公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-05 18:31 │新媒股份（300770）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:12 │新媒股份（300770）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-29 17:42 │新媒股份（300770）：关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-29 17:42 │新媒股份（300770）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:22 │新媒股份（300770）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:22 │新媒股份（300770）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:21 │新媒股份（300770）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：关于2024年度权益分派预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：2024年度监事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 18:31│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出通知
，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2025 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
经审议，董事会通过了《关于 2025 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0ff0b73f-32d7-4964-a7e9-007e45509621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 18:12│新媒股份（300770）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
一次会议，并于 2024 年 8 月23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用
自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金
来源为自有资金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注册资本，回购实施期限为自股东大会
审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红权益分派已分别于 2024 年 9月 30 日
、11 月 26 日实施完毕，根据公司《回购报告书》，回购价格上限已由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人民币 46.89
元/股（含）。自 2024年度权益分派除权除息之日（即 2025 年 6 月 6 日）起，公司本次回购股份价格上限将由不超过人民币 46.
89 元/股（含）调整至不超过人民币 46.13 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2024-030）、《回购报告书》（公告编号：2024-037）、《关于 2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限暨回购股份进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
24-066）、《关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 855,418 股，占公司总股本
的 0.3733%，最高成交价为 43.17元/股，最低成交价为 34.88 元/股，成交总金额为 32,412,470.48 元（不含交易费用），符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严
格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c8c8ccb9-9934-4880-8ca2-7df203b15d94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-29 17:42│新媒股份（300770）：关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
自 2025 年 6 月 6 日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.89 元/股（含）调整至不超过人民币元 46.13 元/股（含
）。
一、回购股份事项概述
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
一次会议，并于 2024 年 8 月23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用
自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金
来源为自有资金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注册资本，回购实施期限为自股东大会
审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红权益分派已分别于 2024 年 9月 30 日
、11 月 26 日实施完毕，回购价格上限已由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人民币 46.89 元/股（含）。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-030）、《回购报告书》（公告编号：2024-037）、
《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于特别分红权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-066）。
二、本次调整回购股份价格上限
1. 调整回购股份价格上限的原因
2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度权益分派预案的议案》。具体内容为：
因公司目前总股本为 229,130,909股、截至 2025 年 3 月 31 日公司回购股份专用账户中股份数量为 662,300 股，公司拟以扣除公
司回购专户中已回购股份后的总股本 228,468,609 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 7.60 元
（含税），总计派发现金股利人民币 173,636,142.84 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。若在 2024 年度权益分派方
案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分
派比例不变的原则相应调整。
2025 年 5 月 29 日，公司披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-021）。本次 2024 年度权益分派股权登
记日为 2025 年 6 月 5 日，除权除息日为 2025 年 6 月 6 日。截至本公告披露日，公司回购股份专用账户中股份数量增至 855,4
18 股，本次 2024 年度权益分派按公司现有总股本 229,130,909 股剔除已回购股份 855,418 股后的 228,275,491 股为基数进行权
益分派。依照分配总额按每股分派比例不变的原则进行调整计算，公司 2024 年度权益分派总计派发现金股利人民币 173,489,373.1
6 元（含税）。
2. 本次回购股份价格上限的调整
自本次 2024 年度权益分派除权除息之日（即 2025 年 6 月 6 日）起，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.89 元/
股（含）调整至不超过人民币 46.13元/股（含），具体调整计算如下：
按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）=
173,489,373.16 元÷229,130,909 股≈0.76 元/股；公司本次 2024 年度权益分派实施完成后，调整后的回购每股股份价格上限=（
调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=（46.89 元-0.76 元）÷1=46.13 元/股。调整后的回购股
份价格上限自 2025 年 6 月 6 日（权益分派除权除息日）起生效。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并依照相关规定根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/cc124cfe-651c-4fa9-b8f4-e2b844597113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-29 17:42│新媒股份（300770）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 229,130,909 股剔除已
回购股份 855,418 股后的228,275,491 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.60 元人民币现金（含税），不送股，不以资本公积金
转增股本。
2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分
派，故本次分派方案未以公司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每10 股现金分红比例以及据
此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：
按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股
份）*10=173,489,373.16 元÷229,130,909 *10=7.571626 元。
公司 2024 年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+
每股转增股本比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.7571626 元）÷1。
广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度权益分派预案已获 2025 年 5 月 21日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将本次
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过 2024年度权益分派预案情况
1．公司 2024 年度权益分派预案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。具体内容为：
因公司目前总股本为 229,130,909 股、截至 2025 年 3 月 31 日公司回购股份专用账户中股份数量为 662,300 股，公司拟以
扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 228,468,609 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 7.
