公司公告☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:06 │智莱科技（300771）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:06 │智莱科技（300771）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-19 18:42 │智莱科技（300771）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-19 18:42 │智莱科技（300771）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-17 18:08 │智莱科技（300771）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-02 19:37 │智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（邓志明） │
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│2025-12-02 19:37 │智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（黄晓明） │
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│2025-12-02 19:37 │智莱科技（300771）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-02 19:37 │智莱科技（300771）：独立董事候选人声明与承诺（邓志明） │
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│2025-12-02 19:37 │智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（郝丹） │
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2025-12-22 18:06│智莱科技（300771）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时间要求，通知于 2025 年 12 月 19
日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举董事干德义先生主持会议，会议应出席董事 9名、实际出席董事 9名，其中董事王兴
平先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事黄晓明先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及法定代表人的议案》
经与会董事审议，董事会同意选举干德义先生为公司第四届董事会董事长及法定代表人，任期三年，自公司第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2025-043）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，董事会同意选举第四届董事会专门委员会如下：
1、审计委员会
主任委员：邓志明先生，委员：郝丹女士、梅玉山先生。
2、提名委员会
主任委员：郝丹女士，委员：邓志明先生、干龙琴女士。
3、薪酬与考核委员会
主任委员：邓志明先生，委员：郝丹女士、干德义先生。
4、战略委员会
主任委员：干德义先生，委员：王兴平先生、夏凌云先生、黄晓明先生。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。
同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，董事会同意聘任王兴平先生为公司总经理。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2025-043）。
同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经与会董事审议，董事会同意聘任陈才玉先生为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2025-043）。
同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议，董事会同意聘任干龙琴女士为公司财务总监。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2025-043）。
同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，董事会同意聘任张威先生为公司证券事务代表。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2025-043）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/adc14b1e-fb55-41bf-991e-4a1c65ef931f.PDF
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2025-12-22 18:06│智莱科技（300771）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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智莱科技（300771）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/24039464-19c1-46a4-b801-84a8b45e5a44.PDF
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2025-12-19 18:42│智莱科技（300771）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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智莱科技（300771）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1d553883-8c24-44e1-96e8-4f3cf1edd23c.PDF
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2025-12-19 18:42│智莱科技（300771）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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智莱科技（300771）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/34e842ea-91b2-47ac-b8f9-e5a6cdd3cf46.PDF
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2025-12-17 18:08│智莱科技（300771）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年
第一次临时股东大会，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层智莱科技会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 审议《关于取消监事会、修订<公司 非累积投票提案 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 逐项审议《关于修订部分需提交股东 非累积投票提案 √（作为投票对象
大会审议的公司治理制度的议案》 的子议案数 6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易公允决策制 非累积投票提案 √
度>》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 √（应选人数：5
四届董事会非独立董事候选人的议 人）
案》
4.01 提名干德义先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
4.02 提名王兴平先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
4.03 提名陈才玉先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
4.04 提名干龙琴女士为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
4.05 提名夏凌云先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
5.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 √（应选人数：3
四届董事会独立董事候选人的议案》 人）
5.01 提名邓志明先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
5.02 提名郝丹女士为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人
5.03 提名黄晓明先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5由公司第三届董事会第二十次会议提交。其中议案 1、2.01、2.03 为特别决议事项，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 4、5采用累积投票制逐项投票选择，应选非
独立董事 5名，独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。各项议案具体内容请查阅公司于 2025年 12 月 2日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 1）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。（2
）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四）上午09:30-11:30，下午 13:30-17:30；采取信函
或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 18 日（星期四）17:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市智莱科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信
函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/927ccb33-4f8c-4283-80da-a8535a56eeb4.PDF
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（邓志明）
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智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（邓志明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/00935e93-146a-4f06-95b0-fa50823ff19f.PDF
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（黄晓明）
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智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（黄晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/02a26113-7ea5-433f-85b0-bf3a596a3be3.PDF
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代表表
决通过，同意选举梅玉山先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。本次职工代表大会决议生效以《关于取消监事会、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过为前提，任期至公司第四届董事会届满之日。
职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c2065f37-d0bb-450f-8c98-85be56e5a2da.PDF
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：独立董事候选人声明与承诺（邓志明）
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智莱科技（300771）：独立董事候选人声明与承诺（邓志明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e5a0e28a-a022-42aa-8a02-eca7fa409e57.PDF
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（郝丹）
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智莱科技（300771）：独立董事提名人声明（郝丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cf9c7cd0-e54c-4c0c-8ee1-899ffeafd37c.PDF
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：独立董事候选人声明与承诺（黄晓明）
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智莱科技（300771）：独立董事候选人声明与承诺（黄晓明）。公告详情请查看附件。
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
一、第四届董事会及候选人情况
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名、独立董事 3名。经公
司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、夏凌云先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人；提名邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历
详见附件）。
上述独立董事候选人郝丹女士已取得上市公司独立董事资格证书，邓志明先生、黄晓明先生本人承诺将参加最近一次深圳证券交
易所组织的独立董事相关培训，并取得相关培训证明。独立董事候选人中，邓志明先生为会计专业人士。
二、第四届董事会董事选举方式
按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过
公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规
范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0b6a38b6-4a6a-46b6-a83d-9143426dbade.PDF
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2025-12-02 19:37│智莱科技（300771）：独立董事候选人声明与承诺（郝丹）
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智莱科技（300771）：独立董事候选人声明与承诺（郝丹）。公告详情请查看附件。
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