公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 19:22 │新媒股份（300770）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 19:22 │新媒股份（300770）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:21 │新媒股份（300770）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：关于2024年度权益分派预案的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：新媒股份2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-26 03:12 │新媒股份（300770）：2025年度财务预算报告 │
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2025-05-21 19:22│新媒股份（300770）：2024年度股东大会的法律意见书
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新媒股份（300770）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/13949a09-742b-4934-aa17-bc9e4c7ab464.PDF
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2025-05-21 19:22│新媒股份（300770）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开始。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 106,333,166 股，占上市公司总股本的 46.4072％，占扣除回购专户中已回购股
份后的总股本 228,275,491 股的46.5811%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 97,066,882 股，占上市公司总股本的 42.
3631％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491股的 42.5218%。通过网络投票的股东 109 人，代表股份 9,266,284
股，占上市公司总股本的 4.0441％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491 股的 4.0593%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 16,809,047 股，占上市公司总股本的 7.3360％，占扣除回购专户中已回购
股份后的总股本 228,275,491 股的 7.3635%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,542,763 股，占上市公司总股本
的 3.2919％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本228,275,491 股的 3.3042%。通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 9
,266,284股，占上市公司总股本的 4.0441％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本228,275,491 股的 4.0593％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、部分监事现场或网络接入方式出席了会议。
（三）公司部分高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 106,224,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8977％；反对 67,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0390％。
中小股东表决情况：同意 16,700,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3528％；反对 67,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4004％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2468％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 106,224,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8977％；反对 67,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0390％。
中小股东表决情况：同意 16,700,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3528％；反对 67,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4004％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2468％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 106,221,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8950％；反对 67,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 44,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0417％。
中小股东表决情况：同意 16,697,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3356％；反对 67,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4004％；弃权 44,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2640％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 106,234,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9070％；反对 66,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0629％；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0301％。
中小股东表决情况：同意 16,710,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4116％；反对 66,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3980％；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1904％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意 106,226,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8995％；反对 79,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0750％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0256％。
中小股东表决情况：同意 16,702,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3640％；反对 79,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4741％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1618％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 106,230,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9036％；反对 61,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0574％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0390％。
中小股东表决情况：同意 16,706,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3903％；反对 61,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3629％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2468％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 9,162,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8307％；反对 73,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7928％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3764％。
中小股东表决情况：同意 9,162,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8307％；反对 73,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7928％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3764％。
本议案涉及关联交易，股东广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司作为关联股东回避表决，其
所持有的股份数不计入有效表决总数。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以上表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：夏子欣、赵心怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度股东大会决议
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0ce93bc4-3cc2-4838-becf-e26237460981.PDF
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2025-05-06 17:21│新媒股份（300770）：关于回购公司股份的进展公告
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新媒股份（300770）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/36624cc4-6562-4424-890b-5015f28884f7.PDF
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：关于2024年度权益分派预案的公告
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新媒股份（300770）：关于2024年度权益分派预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad70b463-dafb-4e7f-8458-ed03c6f7f9a2.PDF
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
为公司 2024 年度的财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司
对司农事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所
执业证书》；同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广
东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会
计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。
2024 年度，司农事务所收入经审计总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,
619.61 万元。2024 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 36 家，审计收费总额 3,933.60 万元。
（二）执业诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 13
人次。
（三）风险承担能力水平
司农事务所已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所已提取职业风
险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 万元。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事
责任的情况。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
（一）项目信息
签字项目合伙人：陈皓淳，2015 年取得注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在司农事务所执业
。2022 年开始为公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：张抒雯，2013 年取得注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在司农事务所执业。202
2 年开始为公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
委派项目质量控制复核人：李伟，2010 年取得注册会计师资格，2004 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农事务所执业
。2022 年开始为公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
司农事务所派驻公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（二）质量管理水平
1、技术咨询与意见分歧的处理
司农事务所制定了明确的技术咨询与意见分歧的处理的执业规程。在复核过程中现场负责人与项目负责经理出现的争议，由项目
合伙人处理。项目组与项目质量控制复核人或质控与技术部复核人员发生意见分歧的，由质控与技术部合伙人会同该项目的项目合伙
人研究处理；如仍未解决，由质控与技术部合伙人负责提交合伙人管理委员会研究处理。只有意见分歧问题得到解决，项目组才能出
具报告。
2、项目质量复核
司农事务所制定了《项目复核制度》，复核工作包括项目组内部复核和独立于项目组的项目质量控制复核。项目组内复核工作围
绕审计工作底稿和审计报告等重点内容展开，确保审计工作记录真实、完整，财务报表合规且公允反映，审计结论恰当并具备充分、
适当的证据基础。项目质量复核人由质量控制委员会委派，通过阅读并了解与项目组独立性、重大判断相关的信息，复核财务报表及
拟出具的审计报告，与项目组讨论重大事项（及判断），选取部分相关的业务工作底稿进行复核，评价项目组得出的结论是否恰当。
技术复核由质控与技术部执行，同时在不损害独立性的前提下，提供业务咨询与问题解答。
3、项目质量检查
司农事务所制定了《质量监控制度》，质量控制制度的监控由质量控制委员会负责。质量监控包括：质量控制制度和程序具有相
关性和适当性、运行的有效性。司农事务所每年定期选取若干已完成的项目进行质量考评，在质控与技术部负责人的领导下，从各业
务部门、分所（若有）抽取审计项目经理级别以上人员组成考评小组负责实施。每三年作为一个考评周期，每周期要对每个项目合伙
人已完成的业务中至少选取一项进行检查。
4、质量管理缺陷识别与整改
司农事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的职业道德、独立性操作规程、业务委派、业
务承接与保持、信息与沟通、质量控制和质量监控等方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了司农事务所完
整、全面的质量管理体系。
在执行公司 2024 年报的审计过程中，司农事务所质量管理的各项措施得到了有效执行。
（三）工作方案
在执行公司 2024 年报的审计过程中，司农事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕公司的审计重点展开， 其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、货币资金、合并报表、关
联方交易等。司农事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司报告披露的
时间要求。
（四）人力及其他资源配备
司农事务所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质
。项目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人、经理担任。
司农事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、资产评估及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，
全程参与对审计服务的支持。
（五）信息安全管理
司农事务所制定了涵盖业务档案管理、信息化资源管理制度、信息安全管理制度，项目组在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、公司对会计师事务所履职的总体评估
经评估，司农事务所在 2024 年的年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
较好的完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef07d972-2ead-48fd-bb80-b5c27ae8f6ea.PDF
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：2024年度监事会工作报告
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新媒股份（300770）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：新媒股份2024年度内部控制评价报告
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：2024年度财务决算报告
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：2025年度财务预算报告
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新媒股份（300770）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：2024年度董事会工作报告
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新媒股份（300770）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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新媒股份（300770）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/732435a1-9896-47fb-b7c8-0b603cf380d5.PDF
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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新媒股份（300770）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbe7de15-3b55-4c03-b750-82110a1f838c.PDF
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2025-04-26 03:12│新媒股份（300770）：新媒股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新媒股份（300770）：新媒股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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