公司公告☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:59 │智莱科技（300771）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 18:59 │智莱科技（300771）：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-11 18:57 │智莱科技（300771）：董事会薪酬与考核委员会对公司第一期员工持股计划核查意见的公告 │
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│2026-02-11 18:57 │智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-02-11 18:57 │智莱科技（300771）：董事会关于第一期员工持股计划草案合规性说明 │
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│2026-02-11 18:57 │智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（草案） │
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│2026-02-11 18:56 │智莱科技（300771）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:12 │智莱科技（300771）：关于公司完成工商变更的公告 │
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│2026-01-30 17:00 │智莱科技（300771）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-22 18:06 │智莱科技（300771）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-02-11 18:59│智莱科技（300771）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审
议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 3月 6日（星期五）召开公司 2026 年第一
次临时股东会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 6日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 3月 2日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层智莱科技会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 审议《关于<深圳市智莱科技股份有 非累积投票提案 √
限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<深圳市智莱科技股份有 非累积投票提案 √
限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东会授权董事会办 非累积投票提案 √
理员工持股计划相关事宜的议案》
2、公司第一期员工持股计划参与对象作为公司股东的，需回避表决本次股东会提案 1.00、2.00、3.00。各项议案具体内容请查
阅公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。（2
）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 3月 5日（星期四）上午 09:30-11:30，下午 13:30-17:30；采取信函或传
真方式登记的须在 2026 年 3月 5 日（星期四）17:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市智莱科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信
函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/4ee15134-7b19-4584-86ce-beefc69d3cd1.PDF
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2026-02-11 18:59│智莱科技（300771）：第一期员工持股计划管理办法
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智莱科技（300771）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b122ed61-7cac-41ea-94ad-8fe64ecbd7bc.PDF
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2026-02-11 18:57│智莱科技（300771）：董事会薪酬与考核委员会对公司第一期员工持股计划核查意见的公告
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引
》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司第一期员工持股计划发表核查意见。现将相关情况公告如下：
一、对实施公司第一期员工持股计划的核查意见
（1）公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司制定《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的程序合法
、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定。（3）公司审议本次员工
持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形。
（4）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）公司实施本次员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力
，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于激励公司核心关键人员，促进公司整体业绩和中长期发展，同
意实施本次员工持股计划。董事会审议该项议案时，关联董事须回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6c28252c-095a-4007-a958-4766eeadae7d.PDF
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2026-02-11 18:57│智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（草案）摘要
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智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6ea53acc-aa82-48b0-83af-5cdd34fadc36.PDF
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2026-02-11 18:57│智莱科技（300771）：董事会关于第一期员工持股计划草案合规性说明
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智莱科技（300771）：董事会关于第一期员工持股计划草案合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f92b3a50-964a-4350-a95d-81309e06a213.PDF
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2026-02-11 18:57│智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（草案）
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智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/aa9f46e5-9a24-45c3-a302-deb3303a0581.PDF
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2026-02-11 18:56│智莱科技（300771）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 2月 10 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第二次会议通知时间要求，通知于2026 年 2 月 9 日以
邮件送达全体董事。本次会议由董事长干德义先生主持，会议应出席董事 9名、实际出席董事 9名，其中董事王兴平先生、干龙琴女
士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
经与会董事审议，董事会认为：公司将在现有的薪酬体系基础上进一步建立健全公司长效激励机制，并以此提升核心管理团队与
部门骨干员工对公司发展的责任感和使命感，增强公司的凝聚力，更好地实现公司、股东和员工利益的一致性，充分有效调动管理者
和公司员工的主动性、积极性和创造性，应对人才流失风险，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司的竞争
力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工享受到公司持续成长带来的收益。
公司制定的《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 6 票
关联董事干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生回避表决。
同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
2、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
经与会董事审议，董事会认为：公司制定的《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》、《深圳
市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 6 票
关联董事干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生回避表决。
同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
经与会董事审议，董事会同意提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划草案；
（二）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（三）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格
、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划
及本持股计划终止后的清算事宜；
（四）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（五）本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律
、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（六）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（七）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
（八）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（九）授权董事会按照本计划规定确定因考核未达标或个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
（十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法
规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定
的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 6 票
关联董事干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生回避表决。
同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
4、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，董事会同意于 2026 年 3月 6日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的关于员工持股计划相关的
议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6c44ddfe-4dcc-41f3-9f36-8d8c3132e0ca.PDF
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2026-02-03 18:12│智莱科技（300771）：关于公司完成工商变更的公告
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第三届董事会第二十次会议，于 2025 年 12 月
19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>以及修订公司
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
一、基本情况
公司已于 2026 年 2月 2 日办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记
通知书》，变更后的登记事项如下：
1、统一社会信用代码：91440300715246397E
2、公司名称：深圳市智莱科技股份有限公司
3、公司类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：干德义
5、成立日期：1999 年 11 月 5日
6、公司住所：深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路 120 号 507
7、注册资本：24,000 万元
8、经营范围：一般经营项目是：电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专供、专卖商品）；货物进出
口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件技术开发、
上门维修服务。许可经营项目是：开发、生产、销售电子密码自动寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜、冷藏柜、售货机和自动化设备
；空气净化设备、新风机、空气消毒器等设备及系统的开发、生产、销售、安装和售后服务。
二、备查文件
1、《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/52e24729-d8ae-4e47-8082-c8a29ced1821.PDF
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2026-01-30 17:00│智莱科技（300771）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：7,200 万元-8,800 万元 盈利：3,947.9 万元
的净利润 比上年同期增长：82.38%-122.90%
扣除非经常性损益后 盈利：3,200 万元-4,800 万元 亏损：-211.91 万元
的净利润 比上年同期增长：1,610.08%-2,365.11%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事
项进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年业绩同比上升的主要原因是：报告期内,客户订单需求有所上升,营业利润同比增加。报告期内,公司非经常性损益
对公司净利润的影响金额约为 4,000.00 万元。上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为 4,159.81 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7176259d-f083-4dc6-8fc2-3e7ce0220ae6.PDF
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2025-12-22 18:06│智莱科技（300771）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时间要求，通知于 2025 年 12 月 19
日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举董事干德义先生主持会议，会议应出席董事 9名、实际出席董事 9名，其中董事王兴
平先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事黄晓明先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及法定代表人的议案》
经与会董事审议，董事会同意选举干德义先生为公司第四届董事会董事长及法定代表人，任期三年，自公司第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2025-043）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
2、审议通
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