公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:42 │新媒股份（300770）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:14 │新媒股份（300770）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:14 │新媒股份（300770）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:37 │新媒股份（300770）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:36 │新媒股份（300770）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 18:35 │新媒股份（300770）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 18:35 │新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-14 18:42│新媒股份（300770）：2025年度权益分派实施公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年度股东会审议
通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025 年度利润分配预案情况
1. 公司 2025年度利润分配预案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年度股东会审议通过。具体内容为：
公司拟以公司总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 7 元（含税），总计
派发现金股利人民币159,487,013.70元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
若在 2025 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
2．自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4. 本次利润分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司总股本 227,838,591股为基数，向全体股东每 10股派 7元人民币现金（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.30
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原
则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.40元；持股 1个月以上至 1年（含1
年）的，每 10股补缴税款 0.70元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日；
2. 除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****334 广东南方广播影视传媒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 11日至登记日 2026年 5月21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401；
咨询联系人：陈冬捷；
电话：020-26188386；
传真：020-26188472。
七、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第三届董事会第二十九次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/08548d5b-712b-416b-802d-a5dc534714dd.PDF
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2026-05-08 19:14│新媒股份（300770）：2025年度股东会的法律意见书
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新媒股份（300770）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/275ac05c-f2e9-4b64-b0ab-bb39f8878698.PDF
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2026-05-08 19:14│新媒股份（300770）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨德建主持本次会议。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 166人，代表股份 114,964,837股，占公司有表决权股份总数的 50.4589%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 97,261,482股，占公司有表决权股份总数的 42.6888%。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 17,703,355股
，占公司有表决权股份总数的 7.7701%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164人，代表股份 10,226,542股，占公司有表决权股份总数的 4.4885%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份7,737,363 股，占公司有表决权股份总数的 3.3960%。通过网络投票的中小股东160人，代表股份 2,489
,179股，占公司有表决权股份总数的 1.0925%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事现场出席了会议。
（三）公司高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 114,824,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8781%；反对 117,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1022%；弃权 22,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
97%。
中小股东表决情况：同意 10,086,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6293%；反对 117,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1490%；弃权 22,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2218%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 114,830,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8830%；反对 110,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0965%；弃权 23,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
05%。
中小股东表决情况：同意 10,092,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6850%；反对 110,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0844%；弃权 23,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2306%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 114,832,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8851%；反对 117,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1022%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
27%。
中小股东表决情况：同意 10,094,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7083%；反对 117,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1490%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1428%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 114,824,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8777%；反对 137,880股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1199%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
23%。
中小股东表决情况：同意 10,085,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6253%；反对 137,880股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3483%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0264%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 25,287,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3990%；反对 111,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4395%；弃权 41,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.16
16%。
中小股东表决情况：同意 10,073,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5049%；反对 111,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0932%；弃权 41,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4019%。
本议案涉及关联交易，股东广东南方广播影视传媒集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的股份数不计入有效表决权股
份总数。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：张祥发、赵心怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 广东南方新媒体股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/93773070-e410-40bf-be45-b27b4a588668.PDF
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2026-04-28 16:37│新媒股份（300770）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026年 4月 21日以邮件方式发出通知，并于
2026年 4月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年第一季度报告真实反映了公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6ad9c55-8e06-46a3-828e-fece07d66e71.PDF
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2026-04-28 16:36│新媒股份（300770）：2026年一季度报告
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新媒股份（300770）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40f06b03-6d74-41c5-9ac0-9ae4c4655978.PDF
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2026-04-10 18:36│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2026 年 3月 30 日以邮件方式发出通知，
并于 2026年 4月 9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，其
中杜俊花董事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
独立董事韩国强先生、聂新军先生、王曦先生以及原独立董事王建业先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，
并将在 2025年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职
报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2025年度总裁工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2025年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
