公司公告☆ ◇300769 德方纳米 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │德方纳米（300769）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │德方纳米（300769）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │德方纳米（300769）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │德方纳米（300769）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │德方纳米（300769）：对外提供财务资助管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │德方纳米（300769）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:04 │德方纳米（300769）：关于2025年员工持股计划预留授予非交易过户完成的公告 │
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│2025-10-28 20:04 │德方纳米（300769）：关于持股5%以上股东减持股份权益变动触及1%及减持计划提前终止的公告 │
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│2025-10-22 18:10 │德方纳米（300769）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-17 16:54 │德方纳米（300769）：关于对外担保的进展公告 │
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2025-10-30 00:00│德方纳米（300769）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并
于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十一次会议。
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议
由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
为反映公司2025年第三季度的经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。
经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
2025年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告
编号：2025-073）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投
资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
4、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的投资者关系互动平台（以下简称“互动易平台”），规范公司通过互动易平台与投资者交流，
建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
5、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b3a87cab-7699-4648-acad-d49855dc76f6.PDF
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2025-10-30 00:00│德方纳米（300769）：2025年三季度报告
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德方纳米（300769）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/79dfc59d-0961-4917-bd76-2e152abd69e1.PDF
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2025-10-30 00:00│德方纳米（300769）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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德方纳米（300769）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b0c589e2-393d-4775-80ce-9d7bb034f5ad.PDF
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2025-10-30 00:00│德方纳米（300769）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年10月）
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德方纳米（300769）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/962e8c95-8681-4bfd-83ad-b0b272844797.PDF
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2025-10-30 00:00│德方纳米（300769）：对外提供财务资助管理制度（2025年10月）
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德方纳米（300769）：对外提供财务资助管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f75d9b2e-dd59-4eee-aa4f-4d3474d5b96b.PDF
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2025-10-30 00:00│德方纳米（300769）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月）
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德方纳米（300769）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1ba70ce3-6bd6-4181-918a-4e781091a4ac.PDF
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2025-10-28 20:04│德方纳米（300769）：关于2025年员工持股计划预留授予非交易过户完成的公告
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深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会第二十次会议，批准实施2025年员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留授予事项，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将本次预留授予事项进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源
根据《2025 年员工持股计划》规定，本员工持股计划的股票来源为公司以集中竞价交易方式回购 A股普通股（以下简称“标的
股票”）。
公司于 2023年 12月 4日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》，决定以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000
万元（含），回购价格不超过 112.69元/股，回购实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日 12个月内。详见公司于 2023 年 12
月 8日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》。
公司于 2024年 12月 4日披露《关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告》，截至 2024年 12月 3日，本次回购股份期
限届满，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,807,600股，最高成交价为 60.20元/股，最低成交价为 25.96元/股，成交总金额
为 104,948,914.80元（不含交易佣金等交易费用）。
二、本员工持股计划购股情况
（一）本员工持股计划专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 2025年员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“深圳市德方纳
米科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，证券账户号码为 0899485752。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《2025 年员工持股计划》规定，本员工持股计划首次及预留受让标的股票不超过 2,807,600 股，受让价格为 14.41 元 /
股，筹集资金总额不超过40,457,516元，以“份”为认购单位，每份份额 1.00元，份额上限为 40,457,516份。
首次授予实际缴款人数为 366人，实际认购资金总额为 31,226,470元，实际认购份额为 31,226,470份，所涉标的股票 2,167,0
00 股已于 2025年 7月 17日由甲方回购专用证券账户非交易过户至“深圳市德方纳米科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券
账户，详见公司于 2025年 7月 18日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年员工持股计划首次授予非交易过户完成的公告》。
根据首次授予实际情况，预留授予额度所涉标的股票不超过 640,600股。本次预留授予人数不超过 191人，筹集资金总额不超过
7,645,946元，份额上限为7,645,946 份。本次预留授予实际缴款人数为 182 人，实际认购资金总额为6,900,949元，实际认购份额
为 6,900,949份，资金来源为参加对象自筹出资，包括但不限于参加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得
的资金。
首次及预留授予实际认购份额未超过公司股东大会审议通过的认购份额上限。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 10 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划
预留受让标的股票 478,900股已于 2025 年 10 月 27日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市德方纳米科技股份有限公司-
2025年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.17%。
本次预留授予完成后，公司回购专用证券账户剩余标的股票 161,700股，将用于本员工持股计划预留第二次授予，预留份额认购
时间为自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起 1年内，如未完全分配的，剩余预留份额失效，与之相关的标的股票由公司另
行处理，用于股权激励计划/员工持股计划或者注销。