60 元（含税），总计派发现金股利人民币 173,636,142.84 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
若在 2024 年度权益分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
2．截至本公告披露日，公司回购股份专用账户中股份数量增至 855,418 股，本次 2024 年度权益分派按公司现有总股本 229,1
30,909 股剔除已回购股份855,418 股后的 228,275,491 股为基数进行权益分派。依照分配总额按每股分派比例不变的原则进行调整
计算，公司 2024 年度权益分派总计派发现金股利人民币173,489,373.16 元（含税）。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 229,130,909 股剔除已回购股份 855,418 股后的 228,275,491 股为基数
，向全体股东每 10 股派 7.60 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.84 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.5
2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.76 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日
2. 除权除息日为：2025 年 6 月 6 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****334 广东南方广播影视传媒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 22 日至登记日 2025 年 6 月5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 除权除息参考价
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分派
，故本次分派方案未以公司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每 10 股现金分红比例以及据此
计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：
按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股
份）*10=173,489,373.16 元÷229,130,909 *10=7.571626 元。
公司 2024 年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+
每股转增股本比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.7571626 元）÷1。
2. 回购股份价格上限
根据公司《回购报告书》，如公司在回购期间内实施派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红
权益分派已分别于 2024 年 9 月 30 日、11 月 26 日实施完毕，回购价格上限已由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人
民币 46.89元/股（含）。自本次 2024 年度权益分派除权除息之日（即 2025 年 6 月 6 日）起，公司本次回购股份价格上限将由
不超过人民币 46.89 元/股（含）调整至不超过人民币元 46.13 元/股（含）。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401
咨询联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
八、备查文件
1．公司 2024 年度股东大会决议；
2．公司第三届董事会第二十二次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b01256ff-76c5-4b58-bedf-52d49e6a4205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:22│新媒股份（300770）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新媒股份（300770）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/13949a09-742b-4934-aa17-bc9e4c7ab464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:22│新媒股份（300770）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开始。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 106,333,166 股，占上市公司总股本的 46.4072％，占扣除回购专户中已回购股
份后的总股本 228,275,491 股的46.5811%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 97,066,882 股，占上市公司总股本的 42.
3631％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491股的 42.5218%。通过网络投票的股东 109 人，代表股份 9,266,284
股，占上市公司总股本的 4.0441％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491 股的 4.0593%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 16,809,047 股，占上市公司总股本的 7.3360％，占扣除回购专户中已回购
股份后的总股本 228,275,491 股的 7.3635%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,542,763 股，占上市公司总股本
的 3.2919％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本228,275,491 股的 3.3042%。通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 9
,266,284股，占上市公司总股本的 4.0441％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本228,275,491 股的 4.0593％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、部分监事现场或网络接入方式出席了会议。
（三）公司部分高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 106,224,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8977％；反对 67,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0390％。
中小股东表决情况：同意 16,700,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3528％；反对 67,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4004％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2468％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 106,224,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8977％；反对 67,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0390％。
中小股东表决情况：同意 16,700,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3528％；反对 67,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4004％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2468％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 106,221,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8950％；反对 67,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 44,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0417％。
中小股东表决情况：同意 16,697,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3356％；反对 67,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4004％；弃权 44,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2640％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 106,234,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9070％；反对 66,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0629％；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0301％。
|