3. 审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6. 审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
7. 审议通过了《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
9. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2026年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不
超过 39,110万元（不含税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供服务等。
董事长蔡伏青、董事杨德建、董事廖晔与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度日常关联交易情况及 2026年度日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10. 审议通过了《关于公司 2026年度技术平台资产投资计划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
11. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2025年终绩效工资及确定 2025年度薪酬的议案》
董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
12. 审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司将于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00召开 2025年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
13. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度审计工作履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025年度审计工作履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
5. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f75789dd-be64-4197-a4b9-ac982c726730.PDF
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2026-04-10 18:36│新媒股份（300770）：2025年年度报告
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新媒股份（300770）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/444ebddd-3be1-46ba-bb9c-bbf103404949.PDF
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2026-04-10 18:36│新媒股份（300770）：2025年年度报告摘要
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新媒股份（300770）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/20d5b100-e2be-4ca7-8bbc-648008ea7f23.PDF
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2026-04-10 18:35│新媒股份（300770）：2025年年度审计报告
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新媒股份（300770）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3586317c-812b-417d-90e1-dbf624163848.PDF
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2026-04-10 18:35│新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制审计报告
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新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/26492912-acbf-480f-a416-93fcdcbe1412.PDF
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2026-04-10 18:35│新媒股份（300770）：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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新媒股份（300770）：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4b750c0b-a09a-4bfe-8997-ca4a8fd42ef6.PDF
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2026-04-10 18:34│新媒股份（300770）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议
案》，决定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00召开 2025年度股东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，会议的召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司 2025年度财务决算报告的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司 2026年度财务预算报告的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于公司 2025年度日常关联交易情 非累积投票提案 √
况及 2026年度日常关联交易预计的
议案
2、上述提案 1.00至 5.00已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
3、上述提案 5.00 涉及关联交易，关联股东回避表决，且不接受其他股东委托投票。
4、上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露；
5、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年 5月 6日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室。
3、现场参会登记方式：
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（样式见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；个人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式见附件 2）。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于：2026年 5月 6
日（星期三）下午 17:00前送达公司董事会办公室。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401新媒股份董事会办公室，收件人：陈冬捷，电
话：020-26188386，邮编：510012（信封上请注明“2025年度股东会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
4、会议联系方式：
联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室
邮编：510012
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cdc50416-44f5-4eb8-a947-3c88cc557e63.PDF
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2026-04-10 18:34│新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（王建业）
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各位股东及股东代表：
本人王建业，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会前独立董事，在报告期内严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定
和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2025 年度履行独
立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景
王建业先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾就职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基
金有限责任公司；2013年 9月至2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6月至今任上海纽约大学波动研究所名誉所长；201
8年 3月至 2023年 2月任广州国际金融研究院特聘教授，2020年6月至 2023年 2月任名誉院长。2019年 3月至 2025年 10月，任公司
独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。
本人因连续担任公司独立董事满六年，已于报告期内辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名
委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后，本人不在公司担任任何职务。
二、本年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度本人任期内，公司董事会召开了 5次会议。本人应出席董事会会议 5次，实际出席 5次，其中以通讯方式出席 5次，对
董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案
，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025年度本人任期内，本人出席了公司股东大会 1次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二）出席董事会专门委员会的具体情况
本人曾担任第三届董事会薪酬与绩效考核委员会主任（召集人），2025年度本人任期内召集召开董事会薪酬与绩效考核委员会会
议共 4次，严格按照监管要求和相关工作细则，对高级管理人员年终绩效工资发放与年度薪酬确认事项进行审议，并定期对公司高级
管理人员的绩效考核与绩效工资发放进行认真审查。
本人曾担任第三届董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会委员，严格按照相关专门委员会的工作细则忠实履行职责，2025
年度本人任期内参与董事会审计委员会会议共 4次、参与战略委员会会议 1次、参与提名委员会会议 1次，认真审议公司定期报告、
年度日常关联交易预计、续聘年度审计会计师事务所、内部审计工作、技术平台年度投资计划等事项，并对拟补选董事及独立董事的
任职资格进行审查。
（三）出席独立董事专门会议的具体情况
2025年度本人任期内，公司召开独立董事专门会议一次，对年度日常关联交易预计、募集资金存放与使用情况等重大事项进行了
审查，并同意提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025年度本人任期内，本人未发生独立聘请外部中介机构的情况；未发生提议召开董事会或临时股东大会的情况；未发生公开向
股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025年度本人任期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认真查阅相关工作文件，关注公司内部审计
部门的工作开展情况以及内部控制制度的建立健全及执行情况，与公司相关部门与公司年度审计会计师事务所就2024年度审计工作进
行沟通，就年度审计工作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关注事项等方面展开深入交流。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
2025年度本人任期内，本人秉承对股东负责的态度依法独立自主履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事项进行了认真审核
，就公司利润分配、关联交易预计、重要治理制度修订、高级管理人员绩效考核、续聘会计师事务所等重大事项保持密切关注，有效
促进了董事会在决策上的科学性与专业性，切实保障了公司和全体股东的合法权益。2025年度本人任期内，本人注重学习上市公司规
范运作和信息披露等方面的法律、法规和规章制度，努力提升自身专业素养与履职能力。此外，通过参加公司股东大会、业绩说明会
等方式保持与股东的沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议。
本人持续关注公司的信息披露合规情况，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的相关规定，做好信披文件的编制与披
露工作，持续提升信息披露质量，保障投资者合法知情权益。
（七）在公司现场工作的情况
2025年度本人任期内，本人利用参加公司董事会及各专门委员会、股东大会等机会，积极查询公司资料，与公司其他董事、高级
