公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 20:52 │新媒股份（300770）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-02 20:16 │新媒股份（300770）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-08-29 19:24 │新媒股份（300770）：关于特定股东减持进展的公告 │
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│2025-08-26 21:26 │新媒股份（300770）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:53 │新媒股份（300770）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:53 │新媒股份（300770）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:52 │新媒股份（300770）：关于2025半年度权益分派预案的公告 │
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│2025-08-26 20:52 │新媒股份（300770）：新媒股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:52 │新媒股份（300770）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-08-26 20:52 │新媒股份（300770）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-09-09 20:52│新媒股份（300770）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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广东南方新媒体股份有限公司
关于特定股东减持计划实施完毕的公告
股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告
》（公告编号：2025-026）。公司股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴红土”）计划自减持计划公告
之日起 15个交易日后的 3个月内（自 2025年 8月 18日至 11月 17日）通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份，减持数量
合计不超过6,843,437股（根据公司注销回购专用账户股份后的总股本227,838,591股计算，对应减持股份数量调整为不超过 6,835,1
57股），不超过上述公告披露时公司总股本 229,130,909 股的 2.99%，不超过公司注销回购专用账户股份后的总股本227,838,591股
的 3.00%。
公司于 2025年 9月 8日收到横琴红土出具的《关于股东减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025年 9月 5日，横琴红土本次减
持计划已实施完毕，根据横琴红土在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，现将减持计划实施情况公
告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
（元/股） （股）
横琴红土 集中竞价 2025/8/27 48.67 1,930,000 0.85
大宗交易 2025/8/28 41.00 3,342,000 1.47
集中竞价 2025/9/1 46.11 136,500 0.06
大宗交易 2025/9/4 40.00 1,214,000 0.53
集中竞价 2025/9/5 44.22 211,000 0.09
合计 - - 6,833,500 3.00
注：上述减持股份来源为新媒股份首次公开发行前取得及资本公积转增的股份。上述比例保留 2位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2. 本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
横琴红土 合计持有股份 7,084,724 3.11 251,224 0.11
其中：无限售条件股份 7,084,724 3.11 251,224 0.11
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、股东承诺情况
公司股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）在公司首次公开发行股票时承诺如下：
1. 自锁定期届满后，本公司（本单位）可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票，并
于减持前 3个交易日予以公告。
本公司（本单位）计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露
减持计划；在任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的1%。在减持时间区间内，
本公司（本单位）在减持数量过半或减持时间过半时，将披露减持进展情况；本公司（本单位）减持达到公司股份总数 1%的，将在
该事实发生之日起 2个交易日内就该事项作出公告；在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2个交易日内公告具
体减持情况。
本公司（本单位）采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。
本公司（本单位）采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大
宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公司（本单位）减持采取协
议转让方式，减持后不再具有发行人控股股东、持股5%以上的股东身份的，本公司（本单位）及受让方在 6个月内遵守前述减持比例
的规定，并履行相应的信息披露义务。
本公司（本单位）在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。
2. 若发行人或本公司（本单位）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行
政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规
、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司（本单位）不得进行股份减持。
3. 本公司（本单位）减持通过集中竞价交易取得的股份不受本条承诺限制。
4. 本公司（本单位）将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司（本单位）同意将该等股票减持实际所获得的
收益归发行人所有。
截至本公告披露日，股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）严格遵守了上述承诺，本次减持亦未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1. 横琴红土本次减持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违
反上述规定的情况。
2. 横琴红土本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。横琴红
土本次减持计划实施完毕。
3. 横琴红土严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
4. 横琴红土不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产
生影响。
四、备查文件
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）《关于股东减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f77e97fd-2f15-4598-911a-c06476c67f27.PDF
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2025-09-02 20:16│新媒股份（300770）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 1,292,318 股，占注销前公司总股本的 0.5
640%，本次实际回购注销金额 50,016,405.48 元。本次注销完成后，公司总股本由 229,130,909 股变更为227,838,591股。
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销日期为 2025年 9月 1日。
公司于 2024年 8月 6日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8月 23 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购
的股份将用于减少公司注册资本。截至 2025 年 8 月 22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
1,292,318股，占公司总股本的 0.5640%。至此，公司本次回购股份方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。公司已向
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述回购股份的注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 8月 6日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8月 23 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金
总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），资金来源为自有资金，回购价格不超过人民币 49元/股（
含），本次回购的股份将用于减少公司注册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。鉴于公
司 2024年半年度权益分派、特别分红权益分派及 2024年度权益分派已分别于 2024年 9月 30日、11月 26日及 2025年 6月 6日实施
完毕，根据公司《回购报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币 49元/股（含）调整为不超过人民币 46.13元/股（含）。具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-030）、《回购报告书》（公告编号：2024
-037）、《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2024-038）、《关于 2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限暨回购股份进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
24-066）、《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
公司于 2024年 10月 9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。截至 2025年 8月 22日，公司累
