公司公告☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 20:45 │智莱科技（300771）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-27 15:50 │智莱科技（300771）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:39 │智莱科技（300771）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 19:39 │智莱科技（300771）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 18:06 │智莱科技（300771）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-01 19:14 │智莱科技（300771）：2024年年度业绩预告修正公告 │
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│2025-04-01 00:00 │智莱科技（300771）：2024年年度报告 │
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│2025-04-01 00:00 │智莱科技（300771）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 00:00 │智莱科技（300771）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-01 00:00 │智莱科技（300771）：董事会决议公告 │
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2025-05-07 20:45│智莱科技（300771）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户中的股份 5,000,000股不参与本次权益
分派。本次权益分派将以公司现有总股本 240,000,000 股剔除公司回购专用证券账户中的 5,000,000 股后可享有分红权的股数 235
,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5元（含税），实际派发现金分红总额=235,000,000股*1.5元/10股=35,250
,000元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*
10 股=35,250,000 元/240,000,000股*10股=1.46875 元。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）=除权除息
前一交易日收盘价-0.146875元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司 2024 年年度权益分派预案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年年度利润分配预案，具体为：公司拟以实施利润
分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.5
元（含税），合计派发现金股利人民币 35,250,000 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。若利润分配预案公布后至实施权
益分派前，公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。
2、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配预案及调整原则一致。
3、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,000,000.00股后的 235,000,000.00股为基数，向全体股
东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月
）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不
需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 13日，除权除息日为：2025年5月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****810 干德义
2 00*****074 易明莉
3 01*****453 王兴平
4 02*****952 张鸥
5 00*****260 廖怡
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 25日至登记日：2025年 5月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本*10股=35,2
50,000元/240,000,000股*10股=1.46875元，即每股现金红利为 0.146875 元。
本次权益分派后实施的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日
收盘价-0.146875 元/股。
七、咨询机构：
咨询地址： 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37层
咨询联系人： 陈才玉
咨询电话：0755-28657760
传真电话：0755-86021660
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/be978e49-1981-463b-9af5-a99035325ae0.PDF
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2025-04-27 15:50│智莱科技（300771）：2025年一季度报告
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智莱科技（300771）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fcc8f0a2-601f-4b4b-aa0f-667954ade001.PDF
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2025-04-23 19:39│智莱科技（300771）：2024年年度股东大会决议公告
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智莱科技（300771）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b08a3c7b-a590-4ddf-87ed-95b441b023e9.PDF
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2025-04-23 19:39│智莱科技（300771）：2024年年度股东大会的法律意见书
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智莱科技（300771）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c680afba-4142-409c-a210-8e1ca2c69e2e.PDF
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2025-04-21 18:06│智莱科技（300771）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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智莱科技（300771）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/74508d46-7c8e-476e-a5af-378d05c9ac97.PDF
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2025-04-01 19:14│智莱科技（300771）：2024年年度业绩预告修正公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）前次业绩预告情况
公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-001），对 2024年年度业绩的
预计情况如下：
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年度
（2024 年 1 月 1日-2024年 12 月 31日）
归属于上市公司 盈利：2,780.00万元-4,050.00 万元 盈利：2,454.21 万
股东的净利润 比上年度同期上升：13.27%-65.02% 元
扣除非经常性损 亏损：350.00万元-1,700.00 万元 亏损：1,197.19 万
益后的净利润 元
注：本公告中的万元均指人民币万元。
（三）修正后的业绩情况
项目 本报告期 上年同期 是否进
（2024 年 1 月 1日-2024年 12 月 31 行修正
日）
原预计 最新预计
归属于上 盈利：2,780.00 万 盈利：3,947.90 万 盈利：2,454.21万 否
市公司股 元-4,050.00 万元 元 元
东的净利
润
扣除非经 亏损：350.00 万元 亏损：211.91万元 亏损：1,197.19万 是
常性损益 -1,700.00 万元 元
后的净利
润
注：本公告中的万元均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在业绩预告修正方面不存在重大分歧。
三、业绩修正原因说明
扣除非经常性损益后的净利润与前期业绩预告中的预计金额有一定的差异，主要是因为公司将先进制造业增值税加计抵减金额(1
,686,813.43 元，税后)列入非经常性损益，公司后续按照《企业会计准则》中的相关规定调整为经常性损益，该调整会增加归属于
上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润，不影响归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
公司董事会对本次业绩预告的修正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将对本次业绩预告修正的原因进行深刻反省，并在以
后的工作中进一步加强核算管理，确保业绩预测的准确性，以避免类似情况再次发生。
五、风险提示
本公告所载 2024 年年度的财务数据已经会计师事务所审计，具体详见公司已披露的 2024 年年度报告中的披露数据。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
董事会关于 2024 年度经审计业绩与业绩预告差异的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c78d1a9f-d8c5-4925-80f8-f3f7aa7b9d40.PDF
