公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:16 │新媒股份（300770）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:15 │新媒股份（300770）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │新媒股份（300770）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 16:44 │新媒股份（300770）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-10 20:24 │新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 20:24 │新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 19:46 │新媒股份（300770）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-09-23 17:40 │新媒股份（300770）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-23 17:39 │新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年9月） │
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2025-10-24 18:16│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025年 10月 21日以邮件方式发出通知，
并于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年第三季度报告真实反映了公司 2025年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十六次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a7dd82c4-2914-46e3-bea2-3be7ddc65171.PDF
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2025-10-24 18:15│新媒股份（300770）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025年 10月 21日以邮件方式发出通知，并
于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，本次会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事
5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f40b9469-7da6-4abd-b01a-b953d6c10a1d.PDF
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2025-10-24 18:14│新媒股份（300770）：2025年三季度报告
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新媒股份（300770）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6f3f4f53-dcd2-4cee-8bce-fbaf2cb89564.PDF
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2025-10-17 16:44│新媒股份（300770）：2025年半年度权益分派实施公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派预案已获 2025年 10月 10日召开的 2025年第一次
临时股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过 2025 年半年度权益分派预案情况
1. 公司 2025年半年度权益分派预案已获 2025年 10月 10日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容为：
公司拟以扣除公司回购专用账户中已回购股份后的总股本 227,838,591股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派
发现金人民币 10元（含税），总计派发现金股利人民币 227,838,591元（含税），占 2025年半年度公司实现归属于上市公司股东净
利润的 65.88%；不送股，不以资本公积金转增股本。
若在 2025 年半年度权益分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
2．自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化。2025年 9月1 日，公司回购专用账户中的 1,292,318 股回购股份
已完成注销，股本总额由229,130,909股变更为 227,838,591股，参与分配的股本总额未发生变化，无需因股本总额的变动调整分配
总额。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 227,838,591股为基数，向全体股东每 10股派 10元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 23日；
2. 除权除息日为：2025年 10月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 10月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****334 广东南方广播影视传媒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 10 月 14 日至登记日 2025 年 10月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401；
咨询联系人：陈冬捷；
电话：020-26188386；
传真：020-26188472。
七、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会决议；
2．第三届董事会第二十四次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/535034ee-a7e4-48cd-ab0e-b15ffa848c54.PDF
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2025-10-10 20:24│新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b8f880c6-4054-43fe-a0bd-1b06ed46ec24.PDF
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2025-10-10 20:24│新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00开始。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15-15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 163人，代表股份 114,347,590股，占公司有表决权股份总数的 50.1880％。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 97,062,282股，占公司有表决权股份总数的 42.6013％。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 17,285,308
股，占公司有表决权股份总数的 7.5866％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 9,609,295 股，占公司有表决权股份总数的 4.2176％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份7,538,163 股，占公司有表决权股份总数的 3.3086％。通过网络投票的中小股东160人，代表股份 2,
071,132股，占公司有表决权股份总数的 0.9090％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、部分监事以现场或网络接入方式出席了会议。
（三）公司高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意 114,307,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 35,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0307％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0040％。
中小股东表决情况：同意 9,569,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5869％；反对 35,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3653％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0479％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 114,063,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7515％；反对 266,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2331％；弃权 17,540股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0153％。
中小股东表决情况：同意 9,325,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0431％；反对 266,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7744％；弃权 17,540 股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1825％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
总表决情况：同意 114,308,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9662％；反对 31,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0275％；弃权 7,260股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
63％。
中小股东表决情况：同意 9,570,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5977％；反对 31,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 7,260股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0756％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 114,309,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671％；反对 33,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0289％；弃权 4,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
40％。
中小股东表决情况：同意 9,571,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6081％；反对 33,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3445％；弃权 4,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0475％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：夏子欣、赵心怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 广东南方新媒体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/43ea6c64-6100-4a55-a840-e0b4dc39a235.PDF
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2025-09-30 19:46│新媒股份（300770）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年
10 月 10 日（星期五）下午15:00召开 2025年第一次临时股东大会，具体情况详见公司于 2025年 9月 24日在巨潮资讯网披露的《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
鉴于公司近期收到上级国有资产管理部门新颁布的政策文件，为保障公司制度修订的准确性、完整性、科学性，本次股东大会取
消以下提案：
原提案编码 提案名称
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
公司将根据有关规定完善相关制度文件后，择机提交董事会、股东大会审议。本次取消股东大会部分提案符合法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
除取消上述提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
现将公司股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 10月10日 9:15-15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 26日（星期五）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案 √
2.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
3.00 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 √
董事会专门委员会委员的议案
4.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 √
上述提案 1.00 和 2.00 经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，提案 3.00 和 4.00 经公
司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 3.00独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决
议公告中披露。
三、现场参会登记办法
1．现场参会登记时间：2025年 9月 30日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00。
2．现场参会登记地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401，董事会办公室。
3．现场参会登记方式：
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件 2）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，需持委托人的有
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