公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:02 │新媒股份（300770）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-12-03 18:02 │新媒股份（300770）：关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-03 18:01 │新媒股份（300770）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:00 │新媒股份（300770）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:59 │新媒股份（300770）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-03 17:59 │新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 17:59 │新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年12月） │
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│2025-10-24 18:16 │新媒股份（300770）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:15 │新媒股份（300770）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │新媒股份（300770）：2025年三季度报告 │
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2025-12-03 18:02│新媒股份（300770）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 2025年前三季度利润分配预案：公司拟以目前总股本 227,838,591股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发
现金人民币 11元（含税），总计派发现金股利人民币 250,622,450.1 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司 2025年三季度报告（未经审计），公司 2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为 511,862,702.02元。截至
2025年 9月 30日，公司已累计提取法定盈余公积金 115,529,073.00 元，合并报表累计未分配利润为2,433,939,016.74元，母公司
累计未分配利润为 2,381,783,678.27元，根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的原则，公司可供股东分配
的利润为 2,381,783,678.27元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、证监会《关于加强上
市公司监管的意见（试行）》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司正常经营和长期发展不
受影响的前提下，通过增加分红频次、优化分红节奏，进一步提升投资者回报水平，让全体股东共同分享公司经营成果。综合考虑公
司的盈利水平、财务状况、未来发展规划及股东利益诉求，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025年前三季度利
润分配预案如下：
公司拟以目前总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 11 元（含税），总
计派发现金股利人民币250,622,450.1元（含税），占 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东净利润的 48.96%；不送股，不
以资本公积金转增股本。
若在 2025 年前三季度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合规性、合理性
公司 2025 年前三季度利润分配预案是基于对公司稳健的盈利能力，良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规
划，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报、提振市场信心，具备合法性、合规性与合理性。
三、审议程序
公司于 2025年 12月 2日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，并于12 月 3日召开第三届董事会第二十七次会议、第三
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，
提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过本议案后代表公司办理 2025 年前三季度利润分配方案实施相关手
续。
四、风险提示及相关说明
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
2. 公司重视对投资者的合理投资回报，结合实际经营情况及未来发展规划，实行持续、稳定的利润分配政策。本次利润分配预
案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3. 第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4a94f40d-5430-4a17-9f8a-a1c778669136.PDF
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2025-12-03 18:02│新媒股份（300770）：关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告
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新媒股份（300770）：关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bb61b7c7-2e45-4b79-8801-dd66ee871948.PDF
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2025-12-03 18:01│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025年 11月 26日以邮件方式发出通知，
并于 2025年 12 月 3日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意提名廖晔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议，任期自公司 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。
如非独立董事候选人廖晔先生的任职经公司股东大会审议通过，公司董事会同意补选廖晔先生担任公司第三届董事会战略委员会
委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于 2025年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5. 审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025年 12月 19日（星期五）下午 15:00召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十七次会议决议
2. 第三届董事会提名委员会第五次会议决议
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议
4. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1797e87d-baf7-4f1c-8397-4207016c3790.PDF
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2025-12-03 18:00│新媒股份（300770）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 11月 27日以邮件方式发出通知，并
于 2025年 12 月 3日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，本次会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事
5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2780d6e0-3f4a-47f4-a397-4a4282be7ae3.PDF
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2025-12-03 17:59│新媒股份（300770）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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新媒股份（300770）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fb2afc12-59c5-4065-8989-b60e612542aa.PDF
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2025-12-03 17:59│新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年12月）
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新媒股份（300770）：对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/09607e5f-3e42-4d23-ba24-4e2568f92fff.PDF
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2025-12-03 17:59│新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年12月）
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新媒股份（300770）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c316d9d0-dbe1-4f69-898c-a5179878ac3f.PDF
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2025-10-24 18:16│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025年 10月 21日以邮件方式发出通知，
并于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年第三季度报告真实反映了公司 2025年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十六次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a7dd82c4-2914-46e3-bea2-3be7ddc65171.PDF
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2025-10-24 18:15│新媒股份（300770）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025年 10月 21日以邮件方式发出通知，并
于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，本次会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事
5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f40b9469-7da6-4abd-b01a-b953d6c10a1d.PDF
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2025-10-24 18:14│新媒股份（300770）：2025年三季度报告
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新媒股份（300770）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6f3f4f53-dcd2-4cee-8bce-fbaf2cb89564.PDF
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2025-10-17 16:44│新媒股份（300770）：2025年半年度权益分派实施公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派预案已获 2025年 10月 10日召开的 2025年第一次
临时股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过 2025 年半年度权益分派预案情况
1. 公司 2025年半年度权益分派预案已获 2025年 10月 10日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容为：
公司拟以扣除公司回购专用账户中已回购股份后的总股本 227,838,591股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派
发现金人民币 10元（含税），总计派发现金股利人民币 227,838,591元（含税），占 2025年半年度公司实现归属于上市公司股东净
利润的 65.88%；不送股，不以资本公积金转增股本。
若在 2025 年半年度权益分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
2．自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化。2025年 9月1 日，公司回购专用账户中的 1,292,318 股回购股份
已完成注销，股本总额由229,130,909股变更为 227,838,591股，参与分配的股本总额未发生变化，无需因股本总额的变动调整分配
总额。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 227,838,591股为基数，向全体股东每 10股派 10元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 23日；
2. 除权除息日为：2025年 10月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 10月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****334 广东南方广播影视传媒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 10 月 14 日至登记日 2025 年 10月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401；
咨询联系人：陈冬捷；
电话：020-26188386；
传真：020-26188472。
七、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会决议；
2．第三届董事会第二十四次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/535034ee-a7e4-48cd-ab0e-b15ffa848c54.PDF
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2025-10-10 20:24│新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b8f880c6-4054-43fe-a0bd-1b06ed46ec24.PDF
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2025-10-10 20:24│新媒股份（300770）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00开始。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15-15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三
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