管理人员等保持密切沟通，多方面了解公司的日常经营与财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识
为公司经营运作提出合理化建议，督促公司进一步做好规范治理工作，切实履行了独立董事应尽职责。报告期内，本人在公司现场办
公时间不少于15天，公司相关部门积极配合本人开展工作，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障了本人有效行使
独立董事各项职权。
三、本年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告
2025 年度本人任期内，公司依照监管要求认真编制并按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》以及《内部控制评价报告》，本人对财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审阅，在相关报告的
编制与审议过程中切实履行独立董事的职责。
本人认为，公司对定期报告等相关议案的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实反映了公司在各报告期内的实际经
营情况。
（二）关联交易
2025年度本人任期内，公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联
交易预计的议案》。董事会、股东大会在审议关联交易议案时，关联董事及关联股东均回避表决，表决程序符合有关规定。
本人认为，公司 2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计符合公司实际情况及发展需要，关联交易遵循客观、
公允、合理的原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）高级管理人员薪酬
2025年度本人任期内，公司董事会审议了高级管理人员 2024年终绩效工资发放及 2024 年度薪酬确定的事项、以及部分季度绩
效考核及绩效工资发放的事项。独立董事审查了相关议案，认为高管薪酬确定及绩效发放程序符合法律法规、《公司章程》及薪酬考
核制度的规定，与公司实际考核情况相符。公司薪酬政策有利于调动高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所
2025 年度本人任期内，公司董事会、监事会、股东大会审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任广
东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
本人认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，其在担任公司审计机构期间工作严谨认真，表现出良
好的职业精神，出具的报告内容客观、公正，较好地履行了会计师事务所的责任。董事会审议本次续聘会计师事务所的程序符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）补选董事和独立董事
2025年度本人任期内，公司董事会、股东大会对部分董事和独立董事进行了补选，公司董事会同意提名杜俊花女士为公司第三届
董事会非独立董事候选人、同意提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人经公司股东大会选举后担任公司第三
届董事会董事、独立董事。
本人认为，上述补选第三届董事会董事及独立董事的提名程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。各候选人不存在不得提名
为董事或独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，具备担任公司董事、独立董事的任职资格和能力。
四、总体评价和建议
2025年度本人任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，忠实履行勤勉义务，独立自主行使各项职权，依规出席董事会及相关专门
委员会会议，对会议审议事项保持客观判断与审慎决策，为董事会的科学决策提供参考意见；积极参与公司的重要事务，全面了解公
司的经营情况，与管理层保持密切沟通，为公司发展建言献策，重点督促公司做好合规治理工作；配合公司开展投资者关系活动，维
护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。以上是本人 2025年度担任广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事及相
关专门委员会委员的履职情况，特此报告。
前独立董事：王建业
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/045c1f32-8ae0-4c18-89d4-a4496679cc7b.PDF
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2026-04-10 18:34│新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（王曦）
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各位股东及股东代表：
本人王曦，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要
求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2025 年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景
王曦先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济学博士，现任中山大学中国转型与开放经济研究所所长、
岭南学院二级教授、博士生导师。2007年 7月至今，历任中山大学讲师、副教授、教授，曾任国际商务系主任、岭南学院副院长；20
13年 3月至今，任中山大学中国转型与开放经济研究所所长。2023年 3月起，兼任广发银行股份有限公司独立董事。2025 年 10 月
至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。本人已将独立董事独立性自查情况表提交
公司董事会，经董事会评估，不存在影响公司独立董事履职独立性的情况。
二、本年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度本人任期内，公司董事会召开了 2次会议。本人应出席董事会会议 2次，实际出席 2次，其中以通讯方式出席 2次，对
董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案
，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025年度本人任期内，本人出席了公司股东大会 1次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二）出席董事会专门委员会的具体情况
本人作为第三届董事会薪酬与绩效考核委员会主任委员（召集人），报告期内召集召开董事会薪酬与考核委员会会议 1次，严格
按照监管要求和相关工作细则，对 2025 年第三季度公司高级管理人员的绩效考核与绩效工资发放事项进行认真审查，确保各项程序
符合《公司章程》及相关薪酬考核制度的规定。
本人作为第三届董事会审计委员会、提名委员会和战略委员会委员，严格按照相关专门委员会的工作细则忠实履行职责，报告期
内参与董事会审计委员会会议共2次、参与提名委员会会议 1次，认真审议公司 2025 年第三季度报告、2025 年前三季度利润分配预
案，并对拟补选董事的任职资格进行审查。
（三）出席独立董事专门会议的具体情况
2025年度本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025年度本人任期内，本人未发生独立聘请外部中介机构的情况；未发生提议召开董事会或临时股东大会的情况；未发生公开向
股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025年度本人任期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认真查阅相关工作文件，关注公司内部审计
部门的工作开展情况以及内部控制制度的建立健全及执行情况。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
2025年度本人任期内，本人秉承对股东负责的态度依法独立自主履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事项进行了认真审核
，就公司前三季度利润分配、重要治理制度修订、高级管理人员绩效考核等重大事项保持密切关注，有效促进了董事会在决策上的科
学性与专业性，切实保障了公司和全体股东的合法权益。报告期内，本人注重学习上市公司规范运作和信息披露等方面的法律、法规
和规章制度，努力提升自身专业素养与履职能力。此外，通过参加公司股东大会等方式保持与股东的沟通交流，认真听取中小股东的
意见和建议。
本人持续关注公司的信息披露合规情况，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的相关规定，持续提升信息披露质量
，做好信披文件的编制与披露工作，保障投资者合法知情权益。
（七）在公司现场工作的情况
2025年度本人任期内，本人利用参加公司董事会及各专门委员会、股东大会等机会，积极查询公司资料，与公司其他董事、高级
管理人员等保持密切沟通，多方面了解公司的日常经营与财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识
为公司经营运作提出合理化建议，督促公司进一步做好规范治理工作，切实履行了独立董事应尽职责。报告期内，本人在公司现场办
公时间 6天，公司相关部门积极配合本人开展工作，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障了本人有效行使独立董
事各项职权。
三、本年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告
2025年度本人任期内，公司依照监管要求认真编制并按时披露了《2025 年第三季度报告》，本人对定期报告中的财务信息进行
了审阅，在相关报告的编制与审议过程中切实履行独立董事的职责。
本人认为，公司对 2025 年第三季度报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实反映了公司在各报告期内的实际
经营情况。
（二）高级管理人员薪酬
2025年度本人任期内，公司董事会审议了高级管理人员 2025年第三季度绩效考核及绩效工资发放事宜。独立董事审查了相关议
案，认为高管薪酬确定及绩效发放程序符合法律法规、《公司章程》及薪酬考核制度的规定，与公司实际考核情况相符。公司薪酬政
策有利于调动高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）董事候选人提名
2025年度本人任期内，公司董事会、股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名廖晔先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，廖晔先生经公司股东大会选举后担任公司第三届董事会董事。
本人认为，公司本次补选第三届董事会非独立董事候选人的提名程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。本次提名的第三届
董事会非独立董事候选人廖晔先生，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处
分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，具备担任公司董事的任职资格和能
力。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规
范性文件的规定和要求，勤勉履职，独立自主行使各项职权，对董事会及相关专门委员会的审议事项保持客观审慎判断，促进提升董
事会科学决策水平；积极参与公司的重要事务，全面了解公司的经营与发展情况，重点监督公司规范治理相关工作；与管理层展开深
入沟通、建言献策，配合公司开展投资者关系活动，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续遵守相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，坚持履行忠实勤勉义务，发挥独立董事参
与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。以上是本人 202
5年度担任广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员的履职情况，特此报告。
独立董事：王曦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/205962e1-8bb8-4adb-9971-b4657905e90b.PDF
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2026-04-10 18:34│新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（韩国强）
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各位股东及股东代表：
本人韩国强，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和
要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2025 年度履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景
韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7月至 1990年 12月任华南理工大学计算机系讲师；
1990年 12月至 1993 年 12月任华南理工大学计算机系副教授；1993年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工程学院教授，现为
二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9月在日本东京大学做为期 2年的博士后研究，2007 年至 2017年曾任华南理工大学计算
