公司公告☆ ◇300772 运达股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:22 │运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-23 18:30 │运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:30 │运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 17:22 │运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-06 18:29 │运达股份（300772）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期│
│ │的公告 │
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│2024-12-06 18:29 │运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 18:29 │运达股份（300772）：董事会专门委员会工作细则 │
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│2024-12-06 18:29 │运达股份（300772）：环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 │
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│2024-12-06 18:27 │运达股份（300772）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-06 18:26 │运达股份（300772）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2024-12-25 17:22│运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/dd823971-88a2-495f-854d-cb5d7cea26d4.PDF
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2024-12-23 18:30│运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30
2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长陈棋先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 202 人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,027,313 股
，占公司有表决权股份总数701,771,155 股的 43.6079%。
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 194 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,328,305 股，占公司有表决权股份总
数 701,771,155 股的 3.0392%。
（二）股东现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 294,244,399 股，占公司有表决
权股份总数 701,771,155 股的41.9288%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份 9,545,391 股，占公司有表决权股份总数 701,7
71,155 股的 1.3602%。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 189 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,782,914 股，占公司有表决权股份总
数 701,771,155 股的 1.6790%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 189 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,782,914 股，占公司有表决权股
份总数 701,771,155 股的 1.6790%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（五）见证律师出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
表决情况：同意 305,522,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9371％；反对 82,388 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0269％；弃权 109,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0359％。中小股东表决情况
：同意 21,136,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0987％；反对 82,388 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.3863％；弃权 109,834 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5150％。
（二）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
表决情况：同意 24,364,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5784％；反对 786,453 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的3.1175％；弃权 76,724 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3041％。中小股东表决情况：
同意 20,465,128 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.9529％；反对 786,453 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 3.6874％；弃权 76,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3597％。
上述议案涉及关联交易，议案一关联股东程晨光先生（持股 312,208 股）已回避表决，议案二关联股东浙江省机电集团有限公
司（持股 280,800,000 股）已回避表决。
上述议案中，议案二为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、范玥宸律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司 2024 年第五次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、运达能源科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于运达能源科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/207ea11a-8f88-4c7d-93ef-adce8883b4c2.PDF
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2024-12-23 18:30│运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e3c0c5c5-ccc1-4d88-81a0-361e36e04786.PDF
