公司公告☆ ◇300772 运达股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-11 17:52 │运达股份（300772）：第五届监事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:52 │运达股份（300772）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-04 16:51 │运达股份（300772）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-04 16:51 │运达股份（300772）：运达股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:52 │运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-31 18:16 │运达股份（300772）：财通证券关于运达股份2024年度持续督导的培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:22 │运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:30 │运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:30 │运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 17:22 │运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:52│运达股份（300772）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开，
会议通知及会议资料于 2025 年2 月 6 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议召开和表
决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于公司 202
4 年度向特定对象发行股票的募集资金的存放、管理和使用。同时，董事会拟授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账
户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/8ded56e3-9349-4d79-a6b0-60b504b04072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:52│运达股份（300772）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ad9d6648-cfe3-46e8-9585-0e5441c983d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-04 16:51│运达股份（300772）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”
）出具的《关于同意运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]167号），批复内容如下：
一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事
宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
1.发行人：运达能源科技集团股份有限公司
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-87392388
联系邮箱：info@chinawindey.com
2.保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
保荐代表人：彭波、陈婷婷
联系部门：资本市场部
联系电话：0571-87391832
联系邮箱：zhanglc@ctsec.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/ca6e9e4d-6fa5-41c4-a00a-e9291314e0ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-04 16:51│运达股份（300772）：运达股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：运达股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/d78b3c5f-6a15-4cd2-b58a-156fd39cf3ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:52│运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第
十五次会议，并于 2024 年 7月 26日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资
子公司浙江运达能源建设有限公司（以下简称“运达能建”）拟使用公司的银行授信，向银行申请开具保函，单日余额不超过 3 亿
元人民币。运达能建使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对运达能建的担保义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024
-066）。
二、担保进展情况
近日，为满足运达能建日常生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司提交《保函业务申请书》，公司使用公司银行授信
为运达能建向受益人开具履约保函，保函金额为68,000,357.60元。
本次对外担保事项在公司第五届董事会第二十次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需再履行审议程序
。
截至本公告日，公司对运达能建提供的实际担保余额（含本次）为135,221,325.50元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称：浙江运达能源建设有限公司
统一社会信用代码：91331127MAD32EBQ5G
设立时间：2023 年 11月 7日
注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道鹤溪中路 33号
法定代表人：朱江
注册资本：10,002 万元
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设
备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管
理服务；储能技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务
；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；电力设施器材销售；以自有资金从事投资活动（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构
四、保函业务申请书的主要内容
（一）保函业务申请书
1.保证人：运达能源科技集团股份有限公司
2.被保证人：浙江运达能源建设有限公司
3.受益人：国银金融租赁股份有限公司
4.保函品种：履约保函
5.币种及金额（大写）：人民币陆仟捌佰万零叁佰伍拾柒元陆角整
6.保函有效期：自保函开具之日起至2025年12月30日
五、累计对外担保情况
除上述对外担保外，公司其他对外担保事项如下：
公司参股公司中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司（以下简称“崇阳新能源”）、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司（以
下简称“桂阳新能源”）于2018 年分别贷款 3.29 亿元和 3.28 亿元。为降低贷款利率，其控股股东中国水电工程顾问集团有限公
司（以下简称“水电工程集团”）同时作为上述两项贷款的共同借款人，需承担共同还款义务。经公司与水电工程集团友好协商，并
经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司拟向水电工程集团质押持有的参股公司崇阳新能源的全部股权（30%）和桂阳新能源全部
股权（30%），担保金额以公司持有的崇阳新能源和桂阳新能源的全部股权价值为限，且不超过贷款总额的 30%。2019年 8月，公司
与水电工程集团签订《股权质押担保协议》。2020 年 5月 25日，桂阳新能源 30%股权在桂阳县市场监督管理局办理了股权出质设立
登记手续；2020 年 6 月 12 日，崇阳新能源 30%股权在崇阳县市场监督管理局办理了股权出质设立登记手续。
公司全资子公司运瓴能源（上海）有限公司（以下简称“运瓴能源”）的参股公司巨石新能源（淮安）有限公司（以下简称“淮
安新能源”）作为巨石涟水235MW风电项目的建设主体，为推进项目进度、降低融资成本，淮安新能源拟向浙江巨石新能源有限公司
（以下简称“巨石新能源”）及其关联公司（巨石新能源的控股股东中国巨石股份有限公司及其全资子公司）借款不超过 7 亿元人
民币，运瓴能源按持股比例承担担保责任。2024 年 8月，运瓴能源、巨石新能源与淮安新能源签订了《最高额保证合同》，运瓴能
源为参股公司淮安新能源建设巨石项目向巨石新能源及其关联公司借款提供最高额连带责任保证，担保金额不超过 1.4亿元且不超过
运瓴能源持有的淮安新能源经审计后的股权账面价值。
截至本公告日，公司及子公司无违规担保、无逾期担保。
六、备查文件
1. 保函业务申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f5132e91-cd3b-4128-b37d-2ec3b1a974f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-31 18:16│运达股份（300772）：财通证券关于运达股份2024年度持续督导的培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：财通证券关于运达股份2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/5f459bba-874f-43c6-98b4-18dc12249316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:22│运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/dd823971-88a2-495f-854d-cb5d7cea26d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:30│运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30