全部有效的员工持股计划所持有的公司股票累计不超过公司总股本的10.00%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司
股票累计不超过公司总股本的 1.00%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二
级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）本员工持股计划的持有人包括公司持股 5%以上股东、董事长孔令涌先生的兄弟孔令涛先生、孔令浩先生，以及孔令涌先
生的配偶的兄弟杨海翔先生，前述人员均为公司（含子公司）核心管理人员。考虑前述人员的身份特殊性，基于客观、公正原则，认
定孔令涌先生与本员工持股计划存在关联关系；此外，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关
系，在公司董事会、股东大会审议本员工持股计划涉及与自身及其关联方相关事项时应当回避表决。除此之外，本员工持股计划与公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责管理本
员工持股计划，维护持有人合法权益。本员工持股计划持有人所持份额较为分散，各持有人之间未签署一致行动协议或者存在一致行
动安排。本员工持股计划与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
（三）在公司股东大会审议与参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员及其关联方交易等事项时，本员工持股计划应当回
避表决。
四、本员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11号—股份支付》的规定，完成等待期内的服务或者达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入成本/费用和资本公积。公司将依据会计准则的规定进行会计处理，本员工持股计划所涉激励成本对公
司经营业绩影响以审计结果为准。
公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8298d632-119f-4c1b-b905-0a3bcf7eccd1.PDF
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2025-10-28 20:04│德方纳米（300769）：关于持股5%以上股东减持股份权益变动触及1%及减持计划提前终止的公告
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德方纳米（300769）：关于持股5%以上股东减持股份权益变动触及1%及减持计划提前终止的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13978592-f949-4c6a-a410-27dd09c2c9bd.PDF
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2025-10-22 18:10│德方纳米（300769）：关于对外担保的进展公告
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一、对外担保概述
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，并于2025年5月19日
召开2024年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》，公
司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构
申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,500,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额
度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。公
司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（
包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）及日常经营需要（包括但不限于履约义务担保等）时提供担保，提供担
保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保总
额度合计不超过人民币780,000.00万元（不包含低风险业务额度），担保范围为公司为子公司提供担保。具体内容详见公司于2025年
4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。
近日，公司全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）向中国农业银行股份有限公司曲靖分行（以下简
称“农业银行曲靖分行”）申请了综合授信额度，农业银行曲靖分行为曲靖德方提供总额为人民币10,000万元整的综合授信额度，公
司与农业银行曲靖分行签署了《最高额保证合同》，同意为曲靖德方的该笔授信提供最高余额为人民币12,000.00万元整的保证担保
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在已审议通过的担保事项范围内，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称 曲靖市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码 91530300MA6NTRCH68
公司类型 有限责任公司
成立时间 2019年5月20日
注册地址 云南省曲靖市麒麟区翠峰街道办事处王三屯社区居委会和兴路582
号
法定代表人 任诚
注册资本 20,000万元
经营范围 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电
子专用材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持有100%的股权，为公司的全资子公司
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 786,159.66 759,663.12
负债总额 385,803.49 376,058.80
银行贷款总额 181,343.07 202,513.68
流动负债总额 300,606.33 295,110.83
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 400,356.17 383,604.32
主要财务数据 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 439,199.46 207,414.96
利润总额 -82,144.37 -19,766.33
净利润 -73,773.78 -16,859.41
3、被担保人与担保人之间的关系
曲靖德方为公司的全资子公司。
4、曲靖德方非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债务人：曲靖市德方纳米科技有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司曲靖分行
3、保证人：深圳市德方纳米科技股份有限公司
4、被担保的主债权及最高额：担保的债权最高余额折合人民币壹亿贰仟万元整。
5、保证担保的范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲
裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
7、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同
项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达
成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的实际担保总余额（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）
为454,869.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为82.03%；其中，为合并报表范围内子公司提供的实际担保余额（含子公司
为子公司提供担保）为454,869.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为82.03%；为合并报表范围外参股公司提供的担保额度
为12,400.00万元，截至目前实际担保余额为0元。公司相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况
。
五、备查文件
1、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/8a207b94-ba71-4305-858c-53965f7bd976.PDF
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2025-10-17 16:54│德方纳米（300769）：关于对外担保的进展公告
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德方纳米（300769）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/06369fef-2bff-423a-9d28-2968e191d94c.PDF
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2025-09-29 19:18│德方纳米（300769）：关于对外担保的进展公告
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一、对外担保概述
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，并于2025年5月19日
召开2024年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》，公
司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构
申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,500,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额
度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。公
司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（
包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）及日常经营需要（包括但不限于履约义务担保等）时提供担保，提供担
保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保总
额度合计不超过人民币780,000.00万元（不包含低风险业务额度），担保范围为公司为子公司提供担保。具体内容详见公司于2025年
4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。
近日，公司全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
交通银行深圳分行”）申请综合授信，交通银行深圳分行为佛山德方提供总额为人民币1,000.00万元整的综合授信额度，公司与交通
银行深圳分行签署了《保证合同》，同意为佛山德方的该笔授信提供主债权本金余额最高额人民币1,000.00万元整的保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在已审议通过的担保事项范围内，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
二、被
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