机科学与工程学院院长）。2024 年 7 月起，任中电科普天科技股份有限公司独立董事。2022 年 8月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。本人已将独立董事独立性自查情况表提交
公司董事会，经董事会评估，不存在影响公司独立董事履职独立性的情况。
二、本年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度，公司董事会召开了 7次会议。本人应出席董事会会议 7次，实际出席 7次，其中现场出席 1次、以通讯表决方式出席
6次，对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的
各项议案并审慎表决，与各位董事积极交流意见，对公司重大事项提出合理建议，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025年度，本人出席了公司股东大会 3次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二）出席董事会专门委员会的具体情况
本人作为第三届董事会提名委员会主任委员（召集人），报告期内召集召开董事会提名委员会会议共 2次，严格按照监管要求和
相关工作细则，组织提名委员会对公司补选董事及独立董事的事项进行任职资格审核。
本人作为第三届董事会战略委员会委员，严格按照相关专门委员会的工作细则忠实履行职责，报告期内参与董事会战略委员会会
议 1次，认真审议了年度技术平台投资事项，重点关注技术平台建设情况以及对公司各项业务发展的促进作用。
（三）出席独立董事专门会议的具体情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议一次，对年度日常关联交易预计、募集资金存放与使用情况等重大事项进行了审查，并同
意提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请外部中介机构的情况；未发生提议召开董事会或临时股东大会的情况；未发生公开向股东征集股
东权利的情况。
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认真查阅相关工作文件，关注公司内部审计部门的工作
开展情况以及内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所定期就年度审计工作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关
注事项、年度审计工作进展与完成情况等方面进行深入交流。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人秉承对股东负责的态度依法独立自主履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事项进行了认真审核，就公司利
润分配、关联交易预计、重要治理制度修订、高级管理人员绩效考核、续聘会计师事务所等重大事项保持密切关注，有效促进了董事
会在决策上的科学性与专业性，切实保障了公司和全体股东的合法权益。报告期内，本人注重学习上市公司规范运作和信息披露等方
面的法律、法规和规章制度，努力提升自身专业素养与履职能力。此外，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式保持与股东的沟
通交流，认真听取中小股东的意见和建议。
本人持续关注公司的信息披露合规情况，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的相关规定，做好信披文件的编制与
披露工作，持续提升信息披露质量，保障投资者合法知情权益。
（七）在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会及各专门委员会、股东大会等机会，积极查询公司资料，与公司其他董事、高级管理人员等
保持密切沟通，多方面了解公司的日常经营与财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营
运作提出合理化建议，督促公司进一步做好规范治理工作，切实履行了独立董事应尽职责。报告期内，本人在公司现场办公时间不少
于 15 天，公司相关部门积极配合本人开展工作，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障了本人有效行使独立董事
各项职权。
三、本年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司依照监管要求认真编制并按时披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《202
5 年第三季度报告》以及《内部控制评价报告》，本人对财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审阅，在
相关报告的编制与审议过程中切实履行独立董事的职责。
本人认为，公司对定期报告等相关议案的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实反映了公司在各报告期内的实际经
营情况。
（二）关联交易
报告期内，公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。董事会、股东大会在审议关联交易议案时，关联董事及关联股东均回避表决，表决程序符合有关规定。本人认为，公司 2
024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计符合公司实际情况及发展需要，关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不
会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）高级管理人员薪酬
报告期内，公司董事会审议了高级管理人员 2024年终绩效工资发放及 2024年度薪酬确定的事项、以及季度绩效考核及绩效工资
发放的事项。独立董事审查了相关议案，认为高管薪酬确定及绩效发放程序符合法律法规、《公司章程》及薪酬考核制度的规定，与
公司实际考核情况相符。公司薪酬政策有利于调动高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
（四）续聘会计师事务所
报告期内，公司董事会、监事会、股东大会审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
本人认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，其在担任公司审计机构期间工作严谨认真，表现出良
好的职业精神，出具的报告内容客观、公正，较好地履行了会计师事务所的责任。董事会审议本次续聘会计师事务所的程序符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）补选董事和独立董事
报告期内，公司董事会、股东大会对部分董事和独立董事进行了补选，公司董事会同意提名杜俊花女士和廖晔先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人、同意提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人经公司股东大会选举后担任公司第三
届董事会董事、独立董事。
本人认为，公司报告期内补选第三届董事会董事及独立董事的提名程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。各候选人不存在
不得提名为董事或独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，具备担任公司董事、独立董事的任职资格和能力。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律
、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，忠实履行勤勉义务，独立自主行使各项职权，依规出席董事会及相关专门委员会会议
，对会议审议事项保持客观判断与审慎决策，为董事会的科学决策提供参考意见；积极参与公司的重要事务，全面了解公司的经营情
况，与管理层保持密切沟通，为公司发展建言献策，重点督促公司做好合规治理工作；配合公司开展投资者关系活动，维护公司和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续遵守相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，坚持履行忠实勤勉义务，发挥独立董事参
与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。以上是本人 202
5 年度担任广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员的履职情况，特此报告。
独立董事：韩国强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e929ed1a-ed31-47aa-a1c1-2d462d5d849a.PDF
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2026-04-10 18:34│新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（聂新军）
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新媒股份（300770）：2025年度独立董事述职报告（聂新军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/89c05344-9eac-4425-81a0-b53f339df11b.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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新媒股份（300770）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f75bbf84-7211-43af-85bf-adc96fa60a79.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
为公司 2025年度的财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司
对司农事务所 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
司农事务所成立于 2020年 11月 25日，同年 12月 9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业
证书》；同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省
广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2。截至 2025年12 月 31 日，司农事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 17
6 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。
2025年度，司农事务所收入总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入为 6,779.21万
元。2025年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 49家，不含税审计收费总额 5,407.17万元。
（二）执业诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施，因执业行为受到监督管理措施 2次。从业
人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10人次。
（三）风险承担能力水平
司农事务所已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年 12月 31日，司农事务所已提取职业风险
基金 773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000万元。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任
的情况。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）项目信息
签字项目合伙人：陈皓淳，2015 年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在司农事务所执业。2
022 年开始为公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：刘益松，2024 年取得注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在司农事务所执业。2
024年开始为公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李伟，2010年取得注册会计师资格，2004 年起从事上市公司审计，2022年开始在司农事务所执业。2022
年开始为公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
司农事务所派驻公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（二）质量管理水平
司农事务所建立了涵盖治理架构、职业道德、风险管控到业务执行、质量复核、监控整改的质量管理体系。在技术咨询与意见分
歧的处理、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面制定了相应的执业技术标准与业务操作规程。项目复核工
作包括项目组内部复核和独立于项目组的项目质量控制复核。由质控与技术部负责质量管理体系的日常监控。2025年报的审计过程中
，司农事务所质量管理的各项措施得到了有效执行。
（三）工作方案
在执行公司 2025年报的审计过程中，司农事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收账款坏账准备和合同资产减值准备的计量、货币资金