2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长陈棋先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 202 人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,027,313 股
，占公司有表决权股份总数701,771,155 股的 43.6079%。
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 194 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,328,305 股，占公司有表决权股份总
数 701,771,155 股的 3.0392%。
（二）股东现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 294,244,399 股，占公司有表决
权股份总数 701,771,155 股的41.9288%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份 9,545,391 股，占公司有表决权股份总数 701,7
71,155 股的 1.3602%。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 189 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,782,914 股，占公司有表决权股份总
数 701,771,155 股的 1.6790%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 189 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,782,914 股，占公司有表决权股
份总数 701,771,155 股的 1.6790%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（五）见证律师出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
表决情况：同意 305,522,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9371％；反对 82,388 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0269％；弃权 109,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0359％。中小股东表决情况
：同意 21,136,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0987％；反对 82,388 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.3863％；弃权 109,834 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5150％。
（二）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
表决情况：同意 24,364,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5784％；反对 786,453 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的3.1175％；弃权 76,724 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3041％。中小股东表决情况：
同意 20,465,128 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.9529％；反对 786,453 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 3.6874％；弃权 76,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3597％。
上述议案涉及关联交易，议案一关联股东程晨光先生（持股 312,208 股）已回避表决，议案二关联股东浙江省机电集团有限公
司（持股 280,800,000 股）已回避表决。
上述议案中，议案二为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、范玥宸律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司 2024 年第五次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、运达能源科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于运达能源科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/207ea11a-8f88-4c7d-93ef-adce8883b4c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:30│运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e3c0c5c5-ccc1-4d88-81a0-361e36e04786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 17:22│运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/99915978-d378-4cb9-9d2a-d9bba5cf38ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
2024 年 1 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《
关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的决议有效期及相关授权有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、
有效、顺利推进，董事会提请股东大会审议批准将本次向特定对象发行股票相关决议的有效期及相关授权的有效期自原届满之日延长
12个月，即延长至 2026年 1月 29日。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e2da16b6-6b44-443b-9cd2-bec55eaf70ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/75f5bb10-1d34-4f10-9aec-91055f0ce538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：董事会专门委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/0bba6986-7af6-4dac-b898-3abac247356c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:29│运达股份（300772）：环境、社会及治理（ESG）工作管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 ESG管理架构及职能，明确 ESG工作范畴与工作机制，
推进公司对 ESG工作的常态化管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南第 3号——可持续发展报告编制》（征求意见稿）等有关规定，以及《联合
国可持续发展目标企业行动指南》（SDG Compass）、国际标准化组织社会责任指南标准（ISO 26000）等标准指南，结合公司实际，
特制定本办法。
第二条 公司开展 ESG 工作遵循的理念是将 ESG 与可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保
护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，持续加强生态环境保护、履行社会责任、
健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强
化对经济、社会和环境的正面影响。
第三条 公司开展 ESG工作的总体原则包括：
（一）服务战略。紧紧围绕公司战略目标和要求，将 ESG与可持续发展理念融入公司发展战略，促进 ESG管理与业务发展有机融
合，实现经济、社会、环境综合效益最大化，推动公司可持续发展。
（二）全面融入。统筹协调各项 ESG管理工作，将 ESG管理实践贯彻落实到公司生产经营管理活动中，加强各部门及各分（子）
公司业务的统筹协调、上下联动，促进全公司形成上下贯通、兼具特色的 ESG管理工作格局。
（三）动态调整。将 ESG管理作为公司长期稳健高质量发展的核心策略，系统化、常态化开展 ESG 工作，并根据内外部环境的
变化情况和经营管理工作的需要，灵活调整、优化管理策略，逐步提升 ESG 管理水平和绩效。
第二章 ESG 组织架构与职责
第四条 董事会是公司 ESG 管理的最高决策机构，审议并批准公司 ESG 工作规划、ESG管理制度、ESG报告及其他 ESG重大事项
。
战略与投资委员会是公司董事会下设的 ESG 工作专业指导机构，对公司 ESG与可持续发展重大事项进行评估，并向董事会提出
建议。
第五条 ESG管理委员会是公司 ESG工作的管理机构，由公司各职能/业务条线分管领导组成，主要负责：
（一）评估、管理 ESG重要性议题以提供分析、建议供决策层讨论，以确保董事会进行监督；
（二）根据公司发展战略制定 ESG具体工作计划，并负责推进和落实；
（三）研究并确定 ESG工作所需分配的成本及资源。
第六条 董事会办公室是 ESG 管理委员会的日常工作机构，是公司 ESG 工作的统筹管理部门，主要职责包括：
（一）牵头统筹 ESG各项工作；
（二）跟踪 ESG 政策及发展趋势；
（三）推动 ESG 工作计划落地；
|