07│迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c152a804-1330-482a-97de-ea3e875a9cf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:07│迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：迪普科技2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7f1acedb-8506-42ee-b160-98dbcfd29217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/d9d11b9d-810a-472a-aa37-564a19f147ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ba4867e8-a6e3-47be-8518-e4924a402ada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：关于公司内部控制的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：关于公司内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/6e5e21bf-5864-4f67-919b-d6e66da1cb83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 56家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会对立信相关情况进行了审查，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方
面能够满足公司对审计机构的要求。提议续聘立信为公司 2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度
审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据审计的具体工
作量及公允合理的定价原则确定，并签署相关协议。监事会认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券
、期货相关业务执业资格，同意续聘立信担任公司 2024年度审计机构，聘期一年。
公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过续聘立信为 2024 年度审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》《审计业务约定书》和其他执业规范，结合公司2024 年年度报告工作安排，立信对公司 2024
年度财务报表、内部控制进行了审计，并对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验并拥有注册会计师专业资
质，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、内部控制审计、审计重点、初
审意见等与审计委员会成员、公司管理层进行了充分沟通。
立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
经评估，立信作为公司 2024 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第三届董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了审查，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审
计服务的经验与能力，于 2024 年 4 月 12 日召开审计委员会审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立
信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024 年 12 月 18 日，审计委员会听取了负责公司审计工作的注册会计师关于 2024 年度财务报表及内控有效性审计计
划安排，就审计人员的专业胜任能力、独立性等方面进行了审核，对审计计划提出的重要审计事项和风险领域、采取的审计总体策略
等方面进行讨论，对审计关键时点进行了沟通和协商。
（二）2025 年 3 月 26 日，审计委员会听取了负责公司年度审计工作的会计师关于2024 年度财务报告的审计情况，对 2024
年度关键审计事项、审计结论、初步审计意见等进行沟通。在年报审计期间，就财务报表中重大方面的编制情况、关联交易事项、进
展情况等保持密切沟通。
（三）2025 年 4 月 11 日，公司第三届董事会审计委员会以现场和通讯会议形式召开会议，听取了立信关于公司年报审计结果
的汇报，审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会对立信关于公司 2024 年度财务状况和经营成果、内部控制的审计以及募集资金的存放与使用、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等审计工作进行了有效监督。
四、总体评价
公司审计委员会秉持严谨、规范的工作原则，严格遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和制度要求，
充分发挥审计委员会的监督作用，对会计师事务所相关资质、独立性、执业能力、诚信状况、投资者保护能力等进行审查，在年报审
计期间与会计师事务所进行了多轮讨论和沟通，持续督促会计师事务所严格依照相关法律法规和专业标准开展审计工作，及时、准确
、客观、公正地出具专项报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，为公司年度审计工作的顺利推进和财务信息质量
的保障奠定了坚实基础。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中始终坚持以客观、公正的原则为导向，严格依照独立审计准则完成了公司 2024
年年报及内控的审计等工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/810c8a80-9458-47bd-a686-855b711528ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d54d0b1b-6cc1-4a56-92b1-10cd17663ade.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/8bcd0eae-4fa7-48c2-8b14-eeedbc9660e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/651a1e39-032b-4558-81aa-9dec63f477dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议
，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事、
监事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按照其所担任的
具体职务领取薪酬；未在公司任职的，不在公司领取薪酬；独立董事领取固定津贴。相关人员2024年度薪酬（津贴）详见公司《2024
年年度报告》“董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
公司结合经营规模、发展水平等实际情况，参照行业、地区薪酬水平并综合考虑岗位职责及实际贡献等因素制定了董事、监事和
高级管理人员薪酬（津贴）方案，有关情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
1.董事、监事薪酬（津贴）方案：经股东会审批通过后生效，至新的薪酬（津贴）方案审批通过后自动失效。
2.高级管理人员薪酬方案：经董事会审批通过后生效，至新的薪酬方案审批通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）方案
1.公司董事和监事
（1）在公司任职的非独立董事和监事根据其所担任的具体职务，按照公司绩效管理和考勤管理规定等领取薪酬；未在公司任职
的董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年10万元（含税）。
2.高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司承担的职责、实际贡献、考勤情况等领取相应薪酬。
四、发放办法
在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，奖金根据年度绩效考核结果发放；独立董事津贴按年发放
。
五、其他规定
1.上述薪酬（津贴）为税前金额，公司将按照有关法律法规，从薪酬中代扣代缴个人所得税、社会保险费用等，剩余部分发放给
个人。
2.董事、监事薪酬（津贴）方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。
3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》、公司绩效管理及考勤管理规定等执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/0d6d7d29-2857-40cc-b30f-a4e6027a0b66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/851b2e8c-5b2f-4e77-87ef-c67edd5c0bbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:48│迪普科技（300768）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议
，同意根据公司（下同，含全资子公司杭州迪普信息技术有限公司）募集资金的使用状况及募投项目建设进度，以余额不超过5.00亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金单个投资产品的期限不超过12个月。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权
到期之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
|