、合并报表、关联方交易等。司农事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了
公司报告披露的时间要求。
（四）人力及其他资源配备
司农事务所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质
。司农事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、资产评估及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全
程参与对审计服务的支持。
（五）信息安全管理
司农事务所制定了涵盖业务档案管理、信息化资源管理、信息安全管理等方面的制度，项目组在制定审计方案和实施审计工作的
过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、公司对会计师事务所履职的总体评估
经评估，司农事务所在 2025 年的年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
较好地完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e2bc7182-7bc0-457d-be82-820b040345b1.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：2025年度董事会工作报告
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新媒股份（300770）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：2026年度财务预算报告
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特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度财务预算报告为公司 2026年度经营计划的内部管理控
制指标，并不代表公司的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于国家产业政策、行业经济环境、市场需求状况、公司经营管理等多种
因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
根据公司战略发展规划及 2026年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经济环境、行业竞争格局和公司实际情况，以经审计的
2025年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026年度的财
务预算报告。
本预算报告的编制范围为公司及控股子公司。
二、基本假设
1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2. 公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场状况无异常变化；
3. 公司所适用的税收政策无重大改变；
4. 公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重大负面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价
格不利变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需作出重大调整；
6. 公司所投资的主体未发生重大经营变化；
7. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2026 年度主要财务预算指标
1. 2026年度公司合并营业收入预计为 16.27亿元，预计较 2025年度同比增长 0.02%。
2. 2026 年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润预计为
6.62亿元，预计较 2025年度同比增长 0.06%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4f1c7f57-1f21-4531-8ad1-b8ddae0f5316.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）2025年度审计工作履行了监督职责。现将公司
董事会审计委员会对司农事务所 2025年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
司农事务所成立于 2020年 11月 25日，同年 12月 9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27号批复，取得《会计师事务所执业证
书》；同年 12月 31日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州
市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2。截至 2025年 12月 31日，司农事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）2025年 8月 25日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，通过对司农事务所专业资质、业务能力、诚信状况
、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面的严格核查和评价，董事会审计委员会认为司农事务所具备为公司提供审计服务的
专业能力、投资者保护能力及独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘其为公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构
，并提交公司董事会审议。
（二）2025年 8月 26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计
师事务所的议案》，后该议案于 2025年 10月 10日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，司农事务所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时将公司所编制的 2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表与经审计的财务报表、经复核的会计资料相关内容进行核对并出具了专项说明。在执行审计工
作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘办法》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）2026年 1月 19日，公司董事会审计委员会审阅了司农事务所出具的《与治理层的沟通函》，该函就公司 2025年度审计计
划等相关事项进行了说明。
（二）2026 年 4月 7日，公司董事会审计委员会组织召开两项会议：一是审计工作沟通会，与司农事务所负责审计工作的会计
师就 2025 年度审计工作进展、重要事项审计程序的执行情况、公司财务状况、内部控制审计执行情况以及下一步审计工作安排等进
行了沟通，并对审计关注事项提出建议；二是第三届董事会审计委员会第十八次会议，会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选
聘办法》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为司农事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b44992df-698e-4f2e-9385-6e16cb72908c.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：2025年度财务决算报告
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新媒股份（300770）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及广东南
方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表
》，公司董事会就在任独立董事韩国强、聂新军、王曦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事韩国强、聂新军、王曦的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/597e5bd4-8e4b-4d1a-a498-376a6c110a1b.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：新媒股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新媒股份（300770）：新媒股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/33c28da6-14b7-4fe7-8a79-5bb79768e72a.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制评价报告
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广东南方新媒体股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年 12 月 31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：广东南方新媒体股份有限公司、广东南方电视新媒体有限公司、广东南广影视互动技术有限公
司、广东南方网络电视传媒有限公司、广东南方融创传媒有限公司、广东南新金控投资有限公司、广东南新创业投资有限公司、广州
南新成轶科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、发展战略、内部审计、企业文化、社会责任、资金活
动、投资活动、采购业务、销售与收款、资产管理、关联方交易、研究与开发、合同管理、财务报告、募集资金、信息披露、信息系
统等。
3.重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、投资活动、采购业务、销售与收款、关联方交易、信息披露、研究与开发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司系列内部控制制度，在内部控制日常监督和各项专项监督的基础上，组织开展内部控制评
价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，内部控制
缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
合并利润总额潜在错报 错报<3% 3%≤错报<5% 错报≥5%
合并资产总额潜在错报 错报<0.5% 0.5%≤错报<1% 错报≥1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
未构成重 1.未依照公认会计准则选择和应用 1.公司董事、高级管理人员重
大缺陷、 会计政策； 大舞弊；
重要缺陷 2.未建立反舞弊程序和控制措施； 2.公司更正已公布的财务报
的其他内 3.对于非常规或特殊交易的账务处 告；
部控制缺 理没有建立相应的控制机制或没有 3.注册会计师发现的却未被公
陷。 实施且没有相应的补偿机制； 司内部控制识别的当期财务
4.对于期末财务报告过程的控制存 报告中的重大错报；
在一项或多项缺陷且不能合理保证 4.公司董事会审计委员会和内
编制的财务报表达到真实、准确的目 部审计部门对内部控制的监
标。 督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
合并后直接 合并后直接财产损失 0.5%≤合并后直接财产 合并后直接财产损
财产损失金 占合并资产总额 损失占合并资产总额 失占合并资产总额
额 <0.5% <1% ≥1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
未构成重大缺 1.严重违反企业内部规章， 1.严重违反国家法律法规并受
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
陷、重要缺陷的 形成损失； 到处罚；
其他内部控制缺 2.决策程序导致出现一般失 2.缺乏重大决策审批流程、决策
陷。 误； 程序出现重大失误，给公司造
3.重要业务制度或系统存在 成重大损失；
缺陷； 3.缺乏重要的业务管理制度或
4.内部控制重要或一般缺陷 制度体系失效；
未得到整改。 4.公司持续或大量出现重要内
控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未
完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未
完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）（签名）：广东南方新媒体股份有限公司（盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0b5e8029-db12-43ab-b297-9ac78fe1bcfe.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：关于新媒股份非经营性资金占用及其它关联资金往来情况的专项审核说明
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新媒股份（300770）：关于新媒股份非经营性资金占用及其它关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/db8453f1-0752-4d0c-9ec3-645b75d1153e.PDF
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2026-04-10 18:32│新媒股份（300770）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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新媒股份（300770）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bc255d3f-651b-4c00-8b7c-e25c8e0e59e2.PDF