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2024-12-18 17:22│运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
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运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/99915978-d378-4cb9-9d2a-d9bba5cf38ac.PDF
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2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
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运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
2024 年 1 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《
关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的决议有效期及相关授权有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、
有效、顺利推进，董事会提请股东大会审议批准将本次向特定对象发行股票相关决议的有效期及相关授权的有效期自原届满之日延长
12个月，即延长至 2026年 1月 29日。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e2da16b6-6b44-443b-9cd2-bec55eaf70ff.PDF
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2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/75f5bb10-1d34-4f10-9aec-91055f0ce538.PDF
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2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：董事会专门委员会工作细则
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运达股份（300772）：董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/0bba6986-7af6-4dac-b898-3abac247356c.PDF
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2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：环境、社会及治理（ESG）工作管理办法
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第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 ESG管理架构及职能，明确 ESG工作范畴与工作机制，
推进公司对 ESG工作的常态化管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南第 3号——可持续发展报告编制》（征求意见稿）等有关规定，以及《联合
国可持续发展目标企业行动指南》（SDG Compass）、国际标准化组织社会责任指南标准（ISO 26000）等标准指南，结合公司实际，
特制定本办法。
第二条 公司开展 ESG 工作遵循的理念是将 ESG 与可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保
护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，持续加强生态环境保护、履行社会责任、
健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强
化对经济、社会和环境的正面影响。
第三条 公司开展 ESG工作的总体原则包括：
（一）服务战略。紧紧围绕公司战略目标和要求，将 ESG与可持续发展理念融入公司发展战略，促进 ESG管理与业务发展有机融
合，实现经济、社会、环境综合效益最大化，推动公司可持续发展。
（二）全面融入。统筹协调各项 ESG管理工作，将 ESG管理实践贯彻落实到公司生产经营管理活动中，加强各部门及各分（子）
公司业务的统筹协调、上下联动，促进全公司形成上下贯通、兼具特色的 ESG管理工作格局。
（三）动态调整。将 ESG管理作为公司长期稳健高质量发展的核心策略，系统化、常态化开展 ESG 工作，并根据内外部环境的
变化情况和经营管理工作的需要，灵活调整、优化管理策略，逐步提升 ESG 管理水平和绩效。
第二章 ESG 组织架构与职责
第四条 董事会是公司 ESG 管理的最高决策机构，审议并批准公司 ESG 工作规划、ESG管理制度、ESG报告及其他 ESG重大事项
。
战略与投资委员会是公司董事会下设的 ESG 工作专业指导机构，对公司 ESG与可持续发展重大事项进行评估，并向董事会提出
建议。
第五条 ESG管理委员会是公司 ESG工作的管理机构，由公司各职能/业务条线分管领导组成，主要负责：
（一）评估、管理 ESG重要性议题以提供分析、建议供决策层讨论，以确保董事会进行监督；
（二）根据公司发展战略制定 ESG具体工作计划，并负责推进和落实；
（三）研究并确定 ESG工作所需分配的成本及资源。
第六条 董事会办公室是 ESG 管理委员会的日常工作机构，是公司 ESG 工作的统筹管理部门，主要职责包括：
（一）牵头统筹 ESG各项工作；
（二）跟踪 ESG 政策及发展趋势；
（三）推动 ESG 工作计划落地；
（四）推动 ESG 管理体系建设工作；
（五）组织编制公司 ESG报告与其他 ESG 信息披露工作；
（六）负责与咨询、评级机构沟通；
（七）组织开展 ESG培训。
第七条 ESG 执行小组由公司各部门、事业部、主要分子公司负责人和对接人组成，主要职责包括：
（一）执行本部门职责范围内的 ESG工作计划；
（二）建立完善 ESG相关议题的管理制度；
（三）执行 ESG 相关议题管理措施；
（四）开展与本部门职责相关的 ESG 相关议题影响、风险和机遇的识别、评估，并制定应对方案；
（五）进行本部门职责范围内的 ESG信息统计、审核、报送工作；
（六）开展与部门职责相关的利益相关方沟通工作，回应其 ESG需求；
（七）参与公司 ESG宣贯、培训等活动；
（八）其他与 ESG 相关的工作职责。
第三章 ESG 管理体系
第八条 公司遵循发展战略规划，建立健全 ESG 管理体系，充分发挥 ESG 价值创造作用，在目标管理、议题管理、指标管理、
风险管理、沟通管理、培训管理等方面保障 ESG管理体系有效实施。
第九条 ESG 目标管理。根据 ESG 理念、战略规划、业务发展等制定 ESG 目标体系；持续追踪 ESG 目标实现进展，定期开展目
标重检与调整，推动目标的有效完成。
第十条 ESG 议题管理。通过内外部访谈、问卷调研等方式，适时回顾、识别、评估、验证 ESG 实质性议题，作为公司开展 ESG
工作的重要基础；开展新兴议题的识别与管理，针对高实质性的新兴议题，通过建立专项议题管理制度和工具、组建 ESG专项工作小
组等方式，完善相关议题的管理机制。
第十一条 ESG 指标管理。建立并更新 ESG 指标库，明确指标归口管理部门，收集、汇总、审核 ESG 数据，作为内部 ESG管理
和外部信息披露的工具。
第十二条 ESG 风险管理。围绕 ESG理念、战略规划、业务发展变动情况等，参考 ESG相关法律法规、评价体系、指引指南等，
结合利益相关方关切与诉求，建立 ESG风险清单，并适时进行评估调整，制定并实施 ESG风险应对措施。
第十三条 ESG 信息披露管理。常态化开展 ESG 信息披露工作。遵循国际、国内相关标准及监管指引文件要求，编制 ESG 报告
，确保 ESG信息披露真实、准确、完整，报告经董事会批准后对外发布。
