公司公告☆ ◇300769 德方纳米 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 17:04 │德方纳米（300769）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-29 00:35 │德方纳米（300769）：德方纳米2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-28 23:51 │德方纳米（300769）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-28 23:49 │德方纳米（300769）：德方纳米关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:41 │德方纳米（300769）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:41 │德方纳米（300769）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:36 │德方纳米（300769）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:36 │德方纳米（300769）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 23:35 │德方纳米（300769）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:35 │德方纳米（300769）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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2026-04-30 17:04│德方纳米（300769）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300769，证券简称：德方纳米）股票于2026年4月28日、2
026年4月29日、2026年4月30日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、第一大股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 2026年4月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司
2026年第一季度报告的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。具体
情况详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
5.公司目前不存在控股股东、实际控制人。经核查，公司第一大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
3.公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/21d7075f-6ec5-43ec-8e3d-ec4fcca28b4d.PDF
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2026-04-29 00:35│德方纳米（300769）：德方纳米2025年度可持续发展报告
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德方纳米（300769）：德方纳米2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cda11509-97a0-40ab-833d-90309104d723.PDF
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2026-04-28 23:51│德方纳米（300769）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管
理办法”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币三亿元，且不超过最近一年末净资产的百分之二十，发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合证券监管部门规定的法人、自然人或者其他合格投资者等
不超过35名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的百分之八十。最
终发行价格，将由董事会根据股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日
至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议的有效期
公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的
条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及注册管理办法等法律法规、规范性文件的范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于
：
1.办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2.在法律法规、中国证监会、证券交易所相关规定及公司章程允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制
定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜
，决定本次发行的时机等；
3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上
市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7.本次发行完成后，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份登记托管等
相关事宜；
8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与
此相关的其他事宜；
9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化时
，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11.开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12.办理与本次发行有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体发行方案将由
公司董事会根据股东会的授权在规定的时限内向深圳证券交易所提交申请文件，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可
实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3456756a-fcbe-4eac-84b5-ffd57dc9d3c0.PDF
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2026-04-28 23:49│德方纳米（300769）：德方纳米关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 1号楼 10层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于开展应收账款保理业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案
9.00 关于《授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票相关事宜》的
议案
2、公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详见公司于同日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、议案 7、议案 9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过后方可生效。其余
议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。本次股东会审议的全部议案将对
中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
5、议案 4涉及董事薪酬，关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案 7涉及关联交易，关联股东回避表决，
且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托他人出
席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、现场登记时间：2026年 5月 14日，上午 9:00至 11:30，下午 13:30至16:30。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026
年 5月 15日下午 16:00之前送达或传真到公司。
3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 1号楼 10 层公司董事会办公室，如果通过信函方式
登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：苗少朋、赖珊
联系电话：0755-26918296
联系传真：0755-86526585
电子邮箱：ir@dynanonic.com
联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 1号楼 10层公司董事会办公室
邮政编码：518071
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
6、会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea0c32dc-413b-4164-822e-4411dbf1e1cb.PDF
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2026-04-28 23:41│德方纳米（300769）：2025年年度报告
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德方纳米（300769）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0093ce9f-ddf8-43fe-95d0-73e6de7ba8fe.PDF
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2026-04-28 23:41│德方纳米（300769）：2025年年度报告摘要
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德方纳米（300769）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/353d3379-e62a-40d8-9075-c834b1b6458a.PDF
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2026-04-28 23:36│德方纳米（300769）：2026年一季度报告
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德方纳米（300769）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3d2bcd0-ea58-4cfe-9bcf-cecb4997c080.PDF
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2026-04-28 23:36│德方纳米（300769）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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德方纳米（300769）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3ed64dd-8c35-4eb4-a707-1b3aa8465dd1.PDF
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2026-04-28 23:35│德方纳米（300769）：2025年年度审计报告
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德方纳米（300769）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ad17bdf-616d-4f36-ab64-150238a4f6f7.PDF
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2026-04-28 23:35│德方纳米（300769）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证
券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下：
一、证券投资情况
1.证券投资概述
公司于 2022年 6月 27日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于作为基石投资者参与天齐锂业股份有限公司
香港首次公开发行的议案》，同意公司使用自有资金不超过 16,000 万美元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易费
等）作为基石投资者参与认购天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）的首
次公开发行股份。公司作为基石投资者参与天齐锂业战略配售有助于公司借助资本市场优势促进公司与产业链优质企业深化合作，巩
固双方的合作关系，对公司实现“全球领先的新能源材料解决方案提供商”的战略目标具有积极意义。
2022年 7月 13日，天齐锂业在香港联交所主板上市，股票代码：9696.HK，公司共计认购 14,360,200股股份，认购价格为 82.0
0港元/股，共计支付认购款及手续费 118,940.42万元港币，折合人民币 101,658.79万元。
2.证券投资的具体情况
单位：人民币万元
证券 证券代 证 最初投资 会 期初账 本期 计入权 本 本 报 期末账 会计 资金
品种 码 券 成本 计 面价值 公允 益的累 期 期 告 面价值 核算 来源
简 计 价值 计公允 购 出 期 科目
称 量 变动 价值变 买 售 损
模 损益 动 金 金 益
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