公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-18 18:10│新媒股份（300770）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出通知，并
于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本
次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2023 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
经审议，董事会通过了《关于 2023 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/3ed71957-98f8-44b8-b08f-dc9ce701d5bd.PDF
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2024-02-29 00:00│新媒股份（300770）：2023年度业绩快报
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特别提示：本公告所载广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 152,344.36 142,864.73 6.64%
营业利润 69,869.14 69,358.41 0.74%
利润总额 69,960.44 69,323.16 0.92%
归属于上市公司股东的净利润 70,766.02 69,132.10 2.36%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 68,283.24 66,959.05 1.98%
东的净利润
基本每股收益（元） 3.09 3.02 2.32%
加权平均净资产收益率 19.69% 21.36% -1.67%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 461,954.24 438,622.53 5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益 367,981.23 346,888.65 6.08%
股本 23,105.81 23,105.81 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 15.93 15.01 6.13%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2023年度，公司紧紧围绕打造“互联网新视听头部平台”的战略目标，不断强化新型主流媒体价值引领和自主创新，积极推进各
项业务稳步发展，公司整体业绩实现稳健增长，品牌影响力持续提升，荣获第十五届“全国文化企业30强”、2023年王选新闻科学技
术奖一等奖等荣誉。
三、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，2023 年度业绩具体数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1．经现任公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/c9e69192-5290-4df1-9455-9c68775f42f8.PDF
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2024-01-24 00:00│新媒股份（300770）：华西证券关于新媒股份调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
对新媒股份拟调整部分募集资金投资项目计划进度事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核
准，公司于 2019 年 4 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币36.17 元/股。募集资
金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 107,553.1
8 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了广会
验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的
募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，经公司第二届董事会第十二次会议、第二
届监事会第六次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，以及公司第三届董事会第四
次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划投入募集资金 投资截止期
1 全媒体融合云平台建设项目 40,984.00 37,910.18 2023 年 12 月
2 版权内容采购项目 69,643.00 69,643.00 2023 年 12 月
合计： 110,627.00 107,553.18
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划投入募集资 累计投入募集资
金 金金额
1 全媒体融合云平台建 40,984.00 37,910.18 36,349.25
设项目
2 版权内容采购项目 69,643.00 69,643.00 58,612.63
合计： 110,627.00 107,553.18 94,961.88
三、本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因
（一）本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况
公司根据版权内容采购项目的实际情况，在不改变该项目募集资金投资规模及用途的情况下，将版权内容采购项目投资截止期由
2023 年 12 月延期至 2024年 12 月。
（二）本次调整募集资金投资项目计划进度的原因
版权内容采购项目为公司根据业务需要和版权市场供给情况，灵活采购相关版权内容，具体可以包括电影、电视剧、综艺、体育
类、粤港内容、纪实、资讯、教育、4K、3D、VR等版权内容（含频道）。受行业整体发展状况、公司实际经营情况、业务发展需求等
因素的影响，版权内容采购项目较原计划存在延迟。
结合版权内容采购项目情况和公司的未来发展规划，为更好地满足业务发展需要，保障募集资金使用效率，公司经审慎研究，决
定对版权内容采购项目计划进度进行调整。
四、本次调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响
本次调整版权内容采购项目的计划进度，不涉及募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的变更，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整是公司根据项目实施进展情况和公司自身经营情况做出的审慎决定，有利于募集资
金投资项目的合理推进，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、已履行的决策程序和相关意见
本次调整募集资金投资项目计划进度事项已于 2024年 1 月 23日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议
审议通过。
（一）董事会审议情况
2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，
同意在不改变版权内容采购项目募集资金投资规模及用途的情况下，将版权内容采购项目投资截止期由 2023年 12 月延期至 2024
年 12 月。
（二）监事会审议情况
2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监
事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项
目“版权内容采购项目”计划进度。
（三）独立董事专门会议意见
2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度
的议案》，并发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新媒股份本次调整募集资金投资项目计划进度事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通
过，公司履行了必要的决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次调整募集资金投资项目计划进度事项是根据项目实
际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益。
综上所述，华西证券对新媒股份本次调整募集资金投资项目计划进度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/a52e2fc2-2e2a-4a59-a097-503c8c46340b.PDF
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2024-01-24 00:00│新媒股份（300770）：华西证券关于新媒股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
│的核查意见
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新媒股份（300770）：华西证券关于新媒股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/23b91907-6bbf-41e2-a80e-c4a2c73d266d.PDF
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2024-01-24 00:00│新媒股份（300770）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，并
于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人
。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实际