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2026-03-12 18:28│新媒股份（300770）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师
事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 162,808.79 157,876.13 3.12%
营业利润 66,624.51 67,295.33 -1.00%
利润总额 66,392.64 67,277.04 -1.31%
归属于上市公司股东的净利润 65,939.17 65,785.89 0.23%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 66,059.54 66,860.17 -1.20%
东的净利润
基本每股收益（元） 2.89 2.87 0.70%
加权平均净资产收益率 17.44% 17.24% 0.20%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 461,691.28 451,735.78 2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 356,891.82 360,640.33 -1.04%
股本 22,783.86 22,913.09 -0.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 15.66 15.74 -0.51%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年度，公司紧密围绕打造互联网新视听头部平台的战略目标，推进各项业务稳健有序开展。报告期内，公司预计实现合并营
业收入162,808.79万元，同比增长3.12%；预计实现归属于上市公司股东的净利润65,939.17万元，同比增长0.23%；预计实现扣除非
经常性损益后归属于上市公司股东的净利润66,059.54万元，同比下降1.20%。
三、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，2025年度业绩具体数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1．经现任公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/d9ddf8de-2077-4459-a366-4656296e78a0.PDF
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2026-02-12 17:07│新媒股份（300770）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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新媒股份（300770）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3dcd01f0-ffb8-49c0-85be-c3919cc6fd69.PDF
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2026-02-10 16:26│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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新媒股份（300770）：第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/03b30938-ec3b-4272-a6aa-b54c4cc341f7.PDF
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2026-02-03 16:40│新媒股份（300770）：关于变更签字会计师的公告
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新媒股份（300770）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a96bbcfd-a675-4d6a-85e0-923c231e9dff.PDF
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2026-01-05 18:02│新媒股份（300770）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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广东南方新媒体股份有限公司
关于特定股东减持计划实施完毕的公告
股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》
（公告编号：2025-056）。公司股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴红土”）计划自减持计划公告之
日起 15个交易日后的 3个月内（自 2025年 12月 27日至 2026年 3月 26 日）通过集中竞价、大宗交易方式减持全部股份 251,224
股，即占公司总股本的 0.11%。
公司于 2026年 1月 4日收到横琴红土出具的《关于股东减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025年 12月 31日，横琴红土本次
减持计划已实施完毕，根据横琴红土在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，现将减持计划实施情况
公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
横琴红土 集中竞价 2025/12/31 42.43 251,224 0.11
合计 - - 251,224 0.11
注：上述减持股份来源为新媒股份首次公开发行前取得及资本公积转增的股份。上述比例保留 2位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2. 本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
横琴红土 合计持有股份 251,224 0.11 0 0
其中：无限售条件股份 251,224 0.11 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
二、股东承诺情况
公司股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）在公司首次公开发行股票时承诺如下：
1. 自锁定期届满后，本公司（本单位）可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票，并
于减持前 3个交易日予以公告。
本公司（本单位）计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露
减持计划；在任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的1%。在减持时间区间内，
本公司（本单位）在减持数量过半或减持时间过半时，将披露减持进展情况；本公司（本单位）减持达到公司股份总数 1%的，将在
该事实发生之日起 2个交易日内就该事项作出公告；在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2个交易日内公告具
体减持情况。
本公司（本单位）采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。
本公司（本单位）采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大
宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公司（本单位）减持采取协
议转让方式，减持后不再具有发行人控股股东、持股5%以上的股东身份的，本公司（本单位）及受让方在 6个月内遵守前述减持比例
的规定，并履行相应的信息披露义务。
本公司（本单位）在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。
2. 若发行人或本公司（本单位）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行
政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规
、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司（本单位）不得进行股份减持。
3. 本公司（本单位）减持通过集中竞价交易取得的股份不受本条承诺限制。
4. 本公司（本单位）将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司（本单位）同意将该等股票减持实际所获得的
收益归发行人所有。
截至本公告披露日，股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）严格遵守了上述承诺，本次减持亦未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1. 横琴红土本次减持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违
反上述规定的情况。
2. 横琴红土本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。横琴红
土本次减持计划实施完毕。
3. 横琴红土严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
4. 横琴红土不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产
生影响。
四、备查文件
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）《关于股东减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4676c42c-4345-4e88-afe2-240a4bc8587f.PDF
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2025-12-25 17:30│新媒股份（300770）：2025年前三季度权益分派实施公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度利润分配预案已获 2025年 12月 19日召开的 2025年第二
次临时股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过 2025 年前三季度利润分配预案情况
1. 公司 2025年前三季度利润分配预案已获 2025年 12月 19日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容为：
公司拟以目前总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 11 元（含税），总
计派发现金股利人民币250,622,450.1元（含税），占 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东净利润的 48.96%；不送股，不
以资本公积金转增股本。
若在 2025 年前三季度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
2．自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
4. 本次利润分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年前三季度权益分派方案为：以公司目前总股本 227,838,591股为基数，向全体股东每 10股派 11元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 9.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.2元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 1.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2025年 12月 30日；
2. 除权除息日为：2025年 12月 31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 12月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 12月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****334 广东南方广播影视传媒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 12 月 22日至登记日 2025 年 12月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401；
咨询联系人：陈冬捷；
电话：020-26188386；
传真：020-26188472。
七、备查文件
1．2025年第二次临时股东大会决议；
2．第三届董事会第二十七次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a4659dfd-759c-43db-b53b-393e77324049.PDF
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2025-12-19 18:06│新媒股份（300770）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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新媒股份（300770）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/212f0489-aeb7-4711-819d-9aabcb6dea65.PDF