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2025-04-01 00:00│智莱科技（300771）：2024年年度报告
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智莱科技（300771）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/99f8d164-5d5b-4f27-84e8-90920452e6ba.PDF
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2025-04-01 00:00│智莱科技（300771）：2024年年度报告摘要
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智莱科技（300771）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/41940c4e-6b2b-4bf9-b70a-b96d67cc9e98.PDF
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2025-04-01 00:00│智莱科技（300771）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，深圳市智莱科
技股份有限公司（以下简称“公司”）现就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇
报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）成立于 2013年 6 月 28 日。历经十余年的发展沿革，事务所形
成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具备证券、期货相关业务许可证。注册地址为陕
西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。截至2024年 12月 31日，拥有合伙人 61人，注册会计师 275人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 139人。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
2024 年度，公司续聘希格玛为公司年度审计机构。公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议及 2024 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛为公司 2024年度审计机构。公司独立董事召开专门
会议对上述议案发表了同意的意见。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告编制工作安排，希格玛对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时
对公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专项说明。
经审计，希格玛认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。希格玛出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，希格玛就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等与公司董事会、审计委员会、独立董事以及管理层进行了沟通。
三、审计委员会履行监督职责情况
2024年度，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）对希格玛进行全面审查，评估其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情况，认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 8月 28日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛为公司 2024年度审计服务机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司
审计工作的注册会计师及相关负责人进行沟通，对 2024年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计进展、审计阶段性
结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告出具
情况等汇报。
（三）2025年 3月 31日，公司第三届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议通过公司 2024 年年度审计报告、内部控制自
我评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为希格玛在公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，完成了公司 2024 年年报审计相关工作
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/02a2c787-ad4f-48ef-9549-b99faff97c3c.PDF
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2025-04-01 00:00│智莱科技（300771）：董事会决议公告
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智莱科技（300771）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/495ccaea-381b-41ed-bf56-ec6d7a7ee869.PDF
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2025-04-01 00:00│智莱科技（300771）：2024年年度财务决算报告
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智莱科技（300771）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/cb3cd825-9242-46b3-b30e-b0162a45ea92.PDF
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2025-04-01 00:00│智莱科技（300771）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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智莱科技（300771）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e7c7c79c-d8ce-4ff1-973e-dcd8c5511ebf.PDF
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2025-04-01 00:00│智莱科技（300771）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣
除回购专用证券账户股份）235,000,000股为基础，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），合计派发现金股利人民
币 35,250,000.00元（含税），不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发
生变动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2025年 3月 31日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第三届
董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的议
案》。
（一）审计委员会审议意见
经审议，审计委员会认为：公司基于中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2024 年的经营情况下制定的年度分红方案，符合公司实际情况以及长远
发展，同时也符合相关法律法规的规定。因此，审计委员会同意公司 2024 年度利润分配预案。
（二）独立董事专门会议审查意见
公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核同意了《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
》，独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文
件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此
，我们同意此议案。
（三）董事会意见
董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经营业务发展的前提下拟定的 2024年度利润分配预案
符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）监事会意见
经审议，监事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、2024 年年度利润分配预案的具体情况
1、本次利润分配预案为 2024年度利润分配预案
2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表中实现归属母公司股东净利润 39,478,969.14 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金 2,736,509.57 元。截至 2024 年 1
2 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 700,463,411.01元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2024年度利润分配预案为：
以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份）235,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,250,000.00 元（含税），不送红股,剩余未分配利润转结至以后年度。
若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。
4、2024 年度，公司预计分红金额 35,250,000.00（含税），占本年度净利润的 91.77%。
三、现金分红方案的具体情况
（
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