实施情况作出的合理决策，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，且决策程序符合相关法律法
规的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2. 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
经审议，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营
需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整
募集资金投资项目“版权内容采购项目”计划进度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/1f1687d8-2c9d-4370-81eb-1fb092a537e8.PDF
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2024-01-24 00:00│新媒股份（300770）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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新媒股份（300770）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/59f4f01e-92c3-41f4-8762-5981f12da1f3.PDF
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2024-01-24 00:00│新媒股份（300770）：关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“新媒股份”）于 2024年 1 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将版权内容采购项目投资截止期
由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核
准，公司于 2019 年 4 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17元/股。募集资金
总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 107,553.18
万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019 年 4 月 16 日出具了广会验字
[2019]G14041360856 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集
资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第六次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，以及公司第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划投入募集资金 投资截止期
1 全媒体融合云平台建设项目 40,984.00 37,910.18 2023 年 12 月
2 版权内容采购项目 69,643.00 69,643.00 2023 年 12 月
合计： 110,627.00 107,553.18
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划投入募集 累计投入募集资
资金 金金额
1 全媒体融合云平台建 40,984.00 37,910.18 36,349.25
设项目
2 版权内容采购项目 69,643.00 69,643.00 58,612.63
合计： 110,627.00 107,553.18 94,961.88
三、本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因
（一）本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况
公司根据版权内容采购项目的实际情况，在不改变该项目募集资金投资规模及用途的情况下，将版权内容采购项目投资截止期由
2023 年 12 月延期至 2024年 12 月。
（二）本次调整募集资金投资项目计划进度的原因
版权内容采购项目为公司根据业务需要和版权市场供给情况，灵活采购相关版权内容，具体可以包括电影、电视剧、综艺、体育
类、粤港内容、纪实、资讯、教育、4K、3D、VR等版权内容（含频道）。受行业整体发展状况、公司实际经营情况、业务发展需求等
因素的影响，内容采购较原计划更趋谨慎，因此版权内容采购项目较原计划存在延迟。
结合版权内容采购项目情况和公司的未来发展规划，为更好地满足业务发展需要，保障募集资金使用效率，公司经审慎研究，决
定对版权内容采购项目计划进度进行调整。
四、本次调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响
本次调整版权内容采购项目的计划进度，不涉及募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的变更，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，有利于募集资金投资项目的合理
推进，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、履行的决策程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，
同意在不改变版权内容采购项目募集资金投资规模及用途的情况下，将版权内容采购项目投资截止期由 2023年 12 月延期至 2024
年 12 月。
（二）监事会审议情况
2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监
事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项
目“版权内容采购项目”计划进度。
（三）独立董事专门会议意见
2024年1月23日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议
案》，并发表了同意意见。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华西证券股份有限公司认为：新媒股份本次调整募集资金投资项目计划进度事项已经公司董事会、监事会、独
立董事专门会议审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次调整募集资金投资项目计划
进度事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。
保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益。
综上所述，保荐机构对新媒股份本次调整募集资金投资项目计划进度事项无异议。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议
2. 第三届监事会第八次会议决议
3. 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
4. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/f77de3e3-5155-49de-a42c-66e86effa5d6.PDF
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2024-01-24 00:00│新媒股份（300770）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，
并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投
资项目“全媒体融合云平台建设项目”进行结项并将节余募集资金 2,823.43 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日
实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司独立董事召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，并发表了同意意见。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》及相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。
2. 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
经审议，董事会通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司在不改变该项目募集资金投资规模及用途
的情况下，将募集资金投资项目“版权内容采购项目”投资截止期由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。
公司独立董事召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，
并发表了同意意见。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》及相
关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
4. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/aed2828b-58eb-4cbe-9354-f68b2d2e38e6.PDF
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2023-12-13 00:00│新媒股份（300770）：关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
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根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下
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