公司公告☆ ◇300768 迪普科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 16:12 │迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:12 │迪普科技（300768）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 23:17 │迪普科技（300768）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 23:17 │迪普科技（300768）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 23:17 │迪普科技（300768）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 23:17 │迪普科技（300768）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:20 │迪普科技（300768）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:12 │迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:16 │迪普科技（300768）：关于投资设立香港全资子公司暨完成工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 19:02 │迪普科技（300768）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:12│迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划所持有的公司股票出售完毕，根据《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《2024年员工持股计
划》（以下简称“本期员工持股计划”）等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本期员工持股计划的实施概况
1.本期员工持股计划持股情况
2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“杭州迪普科技股份有
限公司回购专用证券账户”所持有的374万股公司股票非交易过户至“杭州迪普科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户股
份数量占公司总股本643,829,039股的0.5809%，过户价格为7.23元/股。具体内容详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http:/
/www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》
。
2.本期员工持股计划存续期及锁定期
根据公司《2024年员工持股计划》规定，本期员工持股计划存续期不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工
持股计划名下之日起满12个月后开始分期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
3.本期员工持股计划锁定期届满情况
本期员工持股计划的锁定期分别于2025年4月25日、2026年4月25日届满，具体内容详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ h
ttp://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本期员工持股计划股票的出售情况
公司于2025年5月8日披露了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁股票出售完毕的公告》，具体内容详见在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁股票187万股已通过二级市场集中竞价方式出售完毕。
公司实施本期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票
的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、本期员工持股计划的后续安排
根据本期员工持股计划的有关规定，员工持股计划的锁定期满后、存续期届满前，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员
工持股计划可提前终止。
截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划的资产已均为货币资金，公司本期员工持股计划已实施完毕并终止，后续管理委员
会将根据本期员工持股计划的有关规定进行相关资产清算及权益归属分配工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9d035dc5-6074-4ddd-baab-a1303a3401fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:12│迪普科技（300768）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第十二次会议，并于2026年5月7日召开202
5年度股东会，审议通过《关于杭州迪普科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于杭州迪普科技股份
有限公司2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》等相关
议案。具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.账户名称：杭州迪普科技股份有限公司－2026年员工持股计划
2.账户号码：0899551004
3.开户时间：2026年5月12日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照
相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6a996f93-85ae-4e0d-a52d-71c47085fc88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 23:17│迪普科技（300768）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c96dcaea-821d-4732-ae6e-a03b552eeaa8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 23:17│迪普科技（300768）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月7日在公司会议室以现场方式召开。在公
司2025年度股东会选举第四届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现
场发出会议通知。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事一致同意，本次会议由董事郑树生先生主持，高级管理人员列席了会议
。本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.审议《关于选举第四届董事会董事长暨执行公司事务的董事的议案》
选举郑树生为公司第四届董事会董事长并为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。
本次选举后，公司法定代表人未发生变更。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2.审议《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
选举产生各专门委员会成员如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 郑树生 郑树生、邹禧典、张奇
审计委员会 杨汉明 杨汉明、郑树生、张奇
提名委员会 张奇 张奇、郑树生、谭晓生
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
薪酬与考核委员会 谭晓生 谭晓生、邹禧典、杨汉明
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.逐项审议《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
公司第四届董事会同意聘任邹禧典为经理、董事会秘书，聘任钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振为公司副经理，聘任夏蕾为公司财务
负责人，聘任武礼堂为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。
3.01关于聘任邹禧典为公司经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.02关于聘任邹禧典为公司董事会秘书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.03关于聘任钱雪彪为公司副经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.04关于聘任徐卫武为公司副经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.05关于聘任李瑞为公司副经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.06关于聘任王振为公司副经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.07关于聘任夏蕾为公司财务负责人的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.08关于聘任武礼堂为公司证券事务代表的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.审议《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》
