公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 18:35 │新媒股份（300770）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 18:35 │新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 18:35 │新媒股份（300770）：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-10 18:34 │新媒股份（300770）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 18:34 │新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（王建业） │
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│2026-04-10 18:34 │新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（王曦） │
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│2026-04-10 18:34 │新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（韩国强） │
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2026-04-10 18:36│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2026 年 3月 30 日以邮件方式发出通知，
并于 2026年 4月 9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，其
中杜俊花董事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
独立董事韩国强先生、聂新军先生、王曦先生以及原独立董事王建业先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，
并将在 2025年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职
报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2025年度总裁工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2025年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
3. 审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6. 审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
7. 审议通过了《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
9. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2026年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不
超过 39,110万元（不含税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供服务等。
董事长蔡伏青、董事杨德建、董事廖晔与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度日常关联交易情况及 2026年度日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10. 审议通过了《关于公司 2026年度技术平台资产投资计划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
11. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2025年终绩效工资及确定 2025年度薪酬的议案》
董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
12. 审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司将于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00召开 2025年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
13. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度审计工作履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025年度审计工作履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
5. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f75789dd-be64-4197-a4b9-ac982c726730.PDF
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2026-04-10 18:36│新媒股份（300770）：2025年年度报告
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新媒股份（300770）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/444ebddd-3be1-46ba-bb9c-bbf103404949.PDF
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2026-04-10 18:36│新媒股份（300770）：2025年年度报告摘要
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新媒股份（300770）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/20d5b100-e2be-4ca7-8bbc-648008ea7f23.PDF
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2026-04-10 18:35│新媒股份（300770）：2025年年度审计报告
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新媒股份（300770）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3586317c-812b-417d-90e1-dbf624163848.PDF
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2026-04-10 18:35│新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制审计报告
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新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/26492912-acbf-480f-a416-93fcdcbe1412.PDF
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2026-04-10 18:35│新媒股份（300770）：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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新媒股份（300770）：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4b750c0b-a09a-4bfe-8997-ca4a8fd42ef6.PDF
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2026-04-10 18:34│新媒股份（300770）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议
案》，决定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00召开 2025年度股东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，会议的召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司 2025年度财务决算报告的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司 2026年度财务预算报告的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于公司 2025年度日常关联交易情 非累积投票提案 √
况及 2026年度日常关联交易预计的
议案
2、上述提案 1.00至 5.00已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
3、上述提案 5.00 涉及关联交易，关联股东回避表决，且不接受其他股东委托投票。
4、上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露；
5、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年 5月 6日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室。
3、现场参会登记方式：
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（样式见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；个人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式见附件 2）。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于：2026年 5月 6
日（星期三）下午 17:00前送达公司董事会办公室。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401新媒股份董事会办公室，收件人：陈冬捷，电
话：020-26188386，邮编：510012（信封上请注明“2025年度股东会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
4、会议联系方式：
联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室
邮编：510012
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cdc50416-44f5-4eb8-a947-3c88cc557e63.PDF
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2026-04-10 18:34│新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（王建业）
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各位股东及股东代表：
本人王建业，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会前独立董事，在报告期内严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定
和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2025 年度履行独
立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景
王建业先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾就职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基
金有限责任公司；2013年 9月至2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6月至今任上海纽约大学波动研究所名誉所长；201
8年 3月至 2023年 2月任广州国际金融研究院特聘教授，2020年6月至 2023年 2月任名誉院长。2019年 3月至 2025年 10月，任公司
独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。
本人因连续担任公司独立董事满六年，已于报告期内辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名
委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后，本人不在公司担任任何职务。
二、本年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度本人任期内，公司董事会召开了 5次会议。本人应出席董事会会议 5次，实际出席 5次，其中以通讯方式出席 5次，对
董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案
，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025年度本人任期内，本人出席了公司股东大会 1次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二）出席董事会专门委员会的具体情况
本人曾担任第三届董事会薪酬与绩效考核委员会主任（召集人），2025年度本人任期内召集召开董事会薪酬与绩效考核委员会会
议共 4次，严格按照监管要求和相关工作细则，对高级管理人员年终绩效工资发放与年度薪酬确认事项进行审议，并定期对公司高级
管理人员的绩效考核与绩效工资发放进行认真审查。
本人曾担任第三届董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会委员，严格按照相关专门委员会的工作细则忠实履行职责，2025
年度本人任期内参与董事会审计委员会会议共 4次、参与战略委员会会议 1次、参与提名委员会会议 1次，认真审议公司定期报告、
年度日常关联交易预计、续聘年度审计会计师事务所、内部审计工作、技术平台年度投资计划等事项，并对拟补选董事及独立董事的
任职资格进行审查。
（三）出席独立董事专门会议的具体情况
2025年度本人任期内，公司召开独立董事专门会议一次，对年度日常关联交易预计、募集资金存放与使用情况等重大事项进行了
审查，并同意提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025年度本人任期内，本人未发生独立聘请外部中介机构的情况；未发生提议召开董事会或临时股东大会的情况；未发生公开向
股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025年度本人任期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认真查阅相关工作文件，关注公司内部审计
部门的工作开展情况以及内部控制制度的建立健全及执行情况，与公司相关部门与公司年度审计会计师事务所就2024年度审计工作进
行沟通，就年度审计工作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关注事项等方面展开深入交流。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
2025年度本人任期内，本人秉承对股东负责的态度依法独立自主履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事项进行了认真审核
，就公司利润分配、关联交易预计、重要治理制度修订、高级管理人员绩效考核、续聘会计师事务所等重大事项保持密切关注，有效
促进了董事会在决策上的科学性与专业性，切实保障了公司和全体股东的合法权益。2025年度本人任期内，本人注重学习上市公司规
范运作和信息披露等方面的法律、法规和规章制度，努力提升自身专业素养与履职能力。此外，通过参加公司股东大会、业绩说明会
等方式保持与股东的沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议。
本人持续关注公司的信息披露合规情况，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的相关规定，做好信披文件的编制与披
露工作，持续提升信息披露质量，保障投资者合法知情权益。
（七）在公司现场工作的情况
2025年度本人
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