计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,292,318 股，占公司总股本的 0.5640%，最高成交价为 43.17元/
股，最低成交价为 34.88元/股，成交均价为 38.70元/股，成交总金额为 50,016,405.48 元（不含交易费用）。至此，公司本次回
购股份方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕，公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、注销回购股份情况
公司本次注销的回购股份数量为 1,292,318 股，占注销前公司总股本的0.5640%，本次实际回购注销金额 50,016,405.48元。经
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 1,292,318股回购股份注销事宜已于 2025年 9月 1日办理完成。本
次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 229,130,909股减少至 227,838,591股，公司股本变动情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次变动 回购股份注销后
股份数量（股） 占比（%） 增减（股） 股份数量（股） 占比（%）
一、有限售条件股份 0 0 0 0 0
二、无限售条件股份 229,130,909 100 -1,292,318 227,838,591 100
三、股份总数 229,130,909 100 -1,292,318 227,838,591 100
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行
能力、持续经营能力及财务状况等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上
市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、后续事项安排
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定，办理变更注册资本、修改公司章程以及工商变更登记手
续等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/97597b41-d754-434a-84f1-fb9f1ca0b4b8.PDF
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2025-08-29 19:24│新媒股份（300770）：关于特定股东减持进展的公告
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新媒股份（300770）：关于特定股东减持进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7258bdeb-2d74-4355-8f43-242ee05e3f1f.PDF
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2025-08-26 21:26│新媒股份（300770）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2025年 8月 15日以邮件方式发出通知，并
于 2025年 8月 26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议
召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2. 审议通过了《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于2025年半年度权益分派预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管
理层根据公司 2025年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费
用。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于 2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
经审议，董事会通过了《关于 2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
经审议，董事会通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
6. 审议通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》
经审议，董事会通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十四次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/815390af-2fc5-4c78-a3a5-461b76490f37.pdf
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2025-08-26 20:53│新媒股份（300770）：2025年半年度报告摘要
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新媒股份（300770）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c71cd0e5-cc0e-4e5d-96f7-34733908c98c.PDF
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2025-08-26 20:53│新媒股份（300770）：2025年半年度报告
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新媒股份（300770）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f1b5dabe-565b-4e85-8a8a-7484fd3bb819.PDF
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2025-08-26 20:52│新媒股份（300770）：关于2025半年度权益分派预案的公告
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特别提示：
1. 2025年半年度权益分派预案：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 227,838,591股为基数，向股权登记日登
记在册的全体股东每 10股派发现金人民币 10元（含税），总计派发现金股利人民币 227,838,591元（含税），不送股，不以资本公
积金转增股本。
2. 本次权益分派预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、本次权益分派预案基本情况
2025年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 345,845,346.18元。截至 2025年 6月 30日，公司已累计提取法定盈余
公积金 115,529,073.00元，合并报表累计未分配利润为 2,267,921,660.90 元，母公司累计未分配利润为2,220,441,984.77 元，根
据利润分配应当以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 2,220,441,984.77元。
公司拟定 2025年半年度权益分派预案如下：
公司目前总股本为 229,130,909 股，截至 2025 年 8月 22日公司回购股份专用账户中股份数量为 1,292,318股，公司拟以扣除
公司回购专户中已回购股份后的总股本 227,838,591股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金人民币 10元（含
税），总计派发现金股利人民币 227,838,591元（含税），占 2025年半年度公司实现归属于上市公司股东净利润的 65.88%；不送股
，不以资本公积金转增股本。
若在 2025 年半年度权益分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
二、权益分派预案的合规性、合理性
本次权益分派预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报
等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性与合理性。
三、审议程序
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，并于8月 26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、风险提示及相关说明
1. 本次权益分派预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
2. 公司重视对投资者的合理投资回报，结合实际经营情况及未来发展规划，实行持续、稳定的利润分配政策。本次权益分派预
案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dbfc3f53-bd96-4a79-a429-e204d96bdae0.PDF
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2025-08-26 20:52│新媒股份（300770）：新媒股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新媒股份（300770）：新媒股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3668b856-2205-47b2-8495-cac9723afb5f.PDF
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2025-08-26 20:52│新媒股份（300770）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 28 日届满。鉴于公司新一
届董事会候选人提名、监事会改革等工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事
会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将相应顺延（以上统称“延期换届”）。
在新一届董事会换届选举及监事会改革完成之前，公司第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员将按照法律
法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/61080897-cf04-47b3-aba4-868aaf8374a6.PDF
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2025-08-26 20:52│新媒股份（300770）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025年 8月 26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会
计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2025年度财务报告及内
部控制的审计
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