第十四条 利益相关方沟通管理。建立健全信息沟通机制和交流渠道，确保与利益相关方保持信息畅通，更好地理解并满足利益
相关方的期望与诉求。本制度所称利益相关方包括但不限于政府机构、股东、投资者、员工、工会、客户、同行、供应商、媒体、当
地社区、非政府组织或非营利组织等。
第十五条 ESG 培训管理。开展 ESG 培训需求调研，根据调研结果制定培训计划；通过培训宣贯提高员工等利益相关方对 ESG管
理的认识和理解，深化 ESG理念，促进 ESG管理体系推广，提升管理能力。
第四章 ESG 工作内容
第十六条 公司致力于提升商业实践中的透明度，始终坚持诚实守信、依法合规经营，力求培育高标准的、符合商业道德的企业
文化。公司以真实、准确、完整、及时、公平、有效的信息披露为基础，提升在资本市场、投资者、员工及其他利益相关方中的公信
力，遵守社会公德和商业道德，建立健全反贿赂、反洗钱、反不正当竞争等机制。
第十七条 公司秉持生态优先、绿色发展的理念，严格遵守运营所在地的环保法规，以绿色低碳技术创新为引领，不断探索和引
入新的环保解决方案，提升生产运营过程中的资源利用效率，减少能源消耗与污染物排放，努力降低对环境的负面影响。高度重视与
气候变化相关的管理工作，通过技术革新降低生产运营的碳足迹，为行业树立绿色低碳发展典范，以实际行动引领行业走向更加环保
、可持续的未来。
第十八条 公司坚持质量第一的价值导向，强化质量管理，优化产品服务，建立全面的产品质量管控体系，并在每个环节严格执
行，妥善处理客户提出的投诉和建议，提升客户满意度。坚持为客户提供可靠、安全、可持续的产品和服务。
第十九条 公司以完善安全管理体系、提供安全健康的工作环境为重点，建立安全生产、安全培训、职业健康风险管理机制，推
进安全生产标准化建设。坚持风险预控识别，以安全监督为抓手，强化隐患排查治理，筑牢生产运营根基。
第二十条 公司秉持以人为本的价值观，关心员工的职业发展与生活福祉。提供安全、健康的工作环境，确保员工的权益得到充
分保障。积极开展员工培训和职业发展规划，激发员工的创新活力和工作热情。同时，积极关注民生和社会协调发展，支持乡村振兴
、社会公益事业，关注社区需求，通过公益捐赠、志愿服务等方式回馈社会，在保障公司健康发展、持续回报投资者的同时促进经济
社会可持续发展。
第二十一条 公司致力于打造一条贯穿从原材料采购到产品最终交付的负责任价值链，促进供应链安全健康、可持续发展。在供
应链管理中推行负责任实践，将 ESG 因素纳入供应链管理体系中，严控供应链风险，带动供应链上下游提升ESG水平。
第二十二条 公司高度重视数据安全与隐私保护，遵循严格的道德和合规标准，保护员工、客户、合作伙伴等在内的所有利益相
关方信息安全。
第五章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本细则与国家有关法律、法
规、规范性文件或《公司章程》不一致时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度经董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/784c4786-b873-48a7-ac9e-28cf0bf6cc05.PDF
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2024-12-06 18:27│运达股份（300772）：关于聘任高级管理人员的公告
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运达股份（300772）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ae8b276c-469a-43b6-b4a5-8ee1276abc5a.PDF
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2024-12-06 18:26│运达股份（300772）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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运达股份（300772）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b4c4c192-1968-46b6-a1e1-ef47d81d9288.PDF
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2024-12-06 18:25│运达股份（300772）：对外投资暨关联交易的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“运达股份”
或“公司”）2022 年向原股东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份对外
投资暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联
交易的议案》。
为降低风机成本、保障供应链安全，公司拟与公司参股公司招运（辽宁）新能源有限公司（以下简称“招运公司”）共同设立运
达招运北方（辽宁）新材料有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准；以下简称“招运新材料公司”） ，公司持股 80%、招运
公司持股 20%；并以招运新材料公司为主体投资建设太平湾叶片生产基地，项目总投资 51,972 万元。因公司董事、总经理程晨光先
生担任招运公司的董事长，本次对外投资事项构成关联交易。
本次关联交易事项经公司经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会，并经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第
二十次会议审议通过，关联董事程晨光先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易
管理制度》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：招运（辽宁）新能源有限公司
统一社会信用代码：91210200MACLJ59U8P
设立时间： 2023 年 6 月 21 日
注册地址： 辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 10-2 号-186
法定代表人： 廉晨龙
注册资本：50,000 万元
经营范围： 许可项目：认证服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，检验检测服务，建设工程设计，水力发电
，港口经营，供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，房地产开发经营，建设工程施工，旅游业务，水产养殖（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理，光伏发电设备租赁，
工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发
，海上风电相关系统研发，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电技术服务，电气设备修理，信息系统运行维护服务，风电
场相关系统研发，储能技术服务，规划设计管理，市政设施管理，海上风电相关装备销售，企业管理，企业管理咨询，物业管理，园
区管理服务，非居住房地产租赁，农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有招运公司 50%股份，招商局太平湾开发投资有限公司持有招运公司 50%股份。
招运公司不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 1,010.47 780.20
负债总额 59.60 27.14
净资产 950.87 753.07
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
营业收入 0 0
净利润 -49.13 -197.81
2023 年
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