同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1947daee-a0c7-4e52-9752-1fa85de5e5cd.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 23:17│迪普科技（300768）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开公司2025年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独
立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人
员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
1.公司第四届董事会组成情况
董事长：郑树生
非独立董事：郑树生、邹禧典、钱雪彪、徐卫武、李强
独立董事：谭晓生、杨汉明、张奇
职工代表董事：陈忠良
公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事
的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，谭晓生先生、杨汉明先生均已取得独立董事资格证书，其中杨汉明先生为会计专
业人士。截至目前，张奇先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格
证书。
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
2.董事会各专门委员会组成情况
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 郑树生 郑树生、邹禧典、张奇
审计委员会 杨汉明 杨汉明、郑树生、张奇
提名委员会 张奇 张奇、郑树生、谭晓生
薪酬与考核委员会 谭晓生 谭晓生、邹禧典、杨汉明
董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。提名、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员中独立董事过半数并担任召
集人，审计委员会召集人杨汉明先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
经理：邹禧典
副经理：钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振
财务负责人：夏蕾
董事会秘书：邹禧典
证券事务代表：武礼堂
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事
务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
董事会秘书邹禧典、证券事务代表武礼堂已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。
邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生简历详见公司于 2026 年 4 月 13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，李瑞先生、王振先生、夏蕾女士、武礼堂先生简历
详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹禧典 武礼堂
联系地址 杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技
电话 0571-2828 1966 0571-2828 1966
传真 0571-2828 0900 0571-2828 0900
邮箱 public@dptech.com public@dptech.com
三、部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事王匡先生、董事黄海波先生将在本次换届选举工作完成后离任，不再担任公司任何职务
。
截至公告日，王匡先生、黄海波先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵
守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对王匡先生、黄海波先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/180099b0-dee9-4baa-9a5f-a9bbd01b4f4b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 23:17│迪普科技（300768）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2dbceaf4-07bd-4f50-9e66-d49a1738a8db.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:20│迪普科技（300768）：2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e9fff51e-836f-4ade-a8ba-54bb105ed0cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:12│迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪普科技（300768）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f91555e3-5f1b-48e1-89b4-45717aaa19a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:16│迪普科技（300768）：关于投资设立香港全资子公司暨完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资基本情况介绍
基于公司经营发展需要，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资10,000港元在香港设立全资子公司迪
普科技（香港）有限公司，公司直接持有迪普科技（香港）有限公司100%的股份。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交至董事会或股东会审议批准。
近日，公司已完成迪普科技（香港）有限公司的注册登记手续，并取得由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》
及《商业登记证》。
二、设立全资子公司工商登记信息
1.公司名称：迪普科技（香港）有限公司
2.英文名称：DPtech Technologies(Hong Kong)Co.,Limited
3.公司注册证明书编号：80189224
4.地址：RM 10,23/F NEW TREND CTR,NO 704 PRINCE EDWARD RD EAST,SAN PO KONG,HONGKONG
5.注册资本：10,000 HKD
6.成立日期：2026年04月14日
三、备查文件
1.《公司注册证明书》；
2.《商业登记证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/65e61d44-5afd-47b8-a088-fc26603db1b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 19:02│迪普科技（300768）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 643,829,039 股扣除回购专用户持有股份 7,985,477 股后的股
本 635,843,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），预计本次现金分红总额 50,867,484.96 元。本次
利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本结构发生变化时，以公司 2025
年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议审议，以同意 9 票、反对 0票、弃权 0票的表决结果通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请 2025 年度股东会审议通过后方可实施，股东会将采取现场会议与网络投票
相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 181,233,616.00 元，
年末未分配利润为 1,332,900,488.71 元；母公司 2025 年度净利润为 178,616,683.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司资
本公积金为 1,426,449,103.86 元，盈余公积金为 174,637,831.96 元，未分配利润为1,259,221,017.95 元。根据合并报表和母公
司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,259,221,017.95 元。
3.公司秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑发展阶段、财务状况、盈利水平等因素，兼顾公司可持续发展
和对投资者的稳定回报，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 643,829,039 股扣除回购专用户持有股份 7,98
5,477 股后的股本 635,843,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.80 元（含税），预计本次现金分红总额 50,867,48
4.96 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2025 年度
权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。同时，董
事会提请股东会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 50,867,484.96 50,867,484.96 50,614,178.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 181,233,616.00 161,157,905.72 126,636,413.14
净利润（元）
研发投入（元） 264,956,938.86 266,406,341.69 251,206,981.90
营业收入
|