公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 19:46 │新媒股份（300770）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-09-23 17:40 │新媒股份（300770）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：独立董事工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月） │
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2025-09-30 19:46│新媒股份（300770）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年
10 月 10 日（星期五）下午15:00召开 2025年第一次临时股东大会，具体情况详见公司于 2025年 9月 24日在巨潮资讯网披露的《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
鉴于公司近期收到上级国有资产管理部门新颁布的政策文件，为保障公司制度修订的准确性、完整性、科学性，本次股东大会取
消以下提案：
原提案编码 提案名称
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
公司将根据有关规定完善相关制度文件后，择机提交董事会、股东大会审议。本次取消股东大会部分提案符合法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
除取消上述提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
现将公司股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 10月10日 9:15-15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 26日（星期五）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案 √
2.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
3.00 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 √
董事会专门委员会委员的议案
4.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 √
上述提案 1.00 和 2.00 经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，提案 3.00 和 4.00 经公
司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 3.00独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决
议公告中披露。
三、现场参会登记办法
1．现场参会登记时间：2025年 9月 30日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00。
2．现场参会登记地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室。
3．现场参会登记方式：
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件 2）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证到
公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于：2025 年 9 月
30 日（星期二）下午 17:00前送达公司董事会办公室。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401新媒股份董事会办公室，收件人：陈冬捷，电
话：020-26188386，邮编：510012（信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室
邮编：510012
2. 本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
3. 出席现场会议的股东或股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到达会场办理签到手续。
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 第三届董事会第二十四次会议决议；
3. 第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ea24c310-94b2-454e-980f-e031813070ec.PDF
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2025-09-23 17:40│新媒股份（300770）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025年 9月 15日以邮件方式发出通知，并于
2025年 9月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。本次会议召集、召开及审议程序均
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及修订后
的《公司章程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/84b9ca36-c125-4ee1-aaae-a43fda9bf967.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00召开 2025 年第一次
临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025年第一次临时股东大会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 10月10日 9:15-15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 26日（星期五）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案 √
2.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案 √
11.00 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事 √
会专门委员会委员的议案
12.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 √
上述提案 1.00 和 2.00 经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，提案 3.00至 12.00经公
司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
提案 11.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案 3.00 至 5.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、现场参会登记办法
1．现场参会登记时间：2025年 9月 30日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00。2．现场参会登记地点：广州市越秀区人民北路
686号自编 25幢后座 401，董事会办公室。
3．现场参会登记方式：
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件 2）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证到
公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于：2025 年 9 月
30 日（星期二）下午 17:00前送达公司董事会办公室。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401新媒股份董事会办公室，收件人：陈冬捷，电
话：020-26188386，邮编：510012（信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室
邮编：510012
2. 本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
3. 出席现场会议的股东或股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到达会场办理签到手续。
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 第三届董事会第二十四次会议决议；
3. 第三届监事会第十六次会议决议；
4. 第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/0f0ef2e6-14cd-461c-a153-a6552d036289.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年9月）
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新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/6234c0fb-dcb2-451c-ae69-29d3a6f135a3.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：独立董事工作制度（2025年9月）
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新媒股份（300770）：独立董事工作制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e419ae15-8a30-4421-a7d4-4347d97d38ed.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：关联交易管理制度（2025年9月）
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新媒股份（300770）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/c6211895-9c3f-4d31-b293-559ac2cdf330.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：股东会议事规则（2025年9月）
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新媒股份（300770）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/42041f32-c74b-433a-91e9-ec1c36b23224.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年9月）
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新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/229a2982-8dbc-403a-9c4f-d62436160aae.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：公司章程（2025年9月）
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新媒股份（300770）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/5e42399a-192a-44a9-b637-100eb67666a0.PDF
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2025-09-23 17:39│新媒股份（300770）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月）
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第一条 为适应广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事
会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，
对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由公司 5名董事组成，其中独立董事 2名。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战
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