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2025-12-19 18:06│新媒股份（300770）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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新媒股份（300770）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/358abbcf-e2e0-4153-976f-b71c1e1ee4e3.PDF
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2025-12-05 19:06│新媒股份（300770）：关于特定股东股份减持计划的预披露公告
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新媒股份（300770）：关于特定股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e47d1854-09f1-43e5-a357-5a779462389a.PDF
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2025-12-03 18:02│新媒股份（300770）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 2025年前三季度利润分配预案：公司拟以目前总股本 227,838,591股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发
现金人民币 11元（含税），总计派发现金股利人民币 250,622,450.1 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司 2025年三季度报告（未经审计），公司 2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为 511,862,702.02元。截至
2025年 9月 30日，公司已累计提取法定盈余公积金 115,529,073.00 元，合并报表累计未分配利润为2,433,939,016.74元，母公司
累计未分配利润为 2,381,783,678.27元，根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的原则，公司可供股东分配
的利润为 2,381,783,678.27元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、证监会《关于加强上
市公司监管的意见（试行）》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司正常经营和长期发展不
受影响的前提下，通过增加分红频次、优化分红节奏，进一步提升投资者回报水平，让全体股东共同分享公司经营成果。综合考虑公
司的盈利水平、财务状况、未来发展规划及股东利益诉求，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025年前三季度利
润分配预案如下：
公司拟以目前总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 11 元（含税），总
计派发现金股利人民币250,622,450.1元（含税），占 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东净利润的 48.96%；不送股，不
以资本公积金转增股本。
若在 2025 年前三季度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合规性、合理性
公司 2025 年前三季度利润分配预案是基于对公司稳健的盈利能力，良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规
划，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报、提振市场信心，具备合法性、合规性与合理性。
三、审议程序
公司于 2025年 12月 2日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，并于12 月 3日召开第三届董事会第二十七次会议、第三
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，
提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过本议案后代表公司办理 2025 年前三季度利润分配方案实施相关手
续。
四、风险提示及相关说明
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
2. 公司重视对投资者的合理投资回报，结合实际经营情况及未来发展规划，实行持续、稳定的利润分配政策。本次利润分配预
案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3. 第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4a94f40d-5430-4a17-9f8a-a1c778669136.PDF
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2025-12-03 18:02│新媒股份（300770）：关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告
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新媒股份（300770）：关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bb61b7c7-2e45-4b79-8801-dd66ee871948.PDF
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2025-12-03 18:01│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025年 11月 26日以邮件方式发出通知，
并于 2025年 12 月 3日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意提名廖晔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议，任期自公司 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。
如非独立董事候选人廖晔先生的任职经公司股东大会审议通过，公司董事会同意补选廖晔先生担任公司第三届董事会战略委员会
委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于 2025年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5. 审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025年 12月 19日（星期五）下午 15:00召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十七次会议决议
2. 第三届董事会提名委员会第五次会议决议
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议
4. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1797e87d-baf7-4f1c-8397-4207016c3790.PDF
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2025-12-03 18:00│新媒股份（300770）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 11月 27日以邮件方式发出通知，并
于 2025年 12 月 3日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，本次会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事
5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2780d6e0-3f4a-47f4-a397-4a4282be7ae3.PDF
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2025-12-03 17:59│新媒股份（300770）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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新媒股份（300770）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fb2afc12-59c5-4065-8989-b60e612542aa.PDF
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2025-12-03 17:59│新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年12月）
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新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/09607e5f-3e42-4d23-ba24-4e2568f92fff.PDF
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2025-12-03 17:59│新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年12月）
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新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c316d9d0-dbe1-4f69-898c-a5179878ac3f.PDF
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2025-10-24 18:16│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025年 10月 21日以邮件方式发出通知，
并于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年第三季度报告真实反映了公司 2025年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十六次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a7dd82c4-2914-46e3-bea2-3be7ddc65171.PDF
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2025-10-24 18:15│新媒股份（300770）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025年 10月 21日以邮件方式发出通知，并
于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，本次会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事
5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f40b9469-7da6-4abd-b01a-b953d6c10a1d.PDF
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2025-10-24 18:14│新媒股份（300770）：2025年三季度报告
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新媒股份（300770）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6f3f4f53-dcd2-4cee-8bce-fbaf2cb89564.PDF
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2025-10-17 16:44│新媒股份（300770）：2025年半年度权益分派实施公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派预案已获 2025年 10月 10日召开的 2025年第一次
临时股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过 2025 年半年度权益分派预案情况
1. 公司 2025年半年度权益分派预案已获 2025年 10月 10日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容为：
公司拟以扣除公司回购专用账户中已回购股份后的总股本 227,838,591股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派
发现金人民币 10元（含税），总计派发现金股利人民币 227,838,591元（含税），占 2025年半年度公司实现归属于上市公司股东净
利润的 65.88%；不送股，不以资本公积金转增股本。
若在 2025 年半年度权益分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
2．自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化。2025年 9月1 日，公司回购专用账户中的 1,292,318 股回购股份
已完成注销，股本总额由229,130,909股变更为 227,838,591股，参与分配的股本总额未发生变化，无需因股本总额的变动调整分配
