公司公告☆ ◇300772 运达股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:39 │运达股份（300772）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌） │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（冯晓） │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告 │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（潘斌） │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（郭斌） │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（潘斌） │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-04 18:37 │运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（冯晓） │
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│2026-02-04 18:36 │运达股份（300772）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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2026-02-04 18:39│运达股份（300772）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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运达股份（300772）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/e86cd59e-eaaa-49d5-929f-1b523342f57c.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌）
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运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/465eb060-80b4-4bde-91c5-027fcb1ab892.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（冯晓）
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运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（冯晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/35ee0c24-2f43-403b-af13-15aec1a74310.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
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运达股份（300772）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/4c190eb2-1a95-4390-a63c-9642d1bc4381.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（潘斌）
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运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（潘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b5953d99-8f90-45cc-a966-ab0ee1f04b01.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（郭斌）
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运达股份（300772）：独立董事候选人声明与承诺（郭斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/dd8ce55d-4f9f-4c87-8d72-d3cf0ad73f28.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（潘斌）
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运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（潘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3a85201e-20bc-4333-8aba-bd7d3d1a8ae5.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：关于董事会换届选举的公告
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运达股份（300772）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ad8c2e01-3150-4b04-bc0a-ad3479196a55.PDF
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2026-02-04 18:37│运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（冯晓）
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运达股份（300772）：独立董事提名人声明与承诺（冯晓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ffa25b60-58c5-4e3e-9cb7-2c27d8e6772b.PDF
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2026-02-04 18:36│运达股份（300772）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2026 年 2月 4日以现场结合在线方式召
开，会议通知及会议资料于 2026 年 1月 29日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 6人，
实际出席董事人数 6人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；1.01 提名陈棋先生为第六届董事会非独立董事
候选人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 提名程晨光先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 提名王洋女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.04 提名贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.05 提名杨帆先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
05）。
（二）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；2.01 提名潘斌先生为第六届董事会独立董事候选
人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 提名冯晓女士为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 提名郭斌先生为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
05）。
（三）《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-006）。
（四）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意定于 2026 年 3月 2日（星期一）下午 1:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A座 23 楼公司会议室召开
2026 年第一次临时股东会。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-007）。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十八次会议决议；
2.公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3a6c9d87-4d62-47c5-9669-3d0320b26c4d.PDF
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2026-01-19 18:16│运达股份（300772）：财通证券关于运达股份2025年度持续督导的培训情况报告
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运达股份（300772）：财通证券关于运达股份2025年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/25a0d3a8-7f92-49ba-8adb-60744146f28c.PDF
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2026-01-19 18:16│运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会
第二十八次会议，并于 2025年 9月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
。公司全资子公司运达智服新能源技术（浙江）有限公司（以下简称“运达智服”）拟使用公司的银行授信，向银行申请开具保函，
单日余额不超过 1,500 万元人民币。运达智服使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对运达智服的担保义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
2025-070）。
二、担保进展情况
近日，为满足运达智服日常生产经营需要，运达智服使用公司银行授信为运达智服向受益人开具履约保函，保函金额为541,600
元。
本次对外担保事项在公司第五届董事会第三十三次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需再履行审议程
序。
截至本公告日，公司对运达智服提供的实际担保余额（含本次）为541,600元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称：运达智服新能源技术（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330113MAEHJA3T5Q
设立时间：2025 年 4月 23 日
注册地址：浙江省杭州市临平区顺风路 558 号 3幢 310 室
法定代表人：史晓鸣
注册资本：10,000 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；电气设备修理；
通用设备修理；信息系统集成服务；新能源原动设备销售；数据处理和存储支持服务；风力发电机组及零部件销售；机械电气设备销
售；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；消防器材销售；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；劳动保护用品销售；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；
建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；职业中介活动；供电业务(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）股权结构
四、保函业务申请书的主要内容
1.保证人：运达能源科技集团股份有限公司
2.被保证人：运达智服新能源技术（浙江）有限公司
3.受益人：泸西县云能投风电开发有限公司
4.保函品种：履约保函
5.币种及金额（大写）：人民币伍拾肆万壹仟陆佰元整
6.保函有效期：自保函开具之日起至2027年6月30日
五、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及其控股子公司已获批准可提供的担保额度总金额（未含手续费等费用）为 125,210 万元；实际提供担
保总余额（未含手续费等费用）为 61,605.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 10.85%。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 17,519.28 万元（未含手续费等费用），占公司最近一期经审计净资
产的比例 3.09%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1. 保函申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/99ff00ff-d356-43a9-bbbe-ab69a4027a3e.PDF
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2026-01-19 18:16│运达股份（300772）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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运达股份（300772）：第五届董事会第三十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/76fdf1d6-0dd8-4c40-8302-8da60b114724.PDF
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2026-01-19 18:16│运达股份（300772）：关于聘任高级管理人员的公告
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运达股份（300772）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/bcc670ec-600b-49f2-9b33-84df535f3309.PDF
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2025-12-30 16:44│运达股份（300772）：关于变更签字注册会计师的公告
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运达股份（300772）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/81b030cd-720b-488c-ac82-0fe0a2266575.PDF
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2025-12-26 17:32│运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）在深交所上市
│的公告
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运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）在深交所上市的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/647d37ae-c2eb-4f82-b489-bac1253495d5.PDF
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2025-12-25 17:08│运达股份（300772）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开，
会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 15 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会
议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于授权总会计师 2026 年向金融机构申请综合授信的议案》。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/2fd7dff1-38e7-4ef9-b03b-c4d44f2089a6.PDF
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2025-12-23 18:12│运达股份（300772）：2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告
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运达股份（300772）：2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/85bc4614-81c9-47a7-b452-b27a2379fd32.PDF
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2025-12-23 17:42│运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告
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运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 25 亿元绿色可续期公司债券已获得中国证券监督管理委
员会《关于同意运达能源科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2690号
）。根据《运达能源科技集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行公告》，运达能源
科技集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过（含）15亿元，发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2025年 12月 23日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 15亿元；最终网下实际发行数量为 15亿元，占本期债券
发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 2.49%，认购倍数为 1.3967。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。
承销机构财通证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。承销机构中信证券股份有限公司认购本期债券 3,500万元，
其关联方中信信托有限责任公司认购本期债券 12,000万元，以上报价及程序符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）
》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有
关要求。
监管银行：中国建设银行股份有限公司浙江省分行
账户名称：运达能源科技集团股份有限公司
账号：33050161672709222222
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8d65c34a-4155-4b6f-8865-4fd41803de1a.PDF
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2025-12-22 21:12│运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告
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运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/f4a17f54-83b5-419d-bae6-908a3d115519.PDF
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2025-12-22 16:56│运达股份（300772）：关于延长运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）簿记
│建档时间的公告
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运达股份（300772）：关于延长运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/171ddfa3-adec-4cb0-a4cd-35b12faca3ad.PDF
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2025-12-18 16:04│运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）募集说明书
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运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4190174a-682b-4741-828f-be137d24afd8.PDF
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2025-12-18 16:04│运达股份（300772）：运达股份主体信用评级报告
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运达股份（300772）：运达股份主体信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f84d4429-b9df-4340-a542-6d0f20afc721.PDF
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2025-12-18 16:02│运达股份（300772）：运达股份2025年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行公告
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