公司公告☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:42 │新媒股份（300770）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:14 │新媒股份（300770）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:14 │新媒股份（300770）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:37 │新媒股份（300770）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:36 │新媒股份（300770）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 18:36 │新媒股份（300770）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 18:35 │新媒股份（300770）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 18:35 │新媒股份（300770）：新媒股份2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-14 18:42│新媒股份（300770）：2025年度权益分派实施公告
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年度股东会审议
通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025 年度利润分配预案情况
1. 公司 2025年度利润分配预案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年度股东会审议通过。具体内容为：
公司拟以公司总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 7 元（含税），总计
派发现金股利人民币159,487,013.70元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
若在 2025 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。
2．自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4. 本次利润分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司总股本 227,838,591股为基数，向全体股东每 10股派 7元人民币现金（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.30
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原
则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.40元；持股 1个月以上至 1年（含1
年）的，每 10股补缴税款 0.70元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1. 本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日；
2. 除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****334 广东南方广播影视传媒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 11日至登记日 2026年 5月21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢后座 401；
咨询联系人：陈冬捷；
电话：020-26188386；
传真：020-26188472。
七、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第三届董事会第二十九次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/08548d5b-712b-416b-802d-a5dc534714dd.PDF
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2026-05-08 19:14│新媒股份（300770）：2025年度股东会的法律意见书
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新媒股份（300770）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/275ac05c-f2e9-4b64-b0ab-bb39f8878698.PDF
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2026-05-08 19:14│新媒股份（300770）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686号自编 25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨德建主持本次会议。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 166人，代表股份 114,964,837股，占公司有表决权股份总数的 50.4589%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 97,261,482股，占公司有表决权股份总数的 42.6888%。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 17,703,355股
，占公司有表决权股份总数的 7.7701%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164人，代表股份 10,226,542股，占公司有表决权股份总数的 4.4885%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份7,737,363 股，占公司有表决权股份总数的 3.3960%。通过网络投票的中小股东160人，代表股份 2,489
,179股，占公司有表决权股份总数的 1.0925%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事现场出席了会议。
（三）公司高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 114,824,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8781%；反对 117,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1022%；弃权 22,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
97%。
中小股东表决情况：同意 10,086,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6293%；反对 117,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1490%；弃权 22,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2218%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 114,830,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8830%；反对 110,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0965%；弃权 23,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
05%。
中小股东表决情况：同意 10,092,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6850%；反对 110,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0844%；弃权 23,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2306%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 114,832,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8851%；反对 117,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1022%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
27%。
中小股东表决情况：同意 10,094,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7083%；反对 117,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1490%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1428%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 114,824,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8777%；反对 137,880股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1199%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
23%。
中小股东表决情况：同意 10,085,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6253%；反对 137,880股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3483%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0264%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 25,287,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3990%；反对 111,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4395%；弃权 41,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.16
16%。
中小股东表决情况：同意 10,073,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5049%；反对 111,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0932%；弃权 41,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4019%。
本议案涉及关联交易，股东广东南方广播影视传媒集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的股份数不计入有效表决权股
份总数。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：张祥发、赵心怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 广东南方新媒体股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/93773070-e410-40bf-be45-b27b4a588668.PDF
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2026-04-28 16:37│新媒股份（300770）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026年 4月 21日以邮件方式发出通知，并于
2026年 4月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年第一季度报告真实反映了公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6ad9c55-8e06-46a3-828e-fece07d66e71.PDF
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2026-04-28 16:36│新媒股份（300770）：2026年一季度报告
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新媒股份（300770）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40f06b03-6d74-41c5-9ac0-9ae4c4655978.PDF
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2026-04-10 18:36│新媒股份（300770）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2026 年 3月 30 日以邮件方式发出通知，
并于 2026年 4月 9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，其
中杜俊花董事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
独立董事韩国强先生、聂新军先生、王曦先生以及原独立董事王建业先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，
并将在 2025年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职
报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2025年度总裁工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2025年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
3. 审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6. 审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
7. 审议通过了《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
9. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2026年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不
超过 39,110万元（不含税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供服务等。
董事长蔡伏青、董事杨德建、董事廖晔与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度日常关联交易情况及 2026年度日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10. 审议通过了《关于公司 2026年度技术平台资产投资计划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
11. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2025年终绩效工资及确定 2025年度薪酬的议案》
董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
12. 审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司将于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00召开 2025年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
13. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度审计工作履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025年度审计工作履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 第三届董事会第
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