总额。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 227,838,591股为基数，向全体股东每 10股派 10元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 23日；
2. 除权除息日为：2025年 10月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 10月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****334 广东南方广播影视传媒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 10 月 14 日至登记日 2025 年 10月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401；
咨询联系人：陈冬捷；
电话：020-26188386；
传真：020-26188472。
七、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会决议；
2．第三届董事会第二十四次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/535034ee-a7e4-48cd-ab0e-b15ffa848c54.PDF
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2025-10-10 20:24│新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b8f880c6-4054-43fe-a0bd-1b06ed46ec24.PDF
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2025-10-10 20:24│新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00开始。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15-15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 163人，代表股份 114,347,590股，占公司有表决权股份总数的 50.1880％。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 97,062,282股，占公司有表决权股份总数的 42.6013％。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 17,285,308
股，占公司有表决权股份总数的 7.5866％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 9,609,295 股，占公司有表决权股份总数的 4.2176％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份7,538,163 股，占公司有表决权股份总数的 3.3086％。通过网络投票的中小股东160人，代表股份 2,
071,132股，占公司有表决权股份总数的 0.9090％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、部分监事以现场或网络接入方式出席了会议。
（三）公司高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意 114,307,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 35,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0307％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0040％。
中小股东表决情况：同意 9,569,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5869％；反对 35,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3653％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0479％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 114,063,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7515％；反对 266,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2331％；弃权 17,540股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0153％。
中小股东表决情况：同意 9,325,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0431％；反对 266,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7744％；弃权 17,540 股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1825％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
总表决情况：同意 114,308,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9662％；反对 31,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0275％；弃权 7,260股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
63％。
中小股东表决情况：同意 9,570,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5977％；反对 31,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 7,260股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0756％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 114,309,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671％；反对 33,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0289％；弃权 4,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
40％。
中小股东表决情况：同意 9,571,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6081％；反对 33,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3445％；弃权 4,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0475％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：夏子欣、赵心怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 广东南方新媒体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/43ea6c64-6100-4a55-a840-e0b4dc39a235.PDF
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2025-09-30 19:46│新媒股份（300770）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年
10 月 10 日（星期五）下午15:00召开 2025年第一次临时股东大会，具体情况详见公司于 2025年 9月 24日在巨潮资讯网披露的《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
鉴于公司近期收到上级国有资产管理部门新颁布的政策文件，为保障公司制度修订的准确性、完整性、科学性，本次股东大会取
消以下提案：
原提案编码 提案名称
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
公司将根据有关规定完善相关制度文件后，择机提交董事会、股东大会审议。本次取消股东大会部分提案符合法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
除取消上述提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
现将公司股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 10月10日 9:15-15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 26日（星期五）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案 √
2.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
3.00 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 √
董事会专门委员会委员的议案
4.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 √
上述提案 1.00 和 2.00 经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，提案 3.00 和 4.00 经公
司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 3.00独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决
议公告中披露。
三、现场参会登记办法
1．现场参会登记时间：2025年 9月 30日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00。
2．现场参会登记地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室。
3．现场参会登记方式：
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件 2）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证到
公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于：2025 年 9 月
30 日（星期二）下午 17:00前送达公司董事会办公室。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401新媒股份董事会办公室，收件人：陈冬捷，电
话：020-26188386，邮编：510012（信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室
邮编：510012
2. 本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
3. 出席现场会议的股东或股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到达会场办理签到手续。
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 第三届董事会第二十四次会议决议；
3. 第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ea24c310-94b2-454e-980f-e031813070ec.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│新媒股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224871.PDF
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2026-04-11│新媒股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225093886.PDF
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2025-10-25│新媒股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│新媒股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585333.PDF
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2025-04-26│新媒股份：2024年年度报告
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2025-04-26│新媒股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223327667.PDF
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2024-10-26│新媒股份：2024年三季度报告
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2024-08-30│新媒股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055456.PDF
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2024-04-23│新媒股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745627.PDF
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