公司公告☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：2023年度独立董事述职报告（ 黄晓明）
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智莱科技（300771）：2023年度独立董事述职报告（ 黄晓明）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知于 2024 年 3 月29日以邮件方式送达全体监事。
会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，召开 5 次监事
会会议。历次会议的通知、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》
与会监事认为，公司 2023 年年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评
价，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的内部控制，截止 2023 年 12月 31日，公司未发现内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
4、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用报告符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放及使用情
况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-021）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规资金占用的情况。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
6、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司审计报告》（希会审字(2024)2041 号）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
监事会经认真审核，认为公司 2023 年年度报告全文及摘要符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告全文》
（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，由董
事长干德义先生提供保证担保。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-017
）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》
经审议，监事会同意同意公司及子公司为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，与境内外有关政府部门批
准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，与境内外有关政府部门批准、
具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币），且在有效期内滚动操
作。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-016）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司全资子公司湖北智莱科技有限公司 2024 年度新增日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确
认事项，关联交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，
不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》（公告编
号：2024-020）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e8776841-e157-4406-874b-283d1470c92b.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，董事长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生
以通讯方式参加会议，会议通知于 2024年 3月 29 日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9人，实到董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理王兴平先生的《2023年度总经理工作报告》，认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董
事会的各项决议，该报告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023年度主要工作及成果。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会 2023年度的工作情况，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对
此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独
立性评估的专项意见》。
公司独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大
会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》
与会董事认为，公司 2023年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司内部控制制度
具有较强的针对性、合理性、有效性，并得到了较好的执行，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，对公司各项业务活
动的健康、持续运行和经营风险的控制提供了保证。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议以及审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市智莱科技股份有限公司内部控
制审计报告》（希会审字(2024)2631 号）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《募集资金管理制度》等制度规范使用募集资金，并及时、真实、正确、完整的履
行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市智莱科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（
希会其字(2024)0095 号），国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-021）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联
方使用的情形。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳市智莱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明》（希会其字(2024)0097 号）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司审计报告》（希会审字(2024)2041 号）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
8、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告全文》
（公告编号：2024-011）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-016）。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。国信证券股份有限公司出具了《国信证
券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-017
）。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
表决结果：8票同意；0 票反对；0 票弃权；1票回避。
关联董事干德义先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：20
24-019）。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的公告》（公告编
号：2024-020）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
15、审议通过《关于 2024 年公司发展战略规划的议案》
公司董事会认为：公司结合行业、市场发展趋势以及未来发展方向，制定的公司 2024 年度发展规划明确、实际，能够为公司 2
024 年度的经营管理提供宏观思路，对公司长久发展起到促进作用。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/d0ad2513-f840-40c7-8189-1bf6c1e5d93e.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：2023年年度报告
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智莱科技（300771）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/c9b6d17d-c524-4a15-9197-794617e1ab70.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：2023年年度报告摘要
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智莱科技（300771）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/46c0b39f-2427-46d3-abc4-9005e69d346e.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：关于2023年度利润分配预案的公告
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 8日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议，分别审议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、2023 年年度利润分配预案的具体情况
2023 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,542,058.14元，归属于母公司净利润为 18,339,216.86 元。根据
《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31日，公司合并报表可供
股东分配的利润 928,180,640.58 元，母公司可供股东分配的利润 699,335,106.93 元。
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股
派发现金人民币 1.00 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。现暂以截至 2024 年 4月 8日可参与利润分配的总股本 235,003
,000 股（已扣除回购专用证券账户股份）为基数进行测算，共计派发现金 23,500,300.00 元。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长的匹配性
鉴于为了更好的回报股东，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，提出本次
利润分配预案。本次利润分配总额未超过可供股东分配的利润，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、审批程序及相关意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案
符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事审查意见
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核同意了《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案
》，独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文
件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此
，我们同意此议案。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/1d9ad6e3-696b-4455-b27d-9a0fb64cd7d3.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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智莱科技（300771）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/2de30156-e030-4ce3-bf4b-40b6d45a7524.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告全文及摘要已于 2024 年 4 月 9 日正式披露，具体内容详
见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
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